NOVA. Styrelsemöte nr 39. Innehåll Mötets öppnande och agenda 39.2 Uppföljning av beslut från möte nr 38 den 3 juni, 2005

Transkript

1 NOVA University Network Styrelsen Styrelsemöte nr 39 Tid: 2 november, 2005, kl Plats: KVL, Köpenhamn, Danmark Pkt Innehåll 39.1 Mötets öppnande och agenda 39.2 Uppföljning av beslut från möte nr 38 den 3 juni, Uppföljning och förslag på uppgradering av NOVA strategin Årsplan och budget Reorganisation av NOVA-BOVA samarbetet - förslag Mötet avbryts för informell diskussion inför pkt Verksamheten efter 2006 a. Diskussion angående ny strategiplan b. Utkast (draft) till mandat för utvärdering av NOVA 39.7 Styrelsemöten 2006 a. Förslag på mötestider b. NOVA seminariet Orienteringspunkter 39.9 Ev. övrigt Mötet avslutas 1

2 NOVA University Network Styrelsen Möte nr Ordinarie Styrelse-möte KVL Närvarande: Lars Moe NVH, ordförande Knut Hove UMB Per Holten Andersen KVL Jukka Kola HU-AF, fr.o.m. pkt Hannu Saloniemi HU-V Martin Solli NSF, UMB Övriga: Paul Jensén NOVA rektor Flemming Frandsen KVL, ordf KUF Torbjörn Fagerström SLU (observatör) Knut Wålstedt NOVA koord, sekr Frånvarande: Agust Sigurdsson LBHI 39.1 Mötets öppnande och agenda Mötet öppnas, punkter som läggs till under övriga frågor: Inga övriga frågor. att godkänna agendan Uppföljning av beslut från möte nr 38 den 3 juni, 2005 Sak: Underlag: Uppföljning av föregående mötes protokoll. Föregående mötes protokoll. Kort redogörelse från NOVA rektor. 2

3 att ta NOVA rektors genomgång till orientering Uppföljning och förslag på uppgradering av NOVA strategin Sak: Uppföljning av verksamheten mot NOVA strategin, samt förslag till uppgradering. Underlag: 39.3a Summary from Tromsö seminar b Strategic objectives suggested revision Genomgång av pågående verksamhet och resultat i förhållande till NOVAs strategi Att ge KUF i uppdrag att omformulera målet för Mutual course recognition Átt i övrigt fastställa NOVA rektors förslag till formuleringarna under punkt 1. Att fastställa NOVA rektors förslag till formuleringar under punkt 2 och 3. Att inte ändra målet under punkt Årsplan och budget för 2006 Sak: Behandling av förslag till Årsplan och Budget för 2006 Underlag: 39.4a Activity plan b Funding and activities/expenses 2005 and 2006 ( ) Kort genomgång av NOVA rektor. Att: efter mindre justeringar överlåta åt KUF att slutbearbeta förslaget till Årsplan. Att: utan justeringar överlåta åt KUF att slutbearbeta förslaget till Budget. 3

4 39.5 Reorganisation av NOVA-BOVA samarbetet - förslag Sak: Underlag: Beslut om ny organisation för samarbetet mellan NOVA och BOVA. 39.5a) Re-organisation of the NOVA-BOVA cooperation Beslut utan diskussion. Att: fastställa alternativ två, dvs att NOVA företräds av en mindre grupp bestående av KUF ordförande och vice-ordförande samt NOVA rektor under 2006, i avvaktan på utvärderingen och en långsiktig plan Verksamheten efter 2006 Sak: Underlag: Mandat för utvärderingen av NOVA 39.7a (Nästa punkt) Preliminär tidsplan för utvärdering b Mandate for Evaluation of the NOVA University Network Redogörelse från NOVA rektor, diskussion. Att: evalueringen utförs av upp till två evaluatorer, varav en fungerar som sekreterare. Att: mandatet för evalueringen revideras i enlighet med styrelsens förslag. Att: styrelsens ordförande tar kontakt med de föreslagna personerna, i turordning efter uppgjord lista. Att: evaluering skall vara klar senast den 15 april

5 39.7 Styrelsemöten 2007 Att: års-seminariet 2006 hålls den maj, lunch tom eftermiddag. Preliminärt på Färöarna. Att: fastställa följande datum och plats för styrelsemöten 2006: Ordinarie styrelsemöten: 27 januari 2006, NVH 19, efter års-seminariet 7 november, HU-V Extra styrelsemöte den 5 maj, på Arlanda, Orienteringspunkter Orientering om: ELLS möte på SLU. Fusion mellan KVL och Danmarks Jordbruksforskning utreds Övriga frågor Inga övriga frågor Mötet avslutas Mötet avslutades. KVL den 2 november, 2005 Lars Moe Paul Jensén Knut Wålstedt KVL, ordförande NOVA rektor Central NOVA koordinator 5

