Förslag till budget för Göteborgs Stad för år 2017 och flerårsplaner för åren

Transkript

1 Handling 2016 nr 120 Förslag till budget för Göteborgs Stad för år 2017 och flerårsplaner för åren Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsen lägger fram förslag till stadens budget för år 2017 samt flerårsplaner för inklusive taxor och avgifter. CSG protokoll med synpunkter från tre fackliga organisationer biläggs. Förslag från kommunfullmäktiges presidium angående budget för stadsrevisionen år 2017 samt flerårsplaner för åren biläggs. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från MP, S och V i skrivelse den 18 maj 2016 med ändring enligt yrkande från M, L och KD den 1 juni 2016 och föreslår kommunfullmäktige beslutar: 1. Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs förslag till budget 2017 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden med den ändring arbetet med införandet av Lagen om Valfrihetssystem ska fortsätta enligt den fastlagda planen. 2. Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs förslag till flerårsplaner för åren 2018 och 2019 fastställs som underlag för den fortsa planeringen. 3. Utdebiteringen av den allmänna kommunalsken för kommunen som ingår i preliminär sk för inkomst under år 2017 fastställs till kronor 21:12 per skekrona. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige bifaller de särskilda beslutsförslagen avseende kommunstyrelsens befogenheter, prioriteringskriterier, Göteborgs Stadshus AB, högsta tillåtna låne- och borgensvolym, Utvecklingsfonden, stadsdelsnämnderna och social resursnämnd, fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter, kompensation för merkostnader vid köp av ekologiska livsmedel och framställan om kulturinvesteringar enligt förslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen yrkade företrädarna för partierna i kommunstyrelsen bifall till sina respektive budgetförslag. Jonas Ransgård (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och KD den 1 juni 2016 avseende Lagen om valfrihetssystem. Ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) yrkade yrkandet från M, L och KD den 1 juni 2016 avseende Lagen om valfrihetssystem skulle avslås. 1(2)

2 Vid omröstning i huvudvotering med undantag av den del i budgetförslaget från S, MP, V och FI som rör Lagen om valfrihetssystem röstade Mariya Voyvodova (S), Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), tjänstgörande ersättaren Karin Pleijel (MP) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) för bifall till förslaget från S, MP, V och FI. Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M) och Maria Rydén (M) för bifall till förslaget från M, L och KD. Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) avstod från rösta. Kommunstyrelsen beslutade med sex röster mot fem bifalla Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs förslag till budget 2017 med undantag av den del i budgetförslaget som rör Lagen om valfrihetssystem. Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på yrkande från M, L och KD avseende Lagen om valfrihetssystem röstade Mariya Voyvodova (S), Daniel Bernmar (V), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), tjänstgörande ersättaren Karin Pleijel (MP) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) för avslag på yrkandet. Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Maria Rydén (M), Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) röstade bifall till yrkandet. Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex bifalla yrkande från M, L och KD den 1 juni 2016 avseende Lagen om valfrihetssystem. Göteborg den 1 juni 2016 Göteborgs kommunstyrelse Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson 2(2)

3 Yrkande MP, S, V Kommunstyrelsen Ärende 1:1 Förslag till beslut angående budget 2017 och flerårsplaner Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs förslag till budget 2017 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden samt utdebiteringen av den allmänna kommunalsken för kommunen som ingår i preliminär sk för inkomst under år 2017 fastställs till 21:12 öre per skekrona. Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs förslag till flerårsplaner för åren fastställs som underlag för den fortsa planeringen. Angående Kommunstyrelsens befogenheter Kommunstyrelsen bemyndigas fa beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning ärendena inte är av sådan principiell art de ska underställas kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen bemyndigas vid behov besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfar inte uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 kommunallagen. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om utdelning upp till maximalt tkr från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget.

