TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (25)

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 1 (25) Mötesdatum Innehåll 1 Anmälan om valda ledamöter och ersättare till servicenämnden mandatperioden Val av justerare samt dag och tid för justering 3 Inrättande av arbetsutskott 4 Val av ledamöter samt ersättare till servicenämndens arbetsutskott 5 Förvaltningschefen informerar 6 Redovisning av delegationsbeslut 7 Fullmakt att föra s talan i domstol m.m. 8 Sammanträdesdagar Attestförteckning Delegationsordning Verksamhetsplan Uppföljning av målprogram för tillgänglighet 13 Granskning av s ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad 14 Remiss - Bildande av ett Marint naturreservat: Fredshög-Stavstensudde 15 Remiss - fastighetsförsäljning, Åldermannen 2 16 Samråd kring detaljplan för Trailern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län 17 Skrivelser och rapporter

2 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 2 (25) Mötesdatum Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M), fr. o. m. 11 Andreas Persson (S) Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Jimmy Ryberg (SD) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Christer Holst (M), Ersättare för Linda Strandfjäll (M) 1-10 Ersättare Övriga Tomas Tigerschiöld (MP) Inga-Kari Seelbach Norin (S) Magnus Christensson (SÖS) Ulla Thornberg (M) Johanna Sjögren (C) Jonas Ralving (FP) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Peter Adanko Upphandlingschef, Serviceförvaltningen, 1-5 Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen, 1-5 Stefan Andersson IT-chef, Serviceförvaltningen, 1-5 Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen, 1-5 Justeringens plats och tid Österg 71, 22 jan 2015 kl Paragrafer 1-17 Sekreterare Camilla Lippe Ordförande Lina Wedin Hansson Justerare Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M)

3 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 3 (25) Mötesdatum Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag den Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe

4 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 4 (25) Datum Anmälan om valda ledamöter och ersättare till servicenämnden mandatperioden Dnr SEN 2014/362 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige utsåg , följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i servicenämnden för mandatperioden : Ledamöter: Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) Andreas Persson (S) Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Jimmy Ryberg (SD) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Ersättare: Tomas Tigerschiöld (MP) Christer Holst (M) Inga-Kari Seelbach Norin (S) Magnus Christensson (SÖS) Ulla Thornberg (M) Martin Andersson (SD) Johanna Sjögren (C) Jonas Ralving (FP) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Ordförande: Lina Wedin Hansson (MP) Justerares signatur Vice ordförande: Andreas Persson (S) Utdragsbestyrkan

5 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 5 (25) Datum Beslut beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

6 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 6 (25) Datum Val av justerare samt dag och tid för justering Ärendebeskrivning Andreas Persson (S) och Fredrik Schlyter (M) ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på serviceförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 22 januari, klockan Justerares signatur Utdragsbestyrkan

7 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 7 (25) Datum Inrättande av arbetsutskott Dnr SEN 2014/362 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att föreslå nämnderna och kommunstyrelsen att inrätta ett presidie bestående utav ordförande och förste vice ordförande. Kommunstyrelsen och nämnderna kan därutöver inrätta utskott som det anses behövas inklusive arbetsutskott. Beslut beslutar att ett arbetsutskott ska inrättas samt att servicenämndens ordförande och vice ordförande ska vara ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

8 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 8 (25) Datum Val av ledamöter samt ersättare till servicenämndens arbetsutskott Dnr SEN 2014/362 Ärendebeskrivning Arbetsutskottet skall bestå av 5 ledamöter samt 5 personliga ersättare, fördelat på 3 ledamöter ifrån majoriteten/ Kvartetten samt 2 ledamöter från oppositionen/ De borgerliga. Personliga ersättare är 3 ifrån Kvartetten och 2 från De borgerliga. Sverigedemokraterna har möjlighet till en insynsplats samt en personlig ersättare till denna. Beslut beslutar att till arbetsutskottet, för mandatperioden välja: - Lina Wedin Hansson (MP) och välja Tomas Tigerschiöld (MP) till dennes ersättare - Andreas Persson (S) till ledamot och välja Hanna Skånberg (S) till dennes ersättare - Rickard Johansson (SöS) till ledamot och välja Bo Andersson (C) till dennes ersättare - Linda Strandfjäll (M) till ledamot och välja Fredrik Schlyter (M) till dennes ersättare - Olof Blennhede (FP) till ledamot och välja Jonas Ralving (FP) till dennes ersättare - Jimmy Ryberg (SD) till insynsplats och Martin Andersson (SD) till dennes ersättare samt att vid förhinder ska ordinarie ledamot själv kalla sin personliga ersättare. Arbetsutskottets ordförande: Lina Wedin Hansson (MP) Arbetsutskottets vice ordförande: Andreas Persson (S) Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

9 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 9 (25) Datum Förvaltningschefen informerar Ärendebeskrivning Serviceförvaltningens avdelningschefer presenterar sig. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

10 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 10 (25) Datum Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut avseende redovisas: 212 Tillsvidareanställning IT-tekniker vid IT-avdelningens Servicedesk, Emil Westberg från och med , IT-chef Stefan Andersson 213 Inköp av inventarier Huvdiskmaskin till Prästkragens förskola, förvaltningschef Mats Linderholm 214 Inköp av inventarier Arbetsbord till Söderängens förskola, förvaltningschef Mats Linderholm 215 Vikarier Måltidsservice december, förvaltningschef Mats Linderholm 216 Tillsvidareanställning Kock, Sofie Andersson från och med , förvaltningschef Mats Linderholm 217 Inköp av maskin Frysskåp, förvaltningschef Mats Linderholm 218 Inköp av maskin Diskmaskin till Anderslövs skola, förvaltningschef Mats Linderholm 219 Inköp av inventarier Inventarier till Klagstorps skola, förvaltningschef Mats Linderholm Beslut beslutar att godkänna redovisade delegationsbeslut. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

11 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 11 (25) Datum Fullmakt att föra s talan i domstol m.m. Ärendebeskrivning Utfärdande av rättegångsfullmakt med stöd av kommunallagen. utfärdar härmed rättegångsfullmakt för kommundirektör Jonas Rosenkvist, eller den han i sitt ställe utser, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, även som inför skiljemän, på s vägnar väcka, utföra och bevaka nämndens talan i alla förekommande mål och ärenden, att även utom domstol vid alla tillfällen, då nämndens rätt kan vara i fråga, densamma iaktta och bevaka samt ingå förlikning. Beslut beslutar att härmed utfärda rättegångsfullmakt för kommundirektör Jonas Rosenkvist, eller den han i sitt ställe utser, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, även som inför skiljemän, på s vägnar väcka, utföra och bevaka nämndens talan i alla förekommande mål och ärenden, att även utom domstol vid alla tillfällen, då nämndens rätt kan vara i fråga, densamma iaktta och bevaka samt ingå förlikning. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

12 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 12 (25) Datum Sammanträdesdagar 2015 Dnr SEN 2014/362 Ärendebeskrivning Förslag till fortsatta sammanträdesdagar 2015: s arbetsutskott tisdagar klockan 15.00: 3 februari 10 mars 13 april (måndag) 12 maj 1 september 29 september 3 november 1 december Servicenämnd tisdagar klockan 15.00: 24 februari 24 mars 28 april 26 maj 15 september 13 oktober 17 november 15 december Beslut beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2015 enligt ovan. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

13 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 13 (25) Datum Attestförteckning 2015 Dnr SEN 2014/334 Ärendebeskrivning Förvaltningen har tagit fram ett förslag till attestförteckning 2015 för serviceförvaltningens verksamhetsområde att gälla from Förvaltningschefen föreslås få delegation på att fatta beslut om löpande justeringar i attestförteckningen under året. Beslut beslutar att fastställa attestförteckning 2015 att gälla from samt att delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om löpande justeringar under året. Bilagor Attestförteckning 2015 Skickas till Ekonomiavdelningen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

14 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 14 (25) Datum Delegationsordning 2015 Dnr SEN 2014/373 Ärendebeskrivning Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad delegationsordning Beslut beslutar att fastställa delegationsordning enligt bilaga. Bilagor Delegationsordning 2015 Justerares signatur Utdragsbestyrkan

15 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 15 (25) Datum Verksamhetsplan 2015 Dnr SEN 2013/396 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade om preliminär Budget och flerårsplan 2015 till Vidare beslutade servicenämnden om Verksamhetsplan 2015 på sammanträde Det år som det är valår är det, det nyvalda kommunfullmäktige som ska fastställa budgeten. Den preliminära budgeten som beslutades i juni föreligger som förslag till slutlig budget. Enligt beslut om fastställande av budget på kommunfullmäktige beslutas att i övrigt utgå ifrån Kvartettens förslag till Budget 2015 med flerårsplan samt att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunstyrelsen med reviderade och fastställda verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast den 31 januari Kvartettens fastställda budget 2015 innebär att servicenämnden resultatbudget förstärks med 1 mnkr som en satsning på ekomat. Verksamhetsplan 2015 är reviderad i enlighet med anvisningarna. Beredning Verksamhetsplanen kompletteras med formuleringar enligt nedan: Upphandlingsavdelningen ska arbeta med att öka medvetandet och kompetensen om hållbar upphandling inom hela Trelleborgs kommun. Tillägg långsiktigt hållbar tillväxt; miljö, ekonomi, infrastruktur: Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn och bidra till kommunens minskade miljöpåverkan. Effektmålet kompletteras med följande indikatorer och målvärden: Kaffe och te: 100% Bananer: 100% Övrig frukt och grönsaker: ekologiskt 50% Fisk-MSC märkt:100% Beslut beslutar att fastställa reviderad Verksamhetsplan Bilagor Verksamhetsplan 2015 Skickas till Justerares signatur Utdragsbestyrkan

16 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 16 (25) Datum Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

