Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kultur- och fritidsnämnden Tid Måndagen 11 mars 2013, Kl 19:00 Plats Lokal 2:3 i kommunalhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba Ärenden Justering Förvaltningschefen informerar: - Tumba bibliotek - Sportlovet, Botkyrka Winter Games - Rekrytering av förvaltningschef och administrativ chef - Tumba centrum ombyggnation 1 Svar på medborgarförslag - Ett utomhusgym vid Brosjöbadet 2 Yttrande över motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidryck i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD) 3 Yttrande över motion - Mer aktiviteter för unga i Tullinge (TUP) 4 Muntlig redovisning - Årsredovisning Årsredovisning Uppföljning av internkontroll Plan för internkontroll 2013

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kultur- och fritidsnämnden Muntlig redovisning - Interkulturell handlingsplan för kultur- och fritidsförvaltningen 9 Muntlig redovisning - Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter 10 Ny inriktning för Ungdomens Hus i Fittja 11 Ansökan om medel från Svenska institutet 12 Ansökan om tjänsteresa utanför EU - Tjänsteresa till Ukraina 13 Anmälningsärenden 14 Delegationsbeslut 15 Återuppbyggnad av Brantbrinks ishall Gruppmöten kl 18:00: Majoriteten Lokal 2:3, plan 2 i kommunalhuset Oppositionen Restaurang Helges, plan 2 i kommunalhuset Anmäl eventuellt förhinder till Susanna Evert på telefon eller susanna.evert@botkyrka.se. Välkomna! Mattias Gökinan Kultur- och fritidsnämndens ordförande Susanna Evert Nämndsekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2013:2 Svar på medborgarförslag - Ett utomhusgym vid Brosjöbadet (KF/2013:2) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att besvara ett medborgarförslag Ett utomhusgym vid Brosjöbadet. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger ett utomhusgym vid Brosjöbadet med enkla träningsredskap. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till utomhusgym, och kommer att anlägga fem nya utomhusgym under Gymmen kommer att placeras i Sven Tumbas Park, Brantbrink, Fittja, Hallunda/Norsborg och troligen i Lida friluftsområde. Ett utegym vid Brosjöbadet är ett bra förslag, men det ligger det inte med i planerna för det närmaste året.

4 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:2 Referens Susanna Evert Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Ett utomhusgym vid Brosjöbadet Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att besvara ett medborgarförslag Ett utomhusgym vid Brosjöbadet. Förslagsställaren vill att kommunen anlägger ett utomhusgym vid Brosjöbadet med enkla träningsredskap. Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till utomhusgym, och kommer att anlägga fem nya utomhusgym under Gymmen kommer att placeras i Sven Tumbas Park, Brantbrink, Fittja, Hallunda/Norsborg och troligen i Lida friluftsområde. Ett utegym vid Brosjöbadet är ett bra förslag, men det ligger det inte med i planerna för det närmaste året. Yttrande Kultur- och fritidsförvaltningen är positiv till utomhusgym, och håller med förslagsställaren om att det är bra att anlägga utomhusgym i anslutning till elljusspår och badplatser. På så sätt ger man möjlighet till dem som redan vistas där att få ut det mesta av sin träning, och ökar chanserna för att gymmet kommer till användning. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att anlägga fem nya utomhusgym under Gymmen kommer att placeras i Sven Tumbas Park, Brantbrink, Fittja, Hallunda/Norsborg och i Lida friluftsområde. Vi vill sprida möjligheterna till motion på så många olika platser i kommunen som möjligt. Ett utegym vid Brosjöbadet är ett bra förslag. Dock ligger det inte med i planerna för det närmaste året. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post susanna.evert@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

5 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:2 Pernilla Hellman Tf kultur- och fritidschef Roger Vintemar Verksamhetschef Idrott & anläggning Expedieras till Förslagsställaren Kommunledningsförvaltningen

6 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag Motivering Jag och väldigt många som jag känner skulle vilja se ett utomhus gym byggas vid Brosjöbadet. Ett gym som mest skulle bestå av enkla träningsredskap som gör att man använder kroppen som vikt. Några stänger man kan träna "chins" och dipps bland annat. Jag tror att ett gym i anknytning till Brosjöbadet skulle vara en väldigt bra grej, med tanke på att det finns redan ett populärt El ljusspår som väldigt många löp tränar i. Och att ett ute gym vore ett jätte bra att kanske träna resten av kroppen efter man sprungit lite. Jag tror det skulle passa unga som gamla. Även tror jag te x Broängsskolan & Malmtorpsskolan skulle kunna ta nytta av ett ute gym vid aktivitetsdagar.

7 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:333 Yttrande över motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidryck i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD) (KF/2012:333) Beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD). Motionärerna föreslår att försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i Botkyrka kommuns skolcafeterior och fritidsgårdar förbjuds. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning Kommunen har en enhetlig kostverksamhet för barn, ungdomar och äldre där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Policyn ska också användas vid planering och uppföljning. Fritidsgårdarna (målgruppen år) och fritidsklubbarna (målgruppen år) räknas som övrig verksamhet. Riktlinjerna i kostpolicyn går i linje med motionärernas önskemål och är vägledande för verksamheterna. Försäljning av godis förekommer inte på fritidsklubbarna under eftermiddagstid. Inte heller säljs eller tillåts energidrycker på fritidsklubbarna eller fritidsgårdarna. Godis, läsk och snacks säljs kvällstid på fritidsgårdarna och i undantagsfall på fritidsklubbarna vid discon eller arrangemang som filmvisningar. Vi anser att det är rimligt att ungdomar i vissa fall får köpa godis på en fritidsgård. Utbudet är begränsat och fyller först och främst ett pedagogiskt syfte, eftersom ungdomarna får en inblick i hur försäljning fungerar och får

8 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:333 ansvara för trivsel och mathållning. Vi vill hellre påverka barn och ungas hälsa genom samtal och eget ansvar.

9 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:333 Referens Helen Alpstig Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidryck i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD). Motionärerna föreslår att försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i Botkyrka kommuns skolcafeterior och fritidsgårdar förbjuds. Sammanfattning Kommunen har en enhetlig kostverksamhet för barn, ungdomar och äldre där kostpolicyn ska vara ett styrande dokument i det dagliga arbetet. Policyn ska också användas vid planering och uppföljning. Fritidsgårdarna (målgruppen år) och fritidsklubbarna (målgruppen år) räknas som övrig verksamhet. Riktlinjerna i kostpolicyn går i linje med motionärernas önskemål och är vägledande för verksamheterna. Försäljning av godis förekommer inte på fritidsklubbarna under eftermiddagstid. Inte heller säljs eller tillåts energidrycker på fritidsklubbarna eller fritidsgårdarna. Godis, läsk och snacks säljs kvällstid på fritidsgårdarna och i undantagsfall på fritidsklubbarna vid discon eller arrangemang som filmvisningar. Vi anser att det är rimligt att ungdomar i vissa fall får köpa godis på en fritidsgård. Utbudet är begränsat och fyller först och främst ett pedagogiskt syfte, eftersom ungdomarna får en inblick i hur försäljning fungerar och får ansvara för trivsel och mathållning. Vi vill hellre påverka barn och ungas hälsa genom samtal och eget ansvar. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post helen.alpstig@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

10 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:333 Bakgrund Caféverksamheten är en viktig pedagogisk del av verksamheten på fritidsgårdarna. I caféet kan besökarna slå sig ner och bekanta sig med både personal och andra besökare. De kan baka, få en inblick i hur försäljning fungerar och ansvara för trivsel och hygien. Fritidsledarna vägleder genom samtal om både en hälsosam livsstil och innehållet i maten. Det är viktigt att våra verksamheter erbjuder hälsoriktiga varor. Även om fritidsgårdsverksamheten är frivillig är det viktigt att vi signalerar och ger möjlighet till hälsosamma val. Vi anser inte att det orimligt att ungdomar får köpa godis på en fritidsgård. Utbudet är begränsat och fyller först och främst ett pedagogiskt syfte, inte affärsmässigt. Vidare subventioneras frukt och nyttiga mellanmål i syfte att få barnen att välja det nyttigare alternativet före det dyrare mindre hälsosamma. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att ta fram en gemensam hälsosam meny för mellanmål som är anpassad efter de förutsättningarna som finns för att tillaga och förvara mellanmål. Detta kommer att ske i samarbete med utbildningsförvaltningen och utgå från det kostprogram som används för skolorna. Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart under våren Det finns idag inget förbud mot godis, snacks och läsk på fritidsgårdarna, vare sig mot att köpa eller äta. Vi ser hellre möjligheten att påverka barn och ungas val till att stärka hälsan och därigenom öka det sociala, fysiska och psykiska välbefinnandet genom samtal och eget ansvar. I överenskommelsen med föreningarna, som står för driften av verksamheten, hänvisar vi även till kommunens folkhälsopolicy. Kultur- och fritidsförvaltningen förordar ett större helhetsgrepp och ett gemensamt förhållningssätt kring utbudet i förvaltningen, alltså även på baden och i rackethallen. Vi kommer att fortsätta med det hälsofrämjande arbetet under Pernilla Hellman Tf Kultur- och fritidschef Andreas Dahlgren Verksamhetschef Ungdom & förening

11 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:333 Expedieras till Kommunledningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen

12 MOTION Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar Vart femte barn i Sverige har övervikt. Statistik från Jordbruksverket visar att mellan 1980 och 2009 har svenskarna tredubblat sin konsumtion av läsk. Den dramatiska ökningen av barndiabetes typ 1 i Sverige under samma period har förklarats av livsstilsfaktorer, där riskfaktorer såsom snabb längd- och viktökning nämns i sammanhanget. Varannan fyraåring har i dag karies. Svenska barn har under många år fått allt bättre tänder men nu finns tecken på ett trendbrott. Flera experter varnar för att barn i socio-ekonomiskt svaga grupper får allt sämre tandhälsa. Främst två saker ligger bakom den försämrade tandhälsan den ökande sockerkonsumtionen och sämre tandhygien. På senare tid har det blivit allt vanligare att både barn och vuxna dricker energidrycker. Barn ner i årsåldern berättar att de fritt får köpa energidrycker och att t.o.m. föräldrarna köper hem åt dem när de är och handlar. En femtedel av den energi vi äter idag kommer från livsmedel som vi bör äta mindre av, som socker, godis, kakor och andra bakelser, glass, alkoholhaltiga drycker och läsk, som bara bidrar med energi men inte med nödvändiga näringsämnen. Det är alltså inte konstigt att vi har blivit fetare. Överviktiga barn har en förhöjd risk att på sikt drabbas av samma allvarliga sjukdomar som vuxna. Omedelbara effekter är att det medför ett onödigt lidande för barnen, där mobbning och dåligt självförtroende är ett av de största problemen. Forskarna är ense om att det skulle vara meningsfullt att arbeta hälsofrämjande och preventivt. Bland de nationella mål för folkhälsan som SOU 2000:91 tar upp kan nämnas: goda matvanor genom ökad konsumtion av frukt och grönsaker, samt minskad konsumtion av fett och socker. Skolan måste ge eleverna goda förutsättningar att äta rätt. Det som serveras i skolans cafeteria, kiosk eller fritidsgård kan ha stor betydelse för elevens hälsa. Eleverna ska kunna köpa bra livsmedel såsom frukt, grönsaker, smörgås, mjölk, yoghurt och juice. En viktig aspekt här är att sortimentet inte ska ersätta lunchmåltiden. Att inte sälja godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker är ett sätt att ge rätt signaler åt eleverna. I hälsofrämjande syfte, föreslår Kristdemokraterna att försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i Botkyrka kommuns skolcafeterior och fritidsgårdar förbjuds. Botkyrka Aram El Khoury (kd) Kristdemokraterna i Botkyrka Stefan Dayne (kd) Postadress Besöksadress Telefon Plusgiro Organisationsnummer Box 251 Munkhättevägen 45 Telefax Bankgiro webbadress: Tumba Tumba botkyrka@kristdemokrat.se

13 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2013:4 Yttrande över motion - Mer aktiviteter för unga i Tullinge (TUP) (KF/2013:4) Beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Motionen är besvarad. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Mer aktiviteter för unga i Tullinge (TUP). Motionärerna föreslår att ge berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram en plan på hur kommunen kan starta upp fler aktiviteter i Tullinge. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Sammanfattning I Botkyrka finns ett utvecklat stödsystem för kulturaktiviteter till föreningsliv och studieförbund. Flera av dessa aktiviteter finns i Tullinge. Stöden bygger på att medborgarna själva tar initiativ och organiserar sina verksamheter. En stor del av Botkyrka kulturskolas olika kulturaktiviteter äger också rum i Tullinge och är öppna för barn och ungdomar. De ungdomar som är intresserade är välkomna till kulturskolan eller till studieförbunden för att hitta former för sitt engagemang. Ett nytt idéhus/kulturhus planeras också stå klart i Tullinge 2015.

14 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:4 Referens Susanna Freund-Widman Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över motion - Mer aktiviteter för unga i Tullinge (TUP) Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen: Motionen är besvarad. Ärendet Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att yttra sig över en motion Mer aktiviteter för unga i Tullinge (TUP). Motionärerna föreslår att ge berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram en plan på hur kommunen kan starta upp fler aktiviteter i Tullinge. Sammanfattning I Botkyrka finns ett utvecklat stödsystem för kulturaktiviteter till föreningsliv och studieförbund. Flera av dessa aktiviteter finns i Tullinge. Stöden bygger på att medborgarna själva tar initiativ och organiserar sina verksamheter. En stor del av Botkyrka kulturskolas olika kulturaktiviteter äger också rum i Tullinge och är öppna för barn och ungdomar. De ungdomar som är intresserade är välkomna till kulturskolan eller till studieförbunden för att hitta former för sitt engagemang. Ett nytt idéhus/kulturhus planeras också stå klart i Tullinge Bakgrund och nulägesbeskrivning Precis som motionären skriver finns det idag en hel del verksamheter i Tullinge. I Botkyrka finns ett väl utvecklat stödsystem för kulturaktiviteter med stöd till såväl föreningsliv som studieförbund. Stöden bygger på att medborgarna själva tar initiativ och organiserar sina verksamheter. Utöver det erbjuder kommunen framförallt genom Botkyrka kulturskola möjligheter till att delta i olika kulturaktiviteter. De ungdomar som är intresserade är därför välkomna till kulturskolan eller till studieförbunden för att hitta former för sitt engagemang. Om de istället vill bilda en förening kring sina intressen finns det personal på kultur- och fritidsförvaltningen som gärna bistår med stöd i detta. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post susanna.widman@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

15 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:4 Kultur- och fritidsutbudet finns inte till i första hand för att motverka alkohol- eller drogproblematik, utan för att ge botkyrkaborna möjlighet att erövra en starkare självkänsla, att behärska fler uttryckssätt, att växa som människor, att vara delaktiga och lära sig hur man gör för att påverka. Allt detta har betydelse för demokratiutvecklingen hos den enskilde individen och för samhället. En stor del av Botkyrka kulturskolas verksamhet sker i Tullinge. Det är dans och teater i Kulturstation Tullinge, musikverksamhet på Kulturstationen och på Falkbergsskolan, Eklidskolan och Parkhemsskolan. Kulturskolan undervisar i Tullinge i ämnena klarinett, gitarr, slagverk, sång, fiol, tvärflöjt, blockflöjt, piano/keyboard, play-alonggitarr, brass och piano. Det finns en brassklass på Banslättskolan. På vissa av kulturskolans kurser kan man ta emot nya elever nu på våren Kulturskolan samarbetar med Studiefrämjandet om musikverksamhet och repetitionslokaler för musikband i Kulturstation Tullinge. I nyöppnade Rikstens sporthall finns en danssal. Det finns två fritidsgårdar i Tullinge och en ytterligare kan tillkomma i Riksten om några år. Vidare finns ett starkt föreningsliv med såväl idrottsföreningar, scoutföreningar och kulturföreningar. Satsningar har gjorts de senaste åren i bland annat Brantbrink och på en konstgräsplan vidd Trädgårdsstadsskolan. Även Studiefrämjandet bedriver en bred kulturverksamhet i Kulturstation Tullinge. Utöver detta planeras just nu ett nytt idéhus/kulturhus i Tullinge för såväl unga som vuxna. I idéhuset kommer det att finnas en scen, bibliotek, lokaler för repetitioner och sammankomster samt café. Invigningen är beräknad till Pernilla Hellman Tf kultur- och fritidschef Susanna Freund Widman Tf kulturchef Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

16 MOTION Kommunfullmäktige Mer aktiviteter för unga i Tullinge Brist på aktiviteter bidrar till ökad alkohol- och drogkonsumtion bland ungdomar. Droger och alkohol är ett problem i Tullinge. I lokaltidningen Mitt i Botkyrka kan vi läsa om medborgare som inte känner sig trygga p.g.a. ungdomar som hänger i Tullinge centrum. De skräpar ner, röker i trapphusen och vandaliserar. Både kommunen och föräldrarna har ett ansvar för detta. Problemen kanske inte försvinner helt, men det går att bromsa om vi hittar bra alternativ för våra ungdomar. Tullingepartiets utgångspunkt är att varje satsad krona på förebyggande arbete ger desto mer tillbaka. Tullinge erbjuder visserligen bibliotek, café, fritidsverksamhet efter skolan och diverse sportaktivteter. Fritidsgårdarna är välkända mötesplatser för barn och ungdomar. Men förutom de aktiviteter som redan finns idag behövs det mer aktiviteter för ungdomar med andra intressen. Många ungdomar i Tullinge är t ex intresserade av teater. Kommunikationerna gör det problematiskt att ta sig ut till Alby och Subtopia där t ex Fejm finns. Om all verksamhet ligger längre bort, kan ungdomarna inte utnyttja terminskortet från SL (gäller bara tills kl ). Kurserna slutar oftast sent och ungdomarna hinner inte ta bussen hem. Det är viktigt att kommunen satsar lika mycket på alla kommundelar. Vi efterlyser därför initiativ från kommunen att starta upp fler aktiviteter i Tullinge. En del av Tullinges skolor har lokaler som står tomma på kvällar och helger, t ex aulan i Falkbergsskolan. Dessa lokaler skulle kunna användas. Det görs visserligen en del för att utveckla verksamheten i Tullinge, bland annat har Scenskolan Fejm, som får bidrag från kommunen, byggt en danssal i Falkbergsskolan med egna medel ur ABF. Dock har man inget stöd från kommunen att bedriva verksamhet i Tullinge. Man har heller inga fler lokaler i Tullinge att utveckla verksamhet i vilket också är en förutsättning. Vi vill att kommunen utökar sitt stöd till sådana satsningar i Tullinge framöver. Tullingepartiet träffar ofta ungdomar i Tullinge och vi vet att de har många bra idéer och förslag angående vad de vill göra på sin fritid. Ungdomarna ska givetvis få vara med och påverka aktiviteterna. Det är viktigt att kommunen utgår från ungdomarnas egna önskemål. Ungdomarna är vår framtid och framtiden bör vi satsa mer på. Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att ge berörda förvaltningar i uppdrag att ta fram en plan på hur kommunen kan starta upp fler aktiviteter i Tullinge. Anders Thorén (TuP) Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

17 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Muntlig redovisning - Årsredovisning 2012 Beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om årsredovisningen 2012.

