Protokoll. Styrelsemöte. Stockholm Närvarande: Eva Viding Bussell, Dzenan Sahovic, Linus Thor, Gustaf Ålander, Dimitriy Belevich, Bo

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte Stockholm Närvarande: Eva Viding Bussell, Dzenan Sahovic, Linus Thor, Gustaf Ålander, Dimitriy Belevich, Bo Svensson, Martin Söderberg, Niklas Wirtanen, Marcus Sjöberg 1. Mötets öppnande Ordförande Eva Viding Bussell hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande, protokollförare och justeringsman Eva Viding Bussell valdes till ordförande, Gustaf Ålander till protokollförare, Linus Thor och Bo Svensson till justeringsmän. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 4. Föregående mötesprotokoll Ordförande gick igenom föregående protokoll. Styrelsen godkände föregående protokoll. 5. Bordlagda punkter Styrelsemöte Inga bordlagda frågor. Styrelsemöte Styrelsen gick igenom bordlagda punkter gällande motioner från föreningar, övriga roller inom styrelsen, aktiva föreningar, sociala medier och pressmeddelanden. Flera av dessa punkter berörs nedan i protokollet.

2 6. Per capsulambeslut Ny Föreningsansökan Bjärnums Biljardklubb Röstat JA: 5 ledamöter plus ordförande Röstat NEJ: Inga ledamöter Ej röstat: 1 ledamot Styrelsen har beslutat per capsulam att anta Bjärnums Biljardklubb som ny medlem i Svenska Biljardförbundet Ny föreningsansökan Västerviks Biljard Röstat JA: 5 ledamöter plus ordförande Röstat NEJ: Inga ledamöter Ej röstat: 1 ledamot Styrelsen har beslutat per capsulam att anta Västerviks Biljard som ny medlem i Svenska Biljardförbundet Adressändring för förbundet Röstat JA: 4 ledamöter plus ordförande Röstat NEJ: Inga ledamöter Ej röstat: 2 ledamöter Förslaget innebar: Att omedelbart ändra förbundets postadress från Norrtälje till Knivsta. Att uppdra åt ordföranden att ombesörja denna adressändring hos berörda instanser (t.ex. Skatteverket, RF). Styrelsen har beslutat att anta detta förslag och ordföranden genomfört adressändringen.

3 7. Budgetuppföljning 2016 samt budgetstatus 1/92017 Budgetuppföljningen för ser ut enligt följande. Budget Utfall Plan Resultatenhet Konto Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad SBF Styrelsen Ekonomi Valberedningen Revisionskostnader Kansli Ungdomsprojekt Grengemensamt Pool Carambole Snooker Föreningsutveckling Marknadsföring IT Poolkommittén SPT Pool lagspel Pool Carambolekommittén Snookerkommittén Summa Resultat År visade SBF ett positivt resultat. Planen för kan komma att behöva ändras efter aktuellt läge. Budgetstatusen ser ut enligt följande: Plan Intäkt Reviderad plan Intäkt Budgetstatus Resultatenhet Kostnad Kostnad Intäkt Kostnad SBF RFbidrag, medl. avg. Styrelsen Släpande kost. från budgetmötet Ekonomi Valberedningen 120 Revisionskostnader

4 Kansli Ungdomsprojekt Träningsläger inför EM Youth Pool Grengemensamt Pool ,5 150 Släpande från SM Pool Carambole Snooker Föreningsutveckling Marknadsföring Släpande från SM Pool IT Poolkommittén Släpande från SM Pool SPT Pool lagspel Pool Carambolekommittén Snookerkommittén Summa ,5 255 Resultat ,5 SBF har ett högre rörelsekapital än föregående år, mycket tack vare ett aktivt bidragssökande från styrelsen gentemot föregående år. En del av detta kommer tilldelas projekt landslagsstöd. Team Sweden 2.0 för pool är under etablering och budgeten kan därför behöva komma att revideras något. 8. Kontoplan och bokföringsrutiner Ordförande presenterade förslag till en uppdaterad kontoplan enligt följande: Bokföringskonton (uppdaterad september 2017) Konto Namn Ansvarig Kommentar 100 SBF Dmitriy Belevich RFbidrag allmänt, medl avg, övriga bidrag. Grengemensamma intäkter och utgifter, medl avg int förbund. Årsmöten, medlemskonferenser. 110 Förbundsstyrelsen Eva Viding Bussell Möteskostnader, resekostnader, arvoden, sociala avgifter 111 Ekonomi Dmitriy Belevich Redovisningskostnader, bankkostnader etc 120 Valberedning Eva Viding Bussell Möteskostnader, resekostnader, arvoden, sociala avgifter 130 Revisorer Dmitriy Belevich Revisionsarvoden, resor internrevisor, mm 140 Förbundskansli Eva Viding Bussell Kontorsmaterial, postbefordran/frakt, datorprogram/licenser 150 Ungdomsmästerskapen Dzenan Sahovic Priser, hallhyra, arvoden, sociala avgifter, materialkostnader