17 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 17 (25) Datum Uppföljning av målprogram för tillgänglighet Dnr SEN 2013/85 Ärendebeskrivning Målprogrammet för tillgänglighet antogs av kommunfullmäktige 23 sep En första uppföljning ska nu genomföras genom en enkät. Enkäten är ställd till samtliga nämnder och bolag. Enkäten innehåller uteslutande frågor kring de mål och indikatorer som anges i kommunens målprogram för tillgänglighet. De kommunala målen är helt i linje med den nationella politiken och lagstiftningen på området, skillnaden är att avdelningen för strategi och kommunikation konkretiserar målen ytterligare. Genom denna uppföljning kan man få en tydlig bild av hur tillgänglighetsarbetet fortskrider i kommunen. Myndigheten för Delaktighet kommer under våren att återkomma med enkäter för den nationella uppföljningen. Denna berör vissa områden (arbete, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott, kultur, transport). Det kan komma att upplevas som dubbelarbete i viss mån, men avdelningen för strategi och kommunikation bedömer det vara en stor fördel att vi då redan har inventerat våra egna insatser och enkelt kan beskriva hur vi arbetar med frågorna inom respektive verksamhet. Genom att vi till våren kommer att integrera Stratsys med olika nationella databaser kommer den framtida datainsamlingen att underlättas betydligt. Tanken är att vi då automatiskt hämtar huvuddelen av statistiken från Kolada, SCB etc. och att vår lokala enkät enbart ska komplettera med enstaka beskrivande uppgifter. Serviceförvaltningen har tagit fram förslag till svar på enkäten enligt bilaga. Yrkande Sten Andersson (M) vill i enkätsvaret ha följande tillägg avseende digital tillgänglighet. Enkäten är bristfällig så tillvida att tillgänglighet till information, digitala tjänster och kommunikation ej är likvärdig för de som ej har tillgång till eller ej kan hantera dator. Enkäten bör därför kompletteras inför kommande utskick. Beslut beslutar att besvara enkäten avseende uppföljning av målprogram för tillgänglighet enligt bilaga med tillägget Enkäten är bristfällig så tillvida att tillgänglighet till information, digitala tjänster och kommunikation ej är likvärdig för de som ej har tillgång till eller ej kan hantera dator. Enkäten bör därför kompletteras inför kommande utskick. Bilagor s svar på uppföljning av målprogram för tillgänglighet Justerares signatur Utdragsbestyrkan

18 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 18 (25) Datum Skickas till Kommunstyrelsen Tillgänglighetssamordnare Lilian Müller Justerares signatur Utdragsbestyrkan

19 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 19 (25) Datum Granskning av s ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad Dnr SEN 2014/354 Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat servicenämndens verkställan av beställningar avseende ny-, till- och ombyggnader. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan Är servicenämndens verkställan av inkomna beställningar avseende ny-, till- och ombyggnader ändamålsenlig i förhållande till verksamheternas behov? Vidare innehåller granskningen följande kontrollfrågor: - Är servicenämnden väl förtrogen med behovet av eventuell utökning eller minskning av beståndet? - Medverkar servicenämnden regelbundet i de kommunala verksamheternas lokalbehovsplanering? - Är underlag till kommunfullmäktige framtaget för att beslutade planer ska kunna ske i tid för att möta verksamheternas behov? - Sker tillhandahållandet av nämndernas beställningar inom ramen för fastställd budget och tidsplan? Granskningen har utmynnat i följande bedömningar: - s verkställan av inkomna beställningar avseende ny-, till- och ombyggnad är delvis ändamålsenlig. Bedömningen grundas på att servicenämnden verkställer beställningarna med det finns fördröjningar och de flesta projektbudgetar överskrids. - De styrdokument som finns avseende investeringsprocessen och nämndernas reglementen är inte sinsemellan inte överensstämmande, varpå det blir svårt för servicenämnden att följa investeringsprocessen och samtidigt arbeta utifrån sitt reglemente fullt ut. - Flertalet pågående projekt är initierade innan den nya investeringsprocessen infördes varpå det är svårt att bedöma hur detta kommer att fungera i framtiden avseende förseningar och budgetöverskridanden. - Tydlighet för rutiner för avvikelserapportering saknas. Granskningen utmynnar i följande rekommendationer från PwC: Justerares signatur Utdragsbestyrkan

20 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 20 (25) Datum Kommunstyrelsen underställer kommunfullmäktige förslag till beslut som syftar till att tydliggöra ansvars- och rollfördelning mellan de olika nämnderna och kommunstyrelsen för det operativa och det strategiska ansvaret för kommunens lokalförsörjning - Kommunstyrelsen underställer kommunfullmäktige förslag som tillser att kommunens styrdokument som rör ansvars- och rollfördelning för lokalförsörjningen är sinsemellan överensstämmande - Nämnderna utifrån de nya dokumenten tillser att alla har kännedom om det ansvar som åligger varje nämnd och varje befattning. Beslut beslutar att tillstyrka revisionsrapporten. Skickas till Kommunstyrelsen Revisionen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

