KALLELSE Datum

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelsen Dag och tid: Onsdagen den 27 mars 2019, kl OBSERVERA! Sammanträdet börjar kl Plats: Borgen, Långa salongen OBSERVERA! Sammanträdet är offentligt fr.o.m. ärende 7, klockan Ärende 1 Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för justering av protokollet samt godkännande av dagordning 2 Utbildningspass Räddningschef Jimmie Ask, verksamhetsinformation Informationssäkerhetssamordnare Lina Bennäs, GDPR och kommunstyrelsens ansvar Ekonomichef Gunnar Elvingsson, budget, budgetprocess, uppföljning, god ekonomisk hushållning. Utvecklingschef Pernilla Pettersson, målarbetet Tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg, Slutsnackat 3 Anmälningar 4 Anmälan av delegationsbeslut 5 Information 6 Returnering av arbetsmiljöuppgifter till kommunstyrelsen 7 Kl Information om aktuella byggprojekt, beviljade bygglov m.m. Förvaltningschef Mathias Karlsson 8 Beslut om kommunstyrelsens befogenheter ska utökas i reglemente för Osby kommuns nämnder 9 Val av ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun 10 Val av ledamöter och ersättare i rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun 11 Personalekonomisk redovisning 2018 HR-chef Anna Olsson 12 Årsredovisning 2018 Ekonomichef Gunnar Elvingsson Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningsförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

2 Sida 2(2) 13 Osbybostäder AB, uppdrag till ombud vid årsstämma Ekonomichef Gunnar Elvingsson 14 Fjärrvärme i Osby, uppdrag till ombud vid årsstämma Ekonomichef Gunnar Elvingsson 15 Industrihus i Osby AB, uppdrag till ombud vid årsstämma Ekonomichef Gunnar Elvingsson 16 Årsredovisning 2018 för av kommunen förvaltade stiftelser Ekonomichef Gunnar Elvingsson 17 Intern kontroll, återrapportering 2018 Ekonomichef Gunnar Elvingsson 18 Redovisning av motioner som inte har beretts färdigt 19 Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt 20 Kl Eventuell stängning av skolverksamheten på Visseltoftaskolan efter läsåret 2018/19 21 Svar på motion "Badplats vid Holms udde" från Margaret Engdahl (MP) Niklas Larsson (C) Ordförande Benny Nilsson Sekreterare

3

4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Benny Nilsson Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2019 Dnr KS/2019: Förslag till beslut Anmälningarna läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar. 1. Rådet för trygghet och hälsa, MINNESANTECKNINGAR, Rådet för trygghet och hälsa, MINNESANTECKNINGAR, Kommunstyrelsens personaldelegation, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, Konsument Ljungby, Verksamhetsberättelse 2018 Osby, Osbybostäder AB, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL, Stiftelsen Lekoseum, Årsredovisning 2018, Energimyndigheten, Styrels planeringsomgång , Kommundirektör Petra Gummeson, Förordnande av ekonomichef Gunnar Elvingsson till biträdande kommundirektör under perioden 1 april 31 december 2019, Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan begäras från kansliet via André Chiesa, , alternativt andre.chiesa@osby.se. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningsförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

5

6 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Benny Nilsson Delegationsbeslut 2019 Dnr KS/2019:6 002 Förslag till beslut Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Kommundirektör Beslut om upphandling av utredningsuppdrag avseende Jämförelse av organisationsformer för kommunal räddningstjänst, punkt Beslutsdatum 19 mars 2019 KS/2019: Beslut om samordnad upphandling, tillsammans med Hörby, Höörs och Östra Göinge kommuner, av diarie- och ärendehanteringssystem, punkt Beslutsdatum 20 mars 2019 KS/2019: Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan begäras från kansliet via André Chiesa, , alternativt Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Hälsa- och välfärd Helena Ståhl Val av ordförande i KPR Dnr HVN/2019: Hälsa- och välfärd förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden Hälsa- och välfärdnämnden beslutar utse till ordförande i KPR och till ersättare som ordförande i KPR Sammanfattning av ärendet Ett nytt reglemente är framtaget för samråds och referensorganet KPR där rådet föreslås knytas till Hälsa-och välfärdsnämnden. Ordförande och ersättare för ordförande ska enligt reglementet utses av Hälsa-och välfärdsnämnden. Beslutsunderlag Förslag nytt Reglemente för KPR dnr KS 201:15 Helena Ståhl Förvaltningschef för Hälsa- och välfärd Beslutet skickas till Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Hälsa- och välfärd Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

22 Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby kommun Dnr KS/2019:15 Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2019, Allmänt syfte med verksamheten i KPR Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för äldre, och i nära samverkan med organisationer främja goda miljöer i kommunen. Kommunens mål för vård och omsorg ska uppnås i samråd med företrädare för ålders- och förtidspensionärernas organisationer inom kommunen. Kommunens pensionärsråd (KPR) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget, att KPR ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 2. Organisatorisk tillhörighet KPR, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och välfärdsnämnden, är sammansatt av representanter från kommunen och pensionärsorganisationer. 3. KPR:s uppgifter Kommunen ska informera KPR om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation, som berör pensionärskollektivet, och inhämta synpunkter från KPR i så tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Pensionärsorganisationernas representanter kan i KPR aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. KPR ska vara ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer. KPR ska inte behandla ärenden som rör enskild person. 4. Sammansättning KPR består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av sammanlagt tio (10) ledamöter och tio (10) ersättare som utses i enlighet med vad som anges nedan. Hälsa- och välfärds- respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR. Kommunstyrelsen utser därefter dessa två (2) ledamöter och ersättare från hälsa- och välfärds- respektive miljö- och byggnämnden att ingå i KPR. Den av hälsa- och välfärdsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses härvid till ordförande respektive ersättare för ordföranden i KPR. Härutöver utser kommunstyrelsen ytterligare en (1) ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen att ingå i KPR. 1

23 4. Sammansättning forts. Sju (7) ledamöter, med sju (7) personliga ersättare, utses av de pensionärsorganisationer med betalande medlemmar, som finns i kommunen och tillhör en riksorganisation av PRO eller SPF, enligt följande. Organisation Ledamöter Personliga ersättare SPF Osby 2 2 PRO Loshult 1 1 PRO Osby kommun 2 2 PRO Örkened 2 2 Av dessa företrädare för pensionärsorganisationerna utses vice ordförande och ersättare för vice ordföranden i KPR. 5. Arbetsordning för KPR Ersättare har närvaro- och yttranderätt. KPR ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras av ordföranden tillsammans med sekreteraren. Extra sammanträde ska hållas om KPR:s ordförande, majoriteten av ledamöterna eller hälsaoch välfärdsnämnden begär det. Ledamot ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekreterare anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig kallelse och föredragningslista sänds till ledamöterna samt, för kännedom, till ersättare, senast tio (10) dagar före sammanträde. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in. Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före sammanträde och representera KPR i frågor där inte hela KPR sammankallas. En (1) ledamot i rådet för personer med funktionsvariationer i Osby kommun har närvarorätt på KPR:s möten. Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och samordning av KPR:s sammanträden. 6. Sammanträdesersättning Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av kommunfullmäktiges fastställt arvodesreglemente för förtroendevalda. Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KPR eller hälsa- och välfärdsnämnden. 2

24

25 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Hälsa- och välfärd Helena Ståhl Val av ordförande i RFFH Dnr HVN/2019: Hälsa- och välfärd förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden Hälsa- och välfärdsnämnden besluta utse: till ordförande i RFFH och till ersättare för ordförande i RFFH Sammanfattning av ärendet Ett nytt reglemente är framtaget för samråds och referensorganet RFFH där rådet föreslås knytas till Hälsa-och välfärdsnämnden. Ordförande och ersättare för ordförande ska enligt reglementet utses av Hälsa-och välfärdsnämnden. Beslutsunderlag Förslag reglemente RFFH dnr KS 2019:15 Helena Ståhl Förvaltningschef för Hälsa och välfärd Beslutet skickas till Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Hälsa- och välfärd Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Barn och utbildning Mia Johansson Rådet för funktionshindrade (RFFH) Dnr BUN/2019: Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden utser följande representanter till Rådet för funktionshindrade för mandatperioden : Ledamot: Nn Ersättare: Nn Sammanfattning av ärendet Enligt reglementet för Rådet för funktionshindrade ska barn- och utbildningsnämnden utse ledamot och ersättare till rådet. Rådet för funktionshindrade är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan kommunen och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar. Rådet är organisatoriskt underställt Kommunstyrelsen. Mia Johansson Förvaltningschef Beslutet skickas till RFFH, kommunstyrelsen samt valda politiker Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Barn och utbildning Osby Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

27 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Samhällsbyggnad Mathas Karlsson Nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för funktionshindrade (RFFH) i Osby kommun Dnr SBN/2019: Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nominera xx som ordinarie ledamot och xx som ersättare i Rådet för funktionshindrade i Osby kommun Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsnämnden ska nominera en ordinarie och en ersättare till rådet för funktionshindrade i Osby kommun. Kommunstyrelsen tar emot nomineringarna och fattar sedan beslut om ledamöter i rådet. Mathias Karlsson Förvaltningschef Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mathias Karlsson Kommunstyrelsen, registratorn Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Samhällsbyggnad Osby Telefon vx Fax E-post samhallsbyggnad@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

28 Reglemente för rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun Dnr KS/2019:15 Antaget av kommunfullmäktige den 11 februari 2019, Allmänt syfte med verksamheten i Funkisrådet Kommunen ska främja förutsättningar för goda levnadsförhållanden, bland annat för personer med funktionsvariationer, och i nära samverkan med deras organisationer främja goda miljöer i kommunen. Kommunens mål för de funktionshindrade ska uppnås i samråd med företrädare för deras organisationer inom kommunen. Funkisrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare de organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i Osby kommun. Det är därför angeläget, att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 2. Organisatorisk tillhörighet Funkisrådet, som är ett samråds- och referensorgan knutet till hälsa- och välfärdsnämnden, är sammansatt av representanter från kommunen och från de organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i Osby kommun. 3. Funkisrådets uppgifter Kommunen ska informera Funkisrådet om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation, som berör personer med funktionsvariationer i Osby kommun, och inhämta synpunkter från rådet i så tidigt skede, att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Representanterna för personer med funktionsvariationer i Osby kommun kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör personers med funktionsvariationer i Osby kommun förhållanden i samhället. Rådet ska vara ett referens- och remissorgan med överläggningsrätt i frågor som berör personer med funktionsvariationer i Osby kommun. Rådet kommun ska inte behandla ärenden som rör enskild person. 1

29 4. Sammansättning Funkisrådet består, för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av fem (5) ledamöter och fem (5) personliga ersättare varav hälsa- och välfärds-, barn- och utbildnings-, samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR. Kommunstyrelsen utser därefter dessa fyra (4) ledamöter och ersättare från hälsa- och välfärds-, barn- och utbildnings-, samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden att ingå i rådet. Den av hälsa- och välfärdsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses härvid till ordförande respektive ersättare för ordföranden i rådet. Härutöver utser kommunstyrelsen ytterligare en (1) ledamot och en (1) ersättare från kommunstyrelsen att ingå i rådet. Härutöver består rådet, även det för en tid som motsvarar aktuell mandatperiod, av ledamöter och ersättare som företräder de organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i Osby kommun. Dessa organisationer bör beakta åldersfördelningen bland de personer som avses representera dem på så sätt att såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre är representerade. Av dessa företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i Osby kommun utses vice ordförande och ersättare för vice ordföranden i rådet. 5. Arbetsordning för Funkisrådet Hälsa- och välfärdsnämnden utser ordförande och ersättare för ordföranden i Funkisrådet. Vice ordförande och ersättare för vice ordföranden utses bland företrädarna för de organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i Osby kommun för mandatperioden. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Rådet ska sammanträda minst fyra (4) gånger per kalenderår, varav ett sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Sammanträdestider planeras tillsammans med sekreteraren. Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, majoriteten av ledamöterna eller hälsaoch välfärdsnämnden begär det. Ledamöter ska senast två (2) veckor före ordinarie sammanträde till ordförande eller sekreterare anmäla ärende. Dagordningen bör endast innehålla föranmälda ärenden. Skriftlig kallelse och föredragningslista sänds till ledamöterna, för kännedom till ersättare, senast tio (10) dagar före sammanträden. Om inga ärenden anmälts bör sammanträde ställas in. Presidiet bildar en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden tolv (12) dagar före sammanträde och representera rådet i frågor där inte hela rådet sammankallas. 2

30 5. Arbetsordning för Funkisrådet forts. En (1) ledamot från kommunala pensionärsrådet (KPR) har närvarorätt på rådets möten. Hälsa- och välfärdsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende administration och samordning av rådets sammanträden. 6. Sammanträdesersättning Ledamöter erhåller arvoden, traktaments- och resekostnadsersättning enligt av kommunfullmäktiges fastställda regler för förtroendevalda. Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Funkisrådet eller hälsa- och välfärdsnämnden. 3

31

32 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Anna Olsson Personalekonomisk redovisning 2018 Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens beslut Den lämnade informationen läggs till handlingarna. Sammanfattning av ärendet För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på Osby kommuns personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska redovisningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv. Beslutsunderlag Personalekonomisk redovisning 2018 daterad Petra Gummeson Kommundirektör Anna Olsson Hr-chef Beslutet skickas till Kommundirektör Hr-chef Samtliga förvaltningschefer Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress /Eget_Förvaltning/ Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

33 Personalekonomisk redovisning 2018 Referens DNR: KS/2019:89 Datum

34 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 2(24) Handläggare Anna Olsson Kommunledningsförvaltningen

35 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 3(24) Innehåll 1 Inledning... 4 Händelser under Händelser de närmaste åren... 4 Metod Personalstruktur... 5 Tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning Fördelning kvinnor och män per förvaltning Genomsnittlig ålder kvinnor och män... 7 Tidsbegränsade anställningar Tidsbegränsat anställda med månadslön Feriepraktik Anställning i arbetsmarknadsåtgärd Personalomsättning Antal tillsvidareanställda som slutat Prognos - Pensionsavgångar Pensionsförmån Annonsering och rekrytering Resursanvändning Tillsvidareanställda per heltid/deltid Antal tillsvidareanställda kvinnor/män fördelat på tjänstgöringsgrad Yrkesgrupper fördelat på heltid och deltid Arbetad tid och frånvaro Frånvaro och arbetad tid i procent av överenskommen arbetstid Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro inom respektive förvaltning Sjukfrånvaro i förhållande till kommuner i Skåne Nordost Sjukfrånvarons kostnad Frisktal Företagshälsovård Friskvård Löne- och arvodeskostnader Personal- och pensionskostnader Total personalkostnad Antal löneutbetalningar/månad i genomsnitt inkl förtroendevalda Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda Fyllnadstidsarbetet fördelar sig på olika orsaker Fyllnads och övertidsarbete/ per förvaltning Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid i timmar Innestående flextimmar Semesterdagar som ersatts i pengar Byte semesterdagstillägg Kostnad för facklig verksamhet Antal körda km, körning med egen bil Lönepolitik och löneöversyn Lönepolitik och Löneöversyn Medellön och medianlön för tillsvidareanställda Anställningar per lönekategori Definitioner... 23

36 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 4(24) 1 Inledning Våra medarbetare gör skillnad varje dag! Alla invånare i kommunen kommer på ett eller annat sätt i kontakt med våra medarbetare dagligen. Det kan till exempel vara i skolbänken, stöd och omvårdnad om man är äldre, genom att vistas i våra fina utemiljöer, på fritiden med kultur- och idrottsaktiviteter, när man ska bygga sitt drömhus eller när det är tufft i livet och man behöver stöd av olika slag. Hur vore livet för invånarna om inte medarbetarna i kommunen gjorde ett gott jobb? Med andra ord så är medarbetarna den viktigaste resursen vi har. För att följa upp hur vi strategiskt arbetar med att ta tillvara på denna personella kraft så tar vi årligen fram den personalekonomiska redovisningen. I redovisningen tar vi fram personella beräkningar som hjälper oss att vidare skapa ett hållbart arbetsliv. Händelser under 2018 Totalt antala tillsvidareanställda årsarbetare var under året 1043,3 vilket är en ökning med 5,6 årsarbetare sedan Antal anställda har ökat med 10 personer. Sjukfrånvaron har minskat vilket ger ett kvitto på att Osby kommun har ett väl fungerande systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2018 har den totala fyllnadstiden minskat i förhållande till 2017, även andelen enkel övertid har minskat. Kvalificerad övertid däremot ligger oförändrad. Kostnaden för resa med egen bil har minskat under året. Händelser de närmaste åren Kompetensförsörjning är en utmaning framöver. Vi behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera och framförallt att behålla medarbetare. Vi ska fortsätta att arbeta proaktivt för att få friska medarbetare. Detta genom kompetensutveckling för chefer, ett nära samarbete med företagshälsovård och den enskilde individen samt genom en tydlig rehabiliteringsprocess. Metod Statistiken till denna personalekonomiska redovisning är hämtad från personalsystemet HRM samt Actiway. Den statistik och de bearbetningar som redovisas vad gäller anställda i kommunen avser i samtliga fall det förhållande som gällde vid mättillfället den 31 december Redovisningen har könsuppdelad statistik för att på detta sätt synliggöra eventuella skillnader mellan kvinnor och män bland annat när det gäller lön och sysselsättningsgrad. Materialet är, om inte annat anges, avgränsat till de anställda som är månadsavlönade, det vill säga de som arbetar både heltid och deltid med anställningsform tillsvidare samt för visstid. Med visstid innebär att en person är anställd på vikariat eller på allmän visstidsanställning, AVA, där individen är månadsavlönad. Det sker oftast om den tidsbegränsade anställningen är tre månader eller längre. Observera att avrundningsprincipen används vid framräknade av procenttal samt vid till

37 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 5(24) exempel årsarbetstid. Det medför att differensen inte alltid blir noll eller 100 procent vid addering. En medarbetare kan ha flera anställningar. I dessa fall kommer antalet anställningar att räknas istället för personer. 2 Personalstruktur Avsnittet redogör för antalet tillsvidareanställda samt tidsbegränsade anställningar under Tillsvidareanställda årsarbetare per förvaltning Den 31 december 2018 har Osby kommun 1043,3 tillsvidareanställda årsarbetare, en ökning med 5,6 årsarbetare. Antal tillsvidareanställda vid mättillfället var anställda exkl. deltidsbrandmän och brandvärnsmän. Det motsvarar en ökning med 10 personer jämfört med föregående år. Årsarbetare per förvaltning 32% 37% 13% 9% 3% 6% Diagram 1. Årsarbetare fördelat i %/förvaltning Barn och Skola Kommunledningsförvaltningen Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen Utbildning och Arbete Vård och Omsorg En mindre ökning av antal årsarbetare har skett inom Barn och skolförvaltningen med 1,5 årsarbetare. Inom Vård och omsorgsförvaltningen har en ökning skett med 10,3 årsarbetare och inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ökning skett med 2,5 årsarbetare. En minskning har skett inom Serviceförvaltningen med 0,4 årsarbetare, Kommunledningsförvaltningen med 3,6 årsarbetare samt inom förvaltningen för utbildning och arbete med 4,1 årsarbetare. Ökningen inom Vård och omsorgsförvaltningen beror till stor del av äldresatsningen och till viss del av önskad sysselsättningsgrad.

38 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 6(24) Förvaltning Årsarbetare Års- arbetare % Årsarbetare Års- arbetare Antal personer Barn och skola 388,3 37,3% 386,8 358, Kommunledningsförvaltningen 28,8 2,8% 32,4 76, Samhällsbyggnad 59,2 5,7% 56,7 57, Serviceförvaltningen 97,9 9,4% 98, Utbildning och arbete 133,9 12,8% 138,6 141, Vård och omsorg 335,2 32,1% 324,9 311, Summa 1043,3 100% 1037,7 945, Tabell 1. Årsarbetare/förvaltning Fördelning kvinnor och män per förvaltning Förvaltning Totalt 2018 Kvinnor Män % kvinnor Totalt 2017 Kvinnor Män % kvinnor Barn och skola % % Kommunledningsförvaltningen % % Samhällsbyggnad % % Serviceförvaltningen % % Utbildning och arbete % % Vård och omsorg % % Summa Tabell 2. Könsfördelning/förvaltning Fördelning kvinnor/män 18% Kvinnor Män 82% Diagram 2. Tillsvidareanställda fördelat på män och kvinnor Männens procentandel har sedan mätningarna började år 1998 varierat mellan 18 och 19 % och liger på samma nivå nu som under 2017.

39 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 7(24) Genomsnittlig ålder kvinnor och män Genomsnittlig ålder för kvinnor Genomsnittlig ålder för män Genomsnittlig ålder för kvinnor och män Tabell.3 Genomsnittlig ålder Medelåldern har ökat något från ,4 46, ,5 47,3 47,2 46,5 45,7 45,6 46,1 47,9 47, ,3 46,3 46,9 47,5 47,4 47,6 Åldersfördelning 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 28,7% 29,7% 29,8% 17,6% 24,9% 19,1% 13,6% 10,4% 16,6% 9,6% Diagram 3. Åldersfördelning Utifrån diagrammet ovan kan vi utläsa att de åldersgrupper som har ökat något är åldersgruppen år samt år. Den största minskningen har skett i åldersgruppen år. Hälften av alla tillsvidareanställda har en ålder mellan år. Tidsbegränsade anställningar Utöver de tillsvidareanställda har kommunen timavlönad personal och tidsbegränsade anställningar med månadslön. Den kommunala verksamheten måste fungera även när ordinarie personal har semester, är sjuka eller föräldralediga. Antal timmar Antal årsarbetare Kostnad Tkr exkl PO Timanställda Summa ,8 118,2 138, Tabell 5. Anställda med timlön Det har skett en stor minskning av antalet timavlönade under 2018 jämfört med tidigare år. Samtliga förvaltningar har minskat användandet av timavlönade. Timavlönad är den som är anställd kortare tid än tre månader eller arbetar mindre än 40%.

40 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 8(24) Timmar/förvaltning Serviceförvaltning Vård och Omsorg Utbildning och Arbete Samhällsbyggnad Kommunledningskontor Barn och Skola Diagram 4. Antal timmar per förvaltning Timavlönade/förvaltning 6% 18% 6% 2% 1% Barn och Skola Kommunledningskontor Samhällsbyggnad Utbildning och Arbete Vård och Omsorg 67% Serviceförvaltning Diagram 5. Fördelning timavlönade/förvaltningen i % Anställningsform Antal timmar 2018 Årsarb 2018 Antal timmar 2017 Årsarb 2017 Antal timmar 2016 Årsarb 2016 AVA , , ,1 Vikariat , , ,2 PAN , , ,6 Timlön övriga , , ,8 Tabell 6. Antal timmar och antal årsarbetare fördelat på anställningsform. Vård och omsorg är den förvaltning som har flest timavlönade men det är också en förvaltning som är kräver bemanning dygnet runt. Barn och skola och Utbildning och arbete är också förvaltningar där det oftast krävs ersättare vid sjukdom eller andra ledigheter vilket även gäller inom inom Serviceförvaltningen.

41 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 9(24) Tidsbegränsat anställda med månadslön Tidsbegränsat anställda med månadslön är de som har en anställning som omfattar minst tre månader och en sysselsättningsgrad på minst 40%. Tidsbegränsade anställningar Antal årsarbetare Antal anställda Summa Tabell 7. Tidsbegränsat månadsanställda Utifrån tabellen ovan kan vi utläsa att det har skett en ökning av tidsbegränsade månadsanställda. Tabellen nedan visar vilken anställningsform de tidsbegränsade månadsanställda har. En minskning har skett inom anställningsformen allmän visstidsanställning. Ökning har skett i gruppen för viss bestämd arbetsuppgift där extra tjänster ingår, denna grupp var tidigare timavlönade. En ökning har också skett i gruppen anställd enligt skollagen vilket beror på att det inte finns behöriga lärare/förskollärare/fritidspedagoger till lediga tjänster. Anställningsformen vikariat har även den ökat vilket beror på att någon är ledig av någon orsak och behövs ersättas. Anställningsform Årsarb 2018 Årsarb 2017 Årsarb 2016 AVA ,3 Vikariat 43,7 24,7 37,1 Tidsbegränsad anst enl skollag 31, ,4 Arbetstagare som fyllt 67 år 1,2 2,4 2,4 Viss bestämd arbetsuppgift 50,2 4 4,8 Provanställning 3,5 Totalt ,1 109,0 Tabell 8. Tidsbegränsat månadsanställda/anställningsform Fördelning Förvaltning Antal anst Antal anst Antal anst Barn och Skola Utbildning och Arbete Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen 15 2 Vård och omsorg Tabell 9. Antal tidsbegränsat månadsanställda/förvaltning Ökningen inom Barn och skola består främst av anställningsfomen anställning enligt skolagen, 28 stycken. Vidare är 15 anställda i anställningsfomerna allmän visstidsanställning, 13 som vikarie och 13 för viss bestämd arbetsuppgift. Inom Vård och omsorg är det främst anställning i vikariet, 28 och för viss bestämd arbetsuppgift, 15, som är de vanligaste. För Utbildning och arbete är det främs anställning för viss bestämduppgift som är den vanligaste anställningsformen, 18 stycken samt 8 anställd enligt skollagen. Inom Serviceförvaltningen är den största andelen vikariat följt av anställning för viss bestämd arbetsuppgift.

42 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 10(24) Feriepraktik Kommunen ser det som värdefullt att årligen ge ungdomar en inblick i vad arbete inom de olika kommunala verksamheterna innebär. Det är också ett sätt att möta det framtida rekryteringsbehovet. Under 2018 anordnades feriepraktik för 104 ungdomar födda 2000, 2001 och (2017:120, 2016:129, 2015:135, 2014:129, 2013:90, 2012:94, 2011:120). Praktikperioden omfattade en period om 2 veckor och 8 timmar/dag alternativt 3 veckor och 5 timmar/dag. Fördelning av platserna skedde genom lottning. Till dessa sökte 173 ungdomar, 9 ungdomar födda 2000, 68 ungdomar födda 2001 och 83 ungdomar födda 2002, övriga var ej aktuella (2017:160, 2016:170, 2015:173, 2014:186, 2013:174, 2012:166, 2011:143) Anställning i arbetsmarknadsåtgärd Lönebidrag Offentligt skyddad anställning Fas Trygghetsanställning Nystartsjobb Utvecklingsanställning Jobbgaranti, utvecklingsgaranti Biträdesersättning Särskilt förstärkt anställningsstöd Anordnadsbidrag Projektstöd Totalt Tabell 10. Anställning i arbetsmarknadsåtgärd 3 Personalomsättning Antal tillsvidareanställda som slutat Orsak Pensionsavgång Egen uppsägning, dvs slutat anst. i kommunen Arbetsbrist och annan orsak Totalt Tabell 11. Antal tillsvidareanställda som slutat Den totala personalomsättningen under 2018 motsvarar 14,5 % ( ,8%, ,7%, %, ,2 %, ,7 %). Uppsägning på grund av arbetsbrist har skett inom Naturbruksgymnasiet och Boende för ensamkommande barn. Av de 14,5 % personalomsättning avser 10,7 % (2017-9,3%, ,3%, ,8%, %, ,2 %) egen uppsägning. Av de yrkesgrupper som slutat på egen begäran var den procentuellt högsta avgången förskollärare, lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och chefer.

43 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 11(24) Prognos - Pensionsavgångar Pensionsavgångar Diagram 5. Pensionsavgångar Prognosen bygger på att pensionering sker vid 65-års ålder. De som arbetar kvar efter 65 år ingår i prognosen. Exempel på grupper som i prognosen har stor procentuell andel av pensionsavgångarna och samtidigt utgörs av många individer i gruppen är: Undersköterskor, barnskötare, byggnadsinspektör, enhetschefer, förskollärare, lokalvårdare samt lärare. Under 2018 var pensionsavgången totalt 25 personer därav 1 personer - 62 år, 3 personer - 63 år, 1 personer - 64 år, 11 personer - 65 år, 4 personer - 66 år och 5 personer - 67 år. Snittålder vid pensionering blir då 65,2 år, vilket är skiljer sig från 2017 då snittålder var 64,9 år. Pensionsförmån I Osby kommun finns möjlighet att från 63-års ålder ansöka om pensionsförmånen vilket innebär att medarbetaren arbetar 80%, får lön för 90% och kompenseras till KPA med 100% av sin tidigare sysselsättningsgrad fram till den månad medarbetaren fyller 65 år. Under 2016 kom inga ansökningar in men från januari 2017 och framåt har denna förmån nyttjats. Under 2017 var det totalt 6 personer (av 19 möjliga) som ansökte och fick förmånen beviljad, under 2018 tillkom ytterligare 10 personer (av 37 möjliga medarbetare). Annonsering och rekrytering Totalt har kommunen under 2018 haft 188 annonser omfattande 232 befattningar. Antal annonser tidigare år: (2017:265, 2016: 264, 2015: 216, 2014:184, 2013:112, 2012:152). Annonsering har gällt både tillsvidareanställningar och vikariat. Förvaltning Total kostnad exkl. moms 7,0 115,2 276,8 207,8 200,8 235,0 Tabell 12. Vad kostar annonsering? Uppgifter har hämtats från ekonomisystemet.

44 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 12(24) I redovisningen syns enbart annonskostnaden och ev kostnad för rekryteringsföretag. De osynliga kostnaderna framgår inte på samma sätt utan där får beräkningar ske för den tid som åtgår för alla deltagande i processen. Det kan vara tid för förberedelser av intervju, eventuell upphandling av rekryteringsföretag, urvalsprocessen, deltagande i intervju, referenstagning, MBL-förhandling, introduktion. Osby kommuns hemsida är en viktig källa för att ge sökande en bra och aktuell information om olika intresseområden samt ge den sökande en positiv bild av kommunen som arbetsplats. 4 Resursanvändning Under denna rubrik redovisas arbetstid, frånvaro och frisknärvaro. Tillsvidareanställda per heltid/deltid Den genomsnittliga kontrakterade sysselsättningsgraden för samtliga tillsvidareanställningar är 91%, vilket innebär att sysselsättningsgraden har minskat med 1% ( %, ,9%, ,1%, ,1%, ,2%). Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 90,2 % och för män 94,5% ( ,4 för kvinnor och 95,4 för män, ,8% för kvinnor och 95,4% för män, ,9% för kvinnor och 95,3% för män, 2014 för kvinnor 87,5 % och för män 95,6 %). Antal heltidsanställda motsvarar 62,8 % av samtliga tillsvidareanställda. ( %, %, %, ,2%, ,9 %). Av de som var anställda 31 december 2018 hade 80,5 % tjänstgöringsgrad högre än 75 % ( ,7, ,3%, ,6%, ,1 %, ,2 %). Antal tillsvidareanställda kvinnor/män fördelat på tjänstgöringsgrad Män 2018 i 2017 i 2016 i 2015 i 2014 i % % % % % 100% % % % % 21 10% 18 9% 18 9% % 11 5% 12 6% 10 5% % 7 3% 5 2% 6 3% Summa % % % % % Tabell 13. Antal män fördelat på tjänstgöringsgrad Kvinnor 100% % 51-75% i % % % % i % i % i % i % % % ,5% % ,5% %

45 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 13(24) 0-50 % 29 3% 28 3% 20 2% Summa % % % % % Tabell 14. Antal kvinnor fördelat på tjänstgöringsgrad Totalt i % i % i % 100% % % % % % % % 51-75% % % % 0-50 % 36 3% 33 3% 26 2% Summa % % % Tabell.15 Antal anställda fördelat på tjänstgöringsgrad Befattningstyp * Ledningspersonal Yrkesgrupper fördelat på heltid och deltid Totalt % Heltid Heltid Deltid Totalt % Heltid Heltid Deltid Förvaltningschef,/Områdeschef/Avdelningschef Enhetschef Arbetstagare med begränsat ledningsansvar Delsumma 68 Övriga yrkesgrupper: Socialsekr./kurator/handledare, ame Boende ensamkommande barn Sköterska, inkl. skolsköterska Förskollärare/fritidspedagog Fritidsledare Barnskötare Pedagogisk omsorg Elevassistent, lärarassistent Personlig assistent Vårdare, boendestöd Undersköterska Vårdbiträde Lärare inkl. musiklärare Ek.bitr/Skolmåltidsbitr, kokerska Badmästare, instruktör Lokalvårdare Ingenjör, tekniker Handläggare, specialist. * Assistent, administratör Kommunalarb./park/fastighetsskötare Totalt , , Uppdelningen är fortsatt mycket könsbunden. De mansdominerade yrkena har i högre grad heltidsanställningar. Deltidsanställda finns framförallt inom förvaltningen Vård och omsorg, kostenheten samt lokalvård.

46 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 14(24) Utifrån resultat kan vi utläsa mer än marginell ökning av heltidsanställda i endast en grupp (vårdare/boendestöd). I några grupper har heltiderna minskat, t ex vårdbiträde och badmästare/instruktörer. Arbetad tid och frånvaro Frånvaro och arbetad tid i procent av överenskommen arbetstid 9,8 5,2 3,8 3,1 78,1 Semester/ferie/uppehåll Sjukdom Vård av sjukt barn Föräldraledighet och övrig ledighet * Nettoarbetstid Diagram 6. Fördelning av överenskommen arbetstid Orsak Semester/ferie/uppehåll 9,8 9,9 9, Sjukdom 5,2 5,8 7, Vård av sjukt barn 3,8 3,3 4 3,5 2 2 Föräldraledighet och övrig ledighet * 3,1 3,5 3,5 3,5 2 3 Summa frånvarotid 21,9 22,5 24, Nettoarbetstid 78,1 77,5 75, Tabell 16. Frånvaroorsak i procent * I övrig ledighet ingår bl a lagstadgad föräldraledighet samt föräldraledighet utöver den lagstadgade rätten. Kommunens tjänstledighetspolicy medger partiell ledighet tills barnet fyllt 12 år. I ledighet ingår även studielediga. Jämfört med 2017 har nettoarbetstiden ökat men är fortfarande inte uppe på samma nivå som under åren Resultaten visar en minskning i grupperna sjukdom, vård av barn samt föräldraledighet/övrig ledighet.

47 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 15(24) Sjukfrånvaro Nyckeltal Sjukfrånvaro, totalt ** 4,9 5,5 6,5 5,6 5,2 5 Andel sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 31,9 41,2 47,1 40,4 38,6 33,4 Sjukfrånvaro för kvinnor 5,5 6,1 7,2 6,1 6 5,6 Sjukfrånvaro för män 2,9 3,2 4,4 3,8 2,7 2,9 Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre 3 4,5 5,5 3,7 2,1 2 Sjukfrånvaro i åldrarna år 4,6 4,8 6,3 5,2 4,6 4,6 Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre 6,2 6,7 7,3 6,8 7 6,5 Tabell 17, Nyckeltal sjukfrånvaro * Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Övertid och fyllnadstid ingår inte i ordinarie arbetstid. Semester och kompledighet ingår i arbetstiden. Sjukfrånvaron har minskat i förhållande till Minskning har skett inom samtliga grupper Sjukfrånvaro inom respektive förvaltning Förvaltning Total sjukfrånvaro % 2018* Total sjukfrånvaro % 2017 Total sjukfrånvaro % 2016 Lång sjukfrånvaro 2018* Lång sjukfrånvaro 2017 Lång sjukfrånvaro 2016 Barn och skola 4,8 5,4 5,6 35,2 46,1 40,3 Kommunledningsförvaltningen 2,8 15,7 1,7 5,1 0,0 37,5 Samhällsbyggnad 5,5 3,2 3,8 26,6 25,0 38,1 Serviceförvaltningen 5,6 27,1 Utbildning och arbete 4,8 5,8 38,9 60,6 Vård och omsorg 5,3 6,7 8,5 31,2 43,1 49,1 Tabell 18, Sjukfrånvaro/förvaltning På grund av en ny förvaltning från 1/1-19 går det inte jämföra med den tidigare förvaltningen då organisationen är ändrad i personalsystemet. Detta medför att jämförelsen med tidigare år blir svår att göra. Det som ändå kan konstateras är att den långa sjukfrånvaron har minskat betydligt inom Hälsa och välfärd samt inom Barn och utbildning Sjukfrånvaro i förhållande till kommuner i Skåne Nordost. En jämförelse för sjukfrånvaron under 2018 har gjorts med kommuner i Skåne Nordost. I förhållande till de andra kommunerna utmärker inte Osby kommun sig med hög sjukfrånvaro snarare tvärtom. Gällande den långa sjukfrånvaron är det en kommun, Östra göinge, som ligger lägre än Osby kommun. En kommun har fått en ökning av den långa sjukfrånvaron jämfört med 2017.

48 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 16(24) Kommun Total sjukfrånvaro % Lång sjukfrånvaro Bromölla 6,4 6,1 34,6 32,3 Hörby - 5,5-41,0 Höör - 7,3-26,5 Hässleholm 6,2 6,4 37,8 42,4 Kristianstad 7,0 7,3 53,3 57,0 Osby 4,9 5,5 31,9 41,2 Östra Göinge 6,1 5,9 28,8 48,5 Tabell 19. Sammanställning sjukfrånvaro Skåne Nordost Sjukfrånvarons kostnad Kostnad inkl. PO Tabell 20. Kostnad för sjukfrånvaro Vid sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön, semesterersättning, arbetsgivaravgifter och eventuella kostnader för vikarie och övertidsersättning. Dessa kostnader är synliga. Det finns också s k osynliga kostnader som sjukadministration, förlorad arbetsinsats och eventuellt en kvalitetsförsämring. Deltidsfrånvaro kostar lika mycket som heltidsfrånvaro, eftersom semester och personal-omkostnader beräknas som om den anställde varit i arbete på heltid. Frisktal Frisktalet kan definieras som andelen tillsvidareanställda i procent som varit sjuka högst fem kalenderdagar under året. Totalt antal tillsvidareanställda under 2018 var 1142 och av dem hade 380 högst 5 kalenderdagars sjukfrånvaro. Frisktalet utifrån denna definition var 61,2 % (2017: 64,3%, 2016: 66,4%, 2015: 61,5%). Denna definition av frisktal utgår ifrån att det kan förekomma förkylningar och annan kortvarig sjukfrånvaro som är svår att komma bort helt ifrån. Definieras frisktalet som andelen tillsvidareanställda, vilka inte haft någon sjukfrånvaro alls är det 319 tillsvidareanställda under året (2017: 394, 2016: 285, 2015: 373 anst) och frisktalet 27,9 % (2017: 33,8%, 2016: 27%, 2015: 33,5%). Företagshälsovård Osby kommun har avtal med företagshälsovården Feelgood som har bytt namn från HELSA. Detta är en av Sveriges största privatägda företagshälsovårder. Företagshälsovården är en viktig del i arbetsmiljöarbetet både ur ett förebyggande och åtgärdande perspektiv. Under rehabiliteringsprocesser kan företagshälsovården användas om sjukskrivningen beror på arbetsrelaterade orsaker.

49 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 17(24) Företagshälsovården kan stötta medarbetare med hjälp av bland annat sjuksköterska, läkare och beteendevetare. Företagshälsovården anlitas också för ergonomiska genomgångar samt som organisationsstöd vid olika typer av problemställningar på arbetsplatser. Företagssköterskan genomför ca 300 hälsoanalyser under 2018 vilket innebar att de anställda fick en indikation om sitt hälsotillstånd. I samband med hälsoanalysen fick medarbetarna fylla i ett formulär om hur de uppfattar sin arbetsmiljö. Dessa uppgifter sammanställs av företagshälsovården och återkopplas till respektive chef och till HR-enheten. Sammanställningen är avidentifierad och avsikten är att den ska användas i arbetsmiljöarbetet på respektive arbetsplats. Osby kommun har beslutat att inte fortsätta med hälsoanalyser från och med Friskvård I Osby kommun erbjuds alla tillsvidareanställda, samt tidsbegränsat anställda med en sammanhängande anställning om minst 6 månader, ett friskvårdsbidrag på 750 kr per år. Under 2018 tilldelades 1355 medarbetare bidraget varav 820 stycken nyttjade detta. Detta motsvarar en nyttjandegrad på 60,5 % vilket kan jämföras med 2017 års nyttjandegrad som var 58 %. De 820 medarbetare som använde bidraget gjorde det till en summa av kr. Under 2017 var det 768 medarbetare som använde bidraget och då till en summa av kr. De aktiviter flest medarbetare valde att använda bidraget till var massage och behandlingar samt styrke- och konditionsträning. Friskvårdsaktiviteter 2018

50 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 18(24) 5 Löne- och arvodeskostnader Personal- och pensionskostnader Arvoden, sammanträdesers. förtroendevalda ,1 3,9 4,1 4,5 3,7 Övrig personal 482,3 467,8 426,3 477,4 380,6 Kostnad exkl. arbetsgivaravgift 486,4 471,7 430,5 481,9 384,3 Arbetsgivaravgifter 147,8 143,3 129,3 137,2 110,8 Total personalkostnad 634, ,8 619,2 495,1 Tabell 21. Personal- och pensionskostnadernas utveckling (Mnkr) Personal- och pensionskostnaderna har ökat sedan 2017, och detta beror dels på lärarlönesatsningar, dels på satsningar med Extra resurser men även den ordinarie löneöversynen påverkar Total personalkostnad Personalkostnaderna motsvarar 66,2 % av verksamhetens totala kostnad för 2018 (2017: 65,3%, 2016: 62,5% 2015: 67%, 2014: 64,0 %) Arvode till förtroendevalda 4081,8 3905,5 4128,6 4490, ,30 Löner till arbetstagare , , , , ,10 Beredskapsarbete, arbetsmarknadsåtgärder 9501,1 4801,4 3686,5 4580, ,00 PAN och anhörigvårdare 3031, , ,60 Deltidsanställda brandmän 5135,5 4674,9 5002,1 3805, ,40 Uppdragstagare 7804,1 8197,7 8613,8 6823, ,80 Semesterlön , , , ,10 Upplupen semesterlön -565,4 2000, ,4 181,1 Sjuklöner 7368,8 6357,3 6019,2 5441, ,60 Traktamente 53,6 63,6 60,2 51,9 60 Bilersättning 717,4 855,8 835,6 702,1 655,7 Arbetsgivaravgifter , , , , ,30 Övriga personalkostnader (pension, omkostners, utbildning, friskvård, annons, minnesgåva mm) 47733, , , , ,00 Totalt exkl avskrivningskostnader Tabell 22. Total personalkostnad (Tkr) , , , , , Antal löneutbetalningar/månad i genomsnitt inkl förtroendevalda Tabell 23. Antal löneutbetalningar per månad i genomsnitt.

51 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 19(24) Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda Under 2018 har den totala fyllnadstiden minskat i förhållande till 2017, även andelen enkel övertid har minskat. Kvalificerad övertid däremot ligger oförändrad. Orsak Timmar Årsarbetare Fyllnadstidsarbete ,9 7,2 7,7 8 Övertidsarbete enkel Övertidsarbete kvalificerat ,1 1,4 1,3 1, ,2 2,3 2,6 1,8 Totalt ,2 10,9 11,6 13,7 Tabell 24. Total fyllnadstid/övertid för tillsvidareanställda och visstidsanställda. För omräkning av antal timmar till årsarbetare har årsarbetstid 1700 timmar använts. Se definitioner Fyllnadstidsarbetet fördelar sig på olika orsaker Fyllnadstidsarbete per orsak Fyllnadstidsarbete, extra personalbehov Fyllnadstidsarbete för tjänstlediga Fyllnadstidsarbete vid vikariat Timmar 2018 Timmar 2017 Tabell 25. Fyllnadstidsarbete fördelat per orsak Timmar 2016 Timmar Fyllnadstidsarbete har minskat under 2018, minskningen är tydligast i kategorina extra personalbehov, men troligen ligger fortfarande en del timmar som borde vara vikariat i den här kategorin Fyllnads och övertidsarbete/ per förvaltning Fyllnads- och övertidsarbete per förvaltning Timmar 2018 Timmar 2017 Timmar 2016 Timmar 2015 Barn och skola Kommunledningskontor Samhällsbyggnad Utbildning och arbete Vård och omsorg Serviceförvaltning Totalt Tabell 26. Total fyllnadstid/övertid för fördelat per förvaltning. Fyllnadstid- och övertidsarbetet har generellt sett minskat. Här kan utbildning och arbete och Serviceförvaltningen lyftas fram då de minskat sin fyllnad/övertid med ca 90%.

52 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 20(24) Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid i timmar Komp Summa timmar Tabell 27. Ej uttagen kompledighet pga övertid/fyllnadstid Skulden för ej uttagen kompledighet uppgår till 1,16 Mnkr Innestående flextimmar Flex Summa timmar Tabell 28. Innestående flextimmar Under 2016 infördes flex i personalsystemet, därmed är även denna skuld synlig numera. Skulden är 0,63 miljoner kr. Semesterdagar som ersatts i pengar Syftet med semestern är att få vila och rekreation. Minst 20 semesterdagar ska tas ut under innevarande år. Personalen har enligt avtal mellan 25 och 32 semesterdagar beroende på ålder. Möjlighet finns att spara upp till 30 semesterdagar. För finns övergångsbestämmelser från tidigare kollektivavtal som tillät 40 sparade dagar, vilket gör att endast dagar över de 40 sparade utbetalas med automatik, det har utbetalats dagar även för de som ökat sina dagar mellan dagar. Utbetalning skedde 2018 för sparade dagar överstigande 40/ökande över 30 med 611 dagar (2017: 176 dagar, 2016: 151 dagar, 2015: 161 dagar, 2014:122 dagar). Den stora ökningen kan eventuellt förklaras med att det var många personer som inte har haft 20 dagar semester utlagd semester under Byte semesterdagstillägg Lokalt avtal har träffats med flertalet fackliga organisationer. Avtalet ger möjlighet för personal att byta ut semesterdagstillägg mot ledig tid. 148 personer har använt sig av denna möjlighet under 2018 (2017: 137, 2016: 105, 2015: 109, 2014:78). Kostnad för facklig verksamhet Facklig organisation Kommunal Vision 39, Lärarförbund 147, Vårdförbund LR Övriga fack Gemensamma kostnader * Totalt Tabell 28. Facklig verksamhet kostnad i tkr inkl personalomkostnad *I gemensamma kostnader för hela fackens hus ingår hyra och bevakning, telefon samt IT-kostnader. Kostnaderna för den fackliga verksamheten är beroende på vad som händer i kommunen. Är det stora omorganisationer, deltagande vid intervjuer av chefer m.m. påverkar det antal använda timmar. För de inre fackliga verksamheterna avsätts 4 timmar per medlem enligt centralt avtal från 1976.

53 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 21(24) Fördelning per orsak i tkr av facklig verksamhet Facklig månadslön (Kommunal) Facklig verksamhet (inre fackligt arbete) Facklig förtroendeman (kallad av arbetsgivaren) 0, Fackligt skyddsarbete Facklig utbildning 3, Fackens hus Tabell 29. Facklig verksamhet fördelat per orsak i tkr. Antal körda km, körning med egen bil Förvaltning Förtroendevalda Summa Tabell 30. Antal körda km Det totala antalet körda km med egen bil har minskat för förvaltningarna sedan För förtroendevalda har däremot en stor ökning skett. Totalt sett har körda kilometer ändå minskat med över kilometer. Kostnaderna för bilersättning under 2018 var 717 tkr (2017: 847, 2016: 820, 2015:702, 2014: 658 tkr, 2013:648 tkr). (inklusive ersättning till gode män där körersättning ersätts i belopp). Kommunen har tre bilar i bilpool för att minska resandet med egen bil och ge möjlighet för bl.a den personal som pendlar att låna bil för att kunna utföra sina uppgifter. Målet är att bilpoolen ska vara självfinansierad. Totalt hade 14 personer bilavtal (2017:15, 2016:15, 2015:17, 2014:23, 2013:25). Bilavtal innebär att den anställde förbundit sig att ha egen bil och köra med den i tjänsten. 6 Lönepolitik och löneöversyn Lönepolitik och Löneöversyn Lönepolitiken ska motivera, engagera, utveckla och stimulera medarbetarna till goda arbetsinsatser, så att målen för verksamheten uppnås och individens utveckling främjas. Ett av målen för kommunens lönepolitik är att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män för lika och likvärdigt arbete. Lönepolitiken ska också leda till att kompetenta medarbetare kan rekryteras och behållas i Osby kommun. Bedömningar som görs inför löneöversynerna ska resultera i en ansvarsfull och långsiktig utveckling med fokus på verksamhet, kvalitet och resultat. Syftet med individuell och differentierad lön är att uppmuntra till goda arbetsprestationer med hög kvalitet. Lönen bör öka med medarbetarens stigande ansvar, prestation och resultat. Bra prestationer som leder till hög måluppfyllelse och att verksamheten utvecklas ska belönas. Prioriterad grupp under 2018 var enhetschefer, områdeschefer och förvaltningschefer.

54 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 22(24) Medellön Medianlön Medellön och medianlön för tillsvidareanställda Totalt Kvinnor Män Skillnad % , , , , , Tabell 31. Medellön och medianlön för tillsvidareanställda. Anställningar per lönekategori Löneintervaller Kvinna Man Diagram 10 Anställningar per lönekategori för tillsvidareanställda. Inom intervallet upp till månadslön heltid finns 19,4 procent av samtliga tillsvidareanställda jämfört med 2017 då 24,9 procent låg inom det intervallet. Det är framförallt i grupper som lokalvårdare, ekonomibiträde, undersköterska, vårdbiträde, kokerska, elevassistent, badmästare, fritidsledare, dagbarnvårdare, barnskötare, boendeassistent och handledare på boende för ensamkommande barn. Utökas intervallet till att omfatta upp till kr omfattas 57 procent av de totalt 1142 tillsvidareanställda per den 31 december 2018 (61% 2017). I gruppen som har lön > omfattas 3,7 procent. Gruppen består av finns kommunchef, förvaltningschefer, områdeschefer, avdelningschefer samt några enhetschefer. 60,5 procent av gruppen är kvinnor (64,9 % 2017) Av de som är anställda som chefer med fullt ledningsansvar är 72,2 % kvinnor.

