Delårsrapport september 2015 Turistrådet Västsverige AB 1 (8)

Transkript

1 Delårsrapport september 2015 Turistrådet Västsverige AB 1 (8)

2 2 (8) 1. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH VISION Turistrådet Västsverige (TRV) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Turistrådets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näringsliv, kommuner, andra turistorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen för besöksnäringen som helhet i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. För Turistrådet Västsveriges verksamhet har visionen formulerats: Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen. Primär målgrupp för Turistrådets verksamhet är besöksnäringsföretag i Västsverige. I dialog med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörd för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. Turistrådet Västsveriges affärsidé är: Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa. 2. MARKNADSUTVECKLING Under januari till juni 2015 redovisades drygt 2,7 miljoner kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i vår region. Detta är en ökning med 11 procent jämfört med samma period Tillväxten från utlandet är fortsatt starkare än från Sverige, +21 procent respektive +8 procent. Kina är det land som ökade mest till och med juni med hela 36 procent. Storbritannien ökade med 22 procent och USA med 11,5 procent. Flest utländska övernattningar redovisades från Norge ( ), Tyskland (61 000), Storbritannien (51 000), Danmark (45 000) och USA (30 000). Den stora ökningen av utländska övernattningar bidrog till att exportandelen i Västsverige ökade med 2 procentenheter till 27 procent. Resandet till samtliga delområden i Västsverige ökade under det första halvåret 2015.

3 3 (8) 3. VERKSAMHET Turistrådets verksamhet är indelat i följande avdelningar: Produktutveckling Affärsutveckling Mötesindustri Marknadsföring Analys Vi fortsatte att arbeta efter den affärsmodell som framställdes under 2014: Nedan redovisas arbetet under april till augusti inom några av verksamhetens delar. Produktutveckling Under våren gjordes en satsning på kräftturismen i Skaraborg. Totalt arbetades nio kräftpaket med olika inriktning och mot olika målgrupper fram. Till exempel togs det för första gången fram ett kräftpaket som riktar sig till barnfamiljer. Dessa marknadsfördes bland annat i en monter på "Äta på Liseberg" tillsammans med Lokalproducerat i Väst i mitten av maj. Svenska Västkustlinjens satsning på en tredagarskryssning mellan Göteborg och Strömstad generade mycket positiv publicitet i samband med pressvisningen den 11 maj. Göta Kanalbolaget Strömma kommer från och med 2016 att satsa på tredagarskryssningar längs Bohuskusten med ett av de mest klassiska Göta Kanal-fartygen, M/S Wilhelm Tham. En testresa med specialinbjudna gäster genomfördes under augusti månad. Turistrådet Västsverige ansvarade för en grupp bestående av såväl utländska journalister som researrangörer. Turistrådet medverkade på årets upplaga av seglingstävlingen Lysekil Women s Match. Huvudaktiviteten under tävlingsveckan den 3-8 augusti var den så kallade Aktivitetsarenan, där turistföretag från Bohuslän visade upp sina outdoorupplevelser. Aktivitetsarenan var

4 4 (8) välbesökt under hela veckan, och många passade på att testa alltifrån musselsafari till dykning, paddling, fiske och segling. Ett samarbete med ALMI Företagspartners har också inletts. I samband med att Turistrådet Västsverige medverkade vid seglingstävlingen Lysekil Women's Match i början av augusti arrangerades tävlingen Pitcha din idé inom besöksnäringen tillsammans med ALMI. Tävlingen riktade sig till kvinnliga besöksnäringsföretagare, som fick presentera sina idéer inför en jury med representanter från bland annat Turistrådet. Vann gjorde Destination Compensation och deras webblösning som möjliggör att man kan donera pengar till ett socialt projekt när man bokar sin resa via nätet. Mötesindustrin Inom mötesindustrin arbetar vi fortsatt med att bygga nätverk och förankra betydelsen av möten, med fokus på regionens utpekade styrkeområden. Med detta som plattform vill vi fokusera mer på konkreta möten och ännu tydligare bidra till att få hit dem. Kan vi få hit möten inom Turistrådets profilområden Måltid, Outdoor och Kultur är detta ett extra plus. Som samlande kraft för regionens Convention bureaus (CVB) har vi under våren och sommaren också arbetat med stöttning och utbildning till de nya personer som tillkommit på CVBerna i Skövde och Uddevalla. Måltidsturism I våras deltog Turistrådet Västsverige i World food tourism summit i portugisiska Estoril. Programmet innehöll en rad olika internationella talare. Såväl Norden som Sverige nämndes som goda exempel på hur man arbetar strategiskt med måltidsturism. I maj anordnades Nordiska Mästerskapen i Ostronöppning i Grebbestad för tionde året i rad. Hotell och restauranger var i princip fullbokade under helgen. Under de tio år som tävlingen har pågått har evenemanget vuxit och dessutom har turismen kring ostron (bland annat genom turer med ostronsafari) ökat ordentligt. I vintras genomfördes finalen i Årets Kock i Göteborg, och Thomas Sjögren från göteborgska Swedish Taste tog hem titeln. Många av råvarorna som användes i finalen kom från Västkusten. Som en uppföljning genomförde Turistrådet därför tillsammans med Årets kock en matresa i Bohuslän. Deltog gjorde Thomas Sjögren och sex andra inbjudna stjärnkockar. Programmet innehöll bland annat musselexpedition tillsammans med Musselbaren i Ljungskile, ostronsafari i Grebbestad och en avslutande sill-lunch hos Thomas Sjögren på Swedish Taste. I juni var Turistrådet Västsverige bland de speciellt inbjudna gästerna när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kom till Vara. Syftet med hans besök var att samla information, kunskap och lärdomar inför regeringens satsning på en nationell livsmedelsstrategi. Turistrådet Västsverige var inbjudna med anledning av att besöksnäringen ska få en tydlig roll i strategiarbetet för att utveckla matlandet Sverige. Marknadsföring Nu är varumärkesplattformarna för Västsverige och Bohuslän klara. Den sista delen i arbetet var att ta fram en logotyp och grafisk manual för Bohuslän. För att underlätta användandet av plattformarna har en digital verktygslåda skapats innehållandes bland annat bilder, filmer, texter och logotyper. Implementering av varumärkesplattformarna och den digitala

