SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott

Transkript

1 (18) Plats och tid Torsdag den 1 november kl Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Paul Johansson (c) Suzanne Frank (m) , Charlotta Svanberg (s) ClasGöran Carlsson (s) Övriga deltagande Förtroendevalda Gunnar Elm Tjänstemän Utses att justera Justering Ulla-Karin Jönsson , Björn Johansson , , 185, Ulf Petersson , , Anders Unger , , Lisa Bergman , 181, 183, Ulf Andersson 180, Sven Petersson , Harald Fredriksson 185 Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anders Göranson Ordförande Justerande Marie-Louise Hilmersson Charlotta Svanberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

2 (18) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 171 Val av protokolljusterare 172 Regionnät SydNet 173 Delårsrapport 174 Utredning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i Kronobergs län - inriktningsförslag 175 Projektmedel - Våga, Växa, Vinna ansökan konkurrenskraftsprogrammet 176 Projektmedel till Smålands och Gotlands inkubatorer Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet Projektmedel Kultur som personalvård 179 Sammanträdestider för arbetsutskottet Stadgeändring Euroregion Baltic (ERB) 181 Yttrande Tre handlingsvägar för NUTEK, Glesbygdsverket och ITPS (N2007/7145/SAM) 182 Medel till projektet KreditGarantiFöreningen Kronoberg 183 Långsiktiga driftanslag Information 185 Regiondirektören informerar

3 Val av protokolljusterare Arbetsutskottet beslut Arbetsutskottet beslutar att Charlotta Svanberg (s) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

4 Regionnät SydNet Dnr 07/0075 I Kronobergs län har arbetet med att skapa Regionnät södra småland snart pågått under två år. År 2006 skapades en arbetsgrupp som ägnade sig åt att definiera en gemensam syn på regionnätet, förankra tanken på ett regionnät samt att ansöka om ekonomiska medel för att skapa ett regionnät. Under år 2007 kompletterades arbetsgruppen med en styrgrupp. Under året har styrgruppen och delar av arbetsgruppen besökt andra regioner för att se hur man löst frågor som t.ex. fysiskt och logiskt nät, organisering, drift och underhåll, finansiering och innehåll i nätet. Parallellt med detta har styrgruppen och arbetsgruppen tagit fram det material som nu ligger på Regionförbundet s bord för beslut i frågan sunderlag Skrivelse Sven Petersson, Arbetsutskottets beslut , 152 att Regionförbundet utses som huvudman för Regionnät att en projektgrupp bestående av två personer tillsätts för att på heltid under två år arbeta med regionnätet. att kostnaden för projektgruppen finansieras enligt redovisad fördelning att styrelsen rekommendera medlemmarna enligt redovisad fördelning finansiellt stödja regionförbundets beslut att tillsätta en projektgrupp för att på heltid under två år arbeta med regionnätet

5 Delårsrapport Dnr 07/ Delårsrapporten är upprättad som ett periodbokslut, samtliga kostnader och intäkter har periodiserats för årets första åtta månader så långt som varit möjligt. De första åtta månaderna för regionförbundet har inneburit stora påfrestningar för den nya organisationen med diverse uppstartskostnader av engångskaraktär som följd. Utfallet för de första åtta månaderna innebär ett negativt resultat med 0,5 MKR. Verksamheten för helåret beräknas dock totalt sett följa den fastställda budgeten relativt väl med undantag för resultatenhet 203, regionförbundets kansli. För årets första åtta månader finns där ett negativt utfall gentemot budget med 1,3 MKR. Verksamheten kommer därför att följas upp noga resterande del av året med stor återhållsamhet. Resultatet för resultatenhet 203 per helår beräknas dock ändå att innebära ett mindre överskridande, vilket i så fall föreslås täckas genom en minskning av det egna kapitalet. sunderlag Delårsrapport daterad jämte bilagor Revisionsrapport daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att godkänna den bifogade delårsrapporten

6 Utredning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i Kronobergs län - inriktningsförslag Dnr 07/0119 Regionförbundet under våren 2007 uppdragit åt en särskild utredare att genomföra en kartläggning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i länet. Syftet har varit att få underlag för ställningstaganden om det framtida offentligfinansierade näringslivsarbetet. Utredaren överlämnade resultatet av studien i slutet av maj med bl.a. alternativa förslag om det fortsatta näringslivsarbetet. Utredningen skickades på remiss till 30 olika instanser, bl.a. länets samtliga kommuner, alla aktörer som berörs av utredningen, näringslivsorganisationer samt Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Remisstiden gick ut och 21 instanser svarade. Under utredningens gång genomfördes dessutom ett dialogmöte med samtliga berörda aktörer Tillväxtberedningen har fått uppdraget att, med hänsyn till bl.a. inkomna yttranden, lämna förslag på åtgärder. Tillväxtberedningen har behandlat utredningen och remissvaren under hösten och har, med hänsyn till bl.a. inkomna yttranden, vid möte beslutat att överlämna förslaget till styrelsens arbetsutskott. sunderlag Förslagshandling med bakgrund, slutsatser/förslag samt beskrivning av huvuddragen i föreslaget huvudalternativ samt utvecklingsalternativ för Sideum Sammanställning av yttranden Arbetsutskottets beslut , 50 och , 118 Arbetsutskottet beslutar att regiondirektören i samverkan med Tillväxtberedningen får i uppdrag att föra en dialog med näringslivet i regionen utifrån förslaget och återkomma med ärendet under första kvartalet 2008 att ställa sig bakom inriktningen på förslagen men avvakta slutligt ställningstagande till dess att en dialog förts med näringslivet i regionen att inriktningen på det fortsatta arbetet med frågan inom Regionförbundet skall vara avseende Sideum att, vad gäller de två handlingsalternativ som ges i utredningen, Regionförbundet i huvudsak arbetar efter alternativ a), att de ursprungliga tankarna med Sideum fullföljs att Sideums föreningsstyrelse avvecklas att Regionförbundet går in som ägare till bolaget och som en följd av detta får ökad representation i bolagsstyrelsen samt skriver ägardirektiv

7 Forts. 174 att, som en följd härav, Sideums verksamhet i huvudsak skall utvecklas i enlighet med utvecklingsalternativ 2 och 4 i utredningen. avseende IISA att fortsätta satsningen på IISA i länet att föra IISA till ALMI med syftet att, vid lämplig tidpunkt, samlokalisera att ambitionshöjning/uppgradering till nivå 3 på avtalet bör diskuteras under 2008 och, i det fall beslut fattas om sådan höjning, genomföras under mandatperioden. avseende avgiftsväxling att genomföra en avgiftsväxling mellan kommunerna och Regionförbundet inom ramen för befintliga medel. Ställningstagande angående eventuell ökning av satsade medel kan göras senare. avseende informationsinsatser inom området företagsklimat att Regionförbundet i samverkan med Svenskt Näringsliv och Sideum tar initiativ till att genomföra en attitydpåverkande informationsinsats för tjänstemän och förtroendevalda i länets kommuner samt för näringslivsföreträdare. samt i övrigt med utgångspunkt i utredningens resultat och slutsatser samt yttranden att öka samverkan mellan kommuner och regionförbund på näringslivsområdet att utveckla avtal och/eller överenskommelser med olika organ inom tillväxtområdet i en beställare- /utförare-relation. Instrument och metoder för uppföljningar bör utvecklas i samband med tecknande av sådana avtal/överenskommelser att verka för att ombilda Södra Smålands Turistråd till bolag för att renodla dess utförarroll där styrningen sker genom ägardirektiv och styrelse. Regionförbundet och näringen skall inneha ett delat ägande och bolaget bör arbeta med både marknadsföring och produktutveckling att verka för att olika organisationer som arbetar med näringslivsfrämjande åtgärder på sikt samlokaliseras

