Stig Amnelius Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden

Transkript

1 Tekniska nämnden Plats och tid Kommunalhuset i Älvdalen Torsdagen den 30 augusti 2007, kl ande Peter Nygren (fp) ordf Jerker Jonsson (s) Jan-Olov Hed (s) Anita Eriksson (s) Göran Grund (s) tjänstgörande ersättare för Marie-Louise Jonsson (s) Alf Gustafsson (c ) Roland Dahlström (c ) Stig Amnelius (KL) Juhani Siitari (äp) tjänstgörande ersättare för Kjell Landén (m) Övriga deltagare Anders Bernhardsson, avd chef Samhällsbyggnads P-O Brandt, områdesansvarig Teknik Inger Björk, sekr Utses att justera Stig Amnelius Justeringens plats och tid Kommunalhuset i Älvdalen, Underskrifter Sekreterare... Inger Björk Protokollet omfattar Organ Ordförande... Peter Nygren Justerande Stig Amnelius Bevis / Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämnden Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande ALV600 v Underskrift... Utdragsbestyrkande

2 Tekniska nämnden Tn 85 DELEGATIONSBESLUT Dnr 51/2007 Titel541 P-O Brandt, områdesansvarig teknik, anmäler delegationsbeslut om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät juni-aug Dnr 5/2007 Titel 220 Solveig Strand, markansvarig anmäler delegationsbeslut om kommunal förköpsrätt nr / Tekniska nämnden tar del av anmälda delegationsbeslut.

3 Tekniska nämnden Tn Dnr Titel NY MEDARBETARE P-O Brandt presenterar nyanställd va-ansvarige, Daniel Härrdin.

4 Tekniska nämnden Tn 86 Tn Au 54 Dnr 64/2006 Titel 301 BUDGETUPPFÖLJNING AUGUSTI 2007 Anders Bernhardsson redovisar nämndens budgetuppföljning t o m juli 2007 samt preliminära siffror för augusti. Anders Bernhardsson redovisar nettoresultaten för månaderna mars t o m juli för 2006 och I juli 2006 var resultatet tkr att jämföras med resultatet 2007, tkr, varav tkr avser lokalförsörjning. En upphämtning har skett från juni till juli Resultatet för juni var tkr. Preliminära siffror för augusti visar på ytterligare förbättringar med ett nettoresultat på 780 tkr. Upphämtningen beror främst på överföring till socialnämnden av driftkostnader för Särna vårdcentral. Tekniska nämnden övertog driftansvaret för Särna vårdcentral och Landstingsfastigheter debiterar nämnden kallhyra. I socialnämndens budget 2007 finns dock 3,2 mkr avsatta för hyreskostnader. Pengarna skulle överföras från socialnämndens budget till tekniska nämndens budget, vilket inte har gjorts. Man har nu överfört hyreskostnaden för tre kvartal från tekniska nämndens budget till socialnämnden. Även hyreskostnaden för det återstående fjärde kvartalet kommer att belasta socialnämndens budget. Tekniska nämndens resultat har därmed förbättrats med motsvarande. Förbättringen beror även på mycket strikt budgetkontroll, bl a har inget fastighetsunderhåll utförts på entreprenad. Det underhåll, bl a målning, som utförts under sommaren har gjorts med egen personal och sommararbetare. Chef Samhällsbyggnads (4010) har en positiv avvikelse med +336 tkr. 150 tkr har utbetalats från Trängslets regleringsfond för projektet Miljöbaserad turism. Även redovisning av EU-projekt och ansökan om utbetalning av beviljade EUmedel har gjorts. Pengarna kommer förhoppningsvis att utbetalas inom kort. Räddningstjänsten (4110) har en negativ avvikelse på 375,5 tkr. 215 tkr avser köp av befälsbil och ska överföras från drift- till investeringsbudgeten vilket kommer att förbättra driftresultatet ytterligare.

