Protokoll. Regionstyrelsens arbetsutskott. 30 januari 2018

Transkript

1 30 januari 2018

2 RS 2018/27 Plats och tid Öland, Rådhuset Visborg, 30 januari 2018, klockan Närvarande Beslutande Ersättare Filip Reinhag, ordförande (S) Eva Nypelius, 2:e vice ordförande (C) Isabel Enström (MP) Brittis Benzler (V) Lars Thomsson (C) Anna Hrdlicka (M) Leif Dahlby (S), ej 40 Övriga Utsedd att justera Justeringens plats och tid Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Helena Wottle, stadssekreterare, RSF, Stefan Persson, utvecklingsdirektör, RSF, 34-38, 42, 43, Åsa Högberg, ekonomidirektör, RSF, 44, Lina Holmgren, strateg, RSF, 34-38, 42, Mikael W ollbo, redovisningschef, RSF, 44, Mats Jansson, näringslivsstrateg, RSF, 34-38, 42 Isabel Enström Rådhuset Visborg 6 februari 2018 Paragrafer Omedelbart justerade Underskrifter Sekreterare Helena Wottle Ordförande Filip Reinhag Isabel Enström Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 P ostadr ess SE V isby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Org nr Webbplats

3 RS 2018/27 Register RS AU 29 Schablonersättningar från Migrationsverket RS AU 30 Begäran om tilläggsanslag för arvoden till god man RS AU 31 Ägardirektiv AB GotlandsHem, revidering RS AU 32 Ersättare för ombud till Kommuninvests föreningsstämma RS AU 33 Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2018 RS AU 34 Klintkustleden på Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder RS AU 35 Regional besöksnäringsstrategi för Gotland RS AU 36 Besöksnod Norr - Ansökan om regionala tillväxtmedel - Hållbara Gotland RS AU 37 En hållbar kompetensförsörjning och auktorisation av guider på Gotland - Ansökan om regionala tillväxtmedel - Hållbara Gotland RS AU 38 Hållbara Besök - mellan kartan och besökarens upplevelse - Ansökan om regionala tillväxtmedel - Hållbara Gotland RS AU 39 Omdisponering av anslag. Tilläggsanslag för VA-ledning Västergarn-Klintehamn RS AU 40 Tilläggsavtal tomträtten till Visby Svarven 3 RS AU 41 Medborgarförslag. Region Gotland bör gynna en gotländsk bank RS AU 42 Information. Hållbara Gotland RS AU 43 Information. Strategi för serviceutbud RS AU 44 Information. Bokslutskommuniké RS AU 45 Övrig fråga

4 RS 2018/27 ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Anslaget får tas ned tidigast Förvaringsplats för protokollet Regionstyrelseförvaltningen Underskrift Rosita Siggelin

5 RS AU 29 Schablonersättningar från Migrationsverket RS 2017/608 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige Den årliga ersättningen för mottagande av asylsökande ensamkommande barn tillfaller socialnämnden. Dygnschablonen för asylsökande ensamkommande barn tillfaller socialnämnden. Ersättningen för anvisade asylsökande barn, anvisningsschablonen, delas mellan socialnämnden med kronor och överförmyndarnämnden med kronor per barn. Om summan för anvisningsschablonen ändras från dagens nivå på kronor så ändras summorna så att proportionen mellan nämnderna kvarstår. Regionstyrelsen beslutade , 218 att inhämta synpunkter från berörda nämnder om ett förslag till fördelning av vissa schablonersättningar från Migrationsverket. Ingen av nämnderna har kommenterat den årliga ersättningen eller dygnsschablonen. Däremot har båda nämnderna i sina remissvar lyft fram att den så kallade anvisningsschablonen inte täcker de faktiska kostnaderna. Socialnämnden anser att regionstyrelsens förslag gällande anvisningsschablonen är oacceptabelt. Det är svårt att med säkerhet säga hur hög den faktiska kostnaden per barn är och därigenom avgöra hur stor del av ersättningen som ska tillfalla socialnämnden respektive överförmyndarnämnden. Den typ av kostnader som ersättningen avser att täcka är olika till sin karaktär. Arvoden och resor är helt rörliga medan kostnader för utredningar inte är att betrakta som rörliga eftersom det krävs personal på plats så fort minst ett ensamkommande barn anvisats till Gotland. Den kompetens som behövs för att göra utredningar om placering för ensamkommande barn kan, i fall volymen minskar, även göra andra typer av utredningar vilket gör att finansieringen inte är helt beroende av ersättningen från Migrationsverket. Baserat på strukturen i kostnadsbilden ligger regionstyrelseförvaltningens förslag fast. Genom att ersätta överförmyndarnämnden med kronor per barn täcks troligen den största delen av kostnaden. Däremot kommer inte kronor per barn till socialnämnden att räcka. Där behöver annan finansiering övervägas, men då utifrån en helhetsbild av samtlig verksamhet för ensamkommande barn. Socialnämnden , 174 Överförmyndarnämnden , 159 Regionstyrelsen , 218 Regionstyrelseförvaltningen