8 Projektmedel - Våga, Växa, Vinna ansökan konkurrenskraftsprogrammet Dnr 07/038 De fyra regionala Almi-Bodagen i NUTS II-området Småland och öarna ansöker om medfinansiering av ett projekt benämnt Våga, Växa, Vinna. Projektbudgeten uppgår totalt till 93,7 Mkr. under perioden till Hos Regionförbundet ansöks om totalt kr, fördelat på kr år 2008, kr år 2009 och kr år Projektets innehåll kan sägas vara att fördjupa och bredda de insatser Almi-Bodagen gör inom ramen för sitt ordinarie uppdrag. Ansökan är uppdelad i tre delprojekt som handlar om nyföretagande och entreprenörskap, innovation och produktutveckling samt lönsamhet och internationalisering. Projektet är f.n. underberedning på NUTEK som har begärt kompletterande uppgifter av sökanden. sunderlag Yttrande, Projektansökan att regionförbundet är positivt till projektet och ställer sig bakom detta. I det fallet att NUTEK godkänner kostnaderna för projektet är regionförbundet berett att bevilja maximalt det sökta beloppet.

9 Projektmedel till Smålands och Gotlands inkubatorer 2.0 Dnr 07/0188 Videum Science Park och Centrum för Informationslogistik i Kronobergs län, Science Park Systemet i Jönköpings län, Kalmar Science Park och Gotland Interactive Park ansöker i en gemensam projektansökan om medel till projektet Smålands och Gotlands inkubatorer 2.0 med syfte att stärka inkubatorverksamheten i hela programområdet Småland och Öarna. Inom ramen för projektet kommer arbetet att ske samordnat i hela regionen och ett brett erfarenhetsutbyte skall ske mellan de fyra parterna. När det gäller Kronobergs län kommer Videum Science Park och Centrum för Informationslogistik, med stöd av erfarenheter från Science Park Systemet i Jönköpings län och Kalmar Science Park, att bygga upp en inkubatorverksamhet vid Högskolecentrum i Ljungby inom ramen för projektet. Från Regionförbundet ansöks om kronor per år för 2008, 2009 och 2010, totalt kronor. Projektet är f.n. under beredning på NUTEK som har begärt kompletterande uppgifter av sökanden. sunderlag Ansökan jämte bilagor d: o Skrivelse av Ulla-Karin Jönsson daterad att regionförbundet är positivt till projektet och ställer sig bakom detta. I det fallet att NUTEK godkänner kostnaderna för projektet är regionförbundet berett att bevilja maximalt det sökta beloppet.

10 Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet 2007 Dnr 07/0218 Regionförbundet s kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i Kronobergs län. Entreprenörspriset delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Förslag på pristagare har tagits fram av en grupp bestående av; - Erica Månsson, Regionförbundet - Marie-Louise Hilmersson, Regionförbundet - Joanna Holden, Riksteatern Kronoberg - Maria Johansson, Nätverket SIP - Peter Johansson, Växjö kommun - Karin Fredriksson-Franzen, Älmhults kommun Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden. Länsanknytning är en förutsättning och särskild hänsyn tas till yngre konstnärers, företrädesvis år, möjlighet att fortsätta inom kulturens område. Ansökningarna har bedömts av en expertgrupp som lämnat förslag på stipendiater. sunderlag Kulturpris och kulturstipendier i Kronobergs län Kulturstipendium 2007 ansökningar att följande personer utses till kulturstipendiater; att utnämna N.N till årets kulturpristagare att utnämna N.N till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet att utnämna N.N till årets bubblare

11 Projektmedel Kultur som personalvård Dnr 07/ Solberget har funnits i två år och har med hjälp av kulturell verksamhet och skapande arbetat framgångsrikt med rehabilitering. De vill nu utveckla konceptet till att också innefatta förebyggande arbete med hjälp av kultur som personalvård. Projektets målsättning och syfte är att pröva en ny form av personalvård. Ytterligare en målsättning är att skapa en ny plattform för samarbete inom området kultur-hälsa. Inom projektet ska ett samarbete mellan landsting, kommun, näringsliv och kulturliv ske. Projektets målgrupp är arbetsgivare och personal i behov av personalvård, friskvård, rehabilitering och kompetensutveckling. Projektets totala budget är på kr varav kr söks från Regionförbundet. Resterande medel söks från Landstinget Kronoberg. Projekttiden är 6 mån. sunderlag Ansökan om projektbidrag Kultur som personalvård att avslå ansökan om medel till projektet Kultur som personalvård.

