Kommunstyrelsens arbetsutskott. Christina Eklund (M), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP)

Transkript

1 SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 23 maj 2018 KS-2017/ (32) Nämnd Offentligt sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott Nej Sammanträdesdag 23 maj 2018 Tid och plats Beslutande Klockan 09:00-11:00, A-salen Ledamöter Daniel Dronjak (M), Ordförande Malin Danielsson (L) Christian Ottosson (C) Ingalill Söderberg (DP) Sara Heelge Vikmång (S) Marica Lindblad (MP) Nujin Alacabek Darwich (V), kom kl. 9:45 Frånvarande följande paragrafer Tjänstgörande ersättare 1-6 Rasmus Lenefors (S) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Christina Eklund (M), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP) Övriga närvarande Utses att justera Se nästa sida Sara Heelge Vikmång (S) Justeringens tid 28 maj 2018 er 1-23 Underskrifter Maria Sundblad Sekreterare Daniel Dronjak Ordförande Sara Heelge Vikmång Justerande Utdragsbestyrkande:

2 2 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj 2018 Övriga närvarande Magdalena Bosson, kommundirektör Toralf Nilsson, kanslidirektör Hans Nyström, ekonomidirektör Roger Höglund, IT- och kommunikationsdirektör Henric Magnusson, HR-direktör Heléne Hill, samhällsbyggnadsdirektör Ralph Strandqvist, budget- och controllerchef Patrick Stenbacka, tf administrativ chef Bo Garneij, verksamhetscontroller, Huddinge samhällsfastigheter AB Manne Jönsson, lokalpolisområdeschef, Huddinge Maria Sundblad, kommunsekreterare

3 3 (32) BEVIS om justering av Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla Kommunstyrelsens arbetsutskott har sammanträtt den 23 maj 2018 Protokollet har justerats den 28 maj 2018 Anslaget sattes upp den 29 maj 2018 Anslaget tas ner den 20 juni 2018 Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 19 juni 2018 Den som vill läsa protokollet kan kontakta Protokollet finns också att läsa på kommunens webbplats Registrator, kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge

4 4 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns.

5 5 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Information: Lokalpolisen Manne Jönsson, lokalpolisområdeschef i Huddinge, informerar om lokalpolisområde Huddinge. I ärendet yttrar sig Christina Eklund (M), Rasmus Lenefors (S), Christian Ottosson (C), Karl Henriksson (KD), Sara Heelge Vikmång (S), Lars Björkman (HP) och Daniel Dronjak (M). Ärendet föranleder inte något beslut i arbetsutskottet.

6 6 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Delårsrapport per den 31 mars 2018 för Huddinge kommun Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Nämndernas rapportering visar att arbetet med planerade utvecklingsåtaganden till stor del bedöms klaras under året. Identifierade avvikelser avser i flera fall förskjutning i tid av genomförande. Kommunens ekonomiska resultat för helåret, exklusive exploatering, beräknas uppgå till 165,8 mnkr. Det budgeterade resultatet (+122 mnkr) bedöms därmed klaras. Inklusive exploateringar beräknas resultatet till 206,8 mnkr och därmed bedöms balanskravet klaras för I delårsrapporten föreslås utökade driftbudgetar för nämnderna med totalt 43 mnkr. Efter förslag om budgettillskott är nämndernas prognos för året -9,7 mnkr. Det är av stor vikt att nämnder med prognostiserade underskott vidtar åtgärder för att nå en budget i balans. I delårsrapporten föreslås en utdelning med 30 mnkr från Huddinge Samhällsfastigheter AB:s resultat för 2017 och ingår i den beräknade helårsprognosen för kommunen. Medlen är i huvudsak avsedda att stödja den beställarkompetens och upphandlings- och juridiska kompetens som behöver byggas kring de lokalstrategiska frågorna i kommunen. Framförallt inom den kommunövergripande lokalstrategiska sektionen samt kring barn- och utbildningsförvaltningens beställarroller. Överläggning I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Ralph Strandqvist, budget- och controllerchef, och Sara Heelge Vikmång (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