18 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:337 Årsredovisning 2012 (KF/2012:337) Beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av 162 tkr av driftsbudgeten och tkr av investeringsbudgeten. Sammanfattning Slutresultatet för 2012 blev tkr i förhållande till nämndens ram. De huvudsakliga orsakerna till överskottet är överskott på hyreskostnader och pengar som reserverats för nya Alby fritidsgård, som ännu ej blivit klar. Investeringsbudgeten har ett utfall på 8,1 mkr, vilket är ett överskott på 3,1 mkr mot budget. Nämnden bidrar i mycket hög grad till kommunens mål, och majoriteten av nämndens åtaganden har uppfyllts. De ekonomiska och kvalitativa resultaten beskrivs närmare i årsredovisningen. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

19 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:337 Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Årsredovisning 2012 Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisningen för Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av 162 tkr av driftsbudgeten och tkr av investeringsbudgeten. Sammanfattning Slutresultatet för 2012 blev tkr i förhållande till nämndens ram. De huvudsakliga orsakerna till överskottet är överskott på hyreskostnader och pengar som reserverats för nya Alby fritidsgård, som ännu ej blivit klar. Investeringsbudgeten har ett utfall på 8,1 mkr, vilket är ett överskott på 3,1 mkr mot budget. Nämnden bidrar i mycket hög grad till kommunens mål, och majoriteten av nämndens åtaganden har uppfyllts. De ekonomiska och kvalitativa resultaten beskrivs närmare i årsredovisningen. Önskemål om ombudgetering Driftsbudget Kompetensfonden 162 tkr Investeringsbudget Inredning Boxningslokal i Botkyrkahallen 300 tkr Inventarier Alby fritidsgård 500 tkr E-utveckling 260 tkr Förstudie Rödstu Hage IP 200 tkr IP Skogen 142 tkr Totalt 162 tkr tkr Bilaga Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post lina.karlberg@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

20 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:337 Pernilla Hellman Tf Kultur- och fritidschef Lina Karlberg Administrativ chef Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

21 Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsnämnden Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

22 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 [43] INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. EKONOMI UPPFÖLJNING AV MÅL, ÅTAGANDEN OCH MÄTBARA MÅL... 8 Målområde - Medborgarnas Botkyrka... 8 Målområde - Framtidens jobb Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Målområde - Grön stad i rörelse Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation Uppföljning av mötes- och resepolicyn Betydelsefulla händelser PERSONALBOKSLUT MÅTT OCH NYCKELTAL... 38

23 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 3 [43] 1. EKONOMI Utfall driftsbudget Mkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget avvikelse 2012 Verksamhetens intäkter (+) 21,5 24,5 24,5 5,7 Verksamhetens kostnader (-) -190,2-199,5-221,5 4,0 Nettokostnad (+/-) -168,6-176,0-197,0 1,8 Nettoinvesteringar (+/-) -10,4-5,1-8,1 3,1 Beskrivning och analys av utfall Kultur- och fritidsnämndens resultat blev tkr i förhållande till budget. De huvudsakliga orsakerna till överskottet är överskott på hyreskostnader och pengar som reserverats för nya Alby fritidsgård, som ännu ej blivit klar. Driftbudget verksamhetsnivå Verksamhet Netto Bokslut Budget Bokslut Avvikelse (tkr) Alla verksamheter Intäkter Kostnader Netto Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Netto Idrott & anläggningar Intäkter Kostnader Netto Ungdom och förening Intäkter Kostnader Netto Kultur Intäkter Kostnader Netto Bibliotek Intäkter Kostnader Netto

24 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 4 [43] Kommentarer till avvikelser Gemensam verksamhet (41) Resultat: +669 tkr Överskottet består av budgetreserv som täcker upp underskottet i biblioteksverksamheten. Under året har vi befarat ett dåligt utfall på grund av underskott inom badhus och Botkyrka rackethall och därför hållit nere på kostnader. Hyresöverskottet inom verksamhet 43 (se nedan) stod inte helt klart förrän i slutet av året. Idrott & anläggningar (43) Resultat: +939 tkr Överskottet finns inom hyreskostnaderna. Några projekt har inte kunnat slutföras, och därför har den ökade hyran inte trätt i kraft. Och andra projekt har slutförts men ännu inte slutredovisats, och därför har full hyra inte debiterats. Hyresöverskottet dras ner av underskott på badhusen och Botkyrka rackethall samt att underhållskostnaderna blivit högre än planerat. Intäkterna för lokaluthyrning har överträffat budget med 200 tkr, samtidigt som badhusens intäkter blev 100 tkr lägre än budgeterat. Ungdom & förening (46) Resultat: +772 tkr De ökade intäkterna består av dels tilläggsanslag för att öka öppethållandet på Musikhuset i Norsborg, dels ett sponsorsamarbete som vi haft med säkerhetsföretaget Loomis AB för att bedriva spontanidrott samt dels överföring av medel för fritidsklubbarna som övertagits från utbildningsförvaltningen. Alla dessa intäkter har också motsvarats av kostnader i samma utsträckning. Överskottet på 772 tkr består istället till stor del av pengar som reserverats för nya Alby fritidsgård och dels av föreningsbidrag som inte har utnyttjats. Kulturverksamhet (47) Resultat: -183 tkr Intäkterna har varit högre än planerat. Intäkterna består av externa bidrag, tilläggsanslag för ökade bidrag till Cirkus Cirkör samt ökade intäkter från utbildningsförvaltningen. Kostnaderna har ökat i samma omfattning som intäkterna. Verksamhetens underskott beror på att lärarnas lönerörelse landade på en högre nivå än vad kommunen hade räknat med. Biblioteksverksamhet (48) Resultat: -409 tkr Underskottet beror på två huvudorsaker. Dels kostnader för nya datorer och ny teknisk plattform för de publika datorerna på biblioteken. Det var en åtgärd som var nödvändig för att följa med i kommunens IT-infrastruktur. Dels högre personalkostnader än budgeterat, framförallt i biblioteken i norra kommundelarna där situationen med många barn och unga i biblioteken har krävt att vi har ökat bemanningen.

25 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 5 [43] Investeringar Projekt, mkr Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Budget avvikelse Hacksjöns skjutbana -0,80-0,55-0,79-0, IP Skogen -0, , Underhåll elljusspår -0,38-0,33-0,13-0, Konstgräs Norra Tullinge -1,87 0,26 3, Inredning Alby fritidsgård 0 0, Botkyrka rackethall, ventilation mm -0,05-0,33-0, Konstgräs Broängen -1,25-3,04 1, Konstinköp -0,10-0,11-0,09 0, Lerugn Botkyrka konsthall -0,02 0, Ombyggnad Vårsta bibliotek -0,28-0, Skyltar -0,01 0, E-utveckling -0,61-0,34-0,44 0, Digital filmprojektor Tumbascenen -0,33 0, Utegym -0,32-0, Trådlöst mikrofonsystem Tumbasc. -0,28-0, Rödstu Hage förstudie -0,08 0, Maxihallen fotbollshall -2,22-2, Diverse underhåll 0 0,25 Summa -8,09 3,09 Analys av utfall av investeringar Investeringarna har ett utfall på tkr jämfört med 2012 års budget. Hacksjöns skjutbana, projekt 3156 Hacksjöns skjutbana drivs tillsammans med Stockholms stad och Huddinge kommun. De senaste åren har anläggningen moderniserats och ljudisolerande åtgärder har gjorts. Investeringarna har blivit fler och högre än beräknat. En del av dessa kommer att täckas upp av pengar från Idrottslyftet. Dessa medel kommer att komma in under IP Skogen, projekt 3157 Pengarna har inte använts under En investering i utrustning ska göras tillsammans med andra Södertörnskommuner. Frågan har dragit ut på tiden eftersom det behövs ett förråd på Lida där utrustningen ska förvaras. Planer för ett förråd finns nu hos Upplev Botkyrka AB och vi räknar med att investeringen kan bli av Kvarvarande belopp på 142 tkr begärs ombudgeterat. Underhåll elljusspår, projekt 3158 Ett nytt elljusspår anlades vid Brantbrinks IP under vintern Större delen av kostnaderna togs 2011 och en mindre del av kostnaden belastade 2012 års budget.

26 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 6 [43] Inredning Alby fritidsgård, projekt 3165 Projektet har inte kommit igång än på grund av att kultur- och fritidsförvaltningen ännu inte fått tillgång till lokaler. Pengarna begärs ombudgeterade. Åtgärder på Botkyrka rackethall, projekt 3166 Ny belysningsarmatur i tennishallen och förbättrad ventilation. Konstgräs norra Tullinge, projekt 3164 Större delen av projektet genomfördes redan Under 2012 finns ett positivt utfall på grund av omföringar. Konstgräsplan Broängen, projekt 3167 Projektet löpte över två år, 2011 och Konstinköp, projekt 3170 Nedanstående köp har gjorts för att placeras i kommunens lokaler och arbetsplatser. Ett av verken, Resan till Månen av Ida Pettersson, har av misstag bokförts på driftsbudgeten. Därför slutade investeringsutfallet på 86 tkr. Konstnär Verkets namn Material/teknik Kostnad Oskar Aglert Ljuslåda kr Amanda Eicher Fittja Food Keramik, servis kr Jaana Kokko The Forest is Young and Full of Life Artist book, bok och film kr Ida Pettersson Resan till Månen Teckning kr Signe Johansson Teckning kr Summa kr Ombyggnad av Vårsta bibliotek, projekt 3183 I samband med att meröppet infördes på Vårsta bibliotek byggdes en ny entré och besökstoalett. Pengar från nämndens egen pott användes. E-utveckling, projekt 3192 Under 2012 har förvaltningen installerat digitala besöksräknare i sex av våra verksamhetslokaler. Upphandlingen omfattar ytterligare sex enheter som kommer att genomföras Vi har även installerat och utvecklat Interbook, vårt nya system för lokalbokning och föreningsbidrag. Även vår modul för att boka kulturprogram har utvecklats under året. Upphandling av två nya verksamhetssystem har påbörjats och kommer att slutföras 2013, vilket gör att vi vill ombudgetera överskottet av detta projekt till Digital filmvisningsutrustning för Tumbascenen, projekt 3193 Den digitala filmvisningsutrusningen har använts på Tumbascenen i mer än ett år redan, men först under 2012 kom fakturan.

27 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 7 [43] Utegym, projekt 3195 Förvaltningen har planerat och beställt utrustning till två utegym. Tyvärr hann inte hela arbetet slutföras innan vintern kom. Arbetet återupptas så snart det går. Nämndens egen pott har använts för detta. Trådlöst mikrofonsystem för Tumbascenen, projekt 3196 För att kunna arrangera föreställningar, föreläsningar och liknande på Tumbascenen har ett trådlöst mikrofonsystem köpts in. Nämndens egen pott har använts för detta. Förstudie för upprustning av Rödstu Hage IP, projekt 3197 Arbetet pågår, men alla fakturor har inte kommit under Därför begär vi ombudgetering av 200 tkr från denna budget. Maxihallen fotbollshall, projekt 3198 I den nedlagda ishallen Maxihallen har lagts en konstgräsfotbollsplan och omklädningsrummen har upprustats. Åtgärderna har finansierats av överskott från konstgräsplanen vid Tullinge trädgårdsstad. Diverse underhåll, projekt 3199 Den del av nämndens egen investeringsbudget som inte var planerat när året började ligger här. Pengarna har använts till projekt 3183, ombyggnad av Vårsta bibliotek. Förslag till ombudgeteringar Driftsbudget Kompetensfonden 162 tkr Investeringsbudget Inventarier Alby fritidsgård 500 tkr E-utveckling 260 tkr Förstudie Rödstu Hage IP 200 tkr IP Skogen 142 tkr Inredning Boxningslokal i Botkyrkahallen 300 tkr. Dessa pengar har begärts åter till kultur- och fritidsnämnden från tekniska nämnden, och är avsedda att bekosta den idrottsrelaterade inredningen som inte ska ingå i fastighetsprojektet.

28 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 8 [43] 2. UPPFÖLJNING AV MÅL, ÅTAGANDEN OCH MÄTBARA MÅL Målområde - Medborgarnas Botkyrka Antal åtaganden under målområdet: 33 Genomförda åtaganden: 14 Delvis genomförda: 10 Ej genomförda: 9 Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Antal ungdomar som genomgått ledarutbildningen för unga, flickor Antal ungdomar som genomgått ledarutbildningen för unga, pojkar Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Andel brukare som tycker de kan vara med och påverka innehållet i våra verksamheter om de vill, totalt (%) Andel brukare som tycker de kan vara med och påverka innehållet i våra verksamheter om de vill, kvinnor (%) Andel brukare som tycker de kan vara med och påverka innehållet i våra verksamheter om de vill, män (%) 60 ej mätt ej mätt ej mätt 56 Uppföljning och analys I många av våra verksamheter har vi involverat brukare på olika sätt. Exempel är kulturagenter som är med och väljer föreställningar till kulturmånaden. Skolklasser har varit med och arbetat fram berättelser om sina platser i Hallunda-Norsborg genom projektet Upptäck Botkyrka. Vi har tagit hjälp av anläggningsråd för våra idrottsanläggningar och gjort fokusgruppsintervjuer på fritidsgårdar för att formulera frågor till brukarundersökningen. Vi har fört dialoger med idrottsföreningar i samband med nya eller förändrade anläggningar, exempelvis upprustning av Rödstu Hage IP, och dialoger med ungdomar inför utvecklingen av nya Alby fritidsgård. Vi arbetar med referensgrupper av medborgare i flera av våra projekt. Ett exempel är när vi hade det stora kulturskolekalaset för att fira de sänkta avgifterna. Ytterligare exempel är vårt Öppen scen-program där medborgare och föreningar är involverade i både programidéer och i framträdanden. I Botkyrka kulturskola arbetar vi med delaktighet bland eleverna som spelar i orkester. Det kallas orkesterråd och man planerar tillsammans repertoar och konserter för allmänheten.

29 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 9 [43] Vi genomförde ett stort projekt med sommaraktiviteter för åringar där sommarjobbande ungdomar fungerade som ledare för de yngre. Detta var första gången vi gjorde detta och det blev väldigt lyckat. I samband med ettårsplanen 2013 har vi fått ett uppdrag att utarbeta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram för Botkyrka. Vi har påbörjat arbetet tillsammans med övriga berörda förvaltningar. Förvaltningen har bildat en styrgrupp för utvecklingen av Ungdomens hus i Fittja. Som ett led i arbetet arrangerade vi i samarbete med Ungdomsstyrelsen en ungdomspolitisk konferens i samband med Hållbarhetsveckan. Syftet med konferensen var att öka förståelsen för de ungdomspolitiska frågorna. Ett 70-tal deltagare från kommunens olika förvaltningar deltog. Demokratiprojektet Platsens många ansikten har fått medel från ICLD och kommer att arbeta med ungas medbestämmande kring den fysiska miljön i Alby. I samarbete med föreningen Fanzingo har projekten Albys röster och Tullinges röster startats. Det handlar om en kanal för unga människor att uttrycka åsikter om platsen de lever på. I Vårsta har invånarna fått ökad delaktighet genom förtroendet att ha tillgång till och använda biblioteket även när det inte är bemannat. Vi har fått signaler om att det finns en stolthet över detta förtroende. Slutsatser för framtiden Vi har inte genomfört coachutbildning av ungdomar på fritidsgårdarna. Anledningen är att vi har varit tvungna prioritera andra saker. Nämndmål 1A: Vi ska skapa förutsättningar för människor att mötas och interagera Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Andel brukare som känner sig välkomna i nämndens lokaler, totalt (%) Andel brukare som känner sig välkomna i nämndens lokaler, kvinnor (%) Andel brukare som känner sig välkomna i nämndens lokaler, män (%) 86 ej mätt ej mätt ej mätt 84 Antal beviljade evenemangsbidrag till föreningslivet Uppföljning och analys Vi har skapat förutsättningar för och bidragit till att skapa samhörighet i lokalsamhället. Det har vi gjort genom att bland annat ge bidrag till föreningslivet för öppna, lokala arrangemang, så kallade evenemangsbidrag. Under 2012 har 30 evenemangsbidrag på totalt 311 tkr delats ut. Exempel på aktiviteter som har stöttats är Fittja is Peace, Tumbafestivalen i Storvreten, Fittjafestivalen, spelmansstämma och Skyttets dag vid Hacksjöns skjutbana.

30 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 10 [43] Öppen scen-programmen på Hallunda bibliotek har också bidragit till ökad samhörighet. Programmen skapas tillsammans med bibliotekets besökare och har fått ett stort och lyckat genomslag och även nått många som tidigare inte har varit vana biblioteksbesökare. Andel brukare som känner sig välkomna i kultur- och fritidsnämndes lokaler är hög, 85%. Upplevelsen skiljer sig endast marginellt mellan könen, 86% bland kvinnor och 84% bland män. Några fritidsgårdar har arbetat enligt förvaltningens onlinepolicy med uppsökande verksamhet via nätet för att vara närvarande där det finns många ungdomar och där det saknas vuxen närvaro. I Tumba bibliotek har vi flyttat tidningsläsningen in i själva biblioteket som vi nu öppnar tidigare varje morgon. Det har varit en lyckad förändring, och vi får många besökare på morgonen. Och vi har kunnat göra om det gamla tidningsrummet vid entrén till aktivitetsrummet Gläntan med rum för sagostunder, barnaktiviteter och andra möten. Slutsatser för framtiden På grund av planerna på ett ombyggt Tumba centrum så gör vi ingen förstudie för en ny entré till Botkyrka konsthall och Tumba bibliotek. För att förbättra möjligheterna för föreningslivet att mötas så planerar vi att etablera föreningslokaler i nya Alby fritidsgård. Vi har ökat samverkan med utbildningsförvaltningen för att förbättra möjligheterna att hyra möteslokaler i skolor. Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Antal aktiviteter inom ramen för det sverigefinska förvaltningsområdet - ej mätt 54 Uppföljning och analys Vi har tagit initiativ till en styrgrupp för arbetet med unga vuxna med representanter från berörda förvaltningar samt polisen. Styrgruppen kommer att lämna förslag på nya arbetsmetoder för arbetet med målgruppen. I samarbete med organisationen Intercult har vi startat projektet Alby Kulturguide. Projektet har som mål att nå nya publikgrupper och vänder sig främst till invånare med afrikansk bakgrund. I mars genomfördes Femkamp i Tumba bibliotek och Botkyrka konsthall. Arrangör var flera ideella föreningar och organisationer med stöd av kommunen. Cirka 200 personer deltog i workshops, debatter och samtal. Teaterföreställningen SEVEN var en av dagens höjdpunkter. I Tumba bibliotek uppmärksammade vi det romska märkesåret Tillsammans med föreningen É Romani Glinda arrangerade vi en kväll om romsk litteratur samt en utställning.

31 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 11 [43] I Eklidshallen i Tullinge har en specialhall för gymnastik invigts. I den hallen finns det specialutrustning för hopp- och voltverksamhet. Gymnastiksporten är en flickdominerad idrott. Vi har tagit fram en handlingsplan för att tillämpa Botkyrkas interkulturella strategi. Vi har anordnat workshop och frukostmöte där representanter från hela förvaltningen deltagit. Med hjälp av statliga pengar har vi anordnat 54 olika aktiviteter som riktar sig till en svenskfinsk publik. Exempel är tangouppträdanden och -lektion, och teaterföreställningar tillsammans med Uusi teatteri. På Tumba bibliotek har vi haft utställning om sverigefinsk litteratur och konsert samt författarbesök och föredrag. Vi har också stöttat projektet kring filmen Perintö. I filmen porträtteras människor från Botkyrka med finsk bakgrund. Vi har även kompletterat bibliotekets bestånd av finskspråkig litteratur. Tillsammans med Finlandsinstitutet har vi även förbättrat möjligheterna till fjärrlån av finsk litteratur. Genom Residence Botkyrka har Botkyrka konsthall nått nya målgrupper. Projektet Satellitstaden av konstnären Isabel Löfgren har nått Fittjabor som inte tidigare nåtts av vår verksamhet. På biblioteken har vi haft en omfattande verksamhet för personer som läser svenska som andraspråk. Verksamheten har bestått av samtalsgrupper och bokcirklar på lätt svenska och visningar för SFIgrupper. Totalt har vi haft språkcaféer vid 75 tillfällen. Utöver det har tre av våra bibliotek arrangerat samtalsgrupper och bokcirklar på lätt svenska. Biblioteken har också bidragit till kommunens arbete med Digidelkampanjen genom handledningstillfällen och informationsmöten i syfte att öka medborgarnas digitala delaktighet. En av våra kulturpedagoger har arbetat med Björkhagaskolan för att förankra och levandegöra skolans likabehandlingsplan. Nämndmål 2A: Alla våra verksamheter ska vara tillgängliga i samma grad för kvinnor och män. Det ska vara lika lätt för båda könen att använda våra verksamheter Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Könsfördelning bland stipendiater för Drömdeg, kvinnor män (%) Antal anställda på fritidsgårdarna som deltagit i jämställdhetsprojektets utbildning Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Könsfördelning bland idrottsföreningarnas styrelser, kvinnor män (%) ej mätt ej mätt Könsfördelning bland mötesplatsföreningarnas styrelser, kvinnor män (%) ej mätt ej mätt 40-60

32 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 12 [43] Uppföljning och analys Vi har med hjälp av företaget AddGender gjort en kartläggning av hur könsfördelningen i Botkyrkas föreningsstyrelser ser ut. Resultatet visar bland annat att styrelserna i Botkyrkas mötesplatsföreningar är mer jämställda än idrottsföreningarnas. Inom idrottsföreningarna var det 33 procent kvinnor och 67 procent män i styrelserna. Motsvarande siffra för mötesplatsföreningarna var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Under hösten bjöd vi in föreningslivet till jämställdhetsutbildningar. Tyvärr blev de inställda på grund av för få anmälda. I arbetet med jämställda fritidsgårdar har vi tillsammans med Rädda Barnen och föreningen 101 Tillsammans genomfört utbildningar i normkritik för fritidsgårdspersonal. Totalt har 52 fritidsledare deltagit. Den årliga fritidsledarkonferensen hade även temat normkritik under ledning av bland annat Machofabriken. Vi har startat projektet Pojkars läsning i ett par skolklasser. Ambitionen är att hitta metoder för att stimulera pojkar att läsa utan att utestänga flickor. Projektet pågår under läsåret 2012/13. Ett av våra Öppen-scen-program i Hallunda hade temat Pojkars läsning. En av punkterna under kvällen var besök av författaren Ulf Sindt. 80 personer kom och deltog i samtalet. Nämndmål 2B: Nämnden ska utveckla och främja kulturoch fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Antal aktiviteter för personer med funktionsnedsättning ej mätt ej mätt 4 Antal nedladdade talböcker Uppföljning och analys Alltfler av våra synskadade och läshindrade har utbildats i att själva ladda ner sina talböcker. Just nu har vi 60 brukare registrerade som själva kan ladda ner. Förra året vid samma tid var det 18 brukare. Antalet nedladdade talböcker har nästan fördubblats mot Rådet för barn med funktionsnedsättning i Botkyrka har startat under senhösten Kultur- och fritidsförvaltningen deltar aktivt. Vi har utvecklat en ljudguide för hällristningen i Slagsta. Ljudguiden är skapad för att tillgängliggöra kulturarvet för personer med funktionsnedsättning. Detta har skett i samarbete med Stockholms läns museum, Sveriges hembygdsförening och Slagsta Gille. Vi har färdigställt ett platt elljusspår vid Brantbrinks IP som är anpassat för att personer med funktionsnedsättning ska kunna motionera och komma ut i naturen.

33 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 13 [43] Fittjabadet har avsatt en tid i veckan som särskilt riktar sig till boende i kommunens gruppboenden. Tyvärr utnyttjades tiden dåligt. Vi har sedan hösten 2012 utökat våra personalresurser och har anställt en person på deltid för att arbeta med verksamheter och frågor för personer med funktionsnedsättning. Nämndmål 2C: Alla barn och unga i Botkyrka ska ha lika möjligeter att utöva kultur- och fritidsaktiviteter Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Antal elever i Botkyrka kulturskola från norra kommundelarna, totalt Antal flickor i Botkyrka kulturskola från norra kommundelarna Antal pojkar i Botkyrka kulturskola från norra kommundelarna ej mätt ej mätt Uppföljning och analys Avgifterna i Botkyrka kulturskola har sänkts till ungefär halva beloppet. Det har fått till följd att vi har fått 9 procent fler elever under 2012, totalt cirka 110 nya elever. Vi har utökat aktiviteterna på skolloven och även spritt dem geografiskt bättre än tidigare. En del av lovaktiviteterna har förlagts på skolornas fritidshem, vilket har varit lyckat eftersom de har svårt att lämna skolan för att delta. Många av aktiviteterna sker på biblioteken och de är mycket välbesökta på loven. För att tillgängliggöra Botkyrka kulturskolas verksamhet för fler barn i norra kommundelarna har vi startat verksamhet på en ny plats. Under våren bedrevs den i Hallunda Folkets Hus, och sedan hösten 2012 i Brunnaskolan. 76 elever är inskrivna där. Botkyrka kulturskola har börjat använda en ny, internetbaserad undervisningsmetod som heter Playalong inom ämnena gitarr och piano. Metoden innebär att man växlar mellan lärarledd undervisning och internetbaserad. Gitarr och piano är de ämnen som är mest populära och har längst kö. Med den här metoden kan vi ta emot fler elever. Just nu har vi 77 elever i Playalong. Sagostunder som är öppna för alla barn och förskolor har hållits på bibliotek. Hittills i år har det genomförts 117 sagostunder. Tumba bibliotek medverkade när en sagofestival arrangerades för förskolorna i Storvreten. Inom ramen för den kulturella allemansrätten har 75 barngrupper från förskoleklass och årskurs 4 varit på visning och introduktion på biblioteken. Av årskurs 7 är det 38 grupper som deltagit i samtal om böcker, så kallat bokprat. Slutsatser för framtiden Vi har inte gjort en förstudie för en fritidsgård i Brunna på grund av att vi har varit tvungna att prioritera andra frågor.

34 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 14 [43] Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Deltagare i simundervisning för privatpersoner, totalt Deltagare i simundervisning för privatpersoner, flickor/kvinnor Deltagare i simundervisning för privatpersoner, pojkar/män ej mätt ej mätt 402 ej mätt ej mätt 471 Antal medborgare som utnyttjar Fysisk aktivitet på recept på nämndens anläggningar, totalt Uppföljning och analys I Idrottshuset i Tumba har en speciell lokal för karateverksamhet färdigställts. I Eklidshallen i Tullinge har en specialhall för gymnastik invigts. I den hallen finns det specialutrustning för hopp- och voltverksamhet. Vid Broängsskolan har en konstgräsplan anlagts. Grödinge SK's verksamhet har flyttat dit från Grödingevallen. Den nedlagda ishallen vid Brunna IP, Maxihallen, har inretts med en 7- manna konstgräsplan inomhus. En ny sporthall i Riksten har upprustats och invigts. Vi har gjort en utredning om nolltaxa för lokaler och idrottsanläggningar och rapporterat den i nämndens Framåtsikt Antalet personer som utnyttjar Fysisk aktivitet på recept (FAR) på våra anläggningar har fyrdubblats mot Slutsatser för framtiden Vi har inte gjort någon utredning om fler motionsspår och löprundor i norra kommundelarna i år. Vi har tvingast skjuta det på framtiden på grund av resursbrist. Vi har inte genomfört utbildningar för våra medarbetare i kommunens folkhälsopolicy. Prioritet har istället lagts på kompetensutveckling inom projektet Kultur och fritid för alla samt jämställdshetsutbildningar. Utbudet i förvaltningens försäljningsverksamheter har inte anpassats efter kommunens kostpolicy. Nämndmål 3A: Fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Andel skolklasser i årskurs 2 som deltar i badhusens simundervisning (%) ej mätt ej mätt 84 Simkunnighet i årskurs 2, totalt (%) (25 m på djupt vatten) Simkunnighet i årskurs 2, flickor (%) (25 m på djupt vatten) ej mätt ej mätt 67 58

35 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 15 [43] Simkunnighet i årskurs 2, pojkar (%) (25 m på djupt vatten) ej mätt Uppföljning och analys Under 2012 har 41 klasser i åk 2 fått simundervisning i våra badhus. Det betyder att nästan alla klasser i åk 2 deltagit, men inte alla. På flera av fritidsgårdarna har vi haft fysisk träning såsom dans, boxning och cirkusträning. Tyvärr har vi förlorat tillgång till en av danssalarna (på Alby fritidsgård), vilket påverkat verksamheten negativt. Vi har färdigställt tre konstgräsplaner. En vid Broängsskolan, en vid Trädgårdsstadsskolan samt en inomhusplan i Maxihallen. Vi har färdigställt en skatepark i centrala Tumba. Den initierades genom ett medborgarförslag från en grupp ungdomar. Skateparken invigdes i mitten av augusti och är redan nu en viktig mötesplats för unga. Slutsatser för framtiden Vi har inte att gjort en förstudie kring en fritidsgård med idrottsinriktning. Anledningen är att vi inte har fått signaler om att det kommer att avsättas resurser för en ny fritidsgård. Vi har inte färdigställt boxningslokalen i Botkyrkahallen. Upphandling har genomförts och entreprenören har satt i gång. Tyvärr har entreprenören och kommunen inte samma bild av uppdraget och detta försenar uppdraget ytterligare. Nämndmål 3B: Möjligheten att ägna sig åt spontana aktiviteter ska öka Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Organiserad spontanidrott (timmar per år) Guidade turer för allmänheten Allmänhetens åkning i ishall (timmar per vecka) 36, Allmänhetens tid på konstgräsplan (tim per vecka) ,5 Allmänhetens bad inomhus (timmar per vecka) ej mätt ej mätt 105,5

36 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 16 [43] Uppföljning och analys Den organiserade spontanidrotten som erbjöds i Botkyrka under 2012 mer än fördubblades mot timmar genomfördes, mot 900 timmar förra året. Många olika aktiviteter som erbjudits: fäktning, bordtennis, innebandy, dans, basket med mera. Vi har ett sponsringssamarbete med ett privat företag, Loomis, som stöttar finansieringen av den organiserade spontanidrotten. Sponsringssamarbetet har pågått ett år och fortsätter under Under 2012 har vi ökat antalet timmar för allmänhetens tid på konstgräsplaner kraftigt. Allmänhetens tider i ishall har 2012 varit två timmar mer än Det är dock lägre än 2010 eftersom vi nu bara har tre ishallar mot fyra tidigare. Vi har lyft fram informationen om allmänhetens tider på botkyrka.se. På biblioteken har arrangerats en mängd öppna aktiviteter för barn och unga som inte kräver föranmälan. Exempel är skrivarverkstäder, lovprogram och bokcaféer. Slutsatser för framtiden Allmänhetens tider i ishall kommer under resten av vintern 2013 att vara endast 12,25 timmar/vecka, eftersom Brantbrinks ishall är avstängd på grund av takras. Målområde - Framtidens jobb Antal åtaganden under målområdet: 4 Genomförda åtaganden: 4 Delvis genomförda: 0 Ej genomförda: 0 Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Sommarjobbare som kultur- och fritidsförvaltningen tar emot ej mätt Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, totalt Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, kvinnor Praktikanter på kultur- och fritidsförvaltningen, män ej mätt ej mätt ej mätt Uppföljning och analys Botkyrka har blivit medlemmar i Sport Campus Sweden, som är ett regionalt samarbete mellan kommuner, idrottsförbund och högskolor i Stockholm. Syftet är att möjliggöra en kombination av elitsatsning inom idrott och högskolestudier. Botkyrka har redan några unga elitidrottare med i programmet.

37 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 17 [43] Vi har tagit emot 37 praktikanter, 21 kvinnor och 16 män. Det är långt över målet som var 10 praktikanter. En gång i veckan bedriver vi en mötesplats speciellt avsedd för unga vuxna i Alby. Under våren anställde vi cirka 30 ungdomar (20 tjejer och 10 killar) från Botkyrka för arbetet med att dela ut enkäter i samband förvaltningens brukarundersökning. YMU-utbildningen har 11 inskrivna elever. Kursen anordnas i Tumba i samarbete med Kungl. Musikhögskolan och Komvux. Vi har haft cirka 50 unga i projektet Kulturjobb i sommar. De har arbetat med tidningen Shoo, film, radio, sommarorkestern och guidning. Ungdomarna har både fått inblick i kulturvärldens yrkessektor och blivit synliga för kommuninvånarna genom konserter, guidningar och medieprodukter. Vi genomförde ett stort projekt med sommaraktiviteter för åringar där sommarjobbande ungdomar fungerade som ledare för de yngre på våra fritidsgårdar. Det var första gången vi gjorde detta och det blev väldigt lyckat. Projektet genomfördes med hjälp av handledare på fem fritidsgårdar fördelat över alla fem kommundelar. Totalt fick 42 ungdomar sommarjobb i projektet och verksamheterna tog gemensamt emot mellan 80 och 170 barn varje dag under de sex veckor som projektet pågick. Totalt registrerades över besök under perioden. Botkyrka konsthall har hjälpt 4 drömsdegsstipendiater att förverkliga sina drömmar genom att ungdomarna har fått göra utställningar i konsthallen. Vi har utökat vårt samarbete med SFI och SFF (Svenska för företagare) under Från och med 2013 kommer alla studeranden att få biblioteksintroduktion inom ramen för utbildningen. Målområde - Välfärd med kvalitet för alla Antal åtaganden under målområdet: 9 Genomförda åtaganden: 5 Delvis genomförda: 1 Ej genomförda: 3 Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Andel brukare som anser att skyltarna i motionsspåren är tydliga och lätta att förstå, totalt (%) Andel brukare som anser att skyltarna i motionsspåren är tydliga och lätta att förstå, kvinnor (%) Andel brukare som anser att skyltarna i motionsspåren är tydliga och lätta att förstå, män (%) 56 ej mätt ej mätt ej mätt Andel brukare som upplever att de blir väl bemötta i våra verksamheter, totalt (%) Andel brukare som upplever att de blir väl bemötta i våra verksamheter, kvinnor (%) 85 ej mätt ej mätt 85 86

38 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 18 [43] Andel brukare som upplever att de blir väl bemötta i våra verksamheter, män (%) 85 ej mätt Andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med öppettiderna, totalt (%) Andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med öppettiderna, flickor (%) Andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med öppettiderna, pojkar (%) ej mätt ej mätt Andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med verksamheten, totalt (%) Andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med verksamheten, flickor (%) Andel besökare på fritidsgårdarna som är nöjda med verksamheten, pojkar (%) 87 ej mätt ej mätt ej mätt Andel föreningar som upplever att de blir väl bemötta av kommunen (%) 41 ej mätt Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Andel brukare som får den hjälp av personalen som de behöver, totalt (%) Andel brukare som får den hjälp av personalen som de behöver, kvinnor(%) Andel brukare som får den hjälp av personalen som de behöver, män (%) 83 ej mätt ej mätt ej mätt 77 Uppföljning och analys Under våren genomfördes vår brukarundersökning som görs vartannat år. Nämndens alla verksamheter ingick i undersökningen. Totalt fick vi drygt svar. Resultatet är övervägande positivt. Totalt sett är 79% av alla tillfrågade nöjda med den verksamhet de har besökt. Det är en ökning från 2010 med 1 procentenhet. Föreningslivets uppfattning om kommunens service och stöd är det område som har förbättrats mest.. Undersökningen visar att våra kvinnliga brukare upplever att de får den hjälp av personalen de behöver i större utsträckning än vad männen upplever. Det skiljer 6 procentenheter (se tabell ovan). De som använder motionsspåren i kommunen är avsevärd mer nöjda med skyltning och information än för två år sedan. Det framkom i vår brukarundersökning. Förbättringen är ett resultat av arbete med ny skyltning som gjordes I Tullinge har vi startat replokaler för pop och rock i samarbete med Studiefrämjandet. Arbetet med Alby fritidsgård har tagit några steg framåt, men tidsprognosen pekar mot att den inte kommer att vara klar före årsskiftet 2013/2014.Vi har föreslagit att projektet ska utökas till att även omfatta föreningslokaler och verksamhet för unga vuxna. Begäran om extra investeringsmedel ligger just nu hos kommunstyrelsen. I Idrottshuset i Tumba har en speciell lokal för karateverksamhet färdigställts. Vid Broängsskolan har en konstgräsplan anlagts och

39 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 19 [43] Grödinge SKs verksamhet har flyttat dit från Grödingevallen. Den nedlagda ishallen vid Brunna IP, Maxihallen, har inretts med en 7- manna konstgräsplan inomhus. I Riksten har den gamla militärsporthallen totalrenoverats och anpassats efter skolans samt föreningslivets behov med en sporthall och danssal. Vi har ökat bemanningen på fritidsgårdarna så att det från 2013 alltid är minst tre fritidsledare kvällstid. Möjligheterna att bedriva ett kvalitativt arbete har stärkts. Fritidsledarna får arbeta fler timmar än tidigare och några har kunnat erbjudas tillsvidareanställning. Snittåldern på fritidsledarna har ökat något de senaste åren. Föreståndarna kan fokusera mer på sitt ledarskap och behöver inte förlägga halva sin arbetstid på att vara fritidsledare. Planeringstid har införts och succesivt utökats. Detta kommer att ge mer kvalitet i arbetet och bidrar också till ett mer normkritiskt och jämlikt förhållningssätt på fritidsgårdarna. Genom kontinuerliga jämställdhetssatsningar närmar vi oss 60/40 i könsfördelningen på kvällsverksamheten för målgruppen år. För fritidsklubbarna är detta redan uppnått. Vi har ökat öppettiderna för fritidsgårdsverksamheten i Norsborg med anledning av ett ökat behov och oroligheter. Slutsatser för framtiden På annandag jul 2012 rasade taket på Brantbrinks ishall. Lyckligtvis kom ingen människa till skada. Ishallen är nu stängd i väntan på utredning och återuppbyggnad. Takraset innebär att kommunen i skrivande stund har endast två ishallar och svårt att erbjuda träningstider i den utsträckning som föreningslivet efterfrågar. Kulturoch fritidsförvaltningen hoppas att ishallen ska vara återställd till issäsongen startar igen efter sommaren Vi har inte lyckats lösa frågan om anläggning för Tumba tennisklubbs verksamhet, utan detta arbete fortsätter En av frågorna, vem som äger anläggningen, har bollats mellan tennisföreningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen och har ännu inte utretts ordentligt. Vi har ännu inte reviderat kommunens biblioteksplan på grund av att andra frågor har blivit prioriterade. Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar Uppföljning och analys Sedan vuxenutbildningen flyttade till Tumba har biblioteket inlett ett nära samarbete. Vi tar emot studeranden från SFI och SFF. Biblioteken är en integrerad del av introduktionen för alla nya elever. Samarbetet har lett till läsprojektgrupper och bokcirklar. Pedagoger vittnar om att de studerande läser och lånar mer efter att ha varit i kontakt med biblioteket. Även Hallunda bibliotek arbetar mycket med stöd till vuxenstuderande. Där har vi en särskild informationsdisk där vi kan ge besökarna djupare stöd.

40 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 20 [43] Ett av höstens Öppen-scen-program i Hallunda bibliotek ägnades åt analfabetism bland vuxna. Ämnet drog fullt hus och det blev livliga samtal och stort engagemang bland deltagarna. Det är en fråga som inte uppmärksammats så mycket hittills och som vi kommer att arbeta vidare med. Nämndmål 6A: Kultur- och fritidsnämndens anläggningar och lokaler ska vara välskötta och attraktiva Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Andel brukare som upplever att kommunens fritidsanläggningar sköts väl, totalt (%) Andel brukare som upplever att kommunens fritidsanläggningar sköts väl, kvinnor (%) Andel brukare som upplever att kommunens fritidsanläggningar sköts väl, män (%) 60 ej mätt ej mätt ej mätt Andel brukare som upplever att det är rent och snyggt på badhusen, totalt (%) Andel brukare som upplever att det är rent och snyggt på badhusen, kvinnor (%) Andel brukare som upplever att det är rent och snyggt på badhusen, män (%) 61 ej mätt ej mätt ej mätt Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Antal bassängvattenprover som överskrider gränsvärdet ej mätt ej mätt 3 Uppföljning och analys Utvecklingsområden som brukarundersökningen pekar på är framför allt städning och skötsel av våra anläggningar. 65% anser att kommunens fritidsanläggningar sköts väl och 60% upplever att det är rent och snyggt på badhusen. De siffrorna når inte upp till målen. Uppfattningen skiljer sig mellan män och kvinnor. 4-5 procentenheter färre kvinnor än män är nöjda med städning och skötsel. Vi har utökat städningen till att även omfatta helger i de största idrottsanläggningarna. I Botkyrkahallen och Idrottshuset har vi förändrat tidpunkten för städning av omklädningsrummen så de är nystädade när föreningslivet kommer. Vi har också infört årlig storstädning av badhusen, som en åtgärd efter brukarenkätens resultat. Vi har infört rutiner kring kvalitetsbesiktningar av städningen i våra lokaler och skapat en rutin för att stämma av detta med serviceförvaltningen (numera kommunledningsförvaltningen).

41 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 21 [43] Slutsatser för framtiden Vi har inte kommit igång med att upprätta 10-åriga underhållsplaner för idrottsanläggningarna. Det beror på att enheten är underbemannad. Vi kommer att rekrytera en lokalstrateg under 2013 för att förstärka vår kompetens och våra resurser. Nämndmål 6B: Medborgarnas nyttjande av kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara högt Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Antal biblioteksbesök per invånare (inkl. besök på bibliotekswebben) ej mätt 9,9 9,8 9,2 Nyttjandegrad av idrottshall (%) Nyttjandegrad av ishall (%) Nyttjandegrad av konstgräsplan (%) Antal besök på fritidsgård per åring i kommunen, totalt Uppföljning och analys Vi har lanserat ett nytt IT-system för föreningsregister och lokalbokning, Interbook. Det har gjort det lättare för föreningar och privatpersoner att boka tider i idrottsanläggningar och skollokaler. Framförallt är det bokning av sk. strötider som har ökat. Nyttjandegraden i kommunens idrottsanläggningar har ökat för alla kategorier av anläggningar. Tider för när idrottsanläggningarna går att boka har också utökats. Till exempel går anläggningarna att hyra på skollov och några även under sommaren. Som ett resultat har det totala antalet uthyrda timmar ökat kraftigt. För sporthallar och gymnastiksalar har uthyrningen ökat med cirka 30 %. Vi har ökat användningen av Botkyrka kulturskolas lokaler kraftigt. Nu används lokalerna flitigt av både YMU och Tumba gymnasium. På helgerna hyrs lokalerna ut till föreningar och företag. Vi har infört Meröppet på Vårsta bibliotek. Meröppet innebär att biblioteket är öppet med självbetjäning kl varje dag utöver de bemannade öppettiderna. Utlåningen har ökat med 29 procent under hösten 2012.

42 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 22 [43] Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Antal aktiviteter som riktar sig till äldre Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Deltagare i aktiviteter för äldre, totalt ej mätt ej mätt Deltagare i aktiviteter för äldre, kvinnor ej mätt ej mätt Deltagare i aktiviteter för äldre, män ej mätt ej mätt 854 Aktiva låntagare för Boken kommer Uppföljning och analys För äldre har vi under 2012 genomfört 46 aktiviteter med totalt deltagare (1 069 damer och 854 herrar). Exempel på aktiviteter är sommarkonserter, filosofi, sticktält, berättarcafé och guidade turer. En aktivitet som har fått mycket medial uppmärksamhet är Cirkus Cirkörs föreställningar och workshops på äldreboenden. Vi har startat ett projekt som heter Kultur och hälsa för äldre. Det görs tillsammans med Tumba äldreboende. De boende får träning i dans, rörelse och sång.

43 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 23 [43] Målområde - Grön stad i rörelse Antal åtaganden under målområdet: 5 Genomförda åtaganden: 3 Delvis genomförda: 2 Ej genomförda: 0 Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Antal projekt för konstnärlig utsmyckning enligt enprocentsregeln 4 4 Uppföljning och analys För att tillgängliggöra våra kulturmiljöer utomhus har vi bland annat utvecklat en ljudguide för Slagsta hällristning inom ramen för Tillgänglighet för alla. Revidering av kommunens kulturmiljöprogram har startat under hösten 2012 och kommer att fortsätta Det så kallade gröna kulturarvet kommer att vara en del av den nyreviderade kulturmiljöplanen. Residence Botkyrka har arbetat med projektet Satellitstaden som utsmyckar Fittjas husfasader. Den brasilianska konstnären Isabel Löfgren är initiativtagare. Residence Botkyrka har bland annat gästats av den iranska konstnären Behzad Khosravi och av konstnärskollektivet Kultivator. Under hösten genomfördes utställningen Fittja Open i det offentliga rummet Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Uppföljning och analys Vi har sökt och fått pengar av ICLD för ett projekt som vi kallar Platsens många ansikten. Projektet handlar om ungas medbestämmande kring den fysiska miljön och kommer att genomföras Nämndmål 9A: Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att skapa öppna, levande och mångfacetterade stadsmiljöer Uppföljning och analys Under 2012 har vi genomfört fyra utsmyckningar inom ramen för enprocentsregeln. Dessa är gruppboendet Skattebonden (konstnär Gustaf Nordenskiöld), förskolan Natt och dag (konstnär Catti Brandelius), Storvretens sporthall (konstnär Julia Peirone) samt förskolan Nyängsgården, (konstnär Ida Pettersson). Ytterligare två projekt är påbörjade, däribland Rikstensskolan (konstnärer Love Enqvist och Jesper Nyrén).

44 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 24 [43] Ett stort utsmyckningsuppdrag av utomhusmiljö inom ramen för enprocentsregeln påbörjades 2012 och avslutas Det är på Fittja äng där parken ska omdanas. Den internationell erkända konstnären Alfredo Jaar har fått uppdraget. Vi har genomfört eller stöttat en mängd olika evenemang för Botkyrkas medborgare: Kultur- och idrottsfesten Hjärta Botkyrka den 9 juni i Hågelbyparken, Streetdansfestivalen Urban Connection på Tumbascenen i maj, Sagofestivalen i Storvreten och Kulturdagen i Tullinge, fyra sommarkonserter för allmänheten, Drakfestivalen i centrala Tumba i maj, Barnmusikfestivalen Sväng i Hallunda, öppet hus i Hogslaby järnåldersby och guidade vandringar på olika håll i Botkyrka. Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft Antal åtaganden under målområdet: 14 Genomförda åtaganden: 11 Delvis genomförda: 2 Ej genomförda: 1 Uppföljning och analys Vi har anordnat fyra auditions i samarbete med föreningen Farhang för att hitta Botkyrkas unga talanger inom kulturområdet. De utvalda ungdomarna har fått uppträda vid fyra olika konserter. Den största konserten var i Hallunda centrum i december. Då uppträdde både ungdomarna från Botkyrka och etablerade artister. Genom projektet Cirkus in the Hood tillsammans med Cirkus Cirkör har vi ordnat praktisk cirkusträning, tex. fotbollsjonglering på fem fritidsgårdar under våren. Genom Fanzingo ordnar vi filmverkstäder på fritidsgårdar och fortbildar personal. På biblioteken har vi genomfört projektet Minibio med totalt 46 filmvisningar. Utställningarna Den blå planeten och Fittja Open ställde direkta frågor om demokrati och ansvar vad gäller hållbarhetsfrågor ur ett grönt perspektiv. Besökarna inbjöds att delta i samtalet i bloggar och interaktiva konstverk. På våra bibliotek har vi under 2012 haft 14 författarbesök och 18 föredrag på olika teman. Två av författarbesöken har riktat sig till barn. Ett exempel är när Petrus Dahlin besökte Fittja bibliotek och hela biblioteket fylldes av barn som lyssnade på honom. Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Uppföljning och analys Totalt engagerade YAPP 73 gymnasielever ungdomar från Tullinge gymnasium har haft sin bildundervisning förlagd till Botkyrka

45 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 25 [43] konsthall. Med hjälp av pengar från Gertrude och Ivar Philipssons stiftelse reste ungdomarna på vårens kurs till Berlin. Där representerade man Botkyrka vid Berlinbiennalen och bidrog med en egen performance. Teknikprogrammet vid Tumba gymnasium och Botkyrka konsthall har samarbetat kring en kurs i design. Dessutom har 24 elever från Tumba gymnasium i mini-yapp under våren. Slutsatser för framtiden Mentorskapsprojektet Kultursken har inte genomförts Nämndmål 10A: Kultur- och fritidsnämndens verksamhet stärker kommunens profil som kultur- och upplevelsekommun Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Publicitet i media. Antal artiklar i tidningen och inslag i radio och TV om nämndens kulturverksamhet ej mätt ej mätt 102 Uppföljning och analys Residence Botkyrka har erbjudit professionella konstnärer plattformar upp till forskningsnivå genom Residence Botkyrka. Konstnärer får genomföra nyproduktioner av verk genom Botkyrka konsthalls utställningsprogram. Under 2012 har Botkyrka konsthall har genomfört 14 Residency-vistelser med internationella konstnärer. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet får mycket uppmärksamhet i media. I genomsnitt uppmärksammas vår verksamhet tre gånger i veckan i lokala eller nationella tidningar, radio eller TV, totalt cirka 102 gånger under året. I Hallunda bibliotek har vi arrangerat sex olika Öppen scen-program under året. Teman har t.ex. varit Azerbajdzjansk kulturafton, jämställdhet, Poetry slam i Strindbergs anda samt Islam och kristendom. Arrangemangen har på en kort tid blivit mycket uppskattade och välbesökta. Publiken har igenomsnitt varit drygt 60 personer, med rekord på 150 personer på den Azerbajdzjanska kulturaftonen. I projektet Upptäck Botkyrka, som görs i samarbete med Stockholms länsmuseum, har vi särskilt lyft fram elevers berättelser från Botkyrka på webben. Vi deltar i Access Europa som är ett nätverk för att stärka kompetensen inom kulturområdet i EU. Botkyrka konsthall har genomfört samarbeten med Polen, Danmark, Finland, Irland och USA. Samarbeta med internationella konstnärer, bland annat inom ramen för Residence Botkyrka. Cirkuskompaniet Vi Fira har i samarbete med biblioteket utarbetat en särskild biblioteksföreställning. Premiären var i Hallunda bibliotek och den har visats på alla Botkyrkas bibliotek och kommer att turnera i hela landet.

46 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 26 [43] Den nya bibliotekswebben har inte kunnat öppnas ännu på grund av att vi har tvingats invänta kommunens byte av IT-plattform samt en ny serverlösning. Under 2012 har vi dock förberett arbetet och planerar att kunna öppna den nya webben under våren Slutsatser för framtiden Frågan om historiskt center i den nya familjeparken ligger på is just nu. Frågan har inte kunnat drivas under året innan detaljplanen och exploateringsavtalet var påskrivet. Vi fortsätter att bevaka frågan. Nämndmål 10B: Vi ska arbeta aktivt för att öka mångfalden och antalet aktörer/spelare i Botkyrka inom nämndens ansvarsområde Uppföljning och analys Botkyrka kommun har tagit fram en avsiktsförklaring kring Campus Fittja tillsammans med Kungl. Konsthögskolan som ger konstnärer och konststudenter möjlighet att verka i Botkyrka. Vi har i samverkan med kommunledningsförvaltningen och entreprenörskapsakademin startat en arbetsprocess kring en kreativ stödfond. En pilotverksamhet kommer att genomföras under våren 2013 och sedan utvärderas. Mål 11. Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Kulturaktiviteter för barn och unga på lov/helger (antal) Deltagare i kulturaktiviteter för barn och unga på lov/helg (antal ej mätt ej mätt Uppföljning och analys Vi har utökat antalet kulturaktiviteter för barn och unga på lov och helger till mer än det dubbla från förra året. Drygt barn och unga har deltagit i kulturaktiviteter inom ramen för kulturmånaden, kulturella allemansrätten och övriga kulturprogram för skolorna. Exempel på aktiviteter är att alla åk. 7 åkte in till Södra Teatern och upplevde Cirkus Cirkörs föreställning Wear it like crown. Stumfilmsfestivalen där barn i årskurs 2 och 3 skapade sina egna stumfilmer. Sen fick de se filmerna ackompanjerade av den världsberömde stumfilmspianisten Matti Bye. på bio i Tumbascenen. Ett sista exempel är att 350 barn i Botkyrkas förskoleklasser sjöng, skapade texter och uppträdde i nystartade Megafonkören på Kulturmånaden invigning på Tumbascenen.

47 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 27 [43] För att sprida information om våra verksamheter har vi nu en särskild annons i Mitt i Botkyrka varje månad där vi marknadsför våra kulturoch biblioteksaktiviteter. Fyra gånger om året sammanställer och distribuerar vi Kultur i Botkyrka - en folder med vårt samlade kulturutbud. Våra bibliotek genomför löpande skrivarverkstäder och andra kreativa verkstäder för barn. Ett exempel under våren är att barn och vuxna på Fittja bibliotek gav ut en bok tillsammans, "I Abebes hus och andra berättelser". De vuxna skrev texterna och barnen gjorde illustrationerna med stöd av en professionell serietecknare. På biblioteken har vi också erbjudit mycket barnteater, totalt 20 föreställningar under året. Botkyrka konsthall har alltid öppen verkstad under sina öppettider. Konstpedagogen placerad på MKC arrangerar minst en utställning där unga/studerande och lokala amatörkonstnärer får chansen att delta. Öppna prova på-workshops i samband med kulturkalas och scenkonsthelg. Animeringsworkshop har vi haft vid två tillfällen. Projektet Cirkör in the Hoods, ett lyckat exempel på att det kan ta tid att etablera något okänt. Efter flera års arbete har en grupp unga från fritidsgårdarna arbetat fram en egen show. De tränar nu även på egen hand och bjuder med sina kompisar till Öppen träning på Cirkus Cirkör. De planerar en show i Stockholm i juni Tullinge biblioteks kulturdag genomfördes i september med totalt 14 olika aktiviteter som barnteaterföreställning, författarbesök, musikprogram. Över 500 besökare kom till biblioteket under dagen.

48 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 28 [43] Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation Antal åtaganden under målområdet: 9 Genomförda åtaganden: 6 Delvis genomförda: 0 Ej genomförda: 3 Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Antal e-tjänster inom nämndens område Nämndens prognossäkerhet (%) 1,0 0,2 1,0 0,6 Antal föreningar med skulder till kommunen ska minska Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Den totala skulden från föreningar som omfattas av avbetalningsplaner ska minska (tkr) Uppföljning och analys Vi har ett sponsringssamarbete med ett privat företag, Loomis, för att finansiera verksamheter inom organiserad spontanidrott. Projektet har pågått ett år nu och fortsätter under Vi har använt Lean-metodik för att hitta en effektiv arbetsprocess för hantering av bidragsansökningar från föreningar. Föreningarna söker numera bidrag digitalt via vårt nya verksamhetssystem Interbook. Alla föreningar har erbjudits utbildningar i verktygen. Vi har också ett samarbete med SeniorNet för att ge dataovana föreningar stöd i bidragsansökningen. Vi har initierat och genomfört en samordning med utbildningsförvaltningen kring idrottslokaler som nyttjas gemensamt samt kring andra skollokaler som kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut. Gränssnitten mellan förvaltningarna har tydliggjorts och gemensamma rutiner har skapats. Bibliotekens alla publika datorer har bytts ut. Det gör att våra besökare får snabbare och bättre datorer och möjlighet att utnyttja ett bredare utbud av tjänster. Slutsatser för framtiden Vi upplever att det finns otydligheter i lokalanskaffningsprocessen och i uppföljningen av investeringsprojekt. Detta påverkar oss och gör att vi ibland inte klarar av att uppfylla våra mål eller hantera de ekonomiska konsekvenserna av investeringsprojekten. Under 2012 finns flera exempel på projekt som inte hållits inom de ekomiska ramarna. Kulturoch fritidsnämnden kommer att tvingas begära extra medel för att kunna finansiera dessa projekt.

49 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 29 [43] Det IT-baserade verksamhetssystemet för Botkyrka kulturskola upphandlades för två år sedan. Tyvärr har leverantören ännu inte slutlevererat och vi har påbörjat en upphandling av ett nytt verksamhetssystem. Vi har beslutat oss för att inte marknadsföra föreningsbyrån som ett begrepp gentemot kommunens föreningar. Vi tänker istället att fler av kommunens kanaler, exempelvis medborgarkontoren och kontaktcenter ska kunna vara kontaktyta mot föreningarna. Vi har redan påbörjat ökat samarbete med dessa. Mål 12. Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mätbart mål Utfall 2010 Utfall 2011 Mål 2012 Utfall 2012 Andel medarbetare med utländsk bakgrund (%) Sjukfrånvaro, totalt (%) 3,6 3,7 3,4 2,9 Sjukfrånvaro, kvinnor (%) 4,1 Sjukfrånvaro, män (%) 3,5 Gick ej mäta Gick ej mäta 3,4 3,4 3,4 2,0 Övertidstimmar i förvaltningen ska vara max 200 timmar år 2012 (tim) Uppföljning och analys Kompetensutvecklingsprojektet Kultur och fritid för alla som genomförs tillsammans med Stockholm stads kulturförvaltning pågår. Cirka 70 procent av förvaltningens medarbetare har under 2012 genomgått utbildningar i bemötande och mångfaldsfrågor. Flera öppna föreläsningar om tillgänglighet och mångfald har också ägt rum. Sedan halvårsskiftet 2012 har vi tagit över ansvaret för den öppna fritidsverksamheten för åringar, de så kallade fritidsklubbarna, från utbildningsförvaltningen. Vi har öppnat ytterligare en fritidsklubb i Hallunda som kommer att utvärderas första halvåret Förvaltningens sjukfrånvaro har sjunkit avsevärt. Vi kan avläsa att det är stor skillnad mellan könen.

50 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 30 [43] Nämndmål 12A: Kultur- och fritidsförvaltningen är nyskapande och ligger i framkant i Sverige inom sitt område Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Antal studiebesök från andra kommuner och organisationer 81 ej mätt 31 Uppföljning och analys Förvaltningen har deltagit i nätverksträffar och andra aktiviteter för att hålla oss à jour med vad som händer i omvärlden. Exempelvis har vi deltagit i det regionala, årliga Kulturtinget i Västerås, deltagit i en nationell Dansmässa, studiebesök till finska kulturskolor och en studieresa för att titta på idrottsanläggningar i Malmö. På Bok- & biblioteksmässan i Göteborg medverkade Botkyrkas bibliotek med en programpunkt. På de nationella biblioteksdagarna i Visby höll vi ett föredrag om hur vi arbetar med Öppen scen för det fria ordet. Botkyrka har fått tre nomineringar till stora priser inom biblioteksvärlden. Hallunda bibliotek har som ett av tre bibliotek i landet nominerats till Årets bibliotek Tumba bibliotek nominerades som ett av Sveriges bästa lättlästa bibliotek. Den tredje nomineringen är en till en av våra medarbetare som nominerades till Amy-priset, som premierar insatser för ökad tillgänglighet. Fyra av förvaltningens medarbetare deltog i kommunens studieresa till Lewisham i London för att studera deras interkulturella arbete. Botkyrka har varit drivande inom regional samverkan inom både kultur- och idrottsområdet. Syftet är att hitta samverkanslösningar över kommungränserna. Vi har dessutom haft ett nära samarbete med Ungdomsstyrelsen. Den nationella barnombudsmannens stab var på studiebesök i Botkyrka maj Vi berättade om samarbetet mellan skola och kultur i Botkyrka. Genom vårt nätverk med kulturskolor på Södertörn har vi haft gemensamma studiedagar och gemensamma konserter och workshops. En studieresa till Finland med besök på musikkonservatorier och kulturskolor i Helsingfors har genomförts. Botkyrka konsthall har gjort studiebesök i Norrlands region i Norge tillsammans med tjänsteman från Danmark. Man har även besökt Berlinbiennalen och Dokumenta i Kassel, Tyskland har Botkyrkas bibliotek uppmärksammat Strindbergsåret under devisen Strindbergs Goes Botkyrka. Vi har haft en stor serieutställning, författarbesök och workshops, allt på temat Strindberg.

51 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 31 [43] Mål 13. Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015 Indikatorer Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Förändring av total elförbrukning (%) Elförbrukning per kvadratmeter i idrottsanläggningar (kwh) Värmeförbrukning per kvadratmeter i idrottsanläggningar (TWh) Elförbrukning per öppettimme på badhusen (kwh) -2,6-4,5 +5,5 ej mätt ej mätt 116 ej mätt ej mätt 0,9 ej mätt ej mätt 118 Uppföljning och analys Förvaltningen har lyft vikten av att tillämpa kommunens mötes- och resepolicy. Vi har inte lyckat få separata el- och värmemätare under Det har visat sig vara svårt att hitta rätt vägar för att genomföra detta. Uppföljning av "Mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun Under 2012 har kultur- och fritidsförvaltningen haft följande kostnader för resor: Fördelning av resekostnader Antal 2011 Belopp 2011 (tkr) Antal 2012 Belopp 2012 (tkr) Andel av kostnad Flygresor *) 70, % SL-resor % Tågresor % Bilpoolsresor % Hyrbil och hyrd buss % Taxiresor % Resor med egen bil % Totalt 641 Totalt 517 Betydelsefulla händelser 2012 Meröppet startade på Vårsta bibliotek Avgifter till Botkyrka kulturskola sänktes Kraftig ökning av den organiserade spontanidrotten Eklids gymnstikhall, Maxihallens inomhushall och Rikstens sporthall invigdes 25-manna i orientering vid Himmelsboda i oktober Omfattande kulturprogram för allmänheten med bland annat Hjärta Botkyrka, Stora kulturskolekalaset, Sväng barnmusikfestival och Kulturdagen i Tullinge

52 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 32 [43] 3. PERSONALBOKSLUT Personalstruktur Kultur- och fritidsförvaltningen har några mindre personalförändringar under Ett par av förvaltningens verksamheter förstärkts med nya tjänster och kompetenser för att uppnå en mer effektiv och ändamålsenlig organisation. Förvaltningen har i samarbete med andra förvaltningar haft kombinerade anställningar för två medarbetare. Tillsammans med kommunledningsförvaltningen har förvaltningen haft en HR-specialist som arbetar 25 % av tiden på kommunledningsförvaltningen. Tjänsten är placerad på kultur- och fritidsförvaltningen. Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen har förvaltningen en webbkoordinator som arbetar 40 % åt kultur- och fritidsförvaltningen. Tjänsten är placerad på vård- och omsorgsförvaltningen. Vi har också förstärkt med en 40 % tjänst som arbetar med verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Resterande anställning har medarbetaren på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. I övriga verksamheter har det inte skett några större förändringar vad gäller tjänster. Antal anställda totalt och omräknat i årsarbetare Antal anställda Antal årsarbetare (snitt under året) 126,1 123,7 125,2 127,1 Andel tillsvidareanställda 76% 73% 66% 80% Andel tidsbegränsat anställda 14% 16% 14% 14 % Andel timanställda 10% 11% 20% 6 % Andel kvinnor - män* (%) Totalt anställda individer* *avser tillsvidare och visstidsanställda Per december 2012 hade förvaltningen totalt 153 månadsanställda medarbetare (tillsvidare eller visstidsanställda). Det är en ökning med åtta medarbetare från föregående år. Andelen tillsvidareanställda omräknat i årsarbetare har ökat med 12 % och andelen för timanställda har minskat 14 % omräknat i årsarbetare. De timanställda medarbetarna återfinns främst inom fritidsgårdar, bibliotek, bad och Botkyrka rackethall. Vi har även haft timanställda vid den centrala förvaltningen som har arbetat med vår brukarundersökning.

53 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 33 [43] Medelålder och sysselsättningsgrad Medelålder & sysselsättningsgrad Medelålder månadsavlönade kvinnor (år) Medelålder månadsavlönade män (år) Sysselsättningsgrad månadsavlönade kvinnor (%) Sysselsättningsgrad månadsavlönade män (%) Andel deltidsanställda totalt (%) (exkl. timanställda) Andel deltidsanställda kvinnor (%) (exkl. timanställda) Andel deltidsanställda män (%)(exkl. timanställda) Förvaltningens medelålder är 42 år. Sysselsättningsgraden för månadsanställda kvinnor har minskat under 2012 med 8 procentenheter jämfört med föregående år. Och för månadsanställda män har sysselsättningsgraden minskat med 5 procentenheter. Totalt ligger andelen deltidsanställda på något högre nivå jämfört med föregående år exklusive timanställda. Kvinnorna och männen har lika stor andel deltidsanställda, 31 %. Kvinnorna har en minskning på 1 procentenheter och andelen deltidsanställda män har ökat med 17 procentenheter. Det har skett en viss förflyttning från timanställning till visstidsanställning på deltid. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att arbeta för att minska andelen deltidsanställda kvinnor och män ytterligare genom effektiva och kreativa lösningar där det är möjligt. Enkätundersökning om önskemål om önskad sysselsättning påbörjades under hösten 2012 och kommer att fortsätta under Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Samarbetet över förvaltningsgränserna när det gäller ökad sysselsättning intensifieras under 2013 och vi hoppas möjliggöra en kombination tjänster över förvaltningsgränser för att möjliggöra heltidstjänst. Vår ambition är att också försöka begränsa antalet timanställda.

54 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 34 [43] Åldersfördelning Av våra medarbetare är 60 % kvinnor och 40 % män. Det är en minskning av andelen manliga medarbetare med 1 procentenhet från föregående år. I tabellen nedan syns åldersfördelningen uppdelat i tre åldersgrupper. Den största gruppen anställda finns i åldersgruppen år med 79 anställda. Åldersgruppen 50 år och äldre är den näst största gruppen med 52 anställda. Minst anställda har vi i gruppen 29 år och yngre, totalt 22 medarbetare. Förvaltningen har en del pensionsavgångar att vänta inom de kommande åren. Det kan komma att leda till ytterligare en föryngring av vår personal. Anställda med utländsk bakgrund Inom förvaltningen var andelen med utländsk bakgrund (födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands) 17 % Det är en minskning jämfört med 2011 då siffran var 28 %. I kommunen är motsvarande siffra 43 %. Chefer med personalansvar Av chefer med personalansvar är 65 % kvinnor och 35 % män 2012, vilket är en ökning av manliga chefer med personalansvar med 2 procentenheter jämfört med Andel chefer med utländsk bakgrund inom kultur- och fritidsförvaltningen var 15 % vilket är en minskning med 5 procentenheter mot Personalomsättning Förvaltningen anställde 25 nya medarbetare under Av de 25 är cirka 40 % anställda tillsvidare. Resterande medarbetare anställdes på visstidsanställningar eller vikariat på grund av föräldraledighet eller annan tjänstledighet. Under 2012 har två medarbetare gått i pension vilket är lika med fjolåret. En medarbetare har avlidit. Förvaltningen har en del pensionsavgångar att vänta inom de närmsta åren då 40-talisterna kommer att gå i pension. Fram till 2015 är det tio av våra medarbetare som kommer att uppnå pensionsålder (65 år).

