SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (25)

Transkript

1 (25) Plats och tid Onsdag den 7 maj kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Charlotta Svanberg (s) Gunnar Nordmark (fp) tjänstgörande ersättare för Suzanne Frank (m) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Övriga Ulla-Karin Jönsson, Björn Johansson, Ulf Petersson, Tomas Nilsson, Anders Unger, Erica Månsson, Peter Hogla, Lisa Bergman, Clas Carlsson, Marita Wallisson, Håkan Buller, Annica Nilsson och Ulrika J Gustafsson Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Charlotta Svanberg (s) Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson Charlotta Svanberg

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (25) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 103 Årsredovisning Budget 2008 analys av resultatenhet Projektansökningar 106 Leader Linné 107 Länstrafiktaxa Driftstöd Försäljning av Öresundståg Affärsplan Budget Utökad Öresundstågtrafik Kalmar Växjö 113 Samverkansavtal/AB-bildning Öresundstågtrafiken 114 Personalförsörjning svar på motion 115 Sideum organisationsförändring 116 Klimatkommission 117 Varumärke/grafisk profil Regionförbundet 118 Miljöresurs Linné 119 Arbetskraftsförsörjning 120 Tågstrategi Kommunerna i Södra Smålands stipendium 122 Kurser och konferenser 123 Administrativa organisationen förändringar 124 Information om styrelsemötet den maj 2008

4 Årsredovisning 2007 Dnr 07/0341 I enlighet med förbundsordningen har verksamhetsberättelse och bokslut upprättats. Dokumenten har lagts samman till en årsredovisning för Regionförbundet s första år. sunderlag Förslag till årsredovisning Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna förslag till årsberättelse och bokslut för 2007

5 Budget 2008 analys av resultatenhet 203 Dnr 07/0161 Vid behandlingen av revidering av budget för 2008 ( , 46) beslutade styrelsen att uppdra åt kansliet att göra en analys av resultatenhet 203 och att detta redovisas på kommande styrelse. Sammanfattningsvis kan följande redovisning lämnas för budget 2008 beträffande resultatenhet 203 kansli: 1. Kansliet har under flera år varit underbudgeterat, både tidigare beträffande Södra Smålands kommuner och Landsting och 2007 sedan Regionförbundet bildades. Detta gäller i princip alla typer av kostnader. Mer uppgifter om personalkostnader redovisas vid kommande sammanträden. 2. De senaste åren har uppvisat följande totala resultat (rensat från Energikontoret och Fou Välfärd): 2005: kr 2006: kr 2007: kr Av förlusten 2007 berodde ca 1,2 MKR på kostnader som avsåg perioden innan Regionförbundets bildande. 3. Under 2008 har både personalkostnader och övriga kostnader budgeterats på resultatenhet 203 kansli som tidigare budgeterats på resultatenhet 206 Internationella frågor och resultatenhet 241 Miljösamverkan. 4. Ökade lokalkostnader har budgeterats för Under 2008 finns budgeterade flyttkostnader med 1,2 MKR. Dessa kostnader försvinner Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att anteckna informationen till protokollet

6 Projektansökningar Styrelsen har beslutat att behandla projektansökningar vid fyra tillfällen under året. I maj är det andra tillfället Förvaltningen har sammanställt en lista över aktuella projekt i enlighet med diskussion i arbetsutskottet 16 april innebärande att endast projekt som av tidsskäl behöver beslut i maj skall tas upp för prövning. Om samtliga projekt bifalls uppgår regionförbundets medfinansiering till kr under år Om förvaltningens prioritering antas innebär det att ytterligare kr tas i anspråk av de egna medlen (resultatenhet 208) och ytterligare kr tas i anspråk av de statliga medlen (33:1-medel). Utgångspunkten för den föreslagna prioriteringen är projektens innehåll. sunderlag Projektärenden att hanteras maj 08 - sammanställning shandlingar och ansökningshandlingar Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att fastställa föreslagen prioritetslista samt, att projekt Se och smaka på Kronobergs län ska vara föremål för beslut först i augusti 2008

7 Leader Linné Dnr 08/0125 Leader Linné har ställt frågan till regionförbundet om medverkan i arbetet med genomförande av utvecklingsstrategin. De frågor som projektledarna för Leader Sydvästra Småland önskar svar på är om regionförbundet önskar delta som medlem i det framtida Leader Linné och om regionförbundet vill bidra ekonomiskt. Landsbygdsutveckling är prioriterat inom tillväxtområdet men Leader bör ses som i första hand ett kommunalt ansvar. Därför bör regionförbundet inte anslå medel till genomförandet. Leader-metoden är ett bra verktyg för lokal mobilisering och lokalt utvecklingsarbete. Erfarenhetsmässigt är det många frågor en nybildad LAG-grupp ställs inför. Regionförbundet kan bistå med kunskap som adjungerad i styrelsen om så önskas. sunderlag Förfrågan till Regionförbundet shandling daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att avslå ansökan om medfinansiering av Leader Linné samt att uppdra till regiondirektören att utse en adjungerad ledamot i LAG-gruppens styrelse

8 Länstrafiktaxa 2009 Dnr 08/0039 Förslaget till taxor inom Länstrafiken 2009 har diskuterats av budgetberedningen den 23 april och behandlats av trafikutskottet den 24 april. Ekonomichef Ulf Petersson redogör för två korrigeringar i underlaget innebärande - att det på s. 22 ändras från till 800 i kolumnerna för kontrollavgift tåg och kontrollavgift tåg. Summorna är i hundratals kronor - att biljettpriserna det på s. 17, 19 och 21 gäller 2:a klassbiljetter. sunderlag Länstrafiktaxa 2009 förslag Trafikutskottets beslut , 57 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna förslag till länstrafiktaxa 2009 med föreslagna ändringar enligt ovan

9 Driftstöd 2009 Dnr 07/0352 Driftstöden utgör en väsentlig del av regionförbundets medel för regional utveckling. Budgetberedningen diskuterade 23 april principer för driftstöden och översiktligt även de organisationer som 2008 erhåller driftstöd. Det är väsentligt att organisationer som erhåller driftstöd i god tid blir underrättade om förändringar. sunderlag 1. Driftstöd beskrivning 2. Driftstöd 2008 tabell 3. Driftstöd 2009 tabell, förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att minska anslaget till driftstöd 2009 med 1 miljon kronor samt att uppdra till ordföranden att återkomma med förslag till fördelning av driftstöden 2009.

10 Öresundståg 2 försäljning Dnr 08/0022 Länstrafiken Kronoberg köpte på uppdrag av sina medlemmar ett Öresundståg Ungefär halva tåget finansierades av bidrag från staten via Banverket. Förvaltningen av tåg är både tidskrävande och kostsamt för den enskilde Trafikhuvudmannen. Därför skulle en avyttring till vagnbolaget Transitio med en leaseback vara positivt ur förvaltningshänseende. Enligt underhandsinformation från Transitio önskar man betala fullt belopp för fordonet och följaktligen debitera full hyra därefter. Detta innebär att Länstrafiken skulle få ett överskott på drygt c:a under 2008 och att årskostnaden för fordonet ökar från till c:a Trafikutskottet har i beslut 24 april 2008, 61 föreslagit styrelsen föreslå fullmäktige besluta att genomföra försäljningen av Öresundståg 2 till AB Transitio sunderlag Trafikutskottets beslut , 61 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att genomföra försäljningen av Öresundståg 2 till AB Transitio att nettointäkten placeras i fonden för Öresundstrafik

11 Affärsplan Dnr 08/0127 Affärsplan redogör för den planerade utvecklingen av Länstrafikens Kronoberg utveckling samt de yttre faktorerna som påverkar kollektivtrafiken. De föreslagna satsningarna är finansierade i budget för Trafikutskottet har i beslut 24 april 2008, 54 föreslagit styrelsen föreslå fullmäktige besluta att anta Affärsplan sunderlag Affärsplan Trafikutskottets beslut , 54 Bo Frank (m) föreslår att det under kapitel 4.3 Krösatåg ska tydliggöras att Växjö kommun arbetar för att uppehåll ska göras på fler stationer än idag, t.ex. i Lammhult. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att anta Affärsplan , med föreslagna ändringar i enlighet med ovan.

12 Budget 2009 Dnr 07/0352 Budgetberedningen diskuterade 24 april förslag till budget för regionförbundet. har tidigare fattats att i maj ska länstrafikens budget beslutas i detalj medan för övriga delen av regionförbundet ska ramar fastställas. sunderlag 1. Budget 2009 länstrafiken 2. Budget övriga regionförbundet 3. Medlemsbidrag Trafikutskottets beslut , Skrivelse Markaryds kommun 6. Fortsatt budgetprocess under 2008 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna förslag till budget 2009 enligt upprättad handling, att uppdra till regiondirektören att undersöka förutsättningarna för ökad samverkan mellan FoU Välfärd och Landstingets FoU-centrum samt att uppdra åt regiondirektören att upprätta förslag på finansiella mål för beslut i styrelsen den 15 maj.

13 Utökad Öresundstågtrafik Kalmar Växjö Dnr 08/0022 Kalmar Länstrafik har fört fram önskemål om ytterligare två dubbelturer mellan Kalmar Växjö, bland annat vill man förlänga den sena kvällsturen från Köpenhamn ända ner till Kalmar för att få möjlighet att ta hem ankommande" flygresenärer från Kastrup. Priset för 1 dubbeltur är c:a enligt uppgift från SJ. Varav två dubbelturer torde motsvara c:a Enligt den kostnadsfördelningsprincip som gäller skulle detta fördelas 50/50 mellan länen. Trafikutskottet har i beslut 24 april 2008, 59 föreslagit styrelsen föreslå fullmäktige besluta att med utgångspunkt från rådande kostnadsfördelningsprincip avsätta kr/år för att finansiera en utökad Öresundstågtrafik Kalmar-Växjö eller att det för närvarnade inte finns behov av ytterligare trafik mellan Kalmar Växjö. Önskar Kalmar uppnå detta får man ta hela kostnaden för utökningen. sunderlag Trafikutskottets beslut , 59 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att Öresundstågtrafiken mellan Kalmar Växjö utökas med två dubbelturer från till en preliminär kostnad av 1,5 Mkr, för Länstrafikens Kronobergs del samt att medel anvisas ur länstrafikens driftfond 2009.

14 Samverkan avtal/ab-bildning Öresundstågtrafiken Dnr 08/0022 I samband med att arbetet pågår inför trafikstarten av Öresundstågen, har diskussionen om samverkansavtal eller AB-bildning förts upp på agendan. Lindmark & Welinder (juristfirman) har på uppdrag av berörda län tagit fram ett PM avseende möjligheten till AB-bildning. Vid senaste mötet med den politiska referensgruppen önskade man även en komplettering av hur ett samverkansavtal mellan berörda län skulle utformas och inom ramen för detta hantera förvaltningen av trafiksamarbetet. i frågan måste tas i god tid före trafikstart varför ambitionen är att samtliga län har tagit ställning senast under juni månad Trafikutskottet har i beslut 24 april 2008, 60 föreslagit styrelsen föreslå fullmäktige besluta att uppdra åt trafikdirektören att utifrån de förutsättningar som framstår som bäst ur verksamhetssynpunkt, medverka till att Öresundstågtrafiken bedrivs genom ett samverkansavtal alternativt i AB-form. sunderlag Lindmark & Welinder skrivelse Trafikutskottets beslut , 60 Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta Att uppdra till regiondirektören närmare undersöka tänkbara alternativ för samverkan i Öresundstågtrafiken Att förslag skall presenteras för arbetsutskottet 4 juni samt Att ge styrelsen i uppdrag att besluta i frågan 18 juni.

15 Personalförsörjning svar på motion Dnr 07/0196 Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet med en positiv behandling till Tillväxtberedningen. Beredningen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade att överlämna motionen till arbetsutskottet med följande motivering: Arbetsutskottet efterlyser ett bredare uppdrag än en personalförsörjningsplan. Tillväxtberedningen har ett bredare uppdrag som innefattar att bl.a. öka länets attraktivitet för såväl boende som turister. Det gör vi bl.a. genom aktiviteterna utifrån motionen om en kraftfull satsning på turism, RUP:en, kulturstrategin och handlingsprogrammet för tillväxt. Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att motionens intentioner skall beaktas under arbetet med handlingsprogram för tillväxt, samt det pågående arbetet med arbetskraftsförsörjning.

16 Sideum - organisationsförändring Dnr 07/0119 Regionförbundets styrelse har vid tidigare diskussioner enats om att den nuvarande konstruktionen med en förening som ägare av Sideum Innovations AB inte är den mest ändamålsenliga och önskar en förändring som ger ägarna bättre möjligheter till styrning. Styrelsen för Föreningen Sideum har också diskuterat frågan och är eniga med regionstyrelsen om behovet av en förändring. Efter diskussioner om olika handlingsalternativ har föreningsstyrelsen funnit att den bästa lösningen är att föreningen avvecklas och att Regionförbundet tar det fulla ägaransvaret för Sideum Innovations AB. Detta innebär att styrelsen, vid föreningens kommande årsstämma, avser att för medlemmarna lägga fram ett förslag med följande innebörd: att stämman beslutar om avveckling av Föreningen Sideum. att föreningens aktier i Sideum Innovations AB och föreningens övriga tillgångar utan vederlag överlåts till Regionförbundet Södra Småland. att föreningens ordf. får styrelsens uppdrag att verkställa avvecklingen av föreningen, och att kalla till extra föreningsstämma den 2 juni för att i enlighet med föreningens stadgar slutligen besluta om avveckling och disposition av föreningens tillgångar. att avvecklingen ska vara verkställd senast den 1 oktober Föreningsstyrelsen är angelägen om att det framgångsrika trepartssamarbete som etablerats mellan det offentliga, universitetet och näringslivet kan fortsätta och utvecklas ytterligare, och att sammansättningen av styrelse i Sideum Innovations AB kommer att återspegla denna ambition. Under förutsättning att föreningen beslutar i enlighet med det ovanstående ska överlåtelsehandlingar upprättas. Detta och ändringar i aktieboken ombesörjs lämpligen av föreningens revisor. En annan aktivitet blir att ta ställning till styrelsesammansättningen i bolaget. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att arbetet skall fortsätta i enlighet med föreningsstyrelsens förslag

17 Klimatkommission inrättande av Dnr 08/0086 Marie-Louise Hilmersson och Paul Johansson har inlämnat en skrivelse vari föreslås att regionförbundet startar en klimatkommission för regionen och att slutrapport redovisas före 2008 års utgång. I enlighet med tidigare om behandling av skrivelser (AU , 96) har ingen beredning av ärendet ägt rum sunderlag Skrivelse om inrättande av klimatkommission daterad (Dnr ) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att ställa sig positiv till skrivelsens intention samt, att uppdra till regiondirektören att utarbeta förslag till uppdragsbeskrivning, organisation och resursbehov för en tänkbar klimatkommission.

18 Varumärke/grafisk profil Regionförbundet Dnr 08/0056 Kommunikatör Håkan Buller, marknadschef Julija Markensten och webbansvarig Marita Wallisson informerar om det fortsatta arbetet med att ta fram ett gemensamt varumärke/grafisk profil för Regionförbundet södra småland. En ekonomisk redogörelse görs för kostnaden av att ändra befintliga varumärken/grafiska profiler för Regionförbundets enheter. sunderlag Arbetsutskottets beslut , 221 Arbetsutskottets beslut , 0056 Arbetsutskottet beslutar att med godkännande ta informationen till protokollet

19 Miljöresurs Linné Dnr 08/0130 Kommunförbundet Kronoberg, senare SSKL, har betalt medlemsavgift till Miljöresurs Linné och därmed blivit medlemmar. Något beslut om att regionförbundet ska vara medlem har inte fattats. Det har heller inte budgeterats för medlemskapet på resultatenheten med samma namn. Medlemskapet kostar 300 kr för år Därtill kommer en serviceavgift om kr. Totaltkostnad blir således kr år 2008 exklusive moms sunderlag Följebrev till faktura daterad Arbetsutskottet beslutar att regionförbundet ska vara medlem i Miljöresurs Linné år 2008 samt att medlemskapet omprövas inför år 2009 sexpediering Samordnare Björn Johansson Ekonomichef Ulf Petersson

20 Arbetskraftsförsörjning Dnr 07/ I enlighet med regionförbundets styrdokument arbetar kansliet med arbetskraftsförsörjning i Kronobergs län. Annica Nilsson redogör för arbetets gång som innebär bland annat bildandet av en referensgrupp och träffar med branschorganisationer, fackföreningar, kommunernas personalchefer, arbetsförmedlingen, universitetet, grund- och gymnasieskolor, KY-utbildningar m.fl. Kansliet bereder en projektansökan inom ramen för programmet konkurrenskraft och sysselsättning. sunderlag Inga handlingar Arbetsutskottet beslutar att med godkännande ta informationen till protokollet sexpediering Regiondirektör Ulla-Karin Jönsson

21 Skånetrafikens tågstrategi yttrande Dnr 07/0068 Skånetrafiken har utarbetat en tågstrategi fram till 2037 som visar på behovet av infrastrukturåtgärder kopplat till förväntad resandeutveckling. Strategin omfattar även Markarydsbanan och regionaltågstrafik Hässleholm-Älmhult-Växjö. Skånetrafikens bedömning är att kollektivtrafiken och speciellt tågtrafiken har stora utvecklingspotentialer. Utvecklingstakten bedöms dock inte vara fullt så stor som de senaste 25 åren. Skånetrafiken räknar med en årlig ökning på drygt 5 procent. Det innebär att tågresandet fördubblas till Detsamma gäller utvecklingen för gods- och snabbtågstrafiken. Huvudprincipen för Skånetrafiken är att skapa ett kundanpassat och kostnadseffektivt system som samtidigt förbättrar integrationen i Öresundsregionen och Sydsverige. De närmaste åren satsar man på att en förstärkning av redan befintliga huvudlinjer för att möta reseefterfrågan. I takt med att infrastrukturen förbättras ska satsningar ske på nya Öresundståglinjer. Trafikutskottet har i beslut , 62 föreslagit arbetsutskottet besluta att översända regionförbundets/länstrafikens yttrande gällande Skånetrafikens tågstrategi 2037 till Skånetrafiken. sunderlag Tågstrategi 2037 yttrande, förslag Tågstrategi PM Trafikutskottets beslut , 62 Yttrande kommunfullmäktige Markaryd Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt regiondirektören att presentera ett reviderat förslag till yttrande för beslut i styrelsen den 15 maj. sexpediering Planeringschef Clas Carlsson Samordnare Peter Hogla

22 Kommunerna i stipendium Dnr 07/ Kommunerna i s stipendium för att främja utvecklingen i Kronobergs län inrättades år Stipendiet uppgick vid starten till kronor vilket motsvarar 1 krona per innevånare och kommun. En tiondel av gåvan skall delas ut årligen under tio år som stipendium till en eller flera studenters förkovran. Behöriga att mottaga stipendiet skall vara student som i uppsats, rapport eller liknande arbete åstadkommit ett resultat som kan främja utvecklingen av kommunerna i. Stipendiet delas ut vid fullmäktige i maj. Under 2006 delades inget stipendium ut, därmed finns det möjlighet att under 2008 dela ut två stipendier. Björn Johansson redogör för förslagen till stipendiater. sunderlag Stipendiekommitténs förslag Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att dela ut två stipendier vid fullmäktiges sammanträde den 23 maj.

23 Kurser och konferenser Dnr 08/0062 Arbetsutskottet beslutar att erbjuda ordinarie ledamöter i subkommittén för Nordsjöprogrammet från Kronobergs län deltagande i Subkommittén Interreg IV B Nordsjöregionen NSR den 22 maj. att notera inbjudan från Regionförbundet i Kalmar län till Region Skåne angående överläggning om framtida regionbildning. Inbjudan till dialog har skickats för kännedom till Regionförbundet Södra Småland och Region Blekinge. att erbjuda Gunnar Nordmark (fp) möjlighet att delta i konferens Folkets Hus och Parkers filmdagar i Malmö den 6-10 augusti. sexpediering Samordnare Björn Johansson

24 Administrativa organisationen - förändringar Dnr 07/ Björn Johansson informerar om förändring inom den administrativa organisationen. Tjänsten som marknadschef vilken innehas av Julija Markensten förs till staben och blir direkt underställd regiondirektören. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

25 Styrelsens sammanträde den maj Dnr 07/ Regiondirektören redogör för upplägget av styrelsens sammanträde den maj på Toftaholms herrgård. Förutom styrelsens ordinarie sammanträde genomförs ett seminarium som kommer att beröra regionförbundets uppdrag och den politiska organisationen. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet