SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (35)

Transkript

1 (35) Tid Onsdag 30 januari, kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (M) ordförande ( 3-24,26) Carina Bengtsson (C), 1: vice ordförande ( 25, 27-34) Monica Haider (S) Suzanne Frank (M) Robert Olesen (S) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Gunnar Nordmark (FP) Tjänstemän Peter Hogla, Ulrika Gustafsson, Ulf Petersson, Camilla Löfstrand, Anders Unger, Thomas Nilsson, Eva Palmér, Heidi Samuelsson Justering Justerare Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Monica Haider (S) Underskrifter Paragrafer 3 10, Paragraf 11 förklarades omedelbart justerad Sekreterare Patric Littorin Ordförande Roland Gustbée Vice Ordförande Carina Bengtsson Justerande Monica Haider

2 (35) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Regionförbundets kansli Underskrift

3 (35) Förteckning över arbetsutskottets ärenden den 30 januari Fastställande av dagordning 4 Ekonomisk lägesrapport Regionförbundets personal utveckling Godkännande av hyresavtal mellan Videum AB och Regionförbundet 7 Projektbudget 2013 fördelning (1:1-anslaget) 8 Upphandling av Multifunktionsmaskiner anbudsunderlag 9 Granskning av intern kontroll och förvaltning svar 10 Teckningsrätt för plus- och bankgirokonton m.m. 11 Arvoden 2013 justering av arvodesnivåer 12 Nationell plan för transportinfrastruktur inspel 13 Länstransportplan inspel 14 Pågatåg Nordost - hemställan från Växjö kommunstyrelsemöte avseende utvärdering av avtal mellan kommunen och Trafikverket 15 Krösatåg lägesrapport avseende upphandling 16 Öresundståg lägesrapport avseende upphandling 17 Krösatåg i 140 eller 160 km/h på Södra stambanan rapport 18 Regional översiktsplanering och regionalt utvecklingsprogram projektansökan 19 Undersökningstillstånd och arbetsplaner (SOU 2012:73) remissyttrande 20 Strategi för besöksnäringen - styrgrupp - organisation och sammansättning 21 Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 22 Ansökan om bidrag till spridningskonferens 23 Regionstyrelsens klimatkommission uppföljning av handlingsplan 2012, samt diskussion om organisation och innehåll Regionstyrelsens kulturberedning uppdrag och direktiv 25 EU:s Sammanhållningspolitik Synpunkter över Kommissionens förslag till framtida programgeografi för södra Östersjöprogrammet 26 Euroregion Baltic activity plan, annual report and legal status 27 Mångfalds- och jämställdhetsplan inom Regionförbundet 28 Landsbygdsriksdagen 2016 deltagande 29 Regionala förvaltningsplaner för viltförvaltning remiss 30 Länsgemensam folkhälsopolicy regionförbundets roll 31 Integrationssamordning i Kronobergs län 32 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län remiss (DS 2012:55) 33 Hur ska vi utveckla Sydostleden? - inbjudan 34 Föreningsstämma Institutet för lokal och regional demokrati val av ombud till årsstämma

4 (35) 3 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i dagordningen vid arbetsutskottets sammanträde 30 januari 2013: - Ärende 5 e Ansökan om bidrag till spridningskonferens Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

5 (35) 4 Ekonomisk lägesrapport Dnr 13/0013 Vid arbetsutskottets sammanträde den 30 januari 2013 lämnas en lägesrapport över ekonomi per den 15 januari Kvartalsrapport per godkändes av regionstyrelsen Prognosen för 2012 uppgick till 9,3 MKR. Prognosen kvarstår. - Tidplan för bokslut 2012: o Revision KPMG o Arbetsutskottet o Regionstyrelsen o Regionfullmäktige Tidplan för budget 2014: o Träffar med medlemmarna januari - mars o Medlemsdialog o Arbetsutskottet o Regionstyrelsen o Regionfullmäktige I den pågående upphandlingen beträffande Krösatåg Syd förväntas beslut fattas i andra halvan av januari. - Ekonomiska rapporter med periodiserat utfall kommer under 2013 att lämnas till AU och styrelse efter 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december. sunderlag - Tjänsteskrivelse ekonomisk lägesrapport Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att notera ekonomisk lägesrapport , samt prognos för bokslut 2012 till 9,3 Mkr, till protokollet.

6 (35) 5 Regionförbundets personalutveckling Dnr 13/0020 är enligt styrelsens delegationsordning även förbundets personalorgan med rätt att med bindande verkan för förbundet genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare, samt besluta om stridsåtgärder, samt avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare. Vid arbetsutskottets sammanträde den 30 januari lämnas information om utveckling avseende regionförbundets personal. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om att personalutvecklingen redovisas vidare i kvartalsrapporterna, samt att införa personalfrågor som en stående punkt på arbetsutskottets dagordning. sunderlag - Tjänsteskrivelse Regionförbundets personalutveckling Att notera information avseende regionförbundets personalutveckling till protokollet. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Personalchef Camilla Löfstrand

7 (35) 6 Hyresavtal mellan Videum AB och Regionförbundet södra Småland Dnr 07/0208 Föreslås att regionstyrelsen godkänner hyresavtal Nr 1111-A-L253-03, Nr 1111-A-L och Nr 1111-A-L mellan Regionförbundet och Videum AB för perioden Föreslås att styrelsen anslår kr ur 2012 års budget för ombyggnationer i samband med tecknade av avtal enligt ovan. sunderlag - PM Regionförbundets lokaler - Hyresavtal mellan Regionförbundet och Videum AB bilagor 1-3 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna hyresavtal Nr 1111-A-L253-03, Nr 1111-A-L och Nr 1111-A-L mellan Regionförbundet och Videum AB för perioden Att anslå kr ur 2012 års budget för ombyggnationer i samband med tecknade av avtal enligt ovan.

8 (35) 7 Projektbudget 2013 fördelning (1:1-anslaget) Dnr 13/0017 Inför varje år beslutas en indikativ projektbudget gällande anslaget 1:1. Uppföljning av ekonomiskt läge vid projektbeslut görs sedan mot denna budget. För 2013 föreslås de totala besluten uppgå till maximalt 10,2 miljoner kronor, varav 3,2 miljoner kronor för utbetalning I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om medel anslagna till projekt inom RUP-området Livskraft. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta Att godkänna indikativ projektbudget för 2013 enligt förslag. sexpediering Chef Regional utveckling Anders Unger Sara Nilsson

9 (35) 8 Upphandling av Multifunktionsmaskiner - anbudsunderlag Dnr 13/0125 Enligt delegationsordning för regionstyrelsen skall arbetsutskottet fastställa anbudsunderlag gällande tjänster, material och varor inom ramen för den av fullmäktige fastställda budgeten. Regionförbundets avtal avseende multifunktionsmaskiner löper ut under 2013 varför upphandling ska ske. Regionförbundet har valt att vara delaktig i Växjö kommuns samordnade upphandling av multifunktionsmaskiner. Upphandlingen avser hyra av främst multifunktionsmaskiner men även skrivare, kopiatorer och faxar. Upphandlingen avser även service, support och underhåll. Avtalstiden löper under t.o.m sunderlag - Upphandlingspresentation Multifunktionsmaskiner Att godkänna anbudsunderlag för multifunktionsmaskiner i enlighet med upphandlingspresentation daterad sexpediering Administrativ chef Ulrika Gustafsson

10 (35) 9 Internkontrollplan - revisionens granskningsrapport Internkontroll och förvaltning 2012, samt svar Dnr 10/0013 Regionstyrelsen har mottagit Granskningsrapport över regionförbundets interna kontroll och gått igenom revisionens iakttagelser och revisionella bedömning. Föreslås att styrelsen avger svar över revisionens granskningsrapport Internkontroll och förvaltning 2012 i enlighet med upprättad handling. sunderlag - Granskningsrapport Internkontroll och förvaltning 2012 inklusive bilagor - Regionstyrelsens svar över granskningsrapport Internkontroll och förvaltning 2012 Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge svar över revisionens granskningsrapport Internkontroll och förvaltning 2012 i enlighet med upprättad handling.

11 (35) 10 Teckningsrätt för plus- och bankgirokonto m.m. Dnr 12/0015 Styrelsen beslutade , 177, att fastställa teckningsrätt för plus- och bankgirokonto m.m. Ekonomichefen har i skrivelse föreslagit revidering av tidigare beslut på grund av personalförändringar. sunderlag - Ekonomichefens skrivelse Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta Att fastställa teckningsrätt för plus- och bankgiro m.m. för Regionförbundet i enlighet med ekonomichefens skrivelse Tidigare fattade beslut i ärendet upphör därmed att gälla.

