Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Marie Dahlin (S) ANSLAG/BEVIS. Plats. Tid Onsdagen den 10 oktober 2012, kl

Transkript

1 (38) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 10 oktober 2012, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3-4 Utsedd att justera Marie Dahlin (S) Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Maud Rudquist Ordförande... Gunnar Lidell Justerande... Marie Dahlin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Maud Rudquist

2 (38) Närvarolista Beslutande Gunnar Lidell (M) Marie Dahlin (S) Johan Ekström (FP) Henrik Josten (M) Lena Eckerbom Wendel (M) Anders Forsström (M) Marie-Louise Bäckman (KD) Bengt Larson (S) Anne Sophie Aronsson (S) Marianne Ramm (V) Mats Andersson (C) James Bucci (V) Lutz Rininsland (V) Marika Isetorp (MP) Per Sjödahl (MP) Tjänstgör för Joakim Sjöling (S) Madelaine Karlsson (S) Lennart Niklasson (S) Bo Carlsson (C) Ersättare Anna Rudebou Svedung (M) Niklas Claesson (M) Kerstin Andersson-Carlsson (M) Åsa Olin (V) Morgan Larsson (VFP) Gunnel Dirsäter (MP) Information 201 Miljösamordnaren Ann Olsson Utvecklingsledaren Ronny Irekvist Ekonomichefen Thomas Sannemalm Redovisningschefen Kerstin Rosendahl Övriga deltagare Kanslichefen Katrin Siverby Kanslisekreteraren Eva Johansson Kommunsekreteraren Maud Rudquist

3 (38) Ärenden Sid 201 Information Ordförandeinformation 6 Ärenden som beslutas av kommunfullmäktige 203 Fastställande av delårsrapport och koncernrapport augusti 2012 (Dnr KS 2012/12) 204 Socialnämndens ansökan om tilläggsanslag avseende ekonomiskt bistånd (Dnr KS 2012/28) 205 Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS avseende kvartal 2 år 2012 (Dnr KS 2012/243) 206 Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2011 (Dnr KS 2012/323) Motionsredovisning hösten 2012 (Dnr KS 2012/125) Svar på motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft 14 (Dnr KS 2010/501) 209 Svar på motion om ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg 16 (Dnr KS 2010/459) 210 Svar på motion om insatser för ungdomar som vill komma ut på arbets- 17 marknaden (Dnr KS 2011/471) 211 Budgetering av återbetalda försäkringsmedel (Dnr KS 2012/327) 18 Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen 212 Fastställande av tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan (Dnr KS 2012/313) 213 Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2013 (Dnr KS 2012/25) 214 Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2012 (Dnr KS 2012/17) 215 Åtgärder inför 2013 med anledning av försämrad skatteprognos (Dnr KS 2012/322) 216 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund angående investeringsmedel för verksamhetsanpassning av lokaler vid brandstation, kvarteret Mården 1, i Vänersborg (Dnr KS 2012/45)

4 (38) 217 Budget 2013 med ansökan om utbetalning av förlusttäckningsbidrag 26 Avseende Fyrstads Flygplats AB (Dnr KS 2012/194) 218 Yttrande över Fyrbodals förslag till insatser för att stärka samverkan 27 vad gäller yrkeshögskoleutbildningar (Dnr KS 2012/255) 219 Yttrande över detaljplan för Stigsberget (Dnr KS 2012/311) Yttrande över detaljplan för Bäsingebo (Dnr KS 2012/312) Begäran om förtydligande av s beslut , 169 angående planbesked för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun (Dnr KS 2012/214) Information om delrapport avseende reviderade lokala miljömål för 35 Vänersborg år (Dnr KS 2009/22) 223 Avrapportering av arbetet med revidering av Vision Vänersborg 36 (Dnr KS 2011/391) 224 Meddelanden (Dnr KS 2012/22) Delegationsbeslut (Dnr KS 2012/23) 38

5 (38) 201 Information Miljösamordnaren Ann Olsson Information om delrapport avseende reviderade lokala miljömål för Vänersborg år (Dnr KS 2009/22) Utvecklingsledaren Ronny Irekvist Avrapportering av arbetet med revidering av Vision Vänersborg (Dnr KS 2011/391) Redovisningschefen Kerstin Rosendahl Fastställande av delårsrapport och koncernrapport augusti 2012 (Dnr KS 2012/12) Ekonomichefen Thomas Sannemalm - Fastställande av tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan (Dnr KS 2012/313) - Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2013 (Dnr KS 2012/25) - Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2012 (Dnr KS 2012/17) - Budgetering av återbetalda försäkringsmedel (Dnr KS 2012/327) - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund angående investeringsmedel för verksamhetsanpassning av lokaler vid brandstation, kvarteret Mården 1, i Vänersborg (Dnr KS 2012/45) - Budget 2013 med ansökan om utbetalning av förlusttäckningsbidrag avseende Fyrstads Flygplats AB (Dnr KS 2012/194) s beslut noterar informationen.