21 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 21 (25) Datum Remiss - Bildande av ett Marint naturreservat: Fredshög-Stavstensudde Dnr SEN 2014/355 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för Hållbar Utveckling i Trelleborgs kommun bar tagit fram ett beslutsunderlag för att inrätta ett kommunalt marint naturreservat i området mellan Fredshög och Stavstensudde. Ett marint reservat utgör en del i kommunens arbete med miljömålet i balans samt Levande kust och skärgård, som anger mål och inriktning för ett långsiktigt skydd av havsmiljön i Sverige. Genom denna remiss vill Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar Utveckling få in synpunkter på de föreskrifter och den skötselplan som föreslås bli gällande i området. Yttrande stödjer ambitionen om inrättande ett marint naturreservat utifrån kommunens miljömål Hav i balans samt Levande kust och skärgård. s verksamheter är inte direkt berörda av inrättandet av ett naturreservat och berörs därmed heller inte av de föreskrifter och den skötselplan som föreslås bli gällande för området. Beslut beslutar man inte har några synpunkter på de föreskrifter och den skötselplan som föreslås bli gällande för området. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

22 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 22 (25) Datum Remiss - fastighetsförsäljning, Åldermannen 2 Dnr SEN 2014/277 Ärendebeskrivning AB TrelleborgsHem har genom styrelsen beslutat sig för att sälja fastigheten Åldermannen 2 och har därför begärt att kommunfullmäktige ska yttra sig i frågan. Ärendet har remitterats till servicenämnden i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare. Yttrande Åldermannen 2 har en yta om ca 9000 kvm varav 57 bostäder (4400 kvm) och 8 lokaler (4600 kvm). Fastigheten består av 3 byggnader varav 1 till sin helhet inrymmer ett särskilt äldreboende. I de övriga byggnaderna är det en blandning av hyreslägenheter och lokaler varav samtliga lokaler förhyrs av Trelleborgs kommun genom olika kontrakt. Samtliga lokalkontrakt överlåts till ny fastighetsägare vid försäljning; - Pilekvistens förskola om 4:a avdelningar - Åldermannens särskilda äldreboende med ca 35 platser - Hemtjänstslokal - Daglig verksamhet inom LSS - Administrativa lokaler Det kan konstateras att mer än 50 % av fastigheten förhyrs av Trelleborgs kommun med lokaler som alla fyller en viktig funktion för kärnverksamheterna. Trots att förskolans lokaliteter inte är optimala för ändamålet kan dessa ytor återställas till lägenheter för socialt boende, som då skulle kunna täcka ett av de akuta lokalförsörjningsbehov som finns. Detta under förutsättning att behovet av förskoleplatser kan tillgodoses någon annanstans. Eftersom fastigheten består av 3 byggnader kan också en möjlighet vara att genomföra en förändrad fastighetsbildning för minst 1 och helst 2 av byggnaderna, samt att renodla den 3:e byggnaden för hyreslägenheter. Då kan koncernen behålla lokalerna i eget ägande samt sälja byggnad 3. Samtidigt föreligger då också möjligheten att kvarvarande byggnader överlåts enligt tidigare principer från Trelleborgshem till Trelleborgs kommun. Sammanfattningsvis kan konstateras att med hänsyn tagen till ovanstående yttrande är en försäljning av hela fastigheten inte att rekommendera. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

23 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 23 (25) Datum Yrkande Linda Strandfäll (M) yrkar på återremiss. Andreas Persson (S) yrkar på att tillstyrka förslaget till beslut. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Dels att ärendet beslutas idag och dels att återremittera ärendet. Förslagen ställs under proposition mot varandra och ordföranden finner att servicenämnden bifaller att ärendet beslutas idag. Omröstning begärs. Omröstning Den som bifaller att ärendet beslutas idag röstar JA, den som röstar på att återremittera ärendet röstar NEJ. Det antecknas att Andreas Persson (S), Rickard Johansson (SÖS), Bo Andersson (C), Hanna Skånberg (S), Anders Yngve (S) och Lina Wedin Hansson (MP) röstar JA, medan Linda Strandfjäll (M), Fredrik Schlyter (M), Olof Blennhede (FP) och Göran Persson (M) röstar NEJ. Jimmy Ryberg (SD) avstår från att rösta. beslutar därmed att ärendet beslutas idag med 6 JA-röster mot 4 NEJ-röster. Beslut beslutar att avstyrka en försäljning av Åldermannen 2. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan

24 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 24 (25) Datum Samråd kring detaljplan för Trailern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Dnr SEN 2014/350 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt detaljplan för Trailern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län, för samråd. Syftet med detaljplanen är möjliggöra för sällanköpshandel och skapa en effektivare markanvändning inom planområdet. Syftet är även att fastställa Lastvägens sträckning i detaljplan. Beslut beslutar att man inte har något att invända mot detaljplanen ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan

25 TRELLEBORGS KOMMUN Protokoll 25 (25) Datum Skrivelser och rapporter Ärendebeskrivning SEN 2014/347 Kommunstyrelsen Regional utvecklingsstrategi för Skåne SEN 2014/225 Kommunfullmäktige Reviderad upphandlingspolicy SEN 2014/233 Kommunfullmäktige Begäran om investeringsmedel för byte av tak på Söderslättsgymnasiet SEN 2011/47 Kommunfullmäktige Tilläggsanslag Pilevallskolan SEN 2014/155 Kommunledningskontoret Ny detaljplan för Vannhögskolan har stoppats SEN 2014/155 Ekonomichef Agneta Sjölund Önskemål om komplettering av kommunens kostnader avseende ny detaljplan för Vannhögskolan SEN 2014/133 Kommunstyrelsens arbetsutskott Återremiss 225 Inventering av samtliga enheter inom vård och omsorg i syfte att installera automatlarm SEN 2011/110 Kommunfullmäktige Avvikelserapport Bullerdämpning Maglarps skyttecentrum Beslut beslutar att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan

26 ATTESTFÖRTECKNING 2015 Ansvar Verksamhet Projekt Funktion Beslutsattestant Ersättare , Förvaltningschef Mats Linderholm Eva-Lena Sanderberg / Förvaltningschef Mats Linderholm Jonas Rosenkvist Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" Förvaltningschef Mats Linderholm "-" Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" Förvaltningschef Mats Linderholm "-" Förvaltningschef Mats Linderholm "-" Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" , Förvaltningschef Mats Linderholm "-" biträdande förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg ,91019 Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Städledare Väster Tarja Alaluusua Gertie Linderberg Städledare Väster Tarja Alaluusua Gertie Linderberg Städledare Öster Gabriella Bengtsson Gertie Linderberg Städledare Öster Gabriella Bengtsson Gertie Linderberg Städledare Centrum Laila Blom Gertie Linderberg Städledare Centrum Laila Blom Gertie Linderberg , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , XXXX-9XXXX Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg ,91012 Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg

27 , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Fastghetschef Henrik Alkevall Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Henrik Alkevall Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Henrik Alkevall , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Henrik Alkevall , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Henrik Alkevall , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Henrik Alkevall , Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Henrik Alkevall , Arbetsledare verksamhetsservice Jan-Åke Lingensjö Henrik Alkevall , Arbetsledare verksamhetsservice Jan-Åke Lingensjö Henrik Alkevall , Arbetsledare verksamhetsservice Jan-Åke Lingensjö Henrik Alkevall , Arbetsledare verksamhetsservice Jan-Åke Lingensjö Henrik Alkevall , Arbetsledare verksamhetsservice Jan-Åke Lingensjö Henrik Alkevall ,91019 Arbetsledare verksamhetsservice Jan-Åke Lingensjö Henrik Alkevall Arbetsledare verksamhetsservice Jan-Åke Lingensjö Henrik Alkevall , Arbetsledare teknisk drift Marie Karlsson Henrik Alkevall , Arbetsledare teknisk drift Marie Karlsson Henrik Alkevall , Arbetsledare teknisk drift Marie Karlsson Henrik Alkevall , Arbetsledare teknisk drift Marie Karlsson Henrik Alkevall , Arbetsledare teknisk drift Marie Karlsson Henrik Alkevall , Arbetsledare teknisk drift Marie Karlsson Henrik Alkevall Arbetsledare teknisk drift Marie Karlsson Henrik Alkevall , Energicontroller Finn Hultman Henrik Alkevall , Energicontroller Finn Hultman Henrik Alkevall , Energicontroller Finn Hultman Henrik Alkevall , Energicontroller Finn Hultman Henrik Alkevall , Energicontroller Finn Hultman Henrik Alkevall , Energicontroller Finn Hultman Henrik Alkevall Energicontroller Finn Hultman Henrik Alkevall , Enhetschef Thormeyer-Marra, Anette Henrik Alkevall ,1415 Enhetschef Thormeyer-Marra, Anette Henrik Alkevall Verksamhetschef Måltidsservice Mats Linderholm Eva-Lena Sanderberg Verksamhetschef Måltidsservice Mats Linderholm Eva-Lena Sanderberg Områdeschef måltidsservice väster Ann-Charlotte Karlsson Mats Linderholm Områdeschef måltidsservice väster Ann-Charlotte Karlsson Mats Linderholm Områdeschef måltidsservice centrum Lise-Lotte Guldstrand Mats Linderholm Områdeschef måltidsservice centrum Lise-Lotte Guldstrand Mats Linderholm Områdeschef måltidsservice öster Myriam Espinoza Mats Linderholm Områdeschef måltidsservice öster Myriam Espinoza Mats Linderholm IT-chef Stefan Andersson Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg IT-chef Stefan Andersson Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg IT-chef Stefan Andersson Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Upphandlingschef Peter Adanko Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg , Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm

28 , Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , 1721 Uppbokningar balansslag Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm , 2991 Uppbokningar balansslag Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Uppbokningar balansslag Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Uppbokningar hyror Gertie Lindberg Mats Linderholm 65** Samtliga Behörighetsattest Eva-Lena Sanderberg 65** Samtliga Behörighetsattest Cecilia Hansson 65** Samtliga Behörighetsattest Marija Temelkovska 65** Samtliga Behörighetsattest Nikolce Temelkovski 65** Samtliga Behörighetsattest Sandra Sjöberg 65** Samtliga Behörighetsattest Liz Gamhed Revideras 2015-XX-XX Mats Linderholm Förvaltningschef Delegationsbeslut enligt x

