Internbudget år 2013 för tekniska nämnden

Transkript

1 (13) TJÄNSTESKRIVELSE DNR TN 2012/ Tekniska nämnden Internbudget år 2013 för tekniska nämnden Förslag till beslut Tekniska nämnden fastställer internbudget för år Tekniska nämnden noterar investeringssammanställningen. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget för anslagsfinansierade gata, väg, trafik och park till 153,2 mkr enligt resursfördelning nedan Kommunfullmäktige fastställde Avfallsverkets nettobudget till -2 miljoner kronor som finansieras av tidigare års överskott Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel om en utökad ram med 4 mkr för utbyggnad av cykelvägar och beslutade investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, 265. Kommunfullmäktige justerade VA-taxan genom att höja brukningsavgifterna med 15 % och anläggningsavgifterna med 15 % fr. o m den 1 januari 2013 Ärendet Nämnder och styrelser ska enligt Nacka kommuns reglemente besluta om internbudget. Kommunfullmäktige fastställde i mål & budget dnr KFKS 2012/ driftbudget och strategiska mål för tekniska nämnden enligt resursfördelning. Kommunfullmäktige fastställde driftsbudget och strategiska mål för Tekniska nämnden för år 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige fastställde Avfallsverkets nettobudget till -2 miljoner kronor och VAverkets nettobudget till 0 kr. Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel och noterade investeringssammanställningen enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, 265. Kommunfullmäktige justerade VA-taxan genom att höja brukningsavgifterna med 15 % och anläggningsavgifterna med 15 % fr. o m den 1 januari Ansvar och uppdrag Tekniska nämnden ansvarar för samtliga uppgifter inom gator och vägar, trafiksäkerhet samt park- och naturområden, utom förvaltningen av de naturreservat där kommunen är naturvårdsförvaltare och anlagda lekplatser. Tekniska nämnden ansvarar även för VAverket samt för Avfallsverket. Resursfördelning Ramärendet i juni Tekniska nämnden har tilldelats en utökad ram med tkr för år 2013 fördelat enligt nedan: Ökade kapitalkostnader, räntor och avskrivningar tkr. Tillkommande parkytor 940 tkr. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (13) Tillkommande vägytor 760 tkr. Nämndyttrande Återföring av tkr räntekostnader för de skattefinansierade verksamheterna i och med beslut om sänkning av räntan från 4 till 3 procent. Återföring av 1580 tkr kapitaltjänstkostnad i och med att investeringsprojekt skjutits fram i tiden. För avfallsverket läggs en budget på -2 miljoner kronor som finansieras av tidigare års överskott Tekniska nämnden föreslår ändringar av VA taxan i särskilt ärende. Majoritetens förslag För sjörestaurering tillförs 0,9 mkr För nytt avtal med Erstavik tillförs 0,2 mkr En generell besparing på 3,0 miljoner kronor läggs in samt en besparing på M&H med 0,5 mkr för sänkta PO-pålägg från 39,69% till 38,98 % Va taxan justeras genom en höjning av brukningsavgifterna med 15% och en höjning av anläggningsavgifterna med 15% Investeringsmedel om 4 mkr tillförs de titigare beslutade 7 mkr för utbyggnad av cykelvägar (redovisas i investeringssammanställningen) Verksamhet Ram/ resultat 2012 Ramärendet Nämndyttrande Majorit etens förslag Ram/ resultat 2013 Nämndens interna fördelning Gator, vägar, park & naturvård Nämnd och Nämndstöd Myndighet & Huvudmannaenhet Ram VA-verket (IB tkr 0 Avfallsverket (IB tkr) Summa TN Bilagor Bilaga 1 Sammanställning förslag till internbudget Bilaga 2 Investringssammanställning Teknisk direktör Dag Björklund Verksamhetscontroller Margareta Rindö

