Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 1 (20) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl Beslutande Peter Roslund (S), ordf Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof Pettersson (S) Åke Forslund (FP) Lena Vikberg (S) Agnetha Eriksson (S), tj ers Marita Björkman (S) Birgitta Elfgren (S), tj ers Laila Stålnacke (S) Ann-Louise Hagström (MP), tj ers Rune Berglund (S) Brith Fäldt (V) Elisabet Berg (M) Övriga deltagare Se sida 2. Utses att justera Rune Berglund Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, onsdag 18 september 2013 Paragrafer Sekreterare Inger Ronkainen Ordförande Peter Roslund Justerande Rune Berglund Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Inger Ronkainen

2 2 (20) Övriga deltagare Mats Berg, kommunchef Birgitta Samuelsson, ekonomichef Cåre Lundin, ekonomichef Anna-Lena Pogulis, kommunstrateg 179 David Sundström, samhällsstrateg 176 Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare

3 3 (20) Innehållsförteckning... Sid 176 Ansökan om bidrag avseende projekt "automatiserade fordon" Remiss av Jordbruksverkets rapport "Översyn av det generella biotopskyddet" Utveckling av Acusticum "Robust budgetmodell" - för prognosberäkningar för olika skolformer Medverkan i en med socialnämnden gemensam beredningsgrupp "Framtidens stöd och omsorg" Remiss av förslag till regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen Delgivningsärenden Verksamhetsplan och årsbudget Detaljplan för kvarteret Stora Örnen m fl, Piteå... 20

4 4 (20) 176 Ansökan om bidrag avseende projekt "automatiserade fordon" Diarienr 13KS315 Beslut 1. Kommunstyrelsen bifaller ansökan om medfinansiering om kronor för år Medlen anvisas ur den tillväxtpolitiska reserven. 3. Beslutet gäller under förutsättning att övrigt stöd, enligt lista nedan, beviljas. Ärendebeskrivning Sökande: Interactive Institute Projektnamn: Testmetoder för multimodala förargränssnitt och automatiserade fordon. Projektansvarig: Katarina Delsing Projekttid: 1,5 år, mestadels under 2014 Medfinansiärer/ intressenter: Projektets finansiärer är Piteå kommun (äskat kronor), Länsstyrelsen i Norrbottens län (50 procent av budget) och Swedish ICT ( kronor), övriga aktörer (enligt nedan) bidrar med egen tid. Finasiärer: Belopp Swedish ICT kronor Piteå kommun kronor Scania kronor Luleå Tekniska Universitet, LTU kronor Länsstyrelsen i Norrbotten kronor Totalt kronor Syftet med detta projekt är att skapa förutsättningar för ett framtida Horizon 2020 (nya forskningsprogrammet/fonden) projekt genom att öka kunskapen, initiera arbetet och bygga ett nätverk. Området som detta ska ske inom är utvecklandet av testmetoder för multimodala förargränssnitt till fordonsindustrin och automatiserade fordon. Målet för projektet är att: Ha genomfört och sammanställt en nulägesanalys av testmetoder ur ett brett perspektiv, samt vilka aktörer som är verksamma inom området Ha genomfört och sammanställt en inventering av hur olika funktioner för förarstöd använder sig av olika modaliteter Ha genomfört 4 stycken workshops med projektgruppen