29 Delegationsordning Trelleborgs kommun Delegationsordning X

30 DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICENÄMNDEN Allmänna delegationsbestämmelser Beslutanderätten kan enligt 6 kap 33 Kommunallagen delegeras till utskott, ledamot eller ersättare eller till en anställd i kommunen. Nämnden avgör helt själv inom ramen för sin beslutanderätt vad som skall delegeras och till vem. Delegering till en anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Delegeringsförbud Ärenden av större vikt får inte delegeras utan är förbehållna nämnden i sin helhet. I 6 kap. 34 KL sägs att nämnderna inte får delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Brådskande ärenden Enligt 6 kap 36 KL får en nämnd uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vidaredelegering Om en nämnd delegerar beslutanderätten till en förvaltningschef kan nämnden också överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället, 6 kap 37 KL. Beslut som fattas efter vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen Obligatorisk anmälningsskyldighet Beslut som har fattats med stöd av delegering måste anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Nämnden bestämmer själv när och hur anmälan skall ske. Anmälan har även betydelse för beräkning av överklagandetiden vid laglighetsprövning. s beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till följande nämndssammanträde i direkt anslutning till fattat delegationsbeslut. Delegationsbeslutet ska redovisas på upprättad blankett för ändamålet. Överklagande När en nämnd delegerar sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe, d.v.s. beslutet är juridiskt sett ett nämndens beslut. Detta betyder att delegatens beslut överklagas på samma sätt som nämndens. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut i efterhand. Nämnden kan däremot när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag. Skulle delegaten finna att ett ärende är

31 sådant att delegeringsförbud råder skall ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande. Detsamma gäller när delegaten i ett ärende är jävig. Övrigt Delegerad beslutanderätt skall rymmas inom ramen för anslagna medel samt stå i överensstämmelse med gällande författningar och normer samt s anvisningar. Delegationsrätten för delegat omfattar även förordnad vikarie eller förordnad ställföreträdare.

32 DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICENÄMNDEN V= vidaredelegering tillåten 1. Upphandling Ärendetyp Delegat Vidaredelegering 1.1 Beslut att inleda offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner Upphandlingschef 1.2 Beslut att överklaga förvaltningsrätts beslut eller dom Upphandlingschef 1.3 Beslut att förlänga avtal, i enlighet med avtalsvillkor Upphandlingschef 1.4 Beslut att genomföra och underteckna direktupphandlingar, enligt LOU och LUF 1.5 Underteckna avtal, som tillkommit genom upphandling överstigande direktupphandlingsvärdet 1.6 Beslut att inte lämna ut handling i upphandlingsärende Avdelningschef Upphandlingschef Upphandlingschef 2. Personal Ärendetyp Delegat Vidaredelegering 2.1 Disciplinärenden Förvaltningschef V 2.2 Beslut om alkohol- och drogtest Förvaltningschef V 2.3 Ansvar enligt arbetsmiljölagen fördelas Förvaltningschef V 2.4 Beordring om läkarundersökning i samband med fråga om tillfällig avstängning Förvaltningschef V 2.5 Beslut om förbud av bisyssla för anställda Förvaltningschef 2.6 Politiskt förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser, studiebesök, internat och dylikt s ordförande 2.7 Anställning av avdelningschef Förvaltningschef 2.8 Vikarier Avdelningschef V 2.9 Anställning av arbetstagare under nivån avdelningschef Avdelningschef

33 2.10 Företräda arbetsgivaren i förhandling enligt samt 38 och information enligt 19 enligt MBL Förvaltningschef V 3. Personuppgiftslagen Ärendetyp Delegat Vidaredelegering 3.1 Personuppgiftsansvarig Förvaltningschef 3.2 Beslut enligt PUL 27 om att inte lämna ut information till den registrerade 3.3 Beslut om att särskilda skäl finns för att förlänga tiden för att ge registrerad information upp till fyra månader enligt PUL 26 Förvaltningschef Förvaltningschef 4. Ekonomi Ärendetyp Delegat Vidaredelegering 4.1 Beslut om ny-, om- och tillbyggnader inom ramen för Avdelningschef raminvesteringsbudget fastighetstekniska 4.2 Överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat liknande avtal. Förvaltningschef 5. Upplåtelse/ Hyresärenden Ärendetyp Delegat Vidaredelegering 5.1 Intern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom s ansvarsområde med en kontraktstid av högst tre år samt uppsägning av hyresförhållandet Avdelningschef lokalförsörjning 5.2 Intern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom s ansvarsområde med en kontraktstid överstigande tre år samt uppsägning av hyresförhållandet 5.3 Extern inhyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde 5.4 Extern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde Avdelningschef lokalförsörjning Förvaltningschef Förvaltningschef

34 6. Övrigt Ärendetyp Delegat Vidaredelegering 6.1 Beslut om att inte lämna ut allmän handling Förvaltningschef 6.2 Brådskande beslut s Ordförande

