Solna stads verksamhetsplan och budget 2013

Transkript

1 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för KS

2 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen Stadsledningsförvaltningen Överförmyndarnämnden Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Kompetensnämnden Kompetensförvaltningen Socialnämnden Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg Socialförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Omvårdnadsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bostadsstiftelsen Signalisten (100 %) Norrenergi & Miljö AB (67 %) Solnabostäder AB Norrenergi AB Solna Vatten AB (100 %) Råsunds Förstads AB (100 %) Norrvatten (20 %) Överjärva Gård AB Styrelse för respektive bolag, stiftelse och kommunalförbund Käppalaförbundet (20 %) Råsta Holding AB (25 %) Sweden Arena Management KB (17 %) Arenabolaget i Solna KB (17 %) Storstockholms Brandförsvar (5 %) SÖRAB (5 %) AB Vårljus (7 %) Solna Tenniscenter AB (30 %) Stockholmsregionens Försäkring AB (6 %) Fastighets AB Falkeneraren (100 %) 2

3 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen lämnar ett förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni. Nämnderna utarbetar därefter verksamhetsbudgetar och målsättningar utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. I november tar kommunstyrelsen fram ett förslag till reviderad budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bl.a. den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer i november mål, ekonomiska ramar, uppdrag till nämnderna samt skattesatsen för år Utgångspunkten för Solna stads verksamhetsplan och budget för år 2013 med inriktning för , är fortsatt en sammanhållen ekonomi- och verksamhetsstyrning, som utgår från prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål samt även uppdrag till nämnderna. Inför 2013 har ett omfattande arbete gjorts för att säkerställa tydliga kopplingar mellan de fastslagna politiska målen, de insatta resurserna och de presterade resultaten. Inriktningsmålen och effektmålen anger den inriktning som staden de närmaste åren ska sträva efter att uppnå och kan kopplas till givna ekonomiska ramar. Målen tar sin utgångspunkt i Solna stads vision: Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Därutöver har i verksamhetsplanen och budgeten för 2013 vissa särskilda uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Dessa uppdrag åläggs nämnder och styrelse för att styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna; internationellt arbete samt likabehandling, integrerats i stadens styrsystem. Arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska harmonisera med målarbetet, bidra till visionen om det levande och trygga Solna samt vara en del av stadens kvalitetsutvecklingsarbete. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och den av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och strategin för Solna stad ska nämnder och styrelse utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer, som tydligt beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden. Det samhällsekonomiska läget har under 2012 stabiliserats, där svensk ekonomi ger tämligen goda förutsättningar. Den globala konjunkturen sätter dock fortsatt begränsade ramar för Solna stads ekonomi och det finns osäkerheter. Staden har en stabil ekonomisk grund att stå på utifrån en fortsatt god utveckling av befolkning och sysselsättning. De ökade skatteintäkterna kommer dock i växande grad behöva användas till stadens utbyggnad och stora investeringar i välfärden. I detta ligger utmaningen att balansera behoven i löpande verksamhet mot långsiktiga investeringsbehov. Kristina Tidestav stadsdirektör Christer Lindberg förvaltningschef/ekonomichef 3

4 Innehållsförteckning Förord... 3 Solna stads verksamhetsplan och budget för Verksamhetsplan och budget stadens främsta styrdokument... 8 Solna stads styrsystem 8 Solna stads organisation 9 Tvärsektoriella frågor 10 Kvalitetsarbetet i Solna stad 10 Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 11 Omvärldsfaktorer...11 Befolkningsutveckling...11 Ekonomiska förutsättningar...12 Politiska prioriteringar...13 Övriga förutsättningar...14 Mål och uppdrag utifrån Solna stads vision 15 Vision...15 Målområde Solna i utveckling...15 Målområde Levande stad...16 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...17 Målområde God ekonomisk hushållning...18 Uppföljning och utvärdering...19 Tekniska förutsättningar 20 Ekonomi Drift- och investeringsbudget...20 Roller och ansvar...21 Planer...21 Resultatbudget och kassaflödesanalys 22 Driftbudget 23 Investeringsbudget 33 Styrelse och nämnders verksamhet Kommunala företag och kommunalförbund Förslag till beslut