7 7 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Mål och budget 2019 och planeringsramar för för Huddinge kommun Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunfullmäktige fastställer i juni Mål och budget för kommande år och en ekonomiplan för ytterligare två år. Då fastställs även skattesats för det kommande året. Förslaget till Mål och budget beskriver ett hållbart Huddinge 2030 samt mål och delmål för Huddinge kommuns verksamheter Kommunfullmäktige föreslås fastställa att mål och delmål för Sund ekonomi i Mål och budget är kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning och att mål och delmål för övriga mål (Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, samt Systematisk kvalitetsutveckling och Attraktiv arbetsgivare) i Mål och budget är kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Skattesatsen i Huddinge föreslås vara 19,87 öre per skattekrona. Förslaget till budgetramar för nämnderna innehåller tillskott för volymer och lokaler (406 mnkr ) och kommunen avsätter drygt 90 mnkr extra under den kommande planeringsperioden för utbyggnad av förskolor, skolor och anläggningar för sport och fritid. Utöver tillskott för volymer och tillkommande lokaler räknas nämndernas budgetramar 2019 upp med 2 procent för att kompensera för ökade löner och priser, totalt 114 mnkr. Ytterligare tillskott, 52 mnkr, har prioriterats till främst förskolans och grundskolans verksamheter. Det budgeterade resultatet enligt kommunens ekonomiska mål är i förslaget 2,0 % av skatt och utjämning för samtliga år under planeringsperioden. Överläggning I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S) och Marica Lindblad (MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

8 8 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet Arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund och de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under verksamhetsåret Som motivering för beslutet åberopas innehållet i revisionsberättelsen enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 2 maj Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslöt den 16 mars 2018 att godkänna årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år Resultatet består i ett överskott om 502 tkr (3 095 tkr). Efter att hänsyn tagits till realisationsvinster (364 tkr) blir det justerade resultatet vid avstämning mot balanskravet 138 tkr (2 908 tkr) och därmed är det inte möjligt med avsättning till resultatutjämningsreserv. På totalen är intäkterna lägre budgeterad nivå liksom personalkostnaderna. Det har gjort att övriga kostnader slutade högre än budget då ökade konsultkostnader finns under övriga kostnader. Årets justerad resultat enligt balanskravet, 138 tkr, får disponeras för att täcka framtida underskott. Huddinge kommuns bidrag för år 2017 vad gäller Södertörns brandförsvarsförbund uppgick till tkr ( tkr år 2016). I revisionsberättelse daterad den 19 mars 2018 tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Årsredovisningen bedöms vara upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Enligt revisorerna visar granskningen vidare att resultatet uppfyller balanskravet samt är förenligt med fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning.

9 9 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvarsförbund och de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning under verksamhetsåret Som motivering för beslutet åberopas innehållet i revisionsberättelsen med därtill hörande bilagor.

10 10 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Fondemission och ändrade bolagsordningar för Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunfullmäktige beslutade den 13 februari 2017 att dela Huge Fastigheter AB. Bolagets samtliga tillgångar och skulder ska därmed övertas av de nya bolagen Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB. När en delningsplan upprättas i samband med att ett aktiebolag delas redovisas hela det egna kapitalet som fritt eget kapital till respektive bolag. Som ett led i arbetet efter fissionen ska därför kommunfullmäktige fastställa bland annat aktiekapital samt fördelning mellan eget kapital och fritt kapital för de båda bolagen. Då en fission är relativt ovanlig saknas ett omfattande referensmaterial att luta sig emot. Kommunstyrelsens förvaltning har därför utifrån gällande lagstiftning och bedömning kring bolagens ändamål tagit fram ett förslag till fördelning. För Huddinge Samhällsfastigheter AB anser kommunstyrelsens förvaltning att det är viktigt att hitta en nivå som gör det möjligt att klara eventuella framtida utdelningar, klarar att täcka förluster samt är jämförliga med andra motsvarande fastighetsbolag. För Huge Bostäder AB görs på samma sätt en bedömning att nivån i förslaget skall klara förändringar och möjliggöra att bolagets uppdrag i form av byggåtagande och renoveringar klaras samt ge utrymme för utdelning i enlighet med gällande regelverk. erna 6, 7 och 9 i bolagsordningen för Huge Bostäder AB föreslås få följande ändrade lydelse: 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken.

11 11 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Enligt den fastställda delningsplanen har Huge Bostäder AB tilldelats 1 miljard kronor som fritt eget kapital. Av denna summa föreslås kronor användas för att öka aktiekapitalet i bolaget. Det sammanlagda aktiekapitalet uppgår därefter till kronor. Ökningen av aktiekapitalet föreslås ske genom en fondemission. Genom fondemissionen kommer nya aktier att ges ut. erna 6, 7 och 9 i bolagsordningen för Huddinge Samhällsfastigheter AB föreslås få följande ändrade lydelse: 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst och högst stycken. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljer bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och suppleant ska vara auktoriserade revisorer. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs Enligt den fastställda delningsplanen har Huddinge Samhällsfastigheter AB tilldelats kronor som fritt eget kapital. Av denna summa föreslås kronor användas för att öka aktiekapitalet i bolaget. Det sammanlagda aktiekapitalet uppgår därefter till kronor. Ökningen av aktiekapitalet föreslås ske genom en fondemission. Genom fondemissionen kommer nya aktier att ges ut. Resterande del av det fria egna kapitalet enligt delningsplanen om kronor ska fortsättningsvis utgöra fritt eget kapital i bolaget. Överläggning I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Magdalena Bosson, kommundirektör, Ralph Strandqvist, budget- och controllerchef, och Sara Heelge Vikmång (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

12 12 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2017/ Ramavtal och nya hyresvillkor för verksamhetslokaler mellan kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter AB Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Tjänsteutlåtandet i detta ärende ska revideras inför beslut i kommunstyrelsen. Det nybildade bolaget Huddinge Samhällsfastigheter AB har som grundläggande utgångspunkter bland annat att tillhandahålla kostnadseffektiva och funktionella lokaler för kommunens verksamheter. Lokaler för kommunens egna verksamheter ska upplåtas till självkostnadspris. Kommunstyrelsens förvaltning och representanter från Huddinge Samhällsfastigheter AB har tagit fram förslag till ramavtal och nya hyresvillkor. Det föreslagna upplägget ger en robust och transparant hyresmodell med nära koppling till verkliga kostnader och med incitament för att arbeta med kostnadseffektivisering för både bolaget och kommunen. Även miljö- och energifrågor förstärks i förslaget. Konsekvenserna med ramavtalet och de nya hyresvillkoren blir att det ger bättre möjligheter än tidigare att följa upp vad kommunens verksamhetslokaler kostar och att det i sin tur ger möjlighet till dialog kring detta när nya behov och beställningar är aktuella. Ekonomiskt ger hyresvillkoren kommunen en lägre hyresnivå genom självkostnadsprissättning i stället för en marknadsprissättning. Självkostnad innebär också att det inte blir några kostnader för nedskrivningar. Samtidigt innebär den nya hyresmodellen att den ekonomiska risken överförs från Huddinge Samhällsfastigheter AB till kommunen, eftersom bolaget får ersättning för vad lokalerna faktiskt kostar. Bolaget tar dock risken under tre år och därefter anpassas hyrorna till verklig kostnad. Det blir även angeläget för Huddinge Samhällsfastigheter AB och kommunen att arbetet med kostnadseffektivisering. De direkta ekonomiska effekterna till följd av de nya villkoren innebär att hyreskostnaderna för verksamhetslokalerna sammantaget blir lägre jämfört med dagens villkor. För vissa lokalkategorier höjs hyran medan den för andra sjunker. För nyproduktion kommer hyrorna att bli lägre jämfört med Huge Fastigheters tidigare offererade priser. Omdisponering av budgetmedel mellan nämnder med anledning av ändrade hyreskostnader kommer att hanteras inom ramen för kommunens budgetprocess.

13 13 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2017/ Överläggning I ärendet yttrar sig Magdalena Bosson, kommundirektör, Daniel Dronjak (M), Sara Heelge Vikmång (S) och Ralph Strandqvist, budget- och controllerchef. Härefter förklaras överläggningen avslutad.

14 14 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Ändring av ägardirektiv för Södertörns Energi AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ägardirektiv för Södertörns Energi AB, som ersätter tidigare av kommunfullmäktige antagna direktiv från den 24 april 2017, godkänns i enlighet med kolumn nr 2 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 maj Kommunstyrelsens beslut 1. Under förutsättning att kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner beslutar att anta förslaget till ändring av ägardirektiv enligt kolumn nr 2 i bilaga 1, uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på Huddinge kommuns vägnar skriftligen begära att en extra bolagsstämma i Södertörns Energi AB sammankallas för behandling av förslaget till ändrade ägardirektiv för bolaget. 2. Under förutsättning att kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner beslutar att anta förslaget till ändring av ägardirektiv enligt kolumn nr 2 i bilaga 1, uppdras till Huddinge kommuns ombud att, vid Södertörns Energi AB:s extra bolagsstämma, a. rösta för att bolagsstämman fastställer förslaget till ändrade ägardirektiv för Södertörns Energi AB i enlighet med fullmäktiges beslut, samt b. överlämna de ägardirektiv som ska gälla för bolaget. Kommunfullmäktige beslöt den 24 april 2017, 13, att godkänna nya ägardirektiv för Södertörns Energi AB för perioden Direktiven är fogade till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2018; se kolumn nr 1 i bilaga 1. Vid ett möte mellan representanter för ägarna till Södertörns Energi AB har föreslagits att ändringar och tillägg görs till de antagna direktiven; se kolumn nr 2 i bilaga 1. Ändringarna i gällande ägardirektiv avser i huvudsak förtydliganden och kommenteras i bilaga 1.

15 15 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Överläggning I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

16 16 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Ändring av bolagsordningen för Södertörns Energi AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB fastställs enligt kolumn nr 2 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 maj Det fastställda förslaget förutsätts snarast tas upp för beslut på Södertörns Energi AB:s bolagsstämma. 2. Södertörns Energi AB ska utöver de ägardirektiv som beslutats i ett särskilt ärende som ytterligare ägardirektiv tillse att den enligt punkt 1 ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen för Södertörns Energi AB genomförs genom beslut på bolagsstämma. Kommunstyrelsens beslut 3. Under förutsättning att kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner beslutar enligt punkten 1 ovan uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på Huddinge kommuns vägnar skriftligen begära att en extra bolagsstämma i Södertörns Energi AB sammankallas för behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget. Bolagsordningen för Södertörns Energi AB fick sin nuvarande utformning år Kommunfullmäktige tog sitt beslut att godkänna densamma den 13 juni 2016, 6; se kolumn nr 1 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 maj Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med bolagets andra ägare Botkyrka kommun upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Energi AB. Under hand har förlaget därefter skickats till den verkställande direktören för Södertörns Energi AB för yttrande. Mot bakgrund av vad vd:n anfört har förslaget därefter justerats.

17 17 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Ändring av bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB fastställs enligt kolumn nr 2 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 maj Det fastställda förslaget förutsätts snarast tas upp för beslut på Södertörns Fjärrvärme AB:s bolagsstämma. 2. Södertörns Fjärrvärme AB ska som ytterligare ägardirektiv tillse att den enligt punkt 1 ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB genomförs genom beslut på bolagsstämma. Kommunstyrelsens beslut 3. Under förutsättning att kommunfullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner beslutar enligt punkten 1 ovan uppdras till kommunstyrelsens ordförande att på Huddinge kommuns vägnar skriftligen begära att en extra bolagsstämma i Södertörns Fjärrvärme AB sammankallas för behandling av förslaget till ändrad bolagsordning för bolaget. Bolagsordningen för Södertörns Fjärrvärme AB fick sin nuvarande utformning år Kommunfullmäktige tog sitt beslut att godkänna densamma den 13 juni 2016, 6; se kolumn nr 1 i bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 3 maj Kommunstyrelsens förvaltning har i samråd med Botkyrka kommun och Södertörns Energi AB upprättat ett förslag till ändrad bolagsordning för Södertörns Fjärrvärme AB. Under hand har förslaget därefter skickats till den verkställande direktören för Södertörns Fjärrvärme AB för yttrande. Mot bakgrund av vad vd:n anfört har förslaget därefter justerats.

18 18 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Revidering av lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts HKF 6410 Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Tjänsteutlåtandet i detta ärende ska revideras inför beslut i kommunstyrelsen. Grundskoleavdelningen utgår i dagsläget från 10 kap och 11 kap skollagen (2010:800), samt Huddinge kommuns lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts HKF 6410 vid samtliga beslut kring rätten till skolskjuts för grundskoleelever. Den 1 januari 2018 genomfördes en ändring i skollagen, vilken innebär att skolplikten numera inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller 6 år (7 kap. 10 ). Ändringen ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen Detta medför att skolplikten inträder vid det tillfälle barnet börjar i förskoleklass. Denna lagändring har en direkt inverkan på kommunens lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts HKF Barn- och utbildningsförvaltningen har med anledning av detta föreslagit att lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts HKF 6410 revideras i enlighet med lagändringen i 7 kap. 10 skollagen, samt i enlighet med vad som framgår av 9 kap. 12 och 15 b-d skollagen. Grundskolenämnden har den 10 april 2018, 9, beslutat föreslå fullmäktige att fastställa barn- och utbildningsförvaltningens förslag till revidering av de lokala föreskrifterna. Överläggning I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Daniel Dronjak (M), Christian Ottosson (C), Malin Danielsson (L) och Magdalena Bosson, kommundirektör. Härefter förklaras överläggningen avslutad.

19 19 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Revidering av taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet HKF 6210 justerad 6 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet HKF 6210 ska ha det innehåll som framgår av kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018, 17, med det tillägg som framgår av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 maj Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, 17, att revidera taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet HKF 6210 innehåller gällande regler för avgifter och uppsägning av förskoleplats. Bakgrunden till beslutet var bland annat en, av kommunstyrelsens förvaltning, förordad ändring i 6 första stycket. Även ett nytt andra stycke infördes i och med beslutet i samma bestämmelse. Efter att beslut fattats i fullmäktige har det dock konstaterats att beslutsformuleringen innebar att styckena 2 5 i 6 uteblev ur befintliga taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet HKF 6210 vilket inte var avsikten med de förordade ändringarna. Ett nytt beslut krävs därmed i fullmäktige, för justering av 6 i HKF Överläggning I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M) och Karl Henriksson (KD). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

20 20 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Strategisk överenskommelse mellan Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen avser att teckna en strategisk överenskommelse om samverkan som ska gälla från och med den 1 juli 2018 till och med den 30 juni Målsättningen med överenskommelsen är att alla kommuninvånare i arbetsför ålder som har arbetsförmåga ska arbeta eller studera. Kommunstyrelsens förvaltning har i dialog med social- och äldreomsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen tagit fram föreslagen överenskommelse. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelsens förvaltning att den strategiska överenskommelsen mellan Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen godkänns. Information om överenskommelsen kommer att tas upp i berörda nämnder. Överläggning I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M), Magdalena Bosson, kommundirektör, Rasmus Lenefors (S), Christina Eklund (M) och Marica Lindblad (MP). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

21 21 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2016/ Program för trygghet och säkerhet Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till ett nytt styrdokument, Program för trygghet och säkerhet , för att skapa en mer övergripande och samlad styrning som säkerställer tryggheten och säkerheten i Huddinge kommun samt ger en inriktning för att uppnå de mål som finns i programmet. Bakgrunden till programmet är ett utvecklingsåtagande i kommunstyrelsens verksamhetsplan om att ta fram ett samlat program för trygghet, säkerhet och krisberedskap i Huddinge kommun, vilket utgår från rekommendationerna i en utredning som genomfördes I rapporten från denna utredning konstaterades att kommunen inom området trygghet och säkerhet har inte mindre än 16 olika styrdokument, med en stor variation av olika typer (program, planer, policys, riktlinjer etc.). Dokumenten saknar sinsemellan en röd tråd och koppling vilket gör att helhetsbilden blir otydlig. Som en del av utredningen gjordes även en omvärldsbevakning av fyra större kommuner som tagit fram samlade program för trygghet och säkerhet. Gemensamt för dessa program är att de håller sig på en övergripande nivå, och sedan kompletteras med underliggande styrdokument. I utredningen gjordes bedömningen att det finns goda förutsättningar för att även i Huddinge ta fram ett samlat program för trygghets- och säkerhetsfrågorna. I samband med att programmet antas föreslogs att Säkerhetspolicy (HKF 1620) och Policy för informationssäkerhet (HKF 9810) ska upphöra att gälla efter att ha integrerats i programmet. Ett förslag till Program för trygghet och säkerhet skickades i januari 2017 på remiss. Efter det att remissvaren behandlats och beaktats konstaterade förvaltningen i dialog med den politiska ledningen att det därutöver förelåg ett behov av att dels se över strukturen, dels komplettera med ett avsnitt kring civilt försvar då detta var ett område som staten under 2017 återaktualiserats på bred front. Syftet med Program för trygghet och säkerhet , som nu läggs fram till kommunfullmäktige för antagande, är att definiera ansvarsområden för Huddinge

22 22 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2016/ kommuns arbete med trygghet och säkerhet samt fastställa övergripande mål för verksamheten inom dessa ansvarsområden. Under programperioden kommer kommunen att, med utgångspunkt i pågående arbete, utveckla arbetet med trygghet och säkerhet på flera områden. Kommunen har bland annat som ambition att utveckla det brottsförebyggande arbetet som inte är lika reglerat av lagstiftning som övriga trygghets- och säkerhetsrelaterade frågor. Ett annat område som kommer att behöva utvecklas är det civila försvaret som till följd av ett försämrat omvärldsläge kommer att kräva allt större insatser. Överläggning I ärendet yttrar sig Christian Ottosson (C), Nujin Alacabek (V), Rasmus Lenefors (S) och Malin Danielsson (L). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

23 23 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2017/ Erbjudande till Huddinge kommun om att överta förvaltningen av stiftelsen President Gunnar Strömlindes Stipendiefond Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Huddinge kommun, som mottagit erbjudandet om att genom lämplig skolmyndighet förvalta Stiftelsen President Gunnar Strömlindes stipendiefond, avstår från att acceptera erbjudandet. En stiftelse med namnet Stiftelsen president Gunnar Strömlindes stipendiefond (nedan stiftelsen) har bildats under 1990-talets början. Stadgarna är undertecknade av Gunnar Strömlinde den 27 mars Stiftelsen har till ändamål att genom stipendieutgivning främja vård och fostran av ungdomar. Stipendiet ska uppmuntra ungdomar till goda gärningar, utgöra bidrag till studier och samtidigt ge Rotary god PR. Donators vilja är att Rotary och dess verksamhet blir känd bland ungdomar inom kommunen. Stiftelsens angelägenheter ska enligt stadgarna handhas av Huddinge Rotaryklubbs styrelse med särskilt ansvar för klubbens president. Om Huddinge Rotaryklubb upphör ska stiftelsens förvaltning fortsättningsvis ske av lämplig skolmyndighet som har att följa donators intentioner och stiftelsens stadgar. Den 1 december 2009 träffades ett tilläggsavtal till sammanläggningsavtal mellan Huddinge Rotaryklubb och Norsborgs Rotaryklubb om fördelning av Huddinge Rotaryklubbs ekonomiska tillgångar. Medel tillhörande stiftelsen skulle deponeras hos Norsborgs Rotaryklubb. I det fall Huddinge Rotaryklubb inte startades upp på nytt inom fem år skulle Norsborgs Rotaryklubb besluta om förvaltning och utbetalningar av stipendier enligt stiftelsens stadgar. Norsborgs Rotaryklubb och Tumba Rotaryklubb slogs härefter samman och verksamheten bedrevs vidare under namnet Huddinge Botkyrka Rotaryklubb. Enligt ett brev undertecknat den 1 oktober 2015 av Owe K Kannberg, f.d. presidenten för Huddinge Rotaryklubb, borde också Huddinge Botkyrka Rotaryklubb förvalta stipendiefonden.

24 24 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2017/ Owe Kannberg har i en skrivelse till Huddinge kommun, daterad den 12 oktober 2017, meddelat att medlemmarna i Huddinge Botkyrka Rotaryklubb beslutat om att lägga ned klubben. Mot denna bakgrund önskar nu Owe Kannberg besked av Huddinge kommun om det är möjligt att stiftelsens förvaltning kan föras över till lämplig skolmyndighet.

25 25 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Delårsrapport per den 31 mars 2018 för kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Delårsrapport för kommunstyrelsen per den 31 mars 2018, kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat den 2 maj 2018, godkänns. För perioden januari till mars visar kommunstyrelsen ett överskott på 9,4 mnkr där både intäktssidan och kostnadssidan har positiva avvikelser mot budget, vilket bland annat beror på lägre personalkostnader än beräknat och att utfallet av kostnader för tjänster och varor kommer ske senare under året. Måluppfyllelsen för utvecklingsåtagandena är god. Avvikelser i form av förseningar, ändrade förutsättningar och rekryteringar rapporteras för målen Bra att leva och bo, Systematisk kvalitetsutveckling samt Attraktiv arbetsgivare. Konsekvenserna för dessa bedöms inte vara allvarliga.

26 26 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Ds 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården - svar på remiss från Socialdepartementet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2018, bilaga 1, överlämnas till Socialdepartementet som Huddinge kommuns yttrande över promemorian Ny lag om koordineringsinsatser inom häls- och sjukvården (Ds 2018:5). Huddinge kommun har fått promemorian Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården på remiss från Socialdepartementet. Lagförslaget innebär att patienter inom hälso- sjukvården föreslås få tillgång till koordineringsinsatser i syfte att möjliggöra snabbare återgång till arbetslivet vilket gynnar såväl den enskilde arbetstagaren som arbetsgivaren och dennes verksamhet. Insatserna föreslås bli utformade som personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer. Insatserna ska framförallt riktas till de som har ett särskilt behov av personligt stöd t.ex. personer med återkommande sjukskrivningsperioder eller en mer komplicerad sjukskrivning som av andra skäl kan befaras bli långvarig. Sannolikt rör det till stor del personer med psykisk ohälsa och smärtproblematik men även patienter inom andra områden så som cancervård och ortopedi. Alla koordineringsinsatser ska ske med patientens samtycke. Om det kan antas att en patient har behov av rehabiliteringsåtgärder som Försäkringskassan ansvarar för ska landstinget informera myndigheten om detta, patienten ska ge sitt samtycke till att informationen ges. Förvaltningen anser att förslaget är bra och innebär inga förändringar i ansvar för arbetsgivaren eller Försäkringskassan och inte heller några ökade kostnader för kommunen.

27 27 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvaren svar på remiss från Miljödepartementet Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Huddinge kommun har erbjudits möjligheter att lämna synpunkter på Miljödepartementets promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaret. Syftet med förslagen i promemorian är att öka materialåtervinningen. Detta genom att utöka och förtydliga nuvarande producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper så att dessa samlas in direkt vid bostadsfastigheter. Ärendet har lämnats till natur- och byggnadsförvaltningen för yttrande, vilka anser att förslaget är positivt. De vill dock poängtera vikten av att de tillståndspliktiga verksamheterna tar sitt ansvar för servicen gällande renhållning och tömning så att det inte blir nedskräpat. Vidare konstaterar de att det kan bli en något ökad mängd bygglov samt att förslaget kan ha en positiv effekt på nedskräpning på allmänna platser. Kommunstyrelsens förvaltning anser att intentionerna med förslaget är goda och att det finns goda möjligheter för en ökad sorteringsgrad i och med fastighetsnära insamling. Förvaltningen anser dock att det även krävs informationsinsatser för att få fler att utnyttja möjligheten. Den huvudsakliga konsekvensen för kommunernas räkning innebär troligtvis minskad möjlighet till målstyrning. En annan möjlig konsekvens är att transporterna i bostadsområden ökar, vilket förvaltningen ser en stor risk i. Det är därför av största vikt att samråd sker så att samordning mellan insamlingssystemen alltid sker. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (L), Christian Ottosson (C), Marica Lindblad (MP) och Daniel Dronjak (M). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

28 28 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Kompletterande direktiv till ombudet på 2018 års bolagsstämmor i Södertörns Energi AB Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Ombudet får i uppdrag att vid bolagsstämma för Södertörns Energi AB rösta för investering för utveckling av Igelstaverket linje 1. Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Kommunstyrelsen har beslutat om Huddinge kommuns ombud på 2018 års bolagsstämmor i bolaget innefattande direktiv till ombudget (KS-2017/ ). Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. I kallelsen till ordinarie årsstämma är ett övrigt ärende, ärende 12, anmält. Ärendet avser investering för utveckling av Igelstaverket linje 1. Målet för investeringsprojektet är att genomföra nödvändiga reinvesteringar och utveckla pannan för god ekonomisk drift med hög tillgänglighet under minst tio år till samt säkerställa att de nya utsläppskraven från EU klaras. Investeringens omfattning är bedömd till 207 mnkr. Kommunens ombud föreslås få i uppdrag att rösta för investering för utveckling av Igelstaverket linje 1 enligt beslutsunderlag. Överläggning I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M) och Malin Danielsson (L). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

29 29 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Budgetuppföljning för kommunstyrelsen per april 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden april 2018 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 maj För perioden januari-april visar kommunstyrelsen ett överskott på 10,7 mnkr. Differensen beror till största delen på lägre kostnader jämfört med budget för personal, konsulter och inhyrd personal samt varor och tjänster. Förvaltningens bedömning är att den ackumulerade budgetavvikelsen kommer att minska till följd av senareläggning av kostnader framför allt inom samhällsbyggnads avdelningen och att kommunstyrelsen sammantaget för helåret kommer att lämna ett överskott jämfört med budget på 3,2 mnkr.

30 30 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Diarienummer KS-2018/ Budgetuppföljning för Huddinge kommun per april 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 30 april 2018 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 maj Kommunens utfall per april 2018 är positivt med 79,5 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet positivt med 66 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram åtgärdsplaner för förskolenämndens och grundskolenämndens verksamheter för att dessa ska klara sina budgetar. Gymnasienämnden har ett fortsatt positivt resultat. Social- och äldreomsorgsförvaltningen bedömer sammantaget att socialnämnden får svårt att klara sin budget för året, medan äldreomsorgsnämnden har en resultatutveckling som ger förutsättningar att sammantaget klara sin budget. Förvaltningarna bedömer i övrigt att nämnderna klarar sina budgetar för året. Prognosen för skatt och utjämning är ett underskott med 13,7 mnkr. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer och SKLs skatteprognos från april 2018 är att balanskravet för kommunen kommer att uppnås. För att klara det ekonomiska målet är det avgörande att nämnder som redovisar svårigheter att klara sin ekonomi aktivt arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans.

31 31 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Information: Kommundirektören informerar Magdalena Bosson, kommundirektör, informerar om följande: Presentation av Huddinges nya ekonomidirektör Rekrytering inledd av ny upphandlingschef Lägesrapport av kommunens arbete med GDPR Sandupptagningen våren 2018 I ärendet yttrar sig även Daniel Dronjak (M), Hans Nyström, ekonomidirektör, Toralf Nilsson, kanslidirektör, Anders Lindelöf, teknisk direktör, Malin Danielsson (L), Christian Ottosson (C), Marica Lindblad (MP), Christina Eklund (M) och Lars Björkman (HP). Ärendet föranleder inte något beslut i arbetsutskottet.

32 32 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 maj Övriga frågor Inga övriga frågor.