55 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 23(24) 7 Definitioner AID Anställning,visstid Anställning Konvertering Kontrakteradsysselsättningsgrad Medianlön PO- pålägg Årsarbetare Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning. Visstidsanställningar är ett samlingsbegrepp för tidsbegränsade anställningsformer där den anställde anställs för en begränsad period. Det kan vara vikariat för någon som är frånvarande eller allmän visstidsanställning ( AVA) som används vid tillfälliga arbetstoppar, särskilda arbetsuppgifter eller vid projektarbeten. En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. För den som haft anställning både som allmän visstidsanställning och vikariat krävs tre års anställning under en femårsperiod för konvertering till tillsvidareanställning. Den sysselsättningsgrad som personen är tillsvidareanställd på. Personen kan sedan ha tillfälliga utökningar alternativt vara tjänstledig på viss del. Begreppet kontrakterad sysselsättningsgrad används i personalsystemet fr o m Den mittersta lönen. Innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som medianlönen. Medianlönen är inte lika känslig för extremvärden som t ex den aritmetiska medellönen. Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och arbetsgivaravgift enligt avtal. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation beräknas årsarbeten efter närvarotimmar. Ett årsarbete motsvarar 1700

56 Osby kommun Datum Referens DNR: KS/2019:89 Sida 24(24) timmar. Måttet utgår från 44 arbetsveckor med 38,5 timmar per vecka. 44 möjliga arbetsveckor erhålls genom att det totala antalet veckor (52) minskas i form av sex veckors semester och två veckor med helgdagar. Beräkningen bygger på schablonantagandet utslaget över flera kalenderår. En årsarbetare definieras som en heltidsanställd. Två 50 %-iga anställningar blir en årsarbetare. Övertid/Fyllnadstid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning. Fyllnadstid är arbetstid utöver arbetstidsmått för deltidsanställd.

57

58 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen Gunnar Elvingsson Årsredovisning 2018 Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Godkänna årsredovisningen med bedömningen att Osby kommun hade god ekonomisk hushållning för Balansräkning för Osby kommun per 31 december 2018 fastställs. Förslag till balanskravsavstämning godkänns. Kommunen har inte några negativa resultat att återställa Ett belopp på 3,3 mnkr avsätts till resultatutjämningsreserven. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten har upprättat förslag till årsredovisning 2018 med bokslutshandlingar, balanskravsavstämning, koncernredovisning (sammanställd redovisning) och verksamhetsberättelser. Årsredovisning 2018 är överlämnad till kommunens revisorer och revisionsberättelse avlämnas efter kommunstyrelsens behandling av ärendet. Osby kommun redovisar för år 2018 ett positivt resultat på 11,5 mnkr. Kommunen har inte några negativa resultat att täcka sedan tidigare år. I enlighet med antagna riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen möjlighet att avsätta 3,3 mnkr till resultatutjämningsreserven. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2018 Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

59 Sida 2(2) Petra Gummeson Kommundirektör Gunnar Elvingsson Ekonomichef Beslutet skickas till Ekonomienheten

60 ÅRSREDOVISNING 2018

61 INNEHÅLL INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande 2 Osby kommuns vision 3 Fem år i sammandrag 3 Hundrakronan 4 Organisation 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärlden 5 Årets händelser 6 Målavstämning 7 Ekonomisk analys 9 Sammanställd redovisning 17 Personalredovisning 18 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunledningsförvaltningen 20 Serviceförvaltningen 25 Utbildning och arbete 30 Samhällsbyggnad 38 VA-verksamhet 42 Tillsyns- och tillståndsnämnden 44 Valnämnden 48 Barn- och skolnämnden 49 Vård och omsorgsnämnden 57 Överförmyndaren 66 Kommunala bolagen 68 EKONOMISK REDOVISNING Redovisningsprinciper 75 Resultaträkning 76 Kassaflödesanalys 76 Balansräkning 77 Panter och ansvarsförbindelser 77 Noter 78 VA-verksamheten 86 Kostnads- och intäktsstruktur 89 Drift- och investeringsredovisning 90 Redovisningsmodell 91 Ord och begrepp 92 REVISIONSBERÄTTELSE 93 Osby kommun, Årsredovisning /93

62 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet Som vanligt lägger vi ett händelserikt år bakom oss. Osby kommun fortsätter att växa och utvecklas, befolkningen ökar, Osby kommun hade invånare vid utgången av En ökning med 85 personer. Vår gymnasieskola Ekbackeskolan är mer populär bland eleverna i norra Skåne än någonsin tidigare och det går bra för många av våra duktiga företagare. Under 2018 har flera viktiga samarbeten inletts som för kommunen i rätt riktning och förbättrat våra möjligheter att möta framtida utmaningar. För det finns utmaningar. Vi lider fortfarande brist på lokaler för våra kommunala verksamheter och vi skulle behöva fler som vill bygga bostäder. Liksom de flesta andra kommuner arbetar vi även hårt med att kunna rekrytera den personal vi behöver, en verklig utmaning då nästan alla välfärdsyrken just nu är bristyrken. Sommaren 2019 går till historien som den varmaste och torraste sommaren på 100 år. Vi införde totalt bevattningsförbud och eldningsförbud redan i maj månad. Vi tackar alla kommuninvånare för att detta i så hög grad respekterades, liksom för allt slit sommaren innebar för SBVT s personal. Sommarens torka har givetvis påverkat, och kommer att påverka, oss framöver på flera olika sätt. Förutom höjda priser på lokalt producerade livsmedel tar vi naturligtvis med oss de erfarenheter vi gjort av beredskap för såväl bränder som torka. Med hjärtat i halsgropen slapp vi tack vare vår räddningstjänst och kloka kommuninvånare de stora bränder som härjade i andra delar av Sverige. Vi är många som undrar om vädret 2018 är en del av klimatförändringarna och om vi kommer att fortsätta uppleva mer extremt väder framöver? Vi kommer att klara framtida utmaningar eftersom vi samverkar väl med övriga kommuner i frågor som rör vattenförsörjning. Bokslutet 2018 skrivs i förvissningen om att förändringar behöver komma till stånd för att nå ett mer hållbart sätt att leva. och driva verksamhet, såväl ur ett ekologiskt som ekonomiskt perspektiv för Osby kommun. Men även om bokslutet för 2018 tydligt visar på stora utmaningar i verksamheterna, finns även mycket positivt att lyfta fram. Som en liten kommun är vi helt beroende av att samverka med andra kommuner, myndigheter, näringslivet och med våra föreningar. I samarbete med Region Skåne firar vi med ballonger och tårta på Familjecentralen kommunens alla ettåringar och tillsammans med näringslivet hittar vi en praoplats för alla i årskurs åtta och nio. Tillsammans med Skolverket har vi inlett en samverkansprocess med fokus på nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Med hjälp av statsbidrag och ett gott samarbete med Vanås har barnen i förskolan varit på besök i konstparken. Vi samarbetar med 11 andra kommuner i projektet TÖS (Tillväxt i östra Skåne) där 100 företag får möjlighet att hitta nya metoder för att utvecklas och rekrytera rätt kompetens. Lagen om samverkan vid slutenvården började gälla i januari, vilket har lett till mycket nytt inom äldreomsorgen, ett område där Osby kommun glädjande nog fortfarande ligger i framkant. Äldreomsorgen har under året haft stort fokus på att skapa guldkant på tillvaron och en meningsfull vardag för brukare och vårdtagare. Under 2018 har vi haft mycket kontakt med IP Only för att bevaka genomförandet av den planerade fiberutbyggnaden på landsbygden, en viktig och nödvändig förutsättning för kommunens utveckling som ger våra kommuninvånare och företag möjlighet att utvecklas digitalt. Jag vill passa på att tacka alla kommunens anställda som varje dag ser till att den verksamhet som våra kommuninvånare är så beroende av, fungerar på allra bästa sätt Marika Bjerstedt Hansen Kommunstyrelsens ordförande Osby kommun, Årsredovisning /93

63 Osby kommuns vision Osby kommuns vision är På spåret och naturligt nära. På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastrukturmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering. Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Men även genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun. Fem år i sammandrag Tkr Antal invånare per 31 december Utdebitering per skattekrona 22,26 22,26 22,26 22,26 21,76 Antal anställda årsarbetare Verksamhetens nettokostnader, Mnkr 772,9 716,0 693,9 760,4 641,6 förändring i procent 8,0 0,3-8,7 18,5 6,6 Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag, Mnkr 771,5 749,8 721,1 671,6 632,9 förändring i procent 2,9 4,0 7,4 6,3 2,8 Nettokostnader i procent av skatteintäkter/bidrag 100,2 95,5 96,2 113,2 101,4 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto, Mnkr 11,5 32,4 24,6-57,7-10,8 Nettoinvesteringar, Mnkr 92,4 86,5 61,2 70,5 42,4 Låneskuld, Mnkr Ansvarsförbindelse pensionsskuld anställda, Mnkr 179,0 184,0 191,8 202,2 308 Pensionsskuld, Mnkr 1) 7,0 6,8 6,9 7,4 7,3 Tillgångar totalt, Mnkr 990,7 956,7 910,8 872,6 886,2 per invånare, kr Skulder totalt, Mnkr 435,7 413,5 399,8 385,8 340,7 per invånare, kr Totalt eget kapital, Mnkr 547,9 536,4 504,0 479,4 537,1 varav rörelsekapital, Mnkr -30,6 13,6 6,9-32,2-21,6 Externa utgifter, Mnkr Rörelsekapital i procent av externa utgifter -3,2 1,4 0,8-3,5-2,8 Soliditet, eget kapital i procent av totala tillgångar Soliditet inkl. pensionsförpliktelser Osby kommun, Årsredovisning /93

64 Hundrakronan 100 kronor i skatt användes under året så här: Organisation Osby kommun, Årsredovisning /93

65 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Osby kommun och omvärlden Bilden ovan sammanfattar en rad omvärldsfaktorer som påverkar Osby kommuns invånare och verksamhet. I takt med ökad levnadsstandard tenderar medborgare att ställa allt högre krav och ha högre förväntningar på samhällsservicen. I och med ökad globalisering och digitalisering öppnas nya möjligheter men samhället tenderar också att bli mer komplext. För att möta upp kraven behövs ett bra ledarskap i kommunens verksamheter som kan möta en föränderlig omvärld och de utmaningar som ledarskapet behöver hantera i välfärden. Lokalt och även nationellt är vi på väg in i ett skede med en mindre fördelaktig befolkningsstruktur där färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler. Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter i sin senaste ekonomirapport fram digitalisering och ett förlängt arbetsliv som vägar att möta kommunsektorns utmaningar. Ett sätt att möta den snabbt ökande efterfrågan på välfärdstjänster är att utnyttja ny digital teknik. Digitala lösningar inom både administration och välfärdstjänster kan bidra till att underlätta såväl kompetensförsörjning och ekonomi och samtidigt minska miljöpåverkan. En orsak till vikten av ett förlängt arbetsliv är den ökande livslängden för den svenska befolkningen. De närmaste årens demografiska utmaningar ställer än högre krav på att vi förlänger vårt arbetsliv för att klara bemanningen i välfärden när andelen invånare i ålder år minskar. Konjunkturrådet (Svensk Näringsliv och samhälle) har i början av 2019 släppt en rapport om hur de ser på kommunernas framtid. De utmaningar som rådet bl a pekar på är urbaniseringen som ger skilda villkor för storstad respektive landsbygd, högt flyktingmottagande där många av flyktingarna är unga, vilket ställer höga krav på skolan. För att möta utmaningarna ska Osby kommun sträva efter att vara en modern kommun som är öppen och transparent, som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, där alla har samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång. En framgångsfaktor för kommunens tillväxt är också att utveckla samarbetet med näringslivet. Det ska vara enkelt att vara företagare i Osby kommun. Kommunens kontakter med näringslivet ska kännetecknas av servicekänsla, professionellt bemötande och lösningsorientering. Osby kommun, Årsredovisning /93

66 Årets händelser Under 2018 ökade Osby kommuns befolkning med 85 invånare till st. Under året fattades beslut om ny politisk organisation inför mandatperioden Organisation med flertalet utskott förändras till att bli en mer traditionell organisation med nämnder. Som en följd av ändrad politisk organisation togs också beslut om förändrad förvaltningsorganisation med fyra förvaltningar fr o m I mars månad flyttade kommunförvaltningen tillbaka till om- och tillbyggda lokaler i kommunhuset. I september ägde sedan invigning av nya kommunhuset rum i samband med "Öppet Hus" då även renoveringen av "Borgendelen" var klar. Kommunförvaltningen sitter nu mer samlat i moderna lokaler som uppfyller krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. I april tog kommunstyrelsen beslut om ett större besparingsprogram på 20 mnkr för att få kommunens ekonomi i balans. Under hösten startade nybygget av Örkened förskola i Lönsboda. Förskolan beräknas vara färdig sommaren Den kommer att rymma 8 avdelningar med förskolebarn på varje avdelning. Sommaren blev mycket torr med eldnings- och bevattningsförbud varför räddningstjänsten satte in extra resurser. I samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne var också beredskapen förhöjd för att kunna hantera ev. skogsbränder. Osby industripark invigdes i augusti med landshövdingen närvarande. Med det ny utbyggda industrispåret har Osby kommun nu ett unikt logistikcenter med goda utvecklingsmöjligheter. Under hösten anordnades Osby kommuns första föreningsmässa i sim- och sporthallen i Osby. Totalt beräknas att över 300 personer besökte föreningsmässan. 13 olika föreningar deltog. Den 9 september genomfördes val till riksdag, kommun och landsting. Valdeltagagandet i Osby kommun uppgick till 84%, en ökning med 2% jämfört med valet Tyvärr fortsatte den negativa trenden i Svensk Näringslivs företagsklimats ranking där Osby kommun tappade ytterligare placeringar till plats 271 i landet. Att förbättra företagsklimatet blir ett fokusområde framåt. I SKL Insikts servicemätning av kommunens myndighetsutövning fick Osby kommun däremot ett mätvärde på 77 (föregående år 81) vilket är ett fortsatt bra resultat. Mätvärdet placerar Osby som nr 22 (3) i rankingen för hela Sverige. NKI = Nöjd kundindex. Under 2018 var intresset fortsatt stort för kommunala tomter. Detta t. ex. medförde att bostadstomterna i Loshult är slutsålda. Ett större område är planerat i Kråkeskogen i Osby för bostäder. Mark såldes till Hovdala Utveckling som planerar att uppföra nio parhus. Husen kommer att ägas av ett kooperativ vilket är en ny bostadsform som inte tidigare funnits i Osby. Yrkesskolans verksamhet och arbetssätt, anpassade lokaler och höga måluppfyllelse innebär att många elever, både inom och utom Osby kommun, ansöker om plats. Under andra halvan 2018 var 32 elever inskrivna. I avvaktan på nya skolor och ändamålsenliga lokaler måste grundskolans lokalbrist tillfälligt lösas med hjälp av moduler och befintliga skolor. Under läsåret 2018/2019 har åk 3 på Parkskolan därför sin undervisning på Visseltoftaskolan. Skolverket och Osby kommun har skrivit en överenskommelse kring en satsning på nyanländas lärande i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. En nulägesanalys med identifierade utvecklingsområden har tagits fram under höstterminen 2018 med olika insatser som ska genomföras fram till juli Ny lag om Samverkan vid utskrivning från slutenvården trädde i kraft 1 januari 2018 och lokal överenskommelse mellan Skånes samtliga 33 kommuner och Region Skåne har tecknats. Både lagen och överenskommelsen innebär till stora delar ett helt nytt arbetssätt och nya rutiner vilket förvaltningen under våren har implementerat. Osby kommun, Årsredovisning /93

67 Målavstämning Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsmålen utifrån god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav enligt kommunallagen. Kommunen ska ta fram finansiella mål men också verksamhetsmässiga mål som följs upp och utvärderas årligen. För respektive kommunfullmäktigemål antar nämnderna anknytande mål för sin verksamhet. Under respektive mål finns sedan indikatorer för olika tjänster, servicenivåer mm för att kunna mäta och följa upp målen. Indikatorerna färgmarkeras: grön = målvärdet är uppfyllt, gul = målvärdet är delvis uppfyllt, rött = målvärdet är inte uppfyllt. Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse Förvaltningar och nämnder har i årsredovisningen stämt av de av kommunfullmäktige antagna verksamhetsmålen utifrån god ekonomisk hushållning. Nedan görs en sammanfattning för varje kommunfullmäktigemål utifrån de nämndsmål och indikatorer som nämnderna redovisar. Detaljerade uppgifter om nämndsmål, indikatorer och slutsatser finns i respektive nämnd/förvaltnings verksamhetsberättelse. Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Analys av resultatet Nämndsmålen inom detta kommunfullmäktigemål har inriktning mot dialog, jämlika levnadsförhållanden, hälsa och miljö. Kommunledningsförvaltningens redovisar 2 indikatorer gällande service via telefon och e-post. Dessa är inte uppfyllda. Orsakerna analyseras och åtgärder vidtas inför Mätning av serviceförvaltningens servicenivå (SLA) har inte genomförts under året. Förvaltningen för utbildning och arbete redovisar 15 indikatorer där 10 är uppfyllda. Positivt är här att andelen gymnasieelever som tar examen inom 3 år har ett utfall på 85,3% och klarar målsättningen. Av samhällsbyggnadsförvaltningens indikatorer är 5 av 5 uppfyllda. 80% av de som besöker kommunens anläggningar uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med besöket. Av tillstånd- och tillsynsnämndens indikatorer är 5 av 10 uppfyllda. Personalomsättning och upplärning av ny personal har lett till lägre måluppfyllelse. Inom livsmedelstillsynen når dock samtliga 4 indikatorer målvärdet. Barn och skolnämnden redovisar 2 indikatorer inom detta målområde. När det gäller barn och elever i åk 7-9 som har provat alkohol mm är utvecklingen blandad. Användandet har fortsatt att minska i åk 7 och 9 men ökat i åk 8. Osby kommun, Årsredovisning 2018 För omsorgsnämnden är 2 av 3 indikatorer uppfyllda. Nämndens dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och närstående har förbättrats genom att antalet tjänster på sociala medier ökat. Överförmyndaren redovisar att 2 av 3 mål är uppfyllda. Tillgängligheten har blivit bättre med den nya samverkande organisationen med Östra Göinge. Slutsatser Drygt hälften av indikatorerna visar grönt värde (uppfyllt resultat). Några indikatorer visar näst intill uppfyllt värde. Fullmäktigemålet bedöms som till övervägande delen uppfyllt. Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Analys av resultatet Nämndsmålen här har inriktning mot god service och goda relationer med medborgare, näringsliv och andra aktörer. Kommunledningsförvaltningen redovisar 2 av 3 indikatorer som uppfyllda. Kommunen får högt betyg när det gäller bemötande vid kontakt med kommunen. Serviceförvaltningen redovisar 2 indikatorer som gäller kund och brukarundersökningar för kosten där en av indikatorerna är uppfylld. Förvaltningen för utbildning och arbete redovisar 2 av 3 uppfyllda indikatorer. Antalet aktiviteter mellan förvaltningens enheter och andra aktörer såsom UF, näringsliv och APL uppnår målvärdet. Av samhällsbyggnadsförvaltningens 4 indikatorer är 3 uppfyllda. De mötesplatser och arrangemang som kultur och fritid driver uppnår målvärdet när det gäller antalet besökare. Antalet digitala ansökningsblanketter för olika tjänster uppnår inte målvärdet. Av 8 indikatorer uppnår 2 st målvärdet för tillstånds- och tillsynsnämnden. Indikatorer gäller service och tillgänglighet. 4 av indikatorerna saknar färdigt resultat vid årsredovisningens fastställande. Omsorgsnämnden redovisar 2 indikatorer där 1 är uppfyllt. Målet för andel HSL-personal som dokumenterar mobilt uppnås men kan bli ännu bättre. Slutsatser Knappt hälften av indikatorerna inom detta kommunfullmäktigemål är uppfyllda. För några indikatorer har mätning inte kunnat utföras vid tiden för årsredovisningen. Bedömningen är att kommunfullmäktigemålet är delvis uppnått. 7/93

68 Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Analys av resultatet Nämndsmålen för detta fullmäktigemål har inriktning mot kommunen som attraktiv arbetsgivare samt ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kommunledningsförvaltningen redovisar 10 indikatorer där målvärdet för 4 är uppfyllda och 4 är delvis uppfyllda. Mycket positivt är här att sjukfrånvaron för kommunens anställda fortsätter att minska. Av serviceförvaltningens 6 mål är 2 uppfyllda. Andelen svenskt kött som serveras av kostenheten uppfyller målvärdet med ett värde på 92% Förvaltningen för utbildning och arbete redovisar 5 mål där 3 är uppfyllda. Andelen deltagare inom arbetsmarknadsenheten som sex månader efter avslutad insats är kvar i självförsörjning uppnår målvärdet och har ett utfall på 83%. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en indikator som gäller genomsnittsålder på fordonsparken. Målvärdet är uppfyllt. Tillstånd och tillsynsnämnden redovisar en indikator gällande låg sjukfrånvaro. Målet är uppfyllt. Inom barn- och skolnämnden redovisas 3 indikatorer som alla visar gult värde, målvärdet är alltså delvis uppnått. Indikatorerna gäller användning av digitala verktyg inom skola och förskola. Av omsorgsnämndens 11 indikatorer är 9 uppfyllda. Nämnden visar god måluppfyllelse när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare. Slutsatser Över hälften av indikatorerna visar uppfyllt målvärde. Givetvis väger indikatorerna olika tungt i en sammanvägning men att sjukfrånvaron fortsätter att minska ska framhållas. Bedömningen är därmed att fullmäktigemålet till övervägande del är uppfyllt. Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Analys av resultatet Nämndmålen har inriktning mot respektfullt bemötande, tillräckligt behov av stöd, trygghet och värdigt liv. Kommunledningsförvaltningen redovisar 4 indikatorer kring trygghet och delaktighet där en är uppfylld och 3 saknar resultat under året eftersom medborgarundersökning inte genomförts. Förvaltningen för utbildning och arbete redovisar 12 indikatorer med inriktning på trygghet, delaktighet för förvaltningens målgrupper. Tre av indikatorerna är uppfyllda. För 6 av indikatorerna saknas tillräckligt underlag för att kunna göra en utvärdering. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar en indikator gällande antal evenemang som bidrar till jämställdhet, jämlikhet och integration. Målvärdet är uppfyllt. Tillsyns- och tillståndsnämnden båda indikatorer är uppfyllda. Av barn- och skolnämndens 2 indikatorer gällande stöd till barn och föräldrar är en uppfylld. Osby kommun arbetar med att skapa ett barnrättssystem där olika myndigheter och förvaltningar ska samverka på ett bra sätt. Omsorgsnämnden redovisar 4 indikatorer där en är uppfylld och två är delvis uppfyllda. Antal personal som per månad i genomsnitt besöker en vårdtagare är delvis uppfyllt. Målet att uppnå kontinuitet ställs mot att använda resurser på ett effektivt sätt. För överförmyndaren är 2 av 3 indikatorer uppfyllda. Överförmyndaren arbetar med information på olika sätt för att den gode mannen/förvaltaren ska vara förberedd för uppdraget. Slutsatser Knappt hälften av indikatorerna visar att målvärdet är uppfyllt. För flera indikatorer saknas tillräckligt underlag för uppföljning. Någon medborgarenkät har heller inte genomförts under året. Bedömning är att detta fullmäktigemål därför är delvis uppnått. Osby kommun, Årsredovisning /93

69 Ekonomisk analys KOMMUNKONCERNEN Ekonomisk analys KOMMUNKONCERNEN I kommunkoncernen ingår Osbybostäder AB, Industrihus i Osby AB, Fjärrvärme i Osby AB, Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) (ägarandel 50%), Osby Nova AB (vilande bolag) samt Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB) (ägarandel 25%). Kommunens bolag genererar 2018 ett positivt resultat. Osbybostäder AB är ett helägt bolag med uppdrag att vara kommunens verktyg för bostadsförsörjning i kommunen. Osbybostäder AB äger och förvaltar totalt 680 lägenheter vilket motsvarar ca 36 procent av hyresmarknaden i Osby kommun. Fjärrvärme i Osby AB skall enligt bolagsordningen för sin verksamhet ha, att inom huvudsak Osby kommun eller i dess geografiska närhet bedriva energiproduktion, värmedistribution, fjärrvärmehandel, energitjänster och entreprenader samt i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga anläggningar och förvalta fast och lös egendom, äga aktier och andelar i företag inom energisektorn. Industrihus i Osby AB skall uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri. Osby Nova AB har varit vilande under året och ingen verksamhet har bedrivits. Östra Göinge Renhållnings AB har sedan 2012 ansvar för insamling, transport och omlastning av avfall från Östra Göinge och Osby kommuner. Skåne Blekinge Vattentjänst AB:s uppdrag är att svara för administration och ekonomi samt drift- och underhåll av VAanläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor inom huvudmännens verksamhetsområde. Övrig information kring bolagens verksamheter under året går att läsa under rubriken "Kommunala bolagen" i avsnittet "Verksamhetsberättelser". Koncernresultat Resultatet för koncernen blev 20,2 mnkr att jämföras mot 2017 års resultat på 42,6 mnkr. Verksamhetens nettokostnader ökade med ca 8% jämfört med 2017 till 758,5 mnkr. Koncernbalansräkning Soliditeten för kommunkoncernen ligger på 45,2% vilket är en liten försämring jämfört med föregående år (46% 2017). Den genomsnittliga soliditeten för kommunkoncerner i Sverige är 36% och i Skåne 39% utifrån den senast tillgängliga statistiken (2017), vilket innebär att det ser lite bättre ut för Osby jämfört med nivån för Sveriges kommunkoncerner. Denna soliditet är inklusive pensionsskulden i balansräkningen. Pensionsskulden som redovisas i ansvarsförbindelsen ingår inte. Likviditet och upplåning Likviditeten för kommunkoncernen uppgår till ca 162,0 mnkr, vilket är en minskning med 3,0 mnkr jämfört med föregående år. Upplåningen för kommunkoncernen har ökat med 20,8 mnkr till 534,7 mnkr. FINANSIELL ANALYS Sammanfattning Osby kommun uppfyller tre av de fyra finansiella mål som fastställts av kommunfullmäktige för Det mål som inte uppfylls är resultatmålet på 2%. Årets resultat 2018 som andel av skatter och bidrag uppgår till 1,5%. Utan jämförelsestörande poster så är resultatandelen bara 0,1%. Osby kommun klarar kommunallagens balanskrav Kommunen har inte heller några negativa resultat från tidigare år som ska täckas. Årets ekonomiska resultat är i och för sig ett plusresultat men för lågt för att anses vara i takt med god ekonomisk hushållning. Långsiktigt behövs större överskott, bl a för att ha handlingsutrymme för att kunna möta förändringar i omvärlden. Överskott ger också utrymme för att självfinansiera en större del av investeringarna. De finansiella kostnaderna som andel av verksamhetens nettokostnader är fortsatt låga. Någon ny upplåning har inte behövt genomföras under året och ränteläget är fortsatt lågt. Kommunens soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser är 37% och därmed oförändrad jämfört med föregående år. Samtliga kommunala bolag redovisar plusresultat för Osby kommun, Årsredovisning /93

70 Resultat och kapacitet Årets resultat och jämförelsestörande poster Osby kommun redovisar ett resultat 2018 på 11,5 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster på 10,6 mnkr. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster (poster av engångskaraktär) uppgår då till 0,9 mnkr. Som jämförelsestörande post redovisas vinster från försäljningar i kapitalförvaltningen med netto 13,4 mnkr. Värdering har genomförts av anläggningar, vilket medfört att värdet av anläggningstillgångar reglerats ned med totalt 2,8 mnkr. Nedskrivningen bedöms också som en jämförelsestörande post. Osby kommuns resultatmål för flerårsperioden har varit minst 2% av skatter och bidrag. Årets resultat 2018 uppgår till 1,5 % av skatter och bidrag. Om vi räknar bort jämförelsestörande poster blir resultatandelen bara 0,1%. Ett positivt resultat i nivå med resultatmålet ger utrymme för att över en längre tid självfinansiera en större del av en normal investeringsvolym i kommunen. Ett positivt resultat ger också handlingsutrymme mot ev. omvärldsförändringar. Årets resultat och jämförelsestörande poster Årets resultat (mnkr) 11,5 32,4 24,6 Årets resultat exkl jämförelsestörande poster Årets resultat/skatteintäkter och utjämning % Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster/skatteintäkter och utjämning % 0,9 6,0 30,5 1,5 4,3 3,4 0,1 0,8 4,2 Nettokostnadsandel % Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 94,7 93,1 89,8 Planenliga avskrivningar 5,4 5,6 5,6 Nettokostnadsandel jämförelsestörande och finansnetto exkl. poster 100,2 98,7 95,4 Finansnetto 0,1 0,2 0,4 Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster engångs- Jämförelsestörande poster 100,2 98,8 95,8-1,7-3,1 0,8 Nettokostnadsandel 98,5 95,7 96,6 En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100% har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 97-98% kan betraktas som god ekonomisk hushållning för Osby kommun. Sett över en längre tidsperiod, klarar då kommunen av att finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga nya investeringar. När Osby kommuns nettokostnadsandel exklusive jämförelsestörande poster och finansnetto analyseras framgår det att nettot av verksamhetens intäkter och kostnader under 2018 tog i anspråk över 100 % av skatteintäkterna, vilket är en ökning jämfört med Totalt var nettokostnadsandelen ,5% och innehåller 1,7% jämförelsestörande engångsposter. Årets investeringar Investeringar brutto (mnkr) 96,3 88,0 62,1 Investeringar efter avdrag för investeringsinkomster (mnkr) 92,4 86,5 61,2 Varav VA-investeringar 12,5 14,4 20,4 Investeringar exkl va-anläggningar/skatteintäkter % 10,4 9,6 5,7 Osby kommun, Årsredovisning /93

71 Årets nettoinvesteringar 2018 uppgick till 92,4 mnkr mot budgeterade 234,4 mnkr. Det innebär att enbart 39% av budgeten förbrukades. Budgetavvikelsen beror på ett antal projekt som genomförs senare än planerat. Det är bl a byggnationen av förskolor (Lönsboda och Osby) och skolor (Lönsboda och Killeberg). Tillsammans genererar dessa tre projekt en budgetavvikelse på ca 60 mnkr Bland årets större investeringsutgifter finns: Ombyggnad kommunhus 8,4 mnkr, Örkeneds förskola 17,0, Industrispår NO 17,6, Asfaltering 6,6, Åtgärder VA-ledningsnät 7,4. Självfinansieringsgraden av investeringar % Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 100% innebär att kommunen kan självfinansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna och kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. Osby kommuns självfinansieringsgrad 2018 blev 60%. Utfallet för 2018 innebär att investeringarna inte fullt ut kunde finansieras med årets resultat. Resterande del finansierades genom att använda likvida medel. Risk - kontroll Likviditet ur ett riskperspektiv % Kassalikviditet Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens finansiella utrymme har förstärkts. Kassalikviditet under 100% innebär att en viss risk kan uppstå med den kortsiktiga betalningsberedskapen. I de kortfristiga skulderna ingår även semesterlöneskulden med 34 mnkr. Sannolikheten att denna skuld kommer att betalas ut på kort sikt är dock väldigt låg. Kassalikviditeten har minskat under Även kommunens likvida medel har minskat under året som nedanstående diagram visar. Kommunens likviditet får ändå bedömas som god. Kommunens låneskuld uppgick till 245 mnkr vid senaste årsskiftet. Låneskulden har därmed varit oförändrad sedan Låneskuld har en räntebindningstid på 1,70 år per 31 december 2018, vilket ligger något utanför gränsen för de beslutade intervallen i finanspolicyn. Kommunens finanspolicy anger att räntebindningstiden ska vara 2,5 år plus/minus 0,5 år. Räntebindningstiden förbättras i februari 2019 efter omsättning av ett lån. Räntekostnaden för kommunens upplåning har minskat under året. Snitträntan för hela 2018 uppgick till 1,19% (f g år 1,26%). Per den 31 december 2018 uppgick genomsnittsräntan till 1,12%. Soliditet % Snitt riket 2017 Soliditet enligt balansräkningen Soliditet inkl.samtliga pensionsförpliktelser Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken utsträckning tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten Osby kommun, Årsredovisning /93

72 över en längre period inte försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme inför framtiden. Kommunfullmäktige har angett som målsättning att soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser inte ska understiga 25% under planperioden Detta mål är uppnått. Soliditeten inklusive samtliga pensionsförpliktelser och löneskatt var 37%, vilket är oförändrat jämfört med Soliditeten har sedan 2014 ökat från 26% till 37% Det förklaras främst av att kommunen löste in delar av pensionsskulden i ansvarsförbindelsen och försäkrade bort en del av denna skuld år Genomsnittet för ovanstående soliditetsmått, inklusive samtliga pensionsförpliktelser, låg bland Sveriges kommuner på cirka 26% Den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse är bara delvis finansierad, då den återfinns utanför balansräkningen. Kommunen avsatte 90 mnkr år 2000 för att täcka delar av de framtida utbetalningarna av denna skuld och för att minska de negativa effekter som uppstår när stora utbetalningar av ansvarsförbindelsen kommer att göras i framtiden. Av den ursprungliga kapitalplaceringen på 90 mnkr har kommunen tagit ut 132,1 mnkr. Marknadsvärdet på återstående del uppgår till 47,1 mnkr per 31 december Under 2018 såldes befintliga tillgångar i kapitalförvaltningen för att därefter investeras på nytt enligt nya riktlinjer. I samband med dessa transaktioner så utlöstes den värdeökning som skett över tid i kapitalförvaltningens tillgångar vilket påverkade resultatet positivt för Börsnedgången under hösten minskade dock värdet på kapitalförvaltningen och en nedskrivning har gjorts i bokslutet med 1,1 mnkr. Förvaltning av pensionsmedel Tkr Bokfört värde Resultatpåverkan Marknadsvärde Ingående värde Avkastning 53 Återinvesterat Uttag Sålt vid omallokering Kommunalskatt 2018 uppgick Osby kommuns skattesats till 22,26%, Skattesatsen höjdes senast 2015 med 50 öre. I Skånes trettiotre kommuner varierar skattesatser 2018 mellan 18,50 % i Vellinge till 22,26% i Osby. Den genomsnittliga skattesatsen i länet uppgick under 2018 till 20,63% och i riket till 20,74%. Skattesatsen är ett nyckeltal som speglar kommunens långsiktiga handlingsberedskap i förhållande till övriga kommuner i länet, eftersom en jämförelsevis låg skattesats innebär en potential att stärka intäktssidan genom ett ökat skatteuttag. Tvärtom betyder då en hög skattesats en mindre potential att stärka intäktssidan genom skattehöjning. Pensionsförpliktelser Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden ska finansieras de kommande cirka 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid årets slut till 185,8 mnkr. Av dessa redovisas 7,0 mnkr i balansräkningen som en avsättning och 178,8 mnkr återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade till och med Osby kommun löste in en del (100 mnkr inklusive löneskatt) av ansvarsförbindelsen 2015 i syfte att minska belastningen på resultaträkningen och minska kommande års pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen. Köpt vid omallokering Förändring marknadsvärde Utgående värde Marknadsvärde Förvaltare (Tkr) Ränte- Sv aktie- Utl aktie- fonder fonder fonder Summa Öhman Danske Bank Robur Agenta Total portfölj Fördelning % Osby kommun, Årsredovisning /93

73 Pensionsskuld År (Mnkr) Skuldens täckn.grad % ,0 7,3 139,6 175, ,2 7,4 41,9 167, ,8 6,9 45,5 153, ,9 6,2 48,4 141, ,8 7,0 47,1 138,7 25 Borgensåtaganden Ändamål (Mnkr) Kommunala bolag Föreningar Övrigt Summa borgensåtaganden Utfall i förhållande till budget An- svars- Avsättning Kapi- tal- "Återlån" förbindelse placering BUDGETAV- VIKELSER PER NÄMND (Tkr) Kommunstyrelse totalt - Kommunledningsförvaltning - Serviceförvaltning - Utbildning och arbete - Samhällsbyggnad - VA-verksamhet Tillsyns- och tillståndsnämnd Budget 2018 Budgetavvik 2018 Budgetavvik Revision Valnämnd Barn- och skolnämnd Vård- och omsorgsnämnd Överförmyndare Totalt nämnder Finansförvaltning BUDGETAV- VIKELSER PER NÄMND (Tkr) Budget 2018 Budgetavvik 2018 Budgetavvik 2017 Totalt Mnkr Avvikelse nämnder Avvikelse årets resultat Nämnderna/styrelsen redovisar sammantaget en budgetavvikelse på -23,5 mnkr Kommunstyrelsens verksamheter redovisar underskott på - 26,6 mnkr och de största avvikelserna finns inom kommunledningsförvaltningen, förvaltningen för utbildning och arbete samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningens underskott på - 1,2 mnkr finns till övervägande delen inom räddningstjänsten. Räddningstjänsten har behövt rekrytera ett stort antal deltidsbrandmän under året vilket lett till ökade personalkostnader och utbildningskostnader. Utbildning och arbete redovisar ett underskott på -17,2 mnkr. Underskottet finns till övervägande delen, - 13,1 mnkr, inom vuxenenheten, individ och familj. Orsaken är ökning av ekonomiskt bistånd samt placeringar inom missbruk, våld i nära relationer och psykiatri. Samhällsbyggnadsförvaltningens underskott på -7,8 mnkr är i huvudsak kopplat till fastighetsförvaltningen med -7,0 mnkr. Orsaken är kostnader för lokalbanken samt för hög budgetering av intäkter. Barn- och skolnämnden visat ett resultat på - 4,8 mnkr. Underskottet finns i huvudsak inom grundskoleenheten (interkommunal ersättning) och barn- och familjeenheten (placeringar). Vård- och omsorgsnämnden visar däremot ett överskott för 2018 på 6,6 mnkr. Överskottet finns inom verksamheterna särskilt boende, insatser enligt LSS/LASS samt förvaltningsgemensam verksamhet. En del av överskottet kan hänföras till händelser av engångskaraktär. Även Överförmyndaren visar överskott för 2018, + 1,3 mnkr. Orsaken är minskning av ärenden, främst för ensamkommande barn och ungdomar. Finansförvaltningen redovisar ett budgetöverskott som balanseras nämndernas underskott. Bland plusposterna finns lägre avskrivningar 10,6 mnkr och räntekostnader 9,3 mnkr till följd av lägre investeringar och uppskjuten upplåning. Engångsintäkter vid försäljningar i kapitalförvaltningen 13,4. Bland minusposterna finns ökade pensionskostnader -8,0 och nedskrivning av anläggningstillgångar 2,8. Prognosavvikelser Jämfört med augusti respektive år (%) Avvikelse nämnder -0,4 1,9 0,9 Avvikelse årets resultat 0,7-1,5 0,7 Osby kommun, Årsredovisning /93

74 En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1% av verksamhetens kostnader innebär en god prognossäkerhet. Budgetföljsamhet är ett annat mått på kommunens finansiella kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll som möjligt. Marsuppföljningen visade en avvikelse på minus - 27,4 mnkr och oktoberuppföljningen visade en positiv avvikelse på + 1,0 mnkr för kommunen. Årets resultat blev 11,5 mnkr och därmed + 5 mnkr i avvikelse mot budget. Att prognosen vände från en negativ avvikelse till ett positiv beror på ett förbättrat resultat för finansförvaltningen i form av engångsintäkt vid försäljning av tillgångar inom kapitalförvaltningen. Nämndernas prognoser visade i mars sammantaget en negativ avvikelse på -35,9 mnkr och oktoberuppföljningen visade en negativ avvikelse på - 30,0 mnkr jämfört med budget. I bokslutet stannade nämndernas budgetavvikelse på -23,5 mnkr. Detta måste anses vara ett högt belopp (3,2% av nämndernas driftbudget) för budgetavvikelsen men nämnderna förbättrade trots allt resultatet successivt under året. Känslighetsanalys kommunens löpande drift i form av löner, lokaler med mera. Kommunens mål för god ekonomisk hushållning, resultatmålet, är satt till 1% för år 2019 och framåt. Målet är alltså sänkt från 2% men även för att nå 1%-målet krävs en mycket aktiv ekonomistyrning de närmaste åren. FINANSIELLA NYCKELTAL % Skatteintäktsutveckling 2,9 4,0 7,4 Nettokostnadsutveckling exkl. jämförelsestörande poster 3,7 7,9 5,2 Nettokostnadsandel 98,5 95,7 96,6 - Verksamhetens nettokostnader 94,7 93,1 89,8 - Planenliga avskrivningar 5,4 5,6 5,6 - Finansnetto 0,1 0,2 0,4 - Jämförelsestörande engångsposter -1,7-3,2 0,8 Känslighetsanalys Mnkr Bruttokostnader förändras med 1% Försörjningsstöd förändras med 1% Generell avgiftshöjning med 1% Löneförändring med 1% Förändring i kommunalskatt med 1 kr Förändring i kostnad/intäkt +/- 9,6 +/- 0,2 +/- 0,5 +/- 5,9 +/- 25,4 Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster / skatteintäkter och generella statsbidrag Årets resultat / skatteintäkter och generella statsbidrag Självfinansieringsgrad av årets nettoinvesteringar 0,1 0,8 4,2 1,5 4,3 3, Nettoinvesteringar / skatteintäkter 12,0 11,5 8,5 Soliditet enligt balansräkningen Soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser Avslutande kommentar Kommunen når huvuddelen av sina finansiella mål. Kommunens ekonomiska mål har varit att redovisa ett positivt resultat på minst 2% av skatter och bidrag redovisar kommunen ett positivt resultat på 11,5 mnkr och det motsvarar 1,5% av skatter av bidrag. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster var endast 0,1% av skatter och bidrag jämfört med 0,8% Ytterligare analys av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning sker i nästa avsnitt. De närmaste åren förväntas bli finansiellt svåra för Osby kommun eftersom vi, liksom många andra kommuner, står inför utmaningar som ökade investeringar och stegrade behov hänförliga till befolkningsförändringar med fler yngre och fler äldre. Det innebär att kostnader för kommunala tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. Samtidigt är prognosen att skatteunderlaget och därmed skatteintäkterna kommer att växa långsammare under några år framåt. En utmaning blir hur mycket av investeringarna som kan finansieras via skatteintäkter kontra främmande kapital i form av lån. Detta kan i sin tur påverka utrymmet för att finansiera Total skuld- och avsättningsgrad varav avsättningsgrad varav kortfristig skuldsättningsgrad varav långfristig skuldsättningsgrad Skattesats 22,26 22,26 22,26 Kassalikviditet GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH BALANS- KRAVSUTREDNING Enligt kommunallagen har kommunerna krav på sig att verksamheten ska bedrivas enligt god ekonomisk hushållning. I lagen finns också regler om balanskrav och resultatutjämningsreserv (RUR). Samtliga dessa lagstiftningskrav ska årligen följas upp i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Inledningsvis i detta avsnitt görs en analys av kommunens Osby kommun, Årsredovisning /93

75 mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställde under I anslutning till detta genomförs avslutningsvis en balanskravsutredning och redovisning av resultatutjämningsreserven. God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav som återfinns i 8:e kapitlet i kommunallagen. Kommunen ska upprätta riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunen ta fram finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen ska även besluta om man vill använda sig av en resultatutjämningsreserv. Osby kommun har fattat beslut om "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och tillämpning av resultatutjämningsreserv" 167 kommunfullmäktige Riktlinjerna för god ekonomisk hushållning tar sin utgångspunkt i att varje generation ska bekosta den kommunala service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. För att kunna leva upp till detta har kommunen fattat beslut om finansiella mål. Dessa redovisas och följs upp i detta avsnitt. Uppföljningen av de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning återfinns under avsnittet "Målavstämning". Sammanfattande bedömning, god ekonomisk hushållning Vid uppföljning av kommunfullmäktigemålen är bedömningen att två är till övervägande del uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Av de finansiella målen är tre av fyra mål uppfyllda. Den sammanfattande bedömningen är att Osby kommun hade god ekonomisk hushållning i sin verksamhet för Finansiella mål Resultatet ska uppgå till minst 2 % av skatter och bidrag. Detta innebär ett överskott med cirka mnkr. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Årets resultat Minst15 11,5 Årets resultat 2018 blev 11,5 mnkr vilket ger 1,5 % av skatter och bidrag. Exkl jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 0,9 mnkr som då motsvarar 0,1 % av skatter och bidrag. Budgeterat resultat var 6,0 mnkr. Målet uppfylls delvis. Finansiella kostnader får ej bli högre än 5 % av verksamhetens nettokostnader Indikatorer Mål Utfall Kommentar Finansiella kostnader i förhållande till verksamhetens nettokostnader Max 5 % 0,6 % De finansiella kostnaderna blev 4,4 mnkr 2018 vilket motsvarar 0,6%. Målet uppfylls väl. Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska inte understiga 25 % under planperioden. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Soliditet Minst 25% 37% Målet uppfylls. All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Resultat koncernbolag De kommunala bolagen redovisar alla positiva resultat för Målet är uppnått Osby kommun, Årsredovisning /93

76 Balanskravsutredning Balanskravet innebär i korthet att kommuner och landsting ska besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med motsvarande överskott inom tre år och att kommunfullmäktige i en plan ska ange hur det ska ske. Det finns dock undantag från huvudprincipen. Kommunfullmäktige kan med hänvisning till synnerliga skäl besluta om att inte återställa hela eller delar av ett underskott. Dessa ska då tydligt specificeras i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. Varje år ska det i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen redovisas en balanskravsutredning. Den redovisas i tabell nedan. Den inleds med att årets resultat, vilken reduceras eller tillförs med ett antal poster enligt lagstiftningen. När det är gjort, får man fram "Årets resultat efter balanskravsutredning och före avsättning till RUR". Nästa steg i balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från resultatutjämningsreserven (RUR). Sedan 2013 är det möjligt för kommuner och landsting att tillämpa RUR och under vissa förutsättningar föra medel mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka hela eller delar av underskott under svagare tider, då skatteintäkterna minskar eller endast måttligt ökar. RUR ska därigenom bidra med att skapa stabilare planeringsförutsättningar för kommuner och landsting. Den bakomliggande tanken är att det rådande konjunkturläget inte ska påverka resurstilldelningen till verksamheterna i alltför hög utsträckning. Behovet av servicen som kommuner och landsting tillhandahåller minskar i regel inte i en lågkonjunktur, utan det kan snarare vara tvärtom för vissa delar av verksamheten. Dessutom framstår det inte som ändamålsenligt att behöva göra tillfälliga neddragningar i verksamheten som sedan måste byggas upp igen när lågkonjunkturen är över. Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan en disponering från RUR göras, för att helt eller delvis täcka ett balanskravsunderskott, när skatteunderlagsprognosen för enskilt år faller under det tio-åriga genomsnittet för skatteunderlagets utveckling i riket. Eftersom det är svårt att på förhand med säkerhet veta hur lång och djup en lågkonjunktur blir innehåller riktlinjerna för RUR också en bestämmelse om hur medel får disponeras ur RUR. Riktlinjerna anger att storleken på disponeringen maximalt får uppgå till motsvarande del som skatteintäktsutvecklingen understiger det tioåriga genomsnittet. Detta ger kommunen goda förutsättningar att vid behov genomföra ett omställningsarbete och/eller överbrygga en lågkonjunktur. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del årets resultat eller den del av balanskravsresultatet som överstiger en procent av skatteintäkter, generella statsbidrag, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift. Detta är lagens minimikrav för reservering. Huvudprincipen är att en realisationsvinst som uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar inte ska räknas in i Osby kommun, Årsredovisning 2018 balanskravsresultatet och därför ska årets resultat normalt reduceras med samtliga realisationsvinster. Enligt en undantagsmöjlighet kan, enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) återföring av realisationsvinster göras tex då försäljningen är ett led i en omstrukturering då en verksamhet inte längre ska bedrivas på grund av befolkningsstrukturella förändringar och då en försäljning medför lägre framtida kostnader. För år 2017 åberopade Osby kommun detta undantag gällande avvecklingen av Naturbruksgymnasiet och reavinst som uppstod vid avyttring av tillhörande skogsfastigheter. Osby kommun har t o m 2017 satt av 38,5 mnkr. För 2018 är förslaget att ytterligare en avsättning görs med 3,3 mnkr, vilket är högsta möjliga belopp enligt riktlinjer. Kommunen har inte något negativt resultat från tidigare år att återställa. Beräkning av balanskravsresultatet Årets res. enl. resultaträkning Reducering av samtliga realisationsvinster Justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet Justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar Reservering av medel till resultatutjämningsreserv Användning av medel från resultatutjämningsreserv Balanskravsresultat Ackumulerade negativa resultat IB ackumulerade ej återställda negativa resultat varav från år 2014 Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen + Synnerliga skäl att inte återställa negativt resultat UB ackumulerade ej återställda negativa resultat /93

77 Sammanställd redovisning I koncernen Osby kommun ingår följande företag: KONCERNÖVERSIKT REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR KONCERNEN Osby kommun är delägare i följande föreningar Förening Ekonomiskt stöd tkr Andel Medborgarhusföreningen Osby % Kommuninvest i Sverige AB 0 0,18 % Kommunassurans Syd Försäkrings AB 0 0,98 % Ekonomiska engagemang, Tkr Räntor Lån Borgen Enhet Ägd andel Kostnad Intäkt Givare Mot-tagare Givare Mottagare Osby kommun Osbybostäder AB Östra Göinge Renhållnings AB Fjärrvärme i Osby AB Industrihus i Osby AB Osby Nova AB Skåne Blekinge Vattentjänst AB Totalt Koncernen Osby kommun, Mnkr Omsättning Tillgångar Skulder Eget kap Årets res 1) Osby kommun 1 001,0 990,7 442,8 547,9 11,5 Osbybostäder AB 60,3 325,8 267,9 57,9 6,2 Östra Göinge Renhållnings AB (50%) Fjärrvärme i Osby AB Industrihus i Osby AB 43,4 63,7 31,4 32,2 8,0 29,1 99,5 52,8 46,7 1,4 0,5 3,6 1,2 2,4 0,3 Osby Nova AB 0 0,4 0 0,4 0 Skåne Blekinge Vattentjänst AB (25%) 128,5 30,2 26,2 4,0 0 Osby kommun, Årsredovisning /93