6 RS AU 30 Begäran om tilläggsanslag för arvoden till god man RS 2018/19 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Begäran om tilläggsanslag avslås. Överförmyndarnämnden uppmanas återkomma vid delårsrapport 2 med ny begäran, om behovet kvarstår. Överförmyndarnämnden har begärt tilläggsanslag för 2018 med kronor. Anledningen är ökade kostnader till följd av förändringar i den statliga asylersättningsförordningen (2017:193) som gäller från För de barn som funnits på Gotland före 30 juni 2017 var det fram till årsskiftet 2017/2018 möjligt att återsöka faktiska kostnader vid Migrationsverket. För de barn som är under 18 år och fortfarande finns kvar inom verksamheten efter årsskiftet, kommer inte längre kostnaderna att kunna återsökas vid Migrationsverket. Den fulla kostnaden för godmansarvode, tolkkostnader och resekostnader ska respektive kommun stå för. Detta är en kostnad som inte överförmyndarnämnden har budget för. Den beräknade kostnaden 2018 är drygt kronor men det beror ju på hur många barn som finns kvar i verksamheten under året. Överförmyndarnämnden har ett eget kapital som uppgår till cirka kronor. Den exakta summan fastställs i samband med 2017 års bokslut. Regionstyrelseförvaltningens förslag är att överförmyndarnämnden i första hand använder sig av det egna kapitalet och därefter återkommer i samband med delårsbokslutet om behov finns av ytterligare tillskott. Överförmyndarnämnden , 159 Regionstyrelseförvaltningen

7 RS AU 31 Ägardirektiv AB GotlandsHem, revidering RS 2017/1105 Ärendet utgår på regiondirektörens begäran.

8 RS AU 32 Ersättare för ombud till Kommuninvests föreningsstämma RS 2018/97 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Som Meit Fohlins ersättare som representant vid Kommuninvests föreningsstämma 26 april 2018 utses Åsa Högberg, ekonomidirektör. Region Gotland är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening och är därigenom röstberättigad på föreningsstämman. Ordinarie representant är Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande. Eftersom hon har förhinder föreslås att ekonomidirektör Åsa Högberg utses som ersättare. Regionstyrelseförvaltningen

9 RS AU 33 Sociala föreningar, verksamhetsstöd 2018 RS 2018/80 Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande. Region Gotlands verksamhetsstöd till sociala föreningar vänder sig till sociala föreningar som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 14 organisationer ansökt om stöd. En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har kommit fram till nedanstående förslag. Socialförvaltningen var kallade men kunde inte delta i beredningsgruppen detta år. Beredningsgruppen har diskuterat och vägt utifrån ett helhetsperspektiv samt beaktat politiska mål och prioriterade områden, verksamhetsbaserade erfarenheter, organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken. Budgeten överskrids medvetet med kronor för att nyttja de 6 % återbäring som utgår vid social stödgivning. Organisation Sökt 2018 Förslag 2018 (kronor) AMD Attention Gotland BRIS Region Öst Brottsofferjouren Cancer Gotland Gotlands Frivilliga Samhällsarbetare Kvinnojouren Amanda Rädda Barnen Gotland Röda Korset Region Gotland Skuldjouren Gotland (tidigare Insolvens Gotland) Sällskapet Länkarna Visby Sällskapet Länkarna Slite VISIR Gotland RSMH Kamratringen Summa Budget (+6% momsåterbäring ) Arbetsutskottet begär ytterligare information kring någon av posterna och överlämnar därför ärendet utan eget yttrande. Regionstyrelseförvaltningen

