Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 13 juni 2017 kl. 09: Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Carina Erlandsson, MP Britt Idensjö, sekreterare Gunvor Nilsson, M Utses att justera Underskrifter Åke Bergh Lena Hasting Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Idensjö. Lars Rosander. Åke Bergh Lena Hasting Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Kommunstyrelsen Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Idensjö 1

2 Ärendelista Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning 47 Ekonomisk uppföljning per med helårsprognos för drift- och investeringsbudget 2017/92 48 Tankbil - omföring i investeringsbudget 2017/94 49 Mål och budget driftbudget 2018 samt mål och nyckeltal 50 Skrivelse om gång- och cykelväg i Silverdalen 51 Mål och budget investeringsbudget / / /71 52 Mål och budget - taxor 2017/70 53 Sotningstaxor samt skorstensfejarmästararvode Mål och budget upptagande av lån och borgensramar 2017/ /77 55 Mål och budget Utdebitering /96 56 Valdistriktsindelningen vid valen /85 57 Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Ändring i Arbetsmodell för Tillväxt- och näringslivsrådet 2017/ /88 59 Herrstorpet- detaljplan sjönära fastigheter 2017/93 60 Målilla Traktor Power Weekend /98 61 Granskning av intern kontroll 2017/18 62 Anmälan av delegationsbeslut m m 2

3 1(1) KS 47/2017 Dnr 2017/92 Ekonomisk uppföljning per med helårsprognos för drift- och investeringsbudget Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten per Verksamheter som prognosticerar negativa avvikelser föreslås ges i uppdrag att arbeta för att eliminera dessa och öka fokus på kostnadskontrollen. Ekonomisk uppföljning per har överlämnats av ekonomikontoret Hultsfreds kommuns resultat för år 2017 beräknas bli 24,4 mnkr, vilket är 0,1 mnkr sämre än budget. Verksamheternas nettokostnader beräknas bli 5,2 mnkr sämre än budget, skatter och statsbidrag 0,1 mnkr sämre än budget och finanserna 5,3 mnkr bättre än budget. Ekonomisk uppföljning per Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Kommunstyrelsens arbetsutskott 122/2017 Kommunfullmäktige 3

4 1(1) KS 48/2017 Dnr 2017/94 Tankbil - omföring i investeringsbudget Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna omföring i investeringsbudget från 2018 till 2017 för att möjliggöra köp av tankbil Omföring från investeringsbudget 2018 till 2017 för att kunna göra köpet av tankbil redan Räddningstjänsten har tkr år 2017 och tkr år Räddningschefen Michael Hesselgård föreslår att tkr förs om till 2017 för att möjliggör köp av tankbil redan Avsikten är att investera i en ny tankbil med flakväxlarsystem för att kunna vara Östra Smålands Kommunalteknikförbund behjälpliga med transport av dricksvattentankar och stärka resursen av släckvatten då det råder vattenbrist. Bakgrund Räddningstjänsten har tidigare delat upp investeringar av släckfordon på två år för att hålla nere investeringskostnader. Nu behöver beställning och inköp av bil ske under Tjänsteskrivelse från räddningschefen Kommunstyrelsens arbetsutskott 124/2017 Kommunfullmäktige 4

5 1(2) KS 49/2017 Dnr 2017/72 Mål och budget driftbudget 2018 samt mål och nyckeltal Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till driftbudget för år 2018 och plan Förslag till mål och budget för 2018 överlämnas till kommunstyrelsen från budgetberedningen. Budgetberedningen har haft sex sammanträden och överlämnar nu förslag till driftbudget 2018 och plan samt investeringsbudget för 2018 och plan För beräkning av skatteintäkter, utjämningsbidrag etcetera används Sveriges Kommuner och Landstings prognos över uppräkningsfaktorerna för åren Vad gäller investeringsbudget, taxor, utdebitering och ramar för att ta upp lån och ingå borgensförbindelser hanteras de i särskilda paragrafer. Remitterade ärenden Remitterade ärenden är följande: 1. Laddstolpar med ytterligare anslag med 358 tkr vilket totalt då blir 893 tkr utöver bidrag på 415 tkr 2. Arbetskläder till förskolelärare, barnskötare, fritidspedagoger och idrottslärare 3. Lokal i Skeppet, Målilla. Hyra kronor per år 4. Öka service och trivsel i Mörlunda tätort. Belysning för 300 tkr, parkering för 350 tkr och flytt av informationstavla 10 tkr 5. Brottsofferjouren Vimmerby/Hultsfred/Västervik ansöker om utökat ekonomisk bidrag från dagens 2 kronor per invånare till 3 kronor per invånare. Anslag för oförutsedda behov Följande belopp är anslagna i förslaget: 5