78 Personalredovisning Attraktiv arbetsgivare Arbete med temat attraktiv arbetsgivare slutfördes under året där cheferna i sina olika grupper redovisade vad det kommit fram till. Cheferna var uppdelade i fem olika grupper inom följande fem områden: rekrytering, arbetsmiljö, organisationskultur, anställningsvillkor och personalutveckling. Utifrån presentationerna har en prioriteringslista tagits fram över vad som ska göras under Central introduktion har skett under vår och höst med deltagare. Feriepraktiken har gett 104 ungdomar möjlighet till sysselsättning och samtidigt en inblick i de kommunala yrkena. Chefens år 2018 var chefens år där cheferna har fått utbildning i förändringsledning och arbetsrätt. Två chefsdagar har genomförts med inspirationsföreläsning av Ari Rabacke och Elaine Eksvärd, här var även politikerna inbjudna. Vi har haft frukostmöten varav ett med Petra Brask med temat effektiv tid. Antal årsarbetare Org enhet 2018 Procent Barn och skola 388,3 37,3 Kommunledningskontor 28,8 2,8 Samhällsbyggnad 59,2 5,7 Serviceförvaltningen 97,9 9,4 Utbildning och arbete 133,9 12,7 Vård och omsorg 335,2 32,1 Summa anställda 1 043,3 100,0 PERSONAL- OCH PENSIONSKOSTNADER- NAS UTVECKLING Personalkostnadernas utveckling åren framgår av nedanstående sammanställning. Personalkostnadernas utveckling (Mnkr) Förändr Arvoden och sammanträdesersättningar förtroendevalda Övrig personal Kostnad exkl arbetsgivaravg Arbetsgivaravgifter (betalda) Total personalkostnad 4,1 3,9 5,1 482,3 467,8 3,1 486,4 471,7 3,1 147,8 143,3 3,1 634,2 615,0 3,1 ANTAL ANSTÄLLDA I december 2018 hade kommunen 1043,3 tillsvidareanställda årsarbetare. En ökning har skett sedan 2017 med 5,6 årsarbetare, men inte alls i den storleksordning som skedde december 2017 där ökning var med 93,2 årsarbetare från Osby kommun, Årsredovisning /93

79 ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING Av de tillsvidareanställda är 46,4% 50 år och däröver. Medelåldern är 47 år. Könsfördelningen bland kommunens tillsvidareanställningar är 82% kvinnor och 18% män. Fördelningen mellan kvinnor och män innebär inga större förändringar under perioden. Kommunen har liksom hela kommunsektorn en traditionell uppdelning av kvinno- och mansdominerade förvaltningar. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat under 2018 i förhållande till En minskning har skett inom samtliga grupper. Sjukfrånvaro SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsättningsgrad i procent av heltid i % i % 100 % , % , % ,4 0-50% ,6 Summa ,0 Nyckeltal Sjukfrånvaro totalt 4,9 5,5 Andel sjukfrånvaro 60 dagar Sjukfrånvaro kvinnor 31,9 41,2 5,5 6,1 Sjukfrånvaro män 2,9 3,2 Sjukfrånvaro -29 år 3 4,5 Sjukfrånvaro år 4,6 4,8 Sjukfrånvaro 50- år 6,2 6,7 FRÅNVARO Nettoarbetstid/frånvaroorsak Av total arbetstid utgör 21,9% frånvaro och nettoarbetstiden är 78,1%. Frånvaron har minskat med 0,6% sedan Frånvaron på grund av vård av sjukt barn har ökat något. Sjukfrånvaron, semester och övrig frånvaro har minskat. I övrig frånvaro ingår bland annat föräldraledighet, studieledighet. Frånvaroorsak Orsak Semester 9,8 9,9 Sjukdom 5,2 5,8 Vård av sjukt barn 3,8 3,3 Övrig ledighet 3,1 3,5 Summa frånvarotid 21,9 22,5 Nettoarbetstid 78,1 77,5 Osby kommun, Årsredovisning /93

80 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Kommunledningsförvaltning INLEDNING Kommunledningsförvaltningen har 2018 ansvarat för följande verksamheter/enheter: Kommunledningsstab med kommunikation och näringsliv Ekonomienhet HR-enhet Räddningstjänst Ledning Kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen Kommundirektör Petra Gummeson ÅRETS HÄNDELSER Under året fattades beslut om ny politisk organisation inför mandatperioden Organisation med flertalet utskott under kommunstyrelsen förändras till att bli än mer traditionell organisation med nämnder. Som en följd av ändrad politisk organisation togs också beslut om förändrad förvaltningsorganisation fr o m Den negativa trenden fortsatte i Svenskt Näringslivs företagsklimats ranking där Osby kommun tappade ytterligare placeringar till plats 271 i landet. Däremot i SKL:s Insikts servicemätning av kommunernas myndighetsutövning fick Osby kommun ett mätvärde (NKI) på 77 (föregående år 81) vilket är ett fortsatt bra resultat. Mätvärdet placerar Osby som nr 22 (3) i rankingen för hela Sverige. NKI = Nöjd kundindex. Ny hemsida ( med förbättrade sökfunktioner lanserades under kvartal Ekonomienhet Fr om 2018 har kommunen en central sammanhållen ekonomifunktion där alla ekonomer tillhör ekonomienheten. Rekrytering av ekonomichef blev klar i maj. Upphandling av nytt ekonomisystem genomfördes under året och blev klar i december. Upphandlingen har genomförts samordnat tillsammans med Östra Göinge och Hässleholms kommun. På grund av den ekonomiska situationen har ekonomienheten gjort en neddragning med en ekonom/controllertjänst. HR-enhet Kommunen har under året gjort en större satsning på våra chefer genom olika kompetenshöjande insatser. Utbildning i Osby kommun, Årsredovisning 2018 arbetsrätt har varit en del där cheferna har gått fyra heldagar. Ett utbildningsprogram om förändringsledning har genomförts. Cheferna har delats in i triader för att på så sätt skapa lärande mellan varandra. Inspirationsföreläsningar har genomförts för både chefer och politiker. Arbetsmiljöutbildning i samarbete med Östra Göinge och Hässleholms kommun har fortsatt under ESF-projektet Bryta trenden gick i januari in i genomförandefasen. Fyra olika grupper i Osby kommun deltar i projektet som pågår till Projektet genomförs tillsammans med Älmhult och Tingsryd kommun där Älmhult kommun är projektägare. Projektets syfte är att minska sjukfrånvaron. På grund av den ekonomiska situationen i kommunen har Hrenheten fått genomföra besparingar, där neddragning har gjorts av en Hr-specialist. Rekrytering av Hr-chef blev klart i slutet på januari. Upphandling av personalsystem påbörjades redan under 2017 och avsikten var att ha ett nytt system upphandlat under våren Upphandlingen har varit svårare än förutspått där inga anbud har inkommit. Kraven sågs över och ändrades något men likväl inga anbud. Detta medför att något nytt personalsystem ej kommer att vara på plats förrän tidigast hösten Räddningstjänsten Räddningstjänsten har under året arbetat mycket med att kompetensförsörja den utryckande verksamheten med brandmän. Ett nytt schema och en utökning av antalet beredskapsgrupper i Osby har implementerats vilket medfört merkostnader i form av utbildning, övning och inköp av skyddsutrustning. Problematiken med att kunna rekrytera brandmän kvarstår dock och kommer att vara ett problem i fokus för kommande år. Leverans av och utbildning på en ny släckbil samt två FIPenheter har tagit en hel del tid och resurser i anspråk. Med dessa nya fordon förväntar vi oss att korta insatstiderna och höja vår förmåga att rädda liv egendom och miljö. Fordonen tas i operativ drift i början av Under året har flera akuta arbetsmiljöförbättrande åtgärder gjorts i brandstationen i Osby för att förbättra de mest allvarliga bristerna i arbetsmiljön kopplad till bland annat kontaminerad utrustning och hantering av slang från bränder. Trots detta så kvarstår flertalet allvarliga brister i lokalerna och den geografiska placeringen av brandstationen avseende både arbetsmiljö och verksamhetens behov i övrigt. Stort fokus har även legat på att möta de ökande kraven på kommunen gällande krishantering, säkerhetsskydd och civilt försvar. Mycket arbete kvarstår och kommer att vara i fokus kommande år. Osby kommun deltog som förstärkningsresurs i sommarens stora skogsbrand i Ljusdals kommun. Fyra befäl och fem brandmän var uppe tillsammans med personal från övriga Skåne och bidrog till att släcka skogsbrand under några intensiva och varma sommarveckor. Sommaren har varit mycket torr med eldnings- och bevattningsförbud varför räddningstjänsten satte in extra resurser och i samverkan med övriga räddningstjänster i Skåne haft en mycket förhöjd beredskap att hantera skogsbränder. 20/93

81 HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fullmäktigemål och nämndmål KS Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential Analys av resultatet 2018 års uppgifter visar en viss försämring för vissa indikatorer jämfört med Orsakerna ska analyseras och åtgärder vidtas under Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel som får svar på e-post inom två dagar. (Kommunledningsförvaltning) Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga. (Kommunledningsförvaltning) Minst86 % 69 % Minst52 % 39 % Något försämrat värde jämfört med Orsakerna ska analyseras och åtgärder vidtas inför Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer. Analys av resultatet Mätningen för 2018 visar att fler än 8 av 10 av de som kontaktar kommunen får ett gott bemötande och att vi är bra på att lämna uppgifter, vilket underlättar vidare kontakt i ärendet. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng % (Kommunledningsförvaltning) Informationsindex för kommunens webbplats. (Kommunledningsförvaltning) Ärenden enligt LBE ska handläggas inom 3 månader (%). (Kommunledningsförvaltning) Minst80 % 85 % Bedömningen baseras på det bemötande som handläggaren ger, om hon/han är tillmötesgående, trevlig, hjälpsam och trovärdig. I osby kommuns fall ligger detta över snittet för likvärdiga kommuner. Indikatorn har inte kunnat mätas för Minst100 % 100 % LBE = Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Osby kommun, Årsredovisning /93

82 Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare. Analys av resultatet Osby kommun har låg sjukfrånvaro och klara även under 2018 målet på under 6%. Det finns ett friskvårdsbidrag på 750 kr per år som medarbetarna har möjlighet att utnyttja, men som används av endast 58%. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Medarbetare ska få möjlighet till dialog och information om arbetet genom att ha minst åtta arbetsplatsträffar per år, andel (%). (Kommunledningsförvaltning) Chefer ska i hög grad medverka i "Chefens år 2018", andel (%). (Kommunledningsförvaltning) Sjukfrånvaron ska inte överstiga 6 %. (Kommunledningsförvaltning) Fler medarbetare ska utnyttja friskvårdsbidraget, andel (%). (Kommunledningsförvaltning) Utbilda kommunens personal i brandkunskap enligt utbildningsplan (%). (Kommunledningsförvaltning) Utbilda alla elever i åk 2, 5 och 8 i skydd mot olyckor. (Kommunledningsförvaltning) Minst100 % 98 % Följs upp årsvis. Minst100 % 85 % Målet på 90% deltagande har ej uppnåtts vilket beror dels på att deltagare har haft beviljad ledighet samt sjukdom. Högst6 % 4,95 % Förbättrat värde jämfört med Minst60 % 58 % Följs upp årsvis. Minst100 % 59 % Räddningstjänsten erbjuder utbildningsplatser till samtliga kommunala förvaltningar. Anmälningsfrekvensen är låg men stigande jämfört med föregående år. Införskaffande av ett digitalt system för uppföljning av SBA kommer förhoppningsvis att underlätta ännu mer i framtiden. Minst100 % 100 % Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i att möta omvärldens förändrade krav. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Minst hälften av kommunens medarbetare ska välja e-lönebesked, andel (%). (Kommunledningsförvaltning) Minst50 % 38 % Förvaltningen överväger ändrade riktlinjer för att öka andelen elektroniska dokument. Osby kommun ska arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar utveckling. Analys av resultatet Antal och andel elektroniska leverantörsfakturor ökar varje år, vilket leder till minskade kostnader och minskad miljöpåverkan. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel elektroniska fakturor i kundreskontran (%) (Kommunledningsförvaltning) Andel elektroniska fakturor i leverantörsreskontran (%) (Kommunledningsförvaltning) Antal gröna lån (Kommunledningsförvaltning) Minst30 % 25 % Andelen elektroniska kundfakturor ligger relativt konstant. Under 2019 planeras en kampanj för att öka andelen. Minst64 % 69 % Minst1 1 Avser lån för miljömässigt hållbara investeringar som ges av Kommuninvest. Det aktuella lånet avser finansiering av industrispår mm i Industripark Nordost, Osby kommun, Årsredovisning /93

83 Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och livssituation. Analys av resultatet Undersökningar eller mätningar har inte genomförts under Indikatorer Mål Utfall Kommentar Enkät interna tjänster ekonomi (Kommunledningsförvaltning) Nöjd - Region - Index - Trygghet (Kommunledningsförvaltning) Någon mätning har inte utförts under Rapporteras helår. Medborgarundersökningen genomförs inte Medborgarna ska ges förutsättningar för delaktighet, insyn och möjlighet att påverka sin egen situation. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Delaktighetsindex, andel % av max (Kommunledningsförvaltning) Antal tillsyner enligt LSO och LBE. (Kommunledningsförvaltning) Minst100 % 100 % Någon mätning har inte kunnat utföras under NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostnadsuppföljning personal tkr Kostnad för arbetskraft Varav kostnad för sjuklön , ,2 254,2 110 Kostnaden för arbetskraft är högre 2018 än 2017 bl a på grund av att personal överförts från övriga förvaltningar för ekonomfunktion samt på grund av anställd personal för tjänst som delas med Östra Göinge kommun (kris och beredskap). Personalstatistik Tillsvidareanställda EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter 2 655, , ,9 844,6 Kostnader , , , ,3 Resultat , , , ,7 Analys av utfallet Kommunledningsförvaltningen redovisar ett underskott på ca 1,2 mnkr. Räddningstjänsten redovisar ett underskott på 1,4 mnkr. Ett stort antal rekryteringar av deltidsbrandmän har genomförts under året vilket lett till ökade personalkostnader. Övriga enheter: stab, ekonomi och HR visar sammantaget ett överskott på 0,2 mnkr. Vakanshållna tjänster har lett till lägre personalkostnader. Avser antalet i december respektive år. Osby kommun, Årsredovisning /93

84 FRAMTIDEN Stort fokus kommer att läggas på att förbättra relation och kommunikation med näringslivet. Målsättningen är att det ska vara enkelt att vara företagare i Osby med tanke på servicekänsla, bemötande och lösningsorientering. Kommunen har ett behov av fortsatt satsning på digitalisering som ett verktyg för effektivare arbetsprocesser och verksamhetsutveckling. Ekonomienheten Stort fokus under 2019 kommer att läggas på implementering av nytt ekonomisystem som ska vara igång 1 januari I samband med införandet kommer en genomgång av ekonomiprocesserna att genomföras med målet att så långt som möjligt kunna digitalisera processerna. HR-enheten Vi kommer arbeta vidare med vår satsning för chefer genom olika utbildningsinsatser. Arbetet som genomfördes under 2018 gällande attraktiv arbetsgivare där flertal förslag togs fram kommer under 2019 att påbörjas och beslutas. Upphandling av HR-system har gått in i ett förhandlingsförfarande där förhoppningen är att det ska ge ett utfall som innebär att vi under hösten 2019 kommer att påbörja implementeringen av detta. Räddningstjänsten Kompetensförsörjning av brandmän är svårt och det är inte lätt att rekrytera och behålla personal så vi kommer även fortsatt att behöva jobba aktivt med rekrytering. Att hitta nya sätt att rekrytera och organisera oss är nödvändigt. Ledning av räddningsinsatser kommer att utvecklas under året och enligt plan så kommer Osby kommun tillsammans med övriga kommuner i Skåne nordost (SKNO) att implementera en gemensam ledningsfunktion i form av ett inre befäl med placering på larmcentralen i Kristianstad. Planen är även att överföra all utlarmning av räddningsenheter från SOS Alarm till larmcentralen i Kristianstad i samband med detta. På sikt är även intentionen att även den yttre ledningen ska kunna ske med hjälp av gemensamma resurser i SKNO. Räddningstjänsten är i behov av nya lokaler i Osby. Detta är en fråga som har utretts och analyserats i många år utan resultat. Utredningar och analyser visar på ett tydligt behov av att flytta brandstationen och förslag på ny plats är framtagen. Skälen till detta är både av arbetsmiljöskäl samt verksamhetsoch effektivitetsskäl. Arbetet med att öka kommunens förmåga att hantera kriser och totalförsvarsfrågor inom det civila försvaret kommer att ta mycket kraft i anspråk under Samtliga handlingsprogram och styrdokument ska revideras och/eller göras om under året. Osby kommun, Årsredovisning /93

85 Serviceförvaltning INLEDNING Serviceförvaltningen består av: - Kostenheten - Lokalvårdsenheten - IT-enheten - Kanslienheten Ledning Marika Bjerstedt Hansen (nämndens ordförande) Benny Nilsson (verksamhetsområdeschef) ÅRETS HÄNDELSER IT-enheten har under året arbetat med att byta ut den tidigare IT-plattformen, Novell edirectory med Groupwise till Microsoft och Office 365. Den nya miljön ger verksamheterna möjlighet att utveckla och effektivisera sina interna och externa kommunikationer och arbetssätt. Växel/reception har i samband med återinflyttningen i kommunhuset efter renoveringen, påbörjat arbetet med att bli ett kontaktcenter för medborgarna. Under året har en ny webbsida driftsatts med syftet att kunna möta medborgarna med ett modernt utseende och en mer tilltalande design. Kanslienheten har under året fortsatt den under år 2016 påbörjade digitaliseringen av sammanträdeshandlingar m.m. Arbetet med att förbereda inför införandet av och övergången till ett s.k. E-arkiv har fortsatt under året. Administrationen av valen till riksdag, landsting och kommun har hanterats. Den med Östra Göinge kommun gemensamma överförmyndarverksamheten har fortsatt utvecklas. Kostenheten har under året till stor del präglats av anpassning till förändringar och ändrade verksamheter inom för-, grund- och gymnasieskolor samt äldreboenden. Lokalvårdsenheten under året bl a arbetat med en generell basnivå avseende lokalvården för kommunens samtliga lokaler. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fullmäktigemål och nämndmål KS Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential Indikatorer Mål Utfall Kommentar Uppföljning av SLA. (Serviceförvaltning) Ej genomfört pga tids- och resursbrist Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Elev- och brukarundersökningar, svarsfrekvens (%) (Serviceförvaltning) Kundundersökning. (Serviceförvaltning) Minst95 95 Minst60 % 45 % Genomfördes inom Äldreomsorgen, ej genomförts inom skolan Osby kommun, Årsredovisning /93

86 Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i att möta omvärldens förändrade krav. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Arbetsplatsträff minst 2 ggr/år (Serviceförvaltning) Andel ekologisk kost (%) (Serviceförvaltning) Andel svenskt kött (%) (Serviceförvaltning) Minst2 4 Minst35 % 34 % Minst85 % 92 % Osby kommun ska arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar utveckling. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Uppföljning av utbytesplan - plattor. (Serviceförvaltning) Uppföljning av utbytesplan - bärbara datorer. (Serviceförvaltning) Uppföljning av utbytesplan - stationära datorer. (Serviceförvaltning) Ej genomfört pga investeringsstopp Ej genomfört pga investeringsstopp Ej genomfört pga investeringsstopp Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och livssituation. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Servicemätning kundnöjdhet. (Serviceförvaltning) Ej genomfört pga tids- och resursbrist Medborgarna ska ges förutsättningar för delaktighet, insyn och möjlighet att påverka sin egen situation. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Ökad valfrihet genom att erbjuda minst två rätter. Gäller skola, äldreomsorg och hemtjänst. (Serviceförvaltning) Minst2 1 Målet ej uppnått pga att rätt måltidsmodell inte uppnåtts. Arbetet är pågående. Osby kommun, Årsredovisning /93

87 NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostnadsuppföljning personal tkr Kostnad för arbetskraft , ,7 Varav kostnad för sjuklön 657,3 572,8 Nyckeltal lokalvårdsenheten 2018 planerade tim / dag Total personaltid 33,2 ÅA Kvm yta planerade tim / dag Total personaltid 37,4 ÅA Kvm yta 2017 Förskolor Personalstatistik Tillsvidareanställda Skolor och VoO lokaler Antal producerade måltider Samtliga skolenheter Samtliga Omsorgsenheter Totalt antal måltider En genomlysning av kostenhetens kostnader pågår, resultatet är ännu inte klart men följande resultat och slutsatser kan redan nu presenteras tillverkades totalt portioner (se tabell ovan). Totalkostnaden per portion presenteras i pågående genomlysning. Totalsnittskostnaden per portion 32,7 kr var motsvarande siffror följande portioner. Totalsnittskostnaden per portion 34,8 kr. I den pågående genomlysningen kommer man att särskilja de olika kostnaderna. idrottshallar Förvaltnings- lokaler Extra insatser Totalt % av planerad tid 81% 82% När man gör jämförelser inom lokalvård finns det flera olika parametrar att ta hänsyn till: Total kvm- har kan man endast se hur stor yta lokalvården ansvarar för, inte hur mycket jobb det faktiskt innebär. Ex om man har en lokal på 100 kvm som städas en gång/dag eller 4 gånger/dag så ger det 100 eller 400 kvm, frekvensen hur ofta är alltså mycket avgörande. Planerade antal timmar. Här framgår hur många personaltimmar som det specifika objektet kräver ut ifrån Lokalvårdsplanen, här ingår inte kringtid i form av förberedelser. En snittid över 75% är acceptabelt, 80% och däröver är ett bra resultat. Slutsats: Lokalvården har sedan 2017 minskat personalstyrkan med 3,8 ÅA, etta som beroende på dels anpassning till volymen men även anpassning till Basnivå. *ÅA=Årsarbetare EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter 4 715, , ,6 492,1 Kostnader , , ,7-909,0 Resultat , , ,1-416,9 Osby kommun, Årsredovisning /93

88 Analys av utfallet, kostenheten Resultat: tkr Kostenheten har omorganiserats med anledning av att de två ordinarie kostcheferna avslutade sina anställningar och en gemensam kost- och lokalvårdschef tillsattes Ett omfattande analysarbete har påbörjats i syfte att komma till rätta med den ekonomiska obalansen inom verksamheten, arbetet är inte avslutat men det finns förhållandevis tydliga indikationer på att kostorganisationen är underfinansierad. Kost- och lokalvårdschefen förordnades från och med juni månad även till tf. IT-chef. Ansvaret för lokalvården flyttades i samband med detta tillfälligt över till den tidigare biträdande lokalvårdschefen. Med anledning av att det förekommit en del synpunkter på menyerna har den s.k. menygruppen fått direktiv i syfte att öka nöjdheten hos våra gäster/kunder. Restaurangen på Rönnebacken har åter öppet helger och röda dagar, vilket inte bedöms vara kostnadsdrivande eftersom de ökade kostnaderna kommer att vägas upp av att arbetsfördelningen avseende hemtjänstens matdistribution förändrats. Återflytten till kommunhuset har inneburit en hel del merarbete för både lokalvård och kost, störst förändring är det för cafeteriapersonalen där ett helt nytt arbetssätt har implementerats. Personalcafeterians verksamhet är inte tillräcklig stor för att bära sin kostnad, men verksamheten ska ändå fortsätta eftersom det är en del i kommunens service till anställda och förtroendevalda. Utfallet för kostorganisationen visar på en markant förbättring i förhållande till 2017 års underskott om ca: tkr. Under året har ett analysarbete påbörjats tillsammans med kommunledningskontorets ekonomienhet, vilket indikerat att kostorganisationen är underbudgeterad avseende såväl råvaruinköp som personal. Verksamheterna i de provisoriska paviljongerna har varit kostnadsdrivande, vilket förvaltningen inte kompenserats för. Nedan finns ytterligare exempel på faktorer som varit kostnadsdrivande. En av de större kostnadsdrivande punkterna är Målsättningen är att andelen ekologiska livsmedel år 2020 uppgår till 50 procent samt år 2030 till 60 procent. När ett beslut om att öka ekologiska inköp tas är det vanligt att detta kräver ekonomiskt stöd, något som kostenheten inte erhållit. Efter en enklare uträkning där priset på några ekologiska varor jämfördes med priset på konventionella varor visade det sig att de ekologiska inköpen blir ca 34% dyrare. Pedagogiska måltider; en ökning av antal personal som äter pedagogiska måltider har ökat markant. Följande åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med kostenhetens underskott. Ekonomisk uppföljning med varje enskilt kök månadsvis, där de "stora" köken prioriterats. Detta har påbörjats under 2018 men inte genomförts fullt ut på grund av kost- och lokalvårdschefens förändrade uppdrag under året. All vikarietillsättning beslutas av funktionsansvariga inom kostorganisationen som i sin tur redovisar veckovis till kostoch lokalvårdschefen. I samråd med områdesansvariga inom skolan/förskolan har en översyn av rutinerna för pedagogiska måltider påbörjats. Indikationer visar på att antal personal som äter pedagogiska måltider överstiger det antal som följer av barn- och skolförvaltningens rutin med upp till 2/3. Detta i sig innebär en kostnadsökning med ca 500 tkr, arbetet kommer att fortsätta under Justering av måltidspriserna i restaurang- / skolköken gjordes från den 1 juli 2018, syftet är att priset ska vara enhetligt inom alla verksamheter i kommunen. Analys av utfallet, lokalvårdsenheten Resultat tkr Det positiva resultatet förklaras främst av att kost- och lokalvårdschefens lön i sin helhet budgeterats på lokalvårdsenheten men kostnaden har även belastat kost- och IT-enheterna, utöver detta har en vakant tjänst inte återbesatts fullt ut. Under 2018 slutförde vi arbetet med att införa basnivå inom alla verksamheter, uppföljningar har genomförts med våra kunder, inom vissa områden har nivån justerats. Uppföljning kommer att ske kontinuerligt, en gång per år Under året som gått så har våra städuppdrag minskat på Naturbruksgymnasiet, Briohuset, Ekelund, Näringslivscentret, Uteförskolan, Stationshuset och Vårdcentralen. Minskningen motsvarar ca 2,5 heltidstjänster, vilket inneburit att vi har kunnat hantera utökade uppdrag som t.ex kommunhuset, medborgarhusdelen, Visseltoftaskolan samt justeringar av basnivån motsvarande ca 1,5 heltidstjänster utan att ersätta personal som avslutat sin anställning. Lokalvårdsenheten har även stöttat andra verksamheter inom olika förvaltningar med dels olika städutbildningar, dels varit behjälpliga med lägenhetsstädningar i "jourlägenheter". Den samordningsöversyn som inleddes hösten 2017 börjar ge effekt. Enheten har personal som är verksamma inom såväl kost som lokalvård och har även varit behjälpliga i samband med öppningar av förskolor när pedagogisk personal varit sjuka eller frånvarande av annan orsak. Lokalvården har tagit tillbaka ansvaret för golvvården i alla matsalar Under året har man även investerat i städmaskiner som underlättar den dagliga städningen och gör den mer ergonomisk för personalen. Under året har även ett antal större inköp av städmaterial genomförts, vilket har haft en positiv effekt på personalen. Analys av utfallet, kanslienheten Resultat 343 tkr Skälet till kanslienhetens underskott är att budgeterade personalkostnader överskridits på grund av dels att vikarie för föräldraledig medarbetare började sin anställning ca: fyra (4) månader innan föräldraledigheten, dels att vikarierande registrator anställdes den 1 september på heltid jämfört med den tidigare registratorn som endast var anställd på halvtid. Osby kommun, Årsredovisning /93

89 Analys av utfallet, IT enheten Resultat: tkr IT-enheten har, personalresursmässigt varit hårt pressad under året, övergången till nya IT-miljön (Windows 10) har krävt alla enhetens resurser. Ordinarie IT-chef avslutade sin anställning i maj och kost-och lokalvårdschefen förordnades som tf IT-chef, vilket innebar en ökning av personalkostnaderna. Övergången till den nya IT-miljön påbörjades under sommaren. Alla lärar- och elevdatorer migrerades under sommarlovet. Vissa tekniska utmaningar under migreringsförloppet har krävt externa konsultinsatser. En ny brandvägg har installerats och en ny servercontainer har tagits i bruk. En följdeffekt av att övergången till ny IT-miljö krävde alla enhetens personalresurser fick till följd att hanteringstiden för inkomna ärenden drastiskt ökade jämfört med tidigare år. Det fanns ingen tid för enhetens medarbetare att jobba proaktivt, vilket är enhetens strävan. För att klara sina arbetsuppgifter tvingades enheten hyra in personalresurser för olika specifika uppdrag. En genomgång har gjorts av investeringskostnader som felaktigt redovisats som driftutgifter, vilket påverkade de prognoser som lämnats tidigare under året. Dessutom har ett bidrag om 700 tkr, från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, utbetalats i anledning av åtgärder vidtagna i samband med ombyggnaden/renoveringen av kommunhuset. På kommunikatörssidan jobbade vi under året främst med kommunens nya hemsida "osby.se", vilken lanserades i februari 2018 och kommunens nya intranät som beräknas att lanseras i början av Utöver detta jobbade kommunikatörerna med tre (3) andra siter, " turism.osby.se" som lanserades i mars 2018, "ekbackeskolan.se" Ekbackeskolans hemsida, som lanserades i januari 2019 och "yrkesskolanosby.se" yrkesskolans hemsida, som lanserades januari I övrigt har kommunikatörerna bistått förvaltningarna avseende olika typer av texter och publicering. FRAMTIDEN Serviceförvaltningen upphör som förvaltning den 1 januari 2019 och dess olika enheter flyttas över till kommunstyrelserespektive samhällsbyggnadsförvaltningen. Osby kommun, Årsredovisning /93

90 Utbildning och arbete INLEDNING Gymnasial utbildning via Ekbackeskolan och Naturbruksgymnasiet Yrkesskola bestående av gymnasiesärskola och lärlingsutbildning Vuxenutbildning i form av svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt YH utbildningar Boende för ensamkommande ungdomar Arbetsmarknadsenhet samt praktiksamordning med samarbete mellan arbetsförmedling och kommun Vuxenenheten som bedriver verksamhet inom försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri och våld i nära relationer Verksamheten för flyktingsamordning arbetar med placering och utredning av ensamkommande barn och ungdomar samt mottagande av övrigt anvisade personer Ledning Ingmar Bernthsson (ordförande utskottet för utbildning och arbete) Mia Johansson (Tf förvaltningschef) ÅRETS HÄNDELSER Från och med läsåret 2018/19 erbjuder Ekbackeskolan åter Barn- och fritidsprogrammet. Det var 10 elever som startade första årskursen på programmet. Efter sista intagningsdag 15 september konstaterades att 157 nya 1:or hade valt att göra sin gymnasieutbildning på något av Ekbackeskolans 9 olika program. Vuxenutbildningens flytt till Lärcenter och mer anpassade lokaler innebar också att undervisningens upplägg förnyades. Genom att bedriva befintliga kurser i två spår samtidigt, digitalt via lärplattform (It s Learning) och analogt via lektioner på plats, kan fler elever kombinera studier och arbete vilket har ökat antalet studerande och måluppfyllelsen har höjts. Yrkesskolan arbetssätt, anpassade lokaler och höga måluppfyllelse innebär att många, både inom och utom Osby kommun, ansöker om plats. Under andra halvåret 2018 var 32 elever inskrivna. Under året har Marklundagården avvecklats och de ungdomar som varit boende där har omplacerats till familjehem alternativt utslussningslägenhet. Verksamheten avslutades helt efter augusti. Osby kommun, Årsredovisning 2018 Utbildning och arbete centralt Året har präglats av ekonomi, mer regelbunden budgetuppföljning och anpassningar för att nå en budget i balans. Många av besluten har verkställts och ett medvetet arbete har givit ett bättre ekonomiskt resultat inom delar av verksamheterna. Det har dock påverkat kvalitet och medarbetares arbetsmiljö eftersom det medfört oro i organisationen. Alla chefer har genom delaktighet och tydligt ledarskap ändå uppnått en förståelse och medvetenhet på enheterna. Det krävs fler anpassningar och beslut för att kunna bedriva en hållbar ekonomi kommande år. Ekbackeskolan Med fler och fler elever behöver hela organisation fungera bättre och bättre med schema, personal och lokaler. Från skolledning till personal och elever har det lagts mycket tid till att hitta lösningar som fungerar. Behovet av större klassrum blir tydligare när respektive program ökar i elevantal. Det systematiska kvalitetsarbetet fortsatte med betyg och betygsbedömning. Naturbruksgymnasiet I enlighet med beslutet att stänga skolan f r o m juni 2019 har arbetet fortgått med att reducera omfattningen av skolans verksamhet. Den personal som är anställd har erbjudits och tagit emot samtal om respektives framtid. Eleverna har kunnat fullfölja sina respektive studieplaner och kommer kunna få möjlighet att ta examen. Yrkesskolan Yrkesskolan har ökat elevantalet genom åren. Söktrycket från externa kommuner har fortsatt varit högt samtidigt som kommunens egna elever i behov av Yrkesskolans pedagogik och uppbyggnad också har ökat. Skogsprogrammet tog inte in nya elever då det är svårt för eleverna att få sysselsättning inom skog efter avslutad utbildning. Det positiva är att statistiken fortfarande säger att 8 av 10 elever går ut i någon form av sysselsättning efter avslutad utbildning. Lärcenter I augusti flyttade vi in i vårt nya Lärcenter. Alla studerande och all personal har sett detta som en stor förbättring gällande den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En annan positiv förbättring är att kön till SFI inom etableringen och anhöriginvandring har minskat, vilket också var en av anledningarna till de nya lokalerna. Även en kvällskurs har startats upp för SFI. Det har också arbetats intensivt med att digitalisera undervisningen på grundskole- och gymnasienivå så att det ska kunna gå att studera på distans utan att man behöver ta ledigt från jobb. Arbetsmarknadsenheten Under första delen av 2018 var det stort fokus på extratjänster. Ny överenskommelse tecknades med fackförbundet Kommunal, samt med Vision, för att möjliggöra för fler individer att få möjlighet till anställning. Senare delen av året märktes dock att det blev något mättat i verksamheterna och utflödet i nya extratjänster avstannade något. Arbetet i ESF-projekt Samverkan för Fler i Arbete har mycket lyckade resultat. Sedan projektets start har 48 individer skrivits in i projektet. 23 av dessa har avslutats, 16 av dem mot arbete och 4 mot studier. 30/93

91 Vuxenenheten Enheten har fortsatta kompetensutveckla all personal enligt ambitionen i Kommunstyrelsens riktlinje gällande våld i nära relationer. Under 2018 infördes e-ansökan för tillstånd enligt alkohollagen. Lägenhetsbeståndet håller på att minskas. Processen för övertagande har dock dragit ut på tiden, men förfrågan för övertagande av kontrakt är skickat till hyresvärden i princip i alla ärenden. En ny överenskommelse med Region Skåne kring personer med beroende och missbruksproblematik har ännu inte tagits fram, vi avvaktar den regionala överenskommelsen som ska komma. Översyn av enheten på ekonomiskt bistånd har genomförts. Utvecklingsarbetet som skett på enheten i nära samarbete med Arbetsmarknadsenheten kommer resultera i införandet av ett nytt arbetssätt. Boende ensamkommande barn Redan tidigt under året fick verksamheten börja planera för avveckling. Omplaceringar skedde av barnen/ungdomarna i snabbare takt än beräknat och Marklundagården kunde stängas efter sommaren. Flyktingsamordning Verksamheten har under året fått lägga mycket tid på att utreda de barn som bott på Marklundagården för att kunna genomföra omplaceringar. Verksamheten är sedan 1 januari 2019 organiserad under barn- och utbildningsförvaltningen. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fullmäktigemål och nämndmål KS Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential Analys av resultatet På Ekbackeskolan och Yrkesskolan genomfördes Skolinspektionens elevenkäter under hösten och det resultatet finns ännu inte tillgängligt. Gymnasiets egna enkät rörande Trygghet och studiero kommer att genomföras under vårtermin, istället för hösttermin, för att få en ännu mer aktuellare grund inför ny plan mot diskriminering och kränkande behandling. Målet med andel elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion som inom två år övergår till annat program inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller anställning infriades väldigt väl liksom det övergripande målet andelen elever på introduktionsprogrammet som inom två år övergår till annat program inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller anställning. Brukarundersökningen som genomfördes inom socialtjänsten under hösten 2018 hade för få svar för att analyser skulle kunna göras, förutom på enheten för ekonomiskt bistånd. Där ger brukarundersökningen oss indikationer på att det enligt brukarna själva inte sker någon förändring av deras situation sedan inledd kontakt med socialtjänsten. Ett nytt arbetssätt planeras på enheten och det kommer vara med att bidra till ökad förändring av individers situation. Av de indikatorer som är möjliga att mäta pekar mycket på att verksamheterna ger våra elever, brukare och klienter möjlighet att växa och utveckla sin fulla potential. Genomförda insatser och några slutsatser På Yrkesskolan har varje elev sitt schema och studieplanering utifrån sin förmåga. Eleven får den tid den behöver för att klara målen och ökar då självinsikten och motivationen för att lyckas. På samma sätt fungerar det i de rent praktiska kurserna i vår verksamhet och även ute på praktik- och lärlingsplats där kurser läses. I takt med att lagkravet kom med digitalisering pågår ett arbete med att utveckla undervisningen i ämnen och kurser med kvalitet. Från och med hösten 2018 har Osby kommunavtal med Kompetenscentrum i Malmö. De kommer att leverera utbildning till kommunen i frågor som rör våld i nära relationer, allt för att öka medarbetarnas kompetens och på så sätt möta behoven hos medborgarna på ett bättre sätt. Beslut fattades om att utöka personalen inom öppenvården för individer med missbruk och beroende. Dessa kommer vara på plats under våren 2019 och då påbörja uppbyggnaden av verksamheten. Den nya verksamheten ska i större utsträckning möjliggöra en sammanhållen behandlingskedja på hemmaplan. Osby kommun, Årsredovisning /93

92 Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel deltagare med positiv upplevelse av deltagandet på Arbetsmarknadsenheten (Utbildning och arbete) Andel deltagare som känner att de befinner sig närmre arbetsmarknaden efter deltagandet vid Arbetsmarknadsenheten (Utbildning och arbete) Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd (Utbildning och arbete) Minst90 % 84 % Samma som vid föregående mätning. Nära målet. Minst80 % 100 % Samtliga känner att de kommit närmre arbetsmarknaden efter deltagandet på AME. Högst % 3,6 % Följs upp årligen, med ett års eftersläpning. Nu redovisad siffra avser En ökning av andelen hushåll har skett under Trots det är resultatet bättre än föregående år. Andel nyanlända som erhållit samhällsinformation (Utbildning och arbete) Andel elever som efter avslutat gymnasium går vidare i sysselsättning (Utbildning och arbete) Andel gymnasieelever med examen inom 3 år (Utbildning och arbete) Andel gymnasieelever med examen inom 4 år (Utbildning och arbete) Andel elever på introduktionsprogrammet språkintroduktion som inom två år övergår till annat program inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller anställning (Utbildning och arbete) Andelen elever på introduktionsprogrammet som inom två år övergår till annat program inom gymnasieskolan, Komvux, folkhögskola eller anställning ska vara (Utbildning och arbete) Andel ensamkommande barn som fyller 18 år och har uppehållstillstånd som utreds i På väg materialet (Utbildning och arbete) Andel av de ensamkommande barnen som träffar sin handläggare minst var tredje månad (Utbildning och arbete) Andel unga över 18 som har uppehållstillstånd och flyttar till utsluss där På väg skattning gjorts (Utbildning och arbete) Andel ensamkommande barn där ett aktivt arbete med "På väg" material pågår (Utbildning och arbete) Andel genomförandeplaner som följs upp var sjätte månad (Utbildning och arbete) Andel som har eget kontrakt i december 2018 (Utbildning och arbete) Minst90 % 100 % Mottagna kvotflyktingar erhåller alltid information. Övriga mottagna får information inom etableringsuppdraget. Minst80 % 80 % Minst85 % 85,3 % Minst50 % 65 % Minst80 % 80 % Ingen uppgift då ingen elev gick det fjärde året Minst100 % 100 % Alla utreds i på väg materialet Minst75 % 50 % Under hösten 2018 var enheten underbemannad vilket fick konsekvenser på kvaliteten Minst100 % 85 % Har gjorts på alla som bott på vårt kommunala hvb, men inte på dem som bott externt. Minst100 % 100 % I alla ärenden där ungdomen har uppehållstillstånd arbetas det med På-väg-material Minst100 % 100 % Minst50 % 18 % Följs upp årligen. Aktivt arbete pågår med att begränsa antalet sociala kontrakt. Riktlinje har tagits fram för att stötta handläggare i deras arbete. Under hösten har det skickats brev till det kommunala bostadsbolaget och de privata fastighetsägarna med förfrågan om möjlighet för individen att överta kontrakt. Planen var att Osby bostäder skulle meddelat innan årsskiftet. De meddelar dock att detta inte kommer hinnas med. Osby kommun, Årsredovisning /93

93 Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer. Analys av resultatet Resultatet visar tydligt att Utbildning och arbete har uppnått goda resultat vad det gäller det här målet Genomförda insatser och slutsatser På Ekbackeskolan har det varit 173 aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom UF, näringsliv och APL. Totalt samarbetade skolan med 144 olika aktörer, varav 46 av dessa var nya kontakter. Det är blandat mellan gymnasiet och IM. Ekbackeskolan och IM har upplevt att relationerna har varit goda då kontakterna har återkommit. Yrkesskolan har väldigt goda relationer med näringslivet inom kommunen och även i de närliggande kommunerna. Mycket beror på att det finns en praktiksamordnare som hela tiden finns där för elever, handledare och arbetsplatser. Det förs ständiga samtal med näringslivet vad branscherna behöver framåt inom ett 5-10års perspektiv. Det i sin har inneburit att Yrkesskolan planerat för en start av Fordonsprogram inför läsåret 2019/20. Två gånger under året har vuxenutbildningen genomfört företagsträffar på kvällstid där företagare deltog. Där kom bland annat upp önskemål om att genomföra en SFI-kvällskurs, vilket startades och nu finns en klass med 22 elever två kvällar i veckan. Det har även startats en Yrkes SFI utbildning för träarbetare i samarbete med Lernia. Yrkesutbildningarna har kontinuerligt kontakt med företagarna gällande praktikplatser eller att vi ger handledarutbildning. Det pågår en särskilt riktad insats för att knyta kontakter med företag och kommunala verksamheter till Arbetsmarknadsenheten (AME) genom ESF-projektet Samverkan för Fler i Arbete. Även införandet av extratjänster har markant ökat antal kontakter inom kommunala verksamheter. Vid mätningar är företag och kommunala verksamheter mycket nöjda med kontakten och stödet från personal på AME. Det erbjuds sedan våren 2018 handledarutbildningar till företag och kommunala verksamheter, för att öka möjligheten för dessa att på ett bra sätt kunna ta emot personer ur målgruppen för arbetsmarknadspolitiska insatser. Översyn av Osby kommuns överenskommelse med Arbetsförmedlingen inleddes under Den ska vara med och bidra till ökad samverkan och bättre stöd till våra medborgare. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal pågående kontakter (Utbildning och arbete) Minst26 34 Inom AME finns kontakt med 19 kommunala verksamheter, 15 företag. Målet endast 10 kontakter. Bör se över detta mål Antal aktiviteter som anordnas i samarbete med offentliga och privata arbetsgivare (Utbildning och arbete) Andel arbetsgivare som upplever relationen med skolan som god (Utbildning och arbete) Minst På Ekbackeskolan har det varit 173 aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom UF, näringsliv och APL. Totalt samarbetade skolan med 144 olika aktörer, varav 46 av dessa var nya kontakter. Minst100 % Mycket god kontakt Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare. Genomförda insatser och slutsatser Utbildning och arbetes verksamheter saknar indikatorer som mäter gott ledarskap och en god arbetsmiljö. Under 2017 genomfördes ingen medarbetarenkät som kan visa på resultat. Förvaltningen arbetar dock såväl internt som tillsammans med övriga förvaltningar kring vad som kan bli bättre inom detta område. Det är oerhört viktigt att fokusera på att vara en god arbetsgivare. Under våren 2018 har ett gemensamt arbete genomförts av kommunens chefer för att prioritera insatser för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Inom flera av förvaltningens yrkeskategorier, såsom socionomer och lärare finns det en nationell brist och stor konkurrens om arbetskraften. Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i att möta omvärldens förändrade krav. Genomförda insatser och slutsatser Osby kommun, Årsredovisning /93

94 Gymnasieskolorna har arbetat aktivt med ökad internationalisering. Det har genomförts studieresor bland annat till New York och Frankrike. Genom att ansöka och få Erasmus+ pengar har elever fått möjlighet att göra sin APL (praktik) i Spanien och i Skottland. På introduktionsprogrammet har man gjort aktiviteter för att öka integrationen genom att elever har fått skugga elever på nationella program. Den största utmaningen är att utveckla digitala arbetsmetoder som lyfter verksamheten och ökar tillgängligheten för elever, klienter, medborgare och medarbetare. Detta arbete är prioriterat i hela kommunen och varje förvaltning har eller ska ta fram en plan för digitaliseringen under I den nya förvaltningen Hälsa och välfärd behöver de ta ett omtag kring det systematiska kvalitetsarbetet inom socialtjänsten. Under 2018 har en ökad arbetsbelastning bidragit till att upprättat årshjul med aktiviteter kring det systematiska förbättringsarbetet inte har kunnat efterlevas. Verksamheten är dock medveten om att just när det gäller barnperspektivet krävs en förstärkning och en anpassning inför att Barnkonventionen blir lag. Plan finns för att ta fram en handlingsplan för hur det ska införas. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal aktiviteter som anordnas i syfte att öka internationalisering (Utbildning och arbete) Antal aktiviteter som anordnas i syfte att öka integration (Utbildning och arbete) Minst2 Minst2 Målet är uppnått Målet är uppnått Andel utredningar där barnperspektivet beaktas (Utbildning och arbete) Minst100 % 50 % Följs upp årligen. Sker genom journalgranskning. Ingen journalgranskning har genomförts på grund av hög arbetsbelastning. Finns dock en uppfattning om att arbetet behöver förstärkas. Osby kommun ska arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar utveckling. Genomförda insatser och slutsatser När det gäller arbetsmarknadspolitiska anställningar (extratjänster och resursanställningar) arbetas det för att långtidsarbetslösa och främst de med försörjningsstöd prioriteras. Under våren 2018 fanns det 45 personer i extratjänst. Merparten av dessa hade annars varit i behov av försörjningsstöd. Det goda resultatet på Arbetsmarknadsenheten kan i mångt och mycket härledas till den nära samverkan som sker mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten i ESF-projektet Samverkan för Fler i Arbete. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel av samtliga deltagare inom Arbetsmarknadsenheten som avslutas mot arbete eller studier (Utbildning och arbete) Andel av samtliga deltagare inom Arbetsmarknadsenheten som sex månader efter avslutad insats på Arbetsmarknadsenheten är kvar i självförsörjning (Utbildning och arbete) Minst50 % 48 % Urvalet är alla avslutade under 2018, inklusive Samverkan för Fler i Arbete. 48% är lite bättre än senaste mätningen, men inte över målet 50%. Om vi tittar bara på de avslutade i SfFiA, så har 92% avslutats mot arbete eller studier. Minst80 % 83 % Vid denna mätning användes avslutade deltagare (som vid inskrivning hade försörjningsstöd) under 2018 i projekt SfFiA. En del avslutades för mer än 6 månader sedan, och en del för mindre än 6 månader sedan. Snittet för tid sedan avslut är ca 6 månader. 83 % är helt självförsörjande, och de andra 17% har kompletterande, eller tydligt mindre försörjningsstöd än vid start. Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och livssituation. Resultat I elevenkäten 2017 uppger övervägande delen av eleverna att de känner sig trygga (93 %). Även på Yrkesskolan upplever de flesta eleverna sig trygga (97 %) i sina nya ändamålsenliga lokaler på Köpmansgården. De nya resultaten från Skolinspektionens elevenkät har inte kommit ut än. Tyvärr får verksamheten in för få svar i brukarundersökningen vilket leder till att analys av resultat ej är möjlig inom de flesta delarna av verksamheten. På enheten för ekonomiskt bistånd kom det in något fler svar och när det gäller bemötande är svaren Osby kommun, Årsredovisning /93

