Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Tommy Andersson (mp) Lars-Erik Larsson (c) Lennart Hinders (c) Lars-Evert Dahlberg (kd) Sven-Erik Emanuelsson (fp) Tommy Andersson (m) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Anders Engdahl Christer Malmstedt, kommunchef Arne Gustavsson Mariann Trana Lennart Ljungemo Örjan Nordmark Sune Hemmingsson Bert Stabforsmo Ann-Marie Johansson Åke Nylund Åsa Frithofsson Lennart Eriksson Sven-Erik Svahn Utses att justera Justeringens plats och tid Lars-Evert Dahlberg Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Sven-Gunnar Håkansson Lars-Evert Dahlberg Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet Margareta Jakobsson Datum för anslags nedtagande

2 Kommunstyrelsen Ks 205 Dnr KA03/ Kommunal skattesats Au 339/03 Kommunallagen kap 8, 9, anger att om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala skattesatsen 2004 till 22:56 kronor. Ks 205 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala skattesatsen 2004 till 22:56 kronor

3 Kommunstyrelsen Ks 206 Dnr KA03/ Budget Au 283/03 Budgetberedningen kommunstyrelsens arbetsutskott inleder arbetet med att fastställa budget för 2004 utifrån de av kommunfullmäktige fastställda budgetdirektiven för Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde bland annat i sina direktiv följande: Resultatmål 2004: Sammanlagda driftsramar 429 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr. 2005: Sammanlagda driftsramar 438 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr. 2006: Sammanlagda driftsramar 451 Mkr. Förändring av eget kapital 3 Mkr. Amorteringsmål Kommunen skall minska sina långfristiga skulder med minst 10 mkr/år, under planperioden. Investeringsmål 2004: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr. 2005: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr. 2006: Kommunens investeringar skall uppgå till högst 12 mkr Tidplan 18 juni KF beslutar om budgetramar. 1 september Nämnder/förvaltningar skall ha inkommit med budgetförslag 23 september Genomgång av inkomna budgetförslag 20 september Regeringens budgetproposition v. 42 Prognos skatter och bidrag 7 oktober KS tar beslut om skattesats 3-4 november Slutmangling i budgetberedning 11 november KS tar beslut om budgetförslag november MBL 26 november KF beslutar om budget Vid dagens sammanträde i budgetberedningen presenterar kommunstyrelsens förvaltningschefer budgetförslagen. Genomgång och diskussion företas av respektive förvaltnings budgetförslag. forts

4 Kommunstyrelsen Ks 206 forts Au 305/03 Vid dagens sammanträde inleder Bert Stabforsmo med en genomgång av aktuella förutsättningar för budgetarbetet. Därefter informerar förvaltningscheferna Barbro Nordén-Harbeck, Lena Astermark, Ingrid Bävfertoft, Mikael Lundin, Ulf Grundström och Anne Ristijärvi om sina verksamheters behov och förslag till besparingsåtgärder. Informationen lägges till handlingarna. Au 316/03 Vid dagens sammanträde informerar Berts Stabforsmo om budgetpropositionens konsekvenser för Säters kommun. Därefter genomgås och diskuteras kansliets, personalkontorets och ekonomikontorets driftbudgetförslag samt nämnders och förvaltningars investeringsbudgetförslag. Informationen lägges till handlingarna. Au 338/03 Till två-dagars sammanträdet i budgetberedningen har representanter för de i arbetsutskottet ej deltagande partierna, Fp, V, M och Mp inbjudits. Ekonomikontorets budgetförslag genomgås tillsammans med respektive nämnd och förvaltning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hos Säters Kommuns Fastighetsbolag AB begära uppsägning och omförhandling av hyresavtalet för fastigheten Säter Myran 3 från och med att uppdra till fastighetskontoret se över och lämna förslag på långsiktiga åtgärder för kommunens hus i Säterdalen. att uppdra till ekonomikontoret tillsammans med fastighets- och gatukontoret, inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 nov, se över kontorens investeringsbudget. forts

