SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (28)

Transkript

1 (28) Tid Onsdagen 5 februari 2014, kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande Carina Bengtsson (C), vice ordförande Monica Haider (S), vice ordförande Suzanne Frank (M) Ingemar Almkvist (S) ersättare för Robert Olesen (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Camilla Löfstrand, Nina Skoglund Giacomelli, Thomas Nilsson, Annika Magnerot, Anders Unger, Eva Palmér, Ann Mårtensson, Per Hansson, Jessica Linde Justering Justerare Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Patric Littorin Roland Gustbée Paragrafer 1 25 Justerande Monica Haider

2 (28) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 (28) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 1 Fastställande av dagordning 2 Ekonomisk rapport över budget Personal 2014 lägesrapport 4 Projektmedel 2013 utfall 5 Projektmedel 2014 indikativ budget 6 Projektmedel januari 2014 ekonomiskt läge 7 Budget och VP 2015 process 8 Sammanträdesarvode Trafikförsörjningsprogram processplan 10 Regional planering slutrapport 11 Länstransportplan verksamhetsplan Konsekvenser av tidtabellförändringar lägesrapport 13 Promemoria Vissa lagändringar inför ny programperiod (Strukturfondspartnerskap) yttrande 14 Medel till uppföljning Smart Housing - avtal avseende arbetsordning för styrgrupp och processledning inom Vinnväxt-miljön 16 Medel till projekt Drivhuset Process Jag kan driva eget 17 Light, Fire, Life - Transport av glaskonst upphandling, samt deltagande vid invigning 18 Aktivitet om mångfald i samband med Växjö Pride 19 Manifesta avsiktsförklaring mellan svenska projektparter 20 Uppföljning av projektet Crowdfunding 21 Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kronobergs län genom överenskommelse mellan SKL och regeringen 22 Bästa möjliga missbruks- och beroendevård i Kronobergs län projekt 23 Samverkan för Återbruk projekt 24 Bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region 2019 lägesrapport 25 Kollektivtrafikdagen 6 maj 2014

4 (28) 1 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande förändringar i dagordningen vid arbetsutskottets sammanträde 5 februari 2014: - Ärende 5 e Light, Fire, Life Glasutställning i Kina Arbetsutskottet beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda förändringar

5 (28) 2 Ekonomisk rapport över budget 2014 Dnr 12/0011 Ekonomichef Ulf Petersson lämnar ekonomisk rapport över budget sunderlag - Tjänsteskrivelse - Ekonomisk rapport Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera ekonomisk rapport över budget 2014 till protokollet.

6 (28) 3 Personal lägesrapport Dnr 14/0020 är enligt styrelsens delegationsordning även förbundets personalorgan. Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 februari lämnas en information över regionförbundets personal januari Arbetsutskottet beslutar Att notera lägesrapport avseende regionförbundets personal januari 2014 till protokollet.

7 (28) 4 Projektmedel utfall Dnr 13/0017 Föreslås att styrelsen noterar Projektmedel 2013 utfall (1:1-anslaget) till protokollet. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om indikativ budget för 2013 och utfall per RUPområde, projektägarskap och finansiering. Tjänsteskrivelsen kompletteras till styrelsens sammanträde med jämförande tabeller. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera Projektmedel 2013 utfall (1:1-anslaget) till protokollet.

8 (28) 5 Projektmedel 2014 indikativ budget Dnr 14/0017 Inför varje år beslutas en indikativ projektbudget gällande anslaget 1:1. Uppföljning av ekonomiskt läge vid projektbeslut görs sedan mot denna budget. För 2014 föreslås de totala besluten uppgå till maximalt 14 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor för utbetalning sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna indikativ projektbudget för 2014 enligt förslag.

9 (28) 6 Projektmedel januari 2014 ekonomiskt läge Dnr 14/0017 Föreslås att styrelsen noterar Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) till protokollet. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera Ekonomiskt läge projektmedel (1:1) till protokollet.

