Styrelseprotokoll nr fredag 6 november lördag 7 november Quality Hotel Konserthuset, Malmö

Transkript

1 Kallade: Adj sekr Mervi Karttunen Ninnie Broberg Örjan Fridner Tommy Hedlund Bengt Johansson Maria Karlsson ( ) Kenneth Nordh Gunnar Hagelin, suppleant Gustav Lindström, suppleant Magnus Fantenberg Jens Grill ( 25) 11. Mötets öppnande och justerare Mervi hälsade alla välkomna till helgens möte, särskilt välkomna till Gustav och Gunnar. Mötet inleddes med en kortare presentation av alla styrelsemedlemmar. att välja Ninnie Broberg till justerare att jämte ordförande justera protokollet 12. Föredragningslistan Kompletteringar gjordes under punkten övriga frågor. 13. Förutsättningar för styrelsearbetet Komplettering av förutsättningar för styrelsearbetet. - Styrelsens arbetsordning Kompletta instruktionerna består av styrelsens riktlinjer för kontakt och kommunikation, styrelsens arbetsordning och attestordning. att fastställa förutsättningar för styrelsearbetet med ovan komplettering. 14. Aktivitetslista Genomgång och uppdatering av aktivitetslistan gjordes. 15. Föregående protokoll Styrelseprotokoll nr.9 08/09, den Styrelseprotokoll nr.1 09/10, den att godkänna och lägga styrelseprotokoll nr 9 08/och nr 1 09/10 till handlingarna. 1 (7)

2 16. Personal/kansli FC rapporterade om personalläget. Innan 2009 är slut ska det finnas en plan på kort sikt, fr o m våren 2010, och under 2010 ska en plan på längre sikt arbetas fram. FC kommer att göra en kort beskrivning på individnivå med respektives ansvarsområden, befogenheter och arbetsuppgifter. att godkänna lämnad rapport. 17. Rapporter AGIB rapport RIG, översyn/utvärdering av RIG:ens roll och planering inför den nya dimensioneringsperioden pågår och ska slutföras under våren Bevakningsområde inom styrelsen har Tommy. AGU rapport Ny medlem i gruppen är Emma Edbom-Sjöö, Uppsala. AGNB rapport Organisationsöversyn pågår i AGNB där roller och grupper/kommittéer ska genomlysas. Översynen ska vara klar under våren AGIM rapport Arbete med övergång till Idrotten Online Förbund pågår och tar längre tid än beräknat. Lansering av hemsida troligt andra halvan av november. Projekt rapport, framtidshallarna, föreningsutveckling, SDF-utveckling, unga generationen Framtidshallarna, elavtal på väg att avslutas. Innan november är slut ska ett avtal finnas kan börja gälla fr o m 1 januari att godkänna lämnade rapporter. 18. Ekonomi- och verksamhetsuppföljning a) Utfall och prognos Prognosen visar just nu på ett underskott på drygt SEK. Vi har tagit höjd för en extra debitering för n3admin/förbundet Online på SEK samt budgeterat för en tv-produktion av Swedish International. På intäktssidan är det ännu inte klart med det extra elitidrottsstödet. b) Hantering av gåva vid nedläggning av Oxelösunds BMK I samband med Oxelösund BMK:s nedläggning beslutades att skänka det som fanns kvar i kassan (74 170,63 SEK) till Badminton Sweden med önskemål om att det ska användas för ungdomsverksamhet. FC presenterade ett förslag till hur medlen kan användas. Det går ut på att medlen ställs till en fond som startas i samband med Svenska Badmintonförbundets 75-årsjubileum. Fonden ska dela ut någon form av stipendier avsett för ungdomsverksamhet. Förslaget innebär att Badminton Sweden skjuter till 829,37 SEK till Oxelösunds gåva, därmed finns en kul koppling till 75 år SEK. 2 (7)

3 att medlen ska tillställas fonden i enlighet med lagt förslag. att uppdra till FC att ta fram kriterier för hur fonden ska hantera medlen som tillförs och att inriktningen ska vara ungdomsverksamhet. 19. Omvärldsanalys a) Nordisk kongress, Köpenhamn, Mervi Karttunen och Magnus Fantenberg representerade. b) SF-dialog, Stockholm, Mervi Karttunen och Magnus Fantenberg representerade. c) SF-ordförandekonferens, Arlanda, Mervi Karttunen representerade. d) GS-träff, Östersjön, Magnus Fantenberg representerade. e) allmänt RF och SOK Kort diskussion om bl a Riksdagens beslut om nya momsregler. att godkänna lämnade rapporter. 20. Tävlings- och serieutredningen Gustav Lindström rapporterade från tävlings- och serieutredningen. Gruppen är färdig med ett förslag som ska skickas ut på remiss till föreningar och distrikt. Remisstiden är satt till 6 december. Därefter ska AGNB arbeta fram det slutgiltiga förslaget och styrelsen ska fatta beslut om det finala beslutet på decembermötet. Gruppen har bl a beslutat att inte hantera frågan om sanktionsavgifter och kopplingen till distriktsbidraget. Detta är en fråga som kommit fram under utredningens gång och som höstens verksamhetskonferens också tog upp. Det bör vara enklare för distrikten att ansöka om distriktsbidrag. att Gustav Lindström ska ges möjlighet att närvara vid AGNB:s arbete med det slutliga förslaget som tävlings- och serieutveckling. att uppdra till FC att ta fram ett förslag om hur sanktionsavgifts- och distriktsbidragsfrågan ska hanteras. att i övrigt godkänna lämnad rapport. 3 (7)

4 21. Uppdrag Elitserien FC rapporterade. Utredningen pågår och gruppen har haft det första mötet. Det två resterande mötena kommer att äga rum t o m 5 december. Gruppen ska lämna utredningsförslag till AGNB som sammanställer utredningens arbete för att därefter beslutas i styrelsen på decembermötet. att i övrigt godkänna lämnad rapport. 22. Samverkan projekt Ninnie Boberg rapporterade utifrån en uppdragsbeskrivning som Johanna Persson har arbetat fram. De projekt som berörs är Girls of Badminton, Unga generationen, SDF- och föreningsutveckling. Fokus ligger just nu på att samverka i projekten Girls of Badminton och Unga generationen. Uppdraget har arbetsnamnet Ge alla en chans och bygger på att få in ett tänk i organisationen där kvinnor och män samt den unga generationen beaktas. Det ska vara självklart att arbeta med både kvinnor/män och unga/äldre när grupper sätts till och verksamhet planeras. Styrelsen anser att frågan är viktig och anser också att projekten Girls of Badminton och Unga generationen ska samverka. Styrelsen anser att arbetsnamnet bör ses över. att uppdra till Johanna Persson att ta fram en plan för hur samverkan fortgår; strategiskt och praktiskt. Denna ska mejlas ut i styrelsen och beslut fattas senast på styrelsens januarimöte. att uppdra till FC att se över finansieringen. Förslag till finansiering ska vara klart senast till styrelsen januarimöte. 23. Fler ger mer FC rapporterade. Rekrytering av projektledartjänsten pågår. Det är i skrivande stund ca 25 som har sökt tjänsten. Ansökningsperioden går ut den 13 november. att godkänna lämnad rapport. 24. Baltic Camp BEC Regional Funding Bengt Johansson rapporterade. Projekt Baltic Camp i Karlskrona är ett läger för spelare/ledare vars mål är att delta på kommande U17-mästerskap. Badminton Sweden ska ansöka till Badminton Europé om BEC Regional Funding (max 6000 Euro). 4 (7)

