Kommunhuset, Kolabacken

Transkript

1 (6) Lenek01 Kommunsekreterare Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 08:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell (L), 2:e vice ordförande Ola Freij (M) Christer Mars (M) Christer Tedestål (M) Karin Lönnergård Grevendahl (M) Gustav Schyllert (M) Mikael Dahlgren (L) Björn Axtelius (S) Angela Everbäck (MP) Rolf Erichs (NL) Karl-Johan Persson (SD) Ersättare Närvarorätt Rasmus Tönning Hansson (M) Synnöve Frick (M) Lars Renhed (M) Mavis Zander (M) Peter Jungbeck (M) Marie-Louise Bergman (M) Eric Queckfeldt (M) Boel Franzén Sveger (L) Andreas Johansson (L) Lars Klang (S) Lisbeth Jönsson (MP) Henrik Rydengård (NL) Pierre Carlström (SD) Tommy Larsson (M) Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Lena.Ek@vellinge.se eller Vellinge Direkt tfn , e-post vellinge.kommun@vellinge.se.

2 (6) Tjänstemän Charlotte Unosson, kommundirektör Åke Grönvall, ekonomidirektör Liselott Lundin, HR-direktör Lena Ek, kommunsekreterare Övriga

3 (6) Ärendelista 1. Val av justerare 2. Förtida upphörande av uppdrag och nyval avseende styrelseledamöter för Vellinge Exploatering AB och Vellinge Kommunlokal AB

4 (6) Ks 1 Val av justerare Förslag till beslut beslutar 1. Utse att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

5 (6) Ärendets dnr: Ks 2016/517 Ks 2 Förtida upphörande av uppdrag och nyval avseende styrelseledamöter för Vellinge Exploatering AB och Vellinge Kommunlokal AB Initierat av Åke Grönvall, ekonomidirektör Ärendebeskrivning beslutade den 6 september , föreslå kommunfullmäktige att anta nytt ägardirektiv för Bolaget. Kommunfullmäktige kommer att besluta om det nya ägardirektivet den 28 september Enligt förslaget på nytt ägardirektiv för Bolaget ska verksamheten inom Bolaget ha gemensam ledningsfunktion och samordnas med verksamheten inom BR Fastighet, Vellinge kommun. Verksamheterna ska bedrivas på sätt att de i så stor utsträckning som möjligt uppnår synergieffekter och rationaliseringar. Med beaktande av ovanstående finns det således skäl att (i) under pågående mandattid för Bolagets styrelse tillse att uppdragen för Bolagets styrelseledamöter upphör i förtid per den 1 januari 2017 och (ii) tillse att ny styrelse väljs för tiden från den 1 januari 2017 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har utsett Bolagets nuvarande styrelse och är det organ som kan besluta om att styrelseledamöternas uppdrag ska upphöra i förtid. Ny styrelse, inklusive val av ordförande och vice ordförande i Bolaget utses av kommunfullmäktige. Valberedningen bereder och lägger till kommunfullmäktige fram förslag till ny styrelse inklusive val av ordförande och vice ordförande i Bolaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Åke Grönvall, ekonomidirektör

6 (6) Förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Uppdragen för samtliga ledamöter i Bolagets styrelse ska upphöra i förtid per den 1 januari Utse nya styrelseledamöter, inklusive val av ordförande och vice ordförande, och eventuella suppleanter i Bolaget för tiden från den 1 januari 2017 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. beslutar 1. Överlämna till valberedningen att föreslå kommunfullmäktige nya ledamöter, inklusive val av ordförande och vice ordförande, och eventuella suppleanter till Bolagets styrelse.