5 Solna stads verksamhetsplan och budget för 2013 Solna stads verksamhetsplan och budget för 2013 tar sin utgångspunkt i regeringsprogrammet Föregångsstaden Solna, där alliansen redogjort inriktningen för mandatperioden Utgångspunkten för verksamhetsplan och budget 2013 är att förena ekonomiskt ansvarstagande och god ekonomisk hushållning genom att ta höjd för kommande investeringsbehov, fokusera på välfärdens kärna såsom skola och omsorg samt ta ansvar för Solnas fortsatta utveckling. Utmaningar och prioriteringar Solna står inför flera stora utmaningar under de kommande åren. Efter finanskrisen och den efterföljande konjunkturnedgången bedöms det ekonomiska läget ha stabiliserat sig. Svensk ekonomi bedöms stärkas under de kommande åren, men tillväxttakten förväntas vara måttlig. Det är viktigt att Solna skapar bästa möjliga grogrund för tillväxt och därmed arbetstillfällen för människor med varierande förutsättningar och bakgrund. Vi ska därför fortsätta den inslagna vägen med att skapa ett gott klimat för företag och fortsätta utveckla samarbetet med näringslivet. Det är viktigt för att skapa nya jobb och minska utanförskapet, men också för att trygga stadens ekonomi. Det är genom hög sysselsättning som vi kan fortsätta att kombinera låg skatt med god kvalitet i välfärden samtidigt som vi finansierar byggandet av det framtida Solna. En annan stor utmaning är att skapa förutsättningar för att möta den stora efterfrågan som finns på att bo i Solna. Solna är en av Sveriges snabbast växande kommuner och dagligen får staden nya invånare, som bidrar till att utveckla Solna. Att många vill bo i Solna innebär fantastiska möjligheter, men ställer krav på att utveckla staden på ett miljövänligt, tillgängligt, stadsmässigt och tryggt sätt. Solna stad ska löpande utvärdera förutsättningarna för framtida exploatering för att säkerställa en takt som staden mäktar med ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart. Framför allt fästs vikt vid att kunna hantera och leverera god välfärd till solnaborna. Vi ska fortsätta att utveckla Solna med nya bostäder, nya förskolor, skolor, olika former av omsorgsboenden och fritidslokaler, samtidigt som befintliga fastigheter rustas upp och energieffektiviseras. Vi måste också verka för utbyggnad av infrastruktur genom förstärkningar av kollektivtrafiken och regionala trafiklösningar. Stadsmiljön behöver samtidigt utvecklas och underhållet av gator och parker anpassas efter att solnaborna blir fler. Upprustningsarbetet ska kunna följas upp i stadens olika stadsdelar under mandatperioden och stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av underhållsplaner för stadens fastighetsbestånd och yttermiljö för att nå en godtagbar långsiktig underhållsnivå. I upprustningen av Solna spelar även bostadsbolaget Signalisten en viktig roll med ett stort ansvar för detta arbete. Solna befinner sig mitt i mandatperioden och den intensiva genomförandefasen av flera viktiga stadsutvecklingsprojekt. Det innebär allt från sex nya stadsdelar som börjar ta form, bl.a. Arenastaden med nationalarenan och Hagastaden med det nya universitetssjukhuset till utbyggd kollektivtrafik. Tvärbanan byggs ut från Alvik via Sundbyberg och Solna Centrum till Arenastaden som ett led i att trygga bra och miljövänliga kommunikationer. Denna tillväxt och utveckling innebär nya möjligheter för staden, men ställer också krav på oss att hantera genomförandet på ett bra och kostnadseffektivt sätt. 5

6 Parallellt med denna utbyggnad ökar solnabornas förväntningar på stadens tjänster och service. Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. De ska också uppfylla det moderna samhällets krav på valfrihet, tillgänglighet, bemötande och dialog. Stadens förnyelsearbete tar ett helhetsgrepp kring dessa frågor med målsättningen att förbättra servicen till solnaborna och skapa effektivare verksamheter. Stadsövergripande inriktning för verksamheterna En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att staden ska klara av att möta solnabornas krav på effektiv användning av skattemedlen. Solna stad har en lång tradition av god ekonomi och styrning. Styrningen utgår från en samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål, uppdrag och ekonomiska ramar. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen utgår från regeringsprogrammets vision om det levande och trygga Solna, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Visionen har preciserats i fyra målområden; Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa och god ekonomisk hushållning, samt i fem stadsövergripande inriktningsmål. Därutöver har vissa särskilda uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Dessa uppdrag åläggs nämnder och ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramar. Ekonomin är en förutsättning för verksamheten, men också en begränsning. Budgeten ska hållas. Nämnder ska löpande följa sina verksamheter och göra omprioriteringar som leder till måluppfyllelse inom givna budgetramar. Ekonomiska förutsättningar och satsningar Världsekonomin präglades under delar av 2011 av oro som en följd av den grekiska skuldkrisen. Nervositeten på finansmarknaderna dämpades under slutet av året. Sannolikheten för en global recession är i dagsläget låg, men en långsammare återhämtning av världsekonomin i de utvecklade länderna till följd av budgetåtstramningar är att vänta. Trots en relativt god utveckling av svensk ekonomi under de kommande åren räknar Sveriges Kommuner och Landsting inte med att ekonomin återgår till fullt resursutnyttjande förrän Det påverkar Solna genom att tillväxten och skatteintäkterna minskar. Det kommunala inkomstutjämningssystemet gör dessutom att betydande delar av Solnas skatteintäkter går till andra kommuner, där invånarnas medelinkomster är lägre. Även det kommunala kostnadsutjämningssystemet innebär att Solna stad bidrar till andra kommuner med högre strukturella kostnader. Enligt förslaget i den statliga utjämningsutredningens betänkande ska Solna dessutom bidra med ytterligare drygt 40 mkr i detta utjämningssystem i framtiden. Det låga resursutnyttjandet, som präglat den svenska ekonomin alltsedan finanskrisen bröt ut har bidragit till att pris- och löneökningarna blivit lägre än normalt. Underliggande inflation och löneökningstakt beräknas först 2016 nå upp till två respektive fyra procent när ekonomin når jämvikt. Detta innebär att stadens egen kostnadsutveckling under 2013 kommer att bli lägre än vad som tidigare var prognostiserat. Den politiska organisationen kommer också att bidra till ett lägre kostnadsläge genom en frysning av de politiska arvodena under budgetåret 2013 på 2012 års nivå. Mot denna bakgrund föreslås för 2013 en generell ramhöjning till nämnder med 1,0 procent. Nämnder med volymbaserade ramar kompenseras fullt ut för ökningen i löpande kostnader samt fasta kostnader som följer av ökade kapitalkostnader när verksamheten utvecklas för att möta befolkningsökningen. Det finansiella målet om investeringar föreslås uppgå till maximalt 700 mkr under en femårsperiod och resultatmålet fördubblas för att kunna möta kostnader för framtida investeringar. 6

7 Utöver satsningarna i form av de finansiella målen görs också en riktad satsning på 21 mkr på att fortsätta att rusta Solna. Det handlar om att fortsätta satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler, 14 mkr, och på uppgradering och skötsel av de offentliga miljöerna, 7 mkr. Denna satsning finansieras genom en omprioritering av resurser från ett antal nämnder till stadsbyggnadsnämnden. Skattenivå Låg skatt ökar solnabornas möjligheter att göra egna prioriteringar. Därför ska solnaborna aldrig betala mer skatt än nödvändigt och varje skattekrona ska användas effektivt. Skattesänkningar får dock inte ske på bekostnad av kvaliteten i skolan och omsorgen. Skattenivån ska prövas mot bl a den allmänna ekonomiska utvecklingen, skatteunderlagets utveckling samt ambitionshöjningar inom kärnverksamheterna. Övergripande ska en ständigt löpande översyn av stadens verksamheter syfta till effektivare utnyttjande av solnabornas gemensamma resurser. För 2013 föreslås att Solnas kommunalskatt lämnas oförändrad på 17,12 kronor. Avslutning Solna är en av Sveriges mest framgångsrika kommuner. Under mandatperioden är alliansens målsättning att utifrån regeringsprogrammet att höja nivån ytterligare och stärka Solnas ställning som en föregångsstad. I och med budgeten för 2013 fortsätter detta ambitiösa arbete. I budgeten kombineras ekonomiskt ansvarstagande och god ekonomisk hushållning med satsningar på välfärdens kärna. Vi är medvetna om att de resurser vi förvaltar är solnabornas. Att hushålla med dessa resurser är viktigt för att skapa trygghet på lång sikt. Vårt uppdrag är att utifrån en ansvarsfull resursanvändning göra vårt yttersta för att garantera en god service. Det är vårt löfte till solnaborna. Pehr Granfalk (M) Anders Ekegren (FP) Malin Appelgren (KD) Anna C Nilsson (C) 7

8 Verksamhetsplan och budget stadens främsta styrdokument Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen ska lämna ett förslag till verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni. Nämnderna ska därefter, under hösten, utarbeta verksamhetsbudgetar och målsättningar utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. I november tar kommunstyrelsen fram ett reviderat ärende med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bl.a. den ekonomiska utvecklingen och uppdaterad befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställer i november ekonomiska ramar, mål, verksamhetsanknutna uppdrag samt skattesatsen för kommande år. Solna stads styrsystem Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten för styrsystemet är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål, verksamhetsanknutna uppdrag och ekonomiska ramar för nämnderna. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget som är stadens främsta styrdokument. Solna stads verksamhetsplan och budget kompletteras av ett antal stadsövergripande styrande dokument som planer, program, policies, riktlinjer med flera, vilka anger principerna för stadens agerande i olika frågor. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen är uttryck för övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i stadens vision, policies och program. Inriktningsmålen mäts utifrån ett antal effektmål som i sin tur följs upp med hjälp av nyckeltal/indikatorer. Effektmålen är treåriga och så långt som möjligt av nationell karaktär för att kunna få jämförbarhet med andra kommuner. Dessutom är de specifika, mätbara, tidssatta och realistiska. Kommunstyrelsen ska tillsammans med nämnderna utarbeta nyckeltal/indikatorer som stödjer de olika effektmålen. Nämnderna ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektmål, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Särskilda verksamhetsanknutna uppdrag kopplade till målområdena och inriktningsmålen har formulerats. Uppdragen åläggs nämnderna och ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Utifrån nämndernas mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Nämndmål ska arbetas fram och därefter ska enheterna beskriva sina mål dvs. hur enheterna har för avsikt att arbeta för att uppnå nämndens och stadens mål. Ett kommande steg i utvecklingen av stadens styr- och uppföljningssystem är att mer systematiskt bryta ner enheternas mål på medarbetarnivå. 8

9 Bild. Solna stads styr- och uppföljningssystem Kommunfullmäktige följer upp nämnderna utifrån de övergripande inriktningsmålen och de särskilda uppdragen. Målen följs upp och utvärderas utifrån effektmål som i sin tur mäts och följs upp med hjälp av flera nyckeltal/indikatorer, vilka redovisas i delårsrapporter och i årsredovisningen. Denna utveckling mot en tydlig koppling mellan insatta resurser och presterat resultat får också stöd i lagreglerna för god ekonomisk hushållning i kommuner. Solna stads hel- och delägda bolag styrs, enligt aktiebolagslagen, av bolagsordning och ägardirektiv. Med stadens kraftiga tillväxt och utveckling följer ett behov av att utveckla styrningen och strukturen för den verksamhet som bedrivs inom hela koncernen. Närmare hälften av stadens verksamhet sker på entreprenad och/eller i köpt verksamhet. Det är därför viktigt att löpande se över och utveckla styrningen och uppföljningen av verksamheter som bedrivs på entreprenad. Kommunstyrelsen har gett uppdraget till stadsledningsförvaltningen att se över stadens upphandlingsorganisation. Solna stads organisation Solna är en stad i stark tillväxt. Stadens befolkning har vuxit med 20 procent under perioden och kommer att växa med ytterligare ca 30 procent fram till Utbyggnad pågår av sex nya stadsdelar med Arenastaden, Hagastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden, Solna city och Ingenting. Denna tillväxt innebär stora möjligheter, men ställer också stora krav på staden. Under de kommande åren kommer staden att behöva göra stora investeringar i välfärden. Utmaningen kommer att ligga i att klara att balansera de långsiktiga investeringsbehoven mot behoven i den löpande verksamheten. Det kommer att ställa krav på prioritering, effektivisering och förnyelse i stadens verksamheter. Även stadens organisation måste anpassas för att möta denna utveckling. Det förnyelse- och utvecklingsarbete som har pågått i staden under de senaste åren måste fortsätta och intensifieras. Inriktningen ska vara att frigöra resurser för politiska prioriteringar genom att bl.a. förbättra samarbetet mellan nämnder och minska kostnaderna för administration. Ur detta perspektiv blir den översyn av stadens organisation för administrati- 9

