2. Information om ny utformning av kommunens årsredovisning Föredragande: Urban Sparre

Transkript

1 Kallelse/Föredragningslista Tid Tisdagen den 21 februari 2012, kl 08:30 Plats Stadshuset, KS-salen Enligt uppdrag Anette Mellström sekreterare Ärenden 1. Val av protokollsjusterare 2. Information om ny utformning av kommunens årsredovisning Föredragande: Urban Sparre 3. Information om Cykelbokslut 2011 Föredragande: Karin Nilsdotter 4. Upphävande av drogpolitiskt program Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 5. Medborgarförslag om middag till förskolebarn som hämtas sent Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 6. Medborgarförslag om förpackningsinsamling vid Hansa City Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 7. Motion från Malin Petersson (M) om klimatkompensation Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Föredragande: Jane Wågsäter

2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz KS 2012/ Kommunstyrelsens arbetsutskott Upphävande av drogpolitiskt program Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att det drogpolitiska programmet som antogs den 24 november 2008 ska upphöra att gälla. Framtida mål och aktiviteter inom det drogpolitiska området ska integreras och formuleras i kommande budgetprocess. Bakgrund Kalmar kommun har sedan ett antal år haft ett drogpolitiskt program, som arbetats fram av en arbetsgrupp med representation från samtliga berörda aktörer, både interna och externa. Nu gällande program antogs av kommunfullmäktige i november Under 2010/2011 har arbetsgruppen utvärderat programmet. Samtidigt med utvärderingen har ett arbete pågått med att införliva mål från separata styrande dokument in i budgeten. Härigenom säkerställs att samtliga mål följs upp i tertial- och årsredovisningar. Vidare säkerställs att mål fastställda av fullmäktige når ut på ett bättre sätt till alla enheter i organisationen. Detta har fått till följd att de övergripande kommungemensamma målen i det reviderade drogpolitiska programmet redan idag är budgetmål för Nämndernas detaljerade mål inom det drogpolitiska området har eller ska föras in i deras interna budgetar för bästa möjliga uppföljning Kyrre Dahl Kommunledningskontoret Utvecklingsenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax ann-sofie.dejke@kalmar.se

3

4

5 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mats Linde BUN 2012/ Barn- och ungdomsnämnden Medborgarförslag om middag till förskolebarn som hämtas sent Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna kompletteringen till kommunstyrelsens arbetsutskott. Bakgrund Ett medborgarförslag har inkommit om Kalmar kommun ska servera middag till förskolebarn som hämtas sent. Svaret omfattar hela barnomsorgen, dvs förskolorna och fritidshemmen, för barn som är kvar sent. Barn- och ungdomsnämnden har avslagit medborgarförslaget med motiveringen att middag är hemmets ansvar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat ärendet för att komplettera med fullständig information om efterfrågan, kostnader samt nödvändiga åtgärder som behöver vidtas för att tillgodose behovet av lagad mat. Öppettider och matservering Kalmar kommuns förskolor har öppettiderna 06:30-19:00. Alla barn serveras frukost, lunch och mellanmål. Därutöver finns fruktstunder. Barn som kommer tidigt till förskolan, oftast före klockan 07:30 serveras frukost. Barn som stannar efter klockan 18:00 serveras ett kvällsmål bestående av fil, smörgås eller liknande. Middagsmålsalternativ Middag kan serveras på tre olika sätt. 1. Kvällsmål bestående av fil, yoghurt, smörgås, etc. 2. Uppvärmd mat bestående av lagad och infryst mat 3. Lagad mat tillagad för kvällsmålet. Alternativ 1 är det som erbjuds för närvarande Alternativ 2 medför en hantering av matlådor, transport, nedkylning, infrysning, upptining och uppvärmning. Det alternativet utreds vidare nedan. Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontor Adress Box 951, Kalmar Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5 Tel vx Fax mats.linde@kalmar.se

