Information från VD till styrelsen

Transkript

1 Tjänsteutlåtande SISAB:s styrelse Ärende 12 DNR: Handläggare: Malin Linnerstam Telefon Till styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB Information från VD till styrelsen VD informerar om verksamheten VD informerar styrelsen om den löpande verksamheten sedan föregående möte. Claes Magnusson VD SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB Postadress: Besöksadress: Tel: Org.nr: Box 5010 Palmfeltsvägen 5, våning 5 e-post: diarie@sisab.se Styrelsens säte: Stockholm Johanneshov Johanneshov webbadress:

2 Information från VD till styrelsen SISAB har haft ett fantastiskt Leveransen av elevplatser har fortgått i oförminskad takt och vi blir en allt viktigare aktör inom samhällsbyggnadssektorn. Bland annat deltog vi som föreläsare på ett flertalet seminarium, vi anordnande ett Betongforum, en marknadsdag och ett frukostseminarium där andra fastighetsägare bjöds in för möjliga framtida samarbeten. Vi vann årets Stockholmsbyggnad med Långbrodalsskolan (som syns här bredvid), vi anordnade en Energiagentfestival, vi deltog på Järvaveckan och i Almedalen. Vår vision att vara ledande inom utbildningsmiljöer innebär ett långsiktigt arbete med att hela tiden följa samhällets utveckling och leverera utbildningsmiljöer som motsvarar våra kunders förväntningar. Arkitekttävlingen som vi anordnade under 2018 Rötterna i Rinkeby är ett exempel på hur vi använder oss av marknaden och de senaste rönen hur framtidens utbildningsmiljöer ska utformas. Trygghetsfrågorna blir allt viktigare i vårt samhälle. SISAB har arbetat strukturerat med långsiktigt mål att minska skadegörelse, bränder och för att skapa trygga miljöer. Under året har vi anställt en trygghetsstrateg och startat upp NOS-patruller där vi tar hjälp av hundägare att hålla ett öga på våra skolor. Aktuellt i siffror 2018 Antal Invigningar 9 Spadtag 6 Annonserade upphandlingar 64 Framtidens förskola färdiga (totalt) 11 Nya elevplatser 4575 Nyanställningar 39 Investeringsprojekt (genomförande beslut) 24 Uppkopplade undercentraler (totalt) 337 Pressmeddelande 39 Omnämnande i media 472 Besök i receptionen Diplomerade energiagenter (totalt antal barn) 4112 SISAB Sida 2 av 8

3 Årsbokslut 2018 Resultatet efter finansnetto uppgår till 23 mnkr, och årets resultat uppgår till 0 mnkr. Intäkterna för perioden uppgår till mnkr, vilket är 156 mnkr högre än föregående år. Ökningen beror på höga nyinvesteringsnivåer som resulterat i hyrestillägg samt nya hyresintäkter. Medelantal månadsavlönade för 2018 uppgår till 227, vilket är 23 fler jämfört med föregående år. Personalkostnaderna för perioden uppgår till 193 mnkr, vilket är 22 mnkr högre än föregående år. Ökningen beror bland annat på att organisationen har anpassats för att kunna hantera de höga investeringsnivåerna samt att SISAB arbetar aktivt med att ersätta externa konsulter med egen personal. Antalet anställda kommer att öka något under 2019, dock inte i samma utsträckning som under 2017 och Avskrivningarna uppgår till 693 mnkr, vilket är 83 mnkr högre jämfört med föregående år. De högre avskrivningarna är en följd av de höga investeringsnivåerna de senaste åren. Årets investeringar uppgår till 2385 mnkr vilket är 564 mnkr högre än föregående år. Även 2018 var ett rekordår avseende investeringsvolym. Bolaget har under året gjort två förvärv, Observatoriet och Vilohemmet. Förvärven uppgår totalt sett till 25 mnkr. Elevplatser Stockholms befolkning fortsätter att öka och behovet av nya elevplatser är fortsatt hög. Under de tre senaste åren har SISAB levererat nya elevplatser till Stockholms barn och ungdomar. Vårt övergripande mål för 2019 är att gå från elevplatser till elevplatser. Målet för 2018 var att gå från elevplatser till , dvs en ökning med 5000 elevplatser. Ett fåtal av dessa får en något försenad leverans in i 2019 på grund av förlängd tid för betonguttorkning på förskolan Humlan och att projekten Hjorthagen och Fagersjö skjuts till De färdigställda projekt som gav flest nya elevplatser var inhyrningsprojektet Anna Whitlocks gymnasium som kommer att kunna ta emot elever och ombyggnadsprojektet Per Anders Fogelströms gymnasium för uppemot 750 elever. En utmaning är att projekt försenas på grund av överklaganden i planprocessen. Två större projekt som avstannat 2018 och därmed försenats är utbyggnaderna av Rödabergsskolan och Vasa Real. SISAB Sida 3 av 8