5 5 (20) Ha embryon till metoder för utvärdering Ha identifierat europeiska partners och byggt ett nätverk för ett Horizon 2020 projekt Ha påbörjat ansökan till ett Horizon 2020 projekt Projektet kan på lång sikt leda till att ett kompetenscenter inom området skapas i regionen för att förvalta kunskapen. Deltagande aktörer är forskningsinstitut inom adekvata områden enligt nedan: Interactive Institute Swedish ICT, en pitebaserat forskningsinstitut som arbetar med tillämpad forskning för gränssnittet mellan människa och maskin, där ljud är en viktig komponent SICS Swedish ICT är ett forskningsinstut för tillämpad forskning inom informations och kommunikationsteknologi. SICS har en lång erfarenhet av samverkan inom fordonsindustrin. LTU Teknisk psykologi, en avdelning som fokuserar på kunskap att anpassa tekniska system efter människors behov LTU CASTT, är en centrumbildning knyten till LTU med lång erfarenhet och goda kontakter med näringsidkare inom testverksamhet i regionen. CASTT fokuserar sin forskning på test av fordon, detta tillsammans med brukaren. CASTT stöds av flera forskargrupper och kompetenser på LTU Deltagande aktörer från näringslivet är Scania Volvo Kommunledningskontorets uppfattning Projektet ligger i linje med Regionala utvecklingsstrategin samt Piteå kommuns tillväxtprogram. Kommunledningskontoret anser att projektet har ett antal mervärden för Piteå kommuns satsning inom kreativa och kulturella näringar. Dels visar projektet på värdet av den kompetens som alstras uppe på Acusticum för andra för regionen viktiga näringar. Dels utgör projektet och dess deltagare en bra grund för fortsatt satsning inom Interactive Institutes forskningsområde, något som säkerställer en fortsatt närvaro av en för kommunen viktigt forskningsinstitut. Dels ges små och medelstora företag i regionen möjligheter att tillsammans med hög internationell forskning utveckla nästa generations lastbilar, något som gynnar näringslivets möjligheter för affärer och minskar klimatpåverkan. Ytterst skapar också projektet förutsättningar för att minska avståndet till de mer centrala delarna av Europa. Av ovanstående skäl föreslås kommunstyrelsen godkänna äskandet om kronor för år 2014.

6 6 (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 2 september 2013, 140 kommunstyrelsen besluta att bifalla ansökan om medfinansiering om kronor för år 2014 samt att medlen anvisas ur den tillväxtpolitiska reserven. Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att beslutet gäller under förutsättning att övriga finansiärer beviljar stöd. Inga fler yrkanden läggs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med ordförandens tilläggsyrkande. Beslutsunderlag Ansökan Testmetoder för multimodala förargränssnitt och automatiserade fordon. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 augusti 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2 september 2013, 140

7 7 (20) 177 Remiss av Jordbruksverkets rapport "Översyn av det generella biotopskyddet" Diarienr 13KS280 Beslut Kommunstyrelsen yttrar sig över rapporten enligt bilaga 13KS Reservation Brith Fäldt (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Särskild skrivelse Brith Fäldt (V) lämnar särskild skrivelse till ärendet, bilaga 13KS Ärendebeskrivning Landsbygdsdepartementet har för yttrande översänt Jordbruksverkets rapport Översyn av det generella biotopskyddet (rapport 2013:10 från Jordbruksverket). I rapporten förslås ändringar av det generella biotopskyddet för att möta behovet av förändringar i jordbruket och därmed förbättra förutsättningarna för att långsiktigt bevara odlingslandskapets värden. Eventuellt yttrande ska ha inkommit senast 25 september Kommunledningskontorets har upprättat förslag till yttrande. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår vid sammanträde 2 september 2013, 141 kommunstyrelsen besluta att yttra sig över rapporten enligt bilaga 13KS Yrkanden Ordförande Peter Roslund (S) och Majvor Sjölund (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. Brith Fäldt (V): Avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Jordbruksverkets rapport Översyn av det generella biotopskyddet Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 22 augusti 2013 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 augusti 2013 med förslag till yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2 september 2013, 141

8 8 (20) 178 Utveckling av Acusticum Diarienr 13KS330 Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att med utgångspunkt från bifogad PM till kommunstyrelsens sammanträde i november 2013 återkomma med ett detaljerat förslag, inklusive finansieringslösningar, i syfte att organisera de föreslagna kommunala verksamheterna i ett gemensamt bolag från och med januari Reservation Åke Forslund (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning Acusticum är en regional, nationell och europeisk branschsatsning på kulturella och kreativa näringar. Satsningen har pågått i drygt 10 år och innefattat olika typer av stödåtgärder i form av lokaler/miljöer, utvecklingsprojekt, marknadsföring, verksamhetsutveckling m.m. Utvecklingen på området har möjliggjorts tack vare ett starkt kommunalt engagemang och ett nära samarbete mellan Piteå Kommun, Piteå Näringsfastigheter AB, Luleå tekniska universitet och EU:s strukturfonder. I kommunens Tillväxtprogram prioriteras områdena energi och kulturella- och kreativa näringar, vilket gör att nästa utvecklingssteg i Acusticums livscykel är en viktig strategi i syfte att uppnå kommunens mål att till 2020 bli invånare. Satsningen har varit lyckad och idag är Acusticummiljön fylld av en mängd olika verksamheter som verkar inom den kulturella och kreativa näringen. Verksamheterna vid Musikhögskolan och Acusticum sysselsätter nästan 1200 personer vid utgången av 2012, vilket ska jämföras med 1999 då antalet var cirka 500. En utveckling som överträffar den fastställda målsättningen om att 1000 personer skulle vara aktiva på området till år De kulturella och kreativa näringarna attraherar unga, växer globalt och i Sverige. Acusticum kan de kommande åren utgöra ett viktigt strategiskt verktyg för att stötta och påskynda denna utveckling både lokalt och regionalt. För att kunna ta nästa steg, både vad gäller att utveckla alla verksamheter vid Acusticum och att lyfta Acusticum till rollen som ledare inom området kulturella och kreativa näringar, finns ett antal problemställningar att lösa. I dagsläget är Acusticum en virtuell organisation där utvecklingsarbetet inte har någon hemvist, ansvaret för näringslivs- och etableringsarbetet för nya företag inte är tydligt uttalat, de kommunala verksamheterna är spridda i olika organisationer och har inte en gemensam måloch strategibild, vilket gör samordningen av samtliga verksamhetsområden svår.

