Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

Transkript

1 Delårsrapport mars 2012 Västsvenska Turistrådet AB 1 (9)

2 2 (9) Delårsrapport för Västsvenska Turistrådet AB, mars 2012 Sammanfattning Marknadsutveckling Kommentar: Detaljerad statistik över gästnattsutvecklingen finns tillgänglig på Bra Verksamhetsperspektivet Bra Medarbetarperspektivet Kommentar: Verksamhet drivs inom prioriterade destinationer; Skaraborg med fokus på Göta kanal, Bohuslän med fokus på Fjällbacka, Dalsland med utveckling av Kanotmaraton och nystartad destinationsutveckling i Sjuhärad. Ytterligare stödjande affärsverksamhet ryms exempelvis inom projektet Hållbar besöksnäring. Kommentar: Arbetet med att arbeta om VTs affärsplan fortsätter. Bra Ekonomiperspektivet Bra Kommentar: Västsvenska Turistrådet redovisar ett överskott på 776 Tkr t.o.m. mars Balansomslutningen uppgår per till 17,9 Mkr. Omsättningen uppgick till 13,7 Mkr. Soliditeten i bolaget uppgår till 37,8 %. Prognosen för helår är ett resultat nära noll.

3 3 (9) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Västsvenska Turistrådet är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. I ägaruppdraget markeras turismen som ett viktigt tillväxtområde och Turistrådets roll som aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näring, kommuner, andra turismorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta uppskattade och inkomstbringande turismregion. Ägaruppdraget, utmaningen i visionen och verksamhetsinriktningen i affärsplanen ligger till grund för affärsidén: Västsvenska Turistrådet ska med strategisk inriktning och operativt utvecklingsarbete stimulera företagande och hållbar utveckling inom turistnäringen i Västra Götaland. Primära målgrupper för Turistrådets verksamhet är företag, kommuner och andra intressenter vars kunder är slutkonsumenter/besökare. I dialogen med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörda för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. De strategiska målen för verksamheten är att Turistrådet ska vara och uppfattas som ledande inom kunskap och kompetens för turistnäringens hållbara utveckling ledande vid förmedling av strategiskt underlag till näringen en självklar samarbetspartner för näringen och offentliga aktörer vid produkt- och affärsutveckling samt marknadskommunikation 2. MARKNADSUTVECKLING Statistiken för år 2011 visar en positiv utveckling. Nästan 5,2 miljoner besökare övernattade i länet på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det är en ökning med 1,8 procent eller gästnätter i jämförelse med föregående år. Det är framförallt ett starkt inhemskt resande som bidrar till den positiva utvecklingen. Tillväxten på hotell, vandrarhem och stugbyar i hela Sverige under 2011 var 1,5 procent. Antalet gästnätter på camping uppgick till drygt 2,9 miljoner under 2011 vilket innebär att Västsverige är den region i landet som har flest övernattningar inom detta segment. I jämförelse med år 2010 har det skett en ökning med 1,3 procent. Ökningen nationellt för campingen uppgick till 1,5 procent. Under januari-februari ökade antalet gästnätter på HSV med 5,5% (till ) och på camping med 35% (till ). Av totalt gästnätter på HSV svarade de svenska gästnätterna för 77% ( ). När det gäller camping så svarade de svenska gästnätterna för nästan 70% av den totala volymen och de norska för 28,5%.

