h ö g a n ä s v ä l v ä r t a t t i n v e s t e r a i årsredovisning

Transkript

1 ekonomisk analys 11 h ö g a n ä s v ä l v ä r t a t t i n v e s t e r a i årsredovisning

2

3 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 förvaltningsberättelse 6 Kommunfullmäktige 22 Valnämnd 22 Revision 22 Överförmyndarnämnd 23 Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen verksamhet 23 Kommunledningskontor 24 Räddningstjänst 26 Samhällsbyggnadsförvaltning, skattefinansierad verksamhet 28 Samhällsbyggnadsförvaltning, avgiftsfinansierad verksamhet 31 Fastighetsförvaltning 32 Kultur- och fritidsförvaltning 34 Byggnadsnämnd 36 Utbildningsnämnd 37 Socialnämnd 40 Miljötillsynsnämnd 43 Ekonomin i siffror 45 handlingsplan 60 revisionsberättelse 63

4 2011-Ekonomisk berg- och dalbana Att lägga ett bokslut till handlingarna är lite som att ta examen; man får betyg efter att ha budgeterat, verkställt och summerat. Höganäs kommun har de sista tio åren fått MVG för sina bokslut. Det känns otroligt bra att få vara med och leda den kommun i Sverige som är korad till Bästa kommun att sköta sin ekonomi. Nu är ett bokslut så mycket mer än siffror, summor, plus och minus. Det viktigaste av allt är ändå vad vi fått för våra gemensamma pengar. Vård för våra äldre och skola för våra barn och ungdomar. Bara dessa två poster tar runt 85 procent av våra ekonomiska resurser i anspråk. De övriga 15 procenten ska räcka till allt annat såsom räddningstjänst, gator och parker, kultur och fritid samt administration och IT. Tänk! Kommunen har verksamheter för sina medborgare alla dagar, dygnet runt, hela året. Våren bjöd på en allt starkare ekonomi, tänk er att vi satt i en av vagnarna i en bergochdalbana på väg upp. Helt plötsligt hände saker i Europa, främst Grekland. Nu bar det av utför, väldigt fort. Prognoserna blev allt svartare, men efter modigt övervägande och med bakgrund av att vi har en så välskött ekonomi med många goda år bakom oss valde vi att fortsätta enligt lagd budget. Med de reserver vi hade i 2011 års budget klarade vi ändå ett rejält överskott och den planerade likviditetsstärkningen. Alla parametrar gick dock inte vägen, överklaganden och sviktande ekonomi gjorde att vi inte ökade vårt invånarantal så mycket som beräknat. Vi hade planerat för 220 fler invånare, det blev 60. Detta gör i sin tur att vi missar cirka 7 mnkr nästa år. Men nu ser vi framåt, vi har många bostadsprojekt igång som jag hoppas kommer att attrahera många nya kommuninvånare. Jag är väldigt hoppfull om att vi klarar vårt övergripande mål att bli invånare vid 2015 års slut! Vi fick också en rejäl snyting då diskonteringsräntan förändrades under hösten. Eftersom vi är väldigt transperanta och visar upp våra pensionsåtaganden i vår balansräkning drabbades vi av ränteändringen som slog med 37 mnkr och som måste tas direkt från resultatet. Jag minns den dagen beskedet kom, det var inte kul. Men resultatet från detta och tidigare år ger ändå vid hand att vi har god likviditet och hoppas kunna betala alla investeringar under kommande år kontant av egna medel. Vi är och ska förbli skuldfria! Detta kommer vi att klara genom att inte förbruka alla resurser varje år utan bygga upp driftsfonder för kommande åtaganden precis som vi gjort de senaste åren. Även kommunens tre bolag visade positiva resultat. Vi kan vara mycket stolta över våra helägda företag, välskötta och väl fungerande med en så stark ekonomi som de bör ha. Gott företagsklimat är oerhört viktigt och kommunen arbetar ständigt för att utveckla och hitta nya former för att stimulera en hög samverkan mellan olika parter inom turism, företag och handel. En god bekräftelse på detta är att kommunen åter rankas högt i Svenskt Näringslivs årliga ranking för företagsklimat, plats 14 av landets 290 kommuner! Vår nya avdelning Näringsliv och marknad har på ett otroligt sätt samlat näringslivet i en samarbetsgrupp och besöksnäringen i en referensgrupp. Under 2011 kom det många nya företag och butiker, däribland en ny ICA butik, till Höganäs och jag är fullt förvissad om att vi snart kommer att se ytterligare framsteg inom framförallt handeln och även inom turismnäringen. En ambition är att jobba för att bli nominerad till årets stadskärna 2016! HDO, Höganäs Design Outlet har enligt beräkning dubblat sitt besöksantal och nästan 1 miljon kunder besökte området 2011! Målet 3 miljoner besökare 2015 är jag helt säker på att vi kommer att nå. Medborgarna uttryckte, i SCB:s medborgarundersökning, sin höga uppskattning av den kommunala verksamheten och 70 procent av deltagarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Höganäs. Vi har gott rykte och det ska vi alla hjälpas åt att sprida. Kommunen arbetar ständigt för att öka attraktiviteten för medborgare och medarbetare, men det riktiga genomslaget får vi när alla våra invånare agerar ambassadörer. Under året har fri buss för alla inom city införts och cykeltaxin har varit en favorit i repris. Alla över 75 år åker numera gratis kollektivt inom kommunen och detta uppskattas mycket. På flera ställen i centralorten finns nu fritt trådlöst Internet. Höganäs Citybeach har också varit välbesökt och många av kommunen yngsta har särskilt uppskattat den nya lekplatsen i form av en spännande båt. Bostadskön till Höganäshem AB är fortsatt hög och flera 4

5 kommunstyrelsens ordförande har ordet byggnationer är under uppförande och försäljning av tomter görs, vilket hoppas kunna bidra till en än mer levande och växande kommun. Höganäs 75 årsfirandet löpte på med ett gediget program med många roliga punkter under året, men var också ett sätt att marknadsföra och hylla vår kommun. En väldigt uppskattad nyårsbal på Tivolihuset startade årets firande. Naturligtvis för alla, men kanske främst för den yngre generationen har den stora satsningen på utbyggnaden av Höganäs Sportcenter fortsatt och byggandet av skateparken vid Kullagymnasiet har påbörjats. Våra nya konstgräsplaner rankas till och med av HIF till de allra bästa och de tränar numera ofta på våra konstgräsplaner. Leader- och kullaleden ska förverkligas, en halv miljon besökare till Kullaberg gör naturreservatet till en av Skånes tio mest besökta sevärdheter. Våra bibliotek är bland de mest besökta i Sverige i förhållande till vårt invånarantal och utlåningen är i absolut Sverigetopp! Vi är stolta över våra bibliotek! Under året anordnades omkring 200 kulturaktiviteter för alla åldrar i kommunen. Vi får fantastiskt mycket för våra pengar också på detta område! Lärarförbundet rankade landets bästa skolkommuner och Höganäs kom på 15:e plats! I en kunskapsmätning hamnade Höganäs skolor på en tredje plats i riket! På Nyhamnsskolan hade alla som slutade nian i fjol godkända betyg i alla ämnen. Detta är en otrolig prestation av Nyhamnsskolan! Även vårt gymnasium har rankats bland de kunskapsmässigt bästa. Under året startade också projektet med att bygga ut Jonstorpsskolan, ett nytt bibliotek samt nya faciliteter för fotbollen i Jonstorp. Under 2011 ökade vi personaltätheten på våra vårdboende motsvarande 5 mnkr. Valfriheten har utökats under året och kvalitetsmätningar visar på väldigt hög nöjdhetsgrad i vår äldrevård. Fem ensamkommande flyktingbarn med skilda livsöden kom till oss i september. En stor eloge till socialförvaltningen och verksamheten Safiren för att det funkar så bra. Slutligen redovisar kommunen ett resultat på 9 mnkr efter bokslutsdispositioner. Vi har i stort sett uppnått alla verksamhetsmål även om det finns mer arbete för att göra vår kommun så attraktiv som möjligt för såväl våra betydelsefulla medborgare som vår fantastiska personal. Vi politiker har ännu ett år lyckats att tillsammans komma överens i mångt och mycket och vi kan än en gång konstatera att vår personal är vår främsta tillgång och de förtjänar väldigt mycket beröm! Tillsammans har vi sett till att vi med all säkerhet klarar av att behålla titeln Sveriges mest ekonomiskt välskötta kommun som dessutom har en erkänt god service och verksamhet. Péter Kovács, kommunstyrelsens ordförande Ett urval händelser 2011 Höganäs firar 75 år! Lager 157 öppnar på HDO, Höganäs Design Outlet, och slår eget säljrekord redan första året. Vi finner Höganäs första gruvschakt som nu kan beskådas på Tjörröd. Keramisk Center har sommaröpet och beslutar om permanenta lokaler på HDO. Antalet gårdsbutiker ökar, vi blir Sveriges största vindistrikt. Rondellen vid ICA byggs och smyckas av konstnären Gustav Kraitz. Första delen av bokverket Höganäs Historia släpps. Kommunen antar en ny grafisk profil. Höganäs Sportcenter byggs ut ytterligare, bland annat två konstgräsplaner. Kommunens skolor får flera utmärkelser - rankades bland annat tredje bäst i riket kunskapsmässigt! Flera kommunala verksamheter har konkurrensutsatts. Personaltätheten inom vården utökades med motsvarande tio heltidstjänster. 5

6 förvaltningsberättelse Inledning Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner upprätta en årsredovisning som omfattar verksamheten under året som gått. Den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och ekonomiska resultat samt lämna upplysningar om sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning. Denna årsredovisning har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 december Mål enligt god ekonomisk hushållning Höganäs kommun utgår i sin styrmodell från kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning. Den är uppbyggd efter de av kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunfullmäktige har fastställt att som ledstjärna för kommunen under perioden anta devisen Från kol till diamant och som övergripande mål att kommunens befolkning ska öka till invånare i Höganäs stad och till totalt invånare i kommunen år Det är utifrån devisen och det övergripande målet som de kommungemensamma målen fastställts. Politisknivå genomförandenivå Genomförandenivå Nämnd mål Verksamhets plan Från kol till diamant Kommunfullmäktigemål Nämnd mål Verksamhets plan Nämnd mål Verksamhets plan Kommunfullmäktige har antagit åtta kommungemensamma mål som är indelade under fyra perspektiv: medborgare, medarbetare, utveckling och ekonomi. Perspektiven speglar olika dimensioner i verksamheten där balansen mellan dessa är viktig. Nämnderna har sedan att fastställa mål för verksamheterna kopplade till dessa kommungemensamma mål. På så sätt byggs en röd tråd. Det är sedan utifrån nämndmålens resultat som kommunfullmäktigemålen bedöms uppfyllada eller inte. Nämndmålen visar riktningen på det nämnderna vill att verksamheterna ska fokusera på inom de olika perspektiven. Kommunfullmäktige Nämnd Verksamhet Medborgarmål Medborgarmål Medarbetarmål Medarbetarmål Utvecklingsmål Utvecklingsmål Medborgarplan Medarbetarplan Utvecklingsplan Ekonomimål Utvärderingen av de nämndsrelaterade målen kopplade till god ekonomisk hushållning redovisas under respektive nämnd/styrelse. Förvaltningsberättelsen har upprättats utifrån de fyra, ovan nämnda, perspektiven. Kommunen har i grunden en stark ekonomisk och finansiell ställning. Vår bedömning är, utifrån ett helhetsperspektiv tillsammans med nämndernas verksamhetsberättelser, att det verksamhets- och kvalitetsmässigt finns en hel del att glädjas åt, men även en del som kräver mer fokus för att utvecklas till det bättre. Undersökningar och inflyttningen visar att Höganäs är en kommun som är attraktiv att bo i och att besöka. Vi arbetar också ständigt med medarbetareperspektivet med syfte att bli en ännu mer tilltalande arbetsgivare. Det är mycket svårt att göra en sammanvägd värdering av god ekonomisk hushållning för hela kommunens verksamheter under ett år. Med fyra övergripande mål värderade som helt uppnådda och fyra mål värderade som delvis uppnådda blir vår bedömning att Höganäs kommun hade en god ekonomisk hushållning Det finns givetvis många saker att förbättra och ett ständigt klimat för utvecklingsarbete måste finnas. 6

7 ekonomisk analys kommunfullmäktigemål medborgare Mål Det ska vara attraktivt att bo i Höganäs. Skapa ett attraktivt Höganäs för yngre. måluppfyllelse Medborgarundersökningen var mycket positiv och visade att 6 av 10 höganäsare är nöjda med kommunens verksamheter och att 7 av 10 kan rekommendera andra att flytta hit. Närhet till fritid och natur är också bidragande orsaker till attraktiviteten. Däremot ökar inte befolkningen i den takt som förväntat, vilket förmodligen beror på en trögare bostadsmarknad. Utmaning: Fånga gruppen åringar bland annat genom att ta fram fler bostadsalternativ. Konjunkturen påverkar dock dagsläget. Skateparken och Sportcenter etapp 2 är påbörjade och arbetet med digitaliseringen av Sagabiografen är klart. Däremot behövs fler platser för ungdomar att vistas på såsom enklare internetcaféer /mötesplatser och fritidsgårdar. Fler prisvärda mindre lägenheter efterfrågas. medarbetare Kommunen ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet, engagemang och med en individualiserad syn på medarbetaren. Den kommunala organisationen ska kännetecknas av ett tydligt ledarskap med helhetssyn. Medarbetareundersökningen visade att många anställda tycker att det är roligt att gå till jobbet. Samtidigt gavs uttryck för brister till exempel stress och otydligt ledarskap på vissa arbetsplatser. Det ligger en stor utmaning i att marknadsföra kommunen som en god arbetsgivare utåt. Den orättvisa stämpeln att vara en trist arbetsgivare med låg löneprofil måste tvättas bort. Inom den egna verksamheten fungerar det oftast men inte koncernmässigt. Tids- och personalbrist gör att strategiska frågor inte alltid hinns med i den utsträckning som önskas. utveckling Nya samverkansområden med privata och offentliga aktörer ska utvecklas. Stärka kommunens attraktivitet inom turism och besöksnäring. Många samarbeten sker bland annat med Höganäs AB, Skåne Nordväst, keramiker och småföretagare. Vi kan däremot bli ännu bättre genom att starta gemensamma projekt som inkluderar finansiering inom statsutvecklingsfrågor med näringslivet eller andra aktörer. Keramiskt Center, Visit Höganäs och Keramikbilagan är framgångsrika koncept som startats under året. ekonomi Inflationssäkra kommunens egna kapital. Undvika att låna till den skattefinansierade verksamheten. För att inflationssäkra det egna kapitalet krävdes 2011 ett resultat på 9,1 mnkr (1,96 % av det egna kapitalet). Resultatet blev 9,2 mnkr. Samtliga investeringar har självfinansierats. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej 7

8 förvaltningsberättelse Medborgare Kommunens medborgarmål är att Det ska vara attraktivt att bo i Höganäs och Skapa ett attraktivt Höganäs för yngre. VI ÄR STOLTA- SKOLAN NÄRA TOPPEN! En framgångsrik kommun har en framgångsrik skola. När Sveriges kommuner och landsting, SKL, rankade landets skolkommuner med bäst betygsresultat kom Höganäs på 3:e plats och vidare på en 9:e plats med flest andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. Lärarförbundet rankade landets bästa skolkommuner och Höganäs kom på 15:e plats! Vi är verkligen stolta över dessa framsteg! HÖGANÄSARNA - MER NÖJDA ÄN ANDRA Under våren deltog kommunen för första gången i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen visade att 6 av 10 höganäsare är mycket nöjda med kommunens verksamheter. De områden som får högst betyg är vatten- och avlopp, räddningstjänsten, förskoleverksamheten, kultur samt idrotts- och motionsanläggningar. Undersökningen visar också att 7 av 10 medborgare starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Höganäs! VI FORTSÄTTER VÄXA Höganäs kommun har länge växt stadigt och vi blir fler och fler. Vid utgången av 2011 hade Höganäs invånare vilket är en ökning med 60 personer. Årets befolkningsökning kan helt tillskrivas inflyttningen från utlandet och övriga Sverige. Barnafödandet har till följd av inflyttning av personer i fertil ålder ökat de senaste åren. Sedan 2009 har antal födda barn ökat från 227 till 261 barn per år. Prognoserna fram till år 2020 visar att åldersstrukturen i befolkningen kommer att förändras ganska markant under den kommande tioårsperioden. Befolkningen kommer att bestå av fler barn, fler äldre och fler i yrkesverksam ålder medan antalet ungdomar i gymnasieåldern kommer att minska. En åldrande befolkning innebär svagare skatteunderlag och högre kommunala kostnader. För att Höganäs kommun ska kunna hålla en fortsatt hög service behövs därför ett ökat bostadsbyggande så att fler människor i arbetsför ålder flyttar till kommunen. Detta ökar även möjligheten att fler ur de uppväxande generationerna stannar kvar när de börjar arbeta och betala skatt. BOSTADSPRODUKTIONEN FORTSÄTTER Kommunens kommande utveckling hänger ihop med möjligheten att genom ett ökat byggande öka de viktiga flyttrörelser som ger kommunen ett tillskott av invånare i arbetsför ålder. Under året har 47 hyresrätter i kvarteret Släggan (PEAB) och 22 bostadsrätter i Jonstorp (Riksbyggen) byggts. I Östra Lerberget har 37 fribyggartomter frigjorts och en detaljplan för kvarteret Flora i centrala Höganäs med 80 nya bostäder har genomförts. Ett 30-tal seniorbostäder har också antagits för kvarteret Lugnet 6. Förtätning inom befintlig stadsstruktur prioriteras och med parallellt uppdrag för Julivallen och Folkparken ska underlag för ny detaljplan med 200 nya bostäder att bli klart under VI BYGGER UT DEN KOMMUNALA SERVICEN Utbyggnaden av Jonstorpsskolan, för att möta den utökning av antalet elever som sker i Jonstorps upptagningsområde, har påbörjats. Även utanför Tornlyckeskolan uppfördes två nya förskoleavdelningar för att uppfylla behovet av kommunal barnomsorg. AKTIVITETER FÖR ALLA Arbetet med en ny skatepark vid Kullagymnasiet har kommit igång och utformandet och designen bygger på ungdomars egna idéer. Förhoppningen är att skateparken både ska ge nytt liv åt platsen, men också ny identitet till området. Två konstgräsplaner i Lerberget har invigts och nådde genast en uthyrningsgrad på 75 procent. För de yngsta medborgarna har Kvickbadet (Höganäs City beach) varit en populär plats, bland annat tack vare den nya fina lekplatsen i form av en båt. Höganäs Sportcenter har byggt ett könsneutralt omklädningsrum och rustat upp omklädningsrummen i den äldre delen. KALAS HELA ÅRET År 2011 fyllde Höganäs 75 år. Det firades under hela året med ett gediget program. Det började med ett nyårskalas i Tivolihuset och har fortsatt med bland annat tårtkalas, kulturnatt och rondellinvigning. Tillsammans med näringslivet utfördes ett antal events som Fashion Evening, skördefest och skyltsöndag. Varannan vatten kampanj genomfördes under hamnfesten. Alkoholhand- 8