4 Angående prioriteringskriterier följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för lösa tak över huvudfrågan 2. Nybyggnad för ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska bedömning och SDN:s verksamhetsbedömning) 3. Ombyggnad för möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt utsa områden prioriteras följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 1. SDN som riskerar inte nå eller bibehålla full behovstäckning 2. SDN med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet 3. SDN med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i socialt utsa områden ska prioriteras. Angående Göteborgs Stadshus AB Göteborgs Stadshus AB bemyndigas vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2017 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: BRG, Business Region Göteborg AB tkr Göteborgs Stadsteater AB tkr Got Event AB tkr Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym Göteborg Stads koncerns samlade lånevolym under 2017 får uppgå till maximalt 50 miljarder kr Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande för bolagen under 2017 får uppgå till maximalt 5 miljarder kronor. Angående Utvecklingsfonden återstående medel ur utvecklingsfonden om 13,5 miljoner kronor under 2017 tas i anspråk för finansiering av följande ändamål: Arbetskläder inom hemtjänsten Angående stadsdelsnämnderna och social resursnämnd Att Avgifter och taxor inom stadsdelsnämndernas och sociala resursnämndens verksamhetsområden fastställs för år 2017 i enlighet med förslaget i bilaga 1-7 till budgeten, gälla fr.o.m. den 1 januari 2017.

5 Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter Fastighetsnämnden bemyndigas inom ramen för i budgeten upptagna belopp för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. Fastighetsnämnden bemyndigas sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner. Fastighetsnämnden bemyndigas för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom. Fastighetsnämnden bemyndigas för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med Byggnadsnämnden, gör bedömningen den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om m2 per ärende. Fastighetsnämnden bemyndigas för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförts till Fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. Angående kompensation för merkostnader vid köp av ekologiska livsmedel Andelen ekologiska livsmedel i staden har stadigt ökat. För inte bromsa denna utveckling behöver nivån för kompensation för merkostnader för ekologiska livsmedel höjas. Att nivån för kompensation för merkostnader för ekologiska livsmedel höjs från beräknas på upp till 40 procent av den totala livsmedelskostnaden upp till 50 procent av den totala livsmedelskostnaden. Merkostnaden beräknas som tidigare schablonmässigt till 10 procent av kostnaden för ekologiska livsmedel.

6 Angående framställan om kulturinvesteringar Flera nämnder har inkommit med förslag på hur vissa kulturinstitutioner skulle kunna rustas upp eller skapas. Vi har utifrån dessa bedömt vilka investeringsnivåer som är rimliga för staden i ett långsiktigt perspektiv och har skapat en färdplan utifrån detta. Nämnderna ska där det är aktuellt i samverkan med Higab, Lokalsekretariatet och andra relevanta aktörer utifrån färdplanen återkomma med förstudier, fördjupade förstudier och andra relevanta analyser för objekten i höjd med de investeringsnivåer som vi nedan har slagit fast. Nivåerna skall ses som maximala belopp och skall därmed vara vägledande i det fortsa arbetet. Nämnderna skall i dialog med berörda aktörer aktivt söka lösningar som kan bidra till hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Kulturnämnden får återkomma med fördjupade förstudier för upprustning som ligger i nivå med 380 mnkr för Konstmuseet och 100 mnkr för Sjöfartsmuseet. Kulturnämnden ges rätt tillfälligt flytta ut Konsthallen externt för en driftskostnad upp till 2,5 mnkr samtidigt som Konstmuseet renoveras och Hasselblad Center ges möjlighet ta över Konsthallens lokaler. Kulturnämnden får sedan undersöka om Konsthallen kan och bör placeras permanent på annat håll i staden för en investeringskostnad upp till 40 mnkr. Kulturnämnden ges rätt, vid behov, gå vidare med fördjupad förstudie där Röhsska tillgänglighetsanpassas för maximalt upp till 15 mnkr. Övrig upprustning bedöms inte som nödvändig i dagsläget. När det gäller Varvs- och industrihistoriskt centrum ges Kulturnämnden rätt, i samverkan med relevanta aktörer, genomföra en fördjupad förstudie. Förstudien ska inkludera alternativa ambitionsnivåer: alltifrån en lösning med visningsdel till en ren magasinslösning. Utifrån dessa får vi ta ställning till lämplig investerings- och driftsnivå. I samband med detta ges stadsdirektören rätt teckna ett Letter of Intent med Riksarkivet gällande eventuell samlokalisering i ett Varvs- och industrihistoriskt centrum. SDN Östra Göteborg ges rätt via berörda instanser gå vidare med arbetet med uppföra Bergsjöns kulturhus på en ambitionsnivå som motsvarar en driftskostnad på 22 mnkr.

