Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta

Transkript

1 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 133 Granskning av nämnders hantering av ett urval av kommunfullmäktiges beslut (revisionsrapport) (KS/2013:154) Sammanfattning Ernst & Y o ung har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat hur nämnderna verkställt och återrapporterat ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige. Granskningen avser barn och utbildningsnämnden, miljö och stadsbyggnadsnämnden, kultur och fritidsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. Tre beslut fattade av kommunfullmäktige har valts ut: Planering av byggnation av ordinära boenden i hyresrätt speciellt anpassade för äldres behov, nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram och implementering av ny kravprocess. Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att utifrån vad som framkommit av granskningen har de tre besluten hanterats ändamålsenligt och i enlighet med fastställda riktlinjer. Revisorerna lämnar därför inga rekommendationer. Då revisionen inte föranlett några rekommendationer varken till kommunstyrelsen eller till någon av de berörda nämnderna bedömer kommunledningskontoret att inga åtgärder behöver vidtas från kommunstyrelsens sida. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Revisionsrapporten "Uppföljning av nämnders hantering av ett urval av kommunfullmäktiges beslut" daterad Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att notera informationen. Justerandes signatur ~ lt; Utdragsbestyrkande

2 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2013:154 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Utredare Markus Hurtig TELEFON [email protected] Granskning av nämnders hantering av ett urval av kommunfullmäktiges beslut (revisionsrapport) Sammanfattning Ernst & Y o ung har på uppdrag av de fårtroendevalda revisorerna granskat hur nämnderna verkställt och återrapporterat ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige. Granskningen avser barn och utbildningsnämnden, miljö och stadsbyggnadsnämnden, kultur och fritidsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. Tre beslut fattade av kommunfullmäktige har valts ut: Planering av byggnation av ordinära boenden i hyresrätt speciellt anpassade får äldres behov, nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram och implementering av ny kravprocess. Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att utifrån vad som framkommit av granskningen har de tre besluten hanterats ändamålsenligt och i enlighet med fastställda riktlinjer. Revisorerna lämnar därfår inga rekommendationer. Då revisionen inte föranlett några rekommendationer varken till kommunstyrelsen eller till någon av de berörda nämnderna bedömer kommunledningskontoret att inga åtgärder behöver vidtas från kommunstyrelsens sida. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Revisionsrapporten "Uppföljning av nämnders hantering av ett urval av kommunfullmäktiges beslut" daterad Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att notera informationen.

3 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/20 13:154 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET ~-- Peter Larsson Förvaltningschef Markus Hurtig Utredare Expediera till: kommunfullmäktige

4 ,.-:--:-:, ~ = --cc- ~-:-1 UDDEVAUJ\ KOMIVIUN KornrnunstyreisGn Kommunlerl,1inqskontomt ~ Dlarienr Dla.rlcpi<Jnbeteckning,.)O Ö./5L1 Till! Udd\:W&\111 ko.mmun.6!wj) 91:i!lu\bHMing&n!i;:tmden, Miljö oph. i>t-<~dsby~gnadsnäml)d<m., K\llt!ll' oeh fdtid.s.11!wl.nde.n, Tekniska nämndenqeh KommunstYNis\ll). 6rn.lllikmng av nämnder$ hant.eting:av etturvalavkommunfullmltkdges;beslut Eri)Si& Yol!l)ghAr pll. -uppdrag av komll)l.llu'e\'isiopen grap~kllt l;lurn9nn#j:<;~.\'!!m'erkll.tällt.!l.~;>h illel'i'app.()rter:at ett uwaj av beslut s.qm ;fattats ay komm~mfulliuliktige, ~r~sl\!111j,gllll (<!.V ser. bam och utbildningsnämnden, milji:i o\lb. stadsl!)yg_gnadsnämndeni k!rlturoeh tlltidsn!wln\ll:ln> tcknisk&mtnnden samt.kommunstyrel$sij,j.,tt~ b11s.lut. (ll,t(ade, avkorop:lw;~ft!jim~k\ig.l:l h~ v11lts.:lit: Plan,ering.!W byggnat!pn av QXdin!irahoenden l hyfesriitt spellil.l}ltappassådll mr iildr~s b"l:mv 1:nytt.ungdoms.politi~kt handlingspr!lgram. och.implement~jrlng av ny.kravproce~s. iliarisknil\gsrapporten översänds för kämledom, Enli~t värt!'agl\lmente skall v.åra granskni.ngsr&pp.ort~l' ti.ld.ovisas l&prjlde und~ r ~et tillkll.tn.munfullmäk:tige. Vi plamrar att lämnal?lfqgad~:~ gransknlngsr.apport till v~ uppciragsgivar.~ i.ap!'il. Eva Cat:lsnnd öi<j:llii!!nde :Bo S!llldell Vice or4ili,-apd,e

5 o2oi?~ tst1 Revis!onsr~pport.2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2013 Uddevalla kommun Uppföljning av nämnders hantering av ett urval av kommunfullmäktiges beslut i!/ frnst & YOUNG

6 lllllllllllllllllllllliilllllll"" " E!/ frnst & YOUNG Innehåll 1. Sammanfattning Inledning..., Bakgrund S~e Ansvarig namnd och avgransnlng..., Revisionskriterier Metod Nämndernas hantering av kommunfullmäktiges beslut Styrning och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut Planering av byggnation av ordinära boenden i hyresrätt Arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt handllngsprogram..., Implementering av ny kravprocess Vår bedömning Dokumentförteckning... ; Bilaga 1 - Revisionskriterier

7 '"'" g[( ERNSI& YOUNG 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uddevalla kornmun granskat hur nämnderna verkställt och återrapporterat ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige. Granskningen avser barn och utbildningsnämnden, miljö och stadsbyggnadsnämnden, kultur och fritidsnämnden, tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. Tre beslut fattade av kommunfullmäktige har valts l.lt: Planering av byggnation av ordinära boenden i hyresrätt speciellt anpa$sade för äldres behov, nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram och implementering av ny kravprocess. l Uddevalla kommun finns kommungemensammil riktlinjer för styrning. Av de:ssa framgår bland annat hur nämnderna ska återrapportera mål och uppdrag från kommunfullmäktige.!tstödet VUV-IT fungerar som ett verktyg för ledning och uppföljning vad gäller mål och uppdrag. Vad gäller beslut som kommunfullmäktige tar under året med separata uppdrag till nämnderna finns en rutin om att bevaka dessa ärenden och redovisa dem i en förteckning till kommunfullmäktige. Detta bedöms vara positivt och minska risken för att uppdrag inte verkställs och/eller inte återrapporteras till kommunfullmäktige. l samband med att kommunflillmäktige beslutade att godkänna en äldreomsorgsplan fick tekniska nämnden i uppdrag att planera för byggnationen av ordinära boenden i hyresrätt speciellt anpassade för äldres behov. Uppdr<!get har h.anterats inom ramen för ett uppdrag i den strategiska planen till tekniska nämnden och har därmed också redovisats i VUV-IT. Uppdraget är avslutat i och med att tekniska kontoret lämnat ett förslag till socialnämnden. Av vad som framkommit i granskningen tycks detta ärende hanterats och återrapporterats i enlighet med Uddevalla kommuns fastställda riktlinjer för styrning. Ärendet om att ta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram initierades av kultur och fritidsnämnden och var således föremål för behandling i nämnden innan kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet. En projektplan med tidsplan för framtagande av handlingsplanen finns upprättad. Granskningen visar att det finns en fastställd tidsplan för när handlingsprogrammet ska tas upp för beslut i nämnder och styrelser samt att ärendet är upptaget på kommunfullmäktiges förteckning över ärenden där återrapportering ska ske, vilket bedöms vara positivt. Kommunstyrelsen fick under 2012 i uppdrag av kommunfullmäktige att fastställa bestämmelser för kommunens krilvprocess. Granskningen visar att kommunstyrelsen tagit beslut om nya bestämmelser för fakturerings- och kravverksamheten samt att ett arbete pågår med att implementera de nya rutinerna. De nya bestämmelserna har inte varit föremål för behandling i miljö och stadsbyggnadsnämnden eller barn och utbildningsnämnden. En avstämning har skett med respektive förvaltning om de nya bestämmelserna, men ärendet har inte varit på remiss hos nämnderna. Skälet till detta uppges vara att de nya bestämmelserna i allt väsentligt ryms inom kommunens tidigare regelverk. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vad som framkommit av granskningen har dessa tre beslut hanterats ändamålsenligt i enlighet med fastställda riktlinjer och därav lämnas inga rekommendationer. 2

8 llllllllllllllllllllllllillll""" i!/ frnst & YOUNG 2. Inledning 2.1. Bakgrund Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäkti9e underlag till den ärliga ansvarsprövningen. Kommunallagen och god revisionssed förutsätter att all kommunal verksamhet granskas årligen. Den årliga granskningen delas in i en grundlaggande del som innebär att för varje nämnd och styrelse följa, granska och prövil <~nsvarstagandel. Utöver det sker fördjupade granskningar i den omfattning som motiveras av revisorernas risk och väsentlighetsanalys och som behövs för att erhålla tillräcklig information till den slutliga bedömningen. De förtroendevalda revisorerna har bedömt det vara viktigt att inom ramen för den årliga granskningen följa upp hur nämnderna hanterar ett urval av kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ. Att beslut som fattas av fullmäktige också verkställs i enlighet med besluten är en central fråga för kommunens nämnder och dess förvaltningar. l kommunallagen 3 kap. 7 regleras kommunfullmäktigas uppgiftar. Fullmäktiges uppgift är att fatta beslut i ärenden av principiell beskaffenhet aller av större vikt för kommunan. Enligt kommunallagens 6 kap. 7 ska en nämnd se till att verksamhatan bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om. Det innebär att nämnderna har till uppgift att genomföra alla de beslut som fattats av fullmäktige. styrelsens och nämndernas verkställanda av dessa beslut är en cantral dal i den demokratiska processen. En återkoppling avseende resultatet av genomförda beslut kan ses som en del av verkställandel och innebär också att fullmäktige får en återkoppling vad som hänt i ärendan som de fattat beslut om Syfte Den grundläggande granskningen innebär att revisorerna gör an översiktlig granskning av kommunens nämnder. Detta innebär att revisorama på en övergripande nivå förhåller sig till om nämndans verksamhet är ändamålsenlig och bedrivs utifrån en god ekonomisk hushållning samt med en tillräcklig intern kontroll. Inom ramanför den grundlägganda granskningan har revisionen beslutat att genomföra en granskning av hur nämnderna verkställt och återrapporterat beslut som fattats av kommunfullmäktige Ansvarig nämnd och avgränsning Granskningen avser barn och utbildningsnämnden, miljö och stadsbyggnadsnämndan, kultur och fritidsnämnden, tekniska nämndan samt kommunstyrelsen. Tre beslut fattade av kommunfullmäktige har valts ut: 3

9 l Il' l J Il i l"'.. IIIIIIIIIIIIJII!IIiildlll 1 ä/ frnst & YOUNG Planering av byggnation av ordinära boenden i hyresrätt speciellt anpassade för äldres behov Nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram Implementering av ny kravprocess 2.4. Revisionskriterier Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna hämtas från lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut Revisionskriterierna kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. l denna granskning utgörs revisionskriterierna av kommunallagen och riktlinjer för styrning samt reglementen för nämnder i Uddevalla kommun. Dessa beskrivs närmare i bilaga Metod Granskningen har genomförts genom att en enkät har skickats till berörda förvaltningschefer samt genom dokumentstudier. En kontakt har också tagits med administrativ chef vid kommunledningskontoret Dokumentförteckning framgår av kapitel 4. Enkäten har i vissa fall besvarats av avdelningschef.eller motsvarande. l enkäten har frågor ställts inom följande områden: Om uppdraget har behandlats i nämnden och i så fall när. Hur förvaltningen har arbetat med uppdraget. Hur återkoppling har skett till nämnden respektive kommunfullmäktige. 4

10 llllllllllllllllllllllillllllllll'" E!J frnst & YOUNG 3. Nämnd~rnas hant~ring av kommunfullmäktig~s beslut 3.1. Styrning och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut Uddevalla kommun tillämpar en anpassad modell av Balanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten. styrningsd«llen omfattas av vision, strategisk plan, flerårsplan och styrkort Ledningsdelen utgörs av verksamhetsplan, verksamhetskort och!t-stödet VUV-IT. Kommvnfullmäktige har i den strategiska planen beslutat om mål och uppdrag som ska genomföras. Målen och uppdragen framgår i respektive nämnds styrkor!. VUV-IT innehåller i sin tur alla styrkort och verksamhetskort och fungerar som ett verktyg för ledning och uppföljning avseende nämndens mål och uppdrag. Uppföljning av mål och uppdrag ska redovisas i delårsrapporter och i årsredovisning. Beslut som kommunfullmäktige tar under året med separ<;lta uppdrag till nämnderna läggs inte in i VUV-IT, enligt den administrativa chefen vid kommunledningskontoret l stället bevakas dessa i Uddevalla kommuns ärende- och dokumenthanteringssystemet Lex. En förteckning 1 över dessa uppdrag redovisas till kommunfullmäktige i april och oktober varje år Planering av byggnation av ordinära boenden i hyresrätt Vid kommunfullmäktiges sammanträde ( 81) beslutade kommunfullmäktige att godkänna en äldreomsorgsplan. Tekniska nämnden fick i uppdrag att planera för byggnationen av ordinära boenden i hyresrätt speciellt anpassade för äldres behov i närheten av vanliga vård- och omsorgsboenden. Bakgrunden till beslutet var att socialnämnden fått i uppdrag i kommunens flerårsplan för att ta fram en långsiktig plan ( äldreomsorgsplan J för framtida äldreboende. Syftet med äldreomsorgsplanen är dels att kartlägga framtida behov av äldreomsorg, dels att planera och organisera den framtida äldreomsorgen utifrån de behov som förväntas kommer att finnas Behandling i nämnd och förvaltning Uppdraget har inte behandlats som ett separat ärende i tekniska nämnden, däremot har information skett tertialvis via rapporter i VUV-IT och i samband med att tekniska nämnden under 2012 genomförde studiebesök till ett antal färdigställda och pågående byggprojekt i kommunen. Till tekniska nämnden finns ett uppdrag i den strategiska planen om att "aktivt verka för tillskapandet av senior- och trygghetsboenden" 2. Uppdraget är inte helt identiskt med kommunfullmäktiges beslut men berör samma sak. Beslutet från kommunfullmäktige har således behandlats inom ramen för uppdraget till nämnden i den strategiska planen. 1 "Förteckning över~ renden där fullmäktige givit ett uppdrag eller där återrapportering ska ske". 2 Uppdrag nummer 18 i strategisk plan

11 "'" EJ/ ERNST & YOUNG En utredning har genomförts inom förvaltningen där förslag lämnats på hur ett boende skulle kunna byggas och området Kurveröd lämnas som förslag på plats för byggnationen. Förslaget innebär en byggnation av ett äldreboende som kombineras med ett trygghetsboende och hyresrätter. Utredningen har presenterats för socialtjänstens ledningsgrupp och styrgruppen för seniorboende. Socialchefen har informerat socialnämnden vid dess sammanträde Enligt stabschef vid tekniska kontoret är uppdraget avslutat för tekniska kontorets del i och med att förslag lämnats till socialtjänsten. Detta eftersom tekniska kontoret endast gör investeringar efter beställning från ansvarig nämnd (i detta fall socialnämnden). Ett arbete pågår dock inom förvaltningen med ett annat uppdrag från kommunstyrelsen kring byggnation av trygghets- och seniorboende Aterkoppling till nämnd och kommunfullmäktige Aterrapportering till tekniska nämnden har skett i VUV-IT och i samband med nämndens studieresa under Aterrapportering till kommunfullmäktige har skett i samband med rapporteringen i VUV-IT, både under uppdragets gång och vid avslutade av uppdraget Arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram Kommuntullmäktige bes/utl'!de ( 133) att ge kultur och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser, arbeta fram ett kommunövergripande ungdomspolitiskt handlingsprogram Behandling i nämnd och förvaltning Kommunfullmäktige beslutade om ett ungdomspolitiskt handlingsprogram efter initiativ från kultur och fritidsnämnden. Ärendet hade således behandlats i nämnden innan del togs upp i kommunfullmäktige. Bakgrunden till kultur och fritidsnämndens förslag om ett ungdomspolitiskt handlingsprogram var resultatet från LUPP-undersökningen (lokal uppföljning <'!V ungdomspolitiken) 3. Under 201 O genomfördes LUPP-underslikningen för första gången i Uddevalla kommun. Under samma period genomf!irdes Drogvaneundersökningen av socialtjänstens förebyggande enhet, vilken kultur och fritidsförvaltningen har som mål att jämföra resultatet av LuPP-undersökningen med. Av tjänsteskrivelse framgår att Uddevalla kommun saknar ett kommunövergripande ungdomspolitiskt program som belyser de delar som LUPP-undersökningen tar upp. Enligt skrivelsen har det framkommit uppgifter i undersökningen som tenderar att vara svåra att hantera, eftersom att det inte finns någon organisation eller struktur i arbetet med sektorsövergripande ungdomsfrågor. Idag finns ett organiserat arbete mellan socialförvaltning/nämnd, barn och utbildningsförvaltning/nämnd samt kultur och fritids- 3 Ungdomsstyrelsen har tillsammans med kommunerna utvecklat en modell för uppföljning och utveckling av en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. LUPP-enkäten utgör grunden i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i LUPP. 6

12 l j /1 lllllllllllllllllilllllllllllil'"" S!/ ERN.5T & YOUNG förvaltning/nämnd vad gäller drogproblematiken bland ungdomar (kallat "Drogfri ungdom"). l skrivelsen uppges att ett sådant arbete hade varit önskvärt vad gäller hel;;~ det ungdomspolitiska arbetet. l tjänsteskrivelsen framgår vidare att förvaltningen ämnar arbeta fram ett kommunövergripande ungdomspolitiskt handlingsprogram i samband med att LUPP-undersökningen genomförs 2013 och att fram till dess ta fram arbetsformer och metoder för arbetet med programmet. Tillförordnad chef för avdelningen för unga har upprättat en projektplan för framtagandet av handlingsplanen. Denna beskriver bland annat en översiktlig tidsplan för genomförandet. Enligt tillförordnad förvaltningschef har det arbete som var planerat att genomföras under hösten 2012 flyttats fram till våren Detta på grund av att förvaltningschefen avslutade sin anställning i april2012 och dåvarande avdelningschefför Unga, som ansvarade för att skriva fram ärendet om ett handlingsprogram, blev tillförordn<!d förvaltningschef. En tillförordnad <~vdelningschef (ör ung<~ tills<~ttes i sin tur på halvtid. Uppdraget planer<~s att avslutas våren 2014 efter att LUPP-undersökningen 2013 genomförts Aterkoppling till nämnd och kommunfullmäktige Uppdraget har inte återrapporterats till nämnd eller kommunfullmäktige. Enligt förvaltningschefen har förvaltningen planerat att ta upp ärendet i ungdomsfullmäktige under våren 2013 och en återkoppling uppges ha skett till kommunstyrelsens beredning för integration och demokrati. Av tidsplanen i projektplanen för framtagandet framgår att handlingsprogrammet planeras att vara färdigtför remiss till de inblandande i mars 2014 och beslut ska därefter tas i nämnder, bolag och stiftelser. Uppdraget om att ta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram finns också upptagen på kommunfullmäktiges förteckning över ärenden där fullmäktige givit ett uppdrag eller där återrapportering ska ske Implementering av ny kravprocess Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde ( 81) att upphäva kommunens kreditpolicy som antogs 1998 och att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa bestämmelser för kommunens kravprocess. Skälet till förslaget om nya bestämmelser var att regeltexten i kreditpolicyn ansågs vara överflödig, eftersom mycket av det som reglerades numera finns uttryckt i lagstiftning och i god inkassosed. Därtill pågår en förändring av kommunens ekonomimodell och införande av ett nytt ekonomisystem. Nedan beskrivs implementeringen av en ny kravprocess inom kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden samt miljö och stadsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen har genom kommunledningskontorets ekonomiavdelning ansvarat för implementeringen av den nya krawerksamheten. Som beskrivs nedan har ärendet inte varit uppe för behandling eller be- 7

13 /IIJJJIIIIIIIIII III i III ",,,. EJ] frnst & YOUNG slut i miljö och stadsbyggnadsnämnden eller barn och utbildningsnämnden. En återkoppling från förvaltning till miljö och stadsbyggnadsnämnden samt barn och utbildningsnämnden eller dessa nämnders återkoppling till kommunfullmäktige blir således inte aktuell Behandling i nämnd och förvaltning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fattade ( 193) beslut om nya "Bestämmelser för faktureringsoch kravverksamheten i Uddevalla kommun". Av tjänsteskrivelsen till beslutet framgår att de nya bestämmelserna i allt väsentligt inryms inom den nu gällande kreditpolicyn och därför har det föreslagna regelverket inte skickats ut på remiss till förvaltningarna (vilket normalt skulle skett). En skillnad jämfört med tidigare kreditpolicy är dock att slutdelen av kravprocessen (från och med inkassokrav tilllångtidsbevakning) köps som en extern ljänst. l denna del har förvaltningarna yttrat sig och inte haft något att erinra. Enligt finanschefen har samtliga förvaltningar fått möjlighet att ta del av de nya bestämmelserna, men ingen formell remissrunda har skett avseende denna förändring. Vidare framgår av tjänsteskrivelse att en central projektgrupp tillsammans med förvaltningarna sett över befintliga regler och rutiner med målet att göra processer och rutiner mer enhetliga i kommunen. Sedan januari 2013 går fakturor och påminnelser ut från kommunens nya ekonomisystem (Raindance) och kravverksamheten köps externt enligt finanschefen. Den första inkassokörningen kommer att äga rum i februari, vilket uppges vara något försenat men i stort sett enligt planerat. Enligt finanschefen kommer flertalet detaljrutiner avseende fakturerings- och kravverksamheten successivt att implementeras under den närmaste tiden. Exempelvis pågår en revidering av befintliga delegationsordningar avseende fakturering och kravverksamhet Miljö och stadsbyggnadsnämnden Ärendet om förändrad kravprocess har enligt förvaltningschef inte behandlats av miljö och stadsbyggnadsnämnden. Enligt förvaltningschefen finns dock en rutin om att alla beslut från kommunfullmäktige (och övriga inkomna meddelanden/handlingar) redovisas till nämnden i en så kallad meddelandelista. Ärendena på meddelandelistan anmäls och läggs till handlingarna vid ett nämndssammanträde. Av meddelandelista fr<!n nämndens sammanträde ingår information om att kommunfullmäktige tagit beslut om förändringar av kommunens kravverksamhet Inför att det nya ekonomisystemet skulle implementeras tog nämnden beslut om att skriva av kundfodringar 4, vilket i viss mån berör lirendet om ny kravprocess. Enligt förvaltningschefen har förvaltningen tidigare inte hanterat några påminnelser eller inkassokrav utan ekonomiavdelningen vid kommunledningskontoret har ansvarat för detta. De 4 Avskrivningen var endast en bokföringsteknisk fråga och innebar inte att kundfordran försvann. 8

14 llllllllllllllllllllllllllllll"'" $Il ERN5T & YOUNG nya bestämmelserna uppges således inte innebära någon förändring för miljö och stadsbyggnadsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Arendet har inte varit uppe för behandling eller beslut i barn och utbildningsnämnden. Enligt förvaltningschef blev barn och utbildningsförvaltningen inbjudna sent i processen när beslutet om en förändrad kravprocess tagits. Förvaltningen har således inte arbetat något med ärendet, men har haft möjlighet att få information och ställa frågor om hanteringen. Förvaltningen har också deltagit i en telefonkonferens med den externa aktör (Visma) som sedan januari 2013 hanterar kravprocessen från och med inkassokrav och.en annan kommun som använt Visrna sedan några år tillbaka. Enligt förvallningschef är det främst förskolans verksamhet som kommer att påverkas av de förändrade bestämmelserna. Förutom de påminnelser och inkassokrav som ekonomiavdelningen vid kommunledningskontoret skickat ut har barn och utbildningsförvaltningen skickat ut ytterligare påminnelser och varningar om avstängning. Inom övriga verksamheter uppges ingen förändring ske, då påminnelser och inkassokrav hanterats av ekonomiavdelningen vid kommunledningskontoret Som ovan nämnts pågår dock ett arbete med att implementera och fastställa detaljrutiner avseende fakturerings- och kravverksamheten Aterkoppling till nämmi och kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Enligt finanschefen är det troligt att de bestämmelser s.om kommunstyrelsen fastställde i juni 2012 kommer att bli föremål för revidering, vilket också angavs i tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens beslut. När detta blir aktuellt kommer en viss återkoppling att ske till kommunstyrelsen. Någon återkoppling till kommunfullmäktige finns inte med i planeringen enligt finanschefen Vår bedömning Av Uddevalla kommuns riktlinjer för styrning framgår fastställda riktlinjer och rutiner för hur mål och uppdrag som fattats av kommunfullmäktige ska följas upp och återrapporteras. Vad gäller enskilda uppdrag/beslut som kommunfullmäktige fattar under året finns en rutin om att bevaka dessa ärenden och återrapportera till kommunfullmäktige, vilket enligt vår mening är positivt och minskar risken för att uppdrag inte verkställs och/eller inte återrapporteras till fullmäktige. Uppdraget till tekniska nämnden om planering av byggnation av ordinära boenden i hyresrätt har legat inom ramen för ett uppdrag i den strategiska planen och har därmed hanterats och rapporterats i VUV-IT. Av vad som framkommit i granskningen tycks detta ärende hanterats och återrapporterats i enlighet med Uddevalla kommuns fastställda riktlinjer för styrning. 9

15 """!!/ frnst & YOUNG Vi kan konstatera att ärendet om att ta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram initierades av kultur och fritidsnämnden och var således föremål för behandling i nämnden innan.ärendet väcktes i kommunfullmäktige. Det är enligt vår mening positivt att det finns en fastställd tidsplan för när handlingsprogrammet ska tas upp för beslut i nämnder och styrelser samt att ärendet är upptaget på kommunfullmäktiges förteckning över ärenden där återrapportering ska ske. BesJutet om implementeringen av en ny kravprocess riktar sig till kommunstyrelsen och granskningen visar att kommunstyrelsen tagit beslut om nya bestämmelser och ett arbete pågår med att implementera de nya rutinerna. Vi kan konstatera att en avstämning skett med respektive förvaltning om de nya bestämmelserna men att ärendet inte varit föremål för remiss hos respektive nämnd. Skälet till detta uppges vara att de nya bestämmelserna i allt väsentligt ryms inom tidigare bestämmelser. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vad som framkommit av granskningen har dessa tre beslut hanterats ändamålsenligt i enlighet med fastställda riktlinjer och därav lämnas inga rekommendationer. Gateborg 20mars 2013 Mikaela Bengtsson Verksamhetsrevisor Ernst & Young AB 4/,Jk Ä~~ 1 Gavin // Auktoriser<~.d revisor och certifiera d kommunal yrkesrevisor Ernst & Young AB 10

16 '"'" E!J frnst & YOUNG 4. Dokumentförteckning Beslut om pokföringsteknisk åtgärd, inklusive tjänsteskrivelse, miljö och stadsbyggnadsnämnden, Bestämmelser för fakturerings- och kravverksamheten i Uddevalla kommun, tjänsteskrivelse (KS/2012:335). Bestämmelser för fakturerings- och kravverksamheten i Uddevalla kommun, fastställda av kommunstyrelsen Delegationsordning fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun (utkast, senast reviderad ). Förteckning över ärenden i kommunfullmäktige där uppdrag givits eller återrapportering skall ske, KF 2012:10. Handbok för ärendehantering, antagen av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun Meddelandelista, miljö och stadsbyggnadsnämnden, Utdrag ur kultur och fritidsnämndens protokoll , Framtagande av kommunövergripande ungdomspolitiskt program med anledning av LUPP-undersökningen 2010 (KFN/2012:31) inklusive tjänsteskrivelse daterad Projektplan för ungdomspolitiskt handlingsprogram, kultur och fritidsförvaltningen. Riktlinjer för styrning samt reglementen för nämnder i Uddevalla kommun, antagna av kommunfullmäktige , senast reviderade Uppföljning av uppdrag 2012 (tertial 3), tekniska nämnden. Socialnämndens protokoll, Äldreomsorgsplan (SN/201 0:441 ). 11

