ÅRSREDOVISNING HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö

2 2 2

3 Å R S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 maj april Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 15 december 1959, registrerades den 9 april 1960 och avlämnades den 10 januari Första bostadsrättsinnehavaren flyttade in den 7 maj Föreningens organisationsnummer är Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter i Lidingö stad: Adress Antal Pyrola- lägen- Lägenhets- Kvarter Hus vägen nr heter nr Gulltraven nr 1 A,B,C,D Gökblomstret E Hundlokan nr 1 F,G Solvändan nr 1 H,I,J,K Fackelrosen nr 1 L,M,N Kungsljuset nr 1 O,P,Q Pyrolan nr 2 S,U,X Nyckelblomstret nr 1 Y,Z,Å,Ö Stadsägorna 10:419 och 420. SUMMA BOSTADSLÄGENHETER 604 Totala lägenhetsytan m 2 Den totala lokalytan (bl.a. centrumlokalerna) m 2 Föreningen äger 2 bostadsrätter. Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande Birger Eneroth Vice ordförande Ulla Mogard Sekreterare Guy Hallman Ledamöter Magnus Boström Gunilla Dyfverman HSB Stockholms repr. Christer Sigewall Suppleanter Jim Kenving Susanna Hannerz HSB Stockholm Alicia Johanzon

4 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter HSB Stockholm Birger Eneroth Ulla Mogard Guy Hallman Gunilla Dyfverman Magnus Boström Christer Sigewall Jim Kenving Susanna Hannerz Alicia Johanzon I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamöterna Eneroth, Mogard och Dyfverman och suppleanten Hannerz. HSB Stockholms representant Christer Sigevall har dessutom meddelat att han avgår. Firmatecknare Föreningens firma tecknas av Birger Eneroth, Ulla Mogard, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening. Attesträttsinnehavare Attesträtt innehas av Birger Eneroth, Ulla Mogard, Björn Ståhl och Malin Olsson två i förening. Malin Olsson och Björn Ståhl har ensamma attesträtt upp till ett belopp av :-. Revisorer Revisor har varit BoRevision AB samt av föreningsstämman valda Gunnar Jonsson med Ingemar Svensson som suppleant. Distriktsombud till HSB Stockholms distrikt III Föreningens ombud vid distriktstämman för HSB Stockholm har varit: Ordinarie: Birger Eneroth Ulla Mogard Michael Anderberg Gunilla Dyfverman Guy Hallman Thomas Karlsson Susanna Hannerz Ola Möller Suppleanter: Rolf Larsson Ylva Wändahl Malin Olsson Valberedning Som valberedning har fungerat: Birgit Larsson (sammankallande), Evelyn Lewandrowski och Magnus Brandel. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 27 oktober röstberättigade medlemmar med 2 fullmakter samt 12 övriga var närvarande. Styrelsen har hållit 13 protokollförda sammanträden. Medlemsantal Föreningen hade vid budgetårsskiftet 736 medlemmar. 58 lägenheter har överlåtits under året. 4 4

5 Anställda Förvaltare har varit Björn Ståhl och Malin Olsson. Fastighetsarbetare har hela året varit Kolbeinn Ársaelsson och Pekka Forsander. Lauri Källman slutade och ersattes av Kenth Casserskog. Anne Löfving har arbetat som praktikant och vikarie under ordinarie fastighetsskötares sjukdom. Under sommaren hade föreningen hjälp av 6 skolungdomar. Lokalvård och trappstädning utfördes på entreprenad Högsätra Städ- och Fastighetsservice AB. Arvoden och löner Arvoden till styrelse och revisorer samt löner till anställda framgår av resultaträkningen. Lokaler Brunnströms butiks AB gick i konkurs i oktober. Hyreskontraktet överläts och lagret såldes av konkursförvaltaren till Sveriges Studentcatering AB. De har under året med föreningens hjälp delat lokalen i två och byggt om ena halvan till en mindre livsmedelsbutik. I den andra halvan avser de att öppna bageri hösten Båda frisersalongerna har fått nya ägare. En antennplats har sagts upp. Fastigheterna Under året har ca 789 arbetsorder utförts. Arbetena har bestått av reparationer och underhåll i lägenheter (400) och allmänna utrymmen (389). Antalet arbeten i lägenheterna har minskat något jämfört med förra året. Antalet vattenskador, som åtgärdats har varit 15 stycken (förra året 16). Någon oroväckande ökning har alltså inte konstaterats. Periodiskt underhåll: Under året har följande periodiska underhållsprojekt genomförts: Radonsanering Åtgärder för att sänka radonhalterna i marklägenheterna har slutförts. Alla föreningens lägenheter ligger nu under gällande gränsvärde 200 Bq/m 3. Fönster Samtliga ytterbågar har bytts ut mot isolerande fönster med bågar av aluminium på Pyrolavägen Legionella Ett fall av legionella konstaterades i augusti Trots att inga ytterligare fall raporterades sanerades den berörda undercentralen för säkerhets skull och termometrar har installerats på samliga returvattenledningar för att kunna kontrollera att varmvattnet håller tillräcklig temperatur. Värmeprojektet För att ytterligare minska susningarna i radiatorerna har en ny form av rengöring av värmeväxlare prövats i undercentralet i kvarteret Hundlokan (Pyrolavägen 47-64) och kommer att fortsätta användas i resten av området. Tryckstegringspump Tryckstegringspumpen till höghusen har bytts ut. Hissar Slädskenor har bytts i fem hissar. 5