7 SDN Östra Göteborg ges rätt via berörda instanser gå vidare med förstudie och/eller fördjupad förstudie för Världslitteraturhus på 1200 m2-alternativet. Medfinansiering av driften från Kulturnämnden och möjlighet till lägga in befintlig verksamhet ska undersökas i arbetet. SDN Lundby ges rätt via berörda instanser gå vidare med fördjupad förstudie gällande kulturhus på Backaplan motsvarande 4000 m2-alternativet. Förslag till beslut Att berörda nämnder, där det är aktuellt i samverkan med andra relevanta aktörer, genomför förstudier, fördjupade förstudier eller andra relevanta analyser och återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut om genomförande med verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. Att ge stadsdirektören rätt teckna ett Letter of Intent gällande Varvs- och kulturhistoriskt centrum med Riksarkivet

8 Göteborg den 31 maj 2016 Yrkande (M, L, KD) Beslutsärende Kommunstyrelsen Förslag till beslut angående budget 2017 och flerårsplaner Beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2017 fastställes med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till flerårsplaner för åren fastställes som underlag för den fortsa planeringen. Utdebiteringen av den allmänna kommunalsken för kommunen som ingår i preliminär sk för inkomst under år 2017 fastställes till kronor 21,12 öre per skekrona. Avseende kommunstyrelsen Kommunstyrelsen bemyndigas fa beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt avseende bl a kommungemensamma poster. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning ärendena inte är av sådan principiell art de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. Att kompletterande budgetbeslut inte får användas för överta annan nämnds ansvarsområden som enligt beslut av kommunfullmäktige hanteras av annan nämnd än kommunstyrelsen. Att beslut gällande budgetramars överskjutande motsvarande mer än 0,5 % av det enskilda kommunbidraget ska beslutas av fullmäktige. Kommunstyrelsen bemyndigas besluta om utdelning från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. Avseende Stadshus AB Stadshus AB bemyndigas vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2017 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: BRG, Business Region Göteborg AB Göteborgs Stadsteater AB Got Event AB tkr tkr tkr

9 Avseende Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden bemyndigas inom ramen för i budgeten upptagna belopp för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd för expropriation, dels förvärva fast egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. Fastighetsnämnden bemyndigas sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner. Fastighetsnämnden bemyndigas för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom. Fastighetsnämnden bemyndigas för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör bedömningen den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsöverlåtelse. Maximalt fast egendom om m2 per ärende. Fastighetsnämnden bemyndigas för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov.

10 Kommunstyrelsen Yrkande (M, L, KD) Ärende Med anledning av Budget 2017 avseende Lagen om Valfrihetssystem Det finns en majoritet i fullmäktige om tillämpa Lagen om Valfrihetssystem inom hemtjänsten. Såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige har fat beslut i ärendet under Ärendet är i beredningsfasen hos Stadsledningskontoret och förväntas återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2016 med skarpa beslut för genomförande under Vi noterar den rödgrönrosa minoriteten i sitt budgetförslag föreslår den uppstartade processen ska avbrytas, trots det saknas en majoritet för detta i fullmäktige. Vi föreslår därför fullmäktige ska stå fast vid de tidigare fade besluten och ärendet ska fortsätta enligt plan. Detta innebär, för den händelse, KS/KF fastställer det rödgrönrosa budgetförslaget så ska i den slutliga beslutshandlingen alla skrivningarna om avbryta allt LOV-arbete strykas (punkt 5, sid 29). Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Arbetet med införande av Lagen om Valfrihetssystem ska fortsätta enligt den fastlagda planen.