9 ekonomisk analys läggare och andra kommunanställda arbetade i samverkan med lokala krögare, vilket blev mycket uppskattat. Jubileumsåret avslutades med boksläpp om Höganäs historia, del 1. VÅR MILJÖ För att komma till rätta med dagens klimatförändringar krävs åtgärder både på global och lokal nivå. Stigande havs- och grundvattennivåer, mer regn och ökande erosion är några av de förändringar som kommunen väntas möta framöver. För att underlätta fysisk planering i kommunen har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram ett Klimat-PM som redovisar hur klimatförändringarna kan påverka oss i framtiden. En prioritering av luft, vatten, kemiska produkter och livsmedel görs löpande. Grundvattnet vid förorenade områden i Skättekärr och Hustofta har kontrollerats och ett antal exploateringsområden har undersökts avseende markföroreningar bland annat på Tjörröd och Sjöcrona. Även Görslövsån har undersökts varje månad på fosfor och kväve. Inom bäckarna Oderbäcken, Görsen och Brandstorpsbäcken har förekomsten av fisk kontrollerats för klassning enligt ett vattendirektiv. Gödselhanteringen, kemisk bekämpning och avfallshantering vid lantbruk har också följts upp. Badvattenprofiler (riskklassning av badplats inklusive förslag på kontroll och åtgärder) för samtliga EU-bad har upprättats. Även Höganäshem, Höganäs Energi och Höganäs Fjärrvärme har tillsammans med fastighetsförvaltningen fortsatt att ta ett krafttag för miljön. Tillsammans har de skapat en energioptimeringsgrupp. Flera konkreta förslag har framkommit bland annat sänka energiförbrukningen genom tilläggsisolering, nya ventilationer med återvinning och närvarostyrd belysning. ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En villa i Östra Lerberget har köpts in och byggts om för att kunna ta emot fem ensamkommande flyktingbarn. I september gjorde verksamheten Safiren sig redo för att ta emot barnen och samtliga har fått en god man. BÄST I SKÅNE Biblioteksverksamheten i kommunen nådde den högsta utlåningsstatistiken i hela Skåne. Under året påbörjades arbetet med sammanslagningen av bibliotekskatalogen för alla 70 bibliotek i Skåne Nordväst. 9

10 förvaltningsberättelse MEDARBETARE Kommunens medarbetarmål är att vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet, engagemang och med en individualiserad syn på medarbetaren och ett tydligt ledarskap med helhetssyn. KOMMUNIKATION & KONCERNTANKE Under hösten påbörjade den nybildade kommunikationsavdelningen sitt arbete med att ta fram en gemensam grafisk profil och en kommunikationspolicy. Båda dokumenten ska stärka cheferna och medarbetarna i det dagliga arbetet och underlätta för alla att kommunicera enhetligt. För att förmedla de beslut som tagits sammanfattas kommunstyrelsens beslut och skickas till alla ledare senast nästa dag efter mötet. Under hösten påbörjades också arbetet med att förändra intranätet. Tanken är att ett nytt arbetsnät ska lanseras sommaren Två gånger om året träffas alla med personalansvar inom kommunen på så kallat Ledarforum. Årets möte handlade bland annat om det goda värdskapet - konsten att få människor att känna sig välkomna. Fikainformation för alla anställda första måndagen i månaden har varit ett uppskattat inslag under året, där bland annat olika förvaltningar har redovisat sina verksamheter. BEMANNING OCH VOLYM Antalet tillsvidareanställda i kommunen minskade med 16 personer under 2011 och var vid årsskiftet Detta beror främst på att det vid årsskiftet fanns vakanser och flera nyrekryteringar var på gång. Allmänt visstidsanställda var 41 stycken fler än i början av året och vikarierna var 26 stycken fler. Personalomsättningen bland tillsvidareanställd personal var 9 procent inom hela kommunen. På socialförvaltningen var personalomsättningen 8 procent och på utbildningsförvaltningen 9 procent. MEDARBETARENKÄTEN -LITE MER NÖJDA De anställda i Höganäs kommun är lite mer nöjda nu än vid senaste mätningen Den stora förändringen ligger dock i nöjdheten med medarbetarsamtalen där det aktivt arbetats med stöttning av cheferna. Där har index gått från 42 procent till 53 procent. Det är också fler som kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till andra. KOMPETENSUTVECKLING All pedagogisk personal kommer att genomgå ICDP utbildning (vägledande samspel),vilket påbörjades. Utbildningen inom Lärarlyftet pågick och övergår 2012 i Lärarlyftet II, för att alla lärare ska nå full behörighet när krav på lärarlegitimation införs. Arbetet med funktionsnätverk och utvecklingsgrupper fortsätter och under året har en stor andel pedagoger genomgått en processledarutbildning. Vård och omsorg har erhållit stimulansmedel från regeringen för utbildningssatsningar för omvårdnadspersonalen. Dessa har bland annat använts till utbildning i demensvård för all personal, självskydd och bemötande, arbetsmetoder och filosofi enligt Lean och rehabilitering av strokepatienter. All kökspersonal har gått kostutbildning. Inom LSS har i stort sett samtliga anställda fått utbildning i dokumentation och sekretess. Många har också utbildats i förflyttningsteknik och hur man hanterar hot och våld. All personal inom vård och omsorg och LSS har också erbjudits en halvdagsutbildning i anhörigstöd. Inom Skåne Nordväst har chefs- och ledarskapsutbildningar tagits fram och påbörjats för alla chefer och blivande chefer i kommunen liksom även för ledare utan chefsansvar. Detta är också ett led i strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen. Kompetensutveckling i olika former har skett i stor omfattning för att klara de nya lagkraven som riksdagen fattat beslut om. HÖK 10 ger möjlighet att utarbeta olika arbetstidsmodeller i syfte att höja elevernas måluppfyllelse. Ett arbete med att införa detta påbörjades under året och under 2012 kommer förvaltningen att arbeta enligt avtalet inom sex arbetslag. REKRYTERING Kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren och kommer att göra det i konkurrens med andra arbetsgivare. Anledningen är främst 40-talisternas pensionsavgångar. Antal pensionsavgångar Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Ålderspension Förtida uttag av ålderspension Särskild avtalspension Sjukersättning Totalt i tjänst efter års ålder Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal personer

11 ekonomisk analys Det råder en förhållandevis jämn fördelning mellan tillgång och efterfrågan inom yrkeskategorierna inom utbildningsförvaltningen. Det märks att det är en ökad konkurrens vid rekrytering av förskollärare, specialpedagoger och fritidspedagoger. Det är därför viktigt att aktivt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2011 har rekryteringarna till rektorstjänster ökat jämförelsevis med tidigare år, till följd av pensioneringar. 1 april ökades personaltätheten på kommunens vårdboenden, inklusive Sälgen och Revalyckan från 0,45 till 0,50, vilket medförde en ökning med totalt cirka 10 årsarbetare. För övrigt är arkitekter och ingenjörer yrken som upplevs svårrekryterade. Vad kostar personalen? MNKr Löner och ersättningar Löner, anställda 482,7 516,6 Ersättningar uppdragstagare 6,8 6,9 Ersättningar förtroendevalda 2,9 4,1 Kostnadsersättning, rekrytering, friskvård mm 15,7 15,3 Summa 508,1 542,9 Arbetsgivaravgifter Lagstadgade avgifter ,5 Avtalförsäkrningar 1,4 1 Summa 151,4 161,5 Pensionskostnader Pensioner 48,1 69,4 Särskild löneskatt på pensioner 7,3 21,8 Summa 55,4 91,2 SJUKFRÅNVARO På utbildningsförvaltningen har sjukfrånvaron sjunkit till 3,26 procent, jämfört med 3,76 procent år En förklaring till den sjunkande sjukfrånvaron är ett aktivt och förebyggande rehabiliteringsarbete, men också attitydförändringar i samhället och ett förändrat regelsystem. Däremot tenderar sjukfrånvaron över 60 dagar att öka inom socialförvaltningen. Detta kan bero på att personal, som har uppnått maximalt antal dagar inom sjukförsäkringen, har återkommit i sjukskrivning efter arbetslivsintroduktion. För att minska sjukfrånvaron anordnas chefs- och ledarskapsutbildningar och även aktivt friskvårdsarbete. Telefonsamtal till sjukskrivna längre än två veckor är obligatoriskt. nyckeltal % Total sjukfrånvarotid Tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) Sjukfrånvarotid för kvinnor. i förhållande till Sammanlagda ordinarie arbetstid. 4,3 4,0 Total sjukfrånvarotid. 62,2 59,3 Sammanlagda ordinarie arbetstid för kvinnor. 4,7 4,3 Sjukfrånvarotid för män. Sammanlagd ordinarie arbetstid för män. 3,1 2,8 Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre. Sjukfrånvarotid i åldersgruppen år. Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 - w år. Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre. 1,5 2,0 Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år. 4,5 3,3 Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 - w år. 4,7 4,9 PERSONALPOLICY Personalpolicyn har reviderats under året. Policyn är ett verktyg för arbetsgivare och arbetstagare att klargöra vad som gäller i väsentliga personalfrågor. Kommunen strävar efter att kunna erbjuda varje anställd som så önskar heltid och så långt verksamheten tillåter, kunna anpassa förläggning av arbetstid till individuella behov. Vi vill ha helhetssyn i organisationen. Denna måste börja i ledarskapet och i koncernledningen. För att vidareutveckla gruppen har ett utvecklingsprogram startats tillsammans med coachföretaget Trust. Avsikten är att definiera en gemensam syn bland förvaltningschefer och VD i kommunala bolag kring gruppens roll i organisationen. Samtliga medarbetare med ledarskapsansvar samlas två gånger årligen i så kallade ledarforum. Vid dessa tillfällen avhandlas kommungemensamma frågor av vikt för att skapa helhetssyn. I våras diskuterades framtida lönekriterier och hur man ska arbeta mot ett gemensamt mål i organisationen. VÅRT NYA STADSHUS Något som de flesta kommuninvånare uppmärksammat under hösten är att en våning har tillkommit på stadshuset. Större delarna av kommunledningskontoret flyttade till Höganäs Energis gamla lokaler ovanför Swedbank när stadshuset skulle renoveras. Renoveringen kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för de anställda, men också till fräschare lokaler. Den nya översta våningen kommer att bestå av konferensrum och en takterrass. Ett av rummen kommer att innefatta en videokonferensanläggning som ska kunna användas vid eventuell kris. 11

12 förvaltningsberättelse Antal anställda per förvaltning och kön (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) Totalt antal Kvinnor Män Kommunledningskontor Fastighetsförvaltningen Kultur och Fritidsförvaltningen Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen Totalt På grund av organisationsförändringar har statistik för att jämföra 2010 och 2011 inte kunnat tas fram på ett tillfredsställande vis. åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2010 upp till 29 år år år år 60 år och över kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret Fastighetsförvaltningen Kultur och Fritidsförvaltningen Räddningstjänsten Samhällsbyggnadsförvaltningen Socialförvaltningen Utbildningsförvaltningen Totalt antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) 2010 deltidsanställda heltidanställda andel deltidskvinnor män kvinnor män Totalt anställda (%) Kommunledningskontoret % Fastighetsförvaltningen % Kultur och Fritidsförvaltningen % Räddningstjänsten % Samhällsbyggnadsförvaltningen % Socialförvaltningen % Utbildningsförvaltningen % Totalt % 12

13 ekonomisk analys 2011 upp till 29 år år år år 60 år och över kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män deltidsanställda heltidsanställda andel deltidskvinnor män kvinnor män Totalt anställda (%) % % % % % % % % 13

14 förvaltningsberättelse Sjukdagar per befattningsgrupp antal antal anställda Sjukdagar sjukdagar/ anställd antal anställda antal Sjukdagar sjukdagar/ anställd Ledningsarbete Ledningsarbete Soc , ,8 Ledningsarbete Utb , ,3 Ledningsarbete övriga , ,2 Administration Handläggare , ,1 Administratörer , ,1 Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor , ,7 Undersköterskor , ,8 Skötare/vårdare , ,5 Vårdbiträden , ,6 Personliga assistenter , ,2 Rehabilitering och förebyggande , ,3 Socialsekreterare , ,6 Bistånds- och LSS-handläggare , ,8 Socialt och kurativt arbete övriga , ,2 Skol- och barnomsorgsarbete Lärare , ,5 Förskollärare/fritidspedagoger , ,6 Barnskötare , ,2 Dagbarnvårdare , ,2 Elev-/pedagogisk assistans , ,3 Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- och kulturpersonal , ,7 Bad-, turism- och fritidspersonal , ,0 Teknikarbete Ingenjörer med flera , ,3 Tekniker , ,8 Hantverksarbete med mera , ,3 Räddningstjänstarbetare , ,4 Köks- och måltidsarbetare , ,1 Lokalvårdare , ,7 14

15 ekonomisk analys anställda på olika befattningstyper Totalt antal kvinnor antal % män antal % Totalt antal kvinnor antal % män antal (Tillsvidareanställda och visstidsanställda) Ledningsarbete Ledningsarbete Soc Ledningsarbete Utb Ledningsarbete övriga Administration Handläggare Administratörer Vård- och omsorgsarbete Sjuksköterskor Undersköterskor Skötare/vårdare Vårdbiträden Personliga assistenter Rehabilitering och förebyggande Socialsekreterare Bistånds- och LSS-handläggare Socialt och kurativt arbete övriga Skol- och barnomsorgsarbete Lärare Förskollärare/fritidspedagoger Barnskötare Dagbarnvårdare Elev-/pedagogisk assistans Kultur- och fritidsarbete Biblioteks- och kulturpersonal Bad-, turism- och fritidspersonal Teknikarbete Ingenjörer med flera Tekniker Hantverksarbete med mera Räddningstjänstarbetare Köks- och måltidsarbetare Lokalvårdare % 15

16 förvaltningsberättelse Utveckling De gemensamma utvecklingsmålen är att Nya samverkansområden med privata och offentliga aktörer ska utvecklas och Stärka kommunens attraktivitet inom turism och besöksnäring. OMVÄRLDSANALYS Trots att flera branscher fortfarande är optimistiska syns en tydlig avmattning på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökade svagt; personer i år och med nästa år. Färre jobb och större utbud av arbetskraften gör att arbetslösheten ökar till 9,8 procent i slutet av Nedgången innebär att det kommer att bli ännu svårare för personer i så kallade utsatta grupper, korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. I Höganäs har däremot de öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd minskat från 903 personer till 841 personer IT- DET LIGGER I TIDEN Nytänk inom alla sektorer är viktig oavsett om det kommer nya motionsformer, ny teknik eller interaktiv gestaltning. Vi måste därför kontinuerligt utveckla vår kompetens för att kunna förhålla oss till denna utveckling på ett medvetet sätt. Kommunfullmäktiges sammanträden har på prov sänts via Internet under hösten. Beslut finns om fyra sammanträdestillfällen och därefter ska en utvärdering göras. I början av juni togs kommunens nya diarie- och ärendehanteringssystem Platina i bruk. Kommunkansliet, som är motorn i att anpassa Platina för kommunens behov, har påbörjat arbetet med att styra kommunens utveckling framåt mot dels modern och effektiv nämnds- och ärendeadministration dels kvalitetssäkrade ändamålsenliga rutiner och processer. Det pågår även en upphandling av en elevplattform för kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Utbildningsförvaltningen och IT-enheten arbetar tillsammans med IT ansvariga på respektive enhet för att möjliggöra användandet av bland annat läromedel i digital form. Kommunikationsavdelningen har också fortsatt att utveckla den lanserade hemsidan för att förse allmänheten med viktig information om kommunen. GOTT FÖRETAGSKLIMAT I Svenskt Näringslivs årliga rankinglista för företagsklimat hade Höganäs kommun i år backat fem placeringar från plats 9 till 14 bland landets 290 kommuner. En av de åtgärder som redan beslutats är att Höganäs kommun som ett verktyg i arbetet att förbättra för företagen ska gå med i SKL:s NKI-undersökning (Nöjd-Kund-Index). Utifrån uppdraget att samarbeta med näringslivet har två fokusgrupper bildats; Visit Höganäs som samarbetar kring turism men också Företag och Handel som arbetar med företagsetableringar och utveckling. Uppdraget har varit att utveckla och marknadsföra Höganäs för boende, besökare, inflyttade och företagare tillsammans med näringslivet i Höganäs. I januari inrättades ett näringslivsutskott bestående av tre politiker och under våren skapades också en ny tjänstemannaorganisation för näringsliv, turism och marknad - Näringsliv och marknad. Avdelningen är en stödjande part vid nyetableringar, medverkar till befintliga företags utveckling samt tillgodoser företagens intressen. Näringsliv och marknad driver även Turistbyrån, som fortsätter sitt uppdrag med information, samordning och produktutveckling. Sedan en tid har kommunerna i Skåne Nordväst fördjupat samarbetet kring näringslivsfrågorna genom HBR, Helsingborg Business Region. Samarbetet omfattar näringslivs- och turismområdena där Höganäs företräds av personal från Näringsliv och marknad i gruppen av näringslivsansvarig respektive turistansvarig. Nyföretagandet ligger fortsatt på en för Skåne hög nivå och tillsammans med Nyföretagarcentrum genomförs årligen ett antal inspirationsseminarier. Även ett flertal etableringar i Höganäs har skett via HBR där kommunen marknadsförs som bostads- och etableringsort BESÖKARE TILL KULLABERG PER ÅR Kullaberg är en av Skånes tio mest besökta sevärdheter och är ett uppskattat utflyktsmål. Under 2011 bildade kommunen tillsammans med aktörer från näringslivet en fokusgrupp för destinationsfrågor, VISIT HÖGANÄS. Gruppen prioriterade tre gemensamma fokusområden; Natur & Kullaberg, Mat och upplevelse och Det goda värdskapet. Gemensamma satsningar i form av foldrar som marknadsför Natur, Mat, Barn, Shopping och Konst arbetades fram under vintern. Stiftelsen för Keramiskt Center har haft öppet i provisoriska lokaler under sommarmånaderna och under julhelgen. Utställningar och pedagogisk verksamhet har blandats med dialogforum med allmänheten. Stiftelsen har utrett lokal- och fastighetsfrågan och förväntas komma med förslag under våren

17 ekonomisk analys SAMVERKAN Ett utökat samarbete mellan utbildningsförvaltningen och idrottsföreningar i kommunen har påbörjats. Elever som studerar vid Kullagymnasiet erbjuds möjlighet att utöva sin idrott i samverkan med skolan. Det har också skapats träningsmöjligheter både före, under och efter skolan. Tillsammans med Höganäs Energi har Räddningstjänsten upprättat en handlingsplan, StyrEl, som ligger under Energimyndigheten. Planen handlar om hur elen kommer att prioriteras till samhällsviktig verksamhet vid en eventuell elbrist i Sverige. Projektet energioptimering, som även omfattar de övriga kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagen, fortsätter med fokusering på fler åtgärder bland annat genom byte av äldre armatur och solcellsbelysning vid nya löparbanan. En utredning är också genomförd tillsammans med Höganäs Energi AB och Höganäs AB angående de ekonomiska konsekvenserna av att förvärva ett vindkraftverk. I samarbete med Höganäs AB och reningsverket har ett avtal tagits fram där biogasen från reningsverkets rötning tas till vara på av Höganäs AB och där kommunen i sin tur får varmvatten i retur. Ett samverkansprojekt mellan kommuner och Region Skåne kring multisjuka äldre har påbörjats och kommunen har också anslutit sig till olika kvalitetsregister såsom Senior Alert, Palliativa registret och Demensregister. Även kommunerna i Skåne Nordväst, SKNV, har under våren arbetat fram en ny verksamhetsplan för mandatperioden Planen anger vilka fokusområde som gäller under perioden. Det handlar om att fördjupa samverkan inom samhällsplaneringen och infrastrukturfrågor, näringslivsutveckling, arbetsgivarfrågor samt utbildning och forskning. FRAMTIDEN - SPÅRBUNDEN TRAFIK Väg 111 är idag en av de starkaste barriärerna i Höganäs. Den tunga trafiken som trafikerar genomfartsleden i kombination med det breda och utglesade gaturummet skapar en svårgenomtränglig passage. En ny tänkbar trafiklösning är att 111:an leds i en förbifart runt staden samtidigt som kollektivtrafiken utvecklas med spårbunden koppling till Helsingborg. God kollektivtrafik är en förutsättning för ökat bostadsbyggande. 17