95 positiva. Slutsatser Även om de flesta av elever och klienter känner att de behandlas respektfullt är det ett arbete som alltid måste prioriteras. Vissa grupper är det svårare att få svar ifrån och metoder behöver ses över för att öka svarsfrekvensen, framför allt vad det gäller brukarundersökningar inom socialtjänsten. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel ensamkommande barn som känner sig uppmärksammade och lyssnade på (Utbildning och arbete) Andel ensamkommande barn som har personligt möte med sin kontaktperson varannan vecka (Utbildning och arbete) Andel nyanlända och ensamkommande barn som känner sig uppmärksammade och lyssnade på (Utbildning och arbete) Andel brukare som känner att de fått ett respektfullt bemötande (Utbildning och arbete) Minst100 % 100 % Ingen brukarundersökning kommer att ske under 2018 då boendet planeras att läggas ner 31/8 Minst100 % 75 % Kan inte få ett utfall då för få svar inkom på brukarundersökningen. Minst100 % 0 % Följs upp årligen. Brukarundersökning. För få svar för att göra en analys av resultaten. Andel elever som upplever sig trygga i skolan (Utbildning och arbete) Andel elever som är utsatta för mobbning/kränkande behandling/diskriminering (Utbildning och arbete) Minst100 % Minst0 % Resultatet från Skolinspektionens elevenkät är ännu inte tillgänglig Resultatet från Skolinspektionens elevenkät är ännu inte tillgänglig Medborgarna ska ges förutsättningar för delaktighet, insyn och möjlighet att påverka sin egen situation. Resultat Inom gymnasieskolorna var resultatet bra i enkäten december 2017 och eleverna där upplever i de flesta fall att de har möjlighet att påverka sitt arbetssätt, arbetsformer, schemaläggning av prov och annat som påverkar deras egen situation. Framför allt är eleverna mycket nöjda med den återkoppling som görs på synpunkter som förs fram via protokoll från elevkår och klassråd. Resultatet från Skolinspektionens elevenkät under hösten 2018 är ännu inte tillgängligt. Sedan årsskiftet har vuxenutbildningen utvecklats mycket. Nu möter pedagogerna alla elever, även de som är i arbete. Detta görs genom digitala möten och individuell handledning på tider som passar eleven. Detta har medfört att antalet elever ökat. De ensamkommande barnens placering anvisas utifrån eget behov inom ramen för den bedömning som ligger till grund för placeringen. Den största delen är placerade i våra egna familjehem. Utslussningslägenheter (egen lägenhet) är svårt att tillgå. Samtliga ensamkommande barn som är mottagna av Osby kommun har regelbunden kontakt med handläggare. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel som uppger att de är delaktiga i sin genomförandeplan eller vårdplan (Utbildning och arbete) Andel ensamkommande barn som varit delaktiga i arbetet med sin genomförandeplan (Utbildning och arbete) Andel påskrivna arbetsplaner och genomförandeplaner (Utbildning och arbete) Andel brukare som upplevt sig vara delaktiga i sin egen planering (Utbildning och arbete) Andel elever som upplever att de kan påverka arbetssätt, arbetsformer och schemaläggning av prov (Utbildning och arbete) Andel återkopplingar som gjorts på inkomna synpunkter via protokoll från elevkår och klassråd (Utbildning och arbete) Kan inte få ett utfall då för få svar inkom på brukarundersökningen Minst100 % 100 % Fungerar tillfredsställande. Minst100 % 50 % Minst100 % 100 % Följs upp årligen. Brukarundersökning. För få svar för att göra en analys av resultaten Inget resultat från skolenkäten tillgängligt ännu Osby kommun, Årsredovisning /93

96 NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostnadsuppföljning personal tkr Kostnad för arbetskraft Varav kostnad för sjuklön Osby kommun, Årsredovisning Personalstatistik Tillsvidareanställda Elevantal gymnasiet Ekbackeskolan (inkl. Calcio) -varav elever från annan kommun (inkl. Calcio) -varav elever från Osby kommun (inkl. Calcio) Personalkostnader har minskat kraftigt jämfört med Det beror delvis på avvecklingen av Naturbruksgymnasiet och Marklundagården. Det beror även på att en del vakanta tjänster som funnits under 2018 inte har tillsatts för att kunna förbättra det ekonomiska resultatet. Exempelvis har tjänsterna som förvaltningschef och områdeschef för gymnasiet/vux varit helt eller delvis vakanta under Även tjänster inom administration och flyktingenheten har varit vakanta. Introduktionsprogrammet Naturbruksgymnasiet Elevantal läsåret Yrkesskolan Totalt EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Elevantal läsåret Budget 2018 Avvik Intäkter Kostnader Resultat Analys av utfallet Utbildning och arbete redovisar en negativ avvikelse på tkr jämfört med budget Avvikelsen beror till största del på att vuxenenheten redovisar kostnader som är cirka tkr högre än budgeterat. De ökade kostnaderna på vuxenenheten beror på högre ekonomiskt bistånd än budgeterat samt högre kostnader för placeringar. Den negativa avvikelsen beror även på högre kostnader än budgeterat för interkommunal ersättning med totalt tkr. I jämförelse med de redovisade kostnaderna 2017 är dock kostnaderna för 2018 något lägre. I budget 2018 fanns ett odefinierat anpassningsuppdrag på tkr, vilket också bidrar till den negativa avvikelsen för Anpassningar genom minskade personalkostnader har genomförts under Bland annat har tjänsterna som förvaltningschef och områdeschef gymnasie/vux varit helt eller delvis vakanta under En del tjänster som har avslutats inom administration och på flyktingenheten har inte återbesatts. Under 2018 har även avvecklingen av Naturbruksgymnasiet fortsatt och boendet på Marklundagården för ensamkommande ungdomar har avvecklats. Verksamhet Budget 2018 Utfall 2018 Avvikelse Ekbackeskolan Yrkesskolan Central administration Introduktionsprogrammet Naturbruksgymnasiet Vuxenutbildningen Individ o familj vuxenenheten Arbetsmarknadsenhet Flyktingverksamhet Utbildning och arbete centralt redovisar ett underskott på tkr. Avvikelsen beror till största del på det underskott på tkr som har funnits budgeterat som intäkt under administrationen. Även kostnaden för interkommunala ersättningar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har blivit mycket högre än budgeterat Ekbackeskolan redovisar en negativ avvikelse på 808 tkr från budget. Avvikelsen beror på att lönekostnaden för pedagogisk personal och administration har blivit lägre, medan de redovisade intäkterna ligger på ungefär samma nivå som de budgeterade intäkterna. Avvikelsen beror också på att kostnaderna för internatet, som är kopplat till Calcio, har blivit 36/93

97 högre än budgeterat med cirka tkr. Det handlar om retroaktiva hyreskorrigeringar från tidigare år samt kostnader för städning samt tillsyn på kvällar och helger. De totala kostnaderna för Calcios internat uppgår 2018 till cirka tkr. De elevavgifter som faktureras till de boende uppgår till cirka 700 tkr. Det innebär att den redovisade nettokostnaden för internatet är cirka tkr. Yrkesskolan redovisar positiv avvikelse på tkr jämfört med budget. Detta beror på lägre kostnader för undervisning, lägre utnyttjande av vaktmästare och högre intäkter för interkommunala ersättningar. Yrkesskolan har tagit emot fler elever under hösten 2018 än budgeterat. Introduktionsprogrammet redovisar en positiv avvikelse på tkr jämfört med budget. Överskottet beror på lägre kostnad för personal inom administration och pedagogisk personal. Statsbidrag har kunnat användas till att köpa in läromedel, vilket har inneburit att en del av läromedelsbudgeten 2018 inte har använts. Naturbruksgymnasiet redovisar en positiv avvikelse på 899 tkr jämfört med budget, vilket beror på högre intäkter på grund av ett högre programpris än budgeterat. Kostnaden för entreprenadavtalet med HUSKAB har blivit lägre än budgeterat liksom kostnaden för läromedel. Vuxenutbildningen redovisar en negativ avvikelse på tkr jämfört med budget. Detta beror främst på ett högre antal sökande till SFI som leder till att fler lärare har behövt anställas. Även lokalkostnaderna har blivit högre än budgeterat. Boendet för ensamkommande visar ett resultat nära budget med en negativ avvikelse om 5 tkr. Verksamheten har under året avslutats och kommer inte att finnas kvar Arbetsmarknadsenheten redovisar en positiv avvikelse med 359 tkr. Detta trots att verksamheten haft högre personalkostnader än beräknat avseende personal i ESF-projektet Vägen in. Projektet fick avslutas i förtid och därmed tog det tid innan alla personalkostnader kopplade till projektet upphörde. Vuxenenhetens utfall i bokslutet blev en negativ avvikelse på tkr. Budgeten för ekonomiskt bistånd låg netto på tkr. De prognoser som gjorts under året visade tidigt att den budgeten ej var tillräcklig. Utfall i bokslutet blev tkr, en avvikelse med tkr. Verksamheten visar dessutom negativ avvikelse när det gäller missbruksplaceringar med tkr, för placeringar vid våld i nära relationer med tkr och för psykiatriplaceringar med 736 tkr. Flyktingverksamheten redovisar en positiv avvikelse jämfört med budget på tkr. Trots att intäkterna blev något lägre än budgeterat blev resultatet bättre än budget. Detta beror bland annat på lägre kostnader kopplat till färre konsulentstödda familjehem och lägre lokalkostnader. FRAMTIDEN Förvaltningen Utbildning och arbete kommer inte att finnas från och med Mycket arbete har lagts på att förbereda verksamhet, medarbetare och ekonomi till den nya förvaltningsorganisationen. Utbildningsdelen kommer att tillhöra barn- och utbildningsnämnden och övriga delar kommer att tillhöra hälsa- och välfärdsnämnden. Satsningen med idrott som profil inom hockey, konståkning, simning och fotboll fortsätter. För tjejer och Next generations har det startat bra och 15 tjejer är igång. Samarbetet med Calcio AB och fotbollsakademin kommer att avslutas och nya satsningar behöver planeras, beslutas och verkställas. En av Osby kommuns stora utmaningar framöver är att på ett bra sätt ta tillvara den erfarenhet och kompetens som de nyanlända i vår kommun har med sig. Att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden är en uppgift för hela Osby kommun att samarbeta kring, givetvis tillsammans med statliga myndigheter, privata näringslivet och ideella krafter. Kostnader för placeringar inom missbruk har legat på relativt höga nivåer under Förvaltningen valde under slutet av 2018 att förstärka den egna öppenvården på hemmaplan. Tanken med det är att på sikt kunna minska kommunens kostnader för extern öppenvård och placeringar. Dessutom ges nu möjlighet till att erbjuda anhörigstöd på ett strukturerat sätt. De nya tjänsterna tillsätts i början av våren, därefter startar arbetet med att forma en helt ny verksamhet som på sikt ska vara en del i en sammanhållen vårdkedja för att säkerställa att individer får de bästa förutsättningarna till ett liv utan missbruk. Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ligger på en högre nivå än tidigare år. Hälsa- och välfärdsnämnden kommer att fortsätta arbeta aktivt för att människor ska komma ut i egen försörjning. Ett nytt arbetssätt kommer formas på enheten där Arbetsmarknadsenheten är starkt involverade. Fokus kommer ligga på att frigöra individers egna resurser och stötta mot egen försörjning. Osby kommun, Årsredovisning /93

98 Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten INLEDNING Strategisk samhällsplanering Mark och exploatering Fastighet Drift utemiljö Kultur och fritid Ledning Tommy Augustsson (ordförande samhällsbyggnadsutskottet) Mathias Karlsson (förvaltningschef) ÅRETS HÄNDELSER Under 2018 var intresset fortsatt stor för kommunala tomter. Vilket t ex medförde att bostadstomterna i Loshult är slutsålda. Ett större område planerat i Kråkeskogen som är planerat för bostäder således och Hovdala utveckling som köpte marken planerar att uppföra nio parhus. Husen kommer att ägas av ett kooperativ vilket är en ny bostadsform som inte tidigare finns i Osby. i Osby Industripark med industrispåret invigdes av landshövdingen i augusti. Industrispåret ansluter till södra stambanan vilket möjliggör att gods kan lastas om från lastbil till järnväg. I området finns stora möjligheter till etablering av nya verksamheter som har stort transportbehov. Detaljplanen för ett nytt verksamhetsområde vid väg 23, mittemot Lars Duwfa antogs av kommunfullmäktige. Detsamma gäller detaljplanen för ett nytt bostadsområde i kvarteret Röret. Flera detaljplaner är på gång för både bostäder och verksamhetsområden bland annat i anslutning till området där Netto är beläget. Leader projektet Hola Lake Immeln pågår och Osby kommun är projektägare. Projektet har till syfte att ge svar på varför giftig algblomning har börjat uppträda under hösten i Immelnsjön de senaste åtta åren samt varför sjöns vatten gradvis har blivit mer och mer brunfärgat sedan cirka 20 år tillbaka. Projektet är ett transnationellt samarbete med tre finska organisationer som arbetar med sjörestaurering. Underhållet av gator och vägar i kommunen har under flera år varit eftersatt. För att höja standarden har extra satsningar på asfaltering gjorts även under Standarden på gatubelysning och gång- och cykelvägar har också setts över. Sedan förra året har samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar för kommunens fastigheter. Den nya förskolan i Lönsboda projekterades under året och började byggas under hösten. Förskolan beräknas vara klar hösten Förskolan byggs som en konceptförskola vilket innebär att planlösning m.m kan återanvända vid nästa förskolebyggnation. Projekteringen av förskolan i Osby som också projekterades under året kunde därför genomföras på ett enklare sätt. Förskolan i Osby börja byggas under våren Förvaltningen genomförde flera utredningar under året, bland annat om byggnation av nytt äldreboende i Lönsboda samt byggnation av ny högstadieskola alternativt F-6 skola i Osby tätort. Planeringen för övertagande av fastighetsskötseln av kommunens fastigheter från Osbybostäder pågick under hela året och verkställdes den 1 januari Under året har Kultur och fritid arbetat tematiskt och under tema kärlek på våren och Hälsa på hösten vilket återspeglades sig i aktiviteter, utställningar och på alla mötesplatser. Att arbeta tematiskt har tagits väl emot av besökarna och har också möjliggjort en större tydlighet utåt samt delaktighet för kommuninvånarna. Kultur- och fritid har under året implementerat ett nytt boknings- och bidragssystem. Fritidsgårdarna har fortsatt arbetet med det drogförebyggande projektet Öckerö där gårdarna har bjudit in till samarbete. En förstärkning till det förebyggande arbetet har tillsatts i form av en fältande ungdomsarbetare. Satsningen på ökad delaktighet i Konsthallen har ökat antal besökare med drygt 50%, fler grupper har inbjudits att delta i utställningarna genom interaktiva moment och samlingsutställningar. Osby kultur har även producerat tre utställningar varav en lyfte psykisk hälsa bland unga i samverkan med Region Skåne, Förlaget Olika och Osby bibliotek. Denna utställning beviljades bidrag från Region Skåne. Under hösten anordnades Osby kommuns första föreningsmässa i sim- och sporthallen i Osby. Totalt beräknas att över 300 personer besökt föreningsmässan. 13 olika föreningar deltog under mässan och simhallen höll öppet. I december skrevs ett nytt långsiktigt driftavtal med IFK Osby, som kommer att ansvara för driften av idrottsplatsen under de kommande tio åren. Under året har förvaltningen fått medel från socialstyrelsen för att kunna erbjuda förskoleklasserna simundervisning med dubbla simlärare samt även kunna ha kostnadsfri sommarsimskola för 185 barn. Ishallen har gjort ett större inköp av skridskor för att kunna erbjuda uthyrning till allmänheten. Kultur och fritid gick med i projektet Kontext som drivs av Skånes hembygdsförbund, projektet pågår fram till 2019 och lyfter, digitaliserar, bevarar och tillgängliggör kulturarv. För tredje året i rad har Kultur och fritid fått stöd från Socialstyrelsen för att ordna gratis sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Nytt för i år är att enheten även får stöd för övriga lov under året. Syftet är att skapa en meningsfull fritid för alla, även de som stannar hemma under loven. Aktiviteterna som har genomförts har varit välbesökta och mycket uppskattade av målgruppen, i år har barn och ungdomar bland annat kunnat bygga lego, göra film, pyssla på biblioteket, trumdans och bygga drakar. En ny biblioteksplan har tagits fram för att tas i barn och utbildningsnämnden i början av 2019, biblioteksplanen sträcker sig Osby kommun, Årsredovisning /93

99 HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fullmäktigemål och nämndmål KS Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Osby kommuns medborgare ska få det stöd, den utbildning och de tillgängliga mötesplatser de behöver för att växa upp och leva under jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential Analys av resultatet Uppföljning: 92% i simhallarna (mest svar från Osby på grund av stängningen i Lönsboda) och ca 43% i ishallen är nöjda med besöket i helhet. 96% av de svarande uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök på biblioteket och konsthallen. Slutsatser Indikatorer Mål Utfall Kommentar 80 % av alla som besöker is- och simhallar, fritidsgårdarna, bibliotek, kulturarrangemangen och konsthall ska uppge att de är nöjda eller mycket nöjda med besöket (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten) Antal utbytta armaturer. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten) Antal utförda (godkända) badvattenprov Osbysjön, Ebbarps Camping. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten) Antal utförda (godkända) badvattenprov Vesljungasjön. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten) Antal utförda (godkända) badvattenprov Hjärtasjön (Samhällsbyggnad, exkl. VAverksamheten) Minst80 % 90 % 92% i simhallarna (mest svar från Osby på grund av stängningen i Lönsboda) och ca 43% i ishallen är nöjda med besöket i helhet. 96% av de svarande uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök på biblioteket och konsthallen. Minst50 70 Målet är uppfyllt. Minst4 4 Målet är uppfyllt. Minst4 4 Målet är uppfyllt. Minst4 4 Målet är uppfyllt. Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Osby kommun ska skapa förutsättningar för samhällets långsiktigt hållbara utveckling genom goda relationer med medborgare, näringslivet och andra aktörer. Indikatorer Mål Utfall Kommentar De mötesplatser och arrangemang som kultur och fritid driver eller ger stöd till ska tillsammans nå besökare /deltagare årligen. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten) Andel digitala ansökningsblanketter på Osby kommuns hemsida avseende Mark och exploatering samt Driftenheten. (Samhällsbyggnad, exkl. VAverksamheten) Antal gånger som informationen på kommunens webbsida, avseende Mark och exploatering samt Driftenheten, uppdateras (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten) Ersättningsnivå Lantmäteriet (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten) Minst Målet har uppnåtts. Totalt har Kultur och fritid haft besök/deltagare under år Minst100 % 25 % Målet har inte nåtts. Minst4 4 Målet är uppfyllt. Minst3 3 Målet är uppnått. Osby kommun, Årsredovisning /93

100 Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Osby kommun ska genom delaktigt, gott ledarskap och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel fordon som är max 10 år. (Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten) Minst56 % 56 % Verksamheten ska uppnå god kvalitet genom att vara flexibel i att möta omvärldens förändrade krav. Osby kommun ska arbeta för en ekonomisk, ekologisk och socialt långsiktigt hållbar utveckling. Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Medborgare och medarbetare ska uppleva att de behandlas och bemöts respektfullt oavsett bakgrund och livssituation. Indikatorer Mål Utfall Kommentar År 2018 ska Kultur och Fritid arrangera 20 evenemang och/eller aktiviteter som bidrar till jämställdhet, jämlikhet och integration. (Samhällsbyggnad, exkl. VAverksamheten) Minst20 79 Målet har nåtts med god marginal. Medborgarna ska ges förutsättningar för delaktighet, insyn och möjlighet att påverka sin egen situation. NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostnadsuppföljning personal tkr Kostnad för arbetskraft Varav kostnad för sjuklön Personalstatistik Tillsvidareanställda 59,2 56,7 Statistik Kultur och fritid. Aktivitet Lönsbodasimhall: (Allmänbad: 10794, Föreningsbad: 1547, Skolbad: 3695) Osbysimhall: (Allmänbad: 10046, Föreningsbad: 10992, Skolbad: 19484) Biblioteken: (Killeberg: 4326 besök, Lönsboda: 3835 besök, Osby: besök) Ishallen:(Föreningar: =38800, Skolor: 11200, Allmänhet/Publik:32000) Antal deltagare alt. besökare Aktivitet Kultur& Fritid: Konsthallen: personer Högtider: 2800 personer Evenemang: 257 personer Fritidsgårdarna: (Pulsen, Osby 12450besök, Bulten,Lönsboda 3613 besök) Antal deltagare alt. besökare Sommarkul EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Kostnader Resultat Analys av utfallet Utfallet för 2018 blev 7781 tkr kronor högre än budget. Varav 6952 tkr härrör från fastighetsenheten. Avvikelserna per enhet kommenteras under respektive enhets tabell Osby kommun, Årsredovisning /93

101 SB ÖVERGRIPANDE inkl MEX Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Resultat Samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive fastighet fick för 2018 en budget som var 2450 tkr lägre än 2017 års budget. Detta hanterades genom en besparing på samhällsbyggnad övergripande inkl mex tkr av besparingen hanterades genom att hålla nere kostnaderna och avstå från att återbesätta vakanta tjänster. Hela besparingen kunde dock inte hanteras varför enheten gick med ett underskott på 1069 tkr. DRIFTENHETEN Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Resultat Utfallet för driftenheten blev ett mindre underskott på 163 tkr. Detta trots höga kostnader för vinterväghållning. Att underskottet inte blev större beror på allmän återhållsamhet samt högre intäkter än normalår från skogen. KULTUR & FRITID Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Resultat FASTIGHET Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Kostnader Kostnader Kostnader Kostnader Resultat Utfallet för fastighetsenheten blev ett underskott på 6952 tkr. Underskottet förklaras i huvudsak av kostnader för lokalbanken samt en för hög budgetering av intäkter i budgeten för Personalkostnaderna är lägre än budgeterat pga att en 50 % tjänst som fastighetsadministratör inte anställdes. Kostnaderna för personal är också lägre då lönekostnader för projektledare förts på investeringsprojekt. De övriga kostnaderna har ökar med 1 723tkr jämfört med budget vilket är framförallt kostnader för larm, brand, försäkring och bevakning. Detta är kostnader som borde faktureras ut till verksamheterna och inte stanna hos fastighet. Detta är kostnader som inte finns med i internhyran. Totalt borde tkr faktureras ut på samtliga verksamheter. FRAMTIDEN Osby kommun har tre målområden som nämnderna ska fokusera på. Det är attraktiv boende kommun, utveckling och tillväxt samt trygghet hela livet. Samhällsbyggnadsnämnden är en nyckelaktör för att kommunen ska kunna nå målen. Med syfte att öka antalet bostäder i kommunen intensifieras marknadsföringen av kommunala bostadstomter under kommande år. Detsamma gäller exploatering och planläggning av mark för bostäder och verksamheter. För lägre kostnader och effektivare lokalutnyttjande så behöver kommunens fastighetsbestånd ses över och långsiktiga underhållsplaner tas fram. Trygghetsmätningar visar att den upplevda tryggheten är låg i kommunen trots att den faktiska brottsligheten är låg. För att bland annat förbättra den upplevda tryggheten kommer åtgärder för ett tryggare och attraktivare centrum att genomföras. Behovet av underhåll av kommunens gator- och vägar är fortsatt stor och asfalteringsarbeten för att höja standarden kommer att fortsätta under kommande år. Behovet av digitalisering av olika typer av tjänster är stort. Under år 2018 implementerades ett nytt fastighetssystem vilket kommer att effektivisera administrationen och ge nya möjligheter till uppföljning av fastighetsbeståndet. Internhyresystemet behöver ses över för att ge en rättvisare hyra för verksamheterna och möjlighet för dem att påverka sina lokalkostnader. Överskottet för 2018 förklaras av högre intäkter än budgeterat via statsbidrag. Osby kommun, Årsredovisning /93

102 Samhällsbyggnad, VA-verksamheten INLEDNING Vatten- och avloppsverksamheten ska arbeta för en hög trygghet och kvalitet vad gäller; o Produktion och distribution av dricksvatten. o Distribution och behandling av avloppsvatten. o Avledning av dagvatten. Osby kommun äger VA-anläggningarna och Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) ansvarar för drift och underhåll av dessa, samt svarar för genomförandet av investeringar inom verksamheten. Ledning Tommy Augustsson, ordförande Samhällsbyggnadsutskottet Mathias Karlsson, förvaltningschef ÅRETS HÄNDELSER Under perioden 1 juni till 31 augusti rådde bevattningsförbud i hela kommunen då vattenproduktionen var ansträngd i samband med det varma vädret och flertalet vattenläckor. Ett flertal vattenläckor har ägt rum under året och andelen akutåtgärder, inklusive dess kostnader, är höga i jämförelse med föregående år. Bland annat har matarledningen till vattentornet i Lönsboda drabbats vid ett flertal tillfällen. En VA-plan, som utgår ifrån den tidigare antagna VA-strategin Det livsviktiga vattnet och den långsiktiga investeringsplanen, och som förtydligar var och när kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut, har tagits fram och fastställts av KF. Ombyggnad och reinvesteringar av prioriterade befintliga VA-anläggningar, till exempel Osby avloppsreningsverk där centrifug installerats och renshanteringen byggts om. Fortsatt utbyte av ledningsnätet, med 100 årscykel som målsättning. Bland annat har ledningsförnyelse genomförts på Solhemsgatan, Såggatan/Hässleholmsvägen, Snapphanevägen, Norra Infartsgatan/Tranegatan m.fl. Åtgärder på Maglaröds vattenverk, för att kunna bereda och distribuera dricksvatten trots höga bestående färgtal i Skeingesjön har fortgått. Byte av vattenmätare till mätare med ultraljudsteknik och installation av teknik för inhämtning av mätdata/fjärravläsning från dessa har fortlöpt under året. Ny borra i anslutning till vattenverket i Lönsboda har anlagts med syfte att förstärka råvattentillgången. Vid analys av råvattnet framkom att detta råvatten likt råvattnet från Industriborran är förorenat med lösningsmedlet Trikloreten och därför kommer att kräva en omfattande rening för att kunna användas som dricksvatten. NYCKELTAL OCH STATISTIK Personalen är anställd i Skåne Blekinge Vattentjänst AB. Dricksvatten Producerad mängd Debiterad mängd Svinn % 14 % % 19 % % 20 % Hökön % 2 % Spillvatten Maglaröd, Osby tätort Lönsboda Killeberg Hökö n Producerad mängd Mottagen mängd Maglaröd Lönsboda Killeberg Ovidkommande ggr 1,3 1,8 2,9 3,3 2,5 3, ,2 8,3 Villkorsuppfyllnad reningsverk Osby reningsverk Krav enligt tillstånd BOD7 Årsmedelvärde BOD7 Krav enligt tillstånd Fosfor 10 4,26 0,3 0, ,14 0,4 0,06 Årsmedevärde Fosfor Lågt flöde vid Osby reningsverk pga felaktig flödesmätning under 2018, åtgärdat januari EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Lönsboda reningsverk Kostnader Resultat Osby kommun, Årsredovisning /93

103 FRAMTIDEN Fortsatt arbete i enlighet med antagen VA-strategi Det livsviktiga vattnet, VA-plan och investeringsplan. Åtgärder som planeras framöver är exempelvis utredning av åtgärder för att minimera risker för översvämningar, bräddningar samt utsläpp av föroreningar via dagvatten till Osbysjön. Byte av vattenmätare till mätare med ultraljudsteknik och möjlighet till fjärravläsning fortsätter. Teknik för inhämtning av mätdata samordnas med mätdata från fjärrvärmemätare i kommunen. Ombyggnaden av Maglaröds vattenverk för att bl.a. möta höga bestående färgtal i Skeingesjön kommer att fortlöpa. Fortsatt ombyggnad och reinvesteringar av prioriterade befintliga VA-anläggningar. Bland annat installation av externslammottagning vid Osby reningsverk. Anläggande och installation av en vattenkiosk så att entreprenörer m.fl. kan hämta vatten så att ledningsnätet skyddas från smittorisker och för att kunna mäta och debitera hämtat vatten. För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, har SBVT förstärkt och anpassat sin organisation. SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet vattenläckor. Vi står inför ett förändrat klimat och genom att lokalisera sårbara delar i VA-systemet kan negativ miljöpåverkan, som kan förväntas med anledning av detta, förebyggas. Arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen på lång och kort sikt måste också fortsätta. Uppdatering av vattenskyddsområde, med föreskrifter, nödvattenplan samt upprättande av reservvattenplan, är viktiga delmoment i detta arbete. Detta arbete bidrar till att normer för miljökvalitet för sjöar och vattendrag i kommunen upprätthåller god status. Åtgärder som planeras framöver är exempelvis utredning av åtgärder för att minimera risker för översvämningar, bräddningar samt utsläpp av föroreningar via dagvatten till Osbysjön. Fortsatt förnyelse av ledningsnätet, bland annat planeras åtgärder på Otto Holms-området och Hässleholmsvägen i Osby, Loshultsvägen i Lönsboda, Hallarydsvägen i Killeberg samt överföringsledning mellan Killeberg och Loshult Osby kommun, Årsredovisning /93

104 Tillsyns- och tillståndsnämnden INLEDNING Tillsyns- och tillståndsnämnden ansvarade för bygglovhantering och tillsyn enligt plan- och bygglagen, förordning om obligatorisk ventilationskontroll m.m. Miljö- och byggenheten handlade ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, strandskydd, tillsyn över hissar och maskindrivna portar, tillgänglighet och olovligt byggande. Inom ramen för bygglovsansökan/anmälan håller enheten tekniskt samråd, utövar tillsyn och utfärdar slutbesked. Lägenhetsregister med adressättning ingick också i arbetsuppgifterna. Nämnden bevakade att en byggnad är lämplig för sitt ändamål, har god form-, färg- och materialverkan och att den är tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vidare ska byggnader utformas med bärförmåga, stadga, säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, buller, energihushållning och hushållning med vatten och avfall. Nämnden hade även tillsyn att tomter hålls i vårdat skick. Den 1 juli 2015 övergick hantering av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag från kommunledningskontoret till Samhällsbyggnad, Miljö- och bygg. Nämnden ansvarade även för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter. Detsamma gällde för kemikalielagstiftningen REACH, strålskyddslagen, förordningen om handel med receptfria läkemedel, tobakslagen m.m. Ledning Kurth Stenberg, ordförande Tillsyns- och tillståndsnämnden Michael Horn, enhetschef Miljö och bygg ÅRETS HÄNDELSER Vi rankades på förstaplats i riket när det gäller bygglov i Insiktsundersökningen. Inventeringen av enskilda avlopp har slutförts. Nämnden gav bygglov för de nya förskolorna i Lönsboda och Osby. Tre miljöinspektörer rekryterades till vakanta tjänster. Osby kommun, Årsredovisning /93

105 HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fullmäktigemål och nämndmål Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Nämnden ska genom sin verksamhet främja en utveckling som är till gagn för nuvarande och kommande generationers hälsa och miljö. Analys av resultatet Miljö- och byggenheten har anställt och lärt upp ny personal efter miljöinspektörer som slutat sina tjänster, vilket medfört lägre måluppfyllelse. Slutsatser Måluppfyllelsen bör bli bättre 2019 när nyrekryterad personal är upplärd. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal C-anläggningar som fått tillsyn enligt upprättad tillsynsplan. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Antal U-anläggningar som fått tillsyn enligt upprättad tillsynsplan. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Antal avloppsansökningar (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Antal sjöar som får tillsyn under (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Antal fastigheter med godkänd ventilationskontroll. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Antal beslut om bostadsanpassning inom 2 månader. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Minst48 40 Målet var nära att nås. Minst33 14 Rekrytering och upplärning av ny personal ledde till att målet inte nåddes. Fokus var också på att nå målet för C-anläggningarna först och främst. Minst Målet mycket nära att uppnås (97%). Minst3 1 Målet har inte nåtts på grund av tidsbrist. Minst Målet mycket nära att uppnås (98%). Minst40 40 Målet uppfyllt. Konsumenterna ska ha trygga (säkra) livsmedel, förtroende för kontrollverksamheten och uppleva den som meningsfull. Analys av resultatet Totalt sett ett gott resultat på livsmedel. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal livsmedelsobjekt som fått tillsyn. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Antal sjukdomsutbrott som kan härledas till Ehec och norovirus. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Antal brister i märkning av ägg. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Antal brister i märkning av tillsatta ingredienser (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Minst Målet uppfyllt. Max0 0 Max0 0 Max0 0 Inga avvikelser. Osby kommun, Årsredovisning /93

106 Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Nämnden ska ge god service till medborgare och företag verksamma inom kommunen genom relevant, aktuell och lättillgänglig information och rådgivning om gällande lagar och föreskrifter m.m. Analys av resultatet Hela detta avsnitt bör ses över när fullmäktige beslutar om nya mål. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Rank / Miljö (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Rank / Bygg (Tillsyns- och tillståndsnämnden) NKI / Miljö (Tillsyns- och tillståndsnämnden) NKI / Bygg (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Tillgänglighet (andel lyckade kontaktförsök med handläggare) (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Svar på frågan (blir frågan besvarad eller om handläggaren inte kan svara eller bara delvis) (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Avsändare (namn, befattning, förvaltning, kommun, adress, telefonnummer, hemsida) (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Svarskvalitet (merinformation, dvs. mer än bara svar på frågan, t.ex. hänvisning till hemsidor, bifogande av länkar eller tips och idéer om något som inte direkt efterfrågats). (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Det finns inget färdigt resultat vid inlämningen av denna verksamhetsberättelse. Det finns inget färdigt resultat vid inlämningen av denna verksamhetsberättelse. Det finns inget färdigt resultat vid inlämningen av denna verksamhetsberättelse. Det finns inget färdigt resultat vid inlämningen av denna verksamhetsberättelse. Minst68 69 Målet är svårt att jämföra med tidigare år eftersom SKL:s sätt att redovisa resultat har ändrats. Minst61 39 Målet är svårt att jämföra med tidigare år eftersom SKL:s sätt att redovisa resultat har ändrats. Minst100 % 100 % Minst100 % 85 % Målet är svårt att jämföra med tidigare år eftersom SKL:s sätt att redovisa resultat har ändrats. Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som behåller goda medarbetare genom att prioritera hälsa, utveckling och flexibilitet. Analys av resultatet Sjukfrånvaron ligger på en låg nivå. Slutsatser Kompetensutveckling och stora möjligheter att individuellt inom tillsynsplanens ramar utforma sina arbetsuppgifter bidrar till en låg sjukfrånvaro. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Sjukfrånvaro (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Högst1 % 1 % Målet uppnått. Osby kommun, Årsredovisning /93

107 Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Nämnden ska bedriva en tillsyn som är tydlig, effektiv och rättssäker. Analys av resultatet Målen är uppnådda. Slutsatser Fortsätta utveckla rutiner och processer. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel meddelade bygglov med kompletta handlingar inom 10 veckor. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Andel klagomål kommuniceras inom 3 veckor. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) Minst100 % 100 % Minst100 % 100 % NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostnadsuppföljning personal tkr Kostnad för arbetskraft Personalstatistik Tillsvidareanställda 9 8 Bygg Bygglov Villor Lägenheter Varav kostnad för sjuklön Delegationsärenden Verksamhetslokaler (m2) Tre förskolor utgör 6237 m2 av ytan gällande verksamhetslokaler. Miljö-, hälsoskydd- och livsmedelstillsyn Antal utförda inspektioner EKONOMI Tkr 280 Redov 2017 Redov 2018 Budget Avvik Intäkter , ,6 60,0 Antal planerade inspektioner Kostnader , ,5 Resultat , ,4 19,5 FRAMTIDEN Inventeringen av enskilda avlopp har slutförts. De kommande åren ska ca 1000 underkända avlopp åtgärdas kommer budgeten för bostadsanpassningsbidrag och kalkning av vattendrag att läggas över på miljö- och byggnadsnämnden. Arbetsuppgifterna utförs sedan länge av nämnden. Tillsynen enligt alkohollagen kommer att läggas på nämnden, tillsynen utförs av handläggare i Hässleholm, enligt avtal mellan kommunerna. Personalförsörjningen är en fortsatt utmaning och det är av stor vikt att Osby kommuns arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter. Osby kommun, Årsredovisning /93

108 Valnämnden INLEDNING Valnämnden har till uppgift att förrätta allmänna val och folkomröstningar inom kommunen. Ledning Erland Nilsson (S) är nämndens ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) är nämndens vice ordförande ÅRETS HÄNDELSER EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter 0 273, ,3 Varav kostnad för sjuklön Kostnader 21,3 582, ,2 Resultat -21,3-308, ,9 FRAMTIDEN Valnämnden kommer att administrera EU-valet den 29 maj Valnämnden har under året administrerat RKL-valet den 9 september. NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostnadsuppföljning personal tkr Kostnad för arbetskraft 531,5 12,9 0 0 Personalstatistik Tillsvidareanställda 0 0 Osby kommun, Årsredovisning /93

109 Barn- och skolnämnden INLEDNING Förskola och pedagogisk omsorg Förskoleklass, grundskola och fritidshem Grundsärskola Musikskola Barn- och familjeenheten Ledning Daniel Landin (ordförande barn- och skolnämnden) Mia Johansson (förvaltningschef) ÅRETS HÄNDELSER Barn- och skolförvaltningen har tagit fram en Digitaliseringsstrategi för med målsättningen att utveckla nya metoder i ledarskapet, undervisningen, interna processer för medarbetare samt att öka tillgänglighet för medborgare. Under vårterminen har grundskolan infört ett digitalt skolval och skolbyte för att underlätta vårdnadshavares val av skola samt för en mer rättssäker och effektiv handläggning. Barn- och skolnämnden har beslutat att samlokalisera förskola och skola i Killeberg med hjälp av moduler fram tills den nya förskolan och grundskolan är byggda. Ritningar för de nya förskolorna i Osby och Lönsboda är klara och byggnationen har startat i Lönsboda samt förväntas starta i Osby i februari I väntan på nya skolor och ändamålsenliga lokaler måste grundskolans lokalbrist tillfälligt lösas med hjälp av moduler och befintliga skolor. Under läsåret 2018/19 har åk 3 på Parkskolan haft sin undervisning på Visseltoftaskolan. Barnoch skolnämnden har beslutat att Visseltoftaskolans profil ska vara "Natur och teknik". Skolverket och Osby kommun har skrivit en överenskommelse kring en satsning på nyanländas lärande i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. En nulägesanalys med identifierade utvecklingsområden har tagits fram under höstterminen 2018 med olika insatser som ska genomföras fram till juli Nämnd och förvaltning Året har präglats av ekonomi, mer regelbunden budgetuppföljning och anpassningar för att nå en budget i balans. Många av besluten har verkställts och ett medvetet arbete har givit ett bättre ekonomiskt resultat. Det har dock påverkat verksamhetens kvalitet och medarbetares arbetsmiljö eftersom det medfört oro i organisationen. Alla chefer har genom delaktighet och tydligt ledarskap ändå uppnått en förståelse och medvetenhet på enheterna. Det krävs fler anpassningar och beslut för att kunna bedriva en hållbar ekonomi kommande år. För att uppfylla skollagens krav bättre har arbetet med ansökan och skolplacering utvecklats under året. Förvaltningen har digitaliserat arbetet och infört nya rutiner och arbetsmetoder vilket leder till en bättre service till medborgarna samt ett mer likvärdigt och kvalitativt arbete. Utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Osby kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem identifierades en del utvecklingsområden som varit prioriterade Ett av dem är arbetet med nyanländas lärande vilket tagit fart med hjälp av en satsning av Skolverket. Det kommer att bli mer likvärdigt arbete inom och mellan enheterna i hela barn- och utbildningsförvaltningen. Det har tagits fram en digitaliseringsstrategi med mål, gemensam riktning för pedagogiskt arbete och tekniska verktyg. Detta arbete måste fortsatt prioriteras av förvaltningen och Osby kommun gemensamt. Förskolan Hösten 2018 påbörjades äntligen byggnationen av en ny förskola i Lönsboda. Trulsagårdens förskola i Killeberg har flyttat sin verksamhet till en modul på Killebergsskolans område. Där ska nu all verksamhet lokaliseras tills den nya förskolan och grundskolan är byggd i Killeberg. En anpassning för att komma inom budgetramen var att barnoch skolnämnden beslutade att höja barnantalet (snittet) på förskolans avdelningar från 17 till 18 barn. Det har givit negativa konsekvenser både för barnens och personalens arbetsmiljö. Barn- och skolnämnden har också beslutat att ändra i Villkor och regler för förskolan och pedagogisk omsorg när det gäller barn till arbetslös förälder, allmän förskola och barn till föräldralediga. Förändringen innebar att barnens vistelsetid ändrades till tre timmar per dag exklusive lunch. Resultatet av den förändringen undersöktes i en enkät och visade att arbetsmiljön blev bättre för både barn och personal. Digitaliseringsstrategin är ett ledande dokument på alla förskolor. De använder digitala verktyg för att utveckla barnens lärmiljöer. Arbetet har under 2018 haft fokus på att förstärka lärmiljön genom projicering ljud och ljus, men också att barnen får använda digitala verktyg. Skolverket har valt ut Osby kommun för en riktad insats angående nyanländas lärande. Insatsen vänder sig till kommunens alla skolformer. Skolverket ger stöd för att genomföra insatser och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn. Arbetet ska leda till ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på alla kommunens förskolor. Denna satsning stärker även det fortsatta arbetet med modersmål på förskolan, vilket varit ett prioriterat område utifrån Skolinspektionens tillsyn. Skolinspektionen hade även synpunkter kring hur förskolorna arbetade med utredning samt anmälan till förskolechef vid misstanke om kränkande behandling. Under 2017 påbörjades ett arbete av förskolecheferna på enheterna som innebar ett förtydligande kring begreppen i lagtexten och de skyldigheter det innebär. Detta arbete har fortgått under 2018 och har bidragit till en högre medvetenhet. Osby kommun, Årsredovisning /93

110 Under 2018 har alla barnskötare inom förskolan i Osby kommun vid fem tillfällen deltagit i en kompetensutbildning. Målet med utbildningen var att stärka och bekräfta barnskötarens roll utifrån uppdraget i relation till läroplanen. Detta arbete har och kommer leda till en ökad förståelse kring, vad som styr tanketraditioner, hur ser barnskötaren på begreppet undervisning, yrkesspråk vad är det och vad säger uppdraget i läroplanen. En utvärdering har gjorts av varje deltagande barnskötare som visar ett fortsatt fortbildningsbehov. Utvärderingen visar också att barnskötarna har fått syn på vilka tanketraditioner som styr verksamheten och den uppdateringen kring läroplanen som gjordes kring läroplanen upplevdes lärorikt. Alla barn i Osby kommun ska få uppleva kultur. Under hösten 2018 har förskolan för första gången haft möjlighet att söka statsbidrag gällande Skapande förskola. Arbetet inleddes med att alla pedagoger i förskolan besökte konstparken i Vanås. Därefter besökte alla fyra- och femåringar från Osby kommuns förskolor parken. Ett fördjupat arbete påbörjades och fortgår på förskolorna med projektbeskrivningen "Kor kan drömma". Grundskolan Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk och grundskolan tioårig. Elever i förskoleklass ska ha samma villkor som de i grundskolan när det gäller fri skolskjuts och gratis skolmåltider. Riksdagen har fattat beslut om att från och med 1 juli 2018 införa obligatorisk prao. Den ska omfatta sammanlagt 10 dagar i årskurs 8 och 9. Målsättningen är att långsiktigt skapa en prao med kvalitet och som välkomnar det lokala näringslivet att vara med och utveckla verksamheten. Under hösten 2018 erbjöds alla elever i åk 9 prao utifrån en ny organisation som ska fortsätta utvecklas under Elevantalet inom grundskola fortsätter öka samtidigt som befintliga lokalerna inte är tillräckliga och ändamålsenliga, vilket påverkar organisation och kvalitet. Det innebär att det framöver kommer att behövas fler grundskolelokaler framför allt i Osby tätort och i Killeberg. Som en tillfällig lösning för läsåret 18/19 har Visseltoftaskolans lokaler använts av två klasser från Parkskolan. Visseltoftaskolan har efter beslut i barn- och skolnämnden en inriktning som innefattar "Teknik och natur", vilket ska genomsyra skolans undervisning och innefatta samverkan med lokala aktörer. Detta har inte kommit igång fullt ut under höstterminen på grund av många nya elever (från Parkskolan) samt ej tillräcklig IT-utrustning och bristande uppkopplingsmöjligheter. Budgetläget och de besparingar som genomförts under året har inneburit att grundskolan sett över organisationen gällande elevassistenter och en minskning har genomförts med gott resultat. Grundskolan har fortsatt organisera med förstelärare för att befästa den utvecklingsorganisation som skapats. Uppdragen har haft fokus på systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering, vilka är grundskolans två stora utvecklingsområden. Där båda förväntas leda till en mer tillgänglig undervisning samt ökad måluppfyllelse. I samband med ett antal till huvudmannen inkomna anmälningar från Skolinspektionen har grundskolan identifierat vissa brister i processen och verkställandet av särskilt stöd, anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp. Här har ett samarbete med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) inletts, för ökad kunskap inom området. Detta för att säkerställa att skollagen följs och att varje elev får det stöd och den undervisning den har rätt till. En samverkansprocess tillsammans med Skolverket har påbörjats under höstterminen som innefattar "Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande". Detta blir en fortsättning på grundskolans tidigare samarbete med Skolverket i "Samverkan för bästa skola". Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kommer vara bärande i denna process. Barn- och elevhälsan Samarbetet mellan barn- och elevhälsan och socialtjänsten har stärkts och utifrån det pågår ett gemensamt arbete med att ta fram ett "Barnsrättsystem". Detta för att säkerställa att alla barn/elever och familjer får tillgång till det stöd de har rätt till och behöver. Rätt kompetenser i en tydligare organisation utvecklar arbetet kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Barnstödsteamet inom barn- och elevhälsan har besökt samtliga förskolor och intervjuat personal och följt upp med sammanställning av resultat. Detta för att kartlägga förskolornas kompetensutvecklingsbehov. Ett kontinuerligt samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under året. Detta inkluderade kompetensutveckling med studiedagar kring autism för grundskolorna där rådgivare från SPSM deltog. Kartläggning om skolsituationen för elever med autism har gjorts. Detta innebar dokumentstudier av skolornas pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt personalens värdering av respektive skolas nivå av tillgänglig lärmiljö inom deras utvalda område. Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) tagit fram förslag på rutiner inför mottagande i grundsärskola samt förslag till material för tillhörande pedagogisk utredning. Efter remissförfarande till specialpedagoger, rektorer, kuratorer och skolsköterskor beslutades de av förvaltningschefen. Det pågår ett arbete kring skolnärvaro, frånvaro och skolplikt. Rutin och information till vårdnadshavare kommer att presenteras i början av Osby kommun, Årsredovisning /93

111 Musikskolan Under året har 230 elever varit inskrivna i musikskolan. Kön var vid årets slut 75 sökanden. Musikskolan har en omfattande utåtriktad verksamhet. Vid 45 tillfällen har musikskolan deltagit vid olika evenemang i såväl Osby kommun som intilliggande kommuner. Samarbetet med Östra Göinge kommun är omfattande. Nämnas kan Osby-Östra Göinge kammarorkester med deltagande elever från de båda kommunerna samt olika orkesterprojekt. Under hösten startades projektet musik mellan generationer, ett sång/körprojekt i samarbete mellan musikskolan och Rönnebacken. Musikskolan bedriver också undervisningen på Ekbackeskolans individuella val: musik. Även inom musikskolan kommer digitaliseringen att innebära förändringar och kräva ett ökat samarbete med grundskolan. Lärare på musikskolan kommer att behöva öka sin kompetens och fler digitala verktyg i musik kommer att krävas. Utifrån det tidigare beslutade Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har enhetens systematiska förbättringsarbete fortsatt att utvecklas. Regelbundna egenkontroller har gjorts under året som bidragit till att utvecklingsområden för enhetens verksamhet har identifierats. Årets arbete kring digitalisering har i första hand resulterat i införskaffandet av ett digitalt bedömningsverktyg, BarnSam, som kommer att tas i bruk i början av Syftet med BarnSam är att i första hand följa placerade barns mående och utveckling över tid och därmed säkerställa att barnen får den vård och behandling de behöver. Under 2018 har stort fokus lagts på att arbeta med öppenvårdslösningar framför placeringar på HVB. De placeringar som ändå genomförts har varit relativt korta och de som varit och är långvariga är LVU ärenden med SIS-placeringar. Samverkansgruppen mellan skola-socialtjänst-polis-fritidsgårdar har under 2018 återupptagit arbetet. Samarbetet har underlättats av att det åter är polisen i Hässleholm som vi samverkar med. Samverkan med Maria Skåne NO har intensifierats under hösten, genom att de haft mottagning på FamiljeHuset en dag i veckan för ungdomar med missbruksproblematik och deras föräldrar En gemensam utbildningssatsning, Signs of Safety, har genomförts med finansiering av Within Competence, där ett fyrtiotal medarbetare och chefer från Barn och skola samt Utbildning och arbete deltagit. Utbildningen har bedömts vara en bra grund för alla medarbetare som kommer att vara delaktiga i Barnrättssystemet som är under utveckling i Osby kommun. FamiljeHuset i samarbete med Familjecentralen har under 2018 bjudit in alla kommunens ettåringar med familjer på ettårskalas, för att uppmärksamma barnen och introducera dem för Familjecentralens verksamhet. Barn- och familjeenheten Socialstyrelsens stimulansmedel för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården har även under 2018 bekostat en 1:e socialsekreterare och en administratör. Personalsituationen inom enheten har under 2018 stabiliserats. En tydligare och mer omfattande arbetsledning i kombination med den lönesatsning som gjorts har varit en bidragande orsak till detta. Under hösten har det även rekryterats personal för att i januari 2019 vara förberedda att ta över myndighetsutövningen gällande ensamkommande barn. Osby kommun, Årsredovisning /93