6 (38) 202 Ordförandeinformation s ordförande Gunnar Lidell (M) Den 5 september Möte med BUN-pres Den 5 september IFK Vänersborg Den 6 september Kunskapsförbundet Väst/minidirektion Den 6 september Kommunala pensionärsrådet Den 6 september Cykelstadsvandring Den 10 september Ronnums Herrgård/Profilrestauranger angående detaljplaner mm Den 12 september Välkommen till nyanställda Den 12 september Fyrstads Flygplats AB styrelsemöte Den 12 september Samarbetskommittén Trollhättan Vänersborg Den 12 september Möte med Regionarkivet ang utbyggnadsplaner Den 13 september Direktionen för Kommunalförbundet Fyrbodal Den 18 september Styrgrupp för planfrågor Den 19 september Hälsopolitiskt råd Den 20 september Lunchmöte med Västsvenska Handelskammaren Den 21 september Infrastrukturberedningen Fyrbodal (skrivelse till Västtrafik ang tågtider) Den 22 september Deltog vid Hjärt och lungsjukas 25 års-firande Den 25 september Välkommen till 7 kvinnor från Pakistan Den 25 september Möte med IFK Den 26 september Lunchseminarium med anledning av Vargön Alloys 100-års jubileum Den 27 september Vargön Alloys möte med VD Johan Svensson och ordföranden Robert Yildrim Den 27 september Dalslands Turist AB styrelsemöte Den 28 september Möte angående kollektiv-stadstrafik i Trollhättan Vänersborg Den 29 september Invigning av Epic training Centers nya lokaler Den 1 oktober Möte med Vänersborgsbostäders ledning Den 2 oktober Besök och information Skatteverket Vänersborg (fortsättning följer) Den 2 oktober Möte med Samhällsbyggnadsnämndens presidium Den 4 oktober Besök i ttelas nya lokaler Den 5 oktober Luft i Väst styrelsemöte vid RagnSells Den 5 oktober Avstämning angående Skatteverket Deltagit i insamling till Världens Barn I maj 2013 kommer West Sweden att hålla sitt årsmöte i sessionssalen Vänersborg

7 (38) Forts 202 s förste vice ordförande Marie Dahlin (S) Deltog tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Gunnar Lidell (M) i redovisningen ovan utom i nedanstående punkter. Kommunala pensionärsrådet Cykelstadsvandring Regionarkivet Infrastruktur beredning Välkommen från Pakistan Alloys 100 år Turist AB Ang kollektivtrafik TTELA Luft i Väst Dessutom deltog s förste vice ordförande Marie Dahlin (S) enligt nedan Den 21 september Lunchmöte med Svenskt näringsliv Den september Gröna idéer, Helsingborg med Anders Wikman och Carl Schlyter Den 4 oktober Stockholm PSYNK ( psykisk hälsa barn- och unga, synkronisering av insatser ) Den 5-6 oktober Fair Trade forum i Borås s andre vice ordförande Johan Ekström Den 6 september Kunskapsförbundet Väst Den 6 september Kommunala pensionärsrådet Den 7 september Planeringsmöte med Ann Olsson, Agenda 21 Den 10 september Kommunalrådsöverläggningar Den 10 september Idrottsmuseet Den 10 september Ronnums Herrgård Den 11 september Företagsbesök Den 12 september Fastighets AB Den 12 september Tvåstadsmöte Den 12 september Näringslivsråd i Brålanda Den 13 september Planeringsmöte med Ann Olsson, Agenda 21 Den 13 september Fridagymnasiets utställning om kulturaxeln Den 18 september Regionfullmäktige Den 18 september Styrgrupp för planfrågor

8 (38) Forts 202 Den 19 september Leader Dalsland Den 19 september Miljövårdsgruppen, Agenda 21 Den 20 september Agenda 21. Heldag studiresa Den 20 september Angående biogas och ekologiskt jordbruk Den 24 september Presidiemöte Den 24 september Kommunalrådsöverläggningar Den 28 september Västfastigheter Den 1 oktober Möte med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Den 1 oktober Möte medab Vänersborgsbostäder Den 1 oktober s arbetsutskott Den 2 oktober Skattemyndigheten Den 2 oktober Rådet för funktionsfrågor Den 4 oktober Möte Klimatfrågor, Göteborg Den 5 oktober Presidiemöte Den 5 oktober Kunskapsförbundet Väst Avrapporterade läget rörande apotek i Vargön s beslut noterar informationen.

9 (38) 203 Dnr 2012/12 Fastställande av delårsrapport och koncernrapport augusti 2012 Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har sammanställt en delårsrapport till och med augusti Den innehåller en övergripande målavstämning, en finansiell analys och nämndernas delårsrapporter. Delårsrapporten innehåller också information om bolagen i koncernen. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott då ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Redovisningschefen Kerstin Rosendahl informerade. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport och koncernrapport augusti beslutar för egen del förutsätter att nämnder och utskott arbetar för att komma i balans med budget.