10 RS AU 34 Klintkustleden på Gotland - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder RS 2017/540 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Region Gotland medfinansierar projektet Klintkustleden på Gotland med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst kronor, varav kronor ur 2018 års anslag och kronor ur 2019 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden till Projektet Klintkustleden på Gotland, har som ambition att knyta samman en förbättrad och utökad led med aktörer som vill använda leden i sin marknadsföring eller ta med den som en komponent i paket som riktas till besökare. Projektet ska tillgängliggöra gotländska kultur- och naturmiljöer längs klintkusten på nordvästra Gotland genom att knyta samman dem med en led över privat och offentligt ägd mark. l anslutning till att den fysiska infrastrukturen förbättras ska skogsägare, markägare, entreprenörer och föreningar i området inspireras till att utveckla produkter och tjänster som kopplar till leden. Den nya, långa leden bjuder in till besök året runt. Det arbetssätt som tillämpas i projektet sammanför myndigheter, näringslivet och lokalbefolkningen för gemensamma lösningar. Arbetssättet kommer att dokumenteras och kan användas av andra efter projektets slut. Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Klintkustleden på Gotland ligger i linje med Tillväxtprogrammets insatsområde Identifiera och samla intressenter för att identifiera behov, restriktioner och utvecklingsmöjligheter för en ökad tillgänglighet till och ett ökat nyttjande av natur- och kulturarvsresurser. Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland , där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål. Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg, Mats Jansson, näringslivsstrateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

11 RS AU 35 Regional besöksnäringsstrategi för Gotland RS 2016/731 Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande. Regionstyrelsen fattade 2 februari 2017 beslut om stöd till projektet Regional besöksnäringsstrategi Gotland Framtagande och implementering. Regionstyrelseförvaltningen har som ett första steg i arbetet tagit fram ett förslag till strategi. Detta har skett i samverkan inom en styrgrupp med representation från olika delar av besöksnäringen. Besöksnäringen är en viktig del av det gotländska näringslivet. Samtidigt har Region Gotland ett stort inflytande över många av de processer som är viktiga för näringen. Här finns ett gemensamt ansvar för att Gotland framåt ska vara ett hållbart resmål som bidrar till regionens tillväxt. Region Gotland har stark påverkan på delar i det fortsatta arbetet såväl inom det regionala utvecklingsansvaret som genom övergripande planering och andra primärkommunala uppgifter. Därför föreslås att utkastet remitteras till berörda nämnder så att dessa kan sätta det i relation till sina verksamheter. Utkastet föreslås också utgöra grund för dialog med aktörer i det gotländska samhället. Efter inhämtande av synpunkter från nämnder och andra aktörer så färdigställer styrgruppen ett slutligt förslag till strategi, för slutligt antagande i regionfullmäktige. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt för den fortsatta processen, och det slutliga förslaget till strategi, att förutsättningarna och inriktning behandlas i såväl berörda nämnder som i möten med aktörer. Detta för att säkerställa att det i möjligaste mån finns en gemensam bild av utgångspunkterna för den fortsatta processen. Arbetsutskottet begär kompletteringar gällande remissfrågor, remissinstanser och förtydligande av underlagets diskussion om långsiktig vision. Ärendet överlämnas därför utan eget yttrande till regionstyrelsen. Regionstyrelseförvaltningen Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg, Mats Jansson, näringslivsstrateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