4 4 (9) 3. VERKSAMHET 3.1 Affärsplanen Turistrådet arbetar för närvarande med följande områden: Destinationsutveckling Skaraborg Destinationsutveckling Bohuslän Destinationsutveckling Sjuhärad Maritim turism Naturturism Kulturturism Mötesindustrin Måltidsturism Omvärlds & marknadsanalys Marknadskommunikation Utvecklingsprojekt Nedan redovisas arbetet under januari-mars inom utvalda programområden, några stödjande utvecklingsprojekt och marknadskommunikation. 3.2 Utveckling inom några programområden Destinationsutveckling Skaraborg Ett förslag till handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av turismen i Skaraborg har tagits fram av Västsvenska Turistrådet och levererats till Skaraborgs kommunalförbund. Verksamheten i området under perioden har inneburit ett flertal möten av varierande karaktär. Bland annat har ett möte genomförts för att tydliggöra rollerna för evenemanget Trandansen vid Hornborgasjön. Möten har också genomförts med Göta kanalbolag AB, Visit Östergötland och Västsvenska Turistrådet för att förbereda kanalkommunerna för en rad gemensamma workshops under våren 2012 och också för att tydliggöra framtida roller mellan de tre aktörerna. Destinationsutveckling Bohuslän Arbetet med destinationsutvecklingen i Bohuslän är påbörjad i Fjällbackaskärgården som består av ett nätverk i Fjällbacka och ett i Grebbestad. Under året har dessa nätverk samverkat för att föra destinationsutvecklingsprocessen framåt. Fokus är bland annat att stärka tydliga tematiska områden så som skaldjur och kajakpaddling. Ett flertal möten är inplanerade framöver och följer den nationella strategins riktlinjer. Destinationsutveckling Sjuhärad Under sommaren och hösten 2011 genomfördes ett antal analyser i Sjuhärad, bland annat en företagsanalys med huvudfokus på boendeanläggningar samt en undersökning gällande svenskars association till Sjuhärad, Borås respektive begreppet knalle. Dessa presenterades den 30 januari på ett stormöte i Borås. Under dagen diskuterades bland annat den gemensamma turistiska målsättningen som i samklang med den nationella strategin för svensk besöksnäring är fastställd till en dubblering fram till För Sjuhärad innebär detta att dagens 750 miljoner i turismomsättning skall fördubblas till 1,5 miljarder. Arbetet går nu vidare med bl a inventering av företag, hjälp med tillgänglighetsdatabasen, förstärkta resanledningar samt riktade marknadssatsningar och matchmaking med t ex researrangörer och charteraktörer.

5 5 (9) Mötesindustrin Inom affärsområde Mötesindustrin arbetar Västsvenska Turistrådet strategiskt för att utveckla regionen till en stark mötesdestination. Arbetet delas in i företagsmöten och organisationsmöten. Inom organisationsmöten har arbete inletts med att göra en stor satsning på att bredda kunskapen kring vad möten kan betyda för den egna forskningens och verksamhetens utveckling för den person som står som värd för en kongress eller större möte. Detta arbete är en viktig del i att hjälpa regionens Convention Bureauer (CVBer) att aktivt komma igång med sitt arbete med att skapa en arbetsmodell och att bredda kunskapen om vad CVBerna kan hjälpa till med. CVBer finns i Göteborg, Borås och Skövde men även Uddevalla och Trollhättan/Vänersborg för diskussioner om att starta CVBer. Måltidsturism Göteborg har utsetts till årets Matlandethuvudstad år 2012 inom satsningen Sverige det nya matlandet. VT har bidragit till ansökan och säkerställt att hela Västsverige är del av denna utmärkelse. Redan inplanerade evenemang och händelser sätts i ett större sammanhang då de marknadsförs under den gemensamma avsändaren Matlandethuvudstaden och förstärks ytterligare genom samordning. Till exempel används publiciteten från utdelningen av Kungsfenan och det stora evenemanget. 3.3 Exempel på stödjande utvecklingsprojekt Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring är ett projekt som drivs på uppdrag av Tillväxtverket och har som syfte att arbeta fram ett nytt nationellt system för hållbarhets- och kvalitetssäkring av den svenska besöksnäringen. Tre ytterligare regioner (Småland, Jämtland-Härjedalen och Västmanland- Sörmland) ingår i projektet. Arbetet har i år fokuserats på att skapa struktur och innehåll för bedömningskriterier som skall användas i det svenska kvalitetssäkringssystemet. Under maj kommer första versionen att vara klar för att sedan kunna användas i sommar då arbetet påbörjas med att kvalitetssäkra 100 verksamheter i de fyra pilotregionerna, varav 40 i VGregionen. Dex destinationsutveckling för export DEX är ett projekt som ska kombinera Hållbar besöksnäring och den nationella strategin för besöksnäringen med VTs egna destinationsutvecklingsinsatser. Allt för att uppnå en framgångsrik destinationsutveckling med fokus på exportmarknaden. Projektet stöds av EUs regionala utvecklingsfond. Arbete pågår i Dalsland kopplat till Kanotmaraton, Göta kanalområdet samt Fjällbackaskärgården. DOFT- Destinationsutveckling Östfold-Fyrbodal I samarbete med Östfold fylkeskommune har VT blivit beviljat projektmedel från Interreg till och med augusti Projektet har som syfte att bedriva gemensam marknadsföring av området Fyrbodal/Östfold med särskilt fokus på området kring den marina nationalparken Koster-Hwaler. Projektet kommer att innehålla flera marknadsföringskampanjer bl.a. i samarbete med Ryanair. TÖP Turistisk översiktsplanering Projektet TÖP handlar om att utveckla hjälpmedel och metoder för att kunna underlätta för besöksnäringen i den kommunala planeringen i hela Västra Götaland. Det andra delprojektet