18 förvaltningsberättelse ekonomi 18 FINANSIELL ANALYS kommunen Den finansiella analysen bygger på fyra aspekter: Resultat: Vilken balans har kommunen mellan sina intäkter och kostnader under året och över tiden? Finns det varningssignaler? Hur utvecklas investeringarna? Kapacitet: Vilken finansiell motståndskraft har kommunen på kort och lång sikt? Risk: Vilka risker kan påverka kommunens ekonomi samt hur är kommunen exponerad finansiellt? Kontroll: vilken kontroll har kommunen över den ekonomiska utvecklingen? Ett tecken på god kontroll är att antagen budget och prognos har god överensstämmelse med utfallet. Avsikten med analysen är att identifiera eventuella finansiella problem och att utvärdera om kommunen har en god ekonomisk hushållning eller ej. RESULTAT OCH KAPACITET Resultatet 2011 blev ett överskott på 9,2 mnkr, vilket också är 9,2 mnkr bättre än det budgeterade. Avvikelsen förklarades av: Slutavräkningen på skatteintäkterna för 2010 och mnkr, Budgeterade överskott och reserver +21 mnkr, Övriga kostnader och intäkter + 9,8 mnkr, Bättre finansnetto +7 mnkr, Sänkt diskonteringsränta med 0,75 procent innebar en ökad kostnad med 37,9 mnkr. Underskott bland nämnder 12,4 mnkr Extra avskrivningar med 5,2 mnkr ,0 ÅRETS RESULTAT (MNKR) 27,3 37,5 59,3 52,0 31,8 57,8 59, ,2 Nämndernas underskott bedöms till delar vara av bestående karaktär. Budgeterade reserver 2011 avser framför allt medel avsatta för framtida verksamheter. Slutavräkningen på skatteintäkterna är till större delen av engångskaraktär. En viktig förklaring till det lägre resultatet är att diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen sänks med 0,75 procent, vilket innebar en ökad kostnad med 37,9 mnkr. För kommunernas ekonomi gäller det lagstadgade balanskravet. Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna. avstämning mot kommunallagens balanskrav, mnkr Årets resultat enligt resultaträkning 57,8 59,3 9,2 Avgår Realisationsvinster -1,6-3,7 0,0 Pensionsutbetalningar -20,3-22,8-24,3 Tillägg Årets skulduppräkning 27,8-0,6 30,3 Sänkt diskonteringsränta 36,6 Periodisering av bromsen 18,5 2,4 Justerat resultat 63,7 50,7 54,2 Det justerade resultatet, 54,2 mnkr, innebär att kommunallagens balanskrav har uppfyllts. SKATTE- OCH NETTOKOSTNADS- UTVECKLING Verksamheternas nettokostnader och finansnettots andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av skatteintäkter och utjämning som går till den löpande driften. Under perioden har verksamheternas nettokostnader inklusive finansnetto understigit 98 procent av skatter och utjämning. Detta har gett utrymme att finansiera planerade framtida investeringar samt att tillföra pengar till pensionsfonden. INVESTERINGAR Under året har nettoinvesteringarna uppgått till 84,1 mnkr. Av investeringsbudgeten på 133,8 mnkr har således 37 procent av anslagen inte utnyttjats under året. Detta kan jämföras med förgående år då 39 procent av anslagen inte togs i anspråk. Följande större investeringar utfördes under året: Förskola Ö Lerbergets centrum 11,2 mnkr, Vattenledning Hulta-Höganäs 11,2 mnkr, Utbyggnad och reinvesteringar VA 8,8 mnkr, Höganäs sportcenter 2:a etappen 5,9 mnkr, Förvärv av Delfinen 8 4,4 mnkr Åtgärder enligt va-saneringsplan, 3,2 mnkr, Förvärv av Skördevägen 77 2,2 mnkr, Utsmyckning av rondell, väg 111, 1,6 mnkr, Höganäs hamn, brygga C, 0,7 mnkr.

19 ekonomisk analys Finansiering av investeringar och självfinansieringsgrad Av kassaflödesrapporten framgår att den löpande verksamheten skapade ett överskott på 59,7 mnkr. Överskottet från den löpande verksamheten kunde bara delvis finansiera årets investeringar. Detta innebar att likviditet försämrades under året. Vid årsskiftet var kommunen skuldfri med undantag för lån som vidareförmedlas till dotterbolagen. RISK OCH KONTROLL Likviditet - Vid årsskiftet hade kommunen 67,2 mnkr innestående på kassa och bank. Om de likvida medlen relateras till externa utgifter var betalningsberedskapen 53 dagar. Ränterisk och finansnetto - Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning. Kommunens totala upplåning uppgick till 175 mnkr. Hela skulden avsåg lån som vidareförmedlats till kommunens bolag. Denna del utgör ingen ränterisk för kommunen eftersom dessa lån utlånas på i stort sätt samma villkor som kommunen har gentemot kreditinstituten. Borgensåtagande De totala borgensåtagandena uppgick till 119,6 mnkr och avser bland annat borgensåtagande för Sydvatten AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Höganäs Fjärrvärme AB. Någon risk förknippad med borgensåtagandena bedöms för närvarande inte finnas. Kommunens totala pensionsförpliktelser och pensionsmedel Kommunens samlade pensionsåtagande uppgick till 495 mnkr. Åtagandet redovisas i sin helhet som avsättning i balansräkningen. Beräkningen är gjord enligt RIPS07. mnkr Avsättning för pensioner och -18,5-20,3 liknande förpliktelser. Pensionsskuld före ,3-520,5 Totala förpliktelser -494,8-540,8 Pensionsfond 161,2 195,4 Kommunen avsätter årligen pengar till en pensionsfond för att finansiera framtida pensionsutbetalningar. Vid utgången av 2011 uppgick pensionsskulden, intjänade före 1998 inklusive löneskatt till 520,5 mnkr. Pensions- 19

20 förvaltningsberättelse fonden var i början av året 191,2 mnkr. Avkastningen på hela pensionsfonden uppgick till 4,2 mnkr. Årets avkastning avsätts till pensionsfonden som då ökar från 191,2 mnkr till 195,4 mnkr, vilket motsvarar 38 procent av skulden. Placeringar belopp ränta löptid mnkr Swedbank 30 4,20% AB Höganäshem 30 3,7% Höganäs Energi AB 10 Stibor + 0,16% 3 mån Nordea 30 3,05% Den Norske bank 40 3,06% Sparbanken Öresund 47 3,45% Avkastning 4 Totalt 195 Budgetföljsamhet och prognossäkerhet En förutsättning för att kunna uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning, är god budgetdisciplin bland nämnder och förvaltningar. Vid årets slut redovisade styrelsen och nämnderna sammantaget en negativ avvikelse mot budget med 12,4 mnkr. Den största positiva avvikelse uppvisade kommunstyrelsen med 3,1 mnkr. De största negativa avvikelserna redovisades av socialnämnden med 11,7 mnkr och utbildningsnämnden med 3,3 mnkr. Avvikelse mot budget Helårsprognos Bokslut Mnkr vid delåret 2011 Kommunfullmäktige -0,2-0,3 Valnämnd 0,0 0,0 Revision 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd -0,1-0,1 Kommunstyrelse 3,7 3,1 Egen verksamhet 0,2 0,7 Kommunledningskontoret 0,0 1,2 Räddningstjänst 0,3 0,0 SBF, skattefinansierat 2,7-1,5 SBF, avgiftsfinansierat 0,5 2,1 Fastighetsförvaltningen 0,0 0,5 Kultur- och fritidsförvaltningen 0,0 0,1 Byggnadsnämnd -0,3-0,1 Utbildningsnämnd -2,2-3,3 Socialnämnd -10,0-11,7 Miljönämnd 0,0 0,0 Summa -9,1-12,4 Samtliga nämnder och styrelse har under året upprättat månadsvisa ekonomiska uppföljningar med en prognos för hela verksamhetsåret. FINANSIELL ANALYS KONCERNEN Även om kommunen och dess bolag inte utgör en koncern i aktiebolagsrättslig mening, används begreppet koncern för att beskriva och avgränsa den ekonomiska och politiska beslutsenhet som kommunen och dess bo- 20

21 ekonomisk analys lag utgör. Kommunkoncernen består av AB Höganäshem, Höganäs Energi AB och Höganäs Fjärrvärme AB. Samtliga är helägda bolag. Koncernens ekonomiska resultatuppgick 2011 till 18,2 mnkr (97,4). Fastighetsinteckningar och borgenförbindelser uppgick till totalt 310,4 mnkr (302,8). mnkr, resultat Höganäs Energi AB 7,1 3,8 8,1 AB Höganäshem 4,4 35,1 4,2 Höganäs Fjärrvärme AB -6,8-0,5 1,1 Höganäs Energi AB svarar för nätverksamheten och informationsöverföring via bredband. Årets reslutat uppgick till 8,1 mnkr, vilket var 2,7 mnkr bättre än budgeterat. Resultatet påverkades positivt bland annat av en högre energiomsättning och större omfattning av externa arbeten. AB Höganäshem är kommunens allmännyttiga bostadsbolag och har lägenheter. Bolaget har en bostadskö som vid årsskiftet uppgick till sökande. Under året revs 48 lägenheter på Sjökronaområdet eftersom det fanns mycket stora fuktproblem i fastigheterna. De rivna byggnaderna ersattes av nya. Vid årsskiftet var 16 lägenheter klara för inflyttning. Under 2011 har bolaget förvärvat ett antal fastigheter i kvarteret Oden och Balder. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska Höganäshem sälja 10 procent av fastighetsbeståndet under mandatperioden Höganäs Fjärrvärme AB har tecknat avtal om leverans av spillvärme med Höganäs Sweden AB som utvinner spillvärme från rökgaser i bolagets produktionsanläggning. Under året har fjärrvärmebolaget använt biogas och naturgas i mindre omfattning än förra året, vilket fått till följd att bolaget kan redovisa ett positivt reslutat. FRAMTIDEN Måluppfyllelsen bland verksamheterna är hög och olika mätningar redovisar goda resultat. Tack vare god ekonomi och bra verksamhet är kommunen attraktiv att leva i. Av verksamhetsberättelserna framgår det att utmaningarna är många framöver. Behoven och resurserna för olika kommunala verksamheter skiftar snabbt beroende på storleken på barnkullar, befolkningens flyttmönster, regelförändringar och reformer och inte minst konjunkturläge. Kommunal verksamhet i förändring är mer regel än undantag. Utmaningen är att anpassa verksamheten efter skiftningarna. Höganäs kommun växer i antal invånare. Befolkningsutvecklingen innebär också förändringar i ålderssammansättning. Exempelvis innebär de stora skillnaderna i barnkullarna att verksamheterna måste anpassas efter förändringarna. Verksamheterna måste också anpassa sig till följd av statliga reformer. Exempel på kommande reformer är den nya skollagen och läroplanerna. SKL:s långtidsbedömning visar ett framtida finansieringsproblem när invånarnas behov av och krav på service ökar. Det kommer att ställa ännu större krav på utvecklingsarbete i syfte att öka effektiviteten. Arbetet med att utveckla nämndsmålen samt tillämpning av LEAN inom vissa verksamhetsområden är viktiga verktyg i denna utveckling. Under ett antal år har öppna jämförelser presenterats inom grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg. Det finns inget samband som visar att man får bättre resultat i de kommuner där verksamheterna fått mer resurser. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver alltså inte nödvändigtvis kräva mer resurser. Såväl kostnader som resultat påverkas av andra faktorer som ledarskap, kultur och rollfördelning mellan politiker och tjänstemän samt om resultatuppföljningar leder till systematiska åtgärder. I kommuner där man har bra ledare och sund kultur kan goda resultat uppnås med relativt sett knappa resurser. Kommunens utmaning är att fortsätta utveckla ledarskapet, koncerntänkandet och en god kommunikation i organisationen, men också att vidta åtgärder när och där det behövs. Intern kontroll Till grund för intern kontrollarbetet har kommunfullmäktige antagit ett reglemente där varje nämnd har i uppdrag att ta fram internkontrollplaner för sina respektive verksamhetsområden. Intern kontrollplanerna ska årligen revideras och omprövas inför kommande år. Nämnden ska vidare överlämna plan för innevarande år till kommunstyrelsen senast den 31 januari och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för det gångna året. Arbetet med den interna kontrollen 2011 har bedrivits utifrån de riktlinjer som är fastställda. Alla kontrollmoment är genomförda och där brister har hittats har förvaltningen kommit med förslag till förbättringar som har godkänts av respektive nämnd. Exempel på brister är att redovisning av representation är ett årligt återkommande problem och att kommunens leverantörsfakturor inte alltid betalas i rätt tid. Uppföljningen har också bland annat visat att kommunen har god skattemässig kontroll av dess leverantörer och att tillgängligheten till kommunens växel är hög. 21

22 verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige Ordförande: Göran Tornée (M) förvaltningschef: herman crespin Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Boslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet Verksamhet Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Den består av 41 ledamöter och sammanträder tio gånger per år. Medborgare Under hösten har kommunfullmäktiges sammanträden på prov sänts via Internet. Beslut finns om fyra tillfällen. Därefter ska en utvärdering göras. Medarbetare Under 2011 tog kommunfullmäktige redan i juni beslut om nästkommande års budget för att öka framförhållningen och planeringen av verksamheterna. Utveckling I enlighet med den parlamentariska gruppens förslag om förändringar i kommunfullmäktiges arbetssätt genomfördes under 2011 två allmänpolitiska debatter där aktuella politiska frågor diskuterades av fullmäktige. På våren debatterades vård och omsorg i framtiden samt utmaningsrätt, hot eller möjlighet och på hösten Kullagymnasiets framtid. Ekonomisk analys Underskottet på o,4 mnkr berodde på att även ersättarna i kommunfullmäktige fått arvode från Framtiden Beslut ska tas om eventuell permanent webbsändning av sammanträdena. Valnämnd Ordförande: Gunvor Andersson (M) förvaltningschef: herman crespin Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Boslut 2011 Verksamhet Under ett år med allmänt val eller val till EU-parlamentet uppgår välnämndens anslag till cirka 0,4 mnkr per val. Nästa val är Då är det både allmänt val och val till EU-parlamentet. Viktiga händelser Valnämndens budget har under året avskiljts från kommunfullmäktiges. Revision Ordförande: Bonny Fridlund (S) Avvikelse Resultat Politisk verksamhet Tkr Boslut 2010 Budget 2011 Boslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet Verksamhet Revisionen ska, enligt kommunallagen, revisionsreglementet och god revisionssed granska kommunens verksamheter och pröva om dessa bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. De ska också kontrollera om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivits av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelse nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som bedrivs i annan juridisk form. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet. Medborgare Under året har granskningar genomförts av delårsrapporten, intern kontroll mot mutor och bestickning, kommunens arbete med dementa, överförmyndarnämnden, kvalitet i skolan, inköp i november-december, uppföljning av granskningar gjorda 2010 och årsredovisning. Resultatet från granskningarna har rapporterats genom skriftliga rapporter samt i vissa fall även genom muntliga presentationer för berörda verksamheter. 22

23 kommunfullmäktige, valnämnd, revision, överförmyndararnämnd, kommunstyrelse egen verksamhet Överförmyndarnämnd Ordförande: Inga-Maj Hult (KD) Förvaltningschef: Herman Crespin Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet mål Överförmyndarnämndens övergripande mål är att ge mer information om och tillgänglighet till överförmyndarnämndens service. Målsättningen att information om verksamheten på hemsidan och digitala blanketter skulle tas fram under hösten 2011 har endast i viss mån kunnat uppfyllas på grund av resursbrist. Verksamhet Överförmyndarnämnden har enligt lag att under länsstyrelsens kontroll utöva tillsyn över förmynderskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen. Nämndens uppgift är också att ge tillstånd till vissa rättshandlingar samt att lämna in ansökningar och yttranden till domstol. Medborgare De senaste åren har verksamheten fått ökad arbetsbelastning på grund av fler och mer komplicerade åtaganden. Särskilda utbildningsinsatser för handläggare och förtroendevalda, har med anledning av de ensamkommande flyktingbarnens rätt till god man, också gjorts. Medarbetare Kommunkansliet och i viss mån socialnämnden har genom omfördelning av arbetsuppgifter månad skjutit till personalresurser till överförmyndarnämndens expedition för att möta den ökade arbetsbelastningen. Utveckling Under 2010 var ärendeökningen sex procent och under 2011 har ärendetillströmningen fortsatt att öka. Denna utveckling förväntas fortgå, vilket gör att det finns ett ständigt behov av fler gode män. Ekonomisk analys Underskottet berodde på att antalet och komplexiteten i uppdragen ökat. Framtiden Utan extraresurser kan rättsäkerheten för våra mest utsatta medborgare inte garanteras. Därför har nämnden fått tillgång till en extraresurs som även framöver ska finnas till hands. kommunstyrelse Egen verksamhet Ordförande: Péter Kovács (M) Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet Verksamhet Kommunstyrelsen är ansvarig för beredning av ärenden till kommunfullmäktige. Styrelsen har ett övergripande ansvar för Höganäs kommuns utveckling och samordning av kommunens verksamheter. Styrelsen har 11 ledamöter och sammanträder 11 gånger per år. Medborgare Information om kommunstyrelsens verksamhet har lämnats i Höganäsbilagans alla nummer under Medarbetare Under året har personalavdelningen arbetat med personalrelaterade frågor inom styrelsens olika förvaltningar. Utveckling Under kommunstyrelsen har fyra nya utskott införts; planutskott, miljö- och folkhälsoutskott, utskott för näringsliv och marknad samt kultur- och fritidsutskott. Under hösten har Ernst & Young genomfört en utvärdering av den nya politiska organisationen. En första intervju med förvaltningschefer och politiker har genomförts angående utvärdering av den nya politiska organisationen. Ytterligare utvärdering kommer ske inför valet 2014 och därefter kommer en sammanställning av resultatet att göras. Ekonomisk analys Överskottet beror till stor del på att Keramiskt Center inte har fått lika stort bidrag som budgeterat. Framtiden Det har beslutats att införa digitala handlingar för kommunstyrelsen arbetsutskott och planutskottet. Utvärdering kommer att göras 2014 angående en eventuell implementering för hela kommunstyrelsen. 23

24 verksamhetsberättelse Kommunstyrelse Kommunledningskontor Ordförande: Péter Kovács (M) Förvaltningschef: Herman Crespin medborgare Mål Medborgarna ska ha tillgång till ett snabbt webbaserat nyhetsflöde. Vi måste möta ungdomar på deras arenor och efterhand se över språket i våra dokument så att de attraherar en yngre generation. Måluppfyllelse Önskan om att publicera tre nyheter/vecka är väl uppfylld och under hösten har snittet varit fem nyheter/vecka. Höganäs kommun deltar i sociala medier genom Facebook och Twitter men också via bloggar. En kommunikationspolicy, där sociala medier behandlas, har tagits fram under hösten. medarbetare Medarbetarna ska känna att de kan påverka sin tjänst, lön och utveckling. Cheferna ska känna sig tillfreds i sin roll, att de har tid för sina medarbetare och samtidigt kunna utveckla verksamheten präglad av helhetssyn. Arbetet med de medarbetare som inte redan har en individuell utvecklingsplan ska ha detta inom tre år. Ledarskapskurs har erbjudits alla nya chefer under hösten. utveckling Höganäs ska marknadsföras som en attraktiv bostads- och etableringsort i Skåne Nordväst. Höganäs ska vara en attraktiv besökskommun där besökarnas behov, krav och förväntningar tillgodoses genom dialog och samverkan med externa aktörer inom besöksnäringen. Fem etableringar har skett via HBR (Helsingborg Business Region) och en marknadsföringsplan är klar och beslutad i kommunstyrelsen. Turistbyrån och besöksnäringen har haft ett positivt år. Nya attraktioner och butiker har medfört fler dagsbesök. Antalet övernattningarna har dock minskat som en följd av det dåliga vädret. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Resultat Information, turism, näringsliv Miljöverksamhet Kommunikation Avvikelse Arbetsmarnadsåtärder Gemensamma funktiner Investeringar Verksamhet Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens närmaste serviceorgan för ärendeberedning och nämndsadministration. Kontoret ansvarar för övergripande personal-, ekonomi-, näringslivs- och kommunikationsfrågor. Medborgare I kommunikationsavdelningens uppdrag ingår bland annat att slussa medborgarna via växeln till rätt avdelning eller person i organisationen. Servicedeklarationerna säger att växeln ska svara inom 20 sekunder och senaste mätningen visade att växeln svarat inom 10 sekunder. Den nyinrättade avdelningen för näringsliv och marknad har under året samordnat marknadsaktiviteter, varit en stödjande part vid nyetableringar och medverkat till befintliga företags utveckling och intressen. Tillsammans med näringslivet har ett antal events genomförts, till exempel Fashion Evening, skördefest och skyltsöndag. Genom kommunens ungdomssatsning, UngAttack, som vänder sig till arbetslösa ungdomar upp till 24 år, har så många som 55 procent kommit vidare i jobb eller studier. Medarbetare En ny tjänst som ungdomssamordnare tillkom. Rollen innebär att samordna kommunens ungdomsarbete bland annat genom att samordna olika slag av inflytandeforum där kommunala beslutsfattare och ungdomar får möjlighet att träffas. I slutet av året tillträddes också tjänsten som beredskaps och säkerhetssamordnare. Samordnarens arbete har initialt inriktats mot att se över kommunens beredskap i olika krissituationer. 24

25 kommunstyrelse kommunledningskontor En ny kommunikationsavdelning bildades under ledning av en kommunikationschef. Avdelningen har arbetat med att ta fram en ny grafisk profil, vilken fastställdes av kommunfullmäktige i december. Vidare har en ny kommunikationspolicy för hela kommunen tagits fram. Ekonomiavdelningen har genomfört en upphandling av finansiella tjänster som innebär att kommunen kommer att byta huvudbank från Sparbanken Öresund till Swedbank. Inkassoverksamheten har lagts ut externt och köps numera av Svea Inkasso. Personalavdelningen har anordnat arbetsmiljöutbildning för politiker, arbetsplatsombud och chefer. De har även varit ett stöd för verksamheterna gällande resultat och uppföljning av den medarbetarenkät som gjordes under Utveckling I början av juni togs kommunens nya diarie- och ärendehanteringssystem Platina i bruk. Kansliet, som är motorn i att anpassa Platina för kommunens behov, har påbörjat arbetet med att styra kommunens utveckling framåt mot dels modern och effektiv nämnds- och ärendeadministration, dels kvalitetssäkrade ändamålsenliga rutiner och processer. Kommunledningskontoret har även medverkat i framtagandet av ett avtal med folkparksföreningen gällande en framtida exploatering av Julivallen och folkparksområdet. Utifrån uppdraget att samarbeta med näringslivet har två fokusgrupper bildats; Visit Höganäs som samarbetar kring turism och Företag och Handel som arbetar med företagsetableringar och utveckling. Uppdraget har varit att utveckla och marknadsföra Höganäs för boende, besökare, inflyttade och företagare tillsammans med näringslivet i Höganäs. Ekonomisk analys Kommunledningskontoret visade ett överskott på 1,2 mnkr. Detta förklarades bland annat av att tjänsten som kommunchef tillförordnats ekonomichefen, innebar att personalbudgeten för kommunchefen inte användes. Som en följd av att investeringen för det nya arbetsnätet inte blev gjord har även kapitalkostnaderna blivit lägre inom projektet Intern och extern informationshantering. Överskottet inom arbetsmarknadsåtgärder berodde på att kommunen har fått högre anordnarbidrag än budgeterat. Inom avdelningen för näringsliv och marknad berodde överskottet på en vakant tjänst. Projektet Intern och extern informationshantering är i uppstartsfasen när det gäller införandet av kommunens nya arbetsnät. Under hösten har en kravspecifikation tagits fram och upphandling kommer ske i början av Avvikelsen i investeringsbudgeten berodde på att en stor del av investeringsprojektets budget kommer användas i samband med införandet av arbetsnätet. Framtiden Kansliet kommer att prioritera arbetet med att all ärendehantering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige och att mötesadministrationen ska ske i Platina samt också införande av ett webb-diarium. Kommunikationsavdelningen kommer under 2012 att arbeta vidare med att implementera den grafiska profilen och att skapa kunskap om kommunikationspolicyn och vad den innebär. 25

26 verksamhetsberättelse Kommunstyrelse Räddningstjänst Ordförande: Péter Kovács (M) Förvaltningschef: Lars Scotte medborgare medarbetare Mål Antalet personer som skadas eller omkommer i samband med olycka ska årligen minska och den enskildes förmåga att ingripa vid olyckstillbud öka. Öka tryggheten och säkerhetsmedvetenheten hos barn och ungdomar. Medarbetaren ska känna att de kan påverka sin tjänst, lön och utveckling. Cheferna ska känna sig tillfreds i sin roll, att de har tid för sina medarbetare och samtidigt kunna utveckla verksamheten. Måluppfyllelse Fler personer har förolyckats under 2011 än tidigare år. Två personer i villabrand, två personer på Kullaberg och en person i trafikolycka har förolyckats. Åtta personer har skadats svårt och nitton personer har skadats lindrigt i trafikolyckor. Alla barn i årskurserna F, 2, 5 och 8 har fått möjlighet till utbildning, alla erbjudna klasser har däremot inte tagit chansen men trots allt har utbildnings tillfällena ökat. Alla medarbetare har utvecklingssamtal med utvecklingsplan. Alla nya chefer har erbjudits att gå utbildning. utveckling Gemensamt kvalitetssäkra räddningstjänst i Skåne Nordväst. RTJ ska verka för att tillsammans med kommunens förvaltningar skapa en Vattensäker kommun enligt Svenska Livräddningssällskapet. Checklista för att kunna definiera minimikunskapen för en brandman är under arbete och kommer att redovisas hösten Ej prioriterad punkt under 2011 då många andra projekt och omorganisation tagit mer tid i anspråk än planerat. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Medborgare Olycksstatistiken har ökat från 325 stycken 2010 till 362 under 2011, detta har främst berott på ökade bränder i byggnader, storm utryckningar och automatiska brandlarm. 35 utryckningar var trafikolyckor, 31 stycken var brand i byggnad, 40 av dem var brand ej i byggnad, 90 stycken var automatiska brandlarm utan brand och 59 utryckningar var i väntan på ambulans. Under året har räddningstjänsten informerat invånarna vid varuhusen och vid större arrangemang om vikten av att ha fungerande brandvarnare och att den enskil- Avvikelse Resultat Räddnings verksamhet Investeringar Verksamhet Räddningstjänsten verkar för allmänhetens trygghet och säkerhet och arbetar förebyggande för att minska och förhindra följderna av bränder och olyckor. Räddningstjänsten ska också stärka den enskildes förmåga att vidta rätt åtgärder vid olyckor. de har ett ansvar att ingripa i samband med olyckstillbud. Även skolorna har blivit kontaktade och många skolklasser har besökt brandstationen under året. Medarbetare Räddningstjänsten har fått hjälp av personalkontoret för att förbättra arbetsklimat. En ny schemaläggning med en optimering av medarbetare på dagtid för en bättre verksamhet har förhandlats fram som förhoppningsvis ytterligare ska förbättra verksamheten. En beredskaps- och säkerhetssamordnare, anställdes under hösten och har sin tillhörighet under kommunledningskontoret. Utveckling Tillsammans med Höganäs Energi har verksamheten upprättat en handlingsplan, StyrEl, som ligger under Energimyndigheten. Planen handlar om hur elen ska prioriteras till samhällsviktig verksamhet vid en eventuell elbrist i Sverige. En förstudie om ett eventuellt införande av kommunikationsverktyget Rakel i kommunens alla vitala funktioner har påbörjats. Detta för att skapa en så säker ledning av kommunen som möjligt vid olika olyckor eller kriser. 26

27 kommunstyrelse räddningstjänst I samverkan med räddningstjänsterna i Skåne Nordväst (SKNV) har en kommunikationsstrategi börjat utformas för räddningstjänst och krisledning. Arbetsgrupper inom SKNV räddning har också arbetat med att harmonisera och likrikta räddningstjänsterna. Ekonomisk analys Avvikelsen vad gällde investeringar berodde på att insatsledar- och befälsbil skjuts till Framtiden Regionen växer och en eventuell tunnel till Danmark ställer stora krav på infrastrukturen i SKNV. Detta innebär också att samverkan kommer att vara nödvändig på ett större plan än idag. En utredning för en eventuell förbundsbildning av räddningstjänsterna i SKNV har reviderats under året för att kommunerna ska kunna ta ställning för eller emot en förbundsbildning under Räddningstjänsten utför det som enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor vilar på förvaltningen. Det innebär bland annat beredskap för att ingripa vid olika typer av nödlägen inom kommunen och genom gränslös räddningstjänst vid behov även utanför kommunen. Förvaltningen bedriver också myndighetsutövning genom tillsyn, samråd och genom att avge yttranden i olika situationer men också förebyggande arbete, inte enbart mot brand, utan även mot andra typer av olyckor. Även tjänster som restvärdes- och serviceuppdrag erbjuds samt viss utbildning, information och rådgivning. 27

28 verksamhetsberättelse Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsförvaltning, skattefinansierad verksamhet Ordförande: Péter Kovács (M) Förvaltningschef: Kerstin Nilermark medborgare Mål Gott bemötande och god service till medborgaren. Skapa och underhålla ytor för lek, idrott med mera. Skapa mötesplatser för de yngre i det centrala Höganäs. Måluppfyllelse En gemensam reception har inrättats för att ge medborgarna bättre service. Enligt medborgarenkäten anser 72 procent av medborgarna att de är nöjda eller mycket nöjda med bemötande och service. En lekplats i form av en båt har byggts vid Kvickbadet. Skateparken vid Kullagymnasiet har påbörjats och invigs i juni Utformning har skett i samarbete med skateboardföreningens ungdomar. medarbetare Medarbetaren ska känna att de kan påverka sin tjänst, lön och utveckling. Cheferna ska känna sig tillfreds i sin roll, att de har tid för sina medarbetare och samtidigt kunna utveckla verksamheten präglad av helhetssyn. Önskan om att minst 35 procent av medarbetarna ska ha en individuell utvecklingsplan uppnåddes. Alla nya chefer har erbjudits att gå en ledarskapskurs eller ett mentorsprogram. Alla chefer har genomgått arbetsmiljöutbildning. utveckling Citygruppen; stärka handel och stadskärna. Årets stadskärna Bygga ut gång och cykelvägar, attraktiva badplatser med god service och hög standard. I korsningen väg 111/Ljungvägen har en ny cirkulationsplats byggts, vilken har blivit en ny attraktiv entré till staden. Även korsningen Lexikonvägen/Pål Anders väg har byggts om till en mer tilltalande och trafiksäker trafiklösning. Kvaliteten har höjts med ombyggnad vid Kvickbadet och ny brygga vid Fågelviken. Standarden har även höjts på tångrensningen. En gång- och cykelväg i Nyhamnsläge har färdigställts och även en del av Bruksgatan. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Fysisk planering Gator och vägar Parker Näringsliv och bostäder Kommunikationer Gemensamma funktioner Investeringar Verksamhet Förvaltningen ansvarar för tekniska service som innefattar gator och trafiksökerhet, parker, grönytor och lekplatser, hamnar och badplatser. Inom förvaltningens ansvar ligger också kartproduktion och mätning, markförvaltning, planverksamhet samt mark och explatering. Från ingår också byggavdelningen och miljöavdelningen i förvaltningen. Medborgare I början av året drabbades stationshusets annex av översvämning och plan-, miljö- och bygglovsavdelningen fick flytta till tillfälliga lokaler. Förvaltningens verksamhet var under denna tid splittrad på olika lokaler, vilket förde med sig att det blev svårt för allmänheten att hitta och samordningen försvårades. Förvaltningens administration har samordnats och en gemensam reception har inrättats från halvårsskiftet. En informationsbroschyr där verksamheten och organisationen beskrivs, har tagits fram. Information om pågående arbeten som klimatförändringen och stigande havsnivå, kollektivtrafiken, bostadsförsörjningen samt utveckling av verksamheter för ungdomar har skett vid VISIONS utställningen på biblioteket och via kommunbilagan till kommunens samtliga invånare. Ny plan- och bygglag (PBL) trädde i kraft Den ändrade lagstiftningen påverkade kommunens rutiner och nya taxor infördes för planbesked och planavgift. Planbesked kommer att öka allmänhetens insyn i kommunens motiveringar och tidplanering för detaljplaner. I dialog med boende och föreningar i Nyhamnsläge har en ortsanalys tagits fram genom bred medverkan inom 28

29 kommunstyrelse samhällsbyggnadsförvaltningen skattefinansierad verksamhet förvaltningen. Arbetet ska ligga till grund för en ny översiktsplan. Samråd med allmänheten har skett kring flera strategiskt viktiga planer, som fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby, riktlinjer och program för utvecklingen i södra Viken inklusive Vikens centrum. Detaljplaner för förädling av Höganäs centrala delar, där kvarteret Flora med 80-tal nya lägenheter, handel och centrumfunktioner och kvarteret Lugnet med 30-tal nya äldreanpassade lägenheter har antagits och vunnit laga kraft, liksom 10 detaljplaner. Kvalitetsprogram för Blossalyckan, ett nytt exploateringsområde, i södra Arild har tagits fram. Detta för att underlätta dialogen kring allmän platsmark i utbyggnadsskedet, men också som stöd vid bygglovshanteringen. Vid förtätningar i befintlig miljö behöver parkytorna uppgraderas. Vid Ruuthsparken har nyplanteringar gjorts. Planering av restaurering av Sjöcronas park vid Tivolihuset har påbörjats. Entrén till centrum har markerats med en ny cirkulationsplats i samband med ICA:s flytt till Pålstorp. Som sommarkommun har Höganäs stärkts med en ny lekplats vid Kvickbadet i form av en båt och badbryggan vid Fågelviken har renoverats. Stenskoningen i Arilds hamn har förstärkts och Brygga C i Höganäs hamn har fått ny pålning och förstärkts. Från halvårsskiftet då exploateringsavdelningen bildades, har kommunens markförvaltning, tomtkö och exploateringsprojekt samlats under den nya avdelningen. I Östra Lerberget har 18 köpeavtal för tomter, som sålts till privatpersoner, skrivits. Energikrav och byggkostnader har särskilt beaktats. Två stora bostadsutbyggnader har påbörjats under senhösten; kvarteret Oden och Balder samt kvarteret Linden. Utveckling Samordning och dialog med allmänheten inför förändringar ska bli en integrerad del av arbetet. Kommunikation och service ska utvecklas med hjälp av den gemensamma receptionen. Satsning på strategiska planer och projekt, samt förvaltningsövergripande arbeten har pågått. Medarbetare Arbete med samverkan över flera kompetensområden har prioriterats, däribland klimatprojektet, VA-diskussioner kopplade till landsbygden och översiktsplanen, ortsanalys samt bostadsförsörjningsprogram. Ett utvecklingsprojekt har genomförts tillsammans med en konsultfirma där möjlighet till samnyttjande av grönytor har diskuterats. PBLutbildning har genomförts liksom arbetsmiljöutbildning och utbildningar för att höja kompetensen i kartdatabaser. Nytt GIS- (geografisk informationssystem) och karthanteringsprogram, ArcGIS med nya programvaror för producering av kartmaterial och detaljplaner har successivt införts. Utbildning av personal gjordes samtidigt. Ny webbsida har upprättats för kart- och kommunalteknik. Rekrytering av flera viktiga funktioner har genomförts eller påbörjats. 29

30 verksamhetsberättelse EKONOMISK ANALYS Underskottet jämfört med budget, 1,5 mnkr, förklarades bland annat av att närmre 4 mnkr reserverats för kommande reparationskostnader av hamnar som skadades av stormen i november. Dessutom har försenade projekt och lågkonjunkturen medfört lägre intäkter gällande nybyggnadskartor, förrättningsavgifter och mätningsavgifter. När det gäller exploateringsprojekt kommer intäkterna från försäljning av tomter i Östra Lerberget inte förrän 2012, vilket är senare än beräknat. Andra avvikelser var projekt som inte påbörjats eller inte kommit så långt som planerat som kvarteret Linden och Ruuthparken där intäkterna kommer först Extra resurser har tillförts under 2011 för att påbörja exploatering i Arild Blossalyckan där den antikvariska undersökningen blivit försenad. Tjörröds utvidgning är färdigbyggd, men försäljning av mark kvarstår till En annan förklaring till underskottet var fördyrade projekt inom markbyggnad, både till följd av den stränga vintern 2010/2011 samt flera äldre projekt som blivit dyrare än beräknat. Underskottet kompenserades av att gång- och cykelvägen mellan Jonstorp och Farhult för inte ännu blivit utförd. Dessutom skedde övertagandet av gamla väg 111 genom Viken inte förrän 1 juli, vilket innebar något lägre kapitalkostnader. Entreprenad i Viken vid ny upphandling blev också billigare än budgeterat och röjning i de stadsnära naturområdena och parkerna skjutits fram till 2012 på grund av brist på tjäle. Ytterligare en förklaring var att budgeterade medel för seniorkortet gäller till augusti 2012 och därför inte hunnit utnyttjas fullt ut än. FRAMTIDEN Förstudie för spårburen trafik mellan Helsingborg och Höganäs kommer att genomföras under God kollektivtrafik är en förutsättning för ökat bostadsbyggande. Förtätning inom befintlig stadsstruktur prioriteras och med parallellt uppdrag för Julivallen och Folkparken kommer underlag för ny detaljplan med 200 nya bostäder att bli klart under Låga markhöjder i södra Viken kan komma att kräva samverkan vid exploatering, vilket försvårar processerna. När vägföreningar upphör, kommer kommunen att få utökade driftkostnader. En förstudie för avlastning av väg 111 norrut från Viken kommer att göras tillsammans med Trafikverket. Ombyggnad av busshållplatsen framför stationen kommer att göras tillsammans med Skånetrafiken. Samordning sker med arbetet för nytt resecentrum. Sjöcronaparkens restaurering kommer att slutföras under Ny park för spontanidrott kommer att ersätta fotbollsplanerna på Sjöcrona. Detta är ett led i att höja attraktiviteten på denna delen Höganäs. 30

31 kommunstyrelse samhällsbyggnadsförvaltning avgiftsfinansierad verksamhet Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsförvaltning, avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Péter Kovács (M) Förvaltningschef: Kerstin Nilermark Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Renhållning Vatten och avlopp Investeringar Mål Se skattefinansierad verksamhet. Målen avser båda verksamheterna. Verksamhet Förvaltningen ansvarar för dricksvattnet i kommunen och för omhändertagande och renande av spill- och dagvatten, men också för avfallshanteringen i kommunen. Medborgare Enligt en medborgarenkät som tagits fram via NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) ansåg medborgarna att de fått ett gott bemötande och god service inom renhållningen. Arbetet med att förstärka vattenförsörjningen till Höganäs har avslutats under året och utbyggnad av vatten- och avloppsnätet i Viaköp har utförts. Dagvattentaxa infördes i januari. Medarbetare Alla chefer/arbetsledare och arbetsplats/skyddsombud har fortsatt möjlighet att gå arbetsmiljöutbildning. Utveckling Ny renhållningsentreprenad för tiden till har påbörjats. Ersättningsnivån för insamlat förpackningsmaterial har höjts. Arbetet med sanering av ledningsnätet har påbörjats i Mjöhult och arbetet med att certifiera slammet enligt certifieringssystemet Revaq har genomförts. Ekonomisk analys Överskottet på 2 mnkr förklarades bland annat av höjd ersättningsnivå för insamlat förpackningsmaterial, bättre sortering från abonnenterna, vilket minskat deponikostnaderna och minskad mängd restavfall på Tjörröds återvinningsgård. Dessutom medförde avtalet med ny renhållningsentreprenör lägre kostnader än beräknat. Resultatet reducerades dock av oförutsedda kostnader för havererade avloppspumpar i pumpstationer samt ovanligt många nylagda serviceledningar och reparationer på gamla serviceledningar. Investeringarna vattenledning till Höganäs, ledningsnät, spillvatten, dagvatten och ledningsnätsvatten avslutades utan avvikelser från budget. Pågående investeringar som inte har färdigställts och fortsätter därför 2012 är utbyggnad av vatten- och avloppsnätet i Viaköp, rensgaller, ombyggnad och uppdatering av pumpstationer, åtgärder enligt saneringsplan, samt mekanisk förtjockare som gör slammet tjockare. FRAMTIDEN Renhållningsverksamheten strävar efter att hämtning av rest- och organiskt avfall ska införas vid alla villafastigheter och flerfamiljshus. Fyra nya återvinningsstationer i Farhult, Höganäs och Viken kommer att byggas. Ny avfallsplan och renhållningsordning skall tas fram Under 2012 kommer åtgärderna enligt saneringsplanen att fortsätta först i Mjöhult och Ingelsträde. Åtgärderna kommer att öka kapaciteten i avloppsnätet och därmed förbättra möjligheterna för en fortsatt utbyggnad av samhällena. På avloppsreningsverket ska en mekanisk förtjockare installeras. Det kommer att innebära minskad energiförbrukning och en något ökad biogasproduktion. Samarbetet med Höganäs AB om att leverera biogas till dem och få värme i utbyte kommer också att fortsätta, vilket kommer att medföra att el- och värmeproduktion i befintlig gasturbin kan avvecklas och att energianvändningen på reningsverket förbättras. För att kommunen ska kunna fortsätta växa kommer vatten- och avloppsfrågorna vara tvungna att lyftas fram i ett tidigare skede i planeringsprocessen. Det gäller både utbyggnad av vatten, spill- och dagvatten. 31

32 verksamhetsberättelse Kommunstyrelse Fastighetsförvaltning Ordförande: Péter Kovács (M) Förvaltningschef: Jarmo Nieminen medborgare Mål Vi skall bygga och förvalta ändamålsenliga lokaler sätta hyresgästernas önskemål i fokus. Skapa och underhålla lokaler så att även yngre anser lokalerna vara tilltalande. måluppfyllelse Minst en gång/år sker en dialog med hyresgästen. I samband med nyoch ombyggnad medverkar brukargrupper i samband med utredning och projektering. Avstämningar görs under garantitid och i samband med garantibesiktning. Ungdomsgrupper respektive ungdomsrådet är med som remissinstans vid utredningar och projektering. medarbetare Medarbetaren ska känna att de kan påverka sin tjänst, lön och utveckling. Cheferna ska känna sig tillfreds i sin roll, att de har tid för sina medarbetare och samtidigt kunna utveckla verksamheten präglad av helhetssyn. Arbetet pågår och målet på 35 procent för 2011 har inte uppnåtts. Eftersom en ny organisation bildats har förvaltningen inte hunnit med att uppfylla detta mål utveckling Nytt samarbete med AB Höganäshem vad avser energioptimering. Bygga och förvalta attraktiva serviceinrättningar. En samverkansgrupp har bildats med representanter för fastighetsförvaltningen, Höganäshem, Höganäs Energi och Höganäs Fjärrvärme. Gruppen har haft ett antal möten under hösten. Ett antal förslag på energioptimering har framkommit. Kostnader för skadegörelse är fortfarande på hög nivå. En ny handikapptoalett har uppförts i Viken och planer för ytterligare servicebyggnader som ska verkställas under 2012 finns. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Fysisk planering Fritidsverksamhet Näringsliv och bostäder Gemensamma funktioner Investeringar Verksamhet Fastighetsförvaltningen förvaltar kommunens lokaler och hyr från externa hyresvärdar för vidareuthyrning. Hyrorna är baserade på den genomsnittliga självkostnaden för alla fastigheter. Verksamheter som inte finansieras av hyror ska skattefinansieras. Förvaltningen ansvarar också för kommunens städverksamhet där 30 procent utförs på entreprenad. Medborgare Inköp av centrumfastigheten i Östra Lerberget har gjorts. Fastigheten håller på att byggas om till att inrymma två förskoleavdelningar och LSS daglig verksamhet. Inköp av villa i Östra Lerberget har också gjorts, där ombyggnation av denna har gjorts för att kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn. Fastigheten Delfinen 8 har också köpts in för kontorsverksamhet och bland annat ett eventuellt framtida resecentrum. Utredning beträffande ytterligare förskolelokaler har påbörjades. Tre saneringsfastigheter har rivits för att skapa grönytor och fyra fastigheter med markområde på Oden och Balder har sålts till det kommunala bostadsbolaget för exploatering av området till bostäder. Projektering av Höganäs Sportcenter etapp 2 pågick. Två konstgräsplaner samt belysning har färdigställts och projektering pågick avseende övriga delar. Förvaltningen har också arbetat vidare med Enkelt avhjälpta hinder. Medarbetare Fastighetsförvaltningen har organisationsförändrats med bildande av en administrativ avdelning. Nyrekrytering av förvaltare och förvaltningsassistent har genomförts. Kommunen har blivit utmanad avseende städverksamheten. Dock ges städavdelningen möjlighet att lämna 32

33 kommunstyrelse fastighetsförvaltningen anbud på hälften av den totala städvolymen. Kontrollfunktionen kvarstår oberoende av utförare. Om- och tillbyggnad av stadshusets högdel för att ge ändamålsenliga lokaler till de centrala förvaltningarna samt konferensutrymme pågick. Vattenläckage i Stationshusets annex i februari har åtgärdats och återflytt har skett. Utveckling IT-baserat datorprogram DeDu har köpts in för att genomföra underhållsplanen. Projektet energioptimering, som även omfattar de övriga kommunala förvaltningarna samt de kommunala bolagen, fortsätter med fokusering på fler åtgärder. Från utgångsåret 2009 har effektiviseringen för värme med graddagskorrigering blivit omkring 3,5 procent och för fastighetsel inklusive verksamhetsel som hanteras av vår förvaltning med cirka 5 procent. EKONOMISK ANALYS Överskottet blev 0,5 mnkr och förklarades främst av lägre kostnader för uppvärmning på grund av högre utomhustemperatur än väntat. Vad gäller investeringar blev Kullagymnasiets ventilation till största delen klar. Byggstarten av Jonstorpsskolans tillbyggnad har blivit senarelagd och fördyrad. Därför har beslut tagits att öka den totala investeringsramen med 15 mnkr. Byggnationen pågick för förskolan i Östra Lerberget. För bastu Kvickbadet har projekteringen blivit senarelagd. Byggstarten för förnyelsen av stadshusets högdel blev senare än planerat samt något dyrare. Beslut har tagits att öka den totala investeringsramen med 2 mnkr. Konstgräsplaner med belysning har genomförts under året inom projekt Höganäs Sportcenter etapp 2. Förtätning Vikhaga slutredovisas med ett överskott tack vare statliga bidrag och lågt anbud. Endast projektering för Kvickbadets toalett och dusch blev påbörjat. För de mindre investeringsprojekten har flera fått flyttats fram i tiden, särskilt för idrottsplatser då deras satsningar är involverade i andra större projekt. FRAMTIDEN Städavdelningens framtida utformning beror på om avdelningen får i uppdrag att städa delar av kommunens egna lokaler eller om all städning skall ske på entreprenad. Kontrollfunktionen måste dock finnas kvar. Ny kostavdelning bestående av kostverksamhet från socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ska bildas Arbetet med underhållsplan för förvaltningens fastigheter ska redovisas Projektet energioptimering med minskning av energiförbrukningen fortsätter med slutmålet med en minskning av energiförbrukningen på 10 procent 2014 jämfört med Arbete pågick med lokalplaneringar för de centrala förvaltningarna och utbildningsförvaltningen. Flera investeringar i fastigheter sker runt om i kommunen med bland annat Jonstorpskolan innehållande utbildningslokaler, kök, matsal, föreningslokaler och folkoch skolbibliotek samt Höganäs Sportcenter etapp 2, vilket medför större ytor att förvalta framöver. 33

34 verksamhetsberättelse Kommunstyrelse Kultur- och fritidsförvaltning Ordförande: Péter Kovács (M) Förvaltningschef: Anneli Sjöborg medborgare Mål Sprida kultur- och fritidsutbud genom att erbjuda digitala och virtuella möjligheter såsom digital bio och sociala medier, evenemang och utställningar. 75 procent av barn mellan 7-20 år ska delta i föreningsliv eller kulturverksamhet. måluppfyllelse Investeringen av digitala projektorer på Sagabiografen genomfördes i maj. Under året har 28 digitala visningar genomförts. Sociala medier har börjat användas för att marknadsföra arrangemang. Enkäten besvarades av 424 barn mellan 8-18 år. Den visade att 76 procent är engagerade i föreningsliv men gav även svar på önskemål om aktiviteter som saknas i kommunen. medarbetare utveckling Medarbetarna ska känna tillfredsställelse och delaktighet i sitt arbete. Ledarskapet ska kännetecknas av tydlighet. Vi ska verka för att etablera nya samverkansområden med föreningsliv, privata och offentliga aktörer. Vi ska verka för att stärka Höganäs som Keramiskt Center. Förvaltningens personal har ett högre index än medel. Förvaltningens personal har ett högre index än medel. Under året har samverkan skett bland annat med Barnens lördag, skördefesten, Linolja & Lavendel och skyltsöndag. Under året har riktlinjer till ett Keramikstipendium tagits fram samt en keramikbroschyr som delades ut till samtliga hushåll och på besöksmål. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Investeringar Verksamhet Kultur- och fritidsverksamheten ansvarar för kommunens samlade kultur-, biblioteks- och fritidsverksamhet, vilket utöver kommunens alla bibliotek även omfattar kulturarrangemang av olika slag, stöd till föreningar, Höganäs Sportcenter samt andra idrotts- och fritidsanläggningar. Medborgare Under 2011 fyllde Höganäs 75 år. Det firades under hela året med ett tjugotal programpunkter. Jubileumsårets avslutades med boksläppet av Höganäs historia, del 1. Två konstgräsplaner i Lerberget invigdes och nådde genast en uthyrningsgrad på 75 procent. Medarbetare Målarbete har genomförts med all personal vid förvaltningen. Utveckling Utbildningsinsatser riktade till kommunens föreningsliv har genomförts och fortsätter under Höganäs Sportcenter har byggt ett könsneutralt omklädningsrum och rustat upp omklädningsrummen i den äldre delen. I samband med digitaliseringen av Sagabiografen har utbildningssatsningar inom film och ny teknik gjorts. Biblioteksverksamheten i kommunen nådde den högsta utlåningsstatistiken i hela Skåne. Under året påbörjades arbetet med sammanslagningen av bibliotekskatalogen för alla 70 bibliotek i Skåne Nordväst. Framtiden Kultur- och fritidsutskottets ansvarsområden påverkas av inflyttningen till kommunen. Befolkningsutvecklingen innebär en ökning av antalet barn och invånare i aktiva åldrar under de närmaste åren. Höganäs har även en allt högre andel äldre människor, varför det är viktigt att stimulera och skapa aktiviteter även för denna målgrupp. Dessa positiva volymförändringar ställer ökade krav på mötesplatser och en meningsfull fritid och utbud av aktiviteter. 34

35 kommunstyrelse kultur- och fritidsförvaltning I Höganäs präglas kultur- och fritidsutskottets verksamhet av ett omfattande samarbete med föreningar och övriga aktörer varvid ett stort ideellt engagemang kan uppnås. Även ett framtida koncept måste bygga på ett sådant engagemang. Genom att utskottet bidrar till att skapa förutsättningar för olika verksamheter för utövarna genom engagemang och ansvarskänsla svara för verksamhetens innehåll, drift och utveckling. De påbörjade satsningarna på att utveckla Sagabiografen, Höganäs museum och keramikbygden kommer att fortsätta. Under året kommer etapp 2 vid Höganäs Sportcenter påbörjas vilket innebär nya fotbollsplaner, möjligheter till friidrott, flytt av drivingrangen samt satsningar på parkour. Under våren kommer den nya skateparken vid Kullagymnasiet vara klar och en plan för att marknadsföra möjligheterna kommer att tas fram under våren. 35

36 verksamhetsberättelse Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning, Ordförande: Gustaf Wingårdh (M) Förvaltningschef: Kerstin Nilermark medborgare Mål Effektiv hantering av inkomna ärenden. Bistå med kunskap och know-how vid utveckling och utformning av attraktiva mötesplatser för yngre. måluppfyllelse Stundtals har handläggningstiden varit omkring 8-10 veckor på grund av arbetsanhopning och personalbrist. Från och med den 2 maj gäller en ny plan- och bygglag som anger att beslut i lovärenden ska lämnas inom 10 veckor från det att fullständiga handlingar inkommit. Skatepark har beviljats. Informationsträffar med elever vid Kullagymnasiet har genomförts. medarbetare Medarbetarna ska känna att de kan påverka sin tjänst, lön och utveckling. Cheferna ska känna sig tillfreds i sin roll, att de har tid med sina medarbetare och samtidigt kunna utveckla verksamheten präglad av helhetssyn. Utvecklingssamtal har hållits. Kurser i plan- och bygglagen har genomförts och uppföljning kommer att ske under Avdelningschefen har deltagit i ett mentorsprogram. Chefskurs har erbjudits och genomförts till alla nya chefer. utveckling God omvärldsbevakning, främja samarbetet med andra kommuner och aktörer inom byggnadsnämndens verksamhetsområde. Höganäs ska förknippas med attraktiv arkitektur, sunda hus och goda boendemiljöer. Målet har uppnåtts genom deltagande i olika inspektörs- och handläggarträffar. Det är ett fortgående arbete som är återkommande i alla bygglovsärenden. Vid rekrytering har kunnandet om god arkitektur lyfts fram till exempel via film på youtube. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej 36 Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet Bygglov Verksamhet Myndighetsutövning utgör den centrala delen i verksamheten och regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Medborgare Från och med ingår bygglovsavdelningen i samhällsbyggnadsförvaltningen. Stationsbyggnadens annex drabbades av översvämning i februari, vilket medförde att avdelningen flyttades till tillfälliga lokaler och arbetet försvårades. Vid tillbakaflytten blev receptionen gemensam för samhällsbyggnadsförvaltningen. Medarbetare En ny plan- och bygglag trädde ikraft som innebar stora förändringar inom bygglovsverksamheten. I juni förstärktes avdelningen med en ny byggnadsinspektör. Bygglovsarkitekten bytte arbetsgivare och en ny bygglovsarkitekt anställdes. Stadsarkitekten slutade i december och rekrytering pågår. Förstärkning av avdelningen har tidvis skett med handläggare. Utveckling Ärendemängden har minskat med 13 % jämfört med föregående år, något som kan hänga ihop med sämre ekonomiska tider. Att uppnå god arkitektur till exempel genom kvalitetsprogram som stöd i lovgivning ska utvecklas. Ekonomisk analys Resultatet visade ett underskott på 75 tkr som främst berodde på det ökade deltagandet i byggnadsnämnden och arbetsutskottet samt utbildning i samband med en ny mandatperiod. Framtiden Avdelningens plan är att införa digitala handlingar.med flera nya medarbetare ser vi möjligheter till positiv utveckling av avdelningen mot gemensamma mål. Inom kommunen är många stora bostadsprojekt på gång, då flera detaljplaner vunnit laga kraft. Det innebär att den minskande trenden i inkomna ärenden kan bli kort.

37 byggnadsnämnd, utbildningsnämnd Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning Ordförande: Pia Möller (M) Förvaltningschef: Peter Andréasson medborgare Mål Öka möjligheterna till individuellt anpassat lärande efter barns och elevers behov. Mål 1: Förvaltningen ska ha en långsiktig plan för att öka trygghet, trivsel, goda relationer och studie ro för barn och ungdomar i kommunen. Mål 2: Förvaltningen ska undersöka och utvärdera nya former för stärkt elevhälsa. måluppfyllelse Det förväntade meritvärdet var 212 och utfallet blev 220. Höganäs rankas därmed på plats 23 av 290 kommuner. Även en kontinuerlig uppföljning och redovisning av avhoppsfrekvensen har skett genom uppföljningsansvaret. Med hänsyn till att skollagen och läroplanen är förändrad så innebär det att målet är missvisande då det idag krävs 100 procent godkända elever. Fältassistenterna arbetar för en trygg och trivsam miljö för barn och ungdomar i kommunen, vilket också har redovisats inför nämnden. Även en utredning angående dimensioneringen av elevhälsan har skett och redogjorts för, för att på så sätt verka för en starkare elevhälsa. medarbetare Förvaltning och ledning ska uppmuntra till kvalificerad fortbildning och skapa goda relationer, ökad delaktighet och engagemang mellan ledning och personal. Ledningen ska vara lyhörd för synpunkter som kan framkomma vid medarbetarsamtal, enkäter och via fackliga samverkansformer. Utveckla samarbetet med angränsande förvaltningar inom kommunen. Under 2011 genomfördes ingen medarbetarundersökning, men förvaltning och ledning arbetar ständigt med att uppmuntra till kvalificerad fortbildning i form av exempelvis lärarlyft och processledarutbildningar. Ett arbete för att skapa goda relationer, ökad delaktighet och engagemang mellan ledning och personal fortskrider. Arbetet med att utveckla samarbetet med övriga förvaltningar pågår löpande. Däremot har ingen samverkans- eller kommunikationsplan upprättats. utveckling Alla enheter skall utveckla och utöka samarbete med aktörer utanför den egna verksamheten för att göra skolarbetet mer verklighetsanknutet. Kulturskolan Eric Ruuth deltar i minst tre större arrangemang årligen. Varje enhet genomförde minst ett samarbetsprojekt under Eric Ruuth har arrangerat eller varit involverat i mer än tre större arrangemang under Exempelvis var Eric Ruuth delaktiga i Kulturnatten, föreställningen Stand By Me och Bunkenfestivalen. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet F Gymnasieverksamhet Övrig utbildning och gemensamma funktioner Investeringar Verksamhet Utbildningsnämndens verksamhet är indelad i fyra områden. Verksamheten F-9 innefattar barn- och skolbarnsomsorg för barn och ungdomar mellan 1-16 år. F-9 innefattar också skolverksamhet i förskoleklass och grundskolan liksom även kultur- och fritidsgårdsverksamhet. Gymnasieverksamheten är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform för ungdomar som gått ut grundskolan. Övrig utbildning omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare samt vuxensärskola. Gemensamma funktioner innefattar cafeterian i stadshuset. Medborgare Utbyggnaden av Jonstorpsskolan startade för att möta den utökning av antalet elever som sker i Jonstorps upptagningsområde. Även byggnation av nya förskolor har påbörjats. I Lerbergets centrum uppfördes en temporär avdelning och där förväntas två nya permanenta avdelningar att stå färdiga under Utanför Tornlyckeskolan uppfördes två nya förskoleavdelningar för att möta behovet av barnomsorg. Under januari 2012 kommer ytterligare två nya förskoleavdelningar stå färdiga eftersom förskolan Loket ska flytta dit från sina gamla lokaler. 37