12 Sammanträdestider för arbetsutskottet 2008 Dnr 07/0318 Enligt reglemente för Regionförbundet punkt 2.7 skall styrelsen för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Utskott/beredningar bestämmer på samma sätt för sina sammanträden. Ordförande får efter samråd med vice ordförandena ändra tidpunkten för eller inställa sammanträde. sunderlag Förslag till sammanträdestider Arbetsutskottet beslutar att fastställa sammanträdestider för styrelsen 2008

13 Stadgeändring Euroregion Baltic (ERB) Dnr 07/0151 Euroregion Baltics styrelse har vid sammanträde antagit förslag till förändring av Euroregion Baltics stadgar (som biläggs). De nya stadgarna kommer att antas vid ERB:s rådsmöte vid dess möte i Gdansk den 6 december Detta förutsätter att respektive medlemsregion dessförinnan godkänt revideringen. Förslaget innebär i korthet ett inrättande av en Ungdomsstyrelse inom Euroregion Baltic bestående av åtta ungdomsledamöter, en från varje medlemsregion detta innebär ändringar i Introduktionen av Stadgan samt att en ny paragraf nummer 9 införs. Vidare innebär det ändringar i paragraferna 4, 5, 6 och 8. Förslaget innebär även en förändring av representationen i ERB:s styrelse (Board) från fem ledamöter från varje medlemsland till nio ledamöter, en från varje medlemsregion samt ordföranden för ERB:s ungdomsstyrelse. Detta innebär ändringar i paragraf 8, punkterna 1 och 2. Förslaget innebär även en förändring av representationen i ERB:s råd (Council) där varje medlemsland representeras av upp till åtta ledamöter samt ledamöter från ungdomsstyrelsen. Den svenska representationen kommer därmed att utgöras av upp till 11 ledamöter i ERB:s råd. Dessa ändringar beträffande Rådet innebär förändringar i paragraf 5 punkterna 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, samt punkterna 2, 3, 4. Vidare ändring av paragraf 6, punkt 1. Som en följd av ovanstående blir det ändringar även i paragraferna 4, 10 och 13. sunderlag Euroregion Baltics stadga att godkänna föreliggande förslag till revidering av Euroregion Baltics stadgar, samt att uppdra till Regionförbundet s representanter i Euroregion Baltics råd att verka för att förslaget genomförs

14 Yttrande Tre handlingsvägar för NUTEK, Glesbygdsverket och ITPS (N2007/7145/SAM) Dnr 07/0301 Regionförbundet har av Näringsdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på rapporten Tre handlingsvägar för NUTEK, Glesbygdsverket och ITPS särskilt med avseende på arbetsgruppens förslag, den analys som förslagen bygger på samt de tre principiella handlingsvägarna sunderlag Yttrande till Näringsdepartementet daterad av Anders Unger Sammanfattning av rapporten Tre handlingsvägar för NUTEK, Glesbygdsverket och ITPS att ställa sig bakom förslaget