5 5 (8) verktygslådan i form av workshops är nu inplanerade för turistföretag, turistorganisationer och kommuner och kommer att ske löpande. En rad kampanjer har genomförts under våren, sommaren och inledningen av hösten. Två av dessa riktades mot svenska och norska barnfamiljer: Den ena, Sommaräventyr, gjordes tillsammans med Skara Sommarland, Arena Skövde, Läckö Slott, Karlsborgs Fästning samt respektive kommun. Den andra genomfördes också under sommaren tillsammans med Göteborg & Co, Liseberg, Universeum och VisitSweden. Utländska kampanjer som genomförts har bland annat riktat sig mot Norge (weekendresande till Västsverige), Storbritannien (annonser via The Guardians nätverk) och Danmark (vinterkampanj med alpin- och längdskidåkning i Västsverige). I juni skickades vårt första nyhetsbrev till svenska slutkunder ut. Nyhetsbrevet skickas sedan dess ut en gång i månaden. Vi tipsar om produkter och evenemang som är aktuella inom de kommande månaderna. Varje text i nyhetsbrevet länkar vidare till ett produktblad på vastsverige.com. Turistrådet Västsveriges press- och bloggresor fortsätter att generera ett stort intresse för destinationen Västsverige. I början av maj bjöds norsk media in till ett event i Grebbestad. Där fick de uppleva ostronsafari och fick sedan avnjuta en avsmakningsmeny tillagad av stjärnkocken Gustav Trädgårdh. 4. MEDARBETARPERSPEKTIV/ORGANISATION Västra Götalandsregionen har, i egenskap av ägare av bolaget, godkänt namnbyte på bolaget till Turistrådet Västsverige AB. Under våren pågick ett arbete med att ta fram en ny affärsplan för Turistrådet. Beslut om den nya affärsplanen fattades av styrelsen den 17 april Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att implementera affärsplanen och föra ut information om affärsplanens innehåll både internt och externt. Affärsplanen har tagits väldigt väl emot. Det är nu ett år sedan Turistrådets nya organisation infördes. Den nya organisationen har visat sig fungera väldigt väl. Mötesindustriavdelningen har fått en ny chef. Den tidigare chefen sa upp sig innan sommaren och den nya chefen, som rekryterades internt, påbörjade sitt arbete den 1 september. En ny analytiker rekryterades under våren och började arbeta hos oss i augusti. Produktutvecklingsavdelningen kommer inom kort att få förstärkning eftersom rekryteringen av en ny medarbetare precis har blivit klar.

6 6 (8) 5. EKONOMIPERSPEKTIV Omsättningen till och med augusti 2015 uppgick till Tkr (f.år Tkr) är ett mellanår vad det gäller EU-projekt och övriga projekt vilket gör att omsättningen för 2015 ligger något lägre än föregående år. Av årets omsättning hittills representerar de tjänster som Västra Götalandsregionen köper av Turistrådet Västsverige Tkr. Personalkostnaderna uppgår till Tkr. Årets resultat per 31 augusti uppgår till Tkr. Många av våra kostnader har blivit försenade och kommer att komma under sista tertialet varför resultatet per är betydligt högre än föregående år. Budget för helår är ett nollresultat. Prognosen för helåret indikerar ett resultat nära noll. Balansomslutningen i Turistrådet Västsverige AB uppgår per till Tkr (f.år Tkr). Soliditeten är 70,6 % (i bokslutet var den 35,0 %), vilket beror på att kostnaderna har blivit försenade och kommer först sista tertialet. Not Utfall Utfall Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansnetto 6 93 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 16 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring

7 7 (8) av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 1 24 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 51 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Kontroll av årets kassaflöde Differens 0-1 Not Utfall Utfall Balansräkning

8 8 (8) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Göteborg Fredrik Lindén