Kommunstyrelsen Protokoll 1 (14) Sammanträdesdatum

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokoll 1 (14) Plats och tid: Konferensrum Glan, den 17 oktober 2016, kl. 14:00-15:00 Beslutande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Underskrifter: Anders Härnbro (S) Herman Vinterhjärta (MP) Inge Jacobsson (M) Ulrika Jeansson (S) Rune Adamsson (S) ersätter Britt-Marie Jahrl (S) Patrik Karlsson (S) Stefan Carlsson (V) Christer Lundström (L) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) Torgny Maurer (SD) Conny Lindgren (V) Anders Axelsson, kommundirektör Anette Asklöf, ekonomichef Kommunstyrelsekontoret, omedelbar justering Sekreterare Robin Levander Paragraf Ordförande Anders Härnbro (S) Justerare Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Datum när anslaget sätts upp Datum när anslaget tas ner Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset Finspång

2 Kommunstyrelsen Protokoll 2 (14) Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslistans innehåll Informationsärenden Skattesats Strategisk plan och budget Särskild lärarlönesatsning Anmälan av delegationsbeslut Delgivningar

3 Kommunstyrelsen Protokoll 3 (14) Fastställande av föredragningslistans innehåll Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår inga ändringar i ärendelistan. Kommunstyrelsens beslut 1. Att fastställa ärendelistan

4 Kommunstyrelsen Protokoll 4 (14) Informationsärenden Det finns inga informationsärenden till dagens möte. Kommunstyrelsens beslut Att lämna punkten.

5 Kommunstyrelsen Protokoll 5 (14) Dnr: KS Skattesats 2017 Sammanfattning Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2017 innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till skattesatsen före november månads utgång. Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per skattekrona för Kommunstyrelsens beslut Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

6 Kommunstyrelsen Protokoll 6 (14) Dnr: KS Strategisk plan och budget Förslaget till budget och strategisk plan för 2017 och framåt bygger på den starkare ekonomi som Finspångs kommun levererat de senaste åren. Den får också extra lyftkraft av regeringens satsningar på välfärden med utbildning och arbete som viktiga områden. Större förändringar till 2017 är ett fokus på tre områden som har stor strategisk betydelse för kommunen. Förslaget innehåller också ett tillskott för de höga kostnaderna och tidigare underbudgeterade Individ- och familjeomsorgen baserat på den prognos som sektor social omsorg tagit fram Inför varje enskilt års budgetarbete kan vi konstatera att de medel som kommunen har att bedriva verksamhet för ökar. För budgetåret fördelar vi 1,2 miljarder kronor, där skolan och omsorgen i vanlig ordning får de största satsningarna. Fokus på tre målområden Bland våra 16 mål i Strategiska planen fokuserar vi i vårt förslag på tre målområden. Genom att stärka upp med mer resurser samt under kommande år sätta krav på att vi ska bli bättre inom de här delarna så kommer vi att åstadkomma en höjning av såväl skolresultat, arbetsplatsens attraktivitet och social hållbarhet. Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet 7 (21) miljoner kronor Budgeten innehåller därför ett generellt tillskott för bättre resultat i grundskolan Vi vill ha en skola som säkrar att alla elever ges möjligheter att nå uppsatta mål. Eleverna ska mötas av engagerade ledare och kompetenta pedagoger. Vi vill att personal ska ha tid att se till varje barn och dess unika behov. En av skolans största utmaningar är att kunna ge varje elev förutsättningar för en positiv kunskapsutveckling och hålla barnens naturliga nyfikenhet vid liv sa att lusten att lära finns kvar genom hela skoltiden. Elevens lustfyllda lärande och utveckling ska stå i fokus för skolorna i Finspång. Eleverna ska mötas av engagerade ledare och kompetenta pedagoger. Vi vill att personal ska ha tid att se till varje barn och dess unika behov. Elever och lärare ska ha en inspirerande arbetsmiljö både inomhus och utomhus samt ha tillgång till moderna pedagogiska verktyg. Därför genomför vi en satsning inför kommande ITstrategi med en-till-en-lösningar för högstadiet samt fler skolbibliotekarier för att förbättra läsresultaten. Finspång ska ha en hållbar social utveckling 4,7 (14,1) miljoner kronor