5 Kommunstyrelsen Ks 206 forts Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa driftbudgetramar för 2004 enligt Bilaga 1 Au 338/03. att efter ekonomikontorets förslag som presenteras vid kommunstyrelsen fastställa investeringsbudget för att i plan för 2005 och 2006 endast fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2005: kr. Driftbudgetram 2006: kr. Investeringsram 2005: kr. Investeringsram 2006: kr. att uppdra åt kommunstyrelsen att i samråd med nämnder och styrelser analysera behov av åtgärder för att under planperioden klara en ekonomi i balans, med hänsyn till kända prognoser för kommunens intäkter, och återredovisa gjord analys till kommunstyrelsen senast , att fördela statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem för läsåret 2004/05 enl. följande: - Barn- och utbildningsnämnden, kr, samt 74 % av det utökade bidraget - Borlänge-Säter gymnasienämnd, kr, samt 26 % av det utökade bidraget att i investeringsbudgeten upptagna anslag över kr i investeringsmedel icke får ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, att bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet i budget, att bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga medel ur den centrala reserven, att bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, forts

6 Kommunstyrelsen Ks 206 forts att bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, att under planperioden återhämta tidigare, ej återhämtade, underskott uppkomna under åren 2000 och 2001, att uppdra till kommunstyrelsen och nämnder särskilt beakta och vidta åtgärder för att minska och förebygga sjukskrivning bland personalen, att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med Borlänge kommun framta nytt avtalsförslag från för den gemensamma gymnasienämnden. Ks 206 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen informerar Bert Stabforsmo om bakgrund och förutsättningar för budgetberedningen/arbetsutskottets budgetförslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa driftbudgetramar för 2004 enligt bilaga 1 Ks 206/03, Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet. att fastställa investeringsbudgetramar för 2004 enligt bilaga 2 Ks 206/03, Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet. att i plan för 2005 och 2006 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: Driftbudgetram 2005: kr. Driftbudgetram 2006: kr. Investeringsram 2005: kr. Investeringsram 2006: kr. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet att anta förslag till övergripande ekonomiska mål, bilaga 3 Ks 206/03, att arbetet med budget och plan för perioden inleds under första kvartalet 2004 med framtagande av framtidsinriktade politiska mål för kommunen, forts

7 Kommunstyrelsen Ks 206 forts att de politiska målen anger inriktningen av det kommande budget- och planarbetet inom det utrymme som en långsiktig utveckling av kommunens framtida ekonomi bedöms medge, att budget- och planarbetet skall ske processinriktat med upptaktsmöte i mars och ett uppföljande möte i maj inför framtagande av budgetdirektiv som slutligen fastställs av kommunfullmäktige i juni, att fördela statsbidrag för personalförstärkning i skola och fritidshem för läsåret 2004/05 enl. följande: - Barn- och utbildningsnämnden, kr, samt 74 % av det utökade bidraget - Borlänge-Säter gymnasienämnd, kr, samt 26 % av det utökade bidraget, att i investeringsbudgeten upptagna anslag över kr i investeringsmedel icke får ianspråktagas innan tillstånd lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott, att bemyndiga kommunstyrelsen ianspråktaga upp till kr per ärende av medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet, att bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst kr per ärende, att bemyndiga kommunstyrelsen upptaga och amortera lån till högst kr långfristiga lån per samt att utnyttja tillgängligt kreditutrymme på kommunens koncernkonto, att under planperioden återhämta tidigare, ej återhämtade, underskott uppkomna under åren 2000 och 2001, att uppdra till kommunstyrelsen och nämnder särskilt beakta och vidta åtgärder för att minska och förebygga sjukskrivning bland personalen, att uppdra till kommunstyrelsen tillsammans med Borlänge kommun framta nytt avtalsförslag från för den gemensamma gymnasienämnden. Tommy Andersson (m) reserverar sig mot beslutet.