10 (38) 204 Dnr 2012/28 Socialnämndens ansökan om tilläggsanslag avseende ekonomiskt bistånd Ärendebeskrivning I kommunfullmäktiges beslut , om mål- och resursplan , utökades socialnämndens budgetram med 10 Mkr till ekonomiskt bistånd. Socialnämnden beslutade , att begära ytterligare 20 Mkr i utökad budgetram till ekonomiskt bistånd, från och med budget 2012, då nämnden befarade ett underskott under Med anledning av socialnämndens begäran beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen och dess budgetberedning, att komma med förslag hur socialnämndens begäran ska kunna beaktas, senast vid tidpunkten för delårsrapporten för andra tertialet. I kommunfullmäktiges beslut , om mål- och resursplan , utökades socialnämndens budgetram med 17 Mkr till ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen prognostiserar, i tertialbokslut per augusti 2012, ett underskott om knappt 15 Mkr. Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande konstaterat att, om kommunfullmäktige beslutar tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag om 15 Mkr för ekonomiskt bistånd under 2012, kan detta finansieras genom att budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med motsvarande nivå. Detta mot bakgrund av de prognoser som ekonomikontoret arbetat fram i anslutning till delårsrapporten per augusti. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Lutz Rininsland (V) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar tillföra socialnämnden ett tilläggsanslag om 15 Mkr för ekonomiskt bistånd under Finansiering sker genom att budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med motsvarande nivå.

11 (38) 205 Dnr 2012/243 Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS avseende kvartal 2 år 2012 Ärendebeskrivning Socialnämnden har vid sammanträde , 129, rapporterat ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kap 16, 6 f-h, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g, avseende kvartal 2 för år Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige noterar informationen

12 (38) 206 Dnr 2012/323 Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2011 Ärendebeskrivning Enligt av kommunfullmäktige antagen företagspolicy ska bland annat de kommunala bolagens årsredovisningshandlingar överlämnas till kommunfullmäktige. Det noteras att kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar: 1. Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr KS 2012/154) 2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr KS 2012/143) 3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr KS 2012/168) 4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr KS 2012/122) Årsredovisningshandlingarna redovisades för kommunstyrelsen i samband med kallelse till respektive bolagsstämma. Årsredovisningarna finns tillgängliga på kommunkansliet. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige noterar informationen och att lägger densamma till handlingarna.

13 (38) 207 Dnr 2012/125 Motionsredovisning hösten 2012 Ärendebeskrivning Enligt kommunallagen 5 kap 33 bör motion beredas så att Kommunfullmäktige kan fatta beslut, med anledning av motionen, vid sammanträde som hålls inom ett år från det att motionen har väckts. I lagen sägs vidare: Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kompletterande bestämmelse har tagits in i Kommunfullmäktiges arbetsordning 29 vari stadgas: ska två gånger varje år redovisa de motioner, som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på Kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Detta innebär att Kommunfullmäktige i sak inte kan behandla en motion som inte är färdigberedd. Det står däremot Kommunfullmäktige fritt att från vidare behandling avskriva en inte färdigberedd motion. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en redovisning av de motioner som lämnats in till Kommunfullmäktige och ännu inte behandlats eller avgjorts. I tjänsteutlåtande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att skulle föreslå Kommunfullmäktige att notera redovisningen och lägga förteckningen till handlingarna. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. s förslag till Kommunfullmäktige föreslås föreslå Kommunfullmäktige att notera och lägga förteckningen över ingivna men inte slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.

14 (38) 208 Dnr 2010/501 Svar på motion om att öka Vänersborgs attraktionskraft Ärendebeskrivning Astrid Karlsson Björkman (M) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige skulle Öka Vänersborgs attraktionskraft. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 137, att remittera motionen till, Gymnasienämnden och Kulturnämnden. Gymnasieförvaltningen har i tjänsteutlåtande föreslagit att motionen skulle avslås i den del som avser flytt av ytterligare gymnasieprogram till Vänerparken. Av tjänsteutlåtandet framgår vidare förslag att ställa sig positiv till byggandet av konserthus/kongresshall under förutsättning att en eventuell byggnation finansieras med externa medel. Gymnasienämnden har vid sammanträde , 16, föreslagit att i nuläget inte verka för någon flyttning av ytterligare program till Vänerparken utan i första hand se över befintliga lokaler och lokalytor. Kulturförvaltningen har i yttrande redovisat bakgrund och bland annat föreslagit att, i enlighet med motionärens förslag, förutsättningarna för att bygga ett konserthus/kongresshall i Vänerparksområdet skulle utredas. Kulturnämnden har vid sammanträde , 22, föreslagit att en utredning skulle göras om förutsättningarna för att bygga ett konserthus/kongresshall i Vänerparksområdet. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat bakgrund och föreslagit att en kongress- och konserthall borde byggas och ägas av en privat intressent med Vänersborgs kommun som hyresgäst. Kommunstyrelseförvaltningen har i förnyat tjänsteutlåtande föreslagit att motionen skulle avslås med motiveringen att frågan inte är aktuell. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut.

