Styrelsens ledamöter och ersättare. att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna

Transkript

1 Kallelse Datum Sid (3) Diarienummer KF Projektnummer Styrelsesammanträde Dag och tid Torsdagen den 14 juni 2018, kl. 15:00 Gruppmöten: kl. 14:30 Plats Solna stadshus, rum 1441 Kallade För kännedom Styrelsens ledamöter och ersättare Revisionen Dagordning 1. Dagordning och val av justerare Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna dagordningen samt att jämte ordförande justera protokollet utse Bo Bergkvist Informationer och delgivningar 2. a) Driftrapport b) Projektrapport c) Delegationsärenden (KF ) d) Internkontroll (Revisionsrapport) e) Statusrapportering kring nytt verksamhetstillstånd f) Arbete med utökad IT-säkerhet g) Statusrapportering Knivstafrågan h) Statusrapportering ÖVA Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att lägga informationen och delegationsbesluten till handlingarna Beslutsärenden 3. Ekonomirapport per den (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

2 Käppalaförbundet 2(3) 4. Finansrapport per den 30 april 2018 (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 5. Revidering av finansstrategi (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna föreslagen normportfölj (Portfölj 5 i bilaga 1) för ränterisker i enlighet med bilaga 2 till nästa revidering 6. Slutlig fördelning av årsavgifter 2017 (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen för årsavgifterna för Miljörapport 2017 (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 8. Miljörapport för första kvartalet 2018 (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna 9. Ombyggnad renshantering (OBYR 8107), reviderat investeringsbeslut (KF ) Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra till VD att genom omfördelning inom ramen för Käppalaförbundets investeringsbudget genomföra omfattningsändringar av projekt OBYR till ett belopp uppgående till maximalt 7 miljoner kr, vilket medför att den totala investeringsbudgeten för projektet justeras till 39 miljoner kr 10. Nästa sammanträde den 25 september 2018, kl. 16:00 på Käppalaverket Vid förhinder Vänligen anmäl förhinder så snart som möjligt till Marie Bogheim, , marie.bogheim@kappala.se eller till Tord Andersson, , tord.andersson@kappala.se. Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

3 Käppalaförbundet 3(3) Käppalaförbundet Anna Rheyneuclaudes Ordförande Bilagor Skyddskommitténs protokoll (KF ) Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

4 Projektstatus Investeringsprojekt Status och ekonomisk uppföljning

5 Pågående projekt FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Beslutad projektbudget Totalt upparbetat Upparbetat [%] Slutkostnadsprognos Österåker/Vaxholm anslutning ,1 miljarder Långängsstrand etapp Antuna pumpstation Brutet vatten mätrännor Löwenströmska anslutning Förbiledning Långängsstrand Tredje rötkammare R Högflödesrening Ombyggnad renshantering Uppgradering styrsystem etapp Dispositionsplan lab-kontor-verkstad-kontrollrum Sida 2 (11)

6 Pågående projekt, forts. FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Beslutad projektbudget Totalt upparbetat Upparbetat [%] Slutkostnadsprognos Översskottsslamförtjockning Brutet vatten på Käppalaverket Pilot Förfällning och EDN Vågstation för slamtransporter Förluftningskanal CH00 renovering Tunnelinventering och inmätning Skorsten renovering Slamskrapor ES Byte sandfilter FH KÄPPALA 900 k Kolkälla Biosteg ny funktion Rejektvattenrening Förfällning och efterpolering Summa Sida 3 (11)

7 Status Investeringsprojekt FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING Österåker/Vaxholm anslutning Långängsstrand etapp 1 Antuna pumpstation Brutet vatten mätrännor Löwenströmska anslutning Förbiledning Långängsstrand Tredje rötkammare R300 Högflödesrening Ombyggnad renshantering Uppgradering styrsystem etapp 2 Dispositionsplan lab-kontor-verkstad-kontrollrum Sida 4 (11) GENOM- FÖRANDE PROJEKT- AVSLUT Vi kommer inte att nå uppsatta mål kopplade till tid och/eller budget Det finns risker i projektet som behöver hanteras Projektet följer uppsatta mål Tid Ekonomi Risker

8 Status Investeringsprojekt, forts. FÖRSTUDIE SYSTEM- HANDLING PROJEKT- ERING GENOM- FÖRANDE Översskottsslamförtjockning Brutet vatten på Käppalaverket Pilot Förfällning och EDN Vågstation för slamtransporter Förluftningskanal CH00 renovering Tunnelinventering och inmätning Skorsten renovering Slamskrapor ES 1-6 Byte sandfilter FH00 KÄPPALA 900 k Kolkälla Biosteg ny funktion Rejektvattenrening Förfällning och efterpolering Sida 5 (11) PROJEKT- AVSLUT Vi kommer inte att nå uppsatta mål kopplade till tid och/eller budget Det finns risker i projektet som behöver hanteras Projektet följer uppsatta mål Tid Ekonomi Risker

9 Statusförklaring Österåker Vaxholm anslutning Avvaktar politiskt beslut. Långängstrand pumpstation Bygg-, betong- och maskinarbeten har avslutats. Elinstallationer pågår. Möjlig tvist med byggentreprenör om 3,2 Mkr. Antuna Förhandling med NCC om avgående kostnader pågår för att inte överskrida angiven slutkostnadsprognos. Kostnaden för styr och regler av maskin och VVS samt omfattningen av arbetet med dokumentation för CE-märkning och relationshandlingar har underskattats. Sida 6 (11)

10 Statusförklaring, forts. Brutet vatten mätrännor Inventering visar att den tekniska lösningen kommer att vara mer kostsam än vad som tidigare förutsetts. Ny prognos beräknas vara klar till nästa styrelsemöte. Löwenströmska anslutning/hagängens mätränna Provisorisk förbipumpning var inte planerat, men visade sig vara nödvändigt. Markarbeten vid anslutningspunkten blev mer omfattande än bedömt. Högflödesrening HFR Ökade kostnader för driftsättning och risker i processentreprenad. Sida 7 (11)

11 Statusförklaring, forts. Överskottsslamförtjockning Ursprunglig lösning var att byta ut befintlig polymerberedning. Framtida lösning med ny utrustning kan dock inte inrymmas inom planerat utrymme utan annan placering inom verket är nödvändigt. För framtida utrustning avseende både förtjockningsutrustning och polymerberedning, har ny utrustning dimensionerats upp för att möta framtida behov. Projektet har försenats av en rad olika anledningar och det är nu kritiskt att utöka överskottsslamförtjockningen till nästa period med högbelastning vilket ofta inträffar februari till maj. Käppala har därför stärkt upp med extern projekt- och projekteringsledning för att driva projektet framåt enligt önskad tidplan. Sida 8 (11)

12 Statusförklaring, forts. Ombyggnad renshantering Se separat ärende. Brutet vatten på Käppalaverket Omfattningsökning för byte av befintlig armatur, då denna var i sämre skick än väntat. Renovering förluftningskanal CH00 Tidsförskjutning på grund av bristande konsultresurser att driftsättningen av anläggningen behöver anpassas till förväntad flödessituation. Detta innebär sannolikt att färdigställande sker i Q Sida 9 (11)

13 Projektbeskrivning PROJEKT BESKRIVNING Österåker/Vaxholm anslutning Anslutning av avlopp från Österåker och Vaxholm till Käppala ny tunnel till befintlig tunnel i Täby Kyrkby Långängsstrand etapp 1 Renovering av pumpstation i Danderyd Antuna pumpstation Renovering av pumpstation i Upplands-Väsby Brutet vatten mätrännor Säkerställa att inkommande dricksvatten skyddas i alla yttre anläggningar Löwenströmska anslutning Renovera och öka avloppskapaciteten i anslutningen i Upplands-Väsby Förbiledning Långängstrand Utredning för ökad säkerhet vid tunnelpassagen under lilla Värtan Tredje rötkammare R300 Ny rötkammare på Käppalaverket Högflödesrening Ny snabb reningsprocess för höga inkommande flöden på Käppalaverket Ombyggnad renshantering Renovering och ombyggnad av rensgaller samt rens- och sandtvätt på Käppalaverket Uppgradering styrsystem etapp 2 Modernisering av styrsystem för reningsprocessen för anläggningar etapp 2 Dispositionsplan lab-kontorverkstad-kontrollrum Ta fram en dispositionsplan för att anpassa verksamhetslokalerna till dagens behov (Käppalaverket) Sida 10 (11)

14 Projektbeskrivning, forts. PROJEKT BESKRIVNING Översskottsslamförtjockning Kapacitetsökning för slamavvattning från den biologiska reningsdelen (Käppalaverket) Brutet vatten på Käppalaverket Säkerställa att inkommande dricksvatten skyddas på Käppalaverket Ett pilotprojekt för förbättrad rening av avloppsvatten genom införande av förfällning och efterdenitrifikation på Pilot Förfällning och EDN Käppalaverket Bergskommunikation Utbyggnad av mobil/wifi-nät inom Käppalaverket Vågstation för slamtransporter Nybyggnad av fordonsvåg för att väga slamtransporter (Käppalaverket) Förluftningskanal CH00 renovering Renovering av betongkanaler för avloppsvatten mellan rensgaller och sandfång (Käppalaverket) Tunnelinventering och inmätning Inmätning av Käppalas hela tunnelsystem Skorsten renovering Renovering av skorstenen på Käppalaverket Slamskrapor ES 1-6 Byte av slamskrapor för linje 1-6 i eftersedimenteringen Byte sandfilter FH00 Byte av järndragerad sand/leca i sandfilter (Käppalaverket) KÄPPALA 900 k Programkoncept för de projekt som syftar till att bygga om verket för möta det nya miljötillståndet (Käppalaverket) Kolkälla Lagringstank och doseringsmöjligheter för dosering av kolkälla i samtliga linjer för ökad kväverening (Käppalaverket) Biosteg ny funktion Ny lösning för zonindelning och luftarsystem av biosteget, samt hydrocykloner i fullskala för kväverening (Käppalaverket) Rejektvattenrening Reningssteg för att minska den interna kvävebelastningen i reningsverket (Käppalaverket) Förfällning och efterpolering Doseringssystem för inblandning av fällningskemikalier både vid försedimentering och vid sandfilter för reducering av fosfor (Käppalaverket) Sida 11 (11)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid (1) Diarienummer KF Till Förbundsstyrelsen Ekonomirapport per den Bakgrund Översänder ekonomirapport för första kvartalet Förslag till beslut att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna. Lidingö Käppalaförbundet Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd Bilaga Ekonomirapport per den (KF ) Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

62 PM Datum Sid (6) Diarienummer Projektnummer KF Kommentarer till Q1 rapporten 2018 (siffror inom parentes avser Q1 föregående år) Periodens resultat Käppalaförbundets resultat för det första kvartalet är 5,2 mkr (9,3 mkr), vilket är drygt 4,0 mkr (9,9 mkr) bättre än budgeterat, 1,2 mkr. I nedanstående sammanställning kommenteras utfallet per intäkts- och kostnadsslag. Intäkter Intäkterna är drygt 0,5 mkr lägre än budget och ca 0,1 mkr lägre än vid samma tidpunkt föregående år. Driftkostnader Driftkostnaderna ligger totalt 1,5 mkr (3,5 mkr) under budget. Här är det främst främmande tjänster d v s entreprenader och konsulttjänster som understiger budgeterade värden. Övriga externa kostnader Övriga kostnader ligger ca 0,4 mkr under budget och berör i huvudsak tele- och kommunikationstjänster. Personalkostnader Ligger 9,6 % (16 %) under budget. Lönerevisionen per den första april kommer att öka personalkostnaderna under andra hälften av året. Huvudorsak till de låga personalkostnaderna är eftersläpning i rekryteringar till vakanser. Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