3 3 (13) Bilaga 1 Gata väg o park Sammanställning förslag till internbudget år 2013 Budget Budget Intäkter Nettoram Parkeringsavgifter Not Övrigt Summa intäkter Kostnader Nämnd/nämndstöd Not Drift och underhåll gata, väg, barmark Not Vinterunderhåll Not Verksamhets administration Not Belysning Not Enskilda vägar Not M&H gata väg,trafik,park Not Trafik, parkeringsavtal mm Not Parkentreprenaderna enligt betalningsplan Not Parkskötsel Boo Not Park driftunderhåll övrigt Not Klottersanering Not Räntor och avskrivningar (kapitalkostnad) Not Skötsel Nyckelviken, avtal Erstavik Not Summa kostnader Not 1 Parkeringsbolaget Securitas kontrollerar felparkerade bilar. Betalningen går via transportstyrelsen som tar 53 kr av varje p bot. Övriga intäkter är Statsbidrag för enskilda vägar, belysningsavtal med Boo energi, och diverse övriga mindre avtal. Not 2 Nämnd/nämndstöd. Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning arkiv och diariehantering sekreterare. Nämndstöd i form av del av direktör, och jurist för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens. Not 3 Vägentreprenaderna sköts i egen regi i alla fyra områden. Not 4 Svevia AB sköter hela vinterunderhållet i Nacka från hösten ,5 mkr en besparing med 500 tkr genom minskad sandning- Personal kostnad ingår med 2,4 mkr Not 5 Verksamhets adm. avser, informationstjänster, juridik, direktör controller ekonom kvalitetssamordnare gemensamma kostnader en total overhead som fördelats mellan väg, park, VA och Avfall

4 Not 6 Nätkostnad avtal med Boo energi och Nacka energi, förbruknings avtal med Kraft och kultur Not 7 Bidrag till enskilda vägföreningar betalas ut årsvis med 12,50 kr per meter väg. Vägföreningarna gör en ansökan. Minskning av kostnaderna i och med att Nacka övertar drift av vägar Not 8 Myndighet och huvudmannaenheten i samarbete med teknik för stöd och utveckling av gator, vägar tkr, trafik tkr och park Not 9 Trafiksäkerhet, parkeringsavtal med Securitas, bortforsling av fordon. Not 10 Svensk Markservice (SMS) och DN Trädgård & Markskötsel HB har entreprenaden för Nacka Not 11 Parkskötseln i Boo ingår i parkentreprenaden ovan Not 12 Övrigt tillkommande genom tilläggsbeställningar av akuta tillkommande parkskötsel som nedfallande träd och skymmande buskar 1,2 mkr avser landskapsvård och 0,9 mkr avser sjörestaurering som tidigare handlades av SLK. Not 13 Klottersanering har minskat och kostnaden ingår i posten för drift och underhåll barmark Not 14 Avskrivning och räntor har minskat från 4% till 3% Not 18 Hyra av Nyckelviken och drift av växthuset. Skötselersättning och nyttjanderättsersättning enligt nytt avtal med Erstavik innebär en ökning med 200 tkr. 4 (13)

5 5 (13) Avfallsverket Sammanställning förslag till internbudget år 2013 Renhållning och avfallshantering Budget Budget Intäkter Brukningsavgifter/behållarhämtning (säck, kärl) Not Summa intäkter Kostnader Hushållsavfall -insamling Not Hushållsavfall -behandling Fortum Not Behandlingen Sita grovsopor Not Hushållsavfall insamling och behandling av farligt avfall Not Återvinningscentraler Not Kapitalkostnad Not Nämnd/nämndstöd Not Kundservice Not Huvudmannauppgifter Not Adm. utredn. upphandling info etc. Not Summa kostnader Budgeterat resultat Förmodligen behövs ytterligare medel ca 3 mkr av tidigare års underskott för de ökade kostnaderna i och med ökad matavfallsinsamling och nytt entreprenadavtal för insamling. Not 1 Oförändrad taxa för 2013 Not 2 Hushållsavfall insamling, avtal med Reno Norden Sverige AB, växlas från 1 april till nytt avtal med Liselotte Lööf.. Not 3 Behandling av säck och kärlsopor. Avtal med Fortum. Not 4 Behandling av grovsopor från grovsoprum, Not 5 Hushållsavfall behandling farligt avfall och insamling. Avtal med Cija tank, innebär hämtning från miljöstationer, återvinningscentraler, tömning av batteriholkar och behandling. Not 6 Avtal med Liselotte Lööf och Sita. Ca hälften av kostnaderna avser personal och driftkostnader av ÅVC.. Not 7 Avskrivning och ränta 4 % på återvinningscentraler. Avskrivningstid är 20 år varav 8 år är avskrivet. Not 8 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning sekreterare etc. Nämndstöd i form av del direktör för att bistå nämnden med utvecklingsfrågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring. Sänkning pga. att övriga adm. kostnader bokförs på verksamheten i form av ekonom controller upphandling information jurist mm.

6 Not 9 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport. Inkassohantering, systemförvaltning ökade kostnader i och med en 50% fördelning mellan Va verket och avfallsverket Not 10 Huvudmannauppgifter stöd och utveckling inom avfallsverksamheten Not 11 Interna kostnader adm. såsom delar direktör ekonom, controller, jurist, upphandling, information, IT system, hantering av leverantörsfakturor, medlemsavgift till Avfall Sverige, annonser, övrigt. 6 (13)

7 7 (13) VA-verket Sammanställning förslag till internbudget år 2013 Budget Budget Intäkter Brukningsavgifter Not Transitering mm Antennhyra Summa intäkter Kostnader Avgifter: vatten (Stockholm Vatten) Not Avgifter: spillvatten (Stockholm Vatten) Not Avgifter: spillvatten (Käppala) Not Kapitalkostnad Not Minskad kapitalkostnad 2% av anläggnings inkomster Nämnd nämndstöd Not Kundservice Not Huvudmannauppgifter Not Va nät Not Va anläggning Not LTA Not El kostnader va anläggningar Not Renovering och omläggning av va-ledningar Not Läcklagning Not Dagvatten Not Mätarverksamhet Not Administration, avgifter Not Serviser Balanseras mot exploateringsprojekt Summa kostnader Budgeterat resultat Not Eventuellt underskott ledningsrenovering 7 mkr och övrigt oförutsett 5 mkr Not 1 Taxan höjs med 15% för år Intäkterna har räknats upp utifrån 2012 Tyresö kommun debiteras för driftbidrag i samband med avledande av avloppsvatten genom Nackas avloppssystem enl. avtal. Värmdö debiteras för transitering. Hyra för 3 g master på vattentornen debiteras enligt avtal. Not 2 Priser för vatten och spillvatten per m³ Stockholm vatten AB vatten 2,18 2,04 1,93 2,11 2,15 avlopp 2,90 2,61 2,58 2,83 2,99 Käppala, kostnad enligt uppgift från Käppalaverket.

8 Not 3 Kapitalkostnad avser avskrivningar och internränta 4% Not 4 Arvoden till politiker, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildning, tryckning, etc. Nämndstöd i form av sekreterare och del av direktör för att bistå nämnden med utvecklings frågor, specialistkompetens, kvalitetssäkring. Not 5 Kundservice, debitering av brukningsavgifter och kundsupport, Inkassohantering, systemförvaltning.. Not 6 Huvudmannauppgifter för stöd och utveckling av VA-verksamheten. Not 7 VA Nät och VAanläggning har separerats i två poster och avser kostnad för material, varor och interna personalkostnader 11,5 mkr 16 tjänster Not 8 LTA (lätt trycksatta avloppssystem) underhåll och service Not 9 El kostnader på VA anläggningarna Not 10 Ledningsrenovering enligt separat program som redovisas för nämnden i början av Not 11 Läcklagning, statistiken pekar på en svag trend uppåt Not 12 Dagvattenkostnader Not 13 Vattenmätare tidigare eftersläpande bytesprogram Not 14 Avser adm. och ledning delar av direktör, ekonom, controller, jurist, info, Kommungemensamma overhead kostnader Not 15 Ej förutsägbara transaktioner som påverkar resultatet är räntor och avskrivningar på tillkommande färdigställda exploateringsprojekt som avräknas mot avskrivning med 2% av anläggningsavgifterna. Serviserna justeras mot exploateringsprojekten i balansräkningen. 8 (13)

9 (13) TJÄNSTESKRIVELSE DNR TN 2012/ Projektbenämning Total Projektra m i År tom nove mber Totalt Ack Återståe nde årets utfall +återstående 2013 Progno s Summa o Tot Ack Erstavik park Växthus nyckelviken Älta idrottspark Naturreservat Älta mosse Centrala parken i Orminge Förstudier parkverksamhet I ståndsättning parkmark Älta berget Tillgänglighet park Naturreservat Nyckelviken Landskapsvård tidigare beslut Fisksätra allé Zetterwallsparken Värmdöv förstudie framtida krav Trafiksäkerhetsarbeten Trafikbuller åtg bullerplank Tillgänglighetsåtgärder Säkra skolvägar Fisksätra målbild övr ej besl BILAGA 2 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

10 10 (13) Projektbenämning Total Projektram i År tom november Totalt Ack Återstående årets utfall + återstående Progno s 2015 Summa o Tot Ack Ekstubben trafiksäker Tillgänglighet Tillgänglighet enl. lagkrav Trafiksäkerhet Cykelväg Storkällan Utredning o utbyggn cykelvägar Trafiksignaler Vägmärken hastighetsplan Fisksätra trafikmiljö och entr Dagvatten vägnät Reinv Dagvatten vägnät Broar Viltstängsel Saltsjöbadsleden Bilar och maskiner enl teknik Belysning Reinv gatubelysning Vägbelysning utfasn kvicksilver Reinvesteringar vägnät Reinvesteringar vägnät Fisksätra Pir Saltsjöbadens mitträcke Kummelnäsvägen Uddvägen Lillängsvägens gångbana Ångbåtsbryggor Älgövägen GC-bana Projektering Kvarnholmsvägen Total

11 11 (13) Va-verket Projektbenämning Total Projektram i År tom augusti Totalt Ack Återstående årets utfall +återstående o senare Summa o Tot Ack Björnbärgsomr anslut. VA Lännersta /Sockenv Förstud Lännersta Förstud VA Förstud förstärkn ing vattendistrib Allmän projektering Utbyte undercentral pumpstationer Omb pumpstationer Moranverket Omb pumpstation Bastusjön Byte av pumpar Proj spillvatten Ältasjön Va utbyggnad Rösunda 5: Huvudvattenledning Boo Dalväg Ombyg avloppspumpstat Fannydal Omb avloppspumpstation Saltängen Åtgärd översvämning Lillängen Ombyggnad Tak vattentorn Upphandl nytt övervakningssystem

12 12 (13) Projektbenämning Total Projektram i År tom augusti Totalt Ack Återstående årets utfall +återstående Progno s o senare Summa o Tot Ack Åtg i samband m konv Saltsjöb Skogsö förstud NY huvudvattenledning Säkerhetshöjande vattenanläggningar Va-ledningar Värmdö- Nacka Dubblering av huvudvattenledning Porsmossen, byte av aggregat Tryckstegringsstation Glasbruk Dagvatten Alphyddan Järlaleden Reningsanläggning Kyrkviken Totalt

13 13 (13) Avfallsverket Projektbenämning Total Projektram i År tom augusti Totalt Ack Återstående årets utfall +återstående Summa o Tot Ack Avfallsverket invarb ÅVC Avfallsverket investeringsarbe Totalt