Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 9 April 2013, kl 14:00-17:00 Plats: Sunnerö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar Sekreterare Förvaltningschef Förvaltningens samverkansgrupp Övrigt Val av justerare till beslutsärende och tid för justering Beslutsärende 1. Skolskjutsupphandling grundsärskola Beslut fattas av arbetsutskottet på delegation från Barn- och ungdomsnämnden. Ärendet hanteras med omedelbar justering. Det råder absolut sekretess tills dess att tilldelningsbeslutet är skickat till berörda anbudsgivare enl Lou =lagen om offentlig upphandling 2007:1091. Därför läggs handlingar på bordet vid dagens möte. Ev. ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista 2. Budgetuppföljningar Flerårsstrategi för barn- och ungdomsnämnden ramhöjning pga lönekartläggning omsorgspeng 4. Analys av sjukfrånvaro 5. Sommarskola Erbjudande av ungdomsjobb i Alingsås barn- och ungdomsförvaltnings verksamheter 7. Skolbiblioteken i Alingsås kommun 8. Barn- och ungdomsnämndens miljöbidrag för natur och miljö Barn-och ungdomsnämndens miljöbidrag Delegationsförteckning - revidering Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

2 Kallelse/Underrättelse 11. Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden revidering Christian Jerhov (M) Ordförande Britta Ryding Sekreterare Tel: E-post: Britta.Ryding@alingsas.se Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

3 Ärende 1 Skolskjutsupphandling 2013

4 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Avtalsförslag Avtal kommer att tecknas enligt de kommersiella villkoren som redovisas nedan. Vilka anbudsgivaren har tagit del av och accepterat. 1.1 Uppdraget För särskoleskolskjuts gäller förordning om skolskjuts SFS 1970: 340 samt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988: 17 med ändringar. Allmänt gällande är Trafikförordningen SFS 1998:1276. Skolskjuts är regelbunden trafik avsedd för transport av elever till och från skola. Skolskjutsarna är anpassade till skolornas starttid på morgonen och sluttid på eftermiddagen. Sluttiden varierar för olika årskurser. Särskoleelever skjutsas alltid från dörr till dörr enligt de tider och platser som angets i bilaga 1(särskoleskolskjutsturer), tiderna och platserna är dock preliminära, varför mindre justeringar kan komma att ske inför läsårsstarten, även antalet turer är preliminära. När det gäller särskoleskjutsar accepteras INGA väntetider. Elever med funktionshinder kräver ofta mer fasta rutiner, service och kontinuitet i samband med skolskjutstransporterna. Entreprenören är därför skyldig att tillse att dessa transporter genomförs med begränsat antal fordon och med förare som är väl lämpade för uppdragen. Samma förare skall i möjligaste mån användas till samma elever. Eleverna får aldrig lämnas av utan att det varit en tydlig kontakt mellan chaufför och ansvarig vuxen, detta gäller både på dit och hem resan. Eventuellt kan för eleven anställd personlig assistent behöva följa med på resan. I vissa fall kan eleverna också behövas hjälp med att ta sig in i och ur fordonet samt ha hjälp med att ta sig till port eller upp till lägenhet respektive in i skolan/fritids. Chaufförer kan komma att få hjälpa till med lyft. Under avtalsperioden kan det tillkomma andra skolskjutsar, än särskoleskjutsar. Dessa skjutsar kan vara tillfälliga transporter av elever till/från korttidshem, samt resor beställda av kommunens socialförvaltning. Det kan också handla om transporter av elever som av olika skäl har svårt att själva transportera sig till skolan. Det handlar om terminsvisa transportbehov, tex tillfälliga skjutsar för elever som drabbats av sjukdom eller operationer med eller utan rullstol som inte täcks av försäkring. 1.2 Parter Parter är Alingsås kommun (org nr: ) samt Företagsnamn(org nr: Organisationsnummer) 1.3 Kontaktperson Vardera parten skall utse en kontaktperson för uppdraget. Kontaktpersonen ska ha behörighet att företräda sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och andra frågor som rör uppdraget. Uppdragstagaren får ta emot och inhämta direktiv för uppdraget endast av sådan som kommunen angett som kontaktperson för uppdraget. Kontaktperson för Alingsås kommun är; Telefon: E-postadress: Avtalsansvarig: Telefon: E-postadress: Adress lokalkontor alternativt lokalt placerad huvudansvarig (anges senast en månad innan avtalsstart). Alingsås kommun

5 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Kontaktperson för Företagsnamn är; Telefon: E-postadress: Adress: 1.4 Avtalstid Avtalstid är från och med till och med , 5år. Ingen förlängning är möjligt. 1.5 Omfattning Uppdraget avser behovet av skolskjutsar med taxi till inom hela Alingsås kommun. Det kan också förekomma behov av skolskjutsar till platser utanför kommunen under avtalsperioden. Skolskjutsarna är anpassade till skolstart på morgonen och varierande sluttider för olika stadier. Skolskjutsarna skall ske varje skoldag under läsåret, vilket omfattar ca 178 dagar per år. Exakta antalet dagar meddelas senast en (1) månad innan höstterminens start. (Skolskjuts med taxi upphandlas separat och ingår inte i denna upphandling). Idag sker särskoleskjutsar till Nolhagaskolan, Ängaboskolan, Östlyckeskolan, Noltorpsskolan och Gymnasiesärskolan. Dessutom finns behov av enstaka skjutsar som gör avsteg från ordinarie rutter vid olika tillfällen under läsåret, bla då elever får sin undervisning på annat ställe i kommunen. Detta ska inte föranleda extra debitering om inte kilometerantalet väsentligen avviker i förhållande till den planerade ressträckan. Det kan även bli aktuellt med skolskjutsar med personbil eller specialfordon till Alströmergymnasiet. Skjutsar utanför kommunen kan eventuellt tillkomma. Elevunderlaget baseras på nuvarande behov men vissa förändringar kan komma att ske under terminen men framförallt mellan läsåren. Anbudsgivaren har att beakta ev behov av ökat eller minskat antal fordon/större fordon under avtalstiden i sitt anbud då ingen extra ersättning utgår för detta från kommunen. Avvikelser av elevantal är +/- 10%. Antalet elever liksom antalet turer beskrivs utifrån läsåret 2011/2012 i bilaga 1(särskoleskjutsturer), antalet elever kan komma att skifta såväl uppåt som nedåt, Därför lämnas antalet turer och elever utan förbindelse för Alingsås Kommun. Kommunen har rätt att, även om det är olika entreprenörer, vid enstaka fall samordna vanlig skolskjuts och särskoleskjuts för att åstadkomma bästa ekonomiska lösning. Detta innefattar även skjutsar till mellan kommuner i närregionen. Om förändringar i kommunens miljö-/trafiksäkerhetspolicy resulterar i krav på förändringar av fordon, drivmedel eller annan del av verksamheten under avtalsperioden har parterna rätt att begära förhandling om hur de mer-/minskadekostnader som uppstår skall påverka ersättningsnivån. Transportören utfäster sig att endast sälja de tjänster/produkter som ryms inom ramen för detta avtal och att varken marknadsföra eller avyttra tjänster/produkter på områden inom vilka kommunen har andra ramavtal. 1.6 Krav på transportören Transportören innehar trafiktillstånd för att få genomföra avtalat uppdrag under hela avtalsperioden och vara införstådd i de relevanta direktiv, förordningar, lagar och andra bestämmelser som reglerar skolskjutsverksamhet. Transportören skall svara för att alla normer och krav som uppställs från myndigheter uppfylls; däribland säkerhets-, miljö-, arbetsmiljö-, och arbetsskyddskraven. Transportören ansvarar för planering och samordning av transportuppdragen i samråd med kommunen. Transportören ansvarar också för att informera elevernas föräldrar per telefon om Alingsås kommun

6 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola hämtnings- och lämningstider i samband med skolstart och vi eventuella förändringar av skolskjutstider under läsåret. Goda relationer till elevernas föräldrar är en förutsättning för kvalitet i skolskjutsarna och underlättar för alla parter, varvid det i uppdraget ingår att vid behov medverka vid informationsträffar i skolan eller med föräldrar. Entreprenören står för sina egna kostnader vid dessa träffar. Transportören ska ha en god lokal förankring i Alingsås kommun i den bemärkelsen att lokalt kontor i trakten alternativt huvudansvarig person på plats måste finnas under hela avtalsperioden. Om detta inte finns idag ska lokal förankring senast vid avtalsstart vara uppfylld, dock senast den 31 augusti. Skulle lokalt kontor i trakten alternativt huvudansvarig person saknas den första (1a) september 2013 kommer ett vite att utgå på 5000kr per påbörjad vecka. Det första vitet kommer att utfall den 7e september 2013, och fortsätta fram till dess transportören uppfyller ställda krav i förfrågningsunderlaget dock längs till den 31:a december Kan transportören då fortfarande inte uppvisa ett lokalt kontor i trakten alternativt huvudansvarig person, enligt de i förfrågningsunderlagets ställda krav, har beställaren rätt att helt avbryta avtalet. I övrigt är transportören införstådd med de krav och förväntningar kommunen ställt under punkt 1 och 2 i Skallkraven. 1.7 Transportörens föraransvar Riksdagen har antagit Nollvisionen som långsiktigt mål för trafiksäkerhet. Som offentlig upphandlare har kommunen ett ansvar för att transporterna utförs på ett trafiksäkert sätt. I övrigt är transportören införstådd med de krav och förväntningar kommunen ställt under punkt 5 6 och 7, i Skallkraven uppfylls och efterföljs av transportörens förare. 1.8 Registerkontroll Entreprenören skall av sina anställda som kommer i direkt kontakt med barn och ungdom i samband med utförandet av uppdrag som omfattas av denna upphandling begära att få ta del av utdrag från belastningsregistret för att kunna avgöra om förare uppfyller de krav som ställs i Skollag (2010:800 kap 2:31) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg. Registerutdrag skall företes entreprenören senast vid avtalsstart och sedan i samband med nyanställning. Entreprenören skall ha en förteckning över vilka förare som visat registerutdrag, när registerutdrag visats, datum för utdragen samt anteckning om huruvida några uppgifter som omfattas av lagen om registerkontroll finns. Upplysningar lämnas av Rikspolisstyrelsen, Box 757, KIRUNA, telefon Tillkommer ny förare under avtalsperioden ska utdrag ur belastningsregistret lämnas in till Alingsås kommun utan anmodan. 1.9 Tystnadsplikt Det är leverantörens ansvar att försäkra sig om att de förare som kör skolbarn respekterar varje skolbarns personliga integritet och inte för vidare information om det enskilda barnet till någon annan person. Kommunens blankett för tystnadsplikt skall skrivas under, bilaga 3, (Tystnadspliktsförbindelse). Transportören svarar för att kopia på underskriven tystnadsplikt lämnas till barn- och ungdomskontoret, i samband med avtalsstart. Tillkommer ny förare under avtalsperioden en kopia av tystnadspliktsförbindelse lämnas in till Alingsås kommun utan anmodan Fordonskrav De fordon som används skall vara godkända av Svensk Bilprovning eller annan ackrediterad fordonsbesiktning samt uppfylla krav enligt SFS 1995: 521, förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter och fordonskungörelsen (FK, SFS 1972: 595). Entreprenören svarar för att fordonet vid varje transporttillfälle är välanpassat till det enskilda Alingsås kommun

7 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola transportbehovet. Entreprenören skall ha en fordonspark som med enkelhet kan anpassas till antalet elever och turer. I dagsläget kan flertalet skolskjutsar utföras med personbil för 1-4 passagerare. Kräver turen personbil för 1-4 passagerare men personbil för 1-8 passagerare alternativt specialfordon används betalar Alingsås Kommun endast kostnaden för personbil för 1-4 passagerare. Fordonen och transportören skall i övrigt uppfylla de krav som ställts på fordonen och transportören gällande fordon under punkt 8 och 10 i skallkraven Specialfordon Specialfordon skall utöver de ovannämnda kraven även vara utformade enligt Trafikverkets föreskrifter VVFS 2003:22 kapitel 40 jämte ändringar (VVFS2003:307). Samt uppfylla de under punkt 9 i skallkraven ställda krav Allmänna hjälpmedel Transportören skall anskaffa och bekosta den utrustning och de hjälpmedel som krävs för att eleverna ska kunna resa säkert och bekvämt under transporten. Detta gäller även för exempelvis särskilda barnstolar mm Kvalitets krav Transportören skall kunna visa på ett kvalitetssystemet eller likande som omfattar den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer och minst inkluderar de av kommunen uppställda skallkrav under punkt 3, Skallkrav. På anmodan skall detta tillhandahållas kommunen inom 5 arbetsdagar från frågetillfället under hela avtalsperioden. Företagsnamn kvalitetsansvarig Namn: Telefon: e-post: 1.13 Miljö krav Kommunfullmäktige i Alingsås har antagit en miljöpolicy som, tillsammans med kommunens miljömål, utgör grunden för kommunens interna miljöarbete. I policyn anges bland annat att kommunen skall verka för att samma miljökrav ställs på leverantörer som på oss själva. Därför skall transportören kunna visa på ett miljöledningssystemet eller likande som omfattar den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer och minst inkluderar de av kommunen uppställda skallkrav under punkt 4, Skallkrav. På anmodan skall detta tillhandahållas kommunen inom 5 arbetsdagar från frågetillfället under hela avtalsperioden. Företagsnamn miljöansvarig Namn: Telefon: e-post: 2 Beställnings- och leveransvillkor 2.1 Uppdrag och ansvar Beställningar av uppdrag Kommunen överlämnar i god tid för varje läsår, underlag (elevlistor, schematider) för transportuppdraget kommande läsår, vilka skall ses som beställning av skolskjutsuppdraget. Alingsås kommun

8 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Leverantören bekräftar beställning genom att returnera en turlista för aktuellt läsår. På turlistan skall, förutom hämt och lämningstider skall följande uppgifter tydligt framgå: Antal kilometer per tur (endast effektiv körsträcka, dvs med passagerare i bilen, skall anges) Antal barn per tur Namn och adress för varje barn per tur fordonstyp per tur Pris per tur Samt på vilken adress för var respektive barn hämtas respektive lämnas Ansvarig vuxen måste alltid finnas närvarande och ta emot där eleven lämnas av. Elever får aldrig lämnas ensamma Försäkringar Transportören är skyldig att utöver gällande trafikförsäkring under avtalstiden också inneha erforderligt försäkringsskydd, såsom ansvarsförsäkring och sakförsäkring, som håller kommunen skadeslös vid skada. Transportören svarar för eventuell självrisk. Transportören ska kunna styrka att sådant försäkringsskydd innehas. Om kommunen har framställt krav på skadestånd eller annan ersättning ska transportören utan dröjsmål göra en skadeanmälan till sin försäkringsgivare. Transportören ansvarar gentemot kommunen enligt lag och gällande rätt för skador som transportören orsakat. Kommunen täcker inte kostnader för skada på fordonet (vandalisering) som orsakas av elev och där den vållande eleven (eller dennes föräldrar) inte kan fås att ersätta skadan Underleverantörer Efter skriftligt medgivande från kommunen i varje särskilt fall får underentreprenör anlitas. För underleverantör svarar transportören såsom för sig själv Beställarens ansvar Kommunen ansvarar för att transportören, i god tid före varje läsår får tillgång till underlag (elevlistor, schematider) för transportuppdraget Parternas förhållningssätt Transportören ska utföra uppdraget i enlighet med god yrkessed och vara ekonomiskt oberoende av transportörer och andra som kan påverka Transportörens objektivitet. Alingsås kommun skall på transportörens begäran bistå med den information, de uppgifter och de handlingar som Alingsås kommun förfogar över och som transportören behöver för att genomföra uppdraget. Alingsås kommun

9 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Genomförande Transportören skall genomföra uppdraget självständigt, fackmässigt och med omsorg. Parterna skall hålla varandra underrättade om förhållandet som kan antas ha betydelse för uppdraget. Elever med funktionshinder kräver ofta mer fasta rutiner, service och kontinuitet i samband med skolskjutstransporterna. Entreprenören är därför skyldig att tillse att dessa transporter genomförs med begränsat antal fordon och med förare som är väl lämpade för uppdragen. Samma förare skall i möjligaste mån användas till samma elever. Imöjligaste mån skall samma förare användas till samma elever, i normalfallet skall det högst vara två olika förare till samma elev. För vissa elever kan det också finnas behov av fotografier på de chaufförerna som kör för att vilja åka med i transporten. Det kan också krävas att chauffören talar med föräldrar eller skolan om dessa barns speciella behov innan uppdraget startar. Eleverna skall i vissa fall ha hjälp med att ta sig in i och ur fordonet samt ha hjälp med att ta sig till port eller upp till lägenhet resp in i skolan/fritids. Chaufförer kan komma att få hjälpa till med lyft. Eleverna får aldrig lämnas av utan att det varit en tydlig kontakt mellan chaufför och ansvarig vuxen, detta gäller både på dit och hem resan. Eventuellt kan för eleven anställd personlig assistent behöva följa med på resan. Transportören ska utan dröjsmål till kommunen anmäla behov av arbete, som inte ingår i uppdraget, liksom behov av nya eller ändrade direktiv. Transportören har endast rätt till ersättning för sådant ytterligare arbete som anmälts på sådant sätt och som skriftligt godkänts av kommunens ombud. Transportören skall vid uppdragets genomförande samarbeta med andra som kommunen anlitat Uppföljningsmöten Uppföljningsmöten skall hållas var 12:e månad mellan köparen och transportören. Transportören kallar till dessa möten. Mötena skall protokoll föras och justeras i den omfattning som parterna kommer överens om. Parterna är skyldiga att delta i sådana möten Störningar Om transportören förorsakar att transport försenas mer än tio minuter eller helt uteblir har kommunen rätt att anlita annan för transporten. Transportören skall då ersätta kommunen för uppkomna kostnader Statistik Under avtalsperioden skall transportören regelbundet redovisa de av kommunenen efter frågade uppgifter för uppföljning av körda kilometer och bränsleförbrukning per fordon i enlighet med bilaga 5(Exempel på fordonsregister) och punkt 8 i Skallkraven. Uppgifterna skall vara Alingsås kommun tillhanda efter varje termin, dock senast 31 januari respektive 31 juli, under hela avtalsperioden Inspektion och kontroll Transportören är skyldig att medge inspektion/avtalsuppföljning av säkerhet och utrustning i samband med transportuppdrag för kommunen. Person som utför besiktning skall kunna bestyrka att han för kommunens räkning äger rätt att utföra sådan inspektion. Om inspektören påkallar omedelbara åtgärder, för att uppfylla gällande krav, skall dessa vidtagas utan kostnad för kommunen. I annat fall äger inspektören rätt att på entreprenörens bekostnad arrangera transporten på annat sätt. Alingsås kommun