6 2(2) Kommunstyrelsens arbetsutskott kronor Kommunstyrelsen kronor Kommunfullmäktige kronor Totalt kronor Övrigt MBL-förhandling har ägt rum Samlingsprotokoll från budgetberedningen Sammanställt förslag för mål och budget 2018 Kommunfullmäktige 6

7 1(3) KS 50/2017 Dnr 2016/ Skrivelse om gång- och cykelväg i Silverdalen Beslut Kommunstyrelsen beslutar att lägga in kostnaden på kronor för planändringen i budget för Skrivelse om behov av gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder på länsväg 129 genom Silverdalen har lämnats till Östra Smålands Kommunalteknikförbund där förbundsdirektionen nu lämnat förslag på åtgärder. Arbetsutskottet beslutade 71/2017 att remittera ärendet till budgetberedningen. I förslaget till investeringsbudget har kronor till projektering 2019 och kronor finns för genomförandet Kostnaden för planändringen är beräknad till kronor. Bakgrund En skrivelse från Silverdalens invånare, butiker, föreningar och skola, har inkommit till ÖSK angående behovet av en gång- och cykelväg och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på länsväg 129 genom Silverdalen. Man påpekar risken för de som bor längs Storgatan/länsväg 129 när de ska gå eller cykla in mot samhället eller mot Hultsfred eller Silverhälsan. Man påpekar även risken att gå vid mörker på sträckan. Man påpekar också behovet av andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att bromsa farten på trafiken genom samhället. De hänvisar bland annat till de hinder som finns i Järnforsen när man kommer in i samhället. Gata/parks yttrande på skrivelsen När det gäller gång- och cykelvägar inom tättbebyggt område finns numera en överenskommelse mellan Regionförbundet (länets kommuner) och Trafikverket att kommunerna själva ska stå för investeringskostnaderna för denna typ av åtgärd. Trafikverket ska istället fokusera på att knyta ihop de tätorter som Regionförbundet prioriterar i sin cykelstrategi. När det gäller cykelstrategin finns inte Silverdalen med som någon nod i att bygga samman cykelnätet i länet till 2025 (så länge räcker nuvarande plan). Däremot har man pekat ut sträckan från Hultsfred, genom Silverdalen och till Mariannelund, som olämplig för cykeltrafik i nuvarande skick. 7

