Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Börje Helgesson, L Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred onsdagen den 12 april 2017 kl. 13:00 17:30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Börje Helgesson, L Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef Utses att justera Mikael Lång Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Lena Carlsson. Pär Edgren. Mikael Lång Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- o utbildningsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Barn- och utbildningskontoret Underskrift. Lena Carlsson 1

2 Ärendelista Val av protokolljusterare 32 Budget Pris- och volymförändringar driftbudget samt mål och nyckeltal 33 Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter 2017/ /56 34 Anmälan av delegationsbeslut 35 Meddelande 36 Trångboddhet vid Silverdalens skola 2017/88 37 Skrivelse från personal på Silverdalens skola angående trångboddheten 38 Skrivelse till kommunpolitiker om skolan 2017/ / Utökning av förskola i Hultsfreds tätort 2017/ Trångboddhet vid Vena skola och förskola 41 Social verksamhet - utökning av tjänster 42 Organisation av musikundervisningen för elever på ytterskolorna och Albäcksskolan samt utökning av tjänster i musikskolan 2017/ / /67 43 Samlingssal på Hultsfreds gymnasium 2017/69 44 Rutin vid obetald plats i förskola eller fritidshem 45 Beslut regionala ANDT-strategin / /137 2

3 46 Gemensam finansiering av Teknikcollege Östra Småland 47 Medlemsavgift för Vård- och omsorgcollege Kalmar län / / Lekplatsutredning 2017/ Trafiksituationen vid Lindblomskolan 2017/ Återrapportering av verksamhetsbesök den 12 april 2017 Närvarolista 3

4 1(1) BUN 32/2017 Dnr 2017/ Budget Pris- och volymförändringar driftbudget samt mål och nyckeltal Beslut Barn- och utbildningsnämnden tar emot informationen om pris- och volymförändringar enligt ram i driftbudget Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om mål och nyckeltal i styrmodellen för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning enligt förslaget. Sammanfattning Förslag om pris- och volymförändringar samt mål och nyckeltal för barnoch utbildningsnämndens budget Ärendebeskrivning Under arbetet med budgetramen 2018 har prisförändringar och volymförändringar tagits fram. Dessa beräknas enligt direktiv från ekonomikontoret. Prisförändringar består av bland annat hyresförändringar gentemot budget föregående år. Volymförändringar består bland annat av budgetförändringar som orsakats av minskat/ökat elevunderlag. Summan av pris- och volymförändringarna är den totala förändringen av 2018 års budgetram i jämförelse med budgeten Under arbetet med budgetramen 2018 har förslag tagits fram för nya mål och nyckeltal till barn- och utbildningsnämndens styrmodeller. De verksamheter som har en egen styrmodell är förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Henric Sundberg Förslag om förändringar av mål och nyckeltal i styrmodellen 2018 för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning Arbetsutskottet 31/2017 Skickas till Kommunfullmäktige 4

5 1(3) BUN 33/2017 Dnr 2015/ Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att köpa licens för IST: s modul för retroaktiv avgiftskontroll. Den retroaktiva avgiftskontrollen startar 2017 och avser deklarationsåret Licensen för modulen finansieras av den ökade intäkten som den retroaktiva avgiftskontrollen ger. Sammanfattning Revisionen har granskat den interna kontrollen vid debitering av avgifter. I deras bedömning framgår att barn- och utbildningsnämndens kontroll av avgifter inte är helt ändamålsenlig. Controller Henric Sundberg har tagit fram en rutin för granskning av debitering av avgifter inom förskola och fritidshem. Denna rutin testades under höstterminen Detta för att undersöka att den fungerar på ett tillfredställande sätt. Bedömningen är att den inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Ärendebeskrivning Revisorer från PWC har granskat Hultsfreds kommuns interna kontroll vid debitering av avgifter. I revisionen bedömer revisorerna att barn- och utbildningsnämndens kontroll av avgifter för förskola och fritidshem inte är helt ändamålsenlig. De påpekar två brister: 1. Ingen kontroll görs av inlämnad bruttoinkomst mot taxerad inkomst. Revisorerna bedömer därför att det finns en risk att brukare lämnar in felaktiga inkomstuppgifter. 2. Ingen kontroll görs avseende familjesammansättningen i samband med fakturering av förskole- och fritidsavgifter. Revisorerna bedömer att det finns en viss risk att när en ensamstående under löpande år blir sammanboende görs ingen anmälan om förändring av familjens totala bruttoinkomster. Risk för att låg avgift debiteras. De rekommenderar att en kontroll införs där stickprov tas gällande familjesammansättningen under löpande år, som exempelvis uppföljning mot folkbokföring. 5

6 2(3) Gällande punkt två beslutades det i BUN 58/2016 att köpa en licens för IST: s modul för sambokontroll. Gällande punkt 1 så beslutade Barn- och utbildningsnämnden , 28/2015 att anlita IST för att göra en förstudie gällande retroaktiv avgiftskontroll. IST är kommunens leverantör av register för bland annat inlämnande av bruttoinkomst. Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att skoladministratörerna i samråd med controller Henric Sundberg ska ta fram en rutin för stickprov av familjesammansättningen i samband med fakturering av förskole- och fritidsavgifter. IST: s förstudie avsåg 2013 års förskole- och fritidshemsplaceringar. De kom fram till att en kontroll av avgifterna uppskattningsvis skulle kunna inbringa någonstans mellan kronor i intäkter. Kostnaden för denna modul är kronor per år. Skulle en retroaktiv avgiftskontroll göras för 2013 skulle det innebära en nettointäkt på cirka kronor exklusive konsultdagar. Arbetsutskottet , 72/2015, gav controller Henric Sundberg i uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med rutiner för stickprovskontroll. Dessa rutiner redovisades i barn- och utbildningsnämnden , 58/2016. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att under höstterminen 2016 genomföra ett test av rutinen. Resultatet av detta test är att rutinen inte fungerar tillfredställande. Det krävs vissa kunskaper i programmeringsspråket SQL samt goda kunskaper i Excel för att kunna genomföra avgiftskontrollen. Förutsättningar för avgiftskontrollen kommer även med all sannolikhet att förändras då leverantören IST, planerar att göra om databasen. Hur tabellerna i databaserna påverkas av detta är osäkert. Detta kan få som följd att avgiftskontrollen blir obrukbar inom en snar framtid. Det är inte möjligt att idag genomföra avgiftskontroll med de föreslagna rutinerna. Detta då Hultsfreds kommun idag saknar tillgång till en nödvändig tabell i databasen. Det kostar kronor i engångsavgift samt kronor per år att få tillgång till denna tabell. Den 20:e januari 2017 lämnade IST en ny offert på sin modul för avgiftskontroll. Det nya priset är kronor per år. Det tillkommer 2 konsultdagar för kronor i samband med installationen. IST uppskattar att arbetstiden för att genomföra avgiftskontrollen är 16h. Om avgiftskontroller startar våren 2017 granskas inkomståret Motsvarar intäkten 2017 den uppskattade intäkten enligt förstudien får barn- och 6

7 3(3) utbildningsnämnden en nettointäkt på ca kronor. Då barn- och utbildningsförvaltningen har fått utökad tjänst för administration behövs ej en nyanställning för att sköta avgiftskontrollen. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 3/3017 Tjänsteskrivelse från Henric Sundberg Skickas till Henric Sundberg, controller Kommunrevisionen 7

8 1(2) BUN 34/2017 Anmälan av delegationsbeslut Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som anmälts. Sammanfattning Delegationsbeslut tagna t.o.m anmäls till barn- och utbildningsnämnden. Ärendebeskrivning Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till barn- och utbildningsnämnden: Arbetsutskottets protokoll Rektor Aina Kalle Pkt 11.1 Anställning, 2 st Rektor Andreas Ekberg Pkt 11.1 Anställning, 1 st Rektor Anna Källåker Pkt 11.1 Anställning, 2 st Förskolechef Emilia Aronsson Pkt 11.1 Anställning, 2 st Förskolechef Emma Roos Simonsson Pkt 11.1 Anställning, 3 st Rektor Fredrik Laapotti Pkt 11.1 Anställning, 2 st Rektor Jessica Andersson Landholm Pkt 11.1 Anställning, 3 st Pkt 4.8 Plats på fritids p.g.a. elevens behov eller familjens situation, 1 st Förskolechef Marie Karlsson Pkt 11.1 Anställning, 1 st 8

9 Förskolechef Marie-Sofie Ekman Pkt 11.1 Anställning, 6 st Bitr. barn- och utbildningschef Martin Snickars Pkt 1.2 Undertecknande av avtal och bidragsansökningar, 2 st Rektor Mathilda Kahn Pkt 11.1 Anställning, 6 st Rektor Mikael Pettersson Pkt 11.1 Anställning, 1 st Barn- och utbildningschef Per Theorin Pkt 1.6 Anmälan om kränkande behandling, 17 st 2(2) Ordförande Pär Edgren Pkt 1.1 Brådskande ärenden, 3 st: Utökning förskola i Hultsfreds tätort, Social verksamhet och Trångboddhet vid Vena skola och förskola Pkt 1.4 Förändrad behandling av personuppgifter, 3 st Pkt 1.9 Avstängning av elev i de frivilliga skolformerna Rektor Sören Reichenberger Pkt 11.1 Anställning, 3 st Rektor Yvonne Nelson Pkt 11.1 Anställning, 1 st Barn- och utbildningschef Per Theorin redogör för stickprov bland delegationsbesluten. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Rapport delegationsbeslut

10 1(2) BUN 35/2017 Meddelande 1. Skolverket Beslut: Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling för bidragsåret Hultsfreds kommun beviljas kronor. Beslut: Statsbidrag för Lågstadiesatsningen 2015/2016. Skolverket har beslutat att godkänna Hultsfred kommuns redovisning utan återkrav. Beslut: Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Yrkesförare för Skolverket beslutar att delvis bevilja Hultsfred kommuns ansökan. Kommunen beviljas kronor. (Bidraget avser 9 platser för persontransport 500 vp). Ansökan avsåg kronor. Beslut: Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för Beslut: Statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för Skolverket beslutar bevilja ansökan. Hultsfreds kommun beviljas kronor i statsbidrag (2 lärare). Information om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 Beslut: Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för Ansökan avslås gällande studiehandledning på modersmål. Beslut: Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för Ansökan avslås gällande språk i praktik. 2. Sveriges Kommuner och Landsting 17:12 En ny hälso- och sjukvårdslag 3. Revisionen Revisionsrapport: Granskning av flyktingverksamheten 4. Kommunfullmäktige , 22/2017: Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden , 27/2017: Årsredovisning , 30/2017: Årsredovisning 2016 Beslut om ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden , 37/2017: Utökning av tjänst på vuxenutbildningen , 38/2017: Ombudgetering , 34/2017: Årsredovisning 2016 Godkännande av årsredovisningen för kommunkoncernen 10

11 2(2) 5. Barn- och utbildningsförvaltningen Remissvar Promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor Remissvar Skolverkets föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan 6. Albäcksskolan Beslut om avstängning av elev från grundskolan

12 1(3) BUN 36/2017 Dnr 2017/ Trångboddhet vid Silverdalens skola Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöka Silverliljans förskola och Silverdalens skola med lokaler genom att hyra de före detta förskolelokalerna på Mejerigatan av Hultsfreds bostäder. Kostnaderna för hyrestiden under 2017 tas från driftsbudget. De utökade kostnaderna tas med på budgetdialogen för Utöver kostnaderna för hyra av lokaler tillkommer upp till kronor för inventarier för att ställa iordning lokalerna för verksamheterna. Kostnaderna för inventarier tas från investeringsbudget. Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningschef Per Theorin i uppdrag att tillsammans med Östra Smålands Kommunalteknikförbund se över så att det blir en trafiksäker lösning mellan skolan och de nya lokalerna. Sammanfattning Personalen på Silverliljans förskola och personalen på Silverdalens skola upplever en stress i arbetsmiljön på grund av trångboddhet. Orsakerna på skolan är brist på arbetsrum/samtalsrum brist på arbetsplatser. Orsaken till trångboddhet inom förskolan är att antalet barn i kön har ökat det senaste året och lokalerna räcker inte till för att ta emot alla som står i kö. En lösning för att minska trångboddheten på Silverliljans förskola och i Silverdalens skola är att hyra de före detta förskolelokalerna på Mejerigatan av Hultsfreds bostäder. Kostnaderna för hyra går på kronor/år och tas från driftsbudget för Avtalet löper på tre år och kan sedan förlängas. Utöver kostnaderna för hyra av lokaler tillkommer upp till kronor för inventarier för att ställa iordning lokalerna för verksamheterna. Kostnaderna för inventarier tas från investeringsbudget. Ärendebeskrivning Silverliljans förskola i Silverdalen har ökat i antal barn på grund av ökad inflyttning till Silverdalen de senaste åren. Silverliljans förskola har idag 42 barn på två avdelningar och det står 20 barn i kö. Fyra av de 42 inskrivna barnen kommer att börja i förskoleklass till hösten. 12

13 2(3) Silverliljans förskola ligger idag i en modul. I modulen finns även en avdelning som används av förskoleklassen och fritidshemmet. Framskrivna risker i arbetsmiljön är stress bland personalen på grund av trångboddhet i både förskolan och skolan. Trångboddheten i skolan beror bland annat på att det saknas samtalsrum/grupprum och arbetsplatser vilket skapar en stressande arbetssituation. Det saknas även ändamålsenlig lokal för skolhälsovården. Lokalerna i modulen för förskoleklassen och fritidshemmet upplevs för små utifrån det antal elever det är idag. Elevantalet på skolan är idag 68 elever. 8 elever slutar årskurs 6 och fyra elever börjar förskoleklass till höstterminen Skolan kommer då att ha 64 elever. Elevantalet på skolan kommer att öka de närmaste åren enligt prognosen. Silverdalens skola Läsår: Elevantal: elever elever elever elever (prognos) elever (prognos) elever (prognos) Förskolans personal upplever också en stress på grund av många barn på en för liten yta. En lösning för att minska trångboddheten på Silverliljans förskola och i Silverdalens skola är att hyra de före detta förskolelokalerna på Mejerigatan av Hultsfreds bostäder. Kostnaderna för hyra inklusive värme, vatten och avlopp, el, sopor och sandning går på kronor/år. Avtalet löper på tre år och kan sedan förlängas. Lokalerna målas om innan användning. Kostnaderna för hyrestiden under 2017 tas från driftsbudget. De utökade kostnaderna för lokalerna tas med på budgetdialogen för Utöver kostnaderna för hyra av lokaler tillkommer upp till kronor för inventarier för att ställa iordning lokalerna för verksamheterna. Kostnaderna för inventarier tas från investeringsbudget. Om det finns behov av trafiklösningar kommer samråd att ske med Östra 13

14 3(3) Smålands Kommunalteknikerförbund. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 36/2017 Tjänsteskrivelse från Martin Snickars Skickas till Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef Per Theorin, barn- och utbildningschef Henric Sundberg, controller Östra Smålands Kommunalteknikförbund 14

15 1(1) BUN 37/2017 Dnr 2017/ Skrivelse från personal på Silverdalens skola angående trångboddheten Beslut Barn- och utbildningsnämnden ger ordförande Pär Edgren i uppdrag att lämna ett svar till personalen på Silverdalens skola. Sammanfattning Personal på Silverdalens skola efterlyser en permanent lösning med utökning av lokaler och svar på hur planen för Silverdalens skola ser ut. Ärendebeskrivning En skrivelse har kommit in från personal på Silverdalens skola. Med anledning av det ökande barn- och elevantalet vill de uppmärksamma nämnden på hur de upplever situationen. De efterlyser en permanent lösning med utökning av lokaler inom skolans område. De önskar svar på hur planen för Silverdalens skola ser ut. Arbetsutskottet , 12/2017, beslutade att ta upp ärendet på nytt vid arbetsutskottet den 6 mars Arbetsutskottet , 21/2017 beslutade att ärendet skjuts upp till nästa arbetsutskott den 27 mars Vid arbetsutskottet , 37/2017, diskuterades förslag till svar och svar ska förmedlas genom ordförande Pär Edgren. Beslutsunderlag Skrivelse från personal vid Silverdalens skola Arbetsutskottet 37/

16 1(1) BUN 38/2017 Dnr 2016/ Skrivelse från föräldraföreningen vid Silverdalens skola Beslut Barn- och utbildningsnämnden ger ordförande Pär Edgren i uppdrag att lämna ett svar till föräldraföreningen vid Silverdalens skola. Sammanfattning Skrivelse från föräldraföreningen vid Silverdalens skola angående trångboddhet på skolan. Ärendebeskrivning Föräldraföreningen vid Silverdalens skola har kommit in med en skrivelse till berörda kommunpolitiker. I skrivelsen framför de att just nu är Silverdalens skola alldeles för liten. Barnen får inte plats för undervisningen som behövs. De har hört förslag att göra om gymnastiksalen och anser att skolan behöver ha kvar sin gymnastiksal. De föreslår andra förslag i form av nyutbyggnader eller moduler. Arbetsutskottet , 38/2017, diskuterade förslag till svar och att svar ska förmedlas genom ordförande Pär Edgren. Beslutsunderlag Skrivelse från föräldraföreningen vid Silverdalens skola Arbetsutskottet 38/