10 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Kommunen kan genom polisen, som ett led i trafiksäkerhetsarbetet, genomföra oannonserade alkohol- och drogtester samt hastighetskontroller av förare som kör skolskjutsar. 3 Ekonomiska villkor 3.1 Ersättning Priset anges som grundpris + kilometerersättning. Grundpriset är en startavgift för varje körning. Den är densamma oavsett körningens/turens längd. Priserna är: Ifylles senare. Kilometerpriset är för effektiv körsträcka, d.v.s. med passagerare i bilen. Följande kilometerersättningar skall tillämpas: Personbil1 1-4 passagerare Personbil2 1-8 passagerare Specialfordon Inför varje läsår fastställs priset per tur utifrån avtalade kilometerpriser och total körsträcka. Vid varaktiga förändringar av skjutsbehovet ändras turpriset. Vid helt inställda turer utgår ingen ersättning för detta. Under läsåret finns behov av enstaka skjutsar som gör avsteg från ordinarie rutter vid olika tillfällen, då elever får sin undervisning på annat ställe i kommunen. Detta ska inte föranleda extra debitering om inte kilometerantalet väsentligen avviker i förhållande till den planerade ressträckan. Avtalade priser är angivna exklusive mervärdesskatt. Inga administrativa kostnader tillkommer. Prisjustering Anbudspriserna skall vara fasta tom Därefter får priserna under följande avtalsår justeras i enlighet med 55 % av förändring av kostnader för löner (AKI, SNI 2007, B-S), 20 % av förändring av kostnader för fordon Transportmedel (ITPI 29-30) och 10 % av förändring av kostnader för drivmedel (PPI för dieselolja) April månad föregående år skall vara basmånad. i enlighet med Svenska Bussbranschens Riksförbunds och Svenska Kollektivtrafiks indexråd( , rev nr 3). Prisjustering under avtalsperioden kan endast ske om detta uttryckligen har begärts skriftligen av part. Godkänner kommunen ändringen träder den i kraft från den förste i nästkommande månad. Prisjustering får ej ske retroaktivt. I begäran skall framgå tidigare pris, justeringen i procent och det nya priset. Om marknadsläget ändras på så sätt att den allmänna prisnivån för avtalad tjänst/produkt sjunker med mer än tre procent, ska avtalets priser sänkas i motsvarande grad för aktuell tjänst. Det åvilar transportören att omedelbart underrätta kommunen och vidtaga sådan åtgärd att avtalets priser är och förblir konkurrensmässiga. Sker inte detta kan kommunen säga upp avtalet med en månads varsel. Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under avtalstiden, skall nya förhandlingar upptas, om endera parten begär det. Sådan begäran skall göras skriftligen. Parterna äger också rätt att begära omförhandling av avtalet om nya eller ändrade skatter för transportnäringen beslutas. Sådan begäran skall göras skriftligen. 3.2 Option Kommunen äger rätt, men har ingen skyldighet, att från detta avtal avropa ytterligare i förfrågningsunderlaget icke specificerade eller angivna tjänster ur säljarens sortiment till avtalets villkor. Alingsås kommun

11 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Fakturering 4.1 Fakturering Betalning för levererad tjänst sker i efterskott mot faktura, högst en gång per månad. Betalning innebär inte godkännande av tjänstens utförande. Godkänd faktura betalas 30 dagar netto efter ankomstdagen om leveransen är mottagen och godkänd. Alingsås kommun följer svensk räntelag. Transportören är godkänd för F-skatt och betalar själv sin preliminära skatt i form av debiterad F-skatt. 4.2 Rätt att hålla inne betalning Har kommunen krav på transportören på grund brister i utförandet av uppdraget har kommunen rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet. 4.3 Fakturaavgift Faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande avgifter accepteras inte. 4.4 Faktureringsrutin Faktura skall tillställas kommunen och vara specificerad enligt punkten specificering av faktura. Fakturan får tillställas kommunen tidigast den dag transporten fullgjorts. Villkor som tagits in i fakturan ensidigt av transportören är ej bindande för kommunen. 4.5 Specificering av faktura Fakturan skall vara på vitt papper och bra tryck utan skuggor i ett exemplar. Följande skall tydligt framgå på fakturan: Förfallodatum skall tydligt framgå på fakturan. Fakturanummer alt OCR- nummer skall tydligt framgå. Specificerade kostnader (moms netto och fakturans belopp brutto). Fakturan skall vara fullständig, dvs det skall tydligt framgå vilken tur med pris(från turlistan) som faktureras (varje tur specificeras var för sig, och skall gå att identifiera utifrån turlistan). För varje tur skall samtliga dagar med datum redovisas sammanhållande per fm respektive em. Det skall alltid anges fakturaadress, leveransadress och referens på fakturan. 4.6 Fakturaadress Alingsås kommun tillämpar elektronisk fakturering, därför sänds faktura inom Sverige till följande adress: Fakturaadress meddelas vid avtalstecknandet Utländsk faktura skickas till adress enligt avtalet. 4.7 Betalningsperiod Transportören äger rätt att uppbära betalning inom 30 dagar från den dag faktura inkommit till beställande kommunen. Vid försenad betalning äger transportören rätt att uppbära dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635, med ändringar). Alingsås kommun

12 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Dröjsmålsränta Kommunen godkänner att uppkommen dröjsmålsränta får debiteras enligt räntelagens regler. Alingsås kommun accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returneras på grund av att avtalade uppgifter i samband med fakturering saknas. Vid ny eller kompletterande faktura flyttas förfallodagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan. Dröjsmålsräntor under 100 kr accepteras inte. 5 Allmänt 5.1 Avtalshandlingars inbördes ordning Handlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg i avtal som eventuellt tillkommer under avtalsperioden. vilka skriftligen har godkänts av båda parter. 2. Detta Ramavtal inklusive bilagor. 3. Den upphandlande myndighetens förfrågningsunderlag inklusive bilagor. 4. Transportörens eventuella förtydliganden och kompletteringar. 5. Transportörens daterade anbud. 6. Allmänna branschvillkor. 5.2 Överlåtelse av avtal Transportören får inte utan kommunens skriftliga medgivande låta överlåta, upplåta eller pantsätta rättigheter och/ eller skyldigheter enligt detta avtal. Byte av företagsnamn, organisationsnummer eller företagsform skall alltid anmälas till kommunen skriftligen, minst tre (3)månader innan förändringen träder i kraft. 5.3 Uppsägning / Hävning av avtal Anser part att den andra parten inte tillfredsställande fullgör sina åtaganden enligt avtalet ska den missnöjde parten skriftligen meddela den andra parten detta med angivande av på vilket/vilka sätt part anser att den andra parten inte fullgör/fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal. Den andra parten ska då snarast, dock senast inom sex (6) veckor från att ett sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde parten rätt att häva detta avtal med tre (3) månaders uppsägningstid. Part har dock alltid rätt att omedelbart häva avtalet om motparten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling eller eljest kommer på obestånd. Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför ramavtalets upphörande i förtid, ger den andra parten rätt till ersättning för den skada part har åsamkats. Om leverantören ej uppfyller sina åtaganden vad gäller inbetalning av skatter eller sociala avgifter kan avtalet komma att hävas med omedelbar verkan. Om leverantören gör sig skyldig till allvarligt fel i sin yrkesutövning eller döms för brott avseende yrkesutövningen, enligt laga kraft vunnen dom, kommer avtalet att hävas. Även leverantörens konkurs eller likvidation utgör grund för hävning. Uppfyller någondera part icke avtalsenliga åtaganden i övrigt, och åsidosättandet är väsentligt, kan avtalet hävas. Brott mot gällande lagar, regler och eller förordningar kan leda till att avtalet hävs. Alingsås kommun

13 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Vid hävning skall grund för hävning anges. Hävning skall ske skriftligt samt undertecknas av behörig. Alingsås kommuns och leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt avtalet bestäms i sin helhet av svensk rätt. Tvist angående tillämpning eller tolkning av avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden, skall prövas av svensk allmän domstol. Entreprenören har rätt att häva avtalet om ersättningen för uppdraget uteblir eller om ersättningen kraftigt försenas. Försummelsen skall vara av väsentlig betydelse för entreprenören. 5.4 Fel eller brister Om transportören inte fullgör sina åligganden enligt avtalet, är transportören ersättningsskyldig för den skada (kostnadsökning m.m.) som avtalsbrottet förorsakar. Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada såvida inte grov vårdslöshet ligger den felande parten till last. Skulle transportören utföra avtalad tjänst på ett felaktigt sätt eller skulle tjänsten väsentligen försenas eller helt utebli har kommunen rätt att fullgöra den eftersatta tjänsten med egna eller andras fordon. transportören skall därvid i skälig omfattning ersätta kommunen för uppkomna merkostnader. Ersättning utgår inte om transportören kan visa att felet eller utevaron inte beror på vårdslöshet eller försummelse från hans sida. Vid allvarliga brister där barnens säkerhet är i fara äger av kommunen särskilt utsedd person rätt att förhindra att skolskjutsen fullföljs. Om ersättningstransport behöver tillkallas skall denna bekostas av transportören. 5.5 Force Majeure Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom parternas kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller explosionsfara eller ingripande från offentlig myndighet som medför att parterna inte, eller endast till onormalt höga kostnader kan fullfölja sina skyldigheter enligt detta avtal, fritar parterna under den tid förhållandet råder från fullgörande av dessa skyldigheter. Oavsett vad som ovan anges som skäl för befrielse från avtalade förpliktelser äger motparten rätt att häva avtalet om detta medfört försening av avtalad prestation med mera än tre (3) månader. För att få befrielse enligt första stycket skall part utan dröjsmål meddela den andra parten härom. 5.6 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av tecknat avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse skall tvist avgöras i den tingsrätts domsaga som Köparen tillhör, med tillämpning av svensk rätt. Den omständighet att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte transportören att avbryta sitt uppdrag. 6 Särskilda avtalsvillkor Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt Transportören är skyldig att på kommunens begäran utlämna handlingar, datafiler mm och lämna uppgifter i den omfattning som krävs för att kommunen ska kunna nyttja resultatet av uppdraget. Transportören får inte nyttja resultatet utan kommunen skriftliga medgivande. 6.1 Offentlighet och sekretess Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas och om förbud att lämna ut allmänna handlingar återfinns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Att lagen inte gäller enbart för statligt anställda framgår av dess 2 kap 1 enligt vilken sekretessen gäller även för person som i egenskap av uppdragstagare eller på annan liknande grund för det allmännas räkning deltar Alingsås kommun

14 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola eller har deltagit i myndighetens verksamhet och därvid har fått kännedom om sekretessbelagd uppgift. Genom denna regel omfattas inte endast uppdragstagaren själv av sekretessen utan även person som uppdragstagaren ställer till kommunens förfogande för uppdragets fullgörande och som deltar i själv. Sekretessen gäller även efter det att uppdraget i fråga upphört. Uppdragstagaren förbinder sig att göra de medarbetare som sysselsätts med uppdraget uppmärksamma på gällande bestämmelser om sekretess. 6.2 Friskrivningar Kommunen ska ej vara skyldig att ersätta sådan skada som transportören anser sig ha lidit eller kan komma att lida på grund av domstols beslut med anledning av den upphandling som ligger till grund för detta avtal. Detta ska ej gälla då transportörens skada beror på kommunens uppsåtliga åsidosättande av tillämplig lagstiftning. 6.3 Sanningsförsäkran Antagen transportör förbinder sig till att underteckna en sannings försäkran, se bilaga 7(Sanningsförsäkran). 6.4 Ändringar av villkor och överlåtelse av avtal Ändringar av villkoren i avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av båda parter. 6.5 Villkor för samarbete Avtalsparterna skall ha en samstämmig uppfattning om uppdragets syfte, omfattning och kvalitetsnivå, vilket beskrivs i förfrågningsunderlaget. Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som här avtalats. All information från transportören avseende produkter, prislistor etc. skall distribueras direkt till beställande enheter, om inte annat anges på annan plats i detta avtal. Nedan angivna författningar gäller med senaste förändringar och uppdateringar Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Alingsås den... Ordf Barn och Ungdomsnämnden ALINGSÅS KOMMUN... Transportören Transportören AB Alingsås kommun

15 Bilaga 2. Avtalsförslag[1] Skolskjuts särskola Alingsås kommun

16 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Alingsås kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Skolskjuts särskola Diarie Ansvarig upphandlare Henrik Larsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på Grundläggande krav på transportören Kontroll av att transportören uppfyller de av kommunen angivna skallkrav, samt att transportören inte är föremål för något eller några av de uteslutningsvillkor som anges i LOU 10 kap 1-2. Anbud som förutsätter avsteg från något eller några av de obligatoriska skallkraven kommer att uteslutas. Upphandlande myndighet kommer även att kontrollera så att anbudsgivaren/transportören är registrerad för redovisning av och inbetalning av mervärdesskatt. Vid negativt skattesaldo kan anbudsgivaren/transportören komma att uteslutas. Kontroll sker genom SKV:4820. Då begäran om sådana uppgifter endast är tillämpbar i Sverige skall utländsk Leverantör uppfylla motsvarande krav i registreringslandet. Bevis från utländsk anbudsgivare skall inlämnas på begäran inom fem (5) arbetsdagar. Transportören skall uppfylla nedanstående kvalificeringskrav. Granskning kommer att göras av Alingsås kommun. Krav 1.1 Transportören skall vara registrerad för redovisning av och inbetalning av mervärdesskatt. Krav 1.2 Transportören anger kontaktperson som skall gälla under hela avtalsperioden.(namn, befattning, telefonnummer och e-post). Krav 1.3 Transportören innehar/godkänd för F-skatt. Krav 1.4 Transportören skall inneha preliminär A-skatt och arbetsgivaravgift/ har fullgjort sina ålägganden gällande socialavgifter och skatt. Krav 1.5 Transportören skall visa på en riskklass motsvarande UC riskklass 3 (proportionellt) eller högre under avtalstiden, bevis bifogas anbud. För nystartade företag skall ekonomisk redovisning bifogas, vilket skall visa en god kreditvärdighet, kommunen bedömer vad som är god kreditvärdighet. Kommunen kommer löpande under uvtalstiden att kontrollera riskklassen. Krav 1.6 Transportören skall inte vara dömd för brott enligt LOU 10kap. 1 Krav 1.7 1/16

17 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Transportörer som är registrerade i annat land än Sverige är registrerade i ett EES- lands officiella förteckning över godkända leverantörer. Krav 1.8 Transportören skall ange behörig person, för avtalstecknandet.(namn, befattning, telefonnummer och epost). Krav 1.9 Anbudet skall vara undertecknat av behörig person. Krav 1.10 Då det är viktigt med god lokalkännedom skall det senast vid avtalsstart finnas ett kontor, alternativt huvudansvarig person för uppdraget finnas i trakten omkring Alingsås. Adress och kontaktuppgifter skall utan anmodan senast en (1) månad innan avtalsstart överlämnas till kommunen. Krav 1.11 Transportören accepterar samtliga krav i avtalsförslaget. 2.0 Krav på teknisk kapacitet Transportören skall ha den tekniska kapacitet och yrkesmässiga kapaciteten för uppdraget. Alingsås kommun kommer utifrån transportörens beskrivningar och referenser avgöra om tillräcklig teknisk förmåga och kapacitet finns för att framgångsrikt klara av upphandlingens syfte och art. Krav 2.1 Transportören lämnar en kortfattad beskrivning av sin verksamhet och organisation, där det framgår vilka verksamheter som bedrivs, antal verksamhetsår inom branschen, ägarförhållanden och geografisk placering/-ar. Verksamhetsbeskrivning bifogas anbudet. Krav 2.2 Transportören skall lämna referensuppdrag, de skall vara relevanta för uppdraget och vara utförda av den del av transportörens organisation som avses för att utföra uppdraget åt Alingsås kommun. Referensuppdragen skall vara utförda inom den senaste femårsperioden, syftet med dessa är att styrka transportörens förutsättningar att klara av det offererade uppdraget. Transportören anger följande uppgifter för referensuppdragen, företagsnamn, kontaktperson, telefon, e-post samt uppdragets längd. (Berörda referenser skall vara vidtalade att de kan komma att kontaktas, samt kunna svara på frågor för att bekräfta att ställda krav är uppfyllda. Alingsås kommun kan komma att kontakta referenser, men också välja att gå på egna erfarenheter av transportören eller kontakta egna referenser). Om uppgifterna bifogas anbud, ange detta i textrutan nedan. Krav 2.3 Väljer transportören att använda sig av underleverantörer, skall detta framgå i anbudet. Transportören skall i sitt anbud namnge de underleverantörer som de tänkt använda under avtalsperioden med firmanamn och organisationsnummer. Upphandlande myndighet förbehåller sig rätten att neka en underleverantör för de fall denna icke kan uppfylla ställda kvalificeringskrav. Transportören är gentemot kommunen lika ansvarig för 2/16

18 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) sina underentreprenörers arbete och handlingar som han är för sina egna. Försummelse av underentreprenör fritar inte transportör från hans åtaganden enligt avtalet. Samma villkor som gäller för Transportören skall alltså gälla hans underentreprenör under hela avtalsperioden. Om uppgifterna bifogas anbud, ange detta i textrutan nedan. Krav 2.4 Transportören är införstådd i och ansvarar för att de har den kapacitet som behövs för att kunna utföra det transportbehov som kommunen efterfrågar i denna upphandling. 3.0 Krav på trafiksäkerhet och kvalitetsledningssystem Transporterna skall utföras med tillförlitlighet och tidsanpassning samt på ett trafiksäkert sätt. Transportören skall själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt avtalat och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvaliteten. Krav 3.1 Transportören skall inneha ett kvalitetssystem eller liknande som omfattar den del av verksamheten som kommer utföra transporten, inklusive eventuella underleverantörer. På anmodan skall detta tillhandahållas kommunen inom 5 arbetsdagar från frågetillfället under hela avtalsperioden. Krav 3.2 Namngiven Kvalitetsansvarig, namn och telefon samt e-post. Krav 3.3 Transportören skall ha en införd policy som omfattar trafiksäkerhet. Krav 3.4 Transportören har dokumenterade rutiner för informationsöverföring mellan ledning och berörd personal. Krav 3.5 Transportören har en tydlig policy rörande droger, alkohol och medicin, samt dokumenterade rutiner för att minimera risken för att förare är påverkade av alkohol, droger eller mediciner. Det skall också finnas rutiner/åtgärdsplan för att hantera eventuella avvikelser, dvs om det uppdagas att en förare har varit påverkad av alkohol, droger eller mediciner under arbetstid. (på anmodan av kommunen skall dessa rutiner överlämnas till kommunen inom 5 arbetsdagar). Krav 3.6 Transportören har rutiner för att säkerställa att samtliga förare som omfattas för uppdraget har rätt behörighet för de fordon och den trafik som skall utföras. Krav 3.7 Transportören har rutiner och metoder för att säkerställa att alla förare som omfattas av avtalet är införstådda med vad avtalet innebär. Krav 3.8 3/16

19 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Transportören är införstådd med att inspektion/avtalsuppföljning av säkerhet och utrustning kan komma att ske under avtalsperioden. Om inspektionen/uppföljning påkallar åtgärder skall dessa vidtagas utan kostnad för kommunen.(se även bilaga 2.Avtalsförslag p.2.2.4) Krav 3.9 Transportören har rutiner och metoder som säkerställer att trafiksäkerhetskrav följs enlighet med avtalet inklusive rutiner för att hantera avvikelser. Krav 3.10 Transportören har rutiner för övriga faktorer för trafiksäkerhet såsom, användning av mobiltelefon, arbetstider och kör- och vilotider. Krav 3.11 Transportören har rutiner för att transporterna utförs med tillförlitlighet och tidsanpassning på ett trafiksäkert sätt, vilket t.ex. innebär att meddela olämpliga hållplatsplaceringar och liknande som kan försämra trafiksäkerheten. Krav 3.12 Transportören ansvara för att förare som misstänks ha kört drogpåverkad befrias från uppdraget under tiden som entreprenören utreder förhållandena. Krav 3.13 Transportören är skyldig att så snart det är praktiskt möjligt lämna muntlig och därefter skriftlig rapport, enligt den blankett som kommunen tillhandahåller, avseende trafikolycka eller annan trafikhändelse som resulterat i personskada, betydande fordonsskada eller annan betydande skada. Krav 3.14 Transportören skall under avtalstiden arbeta med åtgärder för att förarna håller rätt hastighet och använder ett mjukt, smidigt och säkert körsätt. Transportören skall kunna redogöra för detta arbete för beställaren, samt hur man hanterar eventuella brister genom exempelvis, internkontroll och rapportering, utbildning i sparsamkörning eller motsvarande eller användning av tekniskt stöd för anpassning av fordonets hastighet. Krav 3.15 Transportören skall aktivt medverka till att underlaget, turlistorna är uppdaterade och korrekta för transportuppdraget. följande uppgifter skall framgå på turlistan: - antal kilometer per tur (endast effektiv körsträcka, dvs med passagerare i bilen, skall anges) - antal barn per tur - Namn och adress för varje barn per tur - fordonstyp per tur - pris per tur - samt på vilken adress varje barn hämtas och lämnas Krav 3.16 Transportören är införstådd i och ansvarar för att de krav på trafiksäkerhet och kvalitet som ställs under punkt 3 uppfylls och efterföljs av transportören och dess förare. 4/16

