Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (25) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Mats Stenström Britt Olsson, sekreterare Mattias Karlsson Helena Grybäck Svensson Staffan Svensson Per-Inge Pettersson Utses att justera Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Olsson. Kira Berg. Per-Inge Pettersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Olsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (25) Kommunstyrelsen KSAU 375/2010 Dnr 2010/ Ekonomisk uppföljning per med helårsprognos för drift- och investeringsbudget Hultsfreds kommuns resultat för år 2010 beräknas bli ett överskott på 10,1 mnkr, vilket är 6,7 mnkr bättre än vad som beräknats i budget (inkl ombudgetering och tilläggsanslag). Resultatet före reaförluster är 13,4 mnkr eller 1,9 % av nettokostnaderna. I delårsrapporten beräknades resultatet vid årets slut till ett överskott på 0,4 mnkr. Kommunstyrelsens verksamheter beräknas ge 1,9 mnkr i underskott. Kommunövergripande verksamheter ger överskott 2,7 mnkr. För Tekniska kontoret beräknas ett underskott på 4,6 mnkr, varav 3,3 mnkr avser reaförluster vid försäljning av fastigheter (Centralskolan i Virserum och Klubban 3, Hotell Dacke). Kultur och fritid beräknas ge underskott 0,4 mnkr medan Räddningstjänsten ger överskott 0,4 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens underskott beräknas till 4,1 mnkr medan Socialnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden ger överskott med 5,1 mnkr resp 0,7 mnkr. Totalt summeras dessa avvikelser till ett underskott mot budget med 0,1 mnkr. Lägre premier, aviserade så sent som i oktober i år, för avtalsenliga försäkringar beräknas ge överskott med 1,9 mnkr, beloppet för reducerade arbetsgivaravgifter, framför allt för anställda yngre än 26 år, beräknas bli 0,7 mnkr större än budgeterade 2,8 mnkr. Reserverat för löneökningar beräknas ge underskott med 0,8 mnkr och pensionskostnader med 0,2 mnkr. Lägre nettoinvesteringar än budgeterat medför överskott på avskrivningar med 1,0 mnkr. Totalt beräknas alltså det som redovisas som verksamhetens nettokostnader att ge överskott med 2,5 mnkr. Under året har en friskola etablerats i Virserum och Rock Party har gått i konkurs. Friskoleetableringen gör att kommunens nettokostnader inklusive reaförlust för år 2010 beräknas bli 4,2 mnkr större och exklusive reaförlust 2,2 mnkr större. Rock Partys konkurs beräknas öka nettokostnaderna för kommunens förvaltningar år 2010 med 0,7 mnkr. Den senaste skatteunderlagsprognosen som SKL presenterade den 30 september visar att slutavräkningen för år 2010 och därmed skatteintäkterna för år 2010 beräknas bli tkr större än budgeterat.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (25) Finansiella poster beräknas tillsammans bli 2,2 mnkr bättre än budget varav finansiella kostnader 0,6 mnkr och avkastning pensionsmedel 1,6 mnkr. När det gäller avkastning pensionsmedel är prognosen lika med utfallet per den 30 september. Nettoinvesteringarna beräknas vid årets slut uppgå till 29,2 mnkr, vilket är 9,9 mnkr lägre än budget (inkl ombudgetering och tilläggsanslag), varav 9,1 mnkr avser ökade inkomster p g a försålda fastigheter. Cirka 1,8 mnkr av budgeterade investeringar har inte slutförts/påbörjats 2010 och föreslås därför ombudgeteras i budget 2011 resp Ökade tillförda medel från verksamheten 10,1 mnkr samt resultat av sålda anläggningstillgångar medför att rörelsekapitalet beräknas öka med 7,3 mnkr. Nyupplåningen enligt budget, 16,5 mnkr, blir därför aldrig aktuell att genomföra. I övrigt hänvisas till drift- och investeringsredovisningarna, verksamheternas kommentarer till avvikelser, den finansiella analysen, resultaträkningen etc. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslås överlämna budgetuppföljningen till kommunfullmäktige samt att föreslå kommunfullmäktige besluta ge uppdrag till kommunens styrelser och nämnder att, under årets sista månader, tillvarata alla möjligheter, stora som små, för att vid negativa avvikelser eliminera dessa samt att vid positiva avvikelser arbeta för att förstärka dessa. Vidare förslås kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppmana förvaltningarna att se till att kommande besparingsåtgärder får ett skyndsamt genomslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att stor återhållsamhet ska iakttas vid såväl tillsättning av nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (25) Kommunstyrelsen KSAU 376/2010 Dnr 2010/ Tilläggsanslag för nya löneavtal Personalkostnaderna i budgeten för år 2010 är beräknade med utgångspunkt från löneläget per Enligt uppgift från personalkontoret blev nivåhöjningen ca 2,3 %. När lönerna höjs ökar inte bara de löpande löneutbetalningarna utan också värdet av kommunens skuld för de anställdas semesterlöner samt pensionsavgift och löneskatt. Kostnaden för löneökningen uppgår till 9 658,8 tkr. Personalomkostnadspålägget är i budgeten beräknat med 39,09 % av utbetald lön. Pålägget beräknas sänkas till 38,56 % p g a sänkta premier för avtalsförsäkringar. Lägre premier för avtalsförsäkringar minskar kostnaderna med 1 996,8 tkr, vilket förbättrar årets budgeterade resultat med motsvarande belopp. Fördelningen av personalkostnadsökningarna mellan nämnder och kommunstyrelsens förvaltningar, semesterlöneskuld, pensionsavgift och justering för lägre personalomkostnadspålägg framgår av bifogad tabell. Lönekostnaderna ökar således med 9 658,8 tkr. Av detta finansieras 310,4 tkr av statsbidrag och minskade övriga kostnader. Återstår att finansiera är då 9 348,4 tkr, vilket föreslås ske genom att beloppet ianspråktas ur kommunfullmäktiges reserverade medel för löneökningar. För detta finns avsatt 8 501,0 tkr i 2010 års budget, vilket medför underskottet 847,4 tkr med motsvarande försämring av årets budgeterade resultat. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget om tilläggsanslag år 2010 på grund av nya löneavtal.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (25) Kommunstyrelsen KSAU 377/2010 Dnr 2010/ Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län I delårsrapporten redovisas regionförbundets delårsbokslut samt verksamhets- och måluppföljning för områdena Hållbarhet och kommunikation, Information och regional profilering, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning, Näringsliv och tillväxt, Välfärd, Administration samt de båda resultatenheterna AV-Media och Fokus Kalmar län. Årsresultatet är budgeterat till ett underskott på kronor, varav kronor är hänförligt till Fokus budget. Delårets resultat visar ett överskott på kronor. AV-Media redovisar ett överskott på kronor, vilket beror på att större investeringar i teknik och läromedel skjutits upp i avvaktan på analys av AV-Medias brukarenkät. Fokus redovisar underskott, vilket ingick i årets budget. Underskott på kronor är lägre än det budgeterade, kronor. Likviditeten, dvs betalningsförmågan på kort sikt, är 114 %. Uppsatt mål är 100 %. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2010 till 56,3 miljoner kronor. Soliditeten, dvs betalningsförmågan på lång sikt, är 20 %. Uppsatt mål är 10 %. Regionförbundets styrelse beslutade 128/ att godkänna delårsrapporten 1 januari-30 juni 2010 samt att delårsrapporten sänds till ägarna för kännedom. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överlämna delårsrapporten för kännedom till kommunfullmäktige.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (25) Tekniska chefen Kultur- och fritidschefen Ekonomikontoret KSAU 378/2010 Dnr 2010/ Ansökan från Virumsvallen AB om utökat driftbidrag för 2010 med kronor Arbetsutskottet beslutade 303/ att ge uppdrag till tekniska kontoret att se över ansökan från Virumsvallen om utökat driftbidrag. Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson har tillsammans med kultur- och fritidschefen Christina Brandt samt ekonomikontoret stämt av med Virumsvallen AB. Det finns ännu inte något avtal färdigt för säsongen 2010/2011. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 303/10 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att del av uppräknat avtalsbelopp ( kronor) betalas ut i väntan på nya avtalet samt att ett nytt möte ska ske med Virumsvallen.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (25) Tekniska kontoret KSAU 379/2010 Dnr 2010/ Skogsanbud rotposter 2011 Tekniska kontoret har infordrat anbud på fyra rotposter skog på kommunens fastigheter. Vid anbudstidens utgång hade tre anbud inkommit. Arbetsutskottets beslut Följande köpare antas till respektive poster: Post nr 1 Hanåsa Sågverk AB, Högsby Hultsfred 3:1 Post nr 2 Setra Trävaror AB, Vimmerby Hultsfred 3:2 Post nr 3 Sydved AB, Vimmerby Virserum 8:1 Post nr 4 Hanåsa Sågverk AB, Högsby Hägelåkra 5:95

8 Sammanträdesprotokoll 8 (25) Tekniska kontoret KSAU 380/2010 Dnr 2010/ Upphandling elenergi Tekniska kontoret har deltagit i Kommentus upphandling för elenergi. Den nya upphandlingen avser leveransstart fr o m 1 januari Volymen för Hultsfreds kommun är beräknad till MWh/år. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet godkänner Kommentus förslag på elleverantör och att inköpsmodell fast pris väljs för åren

9 Sammanträdesprotokoll 9 (25) Länsstyrelsen i Kalmar län KSAU 381/2010 Dnr 2010/ Ansökan om lokala trafikföreskrifter på väg 34 (47) med flera vägar, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen hemställer med remiss , dnr , om kommunens yttrande i rubricerat ärende senast 5 november I samband med ombyggnad/nybyggnad av väg 34 (47) Glahytt-St Aby till mötesfri landsväg, finns behov av nya/upphävda lokala trafikföreskrifter på väg 34 (47), med flera vägar. Ansökan avser det som rör ombyggnad av befintlig och framtida väg 34 samt den nybyggda sträckningen och de vägar som berörs av ombyggnaden. Med anledning av ovanstående hemställer Trafikverket Region Syd om nya/upphävande av lokala trafikföreskrifter på väg 34 (47) m fl. vägar, med ikraftträdande den 15 november 2010, enligt nedanstående: Förbud mot vänstersväng på väg 34 (47), Hultsfreds kommun In på rastplats Försjön, västra anslutningen, norra sidan, för östergående trafik In på enskild väg 2160 meter väster om cirkulationsplats vid Glahytt, norra sidan, för östergående trafik In på vändslinga/enskild väg 2780 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), norra sidan, för östergående trafik In på vändslinga/enskild väg 2780 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), södra sidan, för västergående trafik In på vändslinga/enskild väg 5490 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), södra sidan, för västergående trafik In på vändslinga/enskild väg 5490 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), norra sidan, för östergående trafik In på vändslinga/enskild väg 2350 meter öster om väg 717, södra sidan, för västergående trafik In på vändslinga/enskild väg 2350 meter öster om väg 717, norra sidan, för östergående trafik In på vändslinga/enskild väg 630 meter söder om väg 722 till Rosenfors (södra anslutningen), västra sidan, för norrgående trafik In på parallellväg 630 meter söder om väg 722 till Rosenfors (södra anslutningen), östra sidan, för södergående trafik

10 Sammanträdesprotokoll 10 (25) Förbud mot infart, Hultsfreds kommun Väg 34 (47) Förbud mot trafik in på rastplats Försjön, västra utfarten Väg 34(47) Förbud mot trafik i västlig riktning på vändslinga/enskild väg 2160 meter väster om cirkulationsplats vid Glahytt, södra sidan Väg 34 (47) Förbud mot trafik i östlig riktning på vändslinga vid enskild väg 2780 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), norra sidan Väg 34 (47) Förbud mot trafik i västlig riktning på vändslinga vid enskild väg 2780 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), södra sidan Väg 34 (47) Förbud mot trafik i östlig riktning på vändslinga vid enskild väg 5490 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), norra sidan Väg 34 (47) Förbud mot infart på väg 34 (47) från vändslinga/enskild väg 5490 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), för trafik i västlig riktning, södra sidan Väg 34 (47) Förbud mot trafik i östlig riktning på vändslinga vid enskild väg/vändslinga 2350 meter öster om väg 717, norra sidan Väg 34 (47) Förbud mot trafik på väg 34 (47) från vändslinga vid enskild väg 2350 meter öster om väg 717, för trafik i västlig riktning, södra sidan Enskild väg Förbud mot infart på väg 34 (47) från enskild väg 810 meter söder om väg 722 till Rosenfors (södra anslutningen), för trafik i sydlig riktning, östra sidan Väg 34 (47) Förbud mot infart på väg 34 (47) från vändslinga/enskild väg 620 meter söder om väg 722 till Rosenfors (södra anslutningen), för trafik i nordlig riktning, västra sidan Huvudled med tillhörande stopplikter, Hultsfreds kommun Väg 34, sträckan Högsby kommuns gräns, rastplats Försjön väg 23, 47 och 690, Målilla (nytt beslut pga. ny sträckning av väg 34) Anslutande vägar och utfarter med stopplikt Rastplats Försjön, västra infarten Vändslinga 2160 meter väster om cirkulationsplats vid Glahytt, södra sidan Allmän väg 671 till Mörlunda, södra anslutningen Enskild väg/vändögla 2780 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), norra sidan Enskild väg/vändögla 2780 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), södra sidan Enskild väg/vändögla 5490 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), södra sidan Enskild väg/vändögla 5490 meter väster om väg 671 (södra anslutningen), norra sidan

11 Sammanträdesprotokoll 11 (25) Enskild väg/vändögla 2350 meter öster om väg 717, norra sidan Enskild väg/vändögla 2350 meter öster om väg 717, södra sidan Allmän väg 717 till Kristdala Allmän väg 671 mot Mörlunda, norra anslutningen Enskild väg H mot Lilla Aby, västra sidan Enskild väg mot Stora Aby, östra sidan Enskild väg/vändögla 630 meter söder om väg 722 till rosenfors (södra anslutningen), västra sidan Enskild väg/slinga 630 meter söder om väg 722 till Rosenfors (södra anslutningen), östra sidan Allmän väg 722 till Rosenfors, södra anslutningen Allmän väg 677 till Lilla Sinnerstad Utfart från rastplats vid Rosenfors Allmän väg 722 till Emmenäs, norra anslutningen Väjningsplikt, Hultsfred kommun Trafik på väg 719 ska lämna företräde före utfart på väg 717 vid Mörlunda Trafik på enskild väg mot Haddetorp ska lämna företräde före utfart på väg 719 vid Mörlunda Upphävande av befintlig lokal trafikföreskrift om huvudled med befintliga stopplikter på väg 34 (08FS 2009:10), Hultsfreds kommun Ersatt av ny pga. ny sträckning Tekniska kontoret har granskat föreslagna förändringar gällande lokala trafikföreskrifter för väg 34 (47) med flera vägar i Hultsfreds kommun och har inget att invända mot förslaget. Arbetsutskottets beslut Hultsfreds kommun har inget att invända mot föreslagna förändring av lokala trafikföreskrifter gällande väg 34 (47) med flera vägar i samband med byggande av mötesfri landsväg 34 (47) Glahytt Stora Aby.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (25) Länsstyrelsen i Kalmar län KSAU 382/2010 Dnr 2010/ Ansökan om lokala trafikföreskrifter på väg 671, Hultsfreds kommun Länsstyrelsen hemställer med remiss , dnr , om kommunens yttrande i rubricerat ärende senast 5 november I samband med ombyggnad/nybyggnad av väg 34 (47) Glahytt-St Aby till mötesfri landsväg, kommer en del av väg 34 att få helt ny sträckning. En del av det som tidigare var väg 34 får nytt vägnummer som allmän väg, en del av sträckan blir enskild väg. Som en följd av detta får den del av gamla väg 34 som i fortsättningen även ska vara allmän väg ett nytt vägnummer, väg 671. Det finns då behov av nya/ändrade lokala trafikföreskrifter på nya väg 671. Med anledning av ovanstående hemställer Trafikverket Region Syd om nya/ändrade lokala trafikföreskrifter på väg 671, med ikraftträdande den 15 november 2010, enligt nedanstående: Förslag till nya lokala trafikföreskrifter: Huvudled med tillhörande stopplikter, Hultsfreds kommun Väg 671, sträckan väg 34 (47), Tillingeberg - väg 34 (47), Stora Sinnerstad Anslutande vägar och utfarter med stopplikt Allmän väg 669 till Fågelfors Enskild väg till Tigerstad, 2 infarter Allmän väg till Mörlunda kyrka Enskild väg (Sågverksvägen), Mörlunda Enskild väg till Stora Sinnerstad, södra och norra anslutningen Bergaliden, Mörlunda Upphävande av befintlig lokal trafikföreskrift om förbud mot genomfartstrafik på väg 719 (08FS 2009:10), Hultsfreds kommun Väg 719, förbud mot genomfartstrafik med tung lastbil gäller på Stationsvägen i Mörlunda från väg 717 till väg 23/34. Upphävs pga.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (25) att vägen inte längre blir någon större genväg Upphävande av hastigheter på väg (08FS 2009:10), Hultsfreds kommun Väg 34/47 Ryningsnäs: 70 km/tim från 1280 meter söder väg meter norr väg 669 Väg 34/47 Mörlunda: 70 km/tim från 675 meter söder enskild väg till Tigerstad Mörlundas södra tätortsgräns Väg 34/47 Mörlunda: 70 km/tim från Mörlundas norra tätortsgräns 200 meter norr väg 717 Tekniska kontoret har granskat föreslagna förändringar gällande lokala trafikföreskrifter för väg 671 i Hultsfreds kommun och har inget att invända mot förslaget. Arbetsutskottets beslut Hultsfreds kommun har inget att invända mot föreslagna förändringar av lokala trafikföreskrifter gällande väg 671 i Hultsfreds kommun.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (25) Kommunstyrelsen KSAU 383/2010 Dnr 2010/ Samverkan inom teknisk verksamhet Hultsfreds och Högsby kommuner Utredare Harold Nilsson, förbundschef för kommunaltekniska förbundet i Norberg/Fagersta kommuner, har nu överlämnat sin rapport Samverkan inom teknisk verksamhet mellan Hultsfreds och Högsby kommuner. I rapporten redogörs för syften, analys, överväganden och ett förslag till ny gemensam organisation. Konsortialavtal, förbundsordning och reglemente finns med som bilagor till rapporten. MBL-förhandling sker på eftermiddagen. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 269/10, 281/10 Kommunstyrelsen 69/10, 92/10 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande punkter: 1. Träffa konsortialavtal med Högsby kommun enligt förslag till konsortialavtal. 2. Bilda kommunalförbundet Östra Smålands Kommunalteknikförbund som från och med 1 januari övertar medlemskommunernas tekniska verksamheter och fastslår förbundets säte genom att anta förslaget till förbundsordning med följande ändringar: 9 Kungörelser och tillkännagivanden Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokolljustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla i Hultsfreds kommun. Kopia skall anslås på respektive medlemskommuns anslagstavla. 13 Ersättningar Ordförande och vice ordförande erhåller kronor vardera i arvode för år Utöver detta utgår sammanträdesarvoden för direktionsmöten i enlighet med de beslut om ersättningar som gäller

15 Sammanträdesprotokoll 15 (25) för förtroendevalda i Hultsfreds kommun. Från år 2012 ska ordförande- och vice ordförandes arvoden och andra ekonomiska förmåner utgå enligt de beslut om ersättningar som gäller för förtroendevalda i Hultsfreds kommun. Arvoden och andra ekonomiska förmåner till övriga ledamöter och ersättare i direktionen, revisorer samt revisorsersättare utgår enligt det beslut om ersättningar som gäller för förtroendevalda i Hultsfreds kommun. 3. Anta förslaget till reglemente för förbundsdirektionen i Östra Smålands Kommunalteknikförbund. 4. Återkalla uppdraget till kommunstyrelsen för den verksamhet kommunalförbundet övertar. 5. Förordna den nuvarande tekniska chefen i Hultsfred, Helena Grybäck Svensson till tillförordnad förbundschef fram till förbundsdirektionen tillsvidareanställt sådan, dock längst till och med 31 januari Från och med 1 januari 2011 införa en centraliserad fastighetsförvaltning som ska ingå i förbundets uppdrag. 7. Ge kommunchef Lars-Erik Rönnlund i uppdrag att utarbeta förslag till ekonomiska styrprinciper för detta i form av internhyra med regler om vad som ingår respektive inte ingår i internhyran, hur hyresjustering ska ske, regler för uppsägning av lokaler, ansvar för lokaler som blir övertaliga, extern förhyrning med mera. 8. För kommunalförbundets räkning garantera anställningstryggheten i förbundet beroende på samordningen i två för dem som accepterar en verksamhetsövergång till kommunalförbundet. 