63 Käppalaförbundet 2(6) Avskrivningarna Avskrivningarna ligger cirka 0,3 mkr (2,2 mkr) under budget. Investeringsverksamheten är intensiv med flera stora projekt i genomförandefas vilket innebär att avskrivningarna vid årets slut förväntas öka markant och då troligen överstiga budget. Finansnetto Fortsatt låga räntor i kombination med en något lägre skuldsättning än budgeterat har medfört att de finansiella kostnaderna ligger ca 0,9 mkr (0,5 mkr) under budget. Driftredovisning Samtliga avdelningar uppvisar överskott gentemot budget. Investeringsverksamheten Under perioden har 54 mkr (61 mkr) investerats i olika projekt. Investeringsnivåerna följer plan i stort sett. Skuldsättning Vid kvartalets slut hade förbundet en lånevolym uppgående till mkr vilket är strax under det lånetak om mkr som gällde fram till mitten av månaden. Under har medlemskommunerna godkänt en låneramsökning till mkr Nyckeltal för måluppföljning I bilagda nyckeltalsuppföljning redovisas ett urval av de nyckeltal som förbundet löpande tar ut för att följa upp mot målsättningarna. Inga stora avvikelser kan konstateras. Bilagor Resultaträkning Driftredovisning Investeringsredovisning Nyckeltal Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

64 Käppalaförbundet 3(6) RR på slag mar-18 mar-18 mar Q1 Q1 Utfall (ack) Budget (ack)utfall (ack fg år) Budget (helår)utfall (fg helår) Utfall/budget Utfall/föreg år Intäkter ,9% -0,2% Årsavgifter ,0% 0,0% Energiintäkter ,1% -5,0% Övriga intäkter ,8% 43,2% Investeringsfondering Kostnader ,6% 7,2% Driftkostnader ,4% 13,4% Kemikalier ,3% -7,5% Insatsmaterial ,6% 13,9% Främmande tjänster ,4% 28,6% Slamhantering ,6% 25,2% Energi ,7% 6,3% Övriga driftkostnader ,3% -13,6% Övriga externa kostnader ,4% 62,7% Personalkostnader ,6% 7,2% Löner och sociala avg ,8% 7,7% Pensionskostnader ,4% 13,1% Övriga personalkostnader ,7% -10,8% Avskrivningar ,9% -2,7% Finansnetto ,4% -20,2% Resultat ,0% -42,6% Nettoresultat i förhållande till omsättning 8,6% 1,9% 14,9% 1,9% 0,4% Avskrivningar i % av totala kostnader 26,6% 25,1% 29,3% 25,1% 27,3% Finansnetto i % av totala kostnader 3,3% 4,5% 4,5% 4,5% 4,4% Omhändertagen volym m ,8% 20,5% Nettokostnad Kr per m3-2,84-3,97-3,15-3,97-3,47 28,4% -9,6% Investeringsvolym (Kr) ,3% -12,8% Lånevolym (tkr) Medelantal anställda Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

65 Käppalaförbundet 4(6) Driftredovisning DRIFTREDOVISNING , Käppalaförbundet Driftkostnader Övriga kostnade Personalkostnader Utfall Budget Diff Utfall Budget Diff Utfall Budget Diff Ledn Verks.stöd % % % Kommunikation % % % Produktion % % % Miljö o Kvalitet % % % Uppströmsarbete % % % Resursutvinning % % % Projekt % % % Summa % % % Avskrivningar Finanskostnader Totalt Utfall Budget Diff Utfall Budget Diff Utfall Budget Diff Ledn Verks.stöd % % % Kommunikation % 0 0 0% % Produktion % 0 0 0% % Miljö o Kvalitet % 0 0 0% % Uppströmsarbete % 0 0 0% % Resursutvinning 0 0 0% 0 0 0% % Projekt 0 0 0% % % Summa % % % Intäkter % Resultat Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

66 Käppalaförbundet 5(6) Investeringsredovisning Investeringsprojekt Acumulerad IB Upparbetning UB Yttre anläggningar Rambudget Q Långängsstrand Etapp 1 prioriterade åtgärder Österåker/Vaxholm anslutning, Systemhandling Antuna pumpstation renovering Slamlager Brutet vatten mätrännor Hagängen (Löwenströmska) Tunnelinventering och inmätning Kapacitetsökning NO (Vallentunaanslutning) Förbiledning Långängstrand Käppalaverket 0 Tredje rötkammare R Högflödesrening Ombyggnad renshantering Uppgradering styrsystem etapp Dispositionsplan lab-kontor-verkstad-kontrollrum Utökad översskottsslamförtjockning Vågstation för slamtransporter Förluftningskanal CH00 renovering Brutet vatten på Käppalaverket Sandfilter utbyte (Från reinvest) Pilot Förfällning och efterdenitrifikation (Kolkälla) Kolkälla Utökad kapacitet luktbehandling Värmepumpsanläggning RAV Skorstensrenovering Slamskrapor ES Övriga investeringar Käppalaverket Ombyggnad lab-kontor-verkstad-kontrollrum-omklädn. Entr Summa planerade investeringar Oförutsedda investeringar Reinvesteringar enligt åtgärdsplan Övriga investeringar Möbler o kontorsutrustning IT-system Fasta provtagare Bergskommunikation 0 Övriga Investeringar Lab m m Summa Övriga investeringar Summa investeringar Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