11 Yrkande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Yrkande om förslag till beslut angående budget 2017 och flerårsplaner Angående prioriteringskriterier Den huvudlösa invandringspolitiken har lett till oerhörda påfrestningar på det svenska samhället. Många år med oerhört hög invandring kulminerade förhoppningsvis förra året. Vissa tjänstemän använder ordet sammanbrott för beskriva situationen i vissa delar av staden. Invandringen kostar oerhörda summor pengar. Därför får vissa stadsdelar väldigt mycket resurser medan andra går på knäna ekonomiskt. Majorna-Linné är exempel på det sistnämnda. Detta sker trots Göteborgs politiker vackert pratar om det så omhuldade hela-staden-perspektivet. SD motsätter sig med kraft all särbehandling av invandrare. SD föreslår därför kommunstyrelsen: Att avslå första och tredje -satsen för investeringar inom grundskolan samt avslå tredje -satsen för investeringar inom förskolan. Angående Göteborgs Stadshus AB SD anser inte Stadshus ska lämna bidrag till Göteborgs Stadsteater AB. Stadsteatern får stå på sina egna ben ekonomiskt. Det finns redan ett omfande statsbidrag, biljettintäkter och restaurangverksamhet. Går verksamheten med förlust får den dras ned. Göteborg har stora ekonomiska problem och andra verksamheter måste prioriteras. Vi ställer oss också undrande till Stadsteaterns folkförankring. Går tillräckligt många till teatern för motivera koncernbidrag? SD föreslår därför kommunstyrelsen: Att avslå Stadshus bemyndigas lämna kapitaltillskott till Stadsteatern med maximalt kronor. Angående framställan om kulturinvesteringar SD har tidigare sagt nej till kulturhus i Bergsjön. SD anser ett nytt kulturhus blir alldeles för dyrt. Den totala kostnaden uppskas bli 195 miljoner kronor. Bara ombyggnader av infrastruktur kostar 70 miljoner kronor. Bland annat måste en pumpstation samt el- och venledningar flyttas. Till det kommer driftskostnader på 22 miljoner kronor. Det går inte försvara en sådan hög kostnad

12 i nuvarande prekära ekonomiska läge. Dessutom blir driftskostnaderna mycket höga. Rimligare är då hänvisa bergsjöborna och andra till bland annat Blå Stället i Angered. Det finns redan ett så kallat världskulturmuseum i Göteborg. Då behövs inte några världslitteraturhus i samma anda. Ideligen lyfts det internationella perspektivet fram. Det kanske är dags satsa på ett svenskt kulturhus? Det är hårresande inte heller kostnaderna finns redovisade i yrkandet. SD föreslår därför kommunstyrelsen: Att avslå förslaget arbeta vidare med Bergsjöns kulturhus och världslitteraturhus i enlighet med SD:s tidigare ställningstagande.

13 Yrkande (Vägvalet) Göteborgs Kommunfullmäktige Förslag till beslut angående budget 2017 Kommunfullmäktige föreslås besluta anta Vägvalets budget som bl.a. innebär : Medborgarinflytandet utveckla medborgarinflytandet Göteborg stad blir bäst på närdemokrati och medborgardialog Utlämning av allmänna handlingar ska förenklas och lämnas ut utan avgifter utreda hur det förstärkta folkinitiativet kan lyftas fram och informeras till medborgarna i Göteborgs kommun utreda hur en organisation kan byggas för hantera folkinitiativ från medborgarna utreda förslag på forum där politiker, kommunala tjänstemän och medborgare kan lära sig hantera folkinitiativet i samråd för nå bra politiska beslut Bostad förbättra konkurrensen på byggmarknaden skapa enklare planering och byggmetoder förbättra underhållet av miljonprogrammen verka för en minskad bostadssegregation hantera stadens silhuett varsamt Ekonomi skeuttaget inte skall överstiga riksgenomsnittet sänka sken med 10 öre för anpassa Göteborg till riksgenomsnittet anställningsformerna ska anpassas efter behov och personalens individuella önskemål inte staden medverkar till medfinansiering av statlig infrastruktur förbättra företagsklimatet i Göteborg stadens utveckling sker i en lugn och naturlig takt flytta ut kommunala arbetsplatser till de yttre stadsdelarna för minska segregationen Trafik staden skapar långsiktiga, behovsbaserade trafikstrategier slopa den planerade pendeltågstunneln till Haga (Västlänken) Göteborg Stad följer folkomröstningen och hemställer en begäran hos regeringen ta bort trängselsken Göteborg Stad omförhandlar det Västsvenska paketet enligt 5 föreslagna riktlinjer fler alternativ till Västlänken utreds Göta Ringen färdigställs Göteborg sköter sin egen lokala kollektivtrafik Göteborgs Spårvägar AB avvecklas och upprättas i en egen förvaltning Taxesystemet ska förändras tillföra 100 miljoner kronor för förbättra underhållet av stadens infrastruktur

