Sammanträdesdatum Sida 1-26

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1-26 Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen den 28 juni 2011, kl ande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Gunillahelen Olsson (S) Anna Hed (C) Åke Knutz (C) Gunnel Söderberg (M) Torbjörn Roos (MOP) Gösta Frost (S), tjänstgörande ersättare Olov Carlsson (MP), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Göran Aronsson (KD), ej tjänstgörande ersättare Mats-Gunnar Eriksson (FP), ej tjänstgörande ersättare Ingvar Niilimaa (MOP), ej tjänstgörande ersättare Christina Bröms (C), ej tjänstgörande ersättare Tord Karlsson, kommundirektör Johanna Sammeli, ekonomichef Katarina Jönsson, kommunsekreterare Elisabeth Bäckström, it-strateg, 108 Ola Abrahamsson, säkerhetssamordnare, 112 Christina Holback, förvaltningschef, 112 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Olov Carlsson, Kanslienheten, , kl Sekreterare Paragrafer Katarina Jönsson Ordförande Justerande Bengt-Åke Rehn Olov Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten Underskrift

2 MORA KOMMUN Sammanträdesdatum Sida 2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Beställning av trafik Svar på revisorernas granskning av årsredovisningen Mötesplats Mora - Samverkan Mora kommun och Mora IK... 6 Deltagande i utredningsarbete om övertagande av hemsjukvård... 7 Prioritering av elanvändare vid elbrist... 9 Firmatecknare Anställning av chef för gymnasieskolan Köp av aktier i Dalhalla förvaltning AB Ersättning för barntillsynskostnader för förtroendevalda Implementering av gemensamma nämnder Rapport om läget i kommunens bolag per Lägesrapport för handlingsplanen för IS/IT-verksamheten Uppföljning av kommunstyrelsens beslut Kommunledningskontorets planerade aktiviteter Ekonomisk rapport per Informationsärenden Delgivningar... 26

3 Kommunstyrelsen 97/ Sammanträdesdatum Sida 3 Dnr: KS 2011/ Beställning av trafik 2012 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till trafikbeställning för år 2012, där linjetrafik preliminär beräknas kosta 11 miljoner kronor. Dalarnas kommuner och landstinget skall senast lämna in en skriftlig trafikbeställning till Dalatrafik AB avseende den trafik som önskas fr.o.m. 2012, Trafik Inkomna beställningar bereds av Dalatrafik under hösten Efter behandling i Dalatrafiks styrelse och ägarråd, fastställer bolagsstämman trafikförsörjningsplan 2012 i månadsskiftet november/december Under första kvartalet 2012 sker en dialog mellan Dalatrafik AB och kommunerna med anledning av den fastställda trafikförsörjningsplanen. Mora kommun vill i princip bibehålla nuvarande busstrafik med dess turer och tidtabell i trafikbeställningen för Förslaget omfattar ingen förstärkning av nya bussturer. Under år 2012 kommer vi tillsammans med Dalatrafik att utvärdera den utökning av kollektivtrafiken som startar i augusti Utökningen gäller linje 501 mot Lasarettet och nya turer mellan Mora och Orsa. Omläggningen av linje 501 mot Hånåkni med två nya linjer 505 samt 506 kommer också att utvärderas. Under år 2012 kommer vi att genomföra informationskampanjer för att få fler att åka kollektivt. Plan- och serviceutskottet föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse från samhällsplanerare Gunnar Israelsson, daterad Trafikbeställning Tjänsteförslag Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till trafikbeställning för Gunnar Israelsson Gunnar Israelsson

