Protokoll styrelsesammanträde nr fredag-lördag 6-7 juni 2008, M/S Cinderella

Transkript

1 Närvarande: Mervi Karttunen Återbud: Hans Lenkert Göran Boström Maria Karlsson Tommy Hedlund Fredrik Johansson Bengt Johansson Kenneth Nordh Örjan Fridner Ove Lindblom Lalle Sologub Jan Åhrberg 66 Justerare att välja Göran Boström till justerare att jämte mötesordförande justera protokollet 67 Föredragningslistan Föredragningslistan kompletterades under punkten Övriga frågor med följande punkter: Plötslig hjärtdöd inom idrotten Stipendier Styrelsens strategiska arbete: 68 Föregående protokoll styrelseprotokoll nr av den 13 mars 2008, godkändes och lades till handlingarna, med kommentar till 60: punkten tas upp vid augustisammanträdet med kommentar till 63: FC följer upp styrelseprotokoll nr av den 2 april 2008, godkändes och lades till handlingarna, 69 Uppföljning ekonomi Det ekonomiska läget per redovisades. Verksamhetsintäkterna överstiger de budgeterad med god marginal samtidigt som kostnadssidan totalt har ett mindre överdrag mot budget. Det betyder att vi per totalt kommer att uppvisa ett bättre resultat än budgeterat. Budgetarbetet är inne i slutfasen. Slutjustering av budgetförslaget 08/09 görs av Lalle, Kia och Göran under juni. 70 Verksamhetsansvarigas rapporter Styrelsen bad förbundschefen att ge sin syn på hur kansliet/personalen fungerar. Sammanfattning: Vi har varit och är fortfarande i en fas av relativt stor förändring vad gäller organisationsstruktur, ansvarsfördelning/ansvarsområden detta har också betytt en del förändringar för kanslipersonalen. Med tanke på detta fungerar arbetet bra men det är viktigt att 1 (6)

2 vi kontinuerligt, via våra personalmöten och andra regelbundna individuella möten ser till att olika stödbehov möjliggörs. Förbundschefens rapport Lalle utvecklade särskilt punkten den fortsatta planeringen av SIS. För 2009 kommer SBF att ta ett större ansvar i samarbete med Stockholms Badmintonförbund och de 4 stora klubbarna i Stockholm. I marknadsbudget har äskats medel för eventuell TV-sändning från finalpasset Till projektledare har utsetts Hans Lenkert AGIB Styrelsen betonade vikten av att använda korrekta begrepp i kommunikationen: Nationellt träningscenter Förbundskapten Landslagstränare Styrelsen konstaterade att informationen om NTC till berörda har skett på ett tydligt sätt under hela processen. AGNB Följande 2 punkter diskuterades särskilt: Cup Assist Styrelsen diskuterade förutsättningarna för föreningarna och hur igångsättning av systemet kan ske. Nationella serien Styrelsen presenterades tankar om hur det nationella seriespelet skulle kunna utvecklas. att Bengt Johansson presenterar underlaget för AGNB och dess utvecklingsdel AGU Inga frågor med anledning av rapporten AGIM Strategisk marknadsplan att marknadsplanen fastställs vid augustisammanträdet Informationsbrev Styrelsen uttalar att det är önskvärt med en mer frekvent rapportering på hemsidan från det intensiva arbete som sker i AGIM Under punkten betonade FC också att det är mycket viktigt att styrelseledamöternas kontaktnät utnyttjas och att detta kommuniceras med IMA Racket- och bolleverantörerna Hur kan vi intressera boll- och racketleverantörerna för ett live-möte? Vad säger erfarenheterna från de senaste försöken? Styrelsen ber Amelie att kontakta företagen för att se om vi kan hitta en möjlighet att träffas. 2 (6)

3 Rapportpunkten avslutades med att styrelsen konstaterade att verksamhetsområdenas rapporter är viktiga men att arbetet med och presentationen av rapporterna bör ske med en fastställd frekvens, t.ex. en gång i kvartalet. att hänskjuta frågan till den nya styrelsen 71 Projekt a) Idrottslyftet Idrottslyftets områden: Utveckla förbund och föreningar Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Rekrytera och utveckla ledare Samverka med skolan. Idrottslyftsmedlen för säsongen 07/08 är fullt utnyttjade. att redovisning av idrottslyftet presenteras vid styrelsens oktobersammanträde, för föreningspotten Jan Åhrberg och för förbundets Verksamhets- och utvecklingsstöd Göran Boström och Lalle Sologub b) Framtidshallarna Jan Anteckningar från Framtidshallsmötet 9 maj bilaga 6b Nätverket består 14 hallar per : Hall Ort Kontakt Arena Rosenholm Christer Håkanson Karlskrona Christer.hakanson@telia.com Askims Rackethall Peter Carlsen Askim peter.carlsen@fop.se Aurahallen Jan-Åke Persson Malmö jan-ake.persson@aura.nu Badmintonstadion Umeå Ulla Skarin Umeå info@badmintonstadion.com Bellevuestadion Thomas Troedsson Malmö tt@squash.se Göran Strand fridhemsrc@telia.com Borlänge Badmintonhall Rolf Johansson Borlänge rolf@borlange-badminton.nu Fjäderborgen Hans Twedmark Göteborg hans@fjaderborgen.se Fyrisfjädern Christer Olsson Uppsala christer.olsson@fyrisfjadern.com Karlstad Racketcenter Pia Hansson Karlstad racketcenter@telia.com Olympiahallen Jan Esp Helsingborg info@helsingborgsbadminton.nu Racketcenter Göran Apelgren Linköping goran@linkoping.bonet.se Sportarenan Magnus Ravenshorst Göteborg magnus@sportarenan.se TB-hallen 3 (6)

4 Mats Gryte Mölndal Täby Badmintonhall Kent Kotte Täby Bengt Johanson redovisade diskussionerna vid nätverkets sammanträde den 9 maj 2008 under rubrikerna: fler medlemmar nya målgrupper bokningssystem försäkringsfrågan energifrågan wide screen / information i hallarna materialintressenter c) SF i samverkan att Badmintonförbundet samordnar ansökan om processledarbidrag från SISU och äger projektet Unga Ledare, vilket genomförs i samarbete med Handbollförbundet och Konståkningsförbundet. Syftet är att ta fram en modell för kontinuerlig rekrytering och aktivering, anpassad till resp. nivå i organisationen, av ledare ur den unga generationen att rapport om projektet lämnas kontinuerligt vid styrelsens sammanträden 72 Rapporter a) Avtal med Svenska Handikappidrottsförbundet Samarbetsavtal som innebär att badmintondistrikt och badmintonföreningar kan initiera och driva handikappverksamhet som en del i sin verksamhet att be Amelie att i samarbete med SHIF:s informationsansvarige informera om samarbetet på hemsidan b) BWF årsmöte maj 2008 Lalle rapporterade från det relativt turbulenta årsmötet c) BEC årsmöte april 2008 Hans Lenkert omvald som vice president på ytterligare på 2 år 73 Verksamhetskonferensen Bengt Johansson redovisade de diskussioner som fördes med utgångspunkt från de officiella anteckningarna. Som helhet upplevdes konferensen och diskussionerna positiva och framåtsyftande. Styrelsens diskussionsunderlag distriktens arbete är verksamhetsrelaterat och med ett rapportansvar fastställdes med indelning i följande 5 verksamhetsområden:: Koordinera utbildning Modern lägerverksamhet Individuellt tävlande och serier 4 (6)

5 Marknad/kommunikation/representation Föreningsutveckling att IMA skickar ut en enkät till samtliga distrikt och ber om information om vilka verksamheter man har idag att förbundet med utgångspunkt från bl.a. enkätsvaren tar kontakt, träffar och diskuterar framtiden med resp. distrikt att styrelsen gör en prioriteringsordning vad gäller distriktskontakterna/besöken att distrikten vid nästa verksamhetskonferens ges möjlighet att presentera sin verksamhet 74 Program verksamhetskonferens och Årsmöte 2008 Genomförs på Hotel Panorama, Göteborg, lördag-söndag september att tillsätta en programgrupp med Mervi Karttunen, BS, Rune Svensson, Göteborgs Badmintonförbund och Jan Åhrberg, BS Jan kontaktar Rune Svensson angående hans medverkan. 75 Propositioner att lägga följande propositioner till förbundets årsmöte 2008 Proposition nr.1 SBF:s stadga 18 Rösträtt Proposition nr.2 SBF:s stadga 20 Kallelse 76 Utlysande av GALAN att bordlägga frågan till nästa sammanträde 77 Nästa sammanträde Endagssammanträde planerat till lördag 2 augusti 2008, start och slut 16.30, Quality Hotel Winn, Huskvarna att då flera ledamöter uttrycker svårigheter att närvara den 2:a undersöka alternativen 16:e eller 23:e augusti att Hans Lenkert, Mervi Karttunen och Jan Åhrberg fastställer datum för augustimötet 78 Utdelade utmärkelser Under säsongen 07/08 utdelade utmärkelser. 79 Plötslig hjärtdöd inom idrotten att anta de rekommendationer som tagits fram av förbundsläkare Martin Fahlström i samarbete med FC och som har RF:s rekommendationer som utgångspunkt 5 (6)

6 80 Stipendier Lalle presenterade underlag till SBF:s policy ang. stipendier framtagen i samarbete med SBF:s revisor och två skattejurister att göra en detaljerad genomgång vid augustisammanträdet att underlaget skickas ut omgående och beslutet tas via mail 81 Styrelsens strategiska arbete att bordlägga frågan till nästa sammanträde Vid protokollet: Jan Åhrberg Jan Åhrberg Justeras: Mervi Karttunen Mervi Karttunen Göran Boström Göran Boström 6 (6)