10 va stödprocesser, som kommunstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra, central. Utifrån översynen ska nödvändiga förändringar av organisationen genomföras för att säkerställa kompetens och effektivitet. Kommunstyrelsen och dess tjänstemannaorganisation, stadsledningsförvaltningen, har en nyckelroll i staden för att kunna möta det växande Solnas utmaningar. Styrelsen och förvaltningen måste förstärka sin roll i styrningen, ledningen och samordningen av staden för att alltid kunna säkerställa de mest effektiva lösningarna ur ett stadsövergripande perspektiv. Tvärsektoriella frågor Övergripande tvärsektoriella frågor ska genomsyra all verksamhet såväl internt som externt. I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna; likabehandling och internationellt arbete integrerats i stadens styrsystem. Arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska harmonisera med målarbetet, bidra till Solna stads vision och vara en del av stadens kvalitetsutvecklingsarbete. Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Staden ska arbeta proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service av stadens medarbetare. Solna stad har förbundit sig att arbeta enligt den Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män framtagen av Council of European Municipalities and Regions (CEMR). Ur ett jämställdhetsperspektiv ligger fokus i första hand på att utveckla modeller för att ta fram könsuppdelad statistik, indikatorer och nyckeltal. Efter analys av nuläge kan angelägna utvecklingsområden identifieras och jämställdhetsintegrering användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Det är också angeläget att analysera verksamheten ur ett integrationsperspektiv för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i det mångkulturella Solna och motverka främlingsfientlighet och rasism. Det internationella arbetet ska huvudsakligen användas som en metod för verksamhetsoch kvalitetsutveckling. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. För att barn och ungdomar i framtiden ska kunna verka i en globaliserad värld är det internationella utbytet en förutsättning. En globaliserad värld och ett alltmer integrerat Europa ställer nya krav men skapar också nya möjligheter. EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 lägger fast kursen för unionens gemensamma arbete för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla. Strategin omfattar mål kring sysselsättning, forskning och utveckling, klimat och energi, utbildning samt ökad social delaktighet och minskat utanförskap. Solna stad ska bidra till att uppfylla målen i Europa 2020-strategin. Kvalitetsarbetet i Solna stad Arbetet med att utveckla Solna stads kvalitet har hög prioritet och ställer krav på ett ständigt arbete att utveckla och förbättra stadens finansierade verksamheter. Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicy och strategi för Solna stad ska nämnder och styrelse utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer som tydligt beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden. Utifrån kvalitetsdeklarationerna kan medborgaren/brukaren sedan ta ställning till hur verksamheten fungerar och engagera sig för att förbättra den. Genom att förtydliga tjänsterna kan också förväntansgapet minskas och därmed skapas förutsättningar för nöjdare medborgare/brukare, vilket mäts genom effektmål i verksamhetsplan och budget. Nämnder och styrelse ska kontinuerligt arbeta med att utarbeta åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer för tjänster. Dessa är en del i stadens styrning och ska 10

11 därför harmonisera och vara väl integrerat i den årliga verksamhetsplanen och budget. Arbetet ska ske i samverkan med kommunstyrelsen. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget Omvärldsfaktorer Tillväxten i svensk ekonomi planade ut under senare delen av Efter konjunktursvackan i slutet av 2011 och i början av 2012 börjar läget för Sveriges ekonomi att ljusna. Solna kommer sannolikt fortsatt ha en hög sysselsättning och en växande befolkning. Världsekonomin präglades under delar av 2011 av oro som en följd av den grekiska skuldkrisen. En nervositet på finansmarknaderna dämpades under slutet av året. Mycket pekar på att den värsta oron är över och att botten nåddes under vintern. Den globala BNP-tillväxten bedöms ligga strax under 4 procent de närmaste åren. Det är som tidigare BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) som svarar för de högsta tillväxttalen. Sannolikheten för en global recession är i nuläget låg men en långsammare återhämtning av världsekonomin i de utvecklade länderna p.g.a. budgetåtstramningar är att vänta. Under 2011 har den svenska ekonomin trots omvärldens oro visat en förvånansvärd styrka. Svensk BNP växte med strax under 5 procent 2011, men beräknas av Riksbanken växa med endast 1,3 procent Hushållens konsumtion har minskat, men inte på något dramatiskt sätt. Mycket talar för att konsumtionen återhämtar sig igen under Den svenska exportutvecklingen ökar försiktigt. Under de kommande åren väntas svensk ekonomi fortsätta att stärkas, men med mer måttliga tillväxttal. Investeringarna bedöms fortsätta växa relativt snabbt också 2012 och 2013 och hushållens konsumtionsutgifter väntas fortsätta utvecklas förhållandevis väl. En återhållande faktor i svensk ekonomi är hushållens sparande. Med en ökad konsumtion kan tillväxten komma igång successivt. Trots en relativt god ekonomisk tillväxt under de kommande åren räknar Sveriges Kommuner och Landsting inte med att ekonomin återgår till fullt resursutnyttjande förrän Skälet är att de prognostiserade tillväxttalen i BNP endast leder till en måttlig förstärkning av arbetsmarknaden. Riksbanken har sänkt reporäntan till 1,50 procent, eftersom konjunktur- och inflationsutsikterna är dämpade. Befolkningsutveckling Under år 2011 ökade Solnas befolkning med personer till vid årets slut. Av ökningen står inflyttningsnettot för personer. Det föddes barn i Solna under året. I den prognos som tagits fram väntas den relativt snabba befolkningsökningen fortsätta under hela den tioårsperiod som prognosen gäller. År 2016 beräknas befolkningen ha nått nästan invånare och år 2020 ungefär invånare. Stadens målsättning är att växa till minst invånare till år Befolkningen väntas öka i stort sett i alla åldersklasser, men framför allt i förskoleoch skolåldrar och vuxna i yngre yrkesverksamma åldrar. Det är en följd av dels hög fruktsamhet, dels hög byggtakt. Äldre, år, väntas till skillnad från övriga åldersgrupper minska något under prognosperioden. Prognosen bygger på antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för staden. Viktigt är också det antagande staden gör om antal färdigställda bostäder under prognosperioden. Stora ökningar kommer att ske i utbyggnadsområdena i Järvastaden, Arenastaden och Nya Ulriksdal samt även i andra områden som bl.a. Hagalund, Huvudsta och Frösunda. Befolkningsökningen ställer ökade krav på utbyggnaden av den kommunala servicen och på effektiva lösningar framför allt i stadsdelarna Järvastaden och Nya Ulriksdal. 11

12 Hur mycket servicebehovet kommer att öka beror i hög grad på solnabornas ålder. Under perioden väntas befolkningen i åldersklasserna 0-5 år öka med ca personer respektive 6-15 år öka med strax under 900 personer. I åldersklasserna över 80 år väntas befolkningen minska med cirka 125 personer. En volymberäknad ram används som bas för att avgöra resurserna till barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens respektive omvårdnadsnämndens verksamhet. Tanken med detta sätt att beräkna ramen är framför allt att få en modell som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan ökar. Ekonomiska förutsättningar Lagreglerna om god ekonomisk hushållning innebär bl.a. att kommunerna ska kunna stämma av sin ekonomi under en längre period än ett budgetår och har tre år på sig för att återställa ett eventuellt negativt resultat. Det ställs också tydliga krav på att fastställa finansiella mål, leva upp till dem och vidta åtgärder för att återställa balansen om det uppstår negativa resultat. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomisk hushållning varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behov av investeringar etc. Resultatet bör ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör exempelvis på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. Solna stad tillhör de kommuner i Sverige som växer kraftigast. I en växande kommun som Solna med allt större investeringar bör därför resultatmålet successivt höjas till en högre nivå. Under föregående 10-årsperiod har Solnas expansion i stor utsträckning skett genom förtätning. Kommande 10-årsperiod växer Solna än kraftigare och expansionen sker till stor del genom att nya stadsdelar byggs. Detta ställer andra krav på investeringar i infrastruktur, förskolor, skolor och gruppbostäder. Det innebär även stora verksamhetsmässiga utmaningar i form av att klara av utbyggnaden, samtidigt som tidigare tillgångar måste underhållas och rustas upp, att klara trafiken under utbyggnadsperioden, att genomföra de stora projekten och att klara av att leverera stadens åtaganden. Solna stad har en god ekonomi och av tradition en väl fungerande ekonomistyrning. Det är angeläget att bibehålla stadens goda ekonomiska ställning både i det korta och det långa perspektivet. I det korta perspektivet måste det finnas beredskap för att hantera förändrade förutsättningar. I ett långt perspektiv ska det råda balans mellan kostnader och intäkter. Alla verksamheter som bedrivs och/eller finansieras av Solna stad ska utföras på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Pengarna ska användas för solnabornas bästa. Det ska finnas tydliga och klara samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Det är grunden för en god ekonomisk hushållning i Solna stad. Solna stads styrsystem ska säkerställa detta. Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräkning av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Avsikten har varit att ge nämnderna tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar. I budget 2013 föreslås att nämnderna får en årlig generell uppräkning av ramarna på 1,0 procent åren som kompensation för löne- och prisutveckling. Inflationen och löneökningstakten i Sverige bedöms öka måttligt under de kommande åren för att senare, allteftersom konjunkturen och arbetsmarknaden förbättras, stiga till mer normala nivåer. Staden har även årligen fastställt volymberäknade ramar för barnomsorg, skola, vård och omsorg som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter, där 12

13 efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar. I budget 2013 föreslås att de berörda tre nämnderna blir kompenserade för befolkningsförändring. Kompensationen avser att täcka de i första hand rörliga kostnader som tillkommer genom en ökad befolkning i åldersklasserna och motsvarande avdrag som uppkommer genom en minskad befolkning i åldersklasserna. I budget 2013 föreslås även att nämnderna kompenseras för kapitalkostnader som uppkommer med anledning av större volymbaserade investeringar på grund av stadens tillväxt och utbyggnad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor och större idrottsanläggningar. Särskilda avstämningar ska göras under budgetåret med avseende på eventuella förskjutningar i tiden av budgeterade större investeringar som medfört kompensation för kapitalkostnader. I budget 2013 föreslås också att nettoinvesteringarna under en rullande femårsperiod, dvs. såväl bakåt som framåt i tiden inte ska överstiga 700 mkr behålls. Investeringar i samband med exploatering av utbyggnadsområdena ligger utanför denna ram. I mars 2011 tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att planera och uppföra en ny skola i Nya Ulriksdal. Målsättningen är att en skola ska kunna tas i bruk senast Denna investering ligger inom investeringsbudgeten, men utanför investeringsramen på 700 mkr över en femårsperiod. Politiska prioriteringar Utöver satsningarna i form av uppräkningar av generella ramar och volymramar görs politiska prioriteringar inom målområdena, vilket innebär en förstärkning av vissa nämnders budgetar. För 2013 föreslås en riktad satsning på 21 mkr för att rusta Solna inom målområdena trygghet och lärande för solnabornas bästa och levande stad. Medlen tillförs stadsbyggnadsnämnden för att fortsätta satsningen på upprustning av förskole- och skollokaler, 14 mkr, och på uppgradering och skötsel av den offentliga miljön, 7 mkr. Stadsbyggnadsnämnden får också i uppdrag att göra en översyn av stadens fastighetsbestånd och den offentliga miljön för att kunna nå en godtagbar och långsiktig underhållsnivå. Staden har i jämförelse med andra kommuner haft lägre kostnader per invånare inom områdena fastighetsunderhåll, gator och parker m.m. I upprustningen har även bostadsstiftelsen Signalisten en viktig roll med ett stort ansvar för detta arbete. Satsningen finansieras på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt genom en omprioritering av resurser från ett antal nämnder till stadsbyggnadsnämnden. Dessa nämnder ska, utifrån kommunstyrelsens rekommendationer, genomföra effektiviseringar för att möjliggöra omprioriteringen till stadsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen ska frigöra 2 mkr genom att effektivisera administrativa stödprocesser i staden. I detta arbete blir den översyn av stadens organisation för administrativa stödprocesser, som kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra, central. Utifrån översynen ska nödvändiga förändringar av organisationen genomföras för att säkerställa kompetens och effektivitet. Kommunstyrelsen ska vidare tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda förutsättningarna för att åstadkomma en bättre samordning av stadens bidrags- och evenemangsverksamhet. Syftet är att undvika dubbelarbete och säkerställa ett mer effektivt resursutnyttjande. Kultur- och fritidsnämnden bör också se över möjligheten att genomföra vissa taxehöjningar för anläggningar, se över kulturskolans utbud och målgrupper i förhållande till övriga kommuner i länet samt anpassa den verksamhet som barn- och utbildningsnämnden beställer till nämndens faktiska behov. Nämnden ska även tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda samverkan mellan nämnderna avseende fritidshem med inriktningen att överföra beställaransvaret för verksamheten till barn- och utbildningsnämnden. Syftet är att möta den nya skollagen och säkerställa ett mer effek- 13

