SGF Budget 2015 kommentarer till lagt förslag

Transkript

1 SGF Budget 2015 kommentarer SGF kommentarer till lagt förslag Förslaget till budget har tagits fram i dialog mellan SGF styrelse, kommittéordförande och lokalavdelningsordföranden. Följande har varit utgångspunkten för att lägga budgeten. - Externa medel erhållna för genomförande av projekt ska tydligt särredovisas. - För att kunna driva den löpande verksamheten krävs en viss likviditet i föreningen. - Bedömningen är att denna bör vara mellan 700 tkr till 1000 tkr. Med målvärde 800 tkr - Intäkter från kurser värderas utifrån föregående års utfall samt planerat antal kurser - Intäkter från GD baseras på anmälningsläget Intäkter från medlemsavgifter baseras på antal medlemmar exkl. medlemsökning - Lokalavdelningar som är aktiva ska ha möjlighet till finansiering av sin verksamhet - Hanteras genom en mindre riktad budget per lokalavdelning som kompletteras med en aktivitetspott - Kommittéernas omkostnader för resor (möteskostnader) varierar kraftigt. - Omkostnader ska täckas, för att ge alla samma möjlighet att delta oberoende på var de bor i landet - För att inte låsa pengar i budgeten, prövas 2015 en gemensam "resepott" för alla kommittéer. För större resor görs separat äskande - Att inte flytta med oss alla osäkra kundfodringar från Vi har totalt kr i osäkra kundfodringar, en del av dessa bör vi kunna få in. Antag skriv ner kr - Investeringskostnad för omarbetning av befintlig kurs samt framtagande av ny kurs har beräknats enligt: Liten kurs = 1 dag, Stor kurs > 1 dag Utöver ordinarie förberedelse som ingår i kursbudget (1h föreläsning = 2 h förberedelse) erhålls följande: 1 h per föreläsningstimme för omarbetning av befintlig kurs till nya systemet 3 h per föreläsningstimme för ny kurs Kompletterande åtgärder - Samtliga projekt som prioriterades i samband med SGFs planeringsdagar finns med i budgeten Dock har följande kompletterande åtgärder införts: - Markvibrationskommittéens projekt föreslås läggas över 2 år - Planeras med halva budgeten 2015 och halva 2016 SGFs Styrelse

2 SGF Budget Budget förening och företag Sammanfattning helhet Kommentarer Enhet INTÄKTER kr kr kr kr Ideell förening - finansiella intäkter (ränta+skatteåtebäring) kr kr kr Ideell förening - medlemsavgift kr kr kr kr Baserat på antal medlemmar % bortfall Ideella föreningen kr kr kr kr 300 Företag - Grundläggningsdagen kr kr kr kr 310 Företag - Återkommande kurser och seminarier kr kr kr kr 320 Företag- Enstaka kurser och seminarier kr kr kr kr 400 Företag- Publikationer kr kr kr kr Företag kr kr kr kr Enhet KOSTNADER kr kr kr kr 100 Ideell förening - medlemsavgifter kr kr kr kr 100 Ideell förening - Internationellt kr kr kr kr 100 Ideell förening - omkostnader kr kr kr kr 121 Ideell förening - omkostnader lokalaavdelning kr kr kr kr 110 Ideell förening - Priser/stipendier/uppvaktning kr kr kr kr Ideella föreningen kr kr kr kr Företag- Medlemsavgifter SIS kr kr kr kr 200 Företag- Omkostnader - administration kr kr kr kr 200 Företag - Kommittéer kr kr kr kr 400 Företag - Publikationer kr kr kr kr Företag kr kr kr kr Resultat över året exkl. projekt och nya övriga aktiviteter Resultat före projekt/spec. aktiviteter kr kr kr kr Netto kostnad projekt/aktivteter Osäkra kundfodringar SGFs resultat efter projekt/aktiviteter kr kr kr kr kr kr Förutsätter vi att vi erhåller kr kr kr kr Likviditet Likviditet mål Antag minst 50% av föreningens kostnader (inkl. föreningens projektkostnad) Ingående likviditet 2015 Utgående likviditet med lagd budget kr kr kr kr

3 Kostnad förening Budget förening omkostnader Kommentar Pr nr KOSTNADER Idella förening kr kr kr kr 100 Ideell förening medlemsavgifter kr kr kr kr 100 ISSMGE medlemsavgift kr kr kr kr Skattad medlemsavgift beror på valutakurs 100 Medlemsavgift SIS kr kr kr kr Kostnad ligger på företaget och inte här 100 IAEG medlemsavgift kr I och med att BGS kommer med Ideell förening Internationellt kr kr kr kr 100 Resebidrag ISSMGE TC-möten kr kr kr kr Inga äskande 2014 med budget Nordiska kontakter kr kr kr kr Nordiskt möte 2015 planeras SGF värd Ideell förening omkostnader kr kr kr kr 110 Resekostnader styrelsemöten (2 möten per år) kr kr kr kr 110 Omkostnad planeringsdagar kr kr kr kr 100 Föreningsstämma kr kr kr kr Utfall 2014 bokföts annan plats 110 Styrelsen omkostnader kr kr kr kr 110 Telefonmöten kr kr kr kr 100 Omkostnader kr kr Ideell förening omkostnader lokalavdelningar kr kr kr kr 121 SGF Syd kr kr kr kr 122 SGF Väst kr kr kr kr 123 SGF Öst kr kr kr kr 124 SGF Nord kr kr kr kr 125 Lokalavdelningspoatt kr kr kr kr Ideell förening Priser/stipendier/uppvaktning kr kr kr kr 131 Bästa examensarbete - varje år 2 st 15 tkr kr kr kr kr 133 Rolf Brinks pris - Udda år, 10' kr kr kr kr 130 SGF:s pris - Jämna år, 10' kr kr kr kr 134 YGEC-stipendiet - varje år kr kr kr kr 135 Sven Hansbos Pris varje år 15' kr Pr nr KOSTNADER Idella förening övriga aktiviteter kr kr kr kr 141 Samverkan Samhällsbyggarna - Tidning kr kr kr kr 142 Vidare utveckling hemsida kr kr kr kr 143 Dagen innan GD kr kr kr kr 144 Marknadsföringsmaterial kr kr kr kr 145 Medverkan DFI konferens kr kr kr Kostnader på 110 som borde bokförts här 146 Renare marks vårmöte kr kr 1 Lokalavdelning budget i realtion till normalt utfall. Vid ytterligare aktiviteter erhålls medel från pott

4 Kostnad företag Budget företag omkostnader Kommentar Pr nr KOSTNADER Företaget SGF kr kr kr kr Företag medlemsavgifter kr kr kr kr SIS/TK 183 kostnadsandel kr kr kr kr Företag omkostnader adm kr kr kr kr 200 Sekretariat - arbete kr kr kr kr 200 Resekostnader - sekretariat, info, ekonomi vid möten kr kr kr kr 200 Sekretariat - omkostnader såsom porto, skrivare, telefon kr kr kr kr Del av summa direkt till sekretariat för omkostnader, resterande porto/bud kostnader 200 Redovisningsresurs kr kr kr kr 200 Info-ansvarig kr kr kr kr 200 Ersättning revisorer kr kr kr kr 200 Webforum hemsida och plattform kr kr kr kr 200 Arkivering (120 kr/mån/box - antag 15 boxar) kr kr kr kr 200 Internetplatsen (medlemsregister) kr kr kr kr 200 Övriga omkostnader kr kr kr kr 200 Uppvaktning 40 åringar och jämna kr kr kr kr Företag Kommittéer kr kr kr kr 210 Jordförstärkning (omkostnader möten) kr kr kr 220 Miljögeoteknik (omkostnader möten) kr kr kr 230 Fältkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr 250 Markivbkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr 260 Labkommittéen (omkostnader möten) kr kr kr 270 Riskkommitttén (omkostnader möten) 962 kr kr kr 280 SGF standarder (SGFs del hemsida Knutpunkten) kr kr kr 295 Kommittépott kr kr kr kr Inklusive extra kostnader för införlivandet av BGS 290 BGS kr kr kr Företag Publikationer kr kr kr kr 400 Uppstartskostnad print on demand kr kr kr 400 Månadsavgift kr kr kr kr 400 Tryckkostnader kr kr kr kr Antag mindre volym 2015 än 2014 då vi hade fälthandböcker Budget 2014 Utfall 2013 Pr nr KOSTNADER Företag SGF övriga aktiviteter kr kr kr kr Utveckling av nytt medlemsregister med "egen sida" och kursintyg kr kr Inklusive kostnad för t.ex. webforum Utveckling av kursmatris med koppling till kompetensmatris kr kr Granskning av rapporter kr kr 205 xx Utveckling av kurser separat projekt tas ut men här klump kr 1 Komitternas budget främst användas till omkostnader möten. Om andra aktiviteter äska separat. SGF standarder äskar att använda sin budget för SGFs del av Knutpunktens hemsida. Möten i kommittén sker tillsammans med Knutpunkten

5 Intäkt kurser Intäker från kurser och arrangemang Matris = Kompetensmatris Arrangemang ägande kommitté Block Nivå Utv. När Återkommande kurser och arrangemang kr kr kr kr GD-dagen kr kr kr kr GD SGF huvudkurs Geoteknik kr kr kr kr Styrelsen Vårvecka Temadag fältgeoteknink vartannat år ej 2014 kr kr kr kr Fältkommittéen Certifieringskurs miljöfältprovtagare-allmän kurs (mars/april kr kr kr kr Miljögeoteknik Certifieringskurs miljöfältprovtagare-jord och grundvatten (maj) kr kr kr kr Miljögeoteknik Riskbedömning förorenade områden (okt/nov) kr kr kr kr Miljögeoteknik MM kr kr kr Miljögeoteknik Certifieringskurs miljöfältprovtagare-allmän kurs kr kr kr kr Certifieringskurs miljöfältprovtagare-jord och grundvatten kr kr kr kr Certifieringskurs Sediment kr kr kr kr Riskbedömning förorenade områden kr kr kr kr Miljötekniska markundersökningar MM1 kr kr kr kr SGF huvudkurs fältgeoteknik del kr kr kr Fältkommittéen 9. Fält och laboratorieundebas Omarbetning liten Vårvecka SGF huvudkurs fältgeoteknik del kr kr kr Fältkommittéen 9. Fält och laboratorieundeerfaren Omarbetning liten Höstvecka SGF standarders kurser 2014 alla i klump kr Grunder fält o lab kr kr kr kr SGF standarder Grunder (2 d) 2 tillfällem kr kr kr kr SGF standarder Slänter o bankar (1d) obs 2 tillfällen kr kr kr kr SGF standarder Grunder + slänter o bankar kr kr kr kr SGF standarder Pålar (2 d) kr kr kr SGF standarder Stödkonstruktioner (2 d) kr kr kr kr SGF standarder Stöd och Pålar (3d) kr kr kr kr SGF standarder Plattor (1d) kr kr kr kr SGF standarder Utbildningsdag handläggare kr kr kr kr Labkommittéen Utbildningsdag jordartskännedom kr kr kr kr Labkommittéen Mätteknik inklinometer kr kr kr kr Fältkommittéen Certifierings kurs dec kr kr kr kr Miljögeoteknik kr kr Certkurs jord/grundvatten vårvecka kr kr kr kr Miljögeoteknik 15. Förorenade områden Expert Befintlig Separat Certkurs Ytvatten/Sediment juni kr kr kr kr Miljögeoteknik 15. Förorenade områden Expert Befintlig Separat Miljötekniska markundersökningar Oktober kursveckan kr kr kr kr Miljögeoteknik 16. Förorenade områden Erfaren Befintlig Höstvecka Riskbedömning 24-25/ kr kr kr kr Miljögeoteknik 17. Förorenade områden Erfaren Befintlig Separat Allmän certkurs december kr kr kr kr Miljögeoteknik 15. Förorenade områden Erfaren Befintlig Separat CPT vår kr kr kr kr Fältkommittéen 9. Fält och laboratorieundeexpert Ny kurs liten Separat CPT höst kr kr kr kr Fältkommittéen 9. Fält och laboratorieundeexpert Befintlig Höstvecka kr kr kr Utse person 1. Generalisten Vårvecka kurs 2 - Geologisk Historia och jordartskännedom kr kr kr kr Lab + BGS 2. Grunder Geoteknik/IngBas Ny kurs liten Vårvecka Vårvecka kurs 3 - Dimensionering grundläggande begrepp (laster, partialkoeff, GK) kr kr kr kr Standarder 3. Grunder GeokonstruktioBas Omarbetning liten Vårvecka Vårvecka kurs 4 - kr kr kr kr Vårvecka kurs 5 kr kr kr kr kr kr Höstvecka kurs 2 - Grunder riskhantering kr kr kr kr RISK 19. RISKhantering Bas Ny kurs liten Höstvecka Höstvecka kurs 3 - Stödkonstruktioner kr kr kr kr Standarder 7. Spont Erfaren Ny kurs liten Höstvecka Höstvecka kurs 4 - TB, AMA, MUR - fallgropar och tips kr kr kr kr Standarder 4. Dokumentation informerfaren Ny kurs liten Höstvecka Höstvecka kurs 5 -Petrografi för geotekniker kr kr kr kr BGS 18. Berg Bas Ny kurs liten Höstvecka Kurs jordartskännedom kr kr kr kr Labkommittéen 9. Fält och laboratorieundeerfaren Befintlig Separat Laboratorieinformation och släntstabilitet kr kr kr kr Labkommittéen 2. Grunder Geoteknik/IngErfaren Befintlig Separat Projektering av marksanering kr kr kr kr Miljögeoteknik 16. Förorenade områden Erfaren Ny kurs stor Separat Övriga arrangemang kr kr kr kr Riskseminarium Valdemarsvik kr kr kr kr Riskkommitttén SGF-kurs skiss_jordförstärkningsseminarium.docx kr kr kr kr Jordförstärkning Branschdag laboratorie kr kr kr kr Labkommittéen Studiebesök Riskkommittén kr 860 kr kr Riskkommitttén Studiebesök RISK kr kr kr kr Riskkommitttén Worskhops och seminarier lokalavdelningar och kommittéer kr

6 Budget projekt och specifika aktiviteter sammanfattning SGF Projekt sammanfattning Enhet Tillgängliga medel för projket/aktiviteter kr kr kr kr kr kr kr Förutbetalda intäkter (se separat redovisning) kr kr kr Extern finansiering till projekt kr kr kr kr Reserverade medel från tidigare år kr Tillkommande medel Medel som upparbetas projekt/aktiviteter kr kr kr kr Ideela förening - övriga aktiviteter kr kr kr Ideella föreningen kr kr kr kr Företag - övriga aktiviteter kr kr kr Företag - projekt extern finansiering (FI) som upparbetas kr kr kr Företag - projekt extern finansering (året) som upparbetas kr kr kr kr Företag - projekt prioriterade aktuellt år kr kr kr Företag - beslutade projekt som avslutas (upplupen kostnad) kr kr Används till Företag kr kr kr kr Nettokostnad för SGF projekt/aktivieteter kr kr kr kr

7 SGF Projekt del 1 Översikt förutbetalda intäkter, ej upparbetade beviljade projektmedel, samt extern finansiering Projektnr Förutbetalda intäkter Belopp Kommentar Revidering av TD kr *se kom FEM och Eurokod kr *se kom Ankare - NA, test och TD kr Transportstyrelsen erhållna medel Åtgärdsportal kr Naturvårdsverket, Trafikverket, SGI kr kr Bokfört 2014 som förutbetalt kr Tidigare reserverade medel men ej FI Projektnr Beslutade projekt medel upparbetas 2015 (SGF finansierad del, beslutad 2014 eller tidigare) Belopp Kommentar 210-xx Inventering av jordförstärkningsmetoder kr Revidering arbetsmiljöhandboken marksanering kr Förvaltning CO2 verktyg kr Åtgärdsportal - kr Kontrollprover för kvalitetssäkring kr Utvärdering och analys av Jbundersökningar - kr Översättning SGF rapport dataformat kr Inforskrift-Markvibration kr Laban kr E-learning Triax kr Webbinarierna RISK kr Riskhantering applicering fallstudie - kr SBUF projekt avslutas under början av FEM och Eurokod - kr Etablering NMGEC kr Revidering av TD - kr Ankare - NA, test och TD kr kr Projektnr Förväntad extern finansiering projekt 2015 Belopp Kommentar Åtgärdsportal - kr Revidering arbetsmiljöhandboken marksanering kr E-learning triax kr In kind finansiering Ankare - NA, test och TD kr Kontrollprover för kvalitetssäkring kr CO2 verktyg vidare utveckling kr Organisk halt kr kr kr Varav inkind Kom 1 Dessa vå projekt är pengar som överfördes till SGF under 2011 för upparbetning från IEG. Projekten har inte avslutats, men planeras under Medlen har inte tidigare år redovisats som förutbetalde intäkter och finns därför inte upptagna i årsredovisningen som förutbetald. Dock noteras de här som förutbetalde medel (reserverade medel) för att genomföra dessa projekt.

8 SGF projekt del 2 Projektbudgetar Projektnr Beslutade projekt medel upparbetas 2015 SGF:s del annan finansiering totalt Projektägande kommitté 210 xx Inventering av jordförstärkningsmetoder kr - kr kr Jordförstärkning Revidering arbetsmiljöhandboken marksanering kr kr kr Miljögeoteknik Färdigställs Q mindre budget kvarstår Förvaltning CO2 verktyg kr - kr kr Miljögeoteknik Åtgärdsportal - kr kr kr Miljögeoteknik Upparbetat 2014: , FI kr, Kontrollprover för kvalitetssäkring kr kr kr Miljögeoteknik Utvärdering och analys av Jbundersökningar - kr - kr - kr Fältkommittéen Färdigställs Q budget upparbetad Översättning SGF rapport dataformat kr kr Fältkommittéen Inforskrift-Markvibration kr - kr kr Markivbkommittéen Från 2014: Totalt till Laban kr - kr kr Labkommittéen E-learning Triax kr kr kr Labkommittéen Webbinarierna RISK kr kr RISK Riskhantering applicering fallstudie - kr - kr - kr RISK SBUF finansiering FEM och Eurokod - kr kr kr SGF standarder FI kr Etablering NMGEC kr - kr kr SGF standarder Revidering av TD - kr kr kr SGF standarder FI kr Ankare - NA, test och TD kr kr kr SGF standarder FI kr kr kr kr Prio Projektnr Föreslagna projekt SGF:s del annan finansiering totalt Projektägande kommitté 1 Undersökningar i grova jordar kr kr Markvib och fält, P plan finns P plan saknas eftersom föräldraledig. Projektstart höst Skjuvmodul kr - kr kr Markivbkommittéen Budget halva till Miljö - certifieringskommitté kr - kr kr Miljögeoteknik P plan finns 1 CO2 verktyg vidare utveckling kr kr kr Miljögeoteknik P plan finns 1 Organisk halt kr kr kr Labkommittéen P plan finns 1 Utveckling av webbinarier, web-kurser och e-learning kr kr Miljö, RISK och Lab. Pplan finns 2 Inforskrift-Markvibration - kr Markivbkommittéen 2 Förstudie webbutbildning arbetsmijlö ( miljöundersökning) kr kr Miljögeoteknik 2 Laboratorieförsök för krypning - kr Labkommittéen 2 Uppgradering av fälthandbok Geoteknik - kr Fältkommittéen 2 Metodblad för torvprovtagare - kr Fältkommittéen 2 Säker arbetsmiljö för fältgeotekniker - kr Fältkommittéen 2 Uppdatering av geodatabasen för Stockholmsregionen - kr BGS Föreslås beviljas prio kr kr kr Väntelista i första hand prio kr kr kr Väntelista i andra hand prio 3 kr kr kr