Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef, Anita Olsson, utredare. Eva Wannberg. Anita Olsson. Bengt Friberg.

Transkript

1 Protokoll 1 (14) Plats och tid: Sal 15, Cul, Hudiksvall, klockan För arbetsgivarparten: Bengt Friberg, kommunchef Staffan Lindvall, ekonomichef, För arbetstagarparten: Elisabeth Swedman, Lärarförbundet, 21 Sanna Barrljung, Lärarförbundet Gunilla Englund, LR Eric Vahlberg, Kommunal Mitt i Hudiksvall Eva Wannberg, Vision Övriga deltagare: Utses att justera: Anita Olsson, utredare Eva Wannberg Underskrifter: Paragrafer: Sekreterare: Anita Olsson Ordförande: Bengt Friberg Justerande: Eva Wannberg

2 Protokoll 2 (14) Innehållsförteckning 21 Ny politisk organisation, mandatperioden Bokslut för Hudiksvall kommun Kommunens IT-process Utbildningssamverkan/-förbund Föregående protokoll Revidering av tillämpning, Våld och Hot Medarbetarenkät Aktuell information Arbetsmiljö Tillkommande ärenden... 13

3 Protokoll 3 (14) 21 Ny politisk organisation, mandatperioden Ärendebeskrivning Kommunchef Bengt Friberg informerar om utredningen angående ny politisk organisation för mandatperioden En parlamentarisk arbetsgrupp har utrett ärendet och lämnat förslag som remitterats till berörda för yttrande. En remissammanställning har gjorts. Ärendet ska behandlas vidare vid kommunstyrelsen den 8 maj 2014 och kommunfullmäktige den 26 maj Arbete med förvaltningsorganisationen utformning startar därefter. Riskbedömning ska göras ang. förvaltningarnas organisation i samband med ny politisk nämndorganisation. Om tillfället är lämpligt kan det göras samtidigt som riskbedömning angående utbildningssamverkan/-förbund, den 12 maj 2014, kl Det antecknas till protokollet, att en samlad uppfattning från Cesams arbetstagarrepresentanter är att det råder brist på insikt när det gäller förslaget om flytt av kostverksamheten till den tekniska nämnden. Kosten är en mycket viktig del av omsorgen och har en avgörande betydelse för de enskilda individer som omfattas, det gäller såväl ur näringsmässig synvinkel som social synpunkt. Det är därför av största vikt att kostverksamheten för äldre och funktionsnedsatta planeras och genomförs i en mycket nära samverkan med den övriga omsorgsverksamheten. Detta gäller både på ledningsnivå och i det dagliga vardagsarbetet. När det gäller arbetsmarknadsfrågorna är verksamheterna till övervägande del nära kopplade till utbildningssidan. Den uppdelning av arbetsmarknadsfrågorna som gäller idag, mellan lärande- och kultur och social- och fritid, fungerar bra och det finns därför ingen som helst anledning att ändra den gränsdragningen. Om det trots det beslutas att göras förändringar så förutsätts en noggrann riskbedömning innan man tar slutgiltig ställning.