4 Kommunstyrelsen 98/ Sammanträdesdatum Sida 4 Dnr: KS 2010/ Svar på revisorernas granskning av årsredovisningen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det upprättade yttrandet som sitt eget. 2. Kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer/styrsystem för kommunens planering, budgetering och uppföljning av verksamheten i Mora kommun. 3. Kommundirektören ges i uppdrag att hitta arbetssätt och tekniker som medger att de politiskt fastställda målsättningarna kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Revisorerna bedömer att kommunens ekonomiska situation och utveckling är god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). Resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. I revisionsrapporten konstaterar dock revisorerna att det inte går att bedöma om verksamhetens mål har uppnåtts under Anledningen är att de nyckeltal som redovisas avseende verksamheten endast i liten omfattning relateras till uppsatta mål och någon analys av prestationer och kvalitet redovisas inte. I nämndernas berättelse ges inte heller någon uppföljning gentemot de åtaganden som respektive nämnd har i kommunplan för Yttrande: Mora kommun har under den föregående mandatperioden bedrivit ett arbete för att förbättra förutsättningarna för att följa upp och utvärdera verksamheten. Detta arbete har bland annat lett till införandet av planerings- och uppföljningsverktyget PlusIT. Verktyget har emellertid inte mött alla förväntningar och kommer att utvärderas. Först när det är gjort kommer en vidareutveckling att ske. Arbetet med att identifiera och formulera lämpliga mål för verksamheten har inte kunnat slutföras förrän nu. Inför år 2012 har utarbetats en Strategisk plan för utvecklingen av de kommunala verksamheterna. Den strategiska planen fastställs för mandatperioden av kommunfullmäktige och den utgör grunden för den årliga kommunplanen. I den strategiska planen fastställs ett begränsat antal prioriterade strategiska mål och till dem kopplade mått som systematiskt återges och behandlas i samband med kommunplanen. Genom nämndmål förpliktigar sig en nämnd att utifrån angivna förutsättningar uppnå uppsatta mål. Den strategiska planen: - följs årligen upp i årsredovisningen - innehåller prioriterade mål för förbättring eller riktningsförändring som lyfts upp och redovisas i årsredovisningen - genom åtagna nämndmål förbinder sig nämnd att uppnå i strategiska planen uppsatta mål

5 Kommunstyrelsen 98/ Sammanträdesdatum Sida 5 Dnr: KS 2010/ I kommunplanen anges de mål som utgående från den strategiska planen skall uppnås för det aktuella året. Dessa mål är delmål i arbetet för att uppnå det mål för mandatperioden som anges i den strategiska planen. Målen är specificerade med definierade mått och formulerade så att de noggrant kan följas upp och utvärderas. Med den strategiska planen som utgångspunkt, bedöms måluppfyllelsen i respektive verksamhet i fortsättningen kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson, daterad Revisionsrapport den 11 april Strategiskplan för åren Tjänsteförslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det upprättade yttrandet som sitt eget. 2. Kommundirektören ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer/styrsystem för kommunens planering, budgetering och uppföljning av verksamheten i Mora kommun. 3. Kommundirektören ges i uppdrag att hitta arbetssätt och tekniker som medger att de politiskt fastställda målsättningarna kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Pkt 2 och 3: Tord Karlsson Kommunstyrelsen Tord Karlsson Revisionen Christina Tomth Revisionen Hans Gåsste, PwC

6 Kommunstyrelsen 99/ Sammanträdesdatum Sida 6 Dnr: KS 2011/ Mötesplats Mora - Samverkan Mora kommun och Mora IK 1. Kommunstyrelsen beslutar att Mora kommun avsätter kronor i två år för säsongerna 2011/2012 och 2012/2013 för marknadsföringsinsatser och näringslivsaktiviteter i samarbete med Mora IK. 2. Finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 3. Ansvarig för avtalet är näringslivschefen som får i uppdrag att förhandla fram innehållet i avtalet med Mora IK. Genom Mora IK:s avancemang till elitserien 2004 har Mora kommun och mora IK samverkat i Mötesplats Mora. Genomförda aktiviteter och marknadsföringen av Mora har under åren varit mycket positiva och FM Mattson Arena har blivit en naturlig mötesplats för näringslivsutvecklingen. Mora IK föll tillbaks till allsvenskan inför säsongen 2008/2009 och bygger nu upp ett nytt lag med målet att återta en plats i elitserien. Samarbetet mellan Mora kommun och Mora IK är mycket betydelsefullt för näringslivsutvecklingen och marknadsföringen av Mora och där båda parter ser att samarbetet ytterligare kan stärkas och utvecklas i ett nytt samarbetsavtal. Finansutskottet föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse från näringslivschef Birgitta Pettersson, daterad Tidigare avtal. Tjänsteförslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att Mora kommun avsätter kronor i två år för säsongerna 2011/2012 och 2012/2013 för marknadsföringsinsatser och näringslivsaktiviteter i samarbete med Mora IK. 2. Finansiering sker via kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 3. Ansvarig för avtalet är näringslivschefen som får i uppdrag att förhandla fram innehållet i avtalet med Mora IK. Niclas Larsson Mora IK

