stadshuset, Gene, k Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Dan Olsson Lars Eidenvall, 11.

Transkript

1 STYRELSESAMMANTRÄDE Plats och tid: Beslutande: stadshuset, Gene, k Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Lars Eidenvall, Gunnar Melin Övriga deltagande: Lars Näslund Mikael Strandman Jörgen Gidlund Anna-Karin Ericsson Pelle Fridström, Övik Energi Utses justera: Paragrafer: Underskrifter: sekreterare: ' ~ -- " ~..--.3l-<< 9"X: > """"'~-Karin Ericsson Ordförande:, fdr.rjim~l Justerande:

2 UTDRAG Denna skrivning i ägardirektivet beskriver för Övik Energi vilket uppdrag företaget har agera i dessa frågor. Övik Energi har också ett annat syfte engagera sig i SEKAB:s utveckling. SEKAB är en viktig energikund till Övik Energi och en del i infrastrukturen kring kraftvärmeverket. Genom ha industrikunder med ett ånguttag under hela året möjliggör det för ett effektivt kraftvärmeverk framställa förnyelsebar elkraft under hela året. SEKAB är en viktig del i det nätverk som byggs upp kring framtidens bio- - raffinaderi, där ett gemensamt kunskapsföretag, Processum Bio Refinery Initiative, har bildats för utveckla dessa frågor. Etanolutvecklingen är naturligtvis en viktig del i det framtida bioraffinaderi. Genom SEKABs tillskapande av en demonstrationsanläggning för etanol blir integration och utvecklingen av förnyelsebara drivmedel ännu tydligare. En demonstrationsanläggning för etanol kommer skapa nya arbetstillfållen och en samordning kommer bli möjlig mellan kraftvärmeverket och demonstrationsanläggningen med t.ex. en gemensam drift och underhållsorganisation. Det innebär lägre kostnader för både Övik Energi och försekab. Utveckling av nya produkter för ersätta fossila drivmedel genom tekniskt kunnande och forskning är också ett viktigt motiv. Det tekniska kunnande som skapas i och med utvecklingen av etanol från cellulosa och dess demonstrationsanläggning i Ömsköldsvik kommer utgöra basen för en forts satsning på cellulosabaserad etanolproduktion. Denna satsning kommer kunna skapa ett stort antal nya arbetstillfållen i kommunen och i regionen. En annan viktig del är vara med och skapa förutsättningar för näringslivsutveckling i kommunen där en del är tillskapande av Övik Energis kraftvärmeverk och SEKABs demonstrationsanläggning som kommer genera arbetstillfållen inom flera områden inom hela kommunen." Vidare konstaterar styrelsen Övik Energi:s styrelse har gjort en noggrann ekonomisk bedömning och riskvärdering som underlag för sin hemställan den juridiska bedömningen, som kommunjuristen gjort, visar det inte finns något kommunalrättsligt hinder. Rodrets styrelse finner Övik Energi:s föreslagna del i kapitalförstärkningen står i paritet med ägarandelen.

3 STYRELSESAMMANTRÄDE Plats och tid: Beslutande: stadshuset, Gene, klll Elvy Söderström, ordf. Glenn Nordlund Tom Sundelin Laila Bylund Lars Eidenvall, Gunnar Melin Övriga deltagande: Lars Näslund Mikael Strandman Jörgen Gidlund Anna-Karin Ericsson Pelle Fridström, Övik Energi Utses justera: Paragrafer: Underskrifter: sekreterare: - - c " ---Å-~-~- 2..<9"~.._ -'l.nna-karin Ericsson Justerande:

4 69 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa dagordningen. 70 Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll Styrelsen har tagit del av protokoll och , som lades till handlingarna. 71 Anmälningar/information Vid sammanträdet lämnar VD/ordförande information kring följande: ~ VD påminner om styrelsesammanträde prallellt med ekonomiberedning den 13 november med början kl Delägarlån till Norrland Etanolkraft AB Övik Energi AB är sedan maj 2005 part i ett konsortium för tryggande av etanolkunnande och etanolproduktion i Örnsköldsvik. Övik Energi AB är delägare genom Norrlands Etanolkraft AB i Sekab. Sekab står inför stora investeringsbehov för trygga etanolförsäljningen och för kunna fortsätta driva etanolutvecklingen till en fullskalig etanolproduktion från cellulosa. Marknaden har expanderat kraftigt det senaste året och företaget står inför stora investeringar. Företaget behöver stärka sin finansiering med delägadån från ägarna och med extern finansienng. Övik Energi AB har vid styrelsemötet den 17 oktober 2006 behandlat frågan. Styrelsen ställer sig därvid positiv till gå in med Övik Energis andel, 70 Mkr. Övik Energi AB hemställer i skrivelse daterad 17 oktober 2006 Rodret i Örnsöldsvik AB beslutar föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta godkänna Övik Energi AB lämnar finansiering till Sekab via Norrlands Etanolkraft AB samt kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med 70 Mkr. Se hemställan Vid sammanträdet förtydligar Pelle Fridström Övik Energi:s motiv för engagemang i Sekab och utveckling av förnyelsebara drivmedel. Se PM

5 RODRET I ÖRNsKÖLDSVIK AB Överläggning sker. Elvy Söderström mfl yrkar bifall till hemställan. Gunnar Melin yrkar avslag på hemställan. Styrelsen beslutar man tagit del av informationen samt med tydlighet konstatera motivet för finansiering av SEKABs utveckling är säkra utvecklingen av etanol och biobränslen i Örnsköldsvik i linje med området "Bortom oljan" inom "Världsklass 2015". ställa sig bakom PM - "Motiv för engagemang i SEKAB och utveckling av förnyelsebara drivmedel" enligt följande: "I ägardirektivet framgår motivet för ägandet av Övik Energi är via lokalt inflytande bidra till energiomställningen, främja den lokala miljön och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vidare så preciseras i direktivet bolaget skall vara en ledande part för främjandet av utvecklingen av förnyelsebara bränslen och drivmedel. Bolaget ska också främja tillskapande av framtidens bioraffmaderi. Denna skrivning i ägardirektivet beskriver för Övik Energi vilket uppdrag företaget har agera i dessa frågor. Övik Energi har också ett annat syfte engagera sig i SEKAB:s utveckling. SEKAB är en viktig energikund till Övik Energi och en del i infrastrukturen kring kraftvärmeverket. Genom ha industrikunder med ett ånguttag under hela året möjliggör det för ett effektivt kraftvärmeverk framställa förnyelsebar elkraft under hela året. SEKAB är en viktig del i det nätverk som byggs upp kring framtidens bioraffinaderi, där ett gemensamt kunskapsföretag, Processum Bio Refinery Initiative, har bildats för utveckla dessa frågor. Etanolutvecklingen är naturligtvis en viktig del i det framtida bioraf:finaderi. Genom SEKABs tillskapande av en demonstrationsanläggning för etanol blir integration och utvecklingen av förnyelsebara drivmedel ännu tydligare. En demonstrationsanläggning för etanol kommer skapa nya arbetstillfållen och en samordning kommer bli möjlig mellan kraftvärmeverket och demonstrationsanläggningen med t.ex. en gemensam drift och underhållsorganisation. Det innebär lägre kostnader för både Övik Energi och försekab.

6 Utveckling av nya produkter för ersätta fossila drivmedel genom tekniskt kunnande och forskning är också ett viktigt motiv. Det tekniska kunnande som skapas i och med utvecklingen av etanol från cellulosa och dess demonstrationsanläggning i Ömsköldsvik kommer utgöra basen för en forts satsning på cellulosabaserad etanolproduktion. Denna satsning kommer kunna skapa ett stort antal nya arbetstillfållen i kommunen och i regionen. En annan viktig del är vara med och skapa förutsättningar for näringslivsutveckling i kommunen där en del är tillskapande av Övik Energis kraftvärmeverk och SEKABs demonstrationsanläggning som kommer genera arbetstillfållen inom flera områden inom hela kommunen." Vidare konstaterar styrelsen Övik Energi:s styrelse har gjort en noggrann ekonomisk bedömning och riskvärdering som underlag för sin hemställan denjuridiska bedömningen, som kommunjuristen gjort, visar det inte finns något kommunalrättsligt hinder. Rodrets styrelse finner Övik Energi:s föreslagna del i kapitalförstärkningen står i paritet med ägarandelen. Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta godkänna Övik Energi AB lämnar finansiering till Sekab via Norrlands Etanolkraft AB med 70 Mkr, samt bevilja kommunal borgen med 70 Mkr. Gunnar Melin reserverar sig mot beslutet.