112 HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fullmäktigemål och nämndmål Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Barn och elever har kunskap och medvetenhet om den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. Resultat Inom förskolan upplever 90% av barnen i åldern 4-5 år att förskolemiljön är trygg, både ute och inne. Det finns stimulerande och lärande utrustning. Alla utom två barn, tycker att de får vara med och bestämma. De flesta barnen (94%) får hjälp av vuxna med i konflikter. 83% av barnen anser att de kan äta sig mätta medan endast 66% anser att de kan hitta lugn och ro när de behöver. Vårdnadshavarna till barn på förskolan är nöjda med verksamheten, känner sig trygga och upplever att barnen utvecklas och lär. Förskolan bör dock ta större hänsyn till barnens intressen och maten som serveras mättar inte alltid. Även vårdnadshavare nämner bristen på lugn och ro. Osby kommun deltar i Öckerömetoden, vilket långsiktigt ska leda till minskat alkohol- och droganvändande för ungdomar. Tredje omgången av enkäter genomfördes i augusti Målgruppen är ungdomar i åk 7-9, men insatserna riktar sig i första hand till vårdnadshavare och föreningsliv. Resultatet från augusti 2018 visar att användandet av alkohol, tobak och andra droger har fortsatt minska gällande åk 7 och 9, men ökat i åk 8 i förhållande till 2017 års enkäter. Det visar även att vårdnadshavare till de ungdomar som varit med i projektet från start har ökat sin medveten kring att inte köpa ut/ge sina barn alkohol samt att barnen upplever att deras vårdnadshavare inte tillåter att det dricker alkohol. Under hösten 2018 har personal från FamiljeHuset deltagit vid föräldramöten för årskurs sju på tre olika skolor för att presentera stödinsatser för föräldrar och ungdomar då det finns misstankar om användande av alkohol, tobak och droger. Under hösten 2017 startade SSA-projektet (SopSorteringsAkademin) i samarbete med ÖGRAB. Det ska ge elever från förskoleklass till åk 6 likvärdig kunskap om miljö och sopsortering. Syftet är att eleverna ska kunna sprida kunskap och påverka sin omgivning till ett bättre miljötänk. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel barn och elever som är medvetna om livsstilens betydelse (Barn- och skolnämnden) Andel barn och elever i årskurs 7-9 som anger att de provat alkohol, droger, tobak och snus (Barn- och skolnämnden) Inte utvärderats i årets enkät Provat alkohol: 41% (35%) Minskat i åk 9 Provat droger: 3,5% (3%) Röker tobak dagligen: 8% (5%) Snusning: 2% (2%) Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Barn och ungdomar använder modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Genomförda insatser och analys av resultat Alla förskolechefer och rektorer har under våren 2018 deltagit i en kompetensutvecklande insats från Skolverket; "Leda digitalisering". Syftet var att skolledarna skulle bli mer bekväma med att leda det förändringsarbetet som digitaliseringen innebär. Alla förskolor och grundskolor har utarbetade utvecklingsplaner för det fortsatta arbetet. För att stärka effekterna av förändringsarbetet har förstelärare med digitaliseringen anställts inom grundskolan. Inom förskolan har en gemensam utvecklingsgrupp startat som arbetar med frågan. Tidigare enkät (hösten 2017) visade att förskolans, fritidshemmens och förskoleklassernas tillgång till digitala verktyg är begränsad och därmed också användningen. Alla använde inte digitala verktyg dagligen. Inom förskolan finns nu en dator och 1-2 ipads per avdelning. Hälften av barnen tycker att det inte räcker medan 60% av personalen är ganska nöjda. Barnen uppger att de till stor del arbetar tillsammans med en vuxen på ipaden (60%). En fjärdedel av barnen som använder ipad gör det inte tillsammans med personal. Inom grundsärskolan använder elever och pedagoger digitala verktyg dagligen i undervisningen, men kunskaper om vilka Osby kommun, Årsredovisning /93

113 verktyg som skulle passa bäst samt användandet bör utvecklas. I enkäten 2017 påtalade pedagogerna inom grundskolan bristen av digitala verktyg. Under våren 2018 införskaffades 130 nya datorer till grundskolan och 30 ipads till förskolan. Grundskolan har en dator per tre elever och planerar att utöka med en-tillen i åk 4 och åk 7 under läsåret. Slutsatser I förskolorna, fritidshemmen och förskoleklasserna påverkar nuvarande tillgång av datorer och Ipads möjligheten att använda digitala verktyg i undervisningen. Även lärarens kunskap om användandet blir avgörande för hur mycket digital undervisning som sker. För fritidshemmen behöver alla i personalen ha tillgång till en dator. Detta gäller även förskolepedagogerna inom förskolan. Grundsärskolan använder digitala verktyg för att stötta elevernas lärande, men behöver mer kunskap om olika verktyg och handhavandet. Förskolans och grundskolans ledare har genom kompetensutvecklingen under våren skapat en bild av hur en mer digitaliserad undervisning kan se ut samt vilka verktyg som denna kräver. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel elever i förskolan och grundskolan som dagligen använder digitala verktyg i sitt lärande (Barn- och skolnämnden) Andel pedagoger som dagligen använder digitala verktyg i undervisningen (Barn- och skolnämnden) Antal digitala verktyg per enhet och per barn/elev (Barn- och skolnämnden) 67 Förskolan 67% Grundskolan - 68 Inom förskolan finns två personaldatorer per avdelning och inom grundskolan har alla pedagoger Fk - åk 9 egen dator. Fritidshemmens personal delar på två datorer per avdelning. Elevassistenter saknar egen dator. Förskola 60% Grundskola 75% I förskolan finns 1 dator och 1-2 ipads per avdelning. Inom grundskolan finns 1 dator/ipad per tre elever. Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Barn och ungdomar ska få det stöd de behöver för att må bra och utvecklas i hem, förskola och grundskola. Genomförda insatser och analys av resultat Föräldrautbildning Familjeverkstan och barngrupp genomfördes två gånger under 2018, vår och höst. Våren 2018 genomfördes första omgången av Aktivt Föräldraskap, en föräldrautbildning för tonårsföräldrar. En omgång var planerad till hösten 2018 med fullt antal deltagare, men ställdes in på grund av sjukdom hos personal. Förskolecheferna har beslutat konkreta åtgärder för arbetet med att motverka kränkande behandling. Varje anställd pedagog vara medveten om innehållet, samt agera utifrån respektive förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nästan all personal anser att det finns ett medvetet arbete mot kränkningar, att personal ingriper, diskuterar åtgärder och uppfattning om vad kränkning är. Över 90% av föräldrarna upplever att förskolan arbetar aktivt med tryggheten på förskolan. I samband med ett antal till huvudmannen inkomna anmälningar från Skolinspektionen har grundskolan identifierat vissa brister i processen och verkställandet av särskilt stöd, anpassad studiegång och särskild undervisningsgrupp. Här har ett samarbete med SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) inletts, för ökad kunskap inom området. Detta för att säkerställa att skollagen följs och att varje elev får det stöd och den undervisning den har rätt till. Slutsatser Förskolornas arbete mot kränkningar har varit mer aktivt, men det syns ännu inte i resultatet. Antalet anmälningar till huvudmannen är få. Kompetensutveckling för all personal behövs för att kränkningar ska komma till huvudmannens kännedom. Under 2018 har ett stort utvecklingsarbete påbörjats. Arbetet syftar till att skapa ett barnrättssystem för alla barn där olika myndigheter och förvaltningar ska samverka. Det finns ett förslag framtaget för få uppdraget att skapa en "Osbymodell för samverkan" som är inspirerade av Skottlandsmodellen och Hudiksvallmodellen. Barn- och utbildningsnämnden samt Hälsaoch välfärdsnämnden kommer under 2019 föreslå Kommunstyrelsen att besluta om modellen. Osby kommun, Årsredovisning /93

114 Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för att må bra och utvecklas fysiskt och psykosocialt i förskola och grundskola (Barn- och skolnämnden) Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd de behöver för att må bra och utvecklas fysiskt och psykosocialt i kontakt med socialtjänsten (Barn- och skolnämnden) 86 Förskolan 84% Grundskolan 88% Finns inget resultat NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostnadsuppföljning personal tkr Kostnad för arbetskraft Varav kostnad för sjuklön Av de ökade personalkostnaderna är cirka tkr löneökningar. De ökade personalkostnaderna beror förutom på löneökningar även på att under 2018 anställdes ett stort antal personer på så kallade extratjänster. Osby kommun har lönekostnaden för dessa personer, men får även ett bidrag som täcker dessa kostnader. I personalkostnaden för 2018 ingår kostnad för extratjänster med cirka tkr. En del av den ökade personalkostnaden består även av ökade personalkostnader inom undervisning på grund av ett ökat antal klasser. Även inom barn- och familjeenheten har personalkostnaden ökat jämfört med Detta beror bland annat på att kostnaden för familjehemsplaceringar har ökat, vilken redovisas som personalkostnader. Personalstatistik har minskat under hösten 2018 så är de totala kostnaderna/barn högre. Även intäkterna har minskat under 2018 jämfört med de budgeterade intäkterna. Det beror på ett minskat bidrag från skolverket avseende mindre barngrupper, samt minskade intäkter från migrationsverket. Pedagogisk omsorg Antal inskrivna barn Kostnad/barn (tkr) Redov 2017 Budget 2018 Redov Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året. i kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheten som tillhör pedagogisk omsorg. Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial och intäkter avseende avgifter från vårdnadshavare. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräknade. I budget 2018 minskade antalet tjänster inom pedagogisk omsorg med två, mot bakgrund av en volymminskning som skett under De två tjänsterna har funnits kvar under 2018 vilket innebär att den totala kostnaden har ökat jämfört med den budgeterade. Eftersom alla platser inom pedagogisk omsorg inom Osby inte har varit fullt belagda under hela året har även kostnaden/barn ökat i jämförelse med den budgeterade Tillsvidareanställda Grundskola Redov 2017 Budget 2018 Redov 2018 Förskoleverksamhet 1-5 år, förskola Antal inskrivna barn Kostnad/barn (tkr) Redov 2017 Budget Redov Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året. i kostnaden/barn ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör förskolan. Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkostnader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräknade. I jämförelse med 2017 och budget 2018 så är de redovisade kostnaderna/barn högre Detta beror på antalet inskrivna barn är lägre än budgeterat och även om personalkostnaderna Antal elever Kostnad tot per elev (tkr) Undervisning per elev (tkr) Elevantalet avser endast elever i grundskolan, ej förskoleklass. Antalet elever avser ett genomsnitt för hela året. Antalet inskrivna barn avser ett genomsnitt för hela året. i kostnaden/elev ingår samtliga kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna som tillhör grundskolan (ej grundsärskolan). Här ingår till exempel personalkostnader, kostnader för förbrukningsmaterial, lokalkostnader samt intäkter från migrationsverket och skolverket. Kostnader och intäkter för interkommunal ersättning och bidrag är ej medräknade. I kostnaden för undervisning ingår de kostnader och intäkter som redovisas under verksamheterna grundskoleundervisning, förberedelseklass samt svenska som andraspråk. De budgeterade kostnaderna/elev inom grundskolan har ökat från 2017 till Däremot är de redovisade kostnader/elev Osby kommun, Årsredovisning /93

115 något lägre än de budgeterade. Ökningen mellan 2017 och 2018 förklaras dels av löneökningar och dels av ett ökat antal klasser vilket i sin tur bidrar till ökade kostnader. Att de redovisade kostnaderna/elev är lägre än budgeterat beror till viss del på att de statsbidrag som Osby kommun har fått som avser Jämlik skola och Likvärdig skola har kunnat användas för att finansiera budgeterade kostnader. Musikskola Antal elever Antal elever i kö 31/12 Barn och familj Antal placeringar familjehem Antal placeringar kons. familjehem Antal placeringar HVB Antalet placeringar avser ett genomsnitt för hela året. Antalet placeringar i familjehem har ökat under I början av året var 8 barn placerade i familjehem och slutet av året var 15 barn placerade i familjehem. Även antalet placeringar i konsulentstödda familjehem har ökat i jämförelse med Som mest har 8 barn varit placerade i konsulentstödda familjehem och i slutet av året var 3 barn placerade i konsulentstödda familjehem. Däremot har antalet HVB-placeringar minskat något. EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Kostnader Resultat Analys av utfallet Barn- och skolnämnden redovisar ett underskott på tkr jämför med budget Förskolan redovisar en negativ avvikelse på 520 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att delar av statsbidraget för mindre barngrupper för läsåret 2018/2019 uteblir när antalet barn per avdelning har ökat. Intäkterna från migrationsverket avseende förskolan har blivit lägre än budgeterat. Några förskolor redovisar ett underskott beroende på högre lönekostnader. Främst är detta orsakat av högre kostnad för vikarier. För att motverka detta har de flesta förskolor valt att anställa de korttidsvikarier som tidigare fanns, på vakanta tjänster. För pedagogisk omsorg, som minskades med två tjänster inför budget 2018, är den redovisade kostnaden cirka 700 tkr högre än budgeterat. Det beror på att antalet tjänster inte har anpassas i enlighet med budget. Detta efter beslut av barnoch skolnämnden om att behålla pedagogisk omsorg och inte genomföra anpassningen. I enlighet med beslut i kommunstyrelsen har antalet förskoleavdelningar minskats i Osby tätort. Dels är minskningen av platser en volymanpassning på grund av ett mindre antal barn i förskoleålder, dels beror minskningen på att barnantalet/avdelning har ökat till i genomsnitt 18 barn i hela kommunen. Detta har inneburit en kostnadsminskning med cirka tkr under Grundskolan redovisar en negativ avvikelse på tkr. Avvikelsen beror bland annat på ökade kostnader för interkommunal ersättning. Under 2018 har antalet elever i fristående grundskolor och fritidshem i annan kommun ökat med över 30 elever. Detta innebär att de redovisade kostnaderna för interkommunal ersättning och bidrag har blivit cirka tkr högre än budgeterat. Samtidigt är intäkterna för interkommunal ersättning cirka 500 tkr lägre än budgeterat. Några av skolenheterna redovisar ett underskott jämfört med budget vilket till största del förklaras av högre kostnader för elevassistenter än budgeterat. Totalt är kostnaderna cirka tkr högre än budgeterat för elevassistenter I budget 2018 gjordes en minskning av antalet tjänster för elevassistenter som några skolenheter under våren 2018 inte kunde anpassa sig till. Däremot har antalet elevassistenter minskats under hösten 2018 och i dagsläget hålls den tilldelade budgeten för elevassistenter. Skolenheterna har genomfört ett omfattande arbete med att anpassa antalet elevassistenter till den budgeterade nivån. I jämförelse med 2017 så har de redovisade kostnaderna för elevassistenter inom grundskolan minskat med cirka tkr. I budget 2019 är de budgeterade kostnaderna för elevassistenter minskade med ytterligare tkr. Barn- och familjeenheten redovisar en negativ avvikelse på cirka tkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för placeringar än budgeterat. Totalt är de redovisade kostnaderna för placeringar cirka tkr högre än budgeterat. Bedömningen är att många av de placeringar som pågår just nu blir långvariga. Både inom handläggning och FamiljeHuset finns vakanta tjänster som inte har tillsatts under 2018, vilket innebär att de redovisade personalkostnaderna för barn- och familjeenheten har blivit cirka tkr lägre än budgeterat. Förvaltningsövergripande ledning och administration Budget 2018 Redovisat Förskola Grundskola Musikskola Barn- och familjeenheten Totalt Avvikelse Osby kommun, Årsredovisning /93

116 FRAMTIDEN Från och med den 1 januari 2019 är förvaltningsorganisationen förändrad och den nya barn- och utbildningsförvaltningen ska omfatta förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur- och fritidsenheten samt barn- och familjeenheten. Förvaltningschefen med sin ledningsgrupp ska organisera en effektiv förvaltning med hög kvalitet för kommunens medborgare. Arbetet med värdegrunden och ett gemensamt förhållningssätt inom förvaltningens alla verksamheter, systematiskt kvalitetsarbete och digitaliseringen kommer att vara prioriterade områden. Barn- och skolförvaltningen har beslutat en Digitaliseringsstrategi för som nu behöver kompletteras med den nya förvaltningens alla verksamheter. Strategin beskriver både infrastruktur och kompetensutveckling för att utveckla arbetet med digitalisering på alla nivåer. Skolverket har i en riktad insats för Nyanlända och flerspråkiga barn och elevers mottagande och lärande beviljat Osby kommuns skolor ett bidrag på 5,1 miljoner kronor. Insatsen gäller förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen och avslutas sommaren Bidraget kommer att användas till att skapa rutiner för ett gott mottagande inom och mellan de olika skolformerna samt till kompetensutveckling av pedagoger i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Inom den nya förvaltningen ska en gemensam barn- och elevhälsa organiseras samtidigt som arbetet med att utveckla ett barnrättssystem fortsätter tillsammans med förvaltningen Hälsa och välfärd. Osby kommun, Årsredovisning /93

117 Vård och omsorgsnämnden INLEDNING Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för följande: Äldreomsorg Kommunal hälso- och sjukvård Omsorg om funktionsnedsatta Socialpsykiatri Ledning Johnny Kvarnhammar ordförande Helena Ståhl förvaltningschef ÅRETS HÄNDELSER - Ny lag om Samverkan vid utskrivning från slutenvården trädde i kraft 1 januari 2018 och lokal överenskommelse mellan Skånes samtliga 33 kommuner och Region Skåne har tecknats - Äldresatsningen - Beslut om ny förvaltningsorganisation Förprojektering av nytt äldreboende i Lönsboda påbörjad - Projektering av nytt LSS-boende Nämnds- och ledningsorganisation Vård och omsorgsnämnden har sammanträtt åtta gånger under Därutöver har två caféträffar för nämndens ledamöter och ledningsorganisation genomförts. Vårens caféträff ägnades åt verksamheterna för funktionsnedsatta och resulterade i ett uppdrag till förvaltningen att göra en inventering av kommande behov för personer som tillhör personkretsen för Lagen om särskilt stöd till viss funktionshindrade (LSS). Höstens caféträff fokuserade på äldreomsorgen med en sammanfattande genomgång av de beslut som nämnden fattat under den gångna mandatperioden och en diskussion om framtidens utmaningar. Förvaltningen arrangerade återigen en välbesökt Seniordag på Granada i Lönsboda under våren Nämnden har under året drivit frågan om behovet av ett nytt äldreboende i Lönsboda och genomfört presidieträffar tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Osbybostäder. Efter ett utredningsuppdrag har kommunstyrelsen fattat beslut om att en projektering av ett nytt boende som ska ersätta Soldalen och Bergfast ska göras. Nämnden har beslutat att rekvirera nationellt stimulansbidrag för välfärdsteknologi och efter intensiv planering under hösten har ett antal olika digitala och välfärdsteknologiska lösningar köpts in till verksamheterna. Nämnden beslutade också att rekvirera statligt riktat statsbidrag för en fortsatt stärkt bemanning på särskilt boende, den sk Äldresatsningen. Äldresatsningen har skapat ett stort mervärde för vårdtagarna, en bättre arbetsmiljö för personalen och väsentligt minskat behovet av att sätta in extra personal vid hög arbetsbelastning. Nämnden har kontinuerligt följt utvecklingen av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården och den överenskommelse om en genomsnittsmodell som gjordes mellan Skånes kommuner och Region Skåne för Nämnden har också förordat en liknande överenskommelse för utskrivning från psykiatrin Ledningsorganisationen har under året varit reducerad pga vakant tjänst på Bergfast och annan frånvaro på Rönnebacken. Utifrån det besparingsuppdrag som gavs till förvaltningarna i maj har tjänsterna hållit vakanta och övriga chefer har tillfälligt fått ett utökat ansvar. Utvecklingsarbete har därför till viss del fått stå tillbaka under året. En ny enhetschef till Bergfast rekryterades under hösten och tillsattes i slutet av året. Ett centralt beslut fattade om en ny förvaltningsorganisation 2019 vilket innebär att Vård-och omsorgsnämnd och förvaltning upphör. Istället bildas en Hälsa-och välfärdsnämnd med tillhörande förvaltning Planering för denna nya organisation har pågått under större delen av året.. Äldreomsorg Gemensamt äldreomsorg Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vården trädde i kraft den 1 januari 2018 och ersatte då den lagen om Betalningsansvar. Enligt den överenskommelse som tecknades mellan Region Skåne och samtliga 33 kommuner i Skåne i januari gäller en genomsnittsmodell om 2,8 dagar som ger en större flexibilitet jämfört med lagens 3 dagar. Både lagen och överenskommelsen innebär till stora delar ett helt nytt arbetssätt och rutiner vilket förvaltningen under våren har arbetat intensivt med att implementera. Kommunens vårdplanerare är en av nyckelpersoner i detta arbete. Faktureringsunderlaget för 2018 visade att Osby kommun hamnade på ett genomsnittsvärde på 1,13 dagar vilket indikerar att implementeringsarbetet har varit framgångsrikt. En överenskommelse för motsvarande modell gällande utskrivning från psykiatrisk slutenvård f o m 2019 har gjorts. Under året har en stor inventering gjorts av den digitala kunskapen i hela förvaltningen. Inventeringen är en del av ESFprojektet GO-DIG som genomförs tillsammans med Östra Göinge och Perstorps kommun där verksamheten fått medel för att förbättra digital kompetens. Ett 30-tal teknikcoacher inom vård -och omsorg har utbildats. Projektet fortsätter med utbildningar för alla medarbetare under Förprojektering av ett nytt äldreboende i Lönsboda har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjats och kommunstyrelsen har efter ett utredningsuppdrag beslutat att det ska projekteras för att bygga ett helt nytt boende där vård och omsorgsboendena på Soldalen och Bergfast kan inrymmas. Uppsökande verksamhet Uppsökande verksamhet har uppnått god måluppfyllelse trots en neddragning under året tack vare en omstrukturering och effektivisering av verksamheten. Under 2018 har ett nytt verktyg använts för att förbättra frågeformuläret. Fortsatt Osby kommun, Årsredovisning /93

118 samarbete har skett med högskolan i Kristianstad och övriga kommuner i Skåne Nordost för att förbättra den gemensamma modellen. Uppskattade seniorträffar har genomförts med förebyggande information. Särskilt boende Inom särskilt boende har verksamheterna arbetat med att uppfylla målen i verksamhetsplanen. Alla verksamheter har arbetat med att förbättra arbetssättet kring genomförandeplaner både utifrån att de skapas inom tid enligt rutin samt att kvaliteten är god. För att säkerställa en god vård för personer med demenssjukdom har all fast anställd personal utbildning i demens- ABC. Lindhem och Soldalen som är demensboenden har ökat anställda med specialistutbildade demensundersköterskor vilket ökar kvaliteten på vården. Det finns idag sju specialistundersköterskor inom demensvård på de särskilda boendena. Flera personal på alla boende har internutbildats inom demens, vilket påverkat gruppernas arbete på ett positivt sätt. Ytterligare förbättringsarbete kommer att utföras under Alla verksamheter har arbetat med arbetsmiljöfrågor och följt arbetet kring SAM. I alla lägenheter där en ny vårdtagare flyttar in görs en riskbedömning för att möjliggöra förbättringar i arbetsmiljön. Fokus har även lagts på brandskyddsarbetet där alla verksamheter haft inspektioner. Nya rutiner för att ta bort larmlagring har skapats. Förbättringsarbetet kring ett säkert brandskydd fortsätter. Den statliga Äldresatsning och arbetsförmedlingens insats med extratjänster har förbättrat både arbetsmiljön för personalen och gett guldkant för de äldre. I statlig satsning med extratjänster har verksamheterna genom Vård och omsorgscollege kunnat utbilda språkombud och specialisering för handledare. Med extratjänster har även möjlighet till framtida rekrytering skapats. Äldresatsningen har möjliggjort aktiviteter som firande kring högtider, kyrkobesök, pub-kvällar, och olika underhållningssatsningar. En flexibel nattresurs mellan boendena i Osby har skapat trygghet för vårdtagare som behövt extra tillsyn. Genom äldresatsningen har även personalen fått handledning för att på ett bättre sätt se möjligheter att samarbeta kring vårdtagare med BPSD-symtom. Alla verksamheter presenterar sina aktiviteter genom olika sociala medier. Detta skapar positiva bilder av verksamheten och yrket samt ger anhöriga möjlighet att följa vad som händer på enheterna. På Lindhem har personalen via teamsamverkan arbetat med fallförebyggande åtgärder och fallolyckorna har tack vare detta minskat. Arbetet har även bidragit till att personalen på enheterna har fått större kunskaper om förebyggande arbete och själva tänker mer proaktivt i detta arbete. På Lindhem arbetas det också med projektet Bryta trenden som har till syfte att minska sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön. På boendet har det arbetats aktivt med både inomhus och utomhusmiljön. Flera större och mindre aktiviteter har genomförts. På Rönnebacken har arbetet fortsatt i Möte mellan generationer under året. Möte mellan generationer har bl a inneburit att flera som deltagit uttryckt att de vill fortsätta att arbeta inom vården när de fyllt arton år vilket är en av målsättningarna med projektet. Under hösten startades en kör tillsammans med musikskolan, där vårdtagare ges möjlighet att sjunga tillsammans med skolelever. De kommer att träffas var tredje vecka. Genom ett samarbete med Arbetsförmedlingen har verksamheten fått bidrag för viss personal utöver de tjänster som gått på extratjänster. Detta betyder att verksamheten inte har behövt betala full kostnad för viss personal som varit anställda och på olika sätt introducerats. På Soldalen har personalen arbetat aktivt med att minska nattfastan. Verksamheten har också arbetat aktivt med den sociala dokumentationen där dokumentationsombuden varit behjälpliga i kollegial granskning av texterna. Handledning i personalgrupperna har visat goda resultat för vårdens kvalitet och kontaktpersoner har skapat planer för regelbundna kontakter med anhöriga. På Bergfast har korttidsrummen under stor del av året lyckats hållas stängt vilket inneburit en bättre arbetsmiljö för personalen. En anhörigträff där all personal fick presentera sitt arbete hölls under våren. Under hösten har en ny chef rekryterats. Fokus har legat på brandskyddsarbetet och all personal har gått utbildning i BKA. Budgeten för vård och omsorgsboendena prognostiseras att vara i balans under året. Två enhetschefer har under våren varit sjukskrivna vilket gjort att övriga chefer haft ökad belastning. Fortsatt kommer chefstjänst i Osby hållas vakant viss del av året Ordinärt boende Arbete med att hitta orsaker och om möjligt stävja ökning av hemtjänsttimmar har fortsatt under Arbete har riktat in sig på att öka rättssäkerheten inom biståndshandläggning. Förvaltningen har utarbetat en utredningsmodell där biståndshandläggare i större utsträckning använder sig av arbetsterapeuters bedömningar av funktionsförmåga hos de äldre som ansöker om hjälp. Syftet är att ta vara på den äldres egna resurser och om möjligt utveckla dessa för att uppnå så hög självständighet som möjligt. Modellen kännetecknas av att målen med enskilda insatser definieras mer tydligt; de ska vara uppföljningsbara och realistiska. Detta kräver att hemtjänsten, tillsammans med övriga i teamet i större utsträckning arbetar målinriktat. Arbete med målinriktade insatser har inletts under 2018 och fortsätter under Hemtjänsten som helhet har under 2018 arbetat med att säkra insatsregistreringar. Man har i större utsträckning används sig Osby kommun, Årsredovisning /93

119 av s.k. säker registrering (registrering via taggarna). Detta arbete har kantats av en del tekniska svårigheter men kommer att fortsätta under 2019 och framåt. Arbetet med att utveckla Trygg hemgång har pågått 2018 och en arbetsgrupp har tagit fram riktlinjer. Under 2018 har 82 personer fått hjälp genom Trygg Hemgång i Osby och 23 i Lönsboda. 52 av de från Osby har kommit från sjukhus, respektive 15 av de från Lönsboda. 7 st från ordinärt boende i Osby respektive 5 i Lönsboda. 23 har kommit från korttidsplacering i Osby respektive 3 i Lönsboda. 11 st i Osby skrevs ut utan insatser från hemtjänsten, respektive 3 i Lönsboda; övriga har fått hemtjänst men i betydligt lägre omfattning än de hade vid inskrivning i Trygg Hemgång. Hemtjänstgrupp B (inriktning: kognitiva nedsättningar) har arbetat mer aktivt med BPSD. Två av personalen från hemtjänstgrupp A (inriktning missbruk och psykiska funktionsnedsättningar) har påbörjat specialistutbildningar inom psykiatri. Hemtjänstgrupperna C, D och E har prioriterat arbete med säker insatsregistrering och har kommit längre än övriga grupper i detta arbete. Under 2018 fattades beslut i kommunfullmäktige att avskaffa Lagen om valfrihet (LOV) i vår kommun. I oktober 2018 tog kommunens hemtjänst över sista vårdtagare från externa utförare. Dee insatser och utvecklingsarbeten som nämnts ovan har bidragit till att hemtjänsten uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat. Det positiva är att överskottet inte inneburit att kvaliteten har försämrats. Årets brukarundersökning visar förbättringar inom alla de områden där vi fick lägre betyg i 2017års undersökning. Parallellt har även arbetet med att förbättra personalens arbetsmiljö fortskridit. Hemtjänstgrupp E har deltagit i projektet Bryta trenden; projektets inriktning är att förebygga sjukskrivningar och förbättra personalens arbetsmiljö. Personalen i en del grupper har haft hälsosamtal genom företagshälsovård. Psykosociala enkäter har genomförts i en del grupper och mynnat ut i handlingsplaner med inriktning att förbättra arbetsmiljö. Hälso- och sjukvård Nya samverkanslagen trädde i kraft 1/ vilket tydligt har påverkat korttid och trygg hemgång med ett snabbare flöde. För att möta behovet har en satsning skett på Trygg hemgång och nya riktlinjer tagits fram. Arbetsterapeuter och biståndshandläggare har fortsatt att utöka sitt samarbete kring biståndsbedömning. Spången har haft hög beläggningsgrad under året ofta som överbeläggning. Genomförandeplaner och rehabplaner görs digitalt inom en vecka. Med nuvarande genomströmning är det svårare att nå målet inom angiven tid. Arbetet med senior alert, BPSD och palliativa registret har fungerat väl. Förflyttningsutbildningar har genomförts enligt gällande planering. Rehabpersonalen har gjort web-utbildningen Ett fall för teamet och arbetet med att implementera ett fallförebyggande arbetssätt pågår. Dietist har genomfört nattfastemätningar och har ansvarat för ordination av näringstillskott. Dietist har även genomfört populära föreläsningar i olika pensionärsgrupper. Genom preventivt arbete kan ohälsa förebyggas. En ständigt, pågående dialog om bla bemanning minskar eventuella problem. Skyddsronder och psykosocial enkät har genomförts enligt gällande rutin och visar bra resultat. Hälsosamtal görs och följs upp vid behov. Förbättrade rutiner för arbetsfördelning och planering vid hög beläggning har arbetats fram. Schemaförändringar har gjorts för att bättre möta ökad efterfrågan på trygg hemgång samt ge ökad kontinuitet vid extra bemanning. Personalkostnader ligger över budget på korttid till följd av hög beläggningsgrad på Spången och Trygg hemgång men har till viss del kunnat hållas nere genom extraresurs från AME i avdelningsköket. Sjuksköterskornas utfall hamnar under ramen och har fungerat väl trots högt tryck på korttid. Tack vare god flexibilitet i organisationen kan resurser omfördelas dit de bäst behövs. Införandet av nya hälso- och sjukvårdsavtalet har gått långsamt framåt. Det har varit särskilt svårt att skriva in personer i den nya mobila vårdformen då det finns en läkarbrist i primärvården. Inskrivningar pågår och vårdcentralerna jobbar för att lösa läkarstödet. Viktigt att vi både kan behålla och rekrytera kompetent personal för att leva upp till avtalet. Hjälpmedelsnämnden Östra Skåne (HÖS) HÖS har en välfungerande verksamhet där Osby kommun ingår som en del tillsammans med övriga kommuner i nordöstra Skåne. HÖS hanterar våra hjälpmedel på ett kostnadseffektivt sätt. Under året har arbetet i HÖS koncentrerats kring: Vårdhygienrutiner gällande bla rekonditionering och transport både för HÖS och kommunerna är framtagna och implementerade. Förskrivarutbildningar med både interna och externa utbildare. Antalet kundordrar har ökat dvs behovet av hjälpmedel har ökat i kommunerna. HÖS kommuner är överens om att orsaken är den nya utskrivningslagen. Hörby kommun har önskat och beviljats inträde i HÖS. HÖS har bistått med fortlöpande information om utvecklingsområdet rehab och hjälpmedelsförsörjning, deluppdrag 1 i Hälso- och sjukvårdsavtalet. Utökat öppethållande och utökade transporter med anledning av avtalet region/kommuner jul/nyår. Enheten för funktionsnedsatta Övergripande har förvaltningen arbetat med en inventering av framtida behov inom dessa verksamheter. Kartläggningen har visat behov av ytterligare boende (trapphusboende och en gruppbostad) men även behov av nya lokaler för befintliga verksamheter (korttidsboende barn och vuxna samt serviceboendet). Förvaltningen har försökt hitta lämpliga lokaler men arbete har försvårats av skarpare krav på brandsäkerhet. I nuläge har vi tydliga alternativ för tre av verksamheterna: korttidsboende för barn samt korttidsboende för vuxna planeras flytta till Ekelund medan servicebostad flyttar till gamla posthuset. Verksamheter inom LSS området växer hela tiden och kräver Osby kommun, Årsredovisning /93

120 mer planeringsarbete. Trots detta visar enheterna ett positivt ekonomiskt resultat (ca tkr). Under året skapades inom budgetramen förutsättningar att rekrytera en ny enhetschef/verkställare. Brister inom verkställigheten av beslut om kontaktperson och ledsagare samt orimlig arbetsbelastning för övriga chefer var bidragande orsak till att tjänsten tillsattes. Enheter för funktionshindrade har fortsatt med att på ett systematiskt sätt implementera och utveckla lågaffektivt bemötande. Enkät till anhöriga och brukare med god feedback på personalens bemötande bekräftar att enheterna är på god väg att uppnå detta mål. Under våren 2018 ändrades titulaturen för personalen inom enheten för funktionshindrade. Nya titlar för anställda inom enheten är stödbiträde och stödpedagog. Tillsammans med kommunens HR-enhet har enheterna daglig verksamhet, korttidsboendet för barn, servicebostaden och elevboendet arbetat med likabehandling, diskriminering, allmänna åliggande och rehabkedjan. Arbete ska mynna ut i handlingsplaner inom resp. område; beräknas vara klar under våren Daglig verksamhet har fyllt 30 år vilket uppmärksammades med en fest för våra brukare och personal. Under året har gruppbostäder haft en del utmaningar som har hanterats löpande och utifrån förutsättningar. Situationen har krävt en del schemaanpassningar för att fördela resurserna efter behov, Ett tecken att man lyckats med detta är att ekonomiska ramarna inte överskridits samtidigt som ingen av brukarna har farit illa. Dock finns tecken på att personalens arbetsmiljö har försämrats eftersom denna situation har rått under ett antal månader; ledningen arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljö. Antalet beslut om korttidsboende för vuxna har ökat och lett till att vi hade full beläggning på vår vuxen korttid.en del beslut fick verkställas genom externa placeringar. På alla gruppbostäderna och en del övriga verksamheter har vi arbetat fram rutiner för SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) och haft ett antal utrymningsövningar. Brandtillsynen är gjorda på alla gruppbostäderna. Under året satsade vi även på att få igång stödgruppen för att ha beredskap inför kriser. Tillsyn från arbetsmiljöverket på Industrigatan och Parkgatan har visat behov av en del förbättringar. Åtgärder har vidtagits och lett till att Arbetsmiljöverket har avslutat ärenden utan ytterligare krav. Med medel från statliga stödet till välfärdsteknik finansieras arbete med att införa wifi på gruppbostäderna; detta vara klart under våren En översyn av rutiner kring egna medel har utförts inom gruppbostäderna under 2018; detta har resulterat i minskat kontanthanteringen. Även rutinen där personalen betalade räkningar åt brukarna har avskaffats Under 2018 infördes årsarbetstid och önskad sysselsättnings grad på alla enheter (arbetet påbörjades 2017). HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fullmäktigemål och nämndmål Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Vård och omsorgsnämnden ska ha en god dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och deras närstående. Analys av resultatet Vård och omsorgsnämndens dialog med medborgare, vårdtagare, brukare och närstående har förbättrats genom att antalet tjänster på sociala medier har ökat. Enheterna visar upp sina verksamheter och vilka händelser som är aktuella och inträffar. Fortsatt arbete sker med regelbundna kontakter med anhöriga. Slutsatser Fortsatt arbete av enhetschefer med anhörigträffar och regelbundna kontakter för att skapa en god dialog. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antalet e-tjänster (Vård och omsorgsnämnden) Andel som i ÖJ brukarenkät SÄBO anger att de har god kännedom om vart man vänder sig vid synpunkter och klagomål. (Vård och omsorgsnämnden) Andel som i ÖJ brukarenkät avger positiva svar på fungerande samarbete mellan anhöriga och personal. (Vård och omsorgsnämnden) Minst9 9 Målet med antalet e-tjänster är uppnått. Minst50 % 46 % Fortsatt arbete av enhetschefer enligt handlingsplan för brukarundersökningar med information på anhörigträffar och välkomstsamtal angående synpunkter och klagomål. Minst90 % 92 % Resultatet visar 92% vilket innebär att målet är uppnått. Osby kommun, Årsredovisning /93

121 Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Den digitala infrastrukturen inom vård och omsorg ska förbättras. Analys av resultatet Mobil dokumentation används alltmer. Arbetet behöver dock intensifieras ytterligare för att det ska bli ett självklart arbetssätt. Slutsatser Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår och förhoppningen är att det ska bli ännu lättare att dokumentera mobilt. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Egen väg i fibernätet (Vård och omsorgsnämnden) Andel HSL-personal, som dokumenterar mobilt. (Vård och omsorgsnämnden) Något numerärt målvärde för denna indikator går ej att sätta. Egen väg i nätet finns inte och målet är inte uppnått. Förvaltningen har fört in målet som önskemål i kommunens övergripande it-plan. Minst75% 80 Målet uppnås men kan bli ännu bättre. Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Vård och omsorgsnämnden ska arbeta systematiskt för minskad miljöpåverkan Analys av resultatet Vi hade vid årets början förhoppningar om att kunna utöka vår bilpark med ytterligare någon eldriven bil. Förutsättningarna har dock inte funnits för detta, vilket bland annat hänger samman med möjligheten att ladda. Flera webbutbildningar används i verksamheten och börjar bli en etablerad utbildningsform. Slutsatser En fungerande laddstruktur är en förutsättning om vi ska kunna öka andelen fossilfria bilar. Förvaltningen arbetar för att webbutbildningar även ska användas utökat vid bl.a. introduktion. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal fossilfria fordon (Vård och omsorgsnämnden) Andel webb av totala antalet utbildningar (Vård och omsorgsnämnden) Minst2 1 Förvaltningen förfogar över en eldriven bil. Någon ökning har inte skett vilket i huvudsak beror på oklarheter kring framtida laddstruktur. Minst50 % 65 % Webutbildningar är en etablerad utbildningsform som används inom samtliga verksamheter, bla läkemedel och demens. Allt fler utbildningar sker digitalt. Vård och omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda goda arbetsförhållanden där medarbetarna ska känna sig sedda och delaktiga i verksamheten. Analys av resultatet Vi har i stort klarat av att uppfylla detta mål på ett bra sätt. Undantaget är minskningen av delade turer. Med hjälp av äldresatsningspengar har det gjorts vissa framsteg, men det har inte räckt fullt ut. Slutsatser Minskade resurser framöver kommer att försvåra när det gäller de delade turerna även om schemajusteringar kan göra viss skillnad. Osby kommun, Årsredovisning /93

122 Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal tillsvidareanställd baspersonal med specialistutbildning utöver ABC-demens+ inom demensvård. (Vård och omsorgsnämnden) Andel baspersonal som deltagit vid utbildning i förflyttningsteknik per år. (Vård och omsorgsnämnden) Antal sjuksköterskor med specialistutbildning. (Vård och omsorgsnämnden) Andel personal med fem eller färre sjukdagar under ett år. (Vård och omsorgsnämnden) Antalet delade turer ska minska. (Vård och omsorgsnämnden) Andel medarbetare som genomgått Demens ABC (Vård och omsorgsnämnden) Andel medarbetare på gruppboende för demenssjuka som genomgått ABC Demens+ (Vård och omsorgsnämnden) Antal chefer, som fått utbildning UGL (Vård och omsorgsnämnden) Minst13 17 Under våren har två personal på Lindhem och en i hemtjänsten klarat specialistundersköterskeutbildning inom demens. En personal har anställts på Soldalen med specialistutbildning i demens under sommaren. Detta förbättrar kvaliteten på demensvården. Minst25% 28 Målet för 2018 har uppnåtts. Plan finns för fortsatt utbildning av all personal. Uppföljning sker dock först vid bokslut. Minst7 7 Antalet är detsamma som under fjolåret. Minst42% 48% En ökad andel med fem eller färre sjukdagar jämfört med föregående år, vilket är glädjande. Projekt har utförts på Lindhem och i hemtjänst för att genom träning och olika sätta för avslappning ge bättre sätt att bibehålla hälsa och motverka stress på arbetet. Projektet föjls upp under Arbetet med att minska delade turer har kunnat genomföras på ett vård- och omsorgsboende på grund av äldresatsningen. Denna möjlighet försvinner under Fortsatt arbete kommer ändå att ske med schemaförändringar och förslag på schema med två helger av fem vilket kan minska delade turer något. Minst90% 98 98% av tillsvidareanställd personal har gått demens-abc inom hemtjänst och på vård och omsorgsboendena. Fortsatt arbete pågår med att alla vikarier ska gå utbildningen. Minst90% All personal på demensboendena har gått utbildning i demens-abc+. Minst3 3 Tre chefer har gått UGL under året, en fick omboka. UGL-utbildning fortsätter kommande år. Vård och omsorgsnämnden ska erbjuda en likvärdig vård och omsorg av hög kvalitet genom att arbeta systematiskt och förebyggande. Analys av resultatet God följsamhet till åtgärderna men finns utrymme att förbättra ytterligare. Slutsatser Färre målområden till nästa år med en större koncentration på de områden där vi är svagare. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel förbättringsåtgärder i patientsäkerhetsberättelsen föregående år som genomförts. (Vård och omsorgsnämnden) Minst75 % 79 % God följsamhet till åtgärderna i patientsäkerhetsberättelsen. En del åtgärder har inte kunnat genomföras pga yttre faktorer, andra är påbörjade men ej helt genomförda. Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Insatser ska syfta till att brukare och vårdtagare får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Analys av resultatet Målet, att uppnå kontinuitet ställs mot att använda resurser på ett effektivt sätt. Slutsatser Förvaltningen upplever att kontinuiteten är god och att genom digitalt planeringssystem uppnås god omvårdnadskontinuitet där uppdrag beskrivs för att skapa kunskap om omvårdnadssituation. Osby kommun, Årsredovisning /93

123 Indikatorer Mål Utfall Kommentar Antal personal som per månad i genomsnitt besöker en vårdtagare. (Vård och omsorgsnämnden) Max14 16 Förvaltningen har inte nått målet fullt ut. Det är dock glädjande att det skett en förbättring jämfört med tidigare år. Insatser ska syfta till en individuell, personcentrerad vård och omsorg, som skapar en meningsfull vardag. Analys av resultatet Arbetet med att förbättra upprättande och uppdatering av genomförandeplaner uppfyller målen inom säbo men inte fullt ut inom hemtjänst. Aktiviteter har utförts för att ge en meningsfull vardag till stor del med hjälp av äldresatsningen. Slutsatser Fortsatt arbete kommer att inriktas på att förbättra resultat för upprättande av genomförandeplaner inom hemtjänsten samt att arbeta med förbättringar av kvaliteten på genomförandeplanerna. Ytterligare information till anhöriga angående aktiviteter som sker på enheterna. Detta kommer inte att kunna utföras med samma kvalitet utan äldresatsningen. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Andel genomförandeplaner, som är upprättade senast tre veckor efter verkställt beslut. (Vård och omsorgsnämnden) Vårdtagares och närståendes nöjdhet med sociala aktiviteter. (Vård och omsorgsnämnden) Andel vårdtagare eller brukare med uppdaterad genomförandeplan enligt rutin (Vård och omsorgsnämnden) Minst95 80 Genomförandeplanerna upprättas inom fastställd tid på säbo men inte fullt ut inom hemtjänst. Målet är inte uppnått. Minst80% 67 Verksamhetens upplevelse är att det sker mycket aktiviteter på vård och omsorgsboendena. Fortsatt arbete att nå ut med information till anhöriga om vilka aktiviteter som utförs. Detta kommer att ske på anhörigträffar och i regelbundna kontakter. Minst95 % 95 % Genomförandeplaner uppdateras enligt rutin. Målet är uppnått. NYCKELTAL OCH STATISTIK Vård och omsorg Kostnadsuppföljning personal tkr Kostnad för arbetskraft Varav kostnad för sjuklön Löneökningar enligt avtal samt de extratjänster vi haft under året är i huvudsak förklaringar till de ökade personalkostnaderna. Extratjänsterna finansieras med bidrag från Arbetsförmedlingen och dessa uppgick under året till strax under tkr. Personalstatistik Tillsvidareanställda SÄRSKILT BOENDE Genomsnittlig bruttokostnad per plats exkl fastighet (tkr) Genomsnittlig fastighetskostnad brutto per plats Antal platser Antal dagar med betalningsansvar ORDINÄRT BOENDE Sökande Avslag Bifall Inflyttade Genomsnittligt antal hemtjänst Bruttokostnad per person (tkr) Osby kommun, Årsredovisning /93

124 Utförda hemtjänsttimmar Utförda timmar/vårdtagare Analys och kommentarer särskilt boende Den totala kostnaden per plats var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Ökningen exklusive fastighet motsvarar ganska precis löneökningarna, och med en minskad fastighetskostnad blir resultatet realt en viss minskning av kostnaden. Analys och kommentarer ordinärt boende För hemtjänstens minskade antalet utförda timmar både per person och totalt. Den totala minskningen kombinerat med att antalet personer har ökat kan sannolikt förklaras med den satsning på förbyggande arbete, som genomförts under senare år. LSS LSS Antal personer med personlig assistans varav LSS Antal personer med daglig verksamhet Antal personer med boende Analys och kommentarer LSS Relativt stabilt jämfört med föregående år. En minskning gällande personlig assistans med en person kan dock ha stor betydelse mätt i monetära mått. Lex Sarah och klagomål Klagomål Lex Sarah Lex Maria 0 1 EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Kostnader Resultat Den stora skillnaden på intäktssidan förklaras av statliga bidrag, som inte var budgeterade. De två största var satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen, som innebar en intäkt med strax över tkr, samt bidrag för extratjänster som gav strax under tkr. Utöver dessa har förvaltningen under året fått bidrag för projektet GoDig samt bidrag för investeringar i välfärdsteknik. Dessa ökade intäkter har inte motsvarats av ökade kostnader i samma utsträckning. En mindre del av intäktsökningen berodde på att förvaltningen fick något högre avgiftsintäkter än budgeterat, samt att en del lönebidrag från arbetsförmedlingen. Analys av utfallet Stor del av överskottet kan hänföras till faktorer av engångskaraktär. Vi har under delar av året haft vakanser i ledningsorganisationen i samband med att chefer avslutat sina anställningar. Tillsammans med en nämnd, som under året var något mindre kostnadskrävande än budgeterat gav detta ett överskott med strax över tkr. De statliga bidragen med strax över tkr för ökad bemanning i äldreomsorgen har lett till ett minskat behov av extrapersonal i vården, vilket påverkat resultatet positivt. På samma sätt har ett relativt stort antal extratjänster på våra äldreboenden påverkat positivt. Resultatet för våra särskilda boenden blev ett överskott med tkr, vilket inte hade skett utan dessa externa bidrag. Hemtjänsten redovisade för första året på länge ett minskat antal timmar och därmed lägre kostnader än föregående år. Totalt var resultatet för samtliga hemtjänstens grupper exklusive natt ett överskott med strax över tkr. Enheten för funktionsnedsatta är den enhet som redovisar det största överskottet. Förutom den försenade utbetalningen på 550 tkr från Försäkringskassan, var det främst personlig assistans som bidrog till detta med ytterligare överskott på cirka 900 tkr. Utöver detta hade nämnden budgeterat för ett korttidsboende för vuxna samt en flytt av korttidsboende barn. Detta har på grund av lokalbrist inte kunnat genomföras och därmed givit en besparing med strax över 500 tkr. FRAMTIDEN Utifrån demografiska prognoser och en ökande livslängd är det sannolikt att andelen äldre-äldre personer kommer att öka. Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar med stigande ålder och det är därför troligt att antalet demenssjuka kommer att öka. Den framtida utvecklingen av äldreomsorg bör därför fokusera på en fortsatt utveckling av demensvården och att arbeta förebyggande och proaktivt för att hålla nere den förväntade kostnadsökningen. Demensanpassningar av den fysiska miljön på flertalet av de särskilda boendena kommer att behöva göras såväl inomhus som utomhus. Fullmäktigeberedningen för framtidens äldreomsorg som är ett visionärt och strategiskt planeringsunderlag slår fast att det pga av den demografiska utvecklingen kommer att behövas resurstillskott för äldreomsorgen med ca 20% fram till 2030 vilket motsvarar ca 2,5 mkr per år. Betänkandet belyser också vikten av att tillskapa såväl nya trygghetsbostäder som särskilt boende. Utifrån beredningen Osby kommun, Årsredovisning /93

125 betänkande har kommunfullmäktige beslutat om projektering av ett nytt äldreboende som ska ersätta Soldalen och Bergfast i Lönsboda. Färdigställandet av det nya boendet beräknas ske under Beredningen föreslog också att Bergfast omvandlas till trygghetsbostäder. Andra proaktiva och förebyggande satsningar som behöver göras är en utveckling av anhörigstödet i flera olika former såsom individuellt stöd, flexibel avlastning i form av avlösning och korttidsvård. Andelen brukare med LSS-insatser ökar stadigt. Vid en inventering av framtida behov av boende för funktionsnedsatta som tillhör personkretsen för LSS framgår att det finns behov av trapphusboende samt ytterligare gruppbostäder under den närmaste tioårsperioden. Planering för trapphusboende är det som ligger närmast i tid. Det är också viktigt att fortsätta diskussionerna med legala företrädare och brukare på gruppbostäderna som har potential att klara ett mer självständigt boende som servicebostad för att få ett flöde och frigöra platser. Inom enheter för funktionshindrade fortsätter arbete med att färdigställa lokaler för korttidsboende barn och vuxna samt servicebostad. Översynen av LSS-lagstiftningen som pågår kan leda till stora förändringar och följs noga av förvaltningen. Inom alla verksamheter som har myndighetsutövning kommer förvaltningen att arbeta med att öka rättssäkerheten med utgångspunkt i förändringar i förvaltningslagen som trädde i kraft 1 juli Hemtjänsten kommer att fortsätta med utveckling av målinriktad verkställighet av insatserna med utgångspunkt i IBIC modellen (Individens behov i centrum). Arbetsmarknadsutredningen ska slutredovisas den 31 januari Beroende på vad utredningen föreslår kan kommunens komma att få ett förändrat uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken. I Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i den av riksdagen beslutade budgeten har anslaget 1.8 Bidrag till psykiatri utökats med kronor till totalt kronor, så att det blir en statlig satsning på psykisk hälsa står klart. Hur den kommer att utformas, i vilken omfattning kommunerna kommer att få ta del av bidrag och vad som kommer att ingå har vi inga besked eller indikationer på ännu. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning samt i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar. I Skåne nordost pågår ett arbete med att ta fram nya överenskommelser. Vad det kommer att innebära för verksamheten är i dagsläget oklart. Förvaltningen kommer framöver fortsätta utveckla, effektivisera och arbeta med att öka digitaliseringen inom enheten för ekonomiskt bistånd. En statlig utredning har genomförts med uppdraget att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget skulle ha redovisats 1 december 2018, men någon slutrapport har ej redovisats. Förvaltningen har i dagsläget därmed ingen information om vilka eventuella konsekvenser utredningen skulle kunna ha på förvaltningens verksamhet Osby kommun saknar en överblick och en tydlig röd tråd i sitt arbetsmarknadsarbete. Arbetsmarknadsarbetet upplevs idag spretigt och har tydliga brister både på strategisk och operativ nivå. Osby kommun bör, för bättre effekt, utarbeta en strategi för ett mer effektivt arbetsmarknadsarbete. Och ett mer strukturerat integrationsarbete. Strategin bör omfatta hur Osby kommun i samverkan med andra aktörer ska arbeta med kompetensförsörjning och för att få fler individer i sysselsättning. Osby kommun, Årsredovisning /93