7 Kommunstyrelsen Protokoll 7 (14) Vi gör en satsning på att reformera vuxenutbildningen eftersom vi anser att självförsörjning och arbete åt alla är ett övergripande mål och att arbetslöshet, i synnerhet ungdomsarbetslöshet, ska aktivt bekämpas. Vuxenutbildningen är en viktig del i det livslånga lärandet både när det gäller kompetenshöjning och möjligheter att erövra nya kompetensområden. Kommunen har tillsammans med staten (speciellt arbetsförmedlingen) ett särskilt ansvar för att människor med svårigheter kommer in på arbetsmarknaden, och för att bygga ett starkt samhälle behövs prioritering för unga och nyanlända. Därför skjuter vi också till medel för att kunna erbjuda fler unga sommarjobb. Genom att satsa ytterligare på sommaraktiviteter och öppen förskola vill vi ge familjer med barn och ungdomar en bra start i livet och öka deras delaktighet i samhället. Genom ett fördjupat samarbete med föreningslivet ska ytterligare möjligheter utvecklas för att ta hand om och integrera barn och unga i meningsfulla verksamheter. Attraktiv arbetsplats med engagerade och motiverade chefer och medarbetare 2,2 (6,6) miljoner kronor Med den här budgeten vill vi fokusera på arbetsmiljö och sjukskrivningar och därför en arbetsplats med god arbetsmiljö med aktiv friskvård och strukturerat rehabiliteringsarbete ett viktigt område att satsa på. Med god arbetsmiljö menas tydliga förväntningar och rimliga förutsättningar för att göra ett bra arbete. Ett förbättrat chefsstöd som underlättar arbetet med att utveckla medarbetare och verksamhet är en viktig del för att nå detta. Vi ska arbeta för att Finspångs kommun blir en attraktiv arbetsgivare för att underlätta nyrekrytering och för att medarbetarna inom kommunen skall känna stolthet över sitt arbete. Ekonomiska ramar och förändringar i strategiska planen Det sker för 2017 inga generella sänkningar av verksamheternas olika anslag. Förstärkning sker framförallt inom tidigare nämnda målområden Sammanställning av ramar Kommunfullmäktige Överförmyndare Revisionen Valnämnden Bygg-och miljönämnden Kommunstyrelsen Ledningsstaben Samhällsbyggnad Barn och utbildning Social omsorg

8 Kommunstyrelsen Protokoll 8 (14) Kultur och bildning Vård och omsorg Kommungemensamma kostnader Summa driftramar Förändringar i strategiska planen Textstycket om skolan i avsnittet Strategisk inriktning flyttas upp och får en förtydligad formulering om att vårt mål är att alla barn ska nå ett resultat som möjliggör fortsatta studier eller yrkesarbete. Viss förändring av indikatorer och styrtal Budgetering för IFO Med grund i förvaltningens prognos över kommande års kostnader för det inom Individ- och familjeomsorgen som är placeringar av barn och unga gör vi ett tillskott i anslaget för 2017, 2018 och 2019 med 22,3, 21,3 respektive 19,3 miljoner kronor. Det innebär att vi rättar till den stora obalansen budgetbeslut från tidigare år. 2016* * * Prognosen totalt Budgetförslag Jämförbara kommuner * 2016, 2019 och 2022 är de år som finns beräknade i sektor social omsorgs prognos. Investeringar Investeringsramen för 2017 är 65 miljoner kronor utifrån tidigare investeringsverksamhet. INVESTERINGAR Exploatering för boende och näringsliv 10 Klimat- och miljöanpassning 1.5 Offentliga miljöer 5 Samhällsskydd 0.5 Infrastruktur 11 Fastighetsinvesteringar 25 Verksamhetens investeringar 9.5

9 Kommunstyrelsen Protokoll 9 (14) Ej intecknat 2.5 Totalbelopp 65 Resultatbudget Resultatbudget Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning "Välfärdsmiljarderna" flykting Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Upplösning pensionsfond Årets resultat efter pensionsfond Förutsättningar Enligt ekonomiberedningens planeringsförutsättningar Utgått från de senaste prognoserna fram till september för skatter och statsbidrag jämfört med planeringsförutsättningarna Uppräkningsfaktorn för utgifter minskar med 1%-enhet jämfört med planeringsförutsättningarna Resultatmålet för 2017 är 1% och för ,5% Lönepotten fördelas från centrala medel och delas därmed ej längre ut i à-priset. Kommunstyrelsens beslut Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde

10 Kommunstyrelsen Protokoll 10 (14) Dnr: KS Särskild lärarlönesatsning Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Enligt förordningen lämnas bidraget för ett år i sänder i den mån det finns medel. Innebörden av detta har Skolverket beskrivit i sin Information Dnr 2016:646, som att Lärarlönelyftet är en permanent satsning utan något slutdatum. Medlen för Lärarlönelyftet är 3 miljarder kronor årligen, vilket för huvudmannen Finspångs kommun innebär 5,2 miljoner för läsåret Bidraget ska fördelas så att medellönepåslaget hamnar mellan 2500 och 3500 kr. För Finspång innebär det att av de 392 medarbetare inom de berörda personalkategorierna, är det mellan 87 och 122 medarbetare som kan erhålla en löneökning kopplat till lärarlönesatsningen och de kriterier som förordningen anger. Kommunstyrelsens beslut 1. Finspångs kommun, i egenskap av huvudman för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola använder Lärarlönelyftet enligt nedan: - 10 procent av statsbidraget fördelas till förskola och fritidshem - skolledare inkluderas inte i Lärarlönelyftet. - lärare med karriärtjänster ingår i Lärarlönelyftet. - lärarlönelyftet är en del i grundlönen och därmed en permanent löneförhöjning - fördelas differentierat, dvs. olika lärare ges olika stort lönepåslag - statsbidraget ska ses i en helhet att forma en strategisk och långsiktig lokal lönebildning - lönepåslaget via Lärarlönelyftet beräknas utöver ordinarie löneöversyn och utöver eventuell löneökning från karriärtjänst eller annan löneökning utifrån förändrad anställningsform (ex. 40 timmar arbetsplatsförlagd arbetstid och 5 timmar förtroendearbetstid) - statsbidraget ska fördelas så att en genomsnittlig löneökning på 2500 kronor per månad uppnås. - löneökningen betalas ut retroaktivt fr.o.m. 1 juli 2016.

11 Kommunstyrelsen Protokoll 11 (14) 2. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att: - i förhållande till bidragsramarna beräkna eventuell merkostnad för pension. - Verkställa Lärarlönelyftet utifrån punkt Att beslutet tas med omedelbar justering

12 Kommunstyrelsen Protokoll 12 (14) Anmälan av delegationsbeslut Inga delegationsbeslut är anmälda till mötet. Kommunstyrelsens beslut Att lämna punkten.

13 Kommunstyrelsen Protokoll 13 (14) Delgivningar 1. SKL cirkulär 16:51 Budgetförutsättningar SKL cirkulär 16:53 Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning 3. SKL cirkulär 16:52 Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 4. SKL cirkulär 16:54 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 5. SKL Rena fakta om välfärden 6. SKL Inbjudan mänskliga rättigheter i praktiker 7. SKL Inbjudan Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare 8. CKS Nyhetsbrev nr 3 9. Finspångs kommun Arbetgivardelegationen januari 10. Finspångs kommun Arbetgivardelegationen maj 11. Finspångs kommun Arbetgivardelegationen augusti 12. Finspångs kommun Kommunrevisionen: Utlåtande avseende kommunens delårsbokslut 13. Migrationsverket fortsatt avveckling av tillfälliga boendeplatser 14. Migrationsverket, arbetsförmedlingen, länsstyrelserna informationsoch prognosbrev september Haninge kommun - inbjudan till politikernätverk för finska minoriteter 16. Länsstyrelsen Östergötland konferens prostitution och människohandel för sexuella ändamål

14 Kommunstyrelsen Protokoll 14 (14) 17. Polisen Hatbrott som hotar grundläggande fri- och rättigheter samt den fria åsiktsbildningen 18. Finspångs kommuns samförvaltade stiftelser september 19. Nätverkarna öst 20. Regionbibliotek Östergötland Bra skolbibliotek gör skillnad! Kommunstyrelsens beslut Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet: