Kollektivtrafiknämndens yttrande

Transkript

1 Datum Kollektivtrafiknämndens yttrande Utifrån regionstyrelsens planeringsdirektiv med prel. budgetram inför verksamhetsplan och budget 2017 med plan för åren 2018 till 2019

2 Regional utvecklingsstrategi för Skåne Region Skåne har under 2014 fattat beslut om en strategi för länets regionala tillväxtarbete, Det öppna Skåne Ladda ner och läs Regional utvecklingsstrategi här. Region Skåne har ett ansvar avseende regional utveckling enligt lag och ska inom detta uppdrag driva arbetet med utvecklingsstrategin. För RUS genomförande krävs ett brett ägarskap med många ambassadörer som lever och andas det öppna Skåne. Prioriterade ställningstaganden i RUS 2030 Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster Skåne ska vara globalt attraktivt Vad innebär detta för nämndens ansvarsområde/verksamhet? KTN: Utifrån RUS sker nedbrytning i trafikförsörjningsprogrammet kring färdriktning och målbild för kollektivtrafiken. Genom trafikförsörjningsprogrammet styr fullmäktige kollektivtrafiken och därmed den beställning som tillsammans med den årliga budgeten blir nämndens uppdrag att driva och utveckla kollektivtrafiken i Skåne. Särskild frågeställning till regionala utvecklingsnämnden Hur ska nämnden arbeta/utveckla arbetet för att öka sysselsättningen i Skåne? Skriv här 2

3 Region Skånes vision och strategiska mål Inför verksamhetsplan och budget 2017 har Region Skånes nuvarande strategikarta och mål reviderats i syfte att förenkla och tydliggöra målstyrningen, med sikte mot visionen. Nämndernas yttranden utgör viktiga inspel till styrelsens fortsatta arbete med revideringar. Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialog. Hur ska nämnden utveckla detta arbete under 2017? KTN: Stort fokus finns på att utveckla och stärka dialogen och kontakten med kunderna i kollektivtrafiken olika delar. Kontinuerligt mäts och följs upp kundernas och övrig allmänhets syn och erfarenhet av Skånetrafiken. Det sker i breda ombordmätningar och i separata månatliga mätningar. Via kundärendesystemet når kunderna enkelt verksamheten och får svar på frågor. Egna kundcenter på strategiska platser i Skåne erbjuder personlig service och på många andra platser sker det genom kontrakterade serviceombud och ombud. Verksamheten bjuder in till dialog i en rad sammanhang i form av olika fokusgrupper och andra träffar. Från och med i år drivs i samverkan med Trafikverket en ny gemensam informationsverksamhet på Malmö C. Stort fokus senare år på utveckling av sociala kanaler såsom Facebook och Twitter, med öppettider 24/7. Strategiska mål Nämnden ska nedan, och med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, riskbedöma (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen) och beskriva det egna arbetet utifrån Region Skånes övergripande strategiska mål. Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: 1. Kollektivtrafikens markandsandelar ska fördubblas till Kollektivtrafikens punktlighet ska öka Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 1. Bedömning 9. Baserat på att finansiering av planerad utbyggnad av trafiken och andra åtgärder för att kvalitetssäkra resan och öka reseupplevelsen inte täcks i planeringsdirektivets föreslagna anslagsnivå. 3

4 Det är stor skillnad mellan Trafikförsörjningsprogrammets plan för att nå fördubblingsmål och nöjd kundindex och det förslag till regionbidrag som nu presenteras i planeringsdirektivet. Denna brist på koppling är olycklig och skapar svårigheter och otydlighet för en verksamhet som styrs av långsiktiga ställningstaganden. 2. Att öka kollektivtrafikens punktlighet är framför allt beroende av statens och kommunernas åtgärder i järnvägsinfrastrukturen och vägnätet. Särskild frågeställning till hälso- och sjukvårdsnämnden och driftledningsnämnderna (Kryh, Sund, SuS) Hur ska verksamheten utveckla arbetet för att uppnå en god tillgänglighet? Skriv här 4

5 En drivande utvecklingsaktör Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: 1. Fritt från fossila bränslen Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 1. Bedömningen 3. Målsättningen om fossilfri kollektivtrafik 2020 ligger fast. Attraktiv arbetsgivare Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: Förvaltningsmål: 1. Prestationsnivå mäts årligen 2. Attraktiv arbetsgivare mäts årligen Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) Bedömning 4. Med notering att verksamhetens resursbehov inte täcks i förslag till direktiv. Särskild frågeställning till hälso- och sjukvårdsnämnden, driftledningsnämnderna och personalnämnden Hur ska verksamheten arbeta för att minska sjukskrivningarna? Skriv här 5

6 Långsiktigt stark ekonomi Inom ramen för nämndens ansvarsområde innebär ovan strategiska mål en nedbrytning i följande delmål: 1. Ekonomi i balans. Nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag 2017, uppnå det strategiska målet (genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det) 1. Bedömning 12. Baserat på föreslagen anslagsnivå Ekonomiska ramar och regionbidrag Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. Verksamheten strävar hela tiden efter att effektivisera och skapa rationella lösningar med hög kundnytta och kostnadseffektivitet. Hög kostnadsstyrning och utveckling av våra trafikavtal i kombination med intäktssäkring, låga försäljningsomkostnader och positiv resandeutveckling har medfört att regionbidragsandelen successivt minskat senaste åren till idag ca 42 procent av budgeten för Skånetrafiken. För 2017 behövs en ökning om 278 miljoner kronor jämfört med budget Detta för att klara uppräkningar i avtal, index, ökade banavgifter och beslut fattade i kollektivtrafiknämnden om Trafikplan I beloppet ingår inte direkta kostnader för ID kontroller över Öresundsbron om 45 miljoner kronor. Intäktsökningen beräknas till 108 miljoner kronor baserat på fortsatt resandetillväxt om 3 procent och att övriga intäkter bedöms öka med 4 miljoner kronor. Detta ger sammantaget, inklusive den föreslagna ökningen av regionbidraget enligt planeringsdirektiv om 76 miljoner kronor, en intäktsökning på 188 miljoner kronor. Det saknas därmed 90 miljoner kronor för att klara kollektivtrafiknämndens och förvaltningens ambition för Utan ytterligare finansiering krävs större förändringar i trafiken dels i form av nedläggning av befintlig trafik, dels stopp för genomförande av nämndens samtliga beslutade åtgärder i Trafikplan Om så sker ger detta negativ påverkan på resandeutvecklingen och därmed lägre intäkter och i förlängningen behov av ytterligare resurser för att få budgeten i balans. 6

7 Investeringsram Nämndens yttrande om investeringsramar och hur föreslagna ramjusteringar kan hanteras. (Avser berörda nämnder.) Beslutade objekt Summa pott tilläggsbeställning 5 Pågatåg Tilläggsbeställning 25 Pågatåg Under kollektivtrafiknämnden Objekt med i B Summa ERTMS + STM till samtliga tåg (myndighetskrav) Tågdepå Hässleholm spårvagnar till trafik i Lund Depå för spårvagnar Uppställningsplatser för tåg och multifunktionshall i Raus Nya betalsystem för kollektivtrafiken Nya objekt Summa Investeringsdel vid upprustning av X31 (Öresundståg) Helsingborgs stad om vi kommer att äga planerade HelsingborgsExpressen 5 elbussar med återköpsgaranti Ängelholm Utbyte av trådbussar Landskrona Under Regionstyrelsen att avropa Summa Kollektivtrafiken

8 Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 8