6 NOVA University Network Styrelsen Möte nr Minnesanteckningar 39.2 Uppföljning av beslut Enligt minnesanteckningarna skall NOVA sekretariatet undersöka möjligheten att registrera mobiliteten i form av ECTS poäng. Görs till nästa möte Uppföljning och förslag till uppgradering av NOVA strategin NOVA rektor gör en genomgång av verksamheten i förhållande till de strategiska målen. Den interna evalueringen (slutet av 2005) begränsas till en värdering av hur vi uppfyllt de strategiska målen. Görs bl.a. under innevarande möte. Intresse av att få mått på vilken volym vi haft på distanskurserna. Faktaruta med aktiviteter i jubileumsskriften. Vem betalar för mobiliteten i framtiden? NMR: mycket av ansvaret ligger på universiteten och på de enskilda studenterna. Inom vilka ämnesområden har vi mobilitet? Kan vi se om den är koncentrerad till vissa områden? Hur får vi motsvarande information om Erasmus mobiliteten? Tas upp vid nästa KUF möte (15 nov, NVH). Fortfarande vissa problem med de nationella kontakterna, mellan NOVA Team och de nationella nätverken. Studenterna rapporterar att man uppfattar stora problem vid vissa av medlemsuniversiteten. Ordförande och rektor bör ta tag i detta problem snarast. Färsk statistik visar att NOVA news haft effekt och ökat antalet besök på hemsidan väsentligt. Hur ser framtiden ut för finansieringen från NMR? Vi har troligen nått taket i frågan om allmänt stöd till NOVAs verksamhet, men vi bör ha goda chanser att få större medel för olika projekt, t.ex. i det s.k. Rysslandsprogrammet. 6

7 Kommentarer till de föreslagna strategiska målen: Vi måste komma fortare fram på MSc området. Är den föreslagna processen för långsam och byråkratisk? Skall vi godkänna alla kurser utan att pröva överlappsproblematiken? Motkrafterna är för starka, det är en överoptimistisk lösning. Tre alternativ: 1. Slopa alla godkännandeprocesser (tillåtet?) 2. Fortsätta som nu, med individuell prövning. 3. Välja ett konkret område, gör en joint degree. KUF tar i frågan och preciserar hur processen skall formuleras och genomföras. Måste fås att bli ännu mera operativt. Vad är det för slags problem vi har? Legala Kulturella Administrativa Hela förslaget till nya mål för Identitet, profil och image; stryks. KUF arbetar med detta som en del av sin verksamhet Årsplan och budget Kort genomgång av NOVA rektor. Se över formuleringen av arbetsområdet Course recognition. Diskuteras i KUF. Förslag att flytta upp Agroekologi till grupp 1. Social insects/apiculture, nytt aktivt område. Hortikulturområdet; ny situation på HU-AF, ökat intresse från UMB, ny situation inom DSH. Kommentarer till Activity plan. Varsamma med att starta nya områden och nya projekt. Bör visas att Course recogn och Joint M hör samman, vi bör vara mer offensiva och verkligen satsa på att få fram en joint Nordic Master under Möjligt att söka Erasmus för detta arbete? Är det realistiskt att nå målet för Aqua och NORBE redan 2006? Kan NOVA se på ELLS frågeformulär, kan vi få svaren från våra medlemmar inom ramen för utvecklingen av joint MSc progr.? Bra budget för ett evalueringsår. Inga vidare kommentarer. 7

8 Beslut att lämna Årsplan (efter justeringar) och budget till KUF för vidare behandling Reorganisation av NOVA-BOVA samarbetet Beslut att välja förslag Verksamheten efter Åter i formellt möte. Kort introduktion till utvärdering; utkast till mandat. Tillägg: att samråd sker med styrelseordf i frågan om finansiering av uppdraget. Bör uttryckligen stå att kostnadseffektiviteten skall analyseras. Studentperspektivet skall finnas i listan. Bör tydligare betona att vi förväntar oss rekommendationer om framtida åtgärder. Budgetram. 1. Förstärk. 2. Stryk key persons in BOVA 3. Förslag: en extern person som väljer sin egen sekreterare. En av koordinatorerna som sekreterare? Eivind Hiis Hauge (former rector NTU) Kees Carsen/Spelmann Risto Ihamuotila (kanske för traditionell) (former rector HU) Sören Kristensen (NMR) Sune Linder, prof., SLU 4.. Cost effectiveness and student perspective. Ta bort sista meningen i första stycket. Resultatet bör jämföras med de strategiska målen. Krav att evaluator även intervjuar nätverksledare. Fråga NSF hur vi intervjuar studenterna. 8

9 Två-tre studenter tillgängliga vid besöket på resp universitet. Minimum rektorer och NOVA Team vid varje universitet. Deltar maj Package of information, inga protokoll. Budgeten är Viktigt att tidsramen hålls. Viktigt att alla ställer upp när evaluator kommer. Använd lokala koordinatorer som värdar. Annexet uppdateras i förhållande till givna synpunkter. Implementation power. Ett reviderat dokument skickas runt till alla i styrelsen. En evaluator med sekreterare. Namnen ej i protokollet. Mandatet kommer från styrelsen. Sty ordf kommunicerar med evaluatorer Möten januari 2006, NVH maj, års-seminarium, prel Färöarna. 7 november, HU-V Tidsplan för arbetet under Flygtider till Färöarna: Seminarium 18, efter lunch tom 19, kväll. Styrelsemöte fredag kväll. Styrelsen måste diskutera evalueringen först. Extra styrelsemöte den 5 maj, på Arlanda, Arbetet aug-okt beslutas under mötet den 5 maj. 9

10 39.8 Orientering Kort information från ELLS möte på SLU. Sammanslagning av KVL och DJF utreds. Arbete pågår med att etablera joint masters på veterinärområdet. Beröm till NOVA rektor för ett bra möte Övriga frågor Inga övriga frågor Mötet avslutas. 10