8 Olämplig är näst sämsta klassen (säker, osäker, olämplig och farlig). 2(3) Om man tittar på de saker som påpekas i skrivelsen så stämmer det att det är ett antal fastigheter längs Storgatan/länsväg 129 som inte har några andra alternativ än att gå eller cykla på delar av sträckan. Vid en enkel inventering kan man konstatera att ca 25 bostadsfastigheter är direkt berörda. Fler fastigheter berörs indirekt då de får längre sträcka men de har alternativa vägar att ta som är mycket säkrare. En annan sak som påpekas i skrivelsen är behovet av andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder som t.ex. de som finns i Järnforsen. Sådana fysiska åtgärder gör skillnad på framförallt hastigheten genom ett samhälle. Sådant fysiskt hinder finns mitt i samhället men det skulle ge större effekt om fler fanns som föreslås till exempel i ändarna av samhället. Missvisande i skrivelsen är dock det som berör mörker. I dagsläget finns gatubelysning på hela sträckan. Om en gång- och cykelväg skulle bli aktuell i framtiden ska man självklart se över belysningen också för att förbättra den, men i dag finns det ingen del på sträckan som saknar belysning. När det gäller samrådshandlingarna som bifogats skrivelsen har gata/parkavdelningen kollat upp varför den planen aldrig antogs. Anledningen var att dåvarande Vägverket som beställde planändringen valde att skjuta projektet på framtiden då sträckan inte längre var prioriterad i deras arbetsplan. Detta redovisade i miljö- och byggnadsnämnden 38, Då beslutade miljö- och byggnadsnämnden att Hultsfreds kommun skulle vid kommande redovisning av Vägverkets arbetsplan påtala vikten av åtgärder på aktuell vägsträcka. Sedan dess har förutsättningarna förändrats en hel del. Bland annat tidigare nämnda överenskommelse mellan Regionförbundet och Trafikverket. Delar av sträckan har säkrats upp men ca 900 meter återstår (större delen av sträckan). Om en gång- och cykelväg ska vara aktuell krävs först att en planändring och ett antal marklösenfrågor att hanteras. Om Trafikverket är villigt att genomföra de andra önskade åtgärderna har inte kollats upp, men med lång framförhållning kan ett samverkansprojekt vara möjligt. Planprocessen kan vara en bra start på det i så fall. När det gäller gata/parks bedömning av behovet i förhållande till andra orter i kommunen är nog sträckan en av de mest osäkra för oskyddade trafikanter. Övriga orter har bra förutsättningar inom tätortsgränserna. För tillfället är det endast Främsteby som det kommit önskemål ifrån. Det har dock inte inkommit några formella skrivelser eller motioner gällande den sträckan till kommunen utan endast till Trafikverket. Där är det heller inte 8

9 3(3) kommunens ansvar på hela sträckan. I slutändan är det dock ett politiskt ställningstagande som krävs när den typen av prioriteringar ska göras. Tittar man på kostnaden för att få till en gång- och cykelväg och trafiksäkerhetshöjande åtgärder på de 900 meter som återstår i Silverdalen bedömer gata/park att kostnaden skulle uppgå till ca 3 miljoner kr utöver kostnader för planändring och marklösen. Observera att det kan bli både dyrare och billigare efter en ordentlig förprojektering. Av de 3 mnkr bör Trafikverket ta ca kr för de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna. Gata/parks förslag till vidare hantering är att förbundsdirektionen beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för att ta ställning till om en planändring ska genomföras och hur den i så fall ska finansieras. I detta läge är det inte aktuellt att föreslå en förprojektering då en planändring krävs i slutändan i alla fall. Förbundsdirektionen beslutade 33/ att överlämna beslut till kommunstyrelse för att ta ställning till om planändring ska genomföras och i så fall hur finansiering sker. Notering Arbetsutskottet har tidigare beslutat att efterfråga beräknad kostnad för en planändring. Den är beräknad till ca kronor. Skrivelse från invånare i Silverdalen Tjänsteskrivelse från avdelningschef gata/park Förbundsdirektionen 33/2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott 254/2016, 71/2017 Ekonomikontoret 9

10 1(1) KS 51/2017 Dnr 2017/71 Mål och budget investeringsbudget 2018 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till investeringsbudget för 2018 och plan Reservation Rosie Folkesson, Tomas Söreling, Lena Hasting, Silva Andersson och Tommy Rälg, samtliga S reserverar sig till förmån för S-gruppens yrkande. Förslag till investeringsbudget har överlämnats av budgetberedningen. Budgetberedningen har haft sex sammanträden och överlämnar nu förslag till investeringsbudget för 2018 och plan MBL-förhandling har ägt rum Yrkande Tomas Söreling, S framför S-gruppens yrkande om att utredningen för åtgärder i Hagadal skulle kunna vara klar till halvårsskiftet 2018 och att 5 mnkr per år läggs in i investeringsbudgeten för 2019 och Beslutsgång Ordförande ställer budgetberedningens förslag mot yrkandet från S-gruppen. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag varpå Tomas Söreling, S begär omröstning. Ja-röst för budgetberedningens förslag och nej-röst för yrkandet. Omröstningsresultat Med 6 ja-röster och 5 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag. Budgetberedningens protokoll Förbundsdirektionens protokoll Kommunfullmäktige 10