17 lllllllllllllllllllllllllillll"'", i!/ ERNST & YOUNG Bilaga 1 - Revisionskriterier Kommunallagen (1991:900) E:nligt kommunallagen 6 kap. 7 skall nämnderna inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Riktlinjer för styrning samt reglementen för nifmnder i Uddevalla kommun Kommunfullmäktige antog 2006 riktlinjer för styrning för nämnder i Uddevalla kommun. Riktlinjerna har reviderats. Den senaste ändringen gjordes i juni Av riktlinjern;;j framgår kommungemensamma riktlinjer för styrning. Till exempel framgår att Uddevalla kommun tillämpar en anpassad modell av E3alanserad Styrning för styrning, ledning och utveckling av den kommunala verksamheten ( 5). Styrningsdelen omfattas av vision, strategisk plan, flerårsplan och styrkort Ledningsdelen utgörs av verksamhetsplan, verksamhetskort och tt-stödet VUV-IT. VUV-IT innehåller alla styrkort och verksamhetskort och fungerar som ett ledningsverktyg för ledning och uppföljning vad gäller uppdrag och mål. Av riktlinjerna framgår också politiskt uppgiftsfördelning avseende styrning och uppföljning ( 6) mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. 12

18 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Lokalresursplan för Uddevalla kommun (KS/2013:158) Sammanfattning Enligt "Riktlinjer för lokalförsörjning" (UaFS 23/2006) ska en årlig lokalresursplan tas fram för den kommande tioårsperioden (3 + 7 år). Planen tas fram av en förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Föreliggande plan är den första. Denna plan innehåller basinformation om kommunens fastighetsinnehav, faktorer som påverkar lokalbehovet i framtiden, framtida utvecklingsområden, faktiska behov inom olika verksamhetsområden mm. Ett antal problemställningar betr. fastighetsanvändning behöver diskuteras inför kommande plan. Innehållet i planen kommer att förädlas successivt. Lokalförsörjningsgruppens bedömning är att det kommer att ta 1-2 år innan så är fallet. Arbete behöver även göras för att finna formerna för framtagandet av planen. Innehållet i planen är synkroniserat med förslaget till investeringsplan för Planen har behandlats i resp. nämnd. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Lokalresursplan Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna lokalresursplan Justerandes sratur ~ 1? Utdragsbestyrkande

19 l UDD EV ALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET T JÄNSTESKRIVELSE l (l) DNR KS/2013:158 HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON [email protected] Lokalresursplan för Uddevalla kommun Sammanfattning Enligt "Riktlinjer för lokalförsörjning" (UaFS 23/2006) ska en årlig lokalresursplan tas fram för den kommande tioårsperioden (3 + 7 år). Planen tas fram av en förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Föreliggande plan är den första. Denna plan innehåller basinformation om kommunens fastighetsinnehav, faktorer som påverkar lokalbehovet i framtiden, framtida utvecklingsområden, faktiska behov inom olika verksamhetsområden mm. Ett antal problemställningar betr. fastighetsanvändning behöver diskuteras inför kommande plan. Innehållet i planen kommer att förädlas successivt. Lokalförsörjningsgruppens bedömning är att det kommer att ta 1-2 år innan så är fallet. Arbete behöver även göras för att finna formerna för framtagandet av planen. Innehållet i planen är synkroniserat med förslaget till investeringsplan för Planen har behandlats i resp. nämnd. Beslutsunderlag Lokalresursplan Kommunledningskontorets tjänsteskri v el se Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ~L-- Peter Larsson Kerw. Erlandsson Förvaltningschef Ekonomichef Expediera till

20 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun LOKALRESURSPLAN Uddevalla kommun Framtagen av Lokalförsörjningsgruppen

21 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Innehållsförteckning sid 1.1nledning Bakgrund 1.2 Syfte 1.3 Målsättning 2. Förutsättningar för strategisk lokalresursplanering Övergripande 2.2 Tidigare beslut om riktlinjer för lokalförsörjning 2.3 Tidigare beslut om riktlinjer för internhyra 3. Policy för lokalanvändningen Övergripande 3.2 Nyinvestering i lokaler 3.3 Effektivitet och flexibilitet 3.4 Tecknande av avtal och avveckling av lokaler 4. Nuvarande lokalbestånd samt kostnader, övergripande nulägesbeskrivning Lokalytor 4.2 Lokalkostnader 5. Processen för lokalresursplanering i Uddevalla kommun 8 6. Faktorer som påverkar verksamheternas framtida behov Lokal-och anläggningsbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling 6.2 Lokal-och anläggningsbehovsförändringar utifrån politiska beslut 6.3 Övriga faktorer som påverkar lokal- och anläggningsbehovsförändringar 7. Kommunens framtida utvecklingsområden Sammanställning av verksamheternas lokal- och anläggningsbehov Bilagor med underlag från verksamheterna Bilaga 1, BOU Bilaga 2, SOC Bilaga 3, KULF Bilaga 4, KLK Bilaga 5, MSB Bilaga 6, Räddningstjänsten Bilaga 7, Tekniska Bilaga 8, Teknisk status 2

22 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Lokalresursplan Uddevalla kommun 1. Inledning Denna Lokalresursplan gäller för Uddevalla kommuns förvaltningslokaler avsedda för kommunens kärnverksamheter utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid, teknik, miljö och stadsbyggnad, kommunledning samt räddningstjänst. Kommersiella lokaler med externa privata hyresgäster för industri och kontor ingår ej i denna redovisning. 1.1 Bakgrund Kommunen har saknat en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor men genom beslutade Riktlinjer för lokalförsörjning (Ua FS23/2006, Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 175) så fastslogs intentionerna för lokalförsörjning. Denna lokalresursplan är ett resultat av det fortsatta arbetet i dessa frågor. 1.2 Syfte Syftet med lokalresursplanering är att Uddevalla kommun skall få en helhetssyn på sina lokaler och sin lokalförsörjning samt en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor. En lokalförsörjningsgrupp har bildats vars syfte (enl. Kommunfullmäktiges fastlagna "Riklinjer för lokalförsörjning" Ua FS23/2006) skall vara att: - samordna lokalfrågor över förvaltningsgränserna - vara stöd tilllokalbehövande förvaltning - initiera interna lokalbyten - öka nyttjandet av kommunala byggnader - föreslå ändringar i lokalprogrammet 1.3 Målsättning Det övergripande målet för lokalresursarbetet skall (enl. Kommunfullmäktiges fastslagna "Riktlinjer för lokalförsörjning" Ua FS23/2006) "att använda kommunens resurser på bästa sätt". 2. Förutsättningar för strategisk lokalresursplanering 2.1 Övergripande De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. l andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. Lokalresursplaneringen kan innebära investeringar samt avyttringar av skiftande storlek. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. Enligt kommunens författningssamling ska den nämnd som äskar investeringsanslag även redovisa förslag till finansiering av ökade driftkostnader som följd av investeringen. Investeringar får utföras under förutsättning att den verksamhetsdrivande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom sin driftbudget alternativt via ökat kommunbidrag. 3

23 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun En samordning av lokalresurserna kräver en organisation med tydliga rutiner, ansvar och huvudmannaskap. Det övergripande målet ska vara att använda kommunens resurser på bästa sätt. Lokalresursplaneringen är knuten till kommunens årliga verksamhetsplanering och Budgetprocess enligt punkt 5 "Processen för lokalresursplanering i Uddevalla kommun" nedan. 2.2 Tidigare bestut om riktlinjer för lokalförsörjning Uddevalla kommun har antagit "Riktlinjer för loka/försörjning" genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 175, (Ua FS23/2006). l dessa riktlinjer finns antaget hur kommunens arbete kring lokalförsörjning skall bedrivas utifrån: Lokalförsörjningsplan och organisation för arbete med lokalförsörjning Förslag till modell för kommunens fastighetsinnehav Lokalförsörjningsgrupp Lokalpool Ansvarsfördelning Inhyrning av externa lokaler Uppsägningstider och uppsägningsbar enhet Andrahandsuthyrning Denna lokalresursplan har sin grund i dessa riktlinjer och är ett resultat av fortsatt utvecklingsarbete i dessa frågor. 2.3 Tidigare beslut om riktlinjer för internhyra Uddevalla kommun har antagit "Riktlinjer för internhyra" genom beslut i Kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 17 4, (U a FS22/2006). l dessa riktlinjer finns antaget hur kommunens arbete kring internhyror i av kommunen ägda lokaler skall bedrivas utifrån: Driftkostnad Planerat underhåll Kapitalkostnad Principer för hyressättning för nya objekt samt vid återinvesteringar Ansvarsfördelning Betalning Förvaltning Hyreskostnad i samband med ombyggnader Hyresjusteringar Kontraktstider Underhåll vid större ombyggnader Tilläggsavtal Underhållsfond Uppsägning Uthyrningsbar enhet överskott och underskott Aterinvesteringar Denna lokalresursplan har sin grund i dessa riktlinjer och är ett resultat av fortsatt utvecklingsarbete i dessa frågor. 4

24 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Policy för lokalanvändningen 3.1 Övergripande Kommunen ska ha en övergripande lokalresursplan som samordnas med kommunens planerade verksamhet. Tekniska kontoret ansvarar i huvudsak för anskaffning och förvaltning av kommunens egna och förhyrda lokaler. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja kommunens egna lokaler. Tekniska kontoret beräknar fysiska och ekonomiska konsekvenser av verksamheternas lokalbehov. 3.2 Nyinvestering i lokaler Investeringar i nya lokaler ska endast göras om verksamheten har ett långsiktigt lokalbehov som, efter en behovsutredning, visar sig inte kunna lösas inom befintligt fastig hetsbestånd. Vid varje investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisas framtida förändring av lokalkostnaden samt effekterna på verksamheten. 3.3 Effektivhet och flexibilitet Lokaleffektivitet och flexibilitet ska prioriteras vid ny-, om- och tillbyggnader. För att underlätta vid förändrad verksamhet ska flexibilitet vad gäller stomme samt försörjningssystem eftersträvas. Lokaler ska så långt det är möjligt samnyttjas av flera verksamheter. Vid tillfälliga lokalbehov ska dessa, i första hand, tillgodoses inom befintligt fastighetsbestånd, i andra hand genom extern förhyrning. 3.4 Tecknade av avtal och avveckling av lokaler Tekniska kontoret tecknar hyresavtal för kommunens räkning. Vid nya externt förhyrda lokaler är tekniska kontoret förstahandshyresgäst och hyr sedan ut i andra hand enligt riktlinjer för internhyra. Ansvaret omfattar inte förhyrning av bostäder i byggnader där vård och omsorg bedrivs. (Riktlinjer för lokalförsörjning p7.) Lokaler ska avvecklas om det, efter analys av verksamheternas långsiktiga behov, visar sig att de inte behövs. 5

25 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Nuvarande lokalbestånd samt kostnader, övergripande nulägesbeskrivning. 4.1 Lokalytor Ar 2012 nyttjar kommunens verksamheter lokaler till en yta av ca kvadratmeter. 80% av lokalerna äger kommunen själv resten hyrs externt. l kommunägda förvaltningslokaler finns verksamheter som bedrivs av externa organisationer (tex privata företag och föreningar) på en yta av kvm. Externt Extern Verksamhet kvm Kommunägd förhyrd vht An m. BOU Exkl. stadshuset so c Exkl. stadshuset KULF Exkl. stadshuset och kvm i BOU:s skollokaler KLK o Exkl. stadshuset MSB o o Exkl. stadshuset RÄDDN.TJ o TEKN o o stadshuset o o Summa Tabe/11 Kommunens forvaltnmgslokaler Fördelning av lokalanvändandet per förvaltning redovisas i figur 1. Ytor fördelade per verksamhet 0% 2% 2 % BON sac KULF KLK MSB RÄDDN.TJ TEKN stadshuset Figur 1 Fördelning av lokalytor per verksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen förfogar över den största lokalytan (56 procent). Samtidigt är det inom denna förvaltning som lokalbehovet varierar mest över tid på grund av förändring i befolkningen. strategisk lokalresursplanering krävs inom samtliga verksamheter där tyngdpunkten bör läggas på BOU, SOC och KULF som tillsammans förfogar över 89% av kommunens lokalytor. 6

26 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Lokalkostnader För de lokaler som kommunen själv äger består internhyran idag av: Driftkostnad: Administrationskostnader: debiteras med total faktisk kostnad fördelad per kvm Försäkringskostnader: Fastighetsskatt: Media försörjning: F a stig hetsskötsel: för varje fastighet. debiteras med faktisk kostnad per fastighet debiteras med faktisk kostnad per fastighet debiteras med faktisk kostnad för varje fastighet. (exempelvis: el, olja, fjärrvärme, va, mm) Intern: debiteras med faktisk arbetad tid och material för varje fastighet. Extern: debiteras i enlighet med upphandlade avtal. Planerat underhåll: Kapitalkostnad: debiteras med en fast peng i kr/kvm. Ränta och amortering. Rak avskrivning med kommunens internränta. Nyttjandetid enligt fullmäktiges beslut. Ingen sammanställning av lokalkostnaderna har ännu gjorts inom projektet för Ambitionen är dock att lokalförsörjningsgruppen under 2013 skall kunna redovisa sammanställningar av lokalkostnader. Stort arbete kommer att läggas ner för att kunna jämföra och sammanställa olika lokalkostand er. Hyreskostnaden för ingående lokaler innehåller olika kostnadsposter och de är då inte jämförbara med varandra. Urval av kostnadsposter kommer att beslutas och hyreskostnaderna kommer att justeras därefter så att jämförbarhet uppnås. Totala hyreskostnaden kommer b l a att framräknas i kr och per kvm. Vidare kommer exempelvis beräkningar att utföras på hur stor andel hyreskostnaden utgör av verksamheternas totala nettokostnad. 7

27 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Processen för lokalresursplanering i Uddevalla kommun Lokalresursplaneringen är knuten till den årliga verksamhetsplaneringen och budgetprocessen, se nedanstående flödesbild. Utifrån sin Planering om behov av lokalytor upprättar varje förvaltning ett förslag tilllokalprogram på kort (1-3 år) och lång sikt (4-1 O år) vilken sammanstills i denna lokalresursplan (LPR). Figur 2 Lokalresursplan (LRP) i Planeringsprocessen 15/12 Prel. LRP klar l Januari LRP behandlas i KOL Februari - mars LRP behandlas i resp. nämnd Mars LRP beslutas i resl nämnd Mars LRP slutbehandlas i LRP-gruppen April April-maj P redovisas på LRP behandlas i neringsdialogen getarbetet Juni LRP beslutas av KF Oktober -december Arbetet med revidering av LRP för nästa planperiod. Klart 15/12 Företagsdag, Företagsdag, år 1-3 Budgetdialog Nämndsdialoger år 1-3 Verksamhetsplan med internbudget, år 1-3 sam hets- 8

28 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Faktorer som påverkar verksamheternas framtida lokalbehov 6.1 Lokal- och anläggningsbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av investeringar som skolor, barnomsorg, äldreomsorg och fritidsanläggningar. Utmaning för den strategiska lokalplaneringen är att matcha den framtida demografiska situationen, både åldersmässigt och geografiskt, med ändamålsenliga lokaler. Detta måste ske med kommunnyttan i fokus och så långt som möjligt inom ramen för befintliga resurser. Uddevalla kommun genomför varje år en Befolkningsprognos som är beräknad per den 31/12 varje år. Totalprognosen är en framskrivning grundad på historisk statistik för in- och utflyttade, flyttarnas ålder- och kön, fruktsamhetstal och dödsrisker. Prognosen utgår från befolkningen för startåret 2011 efter kön och ålder. Sammanfattningsvis så beskrivs förändringarna i prognos för 2012 tom 2018 i följande diagram: Figur 3 Befolkningsutveckling n; ~ < Befolkninasutvecklhl& med prognos Befolkningsprognosen tom 2018 visar på en ökning till ca invånare. Jämfört med läget 2011, invånare, är det en ökning med ca personer eller knappt 6%. 9

29 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Fi ur 3 Befolknin sulveckling, barn 0-' -1...:. 5-=å:.:..: r. ---, 4500 Antal barn i ålderskategorier med prognos o-s ~ <( ' o ~m~~~~~~~~g ~ ~~~~~6~~~~~~~~~~~ mmmmmmmmmmo oo oooooooo oooo o o oo ~~~ ~~~~~~~~NN NNNNNNNNN NNNNNNN De kommande årem innebär en ökning i åldrarna tom 15 år. Åldergruppen o-5 år, dvs förskolan, kommer att öka med 445 barn eller 12 % till en total på ca barn. Åldersgrupperna 6-15 år, dvs grundskolan, ökar med 790 barn eller med 14 %, från ca barn till ca Fi ur 3 Befolkningsulvecklin, G mnasieåldrar Antal ungdomar i ålderskategorier med prognos ~ 2000 <( ~m~~~~~~~~gog~~~~ö~~~~~~~~~~~ mmmmmmmmrnmooo oo oooooooooooooo ~~~~~~~~~~NNNNNNNNNNNNNNNNNNN Gymnasieåldrarna minskar med 440 eller 15 % till ca elever. 10

30 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Figur 3 Befoll<nln sutveckling, Äldre 9000 Antal äldre i ålderskategorier med prognos o o ~ NMv~w~romo ~ N MV~m~mmo ~ N~ V ~~~ ro mm m mmmmm m mooo o oooooa ~~~~ ~ ~~~ ~ mmmmmmmm m mooo oo oooooooooooooo ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ NNNNNNNNNNNNNNNNNNN De yngre äldre, dvs år, står för det största ökningen. Antalet ökar med ca personer eller 15 % och kommer att uppgå till ca personer De äldre äldre ökar i mindre omfattning, 21 O personer. Ökningen motsvarar drygt 6 %. 6.2 Lokal- och anläggningsbehovsförändringar utifrån politiska beslut Ett flertal generella beslut om inriktningar av olika verksamheter eller verksamhetsområden påverkar lokalresursplaneringan. Exempel på beslut är : Sinclair, där inriktningsbeslut fattats om utbildningslokaler. Rimnersvallsområdet där inriktningsbeslut finns om samling av idrotts och fritidslokaler/anläggningar Energieffektiviseringsstrategi, där beslut om nivåer medför omlokaliseringar och investeringar för att uppnå satta mål. 6.3 Övriga faktorer som påverkar lokal- och anläggningsbehovsförändringar Myndighetskrav som tex tillgänglighet utgör ofta skäl till omlokaliseringar eller anpassningar av befintliga lokaler. Lokalernas ändamålsenlighet utifrån den verksamhets som bedrivs är en förutsättning för att verksamheten skall fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är därför av största vikt vid ny- och omlokaliseringar att samtliga krav uppfylls och att lokalerna anpassas innan de tas i bruk. Lokalförsörjningsgruppen skall vara behjälplig med strategiska förändringar på lång sikt och vara involverade i tidiga skeden i förändringsarbetena. Tekniska kontoret skall sedan bistå förvaltningarna i hela förändringsprocesserna till in-/utflyttning. 11

31 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Kommunens framtida utvecklingsområden Kommunenens fysiska planering -användningen av mark och vatten - regleras via vår översiktsplan och våra detaljplaner. översiktsplanen är rådgivande, medan detaljplaner är bindande. När det gäller strategi för framtida bostadsetablering så redovisar översiktsplanen följande: 1. Möjliggör en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn till hållbar utveckling. l Uddevalla ska vi använda vårt kustnära läge till att erbjuda attraktiva boenden. 2. Ta Uddevalla ett steg närmare mot ekologisk och socialt hållbar utveckling med särskilt fokus på att minska energiförbrukning och bli oljeoberoende. 3. Kommunens strategiska plan för de närmaste åren visar en målsättning att öka kommunens invånarantal med ca 400 människor om året. l översiktsplanen redovisas också rekommendationer för var ny sammanhållen bebyggelse ska placeras. Där sägs att den övervägande delen av denna ska placeras i tätorterna Uddevalla och Ljungskile. Därefter redovisas att kompletterande sammanhållen bebyggelse i vissa fall (ex vis om va-anslutning finns) kan förläggas till Skredsvik, Hogstorp, Fagerhult, Kyrkebyn, Rotviksbro eller till kustområdet mellan Ammenäs och Ljungskile alternativt mellan Utby och Sundsandvik. När detta skrivs (oktober 2012) finns det i antagna detaljplaner, vars beslut vunnit laga kraft, en volym av ca 800 lägenheter. (Om beslutet att anta detaljplanen för Skeppsviken vinner laga kraft blir det ca 1 00 ytterligare.) l pågående detaljplanearbeten finns det en volym av, i storleksordningen, lägenheter. Bland de färdiga detaljplanerna, med större omfattning av bostäder, som står inför ett genomförande, kan nämnas Sundsskogen (ca 250 lägenheter), Svälte, vid Rotviksbro (ca 140 lägenheter) samt kv Sundberg (ca 90 lägenheter). Bland pågående detaljplanearbeten kan nämnas Sunningeberget (ca 250 lägenheter), "Skarsjövallen" (ca 150 lägenheter) och kv Facklan (Söderskolan) samt "Folkets park" (tillsammans ca 300 lägenheter). l pågående arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Uddevalla tätort diskuteras framtida utbyggnadsområden för bostäder. Ett större sådant område är Masshed (mellan Torp och Unda). På längre sikt kan också Vindsvala (bortom Kapelle) bli aktuellt för exploatering. En ganska stor potential kan också finnas i det inre hamnområdet- om de problem som är förknippade med områdets omdaning kan lösas på ett rimligt sätt. l den gällande fördjupningen av översiktsplanen avseende Ljungskile utpekas Ljungs-Berg som ett framtida större exploateringsområde (ca 250 lägenheter). 12

32 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Sammanställning av verksamheternas lokal- och anläggningsbehov Varje verksamhet har i detta projekt inventerat sina kommande lokalförändringar. Nedan följer en sammanställning av samtliga verksamheters beslutade förändringar samt lokalbehovsförändringar utifrån befolkningsutveckling, politiska beslut mm. Mer detaljer kring behoven återfinns i respektive bilaga för varje verksamhet. B l t d. t. " kt Verksamhet Objekt Atgärd Behov Syfte/orsak Investerings- Arlig Effekt år kostnad driftskostn. Mkr Mkr Grundskola Sommarhems- Ny- och 2014 Effektivi Söderskolan tomställd skolan ombyggnad se ring so c Särskilda boenden Ålderboende Rud Nybyggnad 2013 Utökning 80 21,5 Erbjuda äldre och Kagg boendeplats Särskild Skrinnaregränd 4 Tillbyggnad 2013 Utökning 2,5 0,1 Erbjuda plats på särskilt handikappsomsorg boende Särskild Nordanvindsvägens Ombyggnad 2013 Anpassning 1 0,1 Verksamhetsbehov och handikappsomsorg gruppbostad arbetsmiljö KULF Inga beslut MSB Inga beslut Tekniska Inga beslut 13

33 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Utflyttning 2013 Verksamhetsflytt Ombyggnad till annan vht, minskning av änster 14

34 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Beräknade beho k d l k,,.. rä d. Verksamhet Objekt Atgärd Behov år BOU Förskolor Rotviksbro Nybyggnad 2014 Förskolor Bleket Tillbyggnad 2014 Förskolor Hovhult Nybyggnad Förskolor Parken Tillbyggnad Förskolor Helenedal Nybyggnad Gymnasiet östra bo/ Om- och Agneberg tillbyggnad Grundskolor Herrestad Nybyggnad 2016 so c Särskilda Nytt Nybyggnad boenden, äldreboende äldreboende (Kurveröd) Särskild Sandliden Nybyggnad handikappsomsorg Särskild Vildvinet Nybyggnad handikappsomsorg (LSS) Särskild Tant bruns Ombyggnad handikappsomsorg väg 132 Särskild Tant bruns Ombyggnad handikappsomsorg väg 98 Särskild Ridhusgatan Ombyggnad handikappsomsorg h t k Syfte/orsak Investerings- Arlig Effekt kostnad driftskostn. Mkr Mkr Utökning 33 Berg och Högås Sammanslagning lämnas Utökning 4 Utökning Extern 1,5 Balladen och Sammanslagning_ Hovhult lämnas Utökning 3,0 Renoveringsbehov 2,0 Anpassning 2,0 Anpassning 130 Utökning BO 21,5 Erbjuda äldre boendeplats Verksamhetsflytt 14 4,6 Erbjuda plats på särskilt boende Utökning 14 4,6 Erbjuda plats på särskilt boende Anpassning 5 0,4 Erbjuda fullvärdig plats på särskilt boende Anpassning 5 0,4 Erbjuda fullvärdig plats på särskilt boende Anpassning 4 0,4 Erbjuda fullvärdig plats på särskilt boende 15

35 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Verksamhet Objekt Atgärd Behov år Sociala avd. Kv Lyktan, Renovering Jarlsgatan, Underåsen Sociala avd. Ny Nybyggnad gruppbostad LSS- "psykiatri" Syfte/orsak Investerings- Arlig Effekt kostnad driftskostn. Mkr Mkr 19 Ej utredd Underhåll för att bibehålla funktioner i fastigheterna Utökning 14 4,6 Erbjuda plats på särskilt boende KULF Avd. unga Fritidsgårdar Nybyggnad/ i skollokaler er Avser Norgården/H errestad. Fritidsavd. Fullmåttshall Nybyggnad Avser Norgården/H errestad. Bibliotek Uddevalla Renovering centrum Bibliotek Filialen Utbyggnad Nordgården Bibliotek Ljungskile Utbyggnad Fritidsavd. Ny simhall Nybyggnad Ökad befolkning, Ej kvalitativ verksamhet i bef. lokaler Utökning, ökad befolkning Anpassning/underhåll Utökning, ökad befolkning Utökning, ökad befolkning Anpassning/underhåll Kvalitativ fritidsverksamhet Erbjuda träningstider Verksamhetsanpass ni ng Verksamhetsanpass ni ng Verksamhetsanpass ni ng Underhåll och anpassning då bef. anläggning är uttjänt 16

36 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Verksamhet Objekt Atgärd Behov år Kulturskolan Kulturskolan, Ny enhetlig studio 32, lokal Sinclair Avd. unga Bryggeriet, Ny anpassad fritidsgård lokal Avd. unga Ljungskile, Ny anpassad fritidsgård lokal Avd. unga Fritidsgårdar, Anpassning kök Kulturavd Kulturhuset Anpassning Bastionen yttre miljö Kulturavd Samlingssal Nybyggnad/ >500pers utbyggnad Fritidsavd. G a Ersättningsidrottshallen lokal Fritidsavd. Rimners- Rivs/ Ersätts 2013 KLK vallen med ny AMA 100kvm Ny anpassad Jan kontor lokal 2013 HCB 500kvm Utökning anpassade lokaler MSB Inga utökade behov Syfte/orsak Investerings- Arlig Effekt kostnad driftskostn. Mkr Mkr Samlokalisering, Effektiviseringar tillgänglighet (HKanpassning) Anpassning/underhåll Verksamhetsanpass ni n Q Tillgänglighet (HK- Tillgänglighet (HKanpassning) anpassning) Renovering och Underhåll och verksamhetsanpassning verksamhetsanpass ar ningar Anpassning yttre miljö Trygghet och tillgänglighet Tillgänglighet och utbud Uppfylla krav om större arrangemang i centrum Ersättning vid en rivning Bibehålla utbud för nytt badhus Renovering Verksamhetsanpass ni n Q Verksamhetsanpass ni ng 17

37 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Verksamhet Objekt Åtgärd Behov år Räddningstj. Brandstation Uddevalla Nybyggnad 2013 Brandstation Ljungskile Ombyggnad 2013 Va-verk Lje. övningsfält Särvik Nybyggnad vid ev ny brandstation Syfte/orsak Investerings- Arlig Effekt kostnad driftskostn. Mkr Mkr Renoveringsbehov och verksamhetsanpassning ar Renovering och verksamhetsanpassning ar Ersättning vid en rivning/utflyttning för hamnens utbyggriad Verksamhets- och underhållsbehov samt arbetsmiljö Verksamhets- och underhållsbehov samt arbetsmiljö Bibehålla funktioner Tekniska Inga utökade behov 18