6 6 (9) inom TÖP är snart avslutat och kommer att presenteras i en rapport i slutet av april. Avsikten är att databasen och de besöksnäringsfilter som skapats inom projektet skall vara tillgängliga att användas av planerare och beslutsfattare i slutet av året. Arbete återstår avseende att säkerställa kvaliteten, finna rutiner för uppdatering, ägarskap och drift. 3.4 Marknadskommunikation För att förbättra tillgängligheten och för att göra det enklare för researrangörer från Tyskland att paketera och sälja resor till södra Sverige gick Västsvenska Turistrådet tillsammans med åtta andra regioner samt VisitSweden in i ett partnerskap 2009 som syftar till att bedriva chartertrafik mellan Tyskland och Sverige. Charterways driver trafiken som baseras på veckovisa turer Hamburg-Jönköping under sommarmånaderna. I Jönköping väntar sedan bussar för grupper och hyrbilar för resenärer som vill resa på egen hand. Chartern har medfört att 30 nya researrangörer har tagit in Sverige i sina produkter och att ca köpkraftsstarka resenärer årligen åker till södra Sverige. Dessa skulle troligen inte köpa paketen om inte charterförbindelsen fanns. Sedan 2012 är trafiken till Jönköping fullt etablerad på marknaden och fungerar helt utan ekonomisk medverkan från svensk sida. Arbetet mot researrangörer på den brittiska marknaden har intensifierats under våren. Möten med noggrant utvalda arrangörer har genomförts och flera arrangörer har tagit in västsvenska produkter i sina program. Ytterligare aktiviteter riktade mot den brittiska marknaden omfattar Västsvenska Turistrådets deltagande i aktiviteterna kring Sverige det nya matlandet. Aktiviteterna görs tillsammans med Visit Sweden och först på programmet är en social media-aktivitet där före detta Årets kock-vinnare gästar kända brittiska matbloggare. PR planerna för Norge och Danmark för 2012 har fokus på Mat, Fjällbacka och Läckberg, Outdoor, Göta Kanal och Kosteröarna. Ett sommarmagasin riktat mot den norska och danska marknaden har nyligen distribuerats. 4. MEDARBETARPERSPEKTIV/ORGANISATION Ett första utkast till ny affärsplan för Västsvenska Turistrådet har presenterats för styrelsen. Beslut om affärsplanen fattas troligen i juni. Ett av de viktiga områden som tas upp i planen är rollfördelningen mellan Västsvenska Turistrådet, den kommunala verksamheten och företagen inom besöksnäringen. Genom att tydliggöra rollerna och få alla att samverka mot gemensamma mål kan destinationerna nå exportmognad. I planen väljs några destinationer ut som prioriterade områden för att skapa exportmogna destinationer. Det kommer att krävas att Västsvenska Turistrådet besitter bred kompetens för att kunna förverkliga de mål som är uppsatta för verksamheten. Såväl generalister som har bred kompetens kopplad till besöksnäringens förutsättningar och behov och specialister med spetskompetens inom särskilt utpekade områden kommer att behövas. VT kommer även fortsättningsvis att arbeta med en flexibel organisation. Basen utgörs av tillsvidareanställd personal som kompletteras med visstidsanställda och upphandlade experter utifrån aktuella behov och pågående projekt. Arbetet med att ta fram ett miljöledningssystem i enlighet med Västra Götalandsregionens riktlinjer fortsätter. I samråd med Miljösekretariatet har VT valt att genomgå Göteborgs stads miljödiplomering. De flesta medarbetare har fått miljöutbildning under våren.

7 7 (9) 5. EKONOMIPERSPEKTIV Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Omsättningen t.o.m. mars 2012 uppgick till 13,709 Tkr (f.år 15,141 Tkr), vilket är något lägre än budget. Några planerade verksamheter/projekt har fördröjts en aning. Detta kommer inte att påverka resultatet nämnvärt eftersom vi räknar med att hinna ifatt. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Västsvenska Turistrådet 13,100 Tkr. Personalkostnaderna uppgår till 3,554 Tkr. Årets resultat per 31 mars uppgår till 776 Tkr. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll. Balansomslutningen i Västsvenska Turistrådet AB uppgår per till 17,910 Tkr (f.år 14,003 Tkr). Soliditeten är 37,8 % (i bokslutet var den 42,8 %). Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat

8 8 (9) Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Förändring av likvida medel Differens 0 0

9 9 (9) Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital 0 0 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Göteborg Gunilla Mitchell