5 151 Idrottslyftet RFbidrag Idrottslyftet, övriga bidrag ungdomsverksamhet. Projektanst, sociala avgifter. Projektkostnader för föreningar och förbund. 160 Eva Viding Bussell Landslagskläder, gemensamma aktiviteter grengemensamt 162 Pool Dzenan Sahovic RFbidrag landslag. Alla utgifter för internationella tävlingar. Arvoden, sociala avgifter 163 Carambole Bo Svensson Alla utgifter för internationella tävlingar. Arvoden, sociala avgifter 164 Snooker Martin Söderberg Alla utgifter för internationella tävlingar. Arvoden, sociala avgifter 170 Utbildning Grengemensamma utbildningar, styrelseutbildningar 180 Marknadsföring Eva Viding Bussell Marknadsföring, media, PRevent, streaming, grafisk profilering etc 190 IT/Hemsida Eva Viding Bussell ITtjänster, BiljardOnline, domäner, webbhotell etc. Spport/utveckling hemsida. Arvoden, sociala avgifter. 210 Poolkommittén Dzenan Sahovic Möteskostnader och resor. Arvoden, sociala avgifter. 211 Swedish Pool Tour Dzenan Sahovic Sanktionsavg, startavg nat tävlingar. Arrangörsbidrag, bankett SM, löner tränare/idrottsutövare. Priser, pokaler, hallhyra. SMkostnader. 211 Utbildning pool Grenspecifik utbildning typ tävlingsledare/domare 212 Lagspel Dzenan Sahovic Sanktionsavg, startavg. Arrangörsbidrag, priser/medaljer, träningsläger/bidrag, hallhyra Tour Dzenan Sahovic Sanktionsavg, startavg nat tävlingar. Arrangörsbidrag, löner tränare/idrottsutövare. Priser, pokaler, hallhyra. SMkostnader. 310 Carambolekommittén Bo Svensson Möteskostnader och resor. Arvoden, sociala avgifter. 311 Utbildning carra Bo Svensson Grenspecifik utbildning typ tävlingsledare/domare 410 Snookerkommittén Martin Söderberg Möteskostnader och resor. Arvoden, sociala avgifter. 411 Utbildning snooker Martin Söderberg Grenspecifik utbildning typ tävlingsledare/domare Gulmarkerade konton är tillkommande poster. Kontoplanen är lik föregående med syfte att förtydliga den befintliga. Tanken är även att specificera kostnaden gällande projektanställning för Idrottslyftet. Den andel som föreningarna kan söka som rör Idrottslyftet (aktiva föreningar) betalas ut via RF och påverkar således inte SBFs ekonomi. Styrelsen beslutade att anta den uppdaterade kontoplanen.

6 9. Lägesrapport från kommittéerna Carambole Nytt för säsongen är att det införts en klass 2 på touren, där samtliga spelare får tävla uppåt i klass efter aktuell ranking men inte nedåt. Två tävlingar har hittills genomförts. Nytt för dessa är att Cuescore har testats parallellt med BiljardOnline i utvärderingssyfte. För och nackdelar med respektive system diskuterades under mötet och det beslutades att Marcus Sjöberg och Linus Thor ska undersöka möjligheten att vidareutveckla BiljardOnline så att systemet kan hantera carambole på ett bättre sätt. Carambolekommittén har haft en debatt kring uttagningen till Nordiska Mästerskapen. Beslut har tagits i kommittén att enbart gå efter spelarens ranking i uttagningen. Kommande tävlingar av dignitet är bl.a. EM i Tyskland, där Sverige representeras av 1an och 2an från SM. Torbjörn Blomdahl representerar Sverige under VM i Bolivia. Eventuellt kommer Sverige ges möjligheten att skicka en andra spelare tack vare David Pennörs placering under EM. I så fall kommer detta påverka carambolekommitténs budget, vilket styrelsen behöver diskutera vidare. Vem den andra spelaren utöver Blomdahl blir är ännu inte beslutat. Stockholmsområdet har ökat sin caramboleaktivitet och ordföranden för carambolekommittén ser behovet av att utöka kommittén personellt. I dagsläget har kommittén tre ledamöter. Ett önskemål från carambolekommitténs sida är också att arrangera ett grengemensamt SM i framtiden. Snooker Inom snooker så har säsongen inte börjat än. Man ser ett stort problem i vikande deltagarantal. Nytt för säsongen är att det införs en ny tävlingsform jämfört med det brukliga dubbelcupformatet. I den nya formen så går vinnarna vidare, medan förlorarna hamnar i en egen förlorargrupp, som är fristående från vinnarsidan. Tanken bakom detta är att kunna genomföra tävlingar på mindre tid, vilket tros kunna vara orsaken bakom vikande deltagarantal. Startavgiften sänks också inför säsongen. Nordiska Mästerskapen spelas i år i Finland. Ordföranden för snookerkommmittén ser gärna att Sverige får arrangera det nästa år. Internationellt så har det varit en viss turbulens mellan amatörförbundet och proffsförbundet, vilket lett till att Malta som stod som arrangör för VM, dragit sig ur. Tävlingen kan komma att spelas i Qatar.