14 avveckla projektet Trygg vacker stad minska klottret i Göteborgs stad kommunen tydligare skiljer mellan gång- och cykeltrafik i budget, planering och i verklighet satsningar på cykel utvärderas så rätt saker genomförs som är bäst lämpade för cyklisterna cykelfärjan flyttas tillbaka från Stenpiren till Rosenlund utbyggnaden av cykelfartsgator stoppas till förmån för cykelsatsningar som ger större nytta för cyklisterna staden värnar den kryssnings- och färjetrafik som fortfarande finns kvar boendeparkeringen inte förändras parkeringsavgifterna inte höjs och återställs till en rimlig nivå fiktiva parkeringsköp inte införs Stadsdelsnämnderna avveckla stadsdelsnämnderna ombilda de nuvarande stadsdelsnämnderna till sociala distriktsnämnder samordna resursnämndsfunktionerna i en Social centralnämnd, samt inför en central skolförvaltning Barnomsorg barnomsorgen prioriteras och kvalitetssäkras föräldrar skall erbjudas tillgänglig förskoleplats inom fyra månader öppettiderna ska vara mer flexibla med fler nis och barnomsorg på helgerna det ska vara max 15 barn per grupp och max 5 barn per pedagog alla barn upp till 13, oavsett var i Göteborg de bor, ska erbjudas plats i ett fritidshem eller i en fritidsklubb det ska vara max 20 barn per grupp och max 10 barn per pedagog på fritidshemmen alla stadsdelar ska erbjuda fria aktiviteter unga ska få delaktighet och inflytande över sin fritid det skapas fler mötesplatser för unga med plats för spontan- och kvällsaktiviteter ska öka systemet för föreningsbidrag blir snabbare, enklare och mer flexibelt fritidsaktiviteter och föreningsliv får en tydligare plats när det gäller nyanländas etablering i samhället staden utbildar föreningarna så de kan agera rättvist och jämställt Skola den obligatoriska skolan ska ge alla elever relevant utbildning utifrån varje elevs förutsättningar elevers avgångsbetyg ska förbättras utifrån den individuella planen grundskolans klasser ska ha max 20 elever per lärare staden inför en självständig skolförvaltning studiemotivationen ska öka med bland annat mer lärartid yngre skolbarn får fri simskola Göteborgs stad föregår med gott exempel och uppfyller Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för En vensäker kommun

15 tillsätta livräddare/badvärdar på de kommunala badplatserna i Göteborg under badsäsongen tillföra 5 miljoner kronor för säkerställa våra badplatser i Göteborg utreda byggnation av studentbostäder i till exempel Angered Äldreomsorg alla äldre i Göteborg blir betraktade som myndiga medborgare och de får en värdig ålderdom äldre ska få göra egna val fler boenden för äldre skapas inga fler äldreboenden ska läggas ner anhörigvårdare och volontärer stöds Kultur möjligheterna ska öka för alla barn, ungdomar och vuxna själva vara med och skapa kultur utifrån sina förutsättningar det fortfarande ska vara kostnadsfritt för barn och ungdomar besöka kulturella institutioner kulturskolan skall vara kostnadsfri och tillgänglig för alla barn och ungdomar verksamheten för de lokala biblioteken ska utvecklas kulturhistoriska byggnader i Göteborgs stadsmiljö ska bevaras ingen skola ska hindras från ansluta sig till El Sistema staden fortsätter sitt engagemang för ostindiefararen Götheborg staden utreder förutsättningarna för ett maritimt centrum i Frihamnen Bolag minska antalet bolag och koncerner avveckla Parkeringsbolaget AB och överföra dess verksamhet till Trafiknämnden Miljö staden skapar verklighetsförankrade strategier för framtiden återvinning hämtas vid bostaden för både flerfamiljshus och enfamiljshus införa obegränsat antal fria besök på återvinningscentralerna för hushållen i staden köksavfall och trädgårdsavfall ska kunna hämtas vid bostaden avfallskvarn i köket tillåts avloppsreningsverken byggs ut för klara hanteringen av köksavfall som transporteras med avloppsvnet köksavfall och trädgårdsavfall omvandlas till biogas i stadens närhet för undvika långa transporter Budgetprocess staden blir huvudansvarig för budgetprocessen och denna blir öppen och tillgänglig för alla investeringsramen för 2017 blir Mkr Utgiftsramen för 2017 blir Mkr