11 1(1) KS 52/2017 Dnr 2017/70 Mål och budget - taxor Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxor för Förslag till taxor 2018 har överlämnats av budgetberedningen. Förslag till taxor för år 2018 har lämnats av nämnder och förvaltningar. Vad gäller renhållningstaxor kommer de i november Sotningstaxor och skorstensfejarmästararvodets uppräkning sker i separat beslut. Budgetberedningens protokoll Kommunfullmäktige 11

12 1(2) KS 53/2017 Dnr 2017/84 Sotningstaxor samt skorstensfejarmästararvode 2017 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till sotningstaxor samt att de ska gälla från Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att arvodet till skorstensfejarmästararvodet fastställs till kronor exklusive mervärdesskatt för Beslut Kommunstyrelsen beslutar att ytterligare beredning ska ske vad gäller förslaget om att höja inställelseavgiften med 20 % varför nytt förslag till avgift kan bli aktuellt framöver. Förslag till nya taxor att gälla från och med 1 juli 2017 samt förslag till skorstensfejarmästararvode för Kommunen ska enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) fastställa taxor för både sotning och brandskyddskontroller. Nu gällande beslut gäller t o m Kommunen tillämpar sedan 2002 sotningsindex enligt kommunförbundets cirkulär 2002:83. Sveriges Kommuner och Landsting och Skorstensfejarmästarförbundet har träffat en ny överenskommelse att gälla fr o m Föreslagen taxa är enligt rekommendation i cirkulär 17:22, sotningsindex 2017 uppräknad med 2,21% På grund av minskat antal sotningsobjekt på landsbygden så har restiderna ökat kraftigt de senaste åren. Minskningen av antal objekt beror till största delen på installation av värmepumpar samt avfolkningen av landsbygden. På landsbygden eldar de med fastbränsle av typ ved eller flis och sotning ska utföras 3 eller 4 gånger per år. Därför föreslås en ökning av inställelseavgiften med 20%. På mötet framförs förslag om ytterligare utredning vad gäller höjningen med 20 % för inställelseavgiften. 12

13 2(2) Även arvodet till skorstensfejarmästaren Lennart Slotthed är uppräknade med samma procentsats, från till kronor exklusive mervärdesskatt för Tjänsteskrivelse från räddningschefen samt bilagor med förslag till taxor Kommunfullmäktige Räddningschefen 13

14 1(1) KS 54/2017 Dnr 2017/77 Mål och budget upptagande av lån och borgensramar Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med kommunstyrelsens reglemente bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov för kommunens räkning, utöver rörelsekredit, uppta tillfälliga lån under 2018 inom ramen 30 mnkr. Vidare föreslås att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån upp till motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018 och att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2018 med totalt 140 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige vidare att såsom för egen skuld ingå borgen för * AB Hultsfreds Bostäders låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 230 mnkr * Hultsfreds Kommunala Industri AB:s låneförpliktelse upp till ett totalt lånebelopp om totalt 99 mnkr * RockCity Hultsfred AB:s (Hultsfreds Kommunala Industri AB:s helägda dotterbolag) låneförpliktelse upp till ett lånebelopp om totalt 17,5 mnkr samt tillkommande löpande ränta och kostnader. Årligen fastställs ramar för upptagande av lån och för att ingå borgensförbindelser. Ekonomichefen har lämnat ett förslag till ramar för upptagande av lån och att ingå borgensförbindelser. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen Kommunfullmäktige 14

15 1(1) KS 55/2017 Dnr 2017/ Mål och budget Utdebitering 2018 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utdebitering av kommunalskatt för år 2018 är oförändrad, det vill säga 21,91 per skattekrona. Fastställande av kommunal utdebitering. Budgetberedningen lämnar förslag om oförändrad utdebitering av kommunalskatt för år Budgetberedningens protokoll Kommunfullmäktige 15

16 1(1) KS 56/2017 Dnr 2017/ Valdistriktsindelningen vid valen 2018 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bibehålla nuvarande valdistriktsindelning vid valen Länsstyrelsen vill ha in besked om valdistriktsindelningen vid valen Kommunen ska enligt 4 kap 17 vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie valt till riksdagen ska hållas. Länsstyrelsens beslut om indelning i valdistrikt ska meddelas senast 1 december 2017 för att beslut ska kunna tillämpas vid valen För kommunernas del innebär det att beslut ska meddelas till länsstyrelsen senast 2 oktober Avstämning har skett med valnämndens ordförande. Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län Kommunstyrelsens arbetsutskott 129/2017 Kommunfullmäktige 16