8 Kommunstyrelsen Ks 207 Dnr KA03/ Justering av maxetaket inom barnomsorgen. Au 324/03 Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde om förändring av nuvarande barnomsorgstaxa med anledning av att brytpunkten för maxtaxetaket har skett från kr/mån till kr/mån. Nuvarande maxtaxa inom förskola och skolbarnomsorg har tillämpats fr o m , Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa och allmänna regler för barnomsorgen i Säters kommun att gälla fr o m Bilaga 1 Au 324/03. Ks 207 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till taxa och allmänna regler för barnomsorgen i Säters kommun att gälla fr o m Bilaga 1 Ks 207/03

9 Kommunstyrelsen Ks 208 Dnr KA03/ Förslag till nya taxor och nytt avgiftssystem inom äldreomsorgen. Au 340/03 Socialnämnden beslutade vid sammanträde att för fastställande översända förslag till nya taxor och nytt avgiftssystem inom äldreomsorgen, att gälla fr o m Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Ks 208 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen informerar tf socialchef Mariann Trana om förslaget Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att förslag till taxor och avgiftssystem inom äldreomsorgen, samt att bemyndiga socialnämnden besluta om tillämpningsregler för det nya taxe- och avgiftssystemet.

10 Kommunstyrelsen Ks 209 Dnr KA03/ Dalarnas framtida kollektivtrafik, antagande av avtal mm. Au 341/03 En arbetsgrupp med representanter från Landstinget Dalarna, Dalarnas kommunförbund och Dalarnas kommuner har framtagit en rapport Den goda resan i Dalarna. Rapporten behandlar Dalarnas framtida kollektivtrafik med förslag på förändringar av nuvarande system. Rapporten är överlämnad till Region Dalarna som har behandlat den och rekommenderar kommuner och Landsting att fatta beslut om ägarmål, kollektivtrafiksystem, förslag till aktieägaravtal för AB Dalatrafik och avtal om ägarbidrag till AB Dalatrafik. Dessa avtal ersätter nu gällande konsortialavtal, uppdragsavtal och övergångsbestämmelser. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ägarnas mål för kollektivtrafikförsörjning i Dalarna, att ge Dalatrafik i uppdrag att utifrån ägarmålen utarbeta egna mål och långsiktig verksamhetsplan för bolagets verksamhet år , att uppdra till Region Dalarna i egenskap av ägarråd att tillsammans med Dalatrafik utarbeta mätmetoder och rutiner för utvärdering och uppföljning av ägarmålen, att ge Dalatrafik i uppdrag att efter respektive ägares beslut inleda ett arbete för att effektivt integrera och samordna alla resor som ägarna subventionerar i ett system, att ge Dalatrafik i uppdrag att i samverkan med kommunerna och landstinget arbeta för att hitta effektiva lösningar (t ex anropsstyrd trafik och flexlinjer) utifrån de trafikförslag som representeras i rapporten, att ge Dalatrafik i uppdrag att inför kommande upphandling; planera för en trafikvolym som anges av respektive kommun och landstinget i diskussioner under Diskussionerna skall utmynna i en skriftlig beställning till Dalatrafik om vilken trafik respektive ägare vill ha upphandlad. Trafikvolymen skall samordnas i en gemensam trafikförsörjningsplan, utöver lagstadgade trafiksäkerhetskrav ställa krav på bälten,, alkolås, kvalitetskrav och återkommande uppföljning av trafiksäkerhet ställa miljökrav utifrån de miljömål som bolaget fastställt, forts

11 Kommunstyrelsen Ks 209 forts att ge Dalatrafik i uppdrag att utveckla om modernisera Trafikförsörjningsplanen till ett effektivt instrument för trafikinformation, utveckling och samordning av kollektivtrafikplaneringen i Dalarna. Trafikförsörjningsplanen ska ange dagpendlingsregioner, lägsta nivå för tillgänglighet, trafiksystem och anslutningar och prissystem, att upphäva nuvarande konsortial avtal från med ändringar från , att godkänna förslag till aktieägaravtal, att godkänna förslag till avtal om ägarbidrag. Ks 209 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redovisar kanslichef Patrik Hjalmarsson förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottets förslag.