16 1 (2) Information till Central Samverkansgrupp om föreslagen budget Dnr 0284/16 Tid: Onsdag kl 13:00-14:45 Plats: Skagerrack, Sahlgrenska Huset Närvarande: Pirjo Sedbo Sandy Westergren Christina Wising Gunnar Valinder Caroline Löfdahl Sonia Koppen Elisabet Mossberg Annamia Nilsson Sekreterare Kommunal Kommunal Saco Saco TCO TCO, Lärarförbundet TCO, Lärarförbundet Anmält förhinder: Brith Holm TCO Föredragande: David Ljung Helen Engholm Erik Johansson Kommunstyrelsen (S) Kommunstyrelsen (V) Kommunstyrelsen (MP) Protokollets omfning: Mötet öppnas David Ljung förklarade mötet öppnat. 2 Utseende av tre justerare Till justerare utsågs Christina Wising (Kommunal), Gunnar Vallinder (Saco) och Sonia Koppen (TCO). 3 Information om budgetförslag 2017 från (S), (MP), (V) och (Fi) David Ljung, Helen Engholm och Erik Johansson föredrog partiernas förslag till budget 2017.

17 2 (2) De fackliga organisationerna ges möjlighet lämna synpunkter. Dessa förmedlas av Pirjo Sedbo som behöver ha dem tillhanda senast kl 12:00, Mötets avslutande David Ljung förklarade mötet avslutat. Vid protokollet.. Pirjo Sedbo Protokollet justeras... Christina Wising, Kommunal... Gunnar Valinder, Saco... Sonia Koppen, TCO

18 Vision Göteborg Stampgatan Göteborg Vision Direkt Datum Till: VISIONS YTTRANDE INFÖR FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR GÖTEBORGS STAD 2017 Lägre sjukfrånvaro genom bättre arbetsmiljö Sjukfrånvaron ökar bland stadens medarbetare. Sex av tio stadsdelar finns med på tio i topp-listan över sjukfrånvaron i Sveriges kommuner. Sjukfrånvaron beror på en ohållbar arbetsmiljö för alltför många medarbetare. Vision vill Kommunfullmäktige beslutar om ta ett helhetsgrepp genom ge alla förvaltningar i uppdrag förbättra arbetsmiljön genom upprätta handlingsplaner i samverkan med de fackliga organisationerna. Ska medarbetarna lyckas med uppfylla de politiska målen för verksamheten måste de ha en hållbar arbetsmiljö. Jämställda löner och konkurrenskraftiga arbetsvillkor Vision ser mycket positivt på Kommunfullmäktige beslutat osakliga löneskillnader mellan könen ska upphöra. Detta arbete måste fortsätta prioriteras genom förvaltningarna upprättar kvalitativa lönekartläggningar i samråd med de fackliga organisationerna. Vision vill också Kommunfullmäktige ger Göteborgs Stad i uppdrag skapa fler konkurrenskraftiga arbetsvillkor för medarbetarna för bli en raktiv arbetsgivare. Vision vill bl.a. teckna ett kollektivavtal med staden som ger våra medlemmar möjlighet växla in sin semesterersättning mot fler semesterdagar vilket vi vet skulle vara mycket uppskat. En arbetsplats för alla Sedan många år har Göteborgs Stad i uppdrag från Kommunfullmäktige verka för stadens medarbetare ska spegla befolkningsstrukturen på alla nivåer. Tyvärr har förvaltningarna misslyckats med uppnå målet. Vision vill Kommunfullmäktige ger förvaltningarna i uppdrag i samverkan med de fackliga organisationerna hitta nya arbetssätt med rekryteringsprocesser med målet åstadkomma en större mångfald bland stadens anställda på alla nivåer. Vi anser det är nödvändigt om vi menar allvar med staden ska bli en arbetsplats för alla. Styrelsen, Vision Göteborg