126 Överförmyndaren INLEDNING Överförmyndarens uppgifter regleras i Föräldrabalken och Förmyndarskapsförordningen samt i Lagen om god man för ensamkommande barn. De viktigaste uppgifterna består i att utöva tillsyn över förmyndare, god man och förvaltare. Målet är att hålla hög servicenivå där allmänheten, huvudmän och ställföreträdare skall kunna nå överförmyndarkansliet. Tillse att gode män, förvaltare och förmyndare är utbildade för och informerade om sina uppdrag. Verka för att myndigheten håller hög kunskapsnivå genom deltagande i fortbildningar inom verksamhetsområdet. Ledning Margot Malmqvist överförmyndare Mats Ernstsson ersättare ÅRETS HÄNDELSER Överförmyndarkansliet har under året flyttat till lokaler i den nyrenoverade delen av kommunhuset (Borgen delen) Antal ensamkommande barn till Osby kommun har minskat under året. Det har endast kommit ett fåtal barn. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fullmäktigemål och nämndmål Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Hålla hög servicenivå. Analys av resultatet Vi har en större möjlighet att nå upp till målen eftersom vi har två personer som arbetar på kansliet och kan ta samtal och besök från Osbys och Östra Göinges kommuninvånare. Slutsatser Det har blivit en bättre tillgänglighet med den nya organisationen. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Överförmyndarkansliet alltid bemannat med minst en person. (Överförmyndaren) Tillgänglighet via telefon eller mail (inga telefontider). (Överförmyndaren) Kontinuerligt utskick om verksamheten till kommunens övriga verksamheter och synlig info på kommunens hemsida. (Överförmyndaren) Utskick till verksamheter är nytt och har ej körts igång. Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Verka för att myndigheten håller hög kunskapsnivå. Analys av resultatet Vi deltager för att få del av de senaste tolkningarna och tillämpningar Slutsatser Vi får kontinuerlig uppdatering från Överförmyndarföreningen, SKL och Länsstyrelsen om när det blir förändringar. Det ordnas regionala informationsträffar årligen där vi deltar. Vi deltager i träffar som Tingsrätten kallar till. Osby kommun, Årsredovisning /93

127 Indikatorer Mål Utfall Kommentar Återkommande utbildningar. (Överförmyndaren) Samverkansträffar med andra kommuner. (Överförmyndaren) Överförmyndarstudiedagar där alla överförmyndare i hela Sverige träffas med föreläsningar och erfarenhetsutbyte. (Överförmyndaren) Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Tillse så att gode män, förvaltare och förmyndare är utbildade för och informerade om sina uppdrag. Analys av resultatet Vi arbetar med information på olika sätt för att den gode manen/förvaltaren skall var väl förberedd på uppdraget Slutsatser Vi kommer att arbeta ytterligare med olika utbildningsinsatser under kommande år. Indikatorer Mål Utfall Kommentar Skickas alltid info om uppdraget. (Överförmyndaren) Skickas alltid roll-koll/information om vad som förväntas av stf. (Överförmyndaren) Utbildningar av stf. (Överförmyndaren) Överförmyndaren har utarbetat en ny utbildningsplan för ställföreträdarna som kommer att erbjudas framöver. NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostnadsuppföljning personal tkr Varav kostnad för sjuklön Personalstatistik 3 016, ,9 24,3 16, Tillsvidareanställda 2 2 EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter 1 157, Tkr Kostnad för arbetskraft Kostnader Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik 3 758, , , ,9 Resultat , , , ,9 Analys av utfallet Eftersom antalet ensamkommande barn som kommit till Osby har minskat, så har det blivit ett stort överskott. Det har också blivit åldersuppskrivningar vilket har gjort att de har försvunnet snabbare från vår verksamhet och som gör att Osby kommun inte skall betala för en god man. Till budgeten för 2019 har dessa händelser beaktats. FRAMTIDEN Under 2019 så kommer vi att arbeta vidare med att utveckla våra e-blanketter. Vi vill också få våra gode män att använda PC-ställföreträdare eller motsvarande program i sin redovisning av sin verksamhet. Vi kommer också att leta upp flera gode män så att vi har en bank av nya gode män. Osby kommun, Årsredovisning /93

128 Osbybostäder AB UPPDRAG Bolagets syfte enligt 3 bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Osby kommun förvärva, äga, uppföra, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten samt bedriva fastighetsrelaterade tjänster. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolagets ändamål enligt 4 bolagsordningen Bolaget ska i allmännyttigt syfte, i samarbete med Osby kommun, på ett sätt som motsvarar allmänhetens behov, efterfrågan och önskemål främja bostadsförsörjningen i Osby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med iakttagande av kommunallagens (1991:900) lokaliseringsprincip. Bolagets syfte och uppdrag enligt ägardirektiv Syftet och målsättningen för bolaget är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och härigenom bidra till att utveckla kommunen till en attraktiv och efterfrågad bostadsort. Bo-laget ska eftersträva boendealternativ med god tillgänglighet för olika skeden i livet. Bolaget ska även verka för att utveckla boinflytande över bostäder och boendemiljö. Bolagets ska arbeta för att säkerställa en god utveckling i Osby kommun genom att sträva efter en miljövänlig, energisnål och kostnadseffektiv verksamhet samt som en komponent för att Osby kommun ska upplevas som attraktiv för företag och boende. Bolaget ska i sin roll som kommunalt bolag vara konkurrenskraftigt och tillse att Osby har en attraktiv avgiftsstruktur inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska vara kommunens naturliga mötesplats för bostadsfrågor i Osby kommun. Bolaget ska följa Osby kommuns miljömål och klimatstrategi. Bolaget ska verka för ökad bredbandsanslutning till Osbybostäder AB:s hyresgäster, samt medverka till ökad bredbandsanslutning i Osby kommun. Bolaget ska samverka med högskolor/universitet och andra intressenter i syfte att medverka och stimulera till forskningsprojekt som utvecklar bolagets verksamhetsområde. ÅRETS HÄNDELSER Osby kommun meddelade i februari att det driftavtal om fastighetsskötsel som tecknades för perioden mellan Osby kommun och Osbybostäder AB inte skulle förlängas efter att avtalet löpte ut Berörda medarbetarna erbjöds anställning i Osby kommun. Sammanlagt har åtta medarbetare lämnat Osbybostäder AB för att fortsätta arbeta hos Osby kommun per är därmed ytterligare ett år där mycket resurser har fått läggas på att omvärdera och utveckla bolagets interna processer. Två fastighetsskötare och bolagets fastighetschef slutade sina anställningar under året. Under våren bytte Osby kommun inriktning vad avser den tidigare planeringen för det särskilda boendet Soldalen i Lönsboda. Den tidigare tanken att bygga till Soldalen skrinlades till förmån för att istället bygga ett nytt särskilt boende om 45 platser. När detta boende står klart avser kommunen att lämna tillbaka Soldalen till Osbybostäder. Osbybostäder som tidigare köpt fastigheten av Osby kommun och genomfört investeringar i densamma ser i dagsläget ingen lönsam alternativ användning för byggnaden. Bolaget har fattat beslut om att påbörja en stamrenovering av 28 lägenheter i fastigheten Mallen 1 på Trastgatan 1. Genomförandet har försenats. Renoveringen kommer att påbörjas efter årsskiftet. Arbetet med produktion av tio lägenheter på Skogsgatan 19 i Osby (Jägaren 8) har pågått under året. Uthyrning påbörjades under november och inflyttning sker den första mars Sju lägenheter har tillskapats i den sedan tidigare tomställda fastigheten på Snapphanegatan 2 i Lönsboda. Inflyttning skedde den första oktober Planeringen fortgår för projektet Gjutaren 20 där målet är att bygga ett LSS-boende och 42 tillgängliga lägenheter. I oktober beslutade styrelsen att gå vidare med projektet. Om styrelsen beslutar att påbörja byggnationen i månadsskiftet mars/april 2019 enligt gällande tidsplan kan byggstart ske kvartal två/tre 2019 och färdigställande under Under våren har en praktikant varit anställd från det nationella initiativet Tekniksprånget som syftar till att intressera ungdomar för ingenjörsyrket. Bolaget kommer att försöka ta emot ytterligare en praktikant under vårterminen 2019 (ansökning hösten 2018). Bolaget har blivit arbetsmiljödiplomerade och bibehöll även sin miljödiplomering i den revision som genomfördes under våren. I juli 2018 anlitades den internationellt erkända konstnärinnan Carolina Falkholt till att göra en fasadmålning på Osbybostäders fastighet Polisen 5 på Östra Järnvägsgatan 5. Styrelsen beslutade under året att sälja tre fastigheter Korgmakaren 10 i Osby, Visseltofta 3:67 och Killeberg 5:4. Efter beslut i kommunfullmäktige tilläts bolaget att sälja två av fastigheterna - Visseltofta 3:67 och Killeberg 5:4 och dessa kommer annonseras ut under För fastigheten Korgmakaren 10 kommer fortsatta diskussioner föras med Osby kommun. Bolagets fastighetssystem och ekonomisystem har uppgraderats under året. Osby kommun, Årsredovisning /93

129 Bolaget har bytt IT-leverantör under året och därmed också bytt maildomän samt uppgraderats till Windows 10/Office365. Beslut har fattats att använda SABOs branchanpassade kontoplan Fastbas. Införandet sker kvartal 1/2019. En gemensam plattform för bolagets medarbetare har skapats. Alla medarbetare medverkade i utarbetandet av värdeorden Ansvar - Engagemang - Omtanke som ska prägla bolagets arbete framöver. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Mål Mål Resultat efter finansnetto om 5,4 mnkr Andelen mycket nöjda hyresgäster ska uppgå till 45 procent 2018 Ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) om 76 på en hundragradig skala Tillskapa 10 inflyttningsklara lägenheter genom nyproduktion och 8 inflyttningsklara lägenheter via renovering av befintliga fastigheter Är målet uppfyllt? Uppnått Ej uppnått Delvis uppnått Kommentar Resultat efter finansnetto 6,2 mnkr Andelen mycket nöjda hyresgäster uppgick till 40% vid årsskiftet Mätning ej genomförd 7 lägenheter har renoverats och inflyttning har skett 1/10 Underhålla för 7,3 mkr och att investera för 16,5 mkr i det befintliga beståndet. Osby kommun, Årsredovisning 2018 Delvis uppnått Minska felanmälningar om osorterat avfall från Ögrab med 50 procent Ej uppnått minskat 21 % Underhåll ca 5,6 mnkr och investeringar ca 11 mnkr. Andelen miljöbilar enligt klassificering 2013 till 20 procent Uppnått 2 av sju bilar miljöklassade enligt klassificering Minska behovet av köpt energi av olja med 50 procent tom Delvis uppnått Pågår Minska vattenåtgången genom kontroll och utbyte av 50 läckande kranar och toaletter Uppnått Klar. Övergång till energisnål belysning i med närvarostyrning för lägre energiförbrukning och ökad trygghet i allmänna utrymmen till år Målområden Ekonomi Delvis uppnått Målet infriat, bolaget redovisar ett resultat efter finansnetto om 6,2 mkr trots en nedskrivning om 3,7 mkr för fastigheten Korgmakaren 10 i Osby. Målområden Hyresgäst Målet ej uppnått, Nöjdheten mäts kontinuerligt och det är först under hösten 2018 som tillförlitliga resultat erhållits. Arbete pågår med handlingsplaner för att förbättra områden med lägre betyg. Målområde Medarbetare Mätning kommer ej att genomföras 2018 pga det ändrade avtalsläget med Osby kommun. En ny undersökning kommer att genomföras under Målområde Nyproduktion De tio nyproducerade lägenheterna på Skogsgatan 19 i Osby hann inte färdigställas under 2018 pga resursbrist hos upphandlad entreprenör vilket gjorde att byggstarten försenades. Uthyrning påbörjades under november och inflyttning sker den första mars Sju lägenheter färdigställdes i den sedan tidigare tomställda fastigheten på Snapphanegatan 2 i Lönsboda. Inflyttning skedde den första oktober Den planerade ombyggnaden av en tomställd lokal till lägenhet i Killeberg påbörjades inte under året. Istället kommer två tomställda lokaler att omvandlas till lägenheter i Killeberg under Målområden Investeringar och underhåll i befintligt bestånd Under året har underhåll kostnadsförts till cirka 5,6 mnkr och investeringar har bokförts med cirka 11 mnkr. Vissa underhållsåtgärder har bokförts som investeringar enligt K3-regelverket och vissa arbeten har inte genomförts under året. Den planerade Pågår 69/93

130 stamrenoveringen på Trastgatan 1 försenats. Målområden Miljö och energi Felanmälningarna från Ögrab har minskat med 21 procent. Arbetet fortsätter med att försöka förbättra källsorteringen. Två av sju bilar är miljöklassificerade vilket ger en andel om ca 29 procent. Under 2019 kommer ett antal arbetsfordon att bytas ut mot rena elfordon. Bolaget ska minska behovet av köpt energi av olja med 50 procent tom.2019 jämfört med förbrukning Arbete pågår och målet bedöms kunna infrias. Drygt 50 vattenläckage har identifierats och åtgärdats genom aktiv kontroll och utbyte av läckande kranar och toaletter. Arbete med övergång till energisnål belysning med närvarostyrning för lägre energiförbrukning och ökad trygghet i allmänna utrymmen i bolagets fastigheter pågår och bedöms kunna infrias under EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat efter fin. poster Analys av utfallet Intäkter Hyresintäkter är bättre än budgeterat med 830 tkr tack vare bl.a bättre uthyrningsgrad av lokaler. Övriga intäkter överstiger budget med tkr pg.a dels bättre intäkter för vidarefaktureringar, extra köpta timmar från driftavtalet samt bättre inbetalningar från återvunna hyres/kundförluster. Kostnader Kostnader för värme, el vatten och sopor är högre än budgeterat med 574 tkr medan underhåll/reparationskostnader blev 657 är lägre mot budget. Övriga avvikande kostnader är försäkringskostnader 680 tkr pga att en faktura för 2018 har hamnat på 2017 och ADB kostnader blev högre som en följd av byte av fastighetssystem och ny IT-miljö. Räntekostnader är lägre med 468 tkr mot budget och den genomsnittliga räntan per är 0,84% vilket innebär en sänkning ned 0,20 procentenheter mot Investeringar 2018: Ventilation Bergfast Hus C och D tkr Låssystem Kvadraten 1 i Osby 805 tkr Fastighetsskötarlokalen Torvgatan 312 tkr Ombyggnad Jupiter 1 i Lönsboda tkr Fem st. lägenhetsrenoveringar tkr FRAMTIDEN Driftavtalet med Osby kommun löpte ut Bolagets rutiner och organisation har därmed genomgått en översyn. De senaste årens har präglats av stora förändringar för bolaget delvis för att personalomsättningen har varit hög. Målsättningen är att 2019 blir ett år utan stora förändringar i verksamheten. Bolaget etablerar för en stabil organisation med stabila ruiner. Bolaget arbetar med de sedan tidigare kända planerna för nyproduktion på de tomter som bolaget äger. Nyinvestering i Lönsboda har uppenbarat sig som en möjlighet. Om allt går som tänkt kan byggnation av åtta radhuslägenheter påbörjas som del av en inledande expansion i området. Planeringen fortgår för produktionen av 42 tillgängliganpassade lägenheter och ett LSS-boende på tomten Gjutaren 20. Om erforderliga beslut fattas av styrelsen under mars/april 2019 bedöms byggstart kunna ske under kvartal två/tre Ett färdigställande skulle då kunna ske under En förutsättning för att gå vidare med ytterligare nyproduktioner är att nyproducerade projekt hyrs ut. Det finns också ett behov av att underhålla det befintliga beståndet. I dagsläget bedöms cirka 300 lägenheter ha ett behov av i första hand stamrenoveringar fram till Arbete fortgår enligt den inventering som genomfördes under Då Sverige har EU:s högsta byggkostnader kommer det bli en utmaning att bygga nytt och renovera med en attraktiv hyresnivå samtidigt som projektkalkylerna går ihop. Osby kommun, Årsredovisning /93

131 Industrihus i Osby AB UPPDRAG Industrihus i Osby AB ska uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och små-industri. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Mål Mål Att uppföra, anskaffa och tillhandahålla lämpliga lokaler för närservice åt hushåll, hantverk och småindustri. Uppnått Kommentar EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Är målet uppfyllt? Kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat efter fin. poster FRAMTIDEN Ägaren till bolaget, Osby kommun har inga uttalade planer för bolaget. Osby kommun, Årsredovisning /93

132 Fjärrvärme i Osby AB UPPDRAG Fjärrvärme i Osby AB ska skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrande uppvärmning av bostäder och lokaler i Osby tätort. ÅRETS HÄNDELSER Året har präglats av stor oro på bränslemarknaden. Den blöta våren och den torra sommaren har medfört att begränsade mängder bränsle kunnat tas ut ur skogen vilket i sin tur medfört att priset på såväl flis som stamved höjts med 7 15% inför andra halvåret. Den sedan tidigare inköpta fastbränslepannan på 10 MW till Gullarpsverket har under 2018 byggts om i enlighet med anlitad konsults rekommendation. Intrimning kommer att påbörjas i januari Det faktum att anläggningen inte har kunnat användas under 2018 har medfört ökade kostnader för bolaget bl.a. i form av ökade oljeinköp. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Mål Mål Att skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrandeuppvärmning av bostäder och lokaler i Osby tätort Är målet uppfyllt? Uppnått Kommentar EKONOMI Tkr Intäkter Kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat efter fin. poster Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik FRAMTIDEN Ägaren till bolaget, Osby kommun, har i sin antagna klimatstrategi från den 20 oktober 2008 fastslagit en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme i Osby tätort. Styrelsen startade under 2007 arbetet med att utforma en strategisk plan för utvecklingen av bolaget. Under 2018 har strategifrågor varit en permanent punkt på dagordningen till styrelsemötena. Arbetet med planen kommer att fortsätta kontinuerligt. I strävan att uppfylla bolagets mål att skapa en bekväm, trygg och miljöförbättrande uppvärmning av bostäder och lokaler så prioriteras det förebyggande underhållsarbetet såväl när det gäller produktionsanläggningarna som distributionsnätet. Osby kommun, Årsredovisning /93

133 Östra Göinge Renhållnings AB UPPDRAG ÖGRAB bedriver insamling, transport och omlastning av avfall från Östra Göinge och Osby kommuner. Målsättningen är att skapa lösningar för att åstadkomma kretsloppsanpassade, kostnadseffektiva och transportsnåla avfallslösningar med största möjliga hänsynstagande till miljön. ÅRETS HÄNDELSER 2018 har varit ett år som präglats av goda resultat från insamlingen. Insamlingsresultatet från fritidshus och villor har efter införandet av fastighetsnära insamling i 4-fackskärl minskat mängden brännbart avfall med ca 20%, vilket innebär sänkta behandlingskostnader. Samtidigt har förpackningsvolymerna ökat, vilket också påverkat intäkterna positivt. Verksamheten för skolprojektet SopSorteringsAkademin SSA, har fortsatt i rask takt under SSA är ett flerårigt utbildningsprojekt som riktar sig till alla barn i årskurs F-6 i Osby och Östra Göinge kommun. ÖGRAB besöker varje klass en gång per år och undervisar i avfalls- och miljöfrågor. Syftet är att under elevernas första sju skolår, succesivt skapa en god kunskap och förståelse, hur vi tillsammans kan påverka vår miljö i framtiden. Under året har ett flertal aktiviteter och åtgärder vidtagits för att förbättra sorteringen vid flerfamiljshusen och en förbättrad sortering för flerfamiljshusen är en kvarstående utmaning för har präglats av organisatoriska förändringar, där VD Peter Johansson slutade i september och Arne Bertilsson verkade som tillförordnad VD till årets slut. Per Erlandsson tillträdde som VD i januari HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Mål Mål Förebygga uppkomsten av avfall och minska mängden. Är målet uppfyllt? Uppnått Kommentar Mängdinsamlad Deponi, Grovavfall och Brännbart minskade med 1 % Ta tillvara avfallet som en resurs, minska mängden Deponi Uppnått Mängdinsamlad deponi har minskat med 26 % Säkerställomhändertagandet och att vi fångar upp allt farligt avfall, och tar hand om det på ett säkert sätt. Mängden Farligt avfall har minskat med 3 % Vi ser fortsatt positiva resultat av fastighetsnära insamling med 4-facks kärl vilket innebär en förskjutning av material från deponi till återvinning. EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Kostnader Delvis uppnått Avskrivningar Finansnetto Resultat efter fin. poster Analys av utfallet Intäkterna ökar jämförelsevis mot fg år pga av konfliktersättning från Ohlsson på 1,9mnk samt att förra året påverkades intäkterna av avsättningen för återbetalning på 2,1 miljoner. FRAMTIDEN ÖGRAB har haft en stabil ekonomi i flera år och det finns förutsättningar för fortsatt goda insamlingsresultat. Bolaget har skapat mycket goda förutsättningar för verksamheten att klara de närmaste åren utan några stora förändringar eller investeringsbehov. Utmaningen att förbättra sorteringen vid flerfamiljshusen kvarstår. Under 2019 fortsätter vi med kontrollen och felsortering kommer succesivt att hanteras enligt taxan, vilket kan medföra ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren. Särskilda utmaningar finns avseende hantering av plast när det gäller att hitta alternativ till förbränning. Återbruket kommer att bli viktigt att utveckla, dels för att minska miljöpåverkan men också för att minska kostnaden för förbränning av avfall. Osby kommun, Årsredovisning /93

134 SBVT AB UPPDRAG SBVT AB:s uppdrag är att svara för administration och ekonomi samt drift och underhåll av VA-anläggningarna i Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge kommuner, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva konsultverksamhet i VA-frågor inom huvudmännens verksamhetsområde. ÅRETS HÄNDELSER Under perioden 1 juni till 31 augusti rådde bevattningsförbud i Osby och Östra Göinge kommuner då vattenproduktionen var ansträngd i samband med det varma vädret. Vid flera tillfällen under sommaren drabbades främst Bromölla och Östra Göinge kommuner av skyfall, som bl.a. förorsakade översvämmade källare och bräddning av orenat avloppsvatten från vissa av våra anläggningar. Andelen akutåtgärder under perioden har varit höga i Osby och Östra Göinge kommuner. I Olofström har vattenskyddsområde för Halen och Hemsjö fastställts av Länsstyrelsen. Detta innebär att samtliga vattentäkter i kommunen nu har aktuella skyddsföreskrifter. Ett femårigt ramavtal, med option på förlängning, är tecknat med NCC om att bygga ut VA-infrastrukturen i samverkansform. Ordervärdet är beräknat till miljoner kronor totalt. Operativt är bedömningen att servicen till abonnenterna i de fyra ägarkommunerna fungerat väl och samarbetet med delägarna likaså. EKONOMI Tkr Redov 2017 Redov 2018 Budget 2018 Avvik Intäkter Kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat efter fin. poster Analys av utfallet Ekonomisk utvärdering Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 128 Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,007 Mkr. Driftverksamhet: Budgeterade driftkostnader 2018 som bolaget hanterade uppgick till totalt ca 57 Mkr, även utfallet uppgick till ca 57 Mkr. Självkostnadsprincipen tillämpas, huvudmännen debiteras faktiska nedlagda kostnader i respektive kommun. Utöver VA-verksamheten utför bolaget externa tjänster till respektive kommun. Investeringar Budgeterade investeringar 2018 som bolaget hanterade uppgick totalt till ca 151 Mkr, medan utfallet uppgick till ca 60 Mkr. Bolaget för löpande en dialog med huvudmännen om projektens genomförande och tidplan samt eventuella förändringar. Avvikelser Avvikelser avser främst huvudmännens investeringsbudgetar då det förekommer åtgärder som påbörjas först efter exempelvis erhållna myndighetsbeslut samt beställningar från respektive huvudman. FRAMTIDEN Bolaget kommer även fortsättningsvis, i nära samarbete med sina ägare, arbeta för att långsiktigt och hållbart driva, och inte minst utveckla, VA-verksamheten inom ägarnas verksamhetsområden. SBVT ska vara en effektiv organisation med hög kompetens och arbeta för ägarna utifrån beslutade strategier och direktiv etc. För att möta de behov som VA-verksamheten kräver, kommer SBVT förstärka sin organisation under förutsättning att nyckelkompetens kan attraheras. Bl.a. kommer bolaget fortsatt att söka efter verksamhetschefer för produktion, distribution och projekt. Bolaget kommer driva och medverka till ökad regional samverkan inom VA. Målsättningen är att på ett hållbart sätt säkra tillgången på dricksvatten och skapa förutsättningar för att minska påverkan från VA i våra vattenförekomster. SBVT kommer kontinuerligt att arbeta med utredning och åtgärdande av problemområden på ledningsnätet och vid anläggningarna. Åtgärderna ska bland annat leda till att reducera mängden tillskottsvatten till våra reningsverk och minimera antalet vattenläckor. Specifika utredningar kopplade till de källaröversvämningar som inträffade under sommaren kommer att genomföras. Osby kommun, Årsredovisning /93

135 EKONOMISK REDOVISNING Redovisningsprinciper GOD REDOVISNINGSSED OCH RÄTTVISANDE BILD Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag där kommunen har minst 20% inflytande. Inga nya bolag har kommit till under året. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Jämförelsestörande poster visas i not till resultaträkningen och/eller kassaflödesrapport. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 2 mnkr. INTÄKTER Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. KOSTNADER Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar som mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. De avskrivningstider som tillämpas i kommunen är 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 år. Nyttjandeperioden för varje investeringsprojekt bedöms tillsammans med verksamheten innan projektet påbörjas. I en del investeringar ingår olika komponenter med olika avskrivningstider. Kommunstyrelsen har 2016 antagit riktlinjer för komponentredovisning. Grundprincipen är att förväntas skillnaden i förbrukning av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentliga, ska tillgången delas upp på dessa och respektive komponent ska skrivas av separat. Vid nyinvestering över 500 tkr ska bedömning göras om komponentindelning är tillämpningsbart eller ej. Inledningsvis ska komponentavskrivning tillämpas för byggnader, gator och vägar samt VA-anläggningar. Avskrivning görs linjärt dvs med lika stora nominella belopp varje år och påbörjas när anläggningen tas i bruk. GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVE- STERING Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett basbelopp. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Investeringsbidrag och anläggningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare gjorda nedskrivningar har prövats utifrån RKR 19, nedskrivningar. Prövningen har inte föranlett några återföringar. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kommunens pensionsmedel placerade i fonder är klassificerade som omsättningstillgång enligt RKR 20. Portföljens förvaltning regleras i av fullmäktige antagen policy, KF 36/2015. Samtliga placeringsmedel är värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet. PENSIONER Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. Osby kommun har inte några visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension. SKULD FÖR ÖVERUTTAG FRÅN VA-KOLLEKTIV Kommunens VA-verksamhet ska enligt 30 Lag om allmänna vattentjänster tillämpa självkostnadsprincipen vilket innebär att intäkter maximalt ska redovisas motsvarande för verksamhetens nödvändiga kostnader. Om VA-taxekollektivet under räkenskapsåret faktureras mer än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett "överuttag". Ett överuttag kan periodiseras för att möta framtida nyinvesteringar eller återbetalas till VA-taxekollektivet. Kommunen, i enlighet med sin beslutade investeringsplan, står inför stora investeringar i VAanläggningar och överuttaget planeras att användas till dessa framtida investeringar. Osby kommun, Årsredovisning /93

136 Resultaträkning Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern Verksamhetens intäkter 1,9 229,5 270,9 306,1 347,5 Verksamhetens kostnader 2,9-958,1-942, ,4-985,7 Avskrivningar 3-44,3-44,4-64,2-60,6 Verksamhetens nettokostnader -772,9-716,0-758,5-698,8 Skatteintäkter 4 565,2 548,9 565,2 548,9 Statlig utjämning mm 5 206,3 200,9 206,3 200,9 Finansiella intäkter 6 17,3 2,8 17,6 1,7 Finansiella kostnader 7-4,4-4,2-7,7-7,1 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 11,5 32,4 22,9 45,6 Årets skattekostnad -2,7-3,0 ÅRETS RESULTAT 11,5 32,4 20,2 42,6 Resultat exklusive jämförelsestörande poster 0,9 6,0 9,6 16,2 Kassaflödesanalys Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat 11,5 32,4 20,2 42,6 Justering för ej likviditetspåverkande poster 10 49,4 20,4 67,0 37,9 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 60,9 52,8 87,2 80,5 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 17 6,5 13,1 10,6 4,1 Ökning/minskning kortfristiga placeringar -13,4-0,6-13,4-0,5 Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,6-1,0 0,8 Ökning/minskning kortfristiga skulder 23 14,3 8,1 12,6 11,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,3 74,0 96,0 96,6 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar 11-92,4-86,6-125,1-94,1 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,8 41,0 0,9 41,0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsnetto -91,6-45,6-124,2-53,1 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning långfristiga fordringar 15 0,0 0,0-0,8 0,0 Ökning/minskning långfristiga lån 22 0,0 0,0 24,4-11,4 Finansieringsnetto 0,0 0,0 23,6-11,4 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Bidrag till statlig infrastruktur 0,0 0,1 0,0 0,1 Årets kassaflöde 19-23,3 28,5-4,6 32,2 Likvida medel vid årets början 105,1 76,6 167,0 134,8 Likvida medel vid årets slut 81,8 105,1 162,4 167,0 Osby kommun, Årsredovisning /93

137 Balansräkning Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark och byggnader ,0 665,7 997,6 940,0 Maskiner och inventarier 13 48,3 37,6 123,2 117,9 Värdepapper, andelar mm 14 39,5 39,5 8,5 8,5 Långfristiga fordringar 15 2,5 2,5 3,6 2,7 Summa anläggningstillgångar 796,3 745, , ,1 BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR 16 11,5 12,0 11,4 12,0 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Exploateringsfastigheter 0,0 0,0 0 0,2 Varulager mm 0,0 0,0 4,0 3,0 Fordringar 17 54,0 60,5 66,5 77,0 Pensionsmedel 18 47,1 33,7 47,1 33,7 Kassa och bank 19 81,8 105,1 162,4 167,0 Summa omsättningstillgångar 182,9 199,3 280,0 280,9 SUMMA TILLGÅNGAR 990,7 956, , ,0 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat 11,5 32,4 20,2 42,6 Resultatutjämningsreserv 38,5 14,0 38,5 14,0 Övrigt eget kapital 497,9 490,0 588,3 570,2 Summa eget kapital ,9 536,4 647,0 626,8 Avsättningar 21 Avsättningar för pensioner 7,0 6,8 7,0 6,8 Övriga avsättningar 0,0 0,0 16,5 15,8 Skulder Långfristiga skulder ,3 261,3 559,0 530,3 Kortfristiga skulder ,5 152,1 194,8 182,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 990,7 956, , ,0 Panter och ansvarsförbindelser Mnkr Not Kommun Kommun Koncern Koncern Osbybostäder AB 231,9 206,3 0,0 0,0 Fjärrvärme i Osby AB 35 40,0 0,0 0,0 Medborgarhusföreningen Osby 14,3 14,7 14,3 14,7 Industrihus i Osby AB 1,0 1,0 0,0 0,0 Östra Göinge Renhållnings AB 8,8 11,1 0,0 0,0 Förlustansvar egnahem 0,1 0,1 0,1 0,1 Kommuninvest 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga borgensåtaganden 3,1 2,9 3,1 2,9 Summa borgensåtaganden 294,2 276,1 17,5 17,7 Osby kommun, Årsredovisning /93

138 ÖVRIGT Ansvarsförbindelse pensionsskuld anställda 178,8 184,0 178,8 184,0 Ansvarsförbindelse pensionsskuld förtr. valda 0,0 0,0 0,0 0,0 Fastighetsinteckningar 0,0 0,0 0,0 53,1 Summa övrigt 178,8 184,0 178,8 237,1 TOTALT 473,0 460,1 196,3 254,8 Noter 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Allmänna försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Vatten och avlopp Statliga driftsbidrag EU-bidrag Övriga intäkter SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Löner, sociala avgifter Övriga kostnader anställda Försörjningsstöd Tele, IT, porto Konsulttjänster Bränsle, energi, va Hyra/Leasing Förbr.inv/material Entreprenad Övriga kostnader SUMMA AVSKRIVNINGAR Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Fastigheter Inventarier och maskiner Nedskrivningar SUMMA Osby kommun, Årsredovisning /93

139 4. SKATTEINTÄKTER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Preliminär skatteinbetalning Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år SUMMA STATLIG UTJÄMNING M.M. Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Strukturbidrag LSS-utjämning Regleringsavgift/-bidrag Fastighetsavgift Generellt bidrag SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Räntor likvida medel Utdelning kapitalförvaltning Reavinst avyttring värdepapper Utdelning från kommunens bolag Övriga finansiella intäkter SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Räntor på lån Räntor pensionsskuld Dröjsmålsränta Övriga finansiella kostnader SUMMA Osby kommun, Årsredovisning /93

140 8. BALANSKRAVSRESULTAT Tkr Årets resultat. enligt resultaträkning Reducering av samtliga realisationsvinster Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar Reservering av medel till resultatutjämningsreserv Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 Balanskravsresultat JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Verksamhetens intäkter - Reavinst, försäljning mark och byggnader Reavinst, försäljning maskiner och inventarier Verksamhetens kostnader - Utrangeringar Avskrivningar - Nedskrivningar Finansiella intäkter - Reavinst, försäljning av värdepapper SUMMA JUSTERING FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Avskrivningar Nedskrivning av anläggningstillgång Utrangeringar Upplösning skuld investeringsbidrag mm Upplösning statlig infrastruktur Reavinst inventarier Reavinst fastigheter Reaförlust fastighet Förändring avsättningar Investeringsfond VA Övrigt SUMMA Osby kommun, Årsredovisning /93

141 11. NETTOINVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Investeringar i anl.tillg Investeringsbidrag Anläggningsavgifter Gatukostnadsersättningar SUMMA MARK OCH BYGGNADER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Anskaffningsvärde Värde vid årets ingång Årets anskaffning Årets försäljniing/utrangering Omklassificering Värde vid årets utgång Ack av- och nedskrivningar Värde vid årets ingång Årets av- och nedskrivningar Årets försäljning/utrangering Värde vid årets utgång REDOVISAT VÄRDE MASKINER OCH INVENTARIER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Anskaffningsvärde Värde vid årets ingång Årets anskaffning Årets försäljning/utrangering Omklassificering Värde vid årets utgång Ack av- och nedskrivningar Värde vid årets ingång Årets av- och nedskrivningar Årets försäljning/utrangering Värde vid årets utgång REDOVISAT VÄRDE Osby kommun, Årsredovisning /93

142 14. VÄRDEPAPPER, ANDELAR, M.M. Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Koncernbolag Osbybostäder AB Fjärrvärme i Osby AB OsbyNova AB Industrihus i Osby AB Östra Göinge Renhållnings AB Skåne Blekinge Vattentjänst AB Summa koncernbolag Utanför koncernen Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommuninvest Övriga utanför koncernen Summa utanför koncernen SUMMA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Kommuninvest Övrig långfristig fordran SUMMA BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Ingående balans Årets beslutade bidrag Årets upplösning SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Kundfordringar Momsfordringar Skattekonto Fastighetsavgift Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga fordringar SUMMA Osby kommun, Årsredovisning /93

143 18. PENSIONSMEDEL Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Kapitalförvaltning pensionsmedel, bokfört värde Marknadsvärde LIKVIDA MEDEL Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Kassa och bank SUMMA EGET KAPITAL Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Ingående eget kapital Årets resultat Övriga justeringar SUMMA AVSÄTTNINGAR Avsättningar till pensioner Kommun Kommun Tkr Ing avsättning före löneskatt Ränte- och basbeloppsuppräkning Utbetalningar Sänkning av diskonteringsränta 0 0 Arbetstagare pensionerats 0 0 Nya efterlevandepensioner Övrigt SUMMA Löneskatt TOTALT Aktualiseringsgrad 98 % 97 % Utgående avsättning Från och med 1998 ska, enligt kommunala redovisningslagen, pensioner intjänade före denna tidpunkt redovisas som ansvarsförbindelse. Därefter betalas hela det årliga intjänandet ut för individuell avsättning och som en försäkringslösning med fortlöpande premiebetalning. Som avsättning för pensioner redovisas särskild ålderspension (före 65 års ålder), PA-KL pension för födda före 1937 samt garantipensioner. Osby kommuns samlade pensionsåtagande uppgick till 185,8 mnkr inkl löneskatt (190,1 mnkr 2017). Pensionsskulden beräknas efter RIPS 17. Aktualiseringsgraden, det vill säga uppdateringen av samtliga pensioner för anställdas pensionsgrundande anställningar, var 98% ( %). Osby kommun, Årsredovisning /93

144 22. LÅNGFRISTIGA SKULDER Upptagna lån Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Nordea Kommuninvest Swedbank Hypotek SHB Hypotek SBAB SUMMA Förutbetalda intäkter - del av långfristiga skulder Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Investeringsbidrag, tkr återstående antal år Gatukostnadsersättningar, tkr återstående antal år Anläggningsavgifter, tkr återstående antal år Investeringsfond VA, tkr SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Leverantörsskulder Momsskulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder SUMMA LEASINGÅTAGANDE Kommun Kommun Kommun Tkr Inventarier Fordon SUMMA Osby kommun, Årsredovisning /93

145 25. STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER FÖR KONCERNEN Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Fastighetsinteckningar Borgensåtaganden Pensionsskuld KPA inkl löneskatt Kommunens åtagande i bolagen SUMMA Osby kommun har i januari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Osby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till mnkr och totala tillgångar till mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 540 mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 540 mnkr. 26. ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONSFÖRPL INKL LÖNESKATT Kommun Kommun Koncern Koncern Tkr Ingående avsättning före löneskatt Försäkring IPR 0 0 Ränte- och basbeloppsuppräkning Pensionsutbetalningar Sänkning av diskonteringsränta Övrigt SUMMA Löneskatt TOTALT ANSTÄLLDA Aktualiseringsgrad 98 % 97 % 98 % 97 % 27. VA-VERKSAMHETEN Kostnad Tkr Summa Ekonomiavdelningens personal 257 Ekonomisystem 40 Kansli, KF, KS 39 Samhällsbyggnad, Mark och exploatering 178 Samhällsbyggnad, Driftenheten 419 SUMMA 933 Osby kommun, Årsredovisning /93

146 Resultat- och balansräkning VA-verksamhet UTDRAG UR KOMMUNENS RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET Belopp i Mnkr Not Verksamhetens intäkter 1 28,4 26,9 Verksamhetens kostnader 2-21,4-19,7 Avskrivningar 3-5,5-5,6 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 1,5 1,6 Finansiella intäkter 0 0,0 Finansiella kostnader -1,5-1,6 Resultat 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0 0,0 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 0,0 0,0 BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHET Belopp i Mnkr Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Mark och byggnader 4 106,1 91,5 Pågående mark och byggnader 10,5 17,4 Maskiner och inventarier 5 0,9 0,9 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 117,5 109,8 Omsättningstillgångar 0 0,0 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 0 0,0 SUMMA TILLGÅNGAR 117,5 109,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL- DER Årets resultat 0 0,0 Övrigt eget kapital 0 0,0 Summa eget kapital 0 0,0 Långfristiga skulder 6 117,5 109,8 Kortfristiga skulder 0 0,0 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 117,5 109,8 Osby kommun, Årsredovisning /93

147 NOTER VA-VERKSAMHET 1. VERKSAMHETENS INTÄKTER Allmänna försäljningsintäkter VA-avgifter, fasta VA-avgifter, rörliga VA-avgifter, dagvatten VA-avgifter, övriga -7 7 Förutbetalda va-avgifter från abonnenterna Hyror och arrenden Övrigt SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER Övriga kostnader anställda 0 0 Tele, IT, porto Konsulttjänster 15 0 Bränsle, energi, vatten Hyra, leasing 5 0 Förbrukningsinventarier och material Entreprenad Övriga kostnader SUMMA AVSKRIVNINGAR Byggnader Maskiner och inventarier SUMMA MARK OCH BYGGNADER Anskaffningsvärde Värde vid årets ingång Årets anskaffning Värde vid årets utgång Ack av- och nedskrivningar Värde vid årets ingång Årets av- och nedskrivningar Värde vid årets utgång REDOVISAT VÄRDE Osby kommun, Årsredovisning /93

148 5. MASKINER OCH INVENTARIER Anskaffningsvärde Värde vid årets ingång Årets anskaffning Värde vid årets utgång Ack av- och nedskrivningar Värde vid årets ingång Årets av- och nedskrivningar Värde vid årets utgång REDOVISAT VÄRDE INVESTERINGSFOND Ingående värde Avgår årets periodisering 0 0 Årets avsättning UTGÅENDE VÄRDE Av de långfristiga skulderna på totalt 117,5 mnkr avser 9,6 mnkr avsättning till investeringsfond. Investeringsfonden härrör sig från överuttag från abonnentkollektivet. Överuttaget ska användas till delfinansiering av nyinvesteringar, som kommer majoriteten av abonnenterna tillgodo, enligt framtagen investeringsplan. Osby kommun, Årsredovisning /93

149 Kostnads- och intäktsstruktur KOSTNADSSTRUKTUR Procent 2018 Mnkr 2018 Mnkr 2017 Personal ,1 615,0 Tjänster ,0 174,1 Bidrag 3 33,7 29,7 Material 6 56,5 61,4 Övrigt ,5 110,9 TOTALT ,8 991,1 Diagram INTÄKTSSTRUKTUR Procent 2018 Mnkr 2018 Mnkr 2017 Kommunalskatt ,2 548,9 Skatteutjämningsbidrag ,4 200,9 Övriga statsbidrag 9 92,2 103,8 Avgifter, hyror 7 76,7 74,6 Övrigt 8 77,7 95,4 TOTALT , ,6 Diagram Osby kommun, Årsredovisning /93

150 Driftredovisning Tkr REDOVISNING AVVIKELSE MOT BUDGET NÄMND/FÖRVALTNING Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Serviceförvaltning Utbildning och arbete Samhällsbyggnad VA-verksamhet Tillsyns- och tillståndsnämnd Revision Valnämnd Barn- och skolnämnd Vård- och omsorgsnämnd Överförmyndare SUMMA NÄMNDERNA Finansförvaltning TOTALT Investeringsredovisning Tkr REDOVISNING AVVIKELSE MOT BUDGET NÄMND/FÖRVALTNING Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Kommunstyrelse Kommunledningsförvaltning Serviceförvaltning Utbildning och arbete Samhällsbyggnad VA-verksamhet Tillsyns- och tillståndsnämnden Barn- och skolnämnd Vård- och omsorgsnämnd SUMMA NÄMNDERNA Årets största investeringar Tkr REDOVISNING AVVIKELSE MOT BUDGET PROJEKT Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Industrispår NO Örkened förskola Åtgärder ledningsnät Asfalt Inredning kommunhus Osby kommun, Årsredovisning /93

151 Redovisningsmodell Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas redovisningsmodell. Här framgår att den skall innehålla resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. För att komplettera analysunderlaget används även driftsredovisning och investeringsredovisning. Osby kommun har valt att här redogöra lite kort för den redovisningsmodell som används i årsredovisningen. Syftet är att ge ovana läsare av årsredovisningen ökad förståelse för den kommunala redovisningen. RESULTATRÄKNING Resultaträkningen visar en sammanfattning av årets intäkter och kostnader. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär det att ett överskott tillförs kommunens egna kapital. Detta i sin tur innebär att den ekonomiska ställningen förbättrats. Resultaträkningen är indelad i tre delar. Den första delen benämns Verksamhetens nettokostnader. Detta resultat fås genom att verksamhetens kostnader och avskrivningar minskas med de intäkter som genererats i verksamheten, såsom avgifter och hyror. Nettokostnaden är den del av verksamhetens kostnader som återstår att finansiera genom skattemedel. I nästa steg redovisas kommunens inkomstkällor; skatter, generella statsbidrag och utjämningar. Här redovisas även kommunens finansiella intäkter och kostnader. Verksamhetens nettokostnader minskas med intäkterna och resultatet kallas Resultat före extraordinära poster. Detta resultat visar i vilken mån kommunen lyckats täcka sina kostnader för den ordinarie löpande verksamheten med erhållna skattemedel. Det är detta resultat som bäst beskriver kommunens ekonomiska utveckling och verksamhetens påverkan på det egna kapitalet. I det tredje och sista steget i resultaträkningen redovisas händelser som inte har något direkt samband med den ordinarie verksamheten inom kommunen, dessa kallas för extraordinära intäkter och kostnader. När även dessa beaktats i resultaträkningen framgår det sammantagna ekonomiska resultatet och kallas Årets resultat. Det är detta resultat som överförs till balansräkningen och påverkar posten Eget kapital därav årets resultat. BALANSRÄKNING Balansräkningen syftar till att visa den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Balansräkningen är uppdelad i tre delar; tillgångar, skulder och eget kapital. I balansräkningen framgår till vilket värde tillgångar är bokförda och på vilket sätt de är finansierade. Finansieringen sker antingen genom externt kapital (skulder) eller internt kapital (eget kapital). Tillgångarna delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med anläggningstillgångar avses tillgångar som stadigvarande innehas, till exempel fastigheter och inventarier. Omsättningstillgångar innefattar tillgångar som förväntas förbrukas inom ett år, såsom kassa, fordringar och lager. På motsvarande sätt är skulderna uppdelade i kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år medan de långfristiga skulderna sträcker sig över flera år. Avsättningar är att betrakta som skuld för vilken det exakta beloppet inte är känt och inte när det skall betalas. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder och utgörs av kommunens samlade ackumulerade resultat. Det visar hur mycket av tillgångarna som finansierats med egna medel. I en balansräkning ska alltid tillgångs- och skuldsidan vara i balans, det vill säga vara lika stora. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen beskriver hur medel har anskaffats och hur de har använts. I denna analys utgår redovisningen från de faktiska inbetalningar (inkomster) och utbetalningar (utgifter) som är gjorda under året, till skillnad från resultaträkningen som utgår från kostnader och intäkter. Förutom förändringar av likvida medel beskriver också kassaflödesanalysen hur investeringar och amorteringar av långfristiga skulder finansierats. Medan resultaträkningen endast fokuserar på den löpande verksamheten ger kassaflödesanalysen en mer heltäckande bild över verksamhetens flöden; driften, investeringarna och finansieringen. DRIFTSREDOVISNING Driftsredovisningen beskriver budgeterade och redovisade intäkter och kostnader för den löpande verksamheten. Här framgår i vilken mån olika verksamheter har avvikit från budget. Driftredovisningen kan ses som ett komplement till resultaträkningens intäkter och kostnader inklusive interna mellanhavanden. INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisningen är en förteckning över hur nettoinvesteringarna sett ut för de olika verksamheterna under året. Här framgår i vilken mån verksamheterna avvikit från den fastlagda investeringsbudgeten. Genom investeringsredovisningen erhålls ett förtydligande av posten investeringsnetto som redovisas i kassaflödesanalysen. Osby kommun, Årsredovisning /93

152 Ord och begrepp Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav såsom byggnader och inventarier Avskrivning Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens ekonomiska livslängd. Avsättning En förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik men, till skillnad från skuld, är osäker till belopp eller till när den ska infrias. Balansräkning Visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstidpunkten uppdelad på tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder. Drifts- och investeringsredovisning Visar utfallet i förhållande till budgeten på olika ansvars- och verksamhetsområden. Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar, dvs kommunens förmögenhet. Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, t ex ränta på bankkonto och intäkter från pensionsförvaltning. Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader i pensionsförvaltningen. Finansnetto Finansiella intäkter minus finansiella kostnader Kapitalkostnader Samlingsbegrepp för avskrivning och intern ränta. Kassaflödesanalys Beskriver hur kommunen fått in pengar under året och hur de har använts, uppdelat på löpande verksamhet, investering, finansiering och förändring av rörelsekapital. Kassalikviditet (Kortfristiga fordringar + kassa och bank) / kortfristiga skulder Kortfristig fordran/skuld Fordringar och skulder som förfaller inom ett år efter bokslutsdagen. Likvida medel Kontanter eller tillgångar som kan omsättas direkt t ex banktillgångar. Långfristig fordran/skuld Fordringar och skulder som förfaller till betalning senare än ett år från bokslutsdagen. Nettokostnader Driftskostnader inklusive avskrivningar med avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Nettokostnadsandel Löpande kostnader i % av skatteintäkter samt kommunalekonomisk utjämning och statsbidrag. Nettoinvesteringar Investeringsutgifter med avdrag för investeringsbidrag. Omsättningstillgångar Tillgångar som på kort tid kan omsättas i likvida medel, såsom förråd, fordringar, kassa, bank. Periodisering Fördelning av kostnader och intäkter till rätt redovisningsperiod. Resultaträkning Sammanfattning av intäkter och kostnader. Visar också årets förändring av det egna kapitlet. Rörelsekapital Den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, dvs skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Sammanställd redovisning Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för kommunen och bolag med mera där kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av det ekonomiska läget oavsett vilken form den kommunala verksamheten bedrivs i. Självfinansieringsgrad av investeringar (Resultat före extraordinära poster + avskrivningar) / investeringar Soliditet Visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med kommunens egna pengar och om det finns framtida betalningsförmåga. Beräknas genom att dividera eget kapital med summa tillgångar. Osby kommun, Årsredovisning /93