9 9 (20) Bedömningen är att Acusticums möjligheter att verka som internationell aktör är mycket goda under förutsättning att de kommunala verksamheterna uppe på Acusticumområdet samlas i en (1) organisation. I bifogade PM, bilaga 13KS330-3 redovisas förslag till utveckling av Acusticumområdet. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till kommunchefen att med utgångspunkt från bifogade PM till kommunstyrelsens sammanträde i november 2013 återkomma med ett detaljerat förslag i syfte att organisera de föreslagna kommunala verksamheterna i ett gemensamt bolag från och med januari Yrkanden Elisabet Berg (M): Bifall till kommunledningskontorets förslag med tillägg i uppdraget att även finansieringslösningar ska presenteras till kommunstyrelsens sammanträde i november. Ordförande Peter Roslund (S), Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Ann-Louise Hagström (MP) bifaller Elisabet Bergs (M) förslag. Åke Forslund (FP): Avslag på förslaget. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningskontorets förslag med Elisabet Bergs (M) förslag till tillägg. Helena Stenberg (S) föreslår en del redaktionella ändringar i ärendebeskrivningen och bifogat PM, som godkänns av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 9 september 2013 samt PM

10 10 (20) 179 "Robust budgetmodell" - för prognosberäkningar för olika skolformer Diarienr 13KS311 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för följande åtgärder: - Utreda om tidsintervallen kan vara samma för beräkning av interkommunala ersättningar som tidsintervallen för antalet årskullar som används vid resurstilldelning till Strömbackaskolan. - Vilka ekonomiska konsekvenser det skulle innebära. - Förtydliga syftet med budgetmodellen. 2. Ärendet tas upp till behandling vid kommunstyrelsens nästa sammanträde den 1 oktober Ärendebeskrivning Inför VEP 2013 lade barn- och utbildningsnämnden förslag på ramneddragningar för utifrån en detaljerad elevberäkning. Samtidigt visade nämnden på de svängningar i barn/elevunderlag som befolkningsstatistik och -prognoser visar på. I VEP beslutades om att minska barn- och utbildningsnämndens föreslagna neddragning för 2013 och samtidigt fick nämnden i uppdrag att återkomma med förslag till en Robust budgetmodell som beräkningsgrund för volym/elevförändringar, främst för gymnasieskolan. Förslaget på Robust modell innebär att nämnden äskar om en återföring av medel utifrån nämndens förslag på ramneddragningar för Antalet unga i gymnasieåldern år varierar kraftigt från 2043 unga år unga 2016, en minskning på 250 unga inom fem år. Att under dessa år direkt följa elevunderlaget skulle innebära en anpassning av antal lärare, både vid elevnedgång och uppgång. Samtidigt visar omvärldsanalysen att det pågående generationsskiftet troligen kommer att innebära en ökad arbetskraftsbrist inom de närmaste åren. För att möta det har Piteå kommun startat ett arbetet för Attraktiv arbetsgivare. Grundskola Beräkningsgrunden för grundskola är den säkraste då den bygger på folkbokförda, och det främst är in- och utflyttning som utgör osäkerhetsfaktorer. Fördelning sker enligt fasta kostnader 21 %, direkt halvfasta kostnader 19 %, direkt rörliga kostnader 60 %.

