Information från VD till styrelsen

Transkript

1 Tjänsteutlåtande SISAB:s styrelse Ärende 13 DNR: Handläggare: Malin Linnerstam Telefon Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Information från VD till styrelsen VD informerar om verksamheten VD informerar styrelsen om den löpande verksamheten sedan föregående möte. Claes Magnusson VD SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress: Besöksadress: Tel: Org.nr: Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm Johanneshov Johanneshov webbadress:

2 Information från VD till styrelsen Nu är det nya året i full gång och verksamheten fokuserar på leveransen för Vädrets makter har satt oss på prov med stora väderomslag vilket har medfört stora utmaningar för vår skötsel i from av snöröjning och halkbekämpning. Under 2019 har vi kvar det övergripande målet att öka antalet elevplatser. Vi kommer att leverera nya elevplatser vilket innebär att vi går från till elevplatser. För att nå vårt mål och uppfylla ägardirektiven för 2019 har vi tagit fram en styrmodell med fyra fokusområden; konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva, effektiva processer och attraktiva. SISAB:s organisation består idag av 241 medarbetare. Strukturen som sattes i samband med omorganisationen 2017 är intakt och möjliggör organisk tillväxt. Olle Åberg, Chef för Fastighetsutveckling, har valt att gå i pension. Olle började på SISAB 2003 och har suttit i ledningsgruppen under alla år. Belma Rejnefelt har ersatt Olle från och med första februari. Belma har tidigare varit Förvaltningsområdeschef inom Fastighetsavdelningen. SISAB Sida 2 av 9

3 Månadsbokslut januari 2019 Bolagets ackumulerade resultat t o m januari uppgick till +20 och sett till helåret är resultatet budgeterat till 0 mnkr. Intäkterna för perioden uppgår till 187 mnkr, vilket är 10 mnkr lägre än budget och 1 mnkr högre jämfört med föregående års utfall för samma period. Administrativa- och personalkostnader uppgår till 21 mnkr. Utfallet är 3 mnkr lägre än budget och i jämförelse med föregående års utfall är kostnaden 1 mnkr lägre. Bolagets avskrivningar uppgår till 62 mnkr, vilket är i linje med budget. Det har inte tagits några projekt i bruk under perioden. Investeringarna för perioden uppgick till 125 mnkr, vilket är 31 mnkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget beror i stort på förseningar i projekt. Sett till helåret är investeringarna budgeterade till mnkr. Fastighetsavdelningens prisutdelning för de som har lyckats bäst med att träffa sina prognoser Elevplatser Under 2019 ska vi gå från till elevplatser. Det innebär både många projekt men också rekord i antal stora projekt över 300 mkr. SISAB och Utbildningsförvaltningen har gemensamt gått med i forum Bygga skola och kommer aktivt delta under det kommande året. Där berörs frågor kring utmaningen i att planera för nya och ombyggda skolor, samt att diskutera och byta erfarenheter med bland annat arkitekter, byggare och inredare från andra kommuner. Under året kommer SISAB, tillsammans med bland annat Utbildningsförvaltningen och St:Erik kommunikation arbeta vidare för att SISAB ska ta över datakommunikationskostnaderna (som en del av hyreskostnaden för skolorna) och ha ett helhetsansvar. Detta är en viktig del i utveckling av digitaliseringen och effektmålen beskriver bland annat att datakommunikation ska betraktas på samma sätt som annan nödvändig infrastruktur i skolbyggnader. SISAB Sida 3 av 9

4 För ett år sedan påbörjades totalrenoveringen och tillgänglighetsanpassningen av Hässelbygårdsskolans hus D. Projektet är nu klart och verksamheten kunde flytta in lagom till vårterminens start helt enligt plan. I Hässelbygårdsskolan studerar drygt 500 elever i årskurserna F till 9. Skolan är byggd 1957 och är grön-klassad, vilket innebär att den har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Det erbjuder en del utmaningar när skolan ska anpassas för att möta dagens behov. Vi har bytt utfackningsväggar, ny ventilation med nytt fläktrum i källaren och installerat en hiss på en av gavelfasaderna. P.g.a. kulturvärdet har projektet valt att placera ventilationstorn på skolgården. Utfackningsväggarna är omsorgsfullt utformade för att likna förlagan och putslagning utförd lik tidigare putsutförande. Som alltid när vi renoverar våra befintliga fastigheter gäller det att väga olika värden mot varandra. Vi vill erbjuda funktionella utbildningsmiljöer och samtidigt bevara det som gör varje fastighet unik. Synas och höras VD Claes Magnusson och rektor Martin de Ron inviger Hässelbygårdsskolan hus D. Konstverket vi är kemi av Anneè Olofsson. Den 7 februari hölls andra upplagan av SISAB:s arena om strategier för digitalisering och fastighetsinformation. Under en halvdags workshop diskuterades framtidens fastighetsbehov, digital innovation för hållbara byggnader och hur vi fastighetsägare kan bli en del av det smarta samhället. Från idé, till en digital fastighet och vidare till en färdig byggnad, för att sedan vara ett viktigt verktyg under fastighetens hela livslängd. På workshopen deltog beslutsfattare bland annat från Familjebostäder, Atrium Ljungberg, Tornberget, Stockholmshem, Stronghold invest, Swedavia, BIM Alliance, Micasa, Göteborgs stad, Meta och Malmö stad. SISAB Sida 4 av 9