20 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) 4.0 Krav på miljöledningssystem Kommunfullmäktige i Alingsås har antagit en miljöpolicy som, tillsammans med kommunens miljömål, utgör grunden för kommunens interna miljöarbete. I policyn anges bland annat att kommunen skall verka för att samma miljökrav ställs på leverantörer som på oss själva. Därför skall transportören kunna visa på ett miljöledningssystemet eller likande som omfatta den verksamhet som utför transporterna, inklusive underleverantörer. På anmodan skall detta tillhandahållas kommunen inom 5 arbetsdagar från frågetillfället under hela avtalsperioden. Krav 4.1 Namngiven miljöansvarig, namn och telefon samt e-post. Krav 4.2 Transportören skall ha en införd miljöpolicy. Krav 4.3 Transportören har rutiner som säkerställer att lagar och föreskrifter som berör verksamheten efterlevs. Krav 4.4 Transportören har rutiner för kontinuerlig redovisning av fordonsflottans miljöprestanda. Krav 4.5 Transportören har rutiner och metoder som säkerställer att miljökrav följs i enlighet med avtal, inklusive rutiner för att hantera avvikelser. Krav 4.6 Transportören har rutiner och metoder för att kunna redovisa bränsleåtgång, körda km miljöklass, årsmodell, registreringsnummer, antal platser, årsmodell för respektive fordon efter varje termin. Rapporten skall vara Alingsås kommun tillhanda omkring 14 dagar efter halvårsskiftena (omkring den 14 januari och 14 juli, varje avtalsår). Krav 4.7 Oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning skall väljas framför andra, om inte transportören kan visa att nödvändig produkt inte finns på marknaden eller är olämplig för den avsedda användningen. Krav 4.8 Transportören är införstådd i och ansvarar för att de krav på miljö som ställs under punkt 4 uppfylls och efterföljs av transportören och dess förare. 5.0 Krav på Transportörens ansvarstagande Riksdagen har antagit Nollvisionen som långsiktigt mål för trafiksäkerhet. Som offentlig upphandlare har kommunen ett ansvar för att transporterna utförs på ett trafiksäkert sätt. 5/16

21 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Krav 5.1 Transportören innehar trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (SFS 2012:210), relevant för uppdraget. (tillståndet skall vara giltigt under hela avtalsperioden). I de fall underleverantör används är transportören ansvarig för att de innehar giltigt trafiktillstånd, samt att kopia på trafiktillstånd ska lämnas till Kommunen. I de fall ny underentreprenör tillkommer skall kopia på trafiktillstånd lämnas utan anmodan till kommunen. Krav 5.2 Transportören innehar ansvarsförsäkring som täcker skador som har orsakats av transportören, samt bifogar bevis på relevant ansvarsförsäkring för uppdraget. Krav 5.3 Transportören är införstådd med att transportören ansvarar gentemot kommunen enligt lag och gällande rätt för skador som transportören eller eventuell underleverantör orsakat. Krav 5.4 Transportören ansvarar för skada som han vållar kommunen genom vårdslöshet eller försummelse. Detta gäller även skadestånd som Alingsås kommun kan komma att förpliktasatt utge till tredje man. Transportörens ansvar gentemot kommunen gäller oavsett om uppdrag utförs av transportören själv eller av transportören anställd personal, för uppdraget särskild anlitad personal eller underleverantör. Krav 5.5 Transportören är införstådd i, och följa de lagar, förordningar, föreskrifter och regler som reglerar skolskjutsverksamhet, bland annat följande; a. Skolskjutsförordningen SFS 1970:340 (med ändringar), (Anger regler och ansvar för de särskilt anordnade skolskjutsarna) b. Trafiksäkerhets föreskrifter om skolskjutsning TSVFS 1988:17 (med eventuella ändringar) (Föreskrifterna anger vad som skall beaktas när det gäller planering och anordnade av skolskjutsning) c. Yrkestrafiklagen SFS 1998:490 (med ändringar), (I lagen anges vad som avses med yrkesmässig trafik) d. Yrkestrafikförordningen SFS 1998:779 (med ändringar), (Innehåller föreskrifter för tillämpning av yrkestrafiklagen) e. Fordonskungörelsen SFS 1970:340 f. Vägverkets föreskrifter om användning av bilbälten och särskilda anordningar för barn VVFS 2006:135 (med ändringar) g. Vägverkets föreskrifter om bilar och släpvagnar som dras av bilar VVFS 2003:22 (med ändringar) h. I 25 kap finns regler för skyltars utformning på skolskjutsfordon. i. I 30 kap regleras kraven på bältesutrustning i fordon. j. förordning om kör- och vilotider samt färdskivare vid vägtransporter (SFS 1995:521, med ändringar) k. Fordonskungörelsen (FK, SFS 1972:595, med ändringar). Krav 5.6 Transportören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade lönekostnader samt övriga kostnader och avgifter för sig och sin personal. Transportören är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till personalen och ansvarar för att de förare som utför uppdraget motsvarar och är informerade om de krav avtalet ställer. 6/16

22 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Krav 5.7 Transportören är införstådd med att Kommunen har rätt att begära att förare avstängs från vidare uppdrag, om upprepade påpekanden om brister i transporternas utförande och/eller i det personliga uppträdandet inte har lett till rättelse. Krav 5.8 Transportören är införstådd med att det i uppdraget ingår att medverka vid ett antal informationsträffar i skolorna och/eller med föräldrar samt skolskjutsmöten på Barn- och ungdomsförvaltningen under hela avtalsperioden. Vid dessa tillfällen står Transportören för sina egna kostnader. (Kommunen kommer i god tid meddela transportörerna tider för dessa tillfällen). Krav 5.9 Transportörens anställda kommer i och med uppdraget som upphandlingen gäller i direkt kontakt med barn och ungdomar. Därför skall transportören begära att få ta del av utdrag från belastningsregistret för de förare och övrig personal som är aktuella för uppdraget. Registerkontrollen skall göras för att kunna avgöra om förare uppfyller de krav som ställs i Lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg (2000: 873). Registerutdrag skall för samtliga förare senast vid avtalsstart registreras hos transportören och sedan i samband med nyanställning. Registerutdragen skall vara aktuella. Krav 5.10 Transportören skall ha en förteckning över vilka förare som visat registerutdrag, när registerutdrag visats, datum för utdragen samt anteckning om huruvida några uppgifter som omfattas av lagen om registerkontroll finns. (upplysningar lämnas av Rikspolisstyrelsen, Box 87, Kiruna, tel: ) Krav 5.11 Transportören är införstådd i vikten av att de förare som kör skolskjutsarna respekterar varje barns personliga integritet och inte för vidare information om det enskilda barnet till någon anna person. Krav 5.12 Transportören är införstådd i och ansvarar för att de krav på transportörens ansvarstagande som ställs under punkt 5 uppfylls och efterföljs av transportören och dess förare. 6.0 Krav på transportörens förare Då transporterna utförs självständigt av transportöreren eller personal anställd hos transportören eller underleverantörer. Därför ställer Alingsås höga krav på de förare hos entreprenören som skall utföra uppdraget. Krav 6.1 Förarna är införstådda med vilka krav som ställs på dem i genomförandet av uppdraget för Alingsås kommun. 7/16

23 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Krav 6.2 Transportören ansvarar för att förarna innehar rätt förarlegitimation (taxi/busskort). Krav 6.3 Transportörer med säte i Sverige bör tillse att samtliga förare för uppdraget ha en yrkesförarkompetens när uppdraget för kommunen inleds, dock senast 10 september 2015 skall transportörens förare genomgått fortbildning för att få yrkeskompetensbevis. För Transportörer med säte i anat land, skall uppvisa att de följer lagar och förordningar som gäller för yrkesförarkompetensbevis i de landet. (Yrkesförarbevisen och tidsplan för införskaffandet av dessa skall kunna uppvisas för kommunen på anmodan inom 5 arbetsdagar). Krav 6.4 Färdskrivaren är inkopplad eller personlig tidbok för yrkesförare används. Krav 6.5 Föraren har skyldighet att ställa in turer vid extremt dåligt väder. Krav 6.6 Förarna talar och förstår svenska språket väl. Krav 6.7 Uppfyller hälsostatus enligt VVFS 2008:158, 2 grupp II och III. Förare som är ålderspensionär skall minst var 12 månad bestyrka att han/hon uppfyller hälsostatus, för förare över 45 år skall detta bestyrkas minst vart femte (5)år. Krav 6.8 Enligt lagen om skydd mot olyckor skall förare ha utbildning i brandkunskap, LABC och HLR. Intyget som är högst fem(5) år gammalt skall kunna visas upp på begäran från Alingsås kommun. Nyanställd personal skall inneha intyg från tidigare arbetsgivare alternativt senast sex (6) månader från anställningens början ha genomgått ovanstående utbildning. Krav 6.9 Transportören tillser att vid nyanställning av förare görs en hälsostatus och behörighetsbevis kontrolleras. Krav 6.10 Föraren skall under arbetstid vara utvilade och opåverkad av medicin eller droger. Krav 6.11 Föraren är införstådd med att varje transportuppdrag skall genomföras servicevänligt, trafiksäkert, kompetent och med en god lokalkännedom. Krav 6.12 Förarna föregår med gott exempel i trafiken. Krav /16

24 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Föraren tillser att samtliga resenärer använder säkerhetsbälte vid resans start samt att hjälpmedel, bagage eller motsvarande är ordentligt fastsatt. Krav 6.14 Föraren har ett absolut ansvar för elever under 15 år sitter väl fastspända i fordonet. Krav 6.15 Förarna är väl införstådda att en skolskjutsberättigad elev aldrig får avvisas. Krav 6.16 Transportören och dess förare är väl förtrogen med och tar hänsyn till resenärernas behov och förutsättningar. Krav 6.17 Förarna är införstådda med att undvika användandet av allt för starkt doftande parfym, rakvatten, doftgranar eller liknande för att inte framkalla reaktioner hos resenärer med allergiska besvär. Krav 6.18 Förarna är införstådda med att det inte får rökas i fordonet eller i dess omedelbara närhet, för att inte framkalla reaktioner hos resenärer med allergiska besvär. Krav 6.19 Föraren bär under uppdragen uniform eller annan klädsel som visar företagstillhörighet, samt namnbricka. Krav 6.20 I fordonen ansvarar föraren för att barn upp till sin sjätte (6e) födelsedag använder bilkudde under färden, enligt skolskjutslagen. Krav 6.21 Transportören är införstådd i vikten av goda relationer till elevernas föräldrar, och hur det underlättar för alla parter då transportören i vissa fall måste ha kontakt med föräldrar angående hämtnings- och lämningstider samt vilken plats som gäller för hämtning respektive avlämning. Krav 6.22 Samtliga elever skall ha egen sittplats utrustad med säkerhetsbälte. Krav 6.23 Föraren har skyldighet att själv använda säkerhetsbälte under färd, oavsett antalet stopp eller färdens längd. Krav 6.24 Samtliga förare och övrig personal som är aktuella för uppdraget är införstådda i och har undertecknat bilaga 3, tystnadspliktsförbindelsen. och transportören tillser utan anmodan att kommunen får kopior på dessa senast vid avtalsstart, samt omgående vid nyanställning. Krav /16