14 tivt resursutnyttjande. Totalt ska kultur- och fritidsnämnden frigöra 2 mkr. Barn- och utbildningsnämnden ska frigöra 5 mkr genom att anpassa personalvolymer och kostnader i förskola och skola till genomsnittet i Stockholmsregionen. Personaltätheten i förskolan är högre än genomsnittet i Stockholms län. Nämnden bör också se över lokalutnyttjandet för att möjliggöra en effektivare lokalanvändning. I detta arbete blir den strategiska lokalförsörjningsplan som kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden arbeta fram, inklusive en strategi för hyressättningen, central. Kompetensnämnden ska frigöra 2 mkr genom att anpassa integrationsenhetens verksamhet till det förändrade uppdraget från staten och åstadkomma samverkansvinster med arbetsmarknadsavdelningens verksamhet. Nämnden och kommunstyrelsen ska också tillsammans ta fram en strategi för stadens inriktning avseende den fortsatta utvecklingen av vuxenutbildningen i regionen för att möjliggöra effektivare arbetsformer under de kommande åren. Socialnämnden ska frigöra 3 mkr och omvårdnadsnämnden 1 mkr. Båda nämnderna bör tillsammans med kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för att öka antalet lägenheter för sociala ändamål för att öka livskvaliteten för enskilda individer och undvika kostsamma placeringar. Socialnämnden och omvårdnadsnämnden ska också utreda samarbetet mellan nämnderna avseende LSS och socialpsykiatrin för att säkerställa bästa möjliga service och effektivitet. Dessutom bör nämnderna se över sin frivilliga verksamhet. Exempelvis ska socialnämnden och kompetensnämnden se över arbetet inom arbetsmarknadsområdet för att säkerställa effektiva arbetsformer. Socialnämnden bör också se över och effektivisera sina upphandlingar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska frigöra 1 mkr genom att genomföra pågående effektiviseringar och öka kostnadstäckningen för utförda tjänster. Den politiska organisationen kommer också att bidra till ett lägre kostnadsläge genom en frysning av de politiska arvodena under budgetåret 2013 till 2012 års nivå. Övriga förutsättningar Utifrån uppräkningarna av generella ramar och volymramar samt de politiska prioriteringarna är bedömningen att nämnderna har goda planeringsförutsättningar inför Utöver förutsättningar och prioriteringar enligt ovan, gäller även nedan ekonomiska förutsättningar; Nämnderna får lägre kostnader år 2013 p.g.a. dels sänkt internränta till 2,9 procent, dels lägre arbetsgivaravgift för ungdomar. Ramarna dras med anledning av detta ner i motsvarande grad. Dessutom justeras stadsbyggnadsnämndens ram med hänsyn till de ökade intäkterna avseende parkeringsavgifter. Dessa justeringar beskrivs i genomgången av respektive nämndbudget. En reservering för att täcka framtida pensionskostnader görs i eget kapital om resultatet enligt balanskravet överstiger resultatmålet på 40 mkr Detta gäller till den del det inte samtidigt finns behov av att sätta av medel för framtida strukturåtgärder. De senaste årens positiva resultat har medfört att staden, i enlighet med uppsatta mål och god ekonomisk hushållning, kunnat göra reserveringar i eget kapital för att täcka framtida kostnader för omstrukturering och pensioner. Av en långtidsprognos från stadens tidigare pensionsadministratör, KPA, framgår att Solnas pensionskostnader i förhållande till skatteintäkter är som högst under innevarande tioårsperiod. I denna budget föreslås därför att under använda 20 mkr respektive år av reserveringen i eget kapital för att täcka en del av pensionskostnaderna. Kapital som förvaltas på lång sikt för att täcka framtida investeringar och/eller pensionsutbetalningar ska placeras med målet att uppnå en årlig avkastning som överstiger inflationen med fyra procentenheter över en rullande femårsperiod. 14

15 Mål och uppdrag utifrån Solna stads vision I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2013 läggs ett antal prioriterade målområden, inriktningsmål, effektmål och uppdrag fast för Solna stad. De prioriterade målområdena och inriktningsmålen utgår från visionen om det levande och trygga Solna, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Visionen har preciserats i fyra målområden; Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa och god ekonomisk hushållning, samt i fem stadsövergripande inriktningsmål. Varje inriktningsmål mäts utifrån ett antal relevanta effektmål som i sin tur följs upp med hjälp av flera nyckeltal/indikatorer. Målen är både av verksamhetsmässig och av finansiell karaktär. Därutöver har vissa särskilda uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Dessa uppdrag åläggs nämnder och ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramar. Vision Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Målområde Solna i utveckling Solna ska vara en stad i utveckling, som skapar förutsättningar för att möta den stora efterfrågan som finns på att bo, leva och verka i staden. Staden ska erbjuda en attraktiv miljö, som kännetecknas av mångfald och tolerans, och som gör att boende och besökare trivs. Solna ska också erbjuda ett bra företagsklimat, som ger företag goda förutsättningar att starta, etableras och växa. Solna ska vara en aktiv aktör i den växande Stockholmsregionen, som tar vara på möjligheterna att skapa förutsättningar för nya jobb, tillväxt och välfärd. Inriktningsmål Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Effektmål Solna stad ska tillhöra de tre främsta i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommun. (År :a plats). Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 74 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År 2011 NKI 70). Solnas befolkning ska minst växa till invånare fram till år (Prognos maj 2012 ca invånare år 2020). Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 72 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 69). Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en långsiktigt hållbart utbyggnads- och investeringstakt för staden för de kommande åren. 15

16 Målområde Levande stad Solna ska vara en levande och sammanhållen stad med en god miljö, som tar vara på närheten till natur och storstad. Staden ska bygga vidare på dessa kvaliteter och växa på ett stadsmässigt, tillgängligt och miljövänligt sätt. Stadsmiljön ska vara ren och snygg, samtidigt som stadens fastigheter ska underhållas och utvecklas. Solnaborna ska kunna kombinera ett attraktivt boende och ett stimulerande arbete med en rik fritid, som bidrar till att skapa trivsel och välbefinnande. Inriktningsmål Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Effektmål Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 63 i medborgarundersökning år (År 2010 NRI 61). Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer i Solna ska minst vara nöjdhetsindex 74 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 74). Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar i Solna ska minst vara nöjdhetsindex 51 i medborgarundersökningen år (År 2010 NMI 49). Solnabornas insamling av hushållsavfall ska öka år (År kg/inv.). Solna ska årligen tillhöra de fem främsta idrottsstäderna i landet. (År :e plats). Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i Solna ska öka till minst nöjdhetsindex 68 i medborgarundersökningen år (År 2010 NRI 67). Solnas fysiska tillgänglighet ska vara i nivå med genomsnittet i Stockholms län, som år 2010 hade 58 i EAH-tal, Enkelt Avhjälpta Hinder. (i.u.) Uppdrag Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av underhållsplanerna för stadens fastighetsbestånd och den offentliga miljön. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en strategisk lokalförsörjningsplan för staden, vilket också inkluderar en strategi för hyressättningen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka för utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna. 16

17 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa Solna ska vara en stad som ger solnaborna möjlighet att forma sina liv efter egna förutsättningar och delta i samhällslivet. Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Den omsorg som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor, som behöver den under olika skeden i livet. Förskolor och skolor i Solna ska ge barn och ungdomar kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Kunskap och lärande ska uppmuntras och värderas högt. Inriktningsmål Solna stads omsorg ska finnas som ett naturligt stöd för solnabor som behöver den under olika skeden i livet. Förskolor och skolor i Solna ska ge barn och ungdomar kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Effektmål Andelen solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Förskolans arbete ska innebära att andelen barn som är väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola ska öka. (i.u., mäts första gången hösten 2012). Andelen solnaelever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka till minst 93,6 procent till läsåret 2012/13. (Läsåret 2010/11 92,6 %). Andelen solnaelever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år ska öka till minst 76 procent till läsåret 2012/13 (Målet i Europa 2020-strategin är att minska andelen förtida avhopp från studier från 15 procent till 10 procent i riket). (Läsåret 2010/11 75,0 %). Minst 80 procent av de som studerar inom vuxenutbildningen ska uppnå godkänt resultat/betyg år (År %). Solnabor 65 år och äldre som har hemtjänst ska minst vara nöjda med hemtjänsten motsvarande nöjdhetsindex 70, år (År 2011 NKI 67). Solnabor 65 år och äldre med omvårdnadsboende ska minst vara nöjda med omvårdnadsboende motsvarande nöjdhetsindex 70, år (År 2011 NKI 69). Personer som bor i boende enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska minst ha kvalitetsindex 1,3 i kvalitetsbarometern år (År 2011 KKI 1,3). Uppdrag Kompetensnämnden och socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda ansvar och roller i staden inom arbetsmarknadsarbetet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med kompetensnämnden ta fram en strategi för stadens inriktning avseende regionaliseringen av vuxenutbildningen. Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda samverkan mellan nämnderna avseende fritidshem med in- 17

18 riktningen att överföra beställaransvaret för verksamheten till barn- och utbildningsnämnden. Omvårdnadsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att i samråd med kommunstyrelsen utreda samarbetet mellan nämnderna avseende LSS och socialpsykiatrin för att säkerställa bästa möjliga service och effektivitet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet med att öka antalet försöks- och träningslägenheter samt LSS-bostäder i Solna. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda förutsättningarna och arbetsgången vid etablering av trygghetsboende i Solna. Målområde God ekonomisk hushållning Solna ska vara en stad med en långsiktigt tet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på hållbar ekonomi. Staden ska ta ansvar för styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effek- framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för komman- på ständig prioritering, effektivisering och ter i verksamheterna. Det ställer också krav de investeringar. Alla verksamheter som förnyelse av verksamheterna. Solna stad finansierar ska vara av god kvali- Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År ,12 per skattekrona). Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2013 minst uppgå till 40 mkr. (År 2012 budgeterat resultat 20 mkr). Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 miljoner kronor över en rullande femårsperiod. (År mkr under en rullande femårsperiod). Solna stad ska i bokslutet för år 2012 vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (År :e plats). Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka till minst nöjdhetsindex 60 i medborgarundersökning år (År 2010 NMI 58). Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av stadens organisation för administrativa stödtjänster och genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa kompetens och effektivitet. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av styrningen och strukturen för stadens företag. 18

19 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med nämnderna göra en översyn och revidering av stadens gemensamma styrdokument. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med nämnderna utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning av entreprenader kan utvecklas och förbättras. I detta uppdrag ingår uppdraget att se över stadens upphandlingsorganisation. Uppföljning och utvärdering I Solna stads styrsystem ingår uppföljning och utvärdering som en viktig del i stadens verksamhets- och budgetprocess. Nämnderna och styrelsen ansvarar för att verksamhetens mål, uppdrag, omfattning, kvalitet och ekonomiska resultat följs och utvärderas regelbundet. Kommunstyrelsen har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Den har definierat de frågor och processer där dokumentation och rapportering ska ske till styrelsen. Det avser bl.a. följande områden och frågeställningar: Ekonomi i form av budget, budgetuppföljning, delårsrapport och bokslut. Måluppfyllelse. Uppdragsuppfyllelse. Arbetet med de tvärsektoriella frågorna likabehandling och internationella frågor. Resultatet av kvalitetsarbetet. Resultatet av synpunkter och felanmälan. Underställningsplikt för beslut av principiell karaktär (lagkrav). Avvikelser i övrigt. Uppföljning av internkontroll- och konkurrensplan. Uppföljning och utvärdering ska ske med de tidsintervall som fastställs av kommunstyrelsen. Samtliga uppföljningar och utvärderingar ska översändas för kännedom till kommunstyrelsen. Befarande avvikelser, som inte är ringa, ska omgående anmälas till kommunstyrelsen. 19

20 Tekniska förutsättningar Ekonomi Drift- och investeringsbudget Nämnderna har ett decentraliserat ekonomiskt ansvar och styrs av de ekonomiska ramar som fastställs av kommunfullmäktige. Tilläggsanslag medges inte på driftbudgeten under löpande budgetår. Respektive nämnd beslutar om fördelning mellan olika typer av kostnader (personal, lokaler, kapitalkostnader och övrigt) och tar hänsyn till förväntade kostnadsökningar redan vid upprättandet av verksamhetsbudgeten. I den mån som förutsättningarna ändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa verksamheten inom ram. Prognoser som under löpande budgetår visar ett befarat underskott ska leda till förslag om åtgärder. Åtgärderna redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med budgetuppföljning och/eller delårsrapport. Berörd nämnd ska samråda med kommunstyrelsens arbetsutskott om det visar sig att en pågående upphandling indikerar kostnadsnivåer som innebär väsentliga omprioriteringar för nämnden. I samband med upphandling av driftentreprenader ska avtal om indexuppräkning följa den långsiktiga kostnadsutveckling som gäller för stadens verksamheter i övrigt. Nämnden kan inte räkna med kompensation för ökade kostnader utöver detta. Inkomstökningar exempelvis i form av EUeller statsbidrag, och som inte beror på volymförändringar i verksamheten, får inte tas i anspråk om det inte beaktats i budget. Ianspråktagandet ska först godkännas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om bidraget avser väsentliga belopp och/eller avser flera år. Anslagsbindningen för investeringsbudgeten är på projektnivå. Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsmedel mellan projekt och nämnder samt mellan budgetår. Kommunstyrelsen kan, om det ekonomiska läget kräver det, besluta om att skjuta fram investeringar och andra utgifter. I budget 2013 får kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en strategisk lokalförsörjningsplan för staden, vilket också inkluderar en strategi för hyressättningen. Vid större förändringar, inför nämndernas arbete med investeringar i fastigheter och anläggningar, kan utöver ovanstående även uppstå behov av att ett lokalbehovsprogram utarbetas av berörd nämnd. Förslaget tas fram i dialog med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Samordning sker genom stadsledningsförvaltningen. Investeringsförslagen inarbetas därefter i stadens ordinarie budgetprocess och beslutas av kommunfullmäktige. Vid mindre förändringar inarbetas investeringsbehoven i stadens ordinarie budgetprocess och beslutas av kommunfullmäktige. Kompensation för driftekonomiska konsekvenser till följd av investeringar beviljas endast om investeringen motiveras av en volymökning på grund av stadens tillväxt och utbyggnad som inte kan mötas på annat sätt eller avser en strukturförändring som är ekonomiskt motiverad. Här avses främst investeringar i förskolor, skolor och större idrottsanläggningar. Särskilda avstämningar ska göras under budgetåret med avseende på eventuella förskjutningar i tiden av budgeterade större investeringar som medfört kompensation för kapitalkostnader. Medel för investeringsprojekt under löpande år kan endast beviljas av kommunfullmäktige under förutsättning att de driftekonomiska konsekvenser som projektet medför kan rymmas inom nämndens driftbudgetram för pågående budgetår. Leasing är ett sätt att finansiera investeringar som ska jämställas med upplåning. Eftersom staden har placerade medel som kommer att kunna användas för investeringar under överskådlig tid är finansiering via leasing i allmänhet inte ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Upplåning av medel ska enligt stadens finanspolicy beslutas av kommunstyrelsen, vilket innebär att även leasing ska beslutas av kommunstyrelsen. 20