67 Käppalaförbundet 6(6) Nyckeltal NYCKELTAL ENHET Mål 2018 Kvartal 1 KOMMENTAR MINSKAD NEGATIV MILJÖPÅVERKAN BOD 7 -halter i utgående vatten mg/l 2 2,6 Fosforhalter i utgående vatten mg/l 0,2 0,15 Kvävehalter i utgående vatten mg/l 9,0 8,12 Kopparhalt i utgående slam mg/kgts Kadmiumhalt i utgående slam mg/kgts 0,72 0,70 Totalt CO 2 fotavtryck utryckt som CO 2e ton/år Avser helår CO2e/pe kg 30,5 Avser helår CO2 fotavtryck N-rening kg/kg avskiljd N 10,2 Avser helår CO2 fotavtryck P-rening kg/kg avskild P 62,9 Avser helår STABIL EKONOMI Avvikelse budget vs utfall % av omsättning < 5,0 % Avser helår Självfinansieringsgrad (avskrivningar/nettoinvesteringar) % >25% 27,8 Utvecklingskostnader i förhållande till omsättningen % 1,0 Avser helår Utfall mot beslutad investering (slutkostnad/investeringsbeslut) % < 20 Avser helår Soliditet (inkl ansvarsförbindelse) % ,5 Skuldsättningsgrad % < 90,0 89,2 EFFEKTIVT RESURSUTNYTTJANDE Andel slam till åkermark % > 75 Avser helår Nettokostnad per omhändertagen volym Kr/m 3 < 4,5 2,55 Fordonsgasproduktion miljoner m 3 /år 4,1 1,03 Fordonsgasleverans % av total produktion Nettokostnad/pe Kr/pe < 320 Avser helår Polymerförbrukning g/kg TS 12 11,9 Energibalans kwh-ut/kwh-in % 118,5 117 Elförbrukning kwh/m 3 renat vatten < 0,70 0,73 DRIFTSÄKER ANLÄGGNING Andel mekaniskt renat bräddvatten (%) % av inkommande mängd 0 0 Anläggningstillgänglighet (T-värde) % > 95,0 98,3 SÄKER OCH ATTRAKTIV ARBETSPLATS Frisknärvaro % av total tid > 95,00 96,64 Olyckor med sjukfrånvaro antal 0 0 Nöjd medarbetarindex % av referens index < 100 % 46% Genomförs vart tredje år Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

68 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid (1) Diarienummer KF Till Förbundsstyrelsen Finansrapport per den 30 april 2018 Bakgrund Översänder finansrapport per den 30 april Enligt förbundets finanspolicy skall finansrapport upprättas inför styrelsens sammanträden. Förslag till beslut att godkänna rapporten och lägga densamma till handlingarna Lidingö Käppalaförbundet Andreas Thunberg VD Tord Andersson Chef för Verksamhetsstöd Bilaga Finansrapport per den 30 april 2018 (KF ) Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö E-post kappala@kappala.se Webbplats

69

70

71

72 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid (2) Diarienummer KF Till Förbundsstyrelsen Revidering av finansstrategi Bakgrund Käppalaförbundets styrelse ska regelbundet se över och välja Finansstrategi för den kommande perioden enligt den Finanspolicy som förbundsfullmäktige antagit. Detta genomförs årligen genom att ett antal olika låneportföljer jämförs avseende finanskostnader, räntenivåer och resultatpåverkan. Som utgångspunkt för jämförelserna finns antaganden om låneskuldens storlek och marknadens prissättning på olika räntor och räntesäkringsinstrument för olika tidshorisonter. I portföljsimuleringarna jämförs olika säkringsstrategier pris- och riskmässigt. En portfölj med helt rörliga räntor (låg räntebindningstid) ger en lägre prisbild men samtidigt ökar också risken för kraftiga prisuppgångar om räntenivåerna plötsligt stiger. På motsvarande sätt minskar riskerna för oväntade kostnadsökningar med en lång räntebindningstid vilket dock ökar räntekostnaderna för den tidsmässiga säkringen. Att välja rätt strategi och mix av räntesäkringar över tid är därför ett framgångskoncept i en föränderlig finansmarknad. De senaste åren har Käppalaförbundets finansstrategi varit mycket framgångsrik med en relativt sett hög andel lån med korta räntesäkringstider. Upp till 50 % av lånestocken har varit säkrad mindre än ett år vilket gynnat förbundet under den senaste perioden med låga räntor. Käppalaförbundets bruttosnittränta var 0,53 % (0,69 %) per den sista april 2018 vilket är ett mycket bra värde i jämförelse med liknande verksamheter. Finansstrategierna utgår från en normportfölj med tillåtna variationer upp till 10 %-enheter över eller under den valda normen på olika års förfall. Käppalaförbundet ökar sin lånevolym i framtiden beroende på den investeringscykel som påbörjats inom verksamheten. Kapacitetsutbyggnader, skärpta utsläppsvillkor och reinvesteringsbehov gör att investeringsvolymen och därmed också lånebehovet ökar. Den högre lånevolymen tillsammans med de förväntade stigande räntorna gör att en något mer försiktig räntesäkringsstrategi kan övervägas. Detta är också något som indikerats från ägarkommunerna där en mer långsiktig räntesäkring tillämpas. Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

73 Käppalaförbundet 2(2) I de tio portföljscenarier som prövats har tre tagits fram av arbetsutskottet (se Bilaga 1). De tre portföljerna representerar dels en något mer rörlig portfölj som tillämpades under 2016 med maximalt 60 % rörlig andel (portfölj 2), samma portfölj som valdes för 2017 med maximalt 50 % rörlig andel (portfölj 5) samt en något mer försiktig portfölj med maximalt 40 % rörlig andel (portfölj 8. Portföljerna ligger relativt nära varandra i risk och möjlighet vid olika räntescenarior. Mot bakgrund av ovanstående riskbedömning som grundas på antaganden om en utökad skuld och därmed högre finansiell grundrisk föreslås styrelsen ligga kvar i samma norm som tillämpades under 2017: att godkänna föreslagen normportfölj (Portfölj 5 i bilaga 1) för ränterisker i enlighet med bilaga 2 till nästa revidering Käppalaförbundet Andreas Thunberg VD Tord Andersson Avdelningschef Verksamhetsstöd Bilaga Bilaga 1 Testade portföljer Bilaga 2 Förslag till Finanspolicyns bilaga med normportfölj och riskmandat Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