15 (38) Forts 208 Dnr 2010/501 James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) yrkade att beslutet skulle ha följande lydelse: Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bildandet av Kunskapsförbundet Väst samt att det inte heller är aktuellt att medverka i en utredning om förutsättningar att bygga ett konserthus/en kongresshall i Vänerparken. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag mot James Buccis (V) och Lutz Rininslands (V) ovan angivna yrkande och fann att beslutat i enlighet med Arbetsutskottets förslag. Omröstning begärdes. Ordföranden föreslog följande omröstningsordning som godkändes av. Den som stödjer Arbetsutskottets förslag röstar ja och den som stödjer James Buccis (V) och Lutz Rininslands (V) ovan redovisade yrkande, röstar nej. 10 ja-röster 3 nej-röster 2 avstår Marie Dahlin (S) Marie-Louise Bäckman (KD) Marianne Ramm (V) Marika Isetorp (MP) Johan Ekström (FP) Bengt Larson (S) James Bucci (V) Per Sjödahl (MP) Henrik Josten (M) Anne Sophie Aronsson (S) Lutz Rininsland (V) Lena Eckerbom Wendel (M) Mats Andersson (C) Anders Forsström (M) Gunnar Lidell (M) Med 10 ja-röster mot 3 nej-röster hade beslutat i enlighet med Arbetsutskottets förslag. Noteras att två ledamöter avstod från att rösta. s förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till bildandet av Kunskapsförbundet Väst samt att det inte är aktuellt att i kommunal regi bygga och äga en kongress/ konserthall. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del. Reservation James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) reserverade sig mot beslutet enligt bilaga 1 Bilagor James Buccis (V) och Lutz Rininslands (V) reservation bilaga 1

16 (38) 209 Dnr 2010/459 Svar på motion om ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg Ärendebeskrivning Lars G Blomgren (FP) har, mot bakgrund av vad som anförs i motionen, föreslagit kommunfullmäktige en ny näringspolitik för fler jobb i Vänersborg. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 134 att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande föreslagit att motionen skulle bifallas samt att redovisat uppdrag som föreslogs skulle ges till kommundirektören. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. s förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller motionen som därmed är besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del. beslutar för egen del beslutar, under förutsättning av att Kommunfullmäktige bifaller motionen, att uppdra åt kommundirektören att i samverkan med berörda förvaltningar utveckla och implementera funktionen Kommunal Företagslots i enlighet med den standard som är under utarbetande av SIS, Svenska Institutet för Standardisering. beslutar vidare ge kommundirektören i uppdrag att i samverkan med representanter för näringslivet, föreningslivet och politiken utarbeta förslag till näringslivsstrategi och handlingsplan att läggas fram för fullmäktige

17 (38) 210 Dnr 2011/471 Svar på motion om insatser för ungdomar som vill komma ut på arbetsmarknaden Ärendebeskrivning James Bucci (V) och Lutz Rininsland (V) har, mot bakgrund vad som anförs i motionen, föreslagit att kommunfullmäktige beslutar uppmuntra aktiviteter och idéer som kan bidra till lättnader för våra ungdomar att ta sina första riktiga steg ut på en tuff arbetsmarknad. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde att remittera motionen till gymnasienämnden och kommunstyrelsen. Gymnasieförvaltningen har i tjänsteutlåtande föreslagit att motionen skulle tillstyrkas. Gymnasienämnden har vid sammanträde , 49, beslutat tillstyrka motionen. Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande föreslagit att motionen skulle bifallas samt att uppdrag skulle ges till att beakta motionens intentioner i samband med kommande arbete med ny näringslivsstrategi. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. s förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar åt att beakta motionens intentioner i samband med kommande arbete med ny näringslivsstrategi. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.

18 (38) 211 Dnr 2012/327 Budgetering av återbetalda försäkringsmedel Ärendebeskrivning Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS och AGS-KL ger kompletterande ersättning om man har rätt till sjukpenning eller sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och om man omfattas av kollektivavtal. Den 1 juli 2008 reformerades sjukförsäkringssystemet. Antalet personer som har beviljats sjukersättning har därefter minskat avsevärt. Detta har medfört att AFA Sjukförsäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar vilket lett till avvecklingsvinster och en förbättrad konsolidering i bolaget. Arbetsmarknadens parter och AFA Försäkrings styrelse har beslutat att med hänvisning till ovanstående sänka och återbetala premier för åren 2007 och Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande redovisat att återbetalningen, som är en engångsåterbetalning för 2012, för Vänersborgs del, beräknas uppgå till drygt 35 Mkr. I tjänsteutlåtandet föreslås budgetering av de engångsåterbetalda försäkringspremierna. Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtandet redovisat att sedan 2007 har extra pensionsavsättningar gjorts enligt pensionspolicyn. I tjänsteutlåtandet föreslås, efter avstämning med kommunstyrelsens presidium, ska en extra pensionsavsättning på 25 Mkr göras Finansiering sker inom ramen för återbetalda försäkringspremier. Vid kommunstyrelsens möte , 96, beslutade kommunstyrelsen att överta ansvaret från barn- och ungdomsnämnden att driva juridiska processer avseende Arena Vänersborg. I anslutning till detta gavs ekonomikontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna till att via budgetomfördelning förstärka kommunstyrelsens förfogandeanslag. Efter avstämning med kommunstyrelsens presidium föreslås i ekonomikontorets tjänsteutlåtande, att 10 Mkr avsätts för att förstärka 2012 års förfogandeanslag. Av dessa avsätts 1 Mkr att finansiera kostnader under andra halvåret 2012, avseende Kunskapsförbundet Väst. Finansiering sker inom ramen för återbetalda försäkringspremier. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade justerat förslag till beslut.

19 (38) Forts 211 Dnr 2012/327 s förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att 15 Mkr avsätts för att förstärka 2012 års s förfogandeanslag. Av dessa avsätts 1 Mkr till att finansiera kostnader under 2012 avseende Kunskapsförbundet Väst. Finansiering sker inom ramen för återbetalade försäkringspremier. beslutar för egen del beslutar att en extra pensionsavsättning på 20 Mkr görs Finansiering sker inom ramen för återbetalda försäkringspremier. ger ekonomikontoret i uppdrag att justera budget enligt ovan.

20 (38) 212 Dnr 2012/313 Fastställande av tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har arbetat fram förslag till tidsplan för arbetet med budget, mål- och resursplan Ekonomikontoret har i skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen skulle fastställa den framtagna tidsplanen. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. s beslut fastställer av ekonomikontoret upprättad tidsplan för arbetet med Mål- och resursplan Protokollsutdrag: Ekonomikontoret som har att informera.

21 (38) 213 Dnr 2012/25 Anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos 2013 Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har i skrivelse redovisat förslag till anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos år Skrivelsen innehåller även tidsplan vad gäller redovisning av månadsuppföljning och delårsrapporter m m. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. s beslut antar anvisningar för arbetet med uppföljning och prognos år 2013 samt redovisad tidsplan i enlighet med ekonomikontorets förslag Protokollsutdrag: Ekonomikontoret som har att informera

22 (38) 214 Dnr 2012/17 Anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2012 Ärendebeskrivning Årsredovisningen delas upp i två dokument. Det ena dokumentet är årsredovisningen som innehåller kommunens externa bokslut inklusive koncernen med resultat- och balansräkning. Den innehåller även en kortfattad information om nämndernas och bolagens verksamhet. Den andra är nämndernas verksamhetsberättelse som innehåller ytterligare information om nämndernas arbete under året. Ekonomikontoret har i skrivelse redovisat anvisningar avseende nämndernas och bolagens medverkan i den externa årsredovisningen. Anvisningar för nämndernas verksamhetsberättelse kommer från ekonomikontoret i ett senare skede. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informearde. s beslut fastställer anvisningar för boksluts- och årsredovisningsarbetet 2012 enligt upprättat förslag. Protokollsutdrag: Ekonomikontoret som har att informera

23 (38) Protokollsutdrag Samtliga nämnder Kommundirektören 215 Dnr 2012/322 Åtgärder inför 2013 med anledning av försämrad skatteprognos Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade , 88, om Mål- och resursplan för år För 2013 budgeterades ett 0-resultat. Ordföranden har i skrivelse redovisat att under den tidiga hösten har försämrade prognoser över 2013 års skatteintäkter medfört att kommunen nu löper stor risk att göra ett ekonomiskt underskott. Ekonomichefen informerade om den försämrade skatteprognosen vid kommunstyrelsens möte , 182. Ordföranden anför i ovan redovisad skrivelsevidare, att för att möta effekterna av den försämrade skatteprognosen har kommunstyrelsen diskuterat olika åtgärder. Mot bakgrund av de försämrade skatteprognoserna och förda diskussioner, så uppmanas därför nämnderna att redan nu överväga att införa ett antal generella restriktioner avseende investeringar, inköp, samt kurser och konferenser i syfte att förbättra kommunens ekonomiska resultat. Ordföranden anger att enligt hans bedömning så bör restriktionerna införas snarast under hösten s presidium kommer att nogsamt följa den ekonomiska utvecklingen. Ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin kan bli nödvändiga inför 2013.Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. s beslut uppmanar nämnderna att överväga införande av restriktioner avseende investeringar, inköp samt kurser och konferenser. Restriktionerna bör införas snarast. beslutar vidare ge kommundirektören i uppdrag att införa och svara för tillämpning av restriktionerna inom kommunstyrelsens förvaltning. Avrapportering ska kontinuerligt ske vid kommunstyrelsens sammanträden.