55 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 35 [43] Sjukfrånvaro och hälsoutveckling Sjukfrånvaron har minskat under 2012 till 2,9 % var sjukfrånvaron 3,7 %. Motsvarande siffra i kommunen ligger på cirka 6 %. På kultur- och fritidsförvaltningen är det den korta sjukfrånvaron som har ökat något samtidigt som den långa sjukfrånvaron har minskat med 1 procentenhet. Vi kommer under 2013 att fortsätta arbeta för en låg sjukfrånvaro genom att uppmuntra till friskvård och vidta tidiga insatser för att undvika sjukskrivningar. Sjukfrånvaro kof i procent *) 2012 Sjukfrånvaro totalt 3,3 3,7 2,9 Sjukfrånvaro bland kvinnor ej mätt ej mätt 3,4 Sjukfrånvaro bland män ej mätt ej mätt 2,0 Kvinnornas andel av total sjukfrånvaro ej mätt ej mätt 2,0 Männens andel av total sjukfrånvaro ej mätt ej mätt 0,8 Varav kort, upp till 14 dgr 1,8 1,5 1,8 Varav lång, 14 dgr och mer 1,5 2,0 1,0 *) siffrorna för 2011 gäller januari - september Arbetsskador och tillbud Under 2012 har det inom förvaltningen anmälts 4 tillbud och 5 arbetsskador. Tre av tillbuden har skett inom biblioteksverksamheten och har handlat om oroligheter i biblioteken. Situationen med hotfulla besökare har polisanmälts och en handlingsplan för åtgärder har tagits fram. Som led i handlingsplanen har bland annat en socialpedagog anlitats för att lära ut till bibliotekets medarbetare i hur man bäst bemöter stökiga besökare. Man har också etablerat ett nära samarbete med polis, väktare och kommunens egen säkerhetsavdelning. Arbetet med att skapa trygg arbetsmiljö kommer att fortgå under Det fjärde tillbudet är en halkningsincident på Botkyrka rackethall. Arbetsskadorna har varit halkolyckor, klämskada och fallolycka. Dessa har förekommit vid badhusen, biblioteken och Botkyrka rackethall. Delaktighet och inflytande Av kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare upplever totalt 71 % att de har delaktighet och inflytande över sitt arbete. Det är en klar förbättring mot 2011 då andelen medarbetare som upplevde delaktighet och inflytande var 65 %. Resultat för hela kommunen 2012 var 66 %. För hela kommunen har andelen som anser sig har inflytande över sitt arbete minskat med 1 procentenhet sedan föregående år. Tidsanvändning Tidsanvändning Faktiskt arbetad tid i % av ordinarie tid Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid 3,1 3,3 3,7 2,9 Lagstadgad frånvaro i % av ordinarie tid 7,6 5,3 5,4 4,3 Övrig ledighet i % av ordinarie tid 0,8 2,1 1,4 2,6 Övertid i % av ordinarie tid 0,2 0,1 0,1 0,1 Fyllnadstid i % av ordinarie tid 0,2 0,3 0,1 0,3

56 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 36 [43] Våra medarbetares faktiskt arbetade tid har ökat med 0,3 procentenheter under Lagstadgad frånvaro, föräldraledighet och tjänstledighet, har minskat under 2012 med 1 procentenhet. Övrig ledighet (all frånvaro exklusive lagstadgad frånvaro) har ökat med 1 procentenhet. Övertidsarbetet inom förvaltningen har varit mycket lite under senaste fyra åren. Under 2012 var den endast 0,05 % av ordinarie tid. Antal fyllnadstimmar har ökat något jämfört med föregående år, men det är fortfarande lågt, 0,28 % av ordinarie tid. Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta för att hålla antalet övertids- och fyllnadstimmar på en låg nivå. Lönekostnad Hela förvaltningens lönekostnader har under 2012 ökat med 7 %. Den totala lönekostnaden uppgick 2012 till 63,2 mkr inklusive sociala avgifter (58,5 mkr 2011). Förvaltningens sjuklönekostnader uppgick till 467 tkr vilket är en minskning från 2011 då sjuklönekostnaderna uppgick till 539 tkr. Under 2010 uppgick sjuklönekostnaderna till 413 tkr. Kompetensförsörjning Under 2012 har förvaltningen använt ca 1,4 mkr (ca 9100 kr/person) till kompetenshöjande insatser för våra medarbetare. Det är samma nivå per medarbetare som Under 2012 har kompetensutvecklingsprojektet Kultur och fritid för alla som vi gör tillsammans med Stockholms stads kulturförvaltning fortgått. Projektet kommer att pågå även under Utbildningarna fokuserar på bemötande, mångfald och ledarskap. Alla medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen deltar i utbildningen samt även personal på våra idrottsanläggningar och föreningsdrivna fritidsgårdar. Utöver Kultur och fritid för alla-projektet har även andra insatser för kompetensutveckling planerats och genomförts på enhetsnivå utifrån de specifika behov som varje verksamhetsområde har. På kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningsdag 2012 var berättade Tilde Björfors från Cirkus Cirkör om sin forskning om gränsöverskridande verksamheter. Kommundirektör Åsa Ratcovich gav sin syn på kommunens utveckling framöver. Det var även punkter som handlade om kommunens nya intranät, förvaltningens e-utveckling samt Kultur och fritid för alla. Förvaltningens chefer hade tre chefsträffar under året. Vid en av dem gick vi igenom kommunens nya modul i lönesystemet för LAS-hantering. Modulen skulle lanseras under hösten men på grund av tekniska svårigheter så har lanseringen skjutits upp och beräknas lanseras på nytt under Även kommunens beslut om ökad sysselsättningsgrad och hur man ska anmäla och hantera bisysslor berördes. Under 2012 har fyra av våra chefer deltagit i Botkyrka kommuns ledarutvecklingsprogram.

57 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 37 [43] Medarbetarenkät 2012 Förvaltningen har totalt sett ökat medarbetarindex från föregående års 66 till 72. Kultur- och fritidsförvaltningen ligger därmed i topp i kommunen. Enheter som föregående år hade ett lägre medarbetarindex har förbättrats avsevärt. Variationerna inom förvaltningen är ganska så stora, allt från enheter med ett mycket gott resultat till de med ett något lägre resultat. Inom frågorna som rör ledarskap samt delaktighet och inflytande har vi ett klart förbättrat resultat. Medarbetarskapet får höga siffror något vi ser som positivt då det visar att våra medarbetare, trots ett något sämre resultat än föregående år, känner ett stort engagemang och att de utför ett meningsfullt arbete. Men det finns även områden där vårt resultat sjunkit något och där insatser behöver göras under För 2012 så är kvinnorna mer positivt inställda än männen, vilket är ett trendbrott mot tidigare mätningar. Detta kommer att analyseras och tas i beaktande i handlingsplaner såväl på förvaltnings- som verksamhetsnivåer. Alla enheter kommer att arbeta aktivt med medarbetarundersökningen och ta fram handlingsplaner, dels för förbättringsområden och dels för områden där de redan har positiva resultatet för att behålla dessa.

58 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 38 [43] Bibliotek 4. MÅTT OCH NYCKELTAL Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Besök på biblioteken (antal) Könsfördelning besök på biblioteken - kvinnor - män (%) ej mätt Besök på bibliotekswebben (antal) Öppettimmar på biblioteken (tim) Besök / öppettimme på biblioteken (antal) exkl. meröppet Besök per invånare bibliotek (antal) 7,0 5,9 6,7 5,7 Bibliotekslån totalt (antal) Könsfördelning utlåning - kvinnor - män (%) Könsfördelningen aktiva låntagare - kvinnor - män (%) ej mätt ej mätt Bibliotekslån / invånare (antal) 6,2 5,5 5,9 5,3 Tumba biblioteks öppettimmar utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka)*) Mediakostnad / invånare (kr) (exkl statliga bidrag) Kultur Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Deltagare i aktivitet inom ramen för kulturprogram för skola och förskola ej mätt ej mätt Drömdegsprojekt (antal) Könsfördelning drömdegsstipendiater - kvinnor och män (%) Guidade turer för allmänheten (antal) Aktiviteter som riktar sig till äldre (antal) Deltagare i aktiviteter för äldre (antal) ej mätt ej mätt Könsfördelning aktiviteter för äldre - kvinnor - män (%) ej mätt ej mätt Besök Hogslaby (antal) Könsfördelning besök på Hogslaby - flickor - pojkar (%) ej mätt Besök i Botkyrka konsthall (antal) Könsfördelning besök på konsthallen - kvinnor - män (%) ej mätt ej mätt Öppettimmar Botkyrka konsthall (timmar) Besök / öppettimme Botkyrka konsthall (antal) Besök / invånare Botkyrka konsthall (antal) 0,3 0,3 0,2 0,3 Kulturskola Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Elever i Botkyrka kulturskolas ämneskurser (antal) Könsfördelning elever i ämneskurser - flickor - pojkar (%) Elever i Botkyrka kulturskolas övriga verksamheter (antal) Andel elever i kulturskolan / 7-19-åringar i kommunen (%) Kö till kulturskolan i relation till antal 7-19-åringar (procent) 3,3 2,9 2,0 Elever från Botkyrka i Alby Fejms & Cirkus Cirkörs verksamhet som utförs på uppdrag av kommunen (antal) ej mätt ej mätt 603 Könsfördelning Alby Fejm & Cirkus Cirkör - flickor - pojkar (%) ej mätt ej mätt går ej mäta

59 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 39 [43] Fritidsgårdar Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Besök på fritidsgårdar totalt (12-25 år) (antal) Könsfördelning besök på fritidsgårdar - flickor - pojkar (%) Öppettimmar på fritidsgårdar (tim) Besök / öppettimme på fritidsgårdar (antal) Öppetkvällar, totalt per år ej mätt ej mätt Besök / kväll per fritidsgård ej mätt ej mätt 58 Besök fritidsgårdar för åringar (antal) ej mätt ej mätt Könsfördelning fritidsgårdar för åringar - flickor - pojkar (%) ej mätt ej mätt Öppettimmar fritidsgårdar för åringar (tim) ej mätt ej mätt Besök / öppettimme fritidsgårdar för åringar (antal) ej mätt ej mätt 13 Öppetkvällar, totalt per år ej mätt ej mätt Besök / kväll ej mätt ej mätt 53 Besök verksamhet för unga vuxna (antal) ej mätt ej mätt Könsfördelning verksamhet för unga vuxna - kvinnor - män (%) ej mätt ej mätt Öppettimmar verksamhet för unga vuxna (tim) ej mätt ej mätt Besök / öppettimme verksamhet för unga vuxna (antal) ej mätt ej mätt 14 Öppetkvällar, totalt per år ej mätt ej mätt 396 Besök / kväll ej mätt ej mätt 77 Besök fritidsklubbar för åringar (antal) Ej hos kof Ej hos kof Könsfördelning fritidsklubbar för åringar - flickor - pojkar (%) Ej hos kof Ej hos kof Öppettimmar fritidsklubbar för åringar (tim) Ej hos kof Ej hos kof Besök / öppettimme fritidsklubbar (antal) Ej hos kof Ej hos kof 11 Öppetdagar, totalt per år Ej hos kof Ej hos kof 985 Besök / dag Ej hos kof Ej hos kof 38 Besök på mötesplats för funktionshindrade (antal) ej mätt ej mätt Könsfördelning mötesplats för funktionshindrade - kvinnor - män (%) ej mätt ej mätt Öppettimmar mötesplats för funktionshindrade (tim) ej mätt ej mätt 210 Besök / öppettimme (antal) ej mätt ej mätt 7 Öppetkvällar, totalt per år ej mätt ej mätt 70 Besök / kväll ej mätt ej mätt 22 Öppettimmar per åring i kommunen (tim) 1,5 1,5 1,5 1,4 Besök per åring i kommunen fritidsgård (antal) Badhus Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Besök totalt, alla badhus (antal) Könsfördelning besök badhusen - kvinnor - män (%) Öppet totalt (timmar) Besök / öppettimmar på badhusen (antal) Besök / invånare på badhusen (antal) 1,2 1,5 2,5 1,4 Öppet för allmänhetens bad helår (timmar) ej mätt ej mätt Allmänhetens bad per standardvecka (timmar) ej mätt ej mätt 105,5 Det största badets tot. öppettim. utanför 8-17 på vardagar (tim/vecka)*) Antal deltagare i allmän simundervisning, (antal) totalt

60 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 40 [43] Könsfördelning bland deltagare i allmän simundervisning ej mätt ej mätt Idrott Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Yta konstgräsplaner totalt (kvm) Yta idrottshallar (kvm aktivitetsyta) Yta konstgräsplaner / 1000 inv (kvm) Yta idrottshallar / 1000 inv (kvm aktivitetsyta) Uthyrning konstgräsplaner (tim) Uthyrning gymnastiksalar (tim) Uthyrning sporthallar (tim) Uthyrning ishallar (tim) Nyttjandegrad av konstgräsplanerna (procent av tillgänglig tid) 49 ej mätt Nyttjandegrad av gymnastiksalar (% av tillgänglig tid) Nyttjandegrad av sporthallarna (% av tillgänglig tid) Nyttjandegrad av ishallarna (procent av tillgänglig tid) Besök på Botkyrka rackethall (antal) ej mätt Könsfördelning besök rackethall - kvinnor - män (%) ej mätt Öppettimmar på Botkyrka rackethall (tim) Besök / öppettimme på Botkyrka rackethall (antal) ej mätt Besök / invånare på Botkyrka rackethall (antal) 0,9 0,9 1,0 ej mätt Föreningsliv Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Föreningsbidrag netto / invånare (efter lokalavgifter) (kr) Studieförbundsbidrag / invånare (kr) Medlemmar i föreningar, Botkyrkabor (antal) ej mätt ej mätt Könsfördelning föreningsmedlemmar - kvinnor - män (%) ej mätt ej mätt Medlemmar i idrottsföreningar, Botkyrkabor (antal) ej mätt ej mätt Könsfördelning idrottsföreningar - kvinnor - män (%) ej mätt ej mätt Deltagartillfällen i idrottsföreningar 7-20 år (antal) Deltagartillfällen i idrottsföreningar - kvinnor - män (%) Föreningar med LOK-stöd (antal per inv.) 7 7 *) Andel idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet (%) *) Andel idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet (%) *) Andel idrottsföreningar med varken flick- eller pojkdominerad verk-samhet (%) *) *) Resultat har inte kommit än Energiförbrukning Bokslut 2010 Bokslut 2011 Budget 2012 Bokslut 2012 Elförbrukning totalt i förvaltningen (kwh) Förändring av total elförbrukning från föregående år (%) -2,6-4,5-2,5 +5,5

61 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 41 [43] Kommentarer till nyckeltal Bibliotek Antalet besök i biblioteket låg 2012 kvar på samma nivå som Däremot har antalet besök på bibliotekswebben ökat med , vilket är en ökning med 6 %. Om man jämför med 2010 så är ökningen 23 %. Trenden är tydlig att man gör fler och fler ärenden via bibliotekswebben. Antalet utlån har minskat även under 2012, men endast med 2 %. Det är framför allt lånen av AV-medel som minskar. Mycket material finns idag att ladda ner via andra kanaler. Bibliotekslånen har haft vikande siffror i hela landet. För oss är en viktig förklaring också att medieanslaget per invånare sjunkit de senaste åren. Få nya böcker och lång väntan på reserverade böcker påverkar både lånesiffror och lusten att besöka biblioteken. Antalet öppettimmar för biblioteken är högre än 2011, men ännu inte åter på samma nivå som tidigare. Det beror på att Vårsta bibliotek hölls stängt för ombyggnad under flera månader. Sedan hösten har Vårsta bibliotek så kallat meröppet, vilket betyder att besökarna har tillgång till biblioteket även när det inte är bemannat. Under hösten har både besök och lån ökat kraftigt i Vårsta, lånen ökade med hela 29 %. Nyckeltalen för 2012 inkluderar inte besök och öppettimmar för meröppet, men från och med 2013 kommer dessa att redovisas. Våra siffror över könsfördelning visar en jämn fördelning mellan män och kvinnor när det gäller besök i biblioteket. När det gäller utlåningen är mönstret att kvinnorna lånar mer än männen. Kultur Från och med 2012 redovisar vi antalet barn och ungdomar som deltar i aktivitet inom ramen för kulturprogram för skola och förskola. Under 2012 var det hela barn vilket visar hur omfattande verksamheten är. Botkyrka kulturskola har fått drygt 110 nya elever i ämneskurser. Könsfördelningen är dock fortfarande ojämn, endast 33 % av eleverna är pojkar. En ny siffra från och med 2012 är antalet barn och unga som deltar i Alby Fejms och Cirkus Cirkörs verksamheter (som utförs på uppdrag av kommunen). Här ser vi att könsfördelningen är än mer ojämn, endast 19 % är pojkar. Hogslaby järnåldersby har färre besök än tidigare år. Det beror på att vi tidigare år har haft extra många besök inom ramen för Skapande skola. Botkyrka konsthall har behållit samma nivå på antalet besök, trots att öppettimmarna är färre än förra året. Öppettimmarna har skurits ner på grund av att sommarstängt har införts. Både de guidade turerna och aktiviteterna för äldre har varit något lägre 2012 jämfört med tidigare år. Det beror på att vi har överträffat våra mål tidigare år, och nu ligger på den nivå vi kommer att klara på lång sikt. Fritidsgårdar Siffran för antal besökare är lägre än tidigare år. Det beror på att sättet att räkna besökare har blivit tydligare. Tidigare har inte alla fritidsgårdar räknat på samma

62 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 42 [43] sätt. Därför ser det ut som om besöksantalet har sjunkit Utöver de officiella besökstalen tillkommer cirka besökare i olika spontanidrottsaktiviteter som har bedrivits i samverkan med fritidsgårdarna, men de räknas inte som besök på fritidsgården. Även när det gäller antalet öppettimmar har sättet att räkna tidigare varit inkonsekvent. Från och med 2012 använder alla fritidsgårdar samma beräkningsgrund och räknar endast de timmar där fritidsgården är öppen för alla. Tidigare har några fritidsgårdar även räknat in timmar då det varit andra aktiviteter såsom gruppverksamhet och utflykter. Vi kan se att andelen flickor som besöker fritidsgårdarna är högre i åldrarna år (36 %), jämfört med den äldre åldersgruppen där endast 10 % är flickor. Fritidsklubbarna för åringar överfördes till kultur- och fritidsnämnden vid halvårsskiftet I genomsnitt besöker 38 barn varje fritidsklubb varje dag. Könsfördelningen är i den här åldern 40 % flickor och 60 % pojkar. Nytt för i år är att vi redovisar antal besökare och öppettimmar i fritidsverksamheten för personer med funktionsnedsättning. Vi har haft två verksamheter som varit öppna en kväll i veckan. Den ena verksamheten har varit mycket välbesökt med cirka 40 besökare per kväll i genomsnitt. Den andra verksamheten har inte lyckats få samma genomslag. Totalt är genomsnittet mellan båda verksamheterna 22 besökare per kväll. Badhus Antalet besökare vid badhusen ligger kvar på samma nivå som 2011, och antalet öppettimmar har ökat något. I genomsnitt har badhusen 16 besök per öppettimme. Ett nytt mätetal är antalet öppettimmar för allmänhetens bad. De kompletterar de generella öppettimmarna, då det finns timmar som endast gym och bastu är tillgängligt. Idrott Ytan konstgräsplaner har ökat i och med nya planer. Även ytan i sporthall har ökat i och med nya Rikstens sporthall samt att Storvretshallen återinvigdes. Uthyrningen har ökat inom alla kategorier av idrottsanläggningar. Mest har den ökat i sporthallar (+32 %) och gymnastiksalar (+30 %). Till och med i ishallar har uthyrningen ökat (+4 %), trots att vi nu endast har tre ishallar mot tidigare fyra. Även nyttjandegraden av idrottsanläggningarna har ökat. Att nyttjandegraden inte har ökat i samma proportion som uthyrningen beror på att antalet timmar som det är möjligt att hyra en idrottsanläggning också har ökat. Botkyrka rackethall har ökat sina öppettider ett par dagar i veckan, vilket syns av nyckeltalen. Däremot finns inga besökssiffror för Det beror på att en ny besöksräknare har installerats, men den blev försenad och kom inte igång förrän vid årsskiftet.

63 BOTKYRKA KOMMUN Årsredovisning 2012 Kultur- och fritidsförvaltningen 43 [43] Föreningsliv Föreningsbidragen per invånare ligger kvar på samma nivå som 2011, medan studieförbundsbidragen har sjunkit en aning. Nya nyckeltal är antalet föreningsaktiva i Botkyrka samt könsfördelning. Vi kan se att i idrottsföreningarna är andelen kvinnor lägre (34 %) än i föreningar i allmänhet (45 %). Antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för barn och unga har minskat kraftigt, med 17 %. Det tror vi beror på att stora grupper barn och ungdomar inte anser sig ha råd med föreningarnas deltagaravgifter. Ny forskning från Riksidrottsförbundet visar att ekonomiska hinder är den största anledningen för att inte delta. Trycket på spontanidrotten som är gratis talar också för detta. Energiförbrukning Elförbrukningen inom nämndens område har ökat med 5,5 %. Det beror bland annat på att vi fått två nya sporthallar och en sporthall har återöppnats efter brand. På Brunna IP har elförbrukningen mer än halverats sedan Maxihallen lades ner för två år sedan, vilket betyder kwh per år. På badhusen har elförbrukningen gått ner med 3 %.

64 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2012:45 Uppföljning av internkontroll 2012 (KF/2012:45) Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av internkontroll Sammanfattning Varje år antar nämnden en plan för den internkontroll som förvaltningen ska göra. Under 2012 har tre områden granskats: korrekt fakturaadress och BKnummer, att inköp görs enligt gällande ramavtal samt att delegationsbeslut är skriftliga och rapporteras till registrator. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

65 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:45 Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning av internkontroll 2012 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av internkontroll Sammanfattning Varje år antar nämnden en plan för den internkontroll som förvaltningen ska göra. Under 2012 har tre områden granskats: korrekt fakturaadress och BKnummer, att inköp görs enligt gällande ramavtal samt att delegationsbeslut är skriftliga och rapporteras till registrator. Uppföljningen av dessa beskrivs nedan. Korrekt BK-nummer och kontaktperson på leverantörsfakturor. Förvaltningen har fortsatt problem med att många leverantörsfakturor inte har rätt BK-nummer och kontaktpersoner angivna. En stor del av dessa är leverantörer som levererar till flera olika enheter inom kommunen, men som har kommunen upplagd som en enda kund. Från dessa leverantörer kan det hända att en faktura hamnar på helt fel förvaltning och sedan förorsakar extraarbete när flera personer blir inblandade i härleda vem som egentligen har beställt varan eller tjänsten. Åtgärd: Förvaltningens medarbetare måste vara extra tydliga med att påtala det BK-nummer och den fakturaadress som gäller för den aktuella beställningen. Men problemet skulle även behöva adresseras från kommunens centrala ekonomienhet. Att man gör det möjligt att returnera fakturor som kommer med fel BK-nummer, för att betona leverantörens ansvar i att ha rätt kontaktperson och fakturaadress. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post lina.karlberg@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

66 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:45 Inköp görs enligt gällande ramavtal. Följande områden har pekats ut för extra uppföljning i internkontrollplanen för 2012: Andel av inköpt värde från ramavtalsleverantör Livsmedel 5% 23% 51% Kontorsmaterial 41% 65% 88% Städutrustning 69% 95% Inom alla dessa områden har tillämpningen av ramavtalen blivit avsevärt bättre under Jämfört med 2010 är förbättringen radikal. Med anledning av den dåliga avtalstroheten 2010 gjorde förvaltningen utbildningsinsatser under 2011, vilka har gett resultat. Det område som har lägst ramavtalstrohet är inköp av livsmedel. Där har förvaltningen nu nått upp till 51%, vilket är mer än en fördubbling mot förra årets 23%. Att nå 100% ramavtalstrohet när det gäller inköp av till exempel livsmedel är inte realistiskt på grund av att alla produkter inte finns hos den upphandlade leverantören Menigo. Ett annat problem är att leverantören har alldeles för lång leveranstid på det utbud av glass och godis som badhusen och rackethallen säljer Detta gör att baden istället beställer direkt från GBglass och från Previa. Förvaltningen har informerat upphandlingsenheten om detta. När det gäller både kontors- och städmaterial är ramavtalstroheten mycket bra, 88% respektive 95%. Åtgärd: Förvaltningen bör fortsätta att utbilda och informera enheter, chefer och medarbetare om gällande ramavtal samt om hur man gör för att följa dem. Delegationsbeslut. Majoriteten av handläggare och chefer känner till innehållet i delegationsordningen och vilka beslut man får fatta själv eller vilka beslut som ska fattas av högre instans. Men det händer att delegationsbeslut inte görs skriftligt och inte diarieförs, och det förekommer att vissa typer av avtal eller överenskommelser inte läggs in diariet. Åtgärd: Förvaltningen fortsätter att regelbundet utbilda och bevaka att delegationsordningen är känd och att den följs. Vi kommer också att skapa en förtydligad rutin kring avtalshanteringen i förvaltningen.

67 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2012:45 Pernilla Hellman Tf Kultur- och fritidschef Lina Karlberg Administrativ chef Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

68 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2013:22 Plan för internkontroll 2013 (KF/2013:22) Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till plan för internkontroll Sammanfattning Varje år granskas ett antal områden för att säkerställa att förvaltningens rutiner fungerar tillfredsställande. Under 2013 kommer följande områden att granskas: 1) Regler för representation och kurser följs. 2) Inköp görs enligt gällande ramavtal. 3) Avtal hanteras och lagras enligt överenskomna arbetssätt. 4) Investeringsprojekt följer LOU, diarieförs och investeringsmedel hanteras korrekt. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

69 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:22 Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Plan för internkontroll 2013 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslaget till plan för internkontroll Sammanfattning Varje år granskas ett antal områden för att säkerställa att förvaltningens rutiner fungerar tillfredsställande. Under 2013 kommer följande områden att granskas: Regler för representation och kurser följs. Inköp görs enligt gällande ramavtal. Avtal hanteras och lagras enligt överenskomna arbetssätt. Investeringsprojekt följer LOU, diarieförs och investeringsmedel hanteras korrekt. Bilaga Plan för internkontroll Pernilla Hellman Tf Kultur- och fritidschef Lina Karlberg Administrativ chef Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

70 Internkontrollplan för kultur- och fritidsfövaltningen 2013 Rutin som granskas Insats av enheterna Reglerna för representation följs vid redovisning av kostnader. Att momsreglerna följs samt att anteckningar om deltagare och syfte finns. Att attestregler följs. Inköp görs enligt gällande ramavtal Inköp görs enligt gällande ramavtal Avtalshantering Investeringsprojektens ekonomi och uppföljning Vid representation, resor, kurser, möten etc. ska anteckningar om syfte och deltagare göras. Vid representation ska särskilda momsregler följas. Om budgetansvarig har deltagit i aktiviteten få denna inte beslutsattestera. Alla beställningar ska göras enligt gällande ramavtal där sådana finns. I övrigt följs rutinerna för offentlig upphandling Inom områdena livsmedel, kontorsmaterial, datatillbehör, städutrustning och gymutrustning ska endast ramleverantörer användas där ramavtal finns. Förvaltningens rutiner kring avtal ska följas och avtal ska lagras och diarieföras enligt den och enligt dokumenthanterings-planen. Investeringsprojekt ska följa LOU. Upphandlingar och avtal in samband med investeringar ska dokumenteras i diariet. För investeringsprojekt som hanteras av fastighetsenheten ska överföring av medel göras genom nämndbeslut. Medel för inredning och inventarier ska separeras från projektet och hanteras av kultur- och fritidsförvaltningen. Ansvarig för rutinen Att momsregler följs: mottagningsatestanten. Att anteckningar görs och attestregler följs: budgetansvarig Varje chef och budgetansvarig Varje chef och budgetansvarig Varje chef och handläggare Varje chef som hanterar investeringsprojekt tillsammans med administrativ chef Kontrollmetod Samtliga fakturor som bokförs på konto 58xx, 705xx och 6141 kommer att granskas. Stickprovskontrolle r görs årligen. Både för hela förvaltningen samt för två utvalda Samtliga inköp kommer att kontrolleras. Stickprovskontrolle r görs årligen. Regelbundna uppföljningar. Samtliga investeringsprojekt kommer att granskas. Kontrollansvar Ekonom Frekvens Syfte Styrs av 2 gånger/år Följa skatteregler och gällande reglementen Ekonom 1 gång/år Följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Att inte riskera bli stämda och bli skadeståndsskyldiga. Ekonom Registrator Administrativ chef Varannan månad Följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Att inte riskera bli stämda och bli skadeståndsskyldiga. Att få bra priser och effektiva inköpsrutiner. 2 gånger/år Avtal ska vara lätta att hitta och sparas på rätt ställe för framtiden. Löpande LOU ska följas samt att investeringsbudget ska hållas. Momslagen och och redovisningsregle mentet LOU LOU Förvaltningens dokumenthanterin gsplan och rutiner för avtal. LOU, Kommunens investeringsbudg et Plan för interkontroll 2013.xls

71 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Muntlig redovisning - Interkulturell handlingsplan för kultur- och fritidsförvaltningen Beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om en interkulturell handlingsplan för kultur- och fritidsförvaltningen.

72 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Muntlig redovisning - Utvecklingsprogram för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter Beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen om utvecklingsprogrammet för Botkyrkas öppna fritidsverksamheter.

73 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2013:30 Ny inriktning för Ungdomens Hus i Fittja (KF/2013:30) Beslut Kultur- och fritidsnämnden fastställer uppdrag och målgrupp för Ungdomens Hus i Fittja. Sammanfattning I rapporten Ungdomens Hus i Fittja i backspegeln och till nästa nivå 2010 analyseras och beskrivs verksamheten vid Ungdomens Hus, och bristen på tillräckliga resurser, mandat och organisation lyfts fram. Efter rapporten om Ungdomens Hus har ett arbete med en förändring av verksamheten inletts. En styrgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, områdesutvecklaren i Fittja, det lokala poliskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och Ungdomens Hus har arbetat med att ta fram förslag på en ny inriktning för verksamheten. Den inriktning som föreslås innebär att det görs en åtskillnad mellan kvällsverksamheten och dagverksamheten. Kvällsverksamheten ska ses som ett förstärkt fritidsuppdrag, medan dagverksamheten ska ha tydligare fokus på bland annat sysselsättning och bygga på omfattande samverkan med andra förvaltningar. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

74 TJÄNSTESKRIVELSE 1[7] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:30 Referens Andreas Dahlgren Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Ny inriktning för Ungdomens Hus i Fittja Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden fastställer uppdrag och målgrupp för Ungdomens Hus i Fittja. Sammanfattning I rapporten Ungdomens Hus i Fittja i backspegeln och till nästa nivå 2010 analyseras och beskrivs verksamheten vid Ungdomens Hus, och bristen på tillräckliga resurser, mandat och organisation lyfts fram. Efter rapporten om Ungdomens Hus har ett arbete med en förändring av verksamheten inletts. En styrgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, områdesutvecklaren i Fittja, det lokala poliskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och Ungdomens Hus har utifrån rapporten arbetat med att ta fram förslag på en ny inriktning för verksamheten. Den inriktning som föreslås innebär att det görs en åtskillnad mellan kvällsverksamheten och dagverksamheten. Kvällsverksamheten ska ses som ett förstärkt fritidsuppdrag, medan dagverksamheten ska ha tydligare fokus på bland annat sysselsättning och bygga på omfattande samverkan med andra förvaltningar. Bakgrund I rapporten Ungdomens Hus i Fittja i backspegeln och till nästa nivå 2010 analyseras och beskrivs verksamheten vid Ungdomens Hus, samtidigt som bristen på tillräckliga resurser, mandat och organisation lyfts fram. Rapporten visar på behovet av att formulera verksamheten utifrån dagens situation och stärka jämställdhetsperspektivet, samt beskriver kopplingen till föreningslivet och övriga förvaltningar i kommunen. Rapporten konstaterar att det finns en överensstämmelse mellan verksamheten vid Ungdomens Hus och den nationella ungdomspolitiken, men att riktningen kan stärkas ytterligare. Enligt rapporten saknar Botkyrka en samlad lokal ungdomspolitik, vilket försvårar ett förvaltningsövergripande arbete, inte minst vid Ungdomens Hus. Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post andreas.dahlgren@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

75 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[7] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:30 Ett strategiskt arbete med unga vuxna i Botkyrka bör kunna bli slagkraftigare genom samarbete över förvaltningsgränserna. Kommunen genomför redan idag många viktiga verksamheter för målgruppen i form av till exempel Paraplyprojektet, sociala insatsgrupper, arbets- och kompetenscenter och IV-programmet. Däremot upplevs en brist på samordning av utbudet, och de åtgärder som kommunen erbjuder når inte alltid fram till besökare vid Ungdomens Hus och liknande verksamheter. Det är därför välkommet att kommunen har inlett ett arbete med att utveckla ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Efter rapporten om Ungdomens Hus har ett arbete med en förändring av verksamheten inletts. En styrgrupp bestående av representanter från socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, områdesutvecklaren i Fittja, det lokala poliskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och Ungdomens Hus har utifrån rapporten arbetat med att ta fram förslag på en ny riktning för verksamheten. Ungdomens Hus i Fittja bildades under en orolig tid bland ungdomarna i området. Genom Ungdomens Hus och andra satsningar minskade oron och tongivande ungdomar fick annan sysselsättning. Från Ungdomens Hus tog man ett helhetsgrepp om detta mindre antal ungdomar och arbetade parallellt med sociala stödinsatser, fritidsaktiviteter och riktade sysselsättningsinsatser, vilket gav resultat. Den typen av övergripande arbetet sker inte längre, och återigen finns en ökad närvaro av ungdomar med riskbeteende i Fittja centrum. Samverkan kring unga vuxna Styrgruppen har i sitt arbete kunnat konstatera att Ungdomens Hus varit en viktig insats i Fittja för ungdomarna i området. Rapporten om Ungdomens Hus visar också detta. Samtidigt står det klart att verksamhetens uppdrag har varit väldigt brett formulerat och att verksamheten gripit in i ansvarsområden som egentligen ligger på andra förvaltningar i kommunen. Ett stärkt samarbete kring unga vuxna samt framtagandet av en lokal ungdomspolitik i Botkyrka har lyfts fram som fortsatt viktiga insatser inom kommunen. Det är därför glädjande med beslutet i ettårsplanen för 2013 om framtagandet av ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Styrgruppen har i sitt arbete utgått från att de slutsatser och strukturer som arbetas fram ska kunna vara giltiga även för liknande verksamheter i kommunen. Försöksverksamhet bedrivs idag i Alby i liten skala i väntan på att de nya fritidsgårdslokalerna färdigställs. Det bedrivs också försöksverksamhet på timbasis i anslutning till Musikhuset Norsborg. Behoven av en mötesplats för unga vuxna i Tumbaområdet har också lyfts fram under åren, inte minst av områdesgruppen i Tumba. Den föreslagna inriktningen i denna

76 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[7] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:30 tjänsteskrivelse omfattar enbart Ungdomens Hus, medan kultur- och fritidsförvaltningens övergripande inriktning för mötesplatser för unga vuxna kommer att fastställas inom ramen för utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten. Utvecklingsprogrammet kommer att färdigställas under Den övergripande samordningen mellan förvaltningar kommer att fastställas inom ramen för det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. Styrgruppen har haft som utgångspunkt att eventuella förslag till nya arbetsmetoder och samarbeten tydligt ska bidra till att stärka måluppfyllelsen inom respektive förvaltningar och verksamheter. Syftet med arbetet har inte varit att föreslå organisationsförändringar utan att tydliggöra gränsdragningar och öka effekten av befintliga insatser genom stärkt samordning. Förändrade målgrupper Målgruppen för Ungdomens Hus har varit ungdomar i åldern år. I framtiden föreslås skilda målgrupper för dag- respektive kvällsverksamheten för unga vuxna. Kvällsverksamheten ska vända sig till ungdomar från 16 år eller årskurs nio upp till 22 år, och dagverksamheten till ungdomar upp till 25 år, även om andra målgrupper kan godtas dagtid utifrån lokala behov. Fritidsinriktad verksamhet ska bedrivas kvällstid för en bred ungdomsgrupp medan dagverksamheten ska stärka målgruppen i vuxenblivandet, främst i riktning mot arbete. Nytt uppdrag Gemensamt för målgrupperna såväl dagtid som kvällstid är behovet av verksamheter som stödjer dem i deras resa från att vara ungdomar till att bli vuxna. Den kanske främsta förutsättningen för vuxenblivandet är möjligheten till ett eget arbete i framtiden. Samtliga delar av verksamheten måste bidra till detta, om än på olika sätt beroende på de behov som finns i målgruppen. För den ene kan det vara ett behov av att närma sig och utveckla sin språkförståelse, för den andre kan det handla om behovet av fysisk träning eller av förmågan att uttrycka sig, ytterligare någon kanske behöver hjälp med sina studier eller coachning i att skriva CV eller gå på en arbetsintervju. Kvällsverksamheten ska fokusera på de personliga utvecklingsstegen, dagverksamheten vara konkret inriktad på arbete. Mötesplatserna för unga vuxna ska stärka ungdomars förutsättningar att få arbete genom aktiviteter på flera plan. De relationer och kontakter som fritidsledarna skapar kvällstid ska användas till att slussa vidare till arbets- och sysselsättningsaktiviteter dagtid där det behövs. Eftersom en fullgjord skolgång är en så viktig förutsättning för ett framtida arbete är stöd i studierna viktiga delar även kvällstid. Det är såklart viktigt att detta stöd ges av personer med adekvat utbildning.

77 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[7] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:30 I dagsläget finns resurser inom kultur- och fritidsförvaltningen för att genomföra kvällsaktiviteterna. Ungdomens Hus öppnar för dessa klockan Den tänkta dagverksamheten måste därför ske med resurser från andra förvaltningar även om det i viss mån kan vara möjligt att styra om fritidsledartimmar till dagaktiviteter. Ny vägledningsfunktion och uppsökande verksamhet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 13 december 2012 att inrätta en ny vägledningsfunktion i Botkyrka. Arbetet med den nya vägledningsfunktionen är redan påbörjat och kommer att intensifieras under 2013, bland annat har en chef tillsatts. Viktiga delar i den nya vägledningen är bland annat en utökad uppsökande verksamhet som passar väl in i den arbetsmodell som föreslås för arbetet med unga vuxna. Den nya vägledningsfunktionen kommer därför att bjudas in till att använda Ungdomens Hus och andra mötesplatser för unga vuxna som plattform och arena för att komma i kontakt med ungdomar. Detta arbete kommer att utvecklas och fördjupas under året. Ungdomar en bit från arbetsmarknaden eller med andra behov De ungdomar som behöver andra typer av stöd än vad som kan ges av mötesplatsen eller genom vägledningsarbetet ska genom samarbete möta rätt insats inom socialförvaltningen. Detta görs redan idag i viss mån men kan stärkas ytterligare genom ett tätare samarbete mellan fritidsledarna och de olika verksamheterna inom socialförvaltningen. Arbetsformer för smidigare slussning mellan förvaltningarna kommer att utarbetas under året. Ett tätare samarbete ska leda till att vi hittar rätt insatser. Uppdrag och målgrupper för Ungdomens Hus i Fittja Uppdraget för Ungdomens Hus har sedan starten haft en tydlig social prägel med förebyggande, rehabiliterande och trygghetsfrämjande perspektiv. Utöver nya målgrupper för verksamheterna föreslås också förändringar av uppdraget för Ungdomens Hus, så att det blir större skillnad mellan den fritidsinriktade delen av verksamheten och den arbetsinriktade.

78 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[7] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:30 Målgrupp: Ungdomens Hus målgrupp är tjejer och killar i åldern från 16 år eller årskurs nio upp till 25 år. Verksamheten ska vara öppen för alla ungdomar. Uppdrag: För målgruppen år ska Ungdomens Hus: - Erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid både genom egna aktiviteter och utanför verksamheten genom att fungera som en öppen mötesplats för ungdomar. - Stimulera ungdomar till framtidstro, stärkt självkänsla och ökat inflytande över sig själva och sina liv. - Stimulera och inspirera ungdomar till att hitta sin väg till arbete och vuxenliv. - Främst bedriva kvällsverksamhet. För målgruppen år ska mötesplatsen: - Stödja ungdomars vägar till självständighet, sammanhang och vuxenblivande. - Slussa vidare till rätt insatser vad gäller utbildning, arbete, egen försörjning eller andra eventuella typer av stöd. En väg till en framtida egen försörjning. - Stimulera och inspirera ungdomar till att hitta sin väg till arbete och vuxenliv. - Fungera som en kontaktyta som underlättar relationen mellan ungdomar och insatser inom kommunen. - Bedriva verksamhet dagtid. - Mötesplatsen ska även kunna rikta sig till andra målgrupper dagtid. Arbetsmetod: Ungdomens Hus ska aktivt arbeta med relationsbyggande med sina besökare. Arbetsmetoden är att samverka med och slussa vidare till rätt insats eller aktivitet. Samverkan sker med kommunens förvaltningar, polisen, arbetsförmedlingen, landstinget/vårdcentralen, föreningsliv eller de övriga aktörer som mötesplatsen finner lämpliga. Mötesplatsen ska vara en arena där kommunens förvaltningar kan arbeta för att uppnå sina mål i linje med mötesplatsens uppdrag. Mötesplatsen ska stimulera till utbyte och kommunikation mellan sina besökare och kommunens övriga insatser för att på bästa möjliga sätt bidra till verksamhetens mål.

79 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[7] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:30 Konsekvenser av det förändrade uppdraget Det finns ett antal konsekvenser av förändringarna i målgrupp och uppdrag. I närtid innebär förändringarna att ansvaret för sysselsättnings- och socialt inriktade insatser vid mötesplatsen inte längre är kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Det ligger i stället på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen att se till att målgruppens behov inom de områdena uppfylls. Detta kan i sin tur innebära att vissa omprioriteringar kan behöva göras inom dessa förvaltningar och att insatser till målgruppen riskerar att utebli under en period. Redan idag kan man se vissa konsekvenser av detta då Ungdomens Hus i praktiken redan minskat sina insatser gentemot ungdomar med riskbeteende. Exempelvis har antalet äldre ungdomar som hänger i Fittja centrum ökat med viss oro som följd. Dessa ungdomar har stora behov av riktade insatser av den typ som Ungdomens Hus bedrev under sina tidiga år och som kräver ett förvaltningsövergripande arbete. Styrgruppen för Ungdomens Hus efterlyser en samlad insats för att hjälpa dessa ungdomar till en mer positiv utveckling. Insatserna kan innefatta stöd i att komma ifrån sitt missbruk, arbetsträning, förtur till arbetsmarknadsåtgärder med mera. Ansvaret för att hålla samman ett sådant program bör ligga hos socialförvaltningen, men övriga förvaltningar måsta också bidra. Ungdoms Hus skulle dagtid kunna fungera som plats för de riktade insatserna. Fortsatt samverkan Eftersom målgruppens behov spänner över flera förvaltningsområden är det viktigt att ett förvaltningsövergripande arbete fortsätter. Ett sådant arbete gör att de behov som uppstår kan kanaliseras till rätt insats. Styrgruppens arbete har varit inriktat på övergripande frågeställningar och på att diskutera strukturella frågor om strategi och ansvar. Styrgruppens arbete bör fortsätta, men sammankomsterna kommer att ske mer sällan och ta ställning till övergripande frågeställningar om samverkan mellan parterna. En arbetsgrupp med representanter från Ungdomens Hus, socialförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och polisen tillsätts för att hantera praktiska frågor och slussning av besökare till rätt insatser. Pernilla Hellman Tf kultur- och fritidschef Andreas Dahlgren Verksamhetschef Ungdom & förening

80 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 7[7] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:30 Expedieras till Socialförvaltningen Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen

81 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2013:29 Ansökan om medel från Svenska institutet (KF/2013:29) Beslut Kultur- och fritidsnämnden ger sitt medgivande till att kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om medel på 100 tkr hos Svenska institutet, Creative Force, för att kunna genomföra projektet Att bryta stereotyper / Breaking Down Stereotypes i samarbete med Ukraina under Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att genomföra ett pilotprojekt i samarbete med organisationen Democracy through Culture i Ukraina under hösten Temat är Breaking Down Sterotypes / Att bryta stereotyper. Såväl Botkyrka kommun som organisationen i Ukraina Democracy through Culture använder kulturella och kreativa verktyg för att främja en större medvetenhet om demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Projektets deltagare får tillgång till nya kulturella och interkulturella metoder för att kunna starta processer i Botkyrka, framför allt i samarbete med ungdomar. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

82 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:29 Referens Susanna Freund-Widman Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Samarbete med Ukraina - projektet Breaking Down Stereotypes Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ger sitt medgivande till att kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om medel på 100 tkr hos Svenska institutet,creative Force, för att kunna genomföra projektet Att bryta stereotyper / Breaking Down Stereotypes i samarbete med Ukraina under Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen planerar att genomföra ett pilotprojekt i samarbete med organisationen Democracy through Culture i Ukraina under hösten Temat är Breaking Down Sterotypes / Att bryta stereotyper. Såväl Botkyrka kommun som organisationen i Ukraina Democracy through Culture använder kulturella och kreativa verktyg för att främja en större medvetenhet om demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Syfte Projektet Att bryta stereotyper syftar till att: stärka gemensamma, kapacitetsbyggande processer och hållbara nätverk mellan aktörerna i Ukraina och Botkyrka, utbyta kunskap och erfarenheter. Projektets deltagare får tillgång till nya kulturella och interkulturella metoder för att kunna starta processer i Botkyrka, framför allt i samarbete med ungdomar. Bakgrund och nulägesbeskrivning Kultur- och fritidsförvaltningen önskar ansöka om medel på 100 tkr från Svenska institutet för att kunna genomföra ett pilotprojekt ( Seed funding ) i samarbete med organisationen Democracy through Culture Ukraina på temat Breaking Down Sterotypes / Att bryta stereotyper. Tidsperiod är hösten Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post susanna.widman@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

83 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:29 Avsikten med projektet är att utbyta kunskap och erfarenheter för att starta projekt och processer i Botkyrka, framför allt i samarbete med ungdomar. Tanken är att projektets deltagare ska få tillgång till nya kulturella och interkulturella metoder. Representanterna känner varandra från nätverket ICC (Intercultural Cities) och dialogen och planeringen av projektet startade på konferensen i Lewisham / London 9-11 maj 2012 som arrangeras av Intercultural Cities Programme och EU-kommissionen. Organisationen "Democracy through Culture" Organisationen "Democracy through Culture" är ett utvecklingscenter i Ukraina med säte i Kiev. De har ett samordningsuppdrag i Ukraina för EUprogrammet ICC. De arrangerar konst- och forskningsprojekt och konferenser. De arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Svenska institutets program Creative Force Creative Force är ett program från Svenska institutet som ger stöd till samarbetsprojekt mellan svenska och utländska organisationer som verkar för förändring genom dialog, kommunikation och kreativa möten. Programmet är öppet för ansökningar som syftar till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer genom samarbeten inom området kultur. Creative Force betonar kulturens och kreativitetens betydelse för varje lands utveckling. Målet är att bidra till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna, med särskilt fokus på yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Creative Force Östra Europa och Västra Balkan ska stärka yttrandefrihet och demokratiska strukturer genom ömsesidiga lärprocesser och hållbara nätverk mellan aktörer inom kultur, media och relaterade sektorer i Sverige och programländerna. Särskilt fokus läggs på kvinnors rättigheter. Bilaga Ansökan till Svenska institutet Pernilla Hellman Tf kultur- och fritidschef Susanna Freund-Widman Tf kulturchef

84 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:29

85 CREATIVE FORCE APPLICATION DOCUMENT: SEED FUNDING GENERAL INSTRUCTIONS All questions in this document must be answered for the application document to be complete. The application may not exceed 5 pages, excluding annexes (using font size 11). PROGRAM APPLIED FOR Tick the program you are applying for. Note that you can only apply for one program per application. Creative Force Middle East and North Africa (Algeria, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Syria, Tunisia, West Bank/Gaza and Yemen). Creative Force Africa (Ethiopia, Kenya, Mozambique, Nigeria, Rwanda, Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe). Creative Force Eastern Europe and Western Balkans (Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, Serbia and Ukraine). Creative Force Russia (the counties of Leningrad, Novgorod, Pskov, Murmansk, Arkhangelsk and Kaliningrad, the city of St Petersburg, the Karelian Republic and the North Caucasus). PROJECT DETAILS Title of the project: Breaking stereotypes Location(s): Ukarine, Kiev, Dnieprpetrovsk and Sweden, Botkyrka Duration: 1 September - Sum applied for (in SEK): Answer here PRESENTATION OF PARTNER ORGANIZATIONS 1. Present the Swedish applicant organization and describe the specific area of expertise. Botkyrka is a municipality that in many ways stands out in a Swedish society that today is heterogeneous but segregated, and therefore still homogeneous in the mind of the majority population. Botkyrka is instead a place full of diversity with great potential but also with equally great challenges. From the 1960 s and the process of urbanization, influx of foreign labour and immigration that Botkyrka becomes well populated. Today the municipality holds inhabitants and is an integrated part of the fast growing capital region of Stockholm. The majority of the newcomers originate from South America, the Middle East and Eastern Europe. As much as 54% of Botkyrka s inhabitants are born in another country or have parents born in another country. The average age is 37 years. More than a hundred languages are spoken in Botkyrka. The municipality is administratively divided into five districts with great differences in demographic composition and educational and employment degree but also cityscape and overall surrounding. This all together makes Botkyrka one of Sweden s youngest and most international, intercultural, manifolded, but at the same time segregated from the majority population. Botkyrka municipality has chosen to embrace the community and its population as an asset. Or, if you will we have made a deal with society to turn challenge into possibility. Swedish Institute Svenska institutet Slottsbacken 10 Box 7434 SE Stockholm Sweden P +46 (0) si@si.se The Swedish Institute (SI) is a public agency that promotes interest and confidence in Sweden around the world. SI seeks to establish cooperation and lasting relations with other countries through strategic communication and exchange in the fields of culture, education, science and business.

86 The task is about taking charge of the young and international human resources in our community, not least among children and youth. All this experience and competence are not only demanded in the competition within the global knowledge economy but are also key resources for developing a sustainable society. One of the municipality s most important tool to develop and promote a community of possibilities has been strategic investments into the field of arts, culture, sports, civil society and creative industry. These investments has fostered an active, including and intercultural environment that aims at offering all inhabitants meetings, new influences, possibilities to express and look upon themselves in a glocal context. The investments have among other things led to several new meeting places, increased participation in culture and civil society and local establishment of over 50 enterprises within the performing arts and the film industry, such as the internationally acclaimed contemporary But perhaps more than all this the municipality s adventure has succeeded in creating a new and creative image of Botkyrka as a place for possibilities, dreams and new ideas. This new image, in turn, step by step is also changing the outside world s perception of our in inhabitants, and has increased the inhabitants self esteem and the feeling of belonging in Botkyrka and Swedish society. This very Seed funding project with Ukraine purpose to strengthen and develop Botkyrka to develop an intercultural and creative society and we think that our experience can be developing and valuable for our colleagues in Ukraine. 2. Present the international and possible Swedish partner organization(s) and describe the specific area of expertise. Answer here 3. Describe the involved organizations mutual interest in the project. This very Seed funding project with Ukraine purpose to strengthen and develop Botkyrka to develop an intercultural and creative society and we think that our experience can be developing and valuable for our colleagues in Ukraine. 4. Present the involved organizations previous experiences of similar projects. During 2009 the two municipalities; Cair in Macedonia and Botkyrka in Sweden established a partnership to implement the project Democracy Through Theatre (henceforth referred to as DTT). We applied and got money from Swedish Institute and ICLD to make the project. Susanna Freund Widman was the project director. Participants in Cair were young people, teachers, and the headmaster from Rajko Zinzi-fov - Albanian-Macedonian School, the municipality and the NGO VEPRO/ACT. In Botkyrka municipality were the culture pedagogues and officials in cooperation with Botkyrka Youth Council. The goal was a reciprocal exchange of experiences and skills, deepened knowledge of human rights, democracy and gender equality with special focus on reinforcing young people's opportunities to influence on local democratic processes. Swedish Institute Svenska institutet Slottsbacken 10 Box 7434 SE Stockholm Sweden P +46 (0) si@si.se The Swedish Institute (SI) is a public agency that promotes interest and confidence in Sweden around the world. SI seeks to establish cooperation and lasting relations with other countries through strategic communication and exchange in the fields of culture, education, science and business.

87 The project where organized around four trips, two to Botkyrka and two to Cair. In workshops with drama and theatre as effective methods in knowledge strengthening seminars and study visits, participants reflected, discussed and gained new experiences that are now used to develop activities in the municipalities. The collaboration has produced new knowledge and a strong will to continue working with democratic issues in the both municipalities. A Youth Council has been launched in Cair during the year. In Rajko Zinzifov School new ways of working that support students' ability to influence at school has been introduced. A face-book page for young democratic issues has been prepared by Botkyrka Youth Council and the young people in Cair. The purpose of the DTT project was to: create an equivalent in Cair to the Youth delegation in Botkyrka broaden and deepen the knowledge about democracy and equality create long-lasting relationships between the participating parties create a digital forum for youth questions. BACKGROUND 5. Provide a general presentation of the problem which the project seeks to solve. Within the network ICC (Intercultural Cities) the organisation Democracy Through Culture in Ukraine and Botkyrka municipality in Sweden established contact and began to discuss how the exchange and cooperation on theme Breaking Stereotypes might look like. We, in our two organisations would like to share exchange of experiences and skills, and deepen our knowledge of human rights, democracy and gender equality with special focus on reinforcing young people's opportunities to influence on local democratic processes. 6. Describe the planning process of the project. How did the idea come up? The representatives know one another from the network ICC (Intercultural Cities) and we started the dialogue and the planning of this project on the conference in Lewisham/London in 9-11 May 2012 arranged by the Intercultural Cities Programme, Joint action of the Council of Europe and the European Commission. The team from Botkyrka went to Kyiv in decmebr 2012 and met representatives for the organisation Democracy through Culture, Olexandre Butsenko, TARGET GROUP 7. Provide a detailed presentation of the target group(s). Please relate to the target groups of the Creative Force program. Answer here 8. How will the project reach its target group(s)? Answer here Swedish Institute Svenska institutet Slottsbacken 10 Box 7434 SE Stockholm Sweden P +46 (0) si@si.se The Swedish Institute (SI) is a public agency that promotes interest and confidence in Sweden around the world. SI seeks to establish cooperation and lasting relations with other countries through strategic communication and exchange in the fields of culture, education, science and business.

88 OBJECTIVES AND EXPECTED RESULTS 9. Select the boxes for any program objectives that the project is aiming to contribute to: Enhanced mutual, capacity-building processes and sustainable networks between actors who use culture and other creative tools to promote a greater awareness of democratic values and human rights. Improved opportunities for freedom of opinion and expression through greater access to the means of cultural and artistic expression. Greater access to information and the right to communicate through the creation of new arenas and forms of communication. Greater equality and non-discrimination by means of approaches that promote cultural diversity and human rights. 10. What are the expected results of the project, in both the short and the long term? The expected results are the results (outputs) planned to achieve the selected program objective(s). Answer here 11. Demonstrate the relevance of the project to the selected program objective(s). Answer here IMPLEMENTATION 12. Describe the main activities to be undertaken and how these relate to the expected results. Specify in what country the activities will take place. Answer here 13. Describe the organizational set-up for implementation of the project. Answer here RISK ANALYSIS 14. Describe potential risks/obstacles for achieving the expected results of the project and how are they to be dealt with. Answer here SUSTAINABILITY/ EVALUATION 15. How do you plan to evaluate whether or not you have achieved your expected results? Answer here Swedish Institute Svenska institutet Slottsbacken 10 Box 7434 SE Stockholm Sweden P +46 (0) si@si.se The Swedish Institute (SI) is a public agency that promotes interest and confidence in Sweden around the world. SI seeks to establish cooperation and lasting relations with other countries through strategic communication and exchange in the fields of culture, education, science and business.

89 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2013:29 Ansökan om tjänsteresa utanför EU - Tjänsteresa till Ukraina (KF/2013:29) Beslut Kultur- och fritidsnämnden ger sitt medgivande till föreslagna resor till Ukraina som äger rum Sammanfattning Enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd lämna sitt medgivande till resor utanför EU, Island och Norge. Sammanlagt fem personer från Botkyrka kommun (handläggare och pedagoger från kultur- och fritidsförvaltningen och pedagoger från föreningslivet) reser till Ukraina för att genomföra workshops och utbyta erfarenheter och kunskap med organisationen Democracy through Culture och kommuner i Ukraina. Projektet handlar om att utveckla metoder för att motverka negativa stereotyper genom att arbeta med kulturella redskap som film eller bild. Projektet är finansierat av Svenska Institutet. Under 2013 kommer två resor till Ukraina att genomföras, en med arbetsgruppen och en med styrgruppen i projektet. Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

90 TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] Kultur- och fritidsförvaltningen Dnr KF/2013:29 Referens Susanna Freund-Widman Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om tjänsteresa utanför EU Studieresa till Ukraina Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden ger sitt medgivande till föreslagna resor till Ukraina som äger rum Sammanfattning Enligt tidigare beslut av kommunstyrelsen ska respektive nämnd lämna sitt medgivande till resor utanför EU, Island och Norge. Sammanlagt fem personer från Botkyrka kommun (handläggare och pedagoger från kultur- och fritidsförvaltningen och pedagoger från föreningslivet) reser till Ukraina för att genomföra workshops och utbyta erfarenheter och kunskap med organisationen Democracy through Culture och kommuner i Ukraina. Projektet handlar om att utveckla metoder för att motverka negativa stereotyper genom att arbeta med kulturella redskap som film eller bild. Projektet är finansierat av Svenska institutet. Under 2013 kommer två resor till Ukraina att genomföras, en med arbetsgruppen och en med styrgruppen i projektet. Mål och syfte med projektet Målet med projektet är att deltagarna ska få ökad kunskap hur man kan bryta negativa stereotyper med kulturella metoder som film eller bild. Vi vill också öka och fördjupa kunskaperna om mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och interkulturalitet. Detta ska ske genom att projektet utvecklar former och metoder för att initiera och förstärka demokratiska processer och ökar kunskapen om hur man utvecklar kulturprojekt som motverkar negativa stereotyper. Pernilla Hellman Tf kultur- och fritidschef Susanna Freund-Widman Tf kulturchef Kultur- och fritidsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post susanna.widman@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

91 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden Dnr KF/2013:46, KF/2012:330 Anmälningsärenden (KF/2013:46, KF/2012:330) Beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av informationen. Ärendet Följande ärenden anmäls till kultur- och fritidsnämnden: Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun, KS/2011:193 Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring, KS/2010:439 Uppdaterad arbetsgivarstrategi, KS/2011:366 Delegationsbeslut tilläggsäskande Alby fritidsgård Kultur- och fritidsförvaltningens handlingsplan för ett interkulturellt Botkyrka

92 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunfullmäktige DnrKS/2011:193 4 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun (KS/2011:193) Beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring. Sammanfattning Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut. Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i vår flerårsplan. Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka strategisk inriktning och remitterade det till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av Med anledning av nämndernas synpunkter gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och med förslaget till programförklaring är slutfört. Angränsande arbete i Botkyrka nästa I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyl-

93 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Kommunfullmäktige Dnr KS/2011:193 lelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Yrkanden Mats Einarsson (V), Yngve R K Jönsson (M), Ebba Östlin (S), Dan Gahnström (MP), Robert Rasmussen (S), Pierre Blankenburg (TUP), Karin Pilsäter (FP), Isak Betsimon (MP), Diana Hildingsson (S), Robert Stenkvist (SD), Anders Peterson (M), Serkan Köse (S) och Jens Sjöström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Expedieras till: - Samtliga förvaltningar och nämnder

94 Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka En programförklaring i åtta punkter Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

95 BOTKYRKA KOMMUN Inledning Botkyrkas kommunfullmäktige har antagit denna arbetsmarknadspolitiska programförklaring för att ange färdriktningen för kommunens arbetsmarknadspolitik. Vår arbetsmarknadspolitik syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för Botkyrkaborna att försörja sig själva, bidra till samhällsbygget och forma sin gemensamma framtid. Arbetsmarknadsinsatserna kan inte isoleras från kommunens övriga verksamhet. Utbildning, kultur, vård- och omsorg, socialt arbete, näringslivsarbete och hållbar stadsutveckling är alla viktiga delar i en långsiktig politik för arbete, hållbar utveckling och välfärd. Arbetsmarknadspolitiken är i första hand en statlig angelägenhet, men den kan inte bli framgångsrik utan ett kommunalt engagemang utifrån lokala förhållanden och behov. Statens politik vad gäller arbetsmarknad, ekonomisk utveckling, näringsliv, trygghetssystem osv. bestämmer i stor utsträckning vad kommunen kan och måste göra. En utvecklad samverkan mellan samhällets olika aktörer och nivåer är nödvändig, Utgångspunkter för arbetsmarknadspolitiken Botkyrka kommuns vision lyder: Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid Den visionen är vägledande även för arbetsmarknadspolitiken. Arbete och en egen inkomst är grundläggande livsförutsättningar. Ett meningsfullt arbete med en lön som går att leva på skapar förutsättningar för trygghet, oberoende och en känsla av tillhörighet. Botkyrkas arbetsmarknadspolitik utgår från alla människors vilja att försörja sig själva och sina barn och att genom sitt arbete bidra till samhällsbygget. Botkyrka har pekat ut sex avgörande utmaningar, där en svag eller dålig utveckling först ska bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling 1. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att: Botkyrkaborna har arbete Botkyrkaborna känner sig hemma Botkyrka har de bästa skolorna Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna Botkyrkaborna är friska och mår bra Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin 1 Ett hållbart Botkyrka startdokument för kommunens arbete med hållbar utveckling kopplat till deklarationen Ålborg +10 (2007) 2 [8]

96 BOTKYRKA KOMMUN Arbetsmarknadspolitiken har givetvis sin särskilda betydelse för den första utmaningen Botkyrkaborna har arbete men fler i arbete är också en förutsättning för att klara övriga utmaningar, samtidigt som framgångar på dessa områden kan bidra till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. Kommunens arbetsmarknadspolitik ska som all annan verksamhet genomsyras av Botkyrkas strategier för jämställdhet, demokrati, klimat och för ett interkulturellt samhälle. 2 Arbetsmarknadsläget i Botkyrka Stockholmsregionen är en av Europas mest framgångsrika storstadsregioner med ekonomisk tillväxt och stark konkurrenskraft. Samtidigt är Botkyrka en del av en storstadsregion som enligt OECD är en av Europas mest segregerade, präglad av stora skillnader i livsvillkor. Behoven av arbetskraft kommer att öka, vilket är en faktor som, rätt utnyttjad, ökar möjligheterna för Botkyrkabor att få arbete och egen försörjning. Det är en huvuduppgift att vända en utveckling där allt färre Botkyrkabor i vuxen ålder är i arbete eller utbildning. I oktober 2012 var 12% av arbetskraften år registrerade som arbetslösa i Botkyrka, en ökning med en procentenhet sedan förra året. Bara Södertälje hade en högre arbetslöshet i länet. Siffran kan jämföras med riksgenomsnittet som var 8,6% och länsgenomsnittet på 6,8% 3. I november 2010 fanns totalt cirka Botkyrkabor i yrkesverksam ålder (20 64 år). Av dessa förvärvsarbetade cirka personer, vilket ger en förvärvsfrekvens på 70,3 %. Uppdelad på kön är förvärvsfrekvensen 67,2 % för kvinnor och 73,3 % för män. Skillnaderna inom kommunen är stora och följer den allmänna socioekonomiska strukturen. Diagram: Förvärvsfrekvens november 2010 (källa: RAMS) 2 Strategi för ett jämställt Botkyrka (2009), Strategi för demokrati och delaktighet (2008), Klimatstrategi för Botkyrka (2009), Strategi för ett interkulturellt Botkyrka (2010). 3 Totalt inskrivna arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften år, Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik november [8]

97 BOTKYRKA KOMMUN var det totalt Botkyrkabor (29,7 %) i yrkesverksam ålder som inte förvärvsarbetade. Av dem var cirka förtidspensionärer (23,3 %), studerande (15,4 %), arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen (45,6 %) och övriga (15,6 %). Diagram: Botkyrkabornas registrerade aktiviteter 2010 (källa: RAMS och AF) % av de arbetslösa Botkyrkaborna har endast förgymnasial utbildning. Genomsnittet för Stockholms län är 22 %. Om vi innefattar arbetslösa, förtidspensionärer och studerande är det 4600 lågutbildade Botkyrkabor som saknar förvärvsarbete 4. 30% av männen och 33% av kvinnorna som inte förvärvsarbetar är lågutbildade. Sammansättningen av den grupp som befinner sig utanför arbetsmarknaden växlar med konjunkturläget och arbetsmarknadssituationen, men tendensen är att gruppen sakta växer. Botkyrkaborna tappar mer än länet i sysselsättningsfrekvens vid konjunkturnedgångar och följer länets genomsnittliga utveckling i uppgångar. Gruppen är dynamisk och har ett stort in- och utflöde. Varje år flyttar cirka Botkyrkabor från kommunen och ungefär lika många flyttar in. Inflyttningen har en stor betydelse för sysselsättningssituationen i Botkyrka. Den är starkt kopplad till hur väl rustade de nya Botkyrkaborna är med avseende på förmågan att rätt kunna etablera sig på arbetsmarknaden. En del av dem som flyttar in har en god akademisk utbildning, men har ändå svårt att finna ett arbete som överstämmer med utbildning och arbetslivserfarenhet. 4 Källa: Områdesdatabas (ODB) och den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). 4 [8]

98 BOTKYRKA KOMMUN Meningsfull sysselsättning för Botkyrkabor som står mycket långt från den reguljära arbetsmarknaden Den reguljära arbetsmarknaden är inte tillgänglig för alla. Vissa har begränsningar till följd av sociala problem, långvarig ohälsa eller funktionshinder, mycket låg utbildningsnivå och/eller mycket bristfälliga kunskaper i svenska språket. Kommunen ska bedriva ett professionellt arbete med ambition att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla medborgare att ha hög livskvalitet och ett gott liv utifrån egna behov och förutsättningar. I detta arbete är tillgången till meningsfull sysselsättning en viktig del. Ett utvecklat lokalt och regionalt näringsliv Även ett aldrig så framgångsrikt arbete med att rusta människor för arbete och studier är otillräckligt om det inte finns några arbeten att gå till. Såväl nationellt som regionalt behöver vi en ekonomisk politik och en näringspolitik som främjar en hållbar ekonomisk tillväxt. Det betyder en tillväxt som samtidigt utvecklar mänskliga resurser och långsiktigt tar tillvara miljömässiga värden. Lyckas det lyckas vi också bättre med de arbetsmarknadspolitiska insatser som kommunen gör. Botkyrka kommun vill att fler ska kunna förverkliga sina affärsidéer. Vi ska bidra till att göra det enklare att bli och vara företagare. Vi ska ge goda förutsättningar för kommersiella och sociala entreprenörer och företag att starta och växa. Ett bra näringslivsklimat förutsätter konstruktiva relationer mellan den offentliga, privata och ideella sektorn. Det förbättrar förutsättningarna att öka antal lokala arbetsplatser. En mångfald av företag, organisationer och kreativa offentliga verksamheter ökar möjligheterna att matcha Botkyrkabornas kompetenser med näringslivets och välfärdssektorns behov. Arbetsmarknadspolitik är en lönsam investering om vi gör rätt! Den lokala arbetsmarknadspolitiken kräver som annan kommunal verksamhetresurser i form av kompetent personal, ändamålsenliga lokaler och så vidare. En höjd ambitionsnivå kan inledningsvis innebära ökade kostnader. Samtidigt ger ett framgångsrikt arbete med att få ut fler i arbete och studier både omedelbara och långsiktiga kostnadsminskningar, såväl för kommunen som för samhället i stort. Det är därför avgörande att arbetsmarknadspolitiken ger resultat och att vi använder våra resurser så effektivt som möjligt. Det faktum att kommunen själv är en stor arbetsgivare med nära 6000 anställda ger oss goda möjligheter till verksamma arbetsmarknadspolitiska insatser. Kommunens upphandling är också ett verktyg som ska användas för att finna vägar till arbete för fler. Vi ska hela tiden granska och utvärdera våra insatser och löpande anpassa dem till individernas behov och ändrade förhållanden. Vi ska aktivt ta del av forskning och andra kommuners erfarenheter och omsätta vunna insikter i praktiskt arbete. 5 [8]

99 BOTKYRKA KOMMUN Åtta punkter för arbete Botkyrkas ambitionsnivå för arbetsmarknadspolitiken: Andelen Botkyrkabor utan arbete eller utbildningsplats skall inte vara högre än genomsnittet för hela Stockholmsregionen. Ingen under 25 år ska sakna arbete, praktik eller utbildning. 1. Ökad kunskaps- och utbildningsnivå för Botkyrkaborna Utbildningsnivån i samhället hänger nära samman med situationen på arbetsmarknaden. Ett betydande antal Botkyrkabor behöver öka sin generella kompetens- och utbildningsnivå för att möta arbetsmarknadens behov. Bättre kunskaper i svenska har i många fall en avgörande betydelse. Genomgången vuxengymnasial utbildning med slutbetyg eller folkhögskoleutbildning har ett starkt samband med förmågan att erhålla arbete eller att gå vidare till högre studier. En låg utbildningsnivå begränsar möjligheterna att påbörja sådana utbildningsinsatser som snabbt leder till arbete. Vuxna med behov av kompetenshöjning ska erbjudas utbildningar som kan leda till arbete eller fortsatta studier. 2. Fler ungdomar i ska lämna grund- och gymnasieskolan med fullständiga och godkända slutbetyg Sambandet mellan slutbetyg från grund- och gymnasieskola och förutsättningen att senare få arbete är mycket starkt. I det kommunala informationsansvaret (tidigare uppföljningsansvaret) ligger att genomföra aktiva insatser för att följa upp vart de ungdomar tar vägen som av olika anledningar lämnar gymnasieskolan. Fortsatta resursförstärkningar och satsningar på metodutveckling inom förskola och skola är nödvändiga. Kommunen ska vid behov erbjuda ungdomar inom informationsansvaret insatser som öppnar vägar till arbete eller utbildning. Ett fortsatt och förbättrat samarbete mellan berörda förvaltningar och ett aktivt uppsökande arbete ska garantera att ungdomar utanför arbete och studier får det stöd de behöver individuellt utformat och i rätt tid. Ungdomar i riskzonen ska uppmärksammas tidigt och få vägledning till arbete eller utbildning. 6 [8]

100 BOTKYRKA KOMMUN Skapa bryggor till arbete för prioriterade grupper En tydlig inriktning av kommunens egna arbetsmarknadsinsatser ger med den samlade kraften av hela kommunorganisationen ökade möjligheter att nå dem med störst behov och att få bästa möjliga effekt. Ungefär vuxna i kommunen är i behov av försörjningsstöd. Omkring en tredjedel av dessa skulle relativt snabbt kunna komma till arbete, studier eller arbetsmarknadsåtgärder, medan lika stor andel behöver förstärkt stöd för att klara konkurrensen på arbetsmarknaden. Återstående tredjedel har extraordinära behov vilket påtagligt begränsar förmågan att inom överskådlig tid stå till arbetsmarknadens förfogande. Kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser ska i allt väsentligt avgränsas till de målgrupper som faller inom det kommunala ansvaret. Det innebär i första hand ungdomar inom det kommunala informationsansvaret, kommuninnevånare med försörjningsstöd eller som helt saknar försörjning, personer med otillräckliga kunskaper i svenska samt ungdomar utan arbete, utbildning eller meningsfull sysselsättning. Botkyrka ska, som en del av det arbetsmarknadspolitiska arbetet, erbjuda tidsbegränsade men meningsfulla och avtalsenliga arbetstillfällen i den kommunala organisationen som ska användas som en brygga från bidrag till varaktig anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 4. Förstärkt samverkan med Arbetsförmedlingen Staten har via Arbetsförmedlingen det primära arbetsmarknadsansvaret. Där finns de avgörande ekonomiska resurser att stödja insatser som leder till medborgarnas inträde på arbetsmarknaden. Ett redan gott samarbete mellan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska fördjupas ytterligare och en tydlig uppdelning av de olika insatserna avseende målgrupper, matchningsförfarande och andra arbetsformer kan göra arbetet mer effektivt. För att klarlägga statens och kommunens olika grunduppdrag och parternas roller ska avtal träffas mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen som tydliggör fördelningen av ansvar för insatser för prioriterade målgrupper. 5. Uppsökande verksamhet för att nå prioriterade grupper En betydande grupp Botkyrkabor står helt utanför såväl arbete och studier som socialförsäkringssystemen. De har vare sig försörjningsstöd eller någon annan inkomst. I Norsborg, Hallunda, Alby och Fittja utgör denna grupp ca 15% av den arbetsföra befolkningen 13% av männen och 16% av kvinnorna 5. En stor majoritet är utrikes födda. I denna grupp finns ett ekonomiskt beroende av familjemedlemmar och andra anhöriga; ett beroendeförhållande som riskerar att begränsa den enskildes livskvalitet. 5 Anna Eldestrand, Sara Berggren: Från osynliga till synliga, Botkyrka kommun [8]

101 BOTKYRKA KOMMUN Uppsökande verksamhet via föreningsliv och andra av civilsamhällets arenor, i sociala media på nätet och genom kommunens områdesarbete är nödvändigt för att nå de prioriterade målgrupperna med aktiv vägledning och information. Insatser för att stärka engagemang och motivation blir en prioriterad uppgift. En framgångsrik uppsökande verksamhet kommer att leda till att fler Botkyrkabor aktualiseras för arbetsmarknadsinsatser via Arbetsförmedling och i det kommunala arbetsmarknadsarbetet. 6. Vägledningsverksamhet med arbetsmarknadsfokus Enligt Skollagen finns en rätt till studie- och yrkesvägledning. Vägledning ska bedrivas så att den leder till en varaktig sysselsättning och egen försörjning. Relevant kunskap och vägledning ska ges samordnat, och även innefatta de möjligheter Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Entreprenörskap och eget företagande inkluderas som en bland olika vägar till egen försörjning. Botkyrka ska utveckla och förstärka sina vägledningsinsatser. Vägledningen ska utgå från såväl den enskildes förutsättningar och mål, som från arbetsmarknadens villkor och behov. Botkyrkabon ska ges rätt insats i rätt tid, bland annat genom att vägledning bedrivs i nära samverkan med andra kommunala verksamheter, myndigheter, det civila samhällets aktörer och näringslivet. 7. Bekämpa strukturell diskriminering ta tillvara mångfalden Sverige och Stockholmsregionen har en i internationell jämförelse svag förmåga att att dra nytta av invandring och mångfald på arbetsmarknaden. Såväl individuell och strukturell diskriminering som många invånares brist på arbetsrelaterade nätverk och kontakter är begränsande faktorer Kommunen ska skaffa sig ökad kunskap om vilken kompetens som finns bland Botkyrkas invånare, ta tillvara denna kunskap och omsätta den i ett aktivt matchningsarbete. Kommunens ska erbjuda Botkyrkaborna tillgång till arenor där personliga kontakter kan knytas och nätverk byggas. 8. Hälsoläget ska förbättras Brister i hälsan påverkar förmågan att få, klara och behålla ett arbete och tvärtom! Därför är ett långsiktigt och uthålligt folkhälsoarbete en avgörande del av arbetsmarknadspolitiken Det samlade folkhälsoarbetet ska leda till att hälsoläget förbättras för alla och att skillnader i hälsa minskar mellan olika grupper. Kommunens verksamheter ska integrera folkhälsoarbetet i ordinarie verksamhet och bedriva det långsiktigt och systematiskt. Arbetet ska vara tvärfunktionellt såväl inom kommunorganisationen som i samarbetet med externa aktörerer. 8 [8]

102 PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunfullmäktige DnrKS/2010:439 8 Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring (KS/2010:439) Beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändringar i reglementet för ersättning till förtroendevalda. Reglementet gäller från och med Sammanfattning Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut. Kommunfullmäktige fastställer varje år en uppdatering av reglementet för ersättning till förtroendevalda. De nu aktuella förändringarna gäller arvodesbeloppen som är uppdaterade utifrån prisbasbeloppet. Expedieras till: - Samtliga sekreterare i nämnder, råd, utskott och beredningar - Jonas Litsche, kommunledningsförvaltningen - Pia Andersson, kommunledningsförvaltningen - Författningssamlingen

103 BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Ordn nr Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar, utskott, råd, kommittéer och dialogforum som tillsatts av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. Reglementet gäller också för revisorer och revisorsersättare, som utsetts enligt 9 kap 1 kommunallagen. Det finns särskilda bestämmelser om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd. Ersättningsformer 2 Ersättning enligt detta reglemente kan betalas enligt nedan: arvode i form av årsarvode enligt 5 och/eller sammanträdesarvode enligt 6, kostnadsersättning i form av traktamente enligt 8, resekostnadsersättning enligt 9 eller ersättning för särskilda utgifter enligt 13, ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt 10, ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 11, ersättning för förlorad semesterförmån enligt 12. Sammanträde 3 Med sammanträde menas sammanträde med de organ som anges i 1, där protokollföringsskyldighet gäller enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser Ersätter

104 BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Ordn nr Sid 2 (7) Dialogforums ledamöter har dessutom rätt till ersättning för ett förberedande protokollfört sammanträde per ordinarie, offentligt dialogforum. Om ett förberedande sammanträde genomförs i anslutning till ett ordinarie, offentligt dialogforum får ledamöterna tillgodoräkna sig den sammanlagda sammanträdestid som de närvarat. Dock räknas inte närvaron som två separata sammanträden. Förrättning 4 Med förrättning menas 1 konferens, kurs eller liknande kommunal angelägenhet, 2 förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen, 3 överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde själv tillhör, 4 sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 5 överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ som den förtroendevalde själv tillhör, 6 besiktning eller inspektion, 7 överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 8 fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. För ersättning enligt dessa punkter krävs uppdrag. För ersättning vid deltagande i konferens eller kurs krävs att vederbörande nämnd har fattat beslut om deltagande Ersätter

105 BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Ordn nr Sid 3 (7) Årsarvode 5 Årsarvode betalas enligt bilaga 1 i reglementet. I bilaga 2 ges exempel på arbetsuppgifter som ska anses ingå i en ordförandes arbetsuppgifter och täckas av arvodet. Sammanträdesarvoden 6 Arvode betalas vid deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning enligt följande: Sammanträdets/för- Dagtid Kvällstid rättningens längd mindre än 3 timmar 420:- 640:- 3-5 timmar 580:- 840:- mer än 5 timmar 700:- 990:- Arvode enligt kolumnen "Dagtid" betalas om sammanträdet/förrättningen påbörjas senast kl Om sammanträdet/förrättningen påbörjas efter kl betalas arvode enligt kolumn "Kvällstid". Kvällsarvode betalas också för sammanträde som sträcker sig längre än till kl , oavsett om det påbörjats under dagtid. Arvode vid deltagande i konferens eller kurs betalas dock alltid enligt kolumn "Dagtid". Arvode till ersättare som närvarar vid sammanträdet men som inte tjänstgör i ledamots ställe, betalas med samma belopp som till tjänstgörande ledamot. Nämndordförande som inte är ledamot av kommunfullmäktige men som deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde för att yttra sig i ett ärende, får ersättning med samma belopp som ledamöterna. För att kunna få ersättning ska nämndordföranden vid varje sådant tillfälle, meddela till kommunsekreteraren under vilken tid han/hon närvarat vid sammanträdet Ersätter

106 BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Ordn nr Sid 4 (7) Vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen betalas arvode för hela den tid, som man p g a sammanträdet eller förrättningen är borta från sin bostad eller arbetsplats. Vid beräkning av arvode gäller vid närvaro på sammanträden eller förrättning som ägt rum på samma dag, den sammanlagda tid som varit förenad med kommunalt uppdrag inom organet. Mellan kl och betalas inte arvode. Uppräkning av arvoden 7 Beräkning av årsarvoden sker vid varje årsskifte med utgångspunkt från aktuellt prisbasbelopp. Uppräkning av sammanträdesarvoden enligt 6 sker vid varje årsskifte med den procentuella ökningen av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Belopp på kr och mindre avrundas till närmaste 10-tal kronor, belopp däröver till närmaste 100-tal kronor. Traktamente 8 Traktamente betalas vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen enligt bestämmelserna i det kommunala reseavtalet. Resekostnadsersättning 9 Resekostnadsersättning betalas vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen enligt bestämmelserna i det kommunala reseavtalet. Resekostnadsersättning vid sammanträde eller förrättning i kommunen betalas med 50 kr per gång. För förrättning på sådan tid och plats att reguljära trafikmedel inte lämpligen kan användas kan dock, efter prövning av vederbörande förvaltningschef, ersättning erhållas för egen bil enligt kommunens bilersättningsbestämmelser eller för taxiresa Ersätter

107 BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Ordn nr Sid 5 (7) Om förtroendevald på grund av värnpliktstjänstgöring eller p g a annat kommunalt uppdrag befinner sig på annan ort kan resekostnadsersättning betalas enligt kommunens resereglemente. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 10 Förtroendevald som drabbas av inkomstförlust vid deltagande i sammanträde eller förrättning kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För rätt till ersättning fordras att inkomstförlusten styrks genom intyg från arbetsgivaren eller kopia av lönebesked, som utvisar hur stort löneavdrag som gjorts p g a sammanträdet/förrättningen. Ersättning betalas med det faktiska löneavdraget. Egen företagare som deltar i sammanträde eller förrättning under tid då han/hon annars skulle ha arbetat inom sitt företag har rätt till en schablonersättning. För varje ersättningsberättigad timme utbetalas 1/8 av vederbörandes sjukpenninggrundande årsinkomst dividerad med 260. Saknas aktuell uppgift hos Försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst kan i stället Skattemyndighetens senaste uppgift om taxerad inkomst ligga till grund för beräkningen. Skiftarbetande som deltar i sammanträde eller förrättning under tid som skulle ha använts till sömn eller annan vila har rätt till ersättning motsvarande vad som skulle betalas vid inkomstförlust. Ersättning betalas här för den tid under vilken den förtroendevalde varit borta från sin bostad. Med arbetsförtjänst menas inkomst av tjänst och uppdrag, dock ej pension eller arvode för kommunalt förtroendeuppdrag, samt inkomst av egen rörelse. Ersättning för förlorad pensionsförmån 11 Förlorad ATP ersätts genom att kommunen betalar social avgift på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Särskild ersättning kan därutöver utges till förtroendevald, för vilken kommunen inte beslutat att PBF (normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda) ska gälla och vars tjänstepension i anställning konstateras ha minskat p g a uppdraget (uppdragen) hos kommunen. Den förtroendevalde ska styrka sådan minskning av tjänstepension Ersätter

108 BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Ordn nr Sid 6 (7) Ersättning för förlorad semesterförmån 12 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt, förlorad semesterersättning med maximalt 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättning för särskilda utgifter 13 Den som för att fullgöra kommunalt uppdrag har särskilda utgifter för telefon, porto o dyl kan få ersättning efter prövning av vederbörande förvaltningschef. Ersättning betalas även enligt följande: Barntillsyn Ersättning betalas för kostnader för barntillsyn som föranletts av kommunalt uppdrag. Kostnaden styrks med kvitto. Ersättning betalas för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj, om den förtroendevalde anser det nödvändigt för att kunna utföra uppdraget. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Vård av person med funktionsnedsättning Ersättning betalas för kostnader som föranletts av kommunalt uppdrag och som avser vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende. Förtroendevald med funktionsnedsättning Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Här ingår utgifter för resor, ledsagare, dövtolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande Ersätter

109 BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Ordn nr Sid 7 (7) Bestämmelser för ersättning enligt För att kunna få ersättning enligt 10 och 13 ska den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, anmäla det till sekreteraren i vederbörande kommunala organ. Yrkande om ersättning ska framställas senast inom ett år från det tillfälle då kostnaden uppkom. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 11 ska framställas till kommunstyrelsen senast inom ett år från pensionstillfället. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt 12 ska framställas till kommunstyrelsen senast inom ett år från dagen för sammanträde eller förrättning till vilken förlusten hänför sig. Tolkning 15 Frågor angående tolkning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsen. Anmärkning Intressentföreträdare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor och kommunala pensionärsrådet får sammanträdesersättning enligt samma bestämmelser som kommunalt förtroendevalda. Om en intressentföreträdare även utses till vice ordförande i rådet ska årsarvode betalas enligt samma bestämmelser som gäller för kommunalt förtroendevalda. Ersättning till officiant vid borgerlig begravning Ersättning betalas med samma belopp som för deltagande i kvällssammanträde som överstiger fem timmar Ersätter