25 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Förarna bemöter resenären(barn/ungdomarna i bilen) med serviceanda, respekt och förståelse Krav 6.26 Förarna är införstådda med att samtal i mobiltelefon eller radio då resenärer finns i fordonet skall undvikas. Om samtal måste ske skall detta ske på ett sådant sätt att sekretessen och säkerheten upprätthålls förslagsvis med hjälp av handsfree. Samtal av privatkaraktär skall inte förekomma annat än i nödfall. Krav 6.27 Transportören är införstådd i och ansvarar för att de krav som ställs på transportörens förare under punkt 6 uppfylls och efterföljs av transportören och dess förare. 7.0 Särskilda krav på särskoleskjutsar Elever med funktionsnedsättning kräver ofta mer fasta rutiner, service och kontinuitet i samband med skolskjutstransporterna. Krav 7.1 Entreprenören skall tillse att transporterna genomförs med ett begränsat antal fordon och med förare som är väl lämpade för uppdraget. Krav 7.2 Transportören skall i möjligaste mån tillse att samma förare används till samma elever. dvs i normalfall skall det högst vara två förare till samma elev. Krav 7.3 Transportören och dess förare skall ha en allmän kunskap om olika sjukdomstillstånd, funktionshinder och effekterna av dessa. Krav 7.4 Chaufförerna skall vara införstådd med att elever kan vara beroende av fotgrafier på de olika chaufförerna för att vilja åka i transporten. Krav 7.5 Transportören och dess chaufförer är införstådda med att i vissa fall kan det krävas att chauffören talat med föräldrar och/eller skola mo dessa barns speciella behov. Krav 7.6 Transportören och dess förare skall ha god kännedom om handikappades behov och om särskoleelevernas särskilda behov. Krav 7.7 Transportören och dess chaufförer är införstådda att elever kan ha behov av hjälp med att ta sig in i och ur fordon, samt ha hjälp med att ta sig till port eller upp till lägenhet resp in i skola/fritids. Chauffören kan komma att få hjälpa till med lyft. 10/16

26 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Krav 7.8 Chaufförerna är införstådda med att eleverna ALDRIG får lämnas utan att det varit en tydlig kontakt mellan chaufför och ansvarig vuxen, detta gäller både på dit och hem resan. Krav 7.9 Transportören är införstådd med att anställd personlig assistent till eleven kan behöva följa med på resan utan extra debitering. Krav 7.10 Vid avtalsstarten av skolskjutsentreprenaden för särskola skall transportören tillsammans med kommunen arbeta för att starten skall bli så bra som möjligt, utan att skapa mer oro än nödvändigt. Detta kan komma att ske genom att förare träffar elever och föräldrar hemma eller i skola innan första körningen. Krav 7.11 I övrigt skall transportören och dess förare uppfylla samtliga krav som ställs av myndigheter på förare i yrkestrafik. Krav 7.12 Transportören är införstådd i och ansvarar för att de krav på transportören och dess förare gällande särskoleskjutsar som ställs under punkt 7 uppfylls och efterföljs av transportören och dess förare. 8.0 Krav på fordon Alingsås kommun har en stor variation på vägnätet därför är det av storvikt att transportören är införstådd med att fordonen anpassas storleksmässigt till elevantal och vägarnas beskaffenhet på respektive tur. Varje barn skall ha en egen sittplats. Med sittplats menas det antal som finns fastställt i respektive fordons besiktningsinstrument och är utrustade med trepunktsbälte. För samtliga fordon som anlitas för kör uppdraget gäller att de skall uppfylla kraven enligt gällande lagstiftning och gällande förordningar, samt vara godkända för användning i yrkesmässig trafik. för eventuella anpassningar av befintliga fordon bekostas av entreprenören utan rätt till extra ersättning från kommunen. Krav 8.1 De fordon som används skall vara godkända av Svensk Bilprovning eller annan ackrediterad fordonsbesiktning. Krav 8.2 Fordonen skall vara utrustade med alkolås. Krav 8.3 Fordonen skall vara utrustade med minst följande fungerande säkerhetsutrustning: reflexväst, handlampa, förbandsutrustning, varningstriangel, bälteskniv och foliefilt. Föraren skall veta var utrustningen förvaras och hur den fungerar. 11/16

27 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Krav 8.4 Transportörens fordonspark skall med enkelhet kunna anpassas till antalet elever och turer. I dagsläget kan flertalet skolskjutsturer utföras med personbil1 (1-4 passagerare), skulle en tur kräva personbil1 (1-4 passagerare), men personbil2 (1-8 passagerare) används betalar Kommunen endast för kostnaden för personbil1 (1-4 passagerare). Krav 8.5 Samtliga fordonen som används skall minst ha plats för fyra(4) passagerare. Krav 8.6 Samtliga fordon skall vara försedda med trepunktsbälten vid samtliga sittplatser. För kombibilar skall det finnas ett skyddsnät/galler mellan bagageutrymme och passargerarplatser, och är i funktionsdugligt skick. Krav 8.7 Fordonen skall ha rymligt bagageutrymme där 1-2 hopfällbara rullstolar ryms. Krav 8.8 Samtliga fordon skall ha minst fyra(4) dörrar som tillåter resenären att stiga i och ut på ett säkert och smidigt sätt. För fordon2 (1-8 passagerare) skall även vara utrustade med handtag för att underlätta i- och urstigning. I de fall särskolebarn skjutsas skall fordonen ha låsbara bakdörrar. Krav 8.9 Samtliga fordon skall dagligen genomgå en säkerhetskontroll enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Krav 8.10 Samtliga fordon skall skyltas enligt gällande anvisningar enligt TSVFS 1985:43. Krav 8.11 Samtliga fordon skall tvättas och städas i tillräcklig omfattning och med hänsyn till elever med astmatiska besvär. Krav 8.12 Fordon för fler än sju passagerare skall utöver ordinarie kontrollbesiktning, årligen genomgå extra bromskontroll med godkänt resultat utfört av Svensk bilprovning eller annan ackrediterad fordonsbesiktning. Krav 8.13 Fordonen skall vara utrustad med fungerande handsfreefunktion för mobiltelefon. Krav 8.14 Drivas med diesel alt. bensin, av miljöklass 1 eller miljömässigt bättre drivmedel. Krav 8.15 Under avtalsperioden skall åldern på personbilar1 (1-4 passagerare) och personbilar2 (1-8 passagerare) inte överstiga fem (5) år. 12/16

28 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Krav 8.16 För Bussar under 3,5 ton får inte fordonen vara äldre än sex(6) år under hela avtalsperioden. Krav 8.17 All service och underhåll av fordon sker i lokaler som uppfyller gällande myndighetskrav Krav 8.18 Sikt och yttre belysning fungerar enligt lagens krav. Krav 8.19 Kontroll av mönsterdjup på däck. Däck som används skall vara av bästa möjliga miljöklass avsedda för fordonet och rådande väglag. Val av däck har en stor betydelse för trafiksäkerhet och miljöpåverkan, därför är däckens kvalitet och standard av stor betydelse för att transporterna skall kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. Väglag, fordonstyp och fordonets användningsområde är också av betydelse vid val av däck. Sommardäck skall minst ha 1,6mm i mönsterdjup på styr och drivaxeldäck, medan det för vinterdäck gäller grovmönstrade däck där mönsterdjupet för styraxeln skall vara minst 3mm. Vid nyanskaffning av däck, inklusive regummerade däck, skall däckens slitbanegummi vara fritt från märkningspliktig olja enligt EU:s klassificerings- och mätningskriterier (67/548/EEC med tillägg) såvida inte transportören kan visa att sådana däck avsedda för den aktuella fordonstypen inte finns på marknaden. Krav 8.20 Fordonstvätt utförs i enlighet med Naturvårdsverkets regler för fordonstvättar, som att miljövänliga bilvårdsmedel används vid fordonstvätt och annat underhåll. Krav 8.21 Övrigt: Transportören skall ha en rutin för att minimera störande buller från fordonen, minst innefattande rutiner för omedelbara åtgärder mot onormalt störande buller och orsaken till detta, så som trasiga ljuddämpare, omgångsvibrationer, tryckluftsljud, otäta luckor, icke använd eller icke fungerande bullerdämpande utrustning, bromsskrik, etc. Krav 8.22 Transportören är införstådd i och ansvarar för att de krav på transportörens fordon som ställs under punkt 8 uppfylls och efterföljs av transportören och dess förare. 9.0 Krav på specialfordon Utöver fordonskraven under punkt 8, skall specialfordonen även uppfylla följande krav. Krav 9.1 Specialfordonen skall vara utrustade på ett sådan sätt att säkerhetsbälten för rullstolar förankras i fordonet och inte i rullstolen. 13/16