6 BUN 2012/ (4) Alternativ 3 innebär en bemanning i femton olika kök. Det alternativet utreds inte vidare på grund av för höga kostnader. När ska middag erbjudas? Ordinarie omsorg slutar kl. 19:00, därefter erbjuder Kalmar kommun omsorg på obekväm tid på tre ställen i kommunen, Smedby, Norrliden och Lindö. Är barnet i ob-omsorg tillhandahålls middag på kvällen. Det är inte den omsorgsformen som medborgarförslaget avser. Frågan gäller att erbjuda lagad mat som middag till barn i ordinarie omsorg. Då bör en avgränsning ske när middag ska erbjudas. För närvarande är avgränsningen något flytande, men i princip handlar det om att barn som har schemalagd tid som slutar mellan 18:00 och 19:00 erbjuds kvällsmål. Vi utgår då från att de barnen istället skulle serveras middag. Barnantal och utveckling Antal barn i omsorg mellan klockan 18:00 och 19:00 har ökat över tid Barn i omsorg klockan Totalt antal barn i OBomsorg Antal barn i ordinarie omsorg För att få fram siffrorna har vi mätt antalet barn dagligen under två veckor, vecka 48-49, för respektive år. Antalet barn i ordinarie omsorg mellan kl. 18:00 och 19:00 har minskat från 19,4 till 18,4. Antalet barn varierar i intervallet Barnen är utspridda på enheter, som varierar över tid. Detta innebär att eventuella investeringar inte kan koncentreras till ett fåtal enheter, utan måste över tid göras på samtliga enheter. Alla barn som är på förskolan mellan 18:00-19:00 äter inte kvällsmål idag och kommer inte att äta middag i framtiden heller. Det är svårt att förutsäga hur stor andel det handlar om, men på basis av tidigare erfarenheter så kommer andelen som äter att öka över tid, om middagserbjudandet införs. Vi bör också kunna göra antagandet att antalet barn som schemaläggs efter 18:00 kommer att öka. Vid kostnadsberäkningen kommer middagsmål användas som grund. Redogörelse för hur tillagning, distribution och servering av lagad mat skulle gå till Barnen som skulle omfattas av att den utökade servicen och bli erbjudna varm lagad mat till middag är utspridda på olika förskolor och skolor i kommunen. Därför finns olika förutsättningar i tillvägagångssättet för varje förskola/skola, men här redogörs för en princip som får fungera som riktlinje.