12 Kommunstyrelsen Ks 210 Dnr KA03/ Överlåtelse av Säters Film och biografmuseum till Säters Folkets Hus Förening samt avtal om bidrag. Au 325/03 Till dagens sammanträde har förslag framtagits på att till Säters Folkets Hus förening överlåta Erik Westers donation från 1987 och Säters Film och biografmuseum. Vidare förslag på bidragsavtal för perioden Erik Wester överlät som gåva till Säters kommun 1987 ett stort antal kameror och tillbehör mm. I gåvobrevet punkt F, säges att efter 10 år blir gåvan kommunens egendom. I avtalsförslaget är lokalkostnadsbidraget ännu ej färdigt utan tillkommer till kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen Ks 210 Vid dagens sammanträde presenteras förslag till bidragsavtal med särskilt hyresavtal som bilaga. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till bidragsavtal mellan Säters kommun och Säters Folkets Hus-förening, bilaga 1 Ks 210/03, samt att till Säters Folkets Hus-förening överlämna med äganderätt Säters Film och Biografmuseum och Erik Westers donation till kommunen 1987, bilaga 2 Ks 210/03.

13 Kommunstyrelsen Ks 211 Dnr KA03/ Förslag till samarbetsavtal mellan Säters kommun och Säters hembygdsförening, avseende Säters hembygdsmuseum Åsgårdarna, Sockenstugan och Säterkônsten. Au 326/03 Kommunkansliet och Säters Hembygdsförening har tagit fram nytt förslag till samarbetsavtal rörande Hembygdsmuseet Åsgårdarna, Sockenstugan och Säterkônsten. Avtalet gäller t o m Samarbetsavtalet förlängs därefter på ett år i sänder om inte uppsägning från endera parten sker senast sex månader före avtalstidens utgång. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att efter att Säters Hembygdsförenings styrelse godkänt förslag till avtal hänskjuta det till kommunstyrelsen för beslut. Ks 211 att godkänna förslag till samarbetsavtal mellan Säters kommun och Säters hembygdsförening, avseende Säters hembygdsmuseum Åsgårdarna, Sockenstugan och Säterkônsten, bilaga 1 Ks 211/03. att utse kanslichefen som kommunens kontaktperson för uppföljning av avtalet.

14 Kommunstyrelsen Ks 212 Dnr KA03/ Förslag till samarbetsavtal avseende konsumentrådgivning mellan Säters, Avesta och Hedemora kommun. Au 327/03 Förslag till samarbetsavtal avseende konsumentrådgivning har upprättats mellan Säters, Avesta och Hedemora kommun. Avtalet innebär att en heltidstjänst som konsumentrådgivare delas mellan kommunerna. För Säters del innebär detta att under tiden samarbetsavtalet gäller, utökas nuvarande konsumentrådgivning från 50% till 100%. Avtalet gäller från till och förlängs automatiskt ett år i sänder såvida inte avtalet sägs upp av någon part 3 månader före avtalstidens utgång. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen Ks 212 att godkänna förslag till samarbetsavtal avseende konsumentrådgivning mellan Säters, Avesta och Hedemora kommun, bilaga 1 Ks 212/03.

15 Kommunstyrelsen Ks 213 Dnr KA03/ Förslag till överenskommelse om mottagning av flyktingar. Au 314/03 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott presenteras förslag till överenskommelse om mottagning av flyktingar mellan Säters kommun och Integrationsverket. Överenskommelsen reglerar statlig ersättning enligt 1 förordningen (1990:927), inriktning, omfattning och precisering av verksamheten. Överenskommelsen föreslås gälla fr o m och tillsvidare kalenderårsvis med möjlighet till uppsägning av någondera parten per 31 december varje år. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att informera socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden om avtalet för att därefter ta upp ärendet till kommunstyrelsen den 11 november 2003 för beslut. Ks 213 att godkänna förslag till överenskommelse mellan Säters kommun och Integrationsverket om statlig ersättning för flyktingmottagande mm, bilaga 1 Ks 213/03.

