Förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden

Transkript

1 Kulturnämnden Diarienummer 0009/17 Förteckning över delegationsbeslut och anmälningsärenden Delegationsbeslut samt beslut fattade med stöd av vidaredelegation Beslut fattade av förvaltningsdirektör Beslut fattade av sektors-, avdelnings- och enhetschef Förtecknas nedan Förtecknas nedan Anmälningsärenden Protokoll Protokoll kulturnämnden Protokoll Göteborgs Stads Namnberedning , Protokoll Utskottet för kulturstöd , , Protokoll FSG Förteckning över tillsvidareanställningar gjorda under perioden Bifogas Bifogas Bifogas Bifogas Bifogas Protokollsutdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen m.fl. Protokollsutdrag KF Förslag till budget 2018 och flerårsplaner Protokollsutdrag KF Hemställan från kulturnämnden att få genomföra omoch tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet Protokollsutdrag KS Yrkande från MP, S och V om kompletterande budget våren 2017 Protokollsutdrag KS Remiss från Kulturdepartementet - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Protokollsutdrag kulturnämnden VGR Medel till Göteborgs Museer version 2 Bifogas Bifogas Bifogas Bifogas Bifogas Övrigt Delegationsbeslut lokalsekretariatet godkännande av inhyrning av Sjömanstornet Kulturnämndens uppdragslista Kulturförvaltningens postlista för perioden Bifogas Bifogas Bifogas 1(4)

2 Delegationsbeslut fattade av förvaltningsdirektör Dnr Ärende Beslutsinnehåll 0008/ Förordnande av tf förvaltningsdirektör vid semester och kortvarig frånvaro Delgivning Beslut om tf förvaltningsdirektör den 15 juni KN / Förordnande av tf förvaltningsdirektör vid semester och kortvarig frånvaro Beslut om tf förvaltningsdirektör sommaren KN / Beslut om avslag gällande utlämnande av allmän handling eller del av allmän handling 0008/ Beslut om avslag gällande utlämnande av allmän handling eller del av allmän handling Beslut att avslå begäran om utlämnande av anbud rörande Ny organisationsstruktur för Göteborgs Stads kulturförvaltning dnr 0765/17. Beslut att avslå begäran om utlämnande av Låneförfrågan från Metropolitan Museum of Art till Röhsska museet dnr 0938/ KN KN / Delegationsbeslut om tilldelning av inköpskort Delegationsbeslut avseende First Card inköpskort för David Sällström KN Beslut fattade av sektors- avdelnings och enhetschef per vidaredelegation Dnr Ärende Beslutsinnehåll Delegat 0161/ Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över kompletterande samråd om utökat planområde för Detaljplan för bostäder vid Hagforsgatan inom stadsdelen Sävenäs Cathrine Sjölund Åhsberg, enhetschef Göteborgs stadsmuseum Beslutsdatum Beslutsdatum Delgivning SBK KN / Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Detaljplan för bostäder vid Karl Gustavsgatan inom stadsdelarna Vasastaden och Landala Cathrine Sjölund Åhsberg, enhetschef Göteborgs stadsmuseum SBK KN (4)

3 Beslut fattade av sektors- avdelnings och enhetschef per vidaredelegation Dnr Ärende Beslutsinnehåll Delegat 1018/ Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Detaljplan för bostäder vid Långedragsvägen/Göta Älvsgatan inom stadsdelen Älvsborg Cathrine Sjölund Åhsberg, enhetschef Göteborgs stadsmuseum Beslutsdatum Delgivning SBK KN / Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Förprövning gällande planbesked för bostäder och lokaler på Järnbrott 134:15, 758: , 102, 73, del av 758:86 och 134:16 inom stadsdelen Järnbrott Cathrine Sjölund Åhsberg, enhetschef Göteborgs stadsmuseum SBK KN / Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Detaljplan för bostäder på västra Asperö inom stadsdelen Styrsö Pontus Forslund, t f avdelningschef, Göteborgs stadsmuseum SBK KN / Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Detaljplan för bostäder och förskola vid Viktor Rydbergsgatan inom stadsdelen Johanneberg Pontus Forslund, t f avdelningschef, Göteborgs stadsmuseum SBK KN / Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Förprövning av bostäder, kontor och verksamheter i kvarteret Ekern, Cedern och Lejonet inom stadsdelen Gårda Pontus Forslund, t f avdelningschef, Göteborgs stadsmuseum SBK KN (4)