9. Ge kommunchef Lars-Erik Rönnlund bemyndigande att verkställa fattade beslut. Dessutom föreslås kommunfullmäktige att vid decembersammanträdet besluta om val av 4 ledamöter, 4 ersättare och nominera en revisor samt revisorersättare av de utsedda kommunrevisorerna i Hultsfreds kommun.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (25) Kommunstyrelsen KSAU 384/2010 Dnr 2010/ Samverkan överförmyndarverksamhet En utredning har gjorts kring hur samverkan i överförmynderiverksamhet kan genomföras mellan kommunerna Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn och Högsby. Förslaget är att det bildas en gemensam tjänstemannaorganisation med Högsby kommun som huvudman. Varje kommun utser en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som fattar de beslut som inte är går att delegera till den gemensamma tjänstemannaorganisationen. Samverkan föreslås ske från och med årsskiftet 2010/2011 med Högsby som lokaliseringsort samt med en personalbemanning om 3,5 årsarbetare. Samverkan kommer att ske genom att avtal tecknas mellan Högsby kommun och respektive samverkanskommun. Avtalet tecknas på fem år. Budgeten för verksamhetsåret 2011 består av personalkostnader motsvarande 3,5 tjänster samt OH-kostnader. För Hultsfreds del beräknas kostnaden för 2011 uppgå till kr. Sedvanliga justeringar för pris, volym och löneökningar tillkommer för varje budgetår. En engångskostnad för omställning av datasystem med mera tillkommer. Förslaget innefattar inte eventuellt bemanningsbehov för att hantera ensamkommande flyktingbarn. Finansieringen för verksamhetsåret 2011 sker utifrån befintlig ärendemängd 2010 i respektive kommun. Finansieringen 2012 och 2013 sker genom 50 % utifrån ärendemängden och 50 % utifrån befolkningen i respektive kommun 31 december två år innan budgetåret. Finansieringen fr.o.m sker utifrån befolkningen i respektive kommun 31 december två år innan budgetåret. Ansvaret och kostnaden för ställföreträdare kommer att vara kvar hos varje enskild kommun. Respektive kommun utser representant/-er som skall fungera som styrgrupp i samband med införandet. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 384/10 Överförmyndarnämnden 25/10

17 Sammanträdesprotokoll 17 (25) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: - ingå avtal med Högsby kommun gällande tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamhet i enlighet med förslaget - samverkan ska ske från och med årsskiftet 2010/ ge kommunchef Lars-Erik Rönnlund i uppdrag att verkställa beslutet - ge kommunchefen i uppdrag att utse Hultsfreds representanter i styrgruppen som ansvarar för införandet Vidare föreslår arbetsutskottet att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i samband med att avtal ingås med Högsby kommun: - avskaffa överförmyndarnämnden - utse Jennie Conradsson som kommunens överförmyndare - utse Silva Andersson som ersättare för Jennie Conradsson

18 Sammanträdesprotokoll 18 (25) Svenskt Rockarkiv KSAU 385/2010 Dnr 2010/ Ansökan från Svenskt Rockarkiv om bidrag Svenskt Rockarkiv har lämnat en ansökan om ett årligt kommunalt bidrag på kronor för att kunna fortsätta arbetet med insamling och katalogisering av kulturarvet svensk rock och pop. Arbetsutskottet har 339/ beslutat ge Svenskt Rockarkiv uppdrag att redovisa den förstudie som redovisats samt att komplettera finansieringskalkylen med indikationer om statliga pengar eller externa pengar. Arbetsutskottet beslutade även att ärendet skulle tas upp på ett kommande möte mellan Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelsen och kommunen. Förstudien och kompletterande underlag om indikationer om externa pengar har nu lämnats till arbetsutskottet. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 156/10, 315/10, 339/10 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att Stefan Ölvebring från Svenskt Rockarkiv får komma till ett arbetsutskott och informera ytterligare om rockarkivet.

19 Sammanträdesprotokoll 19 (25) Budgetberedningen KSAU 386/2010 Dnr 2010/ Ansökan om bidrag för Popkollo Föreningen Sheena har lämnat in en ansökan om årligt stöd om kronor under åren Föreningen ser detta som ett utvecklingsbidrag till popkolloverksamheten. I enlighet med mål och strategie som redogörs i ansökan vill föreningen etablera en stabil och långsiktig hållbar modell, både ekonomisk och organisatorisk. På så sätt skulle samhällsnyttan av popkollo maximeras till förmån för hela Hultsfred. Arbetsutskottet beslutade 363/ att ge kultur- och fritidschef Christina Brandt i uppdrag att se över ansökan och lämna ett yttrande som ska bifogas ansökan till budgetberedningen. Kultur- och fritidschefen har nu lämnat följande yttrande: Föreningen Sheena ansöker om ett kommunalt stöd om kronor per år för långsiktig ekonomisk och organisatorisk stabilitet för den fortsatta popkolloverksamheten. Popkollo, som är ett musikläger för i första hand unga flickor, startades i Hultsfred 2003 och har utvecklats och finns idag förutom i Hultsfred även i Umeå, Göteborg, Malmö, Botkyrka, Norrköping, Karlshamn och Östersund. På samtliga platser drivs kolloverksamheten av ideella föreningar som alla är medlemmar i Riksorganisationen Popkollo som har sitt säte i Hultsfred. Huvudsyftet med popkollot är att motivera unga flickor att utveckla sina förmågor och talanger inom musik. Äldre musikers mentorskap, som en plattform och ett stöd för att öka flickors möjligheter i en hittills mansdominerad musikervärld, är en viktig del för jämställd återväxt. Föreningen Sheenas popkolloverksamhet ökar mångfalden i kommunens kultur- och fritidsliv och är berikande för i första hand unga musikintresserade flickor men även för mera mogna popkollomadamer. Arrangemangen är helt i linje med kommunens inriktningsmål att stödja fler upplevelsekollon för barn och ungdom och grundfilosofin om att synas och höras i Hultsfreds kommun. Genom en målmedveten satsning har Popkollo utvecklats och har som ambition att inom de närmaste åren stabilisera och utveckla verksamheten ytterligare. Popkollo är ett lustfyllt och hälsosamt arrangemang och har ett

20 Sammanträdesprotokoll 20 (25) stort marknadsföringsvärde för en kommun som satsar på kultur och hälsa. Förslag till beslut Hultsfreds kommun ger ett ekonomiskt stöd till Popkollo med kronor per år under perioden Föreningen Sheena får kostnadsfritt disponera en skollokal för boende under samma period. Efter genomfört arrangemang ska föreningen lämna en redogörelse över ekonomiskt utfall, antal kollon och tidsperiod samt ålder och geografisk hemvist för deltagarna. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 363/2010 Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar överlämna yttrandet med förslag till beslut med ansökan till budgetberedningen.

21 Sammanträdesprotokoll 21 (25) Kommunstyrelsen KSAU 387/2010 Dnr 2010/ Dokumenthanteringsplan för kommunkansliet Kommunkansliet har reviderat dokumenthanteringsplanen och överlämnar dem nu för godkännande i kommunstyrelsen. Följande ingår: - kommunstyrelsens ordförande och andra vice ordförande - kanslichefen - kommunsekreteraren - kommunkansliet närarkiv - inspektör/utredare/alkohollags- och tobakslagshandläggare - vaktmästeriet - serviceenheten - kommunarkivet Överförmyndarnämndens/juridiska enhetens dokumenthanteringsplan godkändes 59/ och kommer att revideras i början på Kommunen är skyldig att upprätta dokumenthanteringsplaner enligt arkivlagen. Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument för kommunens alla handlingar. I planen finns upptaget vilka handlingar som finns hos t ex kanslichefen. Det framgår om vilken form det finns i, t ex datorn eller papper. Här finns också om dokumentets hantering för att gallras efter viss tid eller om det ska bevaras. Dokumenthanteringsplanen ska omfatta alla handlingar som finns och behövs för verksamheten. Genom en korrekt hantering sker gallring och bevarande på så sätt att det tillgodoser insynsintresset. Möjligheten till en effektivare sökning av dokument säkerställs då det är angivet hur dokumenten ska hanteras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna dokumenthanteringsplan för kommunkansliet.

22 Sammanträdesprotokoll 22 (25) Kommunstyrelsen KSAU 388/2010 Dnr 2010/ Plan för skola - arbetslivskontakter Planen för skola arbetslivskontakter är en viktig del i kommunens arbete för positiv utveckling och bör kopplas till tillväxt- och näringslivsprogrammet. Birgitta Sigfridsson, utvecklingsledare och Margaretha Helander, handläggare utbildning arbetsliv, har översänt planen samt föreslagit att den ska tas med i processen för utveckling av det nya tillväxt- och näringslivsprogrammet. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 56/2010 att föreslå kommunfullmäktige att anta planen för skola arbetslivskontakter Arbetsutskottet beslutade 248/ att tillväxt- och näringslivsrådet skulle ges möjlighet att yttra sig över planen. Tillväxt- och näringslivsrådet har nu lämnat yttrande där man föreslår att tillägget Undervisningen har tydliga inslag av entreprenörskap läggs till även till punkt 8b som berör studieförberedande program. Rådet beslutade att planen ska tas med i processen för utveckling av det nya tillväxt- och näringslivsprogrammet. Beredning Barn- och utbildningsnämnden 56/10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 248/10 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta Planen för skola arbetslivskontakter med tillägget under punkt 8b Undervisningen har tydliga inslag av entreprenörskap.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (25) KSAU 389/2010 Nya företag i kommunen Almqvist, Sara Hultsfred Verksamhet: Kroppsvård Ekelund, Karl Fredrik Lennart Lund Verksamhet: Skogsförvaltning Gustafsson, Krister (Christer Gustavssons Entreprenad) Hultsfred Verksamhet: Mark- och grundarbeten Nikolausson, Sandra Hultsfred Verksamhet: Uppfödning av hästar och andra hästdjur Pettersson, Christian (Dead Vibrations Industry) Gustavsberg Verksamhet: Stödtjänster till artistisk verksamhet Sahlin, Sigrid (Fothuset) Hultsfred Verksamhet: Skönhetsvård Svensson, Conny Hultsfred Verksamhet: Skogsförvaltning Vavilov, Bogdan Målilla Verksamhet: Partihandel med metallavfall och metallskrot Arbetsutskottets beslut Informationen är mottagen.

24 Sammanträdesprotokoll 24 (25) Stig Hellström KSAU 390/2010 Dnr 2010/ Skrivelse från Landsbygdsmentorerna om butik i Vena En skrivelse med namnlistor har lämnat sin med en fråga om byggnation av butik i Vena. Skrivelsen är insänd av Landsbygdsmentorerna genom Stig Hellström. I dagsläget finns ingen livsmedelsbutik i Vena. Vid ett möte i Vena kom 112 personer som framförde krav på att behålla butiken i Vena och att kommunen stöder byggande av ny butik. Dessa skrev på namnlistor som också lämnats in tillsammans med skrivelsen. Skrivelsen avslutas med följande fråga: Kommer något av Hultsfreds kommuns bolag att bygga en butik i Vena och hyra ut till en köpman med trappstegshyra, där hyran börjar på en lägre nivå för att sedan höjas år för år i femår? Nu är det skarpt läge och om detta önskas ett snabbt beslut. Arbetsutskottet beslutade 352/ att ge turism- och landsbygdsutvecklare Göran Ehn (sammankallande), kommunchef Lars- Erik Rönnlund och Sven Carlsson i uppdrag att träffa Stig Hellström, Landsbygdsmentorerna i ärendet. Mötet har nu ägt rum och Stig Hellström ska återkomma med underlag för att ärendet ska kunna behandlas vidare. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott 352/10 Arbetsutskottets beslut Informationen är mottagen.

25 Sammanträdesprotokoll 25 (25) KSAU 391/2010 Anmälningsärenden 1. Planering för möte med Länsstyrelsen om flyktingmottagande 2. Komplettering till yttrande om ny 400 kvledning mellan Ekhyddan och Barkeryd (Ks 91/ ) 3. Avsiktsförklaring till Svenska Orienteringsförbundet om världsmästerskap i orientering 2015