17 1(1) KS 57/2017 Dnr 2017/ Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2018 Förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att det ska vara oförändrat antal ledamöter, det vill säga att antalet fullmäktigledamöter och andelen ersättare ska vara oförändrade vid valen Vidare föreslås att Hultsfreds kommun fortsatt är en valkrets. Länsstyrelsen i Kalmar län önskar besked om antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige Antalet ledamöter och ersättare Kommunfullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha. Beslutar kommunfullmäktige att antalet ska ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut. Valkretsindelning Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets. En kommun som har färre än personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. Antalet personer som har rösträtt i en kommun ska beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen hos skatteförvaltningen den 1 mars det år beslutet om valkretsindelning tas. 1 mars 2017 var det personer i Hultsfreds kommun med rösträtt. Avstämning har skett med valnämndens ordförande. Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län Kommunstyrelsens arbetsutskott 130/2017 Kommunfullmäktige 17

18 1(2) KS 58/2017 Dnr 2017/88 Ändring i Arbetsmodell för Tillväxt- och näringslivsrådet Beslut Kommunstyrelsen godkänner ändring i arbetsmodell för tillväxt- och näringslivsrådet. Förslag till ändringar i arbetsmodell för tillväxt-och näringslivsrådet. Tillväxt- och näringslivsrådet beslutade på möte att föreslå ändringar enligt nedan: Under rubriken Medlemmar Ta bort texten Medlem i rådet som inte kan närvara förutsätts ordna ersättare eller på annat sätt yttra sig i beslutspunkter på ett möte t.ex. skriftligen, e-post eller liknande. Ersätts med När vald ledamot i rådet inte kan närvara kan vald ersättare yttra sig i beslutspunkter alternativt att ordinarie ledamot yttrar sig skriftligen, via e-post eller liknande. Lägg till texten Medlem i rådet blir utesluten vid mindre närvaro än 2 gånger/år. Under rubriken Mötesstruktur Ta bort texten i första meningen - och fyra företagsbesök/år. Ta bort tredje meningen - Till företagsbesöken kan även personer som ej är medlemmar i rådet bjudas in om kommunen så önskar. Under rubriken Övrigt Ta bort tredje meningen Har medlem i rådet inte varit på minst hälften av mötena under ett år riskerar medlemmen att bli av med sin plats i rådet. Överenskommelse med personen kan göras att man trots allt vill fortsätta. För företagen är ovan regel gällande för mötena exkluderat företagsbesöken. Ta bort texten i fjärde meningen och företagsbesöken. Förtydligande: Denna del berör inte rådets ständiga medlemmar. 18

19 2(2) Tjänsteskrivelse med förslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 125/2017 Tillväxt- och näringslivsrådet 19

20 1(2) KS 59/2017 Dnr 2017/93 Herrstorpet- detaljplan sjönära fastigheter Beslut Kommunstyrelsen beslutar att beställa en detaljplan av miljö- och byggnadsnämnden för sjönära bostäder i Herrstorpet (del av fastigheten Hultsfred 3:1). Finansiering sker med del av de medel som har avsatts för utvecklingskostnader Nyhagen/Herrstorpet. Förslag om att upprätta detaljplan för del av Hultsfred 3:1 för att tillskapa sjönära bostadstomter. Då det råder efterfrågan på sjönära tomter i Hultsfred avses detaljplanearbete inledas för området runt Herrstorpets gård för detta ändamål. Ett planprogram för Herrstorpet har antagits av kommunfullmäktige och ligger till grund för det kommande detaljplanearbetet för bland annat bostäder. Planprogrammet redovisar en översiktlig disposition över området i grova drag samt en redogörelse för vilka utredningar och undersökningar som krävs vid fortsatt detaljplaneläggning. I planprogrammet har Herrstorpet delats in i nio delområden. De områden som först bör detaljplaneläggas är 1 (järnvägskorsning) och del av område 2 (sjönära bostadsområden). Den tillkommande järnvägsövergången har utretts av två konsulter som redovisat en lösning med en korsning i plan med bom-, ljud- och ljusanläggning. Även korsningens läge har grovprojekterats. Utredningarna har kommunicerats med Länsstyrelsen och Trafikverket som godkänner förslaget och kommer inte att ha några fortsatta krav på planskildhet. De utredningar och undersökningar av området som behövs för detaljplanens framtagande är följande: Externt: Utreda stängselbehov för järnväg Trafik- och buller/vibrationsutredning för spårtrafiken Geoteknisk markundersökning 20

21 Lågpunktskartering samt hydrologisk modell Dagvattenutredning Fornlämningar undersökning etapp I enligt kulturmiljölagen Internt: Omarbeta utförd naturinventering till Svensk Standard Upphäva strandskyddet (LIS-skälet) Kulturhistorisk utredning tegelbruket Inventering av lunglav, fiskgjuse samt översyn av fågelarter Riskutredning för eventuella föroreningar på land och i vattnet 2(2) Kostnaden för upprättande av detaljplanehandlingar beräknas till kr. I kostnaden ingår de interna utredningarna. Ett plankostnadsavtal ska upprättas med miljö- och byggnadsförvaltningen. Kostnaderna för de externa utredningarna beräknas till kr (inklusive påslag för ev oförutsedda kostnader). Den största kostnaden är för mark- och VA-projektering. De externa utredningarna beställs under planprocessen och kommer att faktureras separat. Samtliga kostnader ska belasta kontot utvecklingskostnader Nyhagen/Herrstorpet (projektnr 95007) under åren 2017 och 2018 där avsatta medel finns. Tjänsteskrivelse från stadsarkitekten Kommunstyrelsens arbetsutskott 128/2017 Miljö- och byggnadsnämnden Ekonomikontoret 21

22 1(2) KS 60/2017 Dnr 2017/98 Målilla Traktor Power Weekend sponsring Beslut Kommunstyrelsen beslutar att teckna ett partner- och sponsoravtal med Traktorevent Sverige AB för Målilla Traktor Power Weekend för ett år med option för ytterligare två år. En utvärdering ska ske hösten 2017 då även beslut ska tas om fortsatt avtal och finansiering. Avtalet innebär en kostnad på kr för ett år. Finansieringen sker ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. Förslag till sponsring av Målilla Traktor Power Weekend. Målilla Traktor Power Weekend har cirka besökare under tre dagar i slutet av juni, vilket innebär att det är ett av de största evenemangen i kommunen. Eventet drar besökare från hela landet och i alla åldrar. Lokala föreningar är engagerade i olika uppgifter. Tävlingarna ingår i SM-serien och drar även en del internationella tävlande. Eventet drivs av Traktorevent Sverige AB. Avtalsförslag för partner- och sponsoravtal för Målilla Traktor Power Weekend 2017 med möjlighet till ytterligare två år ( ) mellan Traktorevent Sverige AB och Hultsfreds kommun har tagits fram. Avtalet innebär en årlig kostnad på kr. Bedömning har gjorts enligt mallen för bedömning av marknadsföringsvärde för kommunen. I bedömningen har evenemanget även satts i relation till andra evenemang av liknande karaktär, samt tidsperioden som evenemanget omfattar. Frågor som rör turistverksamheten samt övriga värden från kommunen har inarbetats i förslag till avtal. Arbetsutskottet beslutade 131/2017 att kommunen tecknar ett partner- 22

23 2(2) och sponsoravtal med Traktorevent Sverige AB för Målilla Traktor Power Weekend för ett år med option för ytterligare två år. En utvärdering ska ske hösten 2017 då även beslut tas om fortsatt avtal och finansiering. Avtalet innebär en kostnad på kr för ett år. Finansieringen föreslås belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. Tjänsteskrivelse från turism- och informationschefen Kommunstyrelsens arbetsutskott 131/2017 Turism- och informationsenheten Ekonomikontoret 23

24 1(2) KS 61/2017 Dnr 2017/ Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till svar på revisionsrapporten samt översänder svaret till revisorerna. Ekonomichef lämnar förslag till svar på granskning av intern kontroll. De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av intern kontroll. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen. Arbetsutskottet beslutade 40/2017 att ge uppdrag till ekonomichef att återkomma med förslag till yttrande. Rapportens bedömning mot kontrollmål 1. Revisionens skriver: Vi bedömer att det endast delvis finns riktlinjer som berör området intern kontroll. Det baserar vi på att styrmodellen innehåller riktlinjer om stickprovskontroller. Vi ser det som en brist att stickprovskontrollerna endast omfattar den ekonomiska redovisningen och inte berör övrig verksamhet. 2. Revisionen skriver: Vi bedömer att organisation och ansvar är tydliga inom ramen för de åtgärder som styrmodellen anger. Vi bedömer att det saknas tydlighet i organisation och ansvar när det gäller den helhetssyn som begreppet internkontroll innebär enligt kommunallagen. Medvetenheten om innebörden av intern kontroll och hur ansvaret fördelas behöver öka i organisationen. 3. Revisionen skriver: Vi bedömer att det saknas ett strukturerat arbete att identifiera risker inom ramen för intern kontroll som ligger till grund för att följa upp rutiner eller processer i en internkontrollplaner eller att vidta någon annan riskreducerande åtgärd. 4. Revisionen skriver: Vi bedömer att det inom ramen för den intern kontroll som utförs i enlighet med styrmodellen sker stickprovskontroller. Vi bedömer samtidigt att det är en brist att det saknas en samlad utvärdering av de kontroller som utförs, samt att 24

25 2(2) de kontrollåtgärder som utförs företrädesvis sker inom det ekonomiadministrativa området. 5. Revisionen skriver: Vi bedömer att det finns forum för att hantera information och nya rutiner, samt brister i befintliga rutiner. Vi anser att utarbetade riktlinjer skulle bidra till att säkerställa att eventuella brister i rutiner blir rätt kommunicerat. 6. Revisionen skriver: Vi bedömer att kommunens styrmodell till delar är föremål för översyn och utvärdering. När det gäller kontrollmiljö utifrån aspekten intern kontroll bedömer vi att det saknas en systematik för utvärdering i såväl kommunstyrelse som nämnder. Svar på rapportens bedömning Kommunen instämmer i de bedömningar som framkommer i rapporten. Diskussion har förts i koncernledningens arbetsutskott där beslut om att ekonomichef tar fram förslag till riktlinjer för intern kontroll togs. Arbetet kommer att ske i samarbete med berörda förvaltningar och ska resultera i riktlinjer som gäller för hela kommunen. Riktlinjerna ska innehålla information om bland annat syfte, ansvarsfördelning, tidsplan, dokumentationskrav och återrapportering vilket ska skapa den systematik för utvärdering av intern kontroll som idag saknas. Granskning av intern kontroll revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsutskott 40/2017 Yttrande från ekonomichef Kommunstyrelsens arbetsutskott 116/2017 Revisorerna Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Ekonomikontoret Koncernledningen 25

26 1(1) KS 62/2017 Anmälan av delegationsbeslut Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsen handläggning anmäls till kommunstyrelsen Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfreds Kommunala Industri AB AB Hultsfreds Bostäder (styrelsen) (årsstämman) Delegationsbeslut Ordförandebeslut Brådskande beslut fullmakt Ekonomichefen Omsättning lån Kommuninvest Punkt 4.3 Avskrivningar och fordringar jan-jun 2017 Utredare/inspektör Punkt Förordnande utöva tillsyn Punkt Serveringstillstånd ( ) Punkt Utökat tillstånd ( ) Punkt Serveringstillstånd ( ) 26

27 NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 1 (1) Ledamot Tjänstgörande ersättare Närvar- Ande Ja Ja Nej Ja Nej 1 Lars Rosander, C X X 2 Åke Nilsson, KD X X 3 Rosie Folkesson, S X X 4 Åke Bergh, M X X 5 Mikael Petersson, L X X 6 Gunilla Aronsson, C X X 7 Tomas Söreling, S X X 8 Lena Hasting, S X X 9 Tommy Rälg, S X X 10 Silva Andersson, S X X 11 John Hoffbrink, SD X X Ja-röst för budgetberedningens förslag och nej-röst för yrkandet om Hagadal 27