19 Vision Göteborg Stampgatan Göteborg Datum KOMPLETTEANDE YTTRANDE FRÅN VISION AVSEENDE DEN STYRANDE MINORITETENS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR GÖTEBORGS STAD 2017 Rekrytering Staden har i många år haft som mål de anställda ska återspegla befolkningsstrukturen men väldigt lite har hänt på området. Vision ser positivt på ni enligt förslag till budget vill ta fram en normkritisk rekryteringsprocess för öka mångfalden bland stadens anställda i stort men vi känner en oro för effekten ska uteblir. Vi vill därför uppmana er förtydliga vad ni menar med en normkritisk rekryteringsprocess, sätta ett mätbart mål samt följa upp en normkritisk rekryteringsprocess rent praktiskt tas fram och implementeras. Chefsrekrytering Andelen chefer som är födda utanför norden behöver öka. Det behöver också blir fler kvinnor som är chefer i mansdominerade verksamheter, och tvärtom. Om chefsstrukturen skall återspegla medarbetarstrukturen, kommer vi aldrig nå ett jämställt arbetsliv där män och kvinnor deltar på lika villkor. Genom de rekryteringsprocesser Göteborgs Stad använder ser vi en risk de cementerar dessa skillnader nå en chefsposition, beroende var du är född, eller om du är kvinna eller man. Vision vill därför Göteborgs Stad Använder sig av andra metoder än Assesment Center för ta reda på potentiella chefers egenskaper samt ser över de kompetenskriterier som finns för säkerställa de är relevanta för aktuell tjänst och inte direkt eller indirekt utesluter grupper. Ett förslag är använda kompetensbaserad rekrytering där verksamhetens behov och de sökandes förmåga tillgodose det är avgörande och inte personen tillhör majoritetssamhället/normen. Lön Vision anser den högre lönekompensationen som vänder sig till de som arbetar inom välfärdsområdet även bör omfa Social Resursförvaltning. Vi ser ett eskalerande problem i Staden när det gäller lönesättningen av erfaren personal. Detta leder till en hög intern omsättning. Många av våra medlemmar kontaktar oss då de upplever deras enda möjlighet få upp lönen i nivå med de som nyanställs är byta arbetsplats. Vision anser det krävs större satsningar på lönerna i staden för komma tillrätta med detta problem. Chefers förutsättningar Vi ser positivt på chefers organisatoriska förutsättningar finns med som ett område

20 Vision Göteborg Stampgatan Göteborg Datum i budgetförslaget. En oerhört viktig förutsättning för många chefer inom stadsdelarna är de inte har för många medarbetare. Inom äldreomsorgen är det inte ovanligt med upp mot medarbetare. Ett sätt skapa bra förutsättningar för chefer är se till de har ett rimligt antal medarbetare, och Vision vill se ett beslut om ett mål ingen chef skall ha fler än 25 medarbetare. Styrelsen, Vision Göteborg

21 Vision Göteborg Stampgatan Göteborg Datum Budget yttrande från Vision Göteborg gälande socialtjänsten Få stopp på den personalomsättning som beror på bristande förutsättningar och liten löneutveckling Stadens socialtjänst är sedan länge ansträngd. Problemen finns inom alla socialtjänstens områden med vissa variationer mellan stadsdelarna. Genomgående i samtliga stadsdelar är dock enheterna för barn och Unga har en orimlig arbetssituation. Med anledning av hur utbredda problemen är ser Vision det som ytterst viktigt arbetsgivaren tar ett helhetsgrepp i arbetet med förbättra förutsättningarna inom socialtjänsten. Vision anser även biståndshandläggarna inom äldreomsorgen bör omfas av arbetet. Allt annat kommer bara innebära en forts hög personalomsättning p.g.a. personalen söker sig vidare i förhoppningen om få bättre förutsättningar och/eller en konkurrenskraftig lön. Ge personalen kanaler genom vilka de kan påverka/göra sin röst hörd Många av Visions medlemmar bland både socialsekreterare och enhetschefer upplever det är svårt för dem göra sig hörda när de beskriver svårigheter eller kommer med förslag på lösningar. Upplevelsen är locket läggs på och informationen inte förs vidare uppåt i leden. Flera beskriver även en rädsla för repressalier så som försämrad löneutveckling. Upplevelsen av inte kunna påverka är en bidragande orsak till svårigheterna med rekrytera och behålla personal. Det är även avgörande det är tydligt vem som har mandat ta beslut i en fråga och vem det då är som ska ha informationen. En socialtjänst där personalens kompetens används på rätt sätt och klienterna får träffa sin socialsekreterare Målet ska vara socialsekreterarna/biståndshandläggarna lägger en större del av sin arbetstid på möten med klienter och cheferna får utrymme leda och utveckla arbetet på enheten. Detta är nödvändigt om staden vill kunna rekrytera och behålla personal i framtiden. Socionomerna har valt utbildning utifrån de villa arbeta med människor men i dagsläget lägger socialsekreterarna majoriteten av sin arbetstid på andra typer av uppgifter. Det krävs en översyn av vilka arbetsuppgifter som kan utföras av administratörer eller annan yrkesgrupp och arbetsgivaren måste säkerställ dessa får den eventuella kompetensutveckling som de behöver för de nya arbetsuppgifterna. Lokaler anpassade till verksamheten och antalet personer på arbetsplatsen Socialkontoren fortsätter växa i syfte möta behoven hos medborgarna och med anledning av detta är många trångbodda. För personalen ska må bra och kunna utföra ett effektivt arbete är det viktigt det finns bra lokaler. När de sitter trångt är det stor risk de stör varandra vilket leder till tappad koncentration och försämrad effektivitet. Det är även risk för sekretessen inte skyddas på rätt sätt då det är lätt råka höra andras samtal. Vision vet flera av våra medlemmar som arbetar i kontorslandskap väljer byta arbetsplats för få en fungerande fysisk arbetsmiljö. Staden måste arbeta för ha en lokalförsörjning som klara av framtidens behov.