10 (28) 7 Budget och VP process Dnr 14/0001 Med anledning av bildandet av Region Kronoberg ska landstinget respektive regionförbundet bereda en sammanläggningsbudget inför Arbetsutskottet föreslås diskutera utgångspunkterna för beredning av budget inför maj månads regionfullmäktige vid sammanträde den 5 februari. I den efterföljande diskussionen lyfts fråga om hanterande av verksamhetsplan vid organisationernas sammanläggning till Region Kronoberg. Endast budget och prognos bereds till beslut i regionfullmäktige i maj Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen avseende budget med verksamhetsplan 2015 till protokollet.

11 (28) 8 Sammanträdesarvode 2014 Dnr 11/0002 Enligt arvodesreglemente för förtroendevalda inom regionförbundet justerar regionstyrelsens arbetsutskott sammanträdesarvode, samt det fasta arvodet i enlighet med vad som anges i reglementet. Sammanträdesarvode utgår maximerat till ett arvode per dag. Dagarvodet kopplas till landstingets dagarvode från och med För 2014 har landstinget fastslagit dagarvodet till 920 kr/dag. Arbetsutskottet fastställer årligen sammanträdesarvodets storlek med utgångs-punkt i grundarvodets höjning. Helt grundarvode är lika med prisbasbeloppet per månad. För år 2014 har regeringen sänkt prisbasbeloppet med 100 kronor till kronor (jfr kr). Föreslås att arbetsutskottet justerar sammanträdesarvodet till 920kr/dag och det fasta arvodet till kr/månad. sunderlag - Tjänsteskrivelse Arvoden uppräkning av grundarvode och sammanträdesarvode 2014 Arbetsutskottet beslutar Att höja förtroendevaldas arvode retroaktivt från 1 januari Att fastställa sammanträdesarvode för förtroendevalda inom Regionförbundet 2014 till 920 kr/dag. Att fastställa grundarvode för förtroendevalda inom Regionförbundet 2014 till kr.

12 (28) 9 Trafikförsörjningsprogram - processplan Dnr 11/0072 Vid arbetsutskottets sammanträde den 5 februari lämnas en information om processplanen för beredning av trafikförsörjningsprogram skall ske. Regionfullmäktige fastställde 28/12 en reviderad tidplan för processarbetet, innebärande att ett nytt trafikförsörjningsprogram är föremål för beslut under Föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt regiondirektören att bereda förslag till processplan för framtagande av Trafikförsörjningsprogram inför beslut i regionstyrelsen den 19 februari. Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda förslag till processplan för framtagande av Trafikförsörjningsprogram inför beslut i regionstyrelsen den 19 februari. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

13 (28) 10 Regional planering - slutrapport Dnr 13/0109 Genom regeringsbeslut fick Regionförbundet i uppdrag att till Boverket redovisa hur det ömsesidiga sambandet mellan det regionala tillväxtarbetet och kommunernas översiktsplanering utvecklats samt att redogöra för och bedöma de grundläggande förutsättningarna för att stärka sambandet och utveckla samordningen. Utifrån detta uppdrag genomfördes under 2013 en förstudie med syfte att se över förutsättningarna för att samordna den fysiska planeringen och den regionala utvecklingsplaneringen. Regionförbundet har, i enlighet med uppdraget, lämnat rapport till Boverket i november 2013 och har nu påbörjat arbetet med att finna kopplingar mellan kommunernas översiktsplaner och RUS, i dialog med kommunerna och inom projektet Linnéstråket (Den attraktiva regionen, DAR) samt inom ramen för RUS-arbetet. Framtagande av statistik på regional nivå pågår också för närvarande. Inom förstudien har därutöver en mer utförlig rapport sammanställts som belyser frågeställningar med relevans för länet och Regionförbundet. Föreslås att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag till vidare konkret arbete i ärendet. sunderlag - Rapport Regionalt samordnad planering i Förstudie, december Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna Slutrapport för projektet Regional planering i förstudie, i enlighet med upprättad handling. Att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag till vidare konkret arbete i ärendet. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

14 (28) 11 Länstransportplan verksamhetsplan 2014 Dnr 13/0030 Genomförandet av Länstransportplan för Kronobergs län delas upp i årliga verksamhetsplaner. Förutom de förutsättningar som anges i länstransportplanen tas årliga verksamhetsplaner fram i samverkan med Trafikverket region Syd. I denna tjänsteskrivelse presenteras förslag till verksamhetsplan för år För att ge helheten beskrivs i denna skrivelse också Trafikverkets investeringar i Kronobergs län som är finansierade via den Nationella planen. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Länstransportplan verksamhetsplan 2014 Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att fastställa förslag till verksamhetsplan för år 2014 avseende Länstransportplan , i enlighet med tjänsteskrivelse , och översända densamma till Trafikverket för slutligt beslut och genomförande.