4 Den 12 december ägde SISAB:s sista invigning för 2018 rum - ingen mindre än Majamyra, i Hägersten med 144 nya elevplatser. Flytten till de nya lokalerna firades med en invigning med glögg, pepparkakor, sång av barnen, tal och självklart bandklippning. Utöver SISAB:s traditionsenliga tavla som gåva fick verksamheten också en upplyst julgran till den välplanerade och fina förskolegården. Utbytesprogrammet I maj lanserades SISAB:s utbytesprogram för snabb uppdatering av en stor del av förskolebeståndet. Programmet innebär att ett större antal små och tekniskt uttjänta förskolor kan ersättas med nya prefabricerade förskolebyggnader. Under hösten genomfördes det första projektet och verksamheten kunde flytta in i sina nya lokaler på förskolan Galilei i Vällingby efter bara 18 veckor. Konceptskolan Arbetet med konceptskolan har under året konkretiserats. Konceptskolan är framtagen som en lösning för att öka elevantalet genom en permanent byggnation som komplement till en redan befintlig skola där specialämnen och kök redan finns att tillgå i andra byggnader. Den första skolan inom konceptet kommer att färdigställas under SISAB Sida 4 av 8

5 Synas och höras Niklas Dalgrip gästföreläste om energiövervakning och optimering i SISAB:s uppkopplade fastigheter på inbjudan av BIM Alliance. Föredraget var en del av en heldagskonferens av BIM Alliance intressentgrupp för Miljö, Material och Energi. Det var högst uppskattat och SISAB nämndes som en förebild för andra aktörer i fastighetsbranschen. För tredje året i rad bjöd SISAB in till projektkavalkaden där SISAB:s ramavtalade arkitekter & projektledare och projektansvariga samlades för att lära av varandra och utbyta erfarenheter från komplexa och intressanta byggprojekt. I år förevisades Essingeskolan, Sjöviksskolan och en utredning om en fiktiv skola med trästomme. Stockholms stad tillsammans med SISAB ställer ut med ny temautställning i Stockholmsrummet - att växa i en stad som växer. Utställningen illustrerar med filmer, visioner och goda exempel hur ett barnrättsperspektiv i stadsutveckling gör det bättre för alla. I utställningen hittar du bland annat barnens bidrag i arkitekt-tävlingen Rötterna i Rinkeby. Agneta Widerståhl, stadens barnombudsman, säger om utställningen och stadens barnrättsarbete: En viktig del av barnrättsarbetet handlar om att identifiera vilka frågor och områden vi bör prioritera, men även att öka kunskapen om hur vi kan arbeta för att säkerställa barnets rättigheter.. Barnkonventionen blir lag 2020 och vi behöver förbereda oss. Jag hoppas att utställningen kan inspirera i detta arbete. Man kan besöka utställningen t.o.m. mars SISAB Sida 5 av 8