12 (35) 11 Arvoden 2013 justering av arvodesnivåer Dnr 11/0002 Enligt arvodesreglemente för förtroendevalda inom regionförbundet justerar regionstyrelsens arbetsutskott sammanträdesarvode, samt det fasta arvodet i enlighet med vad som anges i reglementet. Sammanträdesarvode utgår maximerat till ett arvode per dag. Dagarvodet kopplas till landstingets dagarvode från och med För 2013 har landstinget fastslagit dagarvodet till 900 kr/dag. Arbetsutskottet fastställer årligen sammanträdesarvodets storlek med utgångs-punkt i grundarvodets höjning. Helt grundarvode är lika med prisbasbeloppet per månad. För år 2013 har regeringen höjt prisbasbeloppet med 500 kronor till kronor. Föreslås att arbetsutskottet justerar sammanträdesarvodet till 900kr/dag och det fasta arvodet till kr/månad. sunderlag - Tjänsteskrivelse Arvoden uppräkning av grundarvode och sammanträdesarvode 2013 Att höja förtroendevaldas arvode retroaktivt från 1 januari Att fastställa sammanträdesarvode för förtroendevalda inom Regionförbundet 2013 till 900 kr/dag. Att fastställa grundarvode för förtroendevalda inom Regionförbundet 2013 till kr. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. sexpediering Ekonomichef Ulf Petersson Administrativ chef Ulrika Gustafsson

13 (35) 12 Nationell plan för transportinfrastruktur inspel Dnr 12/0306 Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till ny nationell infrastrukturplan för åren Trafikverkets förslag till nationell plan ska redovisas för regeringen senast 13 juni 2013, vilket innebär att regionförbundet under tidig vår måste meddela Trafikverket de prioriterade projekten. Arbetet pågår i nära samarbete mellan regionförbundet och dess medlemmar samt Trafikverket under våren 2013 med löpande information/återkoppling till regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen. Vid arbetsutskottets sammanträde den 30 januari redovisas förslag till preliminära objekt för den nationella planen. Att notera informationen till protokollet, samt delge styrelsen information i ärendet den 13 februari 2013.

14 (35) 13 Länstransportplan inspel Dnr 12/0307 Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till ny nationell infrastrukturplan för åren Länsplaneupprättarna ska ta fram motsvarande på länsnivå för samma tidsperiod. Länsplaneupprättarna (regionförbundet) ska lämna in sina förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur till regeringen senast 16 december Förslagen ska då vara remitterade och sammanställda. Arbetet pågår i nära samarbete mellan regionförbundet och dess medlemmar samt Trafikverket under våren 2013 med löpande information/återkoppling till regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen. Den preliminära tidsplanen lyder enligt följande: - remissutgåva regionstyrelsen 12 juni - Remiss-tid medlemmar 13/6 20/9 - bereder ärendet 13 november - Regionstyrelsen bereder ärendet 27 november - Regionfullmäktige fastställer planen 14 december - Planen överlämnas till 16 december Vid arbetsutskottets sammanträde den 30 januari redovisas förslag till preliminära objekt för länstransportplanen. Att notera informationen till protokollet, samt delge styrelsen information i ärendet den 13 februari 2013.

15 (35) 14 Pågatåg Nordost - hemställan från Växjö kommunstyrelsemöte avseende utvärdering av avtal mellan kommunen och Trafikverket Dnr 09/0193 Växjö kommunstyrelse har beslutat att hemställa hos Regionförbundet att regionförbundet genomför en utomstående analys av kommunernas kostnader i samband med utbyggnationen av tågstopp i länet. Kollektivtrafikstrateg Eva Palmér informerar om en överläggning mellan Trafikverket och regionförbundet den 22 januari 2013 då ärendet om en utomstående analys lyftes. Trafikverket gav då muntligen besked om att de skall genomföra en sådan analys. Inför styrelsens sammanträde den 13 februari skall ett skriftligt besked från Trafikverket presenteras avseende verkets intentioner att själva genomföra en analys av fördyringarna av projekten. sunderlag - Hemställan från Växjö kommunstyrelsemöte avseende utvärdering av avtal mellan kommunen och Trafikverket Att uppdra åt regiondirektören att bereda svar på hemställan inför regionstyrelsens sammanträde den 13 februari sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Kollektivtrafikstrateg Eva Palmér

16 (35) 15 Krösatåg upphandling Dnr 13/0053 Trafikdirektör Thomas Nilsson lämnar en lägesrapport över upphandling avseende Krösatåg: - Upphandlingen av trafik. - Upphandlingen av fordonsunderhåll. Att notera informationen till protokollet.

