ÅRSREDOVISNING 2008/09. HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2008/09 HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

2 2 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 maj april Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 15 december 1959, registrerades den 9 april 1960 och avlämnades den 10 januari Första bostadsrättsinnehavaren flyttade in den 7 maj Föreningens organisationsnummer är Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter i Lidingö stad: Adress Antal Pyrola- lägen- Lägenhets- Kvarter Hus vägen nr heter nr Gulltraven nr 1 A,B,C,D Gökblomstret 1 E Hundlokan nr 2 F,G Solvändan nr 2 H,I,J,K Fackelrosen nr 2 L,M,N Kungsljuset nr 1 O,P,Q Pyrolan nr 2 S,U,X Nyckelblomstret nr 1 Y,Z,Å,Ö Stadsägorna 10:419 och 420. SUMMA BOSTADSLÄGENHETER 604 Totala lägenhetsytan m 2 Den totala lokalytan (bl.a. centrumlokalerna) m 2 Föreningen äger 2 bostadsrätter. Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Michael Anderberg Vice ordförande Birger Eneroth Sekreterare Gunilla Dyfverman Ledamöter Magnus Boström HSB Stockholms repr. Suppleanter Wolf Barufke Susanna Hannerz Jim Kenving

4 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter Michael Anderberg Birger Eneroth Gunilla Dyfverman Jim Kenving Berith Westman Yvonne Eriksson Wolf Barufke Jan Ekenstedt Carin Lewandrowski I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamöterna Anderberg, Kenving och Eriksson och suppleanten Lewandrowski. Firmatecknare Föreningens firma har under året tecknats av Michael Anderberg, Birger Eneroth, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening. Attesträttsinnehavare Attesträtt innehas av Michael Anderberg och Birger Eneroth två i förening. Revisorer Revisor har varit BoRevision AB samt av föreningsstämman valda Gunnar Jonsson med Ingemar Svensson som suppleant. Distriktsombud till HSB Stockholms distrikt III Föreningens ombud vid distriktstämman för HSB Stockholm har varit: Ordinarie: Birger Eneroth Berith Westman Yvonne Eriksson Gunilla Dyfverman Michael Anderberg Camilla Öhman Ida-Lee Brandel Ylva Wändahl Suppleanter: Birgit Larsson Lars Holm Malin Olsson Valberedning Som valberedning har fungerat: Birgit Larsson (sammankallande), Evelyn Lewandrowski och Magnus Brandel. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 oktober röstberättigade medlemmar samt 4 fullmakter och 10 övriga var närvarande. Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden och en tvådagarskonferens. Samrådsmöte, till vilka alla medlemmar inbjudits, har hållits den 14 januari kring kommunens utredning av olika förslag till ombyggnad eller flyttning av Södra Huvudleden. Mötet enades om att föreningen skulle sända in ett yttrande, där man förordar alternativ 0+ och kräver att en planskild korsning vid Centralvägen också ska utredas. 4 4

5 Medlemsantal Föreningen hade vid budgetårsskiftet 729 medlemmar. 55 lägenheter har överlåtits under året, vilket är 14 mindre än förra året. Anställda Förvaltare har varit Björn Ståhl och Malin Olsson. Fastighetsarbetare har varit Kolbeinn Ársaelsson, Brian Fennimore och Emir Memisevic. Under sommaren hade föreningen hjälp av 9 skolungdomar, som bl a rensat ogräs, klippt häckar, slipat och oljat portar och trädgårdsmöbler. Arvoden och löner Arvoden till styrelse och revisorer samt löner till anställda framgår av resultaträkningen. Städning och avfallshantering Lokalvård och trappstädning utfördes på entreprenad av Högsätra Städ- och Fastighetsservice AB. En extra storstädning av trapphusen har genomförts. Från och med april har städning av soprummen och skiftning av kärl beställts från Högsätra Städ- & Fastighetsservice. Hämtningen från källsorteringshusen har fördubblats. Information Pyrolabladet har utkommit med 5 nummer. Föreningen har en egen hemsida kopplad till HSB:s centrala. Information sätts också upp på anslagstavlorna i portarna. Lokaler Omförhandling av lokalhyrorna har fortsatt under året. En ny Järn- & Färgaffär öppnade i oktober och Livsmedelsbutiken återöppnades med en ny ägare i januari. Salong Akiko har också fått ny ägare från 1 april. Fastigheterna Under året har 911 arbetsorder utförts, vilket är en minskning med 5%. Arbetena har bestått av reparationer och underhåll i lägenheter 432 och allmänna utrymmen 479. Antalet vattenskador, som åtgärdats har varit 4 stycken (förra året 16). Periodiskt underhåll: Under året har följande periodiska underhållsprojekt genomförts: Fönster På samtliga fönster i Pyrolavägen och har ytterbågarna bytts ut mot isolerande argonfyllda fönster med bågar av aluminium. På så sätt spar föreningen både underhåll och energi. Sista etappen som består av utsidan på Pyrolavägen planeras under hösten. Vattenledningar I Pyrolavägen 20 har det förekommit klagomål på vattnet. Ett försök genomfördes därför i Pyrolavägen 20 med relining av vattenledningarna. Erfarenheterna är hittills goda. Trapphusarmaturer Trapphusarmaturerna har bytts i Prolavägen och mot energisnålare med rörelsevakt. Arbetet fortsätter under sommaren 2009 med Pyrolavägen och

