SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (22)

Transkript

1 (22) Plats och tid Onsdagen den 7 november Plats ande Ledamöter Övriga deltagande Tjänstemän Regionförbundet, Kunskapen, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice rod Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Gunnar Nordmark (fp) Bengt Germundsson (kd) ClasGöran Carlsson (s) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Eva Löfquist (s) Kjell Jormfeldt (mp) Anders Mårtensson (v) Elisabeth Peltola (c) 142, Kjell Jormfeldt (mp) och Eva Löfquist (s) , Carina Bengtsson (c) Ulla-Karin Jönsson , Thomas Nilsson , Björn Johansson , Ulf Petersson , Ulf Andersson , Mariana Johannesson , Anders Unger , Erica Månsson 151, Lisa Bergman Jan-Åke Björklund, Regeringens samordningsman, 142 Utses att justera Justering Monica Haider Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö Underskrifter Sekreterare Mariana Johannesson Paragrafer Ordförande Marie-Louise Hilmersson Justerande Monica Haider

2 (22) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (22) Förteckning över styrelsens ärenden 142 Justering av protokoll 143 Bildandet av regionkommuner 144 Information av trafikdirektör 145 Information om Euroregion Baltic 146 Euroregion Baltics stadgar revidering 147 Regionnät södra Småland 148 Delårsrapport Kommunalekonomisk utjämningen deluppföljning Långsiktiga driftstöd Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet 2007 utnämning 152 Utredning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i Kronobergs län inriktningsförslag 153 Våga, Växa, Vinna projektansökan 154 Smålands och Gotlands inkubatorer 2.0 projektansökan 155 Tre handlingsvägar för NUTEK, Glesbygdsverket och ITPS yttrande 156 Projektfinansieringsfrågor 157 Kultur som personalvård projektansökan 158 Sammanträdestider för styrelse In hate we trust skrivelse 160 Information av regiondirektör

4 (22) 142 Justering av protokoll beslutar att Monica Haider (s) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll

5 (22) 143 Bildandet av regionkommuner Dnr 07/0215 Regeringens samordnare i regionfrågan Jan-Åke Björklund redogör för sitt uppdrag och arbetet med uppdraget. Det ska redovisas till regeringen senaste den 31 mars Björklund gick igen nuvarande inställningar till bildandet av regionkommuner, län för län. bekräftade södra Smålands position som den beslutades av fullmäktige

6 (22) 144 Information av trafikdirektör Diskussion förs kring beläggningen på Öresundstågen och platsbiljettsystemet.

7 (22) 145 Information om Euroregion Baltic Ulf Andersson och Mariana Johannesson informerar om resultat av projektet Seagull II, förestående förändringar i ERB:s organisation och ERB:s ungdomssatsning samt möjligheterna i det gränsregionala programmet CBC South Baltic.

8 (22) 146 Euroregion Baltics stadgar - revidering Dnr. 07/151 Euroregion Baltics styrelse har vid sammanträde antagit förslag till förändring av Euroregion Baltics stadgar. Förslaget innebär i korthet ett inrättande av en Ungdomsstyrelse inom Euroregion Baltic bestående av åtta ungdomsledamöter, en från varje medlemsregion detta innebär ändringar i Introduktionen av Stadgan samt att en ny paragraf nummer 9 införs. Vidare innebär det ändringar i paragraferna 4, 5, 6 och 8. Förslaget innebär även en förändring av representationen i ERB:s styrelse (Board) från fem ledamöter till nio ledamöter, en från varje medlemsregion samt ordföranden för ERB:s ungdomsstyrelse. Detta innebär ändringar i paragraf 8, punkterna 1 och 2. Förslaget innebär även en förändring av representationen i ERB:s råd (Council) där varje medlemsland representeras av upp till åtta ledamöter samt ledamöter från ungdomsstyrelsen. Den svenska representationen kommer därmed att utgöras av upp till 11 ledamöter i ERB:s råd. Dessa ändringar beträffande Rådet innebär förändringar i paragraf 5 punkterna 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, samt punkterna 2, 3, 4. Vidare ändring av paragraf 6, punkt 1. sunderlag ERB stadgar ny lydelse beslutar att godkänna föreliggande förslag till revidering av Euroregion Baltics stadgar, samt att uppdra till Regionförbundet s representanter i Euroregion Baltics råd att verka för att förslaget genomförs. sexpediering Ulf Andersson Mariana Johannesson

