Samkommunstyrelsen Protokoll

Transkript

1 Samkommunstyrelsen Protokoll 11/2010

2 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 11/2010 Onsdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande - - Henrik Sandberg, ordförande Nils Backlund, viceordförande Lisbeth Staffans Marlén Timonen Mårten Forsander Seppo Filppula Johanna Överfors Jaana Vainionpää-Tahvanainen Veikko Kuusela, ersättare Mikael Snellman Övriga närvarande Bjarne Häggblom, fmge:s ordförande Ulf Sourander, fmge:s I viceordf. Rainer Smedman, fmge:s II viceordf. Alf Häggblom, fmge:s III viceordf. Rabbe Ede, direktör Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Ma Gripenberg, rektor Paragrafer Rabbe Ede 106 Underskrifter Justering Henrik Sandberg Ordförande Tiina Sjölund , Protokollförare Protokollet framlagt till påseende, ort och tid Intygar, underskrift tjänsteställning Utdragets riktighet bestyrker ort, tid och tjänsteställning Lisbeth Staffans Protokolljusterare Samkommunens kansli Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Seppo Filppula Protokolljusterare

3 Samkommunstyrelsen 11/2010 Sammanträdestid Sammanträdesplats Onsdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" ÄRENDEN: Sida i protokollet 103 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Föredragningslista Protokolljusterare Anhållan om deltidsarbete Budget 2011 och ekonomiplan Anmälningsärenden 7

4 1 103 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört Föredragningslista Föredragningslistan godkändes samt ett etra ärende 108 Anmälningsärenden Protokolljusterare Till protokolljusterare valdes Lisbeth Staffans och Seppo Filppula

5 2 Dnr [298/2010] 106 Anhållan om deltidsarbete Hänv.: bilaga 1 Anhållan Samkommunens direktör: Beslutsförslag: Skst 106, Samkommunstyrelsen: Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund anhåller om deltidsarbete 30 h/vecka tillsvidare. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post rabbe.ede@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen beviljar anhållan. Tiina Sjölund var utstigen för jäv under behandlingen av ärendet. Rabbe Ede fungerade som protokollförare. Samkommunstyrelsen godkände förslaget. _

6 3 Dnr [267/2010] 107 Budget 2011 och ekonomiplan Förvaltningsdirektören: Beslutsförslag: Skst 84, Samkommunstyrelsen: Budgeteringsprocessen pågår inom ledningen och utbildningsblocken. Beskedet om statsandelarna (enhetspriserna) meddelas i slutet av november. Fram till dess kalkylerar vi med en allmän förhöjning av innevarande års enhetspris (ekl. resultatbaserade andelen) med +1,67 % och ett totalpris på euro/studerande. Vår första placering i Tulo-rankingen kommer att resultera i att vi under år 2011 gör olika satsningar på utvecklande av den pedagogiska verksamheten. Personalkostnaderna har justerats med +2,5 % baserat på befintlig personalstyrka i september Behovet av eventuella personalökningar är ännu under utredning. Investeringsbehoven processas utgående från den princip vi följt under flere år, att inga långfristiga lån upptas för investeringarna. Detta innebär att årsbidraget skall vara tillräckligt stort för att täcka investeringskostnaderna. Vid mötet presenterar Siten Snellman planerna och önskemålen för den yrkesinriktade specialundervisningen, Rabbe Ede för fastighetsförvaltningen och Tiina Sjölund för samkommunens administration. Vid följande möte, den , presenterar Sune Sunabacka planerna och önskemålen för vuenutbildning och arbetslivstjänster, Ma Gripenberg för den grundläggande utbildningen på andra stadiet, studietorget och projektverksamheten, och Ede/Gripenberg investeringsplanen för Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post:tiina.sjolund@optimaedu.fi Samkommunstyrelsen diskuterar budgeteringen och antecknar ärendet för kännedom. Samkommunstyrelsen diskuterade budgeteringen och antecknade ärendet för kännedom. _

7 Förvaltningsdirektören: Vid mötet presenteras planer och önskemål enligt följande: Sune Sunabacka: vuenutbildning och arbetslivstjänster, Ma Gripenberg: den grundläggande utbildningen på andra stadiet, studietorget och projektverksamheten, Ede/Gripenberg: investeringsplanen för Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Beslutsförslag: Skst 90, Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen diskuterar budgeteringen och antecknar ärendet för kännedom. Samkommunstyrelsen diskuterade budgeteringen och antecknade ärendet för kännedom. _ Hänv.: bilaga 1 Resultaträkningsdel bilaga 2 Investeringar bilaga 3 Finansieringsbudget bilaga 4 Tyngdpunktsområden Förvaltningsdirektören: Utgående från de diskussioner som förts vid de föregående mötena och de besked vi fått om enhetspriserna har ett förslag till resultatbudget, investeringsbudget och finansieringsbudget gjorts. Förslagen skall ännu granskas på tjänstemannanivå, några mindre ändringar behöver ännu göras, och ekonomiplaneåren behöver ännu bearbetas innan de presenteras och den slutliga budgeten skall fastställas. Arbetet med tetdelen pågår ännu, ett förslag till tyngdpunktsområden framgår ur bilagan. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post:tiina.sjolund@optimaedu.fi