24 (38) 216 Dnr 2012/45 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund angående investeringsmedel för verksamhetsanpassning av lokaler vid brandstation, kvarteret Mården 1, i Vänersborg Ärendebeskrivning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund NÄRF har i skrivelse redovisat önskemål om investeringar i Vänersborgs brandstation i kvarteret Mården. Investeringarna avser ett förbättrat ventilationssystem i kontorslokalerna och ett ventilerat larmställsrum i anslutning till vagnhallen. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har kommit in med kompletterande skrivelser, senast och där redovisat kostnader för redovisade investeringar. Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande redovisat att kontoret i samråd med s presidium berett ärendet. I tjänsteutlåtandet konstateras att enligt den ansvarsfördelning för lokaler som lades fast då beslut om att bilda ett räddningstjänstförbund fattades (KF 103/1996), så skall lokalinvesteringar hanteras enligt följande: räddningstjänstförbundet betalar en 0-hyra för befintliga lokaler till varje kommun. I hyran ingår periodiskt underhåll av fastigheten. Kostnad för eventuell ombyggnad av befintliga lokaler eller nybyggnad tas av respektive kommun och räknas om till hyra som debiteras räddningstjänstförbundet. Chefen för externa fastigheter vid AB Vänersborgsbostäder, Bengt-Åke Andersson, informerade s arbetsutskott vid sammanträde beslutade vid sammanträde att inte behandla ärendet vid sammanträdet utan att ärendet skulle tas upp vid senare tillfälle. s arbetsutskotts behandling av ärendet , 171 Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. Ordföranden i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Bo Carlsson (C), ledamoten Marie Dahlin (S) och förbundschefen Per Andersson informerade. Noteras att ordföranden i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Bo Carlsson (C) som tillika är ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, lämnade sammanträdet, på grund av jäv, när beslut skulle fattas. Marie Dahlin (S) som är ledamoten i Norra

25 (38) Forts 216 Dnr 2012/45 Älvsborgs Räddningstjänstförbund tillika ledamot i arbetsutskottet, deltog endast under del av informationen i detta ärende. s arbetsutskotts beslutar för egen del s arbetsutskott noterar informationen. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut som det föreslogs av s arbetsutskott: beslutar att kostnader för larmställsrum ska belasta Vänersborgs kommun. beslutar vidare ställa sig positiv till investeringsförslaget i övrigt men konstaterar att den tillkommande hyra som följer av investeringarna får finansieras av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Ordföranden redovisade därefter ett eget förslag till beslut: beslutar att kostnader för larmställsrum ska belasta Vänersborgs kommun. Finansiering av tillkommande hyra, Kr/år, sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag. beslutar vidare att återremittera ärendet, i den del som avser förbättrat ventilationssystem i kontorslokaler, för vidare diskussion vid ägarmöte för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund den 22 oktober. James Bucci (V) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden Arbetsutskottets förslag mot det egna förslaget och fann att beslutat i enlighet med ordförandens förslag. s beslut beslutar att kostnader för larmställsrum ska belasta Vänersborgs kommun. Finansiering av tillkommande hyra, Kr/år, sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag. beslutar vidare att återremittera ärendet, i den del som avser förbättrat ventilationssystem i kontorslokaler, för vidare diskussion vid ägarmöte för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund den 22 oktober Protokollsutdrag: Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ekonomikontoret

26 (38) 217 Dnr 2012/194 Budget 2013 med ansökan om utbetalning av förlusttäckningsbidrag avseende Fyrstads Flygplats AB Ärendebeskrivning Fyrstads Flygplats AB har i skrivelse till ägarkommunerna begärt om preliminärt verksamhetsbidrag (förlusttäckningsbidrag) för 2013, i enlighet med gällande konsortialavtal. I enlighet med konsortialavtalets bestämmelser ska verksamhetsanslag till Fyrstads Flygplats AB fördelas efter respektive ägares andel av resandet. För resande till/från andra än ägarkommunerna ska ägare belastas utifrån sin andel av aktiekapitalet. Med utgångspunkt från de senast gjorda trafikräkningarna framgår Vänersborgs andel till 24 % av totalt bidrag, en höjning med 21 % jämfört med innevarande år. Vänersborgs andel motsvarar 960 Tkr för 2013 års verksamhet, vilket är en ökning med 120 Tkr jämfört med 2012 års preliminära anslag. Ekonomikontoret har i skrivelse bedömt att bidraget för 2013 kan inrymmas inom fastställd budgetram för kommunstyrelsen. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade. s beslut noterar informationen och konstaterar att preliminärt förlusttäckningsbidrag om 960 Tkr för 2013, kan utbetalas inom ramen för fastlagd budget. Protokollsutdrag: Fyrstads Flygplats AB Ekonomikontoret

27 (38) 218 Dnr 2012/255 Yttrande över Fyrbodals förslag till insatser för att stärka samverkan vad gäller yrkeshögskoleutbildningar Ärendebeskrivning Kommunalförbundet Fyrbodal har översänt förslag till insatser för att stärka samverkan vad gäller yrkeshögskoleutbildningar till samtliga kommuner inom Fyrbodal. Syftet med arbetet är bl a att bredda utbildningsutbudet för kommuninvånare inom Fyrbodalsområdet. Förslaget innehåller avsiktsförklaring för Yrkeshögskola Fyrbodal, samverkansavtal mellan utbildningsanordnare inom Fyrbodalområdet och Yrkeshögskola Fyrbodal samt ansvarsområde för samordnare för Yrkeshögskola Fyrbodal. Kommunstyrelseförvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande ställt sig positiv till förslaget att utveckla en gemensam Yrkeshögskola i Fyrbodal, under förutsättning att det i arbetet klargörs hur finansieringen av en samordnare för arbetet ska ske. Ärendet har beretts av s arbetsutskott. beslutade vid sammanträde , 192, att ärendet skulle lyftas ut från dagordningen för att ge gymnasienämnden tillfälle att yttra sig. Gymnasieförvaltningen har i tjänsteutlåtande redovisat bakgrund samt bland annat föreslagit att gymnasienämnden skulle ställa sig positiv till förslaget som helhet. Gymnasienämnden beslutade vid sammanträde , 71, att ställa sig positiv till förslaget som helhet, men understryka att Fyrbodals Kommunalförbund endast ska ha en samordnande funktion. Den operativa delen ska ligga på respektive utbildningssamordnare och befintliga strukturer användas. Finansiering av en samordnare bör också klargöras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut.

28 (38) Forts 218 Dnr 2012/255 s beslut ställer sig positiv till förslaget att utveckla en gemensam Yrkeshögskola i Fyrbodal. Det är emellertid viktigt att understryka att Fyrbodals Kommunalförbund endast ska ha en samordnande funktion. Finansieringen av en samordnare bör klargöras. Den operativa delen ska ligga på respektive utbildningssamordnare och befintliga strukturer användas. Protokollsutdrag: Gymnasienämnden Kommunalförbundet Fyrbodal samt nedanstående handlingar - Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande Gymnasieförvaltningens tjänsteutlåtande Gymnasienämndens protokollsutdrag , 71

29 (38) 219 Dnr 2012/311 Yttrande över detaljplan för Stigsberget Ärendebeskrivning Planområdet ligger cirka 4 km norr om Vänersborg. Det gränsar i öster mot Vänern, i söder och sydväst mot ett skogsområde samt i nordväst, norr och nordöst mot en bäck. Syftet med planförslaget är att underlätta för helårsboende. Förslaget medger större byggnadsarea och högre byggnadshöjder än den gällande detaljplan. I planområdet ingår även bostadsfastigheter som inte ingår i den gällande planen. Strandskyddet upphävs för vägar och för kvartersmark med undantag av marken närmast stranden. Detaljplanen har överlämnats till för samråd enligt 5 kap 20 upphävda plan- och bygglagen (1987:10). Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande bedömt att planen går i linje med tidigare fattade beslut samt påpekat att det är positivt att den nu kan genomföras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut: beslutar att ställa sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för Stigsberget. Ordföranden redovisade därefter sitt eget tilläggsförslag: Va-verket bygger VAledningar mellan Stigsberget och Bäsingebo. I samband med detta arbete byggs en arbetsväg som vägföreningarna i området kan ta över som GC-väg när kommunens arbete slutförts. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag under proposition och fann att beslutat i enlighet med detta. Därefter ställde ordföranden sitt tilläggsförslag under proposition och fann att bifallit detta.

30 (38) Forts 219 Dnr 2012/311 s beslut beslutar att ställa sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för Stigsberget. noterar att Va-verket bygger VA-ledningar mellan Stigsberget och Bäsingebo. I samband med detta arbete byggs en arbetsväg som vägföreningarna i området kan ta över som GC-väg när kommunens arbete slutförts. Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden

31 (38) 220 Dnr 2012/312 Yttrande över detaljplan för Bäsingebo Ärendebeskrivning Planområdet ligger cirka 4 km norr om Vänersborg. Det gränsar i öster mot Vänern, i sydväst mot en bäck, i väster mot skogsmark och i norr mot en enskild väg. Syftet med planförslaget är att underlätta för helårsboende. Förslaget medger större byggnadsarea och högre byggnadshöjder än de gällande detaljplanerna. I planområdet ingår även bostadsfastigheter som inte ingår i de gällande planerna. Strandskyddet upphävs för vägar och för kvartersmark med undantag av marken närmast stranden. Detaljplanen har överlämnats till för samråd enligt 5 kap 20 upphävda plan och bygglagen (1987:10). Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande bedömt att planen går i linje med tiigare fattade beslut och att det är positivt att den nu kan genomföras. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade arbetsutskottets förslag till beslut: ställer sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för Bäsingebo. Ordföranden redovisade härefter sitt eget tilläggsförslag: I genomförandebeskrivningen under ansvarsfördelningen står angivet att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att anlägga en gång- och cykelväg mellan Bäsingebo1:6 och en väg i Ekudden vid den norra vändplatsen. Enligt planen är Bäsingebo vägförening huvudman för allmän plats och det är därmed föreningen som ska ansvara för anläggande och underhåll av vägar, gång- och cykelvägar. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag under proposition och fann att beslutat i enlighet med detta. Därefter ställde ordföranden sitt tilläggsförslag under proposition och fann att bifallit detta.

32 (38) Forts 220 Dnr 2012/312 s beslut ställer sig positiv till upprättat förslag till detaljplan för Bäsingebo. noterar att i genomförandebeskrivningen under ansvarsfördelningen står angivet att samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att anlägga en gång- och cykelväg mellan Bäsingebo1:6 och en väg i Ekudden vid den norra vändplatsen. Enligt planen är Bäsingebo vägförening huvudman för allmän plats och det är därmed föreningen som ska ansvara för anläggande och underhåll av vägar, gång- och cykelvägar. Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden

33 (38) 221 Dnr 2012/214 Begäran om förtydligande av s beslut , 169 angående planbesked för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Ärendebeskrivning Planområdet ligger vid Vänerns strand, cirka fem kilometer norr om Vänersborgs centrum. Planområdet omfattar huvudsakligen Ursands camping. I söder gränsar området till Dalbobergens naturreservat och i nordost till Vänern. I väster gränsar planområdet till skogsmark. Ursands Resort och Camping AB har till kommunen kommit in med en ansökan om planbesked. De sökande, som är arrendatorer av Ursands camping sedan , har ansökt om detaljplan för området för att möjliggöra utveckling av den befintliga campingen. beslutade vid sammanträde , 169, att meddela positivt planbesked för detaljplan för nuvarande Ursands camping. bedömde vid sitt sammanträde att, i de fall ett planprogram behöver tas fram, görs detta, annars går man på detaljplan för Ursands Campingen omedelbart, för att kunna antas senast december beslutade vidare att i planarbetet särskilt utreda om området i anslutning till Dalbobergens naturreservat är lämpligt att i detaljplanen beteckna med syfte Natur (N) samt att, om området omfattas av höga naturvärden, väcka frågan om utökning av befintligt naturreservat. Byggnadsförvaltningen har vid plan och styrgruppens sammanträde tagit upp fråga om förtydligande av s ovan redovisade beslut. Byggnadsförvaltningen har därefter i skrivelse redovisat att det finns flera olika begrepp/områdesavgränsningar för det aktuella området. Förvaltningen önskar förtydligande vilka begrepp/områdesavgränsningar som avses i beslutet. s arbetsutskotts behandling av ärendet , 192 Ordföranden redovisade sitt förslag till beslut innebärande: De begrepp/områdesavgränsningar som avses i s beslut är följande: 1.Nuvarande camping, marken som faktiskt nyttjas för campingändamål 2. Arrendeområde: marken som enligt arrendeavtalet kan/får nyttjas för campingändamål

34 (38) Forts 221 Dnr 2012/214 3.Camping enligt FÖP för Dalslandskusten: marken som är lämplig för utvidgat campingändamål Till s arbetsutskotts protokoll har fogats kartor som bilaga. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Marie Dahlin (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. s beslut gör följande förtydligande till sitt beslut , 169. De begrepp/områdesavgränsningar som avses är: 1. Nuvarande camping, marken som faktiskt nyttjas för campingändamål 2. Arrendeområde: marken som enligt arrendeavtalet kan/får nyttjas för campingändamål 3. Camping enligt FÖP för Dalslandskusten: marken som är lämplig för utvidgat Campingändamål Områdena framgår av bilaga 2 till protokollet Bilaga Kartor enligt bilaga 2 Protokollsutdrag: Byggnadsförvaltningen

35 (38) 222 Dnr 2009/22 Information om delrapport avseende reviderade lokala miljömål för Vänersborg år Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 62, bland annat att anta Lokala miljömål för Vänersborg Kommunfullmäktige beslutade vidare att arbetet med Lokala miljömål för Vänersborg ska fortsätta med samma inriktning som utvecklats under målperioden Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott då miljösamordnaren Ann Olsson informerade. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. Per Sjödahl (MP) yrkade följande tillägg till beslutsförslaget: rekommenderar nämnderna att ta del av informationen angående utvärderingen av lokala miljömål. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden arbetsutskottets förslag under proposition och fann att bifallit detta. Därefter ställde ordföranden Per Sjödahls (MP) tilläggsyrkande under proposition och fann att bifallit detta. s beslut noterar informationen. rekommenderar nämnderna att ta del av informationen angående utvärderingen av lokala miljömål. Protokollsutdrag: Samtliga nämnder

36 (38) 223 Dnr 2011/391 Avrapportering av arbetet med revidering av Vision Vänersborg Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde , 92, att anta mål- och resursplan I denna föreslogs att inför budgetprocessen för mål- och resursplan skulle Visionen revideras. beslutade vid sammanträde , 85, att anta föreslagen process och tidsplan för Vision Vänersborg. I enlighet med föreslagen tidsplan genomfördes en visions-kväll med kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott då utredningssekreteraren Ronny Irekvist informerade. s behandling av ärendet Ordföranden redovisade förslag till beslut. s beslut noterar informationen

37 (38) 224 Dnr 2012/22 Meddelanden Ärendebeskrivning Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som kommit in för anmälan vid s sammanträde den 10 oktober Bilaga 3. s beslut noterar informationen och lägger förteckningen till handlingarna.

38 (38) 225 Dnr 2012/23 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Kommunkansliet har lämnat förteckning över delegationsbeslut som kommit in för att redovisas vid s sammanträde den 10 oktober Bilaga 4. s beslut noterar redovisningen och lägger förteckningen till handlingarna.

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48