16 Kommunstyrelsen Ks 214 Dnr KA03/ Upphandling av motorfordonsförsäkring. Au 342/03 Kommunens försäkringsmäklare, MARSH, har upphandlat motorfordonsförsäkringar för Säters kommun inklusive Säterbostäder AB. Avtalet avser perioden med ev förlängning t o m Anbud har lämnats av 3 bolag. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen Ks 214 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redogör fastighetschef Lennart Eriksson för upphandling av motorfordonsförsäkring. Upphandlingen rör kommunens 90 bilar och 20 motorredskap och försäkringskostnaden är för närvarande kr per år. Anbud har inkommit från försäkringsbolagen If, Dalarnas och Trygghansa. Försäkringsmäklaren föreslår, efter gjord utvärdering av anbuden ställt mot kommunens försäkringsbehov, att avtal tecknas med Dalarnas som även har det lägsta anbudet på kr. att anta anbud från försäkringsbolaget Dalarnas.

17 Kommunstyrelsen Ks 215 Dnr KA03/ Revidering av personaladministrativa styrprinciper för Säters kommun. Au 344/03 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar personalchef Peter Alfredsson förslag till reviderade personaladministrativa styrprinciper för Säters kommun. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att anta förslag till personaladministrativa styrprinciper för Säters kommun. Bilaga 1 Au 344/03. Ks 215 att anta förslag till personaladministrativa styrprinciper för Säters kommun. Bilaga 1 Ks 215/03..

18 Kommunstyrelsen Ks 216 Dnr KA03/ Revidering av lednings- och chefspolicy i Säters kommun. Au 345/03 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar personalchef Peter Alfredsson förslag till reviderad lednings- och chefspolicy för Säters kommun. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att anta förslag till reviderad lednings- och chefspolicy för Säters kommun. Bilaga 1 Au 345/03. Ks 216 att anta förslag till reviderad lednings- och chefspolicy för Säters kommun. Bilaga 1 Ks 216/03.

19 Kommunstyrelsen Ks 217 Dnr KA03/ Revidering av lönepolicy för Säters kommun. Au 346/03 Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott presenterar personalchef Peter Alfredsson förslag till reviderad lönepolicy för Säters kommun. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen att anta förslag till reviderad lönepolicy för Säters kommun. Bilaga 1 Au 346/03. Ks 217 att anta förslag till reviderad lönepolicy för Säters kommun. Bilaga 1 Ks 217/03.

20 Kommunstyrelsen Ks 218 Dnr KA03/ Ungdomsledarstipendium Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad. Stipendiet om kr skall kunna utgöra en grundplåt till någon form av vidareutbildning. Fem pristagare är nominerade. att tilldela 2003 års ungdomsledarstipendium till Kari Kelkanen, Gustafs, GoIF.

21 Kommunstyrelsen Ks 219 Dnr KA03/ Rastplatsen Rv 70, Kullsveden. Abbe Ronsten tar upp fråga om att åter öppna de sedan våren 2003 stängda toaletterna vid rastplatsen Rv 70, kullsveden strax söder om Säter. Från flera håll, har det kommit önskemål om att öppna toaletterna och nyttja parkeringsplatsen/rastplatsen som en riktig rastplats med toaletter, bord och bänkar och information om kommunen. Folkets Hus föreningen och Säterbostäder har enligt Ronsten uttalat sitt intresse för att nyttja rastplatsen för information. att uppdra till gatuchefen förhandla med Folkets Hus föreningen och Säterbostäder om en överenskommelse om bidrag och ev skötsel av rastplatsen, att anslå högst kr till rastplatsens skötsel.

22 Kommunstyrelsen Ks 220 Delgivningar. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat Protokoll från sammanträde med näringslivs- och turismutskottet, daterat Dnr KA03/ Granskning av barn- och utbildningsnämndens ansvarsutövande.