22 Vision Göteborg Stampgatan Göteborg Datum

23

24

25 Förslag till Stadsrevisionens budget år 2017 Till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har beslutat stadsrevisionens budget ska beredas av kommunfullmäktiges presidium. Sedan 2008 har stadsrevisionens budget, efter beredning av fullmäktiges presidium, ingått i kommunstyrelsens samlade förslag till budget som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Stadsrevisionen har överlämnat ett budgetunderlag till fullmäktiges presidium för beslut om budget för 2017 samt flerårsplaner för 2018 och Det lagstiftade revisionsuppdraget innebär den granskning som årligen genomförs ska ha en sådan omfning revisorerna ska kunna bedöma : Kommunens och de kommunala bolagens utövande verksamhet är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande. Kommunstyrelsens och de enskildas nämndernas räkenskaper är rättvisande samt Göteborgs Stads årsredovisning, som omfar kommunens och den sammanställda redovisning, är rättvisande. Den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig. Resultatet i en delårsrapport och årsbokslut är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Redovisningen enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser har fullgjorts. Av stadsrevisionens underlag framgår omfning och inriktning i den planerade revisionen för 2017 ska uppfylla lagstiftningens krav och leva upp till god revisionssed. Granskningen baseras på en väsenlighets- och riskanalys. Inom kommunal revision omfar väsentlighetsbegreppet inte bara verksamheternas ekonomiska och finansiella förhållanden, utan också principfrågor som i olika avseende utmärker kommunal verksamhet. Av underlaget framgår vidare en beskrivning av stadsrevisionens granskning avseende intern styrning och kontroll, ändamålsenlighet, investeringar, förtroendekänsliga områden samt ekonomi och finansiella risker. En beskrivning ges av stadsrevisionens arbetssätt och om den dialog som förs med stadens nämnder och styrelser. Vidare redogörs för anpassningen av redovisningsrevisionen för den kommunala sektorn till internationell standard. En vägledning för den kommunala redovisningsrevisionen som följer internationell standard har utarbetats centralt. Stadsrevisionen kommer tillämpa vägledningen och därmed god revisionssed för redovisningsrevisionen av nämnder och kommunstyrelse från och med verksamhetsåret Kommunfullmäktiges presidium föreslår en förändringsfaktor på 0,5 % för stadsrevisionens budget för Detta utgör den effektiviseringseffekt som ska uppnås 1(2)

26 genom en systematisk utveckling av verksamheten för göra den mer kostnadseffektiv. Kommunfullmäktiges presidium tillstyrker i övrigt stadsrevisionens framställan. Presidiet föreslår stadsrevisionen för år 2017 tilldelas ett kommunbidrag om tkr (dvs tkr minus en förändringsfaktor på 0,5 %) och i flerårsplaner med tkr för år 2018 och med tkr för Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta Stadsrevisionen tilldelas ett kommunbidrag för år 2017 på tkr och i flerårsplaner med tkr för år 2018 och med tkr för år Göteborg den 18 maj 2016 Kommunfullmäktiges presidium Lena Malm Åse-Lill Törnqvist Elisabet Rothenberg Piotr Kiszkiel 2(2)