4 Protokoll 4 (14) 22 Årsredovisning för Hudiksvall kommun 2013 Ärendebeskrivning Ekonomichef Staffan Lindvall informerar i ärendet. Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse för kommunkoncernen och kommunens förvaltningar inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Separata årsredogörelser från nämnderna och koncernföretagen ingår. Det är positivt att konstatera att årets resultat för kommunens förvaltningar är + 83,1 miljoner kronor och att det samlade resultatet för kommunkoncernens är + 86,7 miljoner kronor. I kommunkoncernen ingår förutom förvaltningarna även koncernföretagen. Nedanstående kommentarer inriktas på kommunens förvaltningar som är den dominerande enheten i koncernen. För kommunkoncernen hänvisas till förvaltningsberättelsen och övriga avsnitt i årsredovisningen. I budgetförutsättningarna för nämndernas verksamheter 2013 ingick indexuppräkningar, förändringar p.g.a. kvantitetsutvecklingen, riktade tillskott/avdrag och en särskild reducering. Som framgår av årsredovisningen har verksamheterna klarat av sina uppdrag inom budget på ett bra sätt. Tillsammans med främst bättre skatteavräkningar och en engångsåterbetalning från AFA Försäkring på ca 35 miljoner kronor har det medfört ett positivt årsresultat som stärker upp det egna kapitalet och fortsätter stabilisera ekonomin. Resultat Kommunens resultat för 2013 är + 83,1 miljoner kronor (2012: + 56,9 miljoner kronor). I resultatet ingår den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten med +7,1 miljoner kronor. Kommunen uppfyller lagens krav på balans för 2013 och några åtgärder med hänvisning till balanskravet behöver inte vidtas. I bokslutet har inga korrigeringar gjorts av budgetanslag om de faktiska kvantiteterna (antal elever, hemtjänsttimmar etc.) avvikit mot de budgeterade. Nämndernas verksamheter har gjort många insatser för att klara sina åtaganden inom budget med lyckat resultat. Nämnderna bedömer att de uppfyllt åtagandena gentemot kommunfullmäktige på ett tillfredsställande sätt och att innehållet i verksamheterna utvecklas i riktning mot de långsiktiga målen.

5 Protokoll 5 (14) Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning uppgick till 1 849,5 miljoner kronor (2012; 1754 miljoner kronor) och blev 14 miljoner kronor mer än budget. Finansnettot är positivt + 3,5 miljoner kronor (2012; + 4 miljoner kronor). Användningen av medlen till pensionsutbetalningar respektive investeringar anpassas till pensionsprognoser och investeringsplaner. Inga placerade medel har ianspråktagits under året. Sammanlagt hade kommunen 593 miljoner kronor långsiktigt placerade till pensioner och investeringar (marknadsvärde vid årsskiftet). Pensionsplaceringarna motsvarar 30 procent av kommunens totala pensionsförpliktelser. Finans De finansiella målen har samtliga uppnåtts. De avvikelser mot årsbudget som redovisas för investeringar beror på en förskjutning från 2012 och ligger inom ramen för den långsiktiga strategin. Investeringarna uppgick till 132,8 miljoner kronor (2012; 161 Mkr). Av investeringarna avser hälften de prioriterade områdena; vård, omsorg och utbildning. Investeringarna var totalt 45 miljoner kronor lägre än budget, men det finns både positiva och negativa budgetavvikelser för vissa specifika investeringsprojekt. I bokslutet uppgår de likvida medlen till 175 miljoner kronor vilket är 74 miljoner kronor högre än vid ingången av året. Kommunens låneskuld var i bokslutet 193 miljoner kronor (2011; 173 miljoner kronor). Låneskulden för va/renhållningsverksamheten ökade med 22 miljoner kronor till 135 miljoner kronor. För den skattefinansierade verksamheten minskade låneskulden med 2 miljoner kronor till 58 miljoner kronor Soliditeten har under flera år förändrats i liten utsträckning. Så även under året 2013 där soliditeten ökade med 0,4 procent landar den på 68 procent. Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital. Tar man hänsyn till kommunens totala pensionsförpliktelser/ansvarsförbindelser är soliditeten 22 procent. Inom det egna kapitalet avsätts i bokslutet 20 miljoner kronor till en ny kombinerad social- och arbetsmarknadsfond och 5 miljoner kronor en miljöfond. Avsättningarna påverkar inte bokslutsresultatet. Personal Sjukfrånvaron har ökat från 5,7 procent till 6,7 procent. Ökningen har skett i samtliga åldersgrupper och i synnerhet bland kvinnorna.