17 1(4) BUN 39/2017 Dnr 2017/ Utökning av förskola i Hultsfreds tätort Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet. Sammanfattning Utökning med en förskoleavdelning genom att hyra en modul och ansluta till befintliga Råsebäcks förskola samt personalkostnader på kronor för helår för upp till 3 tjänster och inventariekostnader till ny avdelning på upp till kronor. Förslag att utöka antalet tjänster inom förskolan med kronor för upp till 5 tjänster för att göra om två avdelningar från 15-timmarsverksamhet till småbarnsavdelningar. Ärendebeskrivning Förskolan i Hultsfreds kommun har under de senaste åren ökat kraftigt i antalet inskrivna barn. År Antal barn (december 2016) (februari 2017) 2017 så är antagandet att antalet barn i förskolan kommer fortsätta öka. Förändringen beror till största del på att antalet nyanlända i kommunen fortsätter att öka, även antalet nyfödda under 2016 har ökat jämfört med tidigare år. Behovet av fler avdelningar beror också på att antalet småbarn i förskolan ökar jämfört med tidigare år. I slutet av 2014 så kunde förskolan inte längre ta emot alla barn som stod i kö inom utsatt tid. Under 2015 fortsatte ökningen av antalet barn som stod i kö till förskolan. Kommunfullmäktige beslutade , 30/2016, utifrån barn- och utbildningsnämndens förslag 20/2016, att utöka med två avdelningar vid Venhaga förskola i Målilla och med tre avdelningar på Råsebäckstomten (Råsebäcks förskola) för att tillgodose behovet av förskoleplatser. 17

18 2(4) Under 2016 har antalet barn som står i kö fortsatt att öka vilket gör att antalet platser i förskolan inte räcker till. Förskolan kan idag och under resterande del av våren inte garantera att alla som är i behov av en plats i förskolan utifrån förvärvsarbete kan garanteras en plats utifrån regelverkets bestämmelser. Förskolecheferna har tillsammans med biträdande barn- och utbildningschef inventerat lokalanvändandet inom Hultsfreds kommuns förskolor för att se över möjligheten att ta emot fler barn. Det som är svårt att prognostisera är ökningen av antalet nyanlända barn som kommer vara i behov av förskola samt hur många av antalet nyfödda barn som vill ha en plats i förskolan. Efter semesterperioden 2017 riskerar förskolan att inte kunna ta emot alla barn, till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och som står i kö, med befintliga lokaler. Förskolecheferna antar, utifrån tidigare års erfarenheter, att antalet barn kommer att fortsätta att öka under hösten för att öka ytterligare till våren. En genomlysning av nuläget inför hösten visar på att behovet av förskoleplatser är störst i Hultsfreds tätort. Det största behovet är av småbarnsavdelningar för att kunna ta emot nya barn i förskolan. För att kunna ta emot fler barn i förskolan flyttas en modul med två avdelningar från Virserum till Vena när den nya förskolan i Virserum är klar. Lösningen skapar ändamålsenliga lokaler för förskolan i Vena och ger mer lokalyta för skolans elever eftersom förskolan flyttar ut från två klassrum där en avdelning finns idag. Förslag till lösningar För att lösa trångboddheten i förskolan i Silverdalen föreslås barn- och utbildningsnämnden att hyra de före detta förskolelokalerna på Mejerigatan av Hultsfreds bostäder. En lösning för att utöka med en avdelning på Stålhagens förskola i Hultsfred och med en avdelning på Venhaga förskola i Målilla är att ändra inriktning på två befintliga 15-timmarsavdelningar. Avdelningarna består idag endast av 15-timmarsverksamhet med till största delen migrationsbarn. Avdelningarna kan göras om till småbarnsavdelningar på heltid eftersom antalet migrationsbarn har minskat. Personal till avdelningarna finns redan idag men bekostas av Migrationsverket vilket innebär att budget för personalkostnader saknas om avdelningarna görs om till småbarnsavdelningar. Lösningen skulle skapa upp till 15 nya platser på Stålhagens förskola i Hultsfred och upp till 15 nya platser på Venhaga för-skola i Målilla. 18

19 3(4) Personalkostnader tillkommer för upp till två tjänster på Venhaga förskola och upp till tre tjänster på Stålhagens förskola. Personalkostnader kan uppgå till kronor på helåret för upp till fem tjänster vilket idag inte finns inom befintlig budget. För att täcka behovet av förskoleplatser i Hultsfred krävs ytterligare en avdelning till hösten En ny avdelning skulle skapa ytterligare upp till 15 förskoleplatser i Hultsfred. En tillfällig lösning för att lösa lokalbristen i Hultsfred är att hyra ytterligare en modulavdelning på två år och ansluta den till Råsebäcks förskola, som redan idag är en modulförskola. Kostnader för markberedning går på kronor och bygglov kronor. El, fiber, vatten och avlopp är redan framdraget och medför inga extra kostnader. Hyreskostnader inklusive montage och demontage går på kronor/månad de första 24 månaderna. Finns behov av att hyra modulen längre än två år är hyreskostnaden kronor/månad. För att kunna öppna en ny avdelning vid Råsebäcks förskola tillkommer personalkostnader på upp till kronor för upp till tre tjänster samt inventariekostnader på upp till kronor. Kostnaderna för inventarier tas från investeringsbudget. De utökade kostnaderna tas med på budgetdialogen för Arbetsutskottet , 39/2017, beslutade att ett ordförandebeslut lämnas till kommunstyrelsen då barn- och utbildningsnämnden inte har sammanträde före kommunstyrelsens sammanträde 4 april 2017 och ärendet är skyndsamt. Beslutet har följande lydelse: Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att utöka med en förskoleavdelning genom att hyra en modul. Den nya avdelningen ansluts till befintliga Råsebäcks förskola. Markberedning och bygglov går på upp till kronor. Kostnaderna för drift går på kronor/månad och personalkostnader på kronor för helår för upp till 3 tjänster och inventariekostnader till ny avdelning på upp till kronor. Kommunstyrelsen föreslås även besluta om personalkostnader kronor för helår för upp till 5 tjänster för att göra om två avdelningar från 19

20 4(4) 15-timmarsverksamhet till småbarnsavdelningar. För 2017 beräknas utfallet för alla kostnader på halvårseffekt utom kostnader för inventarier. De utökade hyres- och personalkostnaderna tas med i budgetdialogen för Beslutsunderlag Arbetsutskottet 39/2017 Delegationsbeslut från ordförande Pär Edgren Tjänsteskrivelse från Martin Snickars Skickas till Budgetberedningen Per Theorin, barn- och utbildningschef Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef Henric Sundberg, controller 20