38 verksamhetsberättelse En utredning startade vars syfte var att se om det fanns möjligheter att kombinera skolskjutsar med kollektivtrafik för att öka möjligheterna för elever att välja en skola i en annan del av kommunen, vars profil passar in på elevens intresse. Dessutom skulle detta kunna möjliggöra tätare turer och nya bussvägar som också skulle kunna gagna Höganäs kommuns medborgare. Medarbetare Kompetensutveckling i skilda former har gjorts hög omfattning för att klara de nya lagkraven. HÖK -10 är ett avtal som innebär att lärare ska arbeta 40 timmar per vecka samt ytterligare fem timmars förtroendearbetstid med syfte att höja elevers måluppfyllnad. Arbetet med att införa detta påbörjades under året och under 2012 kommer förvaltningen att arbeta enligt avtalet inom sex arbetslag. Utfallet av 2010 års medarbetarundersökning visade tydligt att stress finns bland medarbetare i förvaltningen och därför har arbete med att förebygga stress påbörjats. Utveckling Ett arbete med att utveckla ett digitalt uppföljnings- och analysverktyg påbörjades och förväntas vara klart under januari Syftet med verktyget är att skolledare och huvudman bättre ska kunna analysera exempelvis elevers meritvärden och förskolegruppers storlek. En översyn av förskolornas utemiljö har gjorts som resulterade i att en satsning genomfördes för att höja kvaliteten på utemiljön på förskolorna. Kompetensutbildning har skett inom de nya styrdokumenten såsom skollag och läroplaner. Förvaltningen och IT-enheten arbetar tillsammans med IT-ansvariga på 38

39 utbildningsnämnd respektive enhet för att möjliggöra användandet av läromedel i digital form. Dokumentationskravet har ökat, vilket innebär övergång till olika digitala system såsom Platina. Det pågår även en upphandling av elevplattform för kommunikation mellan elever, lärare och vårdnadshavare. Ekonomisk analys Underskottet blev 3,7 mnkr. Detta förklarades främst av att Kullagymnasiet håller på att avveckla gymnasieprogram och personal måste behållas för att kunna driva verksamhet för de elever som är kvar. Samtidigt innebär denna avveckling att kostnader till fristående och interkommunala enheter ökar. En annan orsak till underskottet var att inom verksamhetsområdet F-9 har fler barn/ elever än beräknat varit inskrivna på kommunala skolor och förskolor och att vikariekostnaderna har ökat. Försäljning av verksamhet till annan kommun, driftbidrag från stat och andra myndigheter samt lägre kostnader till fristående och interkommunala enheter gör dock att underskottet reduceras. Underskottet kompenserades även av att utbildningar som planerats inte startats upp, vilket gjorde att stadsbidrag för vuxenutbildningen blev högre än beräknat. Ersättningarna till nämndsledamöter överskred budget och berodde på förändrade regler kring ersättningarna samt kompetensutveckling i samband med ny nämnd. arbete som kommer att intensifieras på både skolor och förskolor framöver. Från och med 2012 implementeras en ny förstärkt elevhälsoorganisation som bättre ska kunna leva upp till skollagens nya krav. En ny elevhälsochef är rekryterad. Fokus inom utbildning kommer framöver att ligga på bedömning och måldialog samt hur betygssättning ska ske enligt den nya betygsskalan. Ny digital elevplattform för att förbättra den pedagogiska dialogen mellan elev lärare vårdnadshavare. Även utökade krav i läroplanen på digital kompetens hos eleverna kommer att medföra ökade krav på digitala hjälpmedel. Framtiden Förvaltningen kommer framöver att fortsätta arbetet med att implementera den nya skollagen och läroplanerna som riksdagen fattat beslut om, vilket kommer att påverka enheterna. Bland annat kommer det att införas en ny ledningsorganisation för att verkställa skollagens nya krav och som kommer att påverka huvudmannens organisation samt rektor och förskolechefers titulaturer. Det har också införts krav på lärarlegitimation som är ett arbete som kommer att få stor fokus framöver. Även handledning av verksamhetsförlagd utbildning är något nytt och innebär att förvaltningen kommer arbeta med utbildning av egen personal. En omsättningsplan för hur äldre förskolelokaler ska ersättas har arbetats fram och arbetet med att genomföra utbyten kommer att fortskrida. Det kommer också behövas nya förskolor för att täcka behoven framöver av förskoleplatser i kommunal regi. Arbetet med nyproduktion av skolor i Viken och Jonstorp kommer också att fortskrida. Vad gäller utveckling av utemiljöer är det ett 39

40 verksamhetsberättelse Socialnämnd Socialförvaltning Ordförande: Anita Söderlind (M) Förvaltningschef: Göran Jönsson medborgare Mål Främja den enskildes möjligheter att bo kvar i ordinärt boende med bibehållen livskvalitet. Medborgare med behov av stöd ska genom socialförvaltningens insatser ges möjlighet att stärka och ta tillvara på egna resurser för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med bra livskvalitet. måluppfyllelse Under 2011 tackade 69 medborgare, 80 år och äldre, ja till förebyggande hälsosamtal. Utav dessa har 11 personer tankar på att flytta till annat boende. Fem av dessa önskar lägenhet med hiss, fyra marklägenhet, en önskar trygghetsboende och en önskar annat boende. Nya marklägenheter färdigställdes under år Femton personer har varit involverade i resträningsprojekt för LSS. Omkring åtta personer klarar nu själv att resa med buss. medarbetare Det ska vara attraktivt att arbeta inom socialnämndens ansvarsområde. Ledarskapet ska präglas av engagemang, kommunikation och stöd till att underlätta personalens individuella och kollektiva ansträngningar för att uppfylla behov och uppnå syftet i verksamheten. År 2010, svarade 25 procent av medarbetarna, på ett vårdboende mycket positivt på frågan Om du sammanfattar ditt arbete och din arbetssituation, hur trivs du då? Samma fråga besvarades år 2011 med mycket positivt av 80 procent av medarbetarna på samma vårdboende! År 2010 svarade 18 procent av medarbetarna, på ett vårdboende, mycket positivt på frågor avseende ledarskapet. År 2011 svarade 85 procent av samma medarbetare mycket positivt på frågor avseende ledarskapet. utveckling Öka brukarnas möjlighet till valfrihet i vem som skall utföra beviljade insatser. År 2010 svarade 40 procent av medarbetarna, på ett vårdboende, mycket positivt på frågor om nöjdhet och engagemang. År 2011 svarade 69 procent av samma medarbetare mycket positivt på nöjdhet och engagemang. 80 personer har valt externa utförare. Det finns sju godkända leverantörer av serviceinsatser. Vård och omsorg har lagt ut förfrågningsunderlag avseende LOV (lagen om valfrihetssystem) inom omvårdnad hemvård från Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet Vård och omsorg LSS IFO, ekonomi och vuxna IFO, barn, ungdom och familj = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Investeringar Verksamhet Vård och omsorg omfattar vårdboende, hemvård, hemsjukvård, rehabilitering, dagverksamhet och korttidsvård. LSS-verksamheten inkluderar särskilt boende, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn, korttidsvistelse, avlösar- och ledsagarservice. Individ- och familjeomsorgen handhar frågor gällande stöd och vårdinsatser till barn, ungdomar, vuxna och familjer med problem beträffande alkohol, droger, ekonomi, relationer samt psykiatriska eller andra sociala förhållanden. Ansvar för familjerättsliga frågor, flyktingmottagning och serveringstillstånd ligger också här. Medborgare I en brukarundersökning avseende äldreomsorg samt i Socialstyrelsens nationella öppna jämförelser får Höganäs kommun bättre resultat än riksgenomsnittet. 40

41 socialnämnd Kundval inom hemvård har utökats till att även gälla omsorgsinsatserna. En modell med förenklad biståndsprövning som ger vårdtagarna större möjlighet att påverka innehållet i hemvården har också införts. Upphandling avseende driften av Vikhaga vårdboende har genomförts. Personaltätheten, dagtid på vårdboendena har ökat från 0.45 till 0.50 personal per plats. Efter beslut från kommunfullmäktige tecknade Socialnämnden avtal med Migrationsverket om att ta emot fem ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Verksamheten kallad Safiren kom i gång under september Varannan vatten - kampanj genomfördes under hamnfesten i Höganäs. Alkoholhandläggare och annan personal arbetade i samverkan med lokala krögare och satsningen blev mycket uppskattad. Medarbetare Med bland annat stöd av statliga stimulansbidrag har utbildning inom skilda områden utförts. Antal datorer i verksamheten har också utökats och personalen har fått stöd i IT-kompetens samt dokumentation. Utveckling Arbetet med att effektivisera och utveckla kvaliteten inom vård- och omsorgsverksamheten utifrån Leanmodellen har med gott resultat utökats till att gälla alla enheter. Ett samverkansprojekt mellan kommuner och Region Skåne kring multisjuka äldre har påbörjats. En ny vård- och omsorgsplan för perioden har tagits fram. Kommunen har anslutit sig till kvalitetsregister: Senior Alert, Palliativa registret samt Demensregister. Inom socialtjänsten har kraven ökat på att använda evidensbaserade metoder i arbetet. Exempel på detta är att kommunen beviljades licens för arbete enligt BBIC som är ett dokumentations- och kvalitetssäkringssystem inom barn- och ungdomsenheten. Ett liknande system infördes inom missbruksvården. Socialnämnden beviljades utvecklingsmedel till projekt som avser våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Syftet är att stärka stödet för målgruppen, vilket bland annat har inneburit utbildningssatsningar för personal och arbete med att ta fram handlingsplaner. LSS- området expanderar och får fler brukare. Följden av detta blir utökning både vad gäller boenden samt personalförstärkningar. Försäkringskassans alltmer restriktiva tolkning av rätt till personlig assistans vid nyansökningar och omprövningar medförde ett ökat behov av insatser från komunen samt ökade kostnader. Ekonomisk analys Underskottet blev 12 mnkr och förklarades främst av att fler personer med personlig assistans, daglig verksamhet samt fler i särskilt boende, främst externa placeringar, i kombination med helårseffekter av tidigare beslut. Reducerad ersättning från Försäkringskassan har också medfört ökade kostnader för kommunen. Inom vård och omsorg har kostnaderna ökat på grund av helårseffekter till följd av ökat antal vårdboendeplatser som successivt togs i bruk under 2010, personalförstärkning på vårdboende som verkställts under första halvåret 2011 samt ökat behov av hemvård och korttidsvård. Personer som tillhör personkretsen inom LSS har medfört extra kostnader. Underskottet kompenseras av vakanta tjänster inom individ- och familjeomsorgen och lägre kostnader för institutionsplaceringar samt minskning av övriga stödinsatser. Årsanslaget för diverse investeringar har inte till fullo utnyttjats i år. Framtiden Kostnader för enskilda ärenden inom förvaltningens verksamheter, främst inom LSS och individ och familjeomsorg kan uppgå till flera miljoner per år. Detta innebär att ett enda ärende mycket påtagligt kan medföra avvikelse från budget. Brukare och deras anhöriga hävdar ökande krav på socialtjänsten, ofta med anspråk på individualiserade insatser. Det finns en tendens till överföring av kostnadsansvar från staten och regionen till kommunen. Inom förvaltningen kommer det att utarbetas planer för de olika verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, LSS, och vård och omsorg. I dessa presenteras framtida utveckling på kort och lång sikt såväl lokalt som nationellt. Den nationella handikappolitiken omfattar mål om ett tillgängligt Sverige 2010 vilket innebär krav på att åtgärda hinder för tillgängligheten. Detta är en övergri- 41

42 verksamhetsberättelse pande angelägenhet för kommunen. Det är mycket angeläget att behov av kompetensutveckling kan tillgodoses. Det ställs allt högre krav på utveckling av kompetensen bland personalen inom främst vård och omsorg och LSS. Det ställs allt större krav på dokumentation, statistik och kvalitetsuppföljning. Utvecklingen inom IT-området skapar nya möjligheter till en mer rationell verksamhet och en bättre vård. Under de kommande åren görs därför en utökad satsning på ITsystem och andra tekniska lösningar. Inom LSS-området tenderar behoven att öka såväl beträffande antal ärenden som avseende kostnader per person framför allt inom områdena daglig verksamhet och personlig assistans. Det utjämningssystem avseende LSS som riksdagen fattade beslut om 2003 kan innebära att ökade/minskade kostnader inom området delvis täcks av minskade/ökade betalningar till utjämningen, det vill säga till andra kommuners LSS-kostnader. Försäkringskassans snävare tolkning av rätten till personlig assistans enligt LASS medför kostnadsövervältring till kommunen. Den ändrade lagstiftningen beträffande psykiatrisk tvångsvård kan medföra ökade kommunala åtagande. Förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar kan påverka kostnaderna för försörjningsstödet. Missbruksproblematiken såväl avseende alkohol som narkotika tenderar att öka, inte minst bland ungdomar. Det är angeläget att fortsätta att prioritera öppenvårdsinsatser. Det finns också behov av att arbeta vidare med frågan om socialt boende för vissa personer med missbruksproblematik. Möjligheten att tillgodose behovet av trygghet och sociala kontakter i ordinarie boenden bör utvecklas. Utveckling av hemvård möjliggör att äldre kan bo kvar hemma i ordinärt boende längre. Tillgängliga bostäder och fortsatt satsning på olika former av trygghetsboenden/ seniorboenden innebär att främst personer med omfattande vårdbehov kommer efterfråga plats i vårdboende. Demensvården behöver utvecklas för dementa såväl inom vårdboende och som i ordinärt boende. Stöd till anhöriga är en viktig del i detta arbete. Mötesplatser, caféer och träffpunkter bör utvecklas ytterligare såsom samarbetet med ideella organisationer bör tillvaratas och stimuleras. Fortsatt fokus på bemötande, etik och det sociala innehållet i omsorgsarbetet är angelägen. På sikt, med bland annat stora pensionsavgångar, finns ett stort behov av nyrekrytera personal. Insatser behöver göras för att öka intresse och status för vårdyrkena, inte minst för att attrahera ungdomar och manlig personal. Senaste befolkningsprognosen visar att antalet personer över 85 år i kommunen inte kommer att öka nämnvärt de kommande åren för att därefter åter öka. Det bedöms mycket angeläget att kommunen arbetar med att skapa förutsättningar för att möta ökningen av antalet äldre som därefter kommer att ske. 42

43 miljötillsynsnämnd Miljötillsynsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning, Ordförande: Lars-Ivar Kahl (M) Förvaltningschef: Kerstin Nilermark medborgare Mål Verka för att havsmiljön uppnår en god ekologisk status. Luften, som vi andas, ska skyddas så att miljökvalitetsnormen för stoft (PM 10) och kvävedioxider (NOx) inte överskrids. Skol- och förskolemiljöerna ska alltid vara rena och sunda vilket även gäller maten som serveras där. måluppfyllelse Genomförandet av vatten- och avlopps -översikten (VA) håller tidsschemat. Senast har VA byggts ut i Viaköp. Däremot saknar VAöversikten koppling till översiktsplanen. Fortsatt arbete behövs med integrerandet av översikten i en VA-plan. Höganäs stad har kontrollerats avseende uppvärmning med ved (inte braskamin) genom inventering av kända pannor. Samverkan har inte hållits med byalaget eftersom det bedöms vara aktuellt endast i de mindre samhällena. Hälsoskyddet inom förskolor har följts upp utifrån 2010 års hygienprojekt, skolorna har kontrollerats avseende egenkontrollen. Livsmedelshanteringen har kontrollerats inom både förskola och skola. medarbetare Medarbetarna ska känna att de kan påverka sin tjänst, lön och utveckling. Cheferna ska känna sig tillfreds i sin roll, att de har tid med sina medarbetare och samtidigt kunna utveckla verksamheten präglad av helhetssyn. Medarbetarsamtal har hållits två gånger under året. Utvecklingsplan är på gång. Efter omorganisationen har samtal förts inom avdelningen kring ledarskapet under ledning av personalavdelningen. utveckling Samverkan med kommunala och statliga tillsynsmyndigheter. Säkra att livsmedel endast är av hög kvalitet och redlighet i livsmedelshanteringen. Erbjuda besökare rena och sunda badmiljöer. Miljöavdelningen har deltagit i både regionala och nationella projekt under året. Informationsutbyte sker löpande åtskilliga gånger vid seminarier, länsträffar, möten, telefonkontakter med mera. Livsmedelskontroll har genomförts enligt riskklassning och tillsynsplan. Strandbad och tillhörande toaletter har kontrollerats enligt planering. Badvattnet och skötseln av toaletterna bedöms generellt tillfredsställande. Dålig badvattenkvalité är starkt kopplad till större regn och stark vind, det vill säga uppgrumling. = Målet uppfylldes = Målet uppfylldes delvis = Målet uppfylldes ej Tkr Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Avvikelse Resultat Politisk verksamhet Miljöverksamhet Verksamhet Myndighetsutövning utgör den centrala delen i verksamheten och regleras i huvudsak av speciallagstiftning. Medborgare Miljöavdelningen ingår, från , i samhällsbyggnadsförvaltningen. Översvämning av arbetslokaler och flytt innebar sämre tillgänglighet och försvårande av det löpande arbetet. En prioritering av luft, vatten, kemiska produkter och livsmedel fortsatte. Exempelvis har vedeldningen i Höganäs tätort kartlagts. De fastighetsägare som äger en olje- eller drivmedelscistern har fått information om kontroll som därefter följts upp. Grundvattnet vid förorenade områden i Skättekärr och Hustofta har kontrollerats. Ett antal exploateringsområden, till exempel Tjörröd och Sjöcrona, har undersökts avseende markföroreningar. Ett tiotal pågående verksamheter har kartlagts och kommer att riskklassas avseende risken för förorenad mark. Radon, bakgrundsstrålning och årlig köldmediekontroll har följts upp. Hanteringen av kemiska produkter på företag har undersökts, så även försäljningen av nyårsraketer. Ett 50-tal fastigheter med möjlighet till kommunalt spillvattennät har krävts på inkoppling. Görslövsån har 43

44 verksamhetsberättelse undersökts varje månad på fosfor och kväve. Inom bäckarna Oderbäcken, Görsen och Brandstorpsbäcken har förekomsten av fisk undersökts för klassning enligt vattendirektivet. Gödselhanteringen, kemisk bekämpning och avfallshantering vid lantbruk har följts upp. Dialog har förts med växthusodlare om recirkulering av överskottsvatten för ett slutligt åtgärdande Medarbetare Handlingsplan för arbetsmiljö har upprätts och personalen deltar i paneringen av tillsynsarbetet. Utökning av personalen med en livsmedelsinspektör har gjorts. Utveckling Samarbete inom förvaltningen gällande bland annat plan- och byggärenden, vatten och avlopp och klimat har ökat. Samarbete har skett med miljösamverkan Skåne om vattendirektivet. Förskolorna och skolorna har kontrollerats avseende egenkontrollen och badvattenprofiler för riskklassning av badplats och samtliga EU-bad har upprättats. Inom livsmedelsområdet har nya regler och förutsättningar inneburit att alla verksamheter klassats om avseende risk och avgift. Godkännandeprocessen för ny livsmedelslokal har ersatts med registrering, vilket har krävt mer uppföljande kontroll. Framtiden Utökad livsmedelstillsyn kräver en projektanställning Återkommande förändringarna i nationell livsmedelslagstiftning och i direktiv kräver förändringar i företags inklassning skyldigheter. Därför pekar utvecklingen mot ett behov av tre istället för två livsmedelsinspektörer. Ett exempel är ökade krav på kontroll av märkning vilket utökas 2013 med näringsdeklaration. 44