17 (35) 16 Öresundståg upphandling Dnr 13/0056 Trafikdirektör Thomas Nilsson lämnar en lägesrapport över upphandling avseende Öresundståg: - Upphandlingen av trafik - Upphandlingen av fordonsunderhåll. - Upphandling av verkstad för fordonen. Att notera informationen till protokollet.

18 (35) 17 Krösatåg i 140 eller 160 km/h på Södra stambanan - rapport Dnr 12/0259 Regionförbundet och Skånetrafiken har uppdragit åt Trivector AB att utreda hastigeten för Krösatågen på sträckan Växjö- Hässleholm, med särskilt beaktande av kapaciteten på Södra stambanan. I rapporten framhålls att upprustning av befintliga tåg av typen X11 till 160 km/h rekommenderas inte. Kostnaden bedöms bli alltför hög i förhållande till nyttorna. sunderlag - Krösatåg i 140 eller 160 km/h på Södra stambanan - rapport Att notera rapport Krösatåg i 140 eller 160 km/h på Södra stambanan till protokollet, samt delge styrelsen rapporten vid sammanträde den 13 februari 2013.

19 (35) 18 Regional planering i förstudie Dnr 13/0109 En förstudie ska göras under 2013, med syfte att se över förutsättningarna för att samordna den fysiska planeringen och den regionala utvecklingsplaneringen. en till förstudien är dels uppdraget för Regionförbundets medlemmar enligt den nya plan- och bygglagen, dels det uppdrag från Regeringen som Regionförbundet har under 2013 och ett eventuellt nytt uppdrag Förstudien ska genomföras under perioden och innefattar analysarbete, förankring, rapporteringar, seminarier och dialogmöten. Kostnaden beräknas till totalt kronor. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om finansiering av tillkommande uppdrag i statens regleringsbrev till regionförbundet. Föreslås uppdra åt regiondirektören att inför styrelsens sammanträde den 13 februari bereda skrivelse till regeringen i ärendet i syfte att betona att statliga anslag skall följa med ansvar som staten delegerar till regionerna att genomföra. sunderlag - Tjänsteskrivelse Regional planering i - Checklista för beredning Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta Att avsätta kronor till förstudien för Regional planering i, varav kronor belastar projektmedel 208 och kronor belastar statliga utvecklingsmedel 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Att uppdra åt regiondirektören att inför styrelsens sammanträde den 13 februari bereda skrivelse till regeringen i ärendet i syfte att betona att statliga anslag skall följa med ansvar som staten delegerar till regionerna att genomföra. sexpediering Chef Region utveckling Anders Unger

20 (35) 19 Undersökningstillstånd och arbetsplaner (SOU 2012:73) - remissyttrande Dnr 12/0325 Regionförbundet har beretts möjlighet att avge yttrande över betänkandet Undersöknings-tillstånd och arbetsplaner (SOU 2012:73). Mot bakgrund av att sakområdet ligger utanför regionförbundets kompetensområde föreslås att regionförbundet ej avger yttrande i ärendet. sunderlag - Undersökningar och arbetsplaner betänkande (SOU 2012:73) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ej avge yttrande över betänkandet Undersökningstillstånd och arbetsplaner (SOU 2012:73).

21 (35) 20 Strategi för besöksnäringen - styrgrupp - organisation och sammansättning Dnr 11/0140 Regionstyrelsen fastställde i november 2012 Strategi för besöksnäringen. I Strategi för besöksnäringen i föreslås att arbetet ska ledas av en styrgrupp. Utifrån de mål och teman som finns i strategin har Destination Småland tagit fram ett förslag på en sammansättning av styrgrupp. Ordförande informerar om att ärendet om gruppens sammansättning och funktion inte är färdigberedd, varför ärendet återkommer till beslut vid nästkommande arbetsutskott den 20 februari Att notera information om styrgrupp för strategi för besöksnäringen till protokollet.