6 Centrum Parkeringen i Centrum asfalterades sommaren Samtidigt iordningställdes 9 nya parkeringsplatser på baksidan av affärshuset och en utanför Pyrolavägen 15. Två arkitekter, två trädgårdsarkitekter, en elkonsult och en beräkningskonsult har under året arbetat med att ta fram förslag till renovering av Centrum och utarbeta förfrågningsunderlag. Renoveringsarbetet pågår när detta skrivs och beräknas vara färdigt i oktober. Fritidsverksamhet Den traditionella vårfesten kombinerad med städning av området genomfördes den 20 maj. Perssons jazzkvartett och lokala ungdomsband spelade. För barnen ordnades ponnyridning, hoppborg och spaceball. Valborgsfirandet vid Sätrastranden i samarbete med Skärsätra Villaägareförening genomfördes också traditionsenligt med eld och sång av Nannys strängar. Pensionärsföreningen Pyrolaklubben fortsätter att genomföra mycket uppskattade träffar och studiebesök. Koloniföreningens engagemang och resultat kan vi alla njuta av när vi promenerar längs Djupadalsvägen. Ekonomi Årsavgifterna var oförändrade under 2008/09, men styrelsen har beslutat att höja dem med 2 % från 1 oktober Årets sammanlagda nettoomsättning utgör kronor. Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 6 6

7 Fjärrvärme, el och vatten 2008/ / / /06 Fjärrvärme Förbrukat MWh Kostnad i kr El värmepump kwh** El värmepump i kr Total värmekostnad i kr Vatten Förbrukat i kubikmeter Kostnad i kr * Korrigerat för retroaktiv fakturering: Kostnad i kr Fastighetsel Förbrukat i kwh Kostnad i kr Ovanstående siffror redovisar verklig avläst förbrukning och verkliga betalda kostnader. När det gäller el försvåras jämförelser mellan olika år och beräkning av kostnad i förhållande till förbrukning av att debiteringen baseras på uppskattad förbrukning. Trots minskad förbrukning har kostnaderna för uppvärmning ökat. När det gäller fastighetsel har både förbrukning och kostnad ökat. Minskningen av vattenförbrukningen kan delvis förklaras av att Shells biltvätt stängt. * Den ökande förbrukningen av och kostnaden för vatten 2006/07 beror på att kommunen fakturerat kubikmeter för kronor retroaktivt. 7 7

8 V ER K S AM H E T S P L A N 2009/2010 Byggnaderna i vårt område är snart 50 år gamla. Det innebär att underhållsåtgärderna blir större. Flera projekt är på gång. Förnyelsen av vårt affärscentrum görs färdigt. Fönsterrenoveringen görs färdigt. Ett par hus återstår. Ytterbågen ersätts med isolerglas. Värmeväxlare i undercentralerna - där fjärrvärmen leds över till byggnadernas system - bör bytas. Åtminstone tre stycken av totalt fjorton planeras att bytas under året. Vatten- och avloppssystemen renoveras etappvis. Under året görs försök med relining, inplastning, av avloppsrör och golvbrunnar i några lägenheter. Erfarenheter samlas för senare användning i flera byggnader. Relining av tappvattenrören i Pyrolavägen 20 gjordes för ett år sedan med gott resultat. 8 8

9 Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad Överföring till yttre fond enligt plan/budget Balanserat resultat Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 9 9

10 1010

11 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella kostnader Inkomstskatt Årets resultat

12 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark och markanläggningar Not Inventarier Not Pågående nyanläggningar och förskott Not Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bostadsrätter Not Kortfristiga fordringar : Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Eget kapital Not 16 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsförbindelser Inga 1313

14 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter Investeringar i maskiner/inventarier Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto HSB Stockholm i de likvida medlen 1414

15 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 36-årigrak plan fr o m år För övriga anläggningar sker avskrivning mellan år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Fastighetsavgift och fastighetsskatt Under 2008 förändrades principerna för uttagandet av fastighetsavgift och fastighetsskatt. Den som är ägare till fastigheten den 1 januari respektive år ska numera betala fastighetsavgift/fastighetskatt för hela kalenderåret. Fastighetsavgift och fastighetsskatt har inte periodiserats detta år vilket medför att den redovisade resultatet belastas med kostnad för 20 månader. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Övriga bokslutskommentarer Medelantal anställda Innev. år Föreg. år Män 4 4 Kvinnor Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden förtroendevalda Sociala kostnader Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Uttagsskatt Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Totalt

16 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Markanläggningar Inventarier Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Specialinlåning Övriga ränteintäkter Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Övriga räntekostnader

17 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark Ingående anskaffningsvärde markanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Not 10 Aktier, andelar och värdepapper Andelar HSB Stockholm Andelar övriga Not 11 Övriga finansiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Not 12 Bostadsrätter Lägenhet 242 och Not 13 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel TV Arvode ekonomiförvaltning Ränta allkonto HSB Stockholm Not 15 Kassa och bank Handkassa Postgiro Swedbank Not 16 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Årets Insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut

19 HSB:s Bostadsrättsförening Skärskätra Not 17 Långfristiga skulder till kreditinstitut Konv. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta datum Belopp amortering Nordea Hypotek ,82% rörlig Nordea Hypotek ,07% rörlig SE-Banken Bolån ,22% rörlig Stadshypotek ,45% rörlig Stadshypotek ,57% rörlig Stadshypotek ,43% rörlig Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 18 Övriga kortfristiga skulder Källskatt Depositioner HSB Stockholm Övrigt Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Revision Uttagsskatt Arbetsgivaravgifter El

20 HSB:s Bostadsrättsförening Skärskätra 2020

21 2121

22 2222

23 Totala kostnader Drift -62% Underhåll -16% Avskrivningar -12% Skatt -6% Räntekostnader -6% Fördelning driftskostnader Arvoden 2 % TV3 % Försäkring 1 % Sophämtning 4 % Övrigt drift 5 % Personal 21 % Vatten 5 % Städning 3 % Reparationer 10% Värme 38 % El 8 % 2323