74

75

76 KÄPPALAFÖRBUNDET Finanspolicy med Normportfölj antagen av styrelsen Bilagor I. Normportföljer och riskmandat Ränterisk Den av styrelsen fastställda normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i procentenheter följer i tabellen nedan. Normportföljen är den förfallostruktur avseende räntebindningstiden som valts som benchmark med beaktande av företagets ekonomiska och finansiella ställning samt riskbenägenhet. Andel av låneportföljens volym med förfall inom respektive tidsintervall samt angivna maximalt tillåtna avvikelser: Intervall (år) Normportfölj Andel förfall 40 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Ränteriskmandat Max andel förfall 50 % 27,5 % 27,5 % 15 % 15 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % Min andel förfall 30 % 12,5 % 12,5 % 5 % 5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Riskmått: Ränteriskmandat: Den egna låneportföljens avvikelse från normportföljen med avseende på räntebindningstidens förfallostruktur. Utgörs av de maximalt tillåtna avvikelserna inom respektive löptidsintervall. Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala andelen förfall i något löptidsintervall måste finansfunktionen inom ett kvartal återställa portföljen inom de tillåtna avvikelserna, om inte annat har beslutats av styrelsen. Räntetak Räntebindningsstrategin och medföljande normportfölj är kompletterad med köpta räntetak uppgående till 400 mkr med en taknivå om 1,5 % och löptid på 5 år. Ett köpt räntetak fungerar som en försäkring mot stigande räntor. När 3-mån Stibor någon gång under löptiden överstiger strikenivån på räntetaket erhålls skillnaden mellan 3-mån Stibor och strikenivån, vilket innebär att räntan på den underliggande volymen aldrig överstiger strikenivån på räntetaket. I

77 KÄPPALAFÖRBUNDET Finanspolicy med Normportfölj antagen av styrelsen Bilagor Elprisrisk Den av styrelsen fastställda normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i procentenheter följer i tabellen nedan. Normportföljen är den förfallostruktur avseende bindningstiden på systempriset på el i SEK som valts som benchmark med beaktande av företagets ekonomiska och finansiella ställning samt riskbenägenhet. Detta betyder bindningstider på de elterminer som gjorts på Nordpool genom den portföljförvaltare Käppala använder. Den totala elportföljen utgöres av Käppalas förbrukningsprognos framåt i tiden. Andel av elportföljens volym terminsförfall inom respektive tidsintervall samt angivna maximalt tillåtna avvikelser: Intervall (år) Normportfölj Andel förfall 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 0 % Riskmandat Max andel förfall 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 % Min andel förfall 60 % 40 % 20 % 0 % 0 % 0 % Riskmått: Riskmandat: Den egna elportföljens avvikelse från normportföljen med avseende på terminernas förfallostruktur. En löpande ekonomisk benchmarking ska också göras på elportföljen. Utgörs av de maximalt tillåtna avvikelserna inom respektive löptidsintervall. Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala andelen förfall i något löptidsintervall måste finansfunktionen inom ett kvartal återställa portföljen inom de tillåtna avvikelserna, om inte annat har beslutats av styrelsen. Prisområdesrisken ska beaktas och säkras helt eller delvis om ekonomichef och VD anser att detta behövs. II

78 KÄPPALAFÖRBUNDET Finanspolicy med Normportfölj antagen av styrelsen Bilagor II. Motparter och riskbelopp Derivat Tillåtna räntederivatinstrument att köpa och sälja (ställa ut): Ränteswap Valutaränteswap ( basis swap ) Räntetak ( cap ) Räntegolv ( floor ) FRA-avtal (framtida ränteavtal) Optioner (optioner att träffa avtal om ovanstående derivat) Kombinationer av ovan nämnda instrument som ryms inom föreskrifterna i punkt 2.3 i finanspolicyn Motparter vid derivattransaktioner Tillåtna motparter, vid derivattransaktioner enligt ovan, är svenska eller utländska banker eller andra finansiella institut med lägst nedanstående rating: Standard & Poor s A Moody s A2 Om motpartens rating försämras under A- och marknadsvärdet på positionen, ur Käppalaförbundets synvinkel, är positivt bör positionen bevakas noga och ärendet tas upp inför styrelsen. Motpartsrisken gällande derivat begränsas ytterligare genom att: Positivt marknadsvärde (fordran) mot samtliga motparter får ej överstiga 150 mkr. Positivt marknadsvärde (fordran) mot en enskild motpart får ej överstiga 75 mkr. Om någon av de ovan två gränserna överskrids, bör positionerna bevakas noga och ärendet tas upp inför styrelsen. Lån Av alla kreditgivare bör 2-3 vara "huvudleverantörer" med minimum ca % var av lånestocken. Ingen enskild långivare får dock ha över 50 % av lånestockens totala volym. Placeringar Godkända motparter vid placeringar i värdepapper, total limit 20 % av befintlig lånestock, förutsatt att styrelsen inte har beslutat om tillfälligt ökad likviditet. Motpart Min rating Max löptid Instrument Svenska staten 6 mån Statsskuldväxlar Kommuner 6 mån Certifikat Svenska banker Svenska hypoteksinstitut A (S&P) A2 (Moody s) A (S&P) A2 (Moody s) 6 mån Kontoinlåning Certifikat Likvid/depåförvaltning 6 mån Certifikat III