12 RS AU 36 Besöksnod Norr - Ansökan om regionala tillväxtmedel - Hållbara Gotland RS 2017/786 Arbetsutskottets beslut Region Gotland medfinansierar projektet Besöksnod Norr med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader, dock högst kronor ur 2018 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden till Besöksnäringen på norra Gotland och Fårö har utvecklats avsevärt de senaste tjugo åren och lockar redan idag ett stort antal besökare under sommarsäsongen. Relativt många besökare kommer dock även under vår och höst, helger och under december. Utmaningen för norra Gotland under dessa perioder, samt resten av året, är att kunna erbjuda besökarna kvalitativa upplevelser. Mötesplatser för publik verksamhet året runt saknas. Projektet syftar till att undersöka möjligheterna att skapa en besöksnod med möjligheter att ta emot grupper, arrangera utställningar och evenemang. Besöksnoden är tänkt att vara en plats som länkar samman och stärker samverkan mellan föreningar, besöksmål, företag och entreprenörer. Det ska också vara en plats för verksamhet, för information och vägledning för besökarna på öns norra delar. Målet för projektet, är att skapa konceptet för Besöksnod Norr och identifiera en strategi för ett kommande genomförande. Under denna förstudie är den primära målgruppen de inblandade aktörerna på norr. Styrgruppen består av representanter för Bungemuseet, Föreningen Kulturhistoriska Museet i Bunge, Gotlands Museum och aktörer inom besöksnäringen. Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Besöksnod Norr ligger i linje med Tillväxtprogrammets insatsområde Mötesplatser utifrån bransch, tema, geografi etc. Benchmarking och kompetensutveckling. Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland , där samverkan för att attrahera besökare året runt är ett viktigt mål. Regionstyrelsen har , 92 delegerat beslutsrätten för beslut om finansiering till projekt inom näringslivspaketet Hållbara Gotland till regionstyrelsens arbetsutskott. Ansökan Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg, Mats Jansson, näringslivsstrateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

13 RS AU 37 En hållbar kompetensförsörjning och auktorisation av guider på Gotland - Ansökan om regionala tillväxtmedel - Hållbara Gotland RS 2017/785 Arbetsutskottets beslut Region Gotland medfinansierar projektet En hållbar kompetensförsörjning och auktorisation av guider på Gotland med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader, dock högst kronor ur 2018 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden till Kryssningsturismen på Gotland kommer de närmaste åren att öka när den nya kryssningskajen står klar inför säsongen De internationella kryssningsoperatörna och morgondagens kunder ställer allt större krav på professionellt mottagande där kunniga och kompetenta guider är en viktig beståndsdel. Projektet syftar till att skapa en guideutbildning som uppfyller Sveriges guideförbunds, SveGuides, krav för auktorisation, för att säkra kompetens och kvalitet av guideverksamheten på Gotland. Projektets övergripande mål är att alla guider på Gotland inom tre år ska vara auktoriserade enligt det nya nationella systemet antingen via utbildning eller via validering. När utbildningen är uppbyggd sker en överlämning till den som ska driva och ge utbildningen. Den långsiktiga finansieringen säkras genom att de som går utbildningen själva bekostar eller får sin utbildning bekostad av arbetsgivare. Projektet styrs via en styrgrupp där förutom Gotlands Museum också ingår representanter från Guideföreningen på Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring, Gotland Excursion samt ett utbildningsföretag. Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet En hållbar kompetensförsörjning och auktorisation av guider på Gotland ligger i linje med Tillväxtprogrammets insatsområde Insatser för att företag och gotlänningar ska vara beredda och svara för mottagande och värdskap. Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland , där utveckling för att ta emot internationella gäster är ett viktigt mål. Regionstyrelsen har ( 92) delegerat beslutsrätten för beslut om finansiering till projekt inom näringslivspaketet Hållbara Gotland till regionstyrelsens arbetsutskott. forts

14 RS AU 37 forts RS 2017/785 Ansökan (slutlig version ) Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg, Mats Jansson, näringslivsstrateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