5 Tekniska nämnden Nettoavvikelsen för gator och vägar (4218) - 340,9 tkr beror till stor del på vinterväghållning och sandupptagning under våren. Även gatubelysningen är dyrare än budgeterat. 90 % av årsbudgeten är redan förbrukad. Lokalförsörjning (4311) har förbättrat resultatet till 644 mkr enligt ovanstående redovisning. Sysselsättning (4312) 402,6 tkr avser lönekostnader och bikostnader för Returen, Plus-jobbare m fl. Anders Bernhardsson säger att prognosen på årsbasis fortfarande är ca 3 mkr för de skattefinansierade verksamheterna. P-O Brandt redovisar uppföljning av affärsverksamheterna: Renhållning: Avvikelse intäkter: + 282,8 Avvikelse kostnader : - 633,5 Nettoavvikelse: - 350,7 Vatten o avlopp: Avvikelse intäkter: + 123,5 Avvikelse kostnader:+ 532,9 Nettoavvikelse: + 656,4 Total nettoavvikelse för perioden är tkr På årsbasis räknar P-O Brandt med att budgeten kommer att hållas. Arbetsutskottet diskuterar en tillkommande kostnad för renhållning. Idag är situationen sådan att vildcampare och dagturister som inte har någon annan möjlighet att bli av med sina sopor dumpar soporna vid närmsta rastplats eller i skogen. Tekniska nämnden tar del av redovisningen. Nämnden beslutar även att uppdra åt P-O Brandt att undersöka om bensinmackar i centralorterna kan tillhandahålla container för brännbart avfall sommartid för besökare för att undvika att soporna hamnar i naturen. Kommunen svarar för tömningskostnaderna under sommarhalvåret.

6 Tekniska nämnden Tn 87 Tn Au 57 Dnr 27/2007 Titel 301 INVESTERINGSBUDGET 2007 Nämnden har i tidigare beslut fördelat ca 5 312,4 tkr av årets investeringsbudget på tkr. Återstår ca tkr. Fastigheter Värmepump Skrullebo 300 tkr Ombyggnad Kantorsbostaden 400 tkr Ny elpanna till Särna vårdcentral 100 tkr Ny gräsklippare till Särna vårdcentral 60 tkr Investeringar i Porfyrgården 200 tkr Reservkraftsaggregat till sjukhemmet 120 tkr Ny värmeanläggning Särna vårdcentral 922 tkr tkr Gator/vägar Beläggningsarbeten 500 tkr Gatunamnsskyltar 110 tkr Anslutning el till Märbäcks ind område 600 tkr tkr VA Avloppsledning Gränjesåsvallen Projektering VA Häggbergsområdet tkr 500 tkr tkr Anders Bernhardsson föreslår att nämnden beslutar om följande investeringar: Befälsbil till Räddningstjänsten (överförs från drift till investering) 215 tkr Tekniska nämnden beslutar att fördela 215 tkr ur 2007 års investeringsbudget för ny befälsbil till Räddningstjänsten. Därmed återstår 973 tkr av årets investeringsbudget.