15 (28) 12 Konsekvenser av tidtabellförändringar - lägesrapport Dnr 14/0056 Trafikdirektören föredrar konsekvenser av tidtabelländringar inom Pågatåg och Öresundståg för I den efterföljande diskussionen samtalas om förankring av tidtabellförändringar med kommuner och näringsliv. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

16 (28) 13 Promemoria Vissa lagändringar inför en ny programperiod (strukturfondspartnerskap) - yttrande Dnr 14/0108 Regionförbundet har beretts att lämna synpunkter på förslag i promemoria vissa lagändringar inför en ny programperiod (N2014/55/RT). I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap. Ändringarna bedöms vara nödvändiga inför strukturfondspartnerskapens fortsatta arbete under programperioden Strukturfondspartnerskapen föreslås arbeta vidare på i stort sett samma sätt som under programperioden Föreslås att lämna yttrande i enlighet med upprättad handling, daterad sunderlag - Remiss av promemorian vissa lagändringar inför en ny programperiod yttrande, Remiss av promemorian vissa lagändringar inför en ny programperiod Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att lämna yttrande över Remiss av promemorian vissa lagändringar inför en ny programperiod, i enlighet med upprättad handling, daterad

17 (28) 14 Medel till uppföljning 2014 Dnr 14/0017 I regleringsbrevet från regeringen anges varje år tilldelningen av det statliga anslaget 1:1. Anslaget får av Regionförbundet endast användas till projektmedel, med undantag för kronor av det årliga anslaget som enligt regleringsbrevet får användas till uppföljning och utvärdering kopplat till anslaget. Medlen föreslås under 2014 användas till fördjupad uppföljning, administrativ hantering av projektmedel samt system för administration och statistik. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att avsätta kr från det statliga anslaget 1:1 för uppföljningsinsatser under 2014.

18 (28) 15 Smart Housing - avtal avseende arbetsordning för styrgrupp och processledning inom Vinnväxt-miljön Dnr 13/0149 Regionförbundet är projektpartner i Smart Housing. Till grund för initiativet ligger ansökan till Vinnova inom programmet Vinnväxt Föreslås att styrelsen godkänner avtal som reglerar arbetsordningen för styrgruppen och processledningen inom projektet. sunderlag - Avtal avseende arbetsordning för styrgrupp och processledning inom Vinnväxt-miljön (inklusive bilagor) Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna avtal avseende arbetsordning för styrgrupp och processledning inom Vinnväxtmiljön Smart Housing Småland, i enlighet med upprättat förslag.

19 (28) 16 Medel till projekt Drivhuset Process Jag kan driva eget Dnr 13/0320 Stiftelsen Drivhuset Växjö ansöker om projektmedel för att komplettera sitt ordinarie erbjudande med projektsatsningen Drivhuset Process. Detta är en affärsutvecklings-utbildning som i sex steg ska ta deltagaren från idé till konkret produkt eller tjänst. Drivhuset Process utvecklades och lanserades 2012 på nationell nivå av Drivhuset Sverige. Projektet riktar sig till studenter vid LNU och CIL. Projektets övergripande syfte är att deltagarnaska utveckla sina egna affärsidéer till tjänster eller produkter redo för marknaden. Målsättningen är att fler företag ska startas. Projektet ligger väl i linje med handlingsriktningarna inom den regionala utvecklingsplanen på området Förnyelse och dynamik. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet beslutar Att bevilja rubricerat projekt kr, med fördelningen kr år 2014, kr år 2015, och kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Samordnare Stefan Ronéus Drivhuset Växjö

20 (28) 17 Light, Fire, Life - Transport av glaskonst upphandling, samt deltagande vid invigning Dnr 13/0309 Upphandlingen avser transport av glaskonst till utställningen Light, Fire, Life som ska hållas på Suzhou museum i Kina. Regionförbundet Södra Småland ska skicka glas till en utställning i Kina i maj Projektet genomförs tillsammans med Kulturparken Småland men Regionförbundet Södra Småland är projektägare, varför förfrågningsunderlaget skall godkännas av arbetsutskottet, enligt styrelsens delegationsordning. Utställningen på Suzhou museum invigs 18 maj och ordförande föreslår att 1-2 förtroendevalda utses att representera Regionförbundet, en från majoriteten och en från oppositionen, vid invigningen. Föreslås att ge ordförande i delegation att utse dessa. sunderlag - Förfrågningsunderlag Transport av glaskonst - upphandling Arbetsutskottet beslutar Att godkänna av regiondirektören vidtagen åtgärd att fastställa förfrågningsunderlag för Transport av glaskonst upphandling. Att uppdra åt ordförande att utse 1-2 förtroendevalda, en från majoriteten och en från oppositionen att representera Regionförbundet vid invigning av glasutställningen i Suzhou 18 maj.

21 (28) 18 Aktivitet om mångfald i samband med Växjö Pride Dnr 14/0118 Under vecka 19 i år inbjuder nätverket för Växjö Pride 2014 till arrangemang, manifestationer och mötesplatser. Det innebär en möjlighet för olika organisationer att belysa, synliggöra, manifestera och bearbeta HBTQ-frågor och perspektiv. För att lyfta fram Regionförbundets mångfaldscertifiering och mångfalds- och jämställdhetsplan föreslås att Regionförbundet, som arbetsgivare och tillsammans med andra certifierade arbetsgivare, medverkar på ett gemensamt seminarium med i första hand Länsstyrelsen och ID under Växjö Pride. Innehåll och inriktning på seminariet bör diskuteras såväl internt på Regionförbundet som med de båda samarbetsparterna. I bilagd tjänsteskrivelse ges förslag på att använda detta forum som en möjlighet för Regionförbundet, i egenskap av regional mångfaldscertifierad aktör och som arbetsgivare, att lyfta vikten av dessa frågor. sunderlag - Tjänsteskrivelse Aktivitet om mångfald i samband med Växjö Pride Arbetsutskottet beslutar Att ställa sig bakom Regionförbundet s deltagande i Växjö Pride i enlighet med tjänsteskrivelse daterad

22 (28) 19 Manifesta avsiktsförklaring mellan svenska projektparter Dnr 13/0342 Regionstyrelsen beslöt 19/14 att ställa sig bakom ett undertecknande av letter of intent för att stödja utvecklingen av Manifestaprojektet. Manifesta The European Biennal for Contemporary Art är en av de ledande biennalerna för samtidskonst i världen. Möjligheten att få arrangera Manifesta i Småland 2018 har initierats av Vandalorum, Växjö konsthall, Kulturparken Småland, Kalmar Konstmuseum och landstinget i Jönköpings län. Vad gäller ekonomiska åtaganden ska värden garantera en minimibudget på 38,9 miljoner. Om Småland blir utvald söks 20 miljoner från Statens Kulturråd och resterande delas mellan ingående parter och eventuella andra finansiärer. En avsiktsförklaring bereds för tillfället, men ska först stämmas av med samtliga projektpartners. Föreslås att arbetsutskottet uppdrar åt regiondirektören att bereda avsiktsförklaring mellan svenska projektpartners för beslut i styrelsen den 19 februari Arbetsutskottet beslutar Att uppdra åt regiondirektören att bereda avsiktsförklaring mellan svenska projektpartners för beslut i styrelsen den 19 mars sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

23 (28) 20 Uppföljning av projektet Crowdfunding Dnr 11/0284 Sedan januari 2012 har Regionförbundet prövat crowdfunding, eller mikrofinansiering, som ett komplement till ordinarie projektmedel på kulturområdet. Den nationella plattformen har använts. En beskrivning av hur projektet fallit ut under perioden och förslag på fortsatt arbete görs i bifogad tjänsteskrivelse. sunderlag - Tjänsteskrivelse Uppföljning av projektet Crowdfunding - Bilaga Projektsammanställning Crowdfunding Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fortsätta satsningen på Crowdculture under 2014 genom förnyad utlysning av de medel som återstår från utlysningen Att från och med 2015 göra löpande utlysningar om kronor årligen inom ramen för kulturområdets regionala utvecklingsmedel. Att, jämte utlysningarna, även avsätta medel för övriga kostnader enligt budget i tjänsteskrivelse (inom ramen för kulturområdets regionala utvecklingsmedel).

24 (28) 21 Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kronobergs län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2014 Dnr 13/0259 Sveriges Kommuner och Landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka handlar om stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälsooch sjukvård. I flera fall handlar det om en fortsatt utveckling av en god samverkan mellan huvudmännen i respektive län/region, och det är huvudmännen som beslutar om länets/regionens medverkan i de olika satsningarna. För att ge en överblick över de utvecklingsarbeten som sker har vi i denna PM gjort en sammanställning. Här redovisas även det nationella stöd som kan komma att utbetalas till Kronobergs län för 2014, utifrån följande överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting sunderlag - Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kronobergs län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2014 Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att notera information om statliga stimulansmedel aktuella för Kronobergs län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2014 till protokollet.

25 (28) 22 Bästa möjliga missbruk- och beroendevård i Kronobergs län - projekt Dnr 14/0119 I propositionen (prop. 2012/13:77) föreslår regeringen att det i hälso- och sjuk-vårdslagen och i socialtjänstlagen införs bestämmelser om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om ett samarbete med varandra i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel. I samma proposition bedömer regeringen att huvudmännen bör erbjudas ett ändamålsenligt stöd i arbetet med att ta fram och följa upp överenskommelserna. Stödet bör utformas utifrån huvudmännens behov och inkludera hur andra aktörer kan involveras i detta arbete. Med stöd av medel från Socialstyrelsen föreslås att styrelsen godkänner projekt Bästa möjliga missbruk- och beroendevård i Kronobergs län i enlighet med upprättad handling. Projektet finansieras till fullo av SKLs särskilda satsningar. sunderlag - Tjänsteskrivelse Bästa möjliga missbruk- och beroendevård i Kronobergs län daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna förslag till samverkansprojekt Bästa möjliga missbruk- och beroendevård i Kronobergs län, samt projektorganisation i enlighet med upprättat förslag.

26 (28) 23 Samverkan för Återbruk - projekt Dnr 13/0321 Ärendet gäller beslut om medelstilldelning för projektet Samverkan för Återbruk genomförandeprojekt Älmhults kommun söker medfinansiering för projektet Samverkan för Återbruk genomförandeprojekt. Projektet skall genomföras i nära samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och beräknas omfatta ca personer. Projektet Samverkan i Återbruk primära syfte är att utveckla en fast struktur och rutiner för samverkan mellan Älmhults kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Tillsammans avser man att bygga en strukturförändrande samverkansmodell som är hållbar över tid och som kan användas i andra kommuner/regioner samt tillämpas på varierande målgrupper. Sekundärt syftar projektet till att stödja personer som står långt från arbetsmarkandaden så att de genom en meningsfull sysselsättning som ger struktur åt vardagen och ett socialt sammanhang närmar sig arbetsmarknaden och en egenförsörjning. sunderlag - Tjänsteskrivelse - Samverkan för Återbruk genomförandeprojekt - Bilaga till tjänsteskrivelse - Samverkan för Återbruk genomförandeprojekt Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att bevilja projektet Samverkan för Återbruk maximalt kronor varav kronor år 2014, kronor år 2015 och kronor år Att anslå medlen ur anslaget 1:1

27 (28) 24 Bildande av Region Kronoberg 2015 och sydsvensk region lägesrapport Dnr 13/0306 och 13/0154 Regionstyrelsens ordförande lämnar en muntlig rapport i ärendet avseende bildande av regionkommun i Kronobergs län och i Sydsverige. Arbetsutskottet beslutar Att notera informationen till protokollet.

28 (28) 25 Kollektivtrafikdagen 6 maj 2014 Dnr 14/0005 Svensk Kollektivtrafik och SKL inbjuder till Kollektivtrafikdagen 6 maj i Stockholm. Föreslås att inbjudan lämnas utan åtgärd. Arbetsutskottet beslutar Att inbjudan lämnas utan åtgärd.