38 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Brandstation Uddevalla Ersätts med ny 2012 Generellt resursbehov utifrån teknisk standard Totalt så utgör förvaltningsbyggnader ca kvm. Då den tekniska livslängden är 40 år så innebär detta generellt att ca 7100 kvm (284000/40) skall återinvesteras varje år. Detta motsvarar med en genomsnittlig uppskattad återinvesteringskostnad på 16 OOOkr/kvm att behovet av återinvesteringsmedel för Uddevalla kommuns byggnader endast utifrån teknisk status är ca 114 Mkr/år. Till dessa 114 Mkr så tillkorner medel för tex ökning av ytor pg av befolkningsökningar, politiska beslut, verksamhetsanpassningar mm. 19

39 Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Kommentarer till verksamheternas lokal- och anläggningsbehov Lokalresursgruppen kommer under året att fortsätta sitt arbete med att hitta optimala lösningar och förslag för ovanstående behov för att erhålla en gemensam planering och samordning av förändringarna inom hela kommunen samt vara stöd till lokalbehövande förvaltning och även initiera interna lokalbyten. Då förändringsprocesserna avseende lokaler tar tid (ofta 2-5år) är det av vikt att längre investeringsbeslut fattas än bara för kommande år. Detta för att möjliggöra att hitta optimala lösningar samt att använda tillgängliga resurser på optimalt och bästa sätt vilket är målsättningen i Kommunfullmäktiges fastslagna "Riktlinjer för Jokalförsörjning" U a FS23/

40 Bilaga 1 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Bilaga 1, BUN Investeringsspecifikation Barn och utbildning Hovhults förskola Beskrivning och syfte: l norra området finns bland annat förskolorna Balladen och Hovhult Balladen består av två avdelningar och på Hovhult finns fyra avdelningar. Efter ett uppdrag från barn och utbildningsnämnden att minska antalet förskolor med Extern hyresvärd samt minska antalet små förskolor har jag lagt förslaget att slå ihop Balladen och Hovhults förskolor till en sex avdelnings förskola Vi ser det som att Hovhults förskola är ålderdomlig i sitt utförande samt att själva byggnaden är i dåligt skick. Bland annat läckande tak mm. Våra möjligheter leva upp till de krav som ställs idag genom skollag och Lpfö. Det kan till exempel nämnas ur barnperspektivet så finns inte tillräckligt med avskilda toaletter eftersom förskolan byggdes för ca 40 år sedan är den inte anpassad till dagens krav. Balladens förskola är förlagt i ombyggda lägenheter och har en utemiljö som inte är bra. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka förmågan att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Genom att bygga en förskola med 6 avdelningar ökar möjligheterna att erbjuda barn med ett annat modersmål än svenska fler tillfällen att utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet. Modersmålslärarnas tid delas idag mellan förskolorna. Med en sammanslagning av Balladen och Hovhult kommer barnen att erbjudas fler/längre tillfällen med stöd i modersmålet. Idag har förskolorna cirka 95 o/o barn med ett annat modersmål än svenska. Med en ny förskola kan det medföra att fler barn med svenska som modersmål "lockas" till området. Det ökar möjligheterna att ge alla barn en möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Mål och uppdrag: En förskola med 6 avdelningar ökar barnens tid med pedagogerna då Balladens förskolas pedagoger idag har viss tid (2 timmar/dag) med matlagning/hantering och disk. Arlig driftskostnad - 1,5 mkr Finansiering - utökat kommunbidrag Parken förskola Beskrivning och syfte: Området söder har de senaste åren haft en lång kö till förskolorna i området. l och med att vi stängde Sommarhemmets förskola som bestod av två avdelningar så blev situationen sådan att kön blev lång. Varje år blir föräldrar erbjudna plats på andra håll 1

41 Bilaga 1 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun i kommunen och har svårt att ge föräldrar sitt förstahandsval i området. Det sker en viss nybyggnation och generationsskifte i villorna i vårt närområde. Befintliga lokaler är små och undermåliga för att bedriva den verksamhet som vår läroplan påvisar, förskolan är också uppdelad på två huskroppar som inte har förankring med varandra. Att bedriva verksamhet med gemensamma aktiviteter och samarbete över våra avdelningar är det viktigt med en förskola som ligger under ett tak. Mål och uppdrag: Vår önskan och vårt mål är att få ett gemensamt hus där vi kan arbeta med ett gemensamt arbetssätt, få en matsal och annan verksamhet som vår förskola skulle gynnas av om det var en enda byggnad. Arlig driftskostnad - 3 mkr Finansiering - utökat kommunbidrag Helenedals förskola Beskrivning och syfte: Lokalen hyrs ut till Ulna AB. Fastigheten är i sådant tekniskt skick att standarden inte är fullgod. Mål och uppdrag Arlig driftskostnad - 2 mkr Finansiering - utökat kommunbidrag Herrestadskolan Beskrivning och syfte: Skolan starkt nedsliten, golv lutar kraftigt på sina ställen, elevantalet ökar i väster, skolan ligger på fel plats i och med vägbyggen/lkea Mål och uppdrag: En större skola så att fler elever kan tas emot. Norgården F-6 är såpass speciellt byggd så deras möjligheter att växa är begränsade. Gampustanken är bra med tanke på att 7-9 Norgården antagligen måste utökas. Kanske bättre att minska F-6 delen och låta Herrestad få fler elever så att vi kan anpassa Norgårdens F-6 lokaler till högstadielokaler istället? Gampustanken är också bra eftersom vi då får möjlighet att förlägga grundsär och träningsskola på samma plats så att vi kan få ökade inkluderingsmöjligheter både mellan grundsärskolan/träningsskolan och mellan grundskolan och grundsärskolan. Hur skolan/campus kan ritas ur ett pedagogiskt perspektiv har ännu inte diskuterats. Arlig driftskostnad - 11 mkr Finansiering - utökat kommunbidrag 2

42 Bilaga 1 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Utbildningsstråket Agneberg/Östrabo Beskrivning och syfte: Lokalförändringar i Agnebergshallen, Agneberg och Östrabo för att höja och förändra användingen och nyttan av lokalerna. Framförallt ökas den kulturella nyttan av lokalerna. Mål och uppdrag: Utbildningsstråket Agneberg/Östrabo Arlig driftskostnad - 2 mkr Finansiering- utökat kommunbidrag Inventarier verksamhet Beskrivning och syfte - Förvaltningens försörjning av IT och verksamhetsinventarier. De totala äskandena från förvaltningens verksamheter ligger normalt på mellan mkr. Inrymmer bl.a gymnasieskolans elevdatorer 6 mkr samt inventarier till nya sommarhemskolan 6 mkr. Införandet av ny IT plattform mkr per år. Mål och uppdrag Arlig driftskostnad - 3 mkr Finansiering - inom befintligt kommunbidrag 3

43 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Bilaga 2. Socialnämnden 2. Beskrivning av lokaltyper Avdelningen för särskilda boenden (Säbo) Inom avdelningen för särskilda boenden återfinns huvuddelen av kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre inklusive korttidsplatser. Det finns ett stort utbud av vård- och omsorgsboenden med variation beträffande innehåll och omfattning Hemvårdsavdelningen Hemvårdsavdelningen svarar för hemtjänst (kommunala och privata utförare) och service. Avdelningen svarar för den kommunala hälso- och sjukvården i eget boende samt i alla särskilda boenden. Under avdelningens ansvar finns socialtjänstens produktionskök, mat- och varudistribution till äldre och funktionsnedsatta. Inom avdelningen finns dessutom servicebostäder Avdelningen för särskild handikappomsorg (Säho) Avdelningen ansvarar för insatser enligt "Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) Bostäder för vuxna Daglig verksa111het Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Avlösarservice i hemmet Kontaktperson Ledsagning Sociala avdelningen Sociala avdelningen är uppdelad i sex sektioner: Sektionen För Försörjningsstöd Sektionen För Utredning Barn Och Unga Sektionen För Familjerätt Och Familjehem M. Fl Sektionen För Beroende Och Missbruk Sektionen För Socialpsykiatri Sektionen För Stöd Och Behandling Avdelningen för assistans och rehabilitering Avdelningen för assistans och rehabilitering svarar för kommunens samlade behov av rehabilitering och habiliterande insatser genom sin kompetens inom sjukgymnastik, arbetsterapi, daglig verksamhet samt hjälpmedelstekniker. Avdelningen svarar också för kommunens hjälpmedelshantering. Dagverksamheten för äldre och anhörigstöd samt personlig assistans är också organiserade inom avdelningen.

44 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Avdelningen för förebyggande socialt arbete Uddevalla kommuns socialtjänst har en avdelning för det förebyggande sociala arbetet. Avdelningen arbetar aktivt för att barn och ungdomar skall få växa upp under gynnsamma förhållanden och att människor med psykiska funktionsnedsättningar skall få tillgång till rätt stöd och hjälp. Till avdelningen hör även arbete med drogsamordning, handläggning av alkoholserveringstillstånd, tobak, folköl och nikotinläkemedel. Avdelningen utför även medling och verkställer domslut med påföljd ungdomstjänst Vidare tillhör Öppna förskolor och Familjeförskolan avdelningen. Arbetet på avdelningen sker i stor utsträckning i samarbete med andra myndigheter, kommunala förvaltningar och verksamheter, VG-regionen, polis, privata företag, ideella föreningar och brukarorganisationer. 2.2 Omfattning av nuvarande lokaler Nuvarande lokaler har inventerats i detta projekt. Socialnämndens omfattning av lokaler sammanfattas enl. nedanstående tabell: Årshyra Avdelning Kvadratmeter (kvm) Årshyra (TKR) Säbo , S1,56 Säho , ,86 Sociala , ,91 Hemvård S , ,80 Övrigt , ,63 SUMMA , ,76 so 000 4S S S S s 000 o Säbo Säho Sociala Hemvård Övrigt Kvadratmeter Årshyra (Tkr) 2

45 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Kvm, procentandel Säbo Säho Sociala Hemvård Övrigt Arshyra procentandel Säbo Säho Sociala Hemvård Övrigt 3

46 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Säho Daglig verksamhet Gruppboende Övrigt SUMMA Kvadratmeter (kvm) Årshyra Årshyra (TKR) ,00 s 184, , , , , , , o Daglig verksamhet Gruppboende Övrigt Kvadratmeter Årshyra (Tkr) Säho kvm recentandel Daglig verksamhet Gruppboende ;,. Övrigt Säho årsh ra recentandel Daglig verksamhet Gruppboende Övrigt 4

47 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Beslutade investeringsprojekt Särskilda boenden Äldreboendet Rud och Kagg, beräknas vara inflyttningskart i september Boende på Äsperödshemmet kommer att flytta över till äldreboendet Rud och Kagg Särskild handikappomsorg Planerade investeringar 2013 Skrinnaregränd 4 Skrinnargränds gruppbostad omfattar idag fyra lägenheter. Fastigheten som tidigare erbjöd ett icke fullvärdigt boende byggdes för ett antal år sedan om så att de boende kunde erbjudas en egen mindre lägenhet. l samband med förändringar gällande en intilliggande tomt harfrågan väckts om möjlighet till en utbyggnad av gruppbostaden. En möjlig utbyggnad omfattar två lägenheter varav en kan anpassas till en yngre person med stora omvårdnadsbehov och som idag är i behov av en annan boendelösning än den vi erbjuder. Fördelar är möjlighet till anpassning av bostaden utifrån den boendes särskilda behov, att en personalgrupp redan finns i den befintliga gruppbostaden och att förstärkning av personal redan finns budgeterad i nuvarande mer tillfälliga boendelösning. Den andra lägenheten kan komma att erbjudas någon person som är ny alternativt någon som vi idag köper plats för men som istället kan erbjudas en lösning på hemmaplan. Beräknad investeringskostnad: 2,5 Mkr Mål och uppdrag Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, ett boende på en gruppbostad Årlig driftskostnad Ökad hyra, nettokostnad ca 100 tkr/år Finansiering Finansieras inom Socialnämndens kommunbidrag Nordanvindsvägens gruppbostad Gruppbostaden, en enplansfastighet på Skogslyckan, omfattar åtta lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Gemensamhetsutrymmena omfattar ca 40 kvm och är koncentrerade till en öppen yta. De boende har ökande omvårdnadsbehov. Nya insatsmätningar är aktuella för tre personer, färdigheter man haft har blivit försämrade vilket kräver mer personalstöd. Tre boende är idag hemma helt på dagtid och två har deltid inom daglig verksamhet. Inom de närmaste året/åren beräknas ytterligare personer vara hemma under dagtid. Personalen har idag tillgång till ett omklädningsrum samt hygienutrymme. Personalutrymme i övrigt saknas. På gruppbostaden arbetar personal motsvarande 11 årsarbetare och på förmiddagar och kvällar kan det arbeta upp till tre personal samtidigt. Kontoret är mindre än 8 kvm och det är nästan otänkbart att kunna ha ett samtal med anhöriga eller andra i den slutna miljö som ett samtal kan kräva. Tvättstugan är undermålig i förhållande till de boendes ökade behov. Beräknad investeringskostnad: 1,0 Mkr Mål och uppdrag Anpassas till verksamhetens behov och personalens arbetsmiljö. Årlig driftskostnad Ökad hyra, nettokostnad ca 100 tkr/år 5

48 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Finansiering Finansieras inom Socialnämndens kommunbidrag 2.4. Beslutade avyttringar/uppsägningar Äsperödshemmet Boende på Äsperödshemmet kommer att flytta över till äldreboendet R ud och Kagg när det är färdigbyggt, hösten På sikt kan denna fastighet omvandlas till boende för personer med psykisk funktionsnedsättning, som idag är på köpta platser. En genomgång/kartläggning sker, under hösten 2012, av de personer som idag har ett boende med köpta platser, om dessa personer kan, efter en eventuell ombyggnad av Äsperödshemmet, kan bo på Äsperödshemmet. Socialnämnden kan då reducera kostnaderna för köpta platser och med dessa pengar ev finansiera driftskostnaderna för ett psykiatriboende. Tekniska kontoret kommer att tillsammans med Socialtjänsten utreda möjligheterna att förändra denna fastighet till psykiatriboende samt en kostnadskalkyl för denna förändring. Årlig driftskostnad Avvakta utredning från Tekniska kontoret och Socialtjänsten, kostnadsbilden ej klar ännu Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 2.5 Beräknade behov av förändringar av lokaler och lokalytor Särskilda boenden Nytt äldreboende (Kurveröd) Kommande mandatperiod Beskrivning och syfte Ett nytt äldreboende planeras att byggas, nästa mandatperiod, ett tillskott på 40 nya äldreboendeplatser. Beräknad investeringskostnad: 80,0 Mkr Mål och uppdrag Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. Årlig driftskostnad Beräknad till 21,5 Mkr. Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 6

49 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Särskild handikappomsorg Gruppbostäder Sandliden Beskrivning och syfte Ny gruppbostad med åtta platser tänkt som ett alternativ till Västanvindens gruppbostad LSS. Västanvinden kommer att omvandlas till8 äldreomsorgsplatser, en utökning av äldreomsorgsplatser i kommunen. Mål och uppdrag Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen. Sandliden innebär inte en utökning av gruppbostadsplatser i kommunen, utan en ersättning av platserna på Västanvinden. Beräknad investeringskostnad: 14,0 Mkr Årlig driftskostnad Beräknad till4,6 Mkr. Finansiering Beräknas kunna finansieras inom Socialnämndens kommunbidrag Vildvinet (Ny gruppbostad LSS) Beskrivning och syfte Planering av ny gruppbostad om 6 lägenheter. Är ett nytillskott. Byggnation tänkt som på Mandolinvägen. Beräknad investeringskostnad: 14,0 Mkr Mål och uppdrag Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen. Årlig driftskostnad Beräknad till4,6 Mkr. Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag Tant Bruns väg 132 Mål och uppdrag Anpassning till ett fullvärdigt boende Idag är det tre fullvärdiga lägenheter+ tre rum. Behov av ombyggnad av tre rum till 2 lägenheter. Ger boende för 5 personer vilket innebär l mindre än idag. Alltför liten yta för att ge möjlighet till 6 lägenheter. Beräknad investeringskostnad: 5,0 Mkr Mål och uppdrag Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en fullvärdig boendeplats i kommunen. 7

50 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Årlig driftskostnad Beräknad till400 tkr. Finansiering Beräknas kunna finansieras inom Socialnämndens kommunbidrag Tant Bruns väg 98 Beskrivning och syfte Mål och uppdrag Anpassning till ett fullvärdigt boende Idag är det tre fullvärdiga lägenheter+ tre rum. Behov av ombyggnad av tre rum till 2 lägenheter. Ger boende för 5 personer vilket innebär 1 mindre än idag. Alltför liten yta för att ge möjlighet till 6 lägenheter. Beräknad investeringskostnad: 5,0 Mkr Mål och uppdrag Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en fullvärdig boendeplats i kommunen. Årlig driftskostnad Beräknad till 400 tkr. Finansiering Beräknas kunna finansieras inom Socialnämndens kommunbidrag Ridhusgatan Icke fullvärdigt boende Angeläget med en fullvärdig lösning, genom en ombyggnad, så snart det är möjligt,. Kan eventuellt ersättas men en ny gruppbostad. Tekniska kontoret gör en bedömning. Kan eventuellt finnas alternativ lösning i kommande förändringar av Ryttaren Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en fullvärdig boendeplats i kommunen. Beräknad investeringskostnad: 4,0 Mkr Mål och uppdrag Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en fullvärdig boendeplats i kommunen. Årlig driftskostnad Beräknad till400 tkr. Finansiering Beräknas kunna finansieras inom Socialnämndens kommunbidrag 8

51 Bilaga 2 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Sociala avdelningen Lägenheter Kv Lyktan. Jarlsgatan och Underåsgatan Dessa lägenheter är i stort behov av renovering och underhåll, ex vis bör stambyte ske i fastigheterna. Åtgärden finns i investeringsplanenen under år 2015, men kan eventuellt ske något/några år senare. Beräknad investeringskostnad: 19,0 Mkr Mål och uppdrag Periodiskt underhåll av befintliga fastigheter Årlig driftskostnad Ej beräknad ännu. Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag Ny gruppbostad LSS- "psykiatri" Beskrivning och syfte. Planering av ny gruppbostad om 6 lägenheter. Är ett nytillskott. Byggnation tänkt som på Mandolinvägen. Kan eventuellt utgöra ett alternativ till framtida psykiatriboende på Äsperödshemmet Beräknad investeringskostnad: 14,0 Mkr Mål och uppdrag Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen. Årlig driftskostnad Beräknad till4,6 Mkr. Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 9

52 Bilaga 3 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun l (4) UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN DNR: HANDLÄGGARE Utredare Maria Bemtsson TELEFON m aria. [email protected] Lokalförsörjningsplan för Kultur och fritidsförvaltningen 3. Beslutade lokalforändringar Kultur och fritidsförvaltningen har inte några beslutade lokalförändringar per dags datum. Finns inte heller några beslut på avyttringar/uppsägningar av lokaler. 4. Behov av forändringar av lokaler och lokalytor a) Lokalbehovsf6rändringar utifrån befolkningsutvecklingen Över tid har stora förändringar skett. Uddevallas befolkning ökar hela tiden och samtidigt som gruppen äldre blir fler och friskare längre upp i åldrarna samt kräver mer aktiviteter. Sedan Folkets hus byggdes har Uddevallas befolkning ökat med mer än l 00 %. Den stora förändringen som kommer att märkas är den ökade inflyttningen till området både på landsbygden och "tätorten" kring Herrestad enligt översiktsplan för Uddevalla kommun. Kultur och fritidsförvaltningen har stora behov av nya lokaler inom detta område enligt nedan: Fritidsgården som idag ligger i skolans lokaler ger inte möjligheter till kvalitativ fritidsverksamhet. Här behövs, byggas/tänkas nytt i framtiden. En fullmåtthall som gärna kan kombineras med skolans behov är av nödvändighet, då antalet barn/ungdomar ökar på området och därmed föreningamas önskemål om fler träningstider. I planerna finns det planer på att bygga en ny skola och även ny bibliotekslokal och fritidsgård. Planen har emellertid skjutits på framtiden. I bibliotekets verksamhetsplan finns uppdraget att bevaka och utreda Ledning och Administration POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA stadshuset Varvsvägen l fax E POST [email protected]

53 l UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2 (4) DNR: filialernas roll och placering. Filialen Norgården behöver tas i beaktande utifrån befolkningsökningen. Även Ljungskile är ett växande samhälle med inflyttning av många barnfamiljer och äldre. Kultur och fritidsförvaltningen behov inom det området är främste enligt nedan: Biblioteket används flitigt både av skolan och av allmänheten. Bibliotekets lokaler är trånga och en större yta behövs för att tillgodose allas behov. Kultur och fritid hyr lokaler av BUN i Ljungskileskolan. Fastighetsförvaltare är tekniska kontoret. Kontraktet förlängs med l år om det inte sagts upp 6 månader före hyrestidens utgång. Det finns tankar om att samlokalisera en ny fritidsgård med ett eventuellt nytt bibliotek, främst för att effektivisera och samnyttja vissa utrymmen. b) Lokalbehovsförändringar utifrån politiska beslut Det finns ett beslut att bygga en ny simhall, dock är inte placeringen fastställd ännu. c) Övriga lokalbehovsförändringar (ex ändamålsenlighet) Kulturskolan bedriver verksamhet i tre olika lokaler (Kulturskolan, Studio 32 samt Sinclair) och ur tillgänglighetsaspekten är dessa inte optimala, då både Kulturskolan samt Studio 32 saknar såväl hiss som handikapptoaletter. Det är alltså inte möjligt för alla som vill, att kunna använda kulturskolans utbud, då dessa väsentligheter saknas. Det är framförallt musikämnet som inte är möjligt att få utöva. Utifrån ändamålsenligt är det inte optimalt att verksamheterna är spridda i tre olika lokaler, då personalen befinner sig i tre olika hus. För att skapa förutsättningar för både kreativa möten och för att vara ännu effektivare behöver dessa verksamheter samlas i ett samma hus. Bryggeriet (fritidsgård), lokalerna är slitna och svåra att ha en god översikt i korridorerna. Det är extra resurskrävande eftersom det alltid måste finnas minst tre personal samtidigt, vilket är svårt. Entredörren är för liten och något felplacerad. Det resulterar i att det inte känns öppet och välkomnande, och det påverkar besöksantalet på arrangemang. Behov av nya attraktiva och funktionella lokaler i centrum för att kunna utveckla denna verksamhet. Ljungskile (fritidsgård), har ett stort behov av mer tillgänglighet. Huset är

54 l UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 3 (4) DNR: mysigt men gammalt och slitet. Det finns ingen möjlighet att handikappanpassa på ett funktionellt sätt samt att möjligheten till renovering på ett tillfredsställande sätt är svårt utifrån tekniska kontorets bedömning. Generellt för alla gårdar är ett stort behov av att fräscha upp lokalerna. I dagsläget är mycket planerat efter killars aktiviteter och det är något som vi kommer att jobba med på alla fritidsgårdar, att göra lokalerna mer attraktiva för tjejer. Köken är också alla i behov av renovering för att anpassas till verksamheterna. Kulturhuset Bastionen fungerar bra till det ändamål som var ursprungstanken med lokalen, att det skulle vara en föreningslokal för dem föreningar som arrangerar konserter m.m. Dock har behovet och intresset för denna typ av lokal ökat och då är lokalens yttre miljö inte optimal, utifrån perspektivet trygghet' samt tillgängligheten till lokalen. Lokalen är belägen på en plats som är mörk och lite avsides. Lokalens yttre miljö behöver förbättras alternativt en annan en lokal som är mer anpassad till det ändamålet som föreligger. När Folkets Park inte längre är tillgänglig så finns det bara Folkets Hus, Östrabo teatern, Agnebergshallen samt Grottan i Carlia som kan ta emot upp till 500 personer. Ingen av dessa lokaler är bra ur ett tillgänglighetsperspektiv och är därmed inte ändamålsenliga. De är inte behovsanpassade för olika funktionsnedsatta personer. Agnebergshallen byggdes som en idrottshall och därmed inte lämplig för kulturarrangemang. Behovet av att ordna med lokal där det får plats med fler än 500 personer kvarstår. Att bygga till Bohusläns museum är den mest fruktbara och naturliga lösningen. Idag är museet ofta fullbokat men skulle kunna ta emot fler program/arrangemang om lokalerna hade funnits. Att bygga till en arrangemangslokal samt en s.k. black box hade möjliggjort att fler musikarrangemang går att arrangera i centrum. Ett utbyggt cafe/ restaurang som är bättre anpassat för arrangemang krävs dock. Många arrangemang skulle kunna göras bättre i en nybyggd arrangemangslokal istället för skolaulan på Östrabo eller Agnebergshallen. Krav från våra politiker är att vi skall arrangera mer evenemang i centrum stadsbiblioteket hyr av Uddevallahem. Huset är byggt 1959 och biblioteket har funnits där sedan dess byggdes fastigheten till och vuxenavdelningen tillkom. Under årens lopp har det varit problem med ventilation, värme och vatten läckage. År 2012 har Uddevallahem

55 l UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITID LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 4 (4) DNR: genomfört ett stambyte i den äldre delen av fastigheten. Enligt kontraktet ligger det inre underhållet på hyresgästen. Kontraktstiden går ut 31 december Uppsägning minst tolv månader före kontraktstidens utgång annars förlängs kontraktet med fem år. Lokalerna är på vissa ställen mycket slitna, t.ex. lister och väggar och kräver underhåll. Nuvarande lokal kan bli svår att hyra ut till andra ändamål. Kontraktet borde kunna omförhandlas så att det går ut vid den tidpunkt som ev. ny lokal finns till bibliotekets förfogande Om befintliga gamla Idrottshallen ska rivas för att eventuellt bygga ett nytt badhus på denna plast, krävs det en ersättningshall för den verksamheten, då det redan är fullbelagt i befintliga hallar/lokaler. Ett av våra uppdrag är att möjliggöra för kommuninvånare, för att deras folkhälsa ska öka samt fokus på hälsosamma levnadsvanor. Med vänlig hälsning KULTUR OCH FRITID Maria Bemtsson Utredare

56 Bilaga 4 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Uddevalla kommun Bilaga 4 KLK 1. Kommunledningskontoret 1.1 Beskrivning av lokaltyper samt omfattning av nuläge Kontorslokaler Högskolecentrum Bohuslän (HCB) är ett utbildnings- och utvecklingscentrum. HCB:s roll är att erbjuda en infrastruktur för eftergymnasiala utbildningar, FoU, näringsliv och samhälle. Det skall finnas möjlighet att genomföra seminarier och utbildning, såväl dagtid som kvällstid och med varierad teknik. HCB:s verksamhet kan beskrivas utifrån begreppen Mötesplats, Mäklare och Motor. HCB;s lokalmiljö ger privata och offentliga utbildningsleverantörer möjlighet att bedriva utbildning. l miljön finns kommunens Vägledningscentrum, Entreprenörsarenan, ett flertal privata utbildare, samt privata företag lokaliserade till Entreprenörsarenan. Till detta finns egna kontor, administration, konferensrum, varierande utbildningslokaler, studiemiljöer för enskilda och grupper, vidoekonferensanläggningar i varierade salar, aula, tillredningsytor matlcafe, förråd, toaletter. Näringslivsavdelningen har två mindre kontorsrum i fastigheten Riverside. Dessa rum fungerar som mötesrum och tillfälliga arbetsplatser för egen personal och småföretagare. Personalkontoret ansvarar för de lokaler som de fackliga organisationerna nyttjar. Det är kontorsrum, möteslokaler och kök/pentry på två platser i Uddevalla centrum. Arbetsmarknadsavdelningen har lokaler på Junogatan 7, ett helt våningsplan, som består av kontorsrum, sammanträdeslokaler, personalrum, kök/pentry. Därtill kommer att arbetsrum i Rosenhälls lokaler övriga lokaler l HCB:s verksamhet finns också ett avancerat elektroniklab, ett maritimt utvecklingslabb, samt brandsäkert arkivrum Sammanställning av nuvarande omfattning HCB hyr idag ytor motsvarande 3676 kvm, varav 222 kvm på korttidshyra. Närinsglivsavdelningen hyr 31 kvm. Personalavdelningen hyr 618 kvm. Arbetsmarknadsavdelningen hyr 577 kvm. 1.2 Beräknat behov av förändringar av lokaler och lokalytor HCB har i KS verksamhetsplan, fram till 2015, en tillväxtmått-ökning till120%, från nuvarande ca 80-90%. Detta innebär en lokalyteökning om ca kvm. Den nuvarande biblioteksytan är planerad före denna volym/yte-ökningen. Näringslivsavdelningen behöver ytterligare ett kontorsrum i stadshuset. Arbetsmarknadsavdelningen behöver ca 1 00 kvm till från och med första kvartalet 2013, till följd av den förändrade organisationen av integrationsfrågorna. Personalavdelningen: önskemål har framförts från ett av fackförbunden att undersöka om en innervägg kan tätas/ljudisoleras eftersom det är väldigt lyhört in till annan hyresgäst.