7 BUN 2012/ (4) Köket som lagar berörd avdelnings mat lagar extra portioner som tas undan direkt, packas i enportionsförpackning i aluminiumfolie. Portionerna märks tydligt med innehåll och datum, kyls ner enligt nedkylningsprocedur, dvs. temperaturen mäts och journalförs efter 4 timmar då temperaturen ska vara nere i minst 8 C. Därefter fryser man in portionerna. Lämpligen gör köket extra portioner de dagar det lagas mat som särskilt lämpar sig för infrysning, t.ex. lasagne och andra pastagratänger, ris och olika grytor, pannkakor mm. På så vis kan man hålla en buffert med frysta portioner och slipper förhoppningsvis slänga en massa mat i onödan. I det enkla fallet finns det ett tillagningskök i huset där maten ska serveras. Är det dessutom en väl utrustad förskola med kyl och mikrovågsugn på avdelningen så kan den upptinade middagsportionen skickas ut till avdelningen tillsammans med mellanmålet. I detta fall kan man dessutom tänka sig att det finns de tillbehör som behövs på avdelningen, nämligen knäckebröd, smör, mjölk, ev. lingon/ketchup etc. Detta underlättar för den pedagogiska personalen som ofta arbetar själv så här sent på kvällen. Om maten inte kan förvaras på avdelningen så måste personalen ta med sig barnen för att gå och hämta maten i köket. För att beträda köket måste man klä på sig skyddskläder. Nästa steg är att lägga upp maten på tallrik, värma den i mikrovågsugn och därefter mäta och journalföra temperaturen. Därefter kan maten serveras. Driftskostnad Självkostnaden för en lunch är cirka 35 kr. Merkostnad för packning, transport, uppvärmning bedöms till 15 kr. Från den siffran ska dras driftskostnaden för nuvarande kvällsmålsservering som uppskattas till 10 kr. 48 veckor per år, 5 dagar i veckan, 50 barn, (50-10) kr/mål ger en ökad kostnad om cirka kr per år. I den beräkningen har hänsyn tagits till en framtida ökning på 100 % för barnantalet, jämfört med dagens antal på cirka 25. Investeringsbehov Mindre investeringar kan behöva göras på de enheter där uppvärmd mat ska serveras. Avdelningar som inte ligger i anslutning till ett kök (ex. fritids) kan behöva ett komplett pentry med tillgång till kyl, diskbänk och mikrovågsugn: ca kr per byggnad Av arbetsmiljöskäl kan även förskoleavdelningar behöva ett komplett pentry med tillgång till kyl, diskbänk och mikrovågsugn: ca kr per byggnad Samtliga avdelningar behöver köpa in termometrar för att kunna mäta och journalföra temperaturen på maten: ca 500 kr per byggnad. Centralkök kan behöva köpa in kylboxar och kylklampar för att kunna leverera de frysta middagsportionerna: ca kr per st. Fryskapaciteten i befintliga serverings- och mottagningskök behöver utökas: ca kr per byggnad. Investeringsintervallet per byggnad ligger mellan 500 kr till kr, ett snitt bedöms till kr per byggnad.

8 BUN 2012/ (4) För att kunna uppskatta investeringskostnaden måste en uppskattning ske av antal ställen/byggnader som investeringen ska göras på. Förskolan har 166 avdelningar idag, och är spridd på cirka 50 byggnader. Fritidshemmen finns på varje F-5(6)-skola, och omfattar 57 avdelningar. Dessa är spridda på cirka 25 byggnader. Antalet byggnader är cirka 75 st. Vissa har den utrustning som krävs, andra har det inte. Vi bedömer att investering behövs göras i byggnader. Investeringsbehovet för att klara ett åtagande på portioner uppvärmd mat bedöms ligga i intervallet kr. Konsekvenser Variationen på middagsmaten kan tyckas något begränsad p.g.a. av att inte alla maträtter lämpar sig för infrysning. I de fall maten skickas fryst till berörd förskola från ett annat kök, ställs krav på att det finns tillräckligt frysutrymme i serveringsköket. Mat som tinats upp måste ätas samma dag. I de fall barnet blir sjukt, hämtas tidigare eller följer med en kompis hem måste maten kastas. Det är mindre lämpligt att gå iväg till köket och hämta maten, då skyddskläder måste bäras för att beträda köket. Ska uppvärmd mat serveras som regel, kommer det att driva fram ett investeringsbehov för ett pentry i anslutning till varje avdelning, under ett antal år, eftersom barnen är på många ställen över tid. Alla barn som finns i statistiken för barn som hämtas mellan 18:00 och 19:00 kommer inte att serveras middag. Vissa hämtas redan 18:15 och kommer troligen inte hinna äta vilket gör att diskussionen om vilken tid middagen ska serveras kan komma i fråga längre fram. Av erfarenhet kan vi dra slutsatsen att antalet barn som hämtas efter kl. 18:00 kommer att öka om middag serveras i förskolans/skolans regi. Öppnar vi upp för denna utökade service är det troligt att det kommer krav på att middagen ska serveras ännu tidigare för att tillgodose flera barns behov. Mats Linde Bilagor