5 Detta är ytterligare ett exempel där vi visar att vi är en viktig aktör inom bygg- och fastighetsbranschen och att vi delar med oss av vår kunskap. Nu påbörjar vi arbetet med att sammanställa en rapport över det som kom fram på arenan. Resultatet är en ovärderlig hjälp i vårt digitaliseringsarbete och förhoppningsvis vill andra ta del och utveckla idéerna vidare. Instagramkontot We don t have time in Sweden har lyft oss som gott klimatexempel med Energiagenterna. Fantastiskt att vi, som kommunalt fastighetsbolag, kan visa att det går att kliva först och ta ansvar för hur de som vistas i våra lokaler kan utveckla sitt energisparande beteende. Som fastighetsbolag är det lätt att ta ansvar för de tekniska lösningarna. Ända sen 2014 har vi på SISAB aktivt valt att stötta verksamheterna i våra lokaler i deras resa mot ett klimatsmartare agerande. Och eftersom Energiagenterna har en tät koppling till läroplanen för förskolan så blir det lättare för pedagogerna att uppnå målen samtidigt som hållbarheten ökar. Dessutom är metoden 100 % lustfylld och bygger på upplevelsebaserat lärande. Win-win-win åt alla håll med andra ord. SISAB har tillsammans med stadens investeringsbyrå Invest Stockholm och handelskammaren Business Sweden, besökt bygg- och arkitektmässan Budma i Poznań i Polen. Mässan är en av Centraleuropas största med ca besökare och över utställare från hela världen. Förutom givande erfarenhetsutbyten och nätverkande med främst polska byggföretag, tillverkare och entreprenörer, anordnade vi även ett seminarium tillsammans med Invest Stockholm, Business Sweden och Polsk-Svenska Handelskammaren i Gdańsk. Under seminariet diskuterades bl.a. språkbarriären i upphandlingsskedet samt skillnader och likheter mellan våra miljö-, produkt- och processtyrningskrav. Driftavdelningen är fortsatt efterfrågad i branschen och har tagit emot studiebesök från Nordbygg och Einar Mattsson. Niklas Dalgrip har föreläst för Micasa om digitalisering. SISAB Sida 5 av 9

6 Den årliga arbetsmarknadsmässan på KTH, Lava, gick av stapeln på självaste Valentindagen och SISAB var på plats med monter och glada kollegor. Vi träffade studenter i vår monter, deltog i en paneldebatt om digitalisering och höll kontaktsamtal med flertalet studenter som själva anmält intresse för att träffa SISAB. I montern kunde studenterna bli spådda om sin framtid på SISAB och självklart sätta sin nål på viktighetskartan där vi samtidigt fick en bra möjlighet att marknadsföra vad vi arbetar med hos oss. Trygghet Under 2019 fortsätter olika förebyggande insatser som syftar till att engagera medborgare i lokalsamhället i det skadeförebyggande arbetet. Syftet är att ge dem en ökad förståelse för hur vi tillsammans kan arbeta för en ökad trygghet och säkerhet i och kring SISAB:s skolor och förskolor. Bland annat kommer SISAB ta fram ett gemensamt arbetssätt för trygghetsvandringar och genomföra dessa vid ett urval av skolor och förskolor. Då stadsdelar arrangerar trygghetsvandringar i skolans närområde deltar SISAB vid dessa. Samtliga chefer på SISAB utbildades och övades under eftermiddagen den 18/2 i krishantering. Senast SISAB hade en liknande övning var 2015 och sedan dess har det tillkommit många nya chefer. Syftet med utbildningen/övningen var att stärka SISAB:s krisledningsförmåga. Utbildningen avslutades med en skrivbordsövning där cheferna fick träna på att arbeta och leda i kris genom att bl.a. använda verktygen krisgruppen använder. Övningen varvades med nya inspel och gruppdiskussioner. Utbildningsmaterialet utgick från ett material som stadens säkerhetsavdelning varit med och tagit fram. Hållbarhet Nu är hållbarhetsredovisningen för 2018 klar och presenteras i år i en digital version som kommer att nås via hemsidan. Det är fortsatt stort intresse för Energiagenterna. Redan första dagen för årets anmälan hade 40 förskolor anmält intresse. Den 29 januari genomfördes SISAB en idrottsdag. En mängd olika aktiviteter erbjöds medarbetarna t.ex. spökboll, basket, yoga, cirkelträning, löpträning och promenad. Det blev en härlig dag med gemenskap över avdelningsgränserna. SISAB Sida 6 av 9

