tyresö konmui UTDRAG Delårsbokslut Ti Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Beskrivning av ärendet Bilagor

Transkript

1 tyresö konmui SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (25) fiiljö- och samhälisbyggnadsutskottet Dnr 215/KSM 385 UTDRAG Delårsbokslut Ti Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets beslut Redovisningen noteras och överlämnas du kommunstyrelsen. Beskrivning av ärendet Den ekonomiska rapporten avser utfall per 3 april samt prognos för hemret 215 avseende miljo- och samhällsbvggnadsutskottets verksamhetsområden. Bilagor Tjänsteskrivelse delårsbokslut.pdf Uppföljning av budget SBF april.pdf Uppföljning mm april.pdf

2 tyresö komiim SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och samhälisbyggnadsutskottet (25) Datum Tid Plats :3 11:25 Bollmora Beslutande Se näwarolista Ovriga deltagare Se närvarolista J usteringens plats och dd Samhälisbyggnadsförvaltningen Paragrafer samt Sekreterare Andrea Ström Ordförande j usterande Fredrik Saweståhl Anita Mattsson ANSLAG! BEVIS Protokollet är justerat. Justedngen har dilkännagivits genom anslag. Observera att anslagsdden inte är samma sak som överldagandedden. Organ Sammanträdesdamm Damm då anslaget sätts upp Damm då anslaget tas ned Fön-aringspiats för protokollet Miljö- och samhälisbyggnadsutskottet ( samt 84-92) Samhällsbyggnadsföntaltningens arkiv Underskdft Andrea Ström Utdragsbestvrkande

3 tyresö kon rnui SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25) P1iljo-och samhällsby-ggnadsutskottet Närvarolista Beslutande Fredrik Saweståhi (?1 Mats Undbiom (FP) tjänstgörande samt Made Akesdotter (I\W) tjänstgörande 74-8 samt $2-92 Anki Svensson (M Anna Steele (FP) tjänstgörande under 85 Ulrica Rils-Pedersen (C) tjänstgörande från 8: Helen Dwver (C) tjänstgörande från 8:3 till 8:4 under 74 Leif Kennerberg (KD) Anita ).Iattsson (5) Kristjan Vaigur (S) Karin Ljung (5) tjänstgörande från 8:3 935 till och med 78 Peter Bylund (MP) tjänstgörande fran 9:35 78 Marcus Obligado (V) tjänstgörande från Id 9:5 9:55 under 81 Ersättare Dick Bengtson (M Peter Odelvall (IVO Ovriga Andrea Ström, Nämndsekreterare, Samhällsbyggnadsförvakningen Amalia Tjärnsdg, exploatedngsingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen Carolin Andersson, Planarkitekt, Samhälisbyggnads förvaltningen Carolina Fintling Rue, Samhällsbyggnadsfön-altningen Christian Niitzel. Samhäflsbvggnads förvaltningen Dijedona Kelmendi. Exploaredngsingenjör, Samhällsbvggnadsförvaltningen Emelie Häll, Exploatedngsingenjör, Samhällsbvggnadsfön-akningen Göran Bardun. Kommunekolog, Samhällsbvggnadsfön-aftningen Göran Norlin, Enhetschef SamhäHsbvggnadsfönaltningen Hanna FUrstenberg-Danielson, Samhäflsbvggnadsförvalrningen Helena Swahn, Samhällsbvgnadsfärvaltmngen Helene Hallberg. Samhällsbvggnads förvaltningen Henrik Lagerhed. Controfler, Ekonomi Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 tyresö korrrnu9 [ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (25) samhällsbyggnadsutskottet ikke Skoglund, Chef, Samhällsbyggnads fönaltningen Sara Kopparberg, Scadsbyggnadschef, Samhällsbyggnadsfönltningen Pm Bjärnhård, Projekdedare/exploatedngsingenjör, Samhiiflsbvggnadsfönftningen Amanda Flammar, Planpraktikant, Planenheten Mann Tomic, Pohdsk sekreterarpraktikant Gunilla Berg, Nädngslivschef, Samhällsbyggnadsfön-altningen J ohanna Ronnheden, Landskapsarkitekt, Planenheten Frånvarande Anna Lund (1(D) Lennart jönsson (5) Anders Linder (5) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Tyresö kommun Samhällsbvnadsfärvalmingen TJÄNSTESKRIVELSE Da tum 1 (2) Dnr 215K5M385 Kommunflillmäktige Delårsbokslut per april 215 Förslag till beslut Redovisningen noteras och överlämnas till kommunstvrelsen. Samhällsbyggnadschef J-lenrik Lagerhed ControUer Sammanfattning Den ekonomiska rapporten avser utfall per 3 april samt prognos för helåret 215 avseende miljö- och samhälisbyggnadsutskottets verksambetsområden. Beskrivning av ärendet 1 april 211 antog kommunfiallmäktige en ny process för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Beslutet innebär bland annat att kommunen vid tiulfdflen år ska upprätta delårsbokslut efter april och augusti månads utgång. Det ekonomiska del&rsbokslutet ska ocksi innchmla en prognos för resten av året med tillhörande kommentarer. prognosen pekar på ett rå per Om tyresö komtiul

6 finnas en kommentar som anger om målet beriiknas bli uppflt cuer inte. antagna mien i kommunpianen. 1 detta fall för perioden Till varje mm ska det Dessutom ska dekirsbokslutet innehålla en måluppfö»ning. Uppföljningen ska omfatta de överskridande. översl-idande av budgeten ska dec anges vilka tghsder som p!aneras för att undvika tyresö kom nm 5 verksamhet ska ärendet behandlas miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Ddirsboks!ucen ska behandlas av respektive nimnd. För samhälisbyggnadsfänalmingen 2 (2)

7 Tcrtialuppfdljning av Samhällsbyggnadsrdrvaltningens gemensamma mål enligt Kommunplan Plan och exploatering Kommunens planarbere strävar efter att åstadkomma attraktiva bostäder och en varierad bosradsstmktur i alla kommundelar. Indikator somfot/s :tt: antal bostäder i antasna deta4ftlaner under året Målet beräknas bli uppnått. Hittills har under året bara detaljplanen för Grmdstolpen med 39 lägenheter och Il radhus antagits. Intresset hos bvggherrar att utveckla projekt i Tyresö är dock historiskt stort, men eftersom majoriteteren av pågående planarbeten ligger i tidiga skeden kommer det dröja till 216 och 217 innan dessa planer vinner laga kraft. Att i samråd med boende i Trollbäcken åtgärda brister i infrastmkmren, byggräcter, dagvattenhantering och traf±säkerhet genom att modernisera detaljplaner och på så sätt skapa en grön vifiastad. Indikator somfogi upp: en utvecklingiplan tasfram under 2/5 Målet är uppnått. En inventering och utvecklingsplan har tagits fram för Trollbäcken som kommer att redovisas på MSU den 2 juni. Fortsätta utvecklingen av Norra Tyresö Centrum. Indikator som folls upp: Deta/jlanenJiYr etapp / 1 Norra Tjnsö Centrum antas och detaiitlancn för etapp 2 påbödas MMet är delvis uppnått. Planarbetet pågår för etapp 1 och planen beräknas bli antagen under första kvartalet 216. MSU gav under maj fötvaltmngen tuppdrag att påbörja planarbetet för etapp 2 och en projektgrupp är tillsatt. Alla Tyresöbor ska ha möjlighet att kunna påverka mnehållec i översilcuphnen. Indikator somfo4s upp: Statistik från samrådet om öz ersiktiplanen, exempeh is antalet Tjnsöbor som deltog i olika aktiviteter. Målet är delvis uppnått. Alla Tvresöbor har f&tt möjhghet att påverka innehållet i översiktsplanen genom både tidig dialog (213) samt under samråder våren 214. Under samrådet fick alla kommunens hushåll samrådshandhngen, den rosa tidningen TYCK OM fl1tesö 235, hem i brevlådan. För att ytterligare öka transparensen i planermgsprocessen finns planenngsunderlag tillgängliga på hemsidan (tyreso.se/235). Under samrädsperioden om två månader arrangerades olika aktiviteter. Det var: utställning i kommunens sen icecenter öppet hus samrådsmöte en helg i butiksiokaj mitt i centrum. Ena dagen satte vi barnen i fokus genom leksaksbyte, verkstad och barnexpertmöte. (13 besökare till utställningen, 4 barn bytte leksaker)

8 Tyresöborna uppmanades an tycka om Tyresö via ett webformuliir där de mötte olika aktiviteter påståenden baserade på Framudsbilderna. 926 Tyresöbor svarade och cirka hälften kompletterade med fritextsvar. Därtill kommer mail och brev från ytterligare Tyresöbor, möten) uppmaning till föreningar mfl an bjuda in översiktsplaneraren till medlemsmören (9 Målet beräknas bli uppnått. Åtgärderna för Tyresövägen följer ddplanen. Indikator attfo!/a upp: kapacitetsmätning Förbiitrra framkomligheten på Tvresövägen. Gata och park och rudner för användandet av plankonsuher har arbetats fram. direknipphandlingar, månadsrapporter och behovsbedömningar tagits fram. Även arbetssätt Målet beräknas bli uppnått. Hittills undet året har mallar och möner för avrop och :ender/ättarjr epa medarbetare att sättes sig in i ett pågående el/er ner/ritat ärende. Indikator somfois upp: Pnjektpncessenforbättras med mallar och netinerför olika arbetsuppgifter vilket inte är beroende av enstaka personer. Verksamheten klarar arbetsförändringar inom organisationen och arbetar utifrån art projekt fortsätter med en förslagsdel under hösten. gjorts som en grund till en försmdie som kommer att presentaeras för MSU i juni. Arbetet planedngsföwtsättnhigar har tagits fram och intervjuer mcd områdets fastighetsägare har Målet beräknas bli uppnått. Området har inventerats, en analys av I,:d,kator somfriis upp: En uhnklingsplanfrr entralei Ttvllbdcken och Bo//mora industriomräde tasfram. kommunen. Planberedskap finns för att möjliggöra utveckling av befintliga industriområden i översiktsplan. Tyresöborna får under våren 216 återigen möjlighet att tycka om ett utvecklat förslag till ny mål såväl i kommunen som nationellt och regionalt samt framtagna pbneringsunderbg. politiska visionen (vilken vi ska utgå ifrån nar vi tar fram den nya övers±tsplanen), antagna samrådet kommer avvägningar att göras mellan synpunkter framförda under samråder, den myndigheter, föreningar mu. Totalt inkom drygt 1 yttranden under samrådet. Efter pyssel på temat övers&tsplan på kommunens bibliotek under påsldovet quiz och pyssel att ladda ner från kommunens hemsida och act dela ut under andra

9 Gång- och cvkelvägarna längs Bollmoravägen, \Vättinge gårdsväg och de sammanhänaande västra delarna längs Tvresövägen ska hålla barmarksstandard året runt. Ind,t z/orer at/fl/fri upp: K ngd zg- och gkeibana som hd//er bam,arksstmdard året nu:!, Riizkiag 1 gkegrämjandets kommunve/ometer avseende underhållen gkehqg och banzarksstanclard. f4ulcc beräknas bli uppnått. Nya maskiner för ändamålet har köpts in och togs i drift i januari 215. Miljö och trafik samt sidoordnad verksamhet Tyresö är en av de tio trafiksähaste kommunerna i landet. IndikaMrrrattJb//a upp: TrnfiksäkerheIsnznking i nationell statistik, antal obckorper 1. invånare, rankins i tjle/fränyandets kommun, e/ometer avseende njtillkommen g kelbana. Milct är ännu ej mätt kommer att redovisas vid tertial 2. Tyresö kommuns khmatstrategi genomsyrat alla verksamheter. Indika/orerattfo/ a ipm Alt/få och trafik - andel mi/,öbilari den kommuna/a otanisationen, ande! inköpta ekolqgiska llvsmede/i otanisationen ankt rvstauranger och storkök), insamlat rna/at/allper capita kg). Målet beräknas uppnås, en utförlig redovisning av mål och åtgärder av klimatsirategin kommer att redovisas efter sommaren. Medborgarnas inflytande om trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet ökar. Indikalorer at/få/la upp: Antal o,aniserade dia/oser (möten och y/ikt) per dr, Medbotyrnas begpd det inflytande de harpå kommunens verksamheter och beslut- 1 \TkI Infljtandeindcx Målet beräknas uppnås, bland annat har ett medborgfomm (cvke1&alog för cvkelfrågor startats under året. Deltagande sker i arbetsgruppen för frsiskt ullgänglighet inom ramen för rådet för fiinktionshinderfrågor. Vatten och avlopp Trevliga rekreanonsmiljöer skapas genom fler attraktiva dagvattenanliggningar. Indikatorer attfl/la upp: Antal danutenankgningar, Tyresös medhoean bedömer hur de/är att bo och lettr i kommunen (Ranking) - lnöjci iygionindex

10 Tyresös Målet beräknas uppnås, tendensen under uppnås genom hittillsvarande att ytterligare anläggningar anläggs 215. period antyder att målet Dricksvattnet i Tyresö håller så hög standard att 95 procent av invånarna anser att vattnets kvalitet är bra. Indikator attfl/ja ut: Nojd kund indx vattenkralitet Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta. ökad fömyelsetakt i ledningsnäten minskas och årsvis inte överstiger 15 % En innebär att renvattenförlustema gradvis kan Indikator attfr/ja upp: Inkbtt mönsd vatten iförhdllande Ii/1 sdid mänsd. Målet beräknas uppnås, tendensen under hitdhsvarande period antyder detta. Attraktiv arbetsgivare.strate&skr mål Medborgarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än &yra procent. Indikatorer somfo/js upp: Medarbetanmdersökning, sjukfrdnvam Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta. Renhållning Medborgarnas möjligheter an bidra till en hållbar och mil;öanpassad avfallshantenng ökar. Indikatorer attfo/la upp: Antal /mshdll som är anslutna till mataifallsinsamlins Målet beräknas uppnås, tendensen uppnås genom fortsatt införande under hittillsvarande period antyder att målet av matavfallsinsamling. Andel Tvresöbor som är nöjda med hur avfallstjänsterna utförs ökar. Indikatorer att [/la iwb: - Renhdlh:ins kommunen - Nid fraikbg Atedbo,anådex medborgare bedömer renhdllnins och sophämtnins i Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta.

11 Strateskr mål Attraktiv arbetsgivare Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta. IndiL-arorsornfo» upp: ÅIéingd hushå//saifa//per bu ånare Målet beräknas uppnås, tendensen under hittillsvarande period antyder detta. Indika/orer somfq/s upp: Afedarbetanindersökning, sjukfnnraro Medborgarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare Medarbetarnas sjukfrånvaro är liigre än Fyra procent. hushållsavfall och matavfallstnsamling. Andel hushållsavfall per invånare minskar gradvis genom införande av behovshämtning av

12 Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi) lär, månad apr-isl Ansvarig nämnd: IMilJö- och samhälisbyggnadsutskottet 1Verksamhetsområde: Plan och exploatering Viktiga händelser under perioden Verksamhetsområdets ekonomi Budget Utfall jan-april Prognos Intäkter varav kommunbidrag 18 6 varav övriga intäkter Kostnader Resultat Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto) Periodiserad Verksamhet budget Utfall Prognos Mark och exploatering Plan Mät och karl Analys av periodens resultat och prognos Prognos för verksamhetsområdet - Mark och exploatering: Såväl kostnader som intäkter är något bättre än budgeterat. Risk för att vissa kostnader inte är periodiserade kan innebära ett sämre resultat. Prognos +- Planenhetens positiva resultat beror på goda intäkterfrån pianavgifter under året. Prognos +- Mät och karl: ligger i linje budget Prognos +-

13 Viktiga händelser under perioden 1 Verksamhetsområde: Väg och park Ansvarig nämnd: IMillö- och samhälisbyggnadsutskottet Ar, månad apr-151 Alby: Prognos +- Park: Prognos +- Sidoordnad verksamhet: Prognos +- inte är säsongsperiodiserad. Progonos +- Överskottet inom gata beror på stor del på att budgeten för vinterväghållning samt barmark Analys av periodens resultat och prognos Alby Park Gata Verksamhet budget Utfall Prognos Periodiserad Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto) Sidoordnad varav kommunbidrag varav övriga intäkter Intäkter Budget Utfalijan-april Prognos Kostnader Resultat Verksamhetsområdets ekonomi Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

14 Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi) Är, månad apr-151 j Ansvarig nämnd: IVerksamhetsområde: jmiijö- och samhällsbyggnadsutskottet IMiliö trafik och övrigt Viktiga händelser under perioden Verksamhetsområdets ekonomi Intäkter varav kommunhidrag varav övriga intäkter Kostnader Resulta t Budget jan-april Prognos Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto) Periodiserad Verksamhet budget Utfall Trafikregiering Folkhälsa o hållbar utv Natur och miljö Vittvård Prognos Analys av periodens resultat och prognos Verksamheterna sammantaget beräknas gå +- och enligt verksamhetsområdets budget. Prognos +-

15 Viktiga händelser under perioden 1Verksamhetsområde: Ivatten och avlopp Ansvarig nämnd: IMilJö- och samhälisbyggnadsutskottet År, månad apr-151 Utfallet till och med april följer budget, prognos +-. Analys av periodens resultat och prognos VA Verksamhet Periodiserad budget Utfall Prognos Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto) Kostnader varav kommunbidrag varav övriga intäkter Resultat Intäkter Budget Utfall jan-april Prognos Verksamhetsområdets ekonomi Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)

16 Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi) (Är, månad apr-151 Ansvarig nämnd: IVerksamhetsområde: IMiliö- och samhällsbyggnadsutskottet Renhållning Viktiga händelser under perioden Verksamhetsområdets ekonomi Budget Utfall jan-april Prognos lntäkter varav kommunbidrag varav övriga intäkter Kostnader Resultat Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto) Periodiserad Verksamhet budget Utfall Prognos Renhållning Analys av periodens resultat och prognos Periodens utfall har främst påverkats av en minskad utställningsgrad av hushållsavfall vilket även fått inverkan på intäktvolymerna. En viss resultatförbättring bedöms ske under kommande perioder samt att ny taxa för påföljande verksamhetsår antas av kommunfullmäktige i juni 215 vilket kommer att förbättra verksamhetens balans. Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

17 Viktiga händelser under perioden 1 Verksamhetsområde: Bygglov Ansvarig nämnd: IMilJö- och samhällsbyggnadsutskottet Är, månad apr-151 Underkottet beror på ökade personalkostnader, prognos -8 tkr. Analys av periodens resultat och prognos Bygglov Verksamhet budget Utfall Prognos Periodiserad Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto) Resultat Kostnader varav kommunbidrag varav övriga intäkter Intäkter Årsbudget Utfall jan-april Prognos Verksamhetsområdets ekonomi Uppföljning av budget (exkl utförarverksamhet i egen regi)