35 Verksamhetsplan, reviderad maa KF Datum (10) Verksamhetsplan 2015 för Inledning ansvar för kommunens interna service till förvaltningarna. Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamheter, den totala lokalförsörjningen via internuthyrning samt samordning och verkställighet av ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Nämnden ansvarar också för kommunens måltidsverksamhet som producerar måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och äldreomsorgen, lokalvård, tryckeri, rådhusets kontorsvaktmästeri samt IT- och telefonservice och annan intern service. Utöver det ansvarar nämnden för den centrala upphandlingsfunktionen i kommunen. bildades 2011 och har sedan dess haft uppdraget att bygga upp resultatenheter. En kommun kan precis som företag ställa om sina enheter till resultatenheter genom att använda internpriser. En resultatenhet ska kunna påverka både intäkter och kostnader. För att internprissättningen ska fungera måste tydliga spelregler/förväntningar och roller tydliggöras. Detta görs genom att avtal upprättas som både beskriver vad som skall utföras och till vilken kvalitet, men också klargör vilken prissättningsmodell som ska gälla. En resultatenhet måste ha möjligheten att över tid kunna utveckla tjänsterna och kunna utveckla nya tjänster som kärnverksamheten behöver för att lyckas leverera de behov som kommuninnevånarna efterfrågar. Att använda självkostnad är möjligt om kalkylen medger utrymme för att över tid kunna användas för att just utveckla och anpassa verksamheter och tjänster. Nämndens verksamheter har inte fått rätt förutsättningar för att lyckas med att leva upp till att bli en välfungerande intern tjänsteleverantör. Den ekonomiska situationen som bygger på historiska budgeterar vid övergången och eller otydliga avtal och spelregler måste förändras. har sedan starten haft ekonomiska svårigheter främst inom fastighetsavdelningen och måltidsservice. Olika åtgärder och besparingar har genomförts och kommer att genomföras. Det kan finnas en viss risk för arbetsmiljöproblem och risk för att fastigheterna inte får det långtidsplanerade underhåll som krävs för att undvika en situation som leder till eftersatt underhåll. Under 2015 höjs internräntan med 2 procentenheter som innebär en ökad kostnad om 3,7 Mkr som innebär att underhållet minskas med motsvarande belopp vilket är ca 14 % av 2014 års totala underhållspott. Därutöver har vi kvar kostnader för outhyrda lokaler som till exempel Skyttsgården, fd gamla museet, som ytterligare minskar underhållspotten med 750 tkr. Underhållspengar som annars skulle används i fastigheterna till kärnverksamheterna inom skola, vård och omsorg. Därutöver har nämnden ett antal investeringar som har eller kommer att genomföras och som inte med nuvarande regelverk finansieras av någon hyresgäst.

36 2 (10) Trelleborgs ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och långsiktigt hållbar tillväxt. Trelleborgs kommun vill vara medborgare år En servicenämnd med rätt förutsättningar är en nämnd som kan hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för att kommunen ska klara av nå visionen och befolkningsmålet. Verksamhetsbeskrivning Lokalförsörjningsavdelningen svarar för lokalvård inom kommunens förvaltningar, vaktmästeri, posthantering samt att försörja kommunens förvaltningar med lokaler inom det egna fastighetsbeståndet eller i förhyrda lokaler. Ny internhyresmodell gäller from 2015 innehållande hyresavtal tillsammans med gränsdragningslista. Fastighetsavdelningen svarar för drift och underhåll av förvaltningens fastighetsbestånd, fordonsverkstad samt byggprojekt. Avdelningens utformning syftar till att svara för en helhetsbild på kommunens fastighetshantering alltifrån tidigt projektskede till slutlig fastighetsdrift. Avdelningen har att beakta skärpta krav inom bygg och fastighetslagstiftning avseende främst energihushållning samt krav på tillgänglighet och brandsäkerhet. En stor satsning är arbetet med energieffektiviseringsåtgärder som kommer att leda till lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan. Övriga prioriterade områden är satsningar på utemiljön i anslutning till förskolor och skolor samt rör och ledningar i mark. Måltidsservice består av 29 tillagningskök och 14 mottagningskök som tillagar och serverar måltider 2000 portioner dagligen till förskolor, 5400 portioner dagligen till grundskolor och gymnasieskola, 500 portioner dagligen till äldreomsorg. På Gröningens tillagningskök driver Måltidsservice också restaurangen samt tillagar och distribuerar kylda matlådor, 100 portioner dagligen, till ordinärt boende. Måltidsservice följer de nationella råd och riktlinjer som finns för skola, förskola och äldreomsorg samt strävar efter att tillhandahålla god, näringsriktig mat som tillagas från grunden, så nära matgästen som möjligt i enlighet med Kostpolicyn. Fokus läggs även på att uppnå målvärdet avseende andelen ekologiska livsmedel. IT-avdelningen är en intern serviceenhet till kommunens förvaltningar och kommunala bolag i frågor inom IT-området. Avdelningen ansvarar för administration, drift och underhåll av kommunens nätverk, servrar och arbetsplatsdatorer samt fast och mobil telefoni med tillhörande system. Avdelningen kommer att fokusera på samordning av kommunens utskriftsmiljö genom att slutföra införande av ett centralt utskriftshanteringssystem som effektiviserar utskriftshanteringen och minskar utskriftsvolymerna, utveckla befintlig identitetshanteringslösning som styrs av personalsystemet medverka vid införandet av ett kommungemensamt ID-kort med e-legitimation, byte till ny version av Office programvara. Vid uppförande av den nya Trygghetsstationen finns möjlighet att inrymma kommuns serverrum i denna byggnad. Trygghetsstationen kommer också att

