Ärende/Föredragande 1. Investeringsbidrag föreningen Munkaskogsgården FK17/ Driftsbidrag 2018 FK18/31

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida Gruppmöten för respektive partigrupp kl Sammanträde Nämnd: Fritids- och kulturnämnden Tid: Tisdagen den 21 augusti 2018 kl. 18:00 Plats: Biblioteket Justerare: Mari Larsson Föredragningslista Ärende/Föredragande Dnr 1. Investeringsbidrag föreningen Munkaskogsgården FK17/31 2. Driftsbidrag 2018 FK18/31 3. Budget och ram 2021 FK18/42 4. Genomförandeplan för naturområde för människor, flora och fauna FK18/38 5. Yttrande över motion om familjepark FK18/37 6. Remiss ny renhållningsordning FK18/40 7. Informationsärenden a) Teknikgården b) Bidrag från Kulturrådet för byte av hyllor i biblioteket, kronor. c) Ekonomisk rapport per FK18/16 Åke Lundgren Ordförande Pia Lindberg Sekreterare

2 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida FK17/31 1 Till Fritid- och kulturnämnden Investeringsbidrag 2018 Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden beslutar utbetala kronor i investeringsbidrag för Ärendebeskrivning Vid behandlingen av investeringsbidrag till föreningar för 2018 fanns inget avtal klart mellan föreningen Munkaskogsgården och Habo kommun. Fritids- och kulturnämnden beslutade då att skjuta upp behandlingen av ansökan till dess att ett avtal tecknats. Föreningen har nu tecknat ett nyttjanderättsavtal med Habo kommun. Ansökan avser bidrag till installation av värmepumpar, totalkostnaden beräknas uppgå till cirka kronor. Fritids- och kulturförvaltningen Thomas Lund Förvaltningschef Beslutet skickas till: Föreningen Munkaskogsgården Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsv thomas.lundh@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

3 Driftsbidrag 2018 Förening Bidrag 2017 Procent Driftskostnad (netto) 2017 Bidrag 2018 Procent 25% av bidrag 2018 Aledals IK Habo IF * = = Hökensås MCK OK Gränsen Habo Pistolskytteklubb * Avgår avseende planskötsel Budget 2018: Utbetalt Förening Bidrag 2017 Procent Driftskostnad (netto) 2017 Prel. bidrag 2018 Procent 75% av prel. bidrag Aledals IK Habo IF * = = Hökensås MCK OK Gränsen Habo Pistolskytteklubb

4 Budget och ram 2021 Driftsbudget Ram 2021 Driftskostnader konstisbana Slätten 250 Kulturmiljöinventering/byggnadsinventering 350 Kulturmiljöinventering 350 Vaktmästare idrottsanläggningar Personalresurs Industriexponering 100 Investeringsbudget Gräsklippare 250 Ismaskin 350 Ombyggnad kallförråd Slätten 200 Industrihistorisk expo 400 Bibliotek självservicedisk 140 Bryggor Furusjöbadet Inventarier sporthall 100 Konstisbana Slätten Idrottsplatsutrustning 200 Nya armaturer konstgräsplan 500 Meröppetsystem 200 Grönytetraktor 350

5 Styrkort Perspektiv Verksamhetsmål Nämndens mål Resultatindikator Utfall 2017 Mål 2018 Mål 2019 Mål 2020 Mål 2021 Trygg och säker kommun öka simkunnigheten i åk2 72% 80% 80% 80% 80% I Habo kommun är barnen i centrum Medborgare Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val En miljösmart och miljömedveten kommun Meningsfull fritid 1:1) Öka antalet lån/invånare 1:2) Öka antalet nya meröppet taggar 4,7 lån/inv 526 5,8 lån/inv ,9 lån/inv ,0 lån/inv , 0 lån/inv 1300 Mångsidigt näringsliv Ekonomi Verksamhet/Utveckling Medarbetare En sund ekonomi och ekonomistyrning Serviceanda Kvalitet Föredöme som arbetsgivare 1: Kommunens/nämndens investeringar överstiger ej summan av avskrivningar o årets resultat 2:Kommunen/nämnden har varje år ett resultat på minst 2% av skatter o statsbidrag 3:Budgetföljsamhet 4:Bibehålla samarbetet med externa partners för att undvika kostnadsökningar för drift o underhåll av friluftsanläggningar 1:Andel som tar kontakt m FoK via tel får ett direkt svar på enkel fråga 2:Mail till förvaltningskontor o bibliotek som besvaras inom två dagar 1:Resultat enkät 2:Sjukskrivningstal, sjukfrånvaro KoK-förvaltn 3: Personalomsättning, Tvanställda FoK 4: övertid/mertid max 600tim 1:? 2:? 3:100% 4:100% 1: - 2: 1,59 utfall t o m april- 18 3:0 april-18 4:112 tim april-18 1:100% 2:4% 3:100% 4:100% 1:100% 2:100% 1:Enkät 2: 3% 3: max 6% 4: max 600 tim 1:100% 2:4% 3:100% 4:100% 1:100% 2:100% 1:Enkät 2: 2,8% 3:max6% 4: max 500 tim 1:100% 2:4% 3:100% 4:100% 1:100% 2:100% 1:Enkät 2: 2,6% 3:max6% 4:max 400 tim 1:100% 2:4% 3:100% 4:100% 1:100% 2:100% 1: Enkät 2: 2,5% 3:max6% 4: max 400tim

6 Nettobudget per verksamhet (tkr) Nämnd: Förvaltning: Fritids- och kulturnämnden Fritids- och kulturförvaltningen Verksamhet Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Budget Ram B 18 - B Fritids- och kulturnämnd Fritids- och kulturförvaltning Idrottsplatser Friluftsanläggningar Bad Sporthallar Föreningsstöd ungdom Föreningsstöd funktionhindrade Föreningsstöd allmän Investeringsbidrag föreningar Anläggningsstöd Stöd övr integration Fritidsgård, personal Fritidsgård, lokaler Fritidsgård, övrigt Teknikgården Bibliotek Utställningsverksamhet Allmän kulturverksamhet Habo Historia Stöd till studieorganisationer Totala nettokostnader

7 Fritids- och kulturnämnden Taxa 2017 Taxa 2018 Taxa 2019 Taxa 2020 Taxa 2021 Konstgräsplan Slätten (föreningar från kommunen) 80: -/tim 90: -/tim 90: -/tim 100: -/tim 100: -/tim - - (övriga förhyrare) 300:-/tim 350:-/tim 350:-/tim 400:-/tim 400:-/tim Övriga avgifter: Bastubad 20: - 20: - 20: - 20: - 20: - Lotteritillstånd : - 300: - 300: - 300: - 300: - Lotteritillstånd : : : : : - Simundervisning 300: -/elev 300: -/elev 300: -/elev 300: -/elev 300: -/elev Avgift för ej återlämnad nyckel 200: - 200: - 200: - 200: - 200: - Sporthall: A-hall och C-hall 80: -/tim 90: -/tim 90: -/tim 100: -/tim 100: -/tim B-hall 60: -/tim 70: -/tim 70: -/tim 80: -/tim 80: -/tim Alléhallen 80: -/tim 90: -/tim 90: -/tim 100: -/tim 100: -/tim Styrketräning 80: -/tim 90: -/tim 90: -/tim 100: -/tim 100: -/tim Kråkerydskolans gymnastikhall 50: -/tim 60: -/tim 60: -/tim 70: -/tim 70: -/tim Bränningeskolans gymnastikhall 50: -/tim 60: -/tim 60: -/tim 70: -/tim 70: -/tim Gunnarsbo: Samlingssal 500: -/tillf 500: -/tillf 500: -/tillf 500: -/tillf 500: -/tillf Konferensrum 150: -/tillf 150: -/tillf 150: -/tillf 150: -/tillf 150: -/tillf Scen 1 000: -/tillf 1 000: -/tillf 1 000: -/tillf 1 000: -/tillf 1 000: -/tillf Kopiering: SV/A4 första 10 ex. sedan 1:-/st 3:- 3:- 3:- 3:- 3:- SV/A3 första 10 ex. sedan 1:-/st 3:- 3:- 3:- 3:- 3:- Färg/A4 6:- 6:- 6:- 6:- 6:- Färg/A3 12:- 12:- 12:- 12:- 12:- Förkommet lånekort 20: - 20: - 20: - 20: - 20: - Förkommen streckkodsetikett 10: - 10: - 10: - 10: - 10: -

8 Förkommet chip 10: - 10: - 10: - 10: - 10: - Förkommen DVD-ficka 10: - 10: - 10: - 10: - 10: - Ej avhämtat fjärrlån 20:- 20:- 20:- 20:- 20:- Övertidsavgift per vuxenmedia och påbörjad vecka 5:- 5:- 5:- 5:- 5:- Övertidsavgift fjärrlån per påbörjad vecka 30:- 30:- 30:- 30:- 30:- Övertidsavgift DVD per påbörjad vecka 15:- 15:- 15:- 15:- 15:- Plastkassar 5:- 5:- 5:- 5:- 5:- Förkommen passerbricka meröppet 20:- 20:- 50:- 50:- 50:- Schablonavgifter för förkomna böcker: Barnmedier 150:- 150:- 150:- 150:- 150:- Vuxenmedier 300:- 300:- 300:- 300:- 300:- (Undantag görs vid spec. dyrbara böcker och helt nya böcker som kan köpas in igen) Tidskrifter 50:- 50:- 50:- 50:- 50:- DVD-film 500:- 500:- 500:- 500:- 500:- Pocketbok 50: - 50: - 50: - 50: - 50: - Språkkurs 400:- 400:- 400:- 400:- 400:-

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Dnr KS17/ Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna och flora Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att uppdra till fritidsoch kulturnämnden att ta fram en långsiktig genomförandeplan. Ärendebeskrivning Lars Elwing (M) har inkommit med en motion om ett naturområde för människor, fauna och flora. Motionsställaren föreslår en rad åtgärder för Hökesån med omgivande naturområde, den f.d. laggkärlsfabriken och Spinnet. Motionsställaren föreslår att åtgärderna förverkligas i etapper under en längre tidsrymd och att man tar beslut om ett framtida långsiktigt förverkligande. Nedanstående intentioner finns formulerade i motionsställarens förslag: P-plats för rörelsehindrade vid grillplats korsningen Kråkerydsleden-Hökesån Entréer till området vid Dalgatan resp. Laggetområdet Gångvägar på bägge sidor om ån ska iordningställas och hårdgjöras Plantering av ek, kastanj m.m i Laggarebacken och Koabacken Vägtunneln till Lybäck förses med gallerdurk för framtida gångförbindelse Skapa vattenspegel med fontän vid reningsverkets nuvarande område efter att reningsverket flyttats öster om väg 195 Anordna fritidsområde på Lybäcks fastighet med friluftsscen för sång, musik och andra aktiviteter, matställe och övernattningsmöjligheter Fritidsgård, samlingslokal, utställningslokaler och industrimuseum på Spinnet Bowling- och boulebana i gamla laggkärlsfabriken Motionären föreslår: att kommunfullmäktige ställer sig bakom intentionerna att en långsiktig genomförandeplan framtas och att detta kan med fördel bli ett examensarbete för utbildning av trädgårdsarkitekter att den trädplantering som ska ligga till grund för framtida parkmark därefter verkställs. Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden för yttrande. Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionens intentioner som sammanfaller med nämndens utvecklingstankar bland annat för Spinnet och föreslår ett en långsiktig genomförandeplan tas fram (FKN ). Justeras Expedierats

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Forts 40 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och att uppdra till fritids- och kulturnämnden att ta fram en långsiktig genomförandeplan (KS ). Kommunfullmäktiges behandling Lars Elwing riktar ett stort och varmt tack till kommunstyrelsen för behandlingen av motionen och beskriver hur han har tänkt sig området i framtiden. Lennart Karlsson (-) ställer sig bakom motionen. --- Beslutet skickas till: Fritids- och kulturnämnden Justeras Expedierats

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida FK18/37 1 Till Fritid- och kulturnämnden Yttrande över motion om familjepark Förslag till beslut Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionen frånsett flyttning av beachvolleyplanerna till sporthallen. Ärendebeskrivning Moderaterna har genom Niklas Fungbrandt lämnat en motion där man föreslår att en familjepark anläggs inom Slättenområdet. Man föreslår att två av barackerna rivs och att beachplanerna flyttas till sporthallen. Undertecknad anser att förslaget om familjepark i stort är positivt, det är bra att allt samlas inom ett område. Det finns dessutom redan idag ett stort utbud av aktiviteter inom Slättenområdet. Det finns dock ingen anledning att flytta nuvarande och mycket väl fungerande beachvolleyplaner till sporthallen. Planerna kan bibehållas på nuvarande plats och utökas med ytterligare två banor (från sex till åtta) vilket också är Habo Wolleys önskemål. Beachvolleyplanerna anlades gemensamt av Habo Wolley, Smålandsidrotten och Habo kommun och Habo Wolley har ett nyttjanderättsavtal som sträcker sig fram till Om de två västra barackerna rivs kan resterande utrustning i Fungbrandts förslag få plats inom området utan att beachvolleyplanerna flyttas. Då blir totalkostnaden också betydligt mindre eftersom man sparar in kostnaden för nyanläggning av beachvolleyplaner vid sporthallen. Fritids- och kulturnämnden Thomas Lund Förvaltningschef Beslutet skickas till: Ks Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsv thomas.lundh@habokommun.se Habo Telefon (vx) Webb

13

14

15

16

17

18

19

20 Förvaltning: Fritids- & Kulturförvaltningen Drift / Investering: Drift Period Helår ID Budget Utfall Avvikelse Förbrukat Utfall Budget 2018 Budget 2017 Bokslut Fritids-/kulturnämnd % Fritids-/kulturförvaltning % Idrottsplatser % Friluftsanläggningar % Bad % Sporthallar % Föreningsstöd ungdom % Föreningsstöd funktionhindrade % Föreningsstöd allmän % Investeringsbidrag föreningar % Anläggningsstöd % Stöd övr integration % Fritidsgård, personal % Fritidsgård, lokaler % Fritidsgård, övrigt % Teknikgård % Bibliotek % Utställningsverksamhet % Allmän kulturverksamhet % Habo Historia % Stöd till studieorganisationer % Totalt % Exported :10 1