153 Osby kommun Osby Telefon Besöksadress: Västra Storgatan 35

154

155 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen Gunnar Elvingsson Osbybostäder AB - uppdrag till ombud vid årsstämma Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2018, i Osbybostäder AB rösta för 1. Fastställelse av resultat- och balansräkning. 2. En utdelning kr motsvarande summan av tillskjutet kapital, kr, multiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan ,49 procent, plus en procentenhet. 3. Disposition beträffande bolagens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen. 4. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 5. Samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt bolagsordningen ska behandla. 6. Tillägg i gällande ägardirektiv att motsvarande inträdesordning som den som gäller för ersättares inträde i kommunens nämnder, utskott, delegationer m.m. ska gälla även för suppleanterna i bolagets styrelse. 7. Anmäla att kommunfullmäktige, för mandatperioden utsett följande ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse. 1. Torsten Johansson (M), ledamot och ordförande 2. Johnny Ahlqvist (S), ledamot och vice ordförande 3. Hans Persson (SD), ledamot 4. Ingvar Andrén (C), ledamot 5. Karin Augustsson (S), ledamot 1. Staffan Lutterdal (L), suppleant 2. Bengt-Åke Holmgren (S), suppleant 3. Kenneth Nordqvist (SD), suppleant 4. Martin Kroon (KD), suppleant 5. Anna-Karin Niatzi (V), suppleant Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

156 Sida 2(2) Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) fått ta del av en preliminär årsredovisning för Osbybostäder AB. I enlighet med rutiner för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna uppdrag till ombudet/ersättaren inför bolagsstämman. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Petra Gummeson Kommundirektör Gunnar Elvingsson Ekonomichef Beslutet skickas till Ombud och ersättare vid årsstämma i Osbybostäder AB

157

158 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen Gunnar Elvingsson Fjärrvärme i Osby AB - uppdrag till ombud vid årsstämma Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2018, Fjärrvärme i Osby AB rösta för 1. Fastställelse av resultat- och balansräkning. 2. En utdelning kr motsvarande summan av tillskjutet kapital kr, multiplicerat med 3 procent. 3. Disposition beträffande bolagens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen. 4. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 5. Samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt bolagsordningen ska behandla. 6. Tillägg i gällande ägardirektiv att motsvarande inträdesordning som den som gäller för ersättares inträde i kommunens nämnder, utskott, delegationer m.m. ska gälla även för suppleanterna i bolagets styrelse. 7. Anmäla att kommunfullmäktige, för mandatperioden utsett följande ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse. 1. Anders Pettersson (C), ledamot och ordförande 2. Vakant 3. Peter Dahlström (SD), ledamot 4. Bengt Larsson (M), ledamot 5. Mats Magnusson (S), ledamot 1. Robert Persson (C), suppleant 2. Kurth Stenberg (S), suppleant 3. Carl Bejvel (SD), suppleant 4. Lars-Anton Ivarsson (M), suppleant 5. Cecilia Engqvist (S), suppleant Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

159 Sida 2(2) Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) fått ta del av en preliminär årsredovisning för Fjärrvärme i Osby AB. I enlighet med rutiner för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna uppdrag till ombudet/ersättaren inför bolagsstämman. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Petra Gummeson Kommundirektör Gunnar Elvingsson Ekonomichef Beslutet skickas till Ombud och ersättare vid årsstämma i Fjärrvärme i Osby AB

160

161 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen Gunnar Elvingsson Industrihus i Osby AB - uppdrag till ombud vid årsstämma Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Det av kommunfullmäktige valda ombudet får i uppdrag att på årsstämman, för verksamhetsåret 2018, i Industrihus AB rösta för 1. Fastställelse av resultat- och balansräkning. 2. En utdelning kr motsvarande summan av tillskjutet kapital, kr, multiplicerat med tre (3) procent. 3. Disposition beträffande bolagens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen. 4. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 5. Samt att i övrigt fatta erforderliga beslut i ärende som stämman enligt bolagsordningen ska behandla. 6. Tillägg i gällande ägardirektiv att motsvarande inträdesordning som den som gäller för ersättares inträde i kommunens nämnder, utskott, delegationer m.m. ska gälla även för suppleanterna i bolagets styrelse. 7. Anmäla att kommunfullmäktige, för mandatperioden utsett följande ledamöter och suppleanter i bolagets styrelse. 1. Nils-Åke Ceasar (M), ledamot och ordförande 2. Tommy Augustsson (S), ledamot och vice ordförande 3. Johan Nilsson (SD), ledamot 4. Roland Anvegård (KD), ledamot 5. Kim Andersson (S), ledamot 1. Tomas Poppe (M), suppleant 2. Michael Svensson (S), suppleant 3. Håkan Carlsson (SD), suppleant 4. Mats Ernstsson (C), suppleant 5. Barbro Lindström (S), suppleant Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

162 Sida 2(2) Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten har som underlag för framtagande av kommunens årsredovisning inklusive sammanställd redovisning (koncernredovisning) fått ta del av en preliminär årsredovisning för Industrihus i Osby AB. I enlighet med rutiner för kommunens ombud/ersättare på de helägda aktiebolagens bolagsstämmor ska kommunfullmäktige lämna uppdrag till ombudet/ersättaren inför bolagsstämman. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Petra Gummeson Kommundirektör Gunnar Elvingsson Ekonomichef Beslutet skickas till Ombud och ersättare vid årsstämma i Industrihus AB

163

164 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen /Gunnar Elvingsson/ / / Årsredovisning 2018 för kommunens förvaltade stiftelser Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen Årsredovisning för 2018 års verksamhet för av kommunens förvaltade stiftelser godkänns. Sammanfattning av ärendet Ekonomienheten har sammanställt årsredovisningar för de av kommunen förvaltade stiftelserna. Jacobssonska stiftelsen Jöns Svensson i Kjellsveds stiftelse Stiftelsen Ernestamska fonden Stiftelsen Gösta och John Darlins samt Osby-Pannans resestipendiefond Stiftelsen Osby Ålderdomshems samfond Stiftelsen sociala samfonden för fd Örkeneds kommun Stiftelsen Fr Heurlins minnesfond Stiftelsen Lukasfonden Stiftelsen Osby gymnasiums stipendiefond Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Sammanställning stiftelser Osby kommun 2018 Petra Gummeson Kommundirektör /Gunnar Elvingsson/ /Ekonomichef/ Beslutet skickas till Ekonomienheten Länsstyrelsen i Skåne län Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

165 Sammanställning stiftelser Osby kommun 2018 Stiftelse Får avvecklas Intäkter Kostnader Resultat Tillgångar Varav Bankmedel Fastighet Övrigt Skulder Eget kap Utdelning Utdel.bart årets börj Jacobssonska stiftelsen Ja 0,00-800,00-800, , ,19 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0 Jöns Svensson i Kjellsveds stiftelse 0, , , , , , ,80 0, ,61 0,00 0 Stiftelsen Ernestamska fonden Ja 0,00-469,00-469, , ,24 0,00 0,00 0, ,24 0, Stift Darlins resestipendiefond , , , , ,79 0,00 1) , , , , Stift Osby ålderdomshems samfond 0, , , , ,60 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0 Stift soc samf för fd Örkeneds kommun 0,00-862,00-862, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0 Stift Fr Heurlin minnesfond Ja 0,00-314,00-314, , ,85 0,00 0,00 0, ,85 0, Stiftelsen Lukasfonden Ja 0,00-420,00-420, , ,77 0,00 0,00 0, ,77 0, Stift Osby gymnasiums stip.fond Ja 0,00-544,00-544, , ,50 0,00 0,00 0, , , Summa , , , , , , , , , , ) Marknadsvärde aktier kr

166

167 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen /Gunnar Elvingsson/ / / Intern kontroll rapportering 2018 Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uttalar, med utgångspunkt från nämndernas och bolagens uppföljningsrapporter, att Osby kommun hade en tillfredställande intern kontroll Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom kommunen samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet. Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt avrapportering av intern kontroll 2018 för kommunstyrelsens verksamhetsområden, nämnder och kommunala helägda bolag. Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna och kommunledningsförvaltningen anser därmed att Osby kommun har en tillfredsställande intern kontroll Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Rapport Intern kontroll 2018, nämnder Rapport Intern kontroll 2018, Fjärrvärme i Osby AB Rapport Intern kontroll 2018, Industrihus i Osby AB Rapport Intern kontroll 2018, Osbybostäder AB Ärende Intern kontroll innebär att kommunens tillgångar tryggas, minimerar risker, säkrar system och rutiner, säkerställer att resurser används i enlighet med tagna beslut, säkrar att redovisningen sker på ett korrekt sätt, skyddar politiker och personal från oberättigade misstankar samt säkerställer att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

168 Sida 2(2) I kommunallagen 6 kap. 7 finns bland annat lagstiftning om nämnders/styrelsers ansvar för att tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen 2018 har bedrivits utifrån kommunens reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige , 27. Under hösten 2018 antog kommunfullmäktige ( , 85) en ny policy och nya riktlinjer för intern kontroll som får anses gälla från 2019 och framåt. Petra Gummeson Kommundirektör /Gunnar Elvingsson/ /Ekonomichef/ Beslutet skickas till Kommundirektör Petra Gummeson Ekonomienheten IT- och utvecklingsenheten

169 Intern kontroll 2018 Rapportering, nämnder

170 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Kommunstyrelsen...4 Kommunledningsförvaltning...4 Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år...4 Kontrollrapport...5 Serviceförvaltning...8 Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år...8 Kontrollrapport...8 Utbildning och arbete...12 Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år...12 Kontrollrapport...12 Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten...14 Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år...14 Kontrollrapport...15 Tillsyns- och tillståndsnämnden...18 Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år...18 Kontrollrapport...18 Barn- och skolnämnden...21 Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år...21 Kontrollrapport...22 Vård och omsorgsnämnden...27 Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år...27 Kontrollrapport...28 Intern kontroll Rapportering 2(30)

171 Sammanfattning Intern kontroll innebär att kommunens tillgångar tryggas och att risker minimeras, säkrar system och rutiner, samt säkerställer att resurser används i enlighet med antagna beslut. Säkrar att redovisningen sker på ett korrekt sätt, skyddar politiker och personal från oberättigade misstankar samt säkerställer att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. Intern kontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet i en organisation. Nämnderna, var och en inom sitt område, ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat men även i överensstämmelse med de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs i övrigt på ett tillfredställande sätt. I enlighet med Osby kommuns regler för intern styrning och kontroll avrapporteras nämndernas och bolagens arbete med intern kontroll för år 2018 till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll inom Osby kommun samt att ta ställning till den interna kontrollens kvalitet. I samband med avrapportering har inte några större avvikelser rapporterats. Förbättringsåtgärder har föreslagits inom en del områden som då gäller översyn och framtagande av process- och rutinbeskrivningar, kompletterande utbildningsinsatser och tätare kontrollintervall. Bedömningen är att det interna kontrollarbetet i Osby kommun under 2018 har bedrivits på ett tillfredställande sätt. Intern kontroll Rapportering 3(30)

172 Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltning Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år Plan Rutin/syste m Kontrollmoment Sann olikh et Kons ekve ns Riskbedöm ning Ansvar ig Frekve ns Metod Rappor tering till Klar Ekonomi Försäkringar Kontrollera att vi har rätt försäkringar, alla objekt och verksamheter omfattas Ekono m BS 1 ggr/år Säkers tälla proces s Ekono michef Leverantörs betalningar Kontrollera att vi betalar ut till rätt leverantör Redovi sningse konom 1 ggr/år Stickpr ov och proces sen Ekono michef Löneutbetal ningar Kontrollera att lönepersonal har rätt lön Ekono m BS 1 ggr/år Stickpr ov Ekono michef HR Personalförs örjning Risk med stor personalomsättni ng inom bristyrken HRspeciali st 1 ggr/år Statisti k från HRM HRchef Sjukfrånvaro Risk för ökad sjukfrånvaro HRspeciali st 12ggr/å r Statisti k från HRM HRchef Räddningstjänst Utbildning för kommunal personal i HLR och branskydd Utbildningar planeras, genomförs och följs upp enligt riktlinjer Räddni ngschef 1 ggr/år Säkers tälla proces s Förvaltn ingsche f Utbildning och information till skolelever i åk 2, 5, 8 Utbildningar planeras, genomförs och följs upp enligt riktlinjer Räddni ngschef 1 ggr/år Geno mgång av proces s Förvaltn ingsche f Intern kontroll Rapportering 4(30)

173 Kontrollrapport Kontrollmoment: Kontrollera att vi betalar ut till rätt leverantör Enhet: Ekonomi Kontroll av process Process (rutin/system): Leverantörsbetalningar Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Anette Christersson Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Stickprov har gjorts av teckentolkade (skannade) leverantörsfakturor. Totalt har 48 fakturor kontrollerats. Kontrollen visar att i två fall har utbetalning skett till annat giro än det som leverantören uppgett på fakturan. I båda fallen tillhör dock det giro dit utbetalning gjorts rätt leverantör. Åtgärder: Ja Kontrollmoment: Kontrollera att vi har rätt försäkringar, alla objekt och verksamheter omfattas Enhet: Ekonomi Kontroll av process Process (rutin/system): Försäkringar Kontroll utförd (datum): oktober 2018 Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Björn Svensson Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Processen fungerar med bra resultat för att säkerställa att kommunen har sina verksamheter och objekt rätt försäkrade. Kontroll gjordes i oktober 201 inför Åtgärder: Pågående utveckling av underlag och rutiner för att underlätta inrapportering av uppgifter. Ja Ja Kontrollmoment: Kontroller att lönepersonal har rätt lön Enhet: Ekonomi Kontroll av process Process (rutin/system): Löneutbetalningar Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Björn Svensson Processen behöver utvecklas Resultat: Kontroll och rimlighetsbedömning har gjorts av nettolönerna per månad. Kontroll har gjorts mot beslut om lön. Stickprov har gjorts att bokförda nettolöner överensstämmer med de belopp som finns på utbetalningslistorna. Inga avvikelser av nettolöneutbetalningar gjordes som indikerar några felaktigheter. Åtgärder: Ja Intern kontroll Rapportering 5(30)

174 Kontrollmoment: Risk med stor personalomsättning inom bristyrken Enhet: Hr-enheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Personalförsörjning Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: HR-specialist Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Uppföljningen visar på att 122 medarbetare valde att lämna sin anställning genom egen begäran jämfört med 105 personer Åtgärder: Slutföra framtagandet av kompetensförsörjningsplanen samt implementera denna. Arbeta än mer målinriktat med att vara attraktiv arbetsgivare. Erbjuda kompetensutveckling inom bristyrken. Ja Kontrollmoment: Risk för ökad sjukfrånvaro Enhet: Hr-enheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Sjukfrånvaro Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Hr-specialist Processen behöver utvecklas Resultat: Den totala sjukfrånvaron har minskat från 5,5% år 2017 till 4,9 % år Sjukfrånvaron bland kvinnor är 5,5 % och bland män 2,9 %. Andel sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer har sjunkit från 41,2% till 31,9%. Åtgärder: Vidare arbete med att utbilda/informera chefer och arbetsgrupper. Nyttja företagshälsovården i ett än mer förebyggande syfte. Ja Kontrollmoment: Utbildning för kommunal personal i HLR och brandskydd Enhet: Räddningstjänst Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): dec 2018 Förebyggande arbete Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Jimmie Ask Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Anmälningsfrekvensen från kommunens förvaltningar är låg. Det anges att det är svårt för verksamheterna att hålla koll på sina utbildningsplaner och därmed veta när medarbetarna ska gå de olika utbildningarna. Åtgärder: Ett eventuellt införskaffande av ett digitalt system för uppföljning kommer förhoppningsvis att underlätta och öka antalet utbildade medarbetare. Ja Nej Nej Intern kontroll Rapportering 6(30)

175 Kontrollmoment: Utbildning och information till skolelever i åk 2, 5, 8 Enhet: Räddningstjänst Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Dec 2018 Förebyggande arbete Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Jimmie Ask Processen behöver utvecklas Resultat: Detta mål är läsårsbaserat och kommer att uppfyllas enligt plan. Åtgärder: Ja Ja Kontrollmoment: Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Resultat: Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Åtgärder: Intern kontroll Rapportering 7(30)

176 Serviceförvaltning Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år Plan Rutin/syste m Kontrollmoment Sann olikh et Kons ekve ns Riskbedöm ning Ansvar ig Frekve ns Metod Rappor tering till Klar Specialkost Säkerställa att rutinen är känd och används Kostoch lokalvår dschef 2 ggr/år Fråga till kök och chefer Servicef örvaltni ngschef Kontanthant ering Säkerställa att insättningar sker tillräckligt ofta Kostoch lokalvår dschef 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Servicef örvaltni ngschef Sjukskrivnin gar Säkerställa uppföljning av sjukskrivningar i HRM/PA Kostoch lokalvår dschef 1 ggr/år Kontak ta person al för statisti k Servicef örvaltni ngschef Vikarieanska ffning Säkerställa att rutinen är känd och används Kostoch lokalvår dschef 1 ggr/år Stickpr ov Servicef örvaltni ngschef Uppföljning verkställighe t Beslut i kommunfullmäkti ge, nämnder och utskott Kansliet Årligen Förfråg an Kommu nfullmä ktige Datorkonto, hantering av dessa Att säkerställa rätt nivå av behörighet Systemt ekniker 1 ggr/år Stickpr ov IT-chef Virus och skadlig programkod Kontroll att brandvägg och signaturfiler är uppdaterad Systemt ekniker 1 ggr/kvar tal Stickpr ov IT-chef Återläsning av säkerhetsko piering Säkerställa att återläsning kan göras Systemt ekniker 1 ggr/kvar tal Stickpr ov IT-chef Kontrollrapport Kontrollmoment: Säkerställa att rutinen känd och används. Enhet: Kostenheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Specialkost Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Stickprov har utförts med ett gott resultat Åtgärder: Ja Ja Intern kontroll Rapportering 8(30)

177 Kontrollmoment: Kontrollmoment: Säkerställa att rutinen känd och används. Säkerställa att insättningar sker tillräckligt ofta Enhet: Kostenheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontanthantering Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Har blivit bättre på att hantera kontanta medel, finns dock förbättringsmöjligheter Åtgärder: Tätare uppföljningar Ja Ja Kontrollmoment: Säkerställa uppföljning av sjukskrivningar i HRM/PA. Enhet: Kostenheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Resultat: Sjukskrivningar Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Det har endast gjorts uppföljning avseende långtidsfrånvaro men inte avseende upprepad korttidsfrånvaro. Åtgärder: Följa gällande rutiner Ja Kontrollmoment: Beslut i kommunfullmäktige, nämnder och utskott Enhet: Kanslienheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Uppföljning verkställighet Utförs löpande under året, med avstämning en gång per år. Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Kommun- och nämndsekretetare Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Avseende icke verkställda beslut redovisas skälet(-n) till detta och när beslutet bedöms kunna verkställas. Åtgärder: Ja Ja Intern kontroll Rapportering 9(30)

178 Kontrollmoment: Att säkerställa rätt nivå av behörighet Enhet: IT-enheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Datorkonto, hantering av dessa Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: IT-Systemtekniker Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Stickprov genomförda Åtgärder: Ja Ja Kontrollmoment: Fungerande släckningsutrustning och brandlarm Enhet: IT-enheten Kontroll av process Process (rutin/system): Brand i driftmiljö Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: IT-Systemtekniker Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Kontroll genomförd Åtgärder: Ja Ja Kontrollmoment: Kontroll att brandvägg och signaturfiler är uppdaterad Enhet: IT-enheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Virus och skadlig programkod Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: IT-Systemtekniker Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Kontroll genomförd Åtgärder: Ja Ja Kontrollmoment: Säkerställa att återläsning kan göras Enhet: IT-enheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Återläsning av säkerhetskopiering Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: IT-Systemtekniker Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Kontroll genomförd Åtgärder: Ja Ja Intern kontroll Rapportering 10(30)

179 Kontrollmoment: Spärra åtkomst för stulen mobiltelefon samt spärra abonnemang Enhet: IT-enheten Kontroll av process Process (rutin/system): Stöld av mobiltelefon Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Telefoniansvarig Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Kontroll genomförd Åtgärder: Ja Ja Kontrollmoment: Spärra åtkomst för stulen surfplatta samt spärra abonnemang Enhet: IT-enheten Kontroll av process Process (rutin/system): Stöld av surfplatta Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Telefoniansvarig Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Kontroll genomförd Åtgärder: Ja Ja Intern kontroll Rapportering 11(30)

180 Utbildning och arbete Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år Plan Rutin/syste m Kontrollmoment Sann olikh et Kons ekve ns Riskbedöm ning Ansvar ig Frekve ns Metod Rappor tering till Klar Överlämning och dokumentati on grundskoleel ev till gysär Korrekt överlämning med dokumentation Rektor Yrkessk olan Fullstä ndig Område schef Underlätta och förtydliga vad som gäller vid inlämning av synpunkter på undervisning en i skolan Korrekt hantering av elevens synpunkter och klagomål på undervisning Rektor Fullstä ndig Område schef Jämföra fakturor på drivmedel med körjournaler Säkerställa korrekt förbrukning Rektor/ enhetsc hef Stickpr ov Område schef Kontrollrapport Kontrollmoment: Överlämning och dokumentation grundskoleelev till gysär Enhet: Yrkesskolan Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Rutin för överlämnande Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Stefan Ekvall Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Vid läsårsstart augusti 2018 kunde vi konstatera att all överlämning från grundsär till gymnasiesärskolan var fullständig. Det fanns all dokumentation på alla elever vilket gjorde att alla kunde skrivas in direkt vid läsårsstart. Åtgärder: Klar Ja Ja Intern kontroll Rapportering 12(30)

181 Kontrollmoment: Underlätta och förtydliga vad som gäller vid inlämning av synpunkter på undervisningen i skolan Enhet: Gymnasie/Vuxenutbildning Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Stefan Ekvall Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Uppföljningar efter klassråd görs på alla skolenheter. Likadant med de klagomål som kommer till rektorers vetskap. Däremot känns det osäkert för rektorer när klagomål lämnas in digitalt och om klagomålen verkligen kommer fram. Därför vill vi behålla och fortsätta jobbet med att kvalitetssäkra klagomål. Åtgärder: Få till en digital brevlåda på varje skolenhet. Se över rutiner för klagomål och synpunktshantering. Nej Nej Ja Kontrollmoment: Jämföra fakturor på drivmedel med körjournaler Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Jämföra fakturor på drivmedel med körjournaler Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Enhetschef AME Processen behöver utvecklas Resultat: gjordes en kontroll där antal körda mil jämfördes med antal inköpt liter diesel under perioden Antal liter diesel inköpt kontrollerat med genomgång av fakturor på drivmedel under perioden Antal liter/mil sammanlagt: 2616, 23/3160,5 = 0,83 liter/mil. Eftersom beräknad förbrukning för fordonen vid stadskörning (bilarna körs mestadelskorta sträckor inom kommunen) sträcker sig mellan 0,5-1,0 liter/mil, är förbrukningen 0,83 liter/mil rimlig. Åtgärder: Klar Intern kontroll Rapportering 13(30)

182 Samhällsbyggnad, exkl. VA-verksamheten Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år Plan Rutin/syste m Kontrollmoment Sann olikh et Kons ekve ns Riskbedöm ning Ansvar ig Frekve ns Metod Rappor tering till Klar Besiktning lekplatser Säkerställa att besiktning genomförts på samtliga lekplatser utifrån framtagna rutiner Driftenh etensch ef En gång Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f Funktionsko ntroll av badplatser Säkerställa att funktionskontroll genomförts på samtliga badplatser Driftenh etensch ef En gång Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f Ensamarbet e Riskanalyser på hela Kultur och fritid Bibliote kschef, Fritidsg årdschef, Simoch ishallsc hef En gång Rutiner Kulturo ch fritidsch ef Kvälls-och helgarbete Skyddsrond Bibliote kschef, Fritidsg årdschef, Simoch ishallsc hef En gång Kontrol l Kulturo ch fritidsch ef Hyresdebiter ing Kontrollav hyreskontrakt, att uppsägning skett vid rätt tid Fastigh etschef En gång/år Stickpr ov 5 avtal Förvaltn ingsche f Inköpgälland e fastighet Attgällande inköpsrutiner följs och att inköpen följer villkoren i ramavtalen Fastigh etschef En gång/år Stickpr ov 5 inköp Förvaltn ingsche f Upphandling : - byggentrepr enad Genomgång av under året utförda upphandlingar Fastigh etschef 1 gång/år Stickpr ov 3 uppha ndlinga r Förvaltn ingsche f Avrop mot ramavtal entreprenöre r gällande fastighet. Alla avrop mot ramavtalsentrepr enörer skall vara skriftliga och dokumenteras Fastigh etschef 1 gång/år Stickpr ov, 5 avrop Förvaltn ingsche f Intern kontroll Rapportering 14(30)

183 Kontrollrapport Kontrollmoment: Besiktning av lekplatser Enhet: Driftenheten Process (rutin/system):besiktning av lekplatser Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Anders Edwall Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Resultat: Samtliga lekplatser har besiktigats och besiktningsprotokoll finns för samtliga Åtgärder: Bättre dokumentation i form av digital dokumentation kommer att tas fram, samt att uppföljning av besiktningsanmärkning sker på ett tydligare vis. Kontrollmoment: Funktionskontroll av badplatser Enhet: Driftenheten Process (rutin/system): Funktionskontroll av badplatser Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Anders Edwall Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Resultat: Samtliga badplatser funktionskontrollerades och badvattenprover har skett enligt rutinen Åtgärder: Inga Intern kontroll Rapportering 15(30)

184 Kontrollmoment: Ensamarbete Enhet:Kultur och fritid Process (rutin/system): Skriftligt rutin Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Kultur och fritidchef Resultat: Våren 2018 vid två tillfällen Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Rutinerna fungerar men behöver hållas uppdaterad och levande Åtgärder: Ytterligare övning är inplanerad till våren 2019 Kontrollmoment: Kvälls och helgarbete Enhet: Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Kultur och fritidschef Resultat: Skyddsrond Skyddsronder genomförs två gånger årligen på simhallar, fritidsgårdar, bibliotek och ishall. Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Se skyddsrondsprotokoll från simhallar, fritidsgårdar, Bibliotek och ishall. Åtgärder: Se ovan. Kontrollmoment: Hyresdebitering Enhet:Fastighet Process (rutin/system): Hyresdebitering Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Anders Edwall Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Resultat: Vid de 5 kontrollerade hyresdebiteringarna stämde faktura, indexuppräkning etc. Åtgärder: Processen kommer att digitaliseras via fastighetssystemet INCIT under 2019 för att minimera risken för felräkning vid indexuppräkningar. Intern kontroll Rapportering 16(30)

185 Kontrollmoment: Inköp gällande fastigheter Enhet: Fastighet Process (rutin/system): Inköp till fastigheter Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig:Anders Edwall Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Resultat: Inköp till fastigheterna har skett via Osbybostäder under 2018 och stickprov har skett så att Osbybostäder använt ramavtalet. 5 stickprov har skett varav 4 inköp berörde Osbybostäder och ett eget från Osby kommun. Samtliga 5 följde rutinerna och har upphandlats medelst ramavtal. Åtgärder: Inga Kontrollmoment: Upphandling byggentreprenader Enhet: Process (rutin/system): Upphandling bygg entreprenader Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Anders Edwall Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Resultat: Tre stickprov har skett, varav Tunnels under RV 15, ombyggnad av Hökön skola och renovering simhallen i lönsboda. Samtliga stickprov hade samtlig dokumentation och följde upphandlingspolicyn. Åtgärder: Kontrollmoment: Avrop mot ramavtal entreprenörer gällande fastigheter Enhet: Fastighet Process (rutin/system): Upphandlingspolicy / Ramavtal Kontroll av process Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Kontroll utförd (datum): Kontrollansvarig: Processen fungerar utan processbeskrivning Processen behöver utvecklas Resultat: Fem stickprov har genomförts två st elentreprenader, 1 vvs entreprenad och två byggentreprenader. Samtlig dokumentation beställning visar att avropen fungerat enligt upphandlingspolicyn, Åtgärder: Inga Intern kontroll Rapportering 17(30)

186 Tillsyns- och tillståndsnämnden Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år Plan Rutin/syste m Kontrollmoment Sann olikh et Kons ekve ns Riskbedöm ning Ansvar ig Frekve ns Metod Rappor tering till Klar Rättssäkerh et Att beslut är korrekta MBC En gång Stickpr ov TTN Delegations anmälan och rapportering Att delegationsordni ngen följs, miljö Förvaltn ingsass istent/m iljöären den En gång Stickpr ov TTN Delegations anmälan och rapportering Att delegationsordni ngen följs, bygg Förvaltn ingssek reterare /byggär ende En gång Stickpr ov TTN Antal överklagade ärenden bygg Antal och utgång i högre instans MBC En gång Stickpr ov TTN Ledtid bygglovsäre nden Tid från komplett handling till beslut MBC En gång Stickpr ov TTN Kontrollrapport Intern kontrollpunkt: Att beslut är korrekta Enhet: Miljö och bygg Kontroll av process Process (rutin/system): Övrigt Rättssäkerhet Kontroll utförd (datum): dec 2018 Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Miljö- och byggchef Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Kontrollerade beslut är korrekta Åtgärder: Ja Ja Intern kontroll Rapportering 18(30)

187 Intern kontrollpunkt: Att delegationsordningen följs, miljö Enhet: Miljö och bygg Kontroll av process Process (rutin/system): Övrigt Kontroll utförd (datum): nov 2018 Delegationsanmälan och rapportering Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Förvaltningsassistent Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Ingen avvikelse från delegationsordningen Åtgärder: Ja Ja Intern kontrollpunkt: Att delegationsordningen följs, bygg Enhet: Miljö och bygg Kontroll av process Process (rutin/system): Övrigt Kontroll utförd (datum): nov 2018 Delegationsanmälan och rapportering Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Förvaltningssekreterare Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Ingen avvikelse från delegationsordningen Åtgärder: Ja Ja Intern kontrollpunkt: Antal överklagade ärenden bygg Enhet: Miljö och bygg Kontroll av process Process (rutin/system): Övrigt Kontroll utförd (datum): dec 2018 Överklagade ärenden och utgång i högre instans Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Miljö- och byggchef Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Fyra överklagade ärenden, inget avgjort i högre instans. Åtgärder: Ja Ja Intern kontroll Rapportering 19(30)

188 Intern kontrollpunkt: Ledtid bygglovsärenden Enhet: Miljö och bygg Kontroll av process Process (rutin/system): Övrigt Kontroll utförd (datum): dec 2018 Tid från komplett ärende till beslut Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Miljö- och byggchef Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Ledtid är 18 dagar i genomsnitt på stickproven Åtgärder: Ja Ja Intern kontroll Rapportering 20(30)

189 Barn- och skolnämnden Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år Plan Rutin/syste m Kontrollmoment San noli khet Kons ekve ns Riskbedöm ning Ansvar ig Frekve ns Metod Rappor tering till Klar Arkivering/g allring Att säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för arkivering och gallring som följer gällande lagstiftning samt att dessa rutiner följs Adminis trativ assiste nt 2 ggr/år Stickpr ov Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Rutin för barn/elever med skydda identitet Att säkerställa att det finns rutiner för hantering av uppgifter avseende personer med skyddad identitet Verksa mhetsut vecklar e 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Hantering av personuppgi fter Att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen Adminis trativ assiste nt 2 ggr/år Stickpr ov Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Riktade statsbidrag Säkerställa att det finns rutiner för ansökning, rekvirering och rapportering av riktade statsbidrag Verksa mhetsut vecklar e/verks amhets controll er 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Ny organisationi nom elevhälsan Att säkerställa att rutinerna inom den nya organisationen inom elevhälsan fungerar enligt den plan som är upprättad Område schef grundsk olan/om rådesch ef förskola n 2 ggr/år Stickpr ov Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Vikarieanska ffning förskola och grundskola Att säkerställa att det finns en likvärdig bedömning av när vikarie ska sättas in Vikarie anskaff are 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidare anställd personal Att säkerställa att personal som inte är tillsvidareanstäldo ch inte är anställd via vikariebanken lämnar utdrag från belastningsregistr et årligen och att det finns väl fungerande rutiner för detta Område schef grundsk olan/om rådesch ef förskola n 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Intern kontroll Rapportering 21(30)

190 Rutin/syste m Kontrollmoment San noli khet Kons ekve ns Riskbedöm ning Ansvar ig Frekve ns Metod Rappor tering till Klar Resor och skolskjuts för barn och elever Att säkerställa att det finns väl dokumenterade rutiner vid skolskjuts och resorför barn och elever samt att dessa följs Skolskj utshand läggare 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Utredningsti d barn och familj Att säkerställa att utredningstider inom barn och familjs verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerande rutiner som säkerställer detta Förste socials ekreter are 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Tid för förhandsbed ömningar Att säkerställa att tiden för förhandsbedömni ngar inom Barn och familjs verksamhet följer gällande lagstiftning samt att det finns fungerade rutiner som säkerställer detta Förste socials ekreter are 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Utdrag ur belastningsoch misstankere gistret för tillsvidare anställd personal inom Barnoch familjehenhe ten Att säkerställa att tillsvidareanställd personal inom Barn- och familjeenheten lämnar utdrag från belastnings-och misstankeregistret regelbundet och att det finns väl fungerande rutiner för detta Enhets chef barn och familj 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f 1 juni och 1 dec Kontrollrapport Kontrollmoment: Arkivering/gallring Enhet: Barn- och skolförvaltningen Kontroll av process Process (rutin/system): Arkivering/Gallring Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Adm ass Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Information om arkivering och gallring har skett i verksamheterna i samband med införandet av Dataskyddsförordningen. Medarbetare har börjat gallra runt sin arbetsplats i pärmar, mappar, datorer osv. Det finns fortfarande mycket som behöver gallras bort/arkiveras. Gallring i Diariesystemet Lex sker löpande. Arkivering sker enligt dokumenthanteringsplan. Åtgärder: Systemförvaltare för respektive IT-system är utsedda. Systemförvaltarens uppdrag är att gallra/arkivera i respektive system. Utbildningsinsatser behövs för att öka förståelsen kring arkivering och gallring samt säkerställa att gällande lagar kring arkivering och gallring följs av enskild medarbetare. Ja Nej Nej Intern kontroll Rapportering 22(30)

191 Kontrollmoment: Rutin för barn/elever med skyddad identitet Enhet: Barn- och skolförvaltningen Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Verksamhetsutvecklare Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Rutinen finns och är känd i alla verksamheter samt övriga berörda. Åtgärder: Revidering bör ligga i årshjul, oktober. Ja Ja Ja Kontrollmoment: Hantering av personuppgifter Enhet: Barn- och skolförvaltningen Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Adm ass Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Verksamheterna har blivit informerade om Dataskyddsförordningen (GDPR) under året. Det finns fortfarande handlingar kvar, i b la hemkataloger, som innehåller personuppgifter som inte har laglig grund eller som finns med i registerförteckningen. Åtgärder: Informationsinsatser måste pågå löpande för att säkerställa att lagen följs. Årshjul på respektive enhets APT bör införas där bl a rutiner/information kring personuppgiftsbehandling och registerförteckning finns med. Ja Nej Nej Kontrollmoment: Riktade statsbidrag Enhet: Barn- och skolförvaltningen Kontroll av process Process (rutin/system): Övrigt: Kontroll utförd (datum): Säkerställa att det finns rutiner Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Förvaltnngschef Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Rutiner för riktade statsbidrag är framtagna, beslutade, implementerade och följs. Åtgärder: Klar Ja Ja Nej Intern kontroll Rapportering 23(30)

192 Kontrollmoment: Ny organisation inom elevhälsan Enhet: Barn- och skolförvaltningen Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Säkertälla att plan efterlevs Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Områdeschefer Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Samordningstjänsten försvann i samband med personalförändrignar juni 2017, vilket gjort att samordningsuppdraget hamnat på områdeschefer för förskola och grundskola. Detta har påverkat processbeskrivningen i form av brist på uppföljning och utveckling. Övergripande barn- och elevhälsa arbetade under vt-18 med framtagande av "Barnrättssystem", vilket är ett pågående arbete. Central barn- och elevhälsas ärendegång är väl fungernade. Nätverket specialpedagogik fungerar enligt gällande processbeskrivning.lokalt barnstödsteam på förskolan fungerar enligt gällande processbeskrivning. Lokalt elevhälsoteam inom grundskolan fungerar, men samverkan mellan dem och central elevehälsa behöver utvecklas. Åtgärder: Från och med 1/ kommer gymnasiet att inkluderas inom central barn- och elevhälsa. Ny processbeskrivning arbetas fram och under ht-18 genomförs en övergripande kartläggning och utvärdering som kommer ligga till grund för nytt organisationsförslag. Fortbildning inom arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd kommer genomföras för förskolechefer och rektorer. Specialpedagigiska skolmynigheten har fått uppdraget och ansvarar för denna fortbildning. Ja Nej Nej Kontrollmoment: Vikarieanskaffning förskola och grundskola Enhet: Barn- och skolförvaltningen Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Säkerställa att rutin följs Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Vikariesamordnare Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Rutiner finns för att säkra att vikarien alltid har ett giltligt utdrag från belastningsregistret. Åtgärder: Utveckla rekryteringsprocessen. Intergration med vårt lönesystem. Genomföra enkätundersökningar för både vikarier och verksamheterna. Ja Ja Ja Kontrollmoment: Utdrag ur belastningsregister för ej tillsvidare anställd personal Enhet: Barn- och skolförvaltningen Kontroll av process Process (rutin/system): Kontrollera rutinen Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Områdeschefer Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Enligt stickprovskontroller finns det utdrag på enheten, men inte hos HR centralt. Åtgärder: Skapa rutin för hantering av utdrag ur belastningsregister. Nej Nej Nej Intern kontroll Rapportering 24(30)

193 Kontrollmoment: Resor och skolskjuts för barn och elever Enhet: Barn- och skolförvaltningen Kontroll av process Process (rutin/system): Skolskjutsreglementet Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Processen behöver utvecklas Nej Resultat: Det finns väl dokumenterade rutiner för skolskjuts och resor för elever som följs. Skolskjutsreglementet är reviderat under året och är beslutat av Barn- och skolnämnden, gäller från Åtgärder: Klart Ja Ja Nej Kontrollmoment: Utredningstid barn och familj Enhet: Barn- och familjeenheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): BBIC utredningsprocess Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Carina Alpar Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Av 58 pågående utredningar aktuellt datum var 21 utredningar försenade. Det innebär att 36% av utredningarna inte har slutförts inom lagstadgad tid. Åtgärder: Vid kontroll visar det sig att utredningarna är genomförda men att de inte är färdigskrivna. Därför kommer obligatoriska skrivdagar att införas. Under kommande 6 månader kommer kontroller att genomföras en gång/månad. Utredningar som inte slutförs inom fyra månader ska registreras som avvikelser i verksamhetens kvalitet från och med Ja Kontrollmoment: Tid för förhandsbedömningar Enhet: Barn- och familjeenheten Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Rutin för aktualisering och förhandsbedömning Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Carina Alpar Processen behöver utvecklas Resultat: Under perioden har 232 aktualiseringar gjorts på Barn- och familjeenheten. 24% av aktualiseringarna slutfördes ej inom lagstadgad tid. Åtgärder: Beslut om utredning eller ej ska fattas inom 14 dagar även om den aktuella familjen ej går att nå. 1:e socialsekreterare ansvarar för att detta genomförs. Aktuell aktualiseringslista ska gås igenom med handläggargruppen var 14:e dag. Ja Ja Intern kontroll Rapportering 25(30)

194 Kontrollmoment: Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret för tillsvidareanställd personal inom Barnoch familjeenheten Enhet: Barn- och familjeenheten Kontroll av process Process (rutin/system): Årshjul Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Carina Alpar Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Samtlig personal på Barn- och familjeenheten har ombetts lämnat in utdrag ur belastnings- och misstankeregister under oktober Vid kontroll saknas utdrag från tre personer. Åtgärder: Personal som inte lämnat utdrag ur belastningsregistret har ombetts lämna snarast. Nya utdrag ska lämnas i oktober Detta tillförs enhetens årshjul. Nej Nej Ja Intern kontroll Rapportering 26(30)

195 Vård och omsorgsnämnden Intern kontroll 2018, rapportering av åtgärder från föregående år Plan Rutin/syste m Kontrollmoment Sann olikh et Kons ekve ns Riskbedöm ning Ansvar ig Frekve ns Metod Rappor tering till Klar Uppföljning av individuella mål i hemtjänsten Säkerställa att uppföljning av individuella mål görs enligt rutin Område schef 2 ggr/år Stickpr ov 25 % Förvaltn ingsche f JA Uppföljning av genomföran deplaner i hemtjänst, SÄBO och FN Uppföljningav genomförandepla ner i hemtjänst, SÄBO och FN Område schef 2 ggr/år Stickpr ov Förvaltn ingsche f JA Utdragur belastningsr egister för ej tillvidareanst älldpersonal Attsäkerställa att personal vid anställning lämnar in utdrag urbelastningsregi stret vid anställning Område schef 2 ggr/år Stickpr ov Förvaltn ingsche f JA Arkivering och gallring Att säkerställa att det finns väl fungeranderutine r för arkivering och gallring som följer gällande lagstiftning samt attdessa rutiner följs Adminis trativ assiste nt 2 ggr/år Stickpr ov Förvaltn ingsche f JA Brandskydd srutin Säkerställa att brandskyddsrutin er följs på SÄBO och LSS-boende Område schef 1 gng/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f JA Konteringlön er Tafram rutin för att sökerställa korrekt kontering av löner Enhets chefer 2 ggr/år Fullstä ndig kontroll Förvaltn ingsche f NEJ Hantering av personuppgi fter Att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen Adminis trativ assiste nt 2 ggr/år Stickpr ov Förvaltn ingsche f JA Intern kontroll Rapportering 27(30)

196 Kontrollrapport Kontrollmoment: Uppföljning av individuella mål i hemtjänsten Enhet: Hemtjänsten Osby kommun Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Handläggning och verkställighet av SoLbeslut Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: OC hemtjänst Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Biståndsbeslut innehåller numera konkreta mål som är uppföljningsbara och mätbara. Det som behöver utvecklas är förankring av målen i hemtjänstgrupperna samt uppföljning i team. Åtgärder: Utbildning av enhetscheferna kommer att utföras under hösten för att uppföljning av målen ska förbättras. Ja Nej Nej Kontrollmoment: Säkerställa att genomförandeplaner görs enligt rutin i hemtjänst, Säbo och FN samt att kvaliteten är god. Enhet: Vård och omsorg Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Dokumentation inom verkställighet. Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: OC Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Säbo och FN har uppnått målet att upprätta genomförandeplaner inom tre veckor. Hemtjänsten når inte detta mål.kvaliteten på genomförandeplaner inom samtliga verksamheter kan förbättras. Åtgärder: Förvaltningen behöver definiera och implementera vad god kvalitet i genomförandeplanerna innebär. Enhetscheferna har fått utbildning under hösten för att få en samsyn kring hur kvaliteten kan förbättras. Mallar kring hur dokumentation ska utföras har skapats och finns tillgängligt för all personal. Ja Ja Nej Kontrollmoment: Säkerställa att personal lämnar utdrag från belastningsregistret vid anställning och att det finns väl fungerande rutiner för detta. Enhet: Vård och omsorg Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Rutin vid anställning Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: OC Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Idag begärs utdrag ur belastningsregistret av enhetscheferna. I nytt material inför anställning finns frågan med i processen Åtgärder: Nya rutiner för anställning och introduktion har skapats. Dessa ska implementeras. Ja Nej Nej Intern kontroll Rapportering 28(30)

197 Kontrollmoment: Säkerställa att det finns väl fungerande rutiner för arkivering och gallring som följer gällande lagstiftning samt att dessa rutiner följs. Enhet: Vård och omsorg Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Rutin för gallring och arkivering. Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: OC Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Dokumenthanteringsplan finns. Åtgärder: En arkivbeskrivning har upprättats, tydligare rutiner för gallring och arkivering har skapats. Ja Ja Kontrollmoment: Ta fram rutin för att säkerställa korrekt kontering av löner Enhet: Vård och omsorg Kontroll av process Process (rutin/system): Kontroll utförd (datum): Rutin kontering Ej utförd Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: EC Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Processen fungerar men kan förbättras. Åtgärder: I samarbete med personalavdelningen ta fram rutin. Nej - Kontrollmoment: Säkerställa att personuppgifter behandlas enligt den nya dataskyddsförordningen. Enhet: Vård och omsorg Kontroll av process Process (rutin/system): GDPR Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: Administrativ assistent Processen behöver utvecklas Ja Resultat: Klassificeringssystem klassa har utförts. Åtgärder: GDPR-ansvarig har informerat ledningsgrupp. Kontroller har utförts enligt rutin. Ja Ja Intern kontroll Rapportering 29(30)

198 Kontrollmoment: Brandskyddsrutin Enhet: Säbo och LSS-bostäder Kontroll av process Process (rutin/system): Brandskydd Kontroll utförd (datum): Dokumenterad processbeskrivning finns Processen fungerar enligt processbeskrivningen Processen fungerar utan processbeskrivning Kontrollansvarig: OC Processen behöver utvecklas Resultat: Brandskyddsinspektioner har utförts på alla enheter. Rutiner är godkända av brandskyddsinspektör. Åtgärder: Fortsatt arbete med automatiska dörrstängare är pågående på säbo. Ja Ja Nej Intern kontroll Rapportering 30(30)

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen Robin Skoglund Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2019 Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta - Redovisning av besvarade/obesvarade motioner, godkänns Sammanfattning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa motioner som inte är färdigbehandlade. Motionerna redovisas i föreliggande förteckning. Beslutsunderlag Skrivelse Redovisning av besvarade/obesvarade motioner 2019, daterad den 12 mars 2019, från kommunsekreterare Robin Skoglund Ärende Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen, en gång per år, redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska ske senast på kommunfullmäktiges sammanträde i april. En motion bör vara utformad på ett sådant sätt att den kan slutbehandlas inom ett år från det att motionen har väckts. Kommunledningskontoret redovisar i särskild förteckning de motioner som inkommit från den 26 februari 2018 fram till den 13 mars 2019 och som inte är avgjorda av kommunfullmäktige. Totalt en (1) motion föreligger som ännu inte slutbehandlats Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

234 Sida 2(2) Benny Nilsson Kanslichef/Kommunjurist Robin Skoglund Kommunsekreterare Beslutet skickas till Kommunsekreterare, Robin Skoglund

235 Ej besvarade motioner Dnr: KS/2019:58 Motion Motionär Inkommen Senaste beslut Beräknad behandling av kommunfullmäktige Kommentar Badplats vid Holms udde. (KS/2018:568) Margareta Engdahl (MP) Kommunfullmäktige , Har inte behandlats av samhällsbyggnadsnämnden

236 Avgjorda motioner Dnr: KS/2019:59 Motion Motionär Inkommen Beslut Grönt handelsområde KS/2017:296 Margaret Engdahl (MP) Besvarad kommunfullmäktige , 52 Vattenriket Osby Margaret Engdahl (MP) Besvarad kommunfullmäktige , 52 Gång och cykelväg från Skolgatan till Osby Centrum och Hasslarödsskolan. (KS/2017:330) Lokalbusslinga inom Osby kommun. (KS/2017:605) Kommunal vaktstyrka i Osby kommun. (KS/2017:627) Utse ett Näringsutskott under kommunstyrelsen. (KS/2017:898) Kartlägg behovet av mobilfri skoltid. (KS/2018:49) Roland Anvegård (KD) Elin Mannheimer (KD) Besvarad kommunfullmäktige Margaret Engdahl (MP) Besvarad kommunfullmäktige , 8 Roland Anvegård (KD) Andreas Andersson (KD) Carl- Magnus Nilsson (M) Sonja Svenle Pettersson (M) Dag Ivarsson (M) Lars-Erik Svensson (M) Lars-Anton Ivarsson (M) Elin Mannheimer (KD) Roland Anvegård (KD) Besvarad kommunfullmäktige , Besvarad kommunfullmäktige , Besvarad kommunfullmäktige , 69

237 Underlätta hantering av motioner, medborgarförslag och skriftliga reservationer. (KS/2018:261) Sätt beloppsgränser i delegationsordningen. (KS/2018:310) Behåll och driv fastigheten Tandläkaren 1 (Briohuset) inom Osby kommun eller inom Industrihus i Osby AB till dess plan för Södra Portenområdet föreligger. (KS/2018:355) Halvera försörjningsstödet nästa mandatperiod (KS/2018:371) Osby kommun ska ha en egen upphandlingsenhet Förflyttning av Parkskolans högstadium till Naturbruksgymnasiets lokaler. (KS/2018:680) Lars-Erik Svensson (M) Besvarad kommunfullmäktige , 80 Lars-Erik Svensson (M) Besvarad kommunfullmäktige , 81 Dag Ivarsson (M) Besvarad kommunfullmäktige , 107 Dag Ivarsson (M) Lars-Anton Ivarsson (M) Lars-Erik Svensson (M) Sonja Svenle-Pettersson (M) Elin Mannheimer (KD) Roland Anvegård (KD) Niklas Larsson (C) Lotte Melin (C) Jimmy Ekborg (C) Roland Anvegård (KD) Elin Mannheimer (KD) Besvarad kommunfullmäktige , Besvarad kommunfullmäktige , 143 Erling Persson (L) Besvarad av kommunfullmäktige , 5

238

239 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelseförvaltningen Robin Skoglund Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag, april 2019 Dnr KS/2019: Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta - Redovisningen av besvarade/obesvarade medborgarförslag, april 2019, godkänns. Sammanfattning av ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt Osby kommuns reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisning av och information om besvarade/obesvarade medborgarförslag ske två gånger per år till kommunfullmäktige. Medborgarförslagen redovisas i föreliggande förteckning. Ett nytt medborgarförslag har inkommit sedan den 23 juli Beslutsunderlag Skrivelse Redovisning av besvarade/obesvarade medborgarförslag, april 2019, daterad den 12 mars 2019, från kommunsekreterare Robin Skoglund. Ärende Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens samt övriga nämnders arbetsformer, fastställda i Reglementet för Osby kommun, ska de medborgarförslag som inte beretts färdigt och besvarats inom ett år från att förslaget väcktes redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige informeras om anledningen till att medborgarförslaget inte beretts klart för kommunfullmäktiges avgörande och när förslag till beslut kan beräknas att fattas. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunstyrelseförvaltningen Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

240 Sida 2(2) Medborgarförslag som delegerats till kommunstyrelse/nämnd för handläggning ska också redovisas för kommunfullmäktige. I samband med denna redovisning ska kommunfullmäktige informeras om beslut som fattats och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av medborgarförslagen. Ovanstående redovisningar ska ske årligen, på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar i särskild förteckning samtliga medborgarförslag som har behandlats eller är för beredning efter den senaste redovisningen den 23 juli Benny Nilsson Kanslichef/Kommunjurist Robin Skoglund Kommunsekreterare Beslutet skickas till Kommunsekreterare, Robin Skoglund

241 Obesvarade medborgarförslag Dnr: 2019:59 Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Besvarat/obesvarat Kommentar Discgolfbana på prästängen och upp mot Naturbruksområdet (Dnr: 2019:74) Sebastian Holmberg Remitterat till Samhällsbyggnadsnämnden för behandling och beslut, KF , 14

242 Besvarade medborgarförslag Dnr: 2019:59 Medborgarförslag Förslagsställare Inkommen Besvarat/obesvarat Skötsel av skyltar. (KS/2017:790) Använd kalciumklorid istället för magnesiumklorid vid saltning av grusvägar. (KS/2018:225) Anders Ivarsson Kommunstyrelsen , 209 Anders Ivarsson Kommunstyrelsen

243

244 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(3) Barn och utbildning Mia Johansson Visseltoftaskolan Dnr BUN/2019: Barn och utbildning förslag till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att stänga Visseltoftaskolan efter läsåret 2018/19. Sammanfattning av ärendet Visseltoftaskolan har för litet elevunderlag för att skolans organisation ska kunna erbjuda en väl fungerande och kvalitativ utbildning. Elevprognoser visar på något fler elever de kommande åren, om alla elever väljer Visseltoftaskolan. Historiken visar dock tydligt att en del vårdnadshavare med barn tillhörande Visseltoftaskolan väljer skolor i Osby tätort. Enligt fullmäktigeberedningens betänkande, daterat , ska Osby kommun erbjuda alla elever en utbildning med hög kvalitet. Familjer ska vilja bo i Osby kommun för att grundskolorna har hög kvalitet, trivsel och höga kunskapsresultat. Osby kommun ska vara en arbetsgivare som kan rekrytera yrkesskickliga lärare med rätt behörighet och legitimation genom att erbjuda attraktiva tjänster. Betänkandet beskriver också att större enheter skapar kostnadseffektivare användning av personalresurserna. För att bedriva en verksamhet med kvalitet enligt nationella styrdokument krävs extra resurser till Visseltoftaskolan. Med extra resurser kan mycket av undervisningen hanteras, men de sociala sammanhangen blir fortfarande begränsade. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda alla barn och elever möjlighet till att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Finansiering För att kvalitetssäkra utbildningen på Visseltoftaskolan krävs minst tkr extra per år. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Barn och utbildning Osby Telefon vx Fax E-post kommun@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

245 Sida 2(3) Beslutsunderlag Betänkande fullmäktigeberedning grundskola, Beslut KF Barnkonsekvensanalys, Intervjuer elever åk 3, Visseltoftaskolan, Risk- och konsekvensbedömning, Barnprognos 1-5 år Visseltofta Elevprognos F-6 Visseltoftaskolan Ärende Visseltoftaskolan har för litet elevunderlag för att skolans organisation ska kunna erbjuda en väl fungerande och kvalitativ utbildning. Elevprognoser visar på något fler elever de kommande åren, om alla elever väljer Visseltoftaskolan. Historiken visar tydligt att en del vårdnadshavare med barn tillhörande Visseltoftaskolan väljer skolor i Osby tätort. Visseltoftaskolan har endast 13 elever i årskurs F-3 (2 elever i åk 4, 0 elever i åk 5 och 8 elever i åk 6 går redan i klasser i Osby tätort). För att bedriva en verksamhet med kvalitet enligt nationella styrdokument krävs extra resurser till Visseltoftaskolan. Med extra resurser kan mycket av undervisningen hanteras, men de sociala sammanhangen blir fortfarande begränsade. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda alla barn och elever möjlighet till att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Enligt fullmäktigeberedningens betänkande, daterat , ska Osby kommun erbjuda alla elever en utbildning med hög kvalitet. Familjer ska vilja bo i Osby kommun för att grundskolorna har hög kvalitet, trivsel och höga kunskapsresultat. Osby kommun ska vara en arbetsgivare som kan rekrytera yrkesskickliga lärare med rätt behörighet och legitimation genom att erbjuda attraktiva tjänster. Betänkandet beskriver också att större enheter skapar kostnadseffektivare användning av personalresurserna. De större skolenheterna får större möjligheter till att fördela undervisningen inom sina tilldelade resurser. Det är enklare att rekrytera lärare till heltidstjänster. Kommunen måste ge alla elever den garanterade undervisningstiden och erbjuda tillgång till regelbunden elevhälsa. Vidare måste alla elever ha tillgång till behöriga lärare i alla ämnen. Det har de senaste åren varit svårt att rekrytera behöriga lärare till Visseltoftaskolan. Den yrkesskickliga läraren är enligt forskning (Hattie) den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat. Lärares arbetsmiljö och förutsättningar är också mycket viktiga. Lärares uppdrag innefattar kollegialt lärande och samverkan med andra professioner. Detta försvåras i det lilla arbetslaget.