57 Bilaga 4 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Aktuella investeringsprojekt 1.4 Aktuella uppsägningar/avyttringar Personlavdelningen har haft ett litet kontor på Kilbäcksgatan som disponerats av friskvården. Kontorsrummet har sagts upp men eventullt löper uppsägningstiden in några månader på

58 Bilaga 5 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Bilaga 5, Miljö och stadsbyggnad Beräknat behov av förändringar av lokaler och lokalytor Vår verksamhet och därmed vårt behov av lokaler påverkas i mindre grad av befolkningsutveckling och dylikt, utan snarare av omvärldskrav, som t ex lagstiftning, och möjlighet att erhålla bidrag för viss verksamhet. En mycket viktig faktor för vår verksamhet är hur konjunkturen utvecklas och därmed önskemål om utnyttjande av våra tjänster. Det är därför mycket svårt att förutse det framtida behovet av lokaler för den verksamhet vi bedriver. På kort sikt (tre år) gör vi dock bedömningen att det inte kommer att ske någon större förändring av vårt behov av kontorslokaler i stadshuset och Rådhuset. Att för vår del göra en prognos på längre sikt (tio år) bedöms inte vara meningsfullt, då vi inte kan förutse hur omvärlden ser ut vid det tillfället. 1

59 Bilaga 6 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Bilaga 6, Räddningstjänsten 6. Räddningstjänsten 6.1 Beskrivning av lokaltyper samt omfattning av nuläge Uddevalla Brandstation Brandstationen på Bastiongatan uppfördes 1960 för stadens brand- och ambulansväsen. I dag inrymmer stationen endast Räddningstjänstens traditionella verksamheter samt sedan några även kommunens säkerhet och krisberedskaps funktion. I stationen pågår 24 timmars verksamhet med jourlagd personal och kontorsverkssamhet med dagtidsförlagd personal. Totalt arbetar 45 personer heltid och 20 personer deltid i verksamhetslokalerna. stationen lokaler används i huvudsak som: verkstäder och vagnhallar för ca 20 tunga och lätta fordon och räddningsutrustning, kontorsplatser, logement för ca 30 personer i skifttjänst, undervisningslokaler och personalrum Ljungs~ile Brandstation -. Ljungskile brandstation på Aröd i Ljungskile är inrymd i en gammal båthall och var tänkt som ett provisoriskt alternativ när räddningstjänsten 1978 flyttade in, stationen används fortfarande efter nästan 35 år. stationen används, av 20 personer anställda på deltid, vid larm och övningstillfållen, övrig tid står den tom Särviks övningsfält Sörviks övningsfält inrymmer lektionssalar och utomhusytor för att klara av de flesta förekommande övnings- och utbildningsuppdrag för räddningstjänsten. Uddevalla hamn är ny fastighetsägare av lokalerna Sammanställning av nuvarande omfattning Uddevalla brandstation 4936 kvm BRA Ljungskile brandstation 533 kvm BRA Särviks övningsfält 880 kvm BRA 6.2 Beslutade investeringsprojekt Ljungskile Brandstation Kommunstyrelsen har gjort en beställning till Tekniska att sätta igång med byggnation av ny brandstation i Ljungskile gamla V A verk. 6.3 Beslutade uppsägningar/avyttringar Ljungskile Brandstation När den nya brandstationen blir klar troligen under senare delen av 2013 kommer gamla stationen på Aröd att avyttras

60 Bilaga 6 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Beräknat behov av förändringar av lokaler och lokalytor Uddevalla Brandstation Brandstationen i Uddevalla är byggd 1960 och har inte genomgått några större förändringar eller anpassningar under denna driftperiod. Brandstationen är i mycket stort behov av en totalrenovering alternativt nyetablering. Jämfört med moderna brandstationer saknas exempelvis separerade utrymmen för tunga fordon och utrustning, vilket utgör ett arbetsmiljöproblem, samt omlastningsmöjligheter efter larm. Trafiksituationen i centrum gör att det idag finns begränsningar avseende framkomlighet under vissa tider på dygnet. Nuvarande brandstation har i sitt nuvarande skick begränsade möjligheter till samordning och samverkan med andra samhällsaktörer så som andra kommunala 24-timmarsverksamheter, ambulans och polis. På samma sätt är stationen begränsad som samverkansplats med andra Räddningstjänster, detta främst beroende på trafiksituationen och dåliga omlastningsmöjligheter samt små utrymmen för ledningsarbete. Räddningstjänsten kommer att under hösten 2012 anlita en konsult för en lokaliseringsutredning, som skall redovisas för Kommunstyrelsen senast Ljungskile Brandstation Se punkt Särviks övningsfält Övningsfältet ligger i vägen för en framtida utökning/flytt av hamnens verksamhet, övningsfältet bör därför integreras med en framtida nybyggnation av brandstation i Uddevalla, Sörvik kan då avyttras. 2

61 Bilaga 7 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Bilaga 7. Tekniska Beräknat behov av förändringar av lokaler och lokalytor På kort sikt (tre år) gör vi dock bedömningen att det inte kommer att ske någon större förändring av vårt behov av lokaler. Även på längre sikt (tio år) gör vi bedömningen utifrån fastslagna befolkningsprognoser att behovet av lokaler inte kommer att förändras.

62 Bilaga 8 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Bilaga 8, Teknisk status 1. Teknisk status och återinvesteringsbehov (Upprättat av tekniska kontoret) l lokalresursplaneringen måste hänsyn tags till byggnadernas tekniska status och livslängd då dessa är orsaker som påverkar lokalförändringar. 1.1 Beskrivning av lokaler och anläggningar utifrån teknisk status Uddevalla kommuns byggnaderna har idag en ekonomisk avskrivningstid generellt på 40 år. Underhåll utförs kontinuerligt på byggnaderna och underhållsnivåerna är anpassade för att bibehålla funktioner och kvaliteter under avskrivningstiden varför återinvesteringer skall ske efter avskrivningsperiodens slut enl. Riktlinjer för interhyra p.18, (antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174) Tidigare genomförda lokal- och statusutredningar Tekniska kontoret har på eget initiativ sedan flera år tillbaka genomfört utredningar för utvalda lokalgrupper. Som exempel på genomförda utredningar kan nämnas: Grundskoleutredning Utredning för gymnasieskolor Färskole utredning l dessa utredningar framgår behovet av förändringar i lokalbeståndet både ur teknisk synvinkel och önskemål från verksamheterna. Generellt så framgår att den tekniska livslängden på byggnaderna är slut efter att den ekonomiska avskrivningsperioden för grundinvesteringen har upphört. 1.2 Beräknat behov av förändringar av lokaler/anläggningar och lokalytor utifrån teknisk status. Utredningar om olika lokaltyper har genomförts för vissa lokaltyper och behov föreligger om djupare ananyser för samtliga av kommunens lokaltyper. Utifrån hittills genomförda utredningar och tekniska kontorets erfarenheter så föreligger följande behov utifrån teknisk status utöver redan tidigare beslutade projekt: Verksamhet Lokal Atgärd Behov av Projektstart år Barn utbildning - Skolor Herrestadsskolan Ersätts med ny Förskolor Äsperöd Ersätts med ny 2012 Kjelldal Ersätts med ny 2012 Dalaberg Ersätts med ny 2012 Helenedal Ersätts med ny_ 2012 Stöd Omsorg - Äldreboenden Ålders ro Rivs 2012 Kultur Fritid Natur - Fritid Rimnersvallen Rivs/ Ersätts med 2012 etapp 2 och 3 n~ Badhus Ersätts med ny 2012 Landbad Rivs/ Ersätts med

63 Bilaga 8 till Lokalresursplan , Sammanställning, Uddevalla kommun Ovrigt ny Brandstation Ersätts med ny 2012 Uddevalla Generellt resursbehov utifrån teknisk standard Totalt så utgör förvaltningsbyggnader ca kvm. Då den tekniska livslängden är 40 år så innebär detta generellt att ca 7375 kvm (295000/40) skall återinvesteras varje år. Detta motsvarar med en genomsnittlig uppskattad återinvesteringskostnad på 16 OOOkr/kvm att behovet av återinvesteringsmedel för Uddevalla kommuns byggnader endast utifrån teknisk status är ca 118 Mkr/år. Till dessa 118 Mkr så tillkorner medel för tex ökning av ytor pg av befolkningsökningar, politiska beslut mm. 2

64 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Överenskommelse mottagande av nyanlända (KS/2013:155) Sammanfattning Sverige har undertecknat Flyktingkonventionen, som säger att vi skall ge skydd åt dem som tvingats fly på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning, eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Nästan samtliga kommuner i Sverige delar på det mottagande ansvaret efter att Migrationsverket gett personen uppehållstillstånd att få bosätta sig i vårt land (259 kommuner). Det är Länsstyrelserna som har fått uppdraget att teckna avtal om storleken på mottagandet i varje kommun. Den nuvarande överenskommelsen for Uddevalla kommun tecknades år 2007 och omfattar 55 personer årligen. Länsstyrelsen Västra Götalands län vill nu teckna en ny överenskommelse om ett högre mottagande per år. Bakgrunden är att Migrationsverket, med underlag från konfliktema i världen, gjort en beräkning av att Sverige kommer att behöva dubbelt så många kommunplatser år 2013 mot år Det genomsnittliga mottagandet for Fyrbodals 14 kommuner ligger på 0,2 % av befolkningsmängden (gäller även for Göteborg). Idag ligger Uddevalla på 0,1 %, med fareslagen ökning hamnar Uddevalla på genomsnittet på 0,2 %. Beslutsunderlag Beredningen for integration och demokratifrågors protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Power Point "Information flyktingmottagande". Yrkanden Reine Johansson (SD): avslag på forslaget i handlingarna. Essam El-Naggar (FP): bifall till forslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på forslaget i handlingama mot Reine Johanssons (SD) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla forslaget i handlingarna. Justerandes signatur ~ ~ Utdragsbestyrkande

65 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL forts. 135 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna en ny överenskommelse med Länsstyrelsen, gällande år , om ett mottagande på 100 nyanlända årligen. Reservation Reine Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Utdragsbestyrkande

66 l UDDEVALLA KOMMUN BEREDNING FÖR BINTEGRATION OCH DEMOKRATIFRÅGOR Utdrag PROTOKOLL l (2) 37 Överenskommelse mottagande av nyanlända (KS/2013:155) Beredningens ledamöter ställer sig bakom förslaget till kommunstyrelsen som lyder: Sammanfattning Sverige har undertecknat Flyktingkonventionen, som säger att vi skall ge skydd åt dem som tvingats fly på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning, eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Nästan samtliga kommuner i Sverige delar på det mottagande ansvaret efter att Migrationsverket gett personen uppehållstillstånd att få bosätta sig i vårt land (259 kommuner). Det är Länsstyrelserna som har fått uppdraget att teckna avtal om storleken på mottagandet i varje kommun. Den nuvarande överenskommelsen för Uddevalla kommun tecknades år 2007 och omfattar 55 personer årligen. Länsstyrelsen Västra Götalands län vill nu teckna en ny överenskommelse om ett högre mottagande per år. Bakgrunden är att Migrationsverket, med underlag från konfliktema i världen, gjort en beräkning av att Sverige kommer att behöva dubbelt så många kommunplatser år 2013 mot år Det höga mottagandet kommer sedan att hålla i sig några år framåt. Redan förra året märkte vi av ökningen i Uddevalla, då vi tog emot 97 personer enligt ersättningsförordningen, jämfört med år 2011 då vi tog emot 42. Storleken på det genomsnittliga mottagandet för Fyrbodals 14 kommuner, ligger på 0,2 % av befolkningsmängden (gäller även för Göteborg). Idag ligger Uddevalla på 0,1 %och hamnar bland de med lägst mottagande i Fyrbodal. Om vi ökar vårt mottagande till l 00, så hamnar vi på det nuvarande genomsnittet på 0,2 %. Den stora utmaningen för vår kommun är tillgången på bostäder, vilket vi inte är ensamma om i Sverige idag. Vi jobbar nu intensivt på att få en bättre planerad bostadsanskaffning i vår kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret Power Point "Information flyktingmottagande" Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna en ny överenskommelse med Länsstyrelsen, gällande år , om ett mottagande på 100 nyanlända årligen Utdragsbestyrkande

67 l UDDEVALLA KOMMUN BEREDNING FÖR BINTEGRATION OCH DEMOKRATIFRÅGOR Utdrag PROTOKOLL (2) Vid protokollet Annette Nyman Justerat Essam El-Naggar Expedierat Utdragsbestyrkande

68 l UDD EV ALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2013:155 HANDLÄGGARE Strateg integration Annette Nyman TELEFON [email protected] Överenskommelse mottagande av nyanlända Sammanfattning Sverige har undertecknat Flyktingkonventionen, som säger att vi skall ge skydd åt dem som tvingats fly på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning, eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Nästan samtliga kommuner i Sverige delar på det mottagande ansvaret efter att Migrationsverket gett personen uppehållstillstånd att få bosätta sig i vårt land (259 kommuner). Det är Länsstyrelserna som har fått uppdraget att teckna avtal om storleken på mottagandet i varje kommun. Den nuvarande överenskommelsen för Uddevalla kommun tecknades år 2007 och omfattar 55 personer årligen. Länsstyrelsen Västra Götalands län vill nu teckna en ny överenskommelse om ett högre mottagande per år. Bak~den är att Migrationsverket, med underlag från konfliktema i världen, gjort en beräkning av att Sverige kommer att behöva dubbelt så många k;ommunplatser år 2013 mot år Det höga mottagandet kommer sedan att hålla i sig några år framåt. Redan förra året märkte vi av ökningen i Uddevalla, då vi tog emot 97 personer enligt ersättningsförordningen, jämfört med år 2011 då vi tog emot 42. Storleken på det genomsnittliga mottagandet för Fyrbodals 14 kommuner, ligger på 0,2 % av befolkningsmängden (gäller även för Göteborg). Idag ligger Uddevalla på 0,1% och hamnar bland de med lägst mottagande i Fyrbodal. Om vi ökar vårt mottagande tillloo, så hamnar vi på det nuvarande genomsnittet på 0,2 %. Den stora utmaningen för vår kommun är tillgången på bostäder, vilket vi inte är ensamma om i Sverige idag. Vi jobbar nu intensivt på att få en bättre planerad bostadsanskaffning i vår kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret Power Point "Information flyktingmottagande"

69 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/20'13: 155 Förslag till beslut Kommunstyrelsen toreslår kommunfullmäktige besluta att teckna en ny överenskommelse med Länsstyrelsen, gällande år , om ett mottagande på 100 nyanlända årligen ~ Peter Larsson Förvaltningschef el '*-vtij~a-._ Annette Nyman Strateg integration

70 r Varför ta emot Grundar sig på Flykting konventionen, som säger att vi skall ge skydd åt dem som tvingats fly på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuelllägg ni ng, eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp k o - ~ -

71 Over 40 m_iljoner m_änniskor är på flykt i världen. Vart flyr flyktingar? Grannländerna, utvecklingsländerna Industriländerna

72 Var får man sin Flyktingstatus? l ett annat land - Kvotflykting Migrationsverket (under tiden du bor i ett asylboende, eller i eget boende) Migrationsdomstolen

73 p Hur många av dem som söker asyl i Sverige får stanna? Uppehållstillstånd Avslag PUT (Permanent UppehållsTillstånd)

74 r Vilka möter vi i samhället i vår kommun? Asylsökande / Migrationsverkets boende ( Egetboende ) Uppehållstillstånd / Arbetsförmedlingens bostadsanvisning ( Eget boende ) Migrationsverkets prognos för år 2013 är att nya personer behöver en kommunplacering. År 2012 var den siffran Alla landets kommuner måste hjälpas åt. Personer som fått PUT får ta hit sin familj ( anhöriginvandrare till flyktingar) Uddevalla har sagt J A till 55 nya per år. Ny överenskommelse på gång.

75 Antal mottagna flyktingar år ~ Antal mottagna flyktingar enligt ersättningsförordningen (överenskommelse om ett mottagande p o 100) (överenskommelse om tt mottagande på 55) 50 o

76 r Mottagna enligt ersättningsförordningen 2011 och (42st) Mottagande med uppehållstillstånd 0-17 år, 17 (l ensamkommande) år, l år, 22 >64 år, (97 st) Mottagande med uppehållstillstånd 0-17 år, 49 (14 ensamkommande) år, 4 (l ensamkommande) år, 43 >64 år, l

77 Varifrån kom våra nyanlända år 2012? Kategori Fly k ting från Migrationsverkets anläggningsboende, 23 st Flykting från eget boende, 43 st Anhörig till flykting, 28 st Kvotflykting, 3 st

78 Migrationsverkets asylboende Utredningen skall inte ta mer än tre månader Gör en kartläggning Viss samhällsinformation ges Ingen svenskundervisning ges längre sedan regeringen halverade handläggningstiden från sex till tre månader Personlig ersättning 71 kr/dag för vuxen (61 kr sammanboende, samt kr för barn 0-17 år) Vuxna har rätt till akut sjukvård Barnen har rätt till skola och hälsovård

79 r PUT (permanent uppehållstillstånd) Arbetsförmedlingen Kommunen Gör en bostadsanvisning Etableringssamtal Etableringsplan Erbjuder Etableringslots Kan erbjuda Kundstödjare Uppföljning av insatserna (erbjuder meritportfölj- validering, fastställande av yrkeskompetens, översättning av betyg, värdering av betyg och intyg, samt ansvarar för utredande rehabilitering och fastställande av prestations/ arbetsförmåga) Mottagande och bostadsförsörjning SFI (Svenska för invandrare) Samhällsorientering Initiera och delta i samverkan Försörjning och andra insatser för dem med nedsatt prestationsförmåga (>25 %) Praktiskt stöd vid planerad bosättning Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem..

80 r statligt bidrag till kommunerna de två första åren Grundersättning (för att kunna ha en organisation för mottagande) Betalas ut en gång per år i januari. Schablonersättning (för aktiviteter som gynnar den enskildes etablering). Betalas ut löpande under två år. Initial ersättning (ersätter "glappet" som uppstår innan utbetalningen från försäkringskassan löper på och gäller den enskildes egen försörjning). Särskild ersättning (får sökas aktivt och kan sökas till sjuka, ensamkommande flyktingbarn, för att skapa beredskap och mottagningskapacitet, samt för att utveckla samverkan).

81 Vad får Schablonersättningen användas till enligt ersättningsförordning "SFS 2010:1122 statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar" under etableringsperioden? o Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning o Särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet, omsorg under tid då fårskola eller fritidshem inte erbjuds) o Utbildning i svenska får invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning får den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen o Samhällsorientering o Försörjning och andra insatser får dem med nedsatt prestationsformåga o Tolkning o Andra insatser för att underlätta etablering i samhället

82 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 136 Kommunens delårsrapport april 2013 (KS/2013:188) Sammanfattning Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar härmed årets forsta delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet for perioden januari -april samt en prognos för helåret. Rapporten skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fredag From i år trycks inte delårsrapporten utan finns enbart i digital form. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde i maj. Som bilaga redovisas nämndemas inrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Definitionsändring i kommunfullmäktiges styrkort Definitionen av måttet "Integrationen ska förbättras" i Uddevalla i kommunfullmäktiges styrkort for måste revideras. Idag följer måttet upp fyra faktorer: andel som är i sysselsättning eller studerande, ohälsotalet (omräknat till ett positivt hälsotal), behöriga till gymnasiet och valdeltagande. De tre områdena som foljs upp är Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Definitionen måste forändras då ohälsotalet inte beskriver andel i procent på samma sätt som de andra faktorerna vilket är missvisande. Istället foljs andel forvärvsarbetande kvinnor år upp som en av fyra faktorer från och med De målnivåer som idag är beslutade kan ligga kvar. Socialnämndens ekonomi Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 bl. a. att "tillåta socialnämnden att for överskrida tilldelat kommunbidrag med maximalt 20 mkr och att detta belopp inte behöver återställas enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper". Socialnämnden rapporterar löpande till kommunstyrelsen hur arbetet med handlingsplanen går. I de1111a delårsrapport redovisar nämnden nu ett prognostisera! underskott for 2013 på 33,4 mkr efter ett tillskott på ytterligare 8 mkr (utöver hittills tillskjutna 6 mkr) avs. kostnader for försö1jningsstödet. Orsaken till det aktuella läget är att anpassningarna enligt handlingsplanen tar längre tid än beräknat. Den nu aktuella förändringen påverkar inte förutsättningarna för 2014 och framåt utan påverkar enbart innevarande år. Justerandes signatur ~ ~ Utdragsbestyrkande

83 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN forts. 136 Tillskottet på 8 mkr är o finansierat och belastar resultatet. Möjligheterna till detta ytterligare tillskott är beslutad i flerårsplanen men bör beloppsmässigt godkännas av kommunfullmäktige. Ingemar Samuelsson (S), Magnus Jacobsson (KD), Christer Hassiebäck (M), Gunilla Magnusson (MP) och Essam El-Naggar (FP) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Delårsrapport april A vrapportering av uppdrag enligt strategiska planen 20 Il och flerårsplan Yrkanden Henrik Sundström (M): att uppdra åt kommunstyrelsens ordforande att till sammanträdet i juni återkomma med ett samlat forslag om åtgärder i syfte att nå ekonomisk balans ( stoppåtgärder) och att delegera till kommunstyrelsens ordförande, efter samråd med vice ordfdrandena, att å kommunstyrelsens vägnar fatta beslut om de eventuella stoppåtgärder som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte bör avvaktas. Propositionsordning Ordforande ställer proposition på ordforandes eget tilläggsyrkande och finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med yrkandet. Beslut Kommunstyrelsen fareslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att socialnämnden tillfors ytterligare 8 mkr avs. kostnader för försörjningsstödet och att detta tillskott belastar resultatet, att ändra tidigare beslut och att nu tillåta socialnämnden att för 2013 överskrida tilldelat kommunbidrag med maximalt 33 mkr och att detta belopp inte behöver återställas enligt kommunens ekonomistymingsprinci per, att fastställa ny definition av måttet Integration i kommunfullmäktiges styrkort, till uppfdljning av andel som är i sysselsättning eller studerande, andel forvärvsarbetande kvinnor 20-64, behöriga till gymnasiet och valdeltagande, att i övrigt godkärula delårsrapporten ink!. bilaga, Justerandes sti natur. A. ~ Utdragsbestyrkande

84 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN forts. 136 att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att till kommunstyrelsens sammanträde i juni återkomma med ett samlat förslag om åtgärder i syfte att nå ekonomisk balans ( stoppåtgärder ), samt att delegera till kommunstyrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförandena, att å kommunstyrelsens vägnar fatta beslut om de eventuella stoppåtgärder som är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte bör avvaktas. Protokollsanteckning Ingemar Samuelsson (S) noterar till protokollet att Vid kommunfullmäktiges sammanträde i nov 2012, foreslog S och V en höjning av skattesatsen eftersom vi ifi ågasatte att det skulle gå att klara den kommunala balansen. Vi menade också att det rimliga hade varit att höja Socialnämndens långsiktiga ram eftersom de åtgärder som behöver genomforas inte kan ge resultat på ett kort tidsperspektivet. Delårsrapporten visar att vårt ställningstagande då, hade varit det bättre alternativet i kommunens ekonomiska situation. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

85 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2013:188 HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON [email protected] Kommunens delårsrapport april 2013 Sammanfattning Kommunledningskontoret, genom ekonomiavdelningen, redovisar hänned årets forsta delårsrapport. Rapporten omfattar utfallet for perioden januari -april samt en prognos för helåret. Rapporten skickas via e-post till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare fredag From i år trycks inte delårsrapporten utan finns enbart i digital form. Ekonomiavdelningen lämnar en övergripande redogörelse vid kommunstyrelsens sammanträde i maj. Som bilaga redovisas nämndernas inrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Definitionsändring i kommunfullmäktiges styrkort Definitionen av måttet "Integrationen ska forbättras" i Uddevalla i kommunfullmäktiges styrkort for måste revideras. Idag foljer måttet upp fyra faktorer: andel som är i sysselsättning eller studerande, ohälsotalet (omräknat till ett positivt hälsotal), behöriga till gymnasiet och valdeltagande. De tre områdena som foljs upp är Dalaberg, Hovhult och Tureborg. Definitionen måste forändras då ohälsotalet inte beskriver andel i procent på samma sätt som de andra faktorerna vilket är missvisande. Istället foljs andel forvärvsarbetande kvinnor år upp som en av fyra faktorer från och med De målnivåer som idag är beslutade kan ligga kvar. Socialnämndens ekonomi Kommunfullmäktige beslutade i december 2012 bl. a. att "tillåta socialnämnden att for 2013 överskrida tilldelat kommunbidrag med maximalt 20 mkr och att detta belopp inte behöver återställas enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper". Socialnämnden rapporterar löpande till kommunstyrelsen hur arbetet med handlingsplanen går. I denna delårsrapport redovisar nämnden nu ett prognostisera! underskott for 2013 på 33,4 mkr efter ett tillskott på ytterligare

86 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 8 mkr (utöver hittills tillskjutna 6 mkr) avs. kostnader för försötjningsstödet. Orsaken till det aktuella läget är att anpassningarna enligt handlingsplanen tar längre tid än beräknat. Den nu aktuella förändringen påverkar inte förutsättningarna för 2014 och framåt utan påverkar enbart innevarande år. Tillskottet på 8 mkr är o finansierat och belastar resultatet. Möjligheterna till detta ytterligare tillskott är beslutad i flerårsplanen men bör beloppsmässi1,>t godkännas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Delårsrapport april2013 A vrapportering av uppdrag enligt strategiska planen 20 Il och flerårsplan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att socialnämnden tillförs ytterligare 8 mkr avs. kostnader för försörjningsstödet och att detta tillskott belastar resultatet, att ändra tidigare beslut och att nu tillåta socialnämnden att för 2013 överskrida tilldelat kommunbidrag med maximalt 33 mkr och att detta belopp inte behöver återställas enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper, att fastställa ny definition av måttet Integration i kommunfullmäktiges styrkor!, till uppföljning av andel som är i sysselsättning eller studerande, andel förvärvsarbetande kvinnor 20-64, behöriga till gymnasiet och valdeltagande att i övri1,>! godkänna delårsrapporten ink!. bilaga. Peter Larsson Förvaltningschef ~:~~ Kennet Erlandsson Ekonomichef Expediera till

87 RAPPORT l (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Avrapportering av uppdrag enligt strategisk plan och flerårsplan Rapporten omfattar vad nämnderna inrapporterat under januari till april 2013 kring uppdragen i strategisk plan samt uppdragen från flerårsplan. Uppdrag strategisk plan (inklusive de uppdrag som fortfarande är aktuella sedan tidigare strategisk plan) Uppdragen från strategisk plan är numrerade. Kund/Medborgare Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag Räddningstjänsten upphandlar via kommunledningskontorets upphandlingsavdelning och gällande rutiner. Övriga nämnder inklusive kommunledningsledningskontoret har slutrapporterat uppdraget. Uddevalla kommun skall bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun Tekniska nämnden rapporterar att uppdraget inte längre hanteras inom nämndens ansvarsområde och anser att uppdraget bör flyttas över till kommunstyrelsens styrkort Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman Inget är inrappmierat under perioden. 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Inom kommunledningskontoret är torslag till samlat styrdokument som beskriver både värdegrund och bemötandefrågan under framtagande för beslut i kommunstyrelsen i juni Implementering och utbildning planeras ske under hösten 2013 for samtliga chefer och medarbetare. Avdelningarna arbetar med bemötandefrågor på flera sätt. Ett exempel är!t -avdelningen som genomfört utbildningen "Effektiv kundkommunikation" samt en uppföljningskonferens där bemötandet varit huvudsyftet, samt genomfört rollspel i ämnet. Inom tekniska nämnden är bemötandefrågorna är en viktig del i förvaltningens verksamhet, ämnet lyfts regelbundet i verksamhetens ledning. Nästan all telefonikontakt med tekniska kontoret går via kundtjänst vilket ger ett gott resultat kring bemötande. Ungefar l 559 ärenden har hanterats av kundtjänst sedan i november. Merparten av ärendena berör gatu- och parkverksamheten.!t-stödet, Infracontrol ( ärendehanteringssystem som även hanterar felanmälan och synpunktshantering) har

88 RAPPORT 2 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET skapat ordning bättre ordning och reda och gör att arbetsledare och chefer kan hantera rätt ärenden och ge snabbare återkoppling till medborgaren. Inom socialnämnden jobbar avdelningen för särskild handikappomsorg regelbundet med bemötande på arbetsplatsträffar. En gruppbostad har beviljats prestations- och innovationsbidrag (PRI-bidrag) för att anhöriga och personal skall utveckla samverkan med varandra i bl. a. bemötandefrågor och i ett vidare perspektiv ligga till gmnd för samverkansutveckling inom övriga enheter. Bemötande ingår som ett block i basutbildning inom särskild handikappomsorg riktad till all personal. Servicedeklarationer inom nämndens verksamheter har reviderats och kompletterats med bemötande och värdegrund. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt slutrapportering av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen i maj. Kultur och fritid har aktivt arbetat med uppdraget genom att alla avdelningar haft uppe bemötande på arbetsplatsträffar och diskuterat hur man arbetar med detta. Flera avdelningar har haft föreläsningar om bemötande. Ledningsgtuppen har en pågående diskussion om bemötande där rutiner för fortsatt arbete med bemötande tas fram. Inom barn- och utbildningsnämnden arbetar förskolan kontinuerligt med bemötande på gruppmöten. Ett bra bemötande är oerhöti viktigt för barn, föräldrar och kollegor. Ett exempel på detta är att föräldrar utvärderar förskolans inskolning och personalens bemötande. Inom grundskolan och gmndsärskolan har samtliga rektorer uppdraget att under våren arbeta med värdegrunden på arbetsplatsträffar. Inom gymnasieskola och gymnasiesärskola är bemötandepolicyn genomgången med all personal. Gymnasieskolan bedriver ett aktivt arbete med att utveckla personalens förmåga att möta elever och föräldrar på ett profesionellt och positivt sätt. Ledningsgruppen inom vuxenutbildningen diskuterar bemötande och rektorerna uppmanas att ta upp värdegrunden på arbetsplatsträffar samt arbeta för att arbetsklimatet för medarbetare är gott, vilket är en förutsättning för ett bra bemötande av eleverna. 4. säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet Tekniska nämndens arbete med kundtjänst och i t-stöd för ärendehantering innebär att alla ärenden behandlas på ett kvalitetssäkert och likvärdigt sätt där anmälaren får garantier för att ärendet inte hamnar mellan "stolarna" och där återkoppling erhålls. En samarbetsrutin mellan miljö- och stadsbyggnad, tekniska kontoret och Uddevalla renhållning angående. ansvar och hantering av ärenden som rör nedskräpning i kommunen har upprättats. Kundtjänst och ärendehanteringssystemet har en central funktion. Genom förbättrade rutiner ökar servicen mot medborgaren. Inom kultur- och fritidsnämnden kompletteras kultur och fritidsguiden med tillgänglighetsfakta. Inventering sker av verkssamhetens lokaler med fakta som ska läggas in i tillgänglighetsdatabasen. Rutin för tillgänglighet vid arrangemang samt rutin för uppdatering av informationen på nätet håller på att tas fram. En stående punkt på internkontrollplanen kommer att vara att se till att all information är aktuell. Inom barn- och utbildningsnämnden har förskolan en begt änsad möjlighet att tillgodose föräldrars förstahandsval av placering i vissa geografiska områden. Det varierar över tid vilka områden detta gäller. För tillfåll et gäller det Bokenäsområdet samt Södra Uddevalla. Inom vuxenutbildningen är receptionen öppen och bemannad för besök 32 timmar/vecka. Övrig tid är personalen tillgänglig via

89 RAPPORT 3 (23) DNR KS/2013: 188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET telefon. Hemsidan utvecklas ständigt och hålls aktuell. En översyn av arbetssätt och rutiner har startat för att se till att god service erhålls. 5. Kommunen ska bevaka att servicen från andra offentliga huvudmän upprätthålls, samt hävda Uddevallas roll som regionalt centrum Inget är inrapporterat under perioden. 6. "En dörr in" principen ska fortsätta att utvecklas Förvaltningarna arbetar övergripande med "en-dörr in" sker genom arbetsmöten vmje månad och där diskuteras rutiner och service. "Riktlinjer för markupplåtelse på allmän plats" har reviderats och beräknas antas av kommunfullmäktige i maj. Riktlinjerna skall underlätta för de sökande. En kontaktguide har fårdigställts vid årsskiftet och distribuerades till företagen under januari. Tekniska nämnden arbetar med kundtjänst och arbetar med att finslipa både mottagande av felanmälan och återrapportering till kund. Kultur- och fritidsnämnden håller på att arbeta fram en utbildningsplan for medarbetarskap. 7. Uddevalla kommun skall utforma upphandlingar på ett sätt som underlättar för mindre företag Inget inrapporterat under perioden. 8. Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag Inom kommunstyrelsens verksamhet har näringslivsavdelningen tillsammans med upphandlingsavdelningen samt organisationen Företagama anordnat två möten kring upphandling. Uddevalla har minskat ett antal placeringar i Svenskt Näringslivs ranking och resultatet kommer att analyseras för att hitta orsakerna till detta. Kommunledningskontorets näringslivsavdelning arbetar med en mångfald av insatser för att stödja näringslivet. Inom tekniska nämnden har riktlinjer för användning av allmän plats tagits fram till stöd för företagare och en markanvisningspolicy tagits fram. Nämnden har beslutat att det inte längre är aktuellt att ta fram förslag på utformning och placering av företagshotell Bam- och utbildningsnämndens verksamhet ingår i nätverket Näringslivsakademi vars primära uppgift att se till att skolan och näringslivet samarbetar. Samarbetet mellan skolan och näringslivet har gjort att relationerna har stärkts. 9. En maritim strategi ska utarbetas Under perioden har ett samråd av den maritima strategin genomförts gentemot näringslivsorganisationer, intressenter och bolag i kommunen. strategin upplevs som genomarbetad och några nya delar är inarbetad i grundtexten inför beslut. 10. Kommunerna skall utveckla formerna för att ge medborgarna större möjligheter till påverkan och inflytande Kommunstyrelsens arbete med uppdraget sker främst inom projektet Engagera Mera och hittills är e tjänster t! amtagna för utcheckning vid parkeringsautomat, ansökan om busskort (grundskola och

90 RAPPORT 4 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET gymnasiet), anmälan om fårlorat busskort, ansökan om inackorderingsbidrag och kontantstöd, ansökan kulturskolan och ansökan vuxenutbildning. Projektledare tillsammans med representanter från!t-avdelningen är i kontakt med fårvaltningarna får att identifiera behov av e-tjänster. Under perioden är inga nya e-tjänster startade. Inom projektet sker också arbete med medborgarbudget och process är startad på tekniska kontoret. En ny lekplats ska byggas i Lane-Fagerhult och III barn (fådda , 53 flickor och 58 pojkar) boende i området har bjudits in för att lämna fårslag genom ett digitalt verktyg. Inkomna fårslag sammanställs av tjänsteman på tekniska kontoret och 2-3 röstningsbara förslag tas fram. Under aprillämnades 42 fårslag (25 flickor/17 pojkar) vilket motsvarar 38 %av målgruppen. I maj månad kommer barnen att bjudas in till en omröstning där de bestämmer vilket av fårslagen som kommer att verkställas under hösten Tekniska kontoret har påbörjat planering av medborgarinflytande vid upprustningen av Kungstorget och Hasselback en. Kultur och fritid har genomfå1i sin andra matchmakingkonferens får ungdomar i ålder Totalt 17 ungdomar deltog under konferensen. Utvärdering av dagen visar hög nöjdhet bland deltagarna. För att få en framgångsrik påverkanskraft och använda sig av metoden för unga att påverka budgetdialogen krävs att mannår en större del av målgruppen. De fiiliroendevalda har tagit del av materialet fi ån diskussionerna och har fått konkreta fårslag att ta med in i budgetprocessen. Återkoppling kommer att ske vid möte i november. Aktiviteten på sidan får e-petioner l Viviii har minskat markant. Under perioden har det i genomsnitt varit 184 besökare på hemsidan. Totalt har det inkommit 8 fårslag under perioden och dessa har sammanlagt samlat 21 underskrifter. Kommentarsfunktionen används i större utsträckning än att skriva under fårslag. Detta kan bero på att det inte krävs någon inloggning får att skriva en kommentar, utan att man endast skriver sitt namn och e-postadress. Av de 8 inkomna fårslagen under perioden (varav 5 fortfarande är aktiva) har ingen återkoppling gjorts till förslagsställaren. Inom socialnämndens sociala avdelning pågår arbete i flera verksamheter med att ta fram "verktyg" och metoder att öka delaktighet och inflytande. Inom barnavården har en enkät tagits fram där barn, ungdomar och fåråldrar efter besök ges möjlighet att tala om vad man tyckte om mötet, t ex om man pratade om rätt saker, fick tillräckligt med tid och om handläggaren talade på ett sätt så man fårstod. Kultur och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med att fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram och säkerställa formerna får arbetet med den. En tid och aktivitetsplan får arbetet med utvärdering av servicedeklarationerna på kultur och fritid har tagits fi am. Inom barn- och utbildningsnämnden avser de fårskolor som fick låg svarsfrekvens och låga resultat på brukarenkäter att bjuda in till dialog får att höra hur fåräldrarna ser på verksamheten i syfte att utveckla den. Alla fårskolor och pedagogisk omsorg har fåråldraråd eller fåräldrasamverkan i någon fonn. Vissa fårskolor har traditionella fåräldraråd med representation fi ån avdelningarna på fårsko lan. Andra fårskolor bjuder in intresserade fdräldrar, ibland på eftermiddagstid så barnen kan vara kvar på fårsko lan, där fåräldrar får information och möjlighet till inflytande. Grundskolan har publicerat sina resultat på kommunens hemsida och gjort det möjligt får kommuninvånama att jämfåra skolornas resultat. Rutiner får klagomålshantering inom gymnasiet fåljer kommunens rutin och från gymnasiets hemsida kan föräldrar/elever/allmänhet lämna synpunkter. Information om hur man framför klagomål samt hur de tas emot är tydlig. Anmälan om

91 RAPPORT 5 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET kränkningar enligt skollagen kan göras inom samma rntin och samlad information om likabehandlingslagen och rntiner för anmälan ges. Målsättningen är att ytterligare öka tydligheten och informationen om hur man kan lämna klagomål och anmälningar. Förslag finns om en samlad information på barn- och utbildnings hemsida. Genom ett öppet klimat och intresserat förhållningssätt inom vuxenutbildningen uppmuntras alla att dela med sig av sina erfarenheter, både personal, elever samt de personer som vänder sig till oss för hjälp och råd. 11. Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov En föräldrastödsföreläsning i samverkan med Hälsokällan har genomförts under våren. Föreläsningen riktade sig till tonårsföräldrar och var välbesökt. Utvärdering av föreläsningen visar stor nöjdhet med innehållet. Arbetet med att stödja familjer genom den förebyggande verksamheten öppna förskolan har väsentligt reducerats pga. kraftig nedskärning av resurser. Två förskolärare har blivit uppsagda vilket inneburit fån e tillfållen med öppna grupper för småbarnsföräldrar. Verksamheten på Familjecentralen har prioriterats och nedskärningen har enbart drabbat de båda övriga öppna förskolorna Biblioteken inom kultur och fritid har tagit fi am rntiner för samverkan och uppföljning med barnavårdscentralen (B V C); mödravårdscentralen (MVC) och öppna förskolan. Rutiner har tagits fram kring dokumentation och utvärdering av fi itidsgårdarnas verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har godkänt slutrapportering av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen i maj. Inom förskolan rekommenderas föräldrar kontakt med familjestödjare vid behov och samarbete sker med socialtjänsten i familjestärkande åtgärder där sådant arbete sker i en familj. 12. Aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete Inom vuxenutbildningen finns brukarenkät på 17 olika språk. Under våren har SPI (svenska för invandrare) startat med yrkesspår inom vård & omsorg och kök. Vuxenutbildningen deltar i ett av Länsstyrelsen finansierat projekt för att utveckla dels de individuella studieplanerna men också SPI med yrkesspår. 13. Främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former ska motverkas Projektet Y outh Embassy inom kommunstyrelsens verksamhet har utökats med 17 nya ambassadörer. Idag arbetar 40 anställda ink!. projektledaren i verksamheten. Under våren 2013 har Y outh Embassy arbetat med skapande av två nya arbetsmetoder inom mångfalds- och diskrimineringsfrågor, mentorskapsprogram för ensamkommande och nyanlända ungdomar samt arbete med mångfalds- och diskrimineringsfi ågor med förskolebarn. Mentorskapsprogrammet har varit framgångsrikt och sprids snabbt bland boenden för ensamkommande rnnt om i landet. Programmet tillämpas under en 12 veckorsperiod och utvärderas kontinuerligt. Det går ut på att koppla in en mentor bland de unga ambassadörerna till en nyanländ för att lotsa in henne/honom i samhället. En del av mentorskapsprogrammet har också börjat tillämpas på gymnasieskolor, exempelvis en grupp nyanlända som går på Margretegärde i Uddevalla.. Grnppen träffas en gång per vecka under 12 veckor och leds av en ambassadör. Träffarna översätts på plats till somaliska, Dari och arabiska av deltagande ambassadörer. Ämnen som diskuteras är bl. a. demokrati, integration, kultur, jämställdhet. Trots att

92 RAPPORT 6 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDN!NGSKONTORET gruppen som ambassadörerna möter i detta fall bedöms som "svår" har man upplevt en stor attitydpåverkan hos eleverna. En tillit har skapats och nu diskuteras många kontroversiella ämnen utan att någon känner sig förnärmad, vilket är en stor framgång. Den andra nya metoden som ska vända sig till förskolebarn är under uppbyggnad. Underlag är framtaget och nästa steg är att ta fram en fårdig metod. Utöver detta fortsätter Y outh Embassy sitt dagliga arbete i kommunerna. Kommunledningskontorets personalavdelning har i samverkan med de största fackförbunden i kommunen tagit fram förslag till ny mångfalds- och jämställdhetsplan ( ). Planen beskriver hur organisationen ska motverka främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former. Räddningstjänsten har genomfört ett projektarbete avseende risk- och krisinformation till invandrare. Alla kommunens förskolor och dagbarnvårdare har likabehandlingsplaner som kontinuerligt revideras. I likabehandlingsplanen finns konkreta mål att arbeta med som också följs upp. Med två jämställdhetsprojekt igång i verksamheterna är jämställdhetsarbetet just nu i fokus på flera förskolor. Under perioden har skogslyckans förskola tillsammans med förskolor i norra Uddevalla vunnit priset European Label Language 2012 för arbetet med barns språkutveckling. Förskolans betydelse för barn vittnar journalisten Skoob Shalihi om när han föreläste om sin utvecklingsresa som ny i Sverige som 8-åring boende på Dalaberg och till sitt arbete som journalist i dag vid en konferens under våren. Arbetet mot en tydligare skrivning kring förskolans interkulturella arbete är påbörjat, det är en pågående process. Arbetet med att stödja barnens flerspråkiga utveckling är en mycket viktig del i det interkulturella arbetet. Arbetet sprider sig nu i kommunen t. ex. genom att förskolorna i det södra området har påbötj at ett arbete med ett språknätverk. Inom gymnasieskolan har verksamheten, tillsammans med eleverna, genomfört man en screening av vilka diskrimineringsområden som behöver arbetas mer med i respektive gymnasiehus. Elever med muslimsk bakgrund ges möjlighet till att boka lokal för bön. På vuxenutbildningen råder nolltelerans mot alla former av diskriminering och verksamheten agerar snabbt om den typen av tendenser skulle bli kända. Rektorerna stöttas i detta arbete. 14. Verksamheten vid Mötesplats Dalaberg ska utvecklas Fmisatt samverkan sker kring denna fråga tillsammans mellan nämnder och förvaltningar i den s.k. "mjuka gruppen". 15. Förutsättningar för kollektivt resande ska förbättras i hela kommunen Barn- och utbildningsnämnden arbetar med förberedelser inför nytt avtal om skolskjutsar juni 2014 pågår. Möten med Västtrafik kommer att hållas i maj och juni. 16. Verka för Bohusbanans utveckling samt förbättrad banstandard mot TrollhättanNänersborg, för såväl gods- som persontrafik Resandet på Bohusbanan har ökat och innebär att det tidvis är överfullt på tågen. Kommunerna längs södra Bohusbanan har därför genom ett gemensamt initiativ kommit överens med Trafikverket och Västra Götalandsregionen om åtgärder för att tidigarelägga en förlängning av banans plattformar viket gör det möjligt att köra med längre tåg.

93 RAPPORT 7 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 17. Bostadsbyggnationen på Oljaberget ska fullföljas samtidigt som medel avsätts för utveckling av hela området med tonvikt på grönområden och förutsättningar för friluftslivet. Grön- och friluftsområdet ska gestaltas genom ett utvecklat demokratiprojekt med medborgarbudget där invånarna har ett stort direktinflytande Länsstyrelsen beslutade att upphäva kommunens beslut om att anta detaljplan för Skeppsviken och beslutet har överklagats av kommunen till regeringen. Vad gäller grön-och friluftsområdet på Svenskholmen finns skisser för aktivitetscenttum framtagna som diskussionsunderlag. Demokratiprojektet avvaktas dock i väntan på beslutet på kommunens överklagan till regeringen då stora delar av finansieringen beror på om byggnation på Oljeberget kan bli av. 18. Aktivt verka för tillskapandetav senior- och trygghetsboenden styrgruppen för seniorboende har haft ett möte under tertialet. Årets uppdrag var att utreda två alternativ: att kommunen bygger i egen (fastighetsavdelningen, tekniska kontoret) regi eller att kommunen säljer mark för detta specifika ändamål (antal lägenheter, krav, kvalitet osv). Utgångspunkten för båda är att det finns lämplig kommunal mark. Tekniska kontoret har genomfört en första inventering och har under vintern arbetat vidare med mark- och exploateringsalternativ. Styrgmppen preciserade uppdraget till att i första hand fokusera på trygghetsboende utifrån att statusrapporten pekar på att marknaden tillser seniorboenden. Tjänstemannaförslag ska vara klart till styrguppsmöte i juni med avsikt att kommunstyrelsen ska fatta beslut samma månad. Trygghetsboendet på Skogslyckan är klart och invigt i april2013. Arbetet går vidare med arbetet på Ryttaren i syfta att omstrukturera boendet. 19. Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador Det centrala arbetet med folkhälsa inom kommunstyrelsen har inneburit följande insatser under första delåret: en årsuppföljning till hälso- och sjukvårdsnämnden samt kommunstyrelsen samt ett beslut om kriterier för utvecklingsmedel från Uddevallas hälsopolitiska råd Polis- och kommunledningsgruppen har fått en redovisning av insatser 2012 knutna till samverkansavtalet mellan polisen och kommunen. Samma grupp har även beslutat om fortsatt prioritering av Unga och narkotika samt Våld i nära relation ink!. hedersrelaterad problematik under innevarande år. Ansökan om återcertifiering som En säker och trygg kommun l Safe Community har påbö1jats. Lokala samverkansgrupper och nätverk med deltagare från såväl kommun som andra offentliga verksamheter, företag och ideella organisationer har träffats ( Äldresäkerhets grupp, Brottsförebyggande råd, Fridsam/Våld i nära relation och Säker handel). Process- och projektstöd har getts till bland annat Socialtjänstens förebyggande avdelning, Kultur och fritids avdelning för unga och Uddevalla centrumförening. Tre Barnkonventionsfrukostar på teman som; Barns rätt till fritid, Medling och ungdomstjänst bland unga samt Baskunskap om Barnkonventionen i kommunal verksamhet, har genomförts. Forskning visar att de förutsättningar som ges barn/unga att gå ut skolan med godkända betyg är den enskilda nyckeln som har störst betydelse för den framtida hälsan. Goda skolor och goda skolresultat i Uddevalla idag ger god folkhälsa och därmed bättre livskvalitet och även ekonomi (unga som går ut med godkända betyg får i större utsträckning arbete, är i mindre utsträckning sjukskrivna och begår färre brott bl.a.) för kommunen i framtiden

94 RAPPORT 8 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Två uppskattade utbildningar har genomforts under perioden: "Folkhälsa är politik" med J an Linde som riktade sig främst till politiker och "Unga och internet" med Christina Stielli som riktade sig till forvallningar och samarbetsorganisationer.. Gång- och cykelväg är uppford mellan Gustafsberg och det nya bostadsområdet Sundsko gen. Röjning av spår och leder är genomfor!. Ytterligare forbättringar av belysningen i centrum pågår. Det hälsofrämjande och forebyggande arbetet mot de äldre har reducerats och till vissa delar slopats genom kraftiga besparingar. Både funktionen hemvaktmästare och f<irebyggande hembesök är borttagna likaså balansskolan inom rehab. Familjecentralen på Dalaberg har fårdigställt en rapport for 2012 som visar på stort besöksantal framforallt av invandrare. Socialsekreterartjänsten på familjecentralen har forstärkts med 25%. Projektet Drogfri ungdom har i sin rapport for 2012 beskrivit en väl fungerande verksamhet. Arbetet med att ta fram ett ungdomspolitiskt handlingsprogram pågår inom Kultur & fritidsnämnden. Förskolan har sedan januari 2012 en färskolechef med i kommunens VästBus-grupp, som regelbundet återkopplar till f<irskolechefsgruppen. Ett studiebesök från barn- och utbildning samt socialtjänsten till Västerås har gjorts for att se deras forebyggande arbete. Inom grundskolan har projektet "På egna ben" genomfotis på fyra skolor i samverkan med tekniska avdelningen. Projektet syftade till att eleverna motiverades att ta sig till skolan på egen hand. Grundskolan samverkar med foråldrarådgivningen och erbjuder foreläsningar for foråldrar om forhållningssätt. Elevhälsan har på 7-9-skolor ansvar for information till f<iräldrar utifrån programmet Effekt (alkohol-, tobak-, drog-frågor). Psykisk ohälsa jobbar elevhälsan dagligen med, t. ex. via kuratorers arbete med tjej-kill-grupper på skolor. Utifrån skolornas likabehandlingsplaner sker arbete med trygghet, mot kränkningar och f<irebyggande av skador genom att systematiskt folja upp anmälda tillbud och kränkningar. Man inventerar även vilka områden på skolan som eleverna upplever som otrygga och vidtar åtgärder t ex i form av ökad vuxennärvaro. Samarbete mellan gymnasieskolan och socialtjänsten sker for att aktivt forebygga och motverka missbruk. Inom skolan arbetar drogsamordnare tillsammans med öppenvårdsmottagningen Kompassen for att aktivt uppsöka elever i riskzon. Elever i missbruk ges direkt ingång for stöd inom Kompassen. Under årets temadagar har elever och lärare infonnerats om aktuella droger och dess risker. Vuxenutbildningen analyserar hotbilder dels genom likabehandlingsplanen och dels genom att analysera trygghetsfrågorna i brukarenkäten och får på så vis en god bild av elevernas upplevelse av trygghet. Att forebygga skador, identifiera ev skadesituationer samt otrygghetssituationer är en naturlig del av det dagliga arbete och en fråga for samtlig personal. En stor del av miljö- och stadsbyggnadsforvaltningens uppdrag kan sägas ha fokus på olika delar av folkhälsoarbetet; från översiktsplaneringen tilllivsmedelstillsynen. 20. Frivilligorganisationers insatser inom det sociala området ska uppmuntras och stödjas Socialtjänsten rapporterar att samarbetet med de frivilliga organisationerna inte utvecklas i någon större omfattning. Samarbete sker med Frivilligcentrum, Röda korset och pensionärsorganisationerna.

95 RAPPORT 9 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Det är svårt att engagera utifrån kommande personer eftersom de känner en svårighet att binda upp sig i regelbundna insatser. Däremot kan enstaka aktiviteter ordnas. 24. stråket Agneberg-Sinclair-Östrabo ska utvecklas till ett centrum för utbildning och kultur Kultur- och fritidsnämnden har godkänt slutrapportering av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen i maj. Kultur och fritid har rutin för bevakning om insatser behövs från kultur och fritid vad gäller stråket Agneberg-Sinclair-Östrabo. 25. Vi vill inrätta fler profiler, som exempel miljöprofil, på fler grundskolor Inget är inrapporterat under perioden. 26. Göra en översyn av skolskjutsreglerna i syfte att underlätta elevernas val av skola Reglerna för skolskjuts ändrades under 2012 för elever i åk 7-9. Barn- och utbildningsnämnden har begärt en konsekvensbeskrivning av motsvarande förändring för åk F Installera centralt placerade laddstolpar för elfordon Uttag för laddstolpar har upphandlats som en del i det arbete som påbörjas med Achebergsplatsen maj. I samarbete med Uddevalla Energi har kontakter tagits med Innovatum för valet av teknik. 28. En cykelplan ska upprättas som omfattar hela kommunen samt identifierar saknade stråk i de centrumnära cykelbanorna Cykelplanen är i slutfasen. Avslutningsmöte och en sista genomgång med arbetsgruppen är planerad. Beslutsunderlag tas fram i maj. 29. Hastigheten ska sänkas till 40 km/h på utvalda gator inom tätorten, samt omvandla Norra Hamngatan till gårdsgata Inget är inrapporterat under perioden. 30. Rusta upp området runt Bäveån samt fortsätta rusta upp Kungstorget och Hasselbacken Förstärkningsarbetet i Bäveån genomförs under sommaren 2013 och fortsatt upprustning av området runt Bäveån och Hasselbacken kan nu tidsplaneras utefter denna åtgärd. Tekniska kontorets planer kring Hasselbacken och Bäveån presenterades i tekniska nämnden under hösten Tre förslag är dock framtagna för vidare diskussion. Medborgares synpunkter kommer att inhämtas i planeringsprocessen. 31. Förbättra tillgängligheten till Uddevalla centrum för samtliga medborgare samt bygga två handikappanpassade offentliga toaletter En utredning om offentliga toaletter har presenterats och beslut om att följa förslagen i utredningen togs i tekniska nämnden i januari. Förslagen innebär bättre skyltning till de offentliga toaletterna, upprustning, tillgänglighetsanpassning och åretruntanpassning av vissa offentliga toaletter. Det kan också bli aktuellt med ytterligare toalett (självsanerande, reklamfinansierad) vid Hultmans gränd. En kartläggning av befintliga allmänna och offentliga toaletter gjordes vid utredningen. 32. En tillgänglighetsdatabas ska upprättas och uppdateras löpande Inget är inrapporterat under perioden.