6 Tvättstugan Två stycken tvättmaskiner har bytts ut. Musikgården Musikgården har vid upprepade tillfällen drabbats av att vatten läckt in från traktorgaraget. Flera olika metoder har prövats för att täta läckagaet. IT-gruppen En arbetsgrupp har under året arbetat med att ta fram en enkät för att utreda intresset för en uppgradering av föreningens kabelnät. Rotbidrag Föreningen har erhållit kronor i ROT-bidrag till fönsterbytena. Det är max-beloppet enligt EU:s regler. Fritidsverksamhet En arbetsgrupp har under året diskuterat förbättringar i parken, som de avser att lägga fram för kommunen och styrelsen. Gruppen har också själva tillsammans med förvaltningen börjat spola bollplanen för skridskoåkning till glädje för barnfamiljerna. Den traditionella vårfesten kombinerad med städning av området genomfördes den 17 maj. Sextetten Omeletten och lokala ungdomsband spelade. Pensionärsföreningen Pyrolaklubben fortsätter att genomföra mycket uppskattade träffar och studiebesök. Koloniföreningens engagemang och resultat kan vi alla njuta av när vi promenerar längs Djupadalsvägen. Ekonomi Årsavgifterna höjdes med 9 % från 1 juli Årets sammanlagda nettoomsättning utgör kronor. Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad Överföring till yttre fond enligt plan/budget Balanserat resultat Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat- och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 6 6

7 Fjärrvärme, el och vatten 2005/ / / /03 Fjärrvärme Förbrukat MWh Kostnad i kr Vatten Förbrukat i kubikmeter Kostnad i kr Fastighetsel Förbrukat i KWh * Kostnad i kr Ovanstående siffror redovisar verklig avläst förbrukning och verkliga betalda kostnader. När det gäller el försvåras jämförelser mellan olika år och beräkning av kostnad i förhållande till förbrukning av att debiteringen baseras på uppskattad förbrukning. * För 2002/03 gick det inte att räkna fram någon förbrukning p g a att Fortum bytt mätare utan att meddela oss mätarställningen vid bytet. Tack vare injustering av värmesystemet har fjärrvärmeförbrukningen kunnats minskas. Byten av blandare, byten till snålspolande toaletter och byten till modernare tvättmaskiner har bidragit till en minskning av vattenförbrukningen. 7 7

8 8 8

9 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella kostnader Inkomstskatt Årets resultat

10 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Not Inventarier Not Pågående nyanläggningar och förskott Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Andra långfristiga fordringar Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bostadsrätter Not Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Avräkningskonto HSB Stockholm Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Postgiro Handkassa Föreningssparbank OK konto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

11 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Eget kapital och skulder Eget kapital Not Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Dispositionsfond 0 0 Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Skulder Fond för inre underhåll Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo

12 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning (-) / Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i fastigheter Investeringar (-) /försäljningar (+) av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+) / Minskning (-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 36-årig rak plan fr o m år Övriga anläggningar avskrives på mellan år. Inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan eller fastställd budget. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Medelantal anställda Innevarande år Föregående år Män 4 4 Kvinnor 1 1 Summa 5 5 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen Arvode förtroendevalda Sociala kostnader Summa Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader Summa Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

14 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Brutto Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Nettoomsättning Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna utgifter och uppvärmning El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Förvaltningsarvoden Övrig drift Summa drift Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Allkonto Övriga ränteintäkter Summa ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut Räntekostnader övriga Summa räntekostnader och liknande resultatposter

15 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Not 5 Byggnader och Mark Anskaffningsvärde Årets avskrivning Avskrivningsprocent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnad % Balkonger etapp % Balkonger etapp % Ventilation % Ombyggnad Sopanläggning Värme Mark Markanläggningar % Ombyggnad balkonger etapp 2 har reducerats med kr avseende erhållet ROT-bidrag Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 6 Inventarier Anskaffningsvärde Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Club Car % Gräsklippmaskin år Pågående nyanläggningar och förskott Not Balkonger etap Fönster Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i HSB Stockholm Andelar övriga Not 9 Bostadsrätter Lgh 242 och

16 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Noter Not 10 Övriga fordringar Skattekonto Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel TV Arvode ekonomiförvaltning Ränta allkonto HSB Stockholm Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 Eget kapital Ingående balans Insatser Upplåtelseavgifter Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat 5/1/ Disposition enl stämmobeslut Årets resultat Utgående balans Not 13 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp SE-Banken Bolån 2,05% rörlig Stadshypotek 2,48% rörlig Stadshypotek 2,25% rörlig Nordea Hypotek 2,22% rörlig Nordea Hypotek 2,43% rörlig Stadshypotek 2,62% rörlig Summa skulder till kreditinstitut Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca per år de kommande fem åren. 1616

17 HSB:s Bostadsrättsförening Skärsätra Noter /30/2005 Not 14 Övriga skulder Källskatt Skattekonto Summa övriga skulder Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter och hyror El Räntor fastighetslån Revision Uttagsskatt Arbetsgivaravgifter Värme Ränta allkonto HSB Stockholm Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Lidingö

18 1818

19 1919

20 Totala kostnader Underhåll 5% Drift 62% Avskrivningar 9% Räntekostnader 2% Skatt 22% Fördelning driftskostnader 2% Kabel-TV 4% Fastighetsförsäkring 2% Sophämtning 4% Vatten 5% Förvaltningsarvoden Övrig drift 5% Personalkostnader 19% Fastighetsskötsel 3% Reparationer 8% El 7% Uppvärmning 41% 2020