246 Sida 3(3) Enligt skollagen 14 kap 2 ska fritidshemmet komplettera utbildningen i grundskolan. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Grundskola och fritidshem behöver alltså vara samlokaliserat för att kunna erbjuda en helhetssyn på utbildningen. Det innebär att barn från Visseltofta har sin grundskola och sitt fritidshem på samma skolenhet i Osby tätort. Enligt skollagen 14 kap 9 och 10 ska kommunen se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö. En elev i grundskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning. Vid behov kommer kommunen att kunna erbjuda fritidshemsbarnen omsorg på morgon och kväll på förskolan i Visseltofta. Skolskjuts för fritidshemsbarn kommer att ske varje morgon från förskolan samt från skolan i Osby på eftermiddagen till förskolan med sista ordinarie skolskjuts. Åtgärden ger en besparing på ca tkr per år i minskade personalkostnader. Idag transporteras elever till Osby för att ha slöjd och idrott. Kostnader för transporter minskar då dessa resor kan upphöra. Då det redan nu går en skolskjuts mellan Osby och Visseltofta så tillkommer ingen ökad kostnad för skolskjuts. Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att alla elever i Osby kommun ska erbjudas en likvärdig utbildning. Den möjligheten ökar genom att elever tillhörande Visseltoftaskolan flyttas till klasser i Osby tätort. Mia Johansson Förvaltningschef Jessica Jönsson Områdeschef grundskolan Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Verksamhetscontroller Barn och utbildning Områdeschef grundskola Rektorer grundskola

247 Barn och skola BETÄNKANDE Datum Sida 1(12) Fullmäktigeberedning grundskolan Bakgrund Osby kommun står inför ett behov av en långsiktig plan för kommunens grundskolor. Elevantalet ökar samtidigt som lokalerna inte är tillräckliga och ändamålsenliga. Skollagen och grundskolans styrdokument har förändrats och organisationen måste anpassas för att kunna möta framtiden. Kommunen behöver säkerställa likvärdigheten för eleverna. Alla elever ska erbjudas en utbildning med hög kvalitet. I framtiden ska skolorna erbjuda ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer. Familjer ska vilja bo i Osby kommun för att grundskolorna har hög kvalitet, trivsel och höga kunskapsresultat. Osby kommun ska vara en arbetsgivare som kan rekrytera yrkesskickliga lärare med rätt behörighet och legitimation genom att erbjuda attraktiva tjänster. Kommunfullmäktige beslutade den 16 mars 2015 att utse en fullmäktigeberedning för att diskutera frågor inom verksamhetsområdet Barn och skola. Fullmäktigeberedningen har i uppdrag att diskutera frågor kopplade till förskolan och grundskolan i Osby kommun. Syftet Säkerställa likvärdigheten inom kommunen. Alla elever ska erbjudas en utbildning med hög kvalitet. Skolorna ska erbjuda ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer rustade för framtidens behov. Familjer ska vilja bo i Osby kommun för att grundskolorna har hög kvalitet, trivsel och höga kunskapsresultat. Osby kommun ska vara en arbetsgivare som kan rekrytera yrkesskickliga lärare med rätt behörighet och legitimation genom att erbjuda attraktiva tjänster. Fullmäktigeberedningen har fått följande direktiv: Hur ska den kommunala förskolan och grundskolan i Osby kommun organiseras ? 1. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att Besöksadress Parkgatan 26 Postadress Barn och skola Osby Telefon vx Fax E-post barnochskola@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

248 2 stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg? 2. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att stimulera utveckling och lärande hos barn med särskilda behov, samt erbjuda en trygg omsorg? 3. På vilket sätt tillgodoses bäst principen om likvärdig kvalitet inom den kommunala förskolan och grundskolan? 4. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att skapa högre kostnadseffektivitet gällande lokaler? 5. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiserar för att skapa högre kostnadseffektivitet gällande personal? 6. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att nå högre grad av valfrihet och pedagogisk mångfald i verksamheten? 7. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan organiseras för att beakta vårdnadshavares behov om verksamhetens omfattning och tillgänglighet under olika tider på dygnet? 8. På vilket sätt kan den kommunala förskolan och grundskolan bidra till kommunens attraktivitet? Fullmäktigeberedningens arbete Ledamöter i fullmäktigeberedningen för Barn och skola har utsetts av Kommunfullmäktige. Ordförande i fullmäktigeberedningen är Ingmar Bernthsson (S). Ledamöter: Lotte Melin (C), Daniel Landin (S), Tommy Augustsson (S), Ewa Karlsson (SD), Martin Kroon (KD), Marie Winther (V), Erling Persson (L), Mikael Sjösten (M) och Britta-Lena Ljungman (MP). Ersättare: Mats Ernstsson (C), Susanne Colldin (S), Maria Reimer (S), My Dolkow (SD), Johnny Bergman (KD), Göran Bengtsson (V), Kenneth Aronsson (L), Lars-Erik Svensson (M) och Margaret Engdahl (MP). Huvudansvarig tjänsteman är Mia Johansson, verksamhetsområdeschef Barn och skola och sekreterare Lars Andreasson. Fullmäktigeberedningen har träffats vid nio tillfällen och diskuterat framtida organisation för den kommunala grundskolan i Osby kommun. Utöver det har en rundresa till kommunens grundskolor och ett studiebesök på en större högstadieskola genomförts. Fullmäktigeberedningen har i samverkan med Barn- och skolnämnden genomfört en medborgardialog i Killeberg. Det har också bjudits in till dialogmöten i Lönsboda och i Osby. Delar av fullmäktigeberedningen har träffat elevråden på Örkenedskolan, Parkskolan och Hasslarödsskolan. För att kunna ta del av professionens synpunkter har material kring olika tänkbara scenarier för den framtida grundskoleorganisationen besvarats av alla skolors arbetslag, Elevhälsan, Barnoch familjeenheten, rektorsgruppen och Barn- och skolkontoret. I arbetet har fullmäktigeberedningen utgått från frågeställningarna i direktivet. Beredningen har tagit del av de olika styrdokumenten som ligger till grund för verksamheten; FN:s barnkonvention, Skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).

249 Fullmäktigeberedningen har haft besök av ett undervisningsråd från Skolverket. Ulrica Dahlén beskrev Skolverkets syn på viktiga faktorer för att grundskolan ska bli så kvalitativ som möjligt (bilaga 1 finns på 3 Fullmäktigeberedningen har även tagit del av SKL:s material kring framgångsrika skolkommuner (bilaga 2 finns på Det har tagits fram elevprognoser (bilaga 3 finns på för nuläget och kommande år. Där också hänsyn tagits till förväntad inflyttning och SCB:s prognoser. Befintliga grundskolors fastighetsstatus har sammanställts med hjälp av kommunens fastighetsstrateg och Osbybostäder AB. Fullmäktigeberedningen har tagit del av grundskolornas resultat och kunskapsanalys, (bilaga 4 finns på fakta angående socioekonomiska faktorer (bilaga 5 finns på och redovisning av grundskolans nuvarande ekonomi. Den 25 april 2016 genomfördes en vägledningsdebatt i Kommunfullmäktige och efter det har denna sammanfattande rapport av arbetet tagits fram. Framgångsrika skolkommuner, enligt SKL (Sveriges Kommuner och landsting) Det är intressant att leta efter vad som kännetecknar kommuner som under flera år visat bra resultat eller förbättrat sina resultat i skolan. Inom projektet Framgångsrika skolkommuner tittade SKL närmare på hur man leder och styr skolan på ett bra sätt. De identifierade åtta gemensamma faktorer från kommunerna. Resultaten från deras iakttagelser, konkreta exempel från kommunerna och ett internationellt perspektiv finns att läsa i sin helhet i rapporten "Konsten att nå resultat erfarenheter från framgångsrika skolkommuner". Nedan ges en sammanfattning av vad som kännetecknar framgångsrika skolkommuner: 1. Bra ledare 2. Lyfter fram kompetenta lärare 3. Har höga förväntningar 4. Tar reda på hur det går 5. Har fungerande relationer 6. Har en tydlig ansvarsfördelning 7. Fångar upp elever med svårigheter 8. Har enats om skolans mål I enlighet med SKL:s sammanfattning instämmer fullmäktigeberedningen kring att rektorer måste få bättre förutsättningar för att kunna vara bra pedagogiska ledare. De yrkesskickligaste lärarna ska behållas och fler ska rekryteras. Det är viktigt med höga förväntningar i organisationen på alla nivåer. Politiker som är intresserade av verksamheten och följer upp den systematiskt gynnar framgångsrika skolenheter. Huvudmannen måste enas om skolans mål och vad som är viktigt att satsa på i Osby kommun grundskolor. Bilaga 2 finns på

250 4 Skolverket; Ulrica Dahlén, undervisningsråd Ulrica pratade utifrån gällande styrdokument med fokus på ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Skolverket hänvisar också till SKL:s rapport angående framgångsrika skolkommuner. Där betonade Ulrica vikten av ett fungerande styrsystem på huvudmannanivå och den pedagogiska ledningen av rektor. Skolverket belyser även vikten av ett inkluderande arbetssätt och ett elevaktivt arbetssätt i undervisningen för ökad delaktighet. Ulricas sammanfattande uppmaning är att vi ska organisera för: Pedagogiskt ledarskap Kollegialt lärande med fokus på utveckling av undervisningen Tidig upptäckt av elever i behov av särskilt stöd och inkluderande arbete med stöd och anpassning Genomtänkt mottagande av nyanlända I enlighet med Skolverkets rekommendationer ska rektors förutsättningar ses över, likaså lärares möjlighet till kompetensutveckling inom sitt uppdrag. Ett viktigt arbete är påbörjat med Elevhälsan och uppbyggnad av en grundsärskola i Osby kommun. Detta och arbetet med nyanlända elevers lärande bör beaktas i framtida arbete. Bilaga 1 finns på Elevprognoser och ekonomi Fullmäktigeberedningen har tagit del av Barn och skolas elevprognoser, grundskolans kostnader per elev med mest fokus på lokal- och undervisningskostnader (utifrån SKL:s Ekonomiska analys 2016). Även socioekonomiska faktorer har belysts. Skolverket redovisar i sin rapport Vad påverkar resultat i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer att ökade resultatskillnader och minskad likvärdighet under 1900-talet mellan skolor sammanfaller med förändringar i skolsystemets struktur och ökade socioekonomiska skillnader. I rapporten menar man att det är möjligt att förbättra likvärdigheten mellan skolor i en kommun genom att differentiera resurserna som skolorna får att röra sig med genom att använda socioekonomiska faktorer i en resurstilldelning. Grundskolan i Osby kommun kostar mer än jämförbara kommuner och i riket. Det beror framför allt på högre lokalkostnader, men även undervisning och läromedel kostar mer per elev i Osby kommun. I enlighet med detta måste diskussionen fortsätta kring betydelsen av antal skolenheter och tilldelad budget. Bilaga 3 och 5 finns på Resultat och kunskapsanalys Fullmäktigeberedningen har tagit del av Osby kommuns resultat för läsåret 2014/15. Barn- och skolnämnden följer upp och analyserar resultaten från nationella prov, betyg och meritvärden i åk 6-9. Det görs även jämförelser mellan pojkar och flickor. Betygen och meritvärdena i åk 9 är inte tillräckligt bra och har sedan 2013 legat under genomsnittet för riket. Även när det gäller behörigheten

251 5 för gymnasiestudier på nationella program är Osby sämre än riket. I enlighet med detta måste huvudmannen planera för ett väl fungerande kvalitetsarbete som följer upp skolornas resultat och utvecklar verksamheten. Lärare ska ges förutsättningar för att kunna bedriva undervisning och erbjudas kompetensutveckling inom sitt uppdrag. Diskussionen kring antal elever per skolenhet, klasstorlekar och lärmiljöer måste fortsätta. Bilaga 4 finns på Fastighetsstatus Hasslarödsskolan anpassades lokalmässigt med en invändig uppfräschning för cirka 10 år sedan till en spårorganisation. Fastighetsmässigt har vissa renoveringar genomförts i de olika byggnaderna som till exempel tilläggsisolering, förbättring av ventilation och takbyte. Bedömningen är att det kvarstår renoveringsbehov på fastigheterna. Kök och matsal är i dagsläget inte dimensionerat för det antal portioner som lagas och serveras. Ventilationen är godkänd i samtliga byggnader. Parkskolans fastigheter är i bra skick. Gula och Röda skolan är äldre byggnader som är gedigna och bra fastigheter. Strandgården är nybyggd och håller en bra kvalitet. I gymnastiksalen planeras för ny ventilation vilket kommer att sänka energiförbrukningen. I övriga byggnader är ventilationen godkänd. Klockarskogsskolan är nyligen renoverad och en del av skolan samt kök och matsal är helt nybyggda. Den renoverade skoldelen samt gymnastikbyggnaden har fastighetsmässiga brister som kan härledas till byggnadernas grundkonstruktion. Klockarskogsgårdens förskola samt fritidshemmet renoverades också i samband med skolrenoveringen och bedöms ha en bra fastighetsstatus. Huset är tilläggsisolerat och har ny ventilation. Visseltoftaskolan är en äldre skolbyggnad som fastighetsmässigt fungerar väl. Skolans oljepanna byttes ut för några år sedan och ersattes med bergvärme. Huset är tilläggsisolerat och har en ny ventilation. Killebergsskolan är fastighetsmässigt sämre. Husen är dåligt isolerade och ventilationssystemets konstruktion är omodernt och inte ändamålsenligt. Bergvärme har installerats. Köket har brister. Örkenedskolan finns med i investeringsplan för ny- och ombyggnad. I enlighet med detta behövs fler, nya och ändamålsenliga grundskolelokaler i Osby tätort, Lönsboda och Killeberg. Dialogmöten Fullmäktigeberedningen har genomfört tre dialogmöten för att informera om beredningens arbete, syfte och uppdrag. Dialogmötena har gett medborgare tillfälle till att framföra sina synpunkter som sedan beaktas i det fortsatta arbetet. I Killeberg genomfördes en medborgardialog i samarbete med Barn- och skolnämnden. Aktuella frågor var framtida placering av skola och förskola samt var Killebergsskolans elever ska gå på högstadiet. I Lönsboda diskuterades för- och nackdelar utifrån att Örkenedskolan fortsätter med att vara en F-9 skola alternativt att det blir en F-6 skola. På dialogmötet i Osby diskuterades antal F-6 skolor och 7-9 skolor i Osby tätort samt Visseltoftaskolans framtid.

252 6 Tillsammans med Kommunstyrelsen och Barn- och skolnämnden har deltagare i fullmäktigeberedningen diskuterat Örkenedskolans framtid med Lönsbodas företagare. Elevråden Deltagare i fullmäktigeberedningen har träffat elevråden på Örkenedskolan, Parkskolan och Hasslarödsskolan. Det diskuterades främst för- och nackdelar med ett alternativt två eller tre högstadium i Osby kommun utifrån kunskapsresultat och sociala aspekter. Tänkbara scenarier för framtida organisation Fullmäktigeberedningen har gett Barn- och skolkontoret i uppdrag att presentera olika tänkbara scenarier och redovisa eventuella konsekvenser gällande kompetens (tjänster), lokaler, likvärdig utbildning, ekonomi och elevernas sociala situation. Dessa användes i arbetet med matriserna till professionen. Matriser, arbetsmaterial till professionen Fullmäktigeberedningen gav Barn- och skolkontoret i uppdrag att samla in professionens kunskap och synpunkter. Det har utformats matriser kring flera olika tänkbara scenarier för en framtida organisation. För- och nackdelar har diskuterats utifrån frågeställningar som är formulerade med utgångspunkt i beredningens direktiv, inriktningsmål (KF), resultatmål (BSN) och grundskolans läroplan. Dessa har besvarats av alla skolors arbetslag, Elevhälsan, Barn- och familjeenheten, rektorsgruppen och Barn- och skolkontoret. Professionens synpunkter kring för- och nackdelar med en högstadieskola, bilaga 6 finns på Elevhälsan Elevhälsan har redovisat sin syn på för-och nackdelar utifrån deras arbete och de olika scenarierna. Sammanfattningsvis kan konstateras att ju större skolenheten är desto lättare är det att organisera elevhälsans arbete så det på bästa sätt gynnar elevernas och skolenhetens verksamhet. Vid större enheter har eleverna tillgång till studie- och yrkesvägledare, kurator och skolsköterska under större delen av skolveckan. Detta ger möjlighet till spontana vardagskontakter, vilket gynnar elevhälsans hälsofrämjande och förbyggande arbete. På de riktigt små enheterna blir det utifrån befintliga resurser endast några timmar varannan vecka eller vid behov. Studiebesök Det har tagits kontakt med Kristianstad kommun och Östa Göinge kommun för att få information om deras mindre skolenheter för åk 7-9. Det har genomförts ett studiebesök på Linnéskolan i Älmhults kommun, deras enda högstadieskola med ca 450 elever. Studiebesöket i var värdefullt och gav

253 7 insyn i för-och nackdelar med en stor högstadieskola. Exempel: Elevrådet ser övervägande fördelar med den nya skolorganisationen. Det råder trygghet och studiero Rektorer ser stora möjligheter med att organisera verksamheten på ett effektivare sätt, gällande personal och lokaler. Det finns t ex en anställd vikarie på skolan. Lättare att rekrytera personal i smala ämnen Helt nya klasser skapas i åk 7. Skolan bestämmer hur de ska sättas samman Lättare att organisera mottagande och lärande för nyanlända Tyvärr inga alternativ för elever som behöver byta till annan högstadieskola. Kanske kan det ordnas i framtiden genom ett samarbete med Osby kommun. Vägledningsdebatt på Kommunfullmäktige På vägledningsdebatten diskuterades vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet kring grundskolorna i Osby kommun. Likvärdig skolgång för alla elever Elevernas kunskapsresultat Kommunens ekonomi Kommunens attraktivitet som helhet Olika orters attraktivitet Närhet till skolan Attraktiv arbetsgivare för rektor och lärare Det redovisades även svårigheter utifrån nuvarande organisation. Rekrytering av behöriga lärare och att erbjuda hela tjänster i ett arbetslag på en skola Grundskolan har brist på ändamålsenliga lokaler Det finns flera mindre skolenheter som kräver mer resurser Grundskolan är dyrare än jämförbara kommuner Likvärdigheten behöver öka mellan och inom skolor Eleverna har låga kunskapsresultat jämfört med riket Rektors förutsättningar till det pedagogiska ledarskapet Beredningens noteringar utifrån frågeställningarna i direktivet 1. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg? Kunskap är grundskolans huvuduppdrag. Förutsättningar för lärande är tydligt enligt Skollagen; kunskapskrav, tidiga insatser, studiero och trygg miljö. Huvudmannen ansvarar för och ska ge förutsättningar samt följa upp på vilket sätt givna förutsättningarna ger den grund som behövs för att organisera verksamheten

254 så att den stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder en trygg omsorg. En förutsättningar för en väl fungerande organisation är ändamålsenliga lokaler med moderna lärmiljöer. Likaså är det viktigt med stimulerande utemiljöer. Det krävs fler och nya grundskolelokaler i Osby kommun. Ytterligare en förutsättning är tillräckligt med resurser för att kunna bemanna verksamheten med behörig och yrkesskicklig personal och pedagogisk ledning. En organisation där förskola och grundskola geografiskt är samlokaliserade eller ligger nära varandra skapar möjligheter till samarbete mellan verksamheterna som underlättar övergångar samt ger förutsättningar för ett mer flexibelt nyttjande av lokaler och personal. Sammantaget kan konstateras att huvudmannen ger de yttre förutsättningar för att den inre organisationen ska erbjuda en utbildning med hög kvalitet. Rektor leder och organiserar den inre verksamheten (enligt Skollagen). Huvudmannen följer upp verksamheten i förhållande till nationella styrdokument och kommunala politiska mål och kan på så sätt påverka och styra. 2. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att stimulera utveckling och lärande hos elever med särskilda behov samt erbjuda en trygg omsorg? Beredningen konstaterar att ambitionen alltid är att elever i behov av särskilt stöd ska vara inkluderade i den ordinarie verksamheten, så långt det är möjligt. Huvudmannens ansvar är att skapa förutsättningar och resurser så att alla elever möts av en verksamhet som stimulerar till utveckling och lärande. Det kan handla om lokaler, kompetent personal och förutsättningar för kompetensutveckling. Barn- och skolnämnden tog under hösten 2015 ett principiellt beslut angående framtida grundsärskola och dess organisation. Ändamålsenliga lokaler förlagda på någon/några av kommunens grundskola/or i tätorten och personalens samlade kompetens ska ge högre kvalitet till eleverna. Detta ger även möjlighet till inkludering utifrån elevens behov och förutsättningar. Arbetet kring nyanlända elevers mottagande och lärande är ett pågående utvecklingsområde. Osby kommuns grundskola arbetar efter nyligen framarbetade mål och riktlinjer för mottagande och lärande. Elevhälsans arbete är framgångsrikt och ska fortsätta att utvecklas. Med central placerad specialpedagog, logoped och skolpsykolog kan skolorna få stöd och handledning i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 3. På vilket sätt tillgodoses bäst principen om likvärdig kvalitet inom den kommunala grundskolan? Den viktigaste framgångsfaktorn för en skola med hög kvalitet är den yrkesskickliga läraren. För att kunna rekrytera de bästa lärarna till Osby kommun behöver vi ha en attraktiv arbetsplats och intressanta tjänster. Fler behöriga lärare kan leda till likvärdig kvalitet. Detta är enklare att uppnå på en större enhet. En likvärdig utbildning skapas genom att professionen får tillgång till de förutsättningarna som krävs för att kunna organisera den inre verksamheten så att den ger ett resultat som motsvarar ambitionerna i styrdokumenten. Huvudmannen ska i ett systematiskt kvalitetsarbete regelbundet följa verksamheten också ur en likvärdighetsaspekt. Krav måste ställas på rektorer och 8

255 9 verksamhet att det utförs ett systematiskt kvalitetsarbete där resultat regelbundet redovisas till huvudmannen. Resultat ska analyseras och brister ska åtgärdas. I detta sammanhang är kompetensutveckling en viktig åtgärd som ska sättas in på ett strukturerat och planerat sätt för att öka måluppfyllelse och likvärdighet. Med flertalet mindre skolenheter krävs det ännu tydligare ramar och strukturer. Det krävs extra tilldelning i resurser till mindre skolenheter för att de ska kunna erbjuda likvärdig kvalitet till eleverna. Det är stor skillnad på klasstorlekar i kommunen vilket ger lärare olika förutsättningar. Lärare med 13 elever i klassen jämfört med 25 elever behöver olika mycket tid och stöd. Rektorer med ansvar för större eller mindre skolenheter behöver olika förutsättningar och resurser för att kunna organisera för utveckling. Det samma gäller rektors möjligheter till att vara en pedagogisk ledare. Efter beslut om antal skolor, lokalers placeringar och framtida organisation för grundskolan måste ledningsorganisationen ses över. 4. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att skapa kostnadseffektivitet gällande lokaler? Flertalet av de fastigheter som grundskolan har att tillgå är inte ändamålsenliga eller tillräckliga. Den framtida grundskoleorganisationen kräver fler och bättre utrustade lokaler. Större skolenheter är mer kostnadseffektiva, både vad det gäller lokaler och personal. Till exempel är modersmål och studiehandledning enklare att samordna på en skola. Det är enklare att sambedöma kvaliteten om det finns fler lärare i samma ämnen. Det är också enklare att rikta resurser efter behoven. Elevhälsans resurser kan koncentreras till färre enheter och ges möjlighet att arbeta med förebyggande. Eleverna får tillgång till speciallärare, skolsköterska och kurator varje dag. En organisation där förskola och grundskola geografiskt är samlokaliserade eller ligger nära varandra skapar möjligheter till ett mer flexibelt användande av lokaler och personal. Effektivitetsvinster kan handla om samutnyttjande av lokaler, gemensamma personalresurser, gemensamt kök och effektivare energiplanering. 5. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att skapa kostnadseffektivitet gällande personal? Större enheter skapar kostnadseffektivare användning av personalresurserna. De större skolenheterna får större möjligheter till att fördela undervisningen inom sina tilldelade resurser. Det är enklare att rekrytera lärare till heltidstjänster. Mindre skolenheter får dela lärare vilket kan försvåra vid rekrytering. För mindre skolenheter är det viktigt att även förskola finns i nära anslutning. Här finns samordningsvinster t ex vid öppning och stängning, flexibilitet vid sjukdom, möjlighet till öppettider på obekväm arbetstid. 6. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att nå högre grad av valfrihet och pedagogisk mångfald i verksamheten? Profilering och eventuella pedagogiska inriktningar i den kommunala verksamheten ska vara väl förankrad och bygga på kunskap, intresse och engagemang hos personalen. Fristående alternativ ska välkomnas och prövas inom ramen för gällande regelverk. På en större skolenhet är det enklare att organisera för och erbjuda fler områden inom elevens val. Osby kommun erbjuder endast två moderna språk; spanska och

256 tyska. De flesta kommuner erbjuder eleverna möjligheten till att välja mellan tre eller fyra språk. Detta är ett utvecklingsbehov. Även arbetet kring modersmål, nyanländas lärande, studiehandledning, Svenska som andraspråk blir enklare att organisera med färre skolenheter i kommunen På vilket sätt kan den kommunala grundskolan organiseras för att beakta vårdnadshavares behov om verksamhetens omfattning och tillgänglighet under olika tider på dygnet? Fullmäktigeberedningen konstaterar att utökade öppettider bör diskuteras vidare då samhället förändras mot att fler arbetar på obekväm arbetstid. Utökade öppettider för förskolan kan vara enklare att organisera och genomföra på en större enhet. Våren 2015 genomfördes en enkätundersökning angående behovet av omsorg på obekväm arbetstid inom förskolan. Om verksamhet på obekväm arbetstid öppnas i kommunen ska den även vara tillgänglig för barn på fritidshem. 8. På vilket sätt kan den kommunala grundskolan bidra till kommunens attraktivitet? Barn och skolas verksamheter kan verkligen bidra till kommunens attraktivitet. Det är viktigt att verksamheterna håller hög kvalitet med god måluppfyllelse för att familjer ska välja Osby kommun som bostadsort. Det är viktigt att vara en attraktiv boendekommun som erbjuder hög service och kvalitet till medborgare i hela kommunen. För att kunna uppnå det krävs det att Osby kommun också är en attraktiv arbetsgivare med goda förutsättningar för att kunna arbeta i enlighet med gällande lagstiftning. Organisationen och verksamhetens egen inställning, attityd och det som uttrycks beträffande sin verksamhet är viktig. Hur verksamheten uppfattas av brukare och medborgare påverkas av den bild organisationen själv ger av sin verksamhet och arbetsgivare. Sammanfattning Alla elever ska stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina egna behov Verksamheten ska styras och planeras efter gällande styrdokument Huvudmannen har ansvar för att skapa förutsättningar för verksamheten att bygga en organisation som ger kvalitet och höga kunskapsresultat Huvudmannen har ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete med analys av verksamheten för att följa graden av måluppfyllelse Osby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder personalen en god arbetsmiljö Det är viktigt att rektor får rätt förutsättningar för att kunna uppfylla sitt uppdrag Lärares förutsättningar för att kunna bedriva undervisning med hög kvalitet och möjlighet till kompetensutveckling inom sitt uppdrag är viktiga framgångsfaktorer Grundskolornas lokaler och utemiljöer ska vara tillräckliga och ändamålsenliga. Det krävs fler lokaler till grundskolan i Osby kommun Större enheter ger fastighetsmässiga vinster, effektivare personalhantering och ökar tillgången till bred kompetens

257 Verksamheten ska vara ekonomiskt försvarbar och organiseras så kostnadseffektivt som möjligt Tillförlitliga elevprognoser som planeringsinstrument ska utvecklas och användas Beredningens förslag för grundskolans framtida organisation Det krävs fler lokaler till grundskolan i Osby tätort, Killeberg och Lönsboda. I samband med utbyggnad och nybyggnation ska hänsyn tas till kostnadseffektivitet i lokalernas utformning och till geografisk placering. Det är också viktigt att hänsyn tas till den yttre miljön runt grundskolorna. De tre hållbarhetsaspekterna ska beaktas; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det är viktigt att grundskolorna har en pedagogisk idé med utgångspunkt i kommunens vision och värdegrund. Det ska planeras för två högstadieskolor i Osby kommun. I Osby tätort ska det finnas en stationsnära högstadieskola (åk 7-9) med moderna lärmiljöer. Örkenedskolan ska renoveras och byggas till för att kunna erbjuda moderna lärmiljöer för elever i åk F-9. Vi är medvetna om att kostnaden per elev blir högre på högstadiet i Lönsboda (bland annat för att kunna anställa behöriga lärare i alla ämnen) än på en större högstadieskola med följande motiveringar: - Möjlighet till profileringar ökar om det finns fler än ett högstadium i kommunen. Det gör att möjligheten till att locka elever från andra kommuner ökar. - Alla elever ska ha en rimlig restid. - Elever kan vid behov byta skola inom kommunen. - Högstadiets fortlevnad har stor betydelse för lokalsamhällets utveckling. Vi ser en positiv befolkningsutveckling i Lönsboda med omnejd. - Vi ser en risk att elever annars väljer skola i annan kommun. Ledamot från (M) förespråkar ett högstadium i Osby kommun. Det ska finnas två F-6 skolor i Osby tätort, med en geografisk spridning som innebär en skola på var sida om järnvägen. Upptagningsområdena ska vara tydliga och hållbara över tid. Det innebär att Klockarskogsskolan flyttar sin skolverksamhet till förmån åt förskolan som kan utökas med fyra eller fem avdelningar. Grundsärskolan ska placeras och inkluderas på skolor i Osby tätort. Eleverna ska ha sin skolgång på en skola med jämngamla barn. Killebergsskolan behöver renoveras och byggas till alternativt byggs en helt ny skola. Killebergsskolan ska vara en F-6 skola som är samlokaliserad med förskolan. Efter årskurs 6 ska eleverna hänvisas till högstadiet i Osby. Visseltoftaskolan: Visseltoftaskolan fortsätter enligt nuvarande skolform F-6. Skolan ska inom tre läsår öka elevantalet till 30. Hösten 2019 ska en utvärdering genomföras utifrån kvalitet och elevunderlag för att ta beslut om eventuell stängning inför läsåret 2020/21. Syns en positiv trend ska detta tas hänsyn till även om antalet elever inte är exakt

258 12 Ledamöter från (S), (C) och (SD) förespråkar detta alternativet med följande motiveringar: Vi är medvetna om att kostnaden per elev är högre på Visseltoftaskolan än på andra enheter. Trots det förespråkar vi att skolan i Visseltofta bevaras enligt förslag ovan. - En tydlig profilering kan höja attraktiviteten och resultera i att elevantalet ökar. - Möjligheten till expansion av Visseltofta är till stor del beroende av skolans fortlevnad. Alternativt Visseltoftaskolan stängs från och med läsåret 2017/18. Ledamöter från (KD), (M), (MP), (L) och (V) förespråkar detta alternativet med följande motiveringar: - Kvalitet och likvärdighet; vi anser att alla elever ska ha daglig tillgång till kurator, skolsköterska, specialpedagog och behörig ämneslärare, vilket inte är möjligt att erbjuda i Visseltofta. - Att behålla skolan går inte ihop med beredningens uppdrag! - Ett större socialt nätverk (än det som finns i Visseltofta) ger eleverna bättre förutsättningar till att utveckla sin sociala förmåga. - Visseltoftaskolan har redan haft tillräckligt lång respittid för att utvecklas och för att vara kvar. - En ekonomisk analys visar att Visseltoftaskolan är den dyraste skolenheten i kommunen. Komplement till betänkandet kring förskolan Det ska finnas minst en avdelning på en förskola i Lönsboda, Killeberg, Visseltofta och Osby tätort med tydlig uteprofil. Befintliga underlag på 1) Skolverket 2) SKL framgångsrika skolkommuner 3) Elevprognos 4) Kunskapsanalys 5) Socioekonomiska faktorer 6) Professionens synpunkter kring för- och nackdelar med en högstadieskola 7) Vägledningsdebatt ) Ekonomi, bussturer Visseltoftaskolan

259

260

261 Barn och utbildning Barnkonsekvensanalys - checklista Nedanstående checklista ska i skrivelser inför beslut i barn- och skolnämnden (under rubriken Beslutsunderlag) redovisas. Nedanstående checklista avser ärendet: Ärenderubrik Visseltoftaskolan Diarienummer BUN/2019:152 Datum Barn och unga berörs (direkt eller indirekt) av detta ärende? X Ja Nej Om svaret är ja, ta ställning till följande påståenden: Nr Påstående Ja Nej 2 I beslutet har barns och ungas bästa satts i främsta rummet (artikel 3) X 3 Beslutet tar hänsyn till barn och ungas lika värde gällande sociala, X ekonomiska och kulturella rättigheter (artikel 2) 4 Beslutet innebär att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling X främjas (artikel 6) 5 Beslutet tar hänsyn till specifika behov hos barn och unga med X funktionsnedsättning (artikel 6) 6 Barn och unga har inför beslutet fått uttrycka sin åsikt (artikel 12) X X Om svaret på någon/några av frågorna 2-6 är nej, utveckla varför. Nr Förtydligande 6 Elever i åk 3 har fått svara på frågor om hur det fungerar i skolan nu jämfört med i åk 2 angående undervisning, lärare och kompisar. Däremot har inga frågor ställts kring vad de tycker om att skolan eventuellt ska stänga.

262 Riskbedömning samt handlingsplan vid ändring i verksamheten Observera att arbetsgivaren ska ge arbetstagare (skyddsombud och elevskyddsombud om sådana finns utsedda) möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om skyddsombud ej finns på arbetsplatsen ska huvudskyddsombud tillfrågas. Riskbedömning genomförd vid: Deltagare: Mia Johansson, Jessica Jönsson, Johanna Edvinsson (LR), Martina Brolin (Lärarförbundet), Eva Karlsson (Lärarförbundet), Laila Smith (Lärarförbundet), Gull- Britt Åkesson (Kommunal), Anette Öhman (Kommunal), Catrin Liljedahl (Vårdförbundet), Sofie Persson (Vision) Vad består ändringen av: Stängning av Visseltoftaskolan fr o m augusti 2019 Var ska ändringen genomföras: Barn- och utbildningsförvaltningen Datum: 18 januari 2019 Vilka arbetstagare/grupp berörs: Lärare, förskollärare, fritidspedagog, rektor, barn- och elevhälsan (samt personal kost- och städenheten) Kompl.datum: Positiva effekter: Mer likvärdig skola samt tillgång till elevhälsa och speciallärare/specialpedagog. Högre kvalitet på skolorganisationen och ekonomiska fördelar. Visseltoftaskolan är inte tillgänglighetsanpassad. Nr 1. Identifiera riskkällor och risker samt effekter 1 Lärare får byta arbetsplats vilket kan medföra oro 2. Bedöm sannolikhet 3. Bedöm konsekvens 4. Risk S x K Information Delaktighet 5. Förslag till åtgärd Ansvar Klart datum Uppföljning OC R Datum Ja Tillräcklig åtgärd Nej

263 2 Ökat arbete med oroliga föräldrar för pedagoger, rektor och områdeschef 3 Krävs ny organisation kring fritidshem och omsorg, vilket ger merarbete och kan leda till oro och nya arbetsuppgifter 4 Kan bli utökad arbetsbelastning för pedagoger på förskolan Information FC OC Planering, delaktighet och information Planering, delaktighet och information R R FSKC FC = OC = R = FSKC = Förvaltningschef Områdeschef Rektor Förskolechef

264 Instruktioner: 1. Identifiera risker Beskriv vad som kan hända vid vilka riskfyllda arbetsuppgifter eller situationer. Finns tillfällen när nya risker tillkommer? 2. Bedöm sannolikhet Hur sannolikt är det att händelsen inträffar eller att någon drabbas av skada/ohälsa på grund av riskfaktorn? 1 = Osannolikt 2 = Möjligt 3= Sannolikt 4= Säkert 3. Bedöm konsekvens Hur allvarliga är konsekvenserna? 1 = Försumbara 2 = Lindriga 3 = Kännbara 4 = Allvarliga 4. Beräkna riskfaktor Sannolikhet x Konsekvens = Risk 5. Åtgärd Prioritera med utgångspunkt i riskfaktorvärde och utformningen av förslag till åtgärder Nedan visar vilken risknivå som är acceptabel (riskaptit) och vilka åtgärder som krävs beroende på riskvärde

265 Antal barn i förskoleålder 1-5 år Visseltofta Antal barn födda i Visseltofta (uppdaterad i februari 2018) Antal barn födda i Visseltofta (uppdaterad i februari 2019) Sida 1

266 Elevprognos 6-12 år 40 Antal elever Visseltoftaskolan F-6 Antal elever Prognos Visseltoftaskolan Prognos Visseltoftaskolan 0 Läsår 15/16 Läsår 16/17 Läsår 17/18 Läsår 18/19 Läsår 19/20 Läsår 20/21 Läsår 21/22 Läsår 22/23 Läsår 23/24 Läsår 24/ Sida 1

267 Barn och utbildning Datum Frågor inför barnkonsekvensanalys gällande Visseltoftaskolan Elever i nuvarande åk 3 tillhörande Visseltoftaskolan har svart på frågor angående deras nuvarande skolsituation i förhållande till hur de upplevde sin skolgång under åk 2. Intervjun har genomförts med ett (1) barn åt gången av lärare, totalt med sex (6) elever. De har pratat utifrån följande frågeställningar: 1. Hur tycker du det fungerar med kompisar? 2. Hur tycker du att det fungerar på raster? 3. Hur tycker du det fungerar på lektionerna? 4. Hur tycker du undervisningen fungerar? Ditt eget lärande? Hur tycker du det fungerar med kompisar? Bättre nu för att det är fler personer. Roligt med fler kompisar. Lättare att hitta någon att leka med. Lättare att hitta någon att arbeta tillsammans med på lektionen. Samarbete bättre. Lika bra innan som nu. Jag leker med alla mina nya klasskamrater. Alla gör olika och jag kan hänga på. Hur tycker du att det fungerar på raster? Lättare att leka med kompisar nu utan att bråka för det finns andra. Rasterna är bra. Bättre nu för det finns många att leka med. Lika bra som innan. Det har varit roligt och lätt att få många nya kompisar. Hur tycker du det fungerar på lektionerna? Det var lugnare innan. Men många nu som kan hjälpa mig på lektionerna, både lärare, resurs och andra elever. Bra på lektionerna. Lite stökigt. Jag får mer hjälp av lärare. Innan fick jag inte så mycket hjälp av en lärare, bättre nu med fler som kan hjälpa direkt. Bättre arbetsro nu. Får träna mer läsning med specialpedagog nu. Vi är många fler nu. Jag får mer hjälp av lärare. Det är stökigare nu med fler. Hur tycker du undervisningen fungerar? Ditt eget lärande? Det var svårt och jobbigt i början, för de nya kunde mer än mig och det var många krav som jag inte hann med. Jag kunde inte lika mycket. Jag lär mig mer nu. Lärt mig både innan och nu. Jag kunde inte lika mycket som de andra. Jag kan inte läsa och skriva. Nu får jag träna med specialpedagog. Lär mig mycket mer. Det var jobbigt i början för att jag inte kunde lika mycket som de andra i matte. Nu har jag fått hjälp så jag kan division, men klockan är svårt. Jag får bra hjälp. Jag lär mig bra nu.

268

269 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(4) Samhällsbyggnad Anders Edwall Motion - badplats Holms udde Dnr SBN/2019: KS/2018: Samhällsbyggnad förslag till Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till denna tjänsteskrivelse. Sammanfattning av ärendet I motion inkommen den 22 augusti 2018 föreslår Margaret Engdahl (MP): - Att den gamla badplatsen vid Holms udde återupprättas i kommunal regi med nödvändiga tillstånd. - Att botten rensas från eventuellt skräp som glasskärvor och andra föremål som kan skada någon vid bad. - Att stranden och botten förses med ytterligare sand samt att området röjs från sly för att skapa en bekväm sol och bad. - Att badplatsen förses med brygga, toalett samt tillgänglighets anpassas. Kommunfullmäktige beslutade följande: - Motion Badplatsen vid Holms udde inkommen den 22 augusti 2018, från Margaret Engdal (MP), remitteras till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott/samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. - Svar ska ha inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde i februari Samhällsbyggnadsförvaltning fick motionen till sig för handläggning , varpå svaret skyndsamt hanterats, dock var det ej möjligt att möta den beslutade svarstiden Finansiering Ej aktuellt Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Samhällsbyggnad Osby Telefon vx Fax E-post samhallsbyggnad@osby.se Hemsida Organisationsnr PlusGiro Bankgiro

270 Sida 2(4) Ärende Bakgrund Holms udde är beläget vid Osby sjöns västra strand strax söder om Spegeldammen och är idag bevuxen med sly och träd. Det finns en liten stig som leder ut till Holms udde som idag frekvent används av hundägare vid promenader. Idag saknas en kommunalbadplats i västra delarna av Osby sjön och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det som positivt för boende, turism samt näringsliv att anlägga ytterligare en badplats då Osby sjöns enda kommunala badplats ligger vid campingen. Besökare till den badplatsen kan uppleva det som en stängd badplats och frågor från turister har bitvis ställts om den även är till för allmänheten. Utredning För att kunna inrätta en kommunalbadplats bör Osby kommun själva äga marken där den anläggs. Ägarförhållandet innebär att Osby kommun enbart äger delar av marken på Holms udde och Osby kommun äger inte vatten. Det innebär att Osby kommun inte har möjlighet att anlägga en badplats vid Holms Udde utan att man arrenderar alternativt förvärvar marken. Sådana diskussioner har inte förts med markägaren då vi försökt få tag på ägaren vilka är ett dödsbo sedan 1940-talet. Kontakter har skett med lantmäteriet och en utredning kan beställas för att utröna ägarförhållandena. Beräknad kostnad för detta är kr.

271 Sida 3(4) Karta som beskriver ägarförhållande, gul färg innebär kommunal mark. Med anledning av ovanstående har samhällsbyggnadsförvaltningen tittat vidare på någon annan lösning. Svarte Nabbe Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett om det är möjligt att anlägga en badplats på Svarte Nabbe och därmed kunna använda befintlig toalett vid spegeldammen. Detta förslag har förkastats utifrån framförallt två faktorer: 1. Tillgängligheten blir svår att lösa utan stora ingrepp i naturen då ca 450 meter gångväg behöver byggas genom skogen. Detta skulle bli ett stort ingrepp och en stor kostnad. 2. Skuggbilden skulle innebära att badplatsen skulle ligga i skugga under ca halva dagen.

272 Sida 4(4) Mellan spegeldammen och Holms udde Samhällsbyggnadsförvaltningen tittade vidare på en kommunalbadplats mellan Spegeldammen och Holms udde. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser initialt att denna placering har väldigt goda förutsättningar för att kunna bli en framtida kommunal badplats. Idag används delar av platsen som båtuppställningsplats vilket är möjligt att flytta ca 30 m. Det är en närhet till toalett och parkering vid spegeldammen. Platsen är inte belastad med strandskydd och det är i dagsläget kommunal mark. Det är möjligt att anlägga en bättre gångväg ner till vattnet än redan befintlig. Vid en etablering av badplats gräver man bort jord och sten, där man sedan fyller på med sand för att skapa en sandstrand. I vattnet tar vi bort delar av sedimenten och fyller på med sand för att skapa en sandbotten närmst stranden. Det är även möjligt att anlägga en flytbrygga. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått uppdraget av samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att ta utreda detta förslag färdigt och därefter ta fram ett beslutsunderlag för genomförande. Det som kvarstår av denna utredning är provtagning av sediment för att säkerställa att badplatsen kan uppfylla badvattenkraven. Spegeldammen har tidigare använts som en sedimentering av dagvatten och därmed kan det föreligga en föroreningsrisk. Mathias Karlsson Samhällsbyggnadschef Anders Edwall Chef Tekniska enheten Beslutet skickas till Chef tekniska enheten Samhällsbyggnadsnämnden