9

10

11

12 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Dejke KS 2012/ Kommunstyrelsen Medborgarförslag om förpackningsinsamling Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt svar på medborgarförslaget om en förpackningsinsamling vid Hansa City. Svaret överlämnas för kännedom till Förpacknings och Tidningsinsamlingen, Kalmarsundsregionens Renhållare samt samhällsbyggnadsnämnden. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. Bakgrund Nils-Erik Jonsson har i ett medborgarförslag föreslagit att en förpackningsinsamling ska placeras vid Hansa City. Av förslaget framgår att förslaget lämnats in även till Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI) samt Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). Yttrande Det är Förpacknings och Tidningsinsamlingen som ansvarar för förpackningsinsamlingar. För närvarande är det KSRR som har avtal med FTI om var sådana insamlingar ska placeras. KSRR arrenderar i sin tur mark av kommunen. Kalmar kommun anser att förslaget med en förpackningsinsamling vid Hansa City är bra. Dessvärre äger kommunen inte marken vid Hansa City och har därför inte möjligheter att någon upplåta mark i området, varken till KSRR eller till FTI direkt. Det är upp till de enskilda fastighetsägarna att ingå avtal med FTI. Enligt uppgift från KSRR anser även de att en förpackningsinsamling bör finnas vid Hansa City och en kontakt har tagits med FTI om detta. En fungerande avfallshantering är av stor vikt för kommunen och dess invånare. Kommunfullmäktige har beslutat att ett program för återvinningsstationer ska tas fram och där ska samhällsbyggnadsnämnden medverka med kunskap Kommunledningskontoret Kanslienheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax ann-sofie.dejke@kalmar.se

13 KS 2012/ (2) inom sitt kompetensområde. Kalmar kommun anser således att förslaget om en förpackningsinsamling vid Hansa City är mycket bra och vidarebefordrar därför förslaget till såväl FTI och KSRR som samhällsbyggnadsnämnden. Björn Strimfors planeringschef

14 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jane Wågsäter KS 2012/ Kommunfullmäktige Motion från Malin Petersson (M) om klimatkompensation Förslag till beslut Kommunfullmäktige besvarar motionen genom att hänvisa till det kommunövergripande projekt som pågår, Effektivare resor i den kommunala organisationen (CERO). Motionen ska härmed anses vara besvarad. Bakgrund Malin Petersson (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun snarast börjar klimatkompensera för flygresor som dess medarbetare och politiker gör. att Kalmar kommun snarast utreder möjligheten att införa ett system för hur övriga transporter och resor som politiker och kommunmedarbetare gör inom och utanför kommunen kan klimatkompenseras. Motionen är intressant och ligger helt i linje med de ambitioner som kommunen har för att uppnå Fossilbränslefri kommun Inom projekt CERO som pågår kommer bland annat frågan om klimatkompensering att utredas. Projektet kommer lämna förslag på om och i så fall vilken modell som är lämplig för Kalmar kommun. Projekt CERO har i uppdrag av förvaltningschefsgruppen att ta fram förslag på mål samt handlingsplan för att effektivisera resorna inom kommunen. Resultatet ska redovisas under våren 2012 för att komma med inför budgetarbetet En kommunövergripande arbetsgrupp har bildats med representanter från flertalet förvaltningar som samordnas av kommunledningskontoret. Utgångspunkten har varit den CERO-analys som gjordes I korthet innebär CERO en grundlig analys av nuläget, i termer både av Kommunledningskontoret Kanslienheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax jonas.sverken@kalmar.se

15 KS 2012/ (2) kostnader och av klimatpåverkan. Bl.a. kartläggs hur anställda reser inom tjänsten samt till och från jobbet, vilka fordon som kommunen äger och hur de används. Ur analysen presenteras ett smörgåsbord av förslag på både strukturella och tekniska åtgärder som kan innebära kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan. Exempel på åtgärder är ruttoptimering av resor, att ersätta möten som kräver resor med webmöten, klimatkompensering etc. Kyrre Dahl Utvecklingschef

16

17