6 Protokoll 6 (14) Långtidsfrånvaron (> 60 dagar) som andel av den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2012, från 49,5 procent till 52,2. Medelåldern bland kommunens anställda är 48,4 år. Anmälda antalet arbetsskador och anmälda tillbud är ungefär samma antal som föregående år. Uttaget av mertid (fyllnadstid, enkel och kvalificerad övertid) fortsätter att minska. En förklaring är att mertid och övertid i allt större utsträckning regleras genom lokala arbetstidsavtal, där arbetad tid kompenseras timme mot timme. Anställningsform och antalet anställda inom kommunen År 2013 År 2009 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Timavlönade, omräknat till årsarbeten 301 ( timmar) 261 ( timmar)

7 Protokoll 7 (14) 23 Kommunens IT-process Ärendebeskrivning Kommunchef Bengt Friberg informerar om kommunens IT-process. Under arbetets gång upptäcks uppgifter som måste klarläggas, detta medför förseningar. Fortfarande gäller att e-postsystemet ska bytas den 18 augusti Två testperioder ska genomföras under våren. Kommunal Mitt påtalar att en avstämning bör göras av den riskbedömning som tidigare gjorts, samt att en kompletterande riskbedömning genomförs.

8 Protokoll 8 (14) 24 Utbildningssamverkan/-förbund Ärendebeskrivning Hudiksvalls kommun bjuder tillsammans med Lärarförbundet, LR, Vision och Kommunal Mitt, in till ett öppet informationsmöte angående Hälsinglands utbildningsförbund, den 15 och 16 april, vid CUL resp. Bromangymnasiet. Inbjudan är riktad till alla medarbetare. Den 12 maj kl kommer ett möte att hållas på Cesam-nivå, om riskbedömning Vid en kommande träff för personal från CUL och Bromangymnasiet kommer politiker att delta. Vid Cesams sammanträde framkom synpunkter om att det utgått för lite information under utredningens gång/mellantiden. Bra information vid utredningsprojektets start, för lite information under mellantiden och nu när förslaget står färdigt är det för kort tid för reflektioner innan beslut, det går för fort. Man tycker också att berörda skulle ha frågats mera under utredningsarbetets gång.

9 Protokoll 9 (14) 25 Föregående protokoll Protokoll , gås igenom och läggs till handlingarna. Fråga angående upphandling av turistbyrå och Fokus Glada Hudik när kan det förväntas vara klart? Kommunchef Bengt Friberg svarar att det planeras för beslut i kommunfullmäktige i maj Hälsa och Friskvård hälsotimmens behov och vara eller inte vara, diskuterades.

10 Protokoll 10 (14) 26 Revidering av tillämpning, Hot och Våld Ärendebeskrivning Kommunchef Bengt Friberg presenterade de förändringar som gjorts i den reviderade tillämpningen, Hot och Våld. Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska känna sig trygga på sina arbetsplatser.

11 Protokoll 11 (14) 27 Medarbetarenkät 2014 Ärendebeskrivning Kommunchef Bengt Friberg informerar i ärendet. Inför nästa undersökning, Medarbetarenkät 2014, bör frågorna uppdateras och delvis göras om. Det, och arbetet med den nya organisationen, gör att resurser inte räcker till. Tankar finns om att skjuta ett år på undersökningen. Nästa tillfälle blir då hösten Synpunkter framkom vid Cesams sammanträde att det är angeläget att genomföra undersökningen, då den på ett bra sätt kan visa på den psykosociala hälsan på arbetsplatserna. Inga skyddsronder eller andra alternativ finns, som kan belysa de psykosociala förhållandena. Bengt Friberg tar med sig de givna synpunkterna och ärendet tas upp igen vid näskommande Cesam.

12 Protokoll 12 (14) 28 Aktuell information Ingen aktuell information finns vid dagens sammanträde.

13 Protokoll 13 (14) 29 Arbetsmiljö Inga frågor om arbetsmiljö finns vid dagens sammanträde.

14 Protokoll 14 (14) 30 Tillkommande ärenden Receptionen Kommunchef Bengt Friberg informerar om att ett test ska genomföras i receptionen. I testet ska besökare registreras genom att skriva in sig vid ankomst och få en identifikation med sitt namn inskrivet, och vem man ska besöka. Identifikationen ska bäras synlig och återlämnas när man passerar receptionen på väg ut igen. Testperioden startar 2 maj 2014 och ska pågå cirka en månad framåt. Utvärdering görs därefter. Riskbedömning ska göras för receptionens personal. Samtliga anställda i huset ska så småningom få passerkort som ska ersätta nuvarande tagg.