7 I slutet av januari ersatte SISAB sina servicebilar från el-hybrid till elbilar. Satsningen på 100 % elbilar görs för att uppnå en fossilfri fordonsflotta som är del i Stockholms stads klimatmål. Bilarna som har en räckvidd på minst 28 mil i verklig körning passar bra in i Stockholm stads krav på fordon. Bilarna körs av våra fastighetsvärdar och servicetekniker som besöker våra skolor och förskolor inom Stockholms kommun. De förare som har kört elbilarna sedan 1 februari säger spontant att bilarna är större inuti än vad man förväntade sig och att komforten är mycket bra. Bilarna laddas på hyrda garageplatser inom Stockholm Parkering vilket fungerar utmärkt. Den nya Framtidens förskola som byggs på Medaljonggatan i Älvsjö är nu Miljöbyggnadscertifierad. Certifierad är även den nya idrottssalen vid Johan Skyttes skola i Älvsjö. SISAB har nu tre certifierade Miljöbyggnader Totalt har vi 25 certifierade byggnader, varav 2 är verifierade. Tisdagen den 22 januari besöktes byggprojektet på Kämpetorpsskolan av blivande byggnadsingenjörer från Nackademin som i deras pågående kurs läser om renovering av byggnader ut ett verksamhetsperspektiv. Under studiebesöket visade vi vad en renovering innebär i form av stambyten, förändrade planlösningar, funktioner, materialval och materialegenskaper. Projektansvarige undervisade i de avvägningar man behöver göra under projekttiden för att renoveringsåtgärder ska bli bra utan att göra avkall på byggnadens själ. Studenternas kursledare var nöjd med besöket och studenterna är nu SISAB Sida 7 av 9

8 intresserade av att se fler intressanta SISAB-projekt. Kämpetorpsskolan byggdes Arkitekt var Paul Hedqvist. Byggnaderna är grönklassade av Stockholms stadsmuseum. Kämpetorpsskolan ska byggas ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet. I samband med det görs tillgänglighetsanpassning, ombyggnad och underhållsarbeten. Under 2019 avser SISAB skriva under färdplan för ett Fossilfritt Sverige, Byggoch anläggningssektorn, samt inleda ett arbete där vi tittar på våra befintliga styrande dokument som berör ämnet (miljöprogram, energiplan och hållbarhetspolicy) med syfte att se över om vi kan omarbeta det vi redan har för att komplettera arbetet på klimatområdet. SISAB arbetar för att avveckla fossila energikällor som finns kvar som reservdrift eller spetslast och planerar att vara oljefria Under 2019 och 2020 planeras för åtgärder på Bromstensskolan, Höglandsskolan och Solhemsskolan samt på förskolan Atlas 6. Under 2019 kommer SISAB fortsätta arbetet med att komplettera nuvarande styr- och övervakningssystem med intelligent dataanalys (AI) där vi via algoritmer jobbar med historiska data och data i realtid, samt extern data för att skapa en förbättrad styrning av fastigheterna. Ett utbildningsmaterial har tagits fram och SISAB planerar att under året utbilda och implementera stadens program för lika rättigheter för samtliga medarbetare. Vi arbetar även vidare i att varje dag leva våra värderingar och att på chefsforum inspirera för ett värderingsstyrt ledarskap. Upphandling SISAB har nu genomfört utbildning för samtliga medarbetare mot mutor och korruption. Institutet mot mutors generalsekreterare Natali Phalén har hållit föreläsningarna. Den 7-8 mars anordnar SISAB tillsammans med Stockholmshem utbildningen rättvist byggande med representanter från Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, gränspolisen, Arbetsmiljöverket, Byggmästare-föreningen, Familjebostäder, Svenska bostäder och Micasa. Utbildningen syftar till att bidra till en sundare byggbransch med konkurrens på lagliga villkor, med god arbetsmiljö i produktionen där inte människor utnyttjas. SISAB Sida 8 av 9

9 Bolaget har ett etablerat samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen avseende sysselsättningsfrämjande åtgärder i upphandlade kontrakt. Krav på leverantörers dialog med Arbetsmarknadsförvaltningen ställs i tjänste- och entreprenadkontrakt över tröskelvärdena och SISAB arbetar för att samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen ska stärkas. Nedan följer tabell över avrop/beställningar under 2019 tom februari. Avtal Antal avrop/beställningar ackumulerat 2019 (helår) Värde kr Ramavtal Direktupphandlingar Projektavtal TOTALT Aktuella överprövningar nedan: - FR Laserskanning. I domstol sedan juli Vi avvaktar dom. - FR Styrebyskolan. Inkom FR , och Larm och Säkerhet. Inkomna i samma upphandling under december. SISAB Sida 9 av 9