15 RS AU 38 Hållbara Besök - mellan kartan och besökarens upplevelse - Ansökan om regionala tillväxtmedel - Hållbara Gotland RS 2017/403 Arbetsutskottets beslut Region Gotland medfinansierar projektet Hållbara besök mellan kartan och besökarens upplevelse med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst kronor, varav kronor ur 2018 års anslag och kronor ur 2019 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden till Projekt Hållbara besök mellan kartan och besökarens upplevelse ska öka samarbetet mellan Uppsala universitet, besöksnäringen på Gotland och Region Gotland inom hållbar destinationsutveckling. Projektmålet är ökad kunskap om besöksnäringen på Gotland och Region Gotlands utvecklingsmöjligheter i relation till besökarens intressen och beteendemönster. Projektet har fyra delmoment inom vilka det planeras aktiviteter i form av kunskapsinhämtning, analys, resultatspridning och samarbete. Förväntat resultat på lång sikt är att det finns en uppförandekod för besökare och att Gotland är en hållbar och levande destination. Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Hållbara besök Mellan kartan och besökarens upplevelser ligger i linje med Tillväxtprogrammets insatsområden Metodutveckling för beslutsstöd samt Strukturer för samverkan mellan besöksnäring och akademi, offentlig sektor och bransch. Projektet ger en tydlig koppling mellan forskning inom Hållbara besök och besöksnäringsföretagens behov. Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland , där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål. Regionstyrelsen har ( 92) delegerat beslutsrätten för beslut om finansiering till projekt inom näringslivspaketet Hållbara Gotland till regionstyrelsens arbetsutskott. Ansökan (slutlig version ) Regionstyrelseförvaltningen Ärendets behandling under mötet Ärendet föredras av Lina Holmgren, strateg, Mats Jansson, näringslivsstrateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

16 RS AU 39 Omdisponering av anslag. Tilläggsanslag för VAledning Västergarn-Klintehamn RS 2017/1149 Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande. VA-ledningarna på sträckan mellan Västergarn och Klintehamn är byggda på mitten av 1980-talet och är i mycket dåligt skick. Det uppkommer ofta läckage på vattenledningen samtidigt som ledningen är av stor vikt för överföringen av vatten från Visby till södra Gotland. I framtiden när vattenverket i Kvarnåkershamn kommer i drift så kommer vattenverket även kunna avlasta Visby. VA-ledningarna är i dagsläget lagda inom vägområdet för väg 140 vilket medför problem och fördyringar när åtgärder måste göras på ledningsnätet. Det finns alltså ett behov av att åtgärda vattenledningarna och ett tilläggsanslag behövs. Investeringsprojektet för anläggning av VA-ledning mellan Västergarn Klintehamn har projekterats och kostnadsberäknats till totalt kronor. I nuvarande budget finns endast kronor upptagna. För att kunna genomföra VAprojektet behöver omdisponeringar göras med totalt kronor. Orsaken till investeringsutgiften är att ledningsdragningen kommer att dras om helt och att ledningen får en annan sträckning, i mer östlig riktning. Tidigare var ledningen planerad att dras utmed väg 140 under den planerade gång-cykelvägen mellan Klintehamn och Västergarn. Projektet har konstaterat att en annan ledningsdragning skulle bli bättre för att undvika ytterligare kostnader och grävarbeten i framtiden. Dessutom kommer en pumpstation att behöva göras om och en ny ska inkopplas till den nya ledningen, vilket även det påverkar projektet. Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot en omdisponering av medel enligt förslag och stöder förslaget från tekniska nämnden. Arbetsutskottet begär ytterligare underlag i ärendet och överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Tekniska nämnden , 295 Regionstyrelseförvaltningen