7 Pool Poolkommittén är nu fullt etablerad, eventuellt kan ytterligare ett par personer komma att bli aktuella för kommittén. En tydligare bild kring arbetsdelningen kommer göras, där ansvarsområdena blir mer klara. Sommarens EM har genererat en hel del arbete för inblandade. Sverige stod utan medaljer efter genomfört mästerskap, men med ett godkänt resultat. Inför EM genomfördes ett träningsläger i Laxå, vilket var mycket lärorik och uppskattat bland spelarna. Säsongens första SPT 1000 spelades i Stockholm med ca. 70 spelare, vilket får anses som en mycket bra start med avseende på deltagarantal. Poolkommittén ser en utmaning i att få fler klubbar att arrangera SPT 125, där mer information kring detta bör ges till föreningarna. Förslag om ledning för landslaget i pool lades fram med följande roller: AnnSofi Löfgren Förbundskapten Marcus Chamat Assisterande förbundskapten Dzenan Sahovic Sportchef Styrelsen beslutade att anta denna ledning av landslaget i pool. Tanken är att vidareutveckla konceptet, med större fokus på träning. ska även innefatta ett utvecklingslag, där fokus kommer ligga på yngre talanger. Utvecklingen av blir ett av höstens stora arbeten för poolkommittén, samt att genomföra Idrottslyftet och även arrangera ungdomssm. 10. RFstöd 2018: Rapport från ordföranden Ordföranden gav en lägesrapport kring RFstödet enligt följande punkter: Obligatoriska dokument är inskickade till RF gällande strategi 2025, SFstatistik 2016 samt redovisning av Landslagsstöd Landslagsstöd Projekt Ansökan inskickad för kr

8 Får ej användas till träningar, tävlingar eller annat som ska rymmas i ordinarie budget Vinklat mot utvecklingstrappa, kompetensutveckling, teambuilding och RFs Elitstöd Egen insats kr under två år. Få fler i rörelse 2018 Nytt projekt mellan RF och Svenska Spel. Aktivitetsplan inskickad, åtaganden gäller främst exponering och marknadsföring av projektet : nu i höst och 75000: nästa år. Framåtfonden 2018 En del av projektet Få fler i rörelse, inriktad på mer specialiserade projekt. Ansökan inskickad för kr Projektet avser att få in personer med fysisk/motorisk nedsättning i biljardsporten. 11. Projektplanering Gällande Idrottslyftet så är projektet godkänt från RF. Ordförande går ut med information om hur föreningarna kan söka projektstödet. Eva Viding Bussell, Dzenan Sahovic och Martin Söderberg utsågs till arbetsgrupp som har i uppdrag att klargöra för föreningarna hur pengarna kan sökas och vilka kriterier som ska uppfyllas. Som en del i Idrottslyftet kopplat till antagen motion om "aktiva föreningar" kommer även en dedikerad person att anställas på 50%. Eva Viding Bussell och Dzenan Sahovic ges i uppdrag att utarbeta en plan för detta. SBF kommer också kalla till en träff där man informerar föreningarna kring Idrottslyftet. Dzenan ges i uppdrag att utarbeta en agenda för träffen och Dimitriy att anta rollen som projektledare för träffen ta kontakt med klubbar och bjuda in till mötet, bestämma mötesplats etc. 12. Roller och arvodering Ordföranden informerade styrelsen kring roller och förväntningar på respektive roll. Frågan kring arvodering diskuterades och tas åter upp vid nästkommande styrelsemöte. Frågan kring övriga roller inom styrelsen beslutades följande. Eva Viding Bussell utsågs att ansvara för kansliet och Martin Söderberg till ungdomsansvarig. Övriga roller gavs förslag på ansvariga och frågan tas återigen upp på nästkommande styrelsemöte.

9 BEX 13. Övriga frågor BEXavtalet, Videomaskinen, mästerskapsbonusar Omförhandlingen av BEXavtalet är fortsatt pågående. Videomaskinen Frågan kring streaming av SPT av Videomaskinen bordläggs. Prispallen Styrelsen ges i uppdrag att fatta beslut per capsulam angående hur prispengar från prispallen ska fördelas mellan spelare och förbund. Player of the Year Styrelsen beslutade att utse Tomas Larsson till Player of the year säsongen Mabi hyrbilar Styrelsen har mottagit erbjudande om avtalsrabatt via Mabi hyrbilar. Martin Söderberg ges i uppdrag att informera styrelsen vidare kring detta och styrelsen förväntas fatta beslut per capsulam. 14. Datum för nästkommande styrelsemöte 21 oktober Mötets avslutande Ordförande Eva Viding Bussell tackade styrelsen för visat intresse och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet: Gustaf Ålander Justeras: Linus Thor Justeras: Bo Svensson