Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (16) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström (C), ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Anders Gustafsson (VF) Monica Samuelsson (KD) Gunnel Bjäde (M) ersätter Anders Adolfsson Thomas Thylén (VF) ersätter Lars-Olof Reinfeldt Kennet Hedin (S) Gunnar Magnusson (C) Gunnar Elmeke Lennart Samefors Sven-Åke Karlsson Gunilla Viberg P-O Högstedt Sofie Josephson Marie-Louise Sollin Conny Axelsson Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sofie Josephson Ordförande Justerare Dan Ljungström Conny Axelsson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Sofie Josephson de

2 Sammanträdesdatum 2 75 Halvårsbokslut Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - godkänna halvårsbokslutet 1 januari 30 juni 2012, samt - överlämna det till KS Ärendebeskrivning Halvårsbokslutet 1 januari 30 juni 2012 finns i bilaga. Utdrag KS

3 Sammanträdesdatum 3 76 Rekryteringsläget Gunnar Elmeke informerar om de rekryteringar som är på gång på förvaltningen. Projekteringsingenjör Gunnar Elmeke har talat med en person, utbildad civilingenjör väg och vatten, som just nu jobbar i Norge. Denna person är intresserad och ska komma på ny intervju inom kort. Björn Viberg, som tidigare varit anställd som projekteringsingenjör i Vetlanda, men nu jobbar i Borås, har varit inhyrd under sommaren. Han kan vara intresserad av att komma tillbaka under förutsättning att familjesituationen löser sig. Behov finns av två personer på projekteringsavdelningen. Fastighetsingenjör Tjänsten har varit utannonserad under sommaren, en ingen av dem som sökt har de kvalifikationer som krävs. Istället kommer fastighetsavdelningen att göra en intern förändring. Torbjörn Svensson, som idag är fastighetsskötare, kommer att ingå i fastighetsavdelningens teknikgrupp för att växa in i rollen. Detta innebär att en ny fastighetsskötare måste rekryteras. Administrativt stöd/nämndsekreterare Det har varit ett 80-tal sökande till tjänsten. Fem personer är intervjuade. Målet är att den nya medarbetaren ska vara på plats 1 november. Fysisk planerare 22 ansökningar har kommit in och förvaltningen har goda förhoppningar om att hitta en person till tjänsten. Intervjuer är genomförda. noterar informationen till protokollet.

4 Sammanträdesdatum 4 77 Uppföljning av skadegörelse Marie-Louise Sollin berättar om hur fastighetsavdelningen jobbar med statistik och förebyggande arbete gällande skadegörelse på kommunala byggnader. Vetlanda kommun, med representanter från samtliga förvaltningar, samarbetar med Höglandets Räddningstjänstförbund när det gäller skadegörelse och klotter i ett projekt som startade All skadegörelse på kommunala byggnader anmäls till polisen. Statistiken över detta används främst för att arbeta förebyggande, till exempel att ta bort växtlighet för bättre insyn och förbättra belysningen. Skolorna är värst drabbade med klotter och krossade rutor och armaturer. Så här långt 2012 har skadegörelsen kostat kronor. Detta är mindre än tidigare år. Dock räknas inte intern arbetstid, gatu- och parkavdelningens arbete eller skolornas egna kostnader in i dessa pengar. noterar informationen till protokollet.

5 Sammanträdesdatum 5 78 Information om översvämningarna Pär-Olof Högstedt informerar om översvämningarna 8-9 juli 2012, då stora delar av Vetlanda kommun drabbades på olika sätt av regnet. På vissa platser kom över 100 millimeter regn och dagvattensystemet fick problem att ta hand om allt vatten. Detta fick till följd att diken, dammar och dagvattenbrunnar svämmade över och flera fastigheter fick in vatten i källare och garage. Översvämningarna är dokumenterade med fotografier och film. noterar informationen till protokollet.

6 Sammanträdesdatum 6 79 Arrendeavgiftshöjning och prisjustering Östanå Sandlandet Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden Med stöd av JB 10 kap 6 föreslås att arrendeavtalen för Sandlandet-Östanå förlängs från och med enligt följande: - Arrendeavgiften för Sandlandets icke sjötomter justeras till intervallet kr/år kr/år (i dag kronor/år till kronor/år). - Arrendeavgiften för Sandlandets sjötomter justeras till intervallet kr/år kr/år (i dag kronor/år till kronor/år). - Arrendeavgiften för en exklusiv tomt vid Sandlandet om kvm med två hus (kan styckas i två tomter) justeras från kronor/år till kronor/år. - Arrendeavgiften för Östanås icke sjötomter justeras till intervallet kronor/år och kronor/år (i dag kronor/år till kronor/år). Vid Östanå finns inga sjötomter. - Rabatten vid köp av tomterna i Sandlandet och Östanå ändras från 35 % till 25 % av marknadsvärdet, enligt värderingen som gjordes i februari 2010 och i april Vid köp ska köparen skriva på avtalet före 1 juli 2013 för att 2012 års pris ska gälla. - Den fria anslutningen av bredband vid köp av tomt vid Sandlandet slopas från och med den 1 januari Ärendebeskrivning Arrendeavgifterna för de kommunägda tomterna vid Sandlandet Östanå har i stort sett varit oförändrade sedan Varje år har justering endast skett enligt förändring i konsumentprisindex. Marknadspriset har under tiden från 1999 ökat betydligt mer än konsumentprisindex, vilket möjliggör en mer marknadsanpassad avgift när avtalen löper ut Taxeringsvärdena för tomterna 2012 visar också att arrendeavgiften bör anpassas till en ny marknadsmässig nivå.

7 Sammanträdesdatum 7 79 forts Tomterna marknadsvärderades i februari 2010 respektive april Vid det tillfället erbjöds arrendatorerna att friköpa sina tomter. beslutade vid de tillfällena om en rabatt på 35 % av marknadsvärdet. Från och med bör rabatten reduceras till 25 % av marknadsvärdet. I Sandlandet har också de som köper tomten före 1 januari 2013 fått fri fiberanslutning för bredband. Den rabatten föreslås också slopas från och med Utdrag Sven-Åke Karlsson Ekonomikontoret Ruud Halldin Monica Wennerholm

8 Sammanträdesdatum 8 80 Hundrastgårdar Beslut beslutar i enlighet med utskottets förslag - ställa sig positiv till att upplåta mark för en hundrastgård i centralorten, samt - ge förvaltningen i uppdrag att hitta lämplig plats för en hundrastgård Ärendebeskrivning En skrivelse med flertalet namnunderskrifter har kommit in till tekniska kontoret, där man vill ha en hundrastgård i centralorten. s utskott tog beslut om att upplåta mark till en hundrastgård i april 2010, men motparten som då var aktuell som byggare och ansvarig har inte påbörjat arbetet och bedöms inte i dagsläget vara aktuell som kontaktperson för en hundrastgård. Platsen som anvisades av tekniska nämndens utskott är i Sjukhusparken. Denna plats är idag påtänkt som en av flera potentiella platser för lokalisering av den nya Mogärdeskolan, varför det är aktuellt att hitta en ny lämplig plats. Utdrahg Annika Lundwall P-O Högstedt Gunilla Kulas

9 Sammanträdesdatum 9 81 Motionssvar bytesmarknad på Vinna Beslut beslutar i enlighet med utskottets förslag - ställa sig positiv till en bytesmarknad på kommunens intranät Vinna. Ärendebeskrivning Carina Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V) lämnade tidigare i år in en motion om att inrätta en bytesmarknad med förslag att kommunens intranät Vinna inrättar en intern sida för bytesmarknad för de kommunala arbetsställena. Utdrag KS

10 Sammanträdesdatum Delgivning kommundelsrådsprotokoll beslutar - notera informationen till protokollet.

11 Sammanträdesdatum Delgivningar beslutar - notera informationen till protokollet, samt - godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm

12 Sammanträdesdatum Tomtförsäljning Vetlanda Kråkegård 1:20 Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - sälja Vetlanda Kråkegård 1:20 (654 kvm) till Patric Petersson, xxxxx (1/2) och Zandra Scherling, xxxxxx (1/2), Magasinsgatan 32, lgh 1101, Vetlanda för en köpeskilling om kronor. Utdrag Sven-Åke Karlsson Patric Petersson och Zandra Scherling Ekonomikontoret

13 Sammanträdesdatum Tomtförsäljning Vetlanda Kråkegård 1:40 Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - sälja Vetlanda Kråkegård 1:40 (1 382 kvm) till Thomas Carlström, xxxxx, Bäckseda Prästgård, Vetlanda för en köpeskilling av kronor. Utdrag Sven-Åke Karlsson Thomas Carlström Ekonomikontoret

14 Sammanträdesdatum Elljusspåret Sjunnen Holsby Conny Axelsson påtalar att kabeln till elljuset på motionsspåret mellan Sjunnen och Holsby är avgrävd i samband med skogsavverkning och även elstolpar är nerkörda. Förvaltningen får i uppdrag att se över och ombesörja reparation av detta. Utdrag P-O Högstedt Pelle Lindström Conny Axelsson

15 Sammanträdesdatum Lekplats i Sjunnen Conny Axelsson (S) föreslår att redskapen på den lilla lekplatsen i Sjunnen, vid Berghällsvägen, flyttas till samhällets större lekplats vid Bergakungavägen. Dessutom finns önskemål om att få ett nät uppsatt vid lekplatsen, då det finns risk att skada de mindre barnen när man spelar fotboll på planen intill lekplatsen. Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan. Utdrag Annika Lundwall P-O Högstedt Lennart Samefors

16 Sammanträdesdatum Lekplats Hultanäs En skrivelse har gått ut från tekniska kontorets landskapsarkitekt Annika Lundwall till de olika kommundelsråden. Denna syftar till att få en dialog angående lekplatser. Hultanäs invånare värnar om sin lekplats och har varit i kontakt med ledamot i tekniska nämnden. råder dem att ta kontakt med Nye kommundelsråd för vidare dialog angående lekplatsen. Utdrag Nye kommundelsråd Thomas Thylén Annika Lundwall

17 DRIFTREDOVISNING INKL INTERNA POSTER (TKR) Lämnas i excelmallen INVESTERINGSPLAN (tkr) Lämnas i excelmallen Ordförande: Dan Ljungström Förvaltningschef: Gunnar Elmeke VERKSAMHETENS VISION OCH VERKSAMHETSIDÉ VISION Vår tekniska service ger framtidstro här vill vi växa och bo VERKSAMHETSIDÉ För våra kunder anlägga och upprätthålla kommunalteknisk service med miljö- och kvalitetsansvar. KF:S ÖVERGRIPANDE MÅL, NÄMNDENS MÅL, MÅLVÄRDE Ekonomi: KF:s övergripande mål Nämndens mål Resultatmål / Mätetal Rätt budget Ekonomi i balans Rätt storlek på fastighetsbeståndet Miljövänligt byggande och minskad energiförbrukning Genomsnittsbudget enligt underhållsplaner,nyckeltal och branschindex Positiv nettobudget Genomsnittsytor för verksamhetslokaler enligt nyckeltal Bygga med hänsyn till livscykelkostnader Utfall Måluppfyllelse Uppgift finns inte röd Uppgift finns inte gul Hushålla med material och minimera hälso- och miljöfarliga ämnen Minimera fuktproblem i framtiden vid nybyggnation Hög täthet i byggnadernas klimatskärm vid nybyggnation

18 Låg energiförbrukning i nya byggnader Utbyte av belysning och ventilation. Kund/Medborga re: Rätt information vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp Utbyte vägbelysning Utveckla servicedeklarationer Servicedeklarationer för alla verksamhetsområden Information planeras och genomförs för de verksamheter/projekt där det bedöms lämpligt. gul gul Process/Medarb: Tillväxt/Utveckling: Bättre tillgänglighet och säkerhet i trafiken Effektivare arbetssätt Nöjda medarbetare Bra kompetens Trafiksäkra och miljövänliga bilar Attraktivare centrummiljöer Bygga om trafikmiljöer Minskat antal skadade Förbättring i medarbetarenkät Förbättring i medarbetarenkät Förbättring i medarbetarenkät Högst 10 år gamla bilar Planera och bygga centrummiljöer gul gul Uppgift finns inte Uppgift finns inte röd Se kommentar

19 KOMMENTARER TILL NÄMNDENS MÅL Ekonomi Rätt budget Kommunfullmäktige tog i juni beslut om neddragning av nämndens budget med 3,3 mkr, att jämföra med den utökning av budget för drift, underhåll och städverksamhet som nämnden ser behov av. Kommunfullmäktiges gjorde i bokslutsbeslutet i mars en avsättning med 25 mkr för eftersatt gatu- och fastighetsunderhåll. Presideöverläggning kommer att vara i augusti i frågan. Jämförelse av nyckeltal för fastighetsdrift har genomförts på Höglandet. Utvärdering av resultatet återstår. Ekonomi i balans I senaste prognosen redovisar ett överskridande av budget med 7,6 mkr, med största avvikelserna för uppvärmning och el på 8 mkr, vinterväghållning 0,7 mkr. Skogsfastigheter ger 1,1 mkr bättre resultat än budget. Nämnden begärde i samband med budgetbeslutet i november förstärkt budget för uppvärmning och el på 9 mkr. Sedan förra månaden sänker vi prognosen för uppvärmning och el med 2,5 mkr till följd av gynnsamt väder och lägre priser, samtidigt får vi en engångskostnad för slutavräkning från tidigare elleverantör för på motsvarande belopp. För pågående investeringar finns ingen större avvikelse att rapportera. Budget har delegerats ut i verksamheten i större omfattning än tidigare. Nytt prognosverktyg har sjösatts i år. Rätt storlek på fastighetsbeståndet Lokalresursgruppen arbetar för att säkerställa rätt storlek på fastighetsbeståndet. Jämförelse av nyckeltal för verksamhetsytor har genomförts på Höglandet. Utvärdering av resultatet återstår Miljövänligt byggande och minskad energiförbrukning Målen för lufttäthet och energiförbrukning uppfylls för Ekebogården, Bäckseda förskola, Korsberga förskola, Målargårdens förskola och Norrgårdsskolan. Fortfarande återstår att sätta rutiner för livscykelkostnader, materialval och minimering av fuktproblem. Arbetet med utbyte av belysning och ventilation pågår. Program för minskad energiförbrukning håller på att tas fram. Utbyte av vägbelysning kommer att vara slutfört senast Kund/Medborgare Utveckla servicedeklarationer Ny kommungemensam servicedeklaration för kontakt och bemötande är på gång. Arbetet med nya servicedeklarationer för nämndens verksamhetsområden har inte påbörjats. Rätt information vid rätt tidpunkt till rätt målgrupp Kommunens små inforesurser centralt har under året minskat möjligheten att arbeta med utvecklad information på förvaltningen Bättre tillgänglighet och säkerhet i trafiken Arbete pågår för nya hastighetsgränser, säkra gång- och cykelpassager och nya cykelbanor. Höglandet räddningstjänstförbund hjälper till med framtagande av olycksstatistik. Omprioriteringar och neddragningar av utförande 2013 krävs till följd av minskade investeringsmedel Process/Medarbetare Effektivare arbetssätt, Nöjda medarbetare och Bra kompetens En rad aktiviteter är pågående, varav personalkontoret ansvarar för några Utveckla målstyrning genom tydligare handlingsplaner Kartlägga och utveckla processer. Inarbeta informationsaktiviteter och dokumenthantering

20 Utveckla arbetsbeskrivningar och delegeringar Information till chefer om förändrade medarbetar- och lönesamtal. Genom arbetsvärdering och marknads-kartläggning få kunskap om löneläge Parallelltjänstgöring, introduktionsprogram och mentorskap Trafiksäkra och miljövänliga bilar Målet kommer inte att nås på grund av för litet investeringsanslag. Tillväxt/Utveckling Attraktivare centrummiljöer För att uppnå grön nivå ska ombyggnadsplaner för Vetlanda centrum och Landsbro centrum vara klara 2012 och byggnation har påbörjat PROGNOS I senaste prognosen redovisar ett överskridande av budget med 7,6 mkr, med största avvikelserna för uppvärmning och el på 8 mkr, vinterväghållning 0,7 mkr. Skogsfastigheter ger 1,1 mkr bättre resultat än budget. Nämnden begärde i samband med budgetbeslutet i november förstärkt budget för uppvärmning och el på 9 mkr. Sedan förra månaden sänker vi prognosen för uppvärmning och el med 2,5 mkr till följd av gynnsamt väder och lägre priser, samtidigt får vi en engångskostnad för slutavräkning från tidigare elleverantör för på motsvarande belopp. För pågående investeringar finns ingen större avvikelse att rapportera. VERKSAMHETSMÅTT/ NYCKELTAL Elförbrukning fastigheter i centralorten MWh Beläggningsunderhåll kr/m 2 0,55 0,56 0,07 Trafiksignalanordningar kr/lampa Barmarksrenhållning kr/m 2 0,11 0,13 0,10 Vinterväghållning kr/m 2 2,12 4,16 5,89 Lekplatser och skridskobanor kr/inv Badplatser och friluftsområden kr/inv Elljusspår/motionsspår kr/inv 1,65 6,30 4,91 Parker och planteringar kr/m 2 0,43 0,40 0,33 Uppdragsverksamhet Vetab Omsättning VA-arbeten Mkr 1,5 2,3 1) 1,9 1) Omsättning fjärrvärmearbeten Mkr 1,8 0,46 0,12 Omsättning renhållning - Mkr 0,02 0,03 0,04 Omsättning el - Mkr 0,3 0,1 0,06 Planuppdrag - st Plansamråd - st Utställning/Granskning - st Antagna detaljplaner st ) från AO utfall tom maj