4 Beslut fattade av sektors- avdelnings och enhetschef per vidaredelegation Dnr Ärende Beslutsinnehåll Delegat 1028/ Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Förprövning gällande planbesked för utbildningslokaler på fastigheten Krokslätt 161:2 inom stadsdelen krokslätt Cathrine Sjölund Åhsberg, enhetschef Göteborgs stadsmuseum Beslutsdatum Delgivning SBK KN / Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Planbesked för bostäder på Kålltorp 105:5 och 108:2 inom stadsdelen Kålltorp Cathrine Sjölund Åhsberg, enhetschef Göteborgs stadsmuseum SBK KN / Delegationsbeslut angående planärenden som är av icke principiell och mindre omfattande karaktär och som innebär mindre förändringar av kulturvärden och kulturhistoriska miljöer Yttrande över Planbesked gällande detaljplan för bostäder mm på fastigheten Olskroken 14:2 inom stadsdelen Olskroken Cathrine Sjölund Åhsberg, enhetschef Göteborgs stadsmuseum SBK KN (4)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Avser tillsvidareanställningar gjorda under perioden Namn Ansvar Rekrytering Befattning Hafström Ralph Kulturkansliet Från tillsvidareanst annan förv/bol Ekonomichef Eliasson Anette Sektor Bibliotek Helt Externt Sektorschef Eriksson Annelie Sektor Fri konst och kultur Från tillsvidareanst samma förv/bol Planeringsledare Petren Kihlström Anna Kulturkansliet Från tillsvidareanst samma förv/bol IT-chef Nohlström Åsa Sektor Fri konst och kultur Från tillsvidareanst samma förv/bol Strateg Due Nina Sektor Museum Helt Externt Avdelningschef Setterby Angefred Anna Sektor Museum Från tidsb månanst samma förv/bol Kommunikatör Oveborn Niklas Sektor Fri konst och kultur Från tidsb månanst samma förv/bol Producent Eyton Sandra Sektor Museum Via företräde 25 LAS samma förv/bol Grafisk formgivare Karlsson Helene Sektor Museum Från tidsb månanst samma förv/bol Kommunikatör Andersson Isa Sektor Museum Från tidsb månanst samma förv/bol Kommunikatör Eriksson Emma Kulturkansliet Från tidsb månanst samma förv/bol Ekonomiassistent Mason Amy Sektor Museum Från tidsb månanst samma förv/bol Värd Englund Cecilia Sektor Fri konst och kultur Från tidsb månanst samma förv/bol Administratör Nyman Alexandra Sektor Museum Från tidsb månanst samma förv/bol Värd Lindblom Josefin Sektor Bibliotek Från tidsb månanst samma förv/bol Bibliotekarie Pilback Stella Sektor Fri konst och kultur Via företräde 25 LAS samma förv/bol Projektsamordnare 1 Michael Stümer, :52

43 Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Dnr Förslag till budget 2018 och flerårsplaner Handling 2017 nr 141. Handlingen innehåller kommunstyrelsens förslag angående budget för Göteborgs Stad 2018 och flerårsplaner för åren Till handlingen hör det särskilda budgetförslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Moderata Samlingspartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samt Sverigedemokraterna. Till kommunfullmäktige har därutöver lämnats budgetförslag från Vägvalet. Föredragningsordning Fullmäktiges presidium lägger fram följande förslag till föredragningsordning för årets budgetdebatt. Fullmäktige föreslås genomföra debatten under en dag. Frågor som rättighetsfrågor, jämställdhet, mångfald och kvalitet ska ingå som aspekter inom samtliga ämnesområden. Områdena har följande rubriker: 1. Gruppledardebatt inkluderande ekonomi och näringsliv 2. Stadsbyggnad, trafik, mark, bostad 3. Miljö, natur - 4. Barnomsorg, utbildning 5. Kultur, fritid, turism 6. Äldreomsorg, individ och familjeomsorg, folkhälsa, funktionsnedsättning 7. Arbetsmarknad, personal, vuxenutbildning 8. Revision. Under område 8 behandlas förslag till budget för stadsrevisionen. Under gruppledardebatten redovisas partiernas yrkanden. För budgetärendet gäller följande: Partiernas budgetförslag för 2018 med taxor och avgifter inklusive flerårsplaner för 2019 och 2020 kommer att ställas mot varandra som helheter med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden, skattesats för 2018 och de särskilda beslutsförslagen avseende kommunstyrelsen, prioriteringskriterier, högsta tillåtna låne- och borgensvolym, Göteborgs Stadshus AB, utvecklingsfonden, stadsdelsnämnderna och social resursnämnd (taxor och avgifter), fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter samt investeringar. Under förutsättning att tilläggsyrkande från M, L och KD i kommunstyrelsen den 14 juni 2017 även framställs i kommunfullmäktige kommer det yrkandet behandlas separat. Slutligen behandlas presidiets förslag till budget och flerårsplaner för stadsrevisionen. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till föredragningsordning. 1(15)

44 Yrkanden Johan Nyhus (S), Ulf Kamne (MP) och Daniel Bernmar (V): bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget 2018 och flerårsplaner för , Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L) och David Lega (KD): bifall till Moderata Samlingspartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2018 och flerårsplaner för samt bifall till tilläggsyrkande från M, L och KD den 14 juni 2017, Lars Hansson (SD): bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 och flerårsplaner för , Tom Heyman (VägV): bifall till Vägvalets förslag till budget 2018 och bifall till tilläggsyrkande från M, L och KD den 14 juni Propositionsordning Ordföranden ställer propositioner på förslag till budget 2018 från S, MP och V med taxor och avgifter inklusive flerårsplaner för 2019 och 2020 med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden, skattesats för 2018 och de särskilda beslutsförslagen avseende kommunstyrelsen, prioriteringskriterier, högsta tillåtna låne- och borgensvolym, Göteborgs Stadshus AB, utvecklingsfonden, stadsdelsnämnderna och social resursnämnd (taxor och avgifter), fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter samt investeringar och förslagen från M, L och KD, SD samt VägV. Ordföranden finner att förslag till budget från S, MP och V bifallits. Omröstning begärs. Förslaget från S, MP och V är Ja-proposition i huvudvoteringen. Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att förslaget från M, L och KD antagits som Nej-proposition i huvudvoteringen. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar förslaget från M, L och KD som Ja-proposition i omröstningen om detta motförslag. Ordföranden ställer propositioner på förslaget från SD och förslaget från VägV och finner att förslaget från VägV antagits som motförslag. Omröstning begärs. Omröstningar om antagande av motförslag i huvudvotering Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till förslaget från VägV och Nej för bifall till förslaget från SD. Omröstningen utfaller med 5 Ja mot 6 Nej. 70 ledamöter avstår från att rösta. Hur var och en röstar framgår av Bilaga 2. Godkänd voteringsproposition i omröstning om motförslag i huvudvoteringen: Ja för bifall till förslaget från M, L och KD och Nej för bifall till förslaget från SD. Omröstningen utfaller med 30 Ja mot 6 Nej. 45 ledamöter avstår från att rösta. Hur var och en röstar framgår av Bilaga 3. Kommunfullmäktige har beslutat anta förslaget från M, L och KD som motförslag i huvudvoteringen. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 2(15)

45 Omröstning - huvudvotering Godkänd voteringsproposition Ja för förslaget från S, MP och V och Nej för förslaget från M, L och KD. Omröstningen utfaller med 40 Ja mot 36 Nej. 5 ledamöter avstår från att rösta. Hur var och en röstar framgår av Bilaga 4. Reservation Ledamöterna från Liberalerna reserverar sig mot beslutet. Propositionsordning Ordföranden ställer därefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från M, L och KD den 14 juni 2017 och finner att det bifallits. Kommunfullmäktige beslutar härefter att bifalla kommunfullmäktiges presidiums förslag avseende stadsrevisionens budget för 2018 och flerårsplaner för Beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: 1. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget 2018 fastställs med de mål, riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden, de särskilda beslutsförslagen som framgår av yrkande från MP, S och V samt att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2018 fastställs till 21:12 öre per skattekrona. 2. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till flerårsplaner för åren 2019 och 2020 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen. 3. Stadsledningskontoret tillförs tkr för LOV-enhet under 2018 och framåt. 4. Stadsledningskontoret tillförs 850 tkr för projektledare för LOV inom daglig verksamhet under Angående kommunstyrelsens befogenheter - Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt. - Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. - Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 kommunallagen. - Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om utdelning upp till maximalt tkr från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 3(15)

46 Angående prioriteringskriterier Följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa tak över huvudfrågan 2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska bedömning och SDN:s verksamhetsbedömning) 3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt utsatta områden prioriteras Följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 1. Stadsdelsnämnd som riskerar att inte nå eller bibehålla full behovstäckning 2. Stadsdelsnämnd med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet 3. Stadsdelsnämnd med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym Staden finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen, och sker via stadens finansfunktion. För 2018 bedöms upplåning ske upp till ett maximalt belopp om 52 mdkr. I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om ränteavdrag ska erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Göteborgs Stadshus AB ska finansiera utdelning till staden. För 2018 bedöms extern finansiering uppgå till maximalt 5 mdkr, varav 3,5 mdkr avser Göteborgs Stadshus AB. När sådana lån upptas går staden i borgen för dessa lån. - Göteborg Stads koncerns samlade lånevolym under 2018 får uppgå till maximalt 52 miljarder kronor. - Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande för stadens bolag under 2018 får uppgå till maximalt 5 miljarder kronor. Av totalt borgensåtagande enligt ovan, 5 miljarder kronor, ingår nedanstående borgen till Göteborgs Stadshus AB. - Göteborgs Stad (org. Nr ) såsom för egen skuld ska ingå borgen för Göteborgs Stadshus AB:s externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3,5 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 4(15)

47 Angående Göteborgs Stadshus AB Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2018 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: BRG, Business Region Göteborg AB Göteborgs Stadsteater AB Got Event AB tkr tkr tkr Angående Utvecklingsfonden Återstående medel ur utvecklingsfonden om 27 miljoner kronor under 2018 tas i anspråk för finansiering av följande ändamål: - Utveckla ett hållbart arbetsliv. Angående stadsdelsnämnderna och social resursnämnd Avgifter och taxor inom stadsdelsnämndernas och sociala resursnämndens verksamhetsområden fastställs för år 2018 i enlighet med förslaget i bilaga 1-8 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter - Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. - Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner. - Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom. - Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om m 2 per ärende. - Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 5(15)

48 Angående investeringar - De investerande nämnderna i och med detta budgetbeslut får nya ramar för planperioden Nämnderna uppdras att arbeta in dem i nästkommande uppföljningsrapport och att i samband med nämndens ordinarie budgetbeslut för 2018 fatta beslut om deltaljbudget för nämndens investeringar Särskilt beslut avseende stadsrevisionen Stadsrevisionen tilldelas ett kommunbidrag för år 2018 på tkr och i flerårsplaner med tkr för år 2019 och med tkr för år Expedieras Kommunstyrelsen Stadens nämnder och bolag Stadsrevisionen Stadsdirektören Styrande dokument Vid protokollet Christina Hofmann Ordförande Lena Malm Justerare Tord Karlsson Justerare Ann Catrine Fogelgren Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 6(15)

49 Ärendenr: Beskrivning: :1 Bilaga 2 Ärendemening: Beslut Ja: 5 Nej: 6 Avstår: 70 Frånvarande: 0 Ledamot Parti Plats Funktion Resultat Aslan Akbas S 27 Ledamot Avstår Bo Anderssen L 39 Ledamot Avstår Bettan Andersson V 65 Ledamot Avstår Ingrid Andreae S 28 Ledamot Avstår Mats Arnsmar S 9 Ledamot Avstår Jonas Attenius S 10 Ersättare Avstår Kristina Bergman Alme L 15 Ledamot Avstår Gunvor Bergquist V 61 Ersättare Avstår Marie-Louise Bergström VV 70 Ledamot Ja Daniel Bernmar V 55 Ledamot Avstår Åke Björk M 16 Ersättare Avstår Lisbeth Boëthius M 17 Ledamot Avstår Sofi Bringsoniou S 26 Ledamot Avstår Mats Brodefors M 43 Ledamot Avstår Jenny Broman V 62 Ledamot Avstår Kalle Bäck KD 57 Ledamot Avstår Axel Darvik L 37 Ledamot Avstår Monika Djurner V 66 Ledamot Avstår Johanna Eliasson V 54 Ersättare Avstår Mats Eriksson SD 80 Ersättare Nej Ann Catrine Fogelgren L 14 Ledamot Avstår Jörgen Fogelklou SD 78 Ledamot Nej Sanna Ghotbi FI 73 Ledamot Avstår Matilda Granberg Stålbert KD 58 Ersättare Avstår Maria Grundel V 63 Ersättare Avstår Birgitta Gunér M 40 Ersättare Avstår Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 7(15)