15 Medel till projektet KreditGarantiFöreningen Kronoberg Dnr 07/0190 Kreditgarantiföreningen Kronoberg bildades 2004 i syfte att stödja nyetablering och tillväxt i småföretag genom att utveckla en produkt som kompletterar dagens finansieringsmarknad. KGF Kronoberg är ett komplement till övriga aktörer inom företagsstöd genom att erbjuda borgen för att mindre företag skall kunna erhålla finansiering till sin verksamhet. Hittills har man genomfört cirka 35 företagsrådgivningar till företag inom bl.a. miljöteknik, tillverkning, handel, turism, transport och livsmedel. 16 garantiansökningar har hanterats, varav 4 fått avslag och 8 beviljats garanti. Utvecklingskostnaderna har sedan starten finansierats av EU, NUTEK och Länsstyrelsen och har inneburit en halvtidstjänst i länet. Denna finansiering upphör vid halvårsskiftet Föreningen önskar nu en överenskommelse med Regionförbundet om långsiktigt samarbete, vilket skulle innebära en säkerställd regional delfinansiering med successiv nedtrappning och en adjungerad styrelseplats i föreningen under bidragsperioden. Finansieringsförslaget ser ut enligt följande: Efter denna femårsperiod räknar man med att verksamheten skall vara självfinansierad genom förmedling av garantier, uppbyggnad av kapital och ökande medlemsskara. Under sommaren har NUTEK beslutat att stödja verksamheten under perioden juni-december med kronor under förutsättning att det finns regional medfinansiering på minst lika mycket. För perioden efter 2007 finns ännu inga beslut fattade men Sveriges Kreditgarantiförening för en dialog med Näringsdepartementet. I det fall Näringsdepartementet fortsätter satsningen på kreditgarantiföreningarna och avsätter medel för 2008 behöver ovannämnda belopp fullt ut inte utnyttjas. Troligen kommer det att finnas ett krav på regional medfinansiering för de medel som då avsätts. Projektet pågår mellan och Genom detta beslut stödjer Regionförbundet projektet under perioden sunderlag Rapportstruktur Revisorsintyg Arbetsutskottet beslutar att beviljar högst kronor till projektet KreditGarantiFöreningen Kronoberg för 2007 sexpediering KGF/Anders Unger

16 Långsiktiga driftanslag 2008 Dnr 07/0161 Landstingets länsutvecklingsavdelning (LUA) och Länsstyrelsen har tidigare lämnat ett antal organisationer ett årligt driftsanslag. Årsanslaget för 2007 beviljades av dessa organisationer under 2006 av LUA och Länsstyrelsen. Från och med 1 januari 2007 har Regionförbundet ansvaret för ta beslut om dessa driftsanslag. Några av organisationerna har en överenskommelse som underlag för bidraget. Organisationer behöver besked om 2008 års anslag och den nivå regionförbundet väljer. sunderlag Skrivelse daterad Arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige besluta att anvisa medel ur 2008 års budget, resultatenhet 208, till organisationer enligt protokollsbilaga 1 Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

17 Information A. Vision Ekomat.nu Gösta Skoglund informerar om visionen ekomat.nu. Att anteckna informationen till protokollet B. Deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen med förslag till förändringar att anteckna informationen till protokollet C. Finanspolicy för regionförbundet Arbetsutskottet beslutar att ärendet bordläggs till kommande arbetsutskott D. Projektfinansieringsfrågor Anders Unger informerar arbetsutskottet om de inkomna ansökningarna Arbetsutskottet beslutar att samtliga ansökningar utom KreditGarantiFöreningen Kronoberg tas upp till beslut vid arbetsutskottets sammanträde 29 november att KreditGarantiFöreningen Kronoberg ansökan beslutas idag ( 182)

18 Regiondirektören informerar Ulla-Karin Jönsson lämnar information om: A. Södra Smålandsveckan (f.d. Tylösandsveckan) kommer att förläggas i Växjö under vecka 41, B. Arbetet med att anställning av en informatör pågår. C. Två projekttjänster inom Europakontoret, Sara Nilsson och Mariana Johannesson, omvandlas till tillsvidareanställningar. D. Vikariat för Lena Lernå som är tjänstledig för sekreterarskapet i strukturfondspartnerskapet kommer att utannonseras. E. Anteckningar från strategidiskussionen med arbetsutskottet har skickats ut till berörda.