21 1(3) BUN 40/2017 Dnr 2017/ Trångboddhet vid Vena skola och förskola Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet. Sammanfattning Det saknas ändamålsenliga lokaler både på Ekbackens förskola och på Vena skola. En tillfällig lösning för att minska trångboddheten är att flytta en modul med två avdelningar från Virserum till Vena och komplettera den med en matsal när den nya förskolan i Virserum är klar. Ärendebeskrivning Ekbackens förskola i Vena har ökat i antal barn på grund av ökat antal nyfödda de senaste åren. Ekbackens förskola har idag 52 barn på två avdelningar och det står 7 barn i kö till hösten av de 52 inskrivna barnen kommer att börja i förskoleklass till hösten vilket innebär att det kommer att finnas 48 barn på Ekbackens förskola hösten Framskrivna risker i arbetsmiljön är stress bland personalen på grund av trångboddhet i både förskolan och skolan. Trångboddheten i skolan beror på att det saknas samtalsrum/grupprum och arbetsplatser vilket skapar en stressande arbetssituation. Även vilrum saknas på skolan idag. Elevantalet på skolan är idag 54 elever. Två elever slutar årskurs 6 och 11 elever börjar förskoleklass till höstterminen Skolan kommer då att ha 63 elever. Antalet elever som börjar på skolan är större än de elever som slutar årskurs 6 de kommande åren vilket gör att elevantalet på skolan kommer att öka enligt prognosen. Vena skola Läsår: Elevantal: elever elever elever elever (prognos) elever (prognos) 21

22 2(3) elever (prognos) elever (prognos) elever (prognos) Förskolans personal upplever också en stress på grund av många barn på en för liten yta. En tillfällig lösning som genomfördes januari 2017 för att skapa mer yta för förskolan är att barn- och utbildningsnämnden hyr lokaler i bygdegården. Lokalerna i bygdegården är inte ändamålsenliga för förskolans verksamhet. En av förskolans ordinarie avdelningar är inte heller anpassade för förskolans verksamhet eftersom den består av två klassrum i skolbyggnaden. Dessa två klassrum har skolan behov av att få tillgång till för att minska trångboddheten. Antalet barn i förskolan är svår att prognostisera eftersom det beror på hur många barn som föds och hur inflyttningen till Vena ser ut de kommande åren. Ekbackens förskola, Vena Årtal: Barn i omsorg: Ej i omsorg: (börjar mitten på mars 2017) (två står i kö till hösten) Erbjuds plats i förskoleklass Totalt: 52 barn En tillfällig lösning för att minska trångboddheten och skapa en bättre arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler för personal och barn i förskolan är att flytta en modul med två avdelningar från Virserum till Vena när den nya förskolan i Virserum är klar. För att kunna flytta modulen snabbt till Vena är den ända tänkbara uppställningsplatsen på fotbollsplanen enligt Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Kostnaden för att flytta modulen från Virserum till Vena, markberedning för modul samt uppställande av modul är kostnadsberäknat till kronor enligt Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Kostnad för bygglov går på kronor. Staket runt det nya området går på kronor. Eftersom det är många små barn i förskolan är det svårt att äta i skolans matsal på grund av avståndet mellan byggnaderna. Det finns ett behov av 22

23 3(3) en matsal i förskolemodulen när den placeras i Vena. Det är möjligt enligt Östra Smålands Kommunalteknikförbund att komplettera befintlig modul med en matsalsdel för att göra förskolemodulen ändamålsenlig även för små barn. Hyreskostnaden för modulen betalas redan idag av barn- och utbildningsnämndens budget. För att komplettera med en matsal tillkommer ett hyrestillägg på kronor/månad. Modulen är hyrd till och med januari Hyrestiden kan förlängas utifrån verksamheternas behov. Den totala kostnaden för att flytta modulen från Virserum till Vena går på kronor samt ett hyrestillägg på kronor/månad för matsalen. Kostnaderna tas från driftsbudget De utökade hyreskostnaderna tas med i budgetdialogen för Utöver kostnaderna för flytt av modul tillkommer upp till kronor för att iordningställa de två klassrummen i skolbyggnaden för att kunna tas i bruk för skolans verksamhet samt iordningställande av matsal i förskolemodulen. Denna kostnad tas från investeringsbudget. Då ärendet brådskar så beslutade arbetsutskottet , 47/2017, att ett ordförandebeslut tas i ärendet. Delegationsbeslutet har följande lydelse: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta en modul med två avdelningar från Virserum till Vena och placera den på fotbollsplanen i anslutning till förskolan. Kostnaderna för flytt och hyra av modul tas från driftsbudget Detta beslut ersätter BUN 23/2017 Dnr 2017/87. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 47/2017 Delegationsbeslut från ordförande Pär Edgren Tjänsteskrivelse från Martin Snickars Skickas till Östra Smålands Kommunalteknikförbund Per Theorin, barn- och utbildningschef Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef Henric Sundberg, controller 23

24 1(2) BUN 41/2017 Dnr 2017/ Social verksamhet - utökning av tjänster Beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslutet. Barn- och utbildningsnämnden vill ha en återrapportering i ärendet från barn- och utbildningschef Per Theorin när konceptet är framtaget. Sammanfattning Det finns ett behov både i grundskolan och på Hultsfreds gymnasium att kunna förbättra tryggheten och studiemiljön i skolorna. För att förstärka den sociala verksamheten i att stötta de elever som behöver det finns det behov av två tjänster som kan kopplas till ungdomsenhetens befintliga verksamhet i samverkan med skolorna. Ärendebeskrivning Det finns ett behov både i grundskolan och på Hultsfreds gymnasium att kunna förbättra tryggheten och studiemiljön i skolorna. För att kunna stötta alla elever som är i behov av särskilt stöd finns det behov av att komplettera befintliga verksamheter med en förstärkning för social stöttning till elever som behöver det. Att förstärka den sociala verksamheten har två syften. Det ena syftet är enligt Skollagen 5 kapitel 3 Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det andra syftet är att stötta de elever som saknar studiemotivation tillfälligt och har ökad frånvaro från undervisningen. Det finns risk att elever som saknar studiemotivation stör studieron för övriga elever på ett negativt sätt. De elever som stör studieron eller har bristande närvaro på lektionerna behöver få social stöttning för att kunna hitta motivationen igen för sina studier. Skolorna i Hultsfred har redan idag ett gott samarbete med kommunens ungdomsenhet som leds av kultur- och fritidsförvaltningen. Grunden till arbetet i ungdomsenheten ligger i att skapa relationer till ungdomar. Framförallt för att stödja ungdomarna så att de kan ta tillvarata och använda sina egna inneboende resurser. Ungdomsenhetens uppdrag är att främja en god relation till vuxenvärlden, skapa positiv fritid och öka ungas känsla av delaktighet i samhället. 24

25 2(2) För att skapa en social verksamhet för att stötta de elever som behöver det finns det behov av två tjänster som kan kopplas till ungdomsenhetens befintliga verksamhet i samverkan med skolorna. För att lyckas med den sociala stöttningen är även behovet av täta föräldrakontakter viktiga vilket sker genom det tänkta arbetet i den sociala verksamheten. Personalkostnader för två tjänster beräknas uppgå till kronor för helår. För 2017 beräknas utfallet för personalkostnaderna på halvårseffekt. De utökade personalkostnaderna tas med i budgetdialogen för Då ärendet är av skyndsam karaktär beslutade arbetsutskottet 40/2017 att ett ordförandebeslut kommer att lämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2017 då barn- och utbildningsnämnden inte har sitt sammanträde förrän efter kommunstyrelsen. Delegationsbeslutet har följande lydelse: Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att barn- och utbildningsnämnden får överskrida budget med kronor för utökade personalkostnader med två tjänster för social verksamhet som kan kopplas till ungdomsenhetens befintliga verksamhet. För 2017 beräknas utfallet för personalkostnaderna på halvårseffekt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från biträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars Arbetsutskottet 40/2017 Delegationsbeslut från ordförande Pär Edgren Skickas till Kommunfullmäktige Per Theorin, barn- och utbildningschef Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef Henric Sundberg, controller 25

26 1(2) BUN 42/2017 Dnr 2017/ Organisation av musikundervisningen för elever på ytterskolorna och Albäcksskolan samt utökning av tjänster i musikskolan Beslut Barn- och utbildningsnämnden upphäver beslutet att flytta 1,65 tjänster från ytterskolorna, Albäcksskolan och Lindblomskolan till musikskolan. Barn- och utbildningsmänden beslutar att rektorerna för ytterskolorna, Albäcksskolan och Lindblomskolan samt rektor för musikskolan organiserar musikundervisningen varje läsår utifrån det som fungerar bäst för verksamheterna för att skapa en så hög kvalitet som möjligt. Sammanfattning Höstterminen 2016 omorganiserades tjänster från ytterskolorna till musikskolan för att musikskolan ska bedriva musikundervisningen på ytterskolorna. Syftet var att samordna tjänster för musikundervisningen. Rektorerna för ytterskolorna och för musikskolan organiserar musikundervisningen utifrån det som fungerar bäst för verksamheten varje läsår. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 14/2016, att utöka antalet tjänster på musikskolan till höstterminen Tjänsterna utökas med 1,65 tjänster till 7,85, från dagens 6,2. Ökning av tjänsteunderlaget finansieras av ytterskolorna och högstadiet som tillsammans bidrar med 1,35 tjänst samt av att Lindblomskolan köper 0,3 tjänst från musikskolan. Höstterminen 2016 planerades att omorganisera tjänster från ytterskolorna till musikskolan för att musikskolan ska bedriva musikundervisningen på ytterskolorna. Tanken var att eleverna i årskurs 5 och 6 skulle ha sin musikundervisning i musikskolans lokaler för att förbättra kvaliteten med tillgång till mer musikinstrument. Inför skoluppstarten höstterminen 2016 var det inte klart med organisationen kring ytterskolornas elever i en tillfredsställande omfattning. Stor del av tiden inklusive resvägen var eleverna lämnade utan tillsyn vilket ledde till ett snabbt beslut om att omorganisera för undervisning på 26

27 2(2) respektive ytterskola med en ambulerande musiklärare. Behovet av att flytta över 1,65 tjänst från ytterskolorna, Albäcksskolan och Lindblomskolan behövs inte utan det kan istället lösas genom internfakturering utifrån den andel tjänst som varje skola vill köpa av musikskolan inför varje nytt läsår. En samverkan mellan skolorna och musikskolan är viktig för att kunna erbjuda bra tjänster som lockar behöriga musiklärare. För att kunna få en så hög kvalitet i musikundervisningen som möjligt för eleverna på ytterskolorna behöver rektorerna för ytterskolorna samt musikskolans rektor organisera undervisningen utifrån en helhetssyn på organisationen av undervisningen inför varje läsår. Om möjligheterna finns att hitta en bra lösning för musikundervisningen i kombination med resor till exempel till språkval och hemkunskap så kan rektorerna anordna musikundervisning på musikskolan men om det inte fungerar organisatoriskt i kombination med andra ämnen så leder det till mycket restid för en liten del undervisning och då kan musikundervisningen anordnas på respektive ytterskola med ambulerande lärare eller befintliga pedagoger på skolan med adekvat utbildning. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 14/2016 Arbetsutskottet 41/2017 Tjänsteskrivelse från Martin Snickars Skickas till Martin Snickars, bitr. rektor Rektorerna för musikskolan, ytterskolorna, Albäcksskolan och Lindblomskolan Henric Sundberg, controller 27

28 1(2) BUN 43/2017 Dnr 2017/ Samlingssal på Hultsfreds gymnasium Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att verkställa tidigare tagna beslut, 71/ vilket innebär att uppföra en samlingssal för upp till 60 personer på Hultsfreds gymnasium. Sammanfattning För att skapa en flexibilitet i lokalanvändningen och använda befintliga ytor på bästa sätt finns möjlighet att inrätta en sal för grupper upp till 60 personer på Hultsfreds gymnasium. Vid uppföljning av verkställigheten av nämndens beslut 2016 framkom att beslutet inte har genomförts. Ärendebeskrivning Fram till sommaren 2016 har gymnasiet haft tillgång till en egen samlingssal som kan ta upp till 120 personer. Efter sommaren kommer lokaler för stor-samlingar och större skrivningar för gymnasiet att tillhandahållas i Valhall då ett Makerspace kommer att inrättas i den befintliga lokalen. Under ett till två års tid kommer det finnas begränsningar i tillgången av samlingslokaler på Valhall på grund av Arbetsförmedlingens etablering. Elevantalet på gymnasiet har de senaste två åren ökat kraftigt. Under 2015 genomfördes en flytt av utbildningen i svenska för invandrare, 127/2015. Till hösten 2016 kommer Vuxenutbildningen att förläggas till Campus Hultsfreds lokaler, barn- och utbildningsnämnden 57/2016. Det kommer att frigöra tre lektionssalar till ungdomsgymnasiet. Tillgången till bra och flexibla lokaler är viktig för att kunna genomföra utbildningen på ett så smidigt sätt som möjligt. För att effektivt använda resurserna så gäller det att nyttja alla ytor på bästa sätt. Under 2016 har Hultsfreds gymnasium bland annat byggt en mötesplats för studie- och yrkesvägsfrågor i anslutning till matsalen. I flygeln på bottenvåningen, där utbildning i svenska för invandrare tidigare bedrevs, finns en yta som står tom. Idag används ytan sporadiskt som uppehållsrum. I anslutning till denna yta finns ett grupprum. Genom att riva väggen till grupprummet kan man skapa en större lokal som kan användas till föreläsningar, samlingar, skrivningar etcetera för upp till 60 personer. Kostnaden för ombyggnationen uppskattas av Östra Smålands kommunalteknikförbund på upp till kronor. 28

29 2(2) Kostnaden för inventarier uppskattas av rektor på Hultsfreds gymnasium till kronor. Barn- och utbildningsnämnden beslutade , 71/2016, att uppföra en samlingssal för upp till 60 personer på Hultsfreds gymnasium. Kostnaden för ombyggnationen och inventarier tas från årets investeringsbudget. Vid barn- och utbildningsnämnden , 16/2017, fick nämnden en uppföljning av verkställigheten av beslut Där framkom att den projekterade planen inte gick att genomföra då ventilationen var otillräcklig. Ny möjlighet undersöks. Avvaktar för att se om behovet kvarstår. Nämnden beslutade att ta upp ärendet på nästa arbetsutskott. Arbetsutskottet , 28/2017, beslutade att ärendet tas upp på nytt vid nästa arbetsutskott den 27 mars Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämnden 71/2016 Arbetsutskottet 42/017 Skickas till Per Theorin, barn- och utbildningschef Martin Snickars, bitr. barn- och utbildningschef Henric Sundberg, controller Skolledningen, Hultsfreds gymnasium 29

30 1(2) BUN 44/2017 Dnr 2017/ Rutin vid obetald plats i förskola eller fritidshem Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa den föreslagna rutinen vid obetald plats i förskola eller fritidshem. Rutinen ska gälla omgående. Sammanfattning Framtagen rutin för enhetlig och tydlig hantering vid obetalda avgifter för plats i förskola eller fritidshem. Ärendebeskrivning Avgift för plats i förskola eller fritidshem betalas till Hultsfreds kommun av vårdnadshavare, hos vilket barnet är folkbokfört. I de fall föräldrar har gemensam vårdnad och inte bor ihop, men barnet bor hos båda, kan vårdnadshavare - gemensamt - begära delad plats för barnet. I dessa fall baseras avgiften på respektive hushålls inkomster och var och en av vårdnadshavarna har ett eget avtal och ansvarar för sin avgift. Obetald avgift för plats i förskola eller fritidshem kan medföra avstängning. Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning är det förskolechef eller rektor för fritidshemmet som har delegation gällande avstängning från förskola eller fritidshem på grund av obetalda fordringar. Avgiftsfria platser är undantagna och kan inte stängas av. För att få en enhetlig och tydlig hantering vid obetalda fakturor för plats i förskola och fritidshem har en rutin tagits fram. Den har utgått från kommunens fastställda fakturerings- och kravregler. Den innehåller rutin för inkassokrav, varsel om avstängning, utredning vid obetald plats, avstängning från plats i förskola eller fritidshem, beslut om avstängning, verkställande av beslut, rättsförhållande och villkor för ny ansökan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Lena Carlsson Rutin vid obetald plats i förskola eller fritidshem Arbetsutskottet 44/2017 Skickas till 30

31 Ekonomikontoret Förskolechefer Rektorer för fritidshem Skoladministratörer för- och grundskola 2(2) 31

32 1(1) BUN 45/2017 Dnr 2017/ Beslut regionala ANDT-strategin Beslut Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker den regionala ANDT-strategin Sammanfattning Förslag till en regional ANDT-strategi och handlingsplan Ärendebeskrivning Kommunkansliet har skickat över ett förslag till regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län De efterfrågar reflektioner från de olika nämnderna innan den tas upp i kommunstyrelsen i maj Förslaget till regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län kommer från Länsstyrelsen i Kalmar län. Tanken är att länets kommuner, Landstinget, Regionförbundet och Polismyndigheten ska ställa sig bakom strategin tillsammans med Länsstyrelsen. Beslutsunderlag Utkast till regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län Skickas till Kommunstyrelsen 32

33 1(2) BUN 46/2017 Dnr 2016/ Gemensam finansiering av Teknikcollege Östra Småland Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hultsfreds kommun fortsätter att vara medlem i Teknikcollege Östra Småland. Medlemsavgiften belastar Hultsfred gymnasiums budget under avtalsperioden Sammanfattning Oskarshamns kommun föreslår en gemensam finansiering av Teknikcollege Östra Småland år Kostnaden delas mellan de ingående kommunerna i norra Kalmar län i relation till kommunens folkmängd. Ärendebeskrivning Barn och utbildningsnämnden beslutade , 93, att Hultsfreds kommun i egenskap av stöttarkommun och inom Hultsfreds gymnasiums budget betalar medlemsavgift för Teknikcollege till en kostnad av 1 kr/invånare i tre år. Teknikcollege är ett koncept där företag samverkar med kommuner och utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå. Inom Teknikcollege kvalitetssäkras utbildningar utifrån tio kriterier. De regionala företagen har en nyckelroll, de är delaktiga i såväl styrningen av utbildningarnas inriktning som utformning av själva innehållet. Teknikcollege Östra Småland har funnits i Kalmar län sedan Det startades och finansierades av Oskarshamns kommun som ett av kommunens mervärdesprojekt tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län. Sedan 2015 finansieras den regionala organisationen (för närvarande 1 tjänst) av kommunerna i norra länet (50 %) och av Regionförbundet i Kalmar län (50 %). Den finansieringen är beslutad till och med Nästa certifieringsperiod sträcker sig till 2021 och finansieras enbart av de av de sex medlemskommunerna. Teknikcollege Östra Småland består idag av kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Mönsterås, Västervik, Högsby och Oskarshamn. Certifierade utbildningar bedrivs i Oskarshamn, Mönsterås och Vimmerby. Att certifiera och återcertifiera ett regionalt Teknikcollege samt fem lokala Teknikcollege beräknas i genomsnitt kosta 880 tkr per år. 33

34 2(2) Oskarshamns kommun föreslår i en skrivelse att kostnaden delas mellan de ingående kommunerna i norra Kalmar län i relation till kommunernas folkmängd. För Hultsfreds del innebär det: År tkr År tkr År tkr År tkr Beslutsunderlag Arbetsutskottet 33/2017 Tjänsteskrivelse från Per Theorin Skrivelse från Oskarshamns kommun Skickas till Oskarshamns kommun, Box 706, Oskarshamn Skolledarna Hultsfreds gymnasium Henric Sundberg, controller 34

35 1(2) BUN 47/2017 Dnr 2017/ Medlemsavgift för Vård- och omsorgcollege Kalmar län Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Hultsfreds kommun fortsätter att vara medlem i Vård- och omsorgscollege Kalmar län. Medlemsavgiften belastar Hultsfred gymnasiums budget under avtalsperioden Sammanfattning Vid årsskiftet 2014/2015 inleddes en samverkan mellan samtliga läns kommuner, Landstinget i Kalmar län, Kommunal Sydost och Kalmarsunds gymnasieförbund för att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i Kalmar län. I november 2017 löper nuvarande avtal om finansiering ut. Ärendebeskrivning Vid årsskiftet 2014/2015 inleddes en samverkan mellan samtliga läns kommuner, Landstinget i Kalmar län, Kommunal Sydost och Kalmarsunds gymnasieförbund för att inrätta ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Syftet har varit att genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda en vård- och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden, idag och i framtiden. Västerviks kommun är huvudman/ projektägare för Vård- och omsorgscollege Kalmar län. Under 2016 har ett regionalt samt två lokala vård- och omsorgscollege bildats, varav ett i Hultsfreds kommun. I nuvarande avtal som löper ut i november 2017 står landstinget, regionförbundet och länets kommuner för vardera en tredjedel av finansieringen. De samverkande organisationerna som omfattas av det nya avtalet är Borgholms kommun, Emmaboda kommun, Hultsfreds kommun, Högsby kommun, Kalmar kommun, Kalmarsunds gymnasieförbund, Landstinget i Kalmar län, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Nybro kommun, Oskarshamns kommun, Torsås kommun, Vimmerby kommun och Västerviks kommun. Det nya avtalet avser en femårsperiod med start från

36 2(2) Finansieringsparterna åtar sig att säkerställa en finansiering av Vård- och omsorgscollege med en årlig budget på 900 tkr/år under fem år. Budgeten ska täcka lönekostnader samt bidra till att arbeta mot de mål som beslutas. Budgeten inom ram kan se olika ut årligen och fastställs av den regionala styrgruppen. Kostnaderna fördelas enligt följande: Landstinget Kalmar län finansierar 300 tkr/år under femårsperioden. Kommunerna samt Kalmarsunds gymnasieförbund står för 600 tkr/år under femårsperioden. Kostnadsfördelningen baseras på en fast avgift samt en rörlig del kopplat till invånarantal. För Hultsfreds kommun innebär det en fast andel på kr/år och en rörlig andel på /år. Totalt kr/år under avtalsperioden. Utöver denna kostnad åtar sig avtalsparterna ekonomiskt ansvar för de beslut som fattas inom styrgruppen. Den regionala styrgruppen består av representanter från arbetsgivarna, utbildningsanordnare, fackliga representanter, Linnéuniversitetet och arbetsförmedlingen. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 34/2017 Tjänsteskrivelse från Per Theorin Skrivelse från Västerviks kommun Skickas till Västerviks kommun Skolledarna Hultsfreds gymnasium Henric Sundberg, controller 36

37 1(2) BUN 48/2017 Dnr 2017/ Lekplatsutredning Beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om huvudmannaskap, budget- och skötselansvar för samtliga lekplatser i Hultsfreds kommun enligt föreliggande tjänstemannaförslag från Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att äska föreslagna medel för löpande drift och tillsynsbehov i budgetberedningen för Sammanfattning Lekplatsutredningen har synliggjort nuläge gällande ansvar, budget och behov. Vidare har utredningen mynnat ut i förslag till åtgärder som kräver investeringsanslag samt driftanslag för att det i framtiden inte ska uppstå nytt eftersatt underhåll. Ärendebeskrivning Lekplatsutredningen har synliggjort nuläge gällande ansvar, budget och behov. Vidare har utredningen mynnat ut i förslag till åtgärder som kräver investeringsanslag samt driftanslag för att det i framtiden inte ska uppstå nytt eftersatt underhåll. För att få en godkänd standard enligt besiktningsanmärkningar krävs investeringar på ca kronor för barn- och utbildningsnämndens lekplatser. För att säkerställa att eftersatt underhåll inte uppstår igen krävs också utökade anslag på kronor till barn- och utbildningsnämnden för löpande drift och tillsyn inklusive besiktningar och inköp av material (planerat underhåll). Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott , 35/2017, gav biträdande barn- och utbildningschef Martin Snickars i uppdrag att ta fram ett förslag till budgetberedningen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ÖSK till förbundsstyrelsen inklusive bilagor 37