22 (35) 21 Handlingsplan för jämställd regional tillväxt Dnr 11/0200 Regeringens presenterade i mars 2012 en nationell handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Enligt handlingsplanen ska de tillväxtansvariga aktörerna i respektive län ta fram och genomföra regionala handlingsplaner för att jämställdhetsintegrera det regionala tillväxtarbetet Planen ska lämnas in till Tillväxtverket senast den 1 februari sunderlag - Handlingsplan för jämställd regional tillväxt, daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna handlingsplan för jämställd regional tillväxt, daterad

23 (35) 22 Ansökan om bidrag till spridningskonferens Dnr 11/0119 Winnet Kronoberg har tillfrågat Regionförbundet avseende medfinansiering av en middag i samband med en spridningskonferens för projektet Going Abroad, som skall äga rum i Växjö Projektet Going Abroad ingår i satsningen Främja Kvinnors Företagande. Föreslås att arbetsutskottet avslår ansökan. Att avslå ansökan om bidrag till spridningskonferens i samband med projektet Going Abroad. sexpediering Winnet Kronoberg

24 (35) 23 Regionstyrelsens klimatkommission uppföljning av handlingsplan 2012, samt diskussion om organisation och innehåll 2013 Dnr 11/0006 Styrelsen beslutade 2011 att inrätta en klimatkommission och fastställde direktiv för densamma. I direktiven anges att kommissionen, för styrelsens räkning, ska stödja och bidra till arbetet med att implementera aktiviteter enligt den av styrelsen fastställda handlingsplanen Regionförbundet har ingen egen finansiering av verksamheten inom klimat- och energiområdet, därmed beviljade styrelsen 2011 projektet Klimatkommission K3 medel för att genomföra huvuddelen av handlingsplanen. Uppföljningen sker därför genom slutrapport av projektet. Arbetsutskottet diskuterar kommissionens handlingsplan 2013 vid sammanträdet den 30 januari. Kommissionens ordförande Gunnar Nordmark deltar vid arbetsutskottets sammanträde. I den efterföljande diskussionen föreslås att arbetsutskottet utser en arbetsgrupp med syftet att bereda förslag till styrning och direktiv för vidare arbete inom klimatkommissionen. Föreslås att Roland Gustbée, Monica Haider och Gunnar Nordmark bildar arbetsgruppen. sunderlag - Slutrapport projekt K3 - Uppföljning av Klimatkommissionens handlingsplan Diskussion avseende Klimatkommissionens handlingsplan 2013 Arbetsutskottet föreslår styrelsen att besluta Att godkänna rapport över handlingsplan 2012 för regionstyrelsens Klimatkommission. Att utse Roland Gustbée, Monica Haider och Gunnar Nordmark att bilda arbetsgrupp med syfte att bereda förslag till styrning och direktiv för vidare arbete inom klimatkommissionen. Att notera diskussion avseende Klimatkommissionens organisation och innehåll 2013 till protokollet inför senare beslut i regionstyrelsen. sexpediering Heidi Samuelsson, samordnare

25 (35) 24 Regionstyrelsens kulturberedning uppdrag och direktiv Dnr 11/0008 Regionstyrelsen inrättade 2011 en kulturberedning om 5 ledamöter och 5 ersättare. Ordförande utgörs av förbundsfullmäktiges ordförande. Enligt direktiven för kulturberedningen ska denna för styrelsens räkning leda och bevaka arbetet med i första hand Kulturplanen under Beredningen skall därutöver också bistå styrelsen i dialogen med kulturorganisationerna i regionen. En årlig uppföljning av arbetet med kulturplanen ska lämnas till styrelsen, vilket redovisades till regionstyrelsen 185/12. Kulturberedningens uppdrag löper i första hand under , med möjlighet till förlängning. Arbetsutskottet diskuterar fortsatt uppdrag och politisk organisation kring regionförbundets arbete med regionala kulturfrågor. sunderlag - Direktiv för regionstyrelsens kulturberedning Att notera informationen angående regionstyrelsens kulturberedning till protokollet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att regionstyrelsens kulturberedning fortsätter sitt uppdrag i enlighet med tidigare direktiv tills dess att nya beslut fattas i ärendet av styrelsen.