9 (22) 147 Regionnät södra Småland Dnr 07/0075 I Kronobergs län har arbetet med att skapa Regionnät södra Småland snart pågått under två år. År 2006 skapades en arbetsgrupp som ägnade sig åt att definiera en gemensam syn på regionnätet, förankra tanken på ett regionnät samt att ansöka om ekonomiska medel för att skapa ett regionnät. Under år 2007 kompletterades arbetsgruppen med en styrgrupp. Under året har styrgruppen och delar av arbetsgruppen besökt andra regioner för att se hur man löst frågor som t.ex. fysiskt och logiskt nät, organisering, drift och underhåll, finansiering och innehåll i nätet. Parallellt med detta har styrgruppen och arbetsgruppen tagit fram det material som nu ligger på Regionförbundet södra Smålands bord för beslut i frågan. sunderlag Skrivelse beslutar att Regionförbundet södra Småland utses som huvudman för Regionnät södra Småland att en projektgrupp bestående av två personer tillsätts för att på heltid under två år arbeta med regionnätet att kostnaden för projektgruppen finansieras enligt redovisad fördelning. beslutar även rekommendera medlemmarna att enligt redovisad fördelning finansiellt stödja regionförbundets beslut att tillsätta en projektgrupp för att på heltid under två år arbeta med regionnätet sexpediering Peter Hogla Sven Petersson

10 (22) 148 Delårsrapport Dnr. 07/0305 Delårsrapporten är upprättad som ett periodbokslut. Samtliga kostnader och intäkter har periodiserats för årets första åtta månader så långt som varit möjligt. De första åtta månaderna för regionförbundet har inneburit stora påfrestningar för den nya organisationen med diverse uppstartskostnader av engångskaraktär som följd. Utfallet för de första åtta månaderna innebär ett negativt resultat med 0,5 MKR. Verksamheten för helåret beräknas dock totalt sett följa den fastställda budgeten relativt väl med undantag för resultatenhet 203, regionförbundets kansli. För årets första åtta månader finns där ett negativt utfall gentemot budget med 1,3 MKR. Verksamheten kommer därför att följas upp noga resterande del av året med stor återhållsamhet. Resultatet för resultatenhet 203 per helår beräknas dock ändå att innebära ett mindre överskridande, vilket i så fall föreslås täckas genom en minskning av det egna kapitalet. sunderlag Delårsrapport med tillhörande bilagor Carin Högstedt föreslår att bokslut 2007 innehåller en analys av årets resultat i jämförelse med den budget som beslutades beslutar föreslå fullmäktige att godkänna delårsrapport daterad samt att årsanalys 2007 ska innehålla en jämförelse mellan budget och utfall för helåret. sexpediering Ulf Petersson

11 (22) 149 Kommunalekonomisk utjämningen - deluppföljning 2 Drn. 07/0304 Regeringen beslutade den 3 mars 2005 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att löpande följa upp det system för kommunalekonomisk utjämning som infördes den 1 januari Till utredare förordnades Ulf Wetterberg. Nu har slutbetänkandet Deluppföljning av den kommunala ekonomiska utjämningen med förslag till förändringar i kostnadsutjämningen överlämnats till regeringen (SOU 2007:61). diskuterar förslagets konsekvenser för länets kommuner och landstinget och konstaterar att utfallet av utredningens förslag blir positivt. Det är fortfarande oklart om förslaget kommer att remiss behandlats. sunderlag PM Ulf Petersson beslutar att uppdra till styrelseordförande och Regiondirektör att skyndsamt insända en skrivelse till regeringen i vilken regionförbundet uttrycker son positiva inställning till utredningsförslaget. sexpediering Ulla-Karin Jönsson

12 (22) 150 Långsiktiga driftstöd 2008 Dnr. 07/0161 Ett flertal organisationer har tidigare erhållit årliga driftsanslag av Landstinget Kronoberg. Ansvaret för dessa organisationer har överförts till Regionförbundet. Något beslut om dessa driftstöd för år 2008 har inte fattats. Verksamhet Belopp 2007 Kommentar Förslag 2008 ALMI kr Ägardirektiv Riksteatern Kronoberg kr * Kronobergs läns hembygdsförbund kr Hemslöjden i Kronobergs län kr Överenskommelse Växjö Amatörteaterförening kr Linnéateatern Italienska Palatset kr Smålands Akademi kr Studieförbunden i Kronobergs län kr *** Berättarnätet Kronoberg kr Stiftelsen Smålands Konstarkiv kr Ljungbergmuseet kr Ungdomsorganisationer kr Elin Wägners Lilla Björka kr Överenskommelse Nätverket SIP kr Överenskommelse Totalt: kr sunderlag Sammanställning över långsiktiga driftstöd 2008 beslutar att godkänna långsiktigt driftstöd för 2008 samt att i samband med budget 2009 ompröva fördelningen av driftstödet sexpediering Ulf Petersson Erica Månson

13 (22) 151 Kulturstipendiater, kulturpris och kreativ entreprenör inom kulturområdet 2007 Dnr. 07/0218 Regionförbundet södra Smålands kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i Kronobergs län. Entreprenörspriset delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden. Länsanknytning är en förutsättning och särskild hänsyn tas till yngre konstnärers, företrädesvis år, möjlighet att fortsätta inom kulturens område. Stipendieansökningarna har bedömts av en expertgrupp som lämnat förslag på stipendiater. Övriga pristagare har tagits fram av en grupp på sex personer från länet. sunderlag Kulturpris och kulturstipendier i Kronobergs län Kulturstipendium 2007 ansökningar beslutar att följande personer utses till kulturstipendiater; att utnämna Johan Forsman, filmfotograf, Ramnåsa &Tommy Skartstedt, Ljussättare, Växjö till årets kulturpristagare. att utnämna Föreningen Visit, Växjö till årets kreativa entreprenör inom kulturområdet. att utnämna Åsa Johannesson, foto Mathieu Gustafsson, möbeldesign Sara Möller, teckning, keramik, textil Daniel Andersson, bildkonst, skulptur, ljud och video till kulturstipendiater. att utnämna Mode/designföretaget Lamilla-Gabomilla Nielsen & Lamija Suljevic, Växjö till årets bubblare.

14 (22) 152 Utredning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i Kronobergs län inriktningsförslag Dnr. 07/0119 Regionförbundet har under våren 2007 uppdragit åt en särskild utredare att genomföra en kartläggning om det offentligfinansierade näringslivsarbetet i länet. Syftet har varit att få underlag för ställningstaganden om det framtida offentligfinansierade näringslivsarbetet. Utredaren överlämnade resultatet av studien i slutet av maj med bland annat alternativa förslag om det fortsatta näringslivsarbetet. Utredningen skickades på remiss till 30 olika instanser, bland annat länets samtliga kommuner, alla aktörer som berörs av utredningen, näringslivsorganisationer samt Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Remisstiden gick ut och 21 instanser svarade. Under utredningens gång genomfördes dessutom ett dialogmöte med samtliga berörda aktörer Tillväxtberedningen har fått uppdraget att, med hänsyn till bland annat inkomna yttranden, lämna förslag på åtgärder. Tillväxtberedningen har behandlat utredningen och remissvaren under hösten och har, med hänsyn till bl.a. inkomna yttranden, vid möte , beslutat att överlämna ett förslag till styrelsens arbetsutskott. sunderlag - Förslagshandling med bakgrund, slutsatser/förslag samt beskrivning av huvuddragen i föreslaget huvudalternativ samt utvecklingsalternativ för Sideum - Sammanställning av yttranden Yrkanden Eva Löfqvist yrkar att förslaget om att ombilda s turistråd till bolag utgår. Monica Widnemark yrkar att förslaget om att genomföra en attityd påverkande informationsinsats utgår. Bengt Germundsson yrkar att avvakta slutlig ställningstagande till dess att dialog förs med näringslivet i regionen. ajournerar sig 10 minuter Propositionsordning När förhandlingen återupptas ställer ordföranden proposition, dels på Bengt Germundsson yrkande vilket innebär återremiss, dels om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att styrelsen beslutat att bifalla Bengt Germundssons yrkande. beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet. sexpediering Anders Unger

15 (22) 153 Våga, Växa, Vinna projektansökan Dnr 07/0308 Ärendet utgår på grund av att projektägaren har dragit tillbaka ansökan.

16 (22) 154 Smålands och Gotlands inkubatorer projektansökan Dnr 07/0188 Videum Science Park och Centrum för Informationslogistik i Kronobergs län, Science Park Systemet i Jönköpings län, Kalmar Science Park och Gotland Interactive Park ansöker i en gemensam projektansökan om medel till projektet Smålands och Gotlands inkubatorer 2.0 med syfte att stärka inkubatorverksamheten i hela programområdet Småland och Öarna. Inom ramen för projektet kommer arbetet att ske samordnat i hela regionen och ett brett erfarenhetsutbyte skall ske mellan de fyra parterna. När det gäller Kronobergs län kommer Videum Science Park och Centrum för Informationslogistik, med stöd av erfarenheter från Science Park Systemet i Jönköpings län och Kalmar Science Park, att bygga upp en inkubatorverksamhet vid Högskolecentrum i Ljungby inom ramen för projektet. Från Regionförbundet ansöks om kronor per år för 2008, 2009 och 2010, totalt kronor. sunderlag - Ansökan - shandling beslutar att bevilja högst kronor till projektet Smålands och Gotlands inkubatorer 2.0 med fördelningen kronor vardera för åren 2008, 2009 och et skall belasta bemyndiganderamen för anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder för respektive år. sexpediering Anders Unger

17 (22) 155 Tre handlingsvägar för NUTEK, Glesbygdsverket och ITPS yttrande Dnr 07/0301 Regionförbundet har av Näringsdepartementet inbjudits att lämna synpunkter på rapporten Tre handlingsvägar för NUTEK, Glesbygdsverket och ITPS särskilt med avseende på arbetsgruppens förslag, den analys som förslagen bygger på samt de tre principiella handlingsvägarna. sunderlag Yttrande till Näringsdepartementet daterad av Anders Unger Sammanfattning av rapporten Tre handlingsvägar för NUTEK, Glesbygdsverket och ITPS beslutar att ställa sig bakom förslaget. sexpediering Anders Unger

18 (22) 156 Projektfinansieringsfrågor Anders Unger informerade kring projektfinansieringens behandling och den beredningsprocess som har pågått hittills. Behov av redovisning av prioriteringar och principer kring beslutet sågs som viktiga på grund av ett större antal inneliggande ansökningar som avser finansiering efter beslutar att notera informationen till protokollet. sexpediering Anders Unger Ulla-Karin Jönsson

19 (22) 157 Kultur som personalvård projektansökan Dnr 07/ Solberget, offentlig arena skapande kultur har inkommit med en projektansökan gällande projektet Kultur som personalvård. Solberget har funnits i två år och har med hjälp av kulturell verksamhet och skapande arbetat framgångsrikt med rehabilitering. De vill nu utveckla konceptet till att också innefatta förebyggande arbete med hjälp av kultur som personalvård. Projektets målsättning och syfte är att pröva en ny form av personalvård. Ytterligare en målsättning är att skapa en ny plattform för samarbete inom området kultur-hälsa. Inom projektet ska ett samarbete mellan landsting, kommun, näringsliv och kulturliv ske. Projektets målgrupp är arbetsgivare och personal i behov av personalvård, friskvård, rehabilitering och kompetensutveckling. Projektets totala budget är på kr varav kr söks från Regionförbundet södra Småland. Resterande medel söks från Landstinget Kronoberg. Projekttiden är 6 mån. sunderlag Förslag på beslut Ansökan om projektbidrag Kultur som personalvård beslutar att avslå ansökan om medel till projektet Kultur som personalvård. sexpediering Lisa Bergman

20 (22) 158 Sammanträdestider för styrelse 2008 Enligt reglemente för Regionförbundet södra Småland punkt 2.7 skall styrelsen för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Utskott/beredningar bestämmer på samma sätt tid för sina sammanträden. Ordförande får efter samråd med vice ordförandena ändra tidpunkten för eller inställa sammanträde. sunderlag Mötesagenda 2008 beslutar att fastställa sammanträdestider för styrelsen 2008.

21 (22) 159 In hate we trust skrivelse Bengt Germundsson överlämnar en skrivelse daterad angående regionförbundets engagemang i utställningen In hate we trust samt förbundets inställning till den här sortens utställningar. sunderlag Skrivelse Bengt Germundsson beslutar att remittera skrivelsen till arbetsutskottet. sexpediering Ulla-Karin Jönsson

22 (22) 160 Information av regiondirektör Ulla-Karin Jönsson informerade om en ansökan om samarbete med Sydafrika som inlämnats till SALA-IDA. Ansökan föranleder en rad principiella frågor om formerna för regionförbundets internationella samarbete. beslutar att uppdra till regiondirektören att vid nästa styrelsesammanträde redovisa förbundets internationella samarbete. sexpediering Ulla-Karin Jönsson