6 Trygghet SISAB ökar tryggheten kring skolor och förskolor i och med ett nytt samarbete med polisens NOS-projekt, ett pilotförsök i Bagarmossen. Samarbetet syftar till att öka närvaron kring SISAB:s fastigheter på kvällar och helger. Under hösten har ett trettiotal hundägare utbildats av polisen inom konceptet NOS, Nos Och Spaningspatrull. De lär sig vilka signalement man ska vara uppmärksam på och hur de kan lämna iakttagelser till polisen. I samband med utbildningen får hundägarna också utrustning som gör promenaderna säkrare. Dessutom får de möjlighet att skapa lokala nätverk som gör att de kan få sällskap på promenaderna. Att SISAB, som fastighetsägare, väljer att initiera det här samarbetet är ovanligt. Utöver polisens utbildning, kompletterar SISAB med information om vad som kan ske på just skolgårdar. I många fall handlar det om att identifiera brännbart material som finns för nära fastigheterna eller att tät växtlighet gör att miljön kan uppfattas som mörk eller otrygg. SISAB:s bevakningsbolag har ett särskilt ungdomsteam som arbetar mycket med tryggheten på skolorna. De deltar också i utbildningen och alla som deltar i NOS får direktkontakt med ungdomsteamet. På så vis kommer uppdaterad information dit den gör mest nytta. Hållbarhet Arbetet med att sammanställa hållbarhetsredovisningen för 2018 är i sin slutfas och presenteras i år i en digital version. En kommunikativ version kommer att nås via hemsidan. En halvdagsutbildning i antikorruption har påbörjats och kommer att hållas för hela företaget. Utbildningen inkluderar både föreläsningar och case-baserade diskussioner för att ge så god anpassning som möjligt för bolaget. En visselblåsarfunktion har införts för att underlätta för anställda som vill anmäla misstänkta oegentligheter. SISAB ställer sig bakom färdplanen Fossilfritt Sverige, en plattform initierad av regeringen för samverkan mellan aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Under 2019 inleder vi ett arbete där vi tittar på våra befintliga styrande dokument som berör ämnet (miljöprogram, energiplan och hållbarhetspolicy) med syfte att se över om vi kan omarbeta det vi redan har för att täcka upp klimatområdet. Som en av Sveriges största fastighetsägare arbetar vi ständigt för att hitta nya åtgärder för att minska vår klimatpåverkan. Nu har vi tecknat ett SISAB Sida 6 av 8

7 avtal med Stockholm Exergi om klimatneutral fjärrvärme. Det innebär att både direkta och indirekta utsläpp kopplade till produktionen kompenseras. Stadens elever kommer framöver att undervisas i lokaler vars uppvärmning inte bidrar till någon nettouppvärmning av klimatet. I och med SISAB:s flytt till nytt kontor har all inredning från det gamla kontoret såldes och återanvändes. Stockholms Stadsmission tog hand om övrig utsmyckning och växter som inte följde med till nya kontoret. SISAB strävar efter att alla medarbetare ska må bra genom att erbjuda olika hälsofrämjande aktiviteter. Nu är planeringen i full gång för vår kommande friluftsdag den 29 januari som äger rum i idrottshallar på Palmfelt center. I samband med inflyttnings-/ julfesten den 7 december gick första SISAB awards av stapeln. Utmärkelsen delades ut på både team-och individnivå i kategorierna: årets affärsmässiga, årets ansvarstagande och årets engagerade. Julgransplundringen med barn och familj blev en lyckad tillställning och en fantastisk möjlighet att visa vårt nya kontor. Många ville känna på vårt konstverk "Dear disaster" och stundtals ringlade kön lång till fiskdammen. En guidad rundvandring i kontoret var också uppskattat liksom att testa snurrstolarna. Upphandling Under 2018 har 64 upphandlingar annonserats, till ett bedömt kontraktsvärde om ca 2543 Mkr. Samma period gjordes inköpsbeställningar, till ett värde om ca 2382 Mkr. Ett frukostmöte för fastighetsägare hölls i december i Stockholmsrummet för att marknadsföra SISAB som potentiell hyresgäst med avseende på skollokaler och för att ge en praktisk vägledning i LOU-processer kopplade till förhyrning och anpassning av lokaler. 36 deltagare från ett 20-tal företag fanns representerade och ett flertal uppföljande kontakter har tagits. Mötet arrangerades av Fastighetsutvecklings- och Upphandlingsavdelningarna på SISAB. SISAB Sida 7 av 8

8 Under året har ett antal marknadsaktiviteter genomförts i syfte att uppnå en bättre kontakt med entreprenadmarknaden och söka nya leverantörer för kommande projekt. Ett antal nya leverantörer har kontrakterats och SISAB har i de flesta upphandlingar haft god konkurrens. Nedan följer tabell över avrop/beställningar under 2018 (helår). Avtal Antal avrop/beställningar ackumulerat 2018 (helår) Värde kr Ramavtal Direktupphandlingar Projektavtal TOTALT Aktuella överprövningar nedan: - FR Laserskanning. I domstol sedan juli Vi avvaktar dom. - FR Styrebyskolan. Inkom FR , och Larm och Säkerhet. Inkomna i samma upphandling under december. SISAB Sida 8 av 8