15/16 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten

Transkript

1 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R LS-LED /16 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten Diarienummer: LS-LED Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Landstingsstyrelsens finans- och /16 regionalutvecklingsutskott 2 Landstingsstyrelsen Finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag Landstingsstyrelsens beslut 1. Ombyggnad av lokaler för habiliteringsverksamheten i hus E37 vid Mälarsjukhuset, i huvudsaklig överensstämmelse med skisshandling daterad , godkänns. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra ombyggnaden i enlighet med skisshandlingen. 3. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 57,0 mnkr, varav 39,9 mnkr utgör investering och 17,1 mnkr underhåll. Kostnaderna finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016 och 2017 års investeringsram för de strategiska investeringarna. Proposition Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Ärendet har tidigare beretts i landstingsstyrelsen, beslut 8/14. På grund av ändrade förutsättningar för ombyggnaden i hus E37 och för att kunna genomföra projekten som ingår i Framtidens hälso- och sjukvård har kostnadsbilden ändrats varför nytt politiskt ställningstagande behövs. Detta beslut ersätter tidigare beslut i landstingsstyrelsen 8/14. Ärendet avser ombyggnad av hela hus E37, Näckrosen, vid Mälarsjukhuset. Planerade ombyggnader i hus E35, som ingår i FS-projekten, innebär att flera verksamheter måste flyttas från sina nuvarande lokaler i bl.a. hus E35 Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(2)

2 Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 2(2) D A T U M D I A R I E N R LS-LED till hus E37. Lokalerna i hus E37 är i dagsläget mycket slitna och inte helt ändamålsenliga. Arbetsmiljön har ifrågasatts av verksamheterna. Ekonomistaben tillstyrker framställan för att möjliggöra en ombyggnad av hus E37. Lokalerna i hus E37 är i dagsläget mycket slitna och inte helt ändamålsenliga, bl.a. är arbetsmiljön ifrågasatt av verksamheterna. För att verksamheterna ska kunna bedriva verksamhetsanpassad vård i hus E37 måste lokalernas utformning ändras och byggas om så att även en långsiktig hållbar utveckling skall kunna komma till stånd. Planerad ombyggnad innebär förbättrad miljö för verksamheterna samt lokalanpassning utifrån dagens gällande krav. Hus E37 blir inte miljöklassificerat i och med ombygganden, dock genomförs omfattande energibesparingar såsom fullständigt ventilationsbyte, fönsterbyte, tilläggsisolering av taket samt utbyte till energieffektiv belysning. Den totala produktionskostnaden beräknas till ca 57,0 mnkr varav 39,9 mnkr är investeringsutgift och 17,1 avser kostnader för underhåll. Investeringsutgiften hanteras som en investeringsutgift i den tioåriga investeringsplanen för utveckling av våra sjukhusområden som arbetats fram och fastställts av landstingsfullmäktige och belastar således ramen för Mälarsjukhuset. Merkostnad i hyra för verksamheten har beräknats till ca 0,9 mnkr vilken kan avropas från avsatta driftsmedel för de strategiska investeringarna. Ombyggnationen finansieras genom ianspråktagande av medel ur års investerings- och underhållsramar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Skisshandling daterad Beslutet expedieras till Jan Grönlund, landstingsdirektör FM-enheten/SJO (dnr LS-FM ) Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se SID 2(2)

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) LS-LED Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habiliteringsverksamheten Förslag till beslut Finans- och regionalutvecklingsutskottets förslag till landstingsstyrelsens beslut 1. Ombyggnad av lokaler för habiliteringsverksamheten i hus E37 vid Mälarsjukhuset, i huvudsaklig överensstämmelse med skisshandling daterad , godkänns. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att genomföra ombyggnaden i enlighet med skisshandlingen. 3. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 57,0 mnkr, varav 39,9 mnkr utgör investering och 17,1 mnkr underhåll. Kostnaderna finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016 och 2017 års investeringsram för de strategiska investeringarna. Sammanfattning Ärendet har tidigare beretts i landstingsstyrelsen, beslut 8/14. På grund av ändrade förutsättningar för ombyggnaden i hus E37 och för att kunna genomföra projekten som ingår i Framtidens hälso- och sjukvård har kostnadsbilden ändrats varför nytt politiskt ställningstagande behövs. Detta beslut ersätter tidigare beslut, LS 8/14. Ärendet avser ombyggnad av hela hus E37, Näckrosen, vid Mälarsjukhuset. Planerade ombyggnader i hus E35, som ingår i FS-projekten, innebär att flera verksamheter måste flyttas från sina nuvarande lokaler i bl.a. hus E35 till hus E37. Lokalerna i hus E37 är i dagsläget mycket slitna och inte helt ändamålsenliga. Arbetsmiljön har ifrågasatts av verksamheterna. Ekonomistaben tillstyrker framställan för att möjliggöra en ombyggnad av hus E37. Lokalerna i hus E37 är i dagsläget mycket slitna och inte helt ändamålsenliga, bl.a. är arbetsmiljön ifrågasatt av verksamheterna. För att verksamheterna ska kunna bedriva verksamhetsanpassad vård i hus E37 måste lokalernas utformning ändras och byggas om så att även en långsiktig hållbar utveckling skall kunna komma till stånd. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR C:\Docserver\aa22763b-4cdd a2f bfe348\Working\a77d86b c0-a ec8dfa5b\303440_9_0.DOCX SID 1(4) Utskriftsdatum: :11

4 Planerad ombyggnad innebär förbättrad miljö för verksamheterna samt lokalanpassning utifrån dagens gällande krav. Hus E37 blir inte miljöklassificerat i och med ombygganden, dock genomförs omfattande energibesparingar såsom fullständigt ventilationsbyte, fönsterbyte, tilläggsisolering av taket samt utbyte till energieffektiv belysning. Den totala produktionskostnaden beräknas till ca 57,0 mnkr varav 39,9 mnkr är investeringsutgift och 17,1 avser kostnader för underhåll. Investeringsutgiften hanteras som en investeringsutgift i den tioåriga investeringsplanen för utveckling av våra sjukhusområden som arbetats fram och fastställts av landstingsfullmäktige och belastar således ramen för MSE. Merkostnad i hyra för verksamheten har beräknats till ca 0,9 mnkr vilken kan avropas från avsatta driftsmedel för de strategiska investeringarna. Ombyggnationen finansieras genom ianspråktagande av medel ur års investerings- och underhållsramar. Bakgrund Habiliteringsverksamheten har haft sina verksamheter belägna i två byggnader inom Mälarsjukhuset, i hus E35 och E37. I och med ombyggnaden av hus E37 får habiliteringsverksamheten möjlighet att flytta ihop sina olika verksamheter till en byggnad, hus E37. På detta sätt frigöras ytor i hus E35 som ingår i planen för de Strategiska investeringarna som landstingsstyrelsen fattat beslut om. Lokalerna i hus E37 är slitna och inte helt ändamålsenliga varför en upprustning behöver genomföras av stora delar av lokalen. Arbetsmiljön har varit ifrågasatt av verksamheten vid ett antal tillfällen. Landstingsstyrelsen har tidigare fattat beslut avseende ombyggnad av lokaler för det som vid tid för beslut då var förvaltning för Habilitering och Hjälpmedel till en beräknad kostnad på 22,8 mnkr (beslut 8/14). Den kostnaden var beräknad på felaktiga grunder och ombyggnadsytan gällde då endast 900 m 2. Erhållet anbud ryms inte inom tidigare beslutad kalkyl. Nuvarande förslag till beslut gäller ombyggnad av m 2 samtidigt som större energibesparande åtgärder kommer att genomföras. Ärendebeskrivning Hus E37 Näckrosen byggs om för att habiliteringsverksamheten skall kunna flytta ihop sina verksamheter till en byggnad, hus E37, och kunna bedriva sina verksamheter i anpassade lokaler. ORG NR C:\Docserver\aa22763b-4cdd a2f bfe348\Working\a77d86b c0-a ec8dfa5b\303440_9_0.DOCX SID 2(4) Utskriftsdatum: :11

5 Den verksamhet som habiliteringsverksamheten bedriver i hus E35 måste flyttas för att ge plats åt projekt som ingår i Framtidens hälso- och sjukvård. Efter den planerade ombyggnaden kan verksamheten som bedrivs i hus E35 flyttas ihop med verksamheten i hus E37. När det gäller energibesparingar och positiva miljöaspekter är FM-enhetens strävan och ambition att nå upp till nivå Guld, med vilket menas att byggnationen uppnår det högsta möjliga effektiviseringen gällande miljö och energibesparingar. Hus E37 blir inte miljöklassificerat i och med ombyggnaden, dock genomförs omfattande energibesparingsåtgärder såsom fullständigt ventilationsutbyte, fönsterbyte, tilläggsisolering av taket samt utbyte till energieffektiv belysning. Byggnationen beräknas vara klar till sommaren Konsekvenser Den totala kostnaden för ombyggnaden av lokalerna i hus E37 har beräknats till ca 57,0 mnkr, varav 39,9 mnkr är investering och 17,1 mnkr avser kostnader för underhåll. Ombyggnationen medför en ökad årlig hyreskostnad för verksamheten på 0,9 mnkr. Ombyggnationen finansieras genom ianspråktagande av medel ur 2016 och 2017 års investeringsramar där investeringsutgiften fördelas med 19,9 mnkr 2016 och 20,0 mnkr Underhållskostnaden fördelas med 8,5 mnkr 2016 och 8,6 mnkr Ekonomistaben tillstyrker framställan för att möjliggöra en ombyggnad av hus E37. Planerad ombyggnad innebär förbättrad miljö för verksamheterna samt lokalanpassning utifrån dagens gällande krav. Hus E37 blir inte miljöklassificerat i och med ombygganden, dock genomförs omfattande energibesparingar såsom fullständigt ventilationsbyte, fönsterbyte, tilläggsisolering av taket samt utbyte till energieffektiv belysning. Som underlag finns skisshandling. Den totala produktionskostnaden beräknas till ca 57,0 mnkr varav 39,9 mnkr är investeringsutgift och 17,1 avser kostnader för underhåll. Investeringsutgiften hanteras som en investeringsutgift i den tioåriga investeringsplanen för utveckling av våra sjukhusområden som arbetats fram och fastställts av landstingsfullmäktige och belastar således ramen för MSE. Merkostnad i hyra för verksamheten har beräknats till ca 0,9 mnkr vilken kan avropas från avsatta driftsmedel för de strategiska investeringarna. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. ORG NR C:\Docserver\aa22763b-4cdd a2f bfe348\Working\a77d86b c0-a ec8dfa5b\303440_9_0.DOCX SID 3(4) Utskriftsdatum: :11

6 Ärendets beredning Representanter från habiliteringsverksamheten och representant från FM-enheten har genom samarbete med arkitekt utarbetat förslag på planlösning och rumsfunktionsprogram för ombyggnaden. Verksamheten har genomfört erforderliga riskanalyser. Landstingsstyrelsens beslut 8/14 Mälarsjukhuset, hus E37, ombyggnad av lokaler för Habilitering och Hjälpmedel. (bifogas ej). Beslutsunderlag Skisshandling daterad Beslutet expedieras till Jan Grönlund, landstingsdirektör FM-enheten/SJO (dnr LS-FM ) ORG NR C:\Docserver\aa22763b-4cdd a2f bfe348\Working\a77d86b c0-a ec8dfa5b\303440_9_0.DOCX SID 4(4) Utskriftsdatum: :11

7

8

9

10

11

12

13

14

15