7 Kommunstyrelsen 100/ Sammanträdesdatum Sida 7 Dnr: KS 2011/ Deltagande i utredningsarbete om övertagande av hemsjukvård Kommunstyrelsen beslutar att Mora kommun ställer sig positiv till att delta i utredningsarbetet om ett övertagande av hemsjukvården i länet. Landstingsstyrelsen beslutade att påbörja förhandlingar med länets kommuner om huvudmannaskapet för hemsjukvården i ordinärt boende. Bakgrunden till beslutet är en ambition från regeringen att få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i hela landet. Två tredjedelar av landets kommuner har idag redan tagit över detta ansvar. Ett gemensamt utredningsarbete mellan landstinget och lätets kommuner ska nu påbörjas med syfte att kommunerna vid årsskiftet 2012/2013 ska överta hemsjukvårdsansvaret. En skatteväxling ska göras och hemsjukvårdens distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och eventuella undersköterskor ska övergå till kommunal tjänst. Innan en sådan huvudmannaskapsförändring kan ske måste landstingen och kommunerna vara överens om vilka vårdinsatser det är som ska gå över till kommunalt ansvar, vilken personal som ska överföras och hur stor skatteväxlingen ska vara som ska finansiera kommunernas nya verksamhet. Region Dalarnas välfärdsberedning kommer att utgöra politisk styrgrupp för utredningsarbetet. En tjänstemannastyrgrupp, bestående av chefer från kommuner och landsting ska utses. Socialnämnden ställer sig positiva till att Mora kommun ska delta i utredningsarbetet om ett övertagande av hemsjukvården i länet. Finansutskottet föreslår enligt tjänsteförslaget. sunderlag Tjänsteskrivelse från socialchef Gunnel Gyllander, daterad Socialnämndens beslut Tjänsteförslag Kommunstyrelsen beslutar att Mora kommun ställer sig positiv till att delta i utredningsarbetet om ett övertagande av hemsjukvården i länet.

8 Kommunstyrelsen 100/ Sammanträdesdatum Sida 8 Dnr: KS 2011/ Socialnämnden Gunnel Gyllander Socialnämnden

9 Kommunstyrelsen 101/ Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr: KS 2011/ Prioritering av elanvändare vid elbrist Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen prioritering av samhällsviktig verksamhet redovisad i bilaga, daterad den 10 maj Prioriteringarna ska omprövas en gång per mandatperiod. Om efterfrågan på el är större än tillgången kan elbrist uppstå. Vid en bristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. Dagens system för frånkoppling innebär att delar av elnäten, i form av hela eller delar av lokalnät, kan kopplas från utan hänsyn till vilka användare som är samhällsviktiga. Energimyndigheten har därför fått regeringens uppdrag att utveckla ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist -Styrel. Det nya systemet utgår från att frånkoppling sker på lokalnätsnivå. Styrel ska införas i hela Sverige under Av denna anledning har en grupp i säkerhetsgruppen genomfört en kartläggning av samhällsviktig verksamhet. Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga användare kan prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet. Styrels planeringsprocess har testats i flera kommun- och länsförsök under 2008 och Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar bifogad plan på prioritering av samhällsviktig verksamhet samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ompröva planen en gång per mandatperiod. sunderlag Tjänsteskrivelse från säkerhetssamordnare Ola Abrahamsson, daterad Kartläggning av samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras inom Mora kommun. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen prioritering av samhällsviktig verksamhet redovisad i bilaga, daterad den 10 maj Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ompröva prioritering av samhällsviktig verksamhet en gång per mandatperiod. Ola Abrahamsson

10 Kommunstyrelsen 102/ Sammanträdesdatum Sida 10 Dnr: KS 2011/ Firmatecknare 1. Kommunstyrelsens beslut upphävs. 2. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Tord Karlsson, ekonomichef Johanna Sammeli och kanslichef Lars-Gunnar Larsson - två i förening - eller var och en i förening med kommunsekreterare Katarina Jönsson eller redovisningschef Anette Lindholm teckna kommunens firma. 3. Ekonomichef Johanna Sammeli, ekonom Therese Larsson, redovisningschef Anette Lindholm, förvaltningsassistent Martin Norman, ekonomiassistent Annicka Bohman-Andersson bemyndigas att - två i förening - underteckna kommunens plusgirohandlingar samt kommunens handlingar beträffande bankräkningar. 4. Kommundirektör Tord Karlsson, ekonomichef Johanna Sammeli, kanslichef Lars-Gunnar Larsson, kommunsekreterare Katarina Jönsson och redovisningschef Anette Lindholm bemyndigas att - var för sig - utkvittera värdeförsändelser med post. 5. Kommundirektör Tord Karlsson och tekniske chefen Mikael Jaråker utses att företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar. 6. Lönechef Mariana Resar Bogg, systemansvarig Margareta Westin och lönespecialist Lena Ullström bemyndigas att - två i förening - elektroniskt med hjälp av e-legitimation teckna Mora kommuns konto i Nordea med överföring av lönemedel. 7. et ska gälla från och med Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i kommunens namn med rättsligt bindande verkan. Kommunen har tidigare beslutat om firmatecknare men beslutet måste ändras på grund av två förändringar. Dels är det personalförändringar på kommunledningskontorets utvecklingsenhet samt att kommunens löneenhet, efter samverkansbeslut, nu ingår i Älvdalens kommuns organisation varför bemyndigande att teckna kommunens konto för överföring av lönemedel måste ändras. Och enligt kommunallagen kan delegering av beslutanderätt ges till anställd i en annan kommun i syfte att ge mindre kommuner möjlighet att använda sig av den specialistkompetens som finns i andra kommuner.

11 Kommunstyrelsen 102/ Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr: KS 2011/ sunderlag Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Katarina Jönsson, daterad Tjänsteförslag 1. Kommunstyrelsens beslut upphävs. 2. Kommunstyrelsen utser kommundirektör Tord Karlsson, ekonomichef Johanna Sammeli och kanslichef Lars-Gunnar Larsson - två i förening - eller var och en i förening med kommunsekreterare Katarina Jönsson eller redovisningschef Anette Lindholm teckna kommunens firma. 3. Ekonomichef Johanna Sammeli, ekonom Therese Larsson, redovisningschef Anette Lindholm, förvaltningsassistent Martin Norman, ekonomiassistent Annicka Bohman-Andersson bemyndigas att - två i förening - underteckna kommunens plusgirohandlingar samt kommunens handlingar beträffande bankräkningar. 4. Kommundirektör Tord Karlsson, ekonomichef Johanna Sammeli, kanslichef Lars-Gunnar Larsson, kommunsekreterare Katarina Jönsson och redovisningschef Anette Lindholm bemyndigas att - var för sig - utkvittera värdeförsändelser med post. 5. Kommundirektör Tord Karlsson och tekniske chefen Mikael Jaråker utses att företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar. 6. Lönechef Mariana Resar Bogg, systemansvarig Margareta Westin och lönespecialist Lena Ullström bemyndigas att - två i förening - elektroniskt med hjälp av e-legitimation teckna Mora kommuns konto i Nordea med överföring av lönemedel. 7. et ska gälla från och med Tord Karlsson Johanna Sammeli Lars-Gunnar Larsson Anette Lindholm Therese Larsson Martin Norman Mikael Jaråker Mariana Resar Bogg (Älvdalen) Margareta Westin (Älvdalen) Lena Ullström (Älvdalen)

12 Kommunstyrelsen 103/ Sammanträdesdatum Sida 12 Dnr: KS 2010/ Anställning av chef för gymnasieskolan Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att fullfölja anställningen av Nils-Erik Nilsson som chef för den med Orsa och Älvdalen gemensamma gymnasieskolan. Kommunen har genomfört en rekrytering av en ny chef för den med Orsa och Älvdalen gemensamma gymnasieskolan. Av de sökande har Nils-Erik Nilsson (500213) varit den bäst kvalificerade. Nils-Erik Nilsson är för närvarande rektor på gymnasieskolan i Boden. Han har ett tidigare förflutet främst från högskolan i Karlstad. Anställningen gäller från och med Förhandling enligt 11 MBL om tillsättningen har skett Ingen av de fackliga organisationerna har någon erinran mot arbetsgivarens förslag att anställa Nils-Erik Nilsson som ny chef gymnasieskolan. Tjänsteförslag Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommundirektören att fullfölja anställningen av Nils-Erik Nilsson som chef för den med Orsa och Älvdalen gemensamma gymnasieskolan. Tord Karlsson Kommunstyrelsen Tord Karlsson

13 Kommunstyrelsen 104/ Sammanträdesdatum Sida 13 Dnr: KS 2011/ Köp av aktier i Dalhalla förvaltning AB Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att investera i ytterligare aktier i Dalhalla Förvaltning AB för kronor. 2. Investeringen görs endast om övriga som erbjudits aktier fattar samma beslut. År 2007 förvärvade Dalhalla Förvaltning AB arenan Dalhalla från Föreningen Dalhallas Vänner genom en fondemission. I samband härmed utökades antalet aktieägare i bolaget och via en nyemission tillfördes kronor. Fyra aktieägare från det privata näringslivet köpte aktier, med rätt till utdelning, för kronor och kommunerna Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen samt Landstinget Dalarna köpte aktier för likaledes kronor. De fyra "privata" aktieägarna, AB Julius Fritid o Nöjen, Peter Besterman AB, Bröderna Park AB och Margareta Axelson i Dalhalla Förvaltning AB har sagt upp aktieägaravtalet i bolaget, vilket är i enlighet med avtalet som ingicks våren Aktierna kan lösas in av övriga aktieägare och i så fall till ursprungligt belopp, kronor. Föreningen Dalhallas Vänner är en ideell förening och har inte finansiell möjlighet att förvärva erbjudna aktier. Ägarförändringarna kommer att väsentligt underlätta för bolaget att erhålla EU-bidrag till kommande investeringar i Dalhalla. Dalhalla Förvaltnings AB har utarbetat ett förslag att kommunerna Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen samt Landstinget Dalarna förvärvar samtliga aktier från ovan nämnda "privata" aktieägare i proportion till nuvarande ägarandelar i Dalhalla Förvaltning AB och därigenom fördubblar ägandet i bolaget. Det innebär att: Rättviks kommun köper aktier för beloppet Leksands kommun köper aktier för beloppet Mora kornmun köper aktier för beloppet Orsa kommun köper aktier för beloppet Älvdalens kommun köper aktier för beloppet Landstinget Dalarna köper aktier för beloppet kronor kronor kronor kronor kronor kronor Totalt: kronor Dalhalla Förvaltning AB ansöker om att Mora kommun förvärvar aktier i Dalhalla Förvaltning AB med kronor. Underlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson, daterad Ansökan från Dalhalla Förvaltning AB.

14 Kommunstyrelsen 104/ Sammanträdesdatum Sida 14 Dnr: KS 2011/ Tjänsteförslag 1. Kommunfullmäktige beslutar att investera i ytterligare aktier i Dalhalla Förvaltning AB för kronor. 2. Investeringen görs endast om övriga som erbjudits aktier fattar samma beslut. Yrkanden Gösta Frost (S), Peter Helander (C) och Lennart Sohlberg (S) yrkar bifall och Gunnel Söderberg (M), Malin Höglund (M) och Torbjörn Roos (MOP) yrkar avslag, på kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande förklarar överläggningen avslutad och ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på avslagsyrkandet varvid det först nämnda förklaras bifallet. Reservation. Gunnel Söderberg (M), Malin Höglund (M) och Torbjörn Roos (MOP) reserverar sig mot beslutet.

15 Kommunstyrelsen 105/ Sammanträdesdatum Sida 15 Dnr: KS 2011/ Ersättning för barntillsynskostnader för förtroendevalda Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsgivarutskottet uppdraget att se över möjligheterna till andra former för bidrag till barntillsyn för förtroendevalda. Mora kommuns riktlinjer för bidrag till barntillsyn för förtroendevalda när dessa deltar i politiskt arbete är inte helt anpassade till den aktuella lagstiftningen. Så som utformningen av bidragen är för närvarande blir de skattepliktiga, vilket gör att de förtroendevalda inte får täckning för kostnader som uppstår. Mora kommuns riktlinjer för bidrag till förtroendevalda för barntillsyn behöver därför ses över. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson, daterad Tjänsteförslag Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsgivarutskottet uppdraget att se över möjligheterna till andra former för bidrag till barntillsyn för förtroendevalda. Arbetsgivarutskottet Kommunstyrelsen Arbetsgivarutskottet Tord Karlsson

16 Kommunstyrelsen 106/ Sammanträdesdatum Sida 16 Dnr: KS 2011/ Implementering av gemensamma nämnder Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde den 6 september återkomma med en redovisning av hur fokusområdena i rapporten åtgärdas. Mora, Orsa och Älvdalens kommuner samverkar sedan år 2010 inom ett antal olika områden. Samverkan sker i form av gemensamma nämnder samt ett gemensamt ägt bolag. Syftet med samverkan var att bibehålla eller öka den kompetens som finns i de tre kommunerna, att öka kvalitén samt att via rationaliseringar ge positiva ekonomiska effekter. Kommuncheferna i de samverkande kommunerna låtit utföra en granskning av om implementeringen av de olika samverkansorganen skedde på ett ändamålsenligt sätt. De samverkansnämnder som inrättades har varit igång drygt ett år. Implementeringen hade kunnat genomföras på ett bättre sätt, vilket hade kunnat innebära att nämnderna på ett tidigare stadium hade kommit igång med sina huvudsakliga uppgifter; att leda, styra och ta ansvar för verksamheten. Nämnderna har efter hand funnit sina arbetsformer och fungerar nu på det sätt som det var tänkt. Kommunstyrelserna i respektive kommun bör fokusera på följande områden: - Tydliggör hur samverkan kring budgetprocessen ska ske. - Tydliggör hur nämndernas målarbete ska gå till och i vilken utsträckning hänsyn ska tas till de mål övergripande mål som finns i de andra kommunerna än värdkommunen. - Överväg ändringar i arvodesreglerna i syfte att få en mer likartad arvodering för samma uppgift oavsett vilken kommun man representerar. - Fastställ ägardirektiv för Nodava AB. - Följ modellerna för kostnadsfördelning och bevaka om det finns anledning att rätta till eventuella skevheter. - Kontrollera hur arbetsmiljöansvaret är organiserat och fatta eventuella erforderliga beslut. - Se till att samverkansavtalen blir undertecknade. sunderlag Tjänsteskrivelse från kommundirektör Tord Karlsson. Rapport från PwC i maj Tjänsteförslag Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde den 6 september återkomma med en redovisning av hur fokusområdena i rapporten åtgärdas.

17 Kommunstyrelsen 106/ Sammanträdesdatum Sida 17 Dnr: KS 2011/ Tord Karlsson Kommunstyrelsen Tord Karlsson

18 Kommunstyrelsen 107/ Sammanträdesdatum Sida 18 Dnr: KS 2011/ Rapport om läget i kommunens bolag per Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till protokollet. Kommunstyrelsen har uppdragit till kommundirektör Tord Karlsson att rapportera om läget i kommunens bolag. Moravatten AB Verksamheten i Moravatten fungerar på ett bra sätt. Den har inte påverkats nämnvärt av att VA verksamheten numera sköts genom det gemensamma bolaget NODAVA AB. Bolaget fortsätter att driva verksamheten på samma långsiktiga sätt som tidigare varit Moravattens adelsmärke. Bolaget har många projekt med beredning och projektering och belastningen på planeringsavdelningen har varit stor samtidigt som bemanningen har varit reducerad. På grund av detta har inte alla planerade projekt 2010 kunna göras. Planeringsavdelningen börjar nu komma upp i sin fulla kapacitet och bolaget kommer framåt på ett bättre sätt under Förutom dagliga driften genomförs ett antal investering och reinvesteringsprojekt. Bolaget har efter lång tid och mycket arbete med tillfälliga omflyttningar kommit in i nya lokaler i NODAVA sätesort i Orsa. Lokalerna är anpassade efter medarbetarnas behov och önskemål. Nu återstår att lösa lokalfrågan för kollektivsidan och ändamålsenliga lokaler finns tillgängliga. I Mora har bolaget redan en bra etablering på Hagvägen. Viss renovering är dock nödvändig och kommer att genomföras snarast möjligt. En samlokalisering till Hagvägen av personal från Solviken och från Hagvägen är planerad. Bolaget har också under 2010 och 2011 genomfört nyrekryteringar inom olika områden. Moravatten AB har god ekonomi och även en god likviditet och år 2010 visade ett överskott i verksamheten. Det finns en obeskattad reserv på ca 12 Mkr i balansräkningen och belåningsgraden är låg, cirka 43 miljoner kronor. Det kan redan nu konstateras att ekonomin uppvisar en stabil utveckling för de första fyra månaderna av Bolaget har nu de bästa förutsättningarna för att driva en långsiktig och god VA verksamhet. Ledningen känner trygghet i det och kan därför följa de långtidsplaner som finns. Bolaget genomför också en större genomgång av taxor för VA verksamheten i alla kommuner. Det omfattar både anslutningsavgifter och brukningsavgifter. Ledningen räknar med att komma med ett förslag till KF under hösten Bolagets genomgång av brukningstaxorna har inte primärt till avsikt att ta in mer pengar till verksamheten i Mora, det har snarare till uppgift att skapa en mer rättvis och skälig taxa för de olika brukarna vilket idag skevar. Brukningsavgiften måste också utformas så att de möter bolagets långsiktiga behov av intäkter till verksamheten. Och minst lika viktigt är att bolaget får förståelse för vad man tar ut av sina brukare i avgifter för erhållen tjänst. Anslutningsavgifterna är ett annat problem då nuvarande taxor inte räcker för att göra utbyggnader av VA i ytterområden. Att då ständigt behöva arbeta med särtaxor känns otidsenligt och felaktigt. Bolaget behöver kunna lämna klara och entydiga besked om kostnaden för anslutning till VA, så långt det är möjligt, till framtida byggare av olika slag.

19 Kommunstyrelsen 107/ Sammanträdesdatum Sida 19 Dnr: KS 2011/ Morastrand AB Bolaget ser fram emot beslutet från kommunfullmäktige gällande de nya ägardirektiven, ny bolagsordning samt ny finanspolicy för Mora Kommun som de kommunala bolagen ska utgå ifrån. Det pågår LEAN-utbildning med bolagets personal och arbetsledning och fokus läggs på värdeskapande aktiviteter och effektiviseringar av arbetssätt. Värdegrundsarbetet pågår och kommer att jobbas in i hela organisationen. Förvaltningsavtalet mellan Morastrand AB och Mora Kommun är uppsagt. Avtalet har förlängts till och en styrgrupp och en arbetsgrupp har gemensamt bildats med Mora kommun, för att reda ut vad konsekvenserna blir för respektive part vid en förändring av nuvarande förhållande. Detta har självklart skapat viss oro bland personalen, då det är en stor del av vår verksamhet. Försäljning av fastigheter vid Sollerön på Vibergsvägen pågår, inget är dock klart ännu. Energitjänsteprojekt EPC har handlats upp tillsammans med Mora Kommun. Målet med projektet är att skapa en långsiktig uttalad fastighetsstrategi, för att kunna arbeta systematiskt med ställda mål gällande ekonomi, energi och miljö. YIT har efter genomförd upphandling tilldelats projektet och nu kommer arbetet med att skapa förutsättningar för en effektiv och serviceorienterad drift samt effektiviseringar gällande energianvändningen i fastigheterna att dra igång. Fokus ligger i första hand på åtgärder som betalar sig snabbt. Nybyggnationen Valhall pågår och Morastrand har redan cirka 70 intressenter anmälda. LSS boendet Mäxvägen pågår och klart i höst. Nuläget i ekonomin är ansträngd och en konsekvens av att planerat underhåll minskat är att akuta reparationer ökar. I övrigt inga större avvikelser att notera. Moraparken AB Bolaget har en tid befunnit sig i skiftet mellan vinter och sommar vilken är en lugnare period. Bolaget är nu på väg in i sommaren med alla förberedelser som det medför. Bolagets stora investeringar som uppgår till ca 25 miljoner (16 lägenheter och bowlinghall) är avslutade. Ny entré och sommarveranda är invigd och bolaget står nu rustat för att möta sommaren. Före midsommar invigs en ny lekplats, färdigställs nya el-platser för husvagnar, spolplatta för husvagn & cyklar mm samt färdigställs teknikuppgraderingen i konferenslokaler mm. I samarbetet med Vasaloppet har avtalats om att Mora Parken ansvarar för mat hanteringen i samband med CykelVasan den 13e augusti. Man räknar med att servera ca personer i huvudbyggnaden. Bokningsläget inför sommaren ser mycket positivt ut och bolaget ser fram emot den med stor tillförsikt och optimism. Mora Parken av i dag är en mycket fin och väl fungerande anläggning som står stark i konkurrensen. Medarbetarna, vilka är lojala och ambitiösa känner en oro inför försäljningen av bolaget. Information från ägaren har givits, men man saknar information om vad det nya bolaget skall ha för verksamhet och inriktning. VD verkar för att den nye ägaren skall komma och presentera sig och ge någon form av framtidsinriktning för verksamheten. Bokslut för årets fem första månader har nu gjorts. Bolaget kan konstatera att resultatet ligger cirka kr bättre än budgeterat. Resultatet är också bättre än förra årets motsvarande period. Värt att notera är att Mora Parken AB har avstått från all uppdragsersättning för Stora Salen och att bolaget står helt på egna ben. Bolaget kommer att göra ett delårsbokslut och ett bokslut per den sista september då den nye ägaren tar över. Det är glädjande att kunna konstatera att Moraparken AB aldrig tidigare har mått bättre verksamhetsmässigt och ekonomiskt, vilket också skapar goda förutsättningar för den nya ägaren och för Mora Kommun.

20 Kommunstyrelsen 107/ Sammanträdesdatum Sida 20 Dnr: KS 2011/ sunderlag Rapport från kommundirektör Tord Karlsson, daterad

21 Kommunstyrelsen 108/ Sammanträdesdatum Sida 21 Dnr: KS 2011/ Lägesrapport för handlingsplanen för IS/IT-verksamheten - projekt Prio Kommunstyrelsen lägger informationen till protokollet samt uppdrar till kommunledningskontoret att göra en översyn av samarbetsavtalet och dess innehåll. IT-strateg Elisabeth Bäckström informerar om status för handlingsplanen för projektet Prio. Respektive kommun som ingår i samverkan för IS/IT-verksamheten tog, i mars 2011, beslut om en handlingsplan vilket resulterade i ett projekt kallat Prio. Kostnaden för projektet är totalt kronor. Projektet ska: - Skapa en säker och stabil driftmiljö och se vilka åtgärder och prioriteringar som behövs för detta. - Tydliggöra den organisatoriska uppdelningen och ansvarsförhållandet - Tydliggöra åtgärder för att komma till rätta med granskande brister i den gemensamma nämnden och IT-organisationen och nyttjandet av funktionen. - Skapa åtgärdsplan för ökad styrning, samordning, uppföljning och kontroll av verksamheten. - Se över förutsättningar för en hållbar gemensam IS/IT/e-strategi. Projektet är upplagt i fem delar och har nu kommit till början av den tredje. Styrmodellen delar planera, genomför, kontrollera och ta beslut på nya/andra åtgärder cirkulerar. Projektet följer både tidsplan och budget. sunderlag Statusrapport, daterad Tord Karlsson Kommunstyrelsen Tord Karlsson

22 Kommunstyrelsen 109/ Sammanträdesdatum Sida 22 Dnr: KS 2011/ Uppföljning av kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till protokollet. Kommundirektör Tord Karlsson presenterar en balansrapport för uppföljning av kommunstyrelsens beslut. sunderlag Uppföljning av kommunstyrelsens beslut, daterad

23 Kommunstyrelsen 110/ Sammanträdesdatum Sida 23 Dnr: KS 2011/ Kommunledningskontorets planerade aktiviteter 2011 Kommunstyrelsen lägger informationen till protokollet. Kommundirektör Tord Karlsson rapporterar om kommunledningskontorets planerade aktiviteter hösten sunderlag Rapport från kommundirektör Tord Karlsson, daterad

24 Kommunstyrelsen 111/ Sammanträdesdatum Sida 24 Dnr: KS 2011/ Ekonomisk rapport per Kommunstyrelsen lägger informationen till protokollet. Kommundirektör Tord Karlsson föredrar kommunstyrelsens ekonomiska prognos per och analys av resultatprognos. sunderlag Kommunstyrelsens prognos per

25 Kommunstyrelsen 112/ Sammanträdesdatum Sida 25 Informationsärenden Kommunstyrelsen lägger informationen till protokollet. Säkerhetssamordnare Ola Abrahamsson informerar om konsekvenser vid en dammkatastrof. Förvaltningschef Christina Holback avrapporterar om stadsbyggnadsförvaltningens samverkan med Orsa kommun. Kommunstyrelsen får även kort information om: - Region Dalarnas senaste möte. - Siljansfors skogsmuseum.

26 Kommunstyrelsen 113/ Sammanträdesdatum Sida 26 Delgivningar 1. Finansutskottets protokoll Plan- och serviceutskottets protokoll Arbetsgivarutskottets protokoll Morastrands styrelseprotokoll Revisionsrapport avseende kommunens centrala kassa, dnr 2011/