96 RAPPORT lo (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 33. IT infrastrukturen ska hålla modern och konkurrenskraftig standard över hela kommunen I april fick fem fiberforeningar beslut om bidrag från Västra Götalandsregionen. Ett intensivt arbete pågår kontinuerligt av ideella krafter och kommunens bredbandssamordnare. 34. Föreningar eller medarbetarkooperativ ska stimuleras till att ta över viss kommunal fritidsoch kulturverksamhet Inget är inrapporterat under perioden. 35. Externa aktörer ska ges möjlighet att delta i utvecklingen av verksamheter i drift av simhallen Kultur- och fritidsnämnden har godkänt slutrappmiering av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen i maj. Rutin for dialog, med framfor allt foreningen Uddevalla Sim, har arbetats fram om hur frågorna kan lytlas på bmkarråd eller f<ireningsträffar. 36. Översiktsplaneringen ska ha ett hållbarhetsfokus. Vi ska dock ha en i grunden positiv syn på spridd bebyggelse utanför planlagt område Arbetet med att ta fram en samhällsbyggnadsstrategi har påbörjats. Tekniska kontoret har en representant med i projektgruppen. Översvämningsåtgärder ska arbetas fram och en exploateringsingenjör på mark- och exploateringsavdelningen är utsedd till projektledare. Projektet slutredovisas for ÖPU (Översiktsplaneringsutskottet) i juni. Rådgivning och genomforande av kretsloppslösningar pågår i projekt Näringsrik (LOV A-projekt) inom V A. Ett avtal är skrivet med lantbrukare om att ta emot toalettvatten i sin anläggning for urin. Miljöavdelningen inom miljö- och stadsbyggnad har beviljat tillstånd for verksamheten. Rådgivning är också en del av LOVA projektet. En broschyr finns framtagen for information då man ska sälja eller köpa hus som inte har kommunalt VA. 37. Strandskyddet ska värnas både för det rörliga friluftslivet och för att skydda speciella biotoper Inget är inrapporterat under perioden. 38. Verksamheterna ska arbeta med att öppet jämföra verksamhetsresultat och göra dessa tillgängliga på webben Resultat inom grundskolan är publicerade inom jämforelsetjänsten på kommunens webbplats. Det har varit 791 unika sidvisningar och 2005 sidvisningar (då kan samma person laddat om sidan flera gånger) for startsidan av jämforelsetjänsten under febmari till april De resultat som visas är brukanöjdhet, behörighet till gymnasium, genomsnittligt meritvärde åk 9, nationella prov (ma, sv, eng), lärartäthet och andel behöriga lärare. Kontakt har tagits med barn- och utbildningsforvaltningen angående fortsatt utveckling av jämforelsetjänsten. Tanken är att både resultat från gymnasieskolan och forskolan ska läggas in på sikt. Verksamhetsresultat vad gäller energi och miljö järnfors öppet i Miljöbarometern på kommunens hemsida. Arbete pågår for redovisa ochjämf<ira fler nyckeltal inom teknisk forvaltning, men också redovisning av ex. lekplatser, toaletter, cykelstråk mm. Utredare från socialtjänsten har deltagit i en cirkel på Fyrbodals kommunalforbund i syfte att utveckla arbetet med Öppna jämforelser. Cirkeln är avslutad och implementering av metoden att arbeta med

97 RAPPORT Il (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET processen (insamling av data, analys av jämförelserna samt uppföljning av analysen och åtgärder) kommer att ske i socialtjänsten under året. 40. Förskolans pedagogiska kvalitet ska förbättras Den gemensamma utvecklings-och implementeringsprocessen kring ny skollag och reviderad läroplan kallas EKO-processen. I EKO-processen får varje förskolas utsedda EKO-representanter samt förskolechefer och specialpedagoger handledning genom Göteborgs universitet. Under hösten 2012 har EKO-handledningen från Göteborgs universitet tagit upp hur läroplanens teorigrund kan avspeglas i verksamheten genom t. ex. se hur avdelningsplaner skrivs. EKO-representanterna har fått analysera sin syn på kunskap och lärande. Kunskapssyn och pedagogisk atmosfär har diskuterats på träffarna. Arbetet har också fortsatt "hemma på förskolan" på olika sätt. I förskolechefsgruppen har diskussioner handlat om hur vi i fortsättningen ska lägga upp EKO-processabetet Från att den centrala handledningen har varit en drivande kugge i EKO-processen kan fokus nu alltmer törskjutas till den lokala organisationen på förskolan. Målet är att alla barnskötare och förskollärare ska få gå igenom en EKO-processhandledning. Nuvarande gmpp träffas två gånger till, en i vår och en i höst, och slutar sedan för att ge utrymme till nya EKO-representanter. Medarbetare 41. Kompetensutveckling som leder till en organisation med nytänkande och alternativa arbetssätt, inkl. en tro på måluppfyllelse Individuell kompetensutveckling diskuteras och planeras vid medarbetarsamtal inom tekniska nämndens verksamhet. Förvaltningens behov av en mer strategisk kompetensförsörjning är stort och håller nu på att samordnas på personalavdelningen där tekniska kontoret först kommer att applicera framtagen mall i för sin verksamhet. Enhetschefer inom personlig assistans och särskild handikappomsorg har nätverksträffar med enhetschefer från Vänersborgs kommun i syfte att utveckla ett nytänkande ledarskap inom ramen för LIA-projektet (Lärande i arbetslivet). Samverkan sker mellan särskild handikappomsorg och yrkeshögskolan i Uddevalla kommun för att få en mer anpassad och framåtblickande grund för ny kompetens för habiliteringspersonal Alla chefer inom socialförvaltningen har deltagit i en utbildning i samarbete med Ljungskil e folkhögskola som syftar till att skapa en lärande organisation och utveckla samverkan och lärande i hela arbetsgruppen. Inom förskolans verksamhet pågår den så kallade EKO-processen som nu är inne på det fjärde året i arbetet. Arbete sker för att personalens ska få kunskap och redskap att förbättra kvaliteten i den kommunala verksamheten. Detta sker i samarbete med Göteborgs universitet. På förskolan fungerar EKO-representantema som stöd för färskolechefen i strävan mot att förbättra verksamhetens kvalitet. Förskolan har en kompetensutvecklingsplan som revideras varje läsår. Där definieras vad förskolan menar med komptetensutveckling samt övergripande områden för kompetensutvecklingen. Varje enhet och individ genomför sedan sin kompetensutveckling med måluppfyllelsen i fokus utifrån kompetensutvecklingsplanen.

98 RAPPORT 12 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Inom gymnasieskola-gymnasiesärskola pågår kompetensutveckling alternativt har genomförts inom utbildningsområdena coachande ledarskap, system teori, GY -Il framgångsfaktorer inom den moderna skolan, aktiv benehmaricing samt att med genomförd SWOT med alla programlärare som underlag utarbeta en handlingsplan. 42. Kommunen ska bedriva en offensiv arbetsmarknadspolitik i hela sin organisation Under fårsta tertialet har kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning erbjudit 69 ungdomar praktik inom ramen får kommunen satsning "Ungdomsanställningar". I dagsläget är 22 personer i praktik, och 37 praktikplaceringar har hunnit övergå i anställning. Sista sökomgången får ungdomarna pågår, och fårhoppningen är att kunna använda ytterligare ett tjugotal praktikplatser innan halvårsskiftet. I satsningen ingår kompetensutveckling, och 17 ungdomar har just nu tackat ja till erbjudandet om grundpaket för körkort. Fömtom det har seminarier och infotmationsinsatser genomfåtts inom områdena hushållsekonomi, samhällsinformation, söka-jobbaktiviteter, hygienkunskap, arbetsmarknadskunskap. En handfull personer läser gymnasiekurser hos vuxenutbildningen. 43. Genomföra ett program för vidareutbildning av rektorer samt andra chefer inom skolans område i syfte att förbättra deras förutsättningar att vara goda chefer Inom grundskolan statias utbildning i entreprenöriellt ledarskap på Äsperödsskolan 7-9 under våren. satsningen genomfårs i samarbete med företaget Me University. Ledarskapsutbildning, systemteori, startade jan-13 och utbildningstillfållen sker varje månad. Handledning erbjuds när det efterfrågas, får närvarande är det 6-7 rektorer som får regelbunden handledning. Rektorsgruppen har även haft tillfållen med kollegiehandledning under de senaste åren. Många rektorer går för närvarande den statliga rektorsutbildningen eller Rektorslyftet Några rektorer deltar i det kommunala ledarskapspro grammet. Samtliga rektorer genomgår utbildning inom entreprenöriellt ledarskap under våren. Målsättningen är att rektor skall tydligt formulera sitt ledarskap får medarbetarna. Under våren sker även teamutbildning samt fortsatt utbildning inom systemteori. Inom vuxenutbildningen fortsätter den systematiska ledarskapsutbildningen får samtliga rektorer samtidigt som en rektor genomgår den statliga rektorsutbildningen. 44. Nytänkande och nya organisationsformer inom den kommunala verksamheten, såsom brukar- och medarbetarkooperativ, ska uppmuntras Inom tekniska nämndens verksamhet har en enkätundersökning gjorts med politiker och tjänstemän i kommunen men också genom kontakt med ett antal tekniska förvaltningar i andra kommuner om deras syn på framtida sätt att organisera teknisk förvaltning och kommunal verksamhet. En sammanfattning med analys och kommentarer har lämnats till de medverkande samt till tekniska kontorets lednings grupp. Ett studiebesök i Helsinborg stad har gett erfarenheter från sammanslagning av tekniska verksamheter. Kultur och fritidsnämnden har godkänt slutrapportering av uppdraget och ärendet tas upp i kommunstyrelsen i maj. Kultur och fritid har arbetat fram rutiner för vad som ska göras om initiativ angående brukar- eller medarbetarkooperativ aktualiseras.

99 RAPPORT 13 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi Uddevalla kommun skall se över om föreningar eller andra aktörer kan ta över kommunal verksamhet Inget är inrapporterat under perioden. 45. Organisationen ska genomlysas i syfte att skapa förutsättningar för utvecklingstänkande Inget är inrapporterat under perioden. 46. Verka för enkel och rättvis prissättning inom kollektivtrafiken Inget är inrapporterat under perioden. 47. Jämtegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisningar ska successivt införas Barn- och utbildningsförvaltningen har erhållit medel inom projektet för jämställdhetsarbete inom två förskolor och två grundskolor. En av dessa pilotverksamheter, en 7-9 skola, har avbrntit sitt deltagande i projektet, vilket bidrar till en viss omjustering av projektets inriktning och erhållna utvecklingsmedel Kommunledningskontoret har inom ramen för projektet påbörjat ett arbete med katiläggning av nämndsbudgetar. Först ut är kultur och fritidsnämndens budget där valda delar studeras med fokus på antagnajämställdhetsmål, resursfördelning mellan kön samt nyttjandegrad fördelad på kön. Arbete med kartläggning av nämndsbudgetar kommer att pågå under Anvisningarna till tertial- och årsredovisning har inarbetat att genusperspektivet ska belysas när nämnderna gör sin redovisning. Arbetet inom samtliga förvaltningar är varierande i hög grad. Störst fokus har barn- och utbildningsförvaltningen där fyra förskolor och en grundskola 0-6 deltar som piloter. Utbildning/föreläsning för personal inom förskolan, specialpedagoger och föräldrar har genomförts under våren med mycket positivt utfall. Handledning, diskussioner och observationer har genomförts under våren. På Lane-Ryrs skola pågår en utbildning för samtlig personal under våren bestående av 4 träffar (ca halvdag) med arbetsuppgifter för personalen mellan träffarna. Under våren har beslut tagits i samråd mellan kommunledningskontoret och SKL (Sveriges kommuner och landsting som är projekttinatlsiär) att till viss del justera projektets inriktning. Anledning är uppmärksammade brister vad gäller jämställdhetsintegrerade enkätrutiner. Det innebär att en omfördelning av projektets resurser sker fi ån och med då projektet inte längre finansierar processledning barn och utbildning, (tidigare 50% av en heltidstänst). Socialtjänsten har från och med januari halverat sitt deltagande i projektet vilket innebär att endast pilotområde Hemtjänst fokuseras. Processledning inom socialtjänsten finansieras genom projektet med 10% av en heltidstjänt från och med Uppdraget har fått visst genomslag med könsuppdelad statistik som bl.a. syns i socialnämndens årsredovisning I tekniska nämndens ekonomiska utfall för 2012 syns en jämtegrerad insats. Genom trygghetsvandringar och samråd med intressegrupper har en belysningsplan tagits fram. Åtgärder bl a i syfte att öka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv har genomförts i centrum och finns i med i budget även för En medborgarbudget genomförs för byggnation av en ny lekplats i Lan e-

100 RAPPORT 14 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Fagerhult Könsuppdelad statistik visar en bra balans i fordelningen pojkar och flickor som är med och lägger förslag. Budgeten på kr tar hänsyn till pojkar och flickor och är rättvis fordelad i utfallet. 48. Inom kommunala fastigheter och kommunala bostadsbolag ska energianvändningen minska, samtidigt som en kraftfull satsning på förnyelsebar energi ska ske, i samband med investeringar Energibokslut är presenterat i tekniska nämnden. För att nå målen i energistrategin följs åtgärder upp och nyckeltal beräknas. Totalprojektet på Ramneröds gymnastiksal som genomfordes 2012 har redan visat på minskad energianvändning och tillsammans med övriga energisparåtgärder visar siffrorna att det finns en viss chans att nå de högt uppsatta målen på minskad energianvändning med 20 % till Det krävs dock stora informations- och utbildningsinsatser till brukare for att energibesparingsåtgärderna inte på sikt äts upp av ett ökat energibehov och slöseri med energi. Just nu ser man över om ventilationen på ett bättre sätt kan f<ilja beläggningen i skollokalerna och klassmmmen. Energikrav enligt Boverkets Byggregler (BBR) gäller i alla byggprojekt tills ny energiplan är antagen. 49. Minskad energianvändning liksom en kraftfull satsning på förnyelsebar energi för bostäder, lokaler och fordon Det pågår löpande information om energisparförslag från Byggservice till Fastighetsavdelningens underhållsenhet inom tekniska kontoret. Från och med 2012 har arbetet med att byta ut belysningsarmatur i gatubelysningen intensifierats. Två miljoner kr är avsatta i investeringsbudgeten. Byte sker av kvicksilverarmaturer till högnatriumlam por. Under 2012 har gatuenheten bytt ut ca 1100 kvicksilverarmaturer inom följande områden: Källdal, Kurveröd, gångväg mellan Onsdagsvägen och Sanderdalssko lan, Kissleberg, Hogstorp, Dyrsten, Norgården, Misteröd, Herrestad. Arbetet fortsätter 2013 med byte av lampor på söder i Uddevalla och fortsatt i Ljungskile. Solceller for el produktion monteras på Sommarhemsskolan i samband med ny-och ombyggnationen. En el bil finns i bilpoolen som används f<ir kortare sträckor 51. Ökad användning av solenergi ska stimuleras, bl. a. genom fler försök med solceller Gatusektionen kommer att testa en ny LED-belysning med solceller och rörelsedetektor på en gångoch cykelväg på Tureborg. Diskussion pågår om omfattningen av antalet lyktstolpar som kommer att placeras ut. Solceller for el produktion monteras på Sommarhemsskolan i samband med ny- och ombyggnationen. Solfångare for uppvännning av vatten finns på nybyggda Rotviksbro äldreboende. 53. Samdistribution av livsmedel och andra varor till våra kommunala verksamheter ska införas Kommunledningskontorets upphandlingsavdelning har avslutat sitt uppdrag som var upphandling och framtagande av samverkansavtal, vilket avrapporterats till förvaltningschef och kommundirektörens ledningsgmpp. Förvaltningschefen har haft avstämning med kommunstyrelsens ordforande och projektet är lagt på is tills vidare då organisation och resurser saknas.

101 RAPPORT 15 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 54. Fler hyresrätter ska byggas, bland annat genom de allmännyttiga bostadsstiftelserna. Såväl billiga som mer exklusiva lägenheter ska produceras, liksom boenden med olika servicenivåer, som exempelvis bostäder speciellt anpassade för ungdomar eller seniorer Utifrån socialnämndens ansvarsområde så f<ireslås uppdraget att avslutas då socialnämnden följer Socialtjänstlagen l kap. 2-3 där socialnämndens uppgitler bl.a innebär att medverka och samverka i samhällsplaneringen. Kultur och fritidsnämnden har godkänt slutrappmiering av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen i maj. Kultur och fritid bevakar stadsnära frilutlsmiljöer, rekreationsytor samt lekoch motionsmöjligheter. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att avsluta uppdraget. Nämnden har framföti behov av studentbostäder i sitt svar i remiss om bostadsförsörjningspro gram. 55. Miljövänliga byggnadsmaterial ska prioriteras Inget är inrapporterat under perioden. 56. Elever ska få mat från lokala tillagningskök Tre fjärdedelar av kostenhetens kök inom barn- och utbildning är lokala tillagningskök Förändring av detta sker vid ombyggnation alternativt nybyggnation. 57. Resurser ska avsättas för att ge elever hjälp med läxläsningen Inom gymnasiet sker studiestöd enligt modellen studieverkstäder och detta planeras fortsätta även under hösten. Introduktionsprogrammet fortsätter att erbjuda studiekomplementering. 58. Utveckla utbildning inom entreprenörskap och den maritima sektorn Inom gymnasiet sker fortsatt kompetensutveckling inom ledningsgruppen via företaget Me University. Rektor utarbetar ledningsunderlag för höstens arbete med lärarlagen. Målsättningen är att tydliggöra arbetet med bland annat entreprenöriellt lärande. Samarbetet med Ungt Företagande (UF) utvecklas väl och andel UF företag ökar. Vid årets UF mässa fick elever från Uddevalla gymnasieskola flera första priser. Innovationsmässan inom teknikprogrammet fortsätter att växa med fler utställare samt allt högre kvalitet på elevarbeten. Inom naturvetenskapsprogrammet ansöks nu om en utbildning - särskild variant med inriktning mot sjöbefål. Inom vuxenutbildningen har delar av ledningsgruppen bl. a. under våren varit på en utbildning inom entreprenörskap, anordnad av Skolverket. Sytlet är att kunna implementera synsättet vidare i organisationen. Merparten personal deltog i SSA (samverkan skola arbetsliv) konferensen i april. 59. Utveckla området vid Rimnersvallen till ett större samlat idrottsområde med fler anläggningar när nyinvesteringar sker Upprustning av Rimnersvallen pågår. 60. En långsiktig plan för idrottsinvesteringar ska tas fram Inget är genomfört under perioden.

102 RAPPORT 16 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 61. Förstärka barn- och ungdomsverksamheten genom ytterligare resurser för lokalt aktivitetsstöd Kultur- och fi itidsnämnden har godkänt slutrapportering av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen i maj. Aktivitetsbidraget har höjts for barn- och ungdomsverksamhet och uppdraget kan därmed avslutas. 62. Föreningar och folkbildning ska stödjas för ett aktivt kulturliv Kultur- och fritidsnämnden har godkänt slutrapportering av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen maj. Kultur och fritid har en kontinuerlig dialog med fåreningarna och genom att tillfora större ekonomisk ram till kulturf<ireningarnas verksamhetsutveckling har en pott skapats med fria medel som kan användas till utveckling av samråd och dialog. 63. Att tillsammans med Västra Götalandsregionen satsa på Bohusläns museum som ett regionalt kulturcentrum Under året kommer formerna for fortsatta diskussioner med Västra Götalandsregionen, Västarvet och stiftelsen Bohusläns museum att utarbetas av kultur- och fritidsf<irvaltningen. 64. Varje år under mandatperioden kommer vi att göra betydande investeringar i gång - och cykelvägar samt kollektivtrafikåtgärder Gång- och cykelstråk som ansluter Asplundsgatan med Kungstorget byggs med start i maj Vidare har planer på prioriterade sammankopplingar av stråk tagits fram. Bussangöringen vid Skansplan kommer att byggas om och tillgänglighetsanpassas. Arbetena innebär att bussarna kommer att flyttas ut från stationsplan och trafiken ledas runt i annan riktning runt Skansplansparken. I samband därmed kommer lokaltrafikens busshållplatser att läggas närmare Skansplan och gång- och cykelbanorna i området byggas om. Västtrafik är medfinansiärer till projektet med 2,35 mkr och projektledare for kommunens räkning har utsetts. 66. Inom skolans matverksamhet ska klimat- och miljöbelastningen minska. Vårt mål under mandatperioden är att 25 % av maten ska vara ekologisk och närproducerad med sikte på att nå 50% Kostenheten har under jan-april2013 fortsatt att använda/köpa in ekologiska livsmedel i samma utsträckning som under2012. Detta eftersom kostenheten har samma leverantörer som tidigare och att ekonomin inte tillåter utökning i dagsläget. Kostenheten använder endast ekologisk mjölk i alla forskolor/skolor och därutöver vissa produkter som t ex krossade tomater, djupfi yst sej, havregryn och kakao. Vid vissa tillfållen används fårs från gröna gårdar, som även är närodlat Uppdrag i strategisk plan som har genomförts och avslutats under januari till april Medborgare över 75 års ålder ska erbjudas minst fyra timmars hemtjänst per månad I samband med socialnämndens åtettapportering av åtgärder for ekonomi i balans till kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige beslutades att uppdraget inte skulle genomforas då det medfor höga kostnader. Uppdraget avslutas i enlighet med beslutet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

103 RAPPORT 17 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Uppdrag i flerårsplan samt uppdrag från tidigare flerårsplan Kommunstyrelsen får i uppdrag att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden Under första tetiialet 2013 har kommunens satsning "Ungdomsanställningar" kommit igång på allvar. Vid tertialets slut har 69 ungdomar erbjudits en plats. A v dessa har 22 personer praktik just nu och 37 personer övergått till anställning. l O personer har slutat, av olika anledningar; några har fått annat arbete, någon har flyttat och några har avslutats för att praktikperioden inte har fungerat. Sjutton personer har tackat ja till grundläggande körkortsutbildning. En handfullläser kurser på gymnasienivå. Alla ungdomar har erbjudits kortare seminarier och informationstillfållen om konsumentkunskap, samhällsinformation, söka-jobb-aktiviteter mm. Kommunstyrelsens arbetsmarknadsstöd ska utvecklas så att verksamheten får bättre effekt avseende integration och ungdomsarbetslöshet Enligt överenskommelse med förvaltningschef och kommunstyrelsens ordförande avvaktar kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning en tydligare definition av uppdraget från den politiska ledningen. Kommunstyrelsen ska i samarbete med de fackliga organisationerna vidareutveckla vårt arbetsmiljöarbete i syfte att underlätta framtida rekrytering Utifrån den granskning av kommunen som Arbetsmiljöverket gjorde 2012 pågår en översyn av rutiner, mallar och dokument som styr arbetsmiljöarbetet i kommunen. Arbetet leds av personalavdelningen men sker i samverkan med huvudskyddsombuden och med stöd av personal från andra förvaltningar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomlysa vaktmästeriservicen inom kommunen Inget är inrapporterat under perioden. Kommunstyrelsen ska genomföra en utvärdering av pågående projekt, beredningar samt verksamheten inom HCB, i syfte att utveckla och klarlägga i vilken mån dessa verksamheter har bidragit till uppfyllelsen av kommunens övergripande målsättningar Inget är inrapporterat under perioden. Kommunstyrelsen ska samverka med barn- och utbildningsnämnden i syfte att med bibehållen kvalitet och volym minska kostnaderna inom verksamheter för vuxnas lärande med 1,0 mkr, fördelat med hälften på vardera nämnden Inget är inrapporterat under perioden. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra lokalförändringar med inriktning på att lämna externa lokaler och flytta in i egna Barn- och utbildningsnämnden rapporterar att utredning pågår.

104 RAPPORT 18 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att använda frigjorda lokalkostnader för att fullfölja uppdraget i den strategiska planen avseende lärartätheten på våra skolor Barn och utbildningsnämnden har godkänt slutrapportering av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen i maj. Gymnasiet har utarbetat en lokalplanering får full integrering av gymnasiesärskolan inom egna lokaler. Uppdraget vad gäller lärartätheten har uppnåtts och kan därmed avslutas. Barn- och utbildningsnämnden ska se över sina lärprocesser så att elevernas måluppfyllnad förbättras Inom gtundskola-grundsärskola är Unikum (en digital individuell utvecklingsplan där aktuella planerna och skriftliga omdömena finns) i princip implementerat men fortsatt arbete krävs. Uppdrag som Unikumsamordnare fårlängs så att det omfattar även läsåret I samband med analyser av kunskapsresultaten på skolorna har grundskolechefen rekommenderat rektorerna att upprätta handlingsplaner per ämne får att fårbättra resultaten. Inom gymnasieskolan-gymnasiesärskolan används en nyckeltalsmall med syfte att ge systematisk resultatuppföljning och ett underlag får bedömning av måluppfyllelse. Detta ligger till grund får rektors kvalitetsredovisning. Rektor har avsatt tid tillsammans med lärare får att fålja upp resultat utifrån avvikelser och trender, bakgrund till resultaten, jämförande resultat gentemot övriga gymnasieskolan oeh riket samt utvecklingsåtgärder. Inom årets kvalitetsredovisningar som redovisas per rektorsansvar syns en utveckling när det gäller att fålja upp pedagogiska resultat och utarbetande av utvecklingsåtgärder. K valiletsarbetet bedrivs mer systematiskt oeh med fokus på en långsiktig utveckling. strategin kommande år är att genom delaktighet göra det tydligt får all personal vad som ska prioriteras och utvecklas. K valiletsarbetet ska också vara ständigt närvarande individuellt, i arbetslaget och inom rektorsansvaret Elever och vårdnadshavare skall ges större möjlighet till att bidra och ta del av skolans kvalitetsarbete får att på så sätt utveckla verksamheten. Inom vuxenutbildningen är frågan, om hur verksamheten skall nå högre måluppfyllelse, en stående diskussionspunkt på ledningsgruppsmöten. Rektorerna jobbar på olika sätt beroende på utbildningarnas art får att hitta olika lösningar och inte minst genom att analysera varfår måluppfyllelsen inte alltid är så hög som önskat. Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån ett "socialt investeringsperspektiv" utveckla samarbetet med socialnämnden samt andra samarbetspartners i syfte att förbättra förutsättningarna för barn med särskilda behov Inget är inrapporterat under perioden. Barn- och utbildningsnämnden ska samverka med kommunstyrelsen i syfte att med bibehållen kvalitet och volym minska kostnaderna inom verksamheter för vuxnas lärande med sammanlagt 1,O mkr, fördelat med hälften på vardera nämnden Vuxenutbildningens intäkter fluktuerar beroende på kommunala och statliga bidrag. Verksamheten använder de medel som finns till torfogande på ett så ekonomiskt och effektivt sätt som möjligt.

105 RAPPORT 19 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Barn- och utbildningsnämnden ska samverka med kultur- och fritidsnämnden avseende lokaler till studieförbund, kulturföreningar samt idrottsföreningar m.m. Inget är inrapporterat under perioden. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska utreda förutsättningarna för att åstadkomma en lokalsamordning av Kulturskolan med barn- och utbildningsnämndens lokaler i Sinclair Barn- och utbildningsnämnden rapporterar att utredning pågår. Socialnämnden ska påbörja utveckla n det av ett kriscentrum för barn, unga och vuxna riktat mot bland annat våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Kriscentrum är igång sedan oktober 2012 och bedriver verksamheten i enlighet med det uppdrag som lämnats. Kriscentrum som verksamhet är känd och det är ett högt tryck, framfor allt på kuratorn som vänder sig till våldsutsatta kvinnor. Kriscentrum samverkar med berörda verksamheter internt, framfor allt med individ- och familjeomsorg och extemt med t ex kvinnojouren, polis och åklagare. Samrådsmöten med polis och åklagare, när barn utsatts for våld eller övergrepp, sker regelbundet. Verksamheten har beviljats ytterligare utvecklingsmedel från Socialstyrelsen, 370 tkr for Socialnämnden ska utveckla och samordna arbetet mot den ökande alkohol- och droganvändningen bland främst unga i Uddevalla och samverka med både kommunala och externa parter Socialtjänsten avdelning for forebyggande arbete har tagit fram en rapport samt forslag till revidering av Drogfri ungdom, vilket är en strategi for ett gemensamt drogforebyggande arbete i Uddevalla kommun med intention att satsa extra på det drogforebyggande arbetet. Under 2013 arbetar Sociala avdelningen vidare med att stärka avdelningens arbete med ungdomar med missbmksproblematik utifrån uppdraget att utveckla vård på hemmaplan. Arbetet innebär att koordinera insatser runt de ungdomar som aktualiseras med missbmksproblematik och utifrån kunskap och erfarenhet ta fram vad som är verkningsfulla insatser. Fokus är inte tidiga insatser utan att utveckla hemmaplanslösningar utifrån att minska kostnaderna for institutionsvård. Samarbetet mellan gymnasieskolan och öppenvårdsmottagningen Kompassen fortgår enligt planering. Socialnämnden ska utifrån ett "socialt investeringsperspektiv" utveckla samarbetet med barn- och utbildningsnämnden samt andra samarbetspartners i syfte att förbättra förutsättningarna för barn med särskilda behov Samarbete mellan socialtjänstens avdelning for f<irebyggande socialt arbete och barn- och utbildningsforvaltningen sker fortlöpande, särskilt intensivt genom Fältenheten och Drogforebyggande arbetet, Drogfri Ungdom. Socialnämnden ska genomföra en total genomlysning av den egna förvaltningens organisation för att nå balans i förhållande till kommunbidraget under 2013 Uppdraget är genomfort Två olika genomlysningar är genomforda och redovisade under tertial Arbetet fortskrider med genomforande av de uppdrag som är foreslagna i de rapporter som är framtagna i samband med genomlysningarna.

106 RAPPORT 20 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tekniska nämnden ska förvärva strategisk mark för bostads- och verksamhetsändamål (industri/handel) Under 2012 har förvärvats ca 41,5 ha mark på Äsperöd för framtida bostadsexp1oatering. Vidare har förvärv av bebyggda fastigheter utmed Bastionsgatan genomförts respektive påbörjats. Avsikten är att utveckla hamnområdet. Arbetet gällande fastigheterna Åberg 14 och Sundberg 16 fortsätter. Tekniska nämnden får i uppdrag att fullfölja satsningarna i Uddevalla centrum. Upprustning och förnyelse av strategiska busshållplatser och pendelparkeringar ska ske Förstudien angående bussterminal Västra Torp har övergått i förprojektering inför upphandling av tota1entreprenad. Anbudsförfrågan sker maj Projektet pendelparkering vid centralstationen avslutas och tänkta investeringar slutförs ej. Ärendet var fi amskrivet till nämnden i mars. Tekniska nämnden ska i samarbete med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för en sammanslagning av kultur- och fritidsnämndens anläggningsavdelning med tekniska nämndens fastighetsavdelning Tekniska nämnden avvaktar med uppdraget i väntan på kommundirektörens organisationsutredning och politiskt beslut utifrån denna. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska säkerställa ett bra bemötande Inget är inrappmierat under perioden. Miljö och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta åtgärder för att korta handläggningstiderna Inget är inrapporterat under perioden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska effektivisera planprocesserna Arbetet med en effektivisering av handläggningstiderna är en ständigt pågående process. Det måste emellertid påpekas att en mycket stor del av handläggningstiden utgörs av remisstider, ställtider inför nämndbeslut samt lagstadgade krav. Dessutom påverkas handläggningstiden av tillgången på resurser i förhållande till ärendemängden. Kultur- och fritidsnämnden ska öka öppettiderna för fritidsgårdsverksamheten Kultur- och fritidsnämnden har godkänt slutrapporteringen av uppdraget och ärendet kommer till kommunstyrelsen i maj. En grupp har tillsatts för att utreda möjligheten till utökade öppettider i centmm. På grund av bl. a. budgetnedskärningar stängdes Herrestads fritidsgård och förvaltningen har fått säga upp den limavlönade personalen. Detta innebär att det inte går att öka öppettiderna med den personalstyrka som förvaltningen har ekonomiska möjligheter att ha idag. Kultur- och fritidsnämnden ska samverka med barn- och utbildningsnämnden avseende lokaler till studieförbund, kulturföreningar samt idrottsföreningar m.m. Kultur och fritidsförvaltningen kommer att tillsammans med nämndens politiker förtydliga detta uppdrag.

107 RAPPORT 21 (23) DNR KS/20 13: 188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDN!NGSKONTORET Kultur- och fritidsnämnden ska i samarbete med tekniska nämnden utreda förutsättningarna för en sammanslagning av kultur- och fritidsnämndens anläggningsavdelning med tekniska nämndens fastighetsavdelning Kultur- och fritidsforva!tningen har gjort en översyn av organisationen och kommundirektören har en pågående organisationsöversyn av hela kommunens organisation. Uppdraget är vilande tills klarhet i hur kultur- och fritidsforvallningens kommande organisation kommer att vara. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna för att åstadkomma en lokalsamordning av Kulturskolan med barn- och utbildningsnämndens lokaler i Sinclair Kultur- och fritidsforvallningen kommer att göra en utredning angående kulturskolans behov och förutsättningar for en lokalsamordning. Alla nämnder: Alla verksamheter ska sätta fokus på kundnöjdhet och ges i uppdrag att genomföra kund/brukarundersökningar minst vartannat år Kommunledningskontoret har for forsta gången gjort en brukarundersökning om nöjdheten med servicen vid borgerliga vigslar. Undersökningen visar stor nöjdhet både med tjänsten och bemötande från både kvinnor och män. Ytterligare en undersökning har genomfotis under perioden av personalavdelningen och resultatet redovisas nästa delårsrapport. Upphandlingsavdelningen har under januari månad genomfort medarbetarintervjuer bl.a. rörande servicegrad och möjliga forbättringar. Projektplan for kundtjänst är framtagen som diskussionsunderlag. Beslut under tertial 2 får genomforande höst Nolltolerans mot klotter, Uppdraget är fortfarande pågående inom räddningstjänsten, kommunstyrelsen. Inget är inrapporterat under perioden. Övriga nämnder har slutrappotierat uppdraget. Uppdatering av energiplan Inget är inrappmierat under perioden. Avslutade uppdrag under januari till april 2013 från flerårsplan Socialnämnden ska erbjuda alla som är 75 år eller äldre minst 4 timmar hemtjänst/månad där brukaren själv bestämmer innehållet I samband med socialnämndens återrapportering av åtgärder for ekonomi i balans till kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige beslutades att uppdraget inte skulle genomforas då det medfor höga kostnader. Uppdraget avslutas i enlighet med beslutet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppdrag som nämnderna bedömer svåra att genomföra under året I samband med delårsrappotieringen får januari till april gjorde nämnderna en bedömning att vissa uppdrag skulle bli svåra att genomfåra. N edan redovisas en forteckning per nämnd.

108 RAPPORT 22 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Socialnämnden 3 8. Verksamheterna ska arbeta med att öppet jämlora verksamhetsresultat och göra dessa tillgängliga på webben 44. Nytänkande och nya organisationsformer inom den kommunala verksamheten, såsom brukaroch medarbetarkooperativ, ska 4 7. Jämtegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisningar ska successivt infåras Uppdraget har påbörjats men med rådande budgetomständigheter finns det inga möjligheter att genomföra uppdraget under 2013 Uppdraget anses vara svårt att genomföra eftersom kompetens saknas inom socialnämndens verksamheter för att driva detta uppdrag och med rådande budgetomständigheter så finns det inga möjligheter att prioritera nya kompetenser Uppdraget har påbörjats med viss konsuppdelad statistik som bl. a. syns i socialnämndens årsredovisning 2012 men med rådande budgetomständigheter finns det inga möjligheter att genomföra uppdraget under 2013 Tekniska nämnden 31. Förbättra tillgängligheten till Uddevalla centrum får samtliga medborgare samt bygga två handikappanpassade offentliga toaletter Beslut är taget i Tekniska nämnden i januari att fårbättra skyltning till de offentliga toalettema, tillgänglighetsanpassa, åretruntanpassa och rusta upp vissa befintliga offentliga toaletter samt att tydliggöra i publikt kartsystem var offentliga toaletter finns. Nybyggnation bedöms däremot vara svårt att genomföra under året. Barn- och utbildningsnämnden 66. Inom skolans matverksamhet ska klimat- och miljöbelastningen minska. Vårt mål under mandatperioden är att 25 % av maten ska vara ekologisk och närproducerad med sikte på att nå 50 %. Inom kostenheten har man under jan-april 2013 fortsatt att använda/köpa in ekologiska livsmedel i samma utsträckning som under Detta eftersom man har samma leverantörer som tidigare och att ekonomin inte tillåter utökning i dagsläget. Endast ekologisk mjölk används i alla forskolor/skolor och dämtöver vissa produkter som t ex krossade tomater, djupfiyst sej, havregryn och kakao. Vid vissa tillfållen används ekologisk fars som även är närproducerad Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 32. En tillgänglighetsdatabas ska upprättas och uppdateras löpande Arbetet avslutat pga resursbrist Kommunstyrelsen 8. Näringslivsklimatet i kommunen ska fårbättras med särskild satsning på småfdretag Kommunen har tappat placeringar jmf med fåreg. år, ner till 168 plats.

109 RAPPORT 23 (23) DNR KS/2013:188 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 53. Samdistribution av livsmedel och andra varor till våra kommunala verksamheter ska införas Upphandlingsavdelningen har avslutat sitt uppdrag som var upphandling och framtagande av samverkansavtal, vilket avrapporterats till kommundirektörens lednings grupp. Bedömningen är att varken ett tydligt organisatoriskt ansvar eller erforderliga resurser finns i nuläget och projektet är därför vilande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ann-Christine Apelman Utvecklare

110 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 137 Beslut om kommunal parkeringsövervakning inom Uddevalla kommun (KS/2013:208) Sammanfattning I lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) ges kommunen möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen omfattar och minsta antal parkeringsvakter som behövs där. Tekniska nämnden beslutade föreslår kommunfullmäktige att Uddevalla kommun själv ska svara får parkeringsövervakning i hela kommunen och att parkeringsövervakningen fullgörs av minst en parkeringsvakt. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Uddevalla kommun svarar själv för parkeringsövervakning enligt lag om kommunal trafikövervakning (1987:24), att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som motsvarar Uddevalla kommun, samt att parkeringsövervakningen fullgörs av minst en parkeringsvakt. Justerandes signatur /~ ~ Utdragsbestyrkande

111 T JÄNSTESKRIVELSE l (!) DNR KS/20 13:208 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Annica Åberg TELEFON [email protected] Beslut om kommunal parkeringsövervakning inom Uddevalla kommun Sammanfattning I lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) ges kommunen möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen omfattar och minsta antal parkeringsvakter som behövs där. Tekniska nämnden beslutade föreslår kommunfullmäktige att Uddevalla kommun själv ska svara får parkeringsövervakning i hela kommunen och att parkeringsövervakningen fullgörs av minst en parkeringsvakt. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Uddevalla kommun svarar själv för parkeringsövervakning enligt lag om kommunal trafikövervakning (1987:24), att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som motsvarar Uddevalla kommun, samt att parkeringsövervakningen fullgörs av minst en parkeringsvakt. 17 / ~L Peter Larsson Förvaltningschef --, -a;'=<,-- /.1 il/l} l lf.,c.c,c[ (~_J) A'timca f-l.berg ) Förvaltningssekreterare

112 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN 92 Beslut om kommunal parkeringsövervakning inom Uddevalla kommun (TN/2013:171) Sammanfattning I lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) ges kommunen möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen omfattar och det minsta antal parkeringsvakter som behövs där. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Beslut Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Uddevalla kommun svarar själv för parkeringsövervakning enligt lag om kommunal trafikövervakning (1987:24) att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som motsvarar Uddevalla kommun att parkeringsövervakningen fullgörs av minst en parkeringsvakt Vid protokollet Eva Thol-Nordfeldt Justerat Zeidi Ström Susanne Börjesson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Eva Thol-Nordfeldt Expedierat Tekniska kontoret KF Utdragsbestyrkande

113 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR TN/2013:171 UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA KONTORET HANDLÄGGARE Trafikingenjör Anna-Karin Forseng TELEFON [email protected] Beslut om kommunal parkeringsövervakning inom Uddevalla kommun Sammanfattning I lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) ges kommunen möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen omfattar och det minsta antal parkeringsvakter som behövs där. Beslutsunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Förslag till beslut Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att Uddevalla kommun svarar själv för parkeringsövervakning enligt lag om kommunal trafikövervakning (1987:24) att den kommunala parkeringsövervakningen ska omfatta det område som motsvarar Uddevalla kommun att parkeringsövervakningen fullgörs av minst en parkeringsvakt Ärendebeskrivning I lag om kommunal parkeringsövervakning m.m. (1987:24) ges kommunen möjlighet att besluta om kommunal parkeringsövervakning. I beslutet skall anges det område som parkeringsövervakningen omfattar och det minsta antal parkeringsvakter som behövs där. Inom det område som omfattas av kommunal parkeringsövervakning får kommunen även besluta om flytt av fordon som inte är fordonsvrak, enligt

114 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR TN/2013:171 UDDEVALLA KOMMUN TEKNISKA KONTORET lag (1982: 129) och förordning (1982: 198) om flyttning av fordon i vissa fall. När fordonsflytt avser fordonsvrak kan kommunen redan idag fatta beslut. Med anledning av VM-tävlingarna i motorcross på Glimmingen har polisen frågat om kommunen kan svara för parkeringsövervakning i området i samband med tävlingarna. För att kommunen ska kunna göra detta krävs att beslut är fattat om att övervakningen ska omfatta hela kommunen. Patrik Peu e Teknisk chef Anna-Karin Forseng Trafikingenjör Expediera till Tekniska kontoret KF

115 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Arsredovisning och förvaltningsberättelse 2012 HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg (KS/2013:202) Sammanfattning HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla har skickat årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 till kommunen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Årsredovisning Revisionsberättelse Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen, samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för verkställande direktören, för den tid revisionen omfattar med hänvisning till revisorernas skrivelse. Justerandes signatur ~ JP Utdragsbestyrkande

116 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET T JÄNSTESKRIVELSE l (l) DNR KS/20 13:202 HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Annica Åberg TELEFON [email protected] Arsredovisning och förvaltningsberättelse 2012 HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg Sammanfattning HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla har skickat årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 till kommunen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Årsredovisning Revisionsberättelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen, samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och för verkställande direktören, för den tid revisionen omfattar med hänvisning till revisorernas skrivelse. $L- Peter Larsson Förvaltningschef Förvaltningssekreterare Expediera till

117 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören for HSBs Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla argnummer får härmed avgiva årsredovisning for räkenskapsåret Nytt vård- och omsorgsboende i centrala Uddevalla, planerad inflyttning september FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Verksamheten u~- u 2 0(3:202 stiftelsen äger fastigheter enligt följande: Fastighet Jakobsberg W alkeskroken År Lägenheter 87 st 114 st Lokaler 6 st 5 st P-platser 40 st 15 st Garage 9 st 16 st Bokenäs servicehus Gruppbost, Norgården st 8 st l st l st Logen, N or gården Simmersröd, servicehus st 45 st l st 2 st 76 st Summa 364 st 16 st 55 st 101 st Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade hos IF. stiftelsens fastigheter har besiktigats under året. 1 tv Orgnr Sida 1 (13)

118 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Koncernuppgifter Stiftelsen har under året förvärvat dotterbolaget LostifFastighet AB ( ). Ingen koncernredovisning har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 7:3. Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Rörelseresultat tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Hyresbortfall % 0,2 0,3 0,3 0,5 Väsentliga händelser under året Ombyggnad och investeringar Anpassning av sophantering har gjorts för att passa Uddevalla Energis förändrade rutiner. Tvättstugorna på Jakobsberg har fårdigställts och nu pågår liknande ombyggnad av fyra tvättstugor på Wa1keskroken. Uddevalla kommun flyttade verksamheten på Bokenäs Servicehus under hösten till deras nya vård- och omsorgsboende i Rotviksbro. Ny hyresgäst på Bokenäs Servicehus är from ASTREAB som hyr hela anläggningen. ASTREAB har i sin tur avtal med Migrationsverket om att ta hand om asylsökande pesoner som kommer till Sverige. På Simmersröd (Sofiedals Servicehus) löper nytt 10-årigt hyresavtal med Uddevalla kommun from I augusti byggstartades Vård- och Omsorgsboendet Rud & Kagg i centrala Uddevalla med 37 lägenheter. Tuve Bygg är totalentreprenör. Första spadtaget gjordes och inflyttning planeras ske i september Produktionen sker tillsammans med Uddevalla Kommun, Socialtjänsten (50/50). Produktionskostnaden är 82 miljoner kronor. Årets underhåll I huvudsak har underhållsplanen följts. Periodiskt underhåll av främst lägenheter har utförts enligt plan. Extra resurser har under året lagts på underhåll av växter och yttre miljö. På Jakobsberg har äldre spisfläktar i lägenheter bytts ut mot nya. Utbyte av äldre spisar och kyl/frys på Jakobsberg är beställt och kommer ske i januari Utbyte av garageportar på Jakobsberg har beställts, leverans sker januari Fastighetsskatt/kommunal avgift Våra specialboenden taxeras som vårdbyggnader enligt skatteverkets omprövningsbeslut Någon kommunal avgift betalas därför inte för dessa enheter. Aktiviteter 2012 års hyresförhandlingar pågick länge, vi träffades vid sju tillfållen innan vi var överens om hyrorna. Överenskommelsen innebar en höjning av hyrorna med 2,2%. Stiftelsen har deltagit på kommunens Bokslutsdialog och Bolagsdag samt vid Internbankens Finansrådsmöten. Boinflytandekommitten har hållit 2 möten under året, ett på våren och ett på hösten. Stiftelsen har fortsatt deltagit på Socialtjänstens BOG-möten. f's(_~ Vd har medverkat vid Socialstyrelsens besök i Uddevalla där Hemlösheten i Uddevalla disku~~rad1f.-- ~ ~ ct ~ ~ Orgnr lvsida 2 (13) 0,3

119 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Miljö och energi Verksamheten är miljödiplomerad. Ett system som syftar till ständiga miljöforbättringar. Genom en aktiv och hållbar utveckling skapar stiftelsen ett sunt boende med en miljöformad forvaltning. Genom att vara miljömedveten och folja både gällande lagstiftning och utveckling, så medverkar stiftelsen till minskade utsläpp av bland annat växthusgaser. stiftelsen har anslutit sig till HSB klimatavtal, med huvudmål att till år 2023 sänka koldioxidutsläppen med 40%, utifrån 2000 års nivåer. Klimatavtalet bidrar till att aktivt göra medvetna val for att minska vår påverkan på de globala klimatforändringarna. Delmålen i klimatavtalet är att sänka utsläppen med l 0% till år 2012, med 20% till år 2016 och med 30% till år Systematisk energioptimering på alla tekniska installationer har påbörjats. I första hand sker inriktning på uppvärmning, där det finns störst besparning att vänta. Målsättningen är att energikostnaden ska minska l 0% till 20 l 7. Hög kvalitet och ett positivt miljöarbete är en mycket viktig del i stiftelsens verksamhet. Måluppfyllelse Stiftelsen har under året tillhandahållit goda bostäder och f6ljt kommunens miljömål och därmed uppfyllt sitt ändamål. Hyror Hyrorna höjdes med 2,2 procent i snitt (1,83 procent på årsbasis). Hyresforhandlingen for år 2013 pågår, ett höjningsbehov finns for att täcka den allmänna kostnadsökningen samt det framtida underhållsbehovet Kostnad for uppvärmning och varmvatten per kvm bränsledebiteringsyta. Uppvärmning JI 132,74 123,21 123,57 100,61 JII 102,34 103,76 110,25 96,25 Bokenäs* 249,96 286,33 213,73 Gruppstugan 129,39 120,78 120,62 112,32 Logen 129,61 120,98 120,82 116,52 Simmersröd** 96,80 93,75 130,89 138,07 *Hyresgästen på Bokenäs betalar själv värmen from ** Simmersröd är hänsyn tagen till gemensamma utrymmen ,90 94,46 203,39 103,86 104,03 132,18 Förbrukning av vatten i kubikmeter i genomsnitt per lägenhet/år. Bokenäs har eget vatten. Enhet JI JII Bokenäs Gruppstugan Logen Simmersröd Orgnr Sida 3 (13) (. L t,( ~ ~ ~81\-,j

120 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Styrelsen och suppleanter Lillemor Fridlund ordfårande Utsedd av HSB Norra Bohuslän Birgit Olofsson Vice ordf. Utsedd av Uddevalla kommun Lars Hermansson ledamot Utsedd av HSB Norra Bohuslän Lars-Åke Andersson ledamot Utsedd av Uddevalla kommun Astrid Rudklint ledamot Utsedd av Uddevalla kommun Ulla Härle ersättare Utsedd av HSB Norra Bohuslän Orvar Brattberg ersättare Utsedd av HSB Norra Bohuslän Leif Dahlstrand ersättare tom Utsedd av Uddevalla kommun Rickard Olsson ersättare from Utsedd av Uddevalla kommun Asa Dahl ersättare Utsedd av Uddevalla kommun Petra Andersson ersättare Utsedd av Uddevalla kommun Till styrelsen är VD Owe Lislerud ständigt adjungerad. styrelsen har hållit fyra sammanträden under året. Firmatecknare har varit Lillemor Fridlund, Owe Lislerud, Birgit Olofsson och Lars-Åke Andersson, två i förening. Vicevärd Som vicevärd har HSB-kontoret fungerat. Revisor Revisorer har varit Bo Sandeli och Bengt Andersson med Eva Carlsund och Rolf Andersson som ersättare valda av kommunstyrelsen, samt Erik Lind utsedd av HSB Norra Bohuslän och auktoriserad revisor Liselotte Herrlander utsedd av HSB Riksförbund. Förväntad framtida utveckling Efterfrågan på Stiftelsens bostäder är fortsatt god med kö på samtliga lägenheter. Stiftelsen går mot en period med ökat periodiskt underhå11 i hela beståndet och 2016 planeras s.k. stambyte i 201 lägenheter på Jakobsberg och Walkeskroken. Planerade underhållsåtgärder 2013: * Målning av fasader på Logen, Bokenäs och Gruppstugan. *Utbyte av vitvaror och garageportar på Walkeskroken och Jakobsberg. * Slutföra ombyggnader av tvättstugor på Walkeskroken. Förslag till behandling av resultatet Årets vinst Balanserat resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. Balanserat resultat uppgår därmed till kronor. Kommunfullmäktige har godkänt föregående årsredovisning och beviljat ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen omfattade. Ytterligare upplysningar vad beträffar stiftelsens resultat och ställning finns i ta t- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar ~ Orgnr efterföljande resul- ~ ~ #f- ~ ~~ Sida 4 (13)

121 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Resultaträkning ( kr ) ' '-31 Nettoomsättning Not2 21], ,39 13S Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Not3 Not4 Nots Rörelseresultat p !1 486 Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader o likn resultatposter Not6 Not7 13? ' Resultat efter finansiella poster l05e 334' Aktuell skatt o o Årets resultat Orgnr858500~057 Sida 5 (13)

122 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Balansräkning ( kr ) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggningar Not ou 215 o ~ () S9. Finansiella anläggningstillgångar Andel HSB Norra Bohuslän ek för Andel i koncemforetag Not 9 5,0(!) (i) 5.@(!) Summa anläggningstillgångar t7nmo 3 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kund- och hyresfordringar Avräkning HSB Norra Bohuslän Fordran koncernbolag Övriga fordringar Förutbet kostn/upplupna intäkter Not 10 Not 11 l JO S l o Summa omsättningstillgångar ~1 39'0 SUMMA TILLGÅNGAR ~/ Jl9.:8 4~3 Orgnr Sida 6 (13)

123 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Balansräkning ( kr ) 2 0 1~ tl Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Grund- och reservfond Not 12 2 S86 S S20 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Not lo ~ Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostn/förutbet intäkter Not 13 Not 14 Not '2 743 J'J l SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen Ställda panter Ansvarsforbindelser Not 16 htga Inga l'nga Inga i'{,jv ~~ l~~ f#t-- Orgnr Sida 7 (13)

124 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Noter Allmänna redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsbestämmelser överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokroringsnämndens allmänna råd. Not l Redovisnings- och värderingsprinciper Fastigheter A v skrivningar sker enligt en plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde. Jl och Jll avskrivs med 2 procent, övriga enheter skrivs av med l procent. Värdeminskning av ombyggnader enligt plan l 0-50 år. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20 procent beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Inkomstskatt stiftelsen har ett skattemässigt resultat på 5 ( ) kronor. Koncernuppgifter Av stiftelsens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% (0%) av inköpen och 0% (0%) av försäljningen andra företag inom koncernen. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden till förtroendevalda styrelsearvode enligt beslut V al da revisorer Sociala kostnader Summa stiftelsen har inga anställda l Sl '00 I9Q38 l Ö3 l 13 Not2 Nettoomsättning Hyror bostäder Hyror lokaler Hyror garage/p-platser Tvättavgifter Övriga intäkter Brutto Hyresbortfall bostäder Hyresbortfalllokaler Hyresbortfall garage, p-platser Hyresbortfall övrigt Summa Q46 l o Orgnr

125 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Not3 Drift Fastighetsskötsel och städning Reparationer Uppvärmning El Vatten Sophämtning Snöröjning Förbrukningsmateriel Kabel-TV Försäkringspremier Förvaltningskostnader Löner och ersättningar Övrigt Summa l 568 6: (!) :8 l C!.> '45 43R ' >4e 494 )l(j)f,7/ ' 057 ]2 6~: l 17/ <} <!) : ' l ~ Not4 Underhåll Periodiskt underhåll Nots Avskrivningar Byggnader Inventarier Not6 Ränteintäkter MD Ränteintäkter B12'0l Not7 Räntekostn o likn resnitatp Jl Räntekostnader långfristiga skulder Övriga finansiella kostnader ' ' () Not8 Materiella anläggningstillgångar Stiftelsen äger fastigheterna Ekorren l, Hjorten l, Älgen l, Briggen l, Walkesborg 20, Walkesborg 28, Bön 2:8, Lidret 4, Logen 4 och Simmersröd l :25 i Uddevalla. Byggnader och mark Byggnader In- och utgående anskaffningsvärde ursprungliga byggnader Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ursprungliga byggnader Orgnr I2 l 2'214 5~ 5-3>S J2.WO~U - l ~(f)~ 44'8-30 ~~ 41& l ' '85

126 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investering Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ombyggnader Installationer Ingående anskaffningsvärde Årets utrangering Årets investeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets utrangering Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde installationer o ~ < o -l 8(!)8 886 o ] 83'9 2' J J2? }}6 Q $ /l6-2' l 808 8~6 2Jt 7!5() Mark Ingående och utgående anskaffningsvärde Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets investering Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde markanläggning Utgående bokfört värde byggnader och mark Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad bostäder Taxeringsvärde byggnad lokaler Taxeringsvärde mark t) 39Q '9 0.17' -S ~ 01J 215 o ; ' S ' (iJ ()0'0 Byggnadernas värde utgöres av produktionskostnaden(= anskaffuingsvärdet). Värdeminskning på byggnader har gjorts med l - 2 procent enligt plan. Byggnadernas skattemässiga restvärde är kr lägre än det bokforingsmässiga värdet(,~~ Q"'A d-~ 'l (j. Orgnr Sida 1 O ( 13)

127 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden l 2'0;1, Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar ~6'7 ' o Utgående planenligt restvärde ö o Pågående nyanläggningar Vid årets början Investeringar Omklassificering h 737 l (Q)$ 10 3': '] 583 (j) l2 l(i) ~~ l l l 737 JQ8 Total nedlagd kostnad i projektet Rud & Kagg är kr varav kr har betalats av Uddevalla kommun. Not9 Andel i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde Anskaffat under året Redovisat värde vid årets slut o o o o Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av röstema for totalt antal aktier. Dotte1:f0retag l Org nr l Säte LostifFastighet AB ( ), Uddevalla Antal Andelar 500 i% 100 Redovisat värde Not lo Övriga fordringar J skattekonto Övriga kortfristiga fordringar 0 o 145~ 2496Q Not 11 Förutbet kostn. o uppl. intäkter 2' Övriga forutbetalda kostnader 33 7Q I Not12 Förändring av eget kapital Grundfond Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Orgnr Reservfond Bal. Resultat Årets resultat l ;? it1/ ~ ~~cf Sida 11 (13)

128 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Not 13 Övriga långristiga skulder Fastighetslån, Uddevalla kommun Kortfristig del l ~0 55~ Q ~ {) (1) 502 A v ovanstående långfristiga skulder redovisas amorteringen for kommande verksamhetsår som kortfristig skuld. Not14 Övriga kortfristiga skulder Deponerade medel Mervärdesskatteskuld Källskatt Lagstadgade sociala avg Summa NotlS Bröderna Carlssons glasmästeri Lastbilscentralen BoRevision revisionsarvode Bixia Uddevalla Energi HSB Norra Bohuslän ek for Uddevalla Kommun HSB Fastighetsservice i Uddella AB Förskottsbetalda hyror Summa Övriga uppl. kstn. o förutbet. intäkter Q 25' 5@ ~2 o o 214' '0 225 o 1 J ll 0:00 4'3 () ,() 41 0(!) (j) o o l l 851 0:4!9 Not16 ställda panter för skulder till kreditinstitut Uttagna pantbrev Varav pantb. i eget forvar/publika arkivet Summa g269 50(!) o e~( ~: jy 8bJ ~\~ Orgnr Sida 12 (13)

129 HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Uddevalla ~ u {MCJA"'V LiiJemor Fridlund styrelsens ordförande ~JG~ Lars-Åke Andersson ~PV~ Bll:git Olofss'lnlP u~ V ordförande Lärs Hennans~ Owe Lislerud Vår revisioo ~ A v Uddevalla Kommun ~ EdkLindh A HSB Norra Bohuslän utsedd revisor e har avgivits ,7-t1 utsedd revisor Liselotte Herrlander Auktoriserad revisor Av HSB RiksfOrhund förordnad revisor Orgnr Sida 13 (13)

130 Revisionsberättelse Till styrelsen och verkställande direktören i HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Norra Bohusläns stiftelse Jakobsberg i Uddevalla för år styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär det att denna har utfört revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständligheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revisions av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB Norra Bohusläns Stiftelse Jakobsberg i Uddevalla för år styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon styrelseledamot eller verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförord n andel. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskal om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet Vi anser all de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och Q ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighel med års-~ redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Bo Sandeli Utsed. v Uddevalla kommun styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören lämnas ansvarsfrihet för förvaltningen. Uddevalla den ~f l '!J 2013 Erik Lindh.Utsedd av HSB Norra Bohuslän l Be ntllod"!1 ~._;~~ U~~E~~BLIIa kommun ~fktwd 17 Liselotte Herrlander ~ Auktoriserad revisor Utsedd av HSB Riksförbund

131 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 140 Arsredovisning och revisionsberättelse 2012 för stiftelsen Barnhemmets Vänner (KS/2013:193) Sammanfattning stiftelsen barnhemmets Vänner har lämnat årsredovisning för stiftelsen har under 2012 delat ut 12 stipendier på sammanlagt kronor. stiftelsens ekonomiska resultat 2012 är kronor. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse stiftelsen barnhemmets Vänner årsredovisning Revisionsberättelse O. Beslut Kommunstyrelsen föreskår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen, samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och förvaltaren för den tid revisionen omfattar med hänvisning till revisorernas skrivelse. Justerandes signatur ~ ~ Utdragsbestyrkande

132 T JÄNSTESKRIVELSE l (l) DNR KS/20 13: 193 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Annica Åberg TELEFON [email protected] Arsredovisning och revisionsberättelse 2012 för stiftelsen Barnhemmets Vänner Sammanfattning Stiftelsen barnhemmets Vänner har lämnat årsredovisning för Stiftelsen har under 2012 delat ut 12 stipendier på sammanlagt kronor. stiftelsens ekonomiska resultat 2012 är kronor. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Stiftelsen barnhemmets Vänner årsredovisning Revisionsberättelse O. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreskår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen, samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och förvaltaren för den tid revisionen omfattar med hänvisning till revisorernas skrivelse. 7 l; /... / rkl.~ -- Peter Larsson - Förvaltningschef... _..--, l l><~ 1(''"' C... ; 1; a r.<tctll.~ /~~ An'fnca Åberg 7 Förvaltningssekreterare Expediera till

133 Nordea1D Lisbeth Svensson Göteborg Uddevalla Kommun Att: Tima Rahkonen Varvsvägen Uddevalla Stiftelsen Barnhemmets Vänner Översänder kopia på årsredovisningen för 2012 jämte revisionsberättelse. Med vänlig hälsning Nordea Bank AB (publ) stiftelsetjänst Lisbeth Svensson Postadress/ Besöksadress/ Maiting Address Visiting Address GB32 SE GÖTEBORG Östra Hamng 16 Telefon/ Telephone Telefax/ Telefax Org.nummer/ Reg.No styrelsens säte/ Reg. Office stockhalm

134 SIIHelsen Barnhemmets Vänner STIFTELSE BARNHEMMET$ VÄNNER ARSREDOVISNING 2012 Sida 1 av 8

135 StifiCJisen Barnhommets Vänner stiftelsen avger härmed årsredovisning för år 2012 Föl'valtningsbel'ätt.else Allmänt om verl<samheten stiftelsen ändamål är att avkastningen skall användas som stipendier eller på annat sätt för underl1 1ll och uppfostran efter avslutad obligatorisk skolgång av flickor från Uddevalla staels församling. Eftersom ingen förändring skett i frågan kring stiftelsens stadgar, utgår styrelsen från samma tolknino som tidigare att Uddevalla stads församling numera omfattar Uddevalla kommun. styrelsen sammanträder normalt tre gånger per år samt vid behov 0111 så krävs. Slipendie r delas ut under vår och höst, då varje studerande kvinna kan ansöl<a 0111 och beviljas stipendium tillmaximalbeloppet kr erhållits. Främjande av stiftelsen ändamål Under 2012 har 12 st beviljats stipendium på sammanlagt kr Förmögenhet Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet var enligt nedan: Eget kapital, bol<fört värde Skillnad mellan bol<fört vilrde och marknadsvärde på värdepapper Eget kapital, marknadsvilrde ' o Beträffande stiftelsen resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer. Sida 2 av 8 NQrdt:lt\ Prlvolo Banklng Stlftelseljänst f!-.

136 Sliflelsen Bl'lrnhemrnets Vänner Resultaträkning Not lntäl<ter Al<tie- och fondutdelning Räntor Kostnader , , , , , ,73 Övriga kostnader 1 :_54106,05_ , , ,70 Resultat före omplaceringsresultat Omplaceringsresultat 2 Nedsl<rivning/Reversering Arets resultat '12 036, , , , , '7, ~.. ' , ,21 Sida 3 av B NordGa Privnto Banking SIIOelseljänol u (/ /'(_

137 SUrtelson Barnhemmets Vtlnner Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier , ,09 Fonder , ,00 Obligationer , ,00 Nedskrivning 3 0,00 "5 138,91 Summa anläggningstillgångar , ,18 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Periodiserad ränta 0,00 406,66 Kassa och bank , ,75 Summa omsättningstillgångar , ,41 Summa tillgångar , ,59 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not Bundet eget kapital Kapital , ,86 Fritt eget kapital Medel disponibla för anslag , , , ,59 Kortfristiga skulder Beviljade ej utbetalda bidrag 0, ,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , ,00 Summa eget kapital och skulder , ,59 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga Sida 4 av 8 Nordea Private Banking Sllfielseljänst (Il_

138 SUrtolson Barnhemmets Vänner Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Reversering/nedskrivning aktier Aktieportföljen värderas i sin helhet. l det Fall anskaffningsvärdet väsentligt överstiger marknadsvärdet sker nedskrivning, som återförs om det inte längre finns skäl För den. Anslag Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället. Om utfästelsen är beroende av framtida avkastning bokförs anslagen i den takt villkoren uppfylls. Aterstående utfäst belopp redovisas som ansvarsförbindelse. Sida 5 av 8 Nordoa Privata Banking sunetsetjäns!

139 Stlftelsen Barnhemmets Vänner Not 1 Förvaltningskostnader Privat Banking avgift Bokföringsarvode Revisionsarvode styrelsearvode mm Tillsyns- registerhållningsavgift övriga kostnader Summa , , , ,05 425,00 987, , , , , ,20 425, , ,70 Not 2 Omplaceringsresultat Realisationsvinst aktier Realisationsvinst fonder Realisationsförlust aktier Redovisat omplaceringsresultat , , , , ,09 0, , ,09 q Sida 6 av 8 w_... Nordea Private Banking Stlnolsotjänsl (}/"-...

140 Stlftelsen Barnhemmets Vänner Not 3 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och obligationer Bokfört värde vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Nedskrivningar/Reverseringar Bokfört värde vid årets slut , , , , , , , , ,18 Specifikation över värdepapper Värdepapper Antal An sk. värde ABB ,00 Atlas Copco A ,00 Autoliv ,42 Ax is ,00 Elekta ,29 Fastighets AB Balder ,00 Haldex ,00 Hennes & Maurtiz B ,00 Hexagon B ,14 lntrum Justitia ,00 Lundin Mining ,00 Lundin Petroleum AB ,00 MedaA ,00 Nobia ,00 Ratos B ,00 SEAA ,00 Skanska B ,00 SKF B ,00 SwedbankA ,00 Tele2 B ,00 Volvo B ,00 RB Ericsson ,59 RB Metso ,87 RB Stena ,32 RB Volvo ,20 Nordea ,00 Nordea Bostadsobligationsfond 2 910, Summa ,83 Summa värdepapper ,83 Sida 7 av 8 Markn. värde , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Nordaa Private Banking Sl!ftelse!Jänst 1 Jz.

141 Stiftclsen Bamhermnets Vänner Not 4 Eget kapital Vid årets bö1jan Arets resultat Omföring av omplacerings- ocll värderegleringsresultat Kapitalisering 1 O% av löpande avkastning Aleifört reserverat anslag Beviljade anslag Belopp vid årets utgång Bundet eget kapital 3 38'1 716, , , ,61 Fritt eget kapital , , , , , , ,70 Not 5 Upplupna kostnader Revision Tillsyns o registerhållningsavgift Summa ,00 425, , ,00 425, ,00 Uddevalla t?(/~;;",6,/-"/ 1~/I~(J;;#t~ (/ Johanna Ramneskär Ordförande iw;:j;),#ttf[mrr Anders Nygti6~ ~. ~~;;:)fp/f/( (~ 8 sanne.6rönvall ' Vår revisionsl:>erättels<> beträffande denna årsredovisning har avgivits ev- to Sida 8 av 8 Norde~ Pdvale B~~nklng SUrtaJseljänsl

142 REVISIONSBERÅ TTELSE Till styrelsen i Stiftelsen Bamhemmets Vänner Org.nr Rapport om åt st edovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen for Stiftelsen Barnhemmets Vänner f6r år Styrelsens fm.>vm j/jr lirsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den in tema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig får att upprätta en åt sredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisoms ansvar V ärt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utfåtts enligt god revisionssed. För den godkända revisorn innebär detta att han eller hon utfått revisionen enligt International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den godkända revisorn f61jet yrkesetiska krav samt planerar och utfår revisionen for att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionshevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som ska utfåras, bland annat genom att bedöma l'iskerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta fdr hur stiftelsen upprättar årsredovisningen f6r att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständighetema, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som hm använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for vårt uttalande. Uttalmule Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resullat för året enligt årsredovisningslagen. Sida 1(2)

143 Rappo t om!mdra krav enligt lagar och and m fiirfattningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi liven ut fort en revision av styrelsens förvaltning.fllr Stittelsen Barnhemmets V lirmer för år S(vre/t, ens tms~~m Det!tr styreisen som har ansvaret for förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseflil'o dnandet. Revisoms mrsvar Vårt ansvar ilr att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon styrelseledamot handlat i strid med stiftelselagen eller stif\elseförordnanclet. Vi har utflll't revisionen enligt god revisionssed i Svel'ige. Som underlag fllr vårt uttalande om fdrvaltningcn har vi utöver vår revision av årsredovisningen gmnskat väsentliga bes.lut, åtgärder och forhållandgn i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är crsättnir\gsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsef<lrordnandet eller årsredovisningslagcn. Vi anser att dc revisionsbevis vi har inhämtat Hr tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalmule Enligt vå1 upptirtining har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stil\elselagen, sti ftclsef<irordna n del eller ärsredovisn i ngslagen. Uddevalla den.l O april 2013 /' t: //l ;:{0i:t:#0v'.:.f~_.?e'"""l Urban Forsberg l Godkänd revisor...-., / / ~~[:::::~~-..,::.-- ""i(r~;;~;;;; ; ~ Av Komrmmfullmäktige i Uddevalla utsedd revisor (,~~ ~;/,-;:.~4f.7i;f~~-:: i~~~~~~~; 6. ; <.~>;p>' Chri~ipa Fw berg r Av Kommunfullmäktige i Uddevalla utsedd revisor Sida 2(2)

144 SllftalsM Ban lhammets vänner '1289 Bilaga 1 O m placering s resultat SVENSKA AKTIER Sålt Autoliv Axis Balder B Boliden Castellum Electrolux B Elel<ta B Elekta 8 ur Ericsson 8 Getinge 8 Hennes & Mauritz B Handelsbanken A Hexagon B Kinnevik B NCCB Nord e a Orc Group AB Ratos B Sandvik SCA B scania B seeuritas B SSAB B Tele2 B Tellasonera Nordea Bostadsobligationsfond Nordea Obligationsfond Summa re>ali(lationsvinst/förlust Antal Vinst , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Förlust 972, , , , , , , , , , , , , ,91 Netto realisationsvinster ,17 // Zy

145 Stlftelsen Barnhemmets vänner Bilaga 2 Fem år i sammandrag Resultaträkningen Intäkter Aktieutdelningar Räntor Wl Summa Kostnader Förvaltningskostnader Disponibelt överskott Utdelat belopp l % av föregående års överskott Genomsnitt 5 år 95% 91% 91% 90% 24% 96% 79%

146 PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 158 Överenskommelse om förändrad amortering 2013 för Ljungskile Sportklubb (KS/2011:175) Sammanfattning Ljungskil e Sportklubb (LSK) beviljades i april 20 Il ett lån på kronor. Lånet är räntefritt under hela löptiden och amorteringsfritt de första två åren. Därefter ska amortering ske med kronor vid fem tillfållen från maj 2013 till maj Fakturering har skett av den första amorteringen. LSK har nu inkommit med begäran om anstånd med amorteringarna för LSK begär att starten för amorteringarna flyttas till2014. Orsaken är att LSK befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation. Förslag till överenskommelse har nu träffats med LSK om viss förändring av 2013 års amorteringar. Amorteringarna på totalt kronor fördelas nu på åtta tillfällen på vardera kronor under perioden maj - december Upprättad överenskommelse, undertecknad av LSK, framgår av bilaga och års amorteringar sker enligt ursprunglig revers. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Överenskommelse om förändrad amortering 2013 enligt revers Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad överenskommelse med Ljungsicile Sportklubb. Justerandes signatur [p ~ Utdragsbestyrkande

147 T JÄNSTESKRIVELSE I (l) DNR KS/20I I: I 75 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HANDLÄGGARE Ekonomichef Kenneth Erlandsson TELEFON [email protected] Överenskommelse om förändrad amortering 2013 för Ljungskile Sportklubb Sammanfattning Ljungskil e Sportklubb (LSK) beviljades i april 2011 ett lån på kronor. Lånet är räntefritt under hela löptiden och amorteringsfritt de forsta två åren. Därefter ska amortering ske med kronor vid fem tillfåiien från maj 2013 till maj Fakturering har skett av den forsta amortenngen. LSK har nu inkommit med begäran om anstånd med amorteringama for LSK begär att starten for amorteringarna flyttas tiii Orsaken är att LSK befinner sig i en mycket svår ekonomisk situation. Förslagtiii överenskommelse har nu träffats med LSK om viss forändring av 2013 års amorteringar. Ammieringarna på totalt kronor fordelas nu på åtta tillfåiien på vardera kronor under perioden maj - december Upprättad överenskommelse, undertecknad av LSK, framgår av bilaga och 2015 års amorteringar sker enligt ursprunglig revers. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Överenskommelse med LSK Förslag till beslut Kommunstyrelsen fdreslår kommunfuiimäktige besluta att godkänna upprättad överenskommelse mecj Ljungskile Sportklubb. Peter Larsson Förvaltningschef Expediera till ~~ Kennet;l~~~son Ekonomichef

148 Överenskommelse om förändrad amortering 2013 enligt revers Följande överenskommelse har träffats mellan Uddevalla kommun (nedan benämnd UK) och Ljungskile Sportklubb (nedan benämnd LSK). Bakgrund Komunfullmäktige beviljade i april 2011 LSK ett lån på kronor som skall amorteras med kronor i fem delamorteringar under perioden maj maj års amorteringar skulle ske enligt följande: kronor kronor Reviderad amorteringsplan Partema är överens om att 2013 års amorteringar på totalt kronor istället sker enligt följande: kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor Villkor i övrigt UK fakturerar LSK varje amortering utebliven betalning hanteras i UK's ordinarie kravrutin villkoren i övrigt i revers daterad gäller oförändrade. Överenskommelsen är för kommunens del bindande under förutsättning av komunfullmäktiges godkännande. Uddevalla Uddevalla kommun Henrik Sundström Kommunstyrelsens ordförande Kenneth Erlandsson Ekonomichef KOMMUNLEDNINGSKONTORET POSTADRESS BESÖKSADRESS UDDEVALLA Varvsvägen l TELEFON TELEFAX E POST [email protected]

149 Datum Sida 1(1) LÅNSSTYREI.SEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Rättsenheten Ann-Mari Laang Kommunfullmäktige i Uddevalla Uddevalla Anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Uddevalla kommun Bifogade skrivelse från Lillemor Fridlund överlänmas för handläggning. Vänliga hälsningar ~~ ~ Ann-Mari Laang Kopia till: Lillemor Fridlund Österled 13a Uddevalla Postadress: Besöksadress: Telefon/Fax: Webbadress: E-post: VÄNERSBORG Drottninggatan (växel) [email protected] (fax)

150 w~.:ss l TYRtlS r~. \ r0\:;~st!~ ;,-,,.,, ~-~:--_~:--1. '. " lnil Uddevalla Jag avsäger mig, den erbjudna platsen som ersättare, Uddevalla Kommunfullmäktige. Detta gör jag pga. sjukdom..._l ~~~s:~~j MVH. 1 ~~l0emor Fridlund. öster l ed 13a Uddevalla

151 'l3a)2-03 Avsage1se ixmcd begär jag Katarina Reimers entledigande från min post som sverigedemokratisk ledamot i Uddevalla kommunalfullmäktige. Uddevalla dag enligt ovan. 1) ;n n~ l., Q(-5 c?;\un..~s.qtuw... Katarina Reimers \ '

152 T JÄNSTESKRIVELSE l (2) DNR KS/2013: l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDN!NGSKONTORET HANDLÄGGARE Förvaltningssekreterare Annica Åberg TELEFON [email protected] Anmälningsärenden Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande amnälningsärenden till handlingarna. l) 2013:16 ViViii i Uddevalla, avslutade förslag 2) 2012:534 Kultur och fritid beslutar att avslå medborgarförslag från Filip Snabb om skydd på skateboardramp på Hovhult med hänvisning om att det redan finns möjlighet att bedriva skateboardåkning inomhus 3) 2012:558 Kultur och fritid beslutar att avslå medborgarförslag från Carl Norrman om vindskydd vid skateboardramp på Hovhult med hänvisning om att det redan finns möjlighet att bedriva skateboardåkning inomhus 4) 2013:1380 DOK Verksamhetsberättelse 2012 avseende Stiftelsen ingenjör Gustav Stiernstams donationsfond 5) 2011:241 Kultur och fritidsnämndens beslut att uppdra åt tekniska kontoret att snarast genomföra projektering och upphandling av ridhus på Nöthult 6) 2012:596 Tekniska nämndens beslutar att avslå medborgarförslag från Muharrem Ferizi och Mursal Ali om en konstgräsplan på Hovhultskolan men den befintliga planen kommer att sladdas och nya mål samt nytt staket bakom målen skall sättas upp.

153 T JÄNSTESKRIVELSE 2 (2) DNR KS/2013:1 UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNLEDN!NGSKONTORET 7) 2012:382 Tekniska nämnden beslutar avslå medborgarförslaget från Agneta Lindh angående ställplatser för husbilar på Riversideängen då ytan har planer för byggnation av badhus samt marina. 8) 2011:504 Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget från Berit Jakobsson angående tydligare uppmärkning av cykelbanor, inarbetas i cykelplanen och med det anser förslaget besvarat. 9) 2013:175 Länsstyrelsens utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige, Lillemor Fridlund (S) lo) 2013:1461 DOK Delegationsbeslut från tekniska nämnden avseende försäljning av fastigheten Polonäsen 4 Il) 2012:262 Medborgarförslag från Nils B jurstam angående servicebutik vid Sundskoagen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden avslår medborgarfårslaget med hänvisning till att nämnden anser att t ex Råssbyn skulle vara ett bättre och mer centralt läge. 12)2011:588 Socialnämnden beslutar avslå medborgarförslaget från Eva Johansson angående personalutbildning i psykiatri med inriktning boendestöd med hänvisning till gällande uppdragsbeskrivning och avtal för valfrihetssystemet inom boendestöd. 13) Protokoll VästVatten , ) Protokoll Vänortskommitten ) Protokoll ungdomsfullmäktige

154 W ebbkamera-uddevallakommun Sida l av l 1,) Webbkamera Många städer och samhällen i Sverige har en webbkamera i city/hamnen etc. Lysekil har flera. Uddevalla ingen alls. Mitt förslag är att en kamera sätts upp vid/på det nya huset (kallas ibland miljonhuset) vid bron över bäveån och som blickar ut över skärgårdbåtarna, museet och ut mot Byfjorden. Detta är en bra informationskanal samt ett billigt sätt att marknadsföra Uddevalla genom att visa på en fin vy över staden. Mvh, Lennart Gustavsson Kommentarer Per!J.i.t'ilillillJ@)JQ\J.llilll&Q.!ll God rd! l1ttp : Il www. webbkamemr.selwet?bkarnemr!tndex. pil o /Per Peter n_rd_er@j2ttu9_fls_e_ Absolut! Lise-Lott ~UjeiiCaluddevq~ Toppen! Mats Forsberg f2.p.j.ti:!l9j0.)yahoo~ Mycket bra idee l Foppa Jan-e TearnvesslanCulbo!-rnail corn #l Il 2 r-.::~, r~~ #3,.~%-:i'% Il 4 Ingen har skrivit under detta förslag L-_iJa, jag vill skriva under detta förslag Spara mrn underskrift Har aldrig varit i gclsthamnep i Uddevalla trots att ja_g har seglat på VC!stkusten i 7 år. Brukar ta TJorn på utsidan. Ett kanonförslag, n~got nytt att se direkt p~ PC:n till havs och något nytt att besöka Il 5 Telly!lQJ~J):]Y.<f!'JJ.!:)_!jy,,!,;.~ Det finns ju redan en webbkamera över Uddevalla---> hl l o: /J se. webcarn s. ITavel/wei?Cam/1 'l <l <l q S 3'i0 'i-v%cl%a4der l Jddevr Ila Sl ad.. l Jddevalla Klicka på bilden på webbsidan, så får du upp en annu större bild i nytt fonster. Il 6 Erik Olsson ill.i1hill.ll9_q&yi!1l?l!:y.c.."'ru.:i~ Utmarkt ide. Vi uddevallabor ska ta alla chanser att visa vår fina stad för omvärlden! #7 Lennart Gustavsson lennal"[soosicdli1qitnail com V1sst finns den webbkamera som Telly refererar till men den kan narmast betraktas som en Google Earth bild. Ingenting förondras i bilden över tid. Som ett tråkigt v'lkort från en avig vrnkel. En webbkamera over hamnen med rorelser från skcirgårdsb~tarna, museet och gasthamnen utan fokus på mdivider vore b.':lttre Il 8 Kul ide med en webbkamera, men ser verkligen rnget syfte med att ha den över B.':lveån/hamnen. Helt meningslost att kolla på båtar som ror sig var S:e timma. S.':ltt istället en webbkamera som filmar l.':lngs Kungsgatan eller Kungstorget Il 9 Stängd för fler kommentarer f~ INTERREG http ://www. uddevalla. se/kommunpo l i tik/politikochnamnder l sakand upaverka/vivilli ud

155 Information och besökandeservice- Uddevalla kommun Sida l av l {!fo 1!0 i ~ $l f% l l ~ " j$ J ~ 1!0 i1i ~ l ~ Information och besökandeserl!0ice Skapa en bättre välkomnade miljö för besökare tiu Uddevalla kommun. stora välkommande skyltar vid de stora infarterna. Samt komplettera skyltar och informationstavlor vid järnvägsstationerna och Kampenhof. Bygga upp en turist och besökande information på Torps köpcenter, för att erbjuda människor ett alternativ med att besöka kommunen och centrum och visa på vad du som besökare kan göra mer i Uddevalla. Ta vara på och bjud in våra besökare. Kommentarer Stängd för fler kommentarer Ingen har skrivit under detta förslag i Ja, jag vill skriva under detta förslag Spar 8 mm under sknh l_li_,,,f \','-il"- >'()!,'.t.<l_ll'-1 f~ INTERREG uddevalla.se/kommunpolitik/politikochnamnder/sakandupaverka/vivilliud

156 Nya motioner interpellationer enl<la frågor medborgarförslag

157 UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :12 Ärendesammanfattning Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Ifyllda formulär: Medborgarförs lag: Medborgarförslag :47 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Sista inlämning: :12 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: l fyllning av övergångställe Lämna förslaget: Hej mitt namn är Jakob Bruce och bor i vår kära kommun Uddevalla. Jag har sedan min födsel bott på ett ställe som heter Fasseröd. Just nu är jag bosatt på gatan: skidhoppargränd som ligger på västra Fasseröd. Jag har under många år promenerat över vägen (skidgatan) för att sedan promenera den lilla trottoaren till Tövädersgränd där min kompis bor. För något årsen eller så, byggde de en ny trottoar och gjorde det jätte fint. Men de fyllde aldrig i övergångsstället. Det syns knappt se det längre och måste titta nära för att se att det ens finns där. Så min fråga till er är: Skulle ni snälla kunna fylla i eller göra ett nytt övergångsställe? Det bor många barnfamiljer på min gata och jag vet att de hade blivit jätte glada över att se sina barn gå säkert över gatan på ett övergångsställe. l dagens läge är det jätte svårt för bilförarna att urskilja övergångsstället och kanske inte stannar och släpper över barnen (eller vuxna). Jag befarar att om folk inte märker att det är ett övergångsställe där kommer leda till olyckor och hoppas ni fyller i det snarast. Tack på förhand! Jakob Bruce 1 (2)

158 Medborgarförslag från Föreningen Bevara Forshälla genom Lars Berggren: Medborgarföslaget avser ändring av vindbruksplanen p.g.a. Energimyndighetens och Landskapsanalysens rapporter. Föreningen Bevara Forshälla föreslår att de södra och östra delarna av Uddevalla kornmun tas bort som lämpliga områden för storskaligt vindbruk. Vi yrkar även att reglerna skärps för vindbruk i Uddevalla enligt nedan: Ljudtrycket skall vara max 35 dba vid fastigheter då det är stora svårigheter vid teoretiska beräkningar av ljudet, en försiktighetsprincip som är nödvändig.,_! Verken skall ej vara högre än 150m, då landskapet annars förändras i för stor utsträckning. Avstånd till fastigheter och säkerhetsavstånd till verk bör vara minst 1000 m när det gäller enskilda verk och minst 1500 m när flera verk står tillsammans. u Vindkraftsbolagen skall vara skyldiga att redovisa buller och ljusskuggor i MBK för aktuella etableringar av verk. De skall inte som nu, tillåtas ha fria händer att ändra detta i ett senare skede av etableringen. u Tillstånd för byggnation får ej ges innan sista instans godkänt etableringen.:! Medel skall avsättas, hos t. ex.kommunen, så att en fullständig demontering av verken kan göras efter att de utjänat sitt syfte. :.1 Inga vindkraftverk skall behöva sättas i "nedställt" läge för att klara ljudberäkningarna. Att kontrollera detta efter i drifttagande är nästan omöjligt, och ur energi- och ekonomiperspektiv helt förkastligt. Vindkraftverken måste projekteras med sådan marginal att detta inte ska behövas. Föreningen Bevara Forshälla Lars Berggren Forshälla Hede 279, Uddevalla l 3

159 UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :52 Ärendesammanfatt~_ing Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Medborgarförslag :50 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Ifyllda formulär: Medborgarförslag: Sista inlämning: :52 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Rökfria lekplatser Lämna förslaget: Hej! Jag skulle önska att lekplatser blir rökfri zon. Det ligger mängder med fimpar i sanden som de mindre barnen äter och det händer ofta att vuxna står och röker i sandlådan utan att tänka på att röken blåser rakt över barnen och ner i barnvagnar. Det finns ju gott om plats att röka på andra ställen utomhus, tio meter bort räcker, så för mig är det rimligt att ha rökförbud på lekplatsen. Det handlar både om att inte utsätta barnen för passiv rökning och att minska risken för små barn att äta fimpar när de kryper i sanden. Vi har redan totalförbud för hundar att vistas på lekplats även i koppel, ett motsvarande rökförbud hade ökat trivseln markant. l Göteborg finns det redan rökfria lekplatser: Just nu utreds frågan av Folkhälsoinstitutet eftersom riksdagens mål är att ingen ska utsättas för passiv rökning. Visst kan kommunen ligga steget före?! 1 (2)

160 l UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :52 Hälsningar Charlotta, mamma i Uddevalla Förnamn: Charlotta Efternamn: Leijon Adress: Svedjestråket 19 Postnummer: Postort: Uddevalla E-post: [email protected] Ärendelogg WebForms, :50: Skapade ny kontakt WebForms, :50: Satt ärendetyp till Medborgarförslag WebForms, :50: Updaterade kontakt med namn "" WebForms, :52: Formuläret "Medborgarförslag" skickades in WebForms, :52: Satt ägare till KLK Administrativ Handläggare WebForms, :52: Öppnat 2 (2)