37 3 (10) vara krisledningsnämndens samlingspunkt och då vara säkrad med reservkraft och dubbla kommunikationsvägar vilket ger förutsättningar för en säker driftsmiljö. Upphandlingsavdelningen arbetar vidare med att förenkla upphandlingsarbetet och sprida kunskap om upphandling och inköp inom kommunen och till lokala näringsidkare. Upphandlingsavdelningen ska arbeta med att öka medvetandet och kompetensen om hållbar upphandling inom hela Trelleborgs kommun. Effektmål Effektmål med indikatorer och målvärden Strategiska inriktningar Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet; hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäst er Lokaleffektivitet 95% NöjBrukarInd ex Lokaler 75% NöjdBrukarIn dex -Måltider 70% Arbete; näringsliv, utbildning, jälvförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre Antal skadetillfällen / inv Antalet Klotter och skadegörelse på fastigheterna 6,8 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees) Sysselsättning sgraden på deltidsanställ da ska öka 5 78%

38 4 (10) Långsiktig hållbar tillväxt; miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter Energiförbruk ningen i kwh/ m2 i kommunens fastigheter 190 Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn och bidra till kommunens minskade miljöpåverkan Andelen inköpta ekologiska livsmedel 35% Andelen inköpt ekologiskt kaffe och the 100% Andelen inköpta ekologiska bananer 100% Andelen inköpta ekologiska övrig frukt och grönsaker 50% Andelen inköpt MSC märkt fisk 100%

39 5 (10) Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Aktiviteter ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster Utveckla/avveckla tomma lokaler genom att bl a minska den externa förhyrningn Samverka med övriga förvaltningar Genomföra NöjdKundIndex enkäter Etablera matråd på skolorna Genomförd nöjdkundindexenkät visar att åtgärder inom utemiljö lekmiljöer eftersträvas, åtgärder inom detta området kommer genomföras inom ramen för tillgängliga resurser Fortsatt nära samarbete med övriga nämnder vid ny om och tillbyggnader kommer ge effektiva och ändamålsenliga lokaler Fortsätta arbetet med att automatisera användarhanteringen för våra IT-system så att personalsystemet automatiskt reglerar anmälan och avanmälan av användare till nätverket och verksamhetssystemen. Självbetjäningsfunktioner för återställning av lösenord och installation av programvaror kommer också att införas under året. Fortsätta utbyggnaden av IP-telefoni inom kommunen för att minska kommunikationskostnaderna för telefonin. Införa MEX, som innebär att mobiltelefonen kan likställas med en fast anknytning i televäxeln samt integrera hänvisningssystemet med Outlook innebärande att hänvisningar för telefonen automatiskt synkroniseras över till kalendern i Outlook Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre Mobil kameraövervakning och störutrustning placeras vi problemområden Informations och samverkansmöten hålls med främst bildnings- och fritidsförvaltningen Insamling av statistik av skadetillfällena Arbetet med genomförande av underhållsåtgärder utifrån långsiktig underhållsplan inom givna resurser kommer genomföras Tendens om ökat klotter har lett till förvaltningsöverskridande samarbete samt samarbete med polis

40 6 (10) ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn Dialog med arbetsmarknadsförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen Samverkan inom och förvaltningen och över förvaltningsgränser Målet är långsiktigt i sin helhet och är ett pågående arbete, målet är även kopplat till övrig mål inom energiområdet i kommunen exv. Klimat anpassningsplan, energieffektiviseringsstrategi, fossilbränslefritt m.m. Åtgärder under 2015, kommer främst avse åtgärder för klimatskal (tak väggar, fönster, isolering etc) och värmekällor Öka andelen ekologiska livsmedelsinköp Säsongsanpassa livsmedelsinköpen Arbeta i enlighet med Kostpolicyn

41 7 (10) Ekonomi Nämndstotal i löpande priser Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter % varav - bidrag % - taxor och avgifter % - övrigt % Verksamhetens kostnader % varav - personal % - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) % - kapitalkostnad % - övrigt % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.

42 8 (10) Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget /- % 2014/15 Verksamhetens nettokostnader % varav 100 Nämnds- och styrelseverksamhet % 215 Fys o tekn plan, bostadsförbät % 340 Idrotts- o fritidsanläggningar % 800 Arbetsområden o lokaler % 815 Bostadsverksamhet % 910 Gemensamma lokaler % 921 Gemensam adm KLK, fördelad % 923 Gemensam lokalvård, fördelning % 924 Gemensam drift o underh, förde % 925 Bilpool % 926 Måltidsservice % 927 Gemensam adm Teknisk, fördelad % Summa nettokostnader % Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015.