79 KÄPPALAFÖRBUNDET Finanspolicy med Normportfölj antagen av styrelsen Bilagor III. Rapporteringsrutiner Finanschefen ansvarar för att till VD månatligen avlägga skuldhanteringsrapport som även ska finnas tillgänglig för styrelsen. Vidare ansvarar finanschefen för att på tertialbasis (med uppföljning per tertialbasis) förse styrelsen med en anpassad styrelserapport. Rapport Innehåll Mottagare Skuldhanteringsrapport Basfakta Lånevolym Antal lån och lånestorleksfördelning Snitträntor Långivarfördelning Säkerhetsfördelning Förfallostrukturer och normportfölj (räntebindning och kapitalbindning) Derivat per motpart Räntekostnadsprognos Anpassning till norm framtida räntebindning Benchmark Avvikelse i finansportföljens förfallostruktur gällande räntebindning från normportföljen Resultatuppföljning i form av marknadsvärde mellan verklig portfölj och normportfölj VD Tillgänglig för styrelse Elprisriskhanteringsrapport Förfalloprofil, norm och riskmandat Resultatuppföljning i form av marknadsvärde mellan verklig portfölj och normportfölj Styrelserapport Basfakta enligt skuldhanteringsrapport Likvida medel och kreditlöften Förfalloprofil räntebindning Förfalloprofil konvertering Resultatuppföljning i enlighet med benchmarkrapportering Förfalloprofil och benchmark elprissäkring VD Tillgänglig för styrelse Styrelse IV

80 Förslag till beslut Sammanträdesdatum Sid (6) Diarienummer KF Till Förbundsstyrelsen Slutlig fördelning av årsavgifter Bakgrund Enligt förbundsordningens paragrafer om avgiftsuttag från de anslutna kommunerna ska avgiften baseras på en preliminär och en slutlig avgift som bestäms av förbundsstyrelsen. Hur mycket av det fastställda totalbeloppet (d v s Käppalaförbundets budgeterade nettokostnader för aktuellt verksamhetsår + 2 % i vinstmarginal) som respektive kommun betalar består huvudsakligen av tre faktorer: 1. Ekvivalent folkmängd baserat på hur mycket avloppsvatten som fysiska personer inom hela Käppalaförbundets verksamhetsområden normalt producerar per person och år dividerat med den totala avloppsvattenvolym som kommunens anslutna personer och verksamheter faktiskt producerat. Här måste uppgift om folkmängd vid årets ingång och årets utgång uppges, antal fysiska personer anslutna till Käppalaförbundet vid årets ingång och slut, total avloppsvattenvolym för anslutna områden under året m m. Detta anges dels vid årets slut som underlag för den slutliga fördelningen och dels som preliminära uppgifter som underlag för preliminär avgift 5 år framåt i tid. 2. Tillskottsvattenvolym beräknas som skillnaden mellan dricksvattenvolym och avloppsvattenvolym från respektive kommun. För att kunna fastställa tillskottsvattenvolymen krävs uppgifter om faktiska och prognostiserade (3 år framåt i tid) dricksvattenvolymer och avloppsvattenvolymer som underlag för slutlig och preliminär avgift. 3. Särskild avgift (Industriavgift) utgörs av den merkostnad som Käppalaverket får genom att de släpper ut ett behandlingsbart vatten men där halterna är högre än i normalt hushållsspillvatten. Taxan består av tre delar: TOC, fosfor och kväve där verksamhetsutövaren betalar en avgift per utsläppt kg över en fastställd frigräns. Dessa avgifter prognostiseras och avräknas på samma sätt som de övriga avgifterna i samverkan med verksamhetsutövarna, kommunerna och personal från Käppalaförbundets uppströmsavdelning. För kommunernas del är det inte någon enkel uppgift att prognostisera vare sig antalet anslutna personer eller räkna om verksamheter till personekvivalenter även om detta slutgiltigt görs av Käppalaförbundet på grundval av samtliga kommuners uppgifter. Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

81 Käppalaförbundet 2(6) Tillskottsvattenvolym hör till stor del samman med lokala väderförhållanden samt dricksvattenförbrukning och är därför också svåra beräkna med säkerhet. Den särskilda avgiften (Industriavgiften) kan vara svårberäknad men differenser som uppkommer belastar i huvudsak verksamhetsägarna. Orsaker till årets differenser mellan preliminär och definitiv avgift för 2017 finns kortfattat sammanställda i tabellen här nedan. Rödmarkerade celler anger stora differenser mellan preliminär och slutlig avgift: Prognostiserad Slutlig Prognostiserad Slutlig Tillskotts- Kommun ekvivalent ekvivalent Folkmängd Tillskottsvatten- Tillskottsvatten- vatten Avgift Avgift folkmängd folkmängd Diff % mängd (m3) mängd (m3) Diff % Diff % Diff Kr Danderyd ,79% ,32% 10, Lidingö ,60% ,48% 5, Sigtuna ,54% ,27% 2, Sollentuna ,85% ,70% -1, Solna ,82% ,55% -0, Täby ,91% ,32% -0, Upplands-Bro ,10% ,27% 0, Upplands Väsby ,19% ,10% 4, Vallentuna ,45% ,51% -1, Järfälla ,66% ,08% -0, Nacka ,38% ,41% -15, Värmdö ,12% ,00% 4, Summa ,83% (I kolumnen längst till höger Avgift, Diff Kr anges fordran på Käppalaförbundet som negativt tal och skuld till förbundet som positivt tal) Här kan konstateras att det främst är skillnader mellan kommunernas uppskattning av Peantalet och tillskottsvattenmängden mellan preliminär och slutlig fördelning som varierar. I vissa fall tar differenserna ut varandra så att den faktiska skillnaden i avgift inte blir så stor. Det kan verka enkelt att prognostisera antalet Pe om man bara utgår från invånarantal i anslutna områden. Så enkelt är det dock inte eftersom verksamheternas vattenförbrukning, som omräknas till Pe, kan variera kraftigt. Samma sak gäller för tillskottsvattenavgiften där flera olika orsaker till variationer kan uppstå, speciellt om ledningsnätet är i dåligt skick och nederbörden kraftig under året. Nuvarande avgiftsmodell har använts sedan 2006 då den utformades för att säkerställa att tillskottsvatten belastades med en högre avgift för att ge ekonomiska incitament hos medlemskommunerna att minska tillskottsvattnet som orsakar höga reningskostnader i onödan. Kommuner med låg tillskottsvattenkvot skulle därigenom också gynnas. Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