7 UTDRAG 72 Delägarlån till Norrland Etanolkraft AB Övik Energi AB är sedan maj 2005 part i ett konsortium för tryggande av etanolkunnande och etanolproduktion i Ömsköldsvik Övik Energi AB är delägare genom Norrlands Etanolkraft AB i Sekab. Sekab står inför stora investeringsbehov för trygga etanolförsäljningen och för kunna fortsätta driva etanolutvecklingen till en fullskalig etanolproduktion från cellulosa. Marknaden har expanderat kraftigt det senaste året och företaget står inför stora investeringar. Företaget behöver stärka sin finansiering med delägarlån från ägarna och med extern finansienng. Övik Energi AB har vid styrelsemötet den 17 oktober 2006 behandlat frågan. Styrelsen ställer sig därvid positiv till gå in med Övik Energis andel, 70 Mkr. Övik Energi AB hemställer i skrivelse daterad 17 oktober 2006 Rodret i Ömsöldsvik AB beslutar föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta godkänna Övik Energi AB lämnar finansiering till Sekab via Norrlands Etanolkraft AB samt kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med 70 Mkr. Se hemställan Vid sammanträdet förtydligar Pelle Fridström Övik Energi:s motiv för engagemang i Sekab och utveckling av förnyelsebara drivmedel. Se PM. Överläggning sker. Elvy Söderström mfl yrkar bifall till hemställan. Gunnar Melin yrkar avslag på hemställan. Styrelsen beslutar man tagit del av informationen samt med tydlighet konstatera motivet för finansiering av SEKABs utveckling är säkra utvecklingen av etanol och biobränslen i Örnsköldsvik i linje med området "Bortom oljan" inom "Världsklass 2015". ställa sig bakom PM - "Motiv för engagemang i SEKAB och utveckling av förnyelsebara drivmedel" enligt följande: "I ägardirektivet framgår motivet för ägandet av Övik Energi är via lokalt inflytande bidra till energiomställningen, främja den lokala miljön och bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vidare så preciseras i direktivet bolaget skall vara en ledande part för främjandet av utvecklingen av förnyelsebara bränslen och drivmedel. Bolaget ska också främja tillskapande av framtidens bioraffinaderi.

8 UTDRAG Denna skrivning i ägardirektivet beskriver för Övik Energi vilket uppdrag företaget har agera i dessa frågor. Övik Energi har också ett annat syfte engagera sig i SEKAB:s utveckling. SEKAB är en viktig energikund till Övik Energi och en del i infrastrukturen kring kraftvärmeverket. Genom ha industrikunder med ett ånguttag under hela året möjliggör det för ett effektivt kraftvärmeverk framställa förnyelsebar elkraft under hela året. SEKAB är en viktig del i det nätverk som byggs upp kring framtidens bioraffinaderi, där ett gemensamt kunskapsföretag, Processum Bio Refinery Initiative, har bildats för utveckla dessa frågor. Etanolutvecklingen är naturligtvis en viktig del i det framtida bioraffinaderi. Genom SEKABs tillskapande av en demonstrationsanläggning för etanol blir integration och utvecklingen av förnyelsebara drivmedel ännu tydligare. En demonstrationsanläggning för etanol kommer skapa nya arbetstillfållen och en samordning kommer bli möjlig mellan kraftvärmeverket och demonstrationsanläggningen med t.ex. en gemensam drift och underhållsorganisation. Det innebär lägre kostnader för både Övik Energi och för SEKAB. Utveckling av nya produkter för ersätta fossila drivmedel genom tekniskt kunnande och forskning är också ett viktigt motiv. Det tekniska kunnande som skapas i och med utvecklingen av etanol från cellulosa och dess demonstrationsanläggning i Ömsköldsvik kommer utgöra basen för en forts satsning på cellulosabaserad etanolproduktion. Denna satsning kommer kunna skapa ett stort antal nya arbetstillfållen i kommunen och i regionen. En annan viktig del är vara med och skapa förutsättningar för näringslivsutveckling i kommunen där en del är tillskapande av Övik Energis kraftvärmeverk och SEKABs demonstrationsanläggning som kommer genera arbetstillfållen inom flera områden inom hela kommunen." Vidare konstaterar styrelsen Övik Energi:s styrelse har gjort en noggrann ekonomisk bedömning och riskvärdering som underlag för sin hemställan den juridiska bedömningen, som kommunjuristen gjort, visar det inte finns något kommunalrättsligt hinder. Rodrets styrelse finner Övik Energi:s föreslagna del i kapitalförstärkningen står i paritet med ägarandelen.

9 UTDRAG styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta godkänna Övi Energi AB lämnar finansiering till Sekab via Norrlands Etanolkraft AB med 70 Mkr, samt bevilja kommunal borgen med 70 Mkr. Gunnar Melin reserverar sig mot beslutet.