45 ekonomisk översikt ekonomisk översikt Ekonomin i siffror fem år i sammandrag Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Antal invånare 31december Utdebitering, kr 19,7 19,7 19,7 19,7 19,7 Verksamhetens nettokostnader, mnkr (1) 853,1 920,7 922,8 977, ,4 Finansnetto, mnkr 7,7 11 5,1 5,2 9,5 Skatteintäkter inkl kommunalekonomisk 897,4 941,5 975, , ,0 utjämning, mnkr Nettokostnader och finansnetto i % av skatteintäkter 94,2 96,6 94,1 94,3 93,3 och utjämning (1) Resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 52 31,8 57,8 59,3 47,1 Jämförelsestörande poster, mnkr -39,1-2, ,9 Resultat, mnkr 12,9 29,2 57,8 59,3 9,2 Nettoinvesteringar, mnkr 112, ,2 59,3 Totala tillgångar, mnkr 1 200, , , , ,8 Eget kapital, mnkr 315,3 344,5 402,4 461,7 470,9 Egen låneskuld (2) 30,0 0,00 0,0 0,0 0,0 Pensionsförmåner som intjänats före 1998, mnkr (3) 487,2 162,0 499,7 494,8 520,5 Total långfristig pensionsskuld 507,8 512,2 519,2 513,3 540,7 ¹ Vid sammanställningen har jämförelsestörande poster för de olika åren eliminerats. ² Lån exklusive de som har upptagits för dotterbolagen. ³ Redovisas som en skuld i balansräkningen. 45

46 ekonomisk översikt Resultaträkning Kommunen Sammanställd redovisning Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut mnkr Verksamhetens intäkter 1 255,7 258,5 267,5 506,8 455,2 Verksamhetens kostnader , , , , ,0 Jämförelsestörande kostnader 3-37,9-37,9 Avskrivningar -63,8-55,4-58,0-94,6-89,4 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -977, , ,3-926, ,1 Skatteintäkter 4 896,7 904,8 939,4 896,7 939,4 Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift 5 135,3 138,5 130,6 135,3 130,6 Finansiella intäkter 6 9,7 6,5 15,4 3,6 10,2 Finansiella kostnader 7-4,5-4,1-5,9-12,9-15,6 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 59,3-0,0 9,2 96,6 21,5 Skatt 8 0,8-3,4 ÅRETS RESULTAT 59,3-0,0 9,2 97,4 18,1 Kassaflödesanalys Kommunen Bokslut Bokslut mnkr Den löpande verksamheten Årets resultat 59,3 9,2 Reavinst -3,7 Övriga ej rörelsekapitalpåverkande kostnader 0,1 Justering för av- och nedskrivningar 63,8 58,0 Justering för gjorda avsättningar -6,6 25,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 112,8 92,3 Ökning(-)/minskning(+) av förråd -0,2-0,2 Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 11,8-58,2 Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder -46,2 25,8 Kassaflödet från den löpande verksamheten 78,2 59,7 Investeringsverksamheten Förvärv materiella anläggningstillgångar -58,2-84,1 Invest bidrag materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,5 Förvärv finansiella anläggningstillgångar -53,3-34,2 Försäljning finansiella anläggningstillgångar Kassaflödet från investeringsverksamheten -111,5-117,8 Finansieringsverksamheten Ökad upplåning för koncernbolagen 39,0 Minskad upplåning för koncernbolagen Ökad utlåning för koncernbolagen -39,0 Minskad upplåning för koncernbolagen Ökning av långfristiga fordringar -3,3 Minskning långfristiga fordringar Kassaflödet från finansieringsverksamheten -3,3 0,0 Årets kassaflöde -36,6-58,1 Likvida medel vid årets början 161,9 125,3 Likvida medel vid årets slut 125,3 67,2 46 Anmärkning: I de likvida medlen ingår kassa och bank exklusive pensionsfond.

47 ekonomisk översikt Balansräkning Kommunen Sammanställd redovisning Not Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut mnkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill 2,3 1,7 Rättigheter 24,3 20,7 Summa immateriella anläggningstillgångar 26,6 22,4 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fastigheter och anläggningar 9 775,7 806, , ,8 Maskiner och inventarier 10 38,9 33,4 133,3 124,9 Summa materiella anläggningstillgångar 814,6 840, , ,7 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ,1 446,2 181,2 216,4 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 226,7 1286,4 1609,0 1718,5 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Förråd 12 1,9 2,1 3,8 4,4 Kortfristiga fordringar 13 41,9 100,1 58,7 115,3 Kassa och bank 125,3 67,2 201,3 97,4 Summa omsättningstillgångar 169,1 169,4 263,8 217,1 SUMMA TILLGÅNGAR 1 395, , , ,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL ,7 470,9 633,9 652,2 AVSÄTTNINGAR Pensioner och liknande förpliktelser ,0 555,0 588,1 615,8 SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER ,0 175,0 195,0 154,0 KORTFRISTIGA SKULDER ,1 254,9 455,8 513,6 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 395, , , ,6 PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER Ställda säkerheter (fastighetsinteckningar) 184,0 190,7 Borgensförbindelser ,8 119,6 118,8 119,7 47

48 ekonomisk översikt vatten och avlopp resultaträkning Not Bokslut Bokslut Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella intäkter 0 0 Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT balansräkning Not Bokslut Bokslut Tkr TILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fastigheter och anläggningar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

49 ekonomisk översikt renhållning resultaträkning Not Bokslut Bokslut Tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella intäkter ÅRETS RESULTAT balansräkning Not Bokslut Bokslut Tkr TILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 0 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

50 ekonomisk översikt Investeringsavräkning per nämnd Totalt Utbetalt Budget Bokslut Avvikelse Kvarstår Tkr anslag t.o.m Årsanslag Tidsbestämt Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen verksamhet Årsanslag Oförutsedda investeringsbehov Strategiska marförvärv Kommunledningskontor Tidsbestämda projekt Ljudanläggningwebsändningar Intern o extern information Årsanslag Gemensamma it-investeringar Inköp it-utrustning för uthyrn Inventarier Räddningstjänsten Tidsbestämda projekt Insatsledarebil Befälsbil Årsanslag Inventarier och utrustning Samhällsbyggnadsförvaltningen, skattefinansierad verksamhet Tidsbestämda projekt Belysningsprojekt Utbyggnad Svanelundsvägen Ombyggnad Lungvägen-Lerbergsvägen Höganäs hamn brygga C Ombyggnad norra Hagevägen, Viken Sjökrona/Tivoliparken Vågskydd Mölle hamn Utsmyckning rondell, väg Ombyggnad enl handikapplan Från torg till torg, Storgatan GC-väg oster om väg 111, Nyhamnsläge Ny båtuppställningsplats Kvickbadet Årsanslag Markförvärv Markförsäljningar Lastbil/sopmaskin Ombyggnad gator o vägar Gatubelysning Utbyggn cykelv/gröna stråk Upprustning lekplatser Inventarier badplatser Trafiksäkerhetsåtgärder Utbyte busskurer Samhällsbyggnadsförvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet Tidsbestämda projekt Utbyggnad vatten och avloppsnät, översiktsplan Rensgaller Ombyggnad pumpstationer

51 NOTER Investeringsavräkning per nämnd Totalt Utbetalt Budget Bokslut Avvikelse Kvarstår Tkr anslag t.o.m Årsanslag Tidsbestämt Åtgärder enligt saneringsplan Mekanisk förtjockare Va, Vikens utbyggnad Omläggning tak reningsverket Vattenledning Hulta-Höganäs Ombyggnad återvinningsskåp Årsanslag Reinvestering vatten och avlopp årsanslag Fastighetsförvaltningen Tidsbestämda projekt Kullagymnasiet ventilation hus E och F Kombiskurmaskin Tillbyggnad Jonstorpsskolan Ishall, läktare Fotboll, dränering Jonstorp Fotboll Viken matchur Fotboll Viken belysning Fotboll Julivallen matchur Förskola Ö Lerbergets centrum Batu Kvivkbadet Ombyggnad Stadshuset Höganäs Sportcenter etapp Höganäs Sportcenter renovering bowling Handikapptoalett Ishall, ismaskin Foboll, Väsby Fotboll, Lerberget belysning Fotboll, grusplan belysning Förvärv av Delfinen Restaurang Kvickbadet Slutbesiktning Höganäs Sportcenter Förtätning Vikhaga Enkelt avhjälpta hinder Kvickbadet toalett och dusch Förvärv av Lerberget 49: Årsanslag Offensiva investeringar Kultur- och fritidsförvalningen Tidsbestämda projekt Saga, biljettsystem Höganäs Sportcenter inventarier Årsanslag Inventarier årsanslag Utbildningsförvaltningen Årsanslag Inventarier årsanslag Socialnämnden Årsanslag Inventarier årsanslag

52 ekonomisk översikt Resultatbudgetavräkning per ansvarsområde Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Tkr Kommunfullmäktige Politisk verksamhet Valnämnd Politisk verksamhet Revision Politisk verksamhet Överförmyndarnämnd Politisk verksamhet Kommunstyrelse Kommunstyrelse egen verksamhet Politisk verksamhet Kommunledningskontor Infrastruktur,turism och näringsliv Miljöverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Kommunikationer Gemensamma funktioner Räddningstjänst Räddningsverksamhet Samhällsbyggnadsförvaltningen, skattefinansierad verksamhet Fysisk planering Gator och vägar Parker Näringsliv och bostäder Kommunikationer Gemensamma funktioner Samhällsbyggnadsförvaltningen, avgiftsfinansierad verksamhet Renhållning Vatten och avlopp Fastighetsförvaltning Fysisk planering Fritidsverksamhet Näringsliv och bostäder Gemensamma funktioner Kultur- och fritidsförvaltning Politisk verksamhet Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Byggnadsnämnd Politisk verksamhet Fysisk planering Utbildningsnämnd Politisk verksamhet F Gymnasieskolan Övrig utbildning o gem funktioner Socialnämnd Politisk verksamhet Vård och omsorg LSS Ifo ekonomi och vuxna Ifo barn, ungdom och famlij Miljönämnd Politisk verksamhet Miljöverksamhet SUMMA ANSVARSOMRÅDEN Finansförvaltning TOTALT

53 ekonomisk översikt Redovisningsprinciper Höganäs kommun följer god redovisningssed, lagen om kommunal redovisning och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer med undantag för följande punkter: Pensionsförmåner som intjänats före Idéskrift för redovisning av kommunal markexploatering (november 2003) anger att exploateringsfastigheter avsedda för försäljning ska redovisas som omsättningstillgångar och inte som anläggningstillgångar. Kommunen redovisar dem som anläggningstillgångar. I rekommendation18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljning tillämpas utom vad avser överuttaget av renhållnings- och VA-avgifter. Kommunen har valt att redovisa överuttaget som del av eget kapital. värderingsprinciper Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärdet om inte annat anges. Pensionsförmåner som intjänats före 1998 Lagen om kommunal redovisning anger att pensionsförmåner som intjänats före 1998 inte ska tas upp som en skuld eller avsättning. Kommunen avviker från denna redovisningsprincip genom att redan i bokslutet 2006 redovisa pensionsförmåner som intjänats före 1998 som en avsättning i balansräkningen. Avsikten är att redovisa en fullständig bild av kommunens kostnader och skulder och därmed ge ett bättre underlag för bedömning av kommunens ekonomi. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beslutat att diskonteringsräntan som används i pensionsskuldsberäkningarna enligt RIPS, ska sänkas med 0,75 procentenheter. Denna sänkning medför att pensionsskulden i sin tur ökade med 36,6 mnkr. Förändringen av pensionsförmåner som intjänats före 1998 kan sammanfattas enligt följande: pensionsförmåner som intjänats Avvikelse före 1998 (mnkr) Ingående skuld ,3 Årets pensionsutbetalningar -24,3 Årets skulduppräkning 68,5 Utgående skuld 520,5 Visstidspensioner Kommunen har gjort överenskommelser om pensionsförmåner med ett fåtal anställda. Dessa visstidspensioner redovisas som avsättning i balansräkningen. Intäkter Rådet för kommunal redovisning har i rekommendation nr 18, Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar angett hur intäkter skall klassificeras och redovisas. Inkomsten intäktsförs i samband med fakturering. Levererad men ännu ej fakturerad prestation periodiseras och intäktsförs i enlighet med gällande taxa. Gatukostnadsersättningar, anläggnings- och anslutningsavgifter eller övriga investeringsbidrag intäktsförs i takt med att investeringen skrivs av. Periodisering Principen är att kostnader och intäkter som avser perioden januari-december ska redovisas på ett och samma år. Leasing Rådet för kommunal redovisning har i rekommendation nr 13, Redovisning av leasingavtal angett hur leasingavtal skall klassificeras och redovisas. Kommunen har klassificerat samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Transparensdirektivet Från och med redovisningsåret 2006 gäller lagen (2005:590) om insyn i vissa verksamheter, tranparensdirektivet. Intentionen är att motverka konkurrensproblem. För att lagen skall vara tillämplig gäller dels att verksamhet kan innefattas i begreppet ekonomisk och kommersiell verksamhet och dels uppgår till mer än 40 miljoner euro. För den ekonomiska och kommersiella verksamhet som bedrivs i kommunen har gjorts bedömningen att den inte når upp till 40 miljoner euro. Sammanställd redovisning Koncernen omfattar kommunen och de företag som kommunen på grund av andelsinnehav eller annan anledning har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över (dotterföretag), vilket antas föreligga vid en röstandel om minst 20 %. Med denna definition betraktas Höganäs Energi AB, AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB som dotterföretag till Höganäs kommun i årsredovisningen Höganäs kommun ägde tidigare 61 % av Höganäs Fjärrvärme AB. Under 2010 förvärvade Höganäs kommun återstående del av Öresundskraft AB. De tre företagen ägs nu till 100 % av Höganäs kommun. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilken innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Företag där kommunens röstetal understiger 20% Malmöhus läns Trafik AB persontransporter i Skåne, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag sophantering i nordvästra Skåne, AB Sydvatten Vattenförsörjning från Bolmen till Skåne, Höganäs Hamnbyggnads AB Industrihamnen i Höganäs, Kommun AB - Inköpsorganisation för svenska kommuner, Kommuninvest i Sverige AB finansiering åt svenska kommuner. 53

54 ekonomisk översikt Uppdragsföretag Uppdragsföretag är företag som helt ägs av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. De större uppdragsföretagen är: AB Attendo Care drift av servicehuset Sälgen, Revalyckan AB drift av servicehuset Revalyckan, Sodexo AB måltider, Institutionsplaceringar inom LLS och individoch familjeomsorgen, Höganäs Taxi, Brunnby förskola, fritids och grundskola, Bäckatrollet förskolan Viken, Bullerbyn förskola Höganäs, Glada Laxe förskola Nyhamn, Lillgården förskola Lerberget, Naturglimten förskolan, fritids Glimminge, Saltkråkorna förskola Jonstorp, Tellus förskolan, fritids och grundskola Höganäs, Vikens Motessori förskola, fritids och grundskola, Villa Villekulla förskola Viken, PeterSvens skolan grundskola Höganäs, Eductus vuxenutbildning. Not 1 Kommun Sammaställd redovisning Verksamhetens intäkter Konsumtionsavgifter 80,6 80,4 Barnomsorgsavgifter 15 16,3 Vård och omsorgsavgifter 11 11,6 Försäljningsmedel 14,5 16 Övriga taxor och avgifter 14,5 13,7 Hyror och arrenden 28,7 29,5 Försäljning av verksamhet 7,6 7,8 Bidrag 80,5 89,6 Övriga intäkter 3,3 2,6 Summa intäkter 255,7 267,5 523,2 468,2 Interna poster mellan bolag -16,4-13,0 Summa 255,7 267,5 506,8 455,2 Personalomkostnader Personalomkostnadspålägget var under ,46 procent. Pålägget inkluderar arbetsgivaravgifter enligt lag (31,4 2%), av- talsförsäkringar (0,21 %) samt kollektivavtalad pension inklusive löneskatt (6,83 %). Löneskatten uppgår till 24,26 procent på pensionskostnaden. Not 2 Kommun Sammanställd redovisning Verksamhetens kostnader Lönekostnader -507,9-543,0 Sociala avgifter -161,1-187,9 Pensionskostnader ,4 Material och förbrukningsinventarier -68,3-73,1 Entreprenad, köp av verk- -270,3-282,4 samheter och konsulter Lokaler och markarrenden -58,7-61,1 Försörjningsstöd -10-9,7 Bidrag och transfereringar -24,5-31,0 Skolskjuts, färdtjänst och övriga transporter -2,7-3,8 Porto, tele och IT -12,6-16,0 Övrigt -15,3-14,7 Summa kostnader -1179,4-1254,1-1354, ,0 Internt utförda arbeten på investeringar 9,6 12,2 Interna poster mellan bolag 16,4 13,0 Summa -1169,8-1241,9-1338,3-1371,0 Not 3 Kommun Sammaställd redovisning Jämförelsestörande kostnader Sänkning av diskonteringsräntan på pensionsskulden ,9-37,9 Periodisering av skatteintäkter Kommunalskatten redovisas på bokföringsmässiga grunder, innebärande att intäkten hänförs till det år den intjänas av den skattskyldige i enlighet med rekommendation nr 4.2, Redovisning av skatteintäkter från Rådet för kommunal redovisning. Kommunalskatten består av följande delar: Preliminära månatliga skatteinbetalningar, Prognos över slutavräkningen 2011, Slutavräkning för Avräkning mellan vad som redovisats på raden Prognosen över slutavräkningen 2010 i bokslut 2010 och det verkliga utfallet. 54

55 NOTER Not 4 Kommun Sammanställd redovisning Skatteintäkter Egna skatteintäkter preliminärt 884,9 918,0 Slutavräkning ,6 Slutavräkning ,2 3,5 Slutavräkning ,9 Summa 896,7 939,4 896,7 939,4 Not 5 Kommun Sammaställd redovisning Kommunalekonomisk utjämning Inkomstutjämning, bidrag 83,3 74,3 Kostnadsutjämning, avgift 2,7 7,3 Utjämningsavgift för LSS avgift -19,0-15,8 Regleringsavgift 6,3 25,2 Kommunal fastighetsavgift 38,2 39, Tillfälligt konjunkturstöd 23,8 Summa 135,3 130,6 135,3 130,6 Not 6 Kommun Sammanställd redovisning Finansiella intäkter Ränta medelsplacering 2,8 6,9 Ränta utlämnade lån koncernföretag 5,7 7,6 Räntebidrag 0,1 0 Utdelning på aktier och andelar 0,6 0,4 Utdelning från SKL Övriga finansiella intäkter 0,5 0,5 Delsumma 9,7 15,4 9,8 17,9 Interna poster mellan bolag -6,2-7,7 Summa 9,7 15,4 3,6 10,2 Not 8 Kommun Sammaställd redovisning Skatt Aktuell skatt -0,5-1,3 Uppskjuten skatt 1,3-2,1 Summa 0,8-3,4 Not 9 Kommun Sammaställd redovisning Fastigheter och anläggningar Anskaffningsvärde 1462,0 1509,5 Överfört till inventarier -0,9 Ackumulerade avskrivningar -733,8 Överfört till inventarier 0,2 Ingående bokfört värde 775,0 775,0 Årets nyanskaffningar 47,5 71,7 Försäljning av mark/fastigheter Årets avskrivningar -46,8-39,9 Utgående bokfört värde 775,7 806, , ,8 Fastigheter per användningsområde Markreserv 0,8 0,7 Verksamhetsfastigheter 564,4 559,7 Fastigheter för affärsverksamhet 135,5 155,2 Publika fastigheter 45,2 44,2 Fastigheter för annan verksamheter 29,8 47,0 Utgående bokfört värde 775,7 806, , ,8 Bland verksamhetsfastigheter ingår fastigheter för kommunens egen verksamhet som förskolor, skolor, fritidsanläggningar, särskilt boende med mera. Med fastigheter för affärsverksamhet menas fastigheter och anläggningar för VA-verksamheten och renhållning. Med publika fastigheter menas fastigheter och anläggningar för gator, vägar och parker. Not 7 Kommun Sammantälld redovisning Finansiella kostnader Ränta lån 0 0 Ränta upptagna lån koncernföretag -4,3-5,7 Övriga finansiella kostna der -0,2-0,2 Delsumma -4,5-5,9-18,6-21,5 Interna poster mellan bolag 5,7 6,0 Summa -4,5-5,9-12,9-15,5 55