29 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Krav 9.2 Specialfordonen skall vara utformade enligt Trafikverkets föreskrifter VVFS 2003:22 jämte ändringar. Krav 9.3 Bakgavellyft för personallyft skall vara utrustade så att de kan manövreras manuellt eller har nödutlösare. Krav 9.4 Lyften skall besiktigas som lyftredskap i samband med ordinarie besiktning hos Svensk Bilprovning AB, eller annan ackrediterad besiktning. Krav 9.5 Specialfordon som är äldre än 5 år måste besiktigas en gång per halvår hos svensk Bilprovning eller annan ackrediteras fordonsbesiktning. Krav 9.6 Specialfordonen får inte vara äldre än 8 år. Krav 9.7 Transportören är införstådd i och ansvarar för att de krav på transportörens specialfordon som ställs under punkt 9 uppfylls och efterföljs av transportören och dess förare Krav på fordonsregister De fordon som kommer att nyttjas i uppdragen skall vara listade med registreringsnummer, miljöklass, sittplatser. Under avtalsperioden får nya fordon tillföras registret, förutsatt att de är yngre än fem (5) år för personbilar och sex (6) år för bussar under 3,5 ton, samt uppfyller nämnda skallkrav gällande fordonen för detta uppdrag. Transportören meddelar kommunen förändringar i fordonsregistret när fordon tillförs eller tas bort. Vid förfrågan skall leverantören tillhandahålla aktuellt besiktningsprotokoll och registreringsbevis för de fordon som används för uppdraget inom 5 arbetsdagar från frågetillfället under hela avtalsperioden. Krav 10.1 De fordon som kommer att nyttjas i uppdragen skall vara listade med registreringsnummer, miljöklass, sittplatser. (exempel på register finns i bilaga 5, Exempel på fordonsregister ) Krav 10.2 Fordonsregistret skall överlämnas till kommunen innan avtalsstart. Krav 10.3 Under avtalsperioden skall transportören regelbundet kunna redovisa följande uppgifter per fordon som använts för transportuppdraget. Körda kilometer och bränsleförbrukning tillsammans med registreringsnummer, miljöklass, årsmodell och antalet sittplatser. (exempel på register finns i bilaga 5, Exempel på fordonsregister ). Krav /16

30 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) Transportören är införstådd i och ansvarar för att de krav på transportören gällande fordonsregister som ställs under punkt 10, samt bilaga 5, exempel på uppfylls och efterföljs av transportören och dess personal Priser Inför varje läsår fastställs priset per tur utifrån avtalade kilometerpriser(för effektiv körsträcka), total körsträcka samt startavgift, priserna är fasta fram till , därefter får de justeras utifrån angivet index under prisjustering i bilaga 2 (avtalsförslag p.3.1, prisjustering). Krav 11.1 Ange grundpris/ startavgift för personbil1 (1-4 passagerare). Den är den samma oavsett körningens/turens längd. Pris anges per/resa exklusive mervärdesskatt. Om 0(noll kr) anges levereras specificerad tjänst utan kostnad. Krav 11.2 Kilometerpris för personbil1 (1-4 passagerare). Kilometerpriset är för effektiv körsträcka (med passagerare i bilen) Pris anges per kilometer exklusive mervärdesskatt. Kilometerpriset anges för effektiv körsträcka, dvs med passagerare i bilen. Om 0(noll kr) anges levereras specificerad tjänst utan kostnad. Krav 11.3 Ange grundpris/ startavgift för personbil2 (1-8 passagerare). Den är den samma oavsett körningens/turens längd. Pris anges per/resa exklusive mervärdesskatt. Om 0(noll kr) anges levereras specificerad tjänst utan kostnad. Krav 11.4 Kilometerpris för personbil1 (1-8 passagerare).kilometerpriset är för effektiv körsträcka (med passagerare i bilen) Pris anges per kilometer exklusive mervärdesskatt. Kilometerpriset anges för effektiv körsträcka, dvs med passagerare i bilen. Om 0(noll kr) anges levereras specificerad tjänst utan kostnad. Krav 11.5 Ange grundpris/ startavgift för Specialfordon. Den är den samma oavsett körningens/turens längd. Pris anges per/resa exklusive mervärdesskatt. Om 0(noll kr) anges levereras specificerad tjänst utan kostnad. Krav 11.6 Kilometerpris för Specialfordon. Kilometerpriset är för effektiv körsträcka (med passagerare i bilen) Pris anges per kilometer exklusive mervärdesskatt. Kilometerpriset anges för effektiv körsträcka, dvs med passagerare i bilen. Om 0(noll kr) anges levereras specificerad tjänst utan kostnad. 15/16

31 Skallkrav Skolskjuts särskola ( ) 16/16

32 Ärende 2 Budgetuppföljningar 2013

33 Barn- och ungdomsförvaltningen Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Belopp i mnkr Budget 2013 Kostnader Prognos Diff /- Politisk verksamhet -0,8-0,8 0,0 Förskola -253,4-257,5-4,1 Fritidshem -57,6-60,3-2,7 Pedagogisk omsorg -6,6-6,6 0,0 Förskoleklass -20,4-20,3 0,1 Grundskola -340,4-345,2-4,8 Grundsärskola -16,0-16,6-0,6 Kost -76,4-72,4 4,0 Summa -771,6-779,8-8,2 Intäkter Politisk verksamhet 0,0 0,0 0,0 Förskola 29,9 29,6-0,3 Fritidshem 16,8 16,8 0,0 Pedagogisk omsorg 1,3 1,3 0,0 Förskoleklass 0,4 0,4 0,0 Grundskola 18,0 15,4-2,5 Grundsärskola 0,4 0,4 0,0 Kost 76,4 72,4-4,0 Kommunbidrag 627,2 627,2 0,0 Summa 770,4 763,7-6,8 Netto -1,2-16,2-15,0 Ekonomisk sammanfattning Prognosen per mars visar på ett resultat på 16,2 mnkr för 2013, vilket är ett underskott på 15,0 mnkr mot budget. Prognosen är oförändrad mot februariprognosen. Verksamheterna gick in i 2013 med för hög nivå på lönekostnaderna. Prognosen bygger på den anpassning som hittills är planerad som realistisk inför höstterminen 2013 utifrån prognostiserat elev- och barnantal samt de förändringar som görs under våren. Hur mycket av organisationsanpassningen som kommer kunna hanteras inom personalplaneringen och den interna personalomsättningen är ännu inte klart. Arbete med att hitta en flexiblare organisation pågår. Planerade åtgärder är restriktivitet med vikarier och kompetensutveckling. Visstidsanställningar avslutas, tjänstledigheter och pensionsavgångar ersätts inte. Förvaltningen arbetar med detta under den närmaste månaden och en mer omfattande prognos görs per april. Åtgärderna kommer påverka 1

34 det ekonomiska utfallet. Löneutfallet för lärarkollektivet per den ¼ 2013 är en osäker faktor som riskerar bli högre än budget. Budgeterad löneökning per den ¼ är 2,8%. Intäkter och kostnader i Kostenhetens verksamhet minskar med 4,0 mnkr, vilket inte är resultatpåverkande. Anledningen är hyreskostnader som regleras direkt mellan VÄN och Alingsåshem och inte går via Kostenheten. Prognostiserad kostnadsavvikelse för alla verksamheter bortsett från Kostenenheten är 12,3 mnkr, vilket till största delen utgörs av lönekostnader. Prognosen visar också på lägre externa intäkter än budgeterat. Budget för externa intäkter fastställdes för ca ett år sedan och förutsättningarna har förändrats sedan dess. Bland annat har reglerna för en del statsbidrag ändrats samt förutsättningarna för kostverksamheten. Prognostiserad avvikelse för externa intäkter per februari, bortsett från Kostenheten, är 2,8 mnkr. Politisk verksamhet +/- 0 Ingen avvikelse. Förskola 4,4 mnkr Större delen av avvikelsen utgörs av högre personalkostnader än budgeterat. Planerad åtgärd är nedläggning av Gläntans förskola från och med hösten, vilket motverkar överkapacitet i förskola. Personaltätheten förväntas minska i samtliga förskolor, till följd av de åtgärder som görs från och med hösten. Fritidshem 2,7 mnkr Högre personalkostnader än budgeterat i kommunal fritidsverksamhet. Personaltätheten förväntas att minska i samtliga fritidshem, till följd av de åtgärder som görs från och med hösten. Pedagogisk omsorg +/- 0 Ingen avvikelse. Förskoleklass + 0,1 mnkr Något lägre personalkostnader i kommunal verksamhet än budget. Grundskola 7,3 mnkr Högre personalkostnader än budgeterat i verksamheten och kort tid att hämta hem underskotten, då vårens organisation kostar ända fram till halva augusti. Personaltätheten förväntas minska i samtliga skolor, till följd av de åtgärder som görs från och med hösten. Prognosen visar också på lägre externa intäkter än budgeterat. Budget för externa intäkter fastställdes för ca ett år sedan och förutsättningarna har förändrats sedan dess. Bland annat har reglerna för en del statsbidrag ändrats. 2

35 Grundsärskola - 0,6 mnkr Större delen av avvikelsen beror på köpt särskoleplats i Göteborg och resterande på personalkostnad i kommunal verksamhet. Kost +/- 0 Intäkter och kostnader minskar med 4,0 mnkr, vilket inte är resultatpåverkande. Anledningen är hyreskostnader som regleras direkt mellan VÄN och Alingsåshem och inte går via Kostenheten. Styrtal Förskola, pedagogisk omsorg 1-5 år Budgeterat styrtal Flerårsstrategi Alingsås, antal barn/elever Genomsnitligt antal barn/elever i verksamhet under perioden jan-feb Prognos helår, antal barn/el ever Avvikelse prognos mot budget 2013, antal barn/elev er För förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år i egen regi är prognosenlägre än vad rektorerna budgeterat med, vilket innebär att det ryms inom budget, men att ytterligare anpassningar kan vara aktuella i verksamheten. Antalet behöver analyseras djupare. För fristående prognostiseras inga stora avvikelser. ULNAs Citronen beräknas ha två avdelningar öppna till hösten, vilket ryms inom budgeterat antal för fristående förskolor. Fritidshem, pedagogisk omsorg 6-12 år Budgeterat styrtal Genomsnitligt an- Flerårsstrategtal Alingsås, barn/elever antal i verksamhet under barn/elever perioden jan-feb Prognos helår, antal barn/el ever Avvikelse prognos mot budget 2013, antal barn/elev er

36 För fritidshem och pedagogisk omsorg 6-12 år i egen regi är prognosen lägre än vad rektorerna budgeterat med, vilket innebär att det ryms inom budget, men att ytterligare anpassningar kan vara aktuella i verksamheten. Antalet behöver analyseras djupare. För fristående verksamhet prognostiseras inga stora avvikelser. Förskoleklass, skola åk 1-9, särskola Budgeterat styrtal Flerårsstrategi Alingsås, antal barn/elever Genomsnitligt antal barn/elever i verksamhet under perioden jan-feb Prognos helår, antal barn/el ever Avvikelse prognos mot budget 2013, antal barn/eleve r Styrtalet för åk 6-9 ligger högt. För förskoleklass, skola åk 1-9 och särskola i egen regi är prognosen att kommunal skola har ett lägre antal elever än budgeterat. Antalet växlar också mellan kommunala skolor och fristående utan tydligt mönster. Totala antalet elever i åldersgruppen behöver analyseras djupare. 4

37 Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Barbro Eckerström-Tedeb Direktnr: Beteckning: BUN Budgetuppföljningar 2013 Ärendebeskrivning I enlighet med kommunens styrmodell skall nämnderna följa upp sin budget och göra en årsprognos för verksamheten per varje månad. Prognosen ska vid stora avvikelser översändas till kommunstyrelsen. Förvaltningens yttrande Prognos per mars är 16,2 mnkr, vilket är ett underskott på 15,0 mnkr mot budget. Prognosen är oförändrad mot februariprognosen. Verksamheterna gick in i 2013 med för hög nivå på lönekostnaderna. Prognosen bygger på den anpassning som hittills är planerad som realistisk inför höstterminen 2013, samt de förändringar som görs under våren. Löneutfallet för lärarkollektivet per den 1 april 2013 är en osäker faktor som riskerar bli högre än budget. Inom förskola och fritidshem i egen regi bygger områdenas budgetar på ett högre barnantal än förvaltningens prognos per mars visar på. Detta innebär att områdena kan komma att få göra större anpassningar än de som krävs utifrån budget. För fristående verksamheter pekar prognosen inte på någon större avvikelse i antal barn. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden godkänner prognos per mars 2013 översänder prognosen till kommunstyrelsen. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Barbro Eckerström-Tedeborg Controller

38 Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum:

39 Ärende 3 Flerårsstrategi för barn- och ungdomsnämnden ramhöjning pga lönekartläggning omsorgspeng

40 Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Barbro Eckerström-Tedeb Direktnr: Beteckning: BUN Flerårsstrategi för barn- och ungdomsnämnden Ärendebeskrivning Med anledning av ramhöjning till följd av genomförd lönekartläggning i kommunen behöver ny omsorgspeng för förskola och fritidsverksamhet fastställas. Förvaltningens yttrande Förskollärare och fritidspedagoger har fått lönetillägg på 200 kr respektive 310 kr per månad (exkl po) utifrån den lönekartläggning personalavdelningen har gjort. Nämnden kompenseras i ram för motsvarande kostnadsökning genom en ramhöjning på 1281 tkr, varav 940 tkr till förskola och 341 tkr till fritidsverksamhet. Ramen har tilldelats efter det att budget fastslagits, och därför behöver omsorgspengen fastställas igen och budgeten behöver justeras. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ny nivå på omsorgspeng för förskola och fritidsverksamhet enligt bilaga1. Beslutet avser punkt 6.1 Elev-/omsorgspeng i kommunal verksamhet, s 11 och punkt 6.2 Elev-/omsorgspeng i fristående verksamhet, s 14 i Flerårsstrategi BUN och ersätter tidigare beslut bun 117. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Barbro Eckerström-Tedeborg Controller Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum:

41 6. Elev- omsorgspeng Elev-/omsorgspeng kommunal verksamhet Omsorgs- och undervisningspeng i kommunal regi, kronor (exkl lokaler, central kompetensutv, kapitaltjänst ikt, central adm resurs samt för skola exkl elevhälsa) Förskoleklass per elev / år Skolår 1-5 per elev / år Skolår 1-3 läs/skriv* ) Skolår 6-9 per elev / år per elev / år Schematid år förskola 1-25 vtim per barn / år >25-35 per barn / år >35 per barn / år år förskola 1-25 vtim per barn / år >25-35 per barn / år >35 per barn / år Åk F-3 fritidshem per barn / år 1 557** 1578** Åk 4-6 fritidshem per barn / år 1 133** 1148** år ped. omsorg 1-25 vtim per barn / år >25-35 per barn / år >35 per barn / år Statsbidrag, - kvalitetssäkring ** ) per barn / år år ped. omsorg 1-25 vtim per barn / år >25-35 per barn / år >35 per barn / år Åk F-3 ped. omsorg per barn / år Åk 4-6 ped. Omsorg per barn / år * ) Beslut KF 3 * 1,5 mnkr motsvarar efter uppräkning totalt 4,1 mnkr, fördelat på elever i åk 1-3. **) Tidigare modell veckotimsnitt Grundsärskolan För grundsärskolan gäller ett behovsrelaterat rörligt fördelningssystem med 5 nivåer. Modellen bygger på elevpengen i grundskola och tilldelas utifrån elevantal. Omsorgspengen till grundsärskolans fritids är anpassad till grundsärskolans modell och har också fem nivåer. Total budget inkl individintegrerade elever samt köpta fritidshemsplatser för barn i särskola under 13 år är tkr. Reviderad peng efter lönekartläggning 2013 sidor av 19

42 6.2 Elev-/omsorgspeng fristående verksamhet Bidrag per barn/elev följer reglerna om bidrag på lika villkor enligt Skollagen SFS 2010:800. Bidraget är indelat i grundbelopp och tilläggsbelopp. I grundbeloppet för förskoleklass och grundskola/grundsärskola ingår; - undervisning - lärverktyg - elevhälsa - måltider - administration 3 % - mervärdesskatt 6 % - lokalkostnader I grundbeloppet för förskola och fritidshem ingår; - omsorg och pedagogisk verksamhet - pedagogiskt material och utrustning - måltider - administration 3 % - mervärdesskatt 6 % - lokalkostnader I grundbeloppet för pedagogisk omsorg ingår; - omsorg och pedagogisk verksamhet - pedagogiskt material och utrustning - måltider - administration 1 % - mervärdesskatt 6 % - lokalkostnader Bidraget för lokalkostnader är baserat på kommunens genomsnittliga kostnad per barn/elev och år inom respektive verksamhet. Medel till barn i behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass och grundskola tilläggsbelopp Medel kan sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningens Utvecklingsenhet. Ansökan prövas av kommunens stödteam och därefter fattar rektor beslut om tilldelning. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, men inget administrationspåslag. Medel till modersmålsundervisning i grundskola Medel kan sökas hos Barn- och ungdomsförvaltningen. Ansökan prövas av förvaltningen. På tilläggsbeloppet tillkommer 6 % momskompensation, men inget administrationspåslag. Undervisning kan också oftast erbjudas på Östlyckeskolan. Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg i enskild regi kan bedrivas exempelvis som flerfamiljsystem eller motsvarande tidigare familjedaghem. Bidrag till pedagogisk omsorg i enskild regi fördelas efter samma princip som till kommunal pedagogisk omsorg, men med en reduktion på 7,83 % för lägre egenavgift än kommunens personalomkostnadspålägg. Reviderad peng efter lönekartläggning 2013 sidor av 19

43 Bidrag till förskolor med en avdelning Bidrag till förskolor med en avdelning är slopat, men kan under ett övergångsår sökas vid öppethållande dagligen mer än 10 timmar grundat på barnens scheman. Reviderad peng efter lönekartläggning 2013 sidor av 19

44 6.2 Elev-/omsorgspeng fristående verksamhet forts. Omsorgs- och undervisningspeng i enskild regi, kronor. (Grundbeloppet inkluderar undervisning/omsorg och pedagogisk verksamhet, lärverktyg och utrustning/pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokaler samt för förskoleklass och skola elevhälsa). Lokalbidraget varierar med budgeterat elev/barnantal och följer därför inte enbart uppräkningen av kommunens hyreskostnad. Grundbelopp, kr 2013 Varav lokalbidrag Adm 3 % Moms 6 % Totalt kr Förskoleklass per elev / år Skolår 1-3 inkl läs/skriv kr/elev per elev / år Skolår 4-5 per elev / år Skolår 6-9 per elev / år Grundbelopp, kr (se ovan) 2013 Varav lokalbidrag Adm 3 % resp 1 % Moms 6 % Totalt kr 1-3 år förskola 1-25 vtim per barn / år >25-35 per barn / år >35 per barn / år år förskola 1-25 vtim per barn / år >25-35 per barn / år >35 per barn / år Åk F-3 fritidshem per barn / år Åk 4-6 fritidshem per barn / år år ped. omsorg 1-25 vtim per barn / år >25-35 per barn / år >35 per barn / år år ped. omsorg 1-25 vtim per barn / år Åk F-3 ped. omsorg Åk 4-6 ped. omsorg >25-35 per barn / år >35 per barn / år per barn / år per barn / år Reviderad peng efter lönekartläggning 2013 sidor av 19

45 Reviderad peng efter lönekartläggning 2013 sidor av 19

46 Ärende 4 Analys av sjukfrånvaro

47

48

49

50 Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Britta Ryding Direktnr: Beteckning: BUN Analys av sjukfrånvaro Ärendebeskrivning Förvaltningens sjuktal har ökat under år 2012 jämfört med år Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet har en utredning därför gjorts för att undersöka vilka faktorer och orsakssamband, som kan ha påverkat den ökade sjukfrånvaron. Förvaltningens yttrande Förvaltningens sjuktal har ökat jämfört med år En analys har gjorts genom faktainsamling, enkäter och intervjuer. Den största delen av den ökade sjukfrånvaron inom förvaltningen har skett inom barnomsorg/förskola. Det är främst korttidsfrånvaron som har ökat kraftigt inom förskolan. Det är en hög medelålder inom förskolans personal. Smittorisker och infektioner ligger till grund till en stor del av den höga sjukfrånvaron inom förskolan. Den höga upplevda arbetsbelastningen är en annan faktor som påverkar det höga sjuktalet. Analys av sjukfrånvaro ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ligger till grund för det fortsatta arbetet. Förslag till beslut i Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden godkänner analys av sjukfrånvaron avseende år 2012 och lägger det till handlingarna. Barn- och ungdomsförvaltningen Cecilia Knutsson Förvaltningschef Ronnie Sjöberg Personalsekreterare Godkänd av: Cecilia Knutsson Titel: Datum:

51 Analys av sjukfrånvaron avseende år 2012 Rapporten är sammanställd av: Ronnie Sjöberg Personalsekreterare Barn- och ungdomsförvaltningen Alingsås kommun Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 7 Telefon: Fax: E-post: barn.ungdom@alingsas.se Webbplats: