Protokoll Styrelsemöte juni 2013

Transkript

1 Protokoll Styrelsemöte juni PM Styrelsemöte

2 Datum: juni 2013 Mötesnamn: Styrelsemöte Plats: Scandic Infra City, Upplands Väsby Deltagare: Kurt Roos, Tom Eksell, Mats Norén, Tomas Nordström, Bo Peterson, Bojan Stefanov, Martin Söderberg, Martin Bengtzelius Frånvarande: Martin Linderoth 1 Mötets öppnande Kurt Roos öppnar mötet. 2 Mötesformalia 1. Till ordförande för mötet utses Kurt Roos. 2. Till mötessekreterare utses Tomas Nordström. 3. Till protokolljusterare utses Martin Söderberg och Tom Eksell. 3 Workshop Definiera vilka skallkrav som skall uppfyllas av Svenska Biljardförbundet för att bedriva sin verksamhet samt vilka aktiviteter organisationen skall prioritera utöver skallkraven. 3.1 Skallkrav 1. Minst 25 verksamma föreningar. 2. Eget kapital motsvarande sex (6) månaders fasta kostnader. 3. Minst 25% egenfinansiering (ej intäkt av bidrag). 4. Bedriva idrott för barn och ungdom utifrån RF:s policydokument Idrotten vill. 5. Inlämna efterfrågade rapporter om verksamheten till RF och myndigheter i utsatt tid. 6. Ren Idrott. 7. Hålla årsmöten enligt förbundets stadgar. 8. Arrangera alternativt utse arrangör för Svenska Mästerkskap PM Styrelsemöte 2

3 3.2 Ambition i tillägg till skallkrav 1. Ungdomsprojekt i ny form, arbetsnamn Youth 8-ball Cup tillika Svenskt Mästerskap för juniorer. 2. Nationell tävlingsverksamhet i grenarna pool, snooker och carambole. 3. Landslagsverksamhet för pool, snooker och carambole. 4. Öka antalet medlemsföreningar till femtio (50) år Fyra tusen (4 000) registrerade föreningsmedlemmar i IdrottOnlineKlubb år Organisation För att uppfylla skallkrav och förbundets ambition behöver verksamheten delas in i olika verksmahetsområden. 4.1 Organisationsstruktur Styrelsen är, som fastställt av medlemmarna i stadgan, övergripande ansvarig för förbundets löpande verksamhet PM Styrelsemöte 3

4 4.2 Ansvariga verksamhetsområden Kansli Kurt Roos Ekonomi Bo Peterson Föreningssupport Kurt Roos Ungdomsidrott Tom Eksell Ren Idrott Bojan Stefanov Marknadsföring Martin Bengtzelius Poolkommitteé Bojan Stefanov Snookerkommitteé Martin Söderberg Carambolekommitteé Mats Norén Team Sweden Pool Kurt Roos Team Sweden Snooker Kim Hartman Team Sweden Carambole Mats Norén 5 Ekonomi 5.1 Prognos bokslut Resultatet för verksamhetsåret är högre än budgeterat. Det preliminära resultatet före bokslutsdispositioner är ca kr. Det positiva resultatet är en följd av de två extra bidrag som Kurt Roos ansökt om och fått beviljat av RF. 5.2 Löpande redovisning Ekonomiska rapporter per verksamhetsområde skall kontinuerligt skickas ut till repektive ansvarig person. 5.2 Budget Styrelsen beslutade om att införa en beräkningsformel för att rättvisare fördela medlen mellan till landslagsbudgeten för de tre grenarna. En fast del som grundbidrag och resterande medel till förfogande fördelas procentuellt efter antalet deltagare det senaste året i den nationella tävlingsverksamheten. I övrigt är budgeten satt efter årsmötet beslut om ekonomisk inriktning PM Styrelsemöte 4

5 Resultatenhet Intäkt Kostnad SBF Styrelsen Ekonomi Valberedningen Revisionskostnader Kansli Ungdomsmästerskapen Team Sweden Grengemensamt Team Sweden Pool Team Sweden Carambole Team Sweden Snooker Marknadsföring IT Poolkommittén Carambolekommittén Snookerkommittén Summa Resultat 0 6 Rapporter 6.1 Riksidrottsmötet Tom Eksell rapporterade från Riksidrottsmötet som vart i Luleå. Främst om vilka idrotter som valts in som nya medlemmar i RF samt de visioner och strategier RF har inför framtiden. Ett beslut som är positivt för medlemsföreningarna är att åldern för LoK-stöds berättigad deltagare i föreningsaktivitet höjts till 25 år PM Styrelsemöte 5

6 6.2 IT Kurt Roos redovisade för statistiken på förbundets nuvarande hemsida och Facebook-sida. Per månad hemsida unika besökare besökare sidor öppnas Mest lästa sidor sedan starten 1 aug 2010 Förstasidan BiljardOnline/upcomingevents BiljardOnline/sportscalendar Team Sweden Blogg Ranking Pool Vidare så går projektet med förbundets nya webbplattform enligt plan. Detta är ett gemensamt projekt med EPBF som Kurt Roos är ansvarig för från båda parter. Nya hemsidan kommer att vara responsiv, d v s anpassa sig efter besökarens enhet (mobil, surfplatta eller dator), sociala medier och tävlingssystemet kommer att vara integrerade. 6.3 Grenkommittéerna Alla tre grenkommittéerna uppdrogs att analysera det gångna årets tävlingsverksamhet inför arbetet med att planera säsongen Se över tävlingssystem, rankingsystem samt ekonomi och i god tid presentera respektive grens tävlingsverksamhet inför säsongen Team Sweden Pool Säsongen blev Sveriges bästa internationella säsong på närmare tio år med både medaljer och bra enskilda prestationer. Resultat som sticker ut: VM-guld 9-ball Rullstol, Henrik Larsson EM-guld lag damer, Caroline Roos och Louise Furberg EM-silver herr, Jim Chawki EM-silver 8-ball rullstol, Henrik Larsson EM-brons 9-ball dam, Caroline Roos EM-brons 10-ball rullstol, Henrik Larsson Lag-VM 5:e plats, Andreas Gerwén, Caroline Roos, Tomas Larsson, Marcus Chamat Champion North Cyprus Open, Marcus Chamat PM Styrelsemöte 6

7 Utöver dessa resultat har flera framskjutna placeringar tagits på både damernas och herrarnas Eurotour av Caroline Roos och Marcus Chamat. För uttagning till att medverka i projektet Team Sweden Pool skall en uttagningskommittée på minst tre personer ansvara. 7 Beslutspunkter 7.1 Entledigande Nalle Olson Nalle Olson har skriftligen begärt entledigande från sin post som suppleant i förbundets styrelse. Mötet bifaller Nalles begäran. Vidare diskuterade mötet huruvida styrelsen skall adjungera någon som ersättare för Nalle Olson. Mötet beslutade att hänskjuta frågan till nästa styrelsemöte. 7.2 SM-deltagande Årsmötet uppdrog åt styrelsen att uppdatera och formulera skrivelsen för deltagande i Svenskt Mästerskap. Efter en översyn av vad andra idrottsförbund har i sina regelverk enades styrelsen om denna skrivelse som återfinns i de Grengemensamma Tävlingsbestämmelserna punkt 26: Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken SM och DM- har svensk medborgare som är medlem i en till förbundet ansluten förening. För utländsk medborgare krävs för rätt att deltaga medlemskap i en till förbundet ansluten förening samt att man varit fast bosatt (folkbokförd) och huvudsakligen vistats i Sverige sedan minst två (2) år tillbaka samt att man inte deltagit i hemlandets nationsmästerskap eller representerar hemlandet internationellt under samma period. Rätt att deltaga i tävling om RF:s mästerskapstecken JSM och JDM- har svensk medborgare som är medlem i en till förbundet ansluten förening. För utländsk medborgare krävs för rätt att deltaga medlemskap i en till förbundet ansluten förening samt att är fast bosatt (folkbokförd) i Sverige. Vidare att man inte deltagit i hemlandets nationsmästerskap eller representerar hemlandet internationellt under de senaste tolv (12) månaderna. 7.3 Dresscode Mötet beslutade att införa gemensamma benämningar för dresscode gällande av förbundet sanktionerade tävlingar. Bojan Stefanov uppdras att sammanställa och formulära de olika dresscodes som skall gälla från säsongen Antidoping En policy i linje med RF:s skall tas fram. Vi önskar även att fler oannonserade kontroller görs på tävling. Bojan Stefanov ansvarar för detta PM Styrelsemöte 7

8 7.5 Idrottslyftet 2014 Frågan hänskjuts till nästa möte då det i dagsläget inte finns några uppgifter om storleken på bidraget som förbundet har att fördela på föreningsprojekt. 7.6 Nordiskt samarbete Efter att flera möten ägt rum mellan de nordiska nationerna under EM i pool där övriga nordiska länder visat intresse för ett utökat samarbete diskuterades frågan. Då vi i dagsläget inte har resurser för detta får grenkommittéerna se över om det finns möjligheter till utbyte tävlingsmässigt. Namn Post Signatur Kurt Roos Tomas Nordström Tom Eksell Martin Söderberg Ordförande Sekreterare Justerare Justerare PM Styrelsemöte 8