26 (35) 25 EU:s Sammanhållningspolitik Synpunkter över Kommissionens förslag till framtida programgeografi för södra Östersjöprogrammet Dnr 13/0075 I ett brev till den svenska regeringen den 18/ offentliggjorde Europeiska kommissionen sin syn på den framtida geografin för transnationella och gränsregionala program. Rekommendationen från kommissionen är att södra Östersjöprogrammet fortsätter utan större förändringar. Emellertid är det endast programmets kärnregioner som är inkluderade, och inte s.k. angränsande regioner som t.ex. Kronoberg och Elblag. Det är nu upp till respektive medlemsstat att föreslå inkludering av fler NUTS 3-regioner på listan och att argumentera för detta. Euroregion Baltic anser att det är viktigt att varje region aktivt försöker påverka sina regeringar att inkludera NUTS 3-regioner från ERB-området som inte finns med på kommissionens lista. Det gäller Kronoberg i Sverige, Starogard, Elblag, Olsztyn och Elk i Polen. På ERB:s styrelsemöte i Klaipeda den 29/ kom styrelsen överens om en samsyn på den framtida programgeografin för södra Östersjöprogrammet, samt att denna ska framföras till nationella myndigheter i Sverige och Polen. sunderlag - Kommissionens brev om den framtida geografin för territoriella programmen - Euroregion Baltics synpunkter på det framtida södra Östersjöprogrammet Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta Att ställa sig bakom Euroregion Baltics positionspapper angående Kommissionens förslag till framtida geografi södra Östersjöprogrammet. sexpediering Therese Magnusson Slawomir Demkowicz Dobrzanski

27 (35) 26 Euroregion Baltic activity plan, annual report and legal status Dnr 13/0075 Styrelsen för Euroregion Baltic sammanträder den 26 februari På styrelsens agenda finns följande ärenden: - Annual report Activity plan Förslag att anlita juridisk expertis i syfte att bereda förslag till hur medlemmarna kan organisera ERB:s permanenta sekretariat framöver. Föreslås att regionstyrelsen ställer sig bakom ovanstående förslag inför slutligt beslut i styrelsen för Euroregion Baltic den 26 februari sunderlag - Annual report Acitivity plan Terms of reference for the purchase of legal expertise in order to define a road map for Euroregion Baltic to acquire legal status Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att godkänna Euroregion Annual report Att ställa sig bakom förslag till ERB activityplan Att ställa sig bakom förslaget att anlita juridisk expertis för att bereda förslag till hur ERB:s permanenta sekretariat kan organiseras framöver.

28 (35) 27 Mångfalds- och jämställdhetsplan för Regionförbundet Dnr 07/0145 Regionfullmäktige har 28/08 fastställt en mångfalds- och jämställdhetsplan för Regionförbundet. Kansliet har berett förslag till ny mångfalds- och jämställdhetsplan, vilken föreslås ersätta den tidigare planen. Fullmäktige föreslås fastställa den del av planen som avser styrande mål och ansvar. Styrelsen föreslås fastställa prioriterade insatser årligen i en handlingsplan, samt ansvara för uppföljningen av den årliga planen. sunderlag - Mångfalds- och jämställdhetsplan för Regionförbundet, samt handlingsplan för mångfald och jämställdhet vid Regionförbundet Rutiner vid trakasserier Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att godkänna Mångfalds- och jämställdhetsplan för Regionförbundet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att fastställa handlingsplan för mångfald och jämställdhet vid Regionförbundet 2013.

29 (35) 28 Landsbygdsriksdagen deltagande Dnr 13/0126 Länsbygderådet Kronobergs län ställer i en skrivelse till Regionförbundet, Länsstyrelsen och länets samtliga kommuner frågan om parterna ställer sig bakom och deltar i att arrangera Landsbygdsriksdag 2016 i Kronobergs län. I skrivelsen framhålls att organisationen vill ha svar senast den 1 mars för att kunna gå vidare med en eventuell ansökan om att få arrangera evenemanget. I den efterföljande diskussionen föreslås att regionstyrelsen ges möjlighet att vidare diskutera ärendet. sunderlag - Tjänsteskrivelser Landsbygdsriksdagen 2016 regionförbundets deltagande Att notera informationen till protokollet.

30 (35) 29 Regionala förvaltningsplaner för viltförvaltning - remiss Dnr 13/0107 Viltförvaltningsdelegationen har vid Länsstyrelsen beslutat att remittera de regionala förvaltningsplanerna för älg och vildsvin Mot bakgrund av att sakområdet ligger utanför regionförbundets kompetensområde föreslås att regionförbundet ej avger yttrande i ärendet. sunderlag - Regionala förvaltningsplaner för viltförvaltning - remiss Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att ej avge yttrande över Regionala förvaltningsplaner för viltförvaltning remiss.

31 (35) 30 Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronoberg regionförbundets roll Dnr 10/0242 Den 17 oktober 2012 beslöt regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att godkänna en länsgemensam folkhälsopolicy. Regiondirektören gav därefter avdelningen för regional utveckling uppdraget att redogöra för hur Regionförbundets arbete kan utvecklas och tydliggöras i förhållande till den länsgemensamma folkhälsopolicyn, redovisa gränsdragning avseende roller och ansvar mellan offentliga aktörer samt att redovisa i vilka specifika frågor som regionförbundet kan göra skillnad och i så fall hur. Uppdraget presenteras vid arbetsutskottets sammanträde den 30 januari sunderlag - Rapport Regionförbundet s roll i länsgemensam folkhälsopolicy. - Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län Att notera Rapport Regionförbundet s roll i länsgemensam folkhälsopolicy till protokollet, samt delge rapporten till regionstyrelsen Att uppdra åt regiondirektören att mot bakgrund av rapportens slutsatser bereda förslag till regionförbundets roll inom ramen för genomförandet av Länsgemensam folkhälsopolicy. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

32 (35) 31 Integrationssamverkan i Kronobergs län - diskussion Dnr 12/0239 Regionstyrelsen informerades i 21/13 om Integrationssamverkan i Kronobergs län och regionförbundets roll i detsamma. I styrelsens diskussion betonades att regionförbundet ska delta i länsstyrelsens samordnande arbete med integrationsfrågor, men i dagsläget inte driva frågorna själv innebärande att egna projektmedel söks m.m. Länsstyrelsen anordnade den 18 januari ett möte för berörda parter i länet i ärendet. Vid arbetsutskottets sammanträde lämnas en information från mötet den 18 januari. Föreslås att ärendet hänskjuts till kommande sammanträde med arbetsutskottet. Att notera diskussionen till protokollet avseende Integrationssamverkan i Kronobergs län

33 (35) 32 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län (DS 2012:55) - remissyttrande Dnr 12/0308 Regionförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över DS 2012:55 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län. Lagförslaget innebär ändring om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), med förslaget om att lagen även omfattar Jönköpings län. Jönköpings län har den 30 december 2011 lämnat en ansökan till regeringen om att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 ska få bilda en regionkommun med regionalt utvecklingsansvar. I departementsserien bedöms att Landstinget i Jönköpings län bör få det regionala utvecklingsansvaret i länet. sunderlag - Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län (DS 2012:55) - Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län (DS 2012:55) - remissyttrande Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att avge yttrande över Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings län (DS 2012:55) i enlighet med upprättad handling.

34 (35) 33 Hur ska vi utveckla Sydostleden? - inbjudan Dnr 13/0001 Projektet Sydostleden bjuder in till seminarium 15 februari 2013 på Konserthuset i Växjö med temat samarbete och produktutveckling/paketering. Regionförbundet är projektägare till projektet Sydostleden. sunderlag - Hur ska utveckla Sydostleden 15 februari Välkommen till ett seminarium om samarbete och produktutveckling/paketering! Att utse Robert Olesen att delta på seminarium om samarbete och produktutveckling/paketering den 15 februari 2013 Hur ska vi utveckla Sydostleden? sexpediering Robert Olesen (S)

35 (35) 34 Föreningsstämma för Institutet för regional och lokal demokrati val av ombud till stämma den 14 mars 2013 Dnr 13/0028 och 13/0001 Institutet för lokal och regional demokrati inbjuder till årlig föreningsstämma på Videum Science Park 14 mars 2013 kl sunderlag - Kallelse till Föreningsstämma för Institutet för regional och lokal demokrati den 14 mars. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta Att utse NN till ombud för Regionförbundet vid Föreningsstämma för Institutet för regional och lokal demokrati den 14 mars 2013.