82 Käppalaförbundet 3(6) Förslag till beslut att fastställa den föreliggande slutliga fördelningen för årsavgifterna för Käppalaförbundet Andreas Thunberg VD Tord Andersson Avdelningschef Verksamhetsstöd Bilaga 1 Slutlig fördelning av avgifter till Käppalaförbundet 2017 Bilaga 2 Utdrag ur förbundsordningen gällande avgifter Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

83 Käppalaförbundet 4(6) Bilaga 1 Kapitalavgifter Pe-avgift: kr/pe Driftavgifter Tillskottsvattenavgift: kr/m³ Särskild avgift för industrier ,69 Total utdebitering Pe-avgift Tillskottsvatten- Särskild Summa Prel avg Skuld till för- Kommun avgift industri- avgifter enl budget bundet (+) resp avgift fordran på (kr) (kr) (kr) (kr) (kr) förbundet (-) kr Danderyd Lidingö Sigtuna Sollentuna Solna Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna Järfälla Nacka Värmdö Summa Lidingö Käppalaförbundet Andreas Thunberg Tord Andersson Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

84 Käppalaförbundet 5(6) Bilaga 2 Utdrag ur gällande förbundsordning avseende avgifter 9 Avgifter a) Till bestridande av förbundets kostnader erläggs följande årsavgifter: Kapitalavgift, Driftavgift och Särskild avgift. b) Kapitalavgift utgår årligen och avser att täcka förbundets kapitalkostnader. Av dessa fördelas 80 % för varje medlem direkt proportionellt mot den ekvivalenta folkmängden och 20 % direkt proportionellt mot den årliga tillskottsvattenvolymen c) Driftavgift utgår årligen och avser att täcka förbundets kostnader utöver kapitalkostnaderna. Av dessa fördelas 87 % för varje medlem direkt proportionellt mot den ekvivalenta folkmängden och 13 % direkt proportionellt mot den årliga tillskottsvattenvolymen. Avgiften skall till sin storlek vara oberoende av var avloppsvatten släpps in i förbundets anläggningar. d) Ekvivalent folkmängd är förbundsmedlems totala invånarantal ökat med kvoten mellan årsvattenförbrukningen hos samtliga övriga vattenförbrukare, som ej är att hänföra till enskilda hushåll (yrkesmässig verksamhet), och den genomsnittliga årsvattenförbrukningen per invånare inom förbundets arbetsområde. I den ekvivalenta folkmängden ingår inte boende och verksamheter i de områden i en medlemskommun som enligt särskilt avtal mellan förbundets fullmäktige och medlemskommun medgetts undantag från anslutning. Med invånarantal avses i föregående stycke medeltalet av den för avgiftsåret officiella folkmängden vid årets början och årets slut. e) Tillskottsvattenvolymen under ett år är den totala avloppsvolymen minskad med vattenförbrukningen. Denna beräknas för de delar av en kommun som är anslutna till förbundets anläggningar. f) Den procentuella fördelningen enligt 9 b) och 9 c), kan efter förslag från förbundets styrelse justeras efter beslut av förbundets fullmäktige. g) Utgår statsbidrag till förbundet, avräknas detta - såvida inte annat bestäms i bidragsbeslutet från förbundets kapitalkostnader, innan medlemmarnas avgifter enligt denna paragraf beräknas. h) Särskild avgift erlägges, då fråga är om verksamheter m m med särskilt förorenat Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

85 Käppalaförbundet 6(6) avloppsvatten. Avgift uttages då efter särskilda tilläggstaxor och denna särskilda avgift disponeras för bestridande av driftkostnader. Principen för beräkning av dylika särskilda tilläggstaxor skall vara godkända av förbundets styrelse. i) Varje förbundsmedlem erlägger till förbundet utan anfordran senast var och en av dagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 15 december ett belopp, som motsvarar en fjärdedel av medlemmens enligt förbundets för samma år fastställda utgifts- och inkomststat beräknade avgifter. Utjämning mellan inbetalda förskott och slutligt bestämda avgifter för samma år sker senast den 15 december följande år. Erlägger medlem inte avgift eller förskott på avgift i rätt tid, utgår otvistigt obetalt belopp från förfallodagen tills betalning sker ränta enligt vad som i räntelagen stadgas beträffande dröjsmålsränta. Käppalaförbundet Post Box 3095, Lidingö Telefon Telefax E-post kappala@kappala.se Webbplats Besök Södra Kungsvägen 315, Lidingö

86 Rapport Diarienummer KF Miljörapport 2017

87 Käppalaförbundet 2 (27) Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning Allmänt Nytt miljötillstånd för Käppalaförbundet Ett projektintensivt år Anslutning av Österåker och Vaxholm Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening Renovering av Antuna pumpstation Renovering av Långängsstrand pumpstation Uppgradering styrsystem Ombyggnad av renshantering och förluftningskanal Miljöaspekter och miljöpåverkan Certifieringar Befolkningstillväxt/förtätning i upptagningsområdet Tillstånd 8 3. Anmälningsärenden beslutade under året 9 4. Övriga ärenden beslutade under året 9 5. Andra gällande beslut Tillsynsmyndighet Tillståndsgiven och faktisk produktion Gällande villkor i tillstånd Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar m.m Koldioxidfotavtryck Utfall miljörelaterade nyckeltal Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner Antuna pumpstation Mätränna Hagängen dimensionsökning Uppgradering av styrsystem Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor mm Förbättrade rutiner vid misstänkt utsläpp uppströms... 20

88 Käppalaförbundet 3 (27) 12. Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi Ersättning av kemiska produkter m.m Kravställning vid inköp av kemiska produkter Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet Slamproduktion och avsättning Käppalaförbundets arbete för ett hållbart kretslopp av växtnäring och organiskt material Revaq och uppströmsarbete Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa Underhåll av barkbäddar Kommunikationsåtgärder Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar Resursanvändning RAV-projektet är tillfälligt nedlagt h. NFS 2016: i. SNFS 1994: Bilageförteckning 27

89 Käppalaförbundet 4 (27) 1. Verksamhetsbeskrivning 5 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som skett under året ska anges. Kommentar: Det bör vara tillräckligt att beskrivningen av påverkan på miljön och människors hälsa görs genom att t.ex. ange att påverkan utgörs av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, buller, lukt, avfall, påverkan genom produkter eller genom tillverkade produkter eller genom att produktionen kräver en stor insats av energi, råvaror eller omfattande transporter Allmänt Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett modernt och effektivt avloppsreningsverk. Käppalaförbundets uppdrag är att rena medlemskommunernas avloppsvatten inom ramen för en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Det innebär att förbundets fokus har varit, förutom rening av avloppsvatten, att få till ett resurseffektivt kretslopp med minimal negativ miljöpåverkan och en ökad andel av förnybar energi. Käppalaförbundet tar tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp. År 2017 var, ur drift- och processperspektiv, ett relativt lugnt år med stabila förhållanden och goda marginaler till utsläppsvillkoren. 53,0 miljoner kubikmeter (51,0 miljoner kubikmeter år 2016) avloppsvatten renades. Inga bräddningar genomfördes. Käppalaförbundet fortsatte att vara en nettoleverantör av energi. Under 2017 producerade förbundet 5 GWh mer energi i form av biogas och värme än vad som konsumerades som el (7 GWh år 2016) Nytt miljötillstånd för Käppalaförbundet Käppalaförbundet lämnade år 2015 in en ny tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen. Den gäller en utökning av nuvarande tillstånd från personekvivalenter (pe) till pe. Tillståndsansökan innefattar även en ökad biogasproduktion från dagens 6 till 10 miljoner Nm 3 per år och möjligheten att med hjälp av värmepumpar kunna öka leveransen av värme till Lidingös fjärrvärmenät. I oktober 2015 fick förbundet svar från Länsstyrelsen med ett föreläggande om ett antal kompletteringar. Kompletteringarna skickades in i februari I slutet av oktober begärde Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen att få ytterligare två kompletteringar, vilka lämnades in i slutet av januari Den 13 december 2017 kom efter en faktagranskning det slutliga beslutet avseende miljötillstånd från Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation.

90 Käppalaförbundet 5 (27) I beslutet fastställs betydligt hårdare utsläppskrav än i nuvarande tillstånd samt krav på utredningsinsatser avseende läkemedelsrening och mikroplaster. Förbundet har tre år på sig att uppnå de nya kraven vilket förbundet bedömer som alldeles för kort tid för att kunna genomföra de anpassningar som krävs i verkets processer. Beslutet har därför överklagats under 2018 med hänvisning till att tiden att ställa om verket är för knapp. Dessutom överklagades beslutet om utredning av mikroplaster eftersom att kostnaderna för sådan forskning inte bör åläggas enskilda organisationers abonnenter i strid mot intentionerna i Lagen om allmänna vattentjänster Ett projektintensivt år Käppalaförbundet är inne i en intensiv investeringsperiod. Flera stora projekt var under året i genomförandefas och ytterligare några projekterades. Nedan beskrivs läget i de största pågående projekten Anslutning av Österåker och Vaxholm Ett stort projekt pågår som har som syfte att ansluta Österåker och Vaxholm till Käppalaförbundet och rena dessa kommuners avloppsvatten i Käppalaverket. Överföring av avloppsvattnet är tänkt att ske via sjöledningar till Svinninge och vidare i en bergtunnel som ansluts till Käppalaförbundets befintliga avloppstunnel i Karby. Under 2017 har projektet delvis stoppats i avvaktan på beslut om genomförande efter överenskommelser mellan de berörda parterna. Tillståndsprocessen för projektet löper dock på och ansökan har lämnats in i mars Svar väntas under senhösten Några av Käppalaförbundets medlemskommuner tillsatte en utredning av projektet. I början av november presenterades utredningen som i huvudsak stödjer antaganden och slutsatser i Käppalaförbundets projektförslag. Utredningen föreslog dock en annorlunda fördelningsmodell av besparingarna som uppstår. Under 2018 kommer frågan att behandlas vidare av Käppalaförbundets medlemskommuner samt Österåker och Vaxholm. Beslut om avtal mellan parterna för genomförande eller avbrytande av projektet fattas förhoppningsvis under Ny rötkammare och anläggning för högflödesrening En ny rötkammare byggs för att säkerställa en fortsatt stabil drift och process när det gäller slambehandling och fordonsgasproduktion. Den nya anläggningen för högflödesrening byggs med syfte att kunna snabbrena avloppsvatten vid de tillfällen då flödet in till verket är högre än verket har kapacitet att ta emot. Sprängningsarbetena avslutades under sommaren 2017 varefter olika gjutningsarbeten påbörjades inför installationsarbeten av maskiner, instrument och elutrustning som genomförs under Anläggningarna beräknas vara klara 2019.