8 5 Beslutsförslag: Skst 101, Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen konstaterar att förslagen till resultatbudget, investeringsbudget och finansieringsbudget kan tas till slutlig behandling i styrelsen vid nästa möte, efter att de granskats och justerats de föreslagna tyngdpunktsområden godkänns, och man vid nästa möte kommer att behandla tetdelarna Samkommunstyrelsen godkände förslaget. _ Hänv.: bilaga 2 Förvaltningsdirektören: Budgeten har uppgjorts utgående från följande resultatområden: 1) Samkommunens förvaltning, innefattande - administrativa tjänster - fastighets- och servicefunktioner. 2) Utbildningsenheten Optima, innefattande resultatområdena - grundläggande yrkesutbildning på andra stadiet - yrkesinriktad specialundervisning - vuenutbildning och arbetslivstjänster - stödfunktionerna Studietorget, Utbildningsledning och Projektverksamhet Budgeten för år 2011 utgår från kvoten Därtill har budgeterats med 368 studerande inom läroavtalsutbildningen och 72 studerandeårsverken inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. De enhetspriser vi erhåller för våra studerande budgeteras uppgå till sammanlagt 15,672 miljoner euro. Inom yrkesutbildningen ges inga separata statsandelar för investeringar, utan enhetspriserna avser att finansiera såväl drift som investeringar. Samkommunen investerar under budgetåret sammanlagt euro. Investeringar och låneamorteringar finansieras genom den egna inkomstfinan-

9 6 sieringen, dvs. årsbidraget och disponibla kassamedel och genom att ett långfristigt lån på 0,5 miljoner euro upptas. Under åren har samkommunen inte upptagit några nya långfristiga lån. Investeringarna under samma period har uppgått till 6,335 milj. euro. Driftsbudgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren sammanfattas enligt följande: Budget Plan Plan 1000 euro Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Finansiella poster Årsbidrag Planavskrivningar Resultat Avskrivningsdifferens Ö-skott/U-skott Optimas samarbetsdelegation har den 30 november informerats om budgetförslaget. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post:tiina.sjolund@optimaedu.fi Beslutsförslag: Skst 107, Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige godkänner det bifogade förslaget till budget för år 2011 och ekonomiplan för åren Samkommunstyrelsen godkände förslaget. _

10 7 108 Anmälningsärenden Direktören: Förvaltningsdirektören: Keskipohjanmaan koulutusyhtymäs styrelse har en besöksdag i Jakobstad den 20 januari 2011, vill även träffa Optimas styrelse och ledning. Klockslaget meddelas senare, preliminärt reserveras kl. 14:00 17:00. Studerandenas julfester 2010 Optima, Åminnevägen, Nykarleby; kl , skoldag på dagen Optima, Hagagränd, Terjärv; 21.12, skoldag på dagen, julfest på kvällen Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad; kl start från skolan till Pedersöre kyrka sedan julgröt och program vid skolan Optima, Lannäslund, Jakobstad; kl start från skolan till Pedersöre kyrka sedan mat och program på skolan Optima, Paul Hallvar, Jakobstad; kl start från skolan till Jakobstad kyrka. Julfesten hålls gemensamt med studerande från Trädgårdsgatan (tvåspråkig julfest) Skst 108, Samkommunstyrelsen: Samkommunstyrelsen antecknade ärendet för kännedom. _

11 8 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer , 107, 108 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt mom. kommunallagen kan framställas över beslutet: Paragrafer 106 Enligt 3 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. rättelseyrkande kan framställas samt tid Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: för yrkande av rättelse Samkommunstyrelsen Trädgårdsgatan JAKOBSTAD Paragrafer 106 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. Fogas till protokollet

12 9 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress länsrätt Kommunalbesvär, paragrafer Förvaltningsbesvär, paragrafer Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid 30 dagar Besvärstid dagar Besvärstid dagar Besvärsskrift Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Inlämnande av besvärs handlingarna Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: Paragrafer namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) : namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten