KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl 7.45 i Öckerösalen Oppositionen träffas kl 7.50 i Klätten ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Martina Kjellkvist Håkan Fransson A-L Bengtsson, Pernilla Larsson C Persson H Andreasson mfl 2. Information a. Resultat av drogvaneundersökning 2015 b. Flyktingsamording c. Förebyggande arbete för barn och unga d. Särskolan och centrala elevhälsan e. ÖFAB:s underhållsplan och gränsdragningslista f. Budgetuppföljning (dnr 10/15) g. Framtida skollokaler h. Rekrytering rektor i. Rapport efter påskfirandet j. Skolriksdagen k. Skolinspektionens uppföljningsbeslut av fritidshem (dnr 38/14) l. Skolinspektionens uppföljningsbeslut av förskolan (dnr 38/14) m. Förskoleplanering n. Beslut i förvaltningsrätten ang överklagat delegationsbeslut placering i förskoleklass (dnr 34/15) o. Incidentrapportering (dnr 6/15) p. Balanslista 3. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/15 4. Övriga frågor ** ** ** Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare ** Gemensamt med Socialnämnden Robertho Settergren Ordförande Anna Corneliusson Sekreterare

2 Ekonomisk rapport efter april Barn- och utbildningsnämnden Jan-Apr

3 Innehållsförteckning 1 EKONOMISK KOMMENTAR Barn- och utbildningsnämden INVESTERINGAR Barn- och utbildningsnämnden

4 EKONOMISK KOMMENTAR Utfall efter april månad ligger på 34 % i jämförelse med budget, riktpunkt 33 %. Prognosen visar på ett underskottskott om tkr (mars 864 tkr). Den första elevavräkningen är gjord för 2015 och nästa avräkning sker i maj. De större avvikelserna fördelar sig på följande verksamheter. Pedagogisk omsorg tkr, den negativa prognosen beror på färre barn än budgeterat. Grundskola visar på en negativ prognos med tkr. Avvikelsen beror en prognostiserad kostnad för projektet Framtida skollokaler om tkr. Största enskilda kostnader avser hyra för volymer på Brattebergsområdet och flyttkostnader. Beloppet kommer att avräknas mot fördelningsposter under hösten. Överskottet 865 tkr, består till största delen av ändrade kostnader för skolskjutsar. Detta beror på minskat resande och justerade priser per resa och en positivare avräkning med vättrafik 2014 än som uppbokats i bokslut 2014, 160 tkr. Obligatorisk särskola visar på ett överskott mot budget med 246 tkr och beror på försäljning av en särskoleplats som ej var med i budget. Gymnasiesärskolans prognos är tkr. Förbättrade skolskjutskostnader inklusive en positiv avräkning 2014 bidrag till överskottet, 240 tkr. Färre elever och en lägre kostnad per elev och plats bidrar också med en positiv avvikelse mot budet. Ytterligare besparing från föregående månad på grund av nya justeringar i antalet resor och priser samt framflyttad skolstart för en nyanländ gymnasiesärelev. Elev börjar i augusti istället för efter påsk som tidigare prognos baserades på. Gymnasiets vuxenutbildning pekar på en negativ prognos på -997 tkr. Ett fortsatt högt söktryck under 2015 leder till ökade kostnader för köp av platser inom vuxenutbildning. Åtgärd påbörjad med att strama åt beviljande av platser. Särvux -293 tkr, den negativa prognosen beror på utökning av tjänst från höstterminen i enlighet med skolinspektionens påpekande vid inspektion En osäkerhetsfaktor i prognosen är eventuellt kommande kostnader avseende nyanlända. 1.1 Barn- och utbildningsnämden Stratsysrapport 100 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Nämnds- och styrelsevht Stöd till studieorg Bibliotek Kulturskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Förskola Fritidshem Förskoleklass Grundskola Obligatorisk särskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundl vuxenutbildning

5 Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos Gymn vuxen o påb.utbildn Särvux Svenska för invandrare Gemensamt BoU Summa Nettokost tkr INVESTERINGAR Utfall per april 542 tkr, avser inventarier Fotö och ljusanläggning Kulturskolan samt inventarier och IT nya Bratteberg. Budgeten uppgår till tkr varav tkr avser investeringar i framtida skollokaler. I enlighet med KFs beslut är tkr prognosticerat för investeringar i ersättningsvolymerna för Brattebergsskolan. 2.1 Barn- och utbildningsnämnden 2015 BUN Invrapport Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 2 Barn- o utbildningsnämnd Summa Nettokost tkr

6 Skolinspektionen Uppföljningsprotc Dnr :2803 1(1) Öckerö kommun Kommunaockero.se Patrik.finnaockero.se Uppföljning av tillsyn i Öckerö kommun Denna uppföljning avser fritidshemmen Bakgrund I Öckerö kommun pågick under våren och hösten 2014 Skolinspektionens tillsyn i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt av kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och vuxenutbildning (dnr :2803). Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer vidare om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Skolinspektionen har i beslut den 22 augusti förelagt kommunen att vidta åtgärder avseende fritidshemmens arbete med Utveckling och lärande, Trygghet och studiero, Särskilt stöd, Skola och hem samt Materiella resurser. Skolinspektionen har begärt att Öckerö kommun senast den 30 november 2014 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Kommunen har kommit in med en sådan redovisning 28 november Skolinspektionen har därefter begärt att kommunen ska kompletterar sitt svar inom områdena Utveckling och lärande och inom området Materiella resurser. Kommunen har inkommit med en sådan komplettering den 25 februari Fortsatt uppföljning För att kunna slutföra bedömningen om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga kommer Skolinspektionen att göra ett uppföljningsbesök i Öckerö kommun under hösten Skolinspektionen vill även ta del av utvärderingar av genomförda åtgärder som huvudmannen refererar till i sitt svar till Skolinspektionen. På Skolinspektionens vägnar 17 (1A Hans Larson Enhetschef Charlotte Limberg Utredare/Föredragande Skolinspektionen, Box 2320, Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

7 Skolinspektionen Bes Öckerö Kommun Kommunaockero.se Patrik.finnaockero.se Dnr :2803 1(1) Uppföljning av tillsyn i Öckerö kommun Denna uppföljning avser förskolan Beskt Skolinspektionen bedömer att Öckerö Kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna i förskolans verksamhet har avhjälpts. Tillsynen i kommunen avseende förskolan avslutas därmed. Bakgrund I Öckerö kommun pågick under våren och hösten 2014 Skolinspektionens tillsyni grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt av kommunens ansvarstagande för förskola, fritidshem och vuxenutbildning (dnr :2803). Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer vidare om kommunen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Beslut för kommunens verksamheter fattas vid olika tidpunkter och tidpunkten för uppföljning av kommunens åtgärder varierar därmed. Skolinspektionen har i beslut den 2 juli 2014 förelagt kommunen att vidta åtgärder avseende förskolans arbete med Utveckling och lärande och Trygghet och god miljö. Skolinspektionen har begärt att Öckerö kommun senast den 2 oktober 2014 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Kommunen har kommit in med en sådan redovisning 30 september Skolinspektionen därefter begärt att kommunen ska kompletterar sitt svar inom områdena Utveckling och lärande och inom området Trygghet och god miljö. Kommunen har inkommit med en sådan komplettering den 28 februari På Skolinspektionens vägnar -4514A Hans Larson Enhetschef Charlotte Limberg Utredare Skolinspektionen, Box 2320, Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

8 BALANSLISTA BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN ÄRENDE BUN Verksamhetsplan Budgetuppföljning, inkl ekonomisk rapport Motion om att avskaffa hemläxor i Öckerö kommun Revidering av delegationsordning Info: förändringar efter vårpropositionen BUN Fristående pedagogisk omsorg Behovsbeskrivning Bergagårdsskolan Info: Budgetuppföljning Årskurs 6 kvar på Knippla och Fotö skola BUN Barn- och utbildningsnämndens uppdrag för 2016 (uppdrag 1) Delårsbokslut Besök: Kommunrevisionen Urvalskriterier placering i förskoleklass Motion om feministiskt självförsvar BUN Info: Frånvarorapportering Info: Budgetuppföljning Programarbete Björkö skola BUN Sammanträdesplan 2015 Budgetuppföljning (beslut) BUN Barn- och elevpeng för fristående verksamhet 2016 Barn- och elevpeng för kommunal verksamhet 2016 Elevpeng för fristående gymnasieskolor 2016 Barnpeng till fristående pedagogisk omsorg 2016 Verksamhetsplan HANDLÄGGARE Patrik Finn Torben Ferm Anna Corneliusson Torben Ferm Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: Incidentrapportering (dnr 6/15) Redovisning av delegationsbeslut (dnr 1/15) Förskoleplanering Framtida skollokaler Balanslista