17 RS AU 40 Tilläggsavtal tomträtten till Visby Svarven 3 RS 2018/84 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Regionstyrelsen godkänner tilläggsavtal avseende ändrad användning och ändring av tomträttsavgäld för tomträtten Visby Svarven 3. Jäv På grund av jäv deltar inte Leif Dahlby (S) i handläggningen av detta ärende. Lidl via David Andersson Fastigheter AB har förvärvat samtliga aktier i Bilvalet på Gotland AB som äger tomträtten till Svarven 3. Tillträde skedde den 10 januari Tomträtten har förvärvats i syfte att skapa en dagligvaruhandel enligt Lidl:s koncept. Gällande tomträttsavtal anger användning bilförsäljning och härmed jämförlig verksamhet eller för annan verksamhet, som efter kommunens särskilda medgivande må å fastigheten medgivas. Tomträtten till Visby Svarven 3 är belägen i Skarphäll med adress Skarphällsgatan 5. Gällande detaljplan anger handel, hantverk och icke störande industri eller kontor. Årlig avgäld uppgår för närvarande till kr t o m Tomträttsavgälden beräknas utifrån ett markvärde varpå en avgäldsränta appliceras. En ändrad användning till att omfatta användning i enlighet med detaljplanen och därmed inkludera handel bedöms öka markvärdet och därmed avgälden. Ny avgäld under rådande avgäldsperiod bedöms till kr per år t o m Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot ändring av användningen tomträttsavtalet då detta stämmer överens med användning i detaljplanebestämmelserna. Regionstyrelseförvaltningen bedömer dessutom att beräknad ny tomträttsavgäld är fastställd i enlighet med gällande riktlinjer. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna tilläggsavtalet till tomträtten Visby Svarven 3. Regionstyrelseförvaltningen

18 RS AU 41 Medborgarförslag. Region Gotland bör gynna en gotländsk bank RS 2017/509 Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen Medborgarförslaget avslås med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att Sparbanken Gotland ska ta hand om Region Gotlands bankaffärer. Som offentlig verksamhet måste Region Gotland upphandla varor och tjänster enligt lagen om offentlig upphandling. Det gäller även banktjänster. I upphandlingen kan inte lokalisering av banken ställas som krav då detta inte skulle vara enligt lagen. Alla banker som kan uppfylla efterfrågade tjänster kan komma in med anbud och dessa behandlas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. Medborgarförslag, Regionstyrelseförvaltningen

19 RS AU 42 Information. Hållbara Gotland RS 2015/568 Lina Holmgren, strateg, Mats Jansson, näringslivsstrateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen informerar om status för Region Gotlands och Tillväxtverkets uppdrag Hållbara Gotland.

20 RS AU 43 Information. Strategi för serviceutbud RS 2012/439 Stefan Persson, utvecklingsdirektör regionstyrelseförvaltningen, informerar om det fortsatta arbetet med serviceutbudsstrategin.

21 RS AU 44 Information. Bokslutskommuniké RS 2017/1020 Arbetsutskottets beslut Informationen godkänns. Årets resultat 2017 blev 151 miljoner kronor (mnkr). Budgetavvikelsen blev +131 mnkr. Det starka resultatet beror på positiva budgetavvikelser för skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsförsäljningar. Även pensioner, sociala avgifter och räntekostnader blev lägre än budgeterat. Nämndernas verksamheter uppvisar däremot ett underskott på -2 mnkr jämfört med budget. Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på 136 mnkr sedan reavinster från markförsäljningar har frånräknats med 15 mnkr. Återställningen av det kvarvarande negativa balanskravsresultatet från 2015 på -16 mnkr är därmed helt avklarad. Resultatet och balanskravsresultatet överträffar regionens mål och bidrar därmed till att finansiera investeringarna och stärka soliditeten, vilket är positivt. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att resultatet möjliggjorts av en stark utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag samt stora vinster från fastighetsförsäljningar. Ökningen av skatteintäkterna kommer att återgå till mer normala nivåer på ca 3 % kommande år. Det är därför viktigt att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna hålls tillbaka och inte överstiger den nivån. En förutsättning för det är att besparingsprogrammet på 170 mnkr genomförs och att arbetet med effektiviseringar och prioriteringar fortsätter. Regionstyrelseförvaltningens förslag till reservering till resultatutjämningsreserv bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde Ärendets behandling under mötet Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef, och Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.

22 RS AU 45 Övrig fråga Lars Thomsson (C) efterfrågar bakgrund till planuppdrag gällande infrastruktur kring kryssningskajen. Isabel Enström (MP) ger bakgrund. Regiondirektören meddelar att ärendet kommer att redovisas vid regionstyrelsens sammanträde