11 11 (20) Fritidshem Beräkningsgrund för fritidshem baseras på antal folkbokförda 6 år- åk 5, på detta underlag beräknas en prognostiserad nyttjandegrad per åldersgrupp. Fördelning sker enligt direkt rörliga kostnader 100 %. Förskola Beräkningsgrund för förskola baseras på antal folkbokförda 1-5 år, på detta underlag beräknas en prognostiserad nyttjandegrad per åldersgrupp. Osäkerhetsfaktorer är framtida födelsetal, in- och utflyttning, förändrad nyttjandegrad, andel hel- och halvtidsplatser, inom vilka områden som behovet kommer att förändras. Fördelning sker enligt fasta kostnader 12 %, direkt halvfasta kostnader 7 %, direkt rörliga kostnader 81 %. Gymnasieskola De största förändringarna av prognosberäkning finns inom gymnasieskolans modell. Förändringarna består av två större principer; - Föreslagen modell utgår från folkbokförda unga i gymnasieåldern oavsett var de väljer att gå sin gymnasieutbildning. Prognosen innefattar interkommunala ersättningar och baseras på ett medelvärde för de fem sista åren. Tidigare beräknades volymer för elever på Strömbackaskolan separerat från elever som valde att gå skola på annan ort. - För att utjämna kostnader mellan åren fördelas de enligt en robust modell mellan 60 % fasta kostnader (som inte påverkas av antal åringar), och 40 % rörlig kostnad som påverkas av antalet ungdomar. Kostnaderna mellan de två prognosmodellerna är stora och beror främst på att interkommunala ersättningar ingår i modellen (mot för att tidigare ske som eget äskande). Kostnader för interkommunala ersättningar ökar dels då antalet elever som söker annan kommun ökar, men även att kostnaderna ökar. Kommunstyrelsen har att ta ställning till vilka av de föreslagna parametrarna som ska ingå i den Robusta modellen för gymnasieskolan. - Prognosen baseras på befolkningsstatistik för år - Prognosen omfattar interkommunala ersättningar (medelvärde för de fem sista åren) - Kostandsfördelning på 60 % fasta kostnader (som inte påverkas av antal åringar), och 40 % rörlig kostnad som påverkas av antalet ungdomar Beslutsunderlag Bilaga 4 i BUN:s budgetäskande för Bilaga populäreversion av gymnasieskolans Robusta budgetmodell

12 12 (20) 180 Medverkan i en med socialnämnden gemensam beredningsgrupp "Framtidens stöd och omsorg" Diarienr 13KS113 Beslut Kommunstyrelsen utser följande tre representanter att ingå i beredningsgruppen för Framtidens stöd och omsorg: Peter Roslund (S), Brith Fäldt (V) och Elisabet Berg (M). Ärendebeskrivning Socialnämnden beslutade i januari 2013 att tillsätta en gemensam beredningsgrupp för att arbeta med framtidens stöd och omsorg samt att inbjuda kommunstyrelsen att delta i arbetet. Bakgrunden är rapporten Genomlysning av socialnämndens verksamhetsområden där det förslås att en arbetsgrupp tillsätts som arbetar med framtidens stöd och omsorg, på samma sätt som det funnits en grupp för framtidens äldreomsorg. Kommunstyrelsen beslutade 25 mars 2013, 85 att ställa sig positiv till att delta i en gemensam beredningsgrupp för framtidens stöd och omsorg, samt att genomföra en gemensam informations- och diskussionsdag tillsammans med socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade också att ärendet skulle återupptas till behandling efter den gemensamma informations- och diskussionsdagen. Den gemsamma diskussionsdagen gemomfördes den 5 juni 2013 och då bestämdes att kommunstyrelsen och socialnämnden utser vardera tre representanter att ingå i den gemensamma beredningsgruppen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll 25 mars 2013, 85 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 10 september 2013

13 13 (20) 181 Remiss av förslag till regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län Diarienr 13KS274 Beslut Kommunstyrelsen avger yttrande enligt bilaga 13KS Ärendebeskrivning Länsstyrelsen i Norrbottens län har för eventuellt yttrande översänt ett förslag till regional vattenförsörjningsplan för länet. Planen skall utgöra en översikt av de viktigaste resurserna i länet och ett värdefullt underlag för fysisk planering och tillståndsprövning på kommunal, regional och nationell nivå. Yttranden skall ha inkommit senast den 16 september Piteå renhållning och vatten AB (PIREVA) samt miljö- och byggnämnden har yttrat sig över förslaget. Dessa yttranden har sammanställts och utgör grund för ett förslag till yttrande från kommunstyrelsen, i vilket bland annat påpekas oklarheter som råder beträffande de beräkningsmodeller som använts i planförslaget, behov av förtydliganden avseende en vattenförsörjningsplans formella betydelse samt vissa felaktigheter beträffande vattenförsörjningen i Piteå kommun. Beslutsunderlag Länsstyrelsens förslag till regional vattenförsörjningsplan i de delar som berör Piteå kommun, 17 juni 2013 Yttrande från Piteå renhållning och vatten AB 9 september 2013 Miljö- och byggnämndens yttrande 11 september 2013 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 16 september 2013

14 14 (20) 182 Delegationsbeslut - anmälan till kommunstyrelsen 2013 Diarienr 13KS11 Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delegationsbeslut till handlingarna. Ärendebeskrivning Delegat Peter Roslund Ärende nr 15/13 Delegationspunkt 6 Peter Roslund Ärende nr 16/13 Delegationspunkt 15 b) Arbetsutskottets beslutsärenden 2 september 2013

15 15 (20) 183 Delgivningsärenden 2013 Diarienr 13KS12 Beslut Kommunstyrelsen lägger nedanstående delgivningar till handlingarna. Ärendebeskrivning Delgivningar Protokoll från Länstrafiken Norrbottens årsstämma 28 maj 2013 Kommunförbundet Norrbottens beslut 11 juni 2013, 11 om kommunernas medlemsavgifter år 2014 Bekräftelse från Länsstyrelsen i Norrbotten över mottagen anmälan från Fiskeman Food AB, enligt 42 avfallsförordningen (2011:927) om transport av farligt avfall Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 13:39 Interimsavtal om skolkopiering 13:40 Budgetförutsättningar för åren :42 Ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomiskt bistånd 13:43 Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen 13:44 Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting när det gäller insatser för barn och ungdomar med psykisk funktionsnedsättning.

16 16 (20) 184 Verksamhetsplan och årsbudget 2014 Diarienr 13KS307 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren och årsbudget för år 2014 med förändringar enligt nedan. 2. Kommunfullmäktige beslutar enligt riktlinjerna om generell ramneddragning för nämnderna med -0,15% motsvarande -2,9 mkr från år Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2014 med totalt 11,9 mkr, varav ramökningar 11,9 mkr. 4. Kommunfullmäktige avsätter i en central pott för driften tkr för löneökningar 2014 och tkr för löneökningar 2013, totalt tkr samt uppdrar åt kommunstyrelsen att fördela medel för löneökningar då lokala avtal för 2013 och 2014 är klara. 5. Kommunfullmäktige godkänner Kultur- och fritidsnämndens förslag till höjning av vissa badavgifter och Teknik- och servicenämndens förslag till höjning av måltidsabonnemang (ökad kostnadstäckningsgrad från 93% till 95%). Beslut om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilda ärenden av Kommunfullmäktige vid sammanträde i november. 6. Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsplan även utgör folkhälsoplan samt plan för arbete med mänskliga rättigheter och barnkonventionen samt program för alkoholoch drogförebyggande arbete. 8. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån övergripande och nämndsmål vid behov komplettera eller specificera mål och nyckeltal på förvaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen. 9. Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för 2014 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med kommunstyrelsen/ekonomi- och upphandlingsavdelning. 10. Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel. Rapportering om omfördelning görs i samband med årsredovisningen.

17 17 (20) 11. Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2014 permanenta det tidigare försöket med en gemensam dag för bolagsstämmorna med de kommunala bolagen. Fullmäktigeledamöterna inbjuds att närvara. Den extra sammanträdesdagen finansieras av bolagen. Ärendebeskrivning Budgetberedningen framlägger förslag till verksamhetsplan och årsbudget Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de riktlinjer för budgetarbetet som fastställts av Kommunfullmäktige Riktlinjerna för budgetarbetet för år 2014 utgick från de beslutade budgetramarna och de resultatnivåer som låg/ligger i VEP I syfte att möta omvärldsanalysen och målet om ökad befolkning till invånare, skrevs besparingarna ned från -0,9 procent till -0,15 procent, eller uttryckt i kronor från -17,0 till -2,9 miljoner. Detta utgör ett utrymme för utveckling på 14,1 miljoner kronor. Det går tungt för världsekonomin och under fjärde kvartalet 2012 gick det extra trögt. I stora delar av Europa backade BNP och i USA skedde en påtaglig inbromsning. Bakgrunden till den svaga utvecklingen är den förnyade oron kring skuldproblemen i euroområdet. SKL räknar med att den internationella tillväxten sammantaget blir fortsatt låg Nästa år ser förutsättningarna något ljusare ut, men även 2014 blir ett år med låg eller i bästa fall måttlig tillväxt i stora delar av Europa. Det blir inte heller tal om några högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i omvärlden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) kommer öka med 1,1 procent 2013 och med 2,4 procent år Kommunstyrelsens förslag till VEP baseras på följande förutsättningar: Skatteintäkter/generella statsbidrag: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prognos i augusti över skatteunderlagets utveckling indikerar en högre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i VEP Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning och LSS-utjämning som innebär försämring mot tidigare VEP. Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 14,9 mkr för år 2014 mot tidigare beräkning i VEP Skatteunderlaget är uppräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräkningsfaktorer med 3,3% för år 2013 och 3,2% för år 2014 (2012-års skatteunderlag är uppjusterat till 4,2% från 3,9%). Medför ökad intäkt med 17,3 mkr. Preliminär kostnadsutjämning för år 2014 medför försämring med -0,6 tkr. Preliminär LSS-utjämning för år 2014 ger en försämring med -1,8 mkr.

18 18 (20) Pensioner KPA har gjort en ny beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti Kostnaderna för pensionsskulden samt utbetalning av pensioner och individuella delen ökar med 6,1 mkr för år 2014 mot tidigare beräkning (i VEP ). Löneökningar Anslag för löneökningar avsätts i central pott till kommunstyrelsens förfogande, 3%/år åren Prisökningar Prisökningar är fördelade till nämnderna med 7,0 mkr. Priskompensation fördelas för utvalda varu- och tjänstegrupper efter modell som utarbetats till VEP som modifierats. Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2014 återfinns i budgetdokumentet. En sammanställning av taxor för respektive nämnd med förslag till taxehöjningar har redovisats i nämndernas budgetförslag för år Flertalet av taxorna indexregleras årligen. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit höjning av vissa badavgifter. Teknik- och servicenämnden har föreslagit höjning av måltidsabonnemang (ökad kostnadstäckningsgrad från 93% till 95%). Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till investeringsanslag löpande under året. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. Budgetförslaget ska presenteras för den centrala samverkansgruppen den 18 september Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sammanträde 2 september 2013, 142. Yrkanden Helena Stenberg (S): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar. På sidan 34 i verksamhetsplanen under Nya uppdrag 2014 för kommunstyrelsen får första uppdraget lydelsen: Ta fram en oberoende analys avseende gymnasiets elevbyggen.

19 19 (20) Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får ytterligare ett nytt uppdrag 2014 lydande: Samordna planeringen av eventuell fortsatt lekparksplan och utvecklingen av utemiljöer vid förskolor och skolor. Inga fler yrkanden läggs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Helena Stenbergs (S) tilläggsförslag. Beslutsunderlag Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 6 september 2013 Kommunstyrelens arbetsutskotts protokoll 2 september 2013, 142 Verksamhetsplan , arbetsutskottets förslag 2 september 2013 Bilaga till Verksamhetsplan Nämndernas budgetförslag

20 20 (20) 185 Detaljplan för kvarteret Stora Örnen m fl, Piteå Diarienr 13KS228 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar detaljplan för kvarteret Stora Örnen m fl, Piteå, enligt miljö- och byggnämndens beslut 9 september 2013, 55. Reservation Åke Forslund (FP) reserverar sig mot beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 17 juni 2013, 88, en detaljplan för kvarteret Stora Örnen, Piteå. Det ursprungliga planförslaget omfattade en hög byggnad, som i samband med planläggningen föreslogs innehålla ett nytt hotell samt konferens- och kontorslokaler. Miljöoch byggnämnden beslutade den 31 maj 2013 om så omfattande ändringar avseende den höga byggnaden att förslaget, i den del som avsåg den höga byggnaden, bedömdes vara i behov av förnyad utställning. Denna del undantogs därför från det förslag som överlämnades till kommunfullmäktige för antagande. Miljö- och byggnämnden beslutade den 9 september 2013, 55, att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till del av detaljplan, nu hög byggnad. Utifrån vid samrådet framkomna synpunkter har ändringar gjorts, bland annat för att åstadkomma snabbare skuggvandring. Beslutsunderlag Miljö- och byggnämndens beslut 9 september 2013, 55, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 9 september 2013