5 att ge Bengt Johansson mandat att slutföra ansökningsprocessen. 25. Den samlade elitverksamheten Jens Grill rapporterade med anledning av en skrivelse från PG Fahlström, BMK Wetterstad, angående en konferens om talangverksamheten. AGIB har mål för U19/senior. Arbete pågår nu med att koppla på U13-U17 som leder till att målen för U19/senior nås. Det arbetas med kravanalysen den som finns för tillfället är ca 10 år gammal. Det planeras för en förbundstränarutbildning i början av januari 2010 som ska fokusera RIG-/REG-tränare, förbundskaptener och klubbtränare som ansvarar för den dagliga träningen av ungdomslandslagsspelare. Arbete med en utvecklingstrappa pågår, d v s hur tar man sig från barn-/ungdomsspelare till elit och på vilket sätt man ska träna i olika åldrar. Det finns idag ingen svensk modell för detta. Till arbetet med kravanalys och utvecklingstrappa ska grupper utses, där rekryteringen för detta pågår. Frågan om en större konferens diskuterades och ställdes emot att det kommer att utses grupper som arbetar med kravanalys/utvecklingstrappa. att uppdra till FC och Jens Grill att ta kontakt med, och helst träffa, PG Fahlström för att diskutera PG:s skrivelse/förslag och det som AGIB just nu arbetar med och planerar för. Feedback till Fahlström ska ske snarast och träffen bör också, om möjligt, ske snarast dock senast innan årsskiftet. 26. Cup Assist FC rapporterade. Arbetet med att färdigställa Cup Assist går trögt och långsamt. Tidigare under hösten hade Cup Assist och FC/Jan Samuelsson ett möte med Cup Assist och planen då var att Cup Assist skulle färdigställas till den 17 oktober. Det skedde inte. Styrelsen diskuterade trovärdigheten i projektet; dels för själva programmet men också för Badminton Swedens insatser. Det är troligt att även säsongen 2009/10 kommer att stå utan tävlingsadministrativt program. Planen var att färdigställandet skulle ske till säsongsstarten 2008/09. att uppdra till FC att undersöka ett alternativt system parallellt med Cup Assist. Vidare att uppdra till FC, tillsammans med Gustav Lindström, att analysera avtalet med Cup Assist och göra en konsekvensanalys i det fall vi blir tvingade att säga upp avtalet. 5 (7)

6 27. Swedish International Stockholm FC rapporterade. Projektet pågår som planerat. Under DM-Stockholm kommer marknadsföringen av SIS att inledas. Badminton Sweden kommer att ha en monter på plats och informera om biljettförsäljning mm. att godkänna lämnad rapport. 28. Kalendarium för 2009/10 a) Genomgång av årshjul Årshjulet uppdaterades. b) Korta rapporter om representation t o m Gicks igenom. c) Representation fr o m Representationen för BEC och BWF årsmöte samt SOK-årsmöte fastställdes. Ordinarie representanter för BEC Årsmöte är Mervi Karttunen och FC. Första reserv Bengt Johansson och andra reserv Kenneth Nordh. Ordinarie representanter för BWF Årsmöte är Mervi Karttunen och FC. Första reserv Tommy Hedlund och andra reserv Bengt Johansson. Ordinarie representanter för SOK Årsmöte är Bengt Johansson och FC. Reserv Örjan Fridner. d) SM i Varberg, representation/deltagande Officiell representant för Badminton Sweden är Mervi Karttunen. Övriga styrelseledamöter och suppleanter får ansluta till SM om de så önskar. e) Extra årsmöte, tid och plats Extra årsmötet fastställdes till lördag den 27 februari 2010, plats Stockholm. att uppdra till Ninnie Broberg att ta fram (uppdatera) lathunden för representation. Nästa möte: telefonmöte onsdag 16 december kl 20,00 som primärt ska avhandla tävlings- och serieutredningen och Uppdrag Elitserien. 29. Övriga frågor a) Stiftelse- och föreningsskatteutredningen RF:s förslag till remissvar i stiftelse- och föreningsskatteutredningen förelåg. att Badminton Sweden ställer sig bakom RF:s förslag till remissvar. 6 (7)

7 b) Förhållandet till MMA Örjan Fridner lyfte frågan om den aktuella samhälleliga diskussionen om MMA (Mixed Martial Arts) som är en del av Budo- och Kampsportsförbundet. att uppdra till FC och Mervi Karttunen att undersöka hur processen går till när idrotter/arter väljs in i redan befintliga idrottsförbund och om badmintonförbundet har historisk har agerat i liknande situationer. c) Värdegrund och attityder Styrelsen hade en allmän diskussion om förbundets värdegrunder och attityder. Styrelsen anser att det är viktigt att det finns en tydligt uttalad och beskriven värdegrund och att denna implementeras och efterlevs; i första hand inom Badminton Sweden men även i hela badmintonsverige. att uppdra till FC och Mervi Karttunen att arbeta fram ett förslag på hur vi kan arbeta med våra attityder samt implementera och säkerställa efterlevnaden av vår värdegrund. 30. Mötets avslutande Mervi tackade alla för ett väl genomfört möte och lyfte upp det positiva med fredagseftermiddagens besök på NBC och Malmö Idrottsakademi. Mervi förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Magnus Fantenberg Förbundschef Mervi Karttunen Ordförande Ninnie Broberg Ledamot 7 (7)