7 Tekniska nämnden Tn 88 Tn Au 55 Dnr 71/2007 Titel 301 BUDGET 2008 Enligt fullmäktiges budgetdirektiv får tekniska nämnden en driftram inkl kapitalkostnader på 67,2 mkr. Investeringsramen 2008 är 27 Mkr, varav 10 mkr vardera avsätts för Tallbacken och Älvdalsskolan. 7 mkr återstår för övriga investeringar. Anders Bernhardsson säger att det stora framtida investeringsbehovet är oroande. En ny skola i Älvdalen kan på sikt ge minskade kostnader genom att gamla lokaler kan tas bort, energiåtgång och underhållsbehovet minskar i nya lokaler. Även barnomsorgen i Idre och Älvdalen har behov av utökade lokaler. Barn- och utbildningsnämnden skriver till nämnden och beställer utbyggnad av Skogslia. Tekniska nämnden har inga medel i sin budget för projektering och utbyggnad. Inte heller har nämnden medel för temporära lokaler som moduler. Utbyggnadsbehovet får diskuteras vid årets budgetberedning. Utbyggnaden av kök i Solängsgården och Tallbacken planeras vilket kommer att medföra stora investeringskostnader. Utbyggnad av kök i Tallbacken kan utföras i etapp III men investeringsmedel måste tillskjutas. Beträffande driftbudgeten har tekniska nämnden beslutat att inför 2008 års budget begära extra medel för fastighetsunderhåll och underhåll av gator och vägar. Vid nämndens sammanträde redovisar Anders Bernhardsson en behovsbudget som visar det verkliga behovet i nämndens verksamhet. Behovet 2008 är 76,2 mkr, tilldelad ram enligt budgetdirektiven är 67,2 mkr. Budget 2007 är 68,5 mkr. Budget 2007 för lokalförsörjningen är 23,2 mkr. Behovet 2008 är 30.8 mkr beroende på utökade lokalytor inom äldre- och barnomsorgen. I 2008 års budget har socialnämnden totalt 4,8 mkr avsatt för hyreskostnader för Furuvägen och Särna äldreboende, vilket tillkommer fastighetsavd som intäkt. Det innebär att nettoramen egentligen är tkr och behovsramen 75,2 mkr. Det innebär ett underskott på tkr. Anders Bernhardson föreslår att nämnden begär utökad ram för 2008 med 3 mkr för att täcka de väl kända behoven av drift och underhåll inom lokalförsörjning och gator/vägar.

8 Tekniska nämnden Konsekvenserna om den utökade ramen inte beviljas bli i första hand stängning av lokaler som sim- och ishallen, sporthallen och Porfyrmuseet. Nämnden beslutar att hos budgetberedningen begära en utökad ram 2008 med 3 mkr främst för underhåll av fastigheter och gator/vägar. Nämnden uppdrar åt Anders Bernhardsson att, till nästa sammanträde, utarbeta en detaljbudget utifrån behovsbudgeten samt redovisa konsekvenser om utökningen inte beviljas.

9 Tekniska nämnden Tn 89 Tn Au 56 Dnr Titel 301 ÅTGÄRDSPLAN Arbetet med åtgärdsplan för besparingar, främst inom lokalförsörjning, pågår. Ett utkast presenteras för arbetsutskottet men kommer att bearbetas vidare till nämndens sammanträde. Anders Bernhardsson presenterar förslaget till åtgärdsplan som tagits fram i samarbete med de områdesansvariga. Nettokostnaden för fastigheter bör minskas med ca 3 mkr. För att nå detta finns bara två alternativ, att öka intäkterna eller minska kostnaderna. Sänkning av kostnaderna kan ske antingen genom minskning av fastigheternas underhåll, minskade personalkostnader eller genom att ta bort fastigheter, försäljning eller rivning. Åtgärder som diskuteras i planen är - Internhyror - Städutredningen genomförs full ut även i Älvdalen - Uppsägning av avtal med Samhäll - Permittering av personal, främst inom fastighetsskötsel - Fortsatt försäljning av fastigheter. - Uppsägning av externa hyresavtal, flytt av verksamhet till egna lokaler alt stängning Personalen inom fastighetsskötsel föreslås minska från 7 till 5 i Särna-Idre och från 7,5 till 5 i Älvdalen. Kostnadssänkningen beräknas bli 1,5 mkr. Konsekvenserna blir att servicen försämras och det blir en striktare gränsdragning för vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Om alla åtgärder kan genomföras, beräknas det ge en kostnadssänkning på 2,3 mkr. Tekniska nämnden diskuterar åtgärdsplanen. Tekniska nämnden godkänner förslagen i åtgärdsplanen och beslutar att Samhällsbyggnadsavdelningen får arbeta vidare med de föreslagna åtgärderna och även med en lokalförsörjningsplan.

10 Tekniska nämnden Tn 90 Dnr 15/2007 Titel 262 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER Rapport från fortsatt fastighetsförsäljning. - Industrifastighet. Köpekontrakt har undertecknats mellan Pressmaster AB och Älvdalens kommun om försäljning av industrifastigheten. - Bergskolan: Kontakter pågår med intressenter om ett köp. - Dala-gården: Ska utannonseras till försäljning. - Smedjevägen: Stiftelsen Särna-Idre hyresbostäder har diskuterat ett köp. - Evertsbergs skola: Erbjudande till Evertsberg-Dysbergs byaråd att överta skolan. Föreningen ska ha sammanträde och lämna besked. Nämnden diskuterar på nytt möjligheten att bjuda ut fastigheter till försäljning via mäklaren i utlandet för att nå en större marknad. Peter Nygren säger att han har ett uppdrag att undersöka lämpliga mäklare. Nämnden tar del av rapporteringen.

11 Tekniska nämnden Tn 91 Dnr Titel PÅGÅENDE BYGGNATION Tallbacken, etapp 2 är klar. Inflyttningen blir den 8 oktober. Etapp 3 omfattar 12 lägenheter + tillagningskök. Socialnämnden meddelar att de vill att byggnationen ska gå vidare. Investeringsmedel för etapp 3 finns anvisad i 2008 års budget men mera medel måste tillskjutas för att täcka även köksutbyggnaden. Projektering av Älvdalsskolan påbörjad. Grupperna har haft en första träff med den utsedde arkitekten. Tekniska nämnden tar del av informationen.

12 Tekniska nämnden Tn 92 Dnr 55/2007 Titel 262 UTBYGGNAD AV SKOGSLIA Barn- och utbildningsnämnden beställer utbyggnad av ytterligare lokal för barnomsorgen i Skogslia. Nämnden beslutar att påtala behovet av investeringsmedel vid årets budgetberedning. Byggnationen kan genomföras om fullmäktige beviljar investeringsmedel för detta. Även driftbudgeten måste beräknas för ökade kostnader för drift och underhåll av nya lokaler.

13 Tekniska nämnden Tn 93 Dnr 69/2007 Titel 351 RONDELL I IDRE Nya Moderaterna, genom Kjell Landén skriver att det råder en ohållbar trafiksituation i korsningen rv 70 / Idre Fjäll-vägen mitt i Idre by. En trafiklösning i korsningen är akut. Kjell Landén föreslår att Älvdalens kommun omgående kontaktar Vägverket för att ta fram förslag till tidsplan, ritning, projekterings- och byggkostnad för en rondell i korsningen. Tekniska nämnden instämmer i Kjell Landéns synpunkter, att en trafiklösning behövs i korsningen. Tekniska nämnden beslutar att överlämna brevet till kommunstyrelsen och föreslå att kommunstyrelsen kontaktar Vägverket med förfrågan om utbyggnad av rondell i korsningen rv 70 /Berge-vägen. Tekniska nämnden beslutar vidare att vid nästa sammanträde få en redovisning av Vägverkets trafikförsörjningsplan för kommunen med tidsplan.

14 Tekniska nämnden Tn 94 Dnr 68/2005 Titel 312 ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVDALENS KOMMUN NORRA DELEN Översiktsplan för norra kommundelen är utställd från mitten av juli. Synpunkter ska var inlämnade senast 15 oktober Nämnden får ta del av översiktsplanen vid dagens sammanträde. Ärendet återkommer för nämndens synpunkter vid sammanträdet i september då även stadsarkitekt Tomas Almgren medverkar och informerar om översiktsplanen.

15 Tekniska nämnden Tn 95 Dnr 64/2007 Titel 312 DETALJPLAN FÖR IDRE HIMMELFJÄLL Ett förslag till detaljplan för Idre himmelfjäll, del av fastigheten Idre 81:1 har upprättats och är utsänt för samråd t o m den 2 september Planområdet är beläget på Hemmeråsens sydvästsluttning, norr om väg 1063 och ca 4,5 km nordöst om Idre by. Planen syftar till att planlägga första delen av fritidsanläggningen Idre Himmelfjäll. I planförslaget ingår drygt 90 tomter för fritidshus, en större parkeringsplats och en skidlift med pister. Planområdet avses anslutas till det befintliga Va-ledningsnätet. En särskild Vautredning kommer att tas fram för att närmare beskriva utbyggnad av vatten, spillvatten och dagvatten inom området. Tekniska nämnden beslutar, liksom för tidigare planer i Idre, att bygglov inte får beviljas innan avloppsförsörjning för området har anordnats. För övrigt har nämnden inga synpunkter på planförslaget.

16 Tekniska nämnden Tn 96 Dnr 39/2005 Titel 543 VATTENLEDNING I KARLSARVET Tekniska nämnden har tidigare vid flera tillfällen fått förfrågan om och diskuterat en utbyggnad av kommunal vattenledning till fastigheter i Karlsarvet. Utbyggnaden skulle avse 3 4 hushåll västerut som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet och det är långt mellan husen. P-O Brandt har undersökt om intresset från fastighetsägarna i området i är så stort att anslutningsavgifterna skulle ge tillräcklig kostnadstäckning för en fortsatt utbyggnad men kommit fram till att en utbyggnad inte skulle få kostnadstäckning och alltså bli för dyr. Tekniska nämnden beslutade då att inte genomföra en utbyggnad av va-ledningen men att titta på kostnaderna under P-O Brandt har på nytt fått muntlig förfrågan om utbyggnad och anslutning till kommunalt vattenledningsnät, men situationen har inte förändrats och anläggningen blir för dyr i förhållande till antal hushåll. P-O Brandt föreslår att nämnden vidhåller sitt tidigare beslut att avvakta med en utbyggnad. Tekniska nämnden beslutar vidhålla sitt tidigare beslut, att på grund av kostnadsskäl, inte utöka verksamhetsområdet för vatten i Karlsarvet och därmed inte genomföra utbyggnad av ledningsnätet.

17 Tekniska nämnden Tn 97 Dnr 58/2005 Titel 271 UTBYGGNAD AV TILLAGNINGSKÖK I TALLBACKEN Kommunfullmäktige beslutade 2006 att tre tillagningskök ska finnas i kommunen, i Tallbacken, Särna äldreboende och i Solängsgården. Utbyggnad av kök i Solängsängsgården är under projektering. Köket i Tallbacken kan inrymmas i etapp 3 av utbyggnaden som planeras starta under hösten. En kostnadsberäkning visar att kostnaden för köksutbyggnaden inkl utrustning och lastkaj, blir ca 12,8 mkr. Fullmäktige har avsatt medel i 2008 års investeringsbudget för etapp 3 men dessa täcker inte köksutbyggnaden. Ska utbyggnaden kunna genomföras måste ytterligare investeringsmedel anvisas. Tekniska nämnden beslutar att vända sig till budgetberedningen med begäran att fullmäktige anvisar ytterligare 12, 8 mkr i investeringsmedel för etapp 3 i Tallbacken för att även inrymma kostnaden för köksutbyggnaden.

18 Tekniska nämnden Tn 98 INFORMATION Dnr 70/2007 Titel 162 Fortifikationsverket håller på att avveckla gamla militära objekt som ej längre används. Detta görs för att hindra att människor och djur skadas, för att förhindra skador på miljön och för att ge tillbaka mark som tagits i anspråk av fastighetsägare. 8 st av de militära objekten, i första hand kulsprutevärn, finns i Idre. Flera objekt ligger i direkt närhet till skola och annan bebyggelse varför det är extra viktigt att vidta åtgärder Länsstyrelsen inbjuder att söka stöd till kommunala klimatstrategier och energiplanering. Kommunerna kan delta i projektet i syfte att arbeta fram en klimatstrategi/energiplan. Här krävs att kommunen avsätter personella resurser. Kommunen kan även delta i utbildning och dialog för att utveckla det lokala arbetet och lära sig mera om vad klimatstrategiskt arbete och energiplanering innebär. Länsstyrelsen inbjuder till seminarier hösten 2007 och våren Inledningsseminarium blir den 18 september Va-utbildning för förtroendevalda Svenskt Vatten inbjuder till utbildning för att lära sig mer om VA-branschens aktuella frågor. 30 okt i Göteborg, 31 okt i Malmö, 7 nov i Stockholm och 8 nov i Luleå Tekniska nämnden tar del av informationen.