50 Robert Hammarstrand S 25 Ledamot Avstår Alma Handzar S 24 Ledamot Avstår Lars Hansson SD 76 Ledamot Nej Åsa Hartzell M 49 Ledamot Avstår Tom Heyman VV 67 Ledamot Ja Christina Hjort Bröndt M 59 Ledamot Avstår Christer Holmgren M 48 Ledamot Avstår Saida Hussein S 29 Ledamot Avstår Marie-Louise Hänel Sandström M 18 Ledamot Avstår Marina Johansson S 5 Ledamot Avstår Axel Josefson M 46 Ledamot Avstår Ulf Kamne MP 36 Ledamot Avstår Ann Karlsson V 64 Ledamot Avstår Tord Karlsson S 11 Ledamot Avstår Piotr Kiszkiel L 4 Ledamot Avstår David Lega KD 56 Ledamot Avstår Staffan Levinsson SD 77 Ledamot Nej Dennis Lindbom M 60 Ersättare Avstår Staffan Lindström S 12 Ersättare Avstår Ronnie Ljungh MP 51 Ledamot Avstår Emilie Lotterberg M 41 Ledamot Avstår Hampus Magnusson M 47 Ledamot Avstår Lena Malm S 1 Ordförande Avstår Ali Moeeni S 22 Ledamot Avstår Henrik Munck MP 52 Ersättare Avstår Tomas Nilsson M 44 Ersättare Avstår Johan Nyhus S 6 Ledamot Avstår Helene Odenjung L 13 Ledamot Avstår Toni Orsulic M 45 Ersättare Avstår Ann-Marie Palm S 32 Ledamot Avstår Kristina Palmgren L 38 Ledamot Avstår Theo Papaioannou VV 68 Ledamot Ja Catarina Pettersson VV 69 Ledamot Ja Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 8(15)

51 Karin Pleijel MP 35 Ledamot Avstår Admir Ramadanovic S 30 Ledamot Avstår Jonas Ransgård M 21 Ledamot Avstår Elisabet Rothenberg M 3 2:e v Ordf Avstår Maria Rydén M 19 Ledamot Avstår Endrick Schubert S 8 Ledamot Avstår Reger Shafik S 23 Ledamot Avstår Anna Sibinska MP 53 Ledamot Avstår Marcus Silverbåge SD 81 Ersättare Nej Stina Svensson FI 75 Ledamot Avstår Özgür Tasbas MP 50 Ledamot Avstår Kristina Tharing M 20 Ledamot Avstår Gudrun Tiberg FI 74 Ledamot Avstår Björn Tidland SD 79 Ledamot Nej Mattias Tykesson M 42 Ledamot Avstår Michael Törnqvist MP 33 Ledamot Avstår Åse-Lill Törnqvist MP 2 1:e v Ordf Avstår Mariya Voyvodova S 7 Ledamot Avstår Martin Wannholt M 72 Ledamot Avstår Hillevi Werring MP 34 Ersättare Avstår Roshan Yigit S 31 Ledamot Avstår Anders Åkvist VV 71 Ledamot Ja Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 9(15)

52 Voteringsresultat Bilaga 3 Ärendenr: Beskrivning: :3 Ärendemening: Beslut Ja: 30 Nej: 6 Avstår: 45 Frånvarande: 0 Ledamot Parti Plats Funktion Resultat Aslan Akbas S 27 Ledamot Avstår Bo Anderssen L 39 Ledamot Ja Bettan Andersson V 65 Ledamot Avstår Ingrid Andreae S 28 Ledamot Avstår Mats Arnsmar S 9 Ledamot Avstår Jonas Attenius S 10 Ersättare Avstår Kristina Bergman Alme L 15 Ledamot Ja Gunvor Bergquist V 61 Ersättare Avstår Marie-Louise Bergström VV 70 Ledamot Avstår Daniel Bernmar V 55 Ledamot Avstår Åke Björk M 16 Ersättare Ja Lisbeth Boëthius M 17 Ledamot Ja Sofi Bringsoniou S 26 Ledamot Avstår Mats Brodefors M 43 Ledamot Ja Jenny Broman V 62 Ledamot Avstår Kalle Bäck KD 57 Ledamot Ja Axel Darvik L 37 Ledamot Ja Monika Djurner V 66 Ledamot Avstår Johanna Eliasson V 54 Ersättare Avstår Mats Eriksson SD 80 Ersättare Nej Ann Catrine Fogelgren L 14 Ledamot Ja Jörgen Fogelklou SD 78 Ledamot Nej Sanna Ghotbi FI 73 Ledamot Avstår Matilda Granberg Stålbert KD 58 Ersättare Ja Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 10(15)

53 Maria Grundel V 63 Ersättare Avstår Birgitta Gunér M 40 Ersättare Ja Robert Hammarstrand S 25 Ledamot Avstår Alma Handzar S 24 Ledamot Avstår Lars Hansson SD 76 Ledamot Nej Åsa Hartzell M 49 Ledamot Ja Tom Heyman VV 67 Ledamot Avstår Christina Hjort Bröndt M 59 Ledamot Ja Christer Holmgren M 48 Ledamot Ja Saida Hussein S 29 Ledamot Avstår Marie-Louise Hänel Sandström M 18 Ledamot Ja Marina Johansson S 5 Ledamot Avstår Axel Josefson M 46 Ledamot Ja Ulf Kamne MP 36 Ledamot Avstår Ann Karlsson V 64 Ledamot Avstår Tord Karlsson S 11 Ledamot Avstår Piotr Kiszkiel L 4 Ledamot Ja David Lega KD 56 Ledamot Ja Staffan Levinsson SD 77 Ledamot Nej Dennis Lindbom M 60 Ersättare Ja Staffan Lindström S 12 Ersättare Avstår Ronnie Ljungh MP 51 Ledamot Avstår Emilie Lotterberg M 41 Ledamot Ja Hampus Magnusson M 47 Ledamot Ja Lena Malm S 1 Ordförande Avstår Ali Moeeni S 22 Ledamot Avstår Henrik Munck MP 52 Ersättare Avstår Tomas Nilsson M 44 Ersättare Ja Johan Nyhus S 6 Ledamot Avstår Helene Odenjung L 13 Ledamot Ja Toni Orsulic M 45 Ersättare Ja Ann-Marie Palm S 32 Ledamot Avstår Kristina Palmgren L 38 Ledamot Ja Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 11(15)

54 Theo Papaioannou VV 68 Ledamot Avstår Catarina Pettersson VV 69 Ledamot Avstår Karin Pleijel MP 35 Ledamot Avstår Admir Ramadanovic S 30 Ledamot Avstår Jonas Ransgård M 21 Ledamot Ja Elisabet Rothenberg M 3 2:e v Ordf Ja Maria Rydén M 19 Ledamot Ja Endrick Schubert S 8 Ledamot Avstår Reger Shafik S 23 Ledamot Avstår Anna Sibinska MP 53 Ledamot Avstår Marcus Silverbåge SD 81 Ersättare Nej Stina Svensson FI 75 Ledamot Avstår Özgür Tasbas MP 50 Ledamot Avstår Kristina Tharing M 20 Ledamot Ja Gudrun Tiberg FI 74 Ledamot Avstår Björn Tidland SD 79 Ledamot Nej Mattias Tykesson M 42 Ledamot Ja Michael Törnqvist MP 33 Ledamot Avstår Åse-Lill Törnqvist MP 2 1:e v Ordf Avstår Mariya Voyvodova S 7 Ledamot Avstår Martin Wannholt M 72 Ledamot Ja Hillevi Werring MP 34 Ersättare Avstår Roshan Yigit S 31 Ledamot Avstår Anders Åkvist VV 71 Ledamot Avstår Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 12(15)

55 Voteringsresultat Bilaga 4 Ärendenr: Beskrivning: :4 Ärendemening: Beslut Ja: 40 Nej: 36 Avstår: 5 Frånvarande: 0 Ledamot Parti Plats Funktion Resultat Aslan Akbas S 27 Ledamot Ja Bo Anderssen L 39 Ledamot Nej Bettan Andersson V 65 Ledamot Ja Ingrid Andreae S 28 Ledamot Ja Mats Arnsmar S 9 Ledamot Ja Jonas Attenius S 10 Ersättare Ja Kristina Bergman Alme L 15 Ledamot Nej Gunvor Bergquist V 61 Ersättare Ja Marie-Louise Bergström VV 70 Ledamot Avstår Daniel Bernmar V 55 Ledamot Ja Åke Björk M 16 Ersättare Nej Lisbeth Boëthius M 17 Ledamot Nej Sofi Bringsoniou S 26 Ledamot Ja Mats Brodefors M 43 Ledamot Nej Jenny Broman V 62 Ledamot Ja Kalle Bäck KD 57 Ledamot Nej Axel Darvik L 37 Ledamot Nej Monika Djurner V 66 Ledamot Ja Johanna Eliasson V 54 Ersättare Ja Mats Eriksson SD 80 Ersättare Nej Ann Catrine Fogelgren L 14 Ledamot Nej Jörgen Fogelklou SD 78 Ledamot Nej Sanna Ghotbi FI 73 Ledamot Ja Matilda Granberg Stålbert KD 58 Ersättare Nej Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 13(15)

56 Maria Grundel V 63 Ersättare Ja Birgitta Gunér M 40 Ersättare Nej Robert Hammarstrand S 25 Ledamot Ja Alma Handzar S 24 Ledamot Ja Lars Hansson SD 76 Ledamot Nej Åsa Hartzell M 49 Ledamot Nej Tom Heyman VV 67 Ledamot Avstår Christina Hjort Bröndt M 59 Ledamot Nej Christer Holmgren M 48 Ledamot Nej Saida Hussein S 29 Ledamot Ja Marie-Louise Hänel Sandström M 18 Ledamot Nej Marina Johansson S 5 Ledamot Ja Axel Josefson M 46 Ledamot Nej Ulf Kamne MP 36 Ledamot Ja Ann Karlsson V 64 Ledamot Ja Tord Karlsson S 11 Ledamot Ja Piotr Kiszkiel L 4 Ledamot Nej David Lega KD 56 Ledamot Nej Staffan Levinsson SD 77 Ledamot Nej Dennis Lindbom M 60 Ersättare Nej Staffan Lindström S 12 Ersättare Ja Ronnie Ljungh MP 51 Ledamot Ja Emilie Lotterberg M 41 Ledamot Nej Hampus Magnusson M 47 Ledamot Nej Lena Malm S 1 Ordförande Ja Ali Moeeni S 22 Ledamot Ja Henrik Munck MP 52 Ersättare Ja Tomas Nilsson M 44 Ersättare Nej Johan Nyhus S 6 Ledamot Ja Helene Odenjung L 13 Ledamot Nej Toni Orsulic M 45 Ersättare Nej Ann-Marie Palm S 32 Ledamot Ja Kristina Palmgren L 38 Ledamot Nej Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 14(15)

57 Theo Papaioannou VV 68 Ledamot Avstår Catarina Pettersson VV 69 Ledamot Avstår Karin Pleijel MP 35 Ledamot Ja Admir Ramadanovic S 30 Ledamot Ja Jonas Ransgård M 21 Ledamot Nej Elisabet Rothenberg M 3 2:e v Ordf Nej Maria Rydén M 19 Ledamot Nej Endrick Schubert S 8 Ledamot Ja Reger Shafik S 23 Ledamot Ja Anna Sibinska MP 53 Ledamot Ja Marcus Silverbåge SD 81 Ersättare Nej Stina Svensson FI 75 Ledamot Ja Özgür Tasbas MP 50 Ledamot Ja Kristina Tharing M 20 Ledamot Nej Gudrun Tiberg FI 74 Ledamot Ja Björn Tidland SD 79 Ledamot Nej Mattias Tykesson M 42 Ledamot Nej Michael Törnqvist MP 33 Ledamot Ja Åse-Lill Törnqvist MP 2 1:e v Ordf Ja Mariya Voyvodova S 7 Ledamot Ja Martin Wannholt M 72 Ledamot Nej Hillevi Werring MP 34 Ersättare Ja Roshan Yigit S 31 Ledamot Ja Anders Åkvist VV 71 Ledamot Avstår Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, utdrag ur protokoll 15(15)

58 Handling 2017 nr 141 Förslag till budget för Göteborgs Stad för år 2018 och flerårsplaner för åren Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsen lägger fram förslag till stadens budget för år 2018 samt flerårsplaner för inklusive taxor och avgifter. Förslag från kommunfullmäktiges presidium angående budget för stadsrevisionen år 2018 samt flerårsplaner för åren biläggs. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget från MP, S och V i skrivelse den 31 maj 2017 med tillägg enligt yrkande från M, L och KD den 14 juni 2017 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget 2018 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden, de särskilda beslutsförslagen som framgår av yrkande från MP, S och V samt att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under 2018 fastställs till 21:12 öre per skattekrona. 2. Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till flerårsplaner för åren 2019 och 2020 fastställs som underlag för den fortsatta planeringen. 3. Stadsledningskontoret tillförs tkr för LOV-enhet under 2018 och framåt. 4. Stadsledningskontoret tillförs 850 tkr för projektledare för LOV inom daglig verksamhet under Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen yrkade närvarande företrädare för partierna i kommunstyrelsen bifall till sina respektive budgetförslag. Jonas Ransgård (M) yrkade bifall till tilläggsyrkande från M, L och KD den 14 juni Ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) yrkade att tilläggsyrkandet från M, L och KD den 14 juni 2017 skulle avslås. 1(2)

59 Vid omröstning i huvudvotering röstade Mariya Voyvodova (S), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), tjänstgörande ersättarna Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) för bifall till förslaget från S, MP och V. Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Maria Rydén (M) och Martin Wannholt röstade för bifall till förslaget från M, L och KD. Lars Hansson (SD) avstod från att rösta. Kommunstyrelsen beslutade med ordförandens utslagsröst att tillstyrka Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från M, L och KD röstade Mariya Voyvodova (S), Marina Johansson (S), Johan Nyhus (S), tjänstgörande ersättarna Karin Pleijel (MP), Tord Karlsson (S) och ordföranden Ann-Sofie Hermansson (S) för avslag. Jonas Ransgård (M), Helene Odenjung (L), David Lega (KD), Kristina Tharing (M), Maria Rydén (M), Martin Wannholt och Lars Hansson (SD) röstade bifall till tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att bifalla tilläggsyrkande från M, L och KD den 14 juni Göteborg den 14 juni 2017 Göteborgs kommunstyrelse Ann-Sofie Hermansson Christina Hofmann 2(2)

60 Yrkande MP, S, V Kommunstyrelsen Förslag till beslut angående budget 2018 och flerårsplaner Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås besluta att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till budget 2018 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden samt att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2018 fastställs till 21:12 öre per skattekrona. att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag till flerårsplaner för åren fastställs som underlag för den fortsatta planeringen. Angående Kommunstyrelsens befogenheter att att att att Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de lämpligen bör underställas kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 kommunallagen. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om utdelning upp till maximalt tkr från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. Angående prioriteringskriterier att följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla: 1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa tak över huvudfrågan 2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska bedömning och SDN:s verksamhetsbedömning) 3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt utsatta områden prioriteras att följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 1. SDN som riskerar att inte nå eller bibehålla full behovstäckning 2. SDN med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet 3. SDN med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras.

61 Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym, Staden finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen, och sker via stadens finansfunktion. För 2018 bedöms upplåning ske upp till ett maximalt belopp om 52 mdkr. I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om ränteavdrag skall erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Stadshus AB skall finansiera utdelning till staden. För 2018 bedöms extern finansiering uppgå till maximalt 5 mdkr, varav 3,5 mdkr avser Stadshus AB. När sådana lån upptas går staden i borgen för dessa lån. att Göteborg Stads koncerns samlade lånevolym under 2018 får uppgå till maximalt 52 miljarder kronor att Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande för stadens bolag under 2018 får uppgå till maximalt 5 miljarder kronor. Av totalt borgensåtagande enligt ovan, 5 miljarder, ingår nedanstående borgen till Stadshus AB. att Göteborg Stad (org. nr ) såsom för egen skuld skall ingå borgen för Göteborg Stadshus AB:s externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3,5 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Angående Göteborgs Stadshus AB att Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2018 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: BRG, Business Region Göteborg AB tkr Göteborgs Stadsteater AB tkr Got Event AB tkr Angående Utvecklingsfonden att återstående medel ur utvecklingsfonden om 27 miljoner kronor under 2018 tas i anspråk för finansiering av följande ändamål: Utveckla ett hållbart arbetsliv Angående stadsdelsnämnderna och social resursnämnd Att Avgifter och taxor inom stadsdelsnämndernas och sociala resursnämndens verksamhetsområden fastställs för år 2018 i enlighet med förslaget i bilaga 1-8 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter att att Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner.

62 att att att Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom. Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om m2 per ärende. Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. Angående investeringar I vårt förslag till budget avseende nämndernas investeringsram för har trafiknämndens samt lokalnämndens investeringsramar justerats ned i enlighet med nämndernas egna bedömningar med avseende på genomförandekapacitet. Vi delar nämndernas bedömningar att den takt som nämnderna tidigare angivit är allt för högt ställt i förhållande till vad som är realistiskt att genomföra. Vi har förståelse för att nämnderna på områdes- och projektnivå har svårt att ange var senareläggning kommer att ske. Det innebär i sin tur att nämnderna successivt behöver utveckla sina bedömningar med avseende på tid för genomförande. Justeringen av investeringsbudgeten skall med andra ord inte ses som att nämnden, utan nytt ställningstagande från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kan prioritera bort investeringar. Det handlar om att konkretisera när i tid investeringarna kan ske, och då med erfarenhetsmässig kunskap om att en del av de planerade investeringarna kommer senare än att de investerande nämnderna i och med detta budgetbeslut får nya ramar för planperioden Nämnderna uppdras att arbeta in dem i nästkommande uppföljningsrapport och att i samband med nämndens ordinarie budgetbeslut för 2018 fatta beslut om deltaljbudget för nämndens investeringar 2018.

63 Investeringsramar nämnder i och med detta budgetbeslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Idrotts- och föreningsnämnden 646 Reinvesteringar 104 Omklädningsbyggnader 19 Markanläggningar 17 Idrottshallar 122 Isanläggningar 94 Sim- och badanläggningar 60 Friidrottsanläggning på Hisingen 63 Fotboll 44 Idrottsområden 99 Övrig stadsutveckling 23 Fastighetsnämnden Exploateringsrelaterade fastighetsförvärv 110 Hyresgästanpassningar 63 Investeringar inom fastighetsförvaltningen 453 Västsvenska paketet 379 Kretslopp och vattennämnden Dricksvattenproduktion 531 Dricksvattendistribution 434 Avloppsavdelning 789 Övriga investeringar 80 VA-upprustningsområden 16 Generalplaneinvesteringar 77 Summa VA Återvinning och behållare 44 Avslutade deponier 56 Övriga investeringar 2 Summa Renhållning 102

64 Investeringar nämnder från i och med detta budgetbeslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Lokalnämnden Varav Förskola Varav reinvestering 236 Varav Ny-, till,- Ombyggnad Varav Grundskola Varav reinvestering 678 Varav Ny-, till,- Ombyggnad Varav Gymnasium 557 Varav reinvestering 177 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 380 Varav Äldreboende 661 Varav reinvestering 359 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 302 Varav Boende särskild service 551 Varav reinvestering 103 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 448 Varav Övrigt Lokaler 499 Varav reinvestering 267 Varav Ny-, till,- Ombyggnad 232 Varav Övrigt 420 Varav Förvärv 60 Varav Delegationsbeslut 320 Påbörja arbetet med fossilfritt Göteborg 40 Varav Schablonmässig neddragning (ny-, till, och ombyggnad) Park- och naturnämnden 324 Utveckling av lekmiljöer 76 Utveckling av park och naturområden 168 Trädplanteringar 28 Trygg vacker stad 12 Påbörja arbetet med fossilfritt Göteborg 40

65 Investeringar nämnder i och med detta beslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Trafiknämnden Fotgängarstaden 117 Cykeltrafikstaden 404 Kollektivtrafikstaden 189 Biltrafikstaden 104 Godstransportstaden 5 KomFram Göteborg 77 Varav Summa städerna 896 Spårvägsbanan 636 Konstbyggnader 558 Belysning och energieff. 252 Gator och vägar 96 Varav Summa Reinvestering Varav Stora enskilda projekt Varav Schablonmässig neddragning

66 Yrkande (M, L, KD) Kommunstyrelsen Ärende Förslag till beslut angående budget 2018 och flerårsplaner FÖRSLAG TILL BESL Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige föreslås besluta att att Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till budget 2018 fastställs med de mål och riktlinjer och uppdrag som anges inom olika verksamhetsområden samt att utdebiteringen av den allmänna kommunalskatten för kommunen som ingår i preliminär skatt för inkomst under år 2018 fastställs till 21:12 öre per skattekrona. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till flerårsplaner för åren fastställs som underlag för den fortsatta planeringen. Angående Kommunstyrelsens befogenheter att att att att att att Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om fördelning av medel upptagna kommuncentralt. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om justeringar av kommunbidrag och ekonomiska ramar under förutsättning att ärendena inte är av sådan principiell art att de lämpligen bör underställas Kommunfullmäktige för beslut. kompletterande budgetbeslut inte får användas för att överta annan nämnds ansvarsområden som enligt beslut av Kommunfullmäktige hanteras av annan nämnd än Kommunstyrelsen. beslut gällande budgetramars överskjutande motsvarande mer än 0,5 % av det enskilda kommunbidraget ska beslutas av Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov besluta om uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av genomförandet av denna budget under förutsättning att åtgärden ryms inom nämnds reglemente och budget respektive styrelses bolagsordning och ägardirektiv. Bemyndigandet omfattar inte uppdrag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen enligt 3 kap. 9 kommunallagen. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om utdelning upp till maximalt tkr från Göteborgs Stadshus AB inom ramen för förutsättningarna i denna budget. Angående prioriteringskriterier att följande kriterier för investering inom grundskola ska gälla:

67 1. Nybyggnad och tillbyggnad av skolor för att lösa tak över huvudfrågan 2. Nybyggnad för att ersätta dåliga lokaler (efter Lokalförvaltningens tekniska bedömning och SDN:s verksamhetsbedömning) 3. Ombyggnad för att möta skollagens och styrdokumentens krav där skolor i socialt utsatta områden prioriteras att följande kriterier för investering inom förskola ska gälla: 1. SDN som riskerar att inte nå eller bibehålla full behovstäckning 2. SDN med nya bostadsområden, som saknar tillgång till förskoleplats i närområdet 3. SDN med många gamla/uttjänta förskolor som behöver ersättas med nybyggnad. Förskolor i socialt utsatta områden ska prioriteras. Angående högsta tillåtna låne- och borgensvolym Staden finansierar delar av sina investeringar via extern upplåning. Denna externa upplåning avser såväl stadens bolag som kommunen, och sker via stadens finansfunktion. För 2018 bedöms upplåning ske upp till ett maximalt belopp om 51,5 mdkr. I vissa fall kan inte bolagen använda sig av stadens finansfunktion vid upplåning om ränteavdrag skall erhållas. Det gäller för interna förvärv av aktier samt då Stadshus AB skall finansiera utdelning till staden. För 2018 bedöms extern finansiering uppgå till maximalt 4,5 mdkr, varav 3 mdkr avser Stadshus AB. När sådana lån upptas går staden i borgen för dessa lån. att Göteborg Stads koncerns samlade lånevolym under 2018 får uppgå till maximalt 51,5 miljarder kronor att Göteborgs Stads koncerns samlade borgensåtagande för stadens bolag under 2018 får uppgå till maximalt 4,5 miljarder kronor. Av totalt borgensåtagande enligt ovan, 4,5 miljarder, ingår nedanstående borgen till Stadshus AB. att Göteborg Stad (org. nr ) såsom för egen skuld skall ingå borgen för Göteborg Stadshus AB:s externa låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 miljarder kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Angående Göteborgs Stadshus AB att Göteborgs Stadshus AB bemyndigas att vid behov lämna kapitaltillskott avseende 2018 till följande helägda dotterbolag med som högst nedan angivna belopp: BRG, Business Region Göteborg AB tkr Göteborgs Stadsteater AB tkr Got Event AB tkr Angående stadsdelsnämnderna och social resursnämnd Att Avgifter och taxor inom stadsdelsnämndernas och sociala resursnämndens verksamhetsområden fastställs för år 2018 i enlighet med förslaget i bilaga 1-8 till budgeten, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2018.

68 Angående Fastighetsnämndens köp och försäljning av fastigheter att att att att att Fastighetsnämnden bemyndigas att inom ramen för i budgeten upptagna belopp för fastighetsförvärv, dels ansöka om tillstånd till expropriation, dels förvärva fast egendom då utgiften för varje förvärv inte överstiger 30 miljoner kronor. Fastighetsnämnden bemyndigas att sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom för utbyggnad av antagna detaljplaner. Fastighetsnämnden bemyndigas att för köpeskilling och på villkor i övrigt som nämnden äger bestämma till kommunala bolag och andra intressenter sälja tomträttsupplåten fast egendom. Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som visserligen inte är detaljplanelagd men där nämnden, utifrån markägarrollen samt efter hörande med byggnadsnämnden, gör bedömningen att den fasta egendomen inte behövs/primärt lämpar sig för utbyggnad i kommunal ägo eller där detaljplaneläggning av den fasta egendomen inte bedöms behövas innan överlåtelse/tomträttsupplåtelse. Maximalt fast egendom om m2 per ärende. Fastighetsnämnden bemyndigas att för maximalt 30 miljoner kronor per ärende sälja eller med tomträtt upplåta fast egendom som i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade principer och organisatorisk struktur för hantering av kommunens fastigheter överförts till fastighetsnämnden från annan kommunal nämnd och som inte längre behövs för någon kommunal förvaltnings behov. Angående investeringar I vårt förslag till budget avseende nämndernas investeringsram för har trafiknämndens samt lokalnämndens investeringsramar justerats ned i enlighet med nämndernas egna bedömningar med avseende på genomförandekapacitet. Vi delar nämndernas bedömningar att den takt som nämnderna tidigare angivit är allt för högt ställt i förhållande till vad som är realistiskt att genomföra. Vi har förståelse för att nämnderna på områdes- och projektnivå har svårt att ange var senareläggning kommer att ske. Det innebär i sin tur att nämnderna successivt behöver utveckla sina bedömningar med avseende på tid för genomförande. Justeringen av investeringsbudgeten skall med andra ord inte ses som att nämnden, utan nytt ställningstagande från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kan prioritera bort investeringar. Det handlar om att konkretisera när i tid investeringarna kan ske, och då med erfarenhetsmässig kunskap om att en del av de planerade investeringarna kommer senare än att de investerande nämnderna i och med detta budgetbeslut får nya ramar för planperioden Nämnderna uppdras att arbeta in dem i nästkommande uppföljningsrapport och att i samband med nämndens ordinarie budgetbeslut för 2018 fatta beslut om deltaljbudget för nämndens investeringar 2018.

69 Investeringsramar nämnder i och med detta budgetbeslut Investeringar, belopp i mnkr Totalt utgifter Idrotts- och föreningsnämnden 617 Reinvesteringar 103 Omklädningsbyggnader 19 Markanläggningar 17 Idrottshallar 120 Isanläggningar 93 Sim- och badanläggningar 59 Friidrottsanläggning på Hisingen 63 Fotboll 44 Idrottsområden 77 Övrig stadsutveckling 22 Fastighetsnämnden 992 Exploateringsrelaterade fastighetsförvärv 109 Hyresgästanpassningar 63 Investeringar inom fastighetsförvaltningen 446 Västsvenska paketet 374 Kretslopp och vattennämnden Dricksvattenproduktion 525 Dricksvattendistribution 428 Avloppsavdelning 780 Övriga investeringar 79 VA-upprustningsområden 15 Generalplaneinvesteringar 76 Summa VA Återvinning och behållare 43 Avslutade deponier 56 Övriga investeringar 2 Summa Renhållning 101