56 ekonomisk översikt Anläggningstillgångar och avskrivningar Avskrivningar görs linjärt och baseras på tillgångarnas uppskattade ekonomiska livslängd. Anläggningstillgångarna har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Avskrivning och intern ränta är beräknade enligt dåvarande Svenska Kommunförbundets rekommendationer. (Referensgruppen i redovisning har sammanställt idéskriften AV-skrivningar från 1997). Rekommendationerna kan sammanfattas enligt nedan tabell. Mark och konstverk Byggnader Gator och vägar Inventarier Anskaffningar med en livslängd på tre år eller längre och att hela anskaffningen överstiger ett basbelopp (för nuvarande kr) klassas som en tillgång (investering). Intern ränta Den interna räntan uppgick till 4 procent och redovisas som en kostnad för verksamheterna och en intäkt under finansförvaltningen. Not 10 Kommun Sammantälld redovisning Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde 200,3 211 Överfört från fastigheter 0,9 Ackumulerade avskrivningar -160,5-172,1 Överfört från fastigheter -0,2 Ingående bokfört värde 39,8 39,6 Årets nyanskaffningar 10,7 6,3 Årets avskrivningar -11,6-12,5 Utgående bokfört värde 38,9 33,4 133,3 124,9 Maskiner 13,1 11,7 Inventarier 15,1 11,6 Bilar och andra transportmedel 10,6 8,4 Konst 0,1 1,7 avskrivningstid Obegränsad livslängd år 33 år 3-5 år Utgående bokfört värde 38,9 33,4 133,3 124,9 Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Kommun Sammaställd redovisning Aktier AB Höganäshem 2,2 2,2 Höganäs Energi AB 5,0 5,0 Höganäs Fjärrvärme AB 20,0 20,0 AB Sydvatten 13,0 13,0 13,0 13,0 Nordvästra Skånes Renhållnings AB 0,6 0,6 0,6 0,6 Övriga aktier 0,1 0,1 1,1 2,2 Summa 40,9 40,9 14,7 15,8 Andelar Kommuninvest i Sverige AB 0,9 0,9 0,9 0,9 Övriga andelar 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa 1,0 1,0 1,0 1,0 Långfristig utlåning AB Höganäshem 131,0 131,0 Höganäs Fjärrvärme AB 74,0 74,0 Kommuninvest i Sverige AB 3,3 3,3 3,3 3,3 Övrig utlåning 0,7 0,6 1,0 0,9 Summa 209,0 208,9 4,3 4,2 Pensionsmedelkapital 161,2 195,4 161,2 195,4 Summa totalt 412,1 446,2 181,2 216,4 Likvida medel avsedda för pensionsfonden redovisas under finansiella anläggningstillgångar under rubriken pensionsmedelskapital. Not 12 förråd Värdering av förrådet har gjorts enligt lägsta värdes princip. Not 13 Kommun Sammställd redovisning Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11,7 16,8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21,5 70,1 Momsfordran, Ludvika 6,4 9,0 Kortfristig fordran staten 0,6 1,9 Övriga kortfristiga ford ringar 1,7 2,3 Delsumma 100,1 77,1 130,1 Interna poster mellan bolag -18,4-14,8 Summa 41,9 100,1 58,7 115,3 56

57 NOTER Not 14 Kommun Sammaställd redovisning Eget kapital Ingående eget kapital 402,4 461,7 536,6 633,9 Årets resultat 59,3 9,2 97,4 18,2 Avrundning -0,1-0,1 Summa 461,7 470,9 633,9 652,0 Not 15 Kommun Sammanställd redovisning Avsättningar Avsättning pensioner 13,4 16,3 13,4 25,5 Avsättning särskild löne skatt 3,3 3,9 3,3 3,9 Visstidspensioner 1,8 0 1,8 0,0 Pensionsskulden 401,8 418,9 410,6 418,9 Särskild löneskatt på pensionsskulden 93,0 101,6 93,0 101,6 Framtida åtagande 16,7 14,3 16,7 14,3 Avsättning skatt 25,9 28,3 Avsättning för framtida nedskrivning 23,4 23,3 Summa 530,0 555,0 588,1 615,8 Amortering Amorteringar som förfaller inom ett år räknas som kortfristiga skulder. Not 17 Kommun Sammanställd redovisning Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 48,7 65,9 Upplupna löner 8,2 7,9 Upplupen semesterlön 49,7 52,3 Upplupen särskild löne skatt 5,5 6,1 pension Upplupna räntekostnader 1,3 1,4 Upplupen pensionskostnad 22,3 25,2 Förutbetalda intäkter och 20,4 23,8 upplupna kostnader Förutbetalda skatteintäkter 5,6 0,0 Upplupna anslutningsavgifter 12,4 17,0 Övriga kortfristiga skulder 55,0 55,3 Delsumma 254,9 482,7 518,4 Interna poster mellan bolag -26,9-4,8 Summa 229,1 254,9 455,8 513,6 Antal visstidsförordnanden Förtroendevalda Tjänstemän Aktualiseringsgraden, det vill säga uppdateringen av samtliga pensioner för anställdas pensionsgrundande anställningar, var 95,0 procent. Not 16 Kommun Sammanställd redovisning Långfristiga skulder Låneskuld Ingående låneskuld Nya lån under året 39 Summa Kreditgivare Kommuninvest Delsumma Koncerninterna lån Summa

58 ekonomisk översikt Not 18 Kommun Sammanställd redovisning Borgensförbindelser AB Sydvattenkonsotialavtal Nordea ( ) 4,8 4,7 4,8 4,8 Svenska Handelsbanken 4,7 4,7 4,7 4,7 Dexia Kommunbank 7,3 7,3 7,3 7,3 Europeiska Investerings banken 4,6 4,6 4,6 4,6 Nordea( ) 7,1 7,1 7,1 7,1 Utnyttjat 28,5 28,4 28,5 28,5 Ej utnyttjat 4,5 4,6 4,5 4,5 Total ramborgen 33,0 33,0 33,0 33,0 Nordvästra Skånes renhållning AB Utnyttjat 15,7 15,7 15,7 15,7 Ej utnyttjat 24,0 24,8 24,0 24,0 Totala ramborgen 39,7 40,5 39,7 39,7 Höganäs Fjärrvärme AB Kredit koncernkontot 26,0 26,0 26,0 26,0 Kommuninvest 15,0 15,0 15,0 15,0 Nordea 5,0 5,0 5,0 5,0 Fastigo 0,1 0,1 Delsumma 118,7 119,5 118,8 119,6 Kommunalt förlustansvar egnahem Lån lämnade efter Statens Bostadskreditnämnd 0,1 0,1 0,1 0,1 Delsumma 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa 118,8 119,6 118,9 119,7 Höganäs kommun har , KF 25 och KF 96 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet 2011 uppgick detta lånebelopp till 175,0 mnkr. Höganäs kommun har , KF 82 antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). I dessa bestämmelser har kommunen utfäst sig till avgångsvederlag och pensioner till förtroendevalda till 952 tkr plus arbetsgivaravgifter. Avgångsvederlag och pensioner samordnas med andra förvärvsinkomster varför det idag inte går att avgöra huruvida beloppet kommer att utbetalas eller inte. Gemensamma kostnader inom samhällsbyggnadsförvaltningen har fördelades på så sätt att VA-verksamheten har belastats med följande belopp: 44 procent eller 725 tkr (620 tkr) av kundtjänst och fakturering, fördelat enligt nedlagda timmar, 75 procent eller 713 tkr (695 tkr) av primärkartan för ledningsnätet, historisk fördelning, 20 procent eller 639 tkr (484 tkr) av förvaltningsadministration och ledning, historisk fördelning. Därutöver har Telefonväxel fördelats per abonnemang, IT-kostnaden fördelats per dator, Lokalkostnaderna fördelas genom internhyressystemet, Kostnaderna för redovisningssystemet har fördelats på VA-verksamheten. Not 20 VAtten och avlopp Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna intäkter Övriga interna kostnader Summa Not 21 VAtten och avlopp Finansiella kostnader Intern ränta (4 procent) Not 22 VAtten och avlopp Anläggningar Anskaffningsvärde Överfört till inventarier -903 Ackumulerade avskrivningar Ingående bokfört värde Årets nyanskaffningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Not 23 VAtten och avlopp Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Not 19 VAtten och avlopp Verksamhetens intäkter Konsumtionsavgifter Periodiserade anslutningsavgifter Övriga intäkter Summa Överfört från anläggningar 903 Ackumulerade avskrivningar Överfört från anläggningar -198 Ingående bokfört värde Årets nyanskaffningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde

59 NOTER Not 24 VAtten och avlopp Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa Not 30 Renhållning Kortfristiga fodringar Upplupna intäkter Fordran på skattekollektivet Summa Not 25 VAtten och avlopp Långfristiga skulder Skuld till skattekollektivet: - Avräkningsskuld Internlån Summa Not 31 Renhållning Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa Not 26 Renhållning Verksamhetens intäkter Konsumtionsavgifter Övriga intäkter Summa Not 27 Renhållning Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Interna intäkter Övriga interna kostnader Summa Not 28 Renhållning Finansiella kostnader Intern ränta (4 procent) Not 29 Renhållning Maskiner o inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Ingående bokfört värde Årets nyanskaffningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde

60 handlingsplan HANDLINGSPLAN Den 21 april 2011 antogs en handlingsplan av fullmäktige för perioden Handlingsplanen är ursprungligen utarbetad av alliansen och visar vilken allmän inriktning som gäller men också vad som konkret ska åstadkommas inom kommunens olika verksamhetsområden samt i olika boendeorter. Här nedan följer en redogörelse hur arbetet fortgått hittills: 1) om arbetet är ännu inte påbörjat, 2) om arbetet är pågående eller 3) om arbetat har färdigställts. Utbildning Vi vill att: Skola ska kvalitetsförstärkas. 1 Barnomsorg ska kvalitetsförstärkas. 2 Fortsatt etablering av friskolor eller intraprenader stimuleras inom kommunen. 1 Man ska ha samma möjligheter att välja grundskola för sina barn, oavsett var i kommunen man bor. 3 Vårdnadsbidraget ska vara kvar. 3 Fler vuxna finns i skolmiljön. 1 Insatserna utvecklas för drog- och brottsförebyggande åtgärder i våra skolor. 2 Barnomsorg ska i möjligaste mån även kunna erbjudas föräldrar med obekväma arbetstider. 2 Utbildningarna i kommunen ska ske i samarbete med det lokala näringslivet, med anknytning till lärlingsutbildning. 2 Attraktionskraften för Kullagymnasiet ökas med hjälp av riktade insatser. 2 Erik Ruth förstärks som kulturhus. 1 Omsorg och trygghet för de äldre Vi vill att: Det ska finnas valfrihet att välja ur hela serviceutbudet och att det införs en vårdpeng inom hemvården. 3 Frivilliga vårdinsatser och anhörigvård ska stödjas. 2 Det planeras för nya vårdboenden. 3 Metoder och tjänster utvecklas för att underlätta boende i hemmet. 2 Det ges förutsättningar för att skapa fler trygghetsboende i kommunen. 2 Samarbete ska råda mellan kommunen och fastighetsägarna så att lägenheter byggs samt 2 anpassas för äldre och personer med funktionsnedsättning. Resande med kollektivtrafik för kommuninvånare som fyllt 75 år underlättas. 3 Personaltätheten ökas i vård och omsorg. 3 Fastigheter, teknik och miljö Vi vill att: Fastighetsbeståndet optimeras och samutnyttjas. 2 Tillgänglighetsfrågor ska beaktas redan i och med ansökan av bygglov. 3 Det ska finnas bostäder till våra unga kommuninvånare. 1 Det ska vara rent, snyggt och tryggt på gator, torg, parker, hamnar, naturområden och stränder - året runt. 2 Underhållet av grön- och parkområden förbättras. 2 Underhållsplaner upprättas för kommunens fastigheter. 2 Det ska finnas välutrustade, säkra och lättillgängliga lekplatser. 3 Det sker en fortsatt utveckling av cykelvägar i hela kommunen. 2 Kommunen aktivt ska verka för att den nya väg 111 förlängs norrut, den så kallade helhetslösningen. 2 Kommunen verkar för en spårbunden trafik. 2 Skötseln av stränderna prioriteras, med sikte att nå EU-standard på våra fem prioriterade stränder. 2 Kommunens vatten, renhållning och återvinning ska vara självfinansierad och präglas av valfrihet, 3 miljötänkande och låga taxor. Ett realistiskt kretsloppstänkande ska prägla kommunen. 2 Höganäs kommun föregår med gott exempel genom central upphandling av miljövänliga 2 och närproducerade produkter inom ramen för LOU. Kommunens översiktsplan samt en fördjupad översiktsplan för Höganäs och Väsby ska färdigställas under mandatperioden. 2 Råmark säkras även till byggnation av villabostäder och näringsverksamhet. 2 Utbudet och tillgängligheten av kollektivtrafiken ökar Det arbetas med att öka tillgängligheten för personer med funktionshinder. 2

61 handlingsplan Kultur och fritid Vi vill att: Kommunen fortsätter stötta Keramiskt Center. 2 Etapp 2 av utbyggnaden av Höganäs Sportcenter står färdig Minst en konstgräsplan färdigställs vid Höganäs Sportcenter under Alla invånare ska ha tillgång till en mångsidig och kvalitetsinriktad biblioteksverksamhet. 2 Vårt kulturarv visas med spännande och pedagogiska utställningar. 3 De lokala konstnärerna lyfts fram vid kommunala konstinköp. 3 Kommunens föreningsstöd i huvudsak ska riktas till ungdomarna. 3 En aktivitetsplats skapas för t ex skateboard, inlines eller BMX. 2 Idrotts- och friluftsanläggningar samt vandrings-, cykel- och ridleder ska vara väl underhållna 2 och ändamålsenliga. Vår biografs fortlevnad säkras. 2 Vikvallas idrottsplats utvecklas. 2 Tillgången till mötes- och aktivitetslokaler i de olika kommundelarna säkras. 2 Det etableras en ridskola i kommunen. 1 Näringsliv och turism Vi vill att: Nyföretagande och företagsetablering ska underlättas ytterligare. 2 Kommunen tillhandahåller en besöksguide för personer med funktionsnedsättning. 1 Kommunen hjälper till med att skapa ett forum för etablerade och nystartade företag. 3 Det kontinuerligt ska föras en god dialog med företagare i kommunen för en gemensam utveckling. 3 Utbyggnad av kommunikationsleder till Höganäs Design Outlet ska prioriteras. 2 Kommunen ska vara behjälplig vid ansökningar om EU-medel till olika projekt. 2 Kommunen och besöksnäringen samarbetar för att öka utbudet och handeln i Höganäs. 2 Höganäs ständigt ska ligga i topp i näringslivsrankningen. 2 Datakommunikationssystemet byggs ut i kommunen och att fiber till alla möjliggörs. 2 Småföretagande och besöksnäring stimuleras. 2 Våra jordbruk ska kunna utvecklas med kompletterande verksamhet. 1 Kommunen är positiv till närproducerat och gårdsförsäljning. 2 Vad vill vi där du bor? i mölle vill vi: Förnya befintliga detaljplaner med syfte att utveckla hamnområdet samt genom planläggning ge Grand Hotell möjlighet att fortleva som hotell. Vi vill också möjliggöra nybyggnation öster om Gylleröd i syfte att få fler åretruntboende och därmed underlag för utökad service. I Nyhamnsläge vill vi: Planera för nytt bostadsområde öster om Nyhamnsskolan på båda sidor av vägen. 1 Verka för större trafiksäkerhet på väg Tillsammans med Trafikverket finansiera en cykelväg till Brunnby. 1 Verka för helhetslösningen av väg 111, det vill säga en dragning öster om Nyhamnsläge. 1 Planera för möjligheten att bygga hyreslägenheter. 2 I Arild vill vi: Säkerställa en samlingslokal för ortens invånare. 2 I Strandbaden vill vi: Verka för helhetslösningen av väg 111, att gå öster om Strandbaden. 1 I Jonstorp vill vi: Bygga ut skolan och möjliggöra än mer nybyggnation och inflyttning. 2 Förstärka och försköna torgrummet vid ICA. 2 Planera för möjligheten att bygga hyreslägenheter. 2 Samfinansiera med vägverket en cykelväg till Höganäs. 2 2 Få till en trafiklösning vid Rånneskolan/Jonstorpsvägen. 2 61

62 handlingsplan I Mjöhult vill vi: Planera för nybyggnation och inflyttning. 2 I Farhult vill vi: Släppa fram nybyggnation i östra delen. 1 Färdigställa cykelväg till Jonstorp via Norra Häljaröd. 2 I Viken vill vi: Utveckla Vikvalla idrottsplats. 2 I stillsam takt fortsätta bygga ut Vikens Ry. 2 Skapa ett handelsområde och centrum runt Statoil och Jollen. 2 Bygga lägenheter och villor söder om Statoil. 2 Utreda möjligheten till en utbyggnad av hamnen i harmoni med idyllen i gamla Viken. 1 Försköna rondellen i söder. 1 Verka för skyltning mot Viken där Karlsfältsvägen korsar väg Integrera gamla väg 111 i Vikens tätort även med hänsyn tagen till framtida spårbunden trafik. 2 Verka för en planläggning så att Viken har ett fullgott serviceutbud. 2 I Lerberget vill vi: Planera för utbyggnad av sydöstra, Östra Lerberget. Verka för ett utbud av flerbostadshus och villor. 3 Ett område skall säljas till rabatterat pris för dem som vill satsa på miljöhus och passivhus. I Höganäs vill vi: Färdigställa hamnområdet steg tre med hotell- och konferensverksamhet och med beaktande 2 av hamnverksamheten. Observera att Folkpartiet inte är med på denna punkt. Färdigställa Kvickbadet till Sveriges bästa citybeach med blå flagg. 2 Bebygga Oden och Balder. 2 Att planerna för byggande av nya bostäder i kvarteret Orion (konsumfastigheten) prioriteras 1 Ta fram en plan för kvarteret Flora med möjlighet till bostäder och handel. 3 Bygga fler seniorbostäder sidan om vårdboendet Sälgen. 2 Bygga en helt ny stadsdel, Trädgårdsstaden, norr om väg Etablera ett handelsområde som en del av Trädgårdsstaden närmast väg Förtäta Höganäs övre, Sjöcronaområdet och få till stånd byggnation på tomma tomter, 2 som till exempel gamla Sjöcronahemmet och Ruuthsgården. Utveckla Pålstorp som handel och företagsområde. 2 Försköna samtliga rondeller och infartsvägar 2 Utveckla och försköna Tivoliparken 2 Möjliggöra Sveriges bästa outletområde, ett köpcenter på ca kvm där design, 2 kvalitet och outlet är ledorden, Höganäs Design Outlet. Förverkliga ett Keramiskt Center. 2 Säkerställa grön- och rekreationsområden. 2 Planera för möjligheten att bygga hyreslägenheter. 2 Verka för en dragning av väg 111 utanför orten. 2 Planera för ett kallbadhus inom etapp 2 i hamnområdet, Kvickbadet. 3 62

63 revisionsberättelse revisionsberättelse 63

64 Höganäs kommun Producerad av ekonomiavdelningen Bilder: ekonomiavdelningen och arkivbilder, omslag: Bertil hagberg, motiv från höganäs kommun Höganäs